19 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Herzlich willkommen zur
DelegiertenversammlungVerein Spitex Zürich Limmat
20 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
7. ordentliche Delegiertenversammlung 2018 des
Vereins Spitex Zürich Limmat
TRAKTANDEN
1. Begrüssung, Einleitung, Feststellungen
2. Genehmigung der Traktandenliste
3. Genehmigung des Protokolls der Delegiertenversammlung vom 1. Juni 2017
4. Abnahme des Geschäftsberichts 2017
inkl. Berichterstattung über die «Spitex Zürich Limmat AG»
5. Jahresrechnung 2017
5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2017 des Vereins und des Berichts der Revisionsstelle
5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2017 und des Berichts der Revisionsstelle
6. Entlastung des Vorstands und der Geschäftsleitung
21 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
7. ordentliche Delegiertenversammlung 2018 des
Vereins Spitex Zürich Limmat
TRAKTANDEN
7. Festsetzen der Mitgliederbeiträge 2019
8. Informationen zum Budget 2018
9. Wahlen
9.1 Vorstand
9.2 Präsident
9.3 Revisionsstellen
9.3.1 Revisionsstelle des Vereins
9.3.2 Revisionsstelle für die konsolidierte Rechung Spitex Zürich Limmat
10. Anträge
10.1 Ehrungen
11. Varia
22 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
1. Begrüssung, Einleitung, Feststellungen
Der Vorstands beantragt,
Karin Sparascio und Eva de Vree
als Stimmenzählerinnen zu wählen?
23 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
1. Begrüssung, Einleitung, Feststellungen
Antrag des Vorstands:
Wahl von Brigitte Tanja Meier
zur Protokollführerin.
24 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
7. ordentliche Delegiertenversammlung 2018 des
Vereins Spitex Zürich Limmat
TRAKTANDEN
1. Begrüssung, Einleitung, Feststellungen
2. Genehmigung der Traktandenliste
3. Genehmigung des Protokolls der Delegiertenversammlung vom 1. Juni 2017
4. Abnahme des Geschäftsberichts 2017
inkl. Berichterstattung über die «Spitex Zürich Limmat AG»
5. Jahresrechnung 2017
5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2017 des Vereins und des Berichts der Revisionsstelle
5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2017 und des Berichts der Revisionsstelle
6. Entlastung des Vorstands und der Geschäftsleitung
25 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
7. ordentliche Delegiertenversammlung 2018 des
Vereins Spitex Zürich Limmat
TRAKTANDEN
7. Festsetzen der Mitgliederbeiträge 2019
8. Informationen zum Budget 2018
9. Wahlen
9.1 Vorstand
9.2 Präsident
9.3 Revisionsstellen
9.3.1 Revisionsstelle des Vereins
9.3.2 Revisionsstelle für die konsolidierte Rechung Spitex Zürich Limmat
10. Anträge
10.1 Ehrungen
11. Varia
26 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
2. Genehmigung der Traktandenliste
Antrag des Vorstands: Genehmigung
der Traktandenliste für die
Delegiertenversammlung 2018.
27 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
3. Genehmigung des Protokolls der 6. ordentlichen
Delegiertenversammlung vom 1. Juni 2017
Antrag des Vorstands:
Genehmigung des Protokolls der ordentlichen
Delegiertenversammlung
vom 1. Juni 2017.
28 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
4. Abnahme des Geschäftsberichts 2017
Allgemeines & Verein
Leistung, Kundschaft & Qualität
Mitarbeitende und Ausbildung
Strategie
29 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Allgemeines & Verein
• Strukturen
30 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Allgemeines & Verein
• Fundraising
31 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Allgemeines & Verein
• SPITEXplus
32 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Leistung, Kundschaft & Qualität
515’747 Stunden / + 3,5 %
+ 6,6 % Stunden Pflege
- 1,6 % Stunden Hauswirtschaft
33 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Leistung, Kundschaft & Qualität
• Kundenumfrage
34 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Leistung, Kundschaft & Qualität
• Befähigen
35 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Mitarbeitende und Ausbildung
• Mitarbeitendenumfrage
36 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Mitarbeitende und Ausbildung
• 3 zusätzliche Ferientage
37 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Mitarbeitende und Ausbildung
• Ausbildungsverpflichtung
38 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Strategie
• Nachhaltigkeit
39 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Strategie
• Transformationsfähigkeit
40 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
4. Abnahme des Geschäftsberichts 2017
Antrag des Vorstands:
Genehmigung des Geschäftsberichts 2017.
41 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
5. Jahresrechnungen 2017
Vereinsrechnung Konsolidierte Rechnung
42 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2017 des Vereins und
des Revisionsberichts
Seiten 42 - 50
43 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2017 des Vereins und
des Revisionsberichts
BILANZ 31.12.2017 31.12.2016
Umlaufvermögen 2’432’110 2’350’883
Anlagevermögen 11’675’488 9’702’496
TOTAL AKTIVEN 14’107’598 12’053’379
Fremdkapital 701’654 95’415
Fonds mit Zweckbindung 1’054’848 1’046’336
Erarbeitetes Kapital 10’211’922 9’937’735
Gebundenes Kapital 358’345 699’706
Jahresergebnis 1’780’830 274’186
Total Organisationskapital 12’351’096 10’911’628
TOTAL PASSIVEN 14’107’598 12’053’379
44 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2017 des Vereins und
des Revisionsberichts
BETRIEBSRECHNUNG 2017 2016
Betriebsertrag 1’400’000 141’971
Mitgliederbeiträge, Spenden und Legate 429’119 417’644
TOTAL ERTRAG 1’829’119 559’617
Betriebsaufwand -642’569 -592’304
Operatives Ergebnis 1’186’550 -32’687
Finanzerfolg 277’492 87’805
Jahresergebnis vor Veränderung Fondsergebnis 1’447’980 55’118
Veränderung Fondskapital 332’850 219’069
JAHRESERGEBNIS 1’780’830 274’186
45 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2017 des Vereins und
des Revisionsberichts
Die Revisionsstelle OBT AG hat die
Jahresrechnung des Vereins geprüft –
siehe Seite 50. Sie entspricht dem
schweizerischen Gesetz und den
Statuten.
Weitere Informationen von
Roman Marty, Revisor OBT AG
46 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Antrag des Vorstands:
Abnahme der
Jahresrechnung 2017 des Vereins
und des Revisionsberichts.
5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2017 des Vereins und
des Revisionsberichts
47 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2017
und des Revisionsberichts
Seiten 28 - 40
48 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2017
und des Revisionsberichts
BILANZ 31.12.2017 31.12.2016
Umlaufvermögen 11’857’977 11’752’304
Anlagevermögen 6’898’871 6’444’251
TOTAL AKTIVEN 18’756’849 18’196’555
Fremdkapital 5’166’945 5’267’432
Fondskapital mit Zweckbindung 1’054’848 1’046’336
Erarbeitetes Kapital 11’183’081 10’734’643
Gebundenes Kapital 358’345 699’706
Jahresergebnis 993’631 448’439
Total Organisationskapital 12’535’057 11’882’787
TOTAL PASSIVEN 18’756’849 18’196’555
49 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2017
und des Revisionsberichts
BETRIEBSRECHNUNG 2017 2016
Pflegetaxen 26’910’915 25’612’541
Patientenbeteiligung 2’740’624 2’695’928
Beitrag öffentliche Hand 36’129’723 34’289’390
Übrige Einnahmen 919'598 871'741
Betriebsertrag 66’700’860 63’469’600
Mitgliederbeiträge, Spenden, Legate 429’119 417’644
TOTAL ERTRAG 67’129’979 63’887’243
50 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2017
und des Revisionsberichts
BETRIEBSRECHNUNG 2017 2016
Personalaufwand -59’370’768 -57’203’972
Sach- und übriger Aufwand -7'511'170 -6'559'970
Betriebsaufwand -66’881’938 -63’763’942
Operatives Ergebnis 248’042 123’301
Finanzerfolg 232’071 66’206
A.o., einmaliger oder periodenfremder Ertrag
180’669 39’863
Jahresergebnis vor Veränderung Fondskapital
660’781 229’370
Veränderung Fondskapital 332’850 219’069
JAHRESERGEBNIS 993’631 448’439
51 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Die Revisionsstelle OBT AG hat die
konsolidierte Jahresrechnung geprüft –
siehe Seite 40. Sie entspricht dem
schweizerischen Gesetz und den
Statuten.
Weitere Informationen von
Roman Marty, Revisor OBT AG
5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2017
und des Revisionsberichts
52 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Antrag des Vorstands:
Abnahme der konsolidierten
Jahresrechnung 2017
und des Revisionsberichts.
5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2017
und des Revisionsberichts
53 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Antrag des Vorstands:
Erteilung der Entlastung für
Vorstand und Geschäftsleitung.
6. Entlastung des Vorstands und der Geschäftsleitung
54 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Antrag des Vorstands:
Beibehaltung der Mitgliederbeiträge
- CHF 30.- Einzelmitgliedschaft
- CHF 100.- Firmen/Vereine
7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2019
55 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
8. Informationen zum konsolidierten Budget 2018
Seite 13 im Delegiertendossier
BETRIEBSRECHNUNG Ist 2017 Budget 2018
Pflegetaxen 26‘910‘915 27‘300‘000
Beitrag öffentliche Hand 36‘129‘723 36‘100‘000
Patientenbeteiligung 2‘740‘624 2‘800‘000
Übrige Einnahmen 919‘598 1‘033‘000
Mitgliederbeiträge, Spenden & Legate 429‘119 260‘000
Total Ertrag 67’129979 67‘493‘000
56 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
8. Informationen zum konsolidierten Budget 2018
Seite 13 im Delegiertendossier
BETRIEBSRECHNUNG Ist 2017 Budget 2018
Personalaufwand / Fremdleistungen -59‘370‘768 -60‘200‘000
Sach- und übriger Aufwand -7'511'170 -7‘200‘000
Total Betriebsaufwand -66‘881‘938 -67‘400‘000
OPERATIVES ERGEBNIS 248‘042 93‘000
Finanzerfolg und a.o. einmaliger oder periodenfremder Erfolg
412'740 20‘000
Jahresergebnis vor Fondsergebnis 412'740 20‘000
Veränderung Fondsergebnis 332‘850 370‘000
JAHRESERGEBNIS NACH FONDSERGEBNIS 993‘631 483‘000
57 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
8. Informationen zum konsolidierten Budget 2018
Stand 1. Quartal 2018 Ist/Budget
BETRIEBSRECHNUNG Ist Q1 2018 Bud. Q1 2018
Pflegetaxen 6’903’122 6’749’546
Beitrag öffentliche Hand 9’163’812 8’928’404
Patientenbeteiligung 698’192 712’430
Übrige Einnahmen 200’192 226’499
Total Ertrag 16’965’318 16’616’879
Personalaufwand -14’957’337 -15’013’368
Betriebsaufwand -1’840’627 -1’751’647
Total Aufwand -16’797’964 -16’765’015
Operatives Ergebnis 167’353 -148’135
Übrige Ertragspositionen -76’242 37’500
UNTERNEHMESERGEBNIS 91’111 -110’635
58 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
9. Wahlen
9.1 Vorstand
Dr. med.
María Martín
Zinnenlauf
PD Dr.
Oliver Reich
59 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
9. Wahlen
9.1 Vorstand
Dr. med. María
Martín Zinnenlauf
• Hausärztin in eigener Praxis seit 1999 in Zürich-
Witikon
• Fachärztin Allgemeine Innere Medizin FMH
• Fähigkeitsausweis Homöopathie SVHA / FMH
• Nachdiplomstudium Humanernährung ETHZ
• Medizinstudium, Staatsexamen 1991 und
Dissertation 1992 an der Universität Zürich
60 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
9. Wahlen
9.1 Vorstand
• Herausforderungen im Gesundheitswesen angehen
• Interprofessionalität stärken
• Autonomie erhalten
61 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
9. Wahlen
9.1 Vorstand
PD Dr. Oliver Reich
63 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Antrag des Vorstands:
Wahl von Dr. med. María Martín Zinnenlauf &
PD Dr. Oliver Reich als neues
Vorstandsmitglieder für zwei Jahre.
9. Wahlen
9.1 Vorstand
64 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
9. Wahlen
9.1 Vorstand
Die vier bisherigen Vorstandsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl:
Martin AmslerRechtsanwalt
Jürg NeffUnternehmensberater
Trix ManfiolettiLeiterin Pflegezentrum
Erlenhof, Zürich
Esther SyfrigLeitung Kommunikation
einer globalen Einheit von
Roche Diagnostic
65 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Antrag des Vorstands:
Wiederwahl aller bisherigen
vier Vorstandsmitglieder für
weitere zwei Jahre.
9. Wahlen
9.1 Vorstand
66 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
9. Wahlen
9.2 Präsident
Jürg Neff
67 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Antrag des Vorstands:
Wahl von Jürg Neff
als Präsident für zwei Jahre.
9. Wahlen
9.2 Präsident
68 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Antrag des Vorstands:
Wiederwahl der OBT AG als Revisionsstelle
des VEREINS Spitex Zürich Limmat
für ein Jahr
9. Wahlen
9.3 Revisionsstellen
69 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Antrag des Vorstands:
Wiederwahl der OBT AG als Revisionsstelle
für die KONSOLIDIERTE RECHNUNG
von Spitex Zürich Limmat für ein Jahr.
9. Wahlen
9.3 Revisionsstellen
72 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
Antrag des Vorstands:
Ernennung von Dr. med. Peter Ramer
zum Ehrenmitglied.
10. Anträge
10.1 Ehrungen
73 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
10. Anträge
74 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
11. Varia
Delegierten-Informationsveranstaltung 2018
Donnerstag, 1. November 2018
EMA House, Nordstrasse 1, 8006 Zürich
Thema: Transformationsprozess
Einladung im Sommer
Delegiertenversammlung 2019
Donnerstag, 6. Juni 2019
76 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
APEROIM FOYER