Recibe el documentoInteligencia Policial y,con carácter de muy
urgente, pone enconocimiento delMinisterio Público
El Fiscal Provincial Penal deTurno que tiene competencia
en el lugar donde se encuentrael mercado ilícito, recibe eldocumento de Inteligencia
Policial
TRABAJO DEINTELIGENCIA
01
PNPÓrganos
Especializados
Al Jefe de la Región Policial,con conocimiento del Director General de la
PNP
Jefe de la RegiónPolicial
Fiscal ProvincialPenal de Turno
Remite oportunamente y con carácterde urgente, el documento de inteligencia
policial, bajo responsabilidad funcional
Realiza trabajo de inteligenciasobre mercados illícitos de
equipos y terminales móviles,y elabora el documento de
inteligencia policial
Actores:
División de InteligenciaPNP
Director GeneralPNP
Jefe de RegiónPNP
Fiscal ProvincialPenal de turno
02Jefe de la Región
Policial
Fiscal ProvincialPenal de Turno
Decidir la estrategia de investigaciónadecuada al caso, o
Recibe y evalúa el documento deInteligencia Policial y, en un plazo nomayor a 24 horas, emite la disposiciónfiscal correspondiente, a través de la
cual puede:
Disponer la realización de las diligenciaspreliminares
Archivar el caso
De considerarlo necesario y atendiendo ala estrategia de investigación, solicita laorden de allanamiento y/o descerraje dellugar a intervenir
Juez Penal deTurno competente
Ordena el allanamiento y/odescerraje del mercado ilícito
Desestima la solicitud deallanamiento y/o descerrajedel mercado ilícito
El allanamiento y/o descerraje se realizaráconforme al “Protocolo de ActuaciónConjunta sobre Allanamiento”
Remite el Resumendel Plan de
Operacionescon carácter de
muy urgente
Recibido el resumen del Plan deOperaciones, procede a convocar al
Equipo Interinstitucional de Intervención (EII) que está conformado por losrepresentantes de las instituciones
que participarán en la intervención
Fiscal ProvincialPenal de Turno
Reunido el EII procedena firmar el Acta de
Compromiso para laejecución de la
intervención
Emitida la orden de allanamiento y/odescerraje judicial (de haber sido éstasolicitada), el fiscal solicita el resumendel plan de operaciones al Jefe de la
Región Policial
Actores:
Equipo Interistitucionalde Intervención (EII)
Juez Penal de TurnoCompetente
Fiscal ProvincialPenal de Turno
Jefe de RegiónPNP
MERCADO ILÍCITOINTERVENCIÓN EN EL
03
PNPDINOES
En la fecha y hora establecida,asegura la zona para el
ingreso de EII
Si durante la intervención:
Conduce y garantiza el correcto desenvolvimientode la intervención y dispone que la misma quederegistrada en vídeos, fotos u otro tipo de medio
audiovisual
Fiscal ProvincialPenal de Turno
El EII se reúne en ellugar de concentración,
para después dirigirsee ingresar al mercado
ilícito
Dispones la identificación de laspersonas y solicita documentos que
sustenten la procedendia lícitade los equipos terminales móviles
1) Se encontraran personas con requisitoria, procede a ponerlasa disposición de la autoridad policial correspondiente.2) Se hallaran objetos o elementos que constituyan la comisiónde otros delitos, dispone que se levante acta y realiza lasinvestigaciones respectivas. De ser el caso, ordena la detencióndel presunto implicado.
Dispone la incautación de los equipos terminales móviles
Fiscal ProvincialPenal de Turno
Garantiza la cadena decustodia y vela por la
seguridad, consevación einviolabilidad de las especies
o mercancías incautadas
Dispone la elaboración delas actas y consigna eldestino de las ESPECIES
incautadas
Almacén delMP
1) Dispone lanotificación
de las personasinvolucradas
2) Ordena el lacradodel recinto o local
intervenido, deser el caso
1) Si no cuenta con ladocumentación que
acredite su procedencialícita
Dispone la incautación de losdispositivos electrónicos y accesorios
que sirvan para modificar de cualquiermodo los terminales de
telecomunicaciones o IMEI
Dura
nte
la in
terv
enci
ón:
2) Cuando sean de procedenciadudosa o se presuman ilícitos, a
pesar de tener la documentaciónsustentatoria correspondiente
Competencia del Ministerio Público
Fiscal ProvincialPenal de Turno
Si durante la intervención hallaequipos terminales móviles u
otras mercancías que sepresuman provenientes de laimportación ilícita o delitos
aduaneros, pondrá enconocimiento del Fiscal
Especializado
Finaliza la intervención e iniciala investigación penal
Actores:
Equipo Interistitucionalde Intervención (EII)
Almacén delMinisterio Público
Fiscal ProvincialPenal de Turno
DINOESPNP
INTERVENCIÓNPOST
04
Señala fecha y hora parala diligencia de deslacradode las ESPECIES incautadas, notificando a los intervenidos
1) Se realiza elreconocimiento e
identificación de losbienes incautados
2) Se elabora elinventario o conteo
de los bienesincautados
El Fiscal dirige ladiligencia de
deslacrado, en laque podránparticipar los
investigados yterceros
afectados
Fiscal ProvincialPenal de Turno
Solicita al Ministeriodel Interior un informe
en el que se determinela identificación y
procedencia de losequipos terminalesmóviles incautados
Solicita a DIVINDAT que realiceel análisis informativo forensede las especies incautadas
Todo este procedimientose consigna en las actas
correspondientes
Verificados los indicios de laprocedencia ilícita de los
equipos terminales móviles ola clonación o adulteración
de los terminales detelecomunicaciones, formaliza la
denuncia (C. Proced. P.) odispone la formalización y
continuación de lainvestigación Preparatoria (CPP)
Fiscal ProvincialPenal de Turno
Fiscal ProvincialPenal de Turno
El Fiscal comunica a OSIPTEL,quien gestiona el bloqueo delos equipos terminales móvilesante las empresas operadoras
de telefonía
El Fiscal comunica a laMunicipalidad Provincial odistrital para que realiceacciones de fiscalización
La devolución de las especies incautadascuya procedencia lícita ha sidoacreditada, solo se realizará con
autorización del Ministerio Público, dejando constancia de su entrega
en el acta correspondiente
Cuando el Ministerio del Interior ha identificadoa los propietarios de los equipos terminales
móviles robados, hurtados o perdidos, remiteun informe al Ministerio Público, quien
dispone la devolución de los mismos. ElMinisterio Público coordina con la Policía
Nacional para la entrega de los equipos a lospropietarios
Actores:
Almacén de laSUNAT
Fiscal Especializadoen Delitos Aduaneros
Almacén delMinisterio Público
*Flujograma para intervenir mercados ilícitos de teléfonos celulares procedentes de: ROBOS Y HURTOS
ELABORACIÓN DEL
INTERVENCIÓNPLAN DE
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LAINTERVENCIÓN EN MERCADOS ILÍCITOS DE EQUIPOS TERMINALESMÓVILES (D.S. N° 024-2017-JUS)
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