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TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO – CIDET
LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA
2253
A C T A 136
FECHA: Viernes 10 de febrero de 2017
HORA: De las 9:00 AM a las 2:00 PM
LUGAR: Edificio Tecnoparque Medellín, Cra. 46 No 56 – 11 Piso 16
ASISTENTES:
REPRESENTANTES POR LAS EMPRESAS DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE
ENERGÍA
REPRESENTANTE PRINCIPAL REPRESENTANTE SUPLENTE
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.
– ISA
Delegado: Gabriel Melguizo
Director de Operaciones
Asistió
CODENSA S A E S P
Delegado: Juan Carlos Gómez Cubillos
Subgerente Jefe Departamento Desarrollo
Normas y Reglamentaciones Gerencia Técnica
Asistió Video conferencia Bogotá
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
E.S.P. – EPM
Delegados: Ramón Héctor Ortiz Tamayo
Jefe Unidad CET Normalización y
Especificaciones
Asistió
EMPRESA DE ENERGÍA DE
CUNDINAMARCA S.A. E.S.P – EEC
Delegado: Carlos Alberto Joya Cruz
Jefe de la División de Planificación e Ingeniería
No Asistió (Con Excusa)
ISAGEN S A E S P
Delegado: Mauricio Arango B.
Director Mantenimiento
√No Asistió (Con excusa)
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA- EEB
Delegado: Camilo Andrés Ordoñez
Asesor Vicepresidencia Transmisión
No Asistió (Con Excusa)
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE
CALDAS S.A. E.S.P. – CHEC
Delegado: Álvaro Ortiz González
Profesional Regulación Energía
ELECTROHUILA S.A. E.P.S.
Delegado:
Hernando Ruiz López
Gerente General
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Asistió No Asistió (con excusa)
EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO
S.A. E.S.P – EDEQ
Delegado: Carlos Andrés Pulgarín Flórez
Profesional Planeación T y D
Asistió
ENERGIA DE PEREIRA
Delegado: Carlos Enrique Chica Castaño
Subgerente OYM Redes
Asistió
REPRESENTANTES POR LAS EMPRESAS DE MANUFACTURA
REPRESENTANTE PRINCIPAL REPRESENTANTE SUPLENTE
ABB LTDA
Delegado: Alberto Tibavizco
Gerente Sostenibilidad
No Asistió (Con Excusa)
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES
S.A. C.I.-PROCABLES
Delegado: Carlos Augusto Ospina Ramírez
Director Técnico
Asistió
ELECTROPORCELANA GAMMA S A
Delegado: Juan Pedro Tascon Palacio
Gerente Comercial América Latina
Asistió
LEGRAND COLOMBIA S.A.
Delegado: Jacinto Rómulo Badillo Bonilla
Gerente de Servicio al Cliente
Asistió
GL INGENIEROS S A
Delegado: José Fernando Lopera Castillo
Gerente General
Asistió
FIBRATORE
Delegado: Miguel G. Puerta
Gerente UEN Energía
No Asistió (Con Excusa)
REPRESENTANTES POR LAS EMPRESAS DE SERVICIOS
REPRESENTANTE PRINCIPAL REPRESENTANTE SUPLENTE
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2255
INGEOMEGA S A
Delegado: Claudia Patricia Niebles
Gerente de Talento Humano
Asistió
XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN
MERCADOS S A E S P
Delegado: Carlos Arturo Vanegas Vesga
Esp. Aseguramiento Operación
Asistió
REPRESENTANTES POR LAS UNIVERSIDADES
REPRESENTANTE PRINCIPAL REPRESENTANTE SUPLENTE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
PEREIRA- UTP
Delegado: José Germán López Quintero
Director de Ingeniería Eléctrica
Asistió
UNIVERSIDAD DE LA SALLE BOGOTA
Delegado: Antonio Bernal Acosta
Director Programa de Ingeniería Eléctrica
Asistió Video conferencia Bogotá
REPRESENTANTES POR LOS ASOCIADOS ADHERENTES
REPRESENTANTE PRINCIPAL REPRESENTANTE SUPLENTE
WEC
Delegado: Jairo León García
Secretario Técnico
Asistió
COCIER
Delegado: José Vicente Camargo Hernández
Director Ejecutivo
No Asistió (Con Excusa)
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ADMINISTRACIÓN CIDET
Carlos Ariel Naranjo Valencia, Director Ejecutivo CIDET.
Rubén Darío Cruz Rodríguez, Director de Innovación
Santiago de Jesús Tabares Jaramillo, Director Desarrollo & Gestión de Activos.
Federico Guhl Samudio, Director Academia
Sandra Lucía Loaiza Ríos, Gerente Gestión Integral (Secretaria de la Junta)
Francy Castro Aponte; Coordinadora de Iniciativas Sectoriales (video conferencia Bogotá)
Luz Zoraida Díaz Tobón, Coordinadora Comunicaciones Estratégicas
Sandra Rismillia Rojas; Coordinadora de Gestión del Conocimiento
Juan Pablo Rojas Duque, Gerente General CIDET Certificación
Invitados (Spin-outs):
Ana Cristina Rendón Escobar, Gerente FISE
Invitados Especiales:
Christian Alfredo Quintero R.; Estudiante de Práctica de la Universidad Nacional de
Colombia
Andrés Vásquez, de la firma JB Pérez, Revisor Fiscal
Leonardo Palacio, de la firma JB Pérez, Revisor Fiscal
La reunión N° 136 de la Junta Directiva CIDET fue convocada el miércoles 1º de febrero
de 2017, mediante comunicación escrita enviada a través de correo electrónico.
El martes 7 de febrero, por el mismo medio, se enviaron los demás documentos necesarios
para revisión previa a esta reunión, los cuáles se relacionan en el anexo de esta acta.
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Verificación del Quórum: Se verificó el quórum necesario y se dio inicio a la reunión.
El Presidente de la Junta, Sr. Juan Pedro Tascón Palacio saludó a los miembros de Junta
y presentó al estudiante de práctica de la Universidad Nacional de Colombia, que estaba
presente como invitado especial.
2. Consideración del Orden del Día: Se puso a consideración y aprobación el siguiente
orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:
3. Aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Informe de la Dirección.
5. Informe de Gestión.
5.1 Dirección Innovación
5.2 Dirección Academia CIDET
5.3 Dirección Desarrollo y Gestión de Activos
5.4 CIDET Certificación
6. Informes Spin off CIDET.
6.1 FISE
7. Presentación y consideración del Informe financiero CIDET a diciembre 31
de 2016.
8. Informe revisión estrategia 2020
9. Informe revisoría Fiscal
10. Asamblea Anual Ordinaria 2017
10.1 Propuesta orden del día
10.2 Propuesta asignación de excedentes
9. Proposiciones y Varios.
3. Aprobación del acta de la reunión anterior: El acta de la reunión No.135, fue
aprobada por unanimidad.
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4. Informe de la Dirección Ejecutiva:
Creación Certificamos Competencias: El Director Ejecutivo, Dr. Carlos Ariel Naranjo,
informó que desde el 2015 se viene trabajando en la idea de hacer alianza entre IEB y
CIDET, para crear una SAS para prestar el servicio de certificación de competencias bajo
los requisitos de la norma ISO/IEC.
Esta necesidad surge por la misma normatividad y teniendo en cuenta que esta iniciativa
está alineada con la estrategia de CIDET y que busca mejorar el desempeño del trabajador
en la industria, se decidió unir las ventajas competitivas de ambas empresas y avanzar en
su creación, afirmó el director ejecutivo.
Se esperaría que en 8 meses se tenga la acreditación inicial con ONAC, para certificar
inspectores de instalaciones eléctricas. En unos 5 años se proyecta una facturación de
$1.500 millones y tener un organismo reconocido. En el largo plazo (horizonte 3) se tendría
un centro de competencias con un campo de entrenamiento.
Se propone a la Junta Directiva, autorice avanzar en la creación de esta SAS. Al respecto
la Junta Directiva concluyó que es una iniciativa muy importante para la Industria, que está
alineada con la búsqueda de soluciones que impactan al sector y desde el punto de vista
del propósito y espíritu de CIDET, se debe hacer. La junta sugirió a la administración,
revisar los porcentajes de participación de las empresas en esta alianza, para que sea
50%-50% o con un tercer miembro independiente, para equilibrar las decisiones y delegó
una comisión para hacer el ejercicio de evaluar esta alianza y otros aspectos como la
gobernabilidad, los riesgos, la participación y la viabilidad financiera (plan de negocio) de
esta S.A.S.
Así mismo, esta comisión evaluará el proceso de búsqueda de un aliado para el laboratorio
en el tema de iluminación, iniciativa que se está adelantando desde la Dirección de
Desarrollo y Gestión de Activos. La comisión está conformada por los representantes de
las empresas ISA, ISAGEN, WEC, UTP y GAMMA
Incentivo variable 2016 y ajuste salarial: Se presentaron a la Junta Directiva los
resultados de la Gestión de CIDET 2016, plasmados en la tabla general de indicadores de
la Dirección Ejecutiva y un cuadro resumen de los indicadores que permitieron abrir la llave
para el pago del incentivo variable. Al respecto la Junta Directiva autorizó el pago del
incentivo variable que asciende a $ 582.646.975, equivalente a 2 salarios básicos por el
porcentaje promedio de cumplimiento de los indicadores de cada equipo de trabajo y que
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están reconocidos dentro de los resultados financieros del año 2016. Se aclara que este
incentivo no constituye salario.
Adicional, el director solicitó a la Junta Directiva autorizar el ajuste a la nómina del 0.75%,
que resulta de la diferencia entre el 6.5% de incremento salarial presupuestado para 2017
y el IPC del 5,75%. Dicho reajuste tiene un costo de $45.900.000 aproximadamente en el
año, incluidas todas las prestaciones. De acuerdo con los criterios tenidos en cuenta en
años anteriores, al impacto de la reciente reforma tributaria, a la competitividad de los
salarios actuales y al efecto del aumento que tiene el IPC, la Junta aprobó dicho reajuste
retroactivo al 1º de enero de 2017.
Esquema de Incentivo Variable y metas para el 2017: El Director Ejecutivo presentó el
nuevo el esquema de incentivo variable para CIDET (incluido en la presentación anexa a
esta acta), previamente revisado y ajustado con la comisión designada, con las reglas bajo
las cuales se pagará en los próximos años y las metas definidas para el 2017. La Junta
Directiva estuvo de acuerdo con el nuevo modelo y con las metas definidas por la
administración. Se dejó claro que este incentivo no hace parte de la base salarial para
prestaciones sociales o para liquidación.
Resultados medición de Felicidad Corporativa: Se resaltó que este indicador mejoró
con respecto a los años 2013 y 2015, pasando de 68.2 puntos en el 2015 a 70.8 puntos en
el 2016. CIDET quedó ubicado en la franja de fortaleza, en el nivel de desarrollo avanzado,
donde se encuentran las organizaciones que se han esforzado por implementar políticas
encaminadas a favorecer los sentimientos de bienestar, compromiso y felicidad en la
organización y tienen la posibilidad de institucionalizarlas aún más. Se definirán planes de
acción que permitan seguir mejorando este indicador.
Red Nacional de Laboratorios (RNL): El Director Ejecutivo informó que en la reunión
realizada el pasado 15 de diciembre de 2016 con los laboratorios miembros de la RNL, se
acordó no continuar con la Red como unidad de negocio (Spin Outs). Desde la Dirección
de Desarrollo y Gestión de Activos de CIDET se continuará haciendo trabajo colaborativo
en aspectos técnicos de interés para los diferentes laboratorios. Esta decisión implica
algunos ajustes al presupuesto. Se presentó a la Junta la modificación del mismo sin los
ingresos de la RNL, y adicionalmente con la eliminación del incentivo variable para el 2017,
ya que el nuevo esquema indica que se paga por resultados superiores al cumplimiento
del presupuesto.
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El presupuesto con estas modificaciones aprobado para 2017 es el siguiente:
Estudio Cámara Colombiana de La Energía (CCE): El Director ejecutivo mencionó que
hay una solicitud de la CCE para que CIDET ayude a identificar recursos para un estudio
sobre indicadores económicos a nivel sectorial, que permitirá ver cómo ha evolucionado en
Colombia la industria y así tener elementos de discusión en otros espacios. El costo es de
aproximadamente $70 millones, este estudio analizaría el desempeño de las empresas
dedicadas a fabricación y comercialización de equipos eléctricos, consultoría, diseño e
interventoría de obras eléctricas y construcción de obras eléctricas y servicios
complementarios. La Junta Directiva considera que el estudio puede ser financiado por las
empresas interesadas en dicho estudio.
Demandas Laborales: Se informó que hay dos demandas laborales, una de José
Fernando Granada, anterior Gerente Financiero y Administrativo, cuya pretensión es que
TOTAL CIDET
PPTO 2017
TOTAL CIDET
2016
Variación
EJE. 2016
VS
PPTO 2017
INGRESOS 15.270,7$ 13.657,2$ 12%
COSTO OPERATIVO (8.389,2)$ (7.615,0)$ 10%
EXCEDENTES BRUTOS 6.881,5$ 6.042,2$ 14%
EGRESOS TOTALES (15.681,6)$ (14.178,1)$ 11%
EXCEDENTES NETOS (410,9)$ 57,6$
Rendimientos Financieros 45,0$ 100,8$ -55%
Aportes Fise 300,0$ 300,0$ 0%
Aportes Asociados 661,4$ 577,3$ 15%
OTROS INGRESOS 1.006,4$ 978,1$ 3%
OTRAS INVERSIONES (350,0)$
TOTAL INGRESOS 16.277,0$ 14.635,2$ 11%
TOTAL EGRESOS (16.031,6)$ (14.178,1)$ 13%
RESULTADO FINAL 245,4$ 457,2$
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se le reconozca el retroactivo desde la fecha en que él solicitó el retiro del sistema de
pensiones hasta la fecha de la resolución de reconocimiento de la pensión de vejez por
parte de Colpensiones; y otra, relacionada con la devolución de las prestaciones sociales
del empleado fallecido, Fabián Darío Ruiz Rojas, por parte de su compañera permanente
e hijo. En ambos casos se recibió la notificación, se presentó la contestación de la
demanda del primero, y del segundo está en trámite su respuesta. Se estará informando
a la Junta Directiva el avance de estos procesos.
Patentes: Se destacó que CIDET está en proceso de radicación ante la SIC de tres (3)
patentes relacionadas con la celda solar. Se cuenta con financiación parcial de Ruta N
UPME-CIDET: la relación UPME-CIDET se ha consolidado en los últimos años; los
estudios realizados han tenido mayor satisfacción y visibilidad por lo que UPME ha
solicitado que CIDET los acompañe en el evento Colombia Genera, que se va a llevar a
cabo en Cartagena y donde se pretende mostrar los diferentes proyectos que se han
desarrollado conjuntamente.
Linieros: Se mencionó que la empresa FUPAD aportó los recursos para financiar la
formación de 30 linieros, por un valor total de $2.640.000 por liniero.
Portal de Empleo: CIDET lanzó el portal de empleo, una iniciativa para ofrecer al Sector
Eléctrico, Bienes y Servicios Conexos, un único espacio que agrupe la oferta y demanda
laboral del Sector. Se espera entender cómo está funcionando el sector, a nivel de
procesos de selección y competencias requeridas, para trabajar en soluciones conjuntas
entre academia, empresa y estado, y lograr el cierre de brechas que puedan existir entre
los perfiles requeridos y la oferta de profesionales. Se cuenta con el apoyo del Clúster de
Energía de Medellín, CCE, WEC, COCIER, la Red Clúster de Energía de Suroccidente, el
Clúster de Energía de Bogotá, La Cámara Colombiana de la Energía; entre otros.
Articulación sectorial: La coordinadora de iniciativas sectoriales, Francy Castro, inició su
intervención resaltando el trabajo adelantando desde el Comité Sectorial, con iniciativas
como: el primer encuentro nacional de grupos de investigación del sector eléctrico, portal
de empleo del Sector Eléctrico, fortalecimiento trabajo interclústers, Misión al País Vasco;
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entre otras. Indicó que para este año ingresa WEC Colombia y COCIER como nuevos
miembros al comité.
5. Informe de Gestión:
5.1 Dirección de Innovación:
El Director de Innovación, Rubén Darío Cruz; inició su presentación e hizo un resumen de
la gestión del año 2016:
Intervenciones:
Con respecto a las iniciativas, proyectos y servicios desarrollados durante el año, por las
diferentes áreas que conforman la dirección, mencionó entre los más importantes:
Seguridad energética, con la UPME.
Vigilancia tecnológica con ISA, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Transelca.
Acompañamiento en patentamiento a la Universidad Jorge Tadeo Lozano y a
TERCOL.
Cualificaciones laborales, generación y distribución Ministerio de Educación.
Regulación de vehículos eléctricos con el SENA.
Modelo de eficiencia energética con Extrusiones, Hemeco.
Desarrollo de proveedores; con GAMMA, Energizar, GL L&V, MTG.
Gestión de PCBs y piloto de mercado de PCBs, para mejorar las capacidades de
proceso, con PNUD, Sofasa, y Bavaria.
Waste to Energy Medellín con Prosperity Found.
Apoyo a Hinicio, consultora suiza, en proyecto de distritos térmicos.
Transferencia de tecnología; en redes subterráneas con EDEQ, conjuntamente con
Inspección de Instalaciones.
Beneficios tributarios con ISA, Postobón, Iberplast, Intercolombia, HMV, RYMEL.
Gestión de Proyectos con XM.
Modelo de negocio celda solar con Tecnova.
Otras Iniciativas:
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Sobre otras iniciativas aprobadas y/o desarrolladas comentó que CIDET fue reconocida
ante Colciencias como una de las evaluadoras de unidades de I+D+i empresarial. El
beneficio más importante de este reconocimiento es ser referente de innovación, lo que ha
abierto la puerta en otros sectores.
INNPULSA, seleccionó a CIDET, como proveedor de servicios de fortalecimiento en
Innovación, a través de la asignación de bonos empresariales para invertir en CIDET, en
servicios de vigilancia tecnológica, desarrollo de modelo de negocio o de nuevos productos.
En movilidad Internacional, Ruta N, aprobó recursos para cofinanciar una misión en la que
están los coordinadores de Desarrollo Experimental y Aceleración de Innovaciones.
Durante4 semanas se van a visitar cuatro institutos (CDTs) Fraunhofer, el Instituto Danés
de Tecnología, el Instituto de Holanda TNO, y el CEA de Francia. El objetivo de esta misión
es establecer alianzas para desarrollar proyectos, identificar oportunidades de financiación
y concretar acuerdos de cooperación permanente.
WAITRO: El Director de Innovación presentó un breve resumen sobre este exitoso evento
Congreso WAITRO, que tuvo 195 asistentes, de 108 organizaciones, de 23 países, con
muy buena evaluación de satisfacción del evento del 93% en general.
Indicadores de Gestión:
Se informó que la evaluación del impacto en las intervenciones realizadas arrojó un 92%,
y la satisfacción de beneficiarios un 92%. Como aliado para la I+D, se logró un cupo
tributario por la gestión de CIDET, de $29.332 millones para 9 proyectos empresariales de
I+D, lo que significa para los empresarios una devolución de $5,280 millones y para CIDET
un ingreso de $339 millones, fueron 6 empresas y una tasa de éxito del 97%. El Hit rate
de Innovación quedó en un 58%; indicó que es alto para ser de corto plazo.
Otros Logros:
En relación con el crecimiento, como aliado de la innovación, se atendieron 13 empresas
nuevas y 13 recompras, en cuanto a captura de valor se logró un crecimiento del 44% en
ingresos con respecto al año pasado y cumplió 100% de los egresos presupuestados.
En internacionalización, la participación de la financiación de los proyectos del estado es
del 17%, antes era del 70%, la financiación empresarial es del 36% y la internacional del
47%, en parte por lo que se ha logrado con JICA, Hinicio, Fraunhofer, Exergy, TNO, etc.
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Con respecto a redes de colaboración, destacó la participación en la Junta Directiva de
WAITRO y en Colombia Inteligente como anfitrión de dicha iniciativa.
Se presentó la evolución de los ingresos desde el año 2010, con un crecimiento del 44%
de 2015 a 2016, el único año donde hubo decrecimiento fue en el 2015 donde bajan el
24% con respecto 2014, debido a la desaparición abrupta de la financiación del estado.
Productos:
En cuanto a producción intelectual e industrial, se comentó que está en proceso la
radicación ante la SIC de las patentes de celda solar sensibilizada por colorante y su
proceso de fabricación, y el registro de circuito integrado. La patentación en Colombia
puede tardar entre 6 meses y 2 años.
El año pasado se desarrollaron 9 ponencias, 4 modelos que ya están registrados y 3
artículos técnicos fueron publicados.
Conjuntamente con Comunicaciones Estratégicas se acompañó las 2 ediciones de la
revista CIDET.
Se destacó que el año 2016 fue muy positivo por las oportunidades, por las misiones
técnicas a las que se tuvo acceso (WAITRO-ISESCO en Turquía, Misión Suiza, Energías
Renovables en Japón), por el impacto generado en la industria, por las distinciones y el
Free Press generado para CIDET.
Proyecto LATTCA 1.500 MVA:
Durante el 2016 se continuó con el apoyo al proyecto del Laboratorio de alta tensión, cuyo
objetivo es lograr su viabilidad. Actualmente se tiene el estudio de conexión aportado por
Intercolombia, ya se radicó ante la UPME, y se está realimentando. Se está aclarando el
tema del lote donde estará ubicado el laboratorio. Se espera para la próxima Junta tener
mayor información al respecto.
La estrategia es desarrollar este proyecto por fases, porque no es viable financiarlo
solamente con inversión privada.
Jairo León García menciona que en el 2017 se realizará en Cali la Decathlon Solar, que se
realizó en 2015, y es una oportunidad para que CIDET participe en el evento y dé a conocer
lo que está haciendo.
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5.2 Academia CIDET:
El Director de Academia CIDET, Federico Guhl, presentó la gestión de la unidad de
negocios durante el 2016 y habló de las principales temáticas desarrolladas:
Formación empresarial: se realizaron cursos, seminarios y talleres en NTC 2050 y RETIE,
entrenamientos en línea viva y alta tensión, norma 50001, sistema puesta a tierra, y
trabajos sobre andamios. Se formaron 704 personas y se atendieron 6 empresas más que
el año pasado.
Formación abierta: La primera cohorte del diplomado en actualidad regulatoria del sector
eléctrico, se realizó entre agosto y noviembre con 120 horas, en alianza con IEB.
Formación virtual: La 61 personas formadas en la diplomatura de instalaciones eléctricas
y 34 en la diplomatura en sistemas de iluminación con énfasis en RETILAP
Finalmente, se mencionó que el año se cerró con una facturación del $1.318 millones, un
crecimiento del 32% y una ejecución del 111%.
5.3 Dirección de Desarrollo y Gestión de Activos:
El Director de Desarrollo y Gestión de Activos, Santiago Tabares presentó el resultado
financiero de la gestión 2016, cuya ejecución presupuestal terminó en un 118% de los
ingresos y en un 105% de los egresos, con una rentabilidad neta del 28%
Igualmente, mostró la evolución histórica de los resultados desde el 2011, con incrementos
significativos en la operación, resaltando el crecimiento de ingresos de 2016 respecto al
2015, el cual fue de 26%.
Explicó la composición de los ingresos de los dos negocios actuales de la dirección:
Evaluación de Prototipos (Pruebas eléctricas): el 70% de los ingresos corresponde a
servicios prestados a clientes que son organismos de certificación, el 23% de fabricantes,
tanto nacionales como extranjeros y el 7% es de comercializadores de productos.
E-Maintenance (Laboratorio Químico y Metrología): el 60% de los ingresos corresponde a
servicios prestados a clientes que son empresas de energía, el 33% a empresas de
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ingeniería y servicios, el 5% a fabricantes de transformadores y el 2% a Industria, nicho de
mercado en el que se espera tener mayor participación.
Se presentó el volumen de negocios atendidos en cantidad de ensayos y en cantidad de
clientes, lo que ha permitido el buen resultado de la gestión 2016. En total se realizaron
24.600 análisis de laboratorio y se atendieron 234 clientes.
En cuanto a cobertura geográfica, se mostró que en Colombia se tiene presencia con
negocios en 14 departamentos de la zona andina y el caribe, en cuanto a la presencia en
Centro y Suramérica, aunque no es muy fuerte, se han realizado negocios importantes en
Ecuador, Perú, Bolivia, Guatemala, Costa Rica y Panamá.
Proyectos Especiales:
Acreditaciones: Como gestión importante incorporada al negocio, se logró extender la
acreditación para 40 pruebas eléctricas en evaluación de prototipos y 30 análisis en el
laboratorio químico.
Se inició el desarrollo de servicios en metrología, para la calibración de equipos y se espera
recibir la auditoría de acreditación por parte del ONAC en el primer trimestre de 2017. Esta
acreditación permitirá ampliar el portafolio de servicios y cubrir necesidades del sector
eléctrico y la industria.
Se desarrolló el proceso para la autorización de CIDET como empresa verificadora de
fronteras comerciales, para atender los requisitos definidos en el código de medida
(Resolución CREG 038/2014). Este proceso se realizó ante el CAC (Comité Asesor de
Comercialización),
Proyectos especiales: Se concluyó el modelo de simulación de pruebas en media
tensión y se prestaron servicios que permitieron a clientes la evaluación de tableros para
demostrar el cumplimiento del RETIE.
Relacionamiento con Entidades y Laboratorios:
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Participación en el evento My Transfo, organizado por la empresa Sea Marconi, en Turín,
Italia. La coordinadora del Laboratorio Químico actuó como panelista en el Análisis de
casos de falla en transformadores de Potencia.
Congreso SISEE, organizado por FISE y la Universidad del Valle. El Director de Desarrollo
y Gestión de Activos actuó como panelista en el foro Ensayos eléctricos: actualidad,
necesidades y expectativas.
Alineación Estratégica: Se definieron los pilares estratégicos que soportarán el trabajo
de la UEN, para alinearse con el propósito superior y los objetivos estratégicos de CIDET.
Estos pilares estratégicos son:
Consolidación de un modelo de comercialización eficiente y eficaz.
Excelencia operacional (programación y prestación de servicios a través de
herramientas informáticas adecuadas).
Intensiva gestión del conocimiento técnico y acreditaciones.
Desarrollo y administración financiera y estratégica del portafolio de servicios.
El Director de Desarrollo y Gestión de Activos presentó las iniciativas estratégicas que se
definieron con base en el proceso de alineación con los objetivos estratégicos 2020. El
detalle se encuentra en la presentación enviada a la junta y que se utilizó como guía para
la reunión.
5.4 CIDET Certificación:
El Gerente de CIDET Certificación, Juan Pablo Rojas; expuso los aspectos más
destacados y los resultados de la gestión 2016.
Hechos Relevantes:
El organismo de Inspección de Instalaciones logró cerrar las no conformidades y le
ratificaron su acreditación.
Actualmente el organismo de Certificación de Productos se encuentra en auditoría
de ampliación de alcances de su acreditación, para RETIQ y auditoria
complementaria para RETIE y RETILAP; se consideraron los cambios en el
reglamento técnico ecuatoriano actualizando esa acreditación para cables,
específicamente en el tema de etiquetado.
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Se trabajó con ONAC, especialmente en el reglamento de servicio para mejora los
tiempos de respuesta y con ASOSEC en la construcción de las recomendaciones
para la modificación del nuevo RETIE
El servicio en las auditorias socio-ambientales dio muy buenos resultados en el
2016; con gestión del conocimiento se está documentando todo este proceso para
poder replicarlo y hacerlo visible en el portafolio de servicios de SGE para el 2017.
Hubo una fuerte dinámica del servicio en fronteras comerciales, viene creciendo
significativamente y se proyectó aproximadamente $1.000 millones en prestación
de este servicio para el 2017.
Con relación al fortalecimiento del servicio de Certificación de Productos, se creó
en el 2016 un área dentro del organismo para que gestione el relacionamiento con
laboratorios, esta iniciativa ha dado excelentes resultados y económicamente
gestionaron alrededor de $900 millones.
Resultado Financiero 2016:
Se cerró el año con una facturación del $7.515 millones, un crecimiento del 23% y una
ejecución del 102%.
Resultado de Métricas 2016:
El Gerente de CIDET Certificación, presentó el resultado de sus indicadores, con un
cumplimiento general del 94%. Se destacó el cumplimiento de EBITDA, cuya meta era el
9% y se alcanzó el 12.66%
Con relación al indicador de servicio al cliente y teniendo en cuenta las acciones tomadas
enfocadas al desarrollo de una cultura de servicio orientada al cliente, se evidenció una
mejora en su última medición.
Avance Estratégico:
Se presentó la evolución histórica de los ingresos y excedentes de CIDET Certificación
desde donde se mostraron crecimientos significativos, que permiten seguir consolidando
los negocios y tener una visión futura de lo que se espera lograr apuntando a la MEGA
comprometida.
Igualmente detallaron los logros por cada una de las unidades de negocio que conforman
la Gerencia.
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El Gerente de CIDET Certificación; expuso los pilares e iniciativas estratégicas que se
plantearon con base en el proceso de alineación con los objetivos estratégicos 2020:
La consolidación del sello CIDET, como herramienta competitiva.
La prestación estandarizada de servicios con herramientas de apoyo adecuadas e
integración de aliados.
Intensiva gestión del conocimiento técnico y acreditaciones.
Consolidación de un modelo de Marketing relacional y comercial.
Apalancamiento entre las unidades del CIDET.
Entre las iniciativas a 2020, se tienen:
Garantizar los tiempos de servicio ofrecido: Sistema de información para una
gestión impecable y eficiente.
Fortalecer la capacidad para desarrollar nuevos negocios: a través del desarrollo
de un modelo de vigilancia tecnológica, la evaluación y priorización de nuevos
negocios y la consolidación de la gestión de mercadeo y comercial con una
metodología para penetración de mercados.
6. Informe Spin Outs
6.1 FISE:
La Gerente de FISE, Ana Cristina Rendón, hizo una breve presentación del avance de la
planeación de la feria FISE de este año. Recordó que ésta se realizará entre el 29 de
noviembre y el 2 de diciembre de 2017.
Adicionalmente informó que en el marco del Evento de la II Semana de la Energía
latinoamericana y el Caribe, se reunirán tres grandes actividades: V congreso CIER de la
Energía, ICH Internacional conference: Sustainability in Hidropower Developement y FISE
– 7ª edición y presentó la agenda general que se desarrollará.
Informó que a la fecha el pabellón amarillo tiene una ocupación del 95%, el azul del 70% y
el blanco del 63%. A mediados de febrero se hace la comercialización del pabellón rojo y
se empieza a promocionar el verde.
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Los Ingenieros José Germán López de la UTP y Antonio Bernal de la Universidad de la
Salle, solicitaron a FISE un espacio para la red de programas de ingeniería eléctrica de
Colombia, en el marco de la Feria, para realizar la reunión de Directores de Programas de
Ingeniería Eléctrica. Al respecto la Gerente de FISE, afirmó que revisará la propuesta en
su comité de Junta.
Adicionalmente el Presidente de la Junta Directiva, Ing. Juan Pedro Tascón, solicitó que
se revisen los costos de los stands.
7. Presentación y consideración del Informe financiero CIDET a diciembre 31 de
2016:
Se presentó informe financiero consolidado de CIDET con corte a 31 de diciembre de 2016,
con la aclaración que los estados financieros ya se encuentran convertidos a NIIF:
En el balance general el Activo Total aumentó un 6%, debido al aumento de la cuenta de
Propiedad, Planta y Equipo, la cual pasa de M$3.569 a M$4.081, por las inversiones
realizadas en maquinaria y equipo para el laboratorio y en infraestructura tecnológica. Se
destacó el incremento en las inversiones temporales, las cuales aumentan en $1.196
millones. El Pasivo Total aumentó un 4%, por los anticipos que pagan los clientes por la
prestación de servicios, le siguen otras cuentas como el endeudamiento a largo plazo, los
pasivos estimados y los impuestos. El Pasivo no Corriente, aumenta considerablemente
por las inversiones en activos fijos realizadas bajo la modalidad de leasing financiero, por
lo que el rubro contiene el endeudamiento a largo plazo. La cuenta del Activo Neto (antes
Patrimonio), tiene un aumento del 9%, dado por el resultado del ejercicio del año.
El estado de Flujo de Efectivo, presentó una generación interna de fondos de $1.498
millones, que con los cambios en activos y pasivos operacionales y los flujos netos
utilizados en actividades de inversión y financiación, generó un aumento en el flujo de caja
de $790 millones
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Ingresos y egresos (Cifras en Millones de $)
Unidad de Negocios o
Impacto
Ingresos Egresos Excedente
/Déficit
Variación
2016/2015
Ingresos
Ejec.
Pptal
Ingresos
Articulación Sectorial 8 496 -488 85%
Dirección Innovación 1.563 2.906 -1.343 -1.1% 100%
Dirección Academia 1.318 1.541 -223 32% 111%
Dirección Desarrollo y
Gestión Activos
3.181
2.296
885
26%
118%
CIDET Certificación 7.515 6.918 597 23% 102%
Total Operacional 13.585 14.157 -572 19%
Aportes Asociados 577 577 5.2%
Rendimientos 111 111 70%
Otros Ingresos 342 342 10%
Total Neto 14.615 14.157 457
A nivel de ingresos del CDT hubo un incremento del 21% con respecto al 2015, siendo las
UEN de Desarrollo y Gestión de Activos y Academia las que mayor crecimiento
presentaron, 26% y 32%. Decrece significativamente la RNL -50%. Con relación a la
ejecución presupuestal de ingresos del CDT, al cierre de diciembre 31, esta presentó un
resultado consolidado del 108%. A nivel de egresos consolidados el CDT creció un 18%
con respecto al año pasado y la ejecución presupuestal de costos y gastos fue del 108%,
la RNL decreció un 23% en costos y gastos y presentó una ejecución presupuestal del
41%. 3222222 op123
CIDET Certificación presentó un crecimiento del 23% en ventas y un 18% en costos y
gastos, las UEN de Certificación de Productos, Sistemas de Gestión Especializado e
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Inspección de Instalaciones crecen en ventas un 35%, 42% y 6% y en gastos 30%, 19% y
5%, respectivamente. La ejecución presupuestal de CIDET Certificación, presentó un
resultado consolidado de 102% en ingresos y 103% en costos y gastos. Certificación de
Productos, Sistemas de Gestión especializados e Inspección de instalaciones terminaron
con ejecuciones de ingresos del 115%, 91% y 90% respectivamente y de egresos de 106%,
104% y 100%, igualmente.
Ejecución presupuestal consolidada CIDET
A nivel CIDET consolidado presentó un 104% de la ejecución presupuestal de los
ingresos y un 106% de los egresos.
Castigo de Cartera Vencida: Se solicitó a la Junta autorizar el castigo de la siguiente
cartera vencida:
Deudor: ABC Ingeniería y Transformadores SAS: Saldo a Castigar: $1.614.720, Edad de
mora: 732 días
La Junta aprobó dicha solicitud.
8. Informe revisión estrategia 2020
El Director Ejecutivo presentó el avance revisión a la estrategia 2020, en la que se incluyen
las apreciaciones y recomendaciones de la Comisión de Junta :
Se presentaron los logros de los años posteriores al ejercicio de direccionamiento
estratégico (2014-2016), en aspectos como captura de valor, sostenibilidad,
impacto, desarrollo de capacidades, satisfacción de clientes y beneficiarios,
infraestructura y formación, entre otros. El detalle se encuentra en la presentación
enviada a la junta y que se utilizó como guía para la reunión.
MEGA 2020: Por solicitud de la Junta Directiva y con la comisión delegada se revisó
la MEGA y se planteó un crecimiento del 8% a partir del 2016, sin incluir el efecto
de la inflación, es decir $20.000 Millones, con la inflación proyectada, sería
aproximadamente $22.200.El detalle se encuentra en la presentación enviada a la
junta y que se utilizó como guía para la reunión.
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La Junta Directiva aprobó esta MEGA propuesta y sugiere que, de acuerdo con los
crecimientos dados y al esfuerzo realizado, se debe hacer seguimiento periódico, frente a
escenarios macroeconómicos, factores externos e internos, a la evolución económica
mundial y a los cambios regulatorios. De igual manera analizar escenarios de
apalancamiento que puedan garantizar mayores crecimientos.
Propósito Superior: A la luz de la política de actores del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación emitida por Colciencias, se determinó que CIDET sigue siendo un
CDT, y solicitará renovar su reconocimiento ante Colciencias, por lo cual se está en un
proceso de autoevaluación en línea con la nueva política de actores. Se aclaró también
que CIDET seguirá fortaleciendo la innovación y otras actividades importantes para la
industria eléctrica en Colombia. Con el análisis previo de la comisión se definió y ajustó, el
propósito superior de CIDET: “Desarrollamos capacidades en la industria eléctrica para
convertir tecnología en prosperidad a partir de conocimiento, herramientas y laboratorios
especializados”
9. Informe revisoría Fiscal
El Sr. Andrés Vásquez, Gerente de la firma de Revisoría Fiscal JB Pérez, hizo una breve
explicación de la metodología utilizada y cómo se realizó el proceso de auditoría en CIDET
durante el año 2016. Adicionalmente recomendó la creación de una comisión de auditoría
para que sea el medio de comunicación entre la Revisoría Fiscal y la Junta Directiva y
analice la información relacionada con todos los hallazgos en las auditorias y
recomendaciones de dicho ente de control.
Al respecto, la Junta Directiva asintió y definió que la comisión de Junta para éste fin, sería
la misma que viene funcionando para los temas financieros y estratégicos, Juan Pedro
Tascon, GAMMA, Mauricio Arango B de ISAGEN, Gabriel Jaime Melguizo de ISA, José
Germán Lopez de la UTP, Jairo León García del WEC
Posteriormente, se presentó un informe de los principales riesgos y/o recomendaciones
que se han dado a CIDET durante el año y medio que llevan trabajando con CIDET y de
los cuales la administración viene haciendo los ajustes o los cambios pertinentes. Este
informe concluyó que el dictamen para CIDET es limpio, en términos financieros y de
control interno.
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10. Asamblea Anual Ordinaria 2017
10.1 Propuesta orden del día: Se propone a la Junta el siguiente orden del día para
la 23° Asamblea General de Asociados
1. Verificación del quórum deliberatorio.
2. Elección del Presidente de la Asamblea.
3. Lectura y consideración de aprobación del orden del día.
4. Designación de las comisiones de revisión y aprobación del acta y de escrutinios
de votación.
5. Lectura de constancia de aprobación del acta No. 22 de la Asamblea General
Ordinaria de Asociados celebrada el 17 de marzo de 2016.
6. Lectura y consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Director
Ejecutivo de CIDET correspondiente al año 2016/ Revisión estratégica
7. Presentación de los estados financieros de la compañía, correspondientes al
ejercicio fiscal del año 2016.
8. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal correspondientes al ejercicio fiscal del año
2016.
9. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
10. Propuesta de asignación de excedentes del año 2016.
11. Elección miembros de Junta Directiva por el periodo 2017-2018.
12. Informe de Evaluación del Revisor Fiscal y su suplente para su continuidad y
asignación de los honorarios.
13. Proposiciones y varios.
Portal de empleo
La Junta Directiva aprueba el orden del día propuesto para la asamblea.
10.2 Propuesta asignación de excedentes
El resultado 2016 dejó excedentes netos por $457.164.007. Se somete a consideración,
la siguiente propuesta de asignación de excedentes del año 2016:
Reserva Patrimonial 20% por $91.432.801
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Proyectos de Innovación: $145.000.000
Innovation Tool Boxes $40.000.000
Laboratorio Prototipado $90.000.000Certificación Servicios IT $15.000.000
Nueva Sede $220.731.206
Adicionalmente:
El saldo a diciembre 31 de 2016, pendiente por ejecutar por valor de $16,011,400
del proyecto Desarrollo sistema de información CT&i Sector Eléctrico, para
continuar su ejecución en el 2017.
En el año 2016 se realizaron las refacciones del piso 13, por valor de $197,284,681,
por lo que se solicitó autorización para continuar con las refacciones del piso 16 por
valor de $100,869,456 en el 2017.
La Junta Directiva Aprueba dicha propuesta.
11. Proposiciones y Varios.
La Junta Directiva agradece y felicita a todo el equipo de trabajo de CIDET, por los
excelentes resultados financieros y de impacto durante 2016.
Se declara cerrada la Reunión a las 2:00 pm.
Juan Pedro Tascón Palacio Sandra Lucía Loaiza Ríos
Presidente Junta Directiva Secretaria
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ANEXOS
DOCUMENTOS ENTREGADOS
DOCUMENTO CONTENIDO
Correo electrónico 1o de febrero de 2017 Convocatoria a la reunión de la Junta
Directiva N° 136
Informe Financiero a diciembre 31 de 2016,
enviado por correo electrónico el 7 de febrero de
2017
Informe Financiero a diciembre 31 de
2016
Acta de Junta No 135, enviada por correo
electrónico el 1º de febrero de 2017
Acta de la Reunión de Junta Directiva
No. 135
Presentación enviada por correo electrónico el 8
de febrero de 2017
Informe para Junta Directiva No. 136