01.01.2018 – 31.12.2018 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 1
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 2
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 3
İÇİNDEKİLER
SAYFA
A- GENEL BİLGİLER 5-9
1. Raporun Dönemi 5
2. İletişim Bilgileri 5
3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon 6
4. Şirketin Organizasyon Yapısı 6
5. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar 6
6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler 7-8
7. Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler 8
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri
8
9. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler
8
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 8
11. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
8
B- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
9
1.
Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı
9
C- ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
9
D- ŞİRKET FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 9
1. Yatırım Faaliyetleri
9
2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri 9
3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler 9
4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler 9
5. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar 10
6. Hukuki Konular 10
a ) Davalar 10
b ) İdari-Adli Yaptırımlar 10
7. Genel Kurullar 10
8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri 10
E- FİNANSAL DURUM
1. Mali Tabloların Özeti 11
2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar 11
3. Mali Güç 11
4. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar
11
5. Kar Payı Dağıtımı 11
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 4
6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi 12
İÇİNDEKİLER
SAYFA
7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri 12
8. Teşvikler 12
9. İşletmenin Gelişimi 12
10. İşletmenin Üniteleri 12
11. Ürünler 13
12. Verimlilik 13
13. Üretim (Miktar) 14
14. Satışlardaki Gelişmeler 14
15. Satışlar (Miktar)
14
F- RİSKLER ve YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ 15
1. Risk Yönetimi Politikası 14-15
2. Riskin Erken Saptanması Komitesi 15
3. İleriye Dönük Riskler
15
G- DİĞER HUSUSLAR 15
1. Merkez Dışı Örgütler 15
2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
15
3. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
15
4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi
15
5. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler 15
6. Paydaşlara Bilgi
15
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 5
A- GENEL BİLGİLER
1. Rapor Dönemi
01.01.2018 - 31.12.2018
2. İletişim Bilgileri
Merkez
Ticaret Unvanı Hektaş Ticaret Türk A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası 653510921
Mersis 0461001589800013
Vergi Dairesi/Numarası İlyasbey / 4610015898
Merkez Adres G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700.Sk. No:711 41470 Gebze/KOCAELİ
Merkez İletişim Bilgileri (262) 751 14 12
İnternet Adresi www.hektas.com.tr
Şubeler
Akdeniz Adres Altınova Sinan Mah. Şelale Cd. No:171 (Duru deposu karşısı) 07170 ANTALYA
Telefon (0242) 340 40 97-98 - 340 08 70
E-Mail [email protected]
Çukurova Adres Mahfesığmaz Mh. 79141 Sk. No:1 Şafak Apt. K:1 D:1 01170 Çukurova/ADANA
Telefon (0322) 458 54 11 - 458 54 15
E-Mail [email protected]
Ege Adres Mansuroğlu Mh. 283/ 14 Sok. No.4 Ender Apt. Kat:2 D:7 35535 Bayraklı / İZMİR
Telefon (0232) 343 21 43 - 343 27 87
E-Mail [email protected]
Gap Adres Refahiye Mah. 281. Sokak Cenap Apt. D: 10 / 1 63300 Haliliye / ŞANLIURFA
Telefon (0414) 369 13 39
E-Mail [email protected]
İç Anadolu Adres Mustafa Kemal Mah.2140 Cad.Bora Plaza No:14/1 06520 Çankaya/ ANKARA
Telefon (0312) 222 50 06 - 222 50 33 - 222 50 16
E-Mail [email protected]
Marmara Adres Nilüfer Köyü Mah. Nilüfer Caddesi No: 164-166 PK: 16370 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 244 70 44 - 244 70 28 -244 66 30
E-Mail [email protected]
Adana Üretim Tesisi
Adres Adana Acıdere OSB Mahallesi 5 Ocak Caddesi N:6 Sarıçam/ADANA
Telefon (0322) 394 33 15
3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon Kayıtlı Sermaye Tavanı : 100.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 75.857.033 TL
Ortaklar Hisse Tutarı (TL) %
Ordu Yardımlaşma Kurumu 40.819.521 53,8
Diğer 35.037.512 46,2
Genel Toplam 75.857.033 100
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 6
4. Şirketin Organizasyon Yapısı
Dönem içinde organizasyon yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
5. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri:
Yönetim Kurulu Görevi Temsilcinin Göreve
Başlama Tarihi
Temsilcinin Yürüttüğü Görevler
Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Hamza Alper
KARAÇOBAN)
Yönetim Kurulu Başkanı 07.06.2018 OYAK Hizmet Grup
Başkanı- Ek-1
Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Raşit Atila ONKÖK)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
03.04.2017 -
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Baran ÇELİK)
Yönetim Kurulu Üyesi 30.01.2019
OYAK Finansal Yönetim ve Mali İşler
Genel Müdür Yardımcısı- Ek-1
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Hüdayi MURATOĞLU)
Yönetim Kurulu Üyesi 12.04.2018 -
Omsan Lojistik A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Aslıhan DÖĞER)
Yönetim Kurulu Üyesi 30.01.2019
OYAK Stratejik Planlama ve
Kurumsal İzleme Genel Müdür
Yardımcısı- Ek-1
Mahmut Cengiz AYDIN Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
31.03.2017
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği,
Yatırım Politikaları ve Kurumsal İletişim
Direktörü Ek-1
Kamil DERECE Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız) 28.03.2016
Lotte Chemical Corp. İş Geliştirme
Direktörü
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 7
Yönetim Kurulu’nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler Şirketimizin tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyeleri 31.03.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl için, 30.03.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 1 yıl için seçilmişlerdir. 30.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Mahmut Cengiz AYDIN ve Kamil DERECE Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak 1 yıl süreyle seçilmişlerdir. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.’nin Adına hareket eden kişi Ali KOCATEPE görevinden 30.03.2018 tarihinde ayrılmış yerine 30.03.2018 tarihinde Işıl GÜNEŞ EFE belirlenmiştir. OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.’nin kararı doğrultusunda 12.04.2018 tarihi itibari ile Işıl GÜNEŞ EFE yerine tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına hareket eden kişi
Hüdayi MURATOĞLU olarak belirlenmiştir. Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kararı doğrultusunda 07.06.2018 tarihi itibari ile adına hareket eden kişi Oktay DEMİRAY yerine tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına hareket eden kişi Hamza Alper KARAÇOBAN olarak belirlenmiştir.
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin aldığı 24 Ocak 2019 tarih ve 2019/1 No’lu Yönetim Kurulu Kararı gereğince ; Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan OYTAŞ İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi adına hareket eden Ahmet Türker ANAYURT’un yerine 30 Ocak 2019 Tarihi itibariyle Baran ÇELİK atanmıştır.
Omsan Lojistik Anonim Şirketi’nin aldığı 24 Ocak 2019 tarih ve 03 No’lu Yönetim Kurulu Kararı gereğince; Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan Omsan Lojistik Anonim Şirketi, Şirketimiz Yönetim Kurulunda adına hareket eden Çiğdem KÖKER ALPAYDIN’ın yerine 30 Ocak 2019 Tarihi itibariyle Aslıhan DÖĞER atanmıştır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulu’nun 30.03.2018 tarihli toplantısında; Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Adına hareket eden kişi: Hamza Alper KARAÇOBAN) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (Adına hareket eden kişi: Raşit Atila ONKÖK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmelerine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler EK-1’de, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları EK-2’de yer almaktadır. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu Yönetim Kurulu 2018 yılı içerisinde 24 defa toplanmış olup Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara büyük ölçüde düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.
Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
Yönetim Kurulunda Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuştur. Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları Şirketimizin 24.07.2012 tarihli “Hektaş Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi ” başlıklı yönergesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesinin çalışma esasları Şirketimizin 24.07.2012 tarihli “Hektaş Ticaret
T.A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi ” başlıklı yönergesi ile, Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma esasları ise 24.07.2012 tarihli “Hektaş Ticaret T.A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi” başlıklı yönergesi ile belirlenmiştir. Söz konusu yönergeler www.hektas.com.tr internet adresinde yer almaktadır. Denetimden Sorumlu Komite 2018 yılı içerisinde 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür. Denetimden Sorumlu Komite toplantı tutanaklarını ve değerlendirmelerini Yönetim Kurulu’na sunmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2018 yılı içerisinde 6 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi ise 2018 yılında 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür.
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 8
Komite Görevi Adı Soyadı Niteliği Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite
Başkan Kamil DERECE Bağımsız Üye 3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa. Üye Mahmut Cengiz AYDIN Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan Mahmut Cengiz AYDIN Bağımsız Üye
3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
Üye Kamil DERECE Bağımsız Üye
Üye Betül KARA Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan Kamil DERECE Bağımsız Üye 2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa. Üye
Mahmut Cengiz
AYDIN Bağımsız Üye
Üst Yönetim
Üst yönetim hakkında bilgi;
Üst Yönetim Görevi Göreve
Başlama Tarihi
Mezun Olduğu Okul Mesleki Tecrübe
(Yıl)
Musa Levent ORTAKÇIER
Genel Müdür 08.09.2016 Atatürk Üniversitesi – Ziraat
Fakültesi 22
Uğur AKBAŞ Genel Müdür Yardımcısı Vekili
(Mali ve İdari İşler) 01.06.2017
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi- İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik Master
Programı
26
Mehmet Agâh VURUŞKAN
Genel Müdür Yardımcısı (AR-GE ve Ürün Geliştirme)
01.02.2013 Ankara Üniversitesi Ziraat Fak.
Bahçe Bitkileri Bölümü - Ankara Üniversitesi Master Programı
26
Celal MADAZLI Genel Müdür Yardımcısı Vekili
(Teknik) 02.02.2017 Hacettepe Üniversitesi – İşletme 31
Selami YILDIZ Genel Müdür Yardımcısı Vekili
(Satış ve Pazarlama) 01.06.2017
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü
27
7. Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler
Şirketimiz üst yönetiminde dönem içerisinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Şirketin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin 30.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2018 yılı için TTK’nun ilgili maddeleri kapsamında işlem yapabilme izni verilmiştir. 2018 yılı içerisinde bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.
9. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler Şirketimizin 31.12.2018 itibariyle çalışan sayısı; 115 kişi mavi yaka, 230 kişi beyaz yaka olmak üzere toplam 345 kişidir. Şirketimiz “Kıdem Tazminatı” yükümlülüğü hesaplanması aktüer tarafından yapılmakta olup, dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 6.474.877 TL ‘dir. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları aylık ve düzenli olarak sağlanmaktadır. Şirketimizde Toplu Sözleşme Uygulaması bulunmamaktadır.
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne 2018 Ocak – Aralık döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 9
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Ek-3’te yer almakta olup kurumsal yönetime ilişkin şablonlar raporun devamında mevcuttur.
11. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
2018 Yılı içerisinde Şirketimiz Esas Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.
B- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam
Tutarı 30.03.2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında; Genel Kurul’un yapıldığı ayı takip eden aybaşından geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.200 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi hususu kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine ferdi kaza ve hayat sigortası yapılmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.
C- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Tarımsal ilaç ve sektörel teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla Şirketimiz ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında yeni teknoloji, ürün ve tarımsal yöntemlere ilişkin Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesini konu alan bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Konuya ilişkin basın açıklamasına şirketimiz web sitesinden (www.hektas.com.tr) ulaşılabilir. 15.05.2018 Tarihli KAP duyurumuzda belirtildiği gibi Hektaş Ticaret T.A.Ş. ve Gebze Teknik Üniversitesi, "Milli Tarım" hedefi doğrultusunda, tarımda Ar-Ge çalışmaları yapmak üzere bir işbirliği anlaşması imzalamışlardır.
D- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
1. Yatırım Faaliyetleri Şirketimiz söz konusu raporlama döneminde 11.283.999 TL’ lık yatırım gerçekleştirmiştir. Şirketimizin sahip olduğu 25.12.2017 Tarih ve A-134517 Numaralı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ise 12.991.691 TL’lik yatırım işlemi gerçekleşmiştir.
2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Haziran 2012 itibariyle Denetimden Sorumlu Komite yeniden yapılandırılmış ve çalışma yönergesi güncellenmiştir. Şirketimizin 24.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup, 24.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP’ta duyurulmuştur. Söz konusu komitelere ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. Şirketimizde İç Denetim Koordinatörlüğü kadrosu bulunmakta olup bu kadroya bağlı halen bir İç Denetim Müdürü ve bir yönetici görev yapmaktadır.
3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler Takimsan’ın tutar ve nitelik anlamında finansal tablolar içerisinde önemlilik arz etmemesi, Çantaş’ın faaliyetlerinin çok sınırlı olması sebebiyle konsolidasyona dahil edilmemiştir. FNC Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş. bağımsız denetimden geçmiş olup, 31.12.2018 tarihli finansal tabloları ile Firmamız mali tablolarında konsolide edilmiştir.
Şirketimiz iştirakleri ve sermayesindeki payları aşağıda yer almaktadır.
Şirket Ünvanı Pay Oranı (%)
Takimsan Tarım Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 99,78
Çantaş Çankırı Tuz Ürünleri Üretim ve Dağıtım A.Ş. 0,37
FNC Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 100,00
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 10
Takimsan’ın ve Çantaş’ın mali tabloları bireysel ve toplamda incelendiğinde, tutar ve nitelik anlamında Şirket’in mali tabloları içerisinde önemlilik arz etmemesi, Çantaş’ın faaliyetinin de çok sınırlı olması sebebi ile konsolidasyon kapsamına dahil edilmemiştir. Bunun yanında FNC Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi mali tabloları ile Şirketimiz mali tabloları konsolide edilmiştir.
4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler Bulunmamaktadır.
5. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar Şirket Faaliyetleri Genel Kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetçi ve Denetçiler tarafından düzenli ve periyodik olarak denetlenmektedir. 2018 yılı için bağımsız denetim faaliyetleri KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
tarafından gerçekleştirilmektedir. 6. Hukuki Konular
a) Davalar
Şirketimizin aleyhine açılan ve devam eden önemli bir dava bulunmamaktadır.
b) İdari-Adli Yaptırımlar
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile Şirketimiz ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz hakkında verilen önemli nitelikte idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.
7. Genel Kurullar
Şirketin Olağan Genel Kurullarında alınan kararlar yerine getirilmekte olup, 30.03.2018 tarihinde 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.
8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri
İlgili dönemde Şirketimiz tarafından yapılan bağış bulunmamaktadır.
9. Şirketler Topluluğu İşlemler Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 31.01.2019 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı; “2018 faaliyet yılında Şirketimizin, hakim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK’ın bağlı şirketleri ile veya OYAK’ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2018 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.” şeklindedir.
E- FİNANSAL DURUM
1. Mali Tabloların Özeti
Mali tablolar SPK’nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre düzenlenmiş olup 31.12.2018 (konsolide) ve 31.12.2017 tarihli (konsolide) mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.
Özet Bilanço (TL)
(TL) 31.12.2018 31.12.2017
Dönen Varlıklar 596.627.131 256.858.249
Duran Varlıklar 92.277.853 65.885.099
Toplam Varlıklar 688.904.984 322.743.348
Kısa Vadeli Yükümlülükler 391.466.672 167.586.869
Uzun Vadeli Yükümlülükler 47.904.877 12.284.525
Özkaynaklar 249.533.435 142.871.954
Toplam Kaynaklar 688.904.984 322.743.348
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 11
Özet Gelir Tablosu (TL)
(TL) 31.12.2018 31.12.2017
Satış Gelirleri 497.071.893 252.213.516
Faaliyet Karı/Zararı 164.601.526 68.596.552
Vergi Öncesi Karı/Zararı 118.233.509 61.758.321
Dönem Karı/Zararı 106.192.653 49.239.871
Şirketimiz her yıl stratejik hedefleri çerçevesinde bütçesini yapmakta olup, hazırlanan şirket bütçesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında Şirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte, şirket faaliyetleri bir önceki dönemle ve bütçe hedefleriyle karşılaştırılmaktadır.
2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar
(%) 31.12.2018 31.12.2017
Faaliyet Kar Marjı 33,11 27,20
Net Kar Marjı 21,36 19,52
FAVÖK Marjı 36,65 25,75
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar 176,08 125,90
Satışlar (Ton/adet) 21.267 11.118
(*) FAVÖK: (Faaliyet Karı + Amortisman)/Net Satışlar formülü ile hesaplanmıştır.
3. Mali Güç Şirketin TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmüştür.
4. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket likidite ve kredi risklerini yönetirken piyasada finansal açıdan güçlü, fonlama maliyeti düşük finansal kurumlar ile ilişkilerini düzenli olarak gözden geçirmektedir. Şirket’in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Şirket, finansal risklerden korunmak amacı ile türev ürünleri kullanmaktadır. Nakit akışının düzenlenmesi ve tahsilat riskinin azaltılması amacı ile bankalar tarafından sağlanan nakit yönetimi çözümlerine yönelik ürünler kullanılmaktadır.
Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı
Şirketimiz tarafından, 400 milyon TL tutarında ihraç tavanı dahilinde, nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 50.000.000 TL nominal değerle 91 gün vadeli finansman bonosu ve 50.000.000 TL nominal değerle 364 gün vadeli kupon ödemeli finansman bonosu ihraçları 21/09/2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu ihraçlardan 50.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli finansman bonosunun itfası 21.12.2018’de gerçekleşmiştir. Yine, 57.000.000 TL nominal değerle 81 gün vadeli finansman bonosu ve 38.000.000 TL nominal değerle 728 gün vadeli kupon ödemeli özel sektör tahvil ihraçları 21/12/2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Söz konusu açıklamalar KAP’ta yapılmıştır.
5. Kar Payı Dağıtımı Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda 2017 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2017 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması önerilmiştir. 30 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında bu karar onaylanmış ve bu durum KAP’ ta açıklanmıştır
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 12
6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi
Tarımsal üretim verileri: Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından sağlanan 2018 tarımsal istatistik verilerine göre; Üretim miktarları 2018 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde % 5,8, sebzelerde ise %2,6 azalırken, meyvelerde % 0,8 oranında artış göstermiştir. Üretim miktarları 2018 yılında bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 67,4 milyon tondan, 64,4 milyon tona, sebzelerde 30,9 milyon tondan, 30 milyon tona düşerken ve meyvelerde ise 21 milyon tondan, 22,3 milyon tona yükselmiştir.
Tarımda büyüme: 2018 yılsonu itibari ile Türkiye bitki koruma pazarı ve tarım sektörü büyümeye devam etmiştir. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı verilerine göre de 2017 yılında % 4,9 olan tarım sektörü büyümesi, 2018’de % 1,3 olarak gerçekleşmiş ve 190 Milyar TL olmuştur. Bu büyümede özellikle tarımsal altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar, üretim kapasitesi ve teknoloji kullanımındaki gelişmeler etkili olmuştur. Türkiye bu tarımsal hâsıla ile Avrupa’daki birinci sıradaki yerini korumuştur. Bitkisel ürün ihracatı: Tarımsal ürün ihracatımız 2018 yılsonu itibariyle USD bazında %4 artarak 15,1 milyar olarak gerçekleşmiştir.
İşimizi en çok etkileyen yaş meyve ve sebze ihracatındaki artış %4,2 oranındadır. Süs Bitkileri ve mamullerinde % 17,1 artış, Zeytin ve Zeytinyağında % 23,7 artış, Fındık ve mamullerinde ise %12,5 azalış gerçekleşmiştir.
Desteklemeler: 2018 yılı sonuna kadar tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında toplam 14,8 milyar TL tutarında destek ödenmesi öngörülmekteydi. Bu desteklerin %88’lik kısmı yılsonu itibari ile ödenmiştir.
İklim ve etkileri: Türkiye genelinde Ocak-Aralık 2018 aylarında düşen yağış miktarı mevsim normallerinde; sıcaklıklar ise mevsim normalleri üzerinde gerçekleşmiştir. İlk çeyrekteki yağışların mevsim normalleri altında kalması sebebi ile özellikle hububat verimleri daha önceki yılların ortalamalarının altında kalmıştır. Hem kalite yönünden hem de rekolte yönünden önemli kayıplar yaşanmıştır. Son çeyrekte ise özellikle GAB bölgemizde uzun süre devam eden yağışların ve geç ekim yapılmasının sonucu olarak büyük oranda mısır ve pamuk ekim alanı zarar görmüş ve mahsuller hasat edilememiştir.
Tarımdaki gelişmeler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle “Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Çiftçiye Kiralanması’’ projesi hayata geçirilecektir. 218 bin çiftçiyi ilgilendiren bu proje ile; ’’Çiftçiler bir mülkiyet sahibi olma noktasında bu arazileri kiralayıp akabinde bedeliyle satın alabilecekler. Arazilerin büyüklüğü yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare araziyi ilgilendiriyor. Tarım arazilerinin çiftçilere doğrudan ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar kiralanması sağlanacaktır. Kiralama yapılabilmesi için 31 Aralık 2017 tarihinden önce bu arazilerin 3 yıl süreyle kullanılmış olması gerekmektedir.
Bitki koruma pazarı: Tarımın Dünya’da yükselen bir değer olmaya devam etmesi bitki koruma ürünleri sektörüne de olumlu yansımaktadır. Türkiye bitki koruma ürünleri pazarının 2018 yılı içerisinde TL bazlı olarak %25 büyüdüğü tahmin edilmektedir. Bu varsayımla şirketimiz BK ürün grubunda 2017 yılına kıyasla %85 büyüme ile pazarın % 60 üzerinde bir büyüme göstermiştir.
7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri
Şirketimiz tarım ilaçları sektöründe 2018 yılsonu itibari ile göstermiş olduğu üstün performansla sektöründe ilk sıraya yerleşmiştir.
8. Teşvikler
Firmamızın sahip olduğu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 12.991.691,14 TL ’lik yatırım işlemi gerçekleşmiştir.
9. İşletmenin Gelişimi
2017 yılında kapasite kullanım oranımız %59 olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık 2018 yılında kapasite kullanım oranımız %22 oranında artışla %72 olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişimde toz üretim ve sıvı üretim tesislerimizin modernizasyonu etkili olmuştur.
Şirketimizin artan performansına (yeni ürün gamı, AR-GE yatırımları) bağlı olarak yatırımcılar şirketimize daha fazla ilgili göstermiştir. Hissemizin değeri ve işlem hacmi artmıştır. Sonuç olarak hissemiz; 18 Eylül 2018’ de BIST100’ e girmiştir.
Hektaş Kocaeli Sanayi Odası tarafından verilen 2018 Yılı Sektörel Performans ödüllerinde Kimya sanayi sektörü büyük ölçekli kuruluş kategorisinde en iyi performans gösteren firma ödülünü almıştır. Ayrıca OYAK tarafından, “Tarım 4.0” projesiyle “Yenilikçilik” kategorisinde de ödüle layık görülmüştür
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 13
10. İşletmenin Üniteleri
11. Ürünler Şirketimiz ürünlerinin sınıflandırılması Sıvı İlaçlar, Toz İlaçlar, SC ilaçlar, Yabani Ot İlaçları ile Ev Haşere İlaçları şeklindedir. Gübre üretim faaliyetlerimize yönelik olarak, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi 5 Ocak Cad. N6 Sarıçam/ ADANA adresindeki üretim/işleme tesisinin kiralanması suretiyle, organomineral gübre üretimi yapılmaktadır.
12. Verimlilik İşletmemizin 2018 yılı oniki aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.
Yıllık
Kapasite
(ton))
01 Ocak-31 Aralık
KKO %
1.094 35%
1.870 85%
680 166%
100 2%
993 96%
4.737 86%
204 102%
1.200 239%
2.402 46%
3.806 110%
6.035 40%
208 334%
6.596 43%
418 355%
1.215 80%
14.472 58%
23.015 72%
Sıvı Yağ Emilsiyon
Toplam Sıvı Form Kapasite
Genel Toplam
Toplam Katı Form Kapasite
Sıvı Herbisit EC , SL Form
Sıvı Herbisit SC,SE,EW,OD Form
Sıvı İnsektisit, Fungusit,Kimyevi Gübre EC,SL Form
Sıvı İnsektisit, Funguist, Biyosidal SC,SE,EW,OD Form
Glyphosate IPA Tuzu
Toplam Teknik Kapasite
Toz WG Form Öğütme/İnsektisit,Fungusit,Biyosidal
Toz Form (WP, SP, DS) Öğütme/İnsektisit,Fungusit,Biyosidal
Toz Form (WP, SP, DS) İnsektisit, Fungusit, Biyosidal, Kimyevi Gübre
Kapasite Niteliği
2,4 EsterTeknik
Bakır Sülfat Teknik
Bordo Teknik
Bakır Rosin Oleat Teknik
Üretim Tesisi
Gebze
Adana 42%
KKO (01 Ocak-31 Aralık)
2018 2017 2016
72% 59% 56%
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 14
13. Üretim (miktar)
İşletmemizin 2018yılı oniki aylık üretim miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.
14. Satışlardaki Gelişmeler
2018 yılı satış bütçesinin %20 üzerinde gerçekleştirdiğimiz tutarsal satışımız ile bir önceki yıla kıyasla %97 büyüme sağlanarak 2018 yılı başarıyla kapatılmıştır. Bu başarıda Bitki koruma, Bitki besleme, Hayvan sağlığı ve Tohum olmak üzere 2018 yılında hem mevcut ürün gruplarımız hem de yeni bünyemize dâhil edilen iş kollarımız sayesinde sektöre daha geniş ürün yelpazemiz ile yayılmamızın payı büyüktür. HEKTAŞ portföyüne bu yıl kattığı yeni ve farklı ilaçları, müşteri sadakat programı, üreticilere yönelik yenilikçi uygulamaları, bilgi birikimi, tecrübe, güvenilirlik, yüksek marka imajı, çiftçi düzeyinde başarılı yayım çalışmaları ve geniş ürün yelpazesi ile gösterdiği başarılı performansını önümüzdeki dönemlerde de devam ettirecek ve çıkacak fırsatları satışa çevirecek potansiyele sahiptir.
15. Satışlar (miktar)
İşletmemizin 2018 yılı oniki aylık satış miktarlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir
F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ
1. Risk Yönetimi Politikası SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Haziran 2012 itibariyle Denetimden Sorumlu Komite yeniden yapılandırılmış ve çalışma yönergesi güncellenmiştir. Şirketimizin 24.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi
Gebze Üretim Tesisi
Üretim Niteliği 2018 2017 2016
Teknik Madde 4.059.203 4.012.495 3.477.916
Sıvı Form 5.298.438 3.041.593 3.760.830
Herbisit Sıvı Form 3.118.194 2.787.392 1.984.306
Toz Form Öğütme 3.081.683 2.411.907 2.386.302
Toz Form 1.093.586 1.270.444 1.276.254
Genel Toplam 16.651.104 13.523.831 12.885.608
Adana Üretim Tesisi
Üretim Niteliği 2018 2017 2016
Organamineral Gübre 7.405.551 22.000
01 Ocak-31 Aralık Üretim Gerçekleşme(kg)
01 Ocak-31 Aralık Üretim Gerçekleşme(kg/lt)
Ürünler01 Ocak-31 Aralık
2018
01 Ocak-31 Aralık
2017
01 Ocak-31 Aralık
2016
Sıvı ilaç (lt) 4.279.854 3.249.366 3.248.648
Toz ilaç (kg) 4.030.796 3.663.243 3.302.435
Yabani ot ilacı (lt) 3.809.758 2.887.430 1.910.072
Ev Haşere ve Diğer (kg) 713 735 1.669
İthal Dolum (kg lt) 571.339 628.409 621.322
İthal Hazır (kg lt) 721.284 682.264 448.071
Konserve Mama (kg) 699
Kuru Mama (kg) 21.078
Tohum (kg) 3.613
Damlama Saf Gübre (kg) 56.000
Organomineral gübre (kg) 7.177.700
Yavaş Salınımlı Gübre(kg) 590.330
Yurtiçi Hazır Mamül (kg lt) 4.668 6.318 26.440
Toplam 21.267.831 11.117.764 9.558.657
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 15
kurulmuş olup 24.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP’ ta duyurulmuştur. Söz konusu komitelere ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. Şirketimizde İç Denetim Koordinatörlüğüne bağlı İç Denetim Müdürü ile, İç Denetim Yöneticisi görev yapmaktadır.
2. Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirketimizin 24.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup 24.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP’ta duyurulmuştur. Söz konusu yönergeler www.hektas.com.tr internet adresinde yer almaktadır.
3. İleriye Dönük Riskler Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından şirketin gelecekte karşılaşacağı riskler düzenli olarak analiz edilmektedir. Raporlama dönemi itibariyle yapılan değerlendirmelerde şirketin gelecekteki faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir risk öngörülmemektedir.
G- DİĞER HUSUSLAR
1. Merkez Dışı Örgütler
Şirketimizin Merkezi dışında Çukurova, İç Anadolu, Akdeniz, Marmara, Ege, ve Gap Bölge Müdürlükleri olmak üzere toplam 6 Bölge Müdürlüğü ile Adana’da 1 tane üretim tesisi bulunmaktadır.
2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi Şirketimiz mali tablolarını önemli derecede etkileyebilecek nitelikteki teşvik, vergi vb. mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.
3. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar
Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi Bulunmamaktadır.
4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında
Bilgi Şirketimizde çalışanlarına sosyal hak olarak; sağlık sigortası, şirket katkılı Bireysel Emeklilik, tahsil yardımı, ölüm yardımı, evlenme yardımı ve doğum yardımı verilmektedir. Ayrıca yıllık bazda hazırlanan eğitim programları çerçevesinde mesleki yönden gelişimlerinin artırılmasına yönelik eğitim programları uygulanmaktadır. İnsan sağlığı, çevre koruma ve işletme güvenliğine yönelik olarak ortaya çıkan son gelişmeleri yakından izleyerek çevreye ve topluma yapılabilecek olumsuz etkileri en aza indirgemek için çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine de öncelik verilmektedir.
5. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler
Şirketimizin İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler 31.12.2018 tarihli mali tablolarımızın 33 sayılı dipnotunda yer almaktadır.
6. Paydaşlara Bilgi
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yönelik bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Betül Kara [email protected] Tel 0 262 751 14 12
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi Mehmet TEKSOY, [email protected] Tel: 0 262 751 14 12
Ek-1: Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler
Yönetim Kurulu Görevi
Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü
Görevler
Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. Temsilcisi – Hamza Alper KARAÇOBAN
Yönetim Kurulu Başkanı
-Hektaş Ticaret T.A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (temsilcisi) - Ataer Holding A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (temsilcisi) - Osiat İşletme Yönetim T.A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı (temsilci)
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 16
-OYAK Global Investments – Lüksemburg- Yönetim Kurulu Üyesi - Chemson Polymer-Addıtıve AG (CSA) – AVUSTURYA- Yönetim Kurulu Üyesi -OYAK Çimento A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) - OYAK Anker Bank GMBH- Gözetim Kurulu Üyesi - OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) -OYAK Grup Sigorta Ve Reasürans Brokerliği A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) - OMSAN Lojistik A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) - OMSAN Denizcilik A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) - OYAK Savunma Ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (temsilcisi) - OYAK İnşaat A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (temsilcisi) -OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (temsilcisi) -OYAK Denizcilik Ve Liman İşletmeleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) - OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci)
OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi – Aslıhan DÖĞER
Yönetim Kurulu Üyesi
-Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) -İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) -Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili (temsilci) -Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkan Vekili (temsilci) -Erdemir Romania SRL -Yönetim Kurulu Üyesi -Erdemir Çelik Servis Merkezi San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili (temsilci) -Erdemir Asia Pacific PTE. LTD. Yönetim Kurulu Üyesi -Hektaş Tic. T.A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) -Omsan Lojistik A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) -Omsan Havacılık A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) -Omsan Denizcilik A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci)
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi – Baran ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi
-Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) -Akdeniz Kimyasal Ürünler Pazarlama İç ve Dış TİC. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci)
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 17
-OYAK Selüloz ve Kağıt Fab. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) -Hektaş Tic. T.A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) -Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci) -OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (temsilci)
Mahmut Cengiz AYDIN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Hektaş Ticaret T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 18
Ek- 2 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 19
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 20
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 21
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 22
EK-3: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sektöründe lider konumu ve yine sektöründe Türkiye’nin en yaygın satış ağına sahip
halka açık şirketlerden biri olarak paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilincindedir. Bu çerçevede;
Şirket, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve
“sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası
Kurulu (“SPK”)’nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.
Bu çerçevede kurumsal yönetim çalışmaları paralelinde, Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları,
ilkeler doğrultusunda işletilmeye 27 Şubat 2012 tarihinden itibaren başlanmıştır.
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31
Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili
mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili
mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz
tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri
arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.
31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal
yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal
Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde
yer verilmiştir.
Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha
iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim
uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.
URF’de ya da KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının
yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 23
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu
Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının
kullanımını etkileyebilecek nitelikteki
bilgi ve açıklamalar güncel olarak
ortaklığın kurumsal internet sitesinde
yatırımcıların kullanımına
sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim
yapılmasını zorlaştırıcı işlem
yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL KURUL
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul
gündeminin açık şekilde ifade
edilmesini ve her teklifin ayrı bir
başlık altında verilmiş olmasını
temin etmiştir.
X
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık
bilgilerine ulaşma imkânı olan
kimseler, kendileri adına ortaklığın
faaliyet konusu kapsamında yaptıkları
işlemler hakkında genel kurulda bilgi
verilmesini teminen gündeme eklenmek
üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.
X
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden
konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri,
ilgili diğer kişiler, finansal tabloların
hazırlanmasında sorumluluğu
bulunan yetkililer ve denetçiler,
genel kurul toplantısında hazır
bulunmuştur.
X
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 24
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm
bağışların ve yardımların tutarları ve
bunlardan yararlananlara ayrı bir
maddede yer verilmiştir.
X
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz
hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve
medya dahil kamuya açık olarak
yapılmıştır.
X
2018 hesap
döneminde
böyle bir talep
olmamıştır
1.4. OY HAKKI
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını
kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi
bir kısıtlama ve uygulama
bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy
hakkına sahip payı
bulunmamaktadır.
X
Kurucu İntifa
Senedi
sahiplerinin
şirket ana
sözleşmesind
en
kaynaklanan
5%'lik temettü
hakkı
bulunmaktadı
r.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet
ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak
ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi
bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy
haklarını kullanmamıştır.
X
Şirketimizin
karşılıklı iştirak
ilşkisi içinde
bulunan
ortaklığı
bulunmamakta
dır.
1.5. AZLIK HAKLARI
1.5.1- Şirket azlık haklarının
kullandırılmasına azami özen
göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile
sermayenin yirmide birinden daha
düşük bir orana sahip olanlara da
tanınmış ve azlık haklarının kapsamı
esas sözleşmede düzenlenerek
genişletilmiştir.
X
Esas
Sözleşmede
düzenlenmemek
le birlikte 6102
sayılı TTK ve
6362 sayılı SPK
hükümleri
uygulanmaktadır
1.6. KAR PAYI HAKKI
1.6.1 - Genel kurul tarafından
onaylanan kar dağıtım politikası
ortaklığın kurumsal internet sitesinde
kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay
sahiplerinin ortaklığın gelecek
dönemlerde elde edeceği karın dağıtım
usul ve esaslarını öngörebilmesine
imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri
içermektedir.
X
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 25
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve
dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili
gündem maddesinde belirtilmiştir.
X
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr
dağıtım politikasında pay
sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık
menfaati arasında denge
sağlanıp sağlanmadığını gözden
geçirmiştir.
X
1.7. PAYLARIN DEVRİ
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir
kısıtlama bulunmamaktadır.
X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi,
2.1.1 numaralı kurumsal yönetim
ilkesinde yer alan tüm öğeleri
içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış
sermayenin %5’inden fazlasına sahip
gerçek kişi pay sahiplerinin adları,
imtiyazları, pay adedi ve oranı)
kurumsal internet sitesinde en az 6
ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet
sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen
aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca
göre seçilen yabancı dillerde de
hazırlanmıştır.
X
Anasayfa,
Kurumsal,
Ürünlerimiz,
Yatırımcı
İlişkileri, İnsan
Kaynakları
, İletişim, Hektaş
Haberler
sekmeleri
İngilizce
yayınlanmıştır.
2.2. FAALİYET RAPORU
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık
faaliyet raporunun şirket
faaliyetlerini tam ve doğru şekilde
yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2
numaralı ilkede yer alan tüm unsurları
içermektedir.
X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili
düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet
kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin
haklarıyla ilgili politika ve
prosedürler şirketin kurumsal
internet sitesinde
yayımlanmaktadır.
X
Kurumsal
Yönetim Uyum
Raporu, Etik
Kurallar,
Bilgilendirme
Politikası, Kar
Dağıtım
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 26
Politikası,
Tazminat
Politikası, Ücret
Politikası, Bağış
ve Yardım
Politikası
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata
aykırı ve etik açıdan uygun olmayan
işlemleri bildirmesi için gerekli
mekanizmalar oluşturulmuştur.
X
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri
arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli
bir şekilde ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE
KATILIMININ DESTEKLENMESİ
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı,
esas sözleşme veya şirket içi
yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X
Esas
Sözleşmede
madde
bulunmamaktad
ır
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından
sonuç doğuran önemli kararlarda
menfaat sahiplerinin görüşlerini almak
üzere anket / konsültasyon gibi
yöntemler uygulanmıştır.
X
Müşteri ,
tedarikçi ve
hisse
sahiplerinin
talep ve
önerileri
dinlenip ve
gerektiğinde
kayıt altına
alınmakta olup
2018’de böyle
bir talep
gelmemiştir
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir
istihdam politikası ve tüm kilit yönetici
pozisyonları için bir halefiyet planlaması
benimsemiştir.
X
Şirket
tarafından
konuyla ilgili
çalışmalar
devam ediyor.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler
yazılı olarak belirlenmiştir. X
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları
Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu
kapsamda çalışanlar için eğitimler
düzenlemektedir.
X
3.3.4 - Şirketin finansal durumu,
ücretlendirme, kariyer planlaması,
eğitim ve sağlık gibi konularda
çalışanların bilgilendirilmesine
yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
Dönem dönem
bilgilendirmeler
yapılmakla
birlikte
çalışmalar
devam
ettiğinden
toplantı
yapılmamaktadı
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 27
r
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek
kararlar kendilerine ve çalışan
temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda
ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X
Çalışanlarımıza
doğrudan
bilidirm
yapılmaktadır
ancak, sendika
bulunmamaktad
ır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans
kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı
olarak hazırlanarak çalışanlara
duyurulmuş ve ücretlendirme
kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık
yapılmasını önlemek ve çalışanları
şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal
açıdan kötü muamelelere karşı
korumaya yönelik prosedürler,
eğitimler, farkındalığı artırma,
hedefler, izleme, şikâyet
mekanizmaları gibi önlemler
alınmıştır.
X
3.3.8 - Şirket, dernek kurma
özgürlüğünü ve toplu iş
sözleşmesi hakkının etkin bir
biçimde tanınmasını
desteklemektedir.
X
Şirketimizin bu
konuda
belirlemiş
olduğu bir
politika yoktur.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir
çalışma ortamı sağlanmaktadır. X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini
ölçmüştür ve koşulsuz müşteri
memnuniyeti anlayışıyla faaliyet
göstermiştir.
X
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve
hizmete ilişkin taleplerinin işleme
konulmasında gecikme olduğunda bu
durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili
kalite standartlarına bağlıdır. X
3.4.4 - Şirket, müşteri ve
tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki
hassas bilgilerinin gizliliğini
korumaya yönelik kontrollere
sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış
Kuralları'nı belirleyerek şirketin
kurumsal internet sitesinde
yayımlamıştır.
X
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 28
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk
konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve
rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler
almıştır
.
X
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve
risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını
tehdit etmemesini ve etkin bir risk
yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları,
yönetim kurulunun şirketin stratejik
hedeflerini tartışarak onayladığını,
ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini
ve yönetimin performansının
denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
Toplantı
gündemi
bulunmakla
birlikte toplantı
tutanakları
bulunmamakta
dır.
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini
belgelendirmiş ve pay sahiplerinin
bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev
ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda
açıklanmıştır.
X
Faaliyet
raporunda ilgili
TTK gereği yetki
ve görev tanımı
yapılmış olup,
detaylıbir tanım
yapılmamıştır
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve
faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç
kontrol sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve
etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet
raporunda verilmiştir.
X
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür
) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri
bölümü ve kurumsal yönetim
komitesinin etkili bir şekilde
çalışmasını sağlamakta ve şirket ile
pay sahipleri arasındaki
anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay
sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri
bölümü ve kurumsal yönetim
komitesiyle yakın işbirliği içinde
çalışmıştır.
X
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin
görevleri esnasındaki kusurları ile
şirkette sebep olacakları zarara ilişkin
olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan
bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası
yaptırmıştır.
X
Grup Sigortası yapılmıştır
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 29
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari
%25’lik bir hedef belirleyerek bu
amaca ulaşmak için politika
oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı
yıllık olarak gözden geçirilmekte ve
aday belirleme süreci bu politikaya
uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
X
Politika
bulunmamakla
birlikte kadın
üye sayımız
1/7’dir
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin
üyelerinden en az birinin
denetim/muhasebe ve finans
konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.
X
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri,
yönetim kurulu toplantılarının çoğuna
fiziksel katılım sağlamıştır.
X
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde
yer alan konularla ilgili bilgi ve
belgelerin toplantıdan önce tüm
üyelere gönderilmesi için asgari bir
süre tanımlamıştır.
X
4.4.3 - Toplantıya katılamayan
ancak görüşlerini yazılı olarak
yönetim kuruluna bildiren üyenin
görüşleri diğer üyelerin bilgisine
sunulmuştur.
X
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne
şekilde yapılacağı şirket içi
düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X
Yönetim Kurulu
Çalışma
esasları kısmen
ana sözleşme
ile belirlenmiştir.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı
gündemdeki tüm maddelerin
görüşüldüğünü ortaya koymakta ve
karar zaptı muhalif görüşleri de
içerecek şekilde hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin
şirket dışında başka görevler
alması sınırlandırılmıştır. Yönetim
kurulu üyelerinin şirket dışında
aldığı görevler genel kurul
toplantısında pay sahiplerinin
bilgisine sunulmuştur.
X
Sınırlandırma
bulunmamaktadı
r, Genel Kurul
Toplantısında
pay sahiplerinin
bilgisine
sunulmuştur
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi
sadece bir komitede görev almaktadır.
X
Yönetim Kurulu
Üye sayımız
itibariyle bir üye
birden fazla
komitede yer
almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için
gerekli gördüğü kişileri toplantılara X
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 30
davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti
aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı
hakkında bilgiye yıllık faaliyet
raporunda yer verilmiştir.
X
Danışmanlık
hizmeti
alınmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları
hakkında rapor düzenlenerek yönetim
kurulu üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ
SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE
SAĞLANAN MALİ HAKLAR
4.6.1 - Yönetim kurulu,
sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine
getirip getirmediğini değerlendirmek
üzere yönetim kurulu performans
değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X
Performans
değerlendirmesi
yapılmamaktadı
r.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu
üyelerinden herhangi birisine veya idari
sorumluluğu bulunan yöneticilerine
kredi kullandırmamış, borç vermemiş
veya ödünç verilen borcun süresini
uzatmamış, şartları iyileştirmemiş,
üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir
kredi başlığı altında kredi
kullandırmamış veya bunlar lehine
kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari
sorumluluğu bulunan yöneticilere
verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda
kişi bazında açıklanmıştır.
X
Ücretler kişi
bazında değil,
kümülatif
olarak
verilmektedir.
1. PAY SAHİPLERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve
toplantılarının sayısı 0
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı 0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı 0
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 31
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin
duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr
/Bildirim/667697
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak
İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Böyle bir işlem yok
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı
veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP
duyurularının bağlantıları
Böyle bir işlem yok
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında
gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP
duyurularının bağlantıları
Aşan işlem yok
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında
gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP
duyurularının bağlantıları
Yok
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin
politikanın yer aldığı bölümün adı
https://
www.hektas.com.tr/sayfa
/
Bagis-ve-Yardim-Politikasi
/285
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul
tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr
/Bildirim/672002
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula
katılımını düzenleyen madde numarası Yok
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Menfaat sahiplerinin Genel
Kurula katılması hakkında
herahngi bir kısıtlama
bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy
oranları Yok
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 53,8
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya
oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas
sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. Yok
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı
bölümün adı
https://
www.hektas.com.tr/sayfa
/Kar-Dagitim-Politikasi/
282
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 32
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif
etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım
şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak
metni
"7- 2017 yılı hesap dönemi
kâr dağıtımı ile ilgili
Yönetim Kurulu teklifinin
görüşülerek karara
bağlanması, 2017 yılı kârının
pay sahiplerine dağıtımı
konusuna geçildi
. Ordu Yardımlaşma
Kurumu temsilcisinin
verdiği yazılı önerge ile
Toplantı Başkanı, Şirketin
2017 yılı kârına ilişkin
Yönetim Kurulu kâr
dağıtılmaması önerisinin
Tutanak Yazmanı Ebru
DURMAZ tarafından
okunmasını istedi.
Yönetim Kurulu’nun 2017
hesap döneminde
büyüyen bilançomuzu
desteklemesi amacıyla,
2017 yılı kârından
hesaplanan dağıtılabilir
dönem kârının
dağıtılmayarak, olağan üstü
yedeklere kaydedilmesi ile
ilgili teklifinin aşağıdaki
şekilde olduğu konusunda
pay sahiplerine bilgi verildi
ve 2017 Yılı Kârının
Dağıtılmaması teklifi oya
sunuldu. “2017 yılı hesap
dönemi; sermaye piyasası
mevzuatı gereğince
Türkiye Muhasebe
Standartlarına göre
hazırlanan konsolide
finansal tablolara göre
49.239.871,00 TL net
dönem kârı, Vergi Usul
Kanunu hükümleri
çerçevesinde düzenlenmiş
solo finansal tablolara göre
ise 50.049.708,66 TL net
dönem kârı ile
sonuçlanmış olup, 2017
hesap döneminde
büyüyen bilançomuzu
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 33
desteklemesi amacıyla,
Şirket kâr dağıtım
politikasında öngörülen
koşulların
değerlendirilmesi suretiyle,
2017 hesap dönemi
dağıtılabilir kârının
dağıtılmayarak, birinci
tertip kanuni yedekler
ayrıldıktan sonra kalan
tutarın olağanüstü yedeklere
aktarılmasına,
Katılımcılardan Yiğit
Sezercan söz almış ve
Şirket Yönetimimizden
yatırımlar ile ilgili bilgi talep
etmiştir. Şirketin Genel
Müdürü Musa Levent
Ortakçıer söz almış ve çeşitli
yatırımlarımızın olduğu,
bunun sadece makine
değil, aynı zamanda bina
ve çeşitli yatırımlardan
oluştuğunu belirtmiştir. Diğer
taraftan mevcut piyasa
yapısı içerisinde ve içinde
bulunduğumuz süreçte
gerekli finansmanı
borçlanmak yerine öz
kaynaklarımızdan
karşılamamızın daha
uygun olacağını
değerlendiriyoruz diye
belirtmiştir. Karın
dağıtılmadan olağanüstü
yedeklere aktarılmasına
ilişkin yapılan oylama
sonucunda
44.122.710,48TL oyla ( katılanların oy birliğiyle)
kabul edilmiştir. "
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını
teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP
duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr
/Bildirim/672002
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 34
Genel Kurul Toplantıları
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 35
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal
yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı
bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkiler Bölümü
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde
payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay
sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://
www.hektas.com.tr/
sayfa/Ortaklik-Yapisi/274
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe-İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet
raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında
yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer
aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Ek-1: Yönetim Kurulu
Üyelerinin Şirket Dışında
Yürüttükleri Görevler
Hakkında Bilgiler EK-2
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyelerinin Bağımısızlık
Beyanı
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin
bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
5.3 Yönetim Kurulunda
Oluşturulan Komitelerin
Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve
üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa
numarası veya bölüm adı
5.3 Yönetim Kurulunda
Oluşturulan Komitelerin
Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat
değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
G- DİĞER HUSUSLAR 2.
Şirket Faaliyetlerini
Önemli Derecede
Etkileyebilecek Mevzuat
Değişiklikleri Hakkında
Bilgi
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası
sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
21.-KISA VE UZUN VADELİ
KARŞILIKLAR Sayfa:43 -(
2018 Finansal Tablolar)
G- DİĞER HUSUSLAR 3.
Şirketin Yatırım
Danışmanlığı ve
Derecelendirme Gibi
Konularda Hizmet Aldığı
Kurumlarla Arasında
Çıkan Çıkar Çatışmaları
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 36
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet
aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları
önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin
sayfa numarası veya bölüm adı
ve Bu Çıkar Çatışmalarını
Önlemek İçin Şirketçe
Alınan Tedbirler
Hakkında Bilgi
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı
karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya
bölüm adı
Yoktur
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer
toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin
kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa
numarası veya bölüm adı
G- DİĞER HUSUSLAR 4.
Çalışanların Sosyal
Hakları, Mesleki Eğitimi ile
Diğer Toplumsal ve
Çevresel Sonuç Doğuran
Şirket Faaliyetleri
Hakkında Bilgi
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 37
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı
bölümün adı
https://www.hektas.com.tr/
sayfa/Tazminat-Politikasi/ 283
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen
yargı kararlarının sayısı 4
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı Etik Komite
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri (262) 751 12 54-1610
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim
organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı
bölümün adı
Yoktur
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Yoktur
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı
geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
https://www.hektas.com.tr/
sayfa/Kariyer-Planlama/320
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı
ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı
bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.hektas.com.tr/
sayfa/
Insan-Kaynaklari-Politikamiz
/318
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı
bulunmuyor (There isn't an
employee stock ownership
programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi
önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları
politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili
maddelerinin özeti
https://www.hektas.com.tr/
uploads/resimyukle/
Kurumsal/
EtikKurallarOnaylanan.pdf
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine
kesinleşen yargı kararı sayısı 0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı
bölümün adı
https://www.hektas.com.tr/
sayfa/Etik-Kurallar/296
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk
raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal
sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim
konularında alınan önlemler
https://www.hektas.com.tr/
sayfa/
Kalite-ve-Cevre-Politikasi/
297
Rüşvet, yolsuzluk, görevi
kötüye kullanma gibi etik
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 38
kaçınır ve bu tür suçların
kaldırılması konusundaki
işin
gidişatına uygun
sağlamaya
yönelik ayrıca sembolik
nitelikte olduğu
kaçınır.
mücadele
için alınan önlemler
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş
Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U S a y f a | 39
4. YÖNETİM KURULU-I
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi Yoktur
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan
yararlanılıp yararlanılmadığı Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes)
"Akdeniz Kimya Sanayi ve
Ticaret A.Ş., Oyak
Denizcilik ve Liman
İşletmeleri A.Ş. , Oytaş İç ve
Dış Ticaret A.Ş, Oyak
Pazarlama Hizmet ve
Turizm A.Ş. , Omsan
Lojistik A.Ş, Mahmut
Cengiz AYDIN (Bağımsız),
Kamil DERECE (Bağımsız)
Yönetim Kurulunun Görev
ve Yetkileri Madde 7-
Yönetim kurulu, kanun ve
Esas Sözleşme uyarınca
genel kurula ait olan veya bu
iç yönerge uyarınca Şirket
Yönetimine devredilmiş
bulunanlar dışında,
Şirketin işletme
konusunun
gerçekleştirilmesi için
gerekli olan her çeşit iş ve
işlemler hakkında karar
almaya yetkilidir. TTK’
nun 375.Maddesi
çerçevesinde Yönetim
kurulunun devredilemez ve
vazgeçilemez görev ve
yetkilerinden başlıcaları
şunlardır: • Şirketin üst
düzeyde yönetimi ve
bunlarla ilgili talimatların
verilmesi, • Şirket yönetim
teşkilatının belirlenmesi, •
Muhasebe,
finans denetimi ve
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U
S a y f a | 40
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu
üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Şirketin yönetiminin
gerektirdiği ölçüde,
finansal planlama için
gerekli düzenin kurulması,
• Müdürlerin ve aynı işleve
sahip kişiler ile imza
yetkisini haiz bulunanların
atanmaları ve görevden
alınmaları, • Yönetimle
görevli kişilerin, özellikle
mevzuata, Esas
Sözleşmeye, iç
yönergelere ve yönetim
kurulunun yazılı
talimatlarına uygun
hareket edip
etmediklerinin üst
gözetimi, • Pay, yönetim
kurulu karar ve genel
kurul toplantı ve müzakere
defterlerinin tutulması, yıllık
faaliyet raporunun ve
kurumsal yönetim
açıklamasının
düzenlenmesi ve genel
kurula sunulması, genel
kurul toplantılarının
hazırlanması ve genel
kurul kararlarının
yürütülmesi, • Sermayenin
kaybı veya borca batıklık
durumlarının varlığı
halinde TTK m.376
hükmünde öngörülen
önlemlerin alınması. "
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer
ilgili komitelere sunulan rapor sayısı 13
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin
değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa
numarası
2. İç Kontrol Sistemi ve İç
Denetim Faaliyetleri
Yönetim kurulu başkanının adı
Akdeniz Kimya Sanayi ve
Ticaret A.Ş (temsilci:
Hamza Alper KARAÇOBAN
)
İcra başkanı / genel müdürün adı Musa Levent ORTAKÇIER
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı
kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP
duyurusunun bağlantısı
Yoktur
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile
şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini
aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP
duyurusunun bağlantısı
Yoktur
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U
S a y f a | 41
Kadın üyelerin sayısı ve oranı 1 kişi, 1/7
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U
S a y f a | 42
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U
S a y f a | 43
I I - 1 4 . 1 S A Y I L I T E B L İ Ğ E İ S T İ N A D E N H A Z I R L A N M I Ş Y Ö N E T İ M K U R U L U Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U
S a y f a | 44