Cooperación Jurídica en Materia Penal
Córdoba, 10 de mayo de 2013
Rol Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Normativa
Medidas y requisitos
Claves
Rol CancilleríaCompetencia
• Ley de Ministerios
• Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (Ley nro. 24.767)
• Autoridad Central
“Entender en la tramitación de rogatorias judiciales, pedidos de extradición y en los asuntos relativos a la asistencia judicial internacional”
Área del Poder Ejecutivo con competencia primaria en cooperación jurídica
Tramitación Registro Análisis de Convenios
Rol CancilleríaLey de Ministerios (nro. 22.520)
Asistencia jurídica activa
Asistencia jurídica pasiva
Extradición activa
Extradición pasiva Dictamen previo y decisión final
Rol CancilleríaLey de Cooperación Internacional en Materia Penal (nro. 24.767)
Designada en los Tratados sobre asistencia jurídica (bilaterales y regionales) y en las Convenciones
multilaterales
(OEA, ONU, OCDE)
Rol CancilleríaAutoridad Central
Origen Década del ´60 Convenciones de
La Haya (civiles)
evitar vía diplomática
Funciones registro solicitudes
unificar criterios
celeridad
Rol CancilleríaAutoridad Central
Evolución
Año 1992 Dirección de Asistencia Jurídica Internacional
Año 2009 Coordinación de Cooperación Internacional en Materia Penal
Rol CancilleríaAutoridad Central
Engranaje en el sistema de cooperación
jurídica internacional
Rol Cancillería
• Tratados
• Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (Ley nro. 24.767)
Normativa
México Perú Portugal Suiza Protocolo MERCOSUR Acuerdo MERCOSUR, Bolivia y Chile Convención Interamericana
NormativaTratados
Específicos sobre asistencia jurídica penal
Australia Canadá Corea Colombia España Francia Estados Unidos Italia
En negociación: China, Hong Kong, Polonia, Nueva Zelanda…
Convenciones Multilaterales
NormativaTratados
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (especialmente Protocolo sobre Trata)
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Convención Interamericana contra la Corrupción
Convención sobre Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE)
CSJNAnte inexistencia de Tratado específicos sobre asistencia y
extradición
Resultan aplicables Convenciones Multilaterales
“El desconocimiento de estos preceptos podría determinar la responsabilidad del Estado Argentino por el incumplimiento de sus deberes de cooperación y asistencia jurídica
internacionales en materia de represión del delito”
NormativaTratados
Posibilidades
• Notificaciones• Declaraciones• Pericias• Embargos, secuestros y decomisos• Allanamientos,• Interceptación correspondencia• Intervención TE• Etc., etc., etc.,
Medidas y requisitosMedidas
Requisitos formales (general)
• Descripción Autoridad requirente
• Breve reseña hecho investigado
• Tipificación
• Medida solicitada y relación con la investigación
• Base legal
Medidas y requisitosRequisitos
Procedimiento activo
Juzgado – Fiscalía
Cancillería
Autoridad Central - Embajada argentina
Procedimiento pasivo
Autoridad Central – Embajada extranjera
Cancillería
Juzgado - Fiscalía
Claves
Operarios
Herramientas
Claves
Clavesoperarios
Capacitados
Concientizados
Comprometidos
Activos
Confianza
ClavesHerramientas
Conocimiento, internalización y utilización de las herramientas disponibles
Tratados Redes Tecnologías
(multilaterales) (OEA, IberRed) (videoconferencias)
Grandes herramientas Grandes operarios
Buena cooperación
Mejor investigación
Importancia cooperación “informal”
• Como mecanismo para obtener evidencia
• Como forma de lograr una solicitud de asistencia formal completa
• Entre autoridades en el marco de la cooperación formal
Claves
Pedido de asistencia autosuficiente
Claves
Claves
Concepción de la cooperación
Herramienta imprescindible, ágil y moderna
Viernes 17 horas Protección testigoPedido asistencia
Viernes 19 horas Testigo protegido
Diego SolernóCoordinador de Cooperación Internacional en Materia Penal
Ministerio de Relaciones Exteriores y CultoRepública Argentina
Muchas gracias
www.cooperacion-penal.gov.ar