1. Verificacin contra Listas de Observacin en Tiempo RealReduzca el riesgo, coste y complejidad con EastNetsHoy en da, las instituciones en.SafeWatch Filtering acta como elfinancieras del mundo entero debenpunto de monitoreo central para todo sumonitorear, investigar y reportar trfico financiero, independiente deltransacciones sospechosas para cumplirformato de datos y del lugar dondecon los requisitos reglamentarios y resida. Es de fcil implementacin yprotegerse contra el blanqueo deofrece una perfecta integracin a susdinero y el riesgo de financiacin delsistemas existentes. Hoy en da, ms deterrorismo. Las Empresas que no lo360 instituciones financieras de primerahagan se expondrn a multas,sanciones y riesgos reputacionaleslnea en ms de 80 pases han confiado Filtrado de Listas deque afectaran drsticamente alen en.SafeWatch Filtering para cumplirtanto con los reglamentos internaciona-Observacin Ldernombre, la imagen y al valor para elles de PBC, as como con las regula- en el Mercado queaccionista de una institucin.ciones locales. le ayudan a:Clasificada como una de las mejores Administrar y controlar el riesgosoluciones de filtrado por Celent, en tiempo real.Conexin modular para adaptarse aen.SafeWatch Filtering ofrece una Asegurar el cumplimiento con laslos procesos de sus negociossolucin slida y en tiempo real paraLeyes y Regulaciones de PBC.ayudar a las organizaciones a asegurar el En un nivel muy alto, en.SafeWatch Controlar costes con Desplieguecumplimiento de los requerimientosFiltering obtiene los datos relacionadoscon sus clientes, beneficiarios y e Implementacin rpida.evolutivos de Prevencin de Blanqueode Capitales (PBC) y Financiacin del transacciones desde diferentes fuentes Reducir la carga de trabajo conTerrorismo (FT). Su motor de matching de informacin. Los Conectores reduccin de falsos positivosaltamente sofisticado le asegura unaFuentes de Informacin estn Agilizar los procesos y mejoraridentificacin rpida de riesgos poten- diseados especficamente para capturareficiencias operativas.ciales y un nmero muy bajo de falsos informacin de una aplicacin o formatopositivos, ahorrndole a su personal de particular. La informacin capturada porcumplimiento tiempo y dinero de estosmanera considerable.

2. conectores es entonces procesada y verificada por elLa configuracin flexible de este conector permite aservidor de en.SafeWatch contra las listas de Personas conen.SafeWatch Filtering trabajar con casi cualquier tipo deResponsabilidad Pblica (PRP) y listas negras, dependiendoformato de archivos imaginable.de las reglas especificadas en este motor de reglas. Despusde la ejecucin de dichas reglas, las detecciones pueden serConector de BASE DE DATOS: permite el escaneo deguardadas o generar alertas que son enviadas a la interfazinformacin almacenada en bases de datos relacionalescentral de administracin de alertas. Los Conectores Fuente compatibles con JDBC. La configuracin flexible de estede Informacin de en.SafeWatch incluyen:mdulo permite a en.SafeWatch Filtering extraerinformacin directamente desde las tablas o vistas,Conector de SWIFTAlliance: permite perfecta integracin escanearlas e incluso actualizar los campos de las tablascon su entorno SWIFT existente, consiguiendo como con los resultados del escaneo.consecuencia una etiqueta de SWIFT Ready Applicationpor parte de SWIFT; asegura filtrado en tiempo real de susMQ-SERIES: proporciona solucin de deteccin demensajes SWIFT tanto entrantes como salientes e inmediata-transacciones a sistemas externos compatibles con MQ, talesmente previene la emisin de mensajes sospechosos hacia lacomo sistemas bancarios bsicos o aplicaciones de softwareRed SWIFT. Este conector ofrece una interfaz grafica para elintermedio. Este mdulo utiliza software intermedio de IBMusuario, la cual puede ser instalada en cada una de las MQ-Series para habilitar comunicacin entre el sistemaSWIFTAlliance Workstation.externo y el Servidor en.SafeWatch.Conector de Ficheros: escanea los contenidos de ficherosConector API: permite a las instituciones la integracin dede texto con grandes cantidades de informacin independi- sus aplicaciones desarrolladas internamente conente de su tamao y formato. Asegura un escaneo rpido yen.SafeWatch Filtering. Adems, puede ser utilizada porpoderoso por medio de optimizaciones como escaneo integradores externos que quieren integrar el motor deparalelo, el cual permite mltiples procesos de escaneo y en.SafeWatch Filtering a sus soluciones.verificacin en modo batch. Ociales deCumplimientoConector Sistemas MQ-Series de Back -OfceConectorSWIFT Listas Conector deBase de Datos Motor de FiltradoSafeWatch Conector de Fichero ReglasAdministrador Usuarios Conector de Vericacin de Alertas de Nombres Conector Web deVericacin de NombresBase de Datos SafeWatch Detecciones, Alertas, Auditoria, Listas,Usuarios, Perles, Reglasen.SafeWatch Filtering proporciona un entorno slido y comprensible para la administracin y filtrado de listas deobservacin en tiempo real. 3. Verificador de Nombres: realiza un escaneo manual rpidode nombres para verificar que no coincidan con entradas enlistas negras. Normalmente es utilizado por empleados enfront-office, mientras introducen la informacin de nuevosclientes, para as verificar si el cliente ha sido incluido endichas listas negras.Fcil Actualizacin y Administracin de Listas deObservacin: Como los requisitos de PBC evolucionan de ING Direct est muymanera constante, cumplir con ellos se ha convertido en un satisfecho con la implementacinejercicio cada vez ms complejo y desafiante. Con y los resultados obtenidos conen.SafeWatch Filtering, las instituciones pueden fcilmenteen.SafeWatch Filtering. Con la imple-administrar un nmero de listas ilimitado, incluyendo listasmentacin de esta solucin potente,oficiales, listas privadas y listas proporcionadas por provee-podemos asegurarnos que nuestrosdores de listas reconocidos. en.SafeWatch Filtering ofrececaractersticas que incluyen control de la versin de listas, clientes y nuestra organizacin, la cualexmenes fuera de lnea y comparaciones de listas. Adems,incluye mltiples ubicaciones, seEastNets ofrece un servicio automatizado de actualizacin encuentran protegidos contrade Deteccin de Listas Oficiales, el cul proporciona accesoriesgos.a las listas oficiales y a sus actualizaciones tan pronto comosean modificadas por las autoridades reguladoras.Configuracin Flexible por SucursalesCon en.SafeWatch Filtering podemosAdems, en.SafeWatch Filtering aloja instituciones de varios acelerar nuestras decisiones internas detamaos. Incorpora el Concepto de Zona, el cul es til para autenticacin, reducir los riesgos asociadosgrandes instituciones con ubicaciones geogrficas distribui-das. El Concepto de Zona permite la segregacin estricta decon el anonimato de usuarios y cumplir coninformacin relacionado a cada sucursal. Las Zonas puedenlas numerosas regulaciones internacionalesser alcanzadas mientras se sigue utilizando un servidor para y locales de la FT y la PBC. Hoy en da,que realice todas las verificaciones requeridas, disminuyendoen.SafeWatch Filtering nos ha ayudado deas, su coste de mantenimiento y operacin. manera exitosa a alcanzar un nivel msBeneficios Claves para los Clientes que Eligen la alto de STP y un tiempo de cumplimientoSolucin en.SafeWatch Filtering de EastNets: ms rpido. Cumplimiento con las Leyes y Regulaciones evolutivas de PBC Henk Mejieren.SafeWatch Filtering se adapta a los requerimientos queGerente Senior Anti-Fraude ycontinuamente cambian establecidos por los reguladores deAnti-Blanqueo de Dinerola PBC y asegura que su institucin siga cumpliendo con ellos ING Directen todo momento. 4. Punto de Monitoreo Central para todo su Trafico Muy pocos falsos positivos Financieroen.SafeWatch Filtering elimina todo el trabajo innecesarioTener un nico punto de deteccin permite a los oficiales ypara sus oficiales de cumplimiento asegurando un nivel muyauditores tener una interfaz consolidada en donde se bajo de falsos positivos. en.SafeWatch Filtering proporcionaencuentran concentradas todas las alertas desde todas lasuna de los resultados ms bajos en falsos positivos de todasfuentes. las soluciones del mercado. Identificacin Rpida de Riesgos Potenciales Solucin altamente flexible y escalablePara ayudarle a prevenir que incurra actividad criminalLos conectores fuente de informacin de en.SafeWatchdentro de su institucin en tiempo real, en.SafeWatchFiltering pueden ser aadidos dependiendo de las necesi-Filtering ofrece notificaciones de informacin y transacciones dades de los clientes y pueden ser fcilmente extendidossospechosas en tiempo real, generando alertas inmediatas y para incorporar otros conectores fuente de informacin paranotificaciones por correo electrnico a los usuarios del resolver sus necesidades y requisitos futuros. Adems, lossistema mientras se ejecutan alertas de flujos de trabajo aoficiales de cumplimiento pueden configurar listas, parmet-nivel mltiple.ros del sistema y establecer reglas nicas fcilmente. Perfecta integracin con sus Sistemas Existentes Funcionalidades extensas de presentacin deen.SafeWatch Filtering le asegura integracin perfecta y informes y auditoriafluida con sus sistemas y aplicaciones existentes sin afectar su Para satisfacer los requisitos de la mayora de reguladores yrendimiento. auditores, en.SafeWatch Filtering ofrece informes estndares que cubren las necesidades ms comunes de presentacin Motor de Matching Altamente Sofisticadode informes, informes personalizados y una auditoriaEl Motor de Matching de en.SafeWatch Filtering aplicacomprensible.algoritmos de deteccin avanzada y tcnicas de asociacinpara comparar datos contra listas cargadas, por ejemplo, escapaz de identificar faltas de ortografa en palabras, si esescrito fonticamente.Contctenos hoy para aprender cmo podemos ayudarle a protegerse contra el riesgo y preservarsus resultados finales. Sobre EastNets EastNets es un proveedor lder en cumplimiento global y soluciones y servicios de pagos con ms de 1,000 clientes en 120 pases. Fundado en 1984, EastNets tiene ms de 25 aos de experiencia sirviendo a instituciones y corporaciones financieras en el mundo entero. EastNets proporciona soluciones anti-fraude, anti-blanqueo de dinero, reconciliacin, pago y administracin de transacciones, y conectores SWIFT para aadir valor a la conectividad SWIFT para una mejor administracin de riesgos, transparencia y controles de costes. Ms de 250 instituciones corporativas y financieras confan en EastNets para conectividad SWIFT externalizada y filtrado de listas de deteccin a travs de su Service Bureau. Adems, EastNets entrega un rango completo de consultora de pago de arquitectura SAA, implementacin de servicios, formacin y mantenimiento para ayudar a los clientes a proteger, administrar y mejorar el entorno SWIFT.V 02/12