1
วสยทศน ขอมลสาคญทางการเงน โครงสรางรายได ผงการบรหารงาน สารจากคณะกรรมการ ผลการดาเนนงาน การเปลยนแปลงทสาคญ ผลตภณฑตางๆ ของบรษท ปจจยความเสยง การจดการดานสงแวดลอม และกจกรรมเพอสงคม รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการ ตอรายงานทางการเงน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ งบการเงน คาตอบแทนของผสอบบญช ขอมลบรษททวไป โครงสรางผถอหน โครงสรางการจดการ รายการระหวางกน การวเคราะหฐานะการเงน และผลการดาเนนงาน
หลกการกากบดแลกจการทด
23-4
7
16
56
636465-8283-85
86
สารบญ
17-18
ANNUAL
REP
ORT
............................
8910-1112-13
14-15
20-6162
87-92
2
0
20
40
60
80
100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
2
4
6
8
10
วสยทศน : การเปนผนำในระดบสากลของการผลตและการใหบรการสงพมพ ปลอดการปลอมแปลงดานคณภาพการบรการและประสทธภาพ
คณคาหลก : มความซอสตยเปนท ไววางใจ ผลตภณฑมคณภาพดทำใหลกคาเชอมน มการใหบรการทดเพอตอบสนองตอความพงพอใจของลกคา มทกษะความชำนาญและสมรรถภาพของพนกงานในระดบมออาชพ
พนธกจ : 1. พฒนาและสรางมลคาเพมของผลตภณฑและการบรการ ใหเหนอกวาความคาดหมายของลกคา 2. ยกระดบศกยภาพการสงออกผลตภณฑ ไปยงตางประเทศ โดยใชวตถดบทดมคณภาพและสามารถแขงขนได 3. พฒนาศกยภาพการผลตใหมประสทธภาพ 4. พฒนาและยกระดบสมรรถนะของพนกงานใหสอดคลองกบ นโยบายและทศทางของบรษท
วสยทศน
3
TBSP
0
20
40
60
80
100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
2
4
6
8
10
ขอมลสำคญทางการเงน
ลานบาท
ยอดขาย กำไรสทธ
สวนของผถอหน กำไรสทธตอหน
4
ขอมลจากงบการเงน
อตรสวนทางการเงน
ขอมลทางการเงนโดยสรปของบรษท
5
โครงสรางรายได
6
ผงการบรหารงาน
ผบรหารของบรษทฯ ณ วนท 22 มกราคม 2552
คณะกรรมการบรษท 1.นายเชาวลต เอกบตร ประธานกรรมการ 2.นายกรช อมโภชน กรรมการ 3.นายเกอศกด ละออสวรรณ กรรมการ 4.นายฉายศกด แสง-ชโต กรรมการ 5.นางนวลจนทร บญพจนสนทร กรรมการ 6.นายประเสรฐ วองไววทย กรรมการ 7.นายพลพพฒน องยรกล กรรมการ 8.นายรชารดเดวด ฮน กรรมการ 9.นายสมชาต บาระมชย กรรมการ 10.นายสมบรณ ชชวาลย กรรมการ 11.นางสาวสวรรณ แซล กรรมการ 12.นายบรรณ เกษมทรพย กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางนวลจนทร บญพจนสนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ 2.นายกรช อมโภชน กรรมการตรวจสอบ 3.นายเกอศกด ละออสวรรณ กรรมการตรวจสอบ 4.นายพลพพฒน องยรกล กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 1.นายกรช อมโภชน ประธานกรรมการสรรหา 2.นายรชารดเดวด ฮน กรรมการสรรหา 3.นายสมชาต บาระมชย กรรมการสรรหา คณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน 1.นายสมบรณ ชชวาลย ประธานกรรมการพจารณาผลตอบแทน 2.นายประเสรฐ วองไววทย กรรมการพจารณาผลตอบแทน 3.นายพลพพฒน องยรกล กรรมการพจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบรหาร 1. นายสมบรณ ชชวาลย ประธานกรรมการบรหาร 2.นายสมชาต บาระมชย กรรมการบรหาร 3.นายบรรณ เกษมทรพย กรรมการบรหาร คณะจดการของบรษท 1.นายบรรณ เกษมทรพย กรรมการผจดการ 2.นายปราศรย หวงพานช ผจดการทวไป 3.นายประชา เอกวรวงศ ผอานวยการฝายเทคนคและเทคโนโลยสารสนเทศ 4.นายพรชย นมตรมงคล ผอานวยการโรงงานปเจา 5.นายภาณ รตนสงห ผอานวยการโรงงานบางป 6.นางวนวสาข ตนตเวชกล ผอานวยการฝายบญชและการเงน 7.นายเสาวคนธ รตนพเศษ ผอานวยการฝายขายและการตลาด 8.นายอภชาต ประสทธมาภรณ ผอานวยการฝายทรพยากรบคคล
7
วกฤตการเงนโลกชวงป2551ทผานมาไดสงผลกระทบตอผประกอบการทวโลกรวมทงประเทศไทยเปนผลใหตวเลข
ผลการดำเนนงานของบรษทหลายแหงลดลงจากปกอนหรอไมเปนไปตามเปาหมายทวางไว หลายแหงตองระงบการลงทนและ
ชะลอการขยายกจการออกไปเพอรอดผลกระทบตอเนองทอาจจะเกดในชวงป2552 ทำใหบรษทตาง ๆ มการกำหนดเปาหมาย
และนโยบายการเตบโตของบรษทอยางระมดระวง โดยเนนการบรหารควบคมอยางเขมงวดทามกลางวกฤตเศรษฐกจโลกและภายใต
ปจจยความไมแนนอนตาง ๆ ไมวาจะเปนกำลงซอของผบรโภคทลดลง ตนทนวตถดบทสงขน อตราแลกเปลยนทผนแปร และ
ความไมแนนอนทางการเมอง
ผลประกอบการของบรษทฯ ในรอบป2551 ทผานมา บรษทฯ มยอดขายรวม936 ลานบาท เพมขนรอยละ6
จากปทผานมา มกำไรสทธรวม 68 ลานบาท ลดลงจากปทผานมารอยละ 8 สวนใหญเปนผลสบเนองมาจากตนทนวตถดบและ
ตนทนคาขนสงทสงขน นอกจากนภาวะวกฤตเศรษฐกจโลกในปนสงผลใหมการแขงขนทสงขนซงกระทบตออตราการทำกำไรของ
บรษทและสงผลใหยอดขายของผลตภณฑเพอการสงออกลดลงดวย
ในป2552คาดวาภาวะวกฤตการเงนและเศรษฐกจของโลกจะยงคงสงผลกระทบตอประเทศไทยอยางตอเนองไปอก
ระยะหนง ดงนนบรษทฯ ไดมการประเมนสถานการณและกำหนดนโยบายและกลยทธธรกจดวยความระมดระวงเปนอยางยง โดย
จะใชโอกาสนเนนการลดคาใชจายลดตนทนในทกสวนงานและเพมประสทธภาพในการผลตเพอเพมขดความสามารถในการแขงขน
ของบรษทในระยะยาว โดยจะสอสารกบพนกงานและผทเกยวของในการรบรสถานการณของบรษทอยางสมำเสมอ อยางไรกตาม
บรษทฯ ไดเลงเหนโอกาสในการพฒนาธรกจอนในสถานการณเชนน ไมวาจะเปนการใหบรการใหม ๆ ทตลาดมความตองการสง
มากขน เชนการใหบรการOutsourcing งานบางประเภทเพอลดตนทนใหกบลกคา หรอการสรางพลงรวมธรกจ(Synergy) กบ
พนธมตรทางธรกจทงในและนอกประเทศ และยงใชโอกาสนผลกดนใหเกดการเปลยนแปลงทงในดานประสทธภาพการจดการและ
นวตกรรมใหมทจะสามารถสรางความมนใจใหกบตลาดไดเพมมากขนอกดวย
คณะกรรมการขอขอบคณทานผถอหน ลกคา พนกงานและพนธมตรทางการคา ตลอดจนผทเกยวของทกฝายท
สนบสนนการดำเนนงานของบรษทดวยดตลอดมา คณะกรรมการขอใหทกทานมนใจวาบรษทจะมงมนในการปฏบตตามหลกธรรมาภบาล
และการกำกบดแลกจการทด ในอนทจะยงประโยชนสงสดใหกบผถอหนและผมสวนไดเสยทกคน ใหสมกบความเชอถอและความ
ไววางใจทมตอบรษทดวยดตลอดมา
(นายเชาวลตเอกบตร) (นายบรรณ เกษมทรพย)
ประธานกรรมการ กรรมการผจดการ
สารจากคณะกรรมการ
7
8
ผลการดำเนนงาน
สรปผล จากเปาหมายการบรหารป 2551 1. เพมยอดขายทงจากตลาดภายในประเทศและตางประเทศ 1.บรรลตามเปาหมายโดยบรษทมยอดขายเพมขนจากป
ทแลวรอยละ6
2. พฒนาผลตภณฑใหมออกสตลาดอยางตอเนอง 2. บรรลเปาหมายโดยบรษทไดพฒนาผลตภณฑใหมใน
กลมผลตภณฑเชคและบตรเครดตเพมขน
3. รวมมอกบพนธมตรทางการคาในการเพมยอดขายดาน 3. บรรลเปาหมายมบรษทพนธมตรรวมคอ
สงพมพและการบรการจดการระบบขอมลสารสนเทศ บรษทไทยบรตชดโพสตจำกดและสามารถเพมยอดขาย
ใหกบลกคา โดยขยายฐานทางการตลาดไดเพมมากขน
4. ปรบปรงประสทธภาพระบบการจดการภายในดวย 4. บรรลตามเปาหมายโดยสามารถดำเนนการดานกจกรรม
เทคโนโลยและการจดการสมยใหม TQAและTPMเปนไปตามเปาหมายทกำหนด
เปาหมาย การบรหารป 2552
1. รกษาสวนแบงการตลาดควบคมตนทนการผลตและลดคาใชจายในการดำเนนงานเพอใหไดผลกำไรใกลเคยงกบปทผานมา
2. พฒนาคณภาพและการบรการโดยยกระดบมลคาเพมของผลตภณฑและผลตภณฑใหมใหเปนทยอมรบของลกคา
3. รวมมอกบพนธมตรทางการคาในการเพมยอดขายดานสงพมพปลอดการปลอมแปลงและการบรการการจดการระบบ
ขอมลสารสนเทศใหลกคา
4. ปรบปรงประสทธภาพระบบการจดการภายในดวยเทคโนโลยและการจดการสมยใหม
9
การเปลยนแปลงทสำคญ
2521 บรษทไดจดทะเบยนกอตงขนโดยการรวมทนระหวาง The British Printing andCommunicationCorporation (กลมผผลต
สงพมพทใหญทสดในยโรป) และธนาคารพาณชยไทย 4 แหงคอ ธนาคารกสกรไทย ธนาคารไทยพาณชย ธนาคารเอเชย
และธนาคารไทยทน โดยมวตถประสงคเพอพมพเอกสารปลอดการปลอมแปลง เชค ตราสารสาคญทางการเงน รวมทงแบบ
ฟอรมตางๆของธนาคาร
2525 ธนาคารพาณชยไทยอก 4 ธนาคารไดเขารวมลงทนคอ ธนาคารศรนคร ธนาคารกรงศรอยธยา สหธนาคาร และธนาคารทหารไทย
2526 บรษทไดเปดแผนกพมพแบบฟอรมทางธรกจและแบบฟอรมตอเนองทใชกบเครองคอมพวเตอร
2532 บรษทไดรบความไววางใจจากกระทรวงการตางประเทศใหเปนผพมพหนงสอเดนทางของประเทศไทย
2535 ผถอหนในกลมธนาคารพาณชยไทย ไดรบซอหนจาก BPCC ทงหมด พรอมทงไดพฒนาโรงงานเขาสการผลตบตรพลาสตก
ททนสมยเชนบตรเอ.ท.เอมบตรเครดตและSmartCardเปนตน
2537 ธนาคารกรงไทยไดเขารวมเปนผถอหนและบรษทไดแปรสภาพเปนบรษทมหาชน
2538 บรษทไดสมครเขาเปนสมาชกของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย พรอมการเพมทนจดทะเบยน เปน 110 ลานบาท และ
ในปเดยวกนนบรษทยงไดเปนผพมพตราไปรษณยากรใหกบการสอสารแหงประเทศไทย
2539 นบเปนปแหงการรเรมใหมๆ รวมทงความสาเรจดานการบรหารการจดการและการผลตงานพมพชนดพเศษหลายชนดไดแก
บรษทไดรบอนมตจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยรบหนสามญของบรษทเขาเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลก
ทรพยแหงประเทศไทยเมอวนท 13 มนาคม 2539 บรษทเรมเปดดาเนนการผลตเอกสารปลอดการทาเทยมและแบบฟอรม
ธรกจชนดตอเนอง ณ โรงงานแหงท 2 ในนคมอตสาหกรรมบางป จงหวดสมทรปราการ เมอวนท 1 มนาคม 2539
บรษทประสบความสำเรจในการผลตและเปดตวบตรเครดตระดบสากลทงบตร VISA และ MASTERCARD บรษทไดเปนผผลต
ตราไปรษณยากรชดพเศษ เพอเฉลมฉลองปกาญจนาภเษกของพระบาทสมเดจพระเจาอยหวรชกาลท 9 โดยใช Hologram
พระบรมสาทศลกษณตดผนกลงบนตราไปรษณยากรดวยเทคนคพเศษซงลำหนาทสดในยคน
2540 เรมผลตคอนแทคเลสการดพมพสลากกนแบงเรมฝายสงออก
2541 บรษทสามารถจายคนเงนกทงหมดทมอย และยงคงมกระแสเงนสดคงเหลอเปนบวก พฒนาคอนแทคเลสการดชนด COILTYPE
จดตงคณะกรรมการตรวจสอบ
2542 บรษทผานพนชวงตกตำของเศรษฐกจและเรมขยายการลงทนและขยายกาลงของการผลต นอกจากนยงไดรบการรบรองมาตรฐาน
ISO14001และเปนผผลตชนนาของโลกในการผลตContactlessSmartCard
2543 ภายใตภาวะเศรษฐกจทยงไมฟนตว ประกอบกบปจจยลบตางๆ ทมผลกระทบตอการดาเนนธรกจเปนอยางมาก บรษทได
พยายามฟนฝาอปสรรคจนบรรลเปาหมายไดอยางนาพอใจในระดบหนง โดยสามารถทายอดขายไดมากกวาปกอนถงรอยละ19
ตลอดจนการดาเนนแผนการขยายการลงทนอยางตอเนองและยงคงดารงรกษาความแขงแกรงทางดานการเงนโดยปราศจากหน
มการพฒนาผลตภณฑใหมๆ ในสวนของกลมเอกสารปองกนการปลอมแปลง และทนาภาคภมใจ อกสงหนงคอ บรษทไดรบ
เกยรตบตรเกยวกบการปฏบตอนเปนเลศเชงบรรษทภบาลจากสมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย(สตท.)
2544 บรษทชนะเลศในการประกวดเกยวกบการปฏบตอนเปนเลศเชงบรรษทภบาลประจาป2544ในกลมธรกจSMEs
2545 โครงการกอสรางสวนขยายโรงงานบางป เพอรองรบการเจรญเตบโตทางธรกจ กลมธนาคารพาณชยไทยไดขายหน TBSP
ใหแกบรษทเยอกระดาษสยามจากด(มหาชน)
2547 ไดรบอนมตจากVISAใหบรษทสามารถผลตและบนทกขอมลเฉพาะลงชพของบตรวซารนใหม
2548 บรษทไดรบอนมตจาก VISA และMASTERCARD ใหเปนผผลตบตรเครดตรนใหม EMV (Euro-payMasterCard-VISA)
2549 ขยายตลาดตางประเทศและไดรบความไววางใจจากธนาคารและสถาบนการเงนชนนำในประเทศใหเปนผผลตบตรEMV
2550 พฒนาความรวมมอกบพนธมตรทางการคา ดานสงพมพ และการบรการจดการระบบ ขอมลสารสนเทศ โดยเปดบรการใหม
ภายใตบรษทไทยบรตชดโพสตจากด
2551 พฒนาระบบการชำระเงนครบวงจรผานบตรอจฉรยะใหมหาวทยาลยชนนำของเมองไทย
9
10
TBSP : ผนาดานการผลตบตรและสงพมพปลอดการปลอมแปลงในระดบสากล
ผลตภณฑตาง ๆ ของบรษท
เชคธนาคาร
ปจจบนบรษทเปนผใหบรการผลตเชคแบบครบวงจรและเปนผนำในการใหบรการและอำนวยความสะดวก
ลกคากลมธนาคารดวยระบบ FastCheque โดยลกคาสามารถสงซอสนคาไดโดยตรงผานระบบE-Procurement ซง
บรษทจะจดสงสนคาไดทนทหรอตามเวลาทลกคาตองการ รวมทงพฒนาระบบการตรวจสอบการปลอมแปลงของเชค
ดวยระบบSecurepayment นอกจากนนบรษทยงใชกระดาษและหมกพมพทมคณภาพสงจากตางประเทศ เพอเพม
ความเชอมนในระบบจดการและระบบการพมพทไดมาตรฐานใหกบลกคาอยางตอเนอง
เอกสารปลอดการปลอมแปลง
บรษทใหความสำคญกบการบรการลกคาทมงเนนการปองกนสนคาของตนจากการถกลอกเลยนแบบหรอ
ปลอมแปลงและเนนความแตกตางของผลตภณฑทมคณภาพหรอในระดบพรเมยมโดยใชเทคนคการพมพขนสง
ผสมผสานกบเทคโนโลยปองกนการปลอมแปลงในรปแบบตางๆ เชนหมกเรองแสงหมกอาชวอนามยในอาหาร โฮโลแกรม
สามมตดวงตราปดลอกผนกบรรจภณฑพเศษลวดลายลองหนตางๆรวมทงRFIDTagsและLabelซงเปนผลตภณฑ
ใหมทบรษทไดพฒนาขนพรอมกบระบบSoftwareนอกจากนบรษทยงมบรการการพมพคปองและแผนโฆษณาการขาย
หลากหลายรปแบบดวยเครองพมพสลากททนสมยรวดเรวและมคณภาพสงภายใตการดแลอยางใกลชดจากพนกงาน
และหนวยงานออกแบบและพฒนาผลตภณฑทำใหลกคาไดสนคาทมคณภาพและสอดคลองกบความตองการของลกคา
แตละรายอยางแทจรง
แบบฟอรมธรกจ
บรษทใหบรการสงพมพทางธรกจทกประเภทอยางครบวงจรสำหรบความตองการของลกคาทหลากหลาย
เชนฟอรมตอเนองรปแบบตางๆสงพมพเชงพาณชยอนๆแผนพบOne-PartMailerซองเงนเดอนและเอกสารเชง
พาณชยปจจบนบรษทไดรวมทนกบDataPostPte.Ltd. ประเทศสงคโปรจดตงบรษท ไทยบรตช ดโพสตจำกด(TBDP)
เพอใหบรการ outsourcing งานการพมพขอมลลงบนเอกสารสงตรงถงลกคา การใหบรการดาน Data Printing and
Enveloping รวมทงการใหคำแนะนำดานเทคนคและโปรแกรมการใชงานเฉพาะธรกจแตละประเภทโดยผเชยวชาญจาก
ตางประเทศภายใตความชำนาญและเทคโนโลยชนสง
บตรพลาสตก
ภายใตศกยภาพของเครองจกรอนทนสมยรวมทงโรงพมพทมความปลอดภยสง บรษทสามารถใหบรการพมพ
บตรพลาสตกคณภาพสงไดทกประเภท อาทเชน บตร ATM บตรเครดต Visa/MasterCard บตรเงนสด บตรตดชป
บตรอจฉรยะ(ContactlessCard) บตรEMV บตรตดรปถาย บตรสมาชก เครองพมพบตรชนดตาง ๆ เครองพมพ
ตวนนและ Encode ขอมลลงบตร อกทงยงมบรการใหคำปรกษาเรองการจดทำ ตดตงระบบและการจดวางฐานขอมล
เกยวกบบตรทกชนดเชนระบบบตรContactlessทใชสำหรบการจายเงนชนดครบวงจรหรอE-Purseบตรและระบบ
ผานเขาออก บตรและระบบชำระเงน บตรและระบบสงเสรมการขายตาง ๆ ทงChipCard และContactlessCard
โดยมบรษทเครอขายทเปนผเชยวชาญโดยเฉพาะในการใหคำปรกษาดานเทคนคการขายและการตลาดทกประเภท
10
11
บตรพลาสตก
แบบฟอรมธรกจ
เอกสารปลอดการปลอมแปลง
เชคธนาคาร
11
12
ปจจยความเสยง
บรษทใหความสำคญกบการบรหารความเสยงอนสบเนองมาจากภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน โดยจดใหมการ
ประเมนดแลและตดตามอยางใกลชด เพอวางแผนและออกมาตรการบรหารความเสยงทอาจจะเกดขนอยางเหมาะสมและใหเกด
ผลกระทบกบผลการดำเนนงานของบรษทใหนอยทสด ทงนบรษทไดประเมนความเสยงทอาจมผลกระทบตอการดำเนนงานของ
บรษทไดดงตอไปน
1. ความเสยงทางธรกจและการตลาด
สภาวะเศรษฐกจในปจจบนมปจจยตางๆทงภายในและภายนอกประเทศทอาจสงผลกระทบตอยอดขายของบรษท
ในบางหมวดผลตภณฑ เชน เชค และเอกสารปลอดการปลอมแปลงบรษทบรหารความเสยงทางการตลาดโดยกระจายฐานลกคา
ในกลมผลตภณฑทหลากหลาย และหลายกลมอตสาหกรรม จงทำใหผลกระทบดงกลาวสงผลตอภาพรวมของยอดขายทงหมดไม
มากนก และบรษทยงมผลตภณฑใหม ๆ เขาสตลาดอยางตอเนองบรษทใหความสำคญกบคณภาพสนคาและบรการทด ชอเสยง
และประสบการณเปนทยอมรบ ใชเปนแนวทางทสรางความเชอมนตอลกคาดานความเสยงของการแขงขนเรองราคาและจดแตกตาง
ของบรษทกบคแขงขนรายอน
2. ความเสยงดานวตถดบ
บรษทไดกำหนดนโยบายจดซอทชดเจน และจดใหมแหลงวตถดบหลายรายทงในประเทศและตางประเทศ เพอให
บรษทมตนทนวตถดบทเหมาะสมและเพอลดปญหาหลกเลยงปญหาการขาดแคลนวตถดบไดอยางตอเนอง อกทงบรษทยงมนโยบาย
สงเสรมการใชวตถดบภายในประเทศทดแทนวตถดบนำเขาจากตางประเทศในบางผลตภณฑ เปนผลใหบรษทสามารถเลอกใช
วตถดบไดหลายรายบรษทมระบบการจดเกบวตถดบทมอตราการใชและหมนเวยนสง ไวในคลงสนคาททนสมยสามารถตอบสนอง
ตอความตองการของลกคาไดอยางทนทวงทและรวดเรว
3. ความเสยงดานเทคโนโลย
การเปลยนแปลงดานเทคโนโลยไรสายทางดานโทรคมนาคม และเครองมอใหม ๆ ดานการเงน การธนาคาร อาจสงผล
กระทบตอพฤตกรรมผบรโภคทลดการใชสงพมพบางประเภทลง เชน แบบฟอรมตาง ๆ เชคบางประเภท แตบรษทไดพจารณา
ความเสยงในเรองนลวงหนาแลว โดยพฒนาระบบการผลตใหมใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงและการพฒนาเทคโนโลยนน ๆ
บรษทไดลงทนในการประยกตใชเทคโนโลยใหม ๆ เพอเพมประสทธภาพและกำลงการผลตอยตลอดเวลา ในปทผานมาบรษทจด
ใหมทมงานวจยและพฒนาดานเทคโนโลยและผลตภณฑของบรษทใหทนสมยนำตลาดอยเสมอ ทงใหการสนบสนนผบรหารและ
ผเกยวของไดมโอกาสไปศกษาดงานตางประเทศเพอนำความรและเทคโนโลยดงกลาวมาปรบใชกบกจการของบรษทอยางสมำเสมอ
13
4. ความเสยงดานการเงน
ความเสยงของบรษทจากการดำเนนธรกจตามปกตไดแกการเปลยนแปลงอตราดอกเบย
และอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศและจากการไมปฏบตตามขอกำหนดตามสญญา ทงนบรษท
ไมมการถอหรอออกเครองมอทางการเงนทเปนตราสารอนพนธเพอการเกงกำไรหรอการคา โดยบรษท
มนโยบายจดการความเสยงตางๆดงน
4.1 ความเสยงดานอตราดอกเบย
ปจจบนบรษทไมมความเสยงทเกดจากการเปลยนแปลงของอตราดอกเบยทเปนสาระ
สำคญ
4.2 ความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ
บรษทบรหารความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศทเกดจากการซอ
สนคาและการขายสนคาทเปนเงนตราตางประเทศ โดยบรษทไดทำสญญาซอเงนตรา
ตางประเทศลวงหนาระยะสนทมอายไมเกนหนงป เพอปองกนความเสยงของหนสน
ทางการเงนทเปนเงนตราตางประเทศ สญญาซอเงนตราตางประเทศลวงหนาณวนท
ในงบดลเปนรายการทเกยวของกบรายการซอทเปนเงนตราตางประเทศในงวดถดไป
4.3 ความเสยงดานสนเชอ
ความเสยงทางดานสนเชอ คอ ความเสยงทลกคาหรอคสญญาไมสามารถชำระหน
แกบรษทตามเงอนไขทตกลงไว เมอครบกำหนดฝายบรหารไดกำหนดนโยบายทาง
ดานสนเชอเพอควบคมความเสยงทางดานสนเชอดงกลาวโดยสมำเสมอ โดยการ
วเคราะหฐานะทางการเงนของลกคาทกรายทขอวงเงนสนเชอในระดบหนงๆวนทใน
งบดลไมพบวามความเสยงจากสนเชอทเปนสาระสำคญ ความเสยงสงสดทางดาน
สนเชอแสดงไวในราคาตามบญชของสนทรพยทางการเงนแตละรายการ ณ วนทใน
งบดล อยางไรกตามเนองจากบรษทมฐานลกคาจำนวนมาก ฝายบรหารไมไดคาดวา
จะเกดผลเสยหายทมสาระสำคญจากการเกบหนไมได
4.4 ความเสยงดานสภาพคลอง
บรษทมการควบคมความเสยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรกษาระดบของเงนสด
และระดบเงนทนหมนเวยน (Working Capital) ใหเพยงพอตอการดำเนนงานของ
บรษทและเพอทำใหผลกระทบจากการผนผวนของกระแสเงนสดลดลง
14
3
2
1การจดการดานสงแวดลอม และ กจกรรมเพอสงคม
1. โครงการชมชนสมพนธ บรษทจดโครงการใหเยาวชนและ
ผปกครองเขาเยยมชมกจการของบรษท รวมทงพาคณะไปด
ระบบการจดการนำเสย อากาศและขยะมลฝอยของบรษท
ภายใตมาตรฐานระบบISO 14000เพอเปนเครองยนยนถง
การดำเนนงานตามมาตรฐานอตสาหกรรม สามารถบงชไดวา
โรงงานและชมชนสามารถอยรวมกนไดอยางเปนปกตสข
2. บรษทมนโยบายสนบสนน สงเสรมการศกษา โดยมอบทนการศกษาใหแกเดกนกเรยนทยากจนและเรยนดในบรเวณชมชนรอบโรงงาน โดยมผบรหารของโรงเรยนเขารวมเปนสกขพยานในการมอบทนการศกษา ซงมโรงเรยนทเขา รบมอบทนการศกษาจำนวน5โรงเรยนดงน (1)นกเรยน โรงเรยนวดสวนสม (2)นกเรยน โรงเรยนวดบางหวเสอ (3)นกเรยน โรงเรยนวดบางโปรง (4)นกเรยน โรงเรยนวดบางฝาย (5)นกเรยน โรงเรยนนลรตนอนสรณ
3. เนองในงานวนเดกแหงชาต บรษทไดจดทำสมดของขวญ เพอสนบสนน สงเสรมดานการศกษา โดยมผบรหารของโรงเรยนจำนวน 20 โรงเรยน และชมชนทอยในชมชนรอบโรงงานเปนผรบมอบผลตภณฑของบรษท เพอนำไปใชใน กจกรรมของโรงเรยนและชมชน
ENVIRONMENT
15
4
5
ENVIRONMENT TBSP
4. ในโครงการชมชนสมพนธ บรษทไดทำกจกรรมปลกปาชมชน ในโครงการ “ปลกปาชมชนสวนปาเกดนอมเกลา”ณสวนปา เกดนอมเกลา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมทรปราการ โดยมพนกงานไปรวมทำกจกรรมรวมกนซงสอดคลองกบอดมการณประการหนง คอ “ถอมนในความรบผดชอบตอสงคม”
5. พนกงานและครอบครวของบรษทไดรวมกนจดงานบำเพญกศล การทอดกฐนผาปาสามคค ณ วดบางหวเสอ ต.บางหวเสอ อ.พระประแดง จ.สมทรปราการ และไดถวายเงนบรจาคใหแกเจาอาวาสวดบางหวเสอ เพอสรางศาลาการเปรยญ พรอมกนน ไดมอบอปกรณการเรยนการสอน และเงนชวยเหลอดานการ ศกษาใหแกผอำนวยการโรงเรยนวดบางหวเสอ
16
คณะกรรมการบรษทเปนผรบผดชอบตองบการเงนของบรษทไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และ
บรษทยอยซงจดทำขนตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย ตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกบหลกทรพย
และตลาดหลกทรพยวาดวยการจดทำและนำเสนอรายงานทางการเงน ภายใตพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย
พ.ศ. 2535 โดยไดมการพจารณาเลอกใชนโยบายการบญชทเหมาะสมและถอปฏบตอยางสมำเสมอ รวมทงมการเปดเผยขอมล
สำคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน
คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมการทเปนอสระกำกบดแลงบการเงน
ประเมนระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายในใหมประสทธภาพและประสทธผล เพอใหมความมนใจไดวามการบนทก
ขอมลทางบญชถกตอง ครบถวนอยางเพยงพอ ทนเวลาและปองกนไมใหเกดการทจรตหรอการดำเนนการทผดปกต โดยความ
เหนของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซงไดแสดงไวในรายงานประจำปนแลว
คณะกรรมการบรษทมความเหนวาระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายในของบรษท สามารถสรางความ
เชอมนไดวางบการเงนของบรษทไทยบรตชซเคยวรตพรนตงจำกด(มหาชน)และบรษทยอยแสดงฐานะการเงนผลการดำเนน
งานและกระแสเงนสดถกตองในสาระสำคญแลว
(นายเชาวลตเอกบตร) (นายบรรณเกษมทรพย) ประธานกรรมการ กรรมการผจดการ
รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการ ตอรายงานทางการเงน ประจำป 2551
17
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาป 2551
คณะกรรมการตรวจสอบบรษทไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) ไดปฏบตหนาทตามความรบผดชอบทไดรบ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ไดแกการสอบทานรายงานทางการเงนและการเปดเผยขอมลในงบการเงนตามมาตรฐานการบญชท
กำหนดอยางโปรงใส ถกตอง เพยงพอ และทดเทยมกบมาตรฐานบญชสากล การสอบทานระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน การสอบทานการกำกบดแลกจการทด การสอบทานความขดแยงทางผลประโยชนระหวางบคคลทเกยวโยงกน การประเมนการ
บรหารความเสยง การกำกบดแลใหมการประเมนผลการควบคมดวยตนเอง การตรวจสอบทจรตและกำหนดมาตรการปองกนภายใน
องคกรการดแลและรกษาสทธประโยชนของผถอหนและการแตงตงผสอบบญชประจำป2552
สรปผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบในป2551 จากการประชมทงสน6 ครง มผเขารวมประชมครบทกครง
ซงสรปสาระสำคญไดดงน
1. การสอบทานงบการเงนรายไตรมาส และงบการเงนประจำป 2551 ของบรษทและบรษทยอย
ไดสอบทานใหมการปฏบตตามมาตรฐานการบญชฉบบเดมและการเตรยมพรอมเพอรองรบการปรบปรงเปลยนแปลง
มาตรฐานบญชฉบบใหมทมผลบงคบใชตงแตรอบบญชทเรมตนในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2551 ทอาจมผลกระทบตอบรษทและ
บรษทยอย(บรษท ไทยบรตชด โพสตจำกด)รวมทงการประกาศของคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย(ก.ล.ต.)และ
ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ต.ล.ท.) และไดมการเปดเผยขอมลในงบการเงนตามมาตรฐานบญชอยางโปรงใส ตรวจสอบได และ
พอเพยงสำหรบขอสงเกตของผสอบบญชทกครงจะไดรบการพจารณาและนำมาปรบปรงในการบนทกบญชเพอใหงบการเงนถกตองตามทควร
ในสาระสำคญตามมาตรฐานบญชทกำหนดโดยสภาวชาชพบญชฯก.ล.ต.และต.ล.ท.
2. การสอบทานระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน
ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหมระบบการควบคมภายในทดเพอประเมนการบรหารจดการบรษทตาม
หลกบรรษทภบาล อยางเพยงพอ โปรงใสและเชอถอได รวมทงนำระบบการควบคมภายในดวยตนเอง(ControlSelfAssessment:CSA)
มาชวยเสรมใหมการปฏบตตามระบบการควบคมภายในทกำหนดไวอยางมประสทธภาพ ชวยใหหนวยงานไดรบประโยชนในการปฏบตได
อยางถกตอง ทนเวลามากขน นอกจากนยงไดใชเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยมาทำใหระบบการควบคมภายในมประสทธภาพเพมขนดวย
การสอบทานการตรวจสอบภายในใหมการกำหนดแผนงานตรวจสอบประจำป และทบทวนทกครงปเพอใหสอดคลองกบ
สภาพธรกจ รวมทงเรมแนวทางการตรวจสอบคอมพวเตอร (IT Audit) เพอใหสอดคลองกบมาตรฐานการตรวจสอบคอมพวเตอรสากล
และเพมการสนบสนนใหเกดCSAในระบบการปฏบตงานดานเทคโนโลยสารสนเทศดวย
นอกจากนคณะกรรมการตรวจสอบยงไดประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทงคณะและ
ประเมนผลตนเองตามแนวทางของก.ล.ต.และต.ล.ท.ซงผลการประเมนอยในเกณฑทนาพอใจมาก
3. การสอบทานการกำกบดแลกจการทด
ไดกำกบและดแลใหมการปฏบตตามขอบงคบของบรษทขอกำหนดของก.ล.ต.และต.ล.ท.กฎหมายทเกยวของและ
หลกการกำกบดแลทด โดยเฉพาะอยางยงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย(ฉบบท4)พ.ศ.2551(พ.ร.บ.หลกทรพยฯ)
โดยมการเปดเผยขอมลสารสนเทศพจารณารายการเกยวโยงกนโดยเนนการบรหารจดการทโปรงใสและเปนธรรมตอทกฝาย เพอประโยชน
สงสดของบรษท
นอกจากนยงไดศกษารายละเอยดเรองธรกรรมทอาจจะขดแยงกบประกาศ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. เกยวกบคณสมบตของ
กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบและหลกเลยงการประกอบธรกรรมนน ๆ อกทงยงไดเหนชอบใหปรบปรงขอบงคบคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหสอดคลองกบขอกำหนดของก.ล.ต. และต.ล.ท. ซงไดแกไขขอกำหนดคณสมบตและขอบเขตการดำเนนงานของกรรมการ
ตรวจสอบ ซงขอบงคบฉบบปรบปรงนไดรบอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษทและแจง ต.ล.ท. พรอมกบชอกรรมการตรวจสอบผม
ความรและประสบการณในการสอบทานความนาเชอถองบการเงนของบรษท คอ นางนวลจนทร บญพจนสนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ
เพอใหสอดคลองกบขอกำหนดของก.ล.ต.แลวในเดอนตลาคม2551
4. การสอบทานความขดแยงทางผลประโยชนระหวางบคคลทเกยวโยงกน
ไดสอบทานรายการทเกยวโยงกนทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท โดยบรษทไดปฏบตตามนโยบายการกำกบ
ดแลกจการทดของต.ล.ท.ตลอดมาและยงไมพบวามรายการขดแยงผลประโยชนทเปนสาระสำคญซงในป2551ไดมการกำหนดหลกเกณฑ
ราคาซอขายระหวางกนใหชดเจนและถอใชปฏบตกบทกบรษททมกจกรรมการซอขายกบบรษท รวมทงตรวจสอบการทำธรกรรมทเปนขอตกลง
18
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
(นางนวลจนทรบญพจนสนทร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ทางการคาซงมเงอนไขการคาเปนการทวไปกบกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของเปนประจำทกไตรมาส เรมตงแต
ไตรมาสท3ป2551
5. การประเมนการบรหารความเสยง
ไดกำกบดแลใหการประเมนการบรหารความเสยงของบรษทมประสทธภาพมากยงขน คณะกรรมการตรวจสอบไดมการ
สอบทานผลการประเมนการบรหารความเสยงเปนรายไตรมาส ความเสยงทเปนสาระสำคญไดมการในรายงานประจำปแลว ซงความเสยง
ดงกลาวอยในระดบทยอมรบได และมการจดการความเสยงอยางเพยงพอ รวมทงมการพฒนาใหมการบรหารความเสยงทมประสทธภาพ
เพมขนดวย
ในเดอนธนวาคม 2551 ไดทบทวนหลกการการประเมนการบรหารความเสยงตามแนวทางการพฒนาสความยงยน
(Sustainable Development) สำหรบแผนงานป 2552 ประกอบดวยความเสยงดานเศรษฐกจ/ธรกจ สงคม และสงแวดลอม เพอใช
ประเมนอยางนอยปละ1ครงรวมทงสนบสนนใหมการจดทำแผนปองกนและบรรเทาอบตภยจากคลนสนามและนำทะเลยกตว (Tsunami
andStormSurge) เนองจากโรงงานตงอยในพนทเสยงและเคยไดรบความเสยหายจากอทกภยมาแลวในอดต รวมทงการทบทวนหลก
เกณฑการพจารณาสญญาณเตอนภย(RiskWarningSignal) เพอใหสะทอนผลการดำเนนงานทแทจรงของบรษทโดยยงคงใหฝายจดการ
รายงานผลการประเมนฯใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบทกไตรมาสเชนเดยวกบทผานมา
6. สอบทานสรปผลตรวจสอบทจรตและกำหนดมาตรการปองกนภายในองคกร
ไดมการสอบทานการตรวจสอบเรองทจรตตามแนวปฏบตการสอบสวนกรณทจรต/มพฤตกรรมสอทจรต/กระทำผดกฎหมาย
สำหรบบรษทและบรษทยอยเปนประจำทกไตรมาสเพอใหเปนไปตามหลกการกำกบดแลกจการทดทมการประกาศบงคบใชเปนแนวปฏบต
ของบรษทเรยบรอยแลว
ทงนคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตตามกฎเกณฑของพ.ร.บ.หลกทรพยฯทกำหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบตอง
รายงานผลการตรวจสอบเกยวกบพฤตการณอนนาสงสยทไดรบแจงจากผสอบบญชไปยงก.ล.ต.ภายใน30วนนบแตไดรบแจงจากผสอบ
บญชโดยไดสอบถามเรองดงกลาวจากผสอบบญชอยางสมำเสมอรวมทงใหแนวปฏบตทเปนประโยชนแกผสอบบญชถงแมวาจะยงไมม
การประกาศอยางเปนทางการเรองแนวทางวธการเพอใหไดมาซงขอเทจจรงเกยวกบพฤตการณอนนาสงสยกตาม
7. การดแลและรกษาสทธประโยชนของผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน
ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบรวมกบฝายจดการไดสอบทานแนวทางแกไขเรองเงนปนผลคางจายของผถอหน
รายยอยของบรษทโดยตดตอกบผถอหนทกรายทบรษทมรายชออยณวนท30เมษายน2551ทยงไมไดแสดงความจำนงขอรบเงนปนผล
ใหไดมากทสด โดยขอใหผถอหนกลมนตดตอศนยรบฝากหลกทรพยแหงประเทศไทย เพอขอแกไขเชคเงนปนผลหรอออกเชคฉบบใหม
แทนเชคทสญหายเพอขนเงนทธนาคารตอไปแลวแตกรณ
8. การแตงตงผสอบบญชประจำป 2552
ไดพจารณาใหความเหนชอบในการเสนอผสอบบญชของบรษทประจำป 2552 โดยพจารณาจากความพรอม ขอบเขต
การใหบรการ มาตรฐานการทำงาน ความเชยวชาญ ความเหมาะสมของอตราคาสอบบญช และขอกำหนดเกยวกบผสอบบญชตาม
ประกาศของ ก.ล.ต. แลว จงเหนสมควรเสนอคณะกรรมการบรษทเพอขออนมตทประชมผถอหนใหแตงตงนายพศษฐ ชวะเรองโรจน
(ผสอบบญชรบอนญาตเลขท2803)และ/หรอนายวนจศลามงคล(ผสอบบญชรบอนญาตเลขท3378)และ/หรอนายเจรญผสมฤทธเลศ
(ผสอบบญชรบอนญาตเลขท4068)แหงบรษทเคพเอมจภมไชยสอบบญชจำกด เปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอยประจำป
2552
อนงในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบยงคงมการพบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการอยางตอเนอง เพอหารอเรอง
แผนการตรวจสอบประจำป 2552 ของผสอบบญชและสอบถามความเหนเกยวกบงานตรวจสอบโดยเปดโอกาสใหผสอบบญชไดแสดง
ความคดเหนอยางมอสระและนำขอสงเกตทเปนประโยชนมาปรบปรงการบนทกบญชตอไปและจะยงคงปฏบตในลกษณะเดยวกนนในป
ตอๆไปอกดวย
19
20
TB
SPFin
ancia
l Sta
tem
ent
Fin
ancia
l Sta
tem
ent
21
22
À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยงบดลณ วนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
23
À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยงบดลณ วนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
24
À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยงบกำไรขาดทนณ วนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
25
À¡“¬
‡Àμ ÿª
√–°Õ
∫ß∫°
“√‡ß‘π‡
ªìπ à«
πÀπ ÷Ëß
¢Õßß
∫°“√
‡ß‘ππ
’È
บรษท
ไทยบ
รตชซ
เคยว
รต พ
รนตง
จำก
ด (ม
หาชน
) แล
ะบรษ
ทยอย
งบแส
ดงกา
รเปล
ยนแป
ลงสว
นของ
ผถอ
หนสำ
หรบแ
ตละปสน
สดวน
ท 31 ธ
นวาค
ม 2551 และ 2
550
26
À¡“¬
‡Àμ ÿª
√–°Õ
∫ß∫°
“√‡ß‘π‡
ªìπ à«
πÀπ ÷Ëß
¢Õßß
∫°“√
‡ß‘ππ
’È
บรษท
ไทยบ
รตชซ
เคยว
รต พ
รนตง
จำก
ด (ม
หาชน
) แล
ะบรษ
ทยอย
งบแส
ดงกา
รเปล
ยนแป
ลงสว
นของ
ผถอ
หนสำ
หรบแ
ตละปสน
สดวน
ท 31 ธ
นวาค
ม 2551 และ 2
550
27
À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยงบกระแสเงนสดสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
28
À¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕßß∫°“√‡ß‘ππ’È
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยงบกระแสเงนสดสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
29
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
30
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
31
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
32
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
33
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
34
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
35
—
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
36
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
37
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
38
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
39
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
40
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
41
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
42
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
43
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
44
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
45
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
46
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
47
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
48
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
49
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
50
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
51
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
52
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
53
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
54
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
55
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
56
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
57
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
58
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
59
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
60
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
61
บรษท ไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) และบรษทยอยหมายเหตประกอบงบการเงนสำหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 และ 2550
62
คาตอบแทนของผสอบบญช
สนสดวนท31ธนวาคม2551
คาตอบแทนจากการสอบบญช บรษทและบรษทยอยจายคาตอบแทนการสอบบญชใหแกสานกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกดในรอบปบญชทผานมาดงน
คาตอบแทนจากการสอบบญชของบรษท
คาตอบแทนจากการสอบบญชของบรษทยอย (TBDP)
คาสอบบญชงบการเงนประจาปจานวน220,000บาท
คาตอบแทนอน บรษทและบรษทยอยไมมการรบบรการอนจากสานกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกดในรอบปบญชทผานมา
รายการ จานวน(บาท)
1. งบการเงนเฉพาะกจการ
คาสอบบญชงบการเงนประจาป 520,000 คาสอบทานงบการเงนรายไตรมาส 330,000
รวมงบการเงนเฉพาะกจการ 850,000
2. งบการเงนรวม
คาสอบบญชงบการเงนประจาป 80,000* คาสอบทานงบการเงนรายไตรมาส 150,000* รวมงบการเงนรวม 230,000*
รวมงบการเงนเฉพาะกจการ+งบการเงนรวม 1,080,000
หมายเหต *คาสอบบญชสาหรบการสอบทานงบการเงนของบรษทยอยชอบรษทไทยบรตชดโพสตจากด(TBDP)ซงเปนบรษทรวมทนระหวางบรษทและDataPostPte.Ltd. ประเทศสงคโปรจดทะเบยนตงบรษทเมอวนท1สงหาคม2550ทาใหบรษทตองทางบการเงนรวมตามประกาศก.ล.ต.ทกจ.40/2540
63
TBSP. ขอมลบรษททวไป
ชอบรษท บรษทไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จากด (มหาชน)
ชอยอ TBSP
ทะเบยนเลขท 0107537002311(เดมเลขทบมจ.478)
สานกงานใหญ โรงงานปเจาสมงพราย
41/1หม10ซอยวดสวนสมถนนปเจาสมงพราย
ตาบลสาโรงใตอาเภอพระประแดง
จงหวดสมทรปราการ10130
โทรศพท:0-2754-2650โทรสาร:0-2183-2763
สานกงานสาขาท 1 สานกงานขาย
ชน12อาคารซทไอทาวเวอร191ถนนรชดาภเษก
แขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรงเทพฯ10110
โทรศพท:0-2261-5215-20,0-2261-5089-90
โทรสาร:0-2661-9580
สานกงานสาขาท 2 โรงงานบางป
837หม4ซอย12ถนนพฒนา1นคมอตสาหกรรมบางป
ตาบลแพรกษาอาเภอเมองจงหวดสมทรปราการ10280
โทรศพท:0-2709-4201-9โทรสาร:0-2709-4200
ลกษณะการดาเนนธรกจ ผลตและจาหนายสงพมพปลอดการปลอมแปลง
ทนจดทะเบยน 110ลานบาท(หนงรอยสบลานบาท)
ทนชาระแลว 110ลานบาท(หนงรอยสบลานบาท)
มลคาทตราไวหนละ 10บาท(สบบาท)
นายทะเบยนหน บรษทศนยรบฝากหลกทรพย(ประเทศไทย)จากด
62อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยชน4
ถนนรชดาภเษกเขตคลองเตยกรงเทพฯ10110
โทรศพท:0-2229-2800โทรสาร:0-2359-1259
ผสอบบญชของบรษทและบรษทยอย
-นายพศษฐชวะเรองโรจน
ผสอบบญชอนญาตเลขท2803
-นายวนจศลามงคล
ผสอบบญชอนญาตเลขท3378
-นายเจรญผสมฤทธเลศ
ผสอบบญชอนญาตเลขท4068
บรษทเคพเอมจภมไชยสอบบญชจากด
ชน48เอมไพรทาวเวอร195ถนนสาทรใต
แขวงยานนาวาเขตสาทรกรงเทพฯ10120
โทรศพท:0-2677-2000โทรสาร:0-2677-2222
ทปรกษากฎหมาย บรษทกฎหมายเอสซจจากด
เลขท1ถนนปนซเมนตไทยแขวงบางซอเขตบางซอ
กรงเทพฯ10800
โทรศพท:0-2586-5777,0-2586-5888
โทรสาร:0-2586-2976
64
โครงสรางการถอหน
หมายเหต *เปนผถอหนใหญและเปนบรษทยอยของบรษทปนซเมนตไทยจากด(มหาชน)
ลาดบ รายชอ จานวนหน % ของจานวนหน
1. บรษทเอสซจเปเปอรจากด(มหาชน)* 5,476,724 49.79
2. บรษทท.เค.เอส.จากด(มหาชน) 2,187,981 19.89
3. นางนนทยาสนตกาญจน 542,000 4.93
4. นายสกจทองอนนต 542,000 4.93
5. นางสาวพชรนทรตวงสทธสมบต 534,000 4.85
6. นายเอกตณฑวเชยร 534,000 4.85
7. นางสาวพชนาตวงสทธสมบต 249,791 2.27
8. นายรณชยกองบญมา 116,900 1.06
9. นายประเสรฐวองไววทย 115,332 1.05
10. นายแพทยประจวบคณทรงเกยรต 89,900 0.82
ณวนท31ธนวาคม2551
65
โครงสรางการจดการของบรษทไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จำกด (มหาชน) ประกอบดวยคณะกรรมการบรษท1 ชด และคณะอนกรรมการ
4ชดไดแกคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการพจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบรหาร
1. คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทมจำนวน12 คนประกอบดวยกรรมการทไมเปนผบรหารจำนวน11 คนและกรรมการทมาจากฝายบรหารจำนวน
1คนคอกรรมการผจดการและมกรรมการจำนวน6คนทมคณสมบตเปนอสระตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกบตลาดทน
วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการบรษท ในการประชมสามญประจำปทกครง กรรมการตองออกจากตำแหนงจำนวนหนงในสาม ถาจำนวนกรรมการทแบงออกใหตรงเปนสามสวน
ไมไดกใหออกโดยจำนวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม
กรรมการทมอานาจลงนามผกพนบรษท ชอและจำนวนกรรมการซงมอำนาจลงลายมอชอแทนบรษท คอ นายเชาวลต เอกบตร หรอ นายสมชาต บาระมชย หรอ
นายบรรณเกษมทรพยสองในสามคนนลงลายมอชอรวมกน
อำนาจหนาทของคณะกรรมการบรษท 1. กำหนดวสยทศนพนธกจและนโยบายการดำเนนธรกจของบรษทและดแลสวนไดเสยอยางเปนธรรม
2. กำกบดแลแผนการดำเนนงานและพฒนาขดความสามารถของบรษทใหแขงขนไดในระดบสากล
3. ประเมนผลการดำเนนงานของบรษทและผลการปฏบตงานของผบรหารระดบสงเชนกรรมการผจดการฯลฯ
4. กำกบดแลและพฒนาระบบการบรหารความเสยง รวมทงการกำกบดแลและพฒนาการกำกบดแลกจการของบรษทใหมมาตรฐาน
5. อทศตนและเวลาเพอบรษท โดยไมแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรอผหนงผใด และไมดำเนนการใด ๆ ทเปนการขดแยงหรอ
แขงขนกบผลประโยชนของบรษท
6. จดการบรษทใหเปนไปตามกฎหมายวตถประสงคขอบงคบของบรษทและมตของทประชมผถอหนดวยความซอสตยสจรตและ
ระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษท
7. ปฏบตตามหลกการกำกบดแลกจการทด และขอพงปฏบตทดสำหรบกรรมการบรษทจดทะเบยน และแนวทางของ ก.ล.ต. และ
ต.ล.ท
8. เปนผกำกบดแลและตดตามการวดผลการดำเนนงานโดยกำหนดใหมการรายงานผลการดำเนนงานอยางสมำเสมอรวมทงใหนโยบาย
เพอการพฒนาและปรบปรงการดำเนนงาน
9. สงเสรมใหพนกงานทกระดบมจตสำนกในจรยธรรมและคณธรรม โดยตระหนกในความสำคญของระบบควบคมและตรวจสอบ
ภายในเพอลดความเสยงดานการทจรตและการอำนาจอยางไมถกตองรวมทงปองกนการกระทำผดกฎหมายดวย
10. ดแลรกษาผลประโยชนของผถอหน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบณวนท22มกราคม2552ประกอบดวยกรรมการจำนวน4คนดงน
(1) นางนวลจนทร บญพจนสนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายกรช อมโภชน กรรมการตรวจสอบ
(3) นายเกอศกด ละออสวรรณ กรรมการตรวจสอบ
(4) นายพลพพฒน องยรกล กรรมการตรวจสอบ
อำนาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ
ใหกรรมการตรวจสอบมหนาทดงตอไปน
1. สอบทานใหมระบบรายงานทางการเงนและการเปดเผยขอมลในงบการเงนตามมาตรฐานการบญชทกำหนดโดยกฎหมายอยาง
โปรงใสถกตองและเพยงพอ
2. สงเสรมใหมการพฒนาระบบรายงานทางการเงนใหทดเทยมกบมาตรฐานบญชสากล
3. สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทเหมาะสมและม
ประสทธผลตามวธการและมาตรฐานสากลทยอมรบโดยทวไป
4. สอบทานใหมระบบงานเชงปองกนและเปนประโยชนใหแกหนวยงานเพอเพมประสทธภาพและประสทธผลในการปฏบตงานใหดยงขน
5. สอบทานระบบการบรหารความเสยงขององคกร
6. สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและกฎหมายอน ๆ ทเกยวของกบธรกจของบรษท
7. สอบทานสรปผลตรวจสอบทจรตและกำหนดมาตรการปองกนภายในองคกร
8. สอบทานความถกตองและประสทธผลของระบบเทคโนโลยสารสนเทศทเกยวของกบการควบคมภายในรายงานทางการเงนการบรหาร
ความเสยงและเสนอแนะการปรบปรงใหทนสมยอยเสมอ
โครงสรางการจดการ
66
9. พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลกทรพย
แหงประเทศไทย
10. สอบทานใหกรรมการตรวจสอบมการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมนผลการ
ปฏบตงานของตนเองเปนประจำทกป
11. สอบทานและใหความเหนในการปฏบตงานของสำนกงานตรวจสอบภายในและประสานงานกบผสอบบญช
12. จดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบรษท ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบและมความเหนในเรองตางๆตามขอกำหนดของตลาดหลกทรพยฯ
13. พจารณาคดเลอก เสนอแตงตงบคคลซงมความเปนอสระเพอทำหนาทผสอบบญชของบรษท รวมทงเสนอคาตอบแทนของ
ผสอบบญชของบรษทและประเมนประสทธภาพการทำงานของผสอบบญช
14. จดใหมการประชมรวมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมอยางนอยปละ1ครง
15. สอบทานใหมการประเมนผลการปฏบตงานตรวจสอบของสำนกงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
16. พจารณาอนมตงบประมาณและกำลงพลของสำนกงานตรวจสอบภายใน หรอคดเลอกผตรวจสอบภายในในกรณ Outsourcing
17. ใหความเหนชอบในการแตงตงถอดถอนโยกยายหรอเลกจางหวหนาสำนกงานตรวจสอบภายในหรอเปลยนแปลงผตรวจสอบ
ภายในในกรณOutsourcing
18. พจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยพจารณาจากการปฏบตหนาทและรายงานตาง ๆ รวมทงสายการ
บงคบบญชา
19. ปฏบตการอนใดตามทกฎหมายกำหนดหรอคณะกรรมการบรษทจะมอบหมาย
ในการปฏบตงานตามขอบเขตอำนาจหนาท ใหคณะกรรมการตรวจสอบมอำนาจเรยก สงการใหฝายจดการ หวหนาหนวยงานหรอ
พนกงานของบรษททเกยวของมาใหความเหน รวมประชมหรอสงเอกสารตามทเหนวาเกยวของจำเปน รวมทงแสวงหาความเหนท
เปนอสระจากทปรกษาทางวชาชพอนใดเมอเหนวาจำเปนดวยคาใชจายของบรษท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏบตงานภายในขอบเขตอำนาจหนาทและความรบผดชอบตามคำสงของคณะกรรมการบรษทคณะกรรมการบรษท
เปนผรบผดชอบการดำเนนงานของบรษทโดยตรงตอผถอหนผมสวนไดเสยและบคคลทวไป
3. คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาณวนท22มกราคม2552ประกอบดวยกรรมการจำนวน3คนดงน
(1) นายกรช อมโภชน ประธานกรรมการสรรหา
(2) นายรชารด เดวด ฮน กรรมการสรรหา
(3) นายสมชาต บาระมชย กรรมการสรรหา
อำนาจหนาทของคณะกรรมการสรรหา ใหกรรมการสรรหามหนาทดงตอไปน
1. พจารณาทบทวนความเปนอสระของคณะกรรมการบรษทรวมทงการมผลประโยชนขดแยงทอาจเกดขนในการปฏบตหนาท
2. พจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหนงกรรมการบรษทในกรณทมเหตการณการเปลยนแปลงทเกยวของกบ
คณสมบตของกรรมการบรษท
3. รายงานความคบหนาและผลการปฏบตงานตอคณะกรรมการบรษททกครงหลงมการประชมคณะกรรมการสรรหาอยางสมำเสมอ
4. กำหนดคณสมบตของบคคลทจะดำรงตำแหนงกรรมการบรษท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบรษทเพอแทนกรรมการ
ทครบวาระโดยพจารณาสรรหากรรมการทมคณสมบตหลากหลายทงในดานทกษะประสบการณและความสามารถเฉพาะดาน
5. พจารณาสรรหาบคคลผมคณสมบตเหมาะสมมาดำรงตำแหนงกรรมการบรษททดแทนกรรมการทครบวาระหรอกรณอน ๆ เพอ
เสนอใหคณะกรรมการบรษทและ/หรอทประชมผถอหนพจารณาอนมต
6. จดทำแผนสบทอดตำแหนงกรรมการผจดการเพอเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณารวมทงกำกบดแลใหบรษทมแผนสบทอด
ตำแหนงสำหรบผบรหารของบรษทดวย
7. พจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมการเปลยนแปลงใด ๆ เกยวกบขอบงคบ (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาตอคณะกรรมการ
บรษทเพอขออนมตปรบปรงใหเหมาะสมและมความทนสมยอยเสมอ
8. ปฏบตหนาทในเรองอนๆตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย
67
ในการปฏบตงานตามขอบเขตอำนาจหนาทใหคณะกรรมการสรรหามอำนาจเรยกสงการใหฝายจดการ หวหนาหนวยงานหรอพนกงาน
ของบรษททเกยวของมาใหความเหน รวมประชมหรอสงเอกสารทเหนวาเกยวของจำเปน นอกจากนนในการปฏบตหนาทภายใตขอบเขต
อำนาจหนาทของขอบงคบฉบบน คณะกรรมการสรรหาอาจขอคำปรกษาจากทปรกษาอสระภายนอกหรอผเชยวชาญในวชาชพอนๆ หากเหนวา
มความจำเปนและเหมาะสมโดยบรษทจะเปนผรบผดชอบในเรองคาใชจายทงหมด
4. คณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการพจารณาผลตอบแทนณวนท22มกราคม2552ประกอบดวยกรรมการจำนวน3คนดงน
(1) นายสมบรณ ชชวาลย ประธานกรรมการพจารณาผลตอบแทน
(2) นายประเสรฐ วองไววทย กรรมการพจารณาผลตอบแทน
(3) นายพลพพฒน องยรกล กรรมการพจารณาผลตอบแทน
อำนาจหนาทของคณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน ใหกรรมการพจารณาผลตอบแทนมหนาทดงตอไปน
1. เสนอแนวทางและวธการการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบรษทและคณะอนกรรมการชดตาง ๆ ทคณะกรรมการบรษท
แตงตงซงรวมถงคาตอบแทนรวมรายปและเบยประชม
2. เสนอนโยบายการพจารณาคาตอบแทนใหแกผบรหาร(ManagementIncentive) ซงรวมถงเงนเดอน โบนสประจำป โดยให
สอดคลองกบผลการดำเนนงานของบรษทและผลการปฏบตงานของผบรหารเปนรายบคคล ในกรณทเหนสมควร ใหวาจาง
บรษททปรกษาเพอใหคำแนะนำการดำเนนโครงการ
3. ประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ เพอกำหนดคาตอบแทนกอนนำเสนอขออนมตจากคณะกรรมการบรษทเปน
ประจำทกป
4. พจารณางบประมาณการขนคาจาง การเปลยนแปลงคาจางและผลตอบแทน เงนรางวลประจำปของพนกงานจดการระดบสง
กอนเสนอคณะกรรมการบรษท
5. พจารณาทบทวนศกษาตดตามความเปลยนแปลงและแนวโนมในเรองผลตอบแทนของคณะกรรมการบรษท รวมทงผบรหาร
อยางสมำเสมอเพอนำเสนอคณะกรรมการบรษทอนมต
6. พจารณาการจายคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษทและเปรยบเทยบกบบรษทจดทะเบยนชนนำอน ๆ ทมการประกอบธรกจ
อยางเดยวกนเพอใหบรษทรกษาความเปนผนำในตลาดธรกจอตสาหกรรมนน ๆ และเพอเปนการสรางแรงจงใจในการบรหารงาน
ใหเจรญกาวหนา
7. รายงานความคบหนาและผลการปฏบตงานตอคณะกรรมการบรษททกครงหลงมการประชมคณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน
อยางสมำเสมอ
8. ประเมนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการพจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมนใหคณะกรรมการบรษททราบ
9. พจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมการเปลยนแปลงใดๆเกยวกบขอบงคบ(Charter)ของคณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน
ตอคณะกรรมการบรษทเพอขออนมตปรบปรงใหเหมาะสมและมความทนสมยอยเสมอ
10. ปฏบตหนาทอนๆตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย
ในการปฏบตงานตามขอบเขตอำนาจหนาทใหคณะกรรมการพจารณาผลตอบแทนมอำนาจเรยก สงการใหฝายจดการ หวหนา
หนวยงานหรอพนกงานของบรษททเกยวของมาใหความเหน รวมประชมหรอสงเอกสารทเหนวาเกยวของจำเปน นอกจากนนในการ
ปฏบตหนาทภายใตขอบเขตอำนาจหนาทของขอบงคบฉบบน คณะกรรมการพจารณาผลตอบแทนอาจขอคำปรกษาจากทปรกษาอสระ
ภายนอกหรอผเชยวชาญในวชาชพอนๆหากเหนวามความจำเปนและเหมาะสมโดยบรษทจะเปนผรบผดชอบในเรองคาใชจายทงหมด
5. คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการบรหารณวนท22มกราคม2552ประกอบดวยกรรมการจำนวน3คนดงน
(1) นายสมบรณ ชชวาลย ประธานกรรมการบรหาร
(2) นายสมชาต บาระมชย กรรมการบรหาร
(3) นายบรรณ เกษมทรพย กรรมการบรหาร
อำนาจหนาทของคณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการบรหารมอำนาจหนาทและความรบผดชอบในการบรหารจดการกจการตางๆของบรษทตามทคณะกรรมการมอบหมาย
โดยใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายของบรษทมอำนาจดำเนนการภายใตขอบเขตของกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบบรษท
และมตคณะกรรมการบรษท
68
คณะกรรมการบรษท ณ วนท 22 มกราคม 2552 ประกอบดวยกรรมการจานวน 12 คน ดงน
อาย 51ปสญชาต ไทยวฒการศกษา • 2523 ปรญญาตรวศวกรรมศาสตร สาขาเครองกล(เกยรตนยมอนดบ1) จฬาลงกรณมหาวทยาลย • 2525 ปรญญาโทวศวกรรมศาสตร สาขาอตสาหการและการจดการ สถาบนเทคโนโลยแหงเอเชย • 2547 AdvancedManagement Program (AMP)HarvardUniversity ประเทศสหรฐอเมรกา การอบรมบทบาท • 2547 DirectorsAccreditationหนาทกรรมการ Program(DAP)27/2004สมาคมสงเสรม สถาบนกรรมการบรษทไทย
• 2550 DirectorsCertificationProgram (DCP) 84/2007สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ตาแหนงปจจบนในบรษท • ประธานกรรมการจานวนปทเปนกรรมการ • 3ป3เดอนตาแหนงในองคกรอน • บรษทจดทะเบยน(กรรมการ/ผบรหาร) - ตงแต2548ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบรหาร บรษทไทยเคนเปเปอรจากด(มหาชน) • กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) -ตงแต2548กรรมการผจดการใหญ บรษทเอสซจเปเปอรจากด(มหาชน) -ตงแต2551นายกสมาคมอตสาหกรรม เยอกระดาษไทย • การดารงตาแหนงในกจการทแขงขน/ เกยวเนองกบธรกจของบรษท -ไมมประสบการณ • 2545-2547 กรรมการผจดการ(ในชวง5ปทผานมา) บรษทผลตภณฑกระดาษไทยจากด • 2547-2548 รองกรรมการผจดการใหญ บรษทเยอกระดาษสยามจากด(มหาชน)*การเขาประชม • คณะกรรมการบรษท5ครงเขาประชม5ครง • คณะกรรมการบรหาร2ครงเขาประชม2ครง (ตงแต1สงหาคม2551-22มกราคม2552) คณสมบตตองหาม 1.ไมมประวตการกระทาความผดอาญาในความผด ทเกยวกบทรพยซงไดกระทาโดยทจรต 2.ไมมประวตการทารายการทอาจเกดความขดแยง ทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา
*หมายเหต:ปจจบนชอบรษทเอสซจเปเปอรจากด(มหาชน)
นายกรช อมโภชน นายเชาวลต เอกบตร
เปนกรรมการอสระ อาย 69ปสญชาต ไทยวฒการศกษา • 2508ปรญญาตรพาณชยศาสตรมหาวทยาลย ธรรมศาสตร • 2509ปรญญาตรบญชบณฑตมหาวทยาลย ธรรมศาสตร • 2512ปรญญาโทสาขารฐประศาสนศาสตร สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร • 2518M.S.B.A.,IndianaUniversity ประเทศสหรฐอเมรกา • 2537StrategicHumanResourceManagement, HarvardBusinessSchool • 2539AdvancedManagementProgram, HarvardBusinessSchoolการอบรมบทบาท • 2543DirectorsCertificationProgramหนาทกรรมการ (DCP)0/2000สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ บรษทไทยตาแหนงปจจบนในบรษท • กรรมการบรษทกรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการสรรหาจานวนปทเปนกรรมการ • 13ป4เดอนตาแหนงในองคกรอน • บรษทจดทะเบยนจำนวน1แหง(กรรมการ/ผบรหาร) - ตงแต2550 กรรมการตรวจสอบและกรรมการ สรรหาและกำหนดคาตอบแทน บรษทหลกทรพย จดการกองทนเอมเอฟซจำกด(มหาชน) • กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน)จำนวน1แหง - ตงแต2543 รองอธการบดฝายวทยบรการ มหาวทยาลยธรกจบณฑต • การดารงตาแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนอง กบธรกจของบรษท - ไมมประสบการณ • 2539-2543 รองผจดการใหญธนาคารกรงไทย (ในชวง5ปทผานมา) จากด(มหาชน) • 2542-2544 ประธานกรรมการบรษทหลกทรพย จดการกองทนรวมกรงไทยการเขาประชม • คณะกรรมการบรษท5ครง เขาประชม5ครง • คณะกรรมการตรวจสอบ6ครง เขาประชม6ครง • คณะกรรมการสรรหา2ครง เขาประชม2ครงคณสมบตตองหาม 1.ไมมประวตการกระทาความผดอาญาในความผด ทเกยวกบทรพยซงไดกระทาโดยทจรต 2.ไมมประวตการทารายการทอาจเกดความขดแยง ทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา
69
อาย 60ปสญชาต ไทยวฒการศกษา • 2517 ปรญญาตรเศรษฐศาสตรบณฑต มหาวทยาลยหอการคาไทย • 2521 ปรญญาโทบรหารธรกจUniversityof WestLAประเทศสหรฐอเมรกาการอบรมบทบาท -หนาทกรรมการ ตำแหนงปจจบนในบรษท • กรรมการบรษทและกรรมการตรวจสอบจำนวนปทเปนกรรมการ • 8ป2เดอนตำแหนงในองคกรอน • บรษทจดทะเบยนจำนวน1แหง(กรรมการ/ผบรหาร) - ตงแต2549 ผอำนวยการอาวโสฝายบรหาร ทวไปธนาคารทหารไทยจำกด(มหาชน) • กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) - ไมม • การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนอง กบธรกจของบรษท -ไมมประสบการณ • 2545-2547 ผจดการฝายอาวโสฝายการพนกงาน (ในชวง5ปทผานมา) ธนาคารทหารไทยจำกด(มหาชน) • 2547-2549 เจาหนาทบรหารงานบรหารทวไป ธนาคารทหารไทยจำกด(มหาชน)การเขาประชม • คณะกรรมการบรษท5 ครง เขาประชม5ครง • คณะกรรมการตรวจสอบ 6ครง เขาประชม6ครง คณสมบตตองหาม 1.ไมมประวตการกระทาความผดอาญาในความผด ทเกยวกบทรพยซงไดกระทาโดยทจรต 2.ไมมประวตการทารายการทอาจเกดความขดแยง ทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา
นายฉายศกด แสง-ชโต
อาย 66ปสญชาต ไทยวฒการศกษา • 2508BachelorofEngineering,Universityof Tokyo,ประเทศญปน • 2509 MasterofScienceinEngineering,University ofCalifornia,Berkeley, ประเทศสหรฐอเมรกา • 2515StrategicMarketingManagement (SMM), StandfordUniversity,ประเทศสหรฐอเมรกา • 2515SeniorInternationalManagement Seminar,KeioUniversity,ประเทศญปน • 2533AdvancedManagementProgram(AMP), HarvardUniversity,ประเทศสหรฐอเมรกาการอบรมบทบาท • 2547 DirectorsAccreditationProgram(DAP) หนาทกรรมการ 9/2004 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ตำแหนงปจจบนในบรษท • กรรมการบรษทจำนวนปทเปนกรรมการ • 9ป2เดอนตำแหนงในองคกรอน • บรษทจดทะเบยนจำนวน2แหง(กรรมการ/ผบรหาร) - ตงแต2543กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษทไทยพาณชยสามคคประกนภยจำกด (มหาชน) - ตงแต2544 กรรมการธนาคารกสกรไทย จำกด(มหาชน) • กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) - ไมม • การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนอง กบธรกจของบรษท - ไมมประสบการณ • 2542-2544 กรรมการผจดการใหญ (ในชวง5ปทผานมา) บรษทเยอกระดาษสยามจำกด(มหาชน)* • 2544-2546 ทปรกษาคณะกรรมการ บรษทเยอกระดาษสยามจำกด(มหาชน)* • 2544-2549ทปรกษาฝายจดการ บรษทปนซเมนตไทยจำกด(มหาชน) • 2549-2551กรรมการบรษทการบนไทย จำกด(มหาชน)การเขาประชม • คณะกรรมการบรษท5ครง เขาประชม3ครง-(ลาปวย) • คณะกรรมการบรหาร8ครง เขาประชม8ครง(ถง1สงหาคม2551) • คณะกรรมการทปรกษาฝายจดการ7ครง เขาประชม0ครง (ตงแต1สงหาคม2551- 22มกราคม2552)-(ลาปวย) คณสมบตตองหาม 1. ไมมประวตการกระทาความผดอาญาในความผด ทเกยวกบทรพยซงไดกระทาโดยทจรต 2. ไมมประวตการทารายการทอาจเกดความขดแยง ทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา *หมายเหต:ปจจบนชอบรษทเอสซจเปเปอรจากด(มหาชน)
นายเกอศกด ละออสวรรณ
คณะกรรมการบรษท
เปนกรรมการอสระ เปนกรรมการอสระ
70
นางนวลจนทร บญพจนสนทร นายประเสรฐ วองไววทย
คณะกรรมการบรษท
อาย 64ป
สญชาต ไทย
วฒการศกษา • 2511ปรญญาตรบญชบณฑตจฬาลงกรณ มหาวทยาลย
• 2513ประกาศนยบตรวชาชพชนสงวชาการ สอบบญชคณะพาณชยศาสตรและการบญช
จฬาลงกรณมหาวทยาลย
• 2514 ผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย
การอบรมบทบาท • 2544 TheRoleoftheChairmanProgramหนาทกรรมการ (RCP)5/2001 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ
บรษทไทย
ตำแหนงปจจบนในบรษท • กรรมการบรษทและประธานกรรมการตรวจสอบจำนวนปทเปนกรรมการ • 18ป10เดอนตำแหนงในองคกรอน • บรษทจดทะเบยน(กรรมการ/ผบรหาร) -ไมม
• กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน)จำนวน1แหง
- ตงแต2534 ผพพากษาสมทบศาลจงหวด
นนทบร แผนกคดเยาวชนและครอบครว
• การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนอง กบธรกจของบรษท
- ไมม
ประสบการณ • 2533-2542 ผชวยกรรมการผจดการ (ในชวง5ปทผานมา) ธนาคารไทยทนจำกด(มหาชน)
• 2534-2547 เหรญญกกตตมศกดและ ผอำนวยการสำนกบรหารมลนธคนตาบอด
แหงประเทศไทย
การเขาประชม • คณะกรรมการบรษท5ครง เขาประชม5ครง • คณะกรรมการตรวจสอบ6ครง
เขาประชม6ครง
คณสมบตตองหาม 1. ไมมประวตการกระทำความผดอาญาในความผด
ทเกยวกบทรพยซงไดกระทำโดยทจรต
2.ไมมประวตการทำรายการทอาจเกดความขดแยง
ทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา
อาย 49ป
สญชาต ไทย
วฒการศกษา •2526ปรญญาตรสถาปตยกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย
•2527ปรญญาโทPublicAdministration, UniversityofSouthernCalifornia,
ประเทศสหรฐอเมรกา
การอบรมบทบาท •2548DirectorsAccreditationProgram(DAP) หนาทกรรมการ 40/2005 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
ตำแหนงปจจบนในบรษท •กรรมการบรษทและกรรมการพจารณาผลตอบแทน จำนวนปทเปนกรรมการ •6ป2เดอนตำแหนงในองคกรอน •บรษทจดทะเบยน(กรรมการ/ผบรหาร) -ไมม
•กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน)จำนวน1แหง - ตงแต2537 กรรมการผจดการ
บรษทบานเยาวพาจำกด
•การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนอง กบธรกจของบรษท
- ไมม
ประสบการณ •2537-2544 ผอำนวยการฝายการตลาด (ในชวง5ปทผานมา) บรษทหลงสวนพรอพเพอรตสจำกด
การเขาประชม •คณะกรรมการบรษท5ครงเขาประชม5ครง •คณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน2ครง เขาประชม2ครง
คณสมบตตองหาม 1. ไมมประวตการกระทำความผดอาญาในความผด
ทเกยวกบทรพยซงไดกระทำโดยทจรต
2. ไมมประวตการทำรายการทอาจเกดความขดแยง
ทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา
เปนกรรมการอสระ
71
อาย 52ป
สญชาต ดชท
วฒการศกษา • 2523ปรญญาตรบรหารธรกจWestminster
Universityสหราชอาณาจกร
• 2524ปรญญาโทดานการตลาด CityUniversityสหราชอาณาจกร
การอบรมบทบาท • 2549DirectorsAccreditationProgram
หนาทกรรมการ (DAP)57/2006
• 2549 UnderstandingtheFundamentalof
FinancialStatements(UFS)4/2006
สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
ตำแหนงปจจบนในบรษท • กรรมการบรษทและกรรมการสรรหาจำนวนปทเปนกรรมการ • 10ป5เดอนตำแหนงในองคกรอน • บรษทจดทะเบยนจำนวน1แหง(กรรมการ/ผบรหาร) - ตงแต2532 รองประธานประธานบรหาร
และหวหนาฝายบรหาร บรษทฮานาไมโคร
อเลคทรอนคสจำกด(มหาชน)
• กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) - ไมม
• การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนอง กบธรกจของบรษท
- ไมม
ประสบการณ • 2525-2532 ผกอตงและกรรมการผจดการ (ในชวง5ปทผานมา) บรษทHana(U.K.)
การเขาประชม • คณะกรรมการบรษท5ครง เขาประชม5ครง • คณะกรรมการสรรหา2ครงเขาประชม2ครง คณสมบตตองหาม 1.ไมมประวตการกระทำความผดอาญาในความผด
ทเกยวกบทรพยซงไดกระทำโดยทจรต
2.ไมมประวตการทำรายการทอาจเกดความขดแยง
ทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา
นายพลพพฒน องยรกล นายรชารด เดวด ฮน
คณะกรรมการบรษท
อาย 62ป
สญชาต ไทย
วฒการศกษา • 2508ประกาศนยบตรวชาชพวทยาลย พณชยการธนบร
• 2510ประกาศนยบตรวชาชพชนสงแผนกบญช สถาบนเทคโนโลยราชมงคลวทยาเขตเทคนคกรงเทพ
• 2537หลกสตรผบรหารและดงานท HarvardUniversityประเทศสหรฐอเมรกา
การอบรมบทบาท • 2548DirectorsAccreditationProgramหนาทกรรมการ (DAP)37/2005 สมาคมสงเสรมสถาบน
กรรมการบรษทไทย
ตำแหนงปจจบนในบรษท • กรรมการบรษทกรรมการตรวจสอบและ กรรมการพจารณาผลตอบแทน
จำนวนปทเปนกรรมการ • 9ป2เดอนตำแหนงในองคกรอน • บรษทจดทะเบยนจำนวน2แหง(กรรมการ/ผบรหาร) -ตงแต2543 กรรมการบรษทภทรลสซง
จำกด(มหาชน)
-ตงแต2543 กรรมการบรษทเมองไทย
ประกนภย จำกด(มหาชน)
• กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) -ไมม
• การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนอง กบธรกจของบรษท
- ไมม
ประสบการณ • 2536-2543 รองกรรมการผจดการ (ในชวง5ปทผานมา) ธนาคารกสกรไทยจำกด(มหาชน)
การเขาประชม • คณะกรรมการบรษท5ครงเขาประชม5ครง • คณะกรรมการตรวจสอบ6ครงเขาประชม6ครง • คณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน2ครง เขาประชม2ครง
คณสมบตตองหาม 1.ไมมประวตการกระทำความผดอาญาในความผด
ทเกยวกบทรพยซงไดกระทำโดยทจรต
2.ไมมประวตการทำรายการทอาจเกดความขดแยง
ทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา
เปนกรรมการอสระ
72
นายสมชาต บาระมชย
อาย 58ปสญชาต ไทยวฒการศกษา •2517 ปรญญาตรวศวกรรมศาสตรสาขา สขาภบาล จฬาลงกรณมหาวทยาลย •2519 ปรญญาโทวศวกรรมศาสตรสาขา สขาภบาล DelftUniversityofTechnology ประเทศเนเธอรแลนด •2529 ปรญญาโทบรหารธรกจมหาวทยาลย ธรรมศาสตร •2550 AdvancedManagementProgram (AMP)atWharton,UniversityofPennsylvania ประเทศสหรฐอเมรกาการอบรมบทบาท •2547 DirectorsAccreditationProgram (DAP) หนาทกรรมการ 2004 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ตำแหนงปจจบนในบรษท •กรรมการบรษทกรรมการสรรหาและกรรมการบรหารจำนวนปทเปนกรรมการ •3ปตำแหนงในองคกรอน •บรษทจดทะเบยน(กรรมการ/ผบรหาร) - ไมม •กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) จำนวน3แหง - ตงแต2548 กรรมการบรษทฟนคซ พลพแอนดเพเพอรจำกด(มหาชน) - ตงแต2548 กรรมการผจดการ บรษทกลมสยามบรรจภณฑจำกด - ตงแต2550 ประธานกรรมการ บรษท ไทยบรตชดโพสตจำกด •การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนอง กบธรกจของบรษท - ไมมประสบการณ •2545-2547 ผจดการฝายการตลาด (ในชวง5ปทผานมา) บรษทสยามคราฟทอตสาหกรรมจำกด
•2547-2548กรรมการผจดการบรษทฟนคซ พลพแอนดเพเพอรจำกด(มหาชน)การเขาประชม •คณะกรรมการบรษท5ครง เขาประชม5ครง •คณะกรรมการสรรหา2ครง เขาประชม2ครง •คณะกรรมการบรหาร10ครง เขาประชม10ครง •คณะกรรมการทปรกษาฝายจดการ7ครง เขาประชม7ครง(ตงแต1สงหาคม2551- 22มกราคม2552)
คณสมบตตองหาม 1. ไมมประวตการกระทำความผดอาญาในความผด
ทเกยวกบทรพยซงไดกระทำโดยทจรต
2. ไมมประวตการทำรายการทอาจเกดความขดแยง
ทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา
นายสมบรณ ชชวาลย
คณะกรรมการบรษท
อาย 64ปสญชาต ไทยวฒการศกษา • 2511ปรญญาตรวศวกรรมศาสตรสาขาโยธา (เกยรตนยมอนดบ2) จฬาลงกรณมหาวทยาลย • 2513ปรญญาโทวศวกรรมศาสตร สาขาวศวกรรมขนสง สถาบนเทคโนโลยแหงเอเชย • 2534AdvancedManagementProgram (AMP) HarvardUniversity ประเทศสหรฐอเมรกาการอบรมบทบาท • 2546DirectorsAccreditationProgram(DAP) หนาทกรรมการ 6/2003 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย • 2551DirectorsCertificationProgram(DCP) 109/2008 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทตำแหนงปจจบนในบรษท • กรรมการบรษทประธานกรรมการพจารณาผล ตอบแทนและประธานกรรมการบรหารจำนวนปทเปนกรรมการ • 6ป2เดอนตำแหนงในองคกรอน • บรษทจดทะเบยนจำนวน1แหง(กรรมการ/ผบรหาร) - ตงแต2548 กรรมการกรรมการพจารณาผลตอบแทน และกรรมการบรหาร บรษทไทยเคนเปเปอรจำกด(มหาชน) • กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) - ไมม • การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนอง กบธรกจของบรษท - ไมมประสบการณ • 2544-2548กรรมการผจดการใหญ (ในชวง5ปทผานมา) บรษทเยอกระดาษสยามจำกด(มหาชน)*
• 2545-2548 กรรมการบรษทฟนคซพลพแอนด เพเพอรจำกด(มหาชน) • 2546-2548 ประธานกรรมการบรษทไทยบรตช ซเคยวรตพรนตงจำกด(มหาชน) ประธานกรรมการ บรษทไทยเคนเปเปอรจำกด(มหาชน) • 2548 ประธานกรรมการบรษทฟนคซ พลพแอนดเพเพอรจำกด(มหาชน)การเขาประชม • คณะกรรมการบรษท5ครงเขาประชม5ครง • คณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน2ครงเขาประชม2ครง • คณะกรรมการบรหาร8ครงเขาประชม8ครง (ถง1สงหาคม2551) • คณะกรรมการทปรกษาฝายจดการ7ครง เขาประชม7ครง (ตงแต1สงหาคม2551-22มกราคม2552)
คณสมบตตองหาม 1. ไมมประวตการกระทำความผดอาญาในความผด
ทเกยวกบทรพยซงไดกระทำโดยทจรต
2. ไมมประวตการทำรายการทอาจเกดความขดแยง
ทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา
*หมายเหต:ปจจบนชอบรษทเอสซจเปเปอรจากด(มหาชน)
73
อาย 45ป
สญชาต ไทย
วฒการศกษา • 2545 ปรญญาตรบรหารธรกจ มหาวทยาลย ราชภฏสวนสนนทา
• 2549 ปรญญาโทรฐประศาสนศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย
การอบรมบทบาท -
หนาทกรรมการ
ตำแหนงปจจบนในบรษท •กรรมการบรษทจำนวนปทเปนกรรมการ •4ป9เดอนตำแหนงในองคกรอน •บรษทจดทะเบยนจำนวน1แหง(กรรมการ/ผบรหาร) - 2550-ปจจบนรองประธานเจาหนาทบรหาร
สายการตลาดและสอสารการตลาด
บรษทซนเนค(ประเทศไทย)จำกด(มหาชน)
•กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน) - ไมม
•การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนอง กบธรกจของบรษท
-ไมม
ประสบการณ •2543-2545 ผอำนวยการฝายขายและการตลาด(ในชวง5ปทผานมา) บรษทท.เค.เอส.เทคโนโลยจำกด(มหาชน)
•2545-2547 ผอำนวยการฝายขายและการตลาด บรษทซนเนค(ประเทศไทย)จำกด
•2548-2549 ผอำนวยการการตลาดและสอสาร การตลาดบรษทซนเนค(ประเทศไทย)จำกด
การเขาประชม •คณะกรรมการบรษท5ครง เขาประชม5ครง คณสมบตตองหาม 1. ไมมประวตการกระทำความผดอาญาในความผด
ทเกยวกบทรพยซงไดกระทำโดยทจรต
2. ไมมประวตการทำรายการทอาจเกดความขดแยง
ทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา
นางสาวสวรรณ แซล นายบรรณ เกษมทรพย
คณะกรรมการบรษท
อาย 42ปสญชาต ไทยวฒการศกษา • 2532ปรญญาตรพาณชยศาสตรและการบญช (ทฤษฎบญช) จฬาลงกรณมหาวทยาลย • 2534ปรญญาโทบรหารธรกจ(การตลาด) จฬาลงกรณมหาวทยาลย • 2536ปรญญาโทพาณชยศาสตรและการบญช (บญช/การเงน) UniversityofTexasatAustin ประเทศสหรฐอเมรกาการอบรมบทบาท • 2549DirectorsAccreditationProgram(DAP) หนาทกรรมการ 58/2006 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ตำแหนงปจจบนในบรษท • กรรมการบรษทกรรมการบรหารและกรรมการผจดการจำนวนปทเปนกรรมการ • 3ป1เดอนตำแหนงในองคกรอน • บรษทจดทะเบยน(กรรมการ/ผบรหาร) - ไมม • กจการอน(ทไมใชบรษทจดทะเบยน)จำนวน4แหง - ตงแต2545 กรรมการคณะกรรมการจรรยาบรรณ หอการคาไทย - ตงแต2549 กรรมการบรหารสมาคมนสตเกา คณะพาณชยศาสตรและบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย - ตงแต2550 กรรมการผจดการ บรษท ไทยบรตชดโพสตจำกด - ตงแต2552เลขาธการสมาคมรถคลาสสค (ประเทศไทย) • การดำรงตำแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนอง กบธรกจของบรษท - ไมมประสบการณ • 2542-2545 ผจดการบรหารการเงนสำนกงาน (ในชวง5ปทผานมา) การเงนบรษทปนซเมนตไทยจำกด(มหาชน) • 2545-2547 ผชวยผจดการสำนกงานวางแผน บรษทคาวสดซเมนตไทยจำกด* • 2547-2548 ผจดการสำนกงานวางแผน บรษทคาวสดซเมนตไทยจำกด* • 2548 รองกรรมการผจดการบรษทไทยบรตช ซเคยวรตพรนตงจำกด(มหาชน)การเขาประชม • คณะกรรมการบรษท5ครงเขาประชม5ครง • คณะกรรมการบรหาร10ครง เขาประชม10ครง คณสมบตตองหาม 1. ไมมประวตการกระทำความผดอาญาในความผด ทเกยวกบทรพยซงไดกระทำโดยทจรต 2. ไมมประวตการทำรายการทอาจเกดความขดแยง ทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา *หมายเหต:ปจจบนชอบรษทเอสซจดสทรบวชนจำกด
เปนกรรมการอสระ
74
ลาดบ ชอ คสมรสหรอ เพม(ลด) เพม(ลด) เพม(ลด) ของ บตรทยงไม ในชวง ของ ในชวง ของ ในชวง ตนเอง บรรล ม.ค.-ธ.ค. ตนเอง ม.ค.-ธ.ค. ตนเอง ม.ค.-ธ.ค. นตภาวะ 2551 2551 2551
รายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยของกรรมการ บรษทไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จากด (มหาชน)
(ณวนท31ธนวาคม2551)
ไทยบรตช บรษทในเครอฯ หนสามญ(จานวนหน) หนสามญ(จานวนหน) หนก(จานวนหนวย)
หมายเหต 1. ไทยบรตชมทนจดทะเบยน110,000,000บาททนชาระแลว110,000,000บาทมหนสามญจานวนทงสน11,000,000หน 2. ตามพ.ร.บ.บรษทมหาชนจากดคาวา“บรษทในเครอ”หมายถงบรษทมหาชนจากดบรษทหนงซงมความสมพนธกบบรษทเอกชนหรอบรษทมหาชนจากดบรษทใด บรษทหนงหรอหลายบรษทในลกษณะดงตอไปน - บรษทหนงมอานาจควบคมเกยวกบการแตงตงและถอดถอนกรรมการซงมอานาจจดการทงหมดหรอโดยสวนใหญของอกบรษทหนง - บรษทหนงถอหนในอกบรษทหนงเกนกวารอยละหาสบของหนทออกจาหนายแลว 3. *บรษทปนซเมนตไทยจากด(มหาชน) 4. ขอมลการถอหลกทรพยอาจมการเปลยนแปลงหากกรรมการรวมทงคสมรสหรอบตรทยงไมบรรลนตภาวะมการซอขายหลกทรพยภายหลงจากวนทระบขางตน
1. นายเชาวลต เอกบตร - - - 18,000* 6,000* - (5,000*)
2. นายกรช อมโภชน - - - - - - -
3. นายเกอศกด ละออสวรรณ - 3,100 (200) - - - -
4. นายฉายศกด แสง-ชโต - - - - - 25,500* -
5. นางนวลจนทร บญพจนสนทร - - - - - - -
6. นายประเสรฐ วองไววทย 115,332 - - - - - -
7. นายพลพพฒน องยรกล - - - - - 14,000* -
8. นายรชารดเดวด ฮน - - - - - - -
9. นายสมชาต บาระมชย - - - - - - -
10. นายสมบรณ ชชวาลย - - - - - - -
11. นางสาวสวรรณ แซล - - - - - - -
12. นายบรรณ เกษมทรพย - - - - - - -
75
การเขาประชมขอ
งกรรมการบรษ
ท ป 2
551
การเขาประชม
หมายเหต
กรรม
การอสระ( 6
คน)
ไดแ
กลำดบ
ท2,3,4,5,7และ11
*เปน
ประธาน
กรรม
การบรห
ารจน
ถงวน
ท1สงหา
คม2551แล
ะเปน
ประธาน
กรรม
การท
ปรกษ
าฝายจด
การระหว
างวน
ท1สงหา
คม2551–22มก
ราคม
255
2 **เปนป
ระธานก
รรมก
ารบรหา
รระหวางวนท
1สงห
าคม2551–
22มก
ราคม
25
52
***เปน
กรรม
การบรห
ารจน
ถงวน
ท1สงหา
คม2551/เปนก
รรมก
ารทป
รกษา
ฝายจดก
ารระหว
างวน
ท 1สงหา
คม2551–22มก
ราคม
2552/เปนป
ระธานก
รรมก
ารบรหา
รตงแตวนท
22มก
ราคม
255
2 ****ทป
ระชม
คณะกรรมก
ารบรษท
ครงท3/2551เมอ
วนท22กรกฎา
คม2551ไดมม
ตแตงตงคณ
ะกรรมก
ารทป
รกษา
ฝายจดก
ารเปนค
ณะอนก
รรมก
ารเพมเตม
อกคณ
ะหนงโดย
กำหน
ดคาตอบ
แทนดงน
ประธาน
กรรม
การท
ปรกษ
าฝายจด
การ:ไดรบเบยป
ระชม
ครงละ30,000บาท
กรรม
การท
ปรกษ
าฝายจด
การ:ไดรบเบยป
ระชม
ครงละ15,000บาท
อยางไรกต
ามคณ
ะกรรมก
ารบรษท
ครงท
1/2552เมอวนท
22มก
ราคม
2552ไดมม
ตยกเลก
คณะอนก
รรมก
ารชด
ดงกล
าวแล
วแล
ะในป
2552ไมไดมก
ารประชมค
ณะอนก
รรมก
ารชด
ดงกล
าวอก
คณะกรรมก
ารบรษท
คณ
ะกรรมก
ารตรวจสอ
บคณ
ะกรรมก
ารสรรห
าคณ
ะกรรมก
ารพจ
ารณา
คณ
ะกรรมก
ารบรหา
รคณ
ะกรรมก
ารทป
รกษา
ประชมส
ามญผ
ถอหน
รายช
อกรรมก
ารบรษท
(12
คน)
(4คน)
(3คน
)ผล
ตอบแ
ทน
(5คน
)ฝายจดก
าร****
ประจำป
2551
(3
คน)
(3
คน)
(12คน)
ประธาน
นายเชาวลตเอกบ
ตร
นางนวลจน
ทร
นายก
รชอมโภช
นนายส
มบรณ
ชชวาลย
นายฉ
ายศก
ดแส
ง-ชโต*/นายฉ
ายศก
ดแส
ง-ชโต
นายเชาวลตเอกบ
ตร
บญ
พจนส
นทร
นายเชาวลตเอกบ
ตร**
1.นายเชาวลตเอกบ
ตร
5/5
--
-2/2
-1/1
2.นายก
รชอมโภช
น5/5
6/6
2/2
--
-1/1
3.นายเกอ
ศกดละออ
สวรรณ
5/5
6/6
--
--
1/1
4.นายฉ
ายศก
ดแส
ง-ชโต
3/5(ลาป
วย)
--
-8/8
0/7(ลาป
วย)
1/1
5.นางนวลจน
ทรบญพจน
สนทร
5/5
6/6
--
--
1/1
6.นายป
ระเสรฐวองไววท
ย5/5
--
2/2
--
1/1
7.นายพ
ลพพฒนองยรกล
5/5
6/6
-2/2
--
1/1
8.นายรชารดเดวดฮน
5/5
-2/2
--
-1/1
9.นายส
มชาตบาระมชย
5/5
-2/2
-10/10
7/7
1/1
10.น
ายสม
บรณชชวาลย***
5/5
--
2/2
8/8
7/7
1/1
11.น
างสาวสวรรณ
แซล
5/5
--
--
-1/1
12.น
ายบรรณ
เกษ
มทรพ
ย5/5
--
-10/10
-1/1
76
คณะผบรหารบรษทฯ คณะผบรหารของบรษทฯณวนท22มกราคม2552มจานวน8คนดงมรายชอตอไปน
วฒการศกษา : 2532 ปรญญาตรพาณชยศาสตรบณฑต (ทฤษฎบญช)จฬาลงกรณมหาวทยาลย 2534 ปรญญาโทบรหารธรกจ(การตลาด) จฬาลงกรณมหาวทยาลย 2536 ปรญญาโทพาณชยศาสตรและการบญช UniversityofTexasatAustin ประเทศสหรฐอเมรกา 2544 ประกาศนยบตรManagement DevelopmentProgramจาก WhartonSchoolมหาวทยาลย Pennsylvaniaประสบการณ : 2542-2545ผจดการบรหารการเงนสานกงาน การเงนบรษทปนซเมนตไทย จากด(มหาชน) 2545-2547ผชวยผจดการสานกงานวางแผน บรษทคาวสดซเมนตไทยจากด* 2547-2548ผจดการสานกงานวางแผน บรษทคาวสดซเมนตไทยจากด* 2548-2549รองกรรมการผจดการ บรษทไทยบรตชซเคยวรตพรนตง จากด(มหาชน)
*หมายเหต:ปจจบนชอบรษทเอสซจดสทรบวชนจำกด
นายบรรณ เกษมทรพย อาย : 42 ป
ตาแหนง : กรรมการผจดการ
นายปราศรย หวงพานช อาย : 53 ป
ตาแหนง : ผจดการทวไป
วฒการศกษา : 2523 ปรญญาตรนตศาสตรบณฑต
มหาวทยาลยธรรมศาสตร
2530 Certificate-HumanResource
Managementสภาองคการนายจาง
2546 MiniMBAมหาวทยาลยชนวตร
ประสบการณ : ผจดการแผนกอบรมและพฒนาบคลากร
หางสรรพสนคาอมพเรยล
77
คณะผบรหารบรษทฯ
นายประชา เอกวรวงศ อาย : 48 ป
ตาแหนง : ผอำนวยการฝายเทคนค
และเทคโนโลยสารสนเทศ วฒการศกษา : 2522 ปรญญาตรวทยาศาสตรการพมพ
จฬากรณมหาวทยาลย
2543 ปรญญาโทรฐประศาสนศาสตร
จฬาลงกรณมหาวทยาลย
2532 MiniMBAจฬาลงกรณมหาวทยาลย
ประสบการณ : 2524-2528หวหนาฝายผลตโรงพมพ
จฬาลงกรณมหาวทยาลย
นายพรชย นมตรมงคล อาย : 53 ป
ตาแหนง : ผอำนวยการฝายผลต
โรงงานปเจาสมงพราย วฒการศกษา : 2525 ปรญญาตรวศวกรรมศาสตรสาขาไฟฟา
(เกยรตนยม)จฬาลงกรณมหาวทยาลย
2535 ปรญญาตรเศรษฐศาสตรมหาวทยาลย
สโขทยธรรมาธราช
2538 ปรญญาตรนเทศศาสตรมหาวทยาลย
สโขทยธรรมาธราช
ประสบการณ : 2545-2548 ผจดการศนยเทคโนโลยสาร
สนเทศและระบบงานคณภาพ
บรษทไทยซอารทจากด
78
วฒการศกษา : 2529 ปรญญาตรพาณชยศาสตรและ
การบญช(บญช)จฬาลงกรณมหาวทยาลย
ประสบการณ :2546-2550 ผจดการงานรายงานและ
งบประมาณธรกจกระดาษ
บรษทเยอกระดาษสยาม
จากด(มหาชน)*
*หมายเหต:ปจจบนชอบรษทเอสซจเปเปอรจากด(มหาชน)
วฒการศกษา : 2535 ปรญญาตรวศวกรรมศาสตรสาขาไฟฟา
มหาวทยาลยสงขลานครนทร
2550 ประกาศนยบตรManagement
DevelopmentProgram(MDP)
WhartonSchoolUniversityof
Pennsylvania
ประสบการณ : 2545-2546 รองผจดการโรงงาน
บรษทไทยซอารทจากด
2546-2548 ผจดการสวนวศวกรรมการผลต
บรษทไทยซอารทจากด
2548-2549 ผจดการการผลต
บรษทไทยซอารทจากด
2549 ผจดการฝายผลตโรงงานบางป
บรษทไทยบรตชซเคยวรตพรนตง
จากด(มหาชน)
คณะผบรหารบรษทฯ
นายภาน รตนสงห อาย : 38 ป
ตาแหนง : ผอำนวยการโรงงานบางป
นางวนวสาข ตนตเวชกล อาย : 44 ป
ตาแหนง : ผอำนวยการฝายบญชและการเงน
79
วฒการศกษา : 2517 อนปรญญาการพมพวทยาลย
เทคนคกรงเทพ
ประสบการณ : 2545-2546 AccountManager
บรษทดปองท(ประเทศไทย)จากด
2546-2547 ผชวยผอานวยการฝายการพมพ
และเทคโนโลยบรษทลอกซเลย
จากด(มหาชน)
วฒการศกษา : 2533 ปรญญาตรรฐศาสตรจฬาลงกรณ
มหาวทยาลย
2542 ปรญญาโทรฐประศาสนศาสตร
จฬาลงกรณมหาวทยาลย
ประสบการณ : 2540-2547 ผจดการแผนกแรงงานสมพนธ
บรษทอตสาหกรรมกระดาษ
คราฟทไทยจากด
2548-2549 ผจดการแผนกปฏบตงานบคคล
บรษทอตสาหกรรมกระดาษ
คราฟทไทยจากด
คณะผบรหารบรษทฯ
นายเสาวคนธ รตนพเศษ อาย : 57 ป
ตาแหนง : ผอำนวยการฝายขายและการตลาด
นายอภชาต ประสทธมาภรณ อาย : 41 ป
ตาแหนง : ผอำนวยการฝายทรพยากรบคคล
80
รายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยของผบรหาร บรษทไทยบรตชซเคยวรต พรนตง จากด (มหาชน)
(ณวนท31ธนวาคม2551)
หมายเหต 1. ไทยบรตชมทนจดทะเบยน110,000,000บาททนชาระแลว110,000,000บาทมหนสามญจานวนทงสน11,000,000หน
2. ประกาศ ก.ล.ต. ท สจ.14/2540 แกไขโดยประกาศ ก.ล.ต. ท สจ.53/2543 และประกาศ ก.ล.ต. ท กจ.40/2540 แกไขโดยประกาศ ก.ล.ต. ท
กจ.46/2543 คาวา “ผบรหาร” หมายถง กรรมการ ผจดการหรอผดารงตาแหนงระดบบรหารสรายแรกนบตอจากผจดการลงมา ผซงดารงตาแหนง
เทยบเทากบผดารงตาแหนงระดบบรหารรายทสทกราย และใหหมายความรวมถงผดารงตาแหนงระดบบรหารในสายงานบญชหรอการเงนทเปนระดบ
ผจดการฝายขนไปหรอเทยบเทา
3. ขอมลการถอหลกทรพยอาจมการเปลยนแปลง หากคณะจดการ รวมทงคสมรสหรอบตรทยงไมบรรลนตภาวะมการซอขายหลกทรพยภายหลงจากวนท
ระบขางตน
ลาดบ ชอ หนสามญ(จานวนหน)
ของตนเอง คสมรสหรอบตรท เพม(ลด)ในชวง
ยงไมบรรลนตภาวะ ม.ค.-ธ.ค.51
1. นายบรรณ เกษมทรพย -ไมม- -ไมม- -ไมม-
2. นายปราศรย หวงพานช -ไมม- -ไมม- -ไมม-
3. นายประชา เอกวรวงศ -ไมม- -ไมม- -ไมม-
4. นายพรชย นมตรมงคล -ไมม- 2,500 -ไมม-
5. นายภาณ รตนสงห -ไมม- -ไมม- -ไมม-
6. นางวนวสาข ตนตเวชกล -ไมม- -ไมม- -ไมม-
7. นายเสาวคนธรตนพเศษ -ไมม- -ไมม- -ไมม-
8. นายอภชาต ประสทธมาภรณ -ไมม- -ไมม- -ไมม-
81
คาตอบแทนกรรมการ
ทประชมสามญผถอหนประจาป2547เมอวนท19มนาคม2547ไดมมตอนมตใหกาหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทโดยใหประธานกรรมการ
ไดรบเบยประชม ครงละ30,000 บาท และกรรมการครงละ15,000 บาทและหากรอบระยะเวลาบญชใดบรษทมกาไร ใหคณะกรรมการไดรบคาตอบแทน
รวมรายปในอตรารอยละ2ของยอดกาไรสทธประจารอบระยะเวลาบญชนนโดยคาตอบแทนรายปดงกลาวใหคณะกรรมการไปพจารณาแบงจายกนเองทงน
ใหมผลตงแตวนทไดรบอนมตจากทประชมผถอหนจนกวาทประชมผถอหนจะมมตเปลยนแปลงเปนอยางอน
คาตอบแทนคณะอนกรรมการชดตางๆ
ทประชมสามญผถอหนประจาป2550 เมอวนท26 มนาคม2550 ไดมมตอนมตการจายคาตอบแทนของคณะอนกรรมการชดตาง ๆ รวม4
คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการพจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบรหาร โดยเบยประชมดงกลาวจะจาย
ใหกรรมการตามจานวนครงทมาประชมจรงและใหมผลตงแตวนทไดรบอนมตจากทประชมผถอหนจนกวาทประชมผถอหนจะมมตเปลยนแปลงเปนอยางอน
ดงน
คณะอนกรรมการชดตาง ๆ ตาแหนง คาตอบแทน เบยประชม
(บาท/คน/ป) (บาท/คน/ครง)
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน - 30,000
กรรมการ - 15,000
คณะกรรมการสรรหา ประธาน - 20,000
กรรมการ - 10,000
คณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน ประธาน - 20,000
กรรมการ - 10,000
คณะกรรมการบรหาร ประธาน - 30,000
กรรมการ - 15,000
สาหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2551 ไดมการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบรษท จานวน 12 คน ประกอบดวย
คาตอบแทนรวมรายปจานวน1,367,600บาทเบยประชมคณะกรรมการบรษทจานวน945,000บาทและคาตอบแทนคณะอนกรรมการชดตางๆจานวน
1,540,000บาทรวมเปนเงนทงสน3,852,600บาท
82
คาตอบแทนคณะกรรมการป 2
551 ของบ
รษทไทยบรตชซเคยวรต พ
รนตง จากด (มหาชน)
คาตอ
บแทน
เบยป
ระชม
คาตอ
บแทน
เบยป
ระชม
คาตอ
บแทน
เบยป
ระชม
คาตอ
บแทน
เบยป
ระชม
คาตอ
บแทน
เบยป
ระชม
คาตอ
บแทน
เบยป
ระชม
คา
ตอบแ
ทน
เบยป
ระชม
รว
ม
รวมร
ายป*
รายป
รายป
รายป
รายป
รายป
รายป
กรรม
การ
หนวย:บา
ท
หมายเหต
*รอย
ละ2ของกำไรสท
ธสนส
ดวนท
31ธน
วาคม
2551(ประมา
ณการ=68,365,431บาท
)=1
,367
,600
บาท
**ทป
ระชม
คณะกรรมก
ารบรษท
ครงท3/2551เมอ
วนท22กรกฎา
คม2551ไดมม
ตแตงตงคณ
ะกรรมก
ารทป
รกษา
ฝายจดก
ารเปนค
ณะอนก
รรมก
ารเพมเตม
อกคณ
ะหนง
โดยก
ำหนด
คาตอ
บแทน
ดงน
ประธาน
กรรม
การท
ปรกษ
าฝายจด
การ:ไดรบเบย
ประชมค
รงละ30,000บา
ท
กรรม
การท
ปรกษ
าฝายจด
การ:ไดรบเบย
ประชมค
รงละ15,000บา
ท
อยางไรกต
ามคณ
ะกรรมก
ารบรษท
ครงท
1/2552เมอวนท
22มก
ราคม
2552ไดมม
ตยกเลก
คณะอนก
รรมก
ารชด
ดงกล
าวแล
วแล
ะในป
2552ไมไดมก
ารประชมค
ณะอนก
รรมก
ารชด
ดงกล
าวอก
คณ
ะกรรมก
ารบรษท
คณ
ะกรรมก
ารตรวจสอ
บคณ
ะกรรมก
ารสรรห
าคณ
ะกรรมก
ารพจ
ารณา
คณะกรรมก
ารบรหา
รคณ
ะกรรมก
ารทป
รกษา
คา
ตอบแ
ทนรว
มราย
บคคล
ผลตอ
บแทน
ฝายจดก
าร**
รวมท
งสน
3
,852
,600
คาตอบแทนผบรหาร
คาตอ
บแทน
ผบรห
ารสงสด
จำนวน8รายสำหร
บปสน
สด31ธน
วาคม
2551เปนเงนรวม19,455,193บาท
โดย
คำนวณจากเงนเดอน
และโบน
ส
นโยบายจายเงนปนผล
บรษท
มนโยบา
ยจายเงนป
นผลโดย
พจารณ
าจากผล
การดาเนน
งานข
องบรษท
เปนรายปทง
นขนอ
ยกบแ
ผนการลงท
นและความ
เหมา
ะสมอ
นๆดวย
1.
นายเชาวลตเอกบ
ตร
210,400
150,000
--
--
--
-60,000
--
210,400
210,000
420,400
2.
นายก
รชอมโภช
น
105,200
75,000
-90,000
-40,000
--
--
--
105,200
205,000
310,200
3.นายเกอศ
กดละออส
วรรณ
105,200
75,000
-90,000
--
--
--
--
105,200
165,000
270,200
4.นายฉายศ
กดแสง-ชโต
105,200
45,000
--
--
--
-240,000
--
105,200
285,000
390,200
5. นางนวลจนท
รบญ
พจนส
นทร
105,200
75,000
-180,000
--
--
--
--
105,200
255,000
360,200
6.
นายป
ระเสรฐวองไววท
ย105,200
75,000
--
--
-20,000
--
--
105,200
95,000
200,200
7.
นายพ
ลพพฒนองยรกล
105,200
75,000
-90,000
--
-20,000
--
--
105,200
185,000
290,200
8.
นายรชารดเดวดฮน
105,200
75,000
--
-20,000
--
--
--
105,200
95,000
200,200
9.
นายส
มชาตบาระมชย
105,200
75,000
--
-20,000
--
-150,000
-105,000
105,200
350,000
455,200
10.นายส
มบรณ
ชชวาลย
105,200
75,000
--
--
-40,000
-120,000
-105,000
105,200
340,000
445,200
11.นางสาวสวรรณแซล
105,200
75,000
--
--
--
--
--
105,200
75,000
180,200
12.นายบ
รรณเกษ
มทรพ
ย105,200
75,000
--
--
--
-150,000
--
105,200
225,000
330,200
รว
ม
1,36
7,60
0 94
5,00
0 -
450,00
0 -
80,000
-
80,000
-
720,00
0 -
210,00
0 1,36
7,60
0 2
,485
,000
3,85
2,60
0
83
รายการระหวางกน บคคลหรอกจการทเกยวของกนไดแกบคคลหรอกจการตางๆ ทมความเกยวของกบกลมบรษทและบรษท โดยการเปนผถอหนหรอมผถอหน
รวมกน หรอมกรรมการรวมกน รายการทมขนกบบคคลหรอกจการทเกยวของกนไดกำหนดขนโดยใชราคาตลาดหรอในราคาทตกลงกนตามสญญาหากไมม
ราคาตลาดรองรบ
รายละเอยดความสมพนธทกลมบรษทมกบบคคลหรอกจการทเกยวของกนซงมการควบคมในบรษท หรอเปนกจการทบรษทควบคม หรอเปน
บคคลหรอกจการทมรายการบญชกบกลมบรษท
ชอกจการ ประเทศทจดตง ลกษณะความสมพนธ
บรษทปนซเมนตไทยจำกด(มหาชน) ไทย เปนบรษทใหญในลำดบสงสด
บรษทเอสซจเปเปอรจำกด(มหาชน) ไทย เปนผถอหนรายใหญถอหนรอยละ49ในบรษท
บรษทไทยบรตชดโพสตจำกด ไทย เปนบรษทยอยบรษทถอหนรอยละ51
บรษทผลตภณฑกระดาษไทยจำกด ไทย เปนบรษทยอยของบรษทเอสซจเปเปอรจำกด (มหาชน)
บรษทฟนคซพลพแอนดเพเพอรจำกด(มหาชน) ไทย เปนบรษทยอยของบรษทเอสซจเปเปอรจำกด (มหาชน)
บรษทสยามคราฟทอตสาหกรรมจำกด ไทย เปนบรษทยอยของบรษทเอสซจเปเปอรจำกด (มหาชน)
บรษทเอสซจเนตเวรคแมเนจเมนทจำกด ไทย เปนบรษทยอยของบรษทปนซเมนตไทยจำกด (มหาชน)
บรษทคาสากลซเมนตไทยจำกด ไทย เปนบรษทยอยของบรษทปนซเมนตไทยจำกด(มหาชน)
บรษทเอสซจแอคเคานตงเซอรวสเซส จำกด ไทย เปนบรษทยอยของบรษทปนซเมนตไทยจำกด(มหาชน)
นโยบายการกาหนดราคาสาหรบแตละรายการอธบายไดดงตอไปน:
รายการ นโยบายการกาหนดราคา
ขายสนคา ราคาตลาด
ซอวตถดบ ราคาตลาด
คาบรการ ตามอตราทตกลงกน
ขายเครองจกรและอปกรณ ตามราคาทตกลงรวมกนตามสญญาการรวมทนกบผรวมลงทน
รายการทสำคญกบบคคลหรอกจการทเกยวของกนสำหรบแตละปสนสดวนท31ธนวาคม2550และ2551สรปไดดงน
งบการเงนรวม
2550 2551
(พนบาท)
บรษทยอย
ขายสนคาหรอการใหบรการ - -
ซอสนคาหรอบรการ - -
ขายเครองจกรและอปกรณ - -
รายไดคาเชา - -
รายไดอน - -
กจการอนทเกยวของกน
ขายสนคาหรอการใหบรการ 2,002 16,732
ซอวตถดบ 59,299 65,597
คาบรการ 5,277 5,561
คาตอบแทนกรรมการ 3,804 3,848
84
ยอดคงเหลอกบบคคลหรอกจการทเกยวของกนณวนท31ธนวาคม2550และ2551มดงน
ลกหนการคา - กจการทเกยวของกน
งบการเงนรวม
2550 2551
(พนบาท)
บรษทยอย
บรษทไทยบรตชดโพสตจำกด - -
กจการอนทเกยวของกน
บรษทคาสากลซเมนตไทยจำกด - 12,645
บรษทเอสซจเนตเวรคแมเนจเมนทจำกด - 1,009
อนๆ 320 98
รวม 320 13,752
ลกหนอน - กจการทเกยวของกน
งบการเงนรวม
2550 2551
(พนบาท)
ผถอหนรายใหญ
บรษทเอสซจเปเปอรจำกด(มหาชน) 17 -
บรษทยอย
บรษทไทยบรตชดโพสตจำกด - -
รวม 17 -
85
ยอดคงเหลอกบบคคลหรอกจการทเกยวของกนณวนท31ธนวาคม2550และ2551มดงน
เจาหนการคา - กจการทเกยวของกน
งบการเงนรวม
2550 2551
(พนบาท)
บรษทยอย
บรษทไทยบรตชดโพสตจำกด - -
กจการอนทเกยวของกน
บรษทผลตภณฑกระดาษไทยจำกด 7,833 12,570
บรษทฟนคซพลพแอนดเพเพอร - 1,262
จำกด(มหาชน)
บรษทสยามคราฟทอตสาหกรรมจำกด - 851
บรษทปนซเมนตไทยจำกด(มหาชน) - 425
อนๆ 108 50
รวม 7,941 15,158
เจาหนอน - กจการทเกยวของกน
งบการเงนรวม
2550 2551
(พนบาท)
บรษทใหญในลำดบสงสด
บรษทปนซเมนตไทยจำกด(มหาชน) 192 927
ผถอหนรายใหญ
บรษทเอสซจเปเปอรจำกด(มหาชน) 168 147
บรษทเอสซจแอคเคานตงเซอรวสเซส จำกด - 134
กจการอนทเกยวของกน
อนๆ 96 64
รวม 456 1,272
86
การวเคราะหฐานะการเงนและผลการดำเนนงาน
การดาเนนงานและฐานะการเงน ผลการดำเนนการในปทผานมายอดขายของบรษทและบรษทยอยเพมขนรอยละ6เปน936ลานบาท(ยอดขายปกอน
เทากบ881ลานบาท)กำไรสทธลดลงรอยละ8 เปน68ลานบาทสงผลใหกำไรสทธตอหนลดลงเปน6.20บาทตอหน(กำไรสทธ
ตอหนของปกอนเทากบ 6.75บาทตอหน) เนองจากตนทนและสภาวะการแขงขนทเพมขน
อตราสวนทางการเงนทสำคญ
บรษทและบรษทยอยมอตราสวนสภาพคลองเทากบ 3.68 เทาเมอเทยบกบปกอน 3.32 เทา สภาพคลองอยในระดบ
เพมขนจากปกอน เนองจากบรษทตดตามการเกบเงนจากลกคาอยางใกลชดทำใหลกหนคางชำระลดลงมาก อตรากำไรสทธตอรายได
รวมเทากบรอยละ7.19 ขณะทปกอนเทากบรอยละ8.35 ทางดานอตราผลตอบแทนของผถอหนเทากบรอยละ10.37 ขณะทปกอน
เทากบรอยละ11.57ลดลงรอยละ1.20อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหนเทากบ0.18เทาลดลงจากปกอนเทากบ0.03เกดจาก
บรษทใชสทธภาษในอตรารอยละ25ตามประกาศกระทรวงการคลงฉบบท14/2551 เรองมาตรการภาษเพอกระตนและฟนฟเศรษฐกจ
ประกอบกบคาใชจายคางจายลดลงสวนในภาพรวมบรษทมมลคาตามบญชตอหนณสนป2551เทากบ59.78บาทตอหนเปรยบเทยบ
กบสนปกอนมมลคาเทากบ58.40บาทตอหนจากขอมลอตราสวนตางๆดงกลาวยอมบงชถงความมนคงของฐานะทางการเงนตลอด
ระยะเวลาทผานมาและแนวโนมในอนาคตของบรษทไดเปนอยางด
87
การปฏบตตามหลกเกณฑการกำกบดแลกจการทด บรษทถอวานโยบายดานบรรษทภบาลนนเปนสวนหนงของนโยบายการดำเนนธรกจของบรษท จงใหความสำคญในหลกการ
และแนวทางปฏบตทเกยวกบความรบผดชอบและเปนธรรมตอผมสวนเกยวของทกฝาย โดยคณะกรรมการบรษทไดกำหนดอยางชดเจนเกยวกบ
โครงสรางองคประกอบหนาทความรบผดชอบความเปนอสระและการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทการเปดเผยขอมลอยางโปรงใส
และจดใหมระบบการตรวจสอบและการบรหารความเสยงทรดกม เพอความเชอถอและเพมมลคาใหแกผถอหน ภายใตความเปลยนแปลง
ทางเศรษฐกจและสงคมบนพนฐานแหงประโยชนสขอยางสมดลและยงยน
สทธของผถอหน
บรษทไดอำนวยความสะดวกใหผถอหนทกรายไดรบสทธพนฐานตางๆ ทงในฐานะนกลงทนในหลกทรพยและในฐานะเจาของ
บรษทดวยวธการและมาตรฐานทเปนทยอมรบและเชอถอไดโดยใหสทธในการซอขายโอนหลกทรพยทตนถออยอยางเปนอสระการได
รบสวนแบงผลกำไรจากบรษทการเขารวมประชมผถอหนการแสดงความคดเหนในทประชมอยางเปนอสระการรวมตดสนใจในเรองสำคญ
ของบรษทเชนการเลอกตงกรรมการทงนผถอหนของบรษททกคนมสทธออกเสยงตามจำนวนหนทถออยโดยหนแตละหนมสทธออกเสยง
หนงเสยงและไมมหนใดมสทธพเศษทเปนการจำกดสทธของผถอหนรายอน
นอกเหนอจากสทธพนฐานตางๆขางตนแลวบรษทยงไดดำเนนการในเรองตางๆทเปนการสงเสรมและอำนวยความสะดวก
ในการใชสทธของผถอหนดงน
1. ใหขอมลทสำคญและจำเปนสำหรบผถอหนเกยวกบการดำเนนธรกจของบรษทอยางชดเจน และทนตอเหตการณ
ผานทางตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
2. ผถอหนทกรายไดรบขอมลทจำเปนและเพยงพอเกยวกบวนประชมและวาระการประชมเปนการลวงหนาโดยบรษทได
เผยแพรขอมลประกอบวาระการประชมผถอหนลวงหนาประมาณ2 เดอนไวในเวบไซตกอนจดสงเอกสาร นอกจากน
ยงไดชแจงสทธของผถอหนในการเขาประชมและสทธออกเสยงลงมตของผถอหนไวอยางชดเจน
3. ในกรณทผถอหนไมสามารถเขารวมประชมดวยตนเอง บรษทเปดโอกาสใหผถอหนสามารถมอบฉนทะใหกรรมการ
อสระหรอบคคลใดๆเขารวมประชมแทนตนไดโดยใชหนงสอมอบฉนทะแบบหนงแบบใดทบรษทไดจดสงไปพรอมกบ
หนงสอนดประชมนอกจากนผถอหนยงสามารถDownloadหนงสอมอบฉนทะผานทางหนาเวบไซตของบรษทไดอกดวย
4. ในการประชมผถอหนในปทผานมาบรษทไดจดใหมการลงทะเบยนโดยใชระบบบารโคดทแสดงถงเลขทะเบยนของ
ผถอหนแตละรายทบรษทไดจดพมพไวบนหนงสอมอบฉนทะเพอใหผถอหนไดรบความสะดวกสบายในการประชม และ
ทำใหขนตอนการลงทะเบยนเปนไปอยางรวดเรว นอกจากนในปทผานมาในการใชสทธออกเสยงแตละวาระบรษทไดใช
วธลงคะแนนบนเครอง PDA เพอนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ โดยเมอจบการประชมผถอหน
สามารถขอตรวจสอบรายละเอยดได
5. ในการประชมผถอหนแตละปจะมกรรมการทครบรอบออกตามวาระจำนวนหนงในสามของจำนวนคณะกรรมการ
ทงหมดซงจะมการเลอกตงในวนประชมสามญผถอหนประจำปโดยในวาระเลอกตงกรรมการบรษทเปดโอกาสใหผถอหน
สามารถเสนอชอบคคลใหเขารบการเลอกตงไดอยางเปนอสระ
6. ในการประชมไดเปดโอกาสใหผถอหนแสดงความคดเหนขอเสนอแนะหรอตงคำถามในวาระตางๆอยางอสระกอน
การลงมตในแตละวาระ บรษทไดใหขอมลรายละเอยดในเรองดงกลาวอยางเพยงพอแกผถอหน ทงนในวาระทผถอหน
มขอสงสยขอซกถามบรษทไดจดเตรยมบคลากรทเกยวของเปนผใหคำตอบโดยอยในความรบผดชอบของคณะ
กรรมการบรษท
7. ในแตละวาระการประชมผถอหน ผถอหนสามารถขอใหมการลงคะแนนเสยงดวยวธลบไดโดยตองมผถอหนหนงคน
รองขอและมผถอหนรายอนอก5คนรบรองเพอใหทประชมผถอหนมมตอนมตใหลงคะแนนดวยวธลบ
8. นอกจากนบรษทไดกำหนดใหมวาระเกยวกบคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะอนกรรมการชดตาง ๆ เพอชแจง
ใหผถอหนไดทราบจำนวนและประเภทของคาตอบแทนทกรรมการแตละคนไดรบ โดยแบงเปนคาตอบแทนรวมรายป
เบยประชมกรรมการและเบยประชมอนกรรมการชดตางๆ
หลกการกากบดแลกจการทด
88
ความเทาเทยมกนของผถอหน
การสรางความเทาเทยมกนใหเกดขนกบผถอหนทกรายทกกลมไมวาจะเปนผถอหนรายใหญ ผถอหนสวนนอย นกลงทน
สถาบนหรอผถอหนตางชาต เปนเรองทาทายทบรษทคำนงถงและพยายามสรางเครองมอทชวยใหเกดความเทาเทยมกนอยางแทจรง โดยเฉพาะ
กบผถอหนสวนนอยเชน
1. คณะกรรมการบรษทไดกำหนดมาตรการการปองกนการใชขอมลภายในโดยมชอบ (Insider Trading) ของบคคลท
เกยวของซงหมายถง คณะกรรมการฝายจดการและพนกงานในหนวยงานทเกยวของกบขอมล(รวมทงคสมรสและ
บตรทยงไมบรรลนตภาวะของบคคลดงกลาว)ดงน
- หามบคคลทเกยวของซอขายหลกทรพยของบรษทภายใน 2 สปดาหกอนมการเปดเผยงบการเงนรายไตรมาสและ
งบการเงนประจำปและภายใน24ชวโมงหลงการเปดเผยงบการเงนดงกลาว(BlackoutPeriod)
- ในกรณททราบขอมลใดๆ ทยงไมเปดเผยซงอาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษท ตองไมซอขายหลกทรพย
ของบรษทจนกวาจะพนระยะเวลา24ชวโมงนบแตไดมการเปดเผยขอมลนนสสาธารณะทงหมดแลว
2. สำหรบการประชมผถอหนนน บรษทไดจดทำหนงสอมอบฉนทะรปแบบทผถอหนกำหนดทศทางการลงคะแนนไดตาม
แบบทกระทรวงพาณชยกำหนด และไดจดสงไปพรอมกบหนงสอนดประชมผถอหนโดยผถอหนทไมสามารถเขาประชม
สามารถมอบฉนทะใหผอนเขาประชมได นอกจากนบรษทยงไดใหสทธแกผถอหนทเขาประชมภายหลงจากไดเรม
ประชมแลว มสทธออกเสยงลงคะแนนสำหรบวาระทอยในระหวางการพจารณาและยงไมไดมการลงมต และนบเปน
องคประชมตงแตวาระทไดเขาประชมและออกเสยงเปนตนไปเวนแตทประชมผถอหนจะมความเหนเปนอยางอน
บทบาทของผมสวนไดเสย
บรษทดำเนนธรกจโดยยดมนในความรบผดชอบตอผมสวนเกยวของทกฝายเพอประโยชนรวมกนอยางยงยน โดยคณะกรรมการ
บรษทไดกำกบดแลใหมระบบการบรหารจดการทเชอมนไดวาบรษทรบรสทธของผมสวนไดเสยตาง ๆ ทงทไดกำหนดไวในกฎหมาย และท
ไดกำหนดแนวทางไวเปนลายลกษณอกษรอยางชดเจนในหลกการกำกบดแลกจการทด รวมทงรบผดชอบดแลใหมนใจไดวาสทธดงกลาวได
รบการคมครองและปฏบตดวยความเสมอภาคอยางเครงครด ทงผถอหน พนกงาน ผใชสนคาและบรการ และผมความสมพนธทางธรกจ
ดงน
ผถอหนบรษทเคารพและตระหนกถงสทธขนพนฐานสทธทกำหนดไวในกฎหมายขอบงคบบรษทเชนสทธในการขอ
ตรวจสอบจำนวนหน สทธในการไดรบใบหน สทธในการเขาประชมผถอหนและออกเสยงลงคะแนน สทธในการแสดงความคดเหนอยาง
อสระในทประชมผถอหน สทธในการมสวนรวมในการตดสนใจเรองสำคญทเกยวของกบการดำเนนธรกจของบรษท ในฐานะเจาของบรษท
รวมถงสทธทจะไดรบผลตอบแทนอยางเปนธรรม
พนกงาน บรษทใหความสำคญกบพนกงานโดยถอวาเปนทรพยากรทมคา และมงมนทจะใหพนกงานทกคนมความภาคภมใจ
และเชอมนในองคกรในปทผานมาบรษทไดจดทำโครงการตางๆเพอสนบสนนและเสรมสรางบรรยากาศการทำงานรวมกนเพอสรางสรรคสง
ใหมๆสำหรบรองรบการขยายธรกจของบรษทโดยไดสนบสนนและสงเสรมการพฒนาบคลากรทงในดานวชาชพสงแวดลอมและสขอนามย
ตลอดจนจงใจใหใฝเรยนรนอกจากนยงใหความสำคญกบการรกษาสขภาพความปลอดภยและสภาพแวดลอมในการทำงานดวย
ลกคา บรษทมความมงมนทจะใหผใชสนคาและบรการไดรบประโยชนสงสดทงดานคณภาพและราคา และมงหมายทจะ
พฒนาและรกษาสมพนธภาพทยงยน โดยจดใหมวศวกรใหคำปรกษา ใหขอเสนอแนะการแกปญหา เพอใหลกคาไดรบความพงพอใจอยาง
ทสดในสนคาและบรการ
คคาบรษทปฏบตตามกรอบการแขงขนทางการคาทสจรตโดยยดถอการปฏบตตามสญญาและคำมนทใหไวกบลกคาอยาง
เครงครดและมนโยบายในการสงมอบสนคาตามคณภาพและตรงตามกำหนดเวลา
คแขงทางการคา บรษทปฏบตตามกรอบการแขงขนทางการคาทสจรต โดยยดมนในการดำเนนธรกจดวยความเปนธรรม
ภายใตกรอบของกฎหมายโดยในปทผานมาบรษทไมมขอพพาทใดๆในเรองทเกยวกบคแขงทางการคา
89
ดานสงคมบรษทมงสนบสนนกจกรรมเพอสงเสรมคณภาพของสงคมดานการศกษาพฒนาสงแวดลอมฯลฯโดยมงเนน
ในระดบทองถนทบรษทตงโรงงานอย นอกจากนนบรษทยงไดบรจาคทนการศกษาอยางตอเนองมาเปนเวลานาน บรษทเชอมนวาความสำเรจ
อยางยงยนของบรษทขนอยกบความรบผดชอบตอผลการดำเนนการของบรษท รวมทงการใหความสำคญตอความตองการของชมชนทเราประกอบ
ธรกจทงในเรองทเกยวกบสงคมเศรษฐกจสงแวดลอมอาชวอนามยความปลอดภยและวฒนธรรมประเพณ
ดานสงแวดลอม บรษทไดจดงบประมาณเพอรกษาสงแวดลอมอยางจรงจงและมระบบตดตามประเมนผลอยางสมำเสมอ
การเปดเผยขอมลและความโปรงใส
บรษทใหความสำคญเรองการเปดเผยสารสนเทศเนองจากเปนเรองทมผลกระทบตอการตดสนใจของผลงทนและผมสวน
ไดเสย จงไดกำหนดมาตรการในการเปดเผยสารสนเทศทงทเปนสารสนเทศทางการเงนและทไมใชทางการเงนใหถกตองตามทกฎหมายกำหนด
โดยมสาระสำคญครบถวนเพยงพอเชอถอไดและทนเวลาทงภาษาไทยและภาษาองกฤษโดยเปดเผยขอมลสารสนเทศผานรายงานประจำป
และระบบSETCommunityPortalของตลาดหลกทรพยฯ
บรษทยดถอปฏบตตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบงคบตาง ๆ ทกำหนดโดย ก.ล.ต. ตลาดหลกทรพยฯ และหนวยงานอน
ของรฐอยางเครงครดและตดตามการแกไขเปลยนแปลงอยอยางสมำเสมอเพอใหมนใจไดวากฎหมาย กฎเกณฑ ขอบงคบทบรษทถอปฏบตนน
มความถกตองและเปนหลกประกนใหผถอหนเชอมนในการดำเนนธรกจทโปรงใสถกตองตรงไปตรงมาเชน
1. เปดเผยขอมลการเงนและขอมลทมใชขอมลการเงนอยางถกตองครบถวนทนเวลา
2. จดทำรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนและแสดงไวคกบรายงานผสอบบญชในรายงาน
ประจำป
3. กำหนดใหกรรมการและผบรหารตองเปดเผยขอมลเกยวกบสวนไดเสยของตนและผเกยวของในกรณทมสวนไดเสย
เกยวของกบบรษท
4. เปดเผยวธการสรรหากรรมการ
5. เปดเผยขอมลการปฏบตหนาทในคณะกรรมการชดยอยจำนวนครงการเขาประชมเปนรายบคคล
6. เปดเผยขอมลคาตอบแทนทกรรมการแตละคนไดรบจากการเปนกรรมการในคณะอนกรรมการชดตางๆเปนรายบคคล
7. เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและการจายคาตอบแทนของผบรหารระดบสง รวมทงรปแบบลกษณะ
และจำนวนคาตอบแทนทกรรมการแตละคนไดรบจากการเปนกรรมการในคณะอนกรรมการชดตางๆ
ความรบผดชอบของคณะกรรมการ โครงสรางและคณะอนกรรมการชดตางๆ
โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษทประกอบดวยบคคลซงมความรความสามารถ โดยเปนผมบทบาทสำคญในการกำหนดนโยบายของบรษท
ทงดานการเงน การบรหารความเสยง และภาพรวมขององคกร มบทบาทสำคญในการกำกบดแล ตรวจสอบ และประเมนผลการดำเนนงาน
ของบรษทและผลการปฏบตงานของผบรหารระดบสงใหเปนไปตามแผนทวางไวอยางเปนอสระ
ปจจบนคณะกรรมการบรษทมจำนวน12คนประกอบดวยกรรมการบรษททไมเปนผบรหารจำนวน11คนและกรรมการ
บรษททมาจากฝายบรหารจำนวน1คนคอกรรมการผจดการและมกรรมการทมคณสมบตเปนอสระตามหลกเกณฑของก.ล.ต.จำนวน6คน
นอกจากนคณะกรรมการบรษทยงไดแตงตงคณะอนกรรมการชดตางๆ เพอใหผถอหนมนใจไดวาบรษทมการดำเนนงานและ
กลนกรองอยางรอบคอบ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการ
บรหารเพอปฏบตหนาทเฉพาะเรองและเสนอเรองใหคณะกรรมการบรษทพจารณาหรอรบทราบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการบรษททเปนกรรมการอสระจำนวน4คนโดยกรรมการตรวจสอบ
ทกคนมความรความเขาใจ และมประสบการณการทำงานดานบญช หรอการเงน ทำหนาทสอบทานการดำเนนงานใหถกตองตามนโยบาย
และระเบยบขอบงคบของบรษท ตลอดจนกฎหมาย ระเบยบปฏบต และขอกำหนดของหนวยงานกำกบดแล สงเสรมใหพฒนาระบบรายงาน
ทางการเงนและบญชใหเปนไปตามมาตรฐานสากล รวมทงสอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบ
บรหารความเสยงทรดกม เหมาะสม ทนสมย และมประสทธภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏบตหนาทและแสดงความคดเหนไดอยางอสระ
โดยมหนวยงานตรวจสอบทรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนหนวยปฏบตรวมทงมการปรกษาหารอกบผสอบบญชเปนประจำ
90
คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการบรษทจำนวน 3 คน โดยกรรมการทกคนไมเปนผบรหารของบรษท
และประธานกรรมการสรรหาเปนกรรมการอสระ ทำหนาทพจารณาสรรหาผทสมควรไดรบแตงตงเปนกรรมการบรษททดแทนกรรมการท
ครบรอบออกตามวาระหรอกรณอน
คณะกรรมการพจารณาผลตอบแทนประกอบดวยกรรมการบรษทจำนวน3คนทำหนาทศกษาพจารณาตดตาม
ความเปลยนแปลงและแนวโนมในเรองผลตอบแทนของคณะกรรมการบรษทและคณะอนกรรมการชดตาง ๆ เพอเสนอคณะกรรมการบรษท
เปนขอมลประกอบการพจารณา
คณะกรรมการบรหารประกอบดวยกรรมการบรษทจำนวน3คนทำหนาทในการบรหารจดการกจการตางๆของ
บรษทตามทคณะกรรมการมอบหมาย โดยใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายของบรษท มอำนาจดำเนนการภายใตขอบเขตของกฎหมาย
วตถประสงคขอบงคบบรษทและมตคณะกรรมการบรษท
ทงนคณะอนกรรมการแตละคณะนน มขอบเขตหนาทตามทไดกำหนดไวในขอบงคบของคณะกรรมการแตละชด และมการ
ประเมนผลการปฏบตงานและทบทวนผลการปฏบตหนาทของคณะอนกรรมการเปนประจำทกปอยางนอยปละ1ครงนอกจากนคณะกรรมการ
บรษทอาจแตงตงคณะอนกรรมการเฉพาะเรองชดอนๆตามความเหมาะสมตามสถานการณทเปลยนแปลง
บรษทไดแบงแยกบทบาทหนาทความรบผดชอบระหวางคณะกรรมการบรษทกบฝายจดการอยางชดเจน โดยกรรมการบรษท
ทำหนาทกำกบดแลการดำเนนงานของฝายจดการในระดบนโยบาย ขณะทฝายจดการทำหนาทบรหารงานของบรษทในดานตาง ๆ ใหเปน
ไปตามนโยบายทกำหนดดงนนประธานกรรมการบรษทและกรรมการผจดการจงเปนบคคลคนละคนกนโดยทงสองตำแหนงตองผานการคด
เลอกจากคณะกรรมการบรษทเพอใหไดบคคลทมความเหมาะสมทสด
การประชม
ถอเปนหนาทสำคญในฐานะกรรมการบรษททตองเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทอยางสมำเสมอเพอรบทราบและ
รวมกนตดสนใจในการดำเนนธรกจของบรษทโดยในแตละปมการจดประชมอยางนอยปละ4ครงแตละครงจะมการกำหนดวาระการประชม
ลวงหนาไวชดเจนและอาจมการประชมครงพเศษเพมเตมเพอพจารณาเรองทมความสำคญเรงดวน
ในการประชมประธานกรรมการบรษท และกรรมการผจดการเปนผรวมกนกำหนดวาระการประชมและพจารณาเรองเขาวาระ
การประชมคณะกรรมการบรษทโดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรองตางๆเพอเขารบการพจารณาเปนวาระการประชมได
การประชมคณะกรรมการบรษทไดกำหนดใหมการประชมอยางนอยปละ4 ครง แตละครงจะมการกำหนดวาระการประชม
ลวงหนาอยางชดเจนและอาจมการประชมครงพเศษเพอพจารณาเรองสำคญเรงดวน โดยในป 2551 ไดมการประชมคณะกรรมการจำนวน
5 ครง และในการประชมแตละครงบรษทไดจดสงเอกสารประกอบวาระการประชมลวงหนาเพอใหกรรมการบรษทมเวลาทจะศกษาขอมลใน
เรองตางๆอยางเพยงพอ
ในการพจารณาเรองตาง ๆ ประธานกรรมการบรษท ซงทำหนาทประธานในทประชมไดเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความ
คดเหนไดอยางอสระ ทงนการลงมตในทประชมคณะกรรมการบรษทใหถอมตของเสยงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนงมเสยงหนงเสยง
กรรมการทมสวนไดเสยจะไมเขารวมประชมและ/หรอไมใชสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน ถาคะแนนเสยงเทากนประธานในทประชมจะ
ออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงเปนเสยงชขาด
ในการประชมคณะกรรมการบรษท ฝายจดการไดเขารวมประชมดวยเพอใหขอมลทเปนประโยชนและรบทราบนโยบายโดยตรง
เพอใหสามารถนำไปปฏบตอยางมประสทธภาพ เวนแตในบางวาระทประชมเฉพาะคณะกรรมการบรษท หรอเฉพาะคณะกรรมการบรษทท
ไมเปนผบรหารทงนเพอความเปนอสระในการพจารณาเรองตางๆ
เมอสนสดการประชม เลขานการคณะกรรมการเปนผมหนาทจดทำรายงานการประชมเสนอใหทประชมคณะกรรมการบรษท
รบรองในวาระแรกของการประชมครงถดไป และใหประธานกรรมการบรษทลงลายมอชอรบรองความถกตอง ทงนกรรมการบรษทสามารถ
แสดงความคดเหนขอแกไขเพมเตมรายงานการประชมใหมความละเอยดถกตองมากทสดได
91
รายงานการประชมทประชมรบรองแลวจะถกจดเกบอยางเปนระบบในรปแบบของเอกสารชนความลบของบรษท ณ หนวยงาน
เลขานการบรษท และจดเกบในรปแบบเอกสารอเลกทรอนกสพรอมกบเอกสารแนบประกอบวาระการประชมตาง ๆ เพอสะดวกในการสบคน
อางอง
คาตอบแทน
บรษทใหคาตอบแทนทเหมาะสมแกคณะกรรมการบรษทและผบรหาร โดยบรษทไดมการเสนอขออนมตตอทประชมผถอหน
เพอจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบรษท โดยจำนวนเงนทจายจะพจารณาเปรยบเทยบกบการจายคาตอบแทนกรรมการของบรษทชนนำ
ในตลาดหลกทรพยฯและกบกลมอตสาหกรรมเดยวกนสวนคาตอบแทนผบรหารพจารณาจากหนาทความรบผดชอบผลการปฏบตงานของ
แตละคนประกอบกบผลการดำเนนงานของบรษท
สำหรบรายละเอยดเกยวกบคาตอบแทนกรรมการบรษท ในสวนทเปนคาตอบแทนรวมรายป เบยประชมกรรมการและเบยประชม
คณะอนกรรมการชดตาง ๆ ซงไดรบอนมตจากทประชมผถอหน ของป2551 บรษทไดเปดเผยจำนวนเงนรวมเปนรายบคคลในรายงานประจำป
อยในหนา82
การควบคมภายใน
คณะกรรมการบรษทไดกำหนดแนวปฏบตเกยวกบการควบคมภายในโดยสรปไวดงน
- สรางวฒนธรรมในองคกร โดยการกำหนดโครงสรางองคกร กำหนดหนาทความรบผดชอบกระจายอำนาจใหมการ
ตรวจสอบซงกนและกนอยางอสระ คดเลอกบคลากรทมคณภาพ ปลกฝงจตสำนกในการควบคมภายใน และพฒนา
บคลากรใหมความรในหนาทของตนอยางถกตองและสมำเสมอ
- กำหนดกจกรรมการควบคม โดยกำหนดใหมการแบงแยกหนาทงานจดทำคมอการปฏบตงานระเบยบขอบงคบและ
อำนาจดำเนนการทกำหนดหนาทและความรบผดชอบในแตละหนาทใหเหมาะสมตามหลกการกระจายอำนาจและเกด
ประสทธผลในการปฏบตงานทเปนลายลกษณอกษร เพอใหเปนมาตรฐานเดยวกนทงองคกร รวมทงการบรหารจดการ
ในเรองการประเมนการบรหารความเสยงการประเมนการควบคมดวยตนเองอยางเปนระบบ
- การตดตามผล บรษทกำหนดใหมการตดตามระบบการควบคมภายใน การพฒนาใหเหมาะสมกบสภาพแวดลอมดาน
ธรกจอยางตอเนอง รวมทงการจดการองคความรใหมการถายทอดงานอยางถกตองครบถวน ซงจะชวยใหเกดประสทธภาพ
ประสทธผลทดยงขนในการมอบหมายงานและมการเสนอรายงานตดตามผลตอคณะกรรมการบรษทอยางสมำเสมอ
โดยมหนวยงานตรวจสอบภายในเปนเครองมอในการทำใหเกดความเชอมนวามการกำกบดแลกจการทด
การตรวจสอบภายใน
บรษทกำหนดใหหนวยงานตรวจสอบเปนผมหนาทประเมนการควบคมภายในตามแนวปฏบตทคณะกรรมการบรษทกำหนด
โดยมนโยบายตรวจสอบในเชงปองกนและเปนประโยชนกบหนวยงาน พจารณาความนาเชอถอในความถกตองของรายงานทางการเงน รวมทง
การเปดเผยขอมลอยางเพยงพอใหเกดความโปรงใส ตรวจสอบได โดยยดแนวการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล นอกจากนยงไดผลกดน
แนวปฏบตททนสมยเพอชวยเพมความมนใจในการกำกบดแลองคกรไดแก
- การบรหารงานตรวจสอบ นโยบายหลกในการตรวจสอบจะเปนการตรวจสอบภายในเชงปองกนและใหเกดประโยชน กบหนวยงานอยางเปนรปธรรม การตรวจสอบจะเนนในเรองการพสจนสาเหตทเปนตนเหต เพอเสนอความเหนทจะ
ปรบปรงใหเกดประโยชนอยางแทจรงโดยความเหนชอบจากหนวยงานปฏบต
- การประเมนการควบคมดวยตนเอง(ControlSelfAssessment:CSA) เปนสวนหนงของระบบเชงปองกนซงได นำมาใชเปนกลไกในการใหหนวยงานไดควบคมการปฏบตงานใหเปนไปตามเปาหมายและปรบปรงงานใหเหมาะสมกบ
การดำเนนธรกจอยางเปนรปธรรมและมการพฒนา/ปรบปรงมาอยางตอเนองเพอเปนการสรางความรบผดชอบในการ
ควบคมภายในใหแกผบรหาร/ผบงคบบญชาของหนวยงานจะไดรบขอมลอยางทนเวลาในการรบรปญหาและสามารถ
กำหนดแนวทางปรบปรงงานและตดตามการแกไขอยางมประสทธภาพมากยงขน
- การกำหนดดชนชวดความสำเรจของการปฏบตงานตรวจสอบภายใน เปนเปาหมายทผตรวจสอบยอมรบรวมกน
ซงเปนสวนหนงของการประกนคณภาพ เพอกำหนดเปนมาตรฐานในการปฏบตงาน โดยกำหนดทงตววดทเกยวกบ
คณภาพของงานตวบคลากรและความพงพอใจของผไดรบการตรวจสอบ
- การบรหารความร (Knowledge Management) เพอสงเสรมใหเกดการแบงปนความรแลกเปลยนประสบการณระหวาง ผตรวจสอบ/ผปฏบตงานผานระบบสารสนเทศทมการจดการใหเปนระบบทสะดวกทนเวลา มประสทธภาพในการปรบปรงงาน
92
- การจดทำ Web Baseเพอเปนสอกลางระหวางหนวยงานตางๆและหนวยงานตรวจสอบในการรบปรกษากอนท จะดำเนนการ เพอใหแนใจวาปฏบตไดอยางถกตอง เหมาะสมกบระเบยบและสภาพแวดลอมทางธรกจ และเสนอ
แนวทางแกปญหาเกยวกบการควบคมภายในระเบยบและขอบงคบตางๆ
การบรหารความเสยง
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผกำหนดนโยบายมาตรการปองกนและจดการความเสยงทเกดขนทวทงองคกรอยางเปนระบบ
มการตดตาม วเคราะห กำหนด และประเมนความเสยงในแตละธรกจของบรษทและรายงานใหคณะกรรมการบรษททราบถงการดำเนน
มาตรการบรหารความเสยงอยางสมำเสมอ
การประเมนผลการปฏบตงานและการพฒนาความร
เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานของคณะกรรมการชดตางๆบรษทจดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการ
ชดนน ๆ โดยรวม ยกเวนคณะกรรมการตรวจสอบทกรรมการแตละคนประเมนตนเองดวย ซงผลการประเมนนนคณะกรรมการบรษทได
ทำการวเคราะหและหาขอสรปเพอกำหนดมาตรการในการปรบปรงประสทธภาพการทำงานของคณะกรรมการตอไป
บรษทไดจดทำคมอกรรมการบรษท โดยไดรวบรวมสรปกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบงคบทเกยวของกบกรรมการบรษท เพอ
ใหกรรมการสามารถรบทราบสรปภาพรวมบทบาทหนาทหลกการและแนวปฏบตในตำแหนงหนาทกรรมการทงหมดแจกใหแกกรรมการ
บรษทเพอเปนขอมลเบองตน
นอกจากน บรษทยงสนบสนนใหคณะกรรมการบรษท และผบรหารระดบสงเขารวมสมมนาหลกสตรทเปนประโยชนตอการ
ปฏบตหนาทรวมทงพบปะแลกเปลยนความคดเหนกบคณะกรรมการบรษทและผบรหารระดบสงขององคกรตางๆอยเสมอทงหลกสตรท
จดโดยหนวยงานทดแลการฝกอบรมพนกงานของบรษทและหลกสตรทจดโดยหนวยงานกำกบดแลของรฐหรอองคการอสระเชนหลกสตร
กรรมการบรษทของสถาบนกรรมการบรษทไทยทสำนกงาน ก.ล.ต. กำหนดใหกรรมการของบรษทจดทะเบยนตองผานการอบรมอยางนอย
หนงหลกสตรซงไดแกDirectorsCertificationProgram(DCP)DirectorsAccreditationProgram(DAP)และAudit Committee
Program(ACP)ทงนเพอนำความรและประสบการณมาพฒนาบรษทตอไป
ในดานการสนบสนนการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษทนน บรษทมเลขานการคณะกรรมการทำหนาทประสานงาน
ระหวางกรรมการบรษทและฝายจดการพรอมทงทำหนาทดแลประสานงานดานกฎหมายกฎเกณฑตางๆทเกยวของรวมทงดแลกจกรรม
การของคณะกรรมการบรษทการดำเนนการประสานงานใหมการปฏบตตามมตคณะกรรมการบรษท
การสรรหากรรมการบรษท
คณะกรรมการสรรหามหนาทสรรหาบคคลผทรงคณวฒเปนกรรมการทครบกำหนดออกตามวาระหรอในกรณอน ๆ เสนอตอ
คณะกรรมการบรษทเพอพจารณาบคคลทจะไดรบการเสนอชอเขารบการเลอกตงจากทประชมผถอหนตอไป โดยคณะกรรมการสรรหาคดเลอก
จากผทรงคณวฒและความเชยวชาญจากหลากหลายอาชพ มภาวะผนำ วสยทศนกวางไกล เปนผมคณธรรมและจรยธรรม มประวตการ
ทำงานโปรงใสไมดางพรอยรวมทงมความสามารถในการแสดงความคดเหนอยางเปนอสระ
การประเมนผลกรรมการผจดการ
คณะกรรมการบรษทรวมกบคณะกรรมการพจารณาผลตอบแทนเปนผประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการโดย
พจารณาจากผลการดำเนนงานทางธรกจของบรษท การดำเนนงานตามนโยบายทไดรบจากคณะกรรมการบรษทประกอบกบสภาวการณเศรษฐกจ
และสงคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพจารณาผลตอบแทนจะนำขอมลทไดไปใชในการพจารณาคาตอบแทนของกรรมการผจดการเสนอตอ
คณะกรรมการบรษท