- ۰ -

شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس الإدارة السنوي

الموحدة للسنة المالية المنتهية في والقوائم المالية۳۱/۱۲/۲۰۱٤

المملكة العربية السعودية ــ )۳۱٤۲٤(الدمام ــ )۱٤٤٤۱(ص ب +۹٦٦ ۱۳ ۸۱۰ ۸۱۱۱هاتف: +۹٦٦ ۱۳ ۸۱۰ ۸۱۹۹فاكس:

شركـة الزامل للاستثمار الصناعي Zamil Industrial Investment Co.

- ۱ -

تقرير مجلس الإدارة ۳۱/۱۲/۲۰۱٤للسنة المالية المنتهية في

المحترمين السادة/ مساهمي شركة الزامل للاستثمار الصناعي

وبركاته...السلام عليكم ورحمة الله مقدمة: )۱

الزام�ل للاس�تثمار تقريره السنوي الذي يس�تعرض في�ه كاف�ة نش�اطات ش�ركة قدم ييسر مجلس الإدارة أن ع��ن واس��تثماراتها داخ��ل وخ��ارج المملك��ة العربي��ة الس��عودية، وملخص��اً ) الزام��ل للص��ناعةالص��ناعي (

والم�واد والحدي�د وذلك من خلال قطاعاته�ا الص�ناعية: التكيي�ف ۲۰۱٤الوضع العام للشركة خلال العام .والخرسانة العازلة

الموح���دة المدقق���ة للس���نة المالي���ة المنتهي���ة ف���ي الق���وائم المالي���ةكم���ا يتض���من التقري���ر الس���نوي عل���ى

، ديلويت وتوش (بكر أبو الخي�ر وش�ركاه)بما في ذلك تقرير مراقبي الحسابات السادة/ ۳۱/۱۲/۲۰۱٤وقوائم المركز المالي والدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدي�ة والملاحظ�ات عل�ى ه�ذه

القوائم للعام المذكور. الرؤية والرسالة والقيم الأساسية للشركة: )۲

:رؤيتنا .شركة صناعية رائدة تعمل على إيجاد قيم متميزة للعمل والمجتمع

:رسالتنا

والمساهمين من خ�لال تحقي�ق الإنج�از المتمي�ز ف�ي القط�اع الص�ناعي والمس�اهمة أن نكسب ثقة الأسواق .بسخاء لتحقيق التطور والرفاهية لمجتمعاتنا

:قيمنا الأساسية

نؤمن بأن المكانة والسمعة الممتازة هما أمران أساسيان لنج�اح أعمالن�ا. ل�ذا نتمس�ك بأخلاقي�ات - النزاهةمس��توى، ونراع��ي مقتض��يات الأمان��ة والنزاه��ة ف��ي تعاملن��ا م��ع العم��ل والأص��ول المهني��ة عل��ى أعل��ى

شركائنا.

نتفهم احتياجات عملائن�ا ونف�ي به�ا. ونب�ذل قص�ارى جه�دنا لإرض�ائهم م�ن خ�لال التركي�ز عل�ى - التميز عنصر الجودة في أعمالنا وخدماتنا. ونبادر إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق التميز في تلبية رغباتهم.

نسعى دائماً إلى التعلم ودعم الابتكارات المفيدة، مستفيدين من خبراتن�ا وم�ن الخب�رات العالمي�ة - ارالابتك

الأخ��رى، ونبتك��ر الحل��ول المحلي��ة الرائ��دة المبني��ة عل��ى خب��رات عالمي��ة المس��توى، ونرح��ب ب��التغيير الإيجابي الذي ينتج عن الإبداع والطموحات من أجل تنمية أعمالنا.

مل على تنمي�ة المواه�ب وخل�ق الق�درات القيادي�ة لإيج�اد حل�ول عم�ل فاعل�ة ته�دف إل�ى تلبي�ة نع - الريادة

احتياج��ات عملائن��ا عل��ى أفض��ل وج��ه، وتط��وير أس��واق لمنتجاتن��ا والارتق��اء بمس��توى موظفين��ا وتحقي��ق نمي�ة الفائدة للمساهمين، وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل للأم�وال والم�وارد والتقني�ات بم�ا ي�ؤدي إل�ى ت

مفهوم الريادة في الشركة.

نطمح لتحقيق النجاح في أعمالن�ا والرفاهي�ة لموظفين�ا وللمجتمع�ات الت�ي نعم�ل داخله�ا. - خدمة المجتمعكما نسعى من خلال ثقافتنا وأفكارنا واهتماماتنا البيئية وعملن�ا الجم�اعي عل�ى ترس�يخ قيمن�ا الممي�زة ف�ي

ملنا مع أفراد المجتمع من حولنا.تعا

- ۲ -

الوضع العام: )۳في مبيع�ات قط�اعي الحدي�د وتحديداً تحسناً ملحوظاً ۲۰۱٤خلال العام الزامل للصناعةشهدت قطاعات

والتكييف المحلية والخارجية، كما شهدت الهوامش تحسناً ملموساً. وصف لنشاط الشركة وقطاعاتها: )٤

بموجب القرار ال�وزاري رق�م ، ، وهي شركة سعودية مساهمةالصناعي تأسست شركة الزامل للاستثمارأدرج�������ت أس�������هم الش�������ركة ف�������ي .)۰۸/۰۷/۱۹۹۸(المواف�������ق ۱٤/۰۳/۱٤۱۹) بت�������اريخ ٤۰۷(

۰٥/۰٤/۲۰۰۸وف�ي ) ض�من القط�اع الص�ناعي.الزام�ل للص�ناعةللتداول العام باسم ( ۰۹/۰۲/۲۰۰۲تم إدراج الشركة ضمن قطاع التشييد والبناء وذل�ك تنفي�ذاً لتوجيه�ات مجل�س هيئ�ة الس�وق المالي�ة بت�اريخ

) إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته.تداولتكليف شركة السوق المالية السعودية ( ۱۰/۱۲/۲۰۰۷

غ ع�دد الم�وظفين الع�املين يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة ال�دمام بالمملك�ة العربي�ة الس�عودية ويبل� مجموع��ة وه��ي بل��داً ح��ول الع��الم. ٥٥موظ��ف يعمل��ون ف��ي ۱۳٫۰۰۰أكث��ر م��ن ف��ي قطاع��ات الش��ركة

لتلبي��ة متكامل��ة هندس��ية وخ��دمات وأنظم��ة الج��ودة عالي��ة منتج��ات بتق��ديم تق��وم رائ��دة وإنتاجي��ة ص��ناعية، والم��واد حدي��د، والتكيي��فم��ن خ��لال قطاعاته��ا الرئيس��ية وه��ي: ال العالمي��ة الإنش��اءات ص��ناعة متطلب��ات

الإنش�ائية والهياك�ل الهندس�ة، س�ابقة الحديدي�ة المباني الشركة منتجات تشمل. العازلة، والمواد الخرسانية التبري���د وأجه���زة ب���الهواء، المُب���ردة الحراري���ة المب���ادلات وأجه���زة اله���واء، تكيي���ف وأجه���زة الفولاذي���ة، نق�ل وأب�راج الضغط، وأوعية الأنابيب، لحاملات الحديدية والهياكل الحيوية، المرافق وخدمات المركزية

والم�واد الج�اهزة، الخرس�انية والمب�اني الحديدية، والمسطحات المفرغة والعوارض والاتصالات، الطاقةوالص���وف الص���خري الرغوي���ة البلاس���تيكية الص���ناعية الع���وازل ومنتج���ات ،سالف���ايبرجلا م���ن العازل���ة

.والأنابيب المعزولة

)Steel Sector( قطاع الحديدأولاً: المحدودة القابضة الزامل للحديدشركة )Zamil Steel Holding Co. Ltd. (- تأسست الزامل

وتعتبر حالياً من الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة المباني ۱۹۷۷للحديد في عام الحديدية السابقة الهندسة والموّرد الأول في منطقة الشرق الأوسط للهياكل الإنشائية الفولاذية

والأبراج الحديدية ات المعالجة الصناعية دومعوالهياكل الحديدية لحاملات الأنابيب وأوعية الضغط ات الحديدية، والألواح المعزولة.نقل الطاقة والاتصالات والعوارض المفرغة والمسطحالمجلفنة ل

طن متري سنوياً من الحديد المصنّع للمباني والهياكل ٥٥٥٫۰۰۰تنتج الزامل للحديد أكثر من

الحديدية ذات الارتفاعات المنخفضة والعالية المتعددة الأدوار للاستخدامات والتطبيقات الصناعية والتجارية والزراعية والطيران والترفيه والعسكرية وفي دعم مشاريع البنى التحتية والمشاريع

دولة حول العالم من خلال شبكة مكاتب ۸۰مل للحديد في أكثر من التطويرية. تباع منتجات الزا مبيعات وتمثيل متخصصة وبنائين معتمدين ووكلاء وموزعين.

تسويق منتجات الزامل للحديد وتقديم خدمات شاملة لعملاء الشركة من خلال شبكة المكاتب يتم

دولة، إضافة إلى عدد كبير ٥۰مكتب مبيعات إقليمي في ٥٥الواسعة والتي تصل إلى أكثر من من البناءين المعتمدين والوكلاء والموزعين. وجميع هذه المرافق مزودة بأحدث التجهيزات وتضم أفضل الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة لتوفير خدمات سريعة وشاملة للعملاء، فضلاً عن خدمات

ما بعد البيع.

تقع المصانع الرئيسية للزامل للحديد في المدن الصناعية الأولى والثانية بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مصانعها الأخرى في مصر وفيتنام والهند ورأس الخيمة بدولة

في كل من مهندس في أقسامها الهندسية ٦۰۰الإمارات العربية المتحدة. كما توظف ما يزيد على المملكة العربية السعودية ومصر وفيتنام والهند والأردن.

شركة بتروكيم الزامل المحدودة )Petro-Chem Zamil Co. Ltd. (- بين استراتيجيةهي شراكة

، تم تأسيسها عام شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة بتروكيم الأمريكية) في المملكة العربية Fired Heatersلإنتاج الأفران الحرارية ذاتية وغير ذاتية الاشتعال ( ۲۰۰۹

- ۳ -

استثماراً بارزاً والتزاماً من قبل الشريكين لتلبية ةالاستراتيجيوتشكل هذه الشراكة السعودية. احتياجات القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

تعمل شركة بتروكيم الزامل في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإنتاج وتسويق وتوريد أفران حرارية ذاتية وغير ذاتية الاشتعال والملحقات المتعلقة بها المستخدمة في قطاعات

لأخرى في الصناعات البترولية والبتروكيماوية وقطاعات النفط والغاز والقطاعات الصناعية ا أسواق الخليج.

) شركة مكونات البناء المحدودةBuilding Components Solutions Co. Ltd.( – وهي

شركة سعودية ذات مسئولية محدودة تملكها الزامل للصناعة بالكامل. وتنتج الألواح المعزولة Sandwich( والصوف الصخري )Polyisocyanurate( بالبولي أيزوسايانوريت والمحشوةPanels.ومكونات المباني الأخرى. يقع المصنع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام (

) شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعيةZamil Inspection & Maintenance of

Industrial Projects Co. Ltd.( – وهي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة تملكها الزامليقع المصنع في بالكامل. تعمل الشركة في مجال صيانة وفحص المشاريع الصناعية.للصناعة

المدينة الصناعية الثانية بالدمام.

) شركة الزامل للإنشاءات الحديدية المحدودةZamil Steel Constructions Co. Ltd.( – وهي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة تملكها الزامل للصناعة بالكامل. تعمل الشركة في مجال

الإنشاءات المتكاملة لنشاط قطاع الحديد. يقع مقر الشركة في المدينة الصناعية الأولى بالدمام. )HVAC Sector( قطاع تكييف الهواءثانياً: القابضة المحدودةمكيفات شركة الزامل لل )Zamil Air Conditioners Holding Co. Ltd. (-

وكان أول مصنع لمكيفات الهواء في المملكة العربية ۱۹۷٤تأسست مكيفات الزامل في عام الماضية لتصبح حالياً من الشركات العالمية الرائدة الأربعةالسعودية. توسعت الشركة خلال العقود

نطقة الشرق الأوسط. تقوم مكيفات الزامل بتصميم في صناعة أجهزة تكييف الهواء والأولى في موتصنيع واختبار وتسويق وخدمة وصيانة تشكيلة واسعة من منتجات تكييف الهواء ابتداءً من

) Chillersمكيفات الغرف إلى المكيفات المجزأة والمكيفات المركزية الضخمة والمبرّدات (التجارية والصناعية المتخصصة. تسوّق منتجات ووحدات مناولة الهواء للتطبيقات والاستخدامات

كوول كير الزامل وخدمات مكيفات الزامل تحت أسماء تجارية مختلفة وهي: كلاسيك وكول لاين ووكليما تك وجيوكليما ـ وفقاً لمتطلبات الأسواق العالمية. تقع مصانع مكيفات الزامل في الدمام

.بالمملكة العربية السعودية وإيطاليا والهند شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء المحدودة )Middle East Air Conditioners Co. (-

شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة جنرال بين استراتيجيةهي شراكة لتصنيع وتسويق مختلف أنواع مكيفات ۱۹۹۷)، تم تأسيسها عام General Electric( إلكتريك

ت منح الغرف التي تصنع بالعلامات التجارية لجنرال إلكتريك لأسواق السعودية ودول الخليج.، وأجهزة التكييف كيفات الغرف، والمكيفات المجزأةشركة ترخيص خاص لتصنيع مال بموجبها

. وتغطي الشركة حالياً )RCAو Hotpointو GE( المجزأة المركزية، تحت العلامات التجاريةأسواق المملكة العربية السعودية ودول الخليج وأفريقيا. تبذل شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء جهوداً متواصلة للحصول على أحدث التقنيات المتوفرة، كما تجمع بين التصميم المتكامل والأنيق

تقوم مكيفات لتوفير أفضل قيمة للعملاء.مع المحافظة على مستويات عالية من الأداء والاعتمادية .الاستراتيجيةخرى لهذه الشراكة الزامل بإدارة وتشغيل العمليات التصنيعية والخدمات الأ

للمكيفات المحدودة ـ الهندشركة الزامل )Zamil Air Conditioners India Private Ltd. (-

على الصناعي "الزامل للصناعة" شركة الزامل للاستثماراستحوذت في الهندتقع هي شركة مليون وحدة ۱٫۲لمصنع حوالي لتبلغ الطاقة الإنتاجية .۳۱/۱۲/۲۰۱۳كامل الحصص بتاريخ

كما تقوم الشركة بإنتاج مكيفات بأسماء تجارية عالمية ضمن برنامج مصنعي المعدات سنوياً.

- ٤ -

أول استثمار رئيسي لشركة تصنيع أجهزة تكييف خليجية في الاستثمار اعد هذي ).OEMالأصلية (اق القوي نحو الاستثمار في السوق الهندية المتنامية وأسو الزامل للصناعةالهند، كما تظهر التزام

.أجهزة تكييف الهواء التجارية لخدمات التبريد والتكييف المحدودةالزامل شركة )Zamil Air Conditioning &

Refrigeration Services Co. Ltd. (– " الزامل كوول كيرتعرف الشركة بالعلامة التجارية ")Zamil CoolCareفي الدمام بالمملكة العربية السعودية، وهي ۱۹۹۱في عام ) والتي تأسست

الشركة الرائدة في مجال خدمة وصيانة أجهزة ومعدات تكييف الهواء، حيث يوجد لديها ما يزيد فرعاً في مختلف أنحاء المملكة العربية ۱۸فني تكييف وصيانة ينتشرون في ۲٫٥۰۰على

٥۰۰السعودية إضافة إلى فروع أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تملك الشركة حوالي مركبة لتقديم خدمات الصيانة، مجهزة بالأدوات والمعدات وقطع الغيار الضرورية لتصليح وخدمة

ريد من مختلف العلامات التجارية.لتكييف والتبجميع أجهزة ا

وتقدم الشركة خدمات شاملة وعالية الجودة لصيانة أجهزة ووحدات التكييف والتبريد والتدفئة إلى جانب برامج الصيانة الوقائية والخدمات الأخرى المتعلقة بها، والتي تهدف إلى توفير فحوصات

الهواء بحالة جيدة وكفاءة قصوى. منتظمة للحفاظ على أجهزة تكييف

وتملك الزامل كوول كير مراكز لبيع قطع غيار أجهزة التكييف والتبريد، كما تقدم الشركة خدمات صيانة دورية وعقود صيانة سنوية للعديد من البنوك والشركات الصناعية وقطاع النفط والغاز

يانة والتصليح للعملاء العاديين.خدمات الصوالمؤسسات التجارية المختلفة والمنازل، بالإضافة إلى وتقوم الشركة من خلال مركز التدريب الفني التابع لها بتقديم مجموعة متكاملة من الدورات التدريبية للفنيين والمهندسين التابعين لمكيفات الزامل إلى جانب موظفي الوكلاء والمقاولين

والشركات الكبرى. جيوكليما )Geoclima (– من %۸٥على حصة بنسبة ۲۰۰۰عام الزامل للصناعةاستحوذت

لتطبيقات ل) Chillersتقوم الشركة بتصنيع وإنتاج المبرّدات ( .الشركة الواقعة في إيطالياالصناعية والتجارية المتخصصة والضخمة. كما لدى الشركة مركز أبحاث وتطوير تقني متطور

الزامل وقد تم تقليص حصة لمصنعة محلياً وعالمياً.يتم الاستفادة منها في تطوير المنتجات ا %٤۰إلى %۸٥ من الشركةرأسمال في ۳۱/۱۲/۲۰۱۲كما تم الإعلان عنه بتاريخ للصناعة

۸٫٤، مقابل مبلغ قدره باولو فيراريسإلى الشريك المؤسس، السيد/ %٤٥وذلك ببيع ما نسبته مع الخطة مليون يورو). ويعود السبب في تخفيض الحصة تماشياً ۱٫۷مليون ریال سعودي (

الاستراتيجية لقطاع التكييف والمتضمنة إعادة تقييم نشاطاتها لتحصيل مردود أكبر للمساهمين وكذلك انخفاض الطلب في القارة الأوروبية من أجهزة وأنظمة التكييف المتخصصة. علماً بان

حيث تعتبر إيطاليا مركزاً متقدماً في مجال الأبحاث صناعةللزامل للالتقنية ستظل مملوكة ) ووحدات مناولة الهواء والتي سيستمر استخدامها Chillersوالتطوير الخاصة بتقنية المبردات (

في مصانع قطاع التكييف العاملة في السعودية والهند. اختبار"شركة اختبار المحدودة" )Ikhtebar Co. Ltd. ( وهو أول ۲۰۰٦ـ تأسس في عام ،

مختبر مستقل لفحص أجهزة التكييف وحلول التحكم البيئية يتم إطلاقه في الشرق الأوسط. قامت ) بإنشائه وهو معتمد من مختبرات Intertek Testing Servicesشركة إنترتك الأمريكية (

)ETL( لأوسط مجموعة من الأمريكية. يوفر هذا المركز الفريد من نوعه في منطقة الشرق االاختبارات والفحوص المتعلقة بأداء وكفاءة أجهزة التكييف المختلفة والمبردات الضخمة

جة محلياً أو مستوردة من الخارج.للاستخدامات التجارية والصناعية المتخصصة، سواء كانت منتيع في عمليات " في دعم منتجات مكيفات الزامل وأنشطة الأبحاث والتطوير، والتسراختبارسهم "ت

طرح منتجات جديدة مبتكرة محلياً وإقليمياً متوافقة مع أعلى معايير الجودة العالمية. )Insulation Sector( قطاع المواد العازلةاً: ثالث

"شركة سعودية شركة مجموعة العزل الخليجيةهذا القطاع من خلال في الزامل للصناعةتعمل والتي تنتج مواد عازلة من الصوف الصخري )Gulf Insulation Groupمساهمة مقفلة" (

- ٥ -

تملك الزامل للصناعةعلماً بأن الفايبرجلاس والمنتجات المطاطية الرغوية والأنابيب المعزولة. من رأسمال الشركة. %٥۱حصة سيطرة تبلغ

أفيكو"المحدودة سالفايبرجلاالشركة العربية للمواد العازلة من" )Arabian Fiberglass

Insulation Co. (- المحدودة هي شراكة سالفايبرجلاالشركة العربية للمواد العازلة من) Owens Corning( وشركة أوينز كورننج مجموعة العزل الخليجيةشركة بين استراتيجية

شركة . تملك عوازل الفايبرجلاسالأمريكية، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقنية %.٤۹حصة نسبتها أوينز كورننج%، فيما تملك ٥۱حصة نسبتها الخليجيةمجموعة العزل

بتصنيع المواد العازلة من الألياف الزجاجية ذات جودة عالية للاستخدامات الصناعية أفيكوتقوم

في المملكة العربية سالفايبرجلاوالتجارية. وهي أيضاً المُصنع الوحيد للمواد العازلة من وباستخدام أوينز كورننجلشركة بتصنيع منتجاتها بموجب رخصة من شركة السعودية. وتقوم ا

مواصفاتها الفنية، وتشابه منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية مثيلاتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. وتستند ريادة أفيكو في الأسواق التي تعمل فيها على الخبرة التي اكتسبتها الشركة

عاماً من الأعمال الناجحة. ۳٥ يحوالخلال

المدينة الصناعية كل من ويقع مقرها الرئيسي ومنشآتها التصنيعية في ۱۹۸۱تأسست الشركة عام بالدمام في المملكة العربية السعودية. كما تملك مكاتب للمبيعات في كل من الدمام والثانية الأولى

مع مجموعة من الموزعين استراتيجيةوالرياض وجدة ودبي وبيروت إضافة إلى تحالفات المؤهلين في عدد من الأسواق العالمية المختلفة والذين يخدمون العملاء في كافة أنحاء دول مجلس

التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط والشرق الأقصى. شركة أرماسل الزامل الشرق الأوسط المحدودة )Armacell Zamil Middle East Co. Ltd. (

الألمانية، إحدى شركة أرماسل العالميةبين ۲۰۰۸تأسست عام استراتيجيةهي شراكة -شركة الشركات العالمية الرائدة في إنتاج منتجات العزل المطاطية والمواد العازلة الصناعية،

، ومقرها الرئيسي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.مجموعة العزل الخليجية

بإنتاج المنتجات البلاستيكية الرغوية مسبقة الهندسة والعدد والمواد أرماسل الزاملتقوم شركة اللازمة لتركيبها في مصنعها بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. وتمثل هذه الشراكة

لإقليمية بمنتجات استثماراً بارزاً والتزاماً من قبل الشريكين بتزويد الأسواق المحلية وا الاستراتيجية صفات فنية عالية الجودة والأداء.العوازل الصناعية المصنوعة من المطاط ذات موا

) شركة المصنع السعودي لصناعات الصوف الصخريSaudi Rock Wool Factory( بدأ ـ

، ويقوم بتزويد الأسواق ۱۹۹۲نتاجه في عام إ المصنع السعودي لصناعات الصوف الصخريويركز المصنع على منتجات والعالمية بمختلف أشكال مادة الصوف الصخري العازلة.المحلية

الصوف الصخري، والتي تعد واحدة من أكثر المنتجات فعالية والمستخدمة على نطاق واسع في .العازلة للحرارة والصوت والحريقالمواد

طن ٦٥٫۰۰۰إلى حوالي لمصنع من مادة الصوف الصخري بفرعيهالإنتاجية لطاقة التصل الذي لمصنع الخرج الجديد طن سنوياً ٤۰٫۰۰۰ و لمصنع الرياض طن سنوياً ۲٥٫۰۰۰( سنوياً

من إنتاج %۸۰هو ما يشكل و ،)۲۰۱٤بدء الإنتاج التجاري فيه خلال الربع الأول من العام ذلك بالاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا من إنتاج منطقة الخليج، و% ٥٥السعودية و

المجال حيث يقوم على تشغيل المصنع كوادر فنية مؤهلة ذات خبرة عالية لتقديم أفضل المنتجات و .الخدمات للعملاء

وتتضمن المواد الخام الرئيسية المستخدمة في الإنتاج في المصنع السعودي لصناعات الصوف

في المملكة العربية السعودية، محلياً ان تفراالجيري والبازلت، وهما متو الصخري مادتي الحجروغيرها من والفايبرجلاسفيما يتم استيراد بعض المواد الإضافية مثل الراتنج وألواح الألمنيوم

شركات توريد مختلفة ومتخصصة في قطاع المواد العازلة.

- ٦ -

) شركة المصنع السعودي لعزل الأنابيبSaudi Pre-Insulated Pipes Industries( ـ

، وبدأت بتصميم وتصنيع الأنظمة ۱۹۸۱في عام شركة المصنع السعودي لعزل الأنابيبتأسست سطح الأرض وأنابيب التبريد والتسخين وأسفل العازلة ومسبقة الصنع للأنابيب المستخدمة فوق

الثانية بالرياض.. يقع مصنع الشركة في المدينة الصناعية ۱۹۸۳وغيرها في عام

بالإضافة إلى ذلك، تملك منتجات الأنابيب المعزولة والبولي إيثلين العالية الجودة. تنتج الشركةالشركة قدرات داخلية متطورة لإجراء تحليل الإجهاد بواسطة الحاسب الآلي باستخدام برمجيات

معدني الناقل، إضافة إلى يحدد هذا التحليل مقدار الإجهاد والتحمل في الأنبوب ال، حيث خاصة الحركة المحورية التي توفر بيانات التصميم الرئيسي وإذا كانت هناك ضرورة لفواصل التمدد.

) التي تنتجها الشركة في مختلف HDPEيمكن استخدام أنابيب البولي إثيلين عالية الكثافة ( بكات المياه.الري، وأنابيب الغاز، وشوالتطبيقات بما في ذلك أنظمة الصرف الصحي،

)Concrete Sector( قطاع الصناعات الخرسانيةخامساً:

شركة الربيعة والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة )Rabiah & Nassar and Zamil Concrete Industries Co. (- شركة الزامل للاستثمار بين استراتيجيةهي شراكة

ومقرها ۲۰۰۸، تأسست في أبريل الربيعة والنصارالصناعي "الزامل للصناعة" ومجموعة رياض بالمملكة العربية السعودية.الرئيسي في مدينة ال

بتصميم المصنع يقوم حيث % ٥۰بموجب هذه الشراكة حصة بنسبة الزامل للصناعةتملك

المشاريع وتصنيع وتركيب المباني الخرسانية الجاهزة، والتي تستخدم في العديد من التطبيقات مثل السكنية، والمدارس، والمجمعات التجارية، والمصانع، والجسور، والأسوار وغيرها. كما يقوم

ية الأخرى.بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات الخرسان

)Others( شركات أخرىسادساً: شركة الزامل لمشاريع البنية التحتية المحدودة )Zamil Infrastructure Pvt. Ltd. (- هي

شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة نيودلهي بين استراتيجيةشراكة لتوفير مجموعة واسعة من المنتجات الخاصة ۲۰۰۸، تم تأسيسها عام لأبراج الاتصالات المحدودة

Sandwichبمشاريع البنية التحتية للاتصالات، كالأبراج المجلفنة والألواح المعدنية المعزولة (Panels لقطاع الاتصالات المتنامي في الهند. كما تقوم الشركة بتصنيع وتوريد تكييفال) وأجهزة ،

الهياكل الإنشائية والمنتجات المساندة الأخرى وتوفير أعمال التركيب اللازمة وخدمات الصيانة في رئيسي للشركة في نيودلهي بالهند.الموقع. يقع المركز ال

لتلبية الطلب المتزايد على حلول الزامل نيودلهي لمشاريع البنية التحتية المحدودةتأسست شركة

البنية التحتية لقطاع الاتصالات الحيوي في الهند. كما تسعى الشركة من خلال هذه الشراكة المتميزة لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية على التصاميم الفريدة ذات القيمة المضافة،

بات المتزايدة على حلول تكييف الهواء الاقتصادية في استهلاك الطاقة لمشغلي الاتصالات والمتطلبأحد أكبر عقود عن فوزها ۲۰۱۱وقد أعلنت الشركة في شهر سبتمبر في كافة أنحاء المنطقة.

۲٥٦٫۸إنشاء محطات الطاقة الشمسية من الأنظمة الكهروضوئية في الهند، والذي بلغت قيمته ميجاوات ۲۰، وذلك لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة سعوديمليون ریال

.) في الهند.PLG Photovoltaic Ltd( شركة بي أل جي فوتو فولتيك المحدودةلصالح

بين الموارد الخاصة لشركة نيودلهي لأبراج الاتصالات المحدودة، الاستراتيجيةتجمع هذه الشراكة وقدرات مصنع الزامل للحديد لإنتاج المباني الحديدية سابقة الهندسة في مدينة بوني بالهند، بالإضافة إلى قدرات مصنع المكيفات التابع للزامل للصناعة في ولاية هيماتشال براديش شمالي

ية العديدة التابعة لقطاعات الزامل للصناعة في المملكة العربية السعودية.الهند، والمرافق التصنيع

- ۷ -

التابعة الداخلية والخارجية: هاشركة في شركاتالحصص ملكية التالي الجدول يوضح

0B 1 التابعةاسم الشركةBالدولة 2Bمحل العمليات

3Bالدولة 4Bمحل التأسيس

حصة الملكية

الكيان القانوني

رأس المال المساهمة)(للشركة

۱. 5B(وشركاتها التابعة) 6 شركة الزامل للحديد القابضة المحدودةB7 السعوديةBذ.م.م. %۱۰۰ السعودية - ۲. 8B9 يونيفيرسال بيلدنغز سيستمز ليمتدB10 جيرسيBذ.م.م. %۱۰۰ جيرسي - - ذ.م.م. %۱۰۰ مصر مصر شركة الزامل للمباني الحديدية .۳ - ذ.م.م. %۱۰۰ الصين الصين زامل ستيل بيلدنغز (شنغهاي) كومباني ليمتد .٤ - ذ.م.م. %۱۰۰ النمسا النمسا كول لاين يوروب هولدنجز جي ام بي اتش .٥ - ذ.م.م. %۱۰۰ النمسا النمسا كليماتيك ايركونديشنرز جي ام بي اتش .٦ - ذ.م.م. %۱۰۰ الهند الهند زامل ستيل انجينيرنغ انديا برايفت ليمتد .۷ - ذ.م.م. %۱۰۰ الهند الهند زامل ستيل بيلدنغز انديا برايفت ليمتد .۸ - ذ.م.م. %۱۰۰ السعودية السعودية الشركة العربية للمواد العازلة من الصوف الصخري المحدودة .۹

- ذ.م.م. %۱۰۰ السعودية السعودية المحدودةشركة الزامل لخدمات الطاقة .۱۰ - ذ.م.م. %۱۰۰ العربية المتحدةالإمارات الإمارات العربية المتحدة (ذ.م.م.) شركة الزامل للاستثمار الصناعي .۱۱ - ذ.م.م. %۱۰۰ الهند الهند زامل انفورميشن تكنولوجي جلوبال برايفت ليمتد .۱۲ - ذ.م.م. %۱۰۰ السعودية السعودية شركة اختبار المحدودة .۱۳ - ذ.م.م. %۱۰۰ الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة شركة الزامل للمباني الحديدية (ذ.م.م.) .۱٤ - ذ.م.م. %۱۰۰ تايلاند تايلاند زامل ستيل تايلاند (ليمتد) .۱٥ - ذ.م.م. %۱۰۰ السعودية السعودية شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية المحدودة .۱٦ - ذ.م.م. %۱۰۰ السعودية السعودية شركة الزامل للإنشاءات الحديدية المحدودة .۱۷ - ذ.م.م. %۱۰۰ مصر مصر شركة الزامل للهياكل الفولاذية المحدودة .۱۸ - ذ.م.م. %۱۰۰ الهند الهند زامل كونستراكشن إنديا برايفت ليمتد .۱۹ - ذ.م.م. %۱۰۰ السعودية السعودية شركة مكونات البناء المحدودة .۲۰ - ذ.م.م. %۱۰۰ السعودية السعودية شركة معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي المحدودة .۲۱ - ذ.م.م. %۱۰۰ سنغافورة سنغافورة الصناعي آسيا المحدودةشركة الزامل للاستثمار .۲۲ - ذ.م.م. %۱۰۰ السعودية السعودية شركة العزل الثانية المحدودة .۲۳ - ذ.م.م. %۱۰۰ الهند الهند انديا برايفت ليمتدايركونديشنرز شركة الزامل .۲٤ - ذ.م.م. %۱۰۰ السعودية السعودية شركة الزامل للمكيفات القابضة المحدودة .۲٥ - ذ.م.م. %۱۰۰ السعودية السعودية شركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية المحدودة .۲٦ - ذ.م.م. %۱۰۰ السعودية السعودية الشركة الشرقية للتبريد المركزي المحدودة .۲۷ - ذ.م.م. %۱۰۰ السعودية السعودية شركة الزامل للمكيفات المركزية المحدودة .۲۸ - ذ.م.م. %۱۰۰ السعودية السعودية والتبريد المحدودةشركة الزامل لخدمات التكييف .۲۹ - ذ.م.م. %۱۰۰ السعودية السعودية شركة الطاقة المركزية السعودية المحدودة .۳۰ - ذ.م.م. %۹۲،۲۷ فيتنام فيتنام زامل ستيل بيلدغنز ـ فيتنام كومباني ليمتد .۳۱ مليون ریال ۲۱٫۱ مساهمة مقفلة %٥۱ السعودية السعودية شركة مجموعة العزل الخليجية (وشركاتها التابعة) .۳۲ - ذ.م.م. %٥۱ السعودية السعودية شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء المحدودة .۳۳ - ذ.م.م. %٥۱ السعودية السعودية شركة المصنع السعودي لعزل الأنابيب المحدودة .۳٤ - ذ.م.م. %٥۰ السعودية السعودية شركة بتروكيم الزامل المحدودة .۳٥ - ذ.م.م. %٥۰ السعودية السعودية شركة الزامل هدسون المحدودة .۳٦

م��ن حص��ص الش��ركة الأم ف��ي الش��ركات التابع��ة أع��لاه مس��جل بأس��ماء بع��ض أعض��اء مجل��س إن ج��زء

كمساهمين مرشحين بالنيابة ع�ن الش�ركة الأم وذل�ك نظ�راً للمتطلب�ات النظامي�ة كبار التنفيذيين الإدارة أو .فيها تلك الشركات التابعةفي الدول التي تعمل

استثمارات الشركة: )٥

مما يلي: ات المرتبطةالشركستثمارات في الاتتألف ) وتقع في مملك�ة مساهمة بحرينية مقفلة(شركة شركة الطاقة المركزية% في ۲٥حصة بنسبة .۱

نشاط الش�ركة الرئيس�ي ه�و تزوي�د الطاق�ة المتري�ة والتبري�د المرك�زي وخ�دمات بيئي�ة البحرين. .ومساندة أخرى لمشاريع تطوير البنية التحتية الكبيرة في الخليج

، ويق�ع مركزه�ا شركة الزامل نيودلهي انفراستركتشر بي في تي ليمتد% في ٥۱حصة بنسبة .۲الرئيسي في مدينة ني�ودلهي. ويتمث�ل نش�اطها الرئيس�ي ف�ي توري�د أب�راج الاتص�الات والأغطي�ة

يي��ف اله��واء ووح��دات الكهرب��اء البيني��ة، كم��ا ت��وفر المخصص��ة للهياك��ل الفولاذي��ة ومع��دات تك مجموعة شاملة من المنتجات ذات الصلة إلى جانب خدمات التركيب والصيانة الشاملة.

- ۸ -

الواقع�ة ف�ي ج�زر كايم�ان، شركة آي آي ب�ي بيب�ر كومب�اني ليمت�د% في ۲۰٫۸۳حصة بنسبة .۳ ونشاطها الرئيسي إنتاج المناديل الورقية.

، ويق�ع مركزه�ا الرئيس�ي ف�ي إيطالي�ا. تق�وم شركة جيوكليما اس.ار.ال.في %٤۰حصة بنسبة .٤) المتخصصة، كما تعمل كمركز أبح�اث تقن�ي ت�ابع للزام�ل Chillersالشركة بإنتاج المبردات (

للصناعة.، الربيع��ة والنص��ار والزام��ل للص��ناعات الخرس��انية المح��دودةش��ركة ف��ي %٥۰حص��ة بنس��بة .٥

بتصميم وتصنيع وتركيب المب�اني الرياض. تعمل هذه الشركة ويقع مركزها الرئيسي في مدينةاعتب��اراً م��ن . وق��د ت��م تن��ازل الزام��ل للص��ناعة ع��ن ح��ق إدارة ه��ذه الش��ركة الخرس��انية الج��اهزة

م��ديراً لوج�ود نظ�راً والت�ي ك�ان مخط��ط له�ا من�ذ ال�دخول ف��ي الش�راكة ۰۱/۱۰/۲۰۱٤بت�اريخ مسئولاً أمام مجلس مديري الشركة.لإدارة الشركة ونشاطاتها عاماً متفرغاً

للشركة مما يلي: الاستثمارات الأخرىمن جهة أخرى، تتألف

(س��ابقاً: ش��ركة ش��ركة كن��ان الدولي��ة للتط��وير العق��اري المح��دودة% ف��ي ۲٫۱۱حص��ة بنس��بة .۱الاس�تثمار ف�ي الرئيس�ية بالمرافق الحديثة للتطوير العقاري المحدودة). وتتمثل نشاطات الش�ركة

العقارات كشراء وإنشاء وتأجير الأراضي والمباني. :والقرارات المهمةالمستقبلية خطط لوصف ل )٦

:الخطط المستقبلية والقرارات المهمة للشركة ما يليأهم تبنت حكوم�ة خ�ادم الح�رمين الش�ريفين برنامج�اً وطني�اً لترش�يد الطاق�ة للح�د م�ن ه�در اس�تهلاك -أ

المرك�ز الطاقة، وقد أثمرت هذه الجهود في وضع آلي�ات وب�رامج لتحقي�ق ذل�ك. وكان�ت لحملت�ي فائ�دة ف�ي زي�ادة ۲۰۱٤للتكييف والعزل الحراري خ�لال الع�ام الوطني لكفاءة الطاقة "كفاءة"

منتجات الشركة نتيجة الش�راكة الاس�تراتيجية م�ن قب�ل الش�ركة ف�ي ه�اتين الحملت�ين الطلب علىنظ�راً للم�ردود الإيج�ابي اتودعمها منذ البداية. وستستمر الشركة ف�ي دع�م وتبن�ي ه�ذه المب�ادر

على الاقتصاد الوطني والمواطن وبالتالي على نتائج الشركة.) لقطاعات الشركة في المن�اطق الجغرافي�ة Adjacencies( مكملةتأسيس نشاطات العمل على -ب

) Value Chain( الق�يم المض�افةالتي تعمل بها وذلك لزيادة قدرة الشركة في التحكم في سلسلة .للملاك أفضلمما يعظم فرص تحقيق عوائد

استمرار جهود ترشيد المص�اريف ورف�ع الكف�اءة الإنتاجي�ة إض�افة إل�ى إدارة النق�د الت�ي س�تمكن -ج .للملاك أفضلحسين المركز المالي وتحقيق عوائد تالشركة من

النتائج المالية: )۷) ٤۱٫٤(ق�دره بارتف�اعس�عودي ریال ونملي�) ٥٤٥٥٫٤(ي�رادات الإبلغ إجمالي ۳۱/۱۲/۲۰۱٤نهاية ب

ریال ون) ملي��٥٤۱٤البالغ��ة ( ۲۰۱۳الع��ام مقارن��ة م��ع % ۰٫۸نس��بته بارتف��اعأي س��عودي ملي��ون ریال ) ملي�ون ریال ۲٦۰٫۳إل�ى (مخص�ص الزك�اة الش�رعية خصمالصافية بعد الأرباح ارتفعت وقد .سعودي

. س��عودي) ملي��ون ریال ۲۳٥٫٤( تبلغ�والت��ي ۲۰۱۳% ع��ن الع�ام ۱۰٫٦بنس��بة ارتف�اع س�عودي وه��ي ) ریال س�عودي مقارن�ة ٤٫۳٤رب�ح الس�هم الواح�د بع�د خص�م مخص�ص الزك�اة الش�رعية إل�ى ( ارتفعوقد

يبين الجدول أدناه نسبة كل نشاط رئيسي من إجمالي الإيرادات السنوية: .) ریال سعودي۳٫۹۲بمبلغ (

۲۰۱۳ ۲۰۱٤ البيان %٤۹٫۸ %٤٦٫٤ قطاع الحديد

%٤۱٫۲ %٤٥٫۲ قطاع التكييف %٥٫٥ %٥٫٤ قطاع المواد العازلة

%۳٫٥ %۳٫۰ المركز الرئيسي وأخرى ۱۰۰% ۱۰۰%

- ۹ -

قائمة الدخل: -أ

۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ (آلاف الريالات) البيان ٤٫۰۱۸٫٤۱۲ ٤٫۷۲۷٫٦۹٥ ٥٫۳٥٤٫۸۷٤ ٥٫٤۱۳٫۹۸٤ ٥٫٤٥٥٫٤۱۹ صافي المبيعات ۳٫۰۲۲٫۹۸۲ ۳٫٦۷٦٫٤٦۰ ٤٫۱۸۹٫۷٥٤ ٤٫۱۰۷٫۱۷۰ ٤٫۱۲۱٫۳٤۳ تكلفة المبيعات ۹۹٥٫٤۳۰ ۱٫۰٥۱٫۲۳٥ ۱٫۱٦٥٫۱۲۰ ۱٫۳۰٦٫۸۱٤ ۱٫۳۳٤٫۰۷٦ إجمالي الربح

۷۹۱٫٦۸۹ ۸۸۰٫۳۷۸ ۹۲۸٫۱۱۸ ۱٫۰٦۲٫۲۳۱ ۱٫۰٦۷٫۳۸٦ إجمالي المصاريف ۳۲٫۳۸۸ ٥٫٦٥۱ ۸٫۳۸٦ ۱۳٫۳۸۱ ۱۹٫۹۰۸ صافي الإيرادات الأخرى

۲٤٫۹۹٥ ۲۲٫۳۱۸ ٤۳٫۹۳٤ ۲۲٫٦۰۸ ۲٦٫۲٥۸ الزكاة ۲۱۱٫۱۳٤ ۱٥٤٫۱۹۰ ۲۰۱٫٤٥٤ ۲۳٥٫۳٥٦ ۲٦۰٫۳٤۰ صافي الدخل

قائمة المركز المالي: -ب

۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ (آلاف الريالات) البيان ۳٫٤۲٤٫۷٥٦ ٤٫۲٥۹٫٦۳۹ ٤٫٦٤٤٫۷۱۰ ٤٫٥۱۱٫۹۷۷ ٤٫۱۲۳٫۳۰٥ المتداولةالموجودات

۲٫۷٥٥٫۲۲۳ ۳٫۹٦۱٫۰۱۸ ٤٫٤٦٦٫۷٥۹ ٤٫٥۱٤٫۸۹۰ ۳٫٦۱۲٫٦٥٤ المطلوبات المتداولة ٦٦۹٫٥۳۳ ۲۹۸٫٦۲۱ ۱۷۷٫۹٥۱ )۲٫۹۱۳( ٥۱۰٫٦٥۱ رأس المال العامل

۳٦۳٫۷۲۱ ٥۰۹٫۰۳۲ ٤٤٤٫۱۰۱ ۷۸۰٫٤۱۷ ۷۹۷٫۹۳۰ الأصول الأخرى طويلة الأجل ۱٫۱۱۸٫۸۳۹ ۱٫٤٤٤٫٥۰۲ ۱٫٥۹۲٫۸۹۰ ۱٫٦۰۸٫۳۸٥ ۱٫٤۱٥٫۹۸٤ الأصول الثابتة

٤٫۹۰۷٫۳۱٦ ٦٫۲۱۳٫۱۷۳ ٦٫٦۸۱٫۷۰۱ ٦٫۹۰۰٫۷۷۹ ٦٫۳۳۷٫۲۱۹ إجمالي الموجودات ۲٫۷٥٥٫۲۲۳ ۳٫۹٦۱٫۰۱۸ ٤٫٤٦٦٫۷٥۹ ٤٫٥۱٤٫۸۹۰ ۳٫٦۱۲٫٦٥٤ المطلوبات المتداولة ٥۳۰٫۹۹٥ ۳۹۳٫۹۱٤ ۲۱۸٫۹٦۲ ۱٥۷٫٦٥۸ ٤۰۳٫۹۱٥ قروض طويلة الأجل

۲۲۲٫۳۰۷ ۲۷٥٫٤٥۲ ۲۸۷٫۸٥۸ ۳٤۷٫٥٥۰ ۳۲۲٫۹۱٥ المطلوبات الأخرى ۳٫٥۰۸٫٥۲٥ ٤٫٦۳۰٫۳۸٤ ٤٫۹۷۳٫٥۷۹ ٥٫۰۲۰٫۰۹۸ ٤٫۳۳۹٫٤۸٤ إجمالي الموجودات ٦۰۰٫۰۰۰ ٦۰۰٫۰۰۰ ٦۰۰٫۰۰۰ ٦۰۰٫۰۰۰ ٦۰۰٫۰۰۰ رأس المال المدفوع

٦۸۸٫۹۰۰ ۷٤۹٫٦۷۲ ۸٤۹٫۱۸۰ ۱٫۰۰۸٫٥٤۲ ۱٫۱٤۲٫٥۲۰ الاحتياطيات والأرباح المبقاة ۱۰۹٫۸۹۱ ۲۳۳٫۱۱۷ ۲٥۸٫۹٤۲ ۲۷۲٫۱۳۹ ۲٥٥٫۲۱٥ حقوق الأقلية

۱٫۳۹۸٫۷۹۱ ۱٫٥۸۲٫۷۸۹ ۱٫۷۰۸٫۱۲۲ ۱٫۸۸۰٫٦۸۱ ۱٫۹۹۷٫۷۳٥ حقوق المساهمين ٤٫۹۰۷٫۳۱٦ ٦٫۲۱۳٫۱۷۳ ٦٫٦۸۱٫۷۰۱ ٦٫۹۰۰٫۷۷۹ ٦٫۳۳۷٫۲۱۹ إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

:نتائج الأنشطة التشغيلية -ج (%) نسبة التغير التغير ۲۰۱۳ ۲۱۰٤ الريالات)(آلاف البيان

۰٫۸ ٤۱٫٤۳٥ ٥٫٤۱۳٫۹۸٤ ٥٫٤٥٥٫٤۱۹ المبيعات ۰٫۳ ۱٤٫۱۷۳ ٤٫۱۰۷٫۱۷۰ ٤٫۱۲۱٫۳٤۳ تكلفة المبيعات ۰٫۸ ۳٫۱۸۸ ٤۰۲٫٦۸۷ ٤۰٥٫۸۷٥ من التشغيل إجمالي الربح

۲٫۷ ۲٤٫۰۷٤ ۹۰٤٫۱۲۷ ۹۲۸٫۲۰۱ مصروفات الأعمال الرئيسية - - - - الرئيسيةيات لمالخسارة من الع

)۱۹٫۲( )۲٥٫۳۹۳( ۱۳۲٫٤۲٤ ۱۰۷٫۰۳۱ الإيرادات / المصروفات الأخرى ۱۰٫۳ ۳٫٥۹۷ ۳٤٫۹۰۷ ۳۸٫٥۰٤ أو الضريبة الزكاةيخصم: ۱۰٫٦ ۲٤٫۹۸٤ ۲۳٥٫۳٥٦ ۲٦۰٫۳٤۰ الربح (الخسارة)صافي

- ۱۰ -

:۲۰۱٤لغاية ۲۰۱۰يوضح الرسم البياني التالي صافي الدخل خلال الفترة من

:۲۰۱٤لغاية ۲۰۱۰يوضح الرسم البياني التالي ربح السهم الواحد خلال الفترة من

211,134

154,190

201,454

235,356

260,340

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

260,000

280,000

300,000

2010 2011 2012 2013 2014

لاتريا

الف

آلا

صافي الدخل

3.52

2.57

3.36

3.92

4.34

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

2010 2011 2012 2013 2014

ریالبال

ربح السهم

- ۱۱ -

الأخيرة:الخمس لسنوات ل الإجمالية الموحدةالمبيعات التالييوضح الرسم البياني كما

يوضح الرسم البياني التالي إجمالي الأرباح للسنوات الخمس الماضية:و

4,018,412

4,727,695 5,354,874 5,413,984

5,455,419

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

2010 2011 2012 2013 2014

لاتريا

الف

آلا

المبيعات الإجمالية

995,430 1,051,235 1,165,120

1,306,814 1,334,076

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

2010 2011 2012 2013 2014

لاتريا

الف

آلا

إجمالي الأرباح

- ۱۲ -

ويوضح الرسم البياني التالي الأرباح التشغيلية للسنوات الخمس الماضية:

تهنس�ب نخف�اضبا ) ملي�ون ریال س�عودي۲٥۳٥٫٥( تإجمالي�ة بلغ�مبيعات ۲۰۱٤حقق قطاع الحديد في ) مليون ریال س�عودي. ۲٤٦۳٫۸% بالغة (۱۰٫٦. أما مبيعات قطاع التكييف شهدت ارتفاعاً بنسبة %٦

) ملي�ون ریال ۲۹۲٫۹% محققة مبلغاً وقدره (۱٫۹بنسبة المواد العازلة مبيعات قطاع انخفضتفي حين ) ملي�ون ۱٦۳٫۲(محققة مبيع�ات بلغ�ت %۱٤بنسبة القطاعات الأخرىمبيعات انخفضت كما سعودي.

ریال سعودي.

287,429

258,315

365,194

402,687 405,875

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

2010 2011 2012 2013 2014

لاتريا

الف

آلا

الأرباح التشغيلية

1,6

36,2

18

1,8

36,3

34

2,1

84,5

63

2,2

28,3

80

2,4

63,7

98

2,2

09,3

02

2,4

16,9

80

2,6

89,3

64

2,6

97,2

88

2,5

35,5

21

172

,892

324

,983

322

,970

298

,649

292

,932

- 1

49,3

98

156

,444

189

,667

163

,168

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

2010 2011 2012 2013 2014

لاتريا

الف

آلا

المبيعات حسب القطاع

المركز الرئيسي وأخرى المواد العازلة الحديد المكيفات

- ۱۳ -

مبيعات الشركة الإجمالية من نشاطاتها العامل�ة ف�ي المملك�ة العربي�ة بلغت وحسب النطاق الجغرافي، فقدالتابع��ة مص��انع ال مبيع��اتریال س��عودي، ف��ي ح��ين بل��غ إجم��الي ون) ملي��٤٥۲۹وق��دره ( الس��عودية مبلغ��اً

ب��أن ه��ذا ) ملي��ون ریال س��عودي. علم��اً ۹۲٦٫٤وق��دره ( خ��ارج المملك��ة العربي��ة الس��عودية مبلغ��اً للش��ركة .الخاصة بالتصدير فقرةفي العن مبيعات التصدير والموضحة بياناتها التحليل لا يعتبر تحليلاً

أصول وخصوم الشركة للخمس السنوات الأخيرة:التالي الرسم البياني ويوضح

4,3

51,1

12

4,4

79,2

87

4,5

29,0

16

677

,683

611

,791

581

,746

15,

099

12,

636

10,

227

310

,980

310

,270

334

,430

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

2012 2013 2014

لاتريا

الف

آلا

المبيعات حسب المناطق الجغرافية

المبيعات الأفريقية المبيعات الأوروبية المبيعات الآسيوية المبيعات السعودية

4,9

07,3

16 6,2

13,1

73

6,6

81,7

01

6,9

00,7

79

6,3

37,2

19

3,5

08,5

25

4,6

30,3

84

4,9

73,5

79

5,0

20,0

98

4,3

39,4

84

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

2010 2011 2012 2013 2014

لاتريا

الف

آلا

الأصول والخصوم

الخصوم الأصول

- ۱٤ -

س��عودي ) ملي��ون ریال ۱۹۹۷٫۷% لتص��ل إل��ى (٦٫۲وم��ن جه��ة ثاني��ة زادت حق��وق المس��اهمين بنس��بة التالي: ه الرسم البياني. وهو ما يوضح۲۰۱۳) مليون ریال سعودي للعام ۱۸۸۰٫۷مقارنة مع (

:التصدير )۸

ف�ي ) مليون ریال س�عودي۸٦٥٫٥( بمبلغمقارنة ) مليون ریال سعودي۸۳۰٫٥شركة (الصادرات بلغت .۲۰۱٤خلال الع�ام % من إجمالي مبيعات الشركة۱٥٫۲ الصادرات حوالي . وتمثل نسبة۲۰۱۳العام

م��ن خ��لال ش��بكة مكات��ب دول��ة ح��ول الع��الم ۹۰ي��تم تص��دير منتج��ات الش��ركة إل��ى أكث��ر م��ن علم��اً بأن��ه .دولة حول العالم ٥٥منتشرة في أكثر من والتمثيل المبيعات لل

ولا تقوم الشركة بتطبيق كافة المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين الق�انونيين •

يوجد أي اختلاف. وقد تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة.

1,398,791 1,582,789

1,708,122 1,880,681

1,997,735

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2010 2011 2012 2013 2014

لاتريا

الف

آلا

حقوق المساهمين

2,9

05,9

36

3,4

42,2

72

4,1

15,0

10

4,5

48,4

57

4,6

24,9

60

1,1

12,4

76

1,2

85,4

23

1,2

39,8

64

865

,527

830

,459

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

2010 2011 2012 2013 2014

لاتريا

الف

آلا

التصدير

التصدير المبيعات المحلية

- ۱٥ -

القروض: )۹

يبين جدول المقارنة التالي القروض التي أبرمتها إدارة الشركة: ۲۰۱٤ القرض

(آلاف الريالات)۲۰۱۳

(آلاف الريالات) تاريخ الحصول على القرض

تاريخ الاستحقاق

القرض الأساسي المانحةالجهة (آلاف الريالات)

صندوق التنمية ۱۱۲،۲۳۷ ۲۹/۱۲/۲۰۱۸ ۲٥/۰۲/۲۰۰۸ ۹۲٫٤۰٥ ۹۳٫۳۱۳ ۱القرض رقم الصناعية السعودي

البنك السعودي ۱۰۰،۰۰۰ ۳۱/۱۲/۲۰۱٤ ۱۸/۱۲/۲۰۱۱ ۳۳٫۲۸۰ ۰ ۲القرض رقم البريطاني

البنك السعودي ٤۰٫۰۰۰ ۳۰/۰۹/۲۰۱٥ ۱۹/۱۰/۲۰۱۱ ۲٤٫۷۰٦ ۸٫۲۳٥ ۳القرض رقم الهولندي

البنك السعودي الفرنسي ٥۱٫٥۹۷ ۳۰/۰۹/۲۰۱۸ ۳۰/۰٤/۲۰۱۲ ۷٦٫٥۹۷ ٤٥٫۰٦۳ ٤رقم القرضبنك الرياض والبنك ۳٥٫۸۷٦ ۱۲/۱۲/۲۰۱٥ ۰۸/۰٦/۲۰۱۱ ۳٥٫۱٦۰ ۰ ٥القرض رقم

السعودي للاستثمارالبنك السعودي ۲٥٫۰۰۰ ۱۲/۰۳/۲۰۱٦ ۳۰/۰٤/۲۰۱۲ ۰ ۱۹٫۰۰۰ ٦القرض رقم

للاستثمار البنك الأهلي التجاري ٥۰۰٫۰۰۰ ۳۱/۱۲/۲۰۱۸ ۰۳/۱۱/۲۰۱٤ ۰ ٤۰۰٫۰۰۰ ۷القرض رقم

٥٦٥٫٦۱۱ ۲٦۲،۱٤۸ )۹۷٫٤۱۰( )۱٥٦٫٤٦۳( ناقصاً: القسط الجاري

ناقصاً: رسوم إدارية )۷٫۰۸۰( )٥٫۲۳۳( (صندوق التنمية الصناعية السعودي)

٤۰۳٫۹۱٥ ۱٥۷٫٦٥۸

المخاطر التي قد تواجهها أعمال الشركة: )۱۰قطاعات الشركة بع�ض المخ�اطر الت�ي تتعل�ق ب�المواد الخ�ام حي�ث أنه�ا تمث�ل ح�والي تواجه وتتعرض قد

% من معظم مكونات تكاليف البي�ع، وبالت�الي ق�د تتع�رض الش�ركة للتذب�ذبات وتقلب�ات أس�عار الم�واد ٦۰توج�د بع�ض الشركة فريق عمل لمراقبة وض�بط ه�ذه المخ�اطر. كم�ا لدىالخام الرئيسية. وللحد من ذلك

ف��ي ح�ين توج��د ،المخ�اطر غي�ر المباش��رة والت�ي تتعل�ق بت��وفر الم�وارد البش�رية اللازم��ة لتنفي�ذ المش�اريع مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار صرف العملات.الأخرى مخاطر بعض ال

المدفوعات النظامية المستحقة: )۱۱ :۲۰۱۳تها بالعام نومقار ۲۰۱٤خلال العام مستحقة النظامية العات ودفمال التالييبين الجدول

۲۰۱٤ الجهة (آلاف الريالات)

۲۰۱۳ (آلاف الريالات)

٥۷٫٤۰۷ ۸۲٫۲۷۲ الرسوم الجمركية ۱۰٫۲۹۳ ۳۲٫۹۸۹ الزكاة والضريبة

۲۸٫۱٦۳ ۳۲٫۱٤۳ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ۲۸٫۷۳۲ ۳۲٫۳٦۸ تكاليف التأشيرات والجوازات

- - أخرى ۱۲٤٫٥۹٥ ۱۷۹٫۷۷۲ إجمالي الدفعات للجهات الحكومية:

:والمبادرات الشهادات والجودةالجوائز و )۱۲كم�ا أن معظ�م الش�ركات .)ISO 9000حائزة عل�ى ش�هادات الج�ودة العالمي�ة ( الشركات التابعةجميع إن

ش�هادة الأي�زو و ،لنظ�ام إدارة الص�حة والس�لامة المهني�ة) OHSAS 18001(ش�هادة حاصلة عل�ى التابعة ش�هادة المنظم�ة ). في حين حصلت إدارة تقنية المعلومات بالشركة على ISO 14001( لنظام إدارة البيئة .) في مجال تقنية المعلومات (الجودة في إدارة خدمات تقنية المعلومات)ISO 20000الدولية للمعايير (

- ۱٦ -

بالتع�اون م�عالمرحلة الأولى للحملة التوعوية المكثف�ة برعاية ۲۰۱٤خلال العام الزامل للصناعةقامت ، والتي كانت حول كيفية اس�تخدام أجه�زة التكيي�ف بش�كل م�وفر "كفاءة" المركز السعودي لكفاءة الطاقة

.الحملة الوطنية التوعوية لترشيد استهلاك الطاقة الخاصة بالعزل الحراريأيضاً . كما رعت للطاقة

والتدريب: التوطين )۱۳ معهد الزامل العالي للتدريب الص�ناعيإلى إنشاء قامت الشركة في إطار سعيها إلى دعم برامج التوطين

م�د م�ن قب�ل تالمتخصص في إعداد وتخريج شباب سعوديين فنيين مؤهلين يحملون شهادة دبلوم ع�الي معالدبلومات في ع�ام لى إحيث تم إقامة دورات تدريبية بالإضافة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

۲۰مت�درب. علم�اً ب�أن ه�ذا المعه�د ب�دأ كمرك�ز ت�دريب ص�غير قب�ل ح�والي ۱٫۰۰۰لأكثر م�ن ۲۰۱٤حي�ث ك�ان يق�وم بعم�ل دورات تدريبي�ة قص�يرة متخصص�ة ف�ي أعم�ال مصنع الزام�ل للمكيف�اتعاماً في

أقس��ام الش��ركة اطات الش��ركة لتأهي��ل الش��باب الس��عودي وإلح��اقهم بوظ��ائف متع��ددة ومتنوع��ة ف��يونش��والشركات التابعة المختلفة، ثم تطور إلى أن أصبح ـ بفضل الله ـ شركة مستقلة حاصلة عل�ى الت�راخيص

اللازمة لعمل دورات وبرامج مختلفة حسب الجدول التالي:

التخصص الشهادات المقدمة

دبلوم (سنتين ونصف)

تأهيلي أشهر) ٦ –شهر ۱(

تطويري شهر فأقل) ۱(

الإنتاجتقنية تقنية التبريد والتكييف

تقنية اللحام وتفصيل المعادن تقنية الأجهزة الدقيقة والتحكم التقنية الكهربائية والإكترونية

الش��ئون دورات قص��يرة متنوع��ة ف��ي معه��د الزام��ل الع��الي للت��دريب الص��ناعيذل��ك، يق��دم بالإض��افة إل��ى

قدم كذلك دورات مختلفة لمت�دربين س�عوديين ي كماة والمالية والهندسية والسلامة المهنية وغيرها. يالإدارأرامك��و والش��ركة الس��عودية للكهرب��اء ل ث��وجه��ات أخ��رى م للزام��ل للص��ناعةم��ن الش��ركات التابع��ة للت�دريب المعهد حاصل أيضاً على شهادة معتمدة م�ن المؤسس�ة العام�ة علماً بأن .وشلمبرجير والمتقدمة

).Edexcel UKفي المملكة المتحدة (

توظيف النساء من خلال برن�امجي بقامت ،من مبادرات الشركة في عملية توطين الوظائف والصناعاتخ�لال امرأة في مختلف قطاعات الش�ركة م�ن ۱۰۰" حيث تم توظيف أكثر من ۲تمكين " و "۱تمكين "

".هدف" صندوق تنمية الموارد البشريةالشراكة مع

جمي��ع قطاع��ات الش��ركة س��عودي وس�عودية ف��ي ۲٫٥۰۰يعم�ل ل��دى الش��ركة داخ��ل الس�عودية م��ا يق��ارب المتوس�ط الأخض�رالبلاتين�ي والنط�اق متراوح�ة م�ا ب�ين المطلوبة من وزارة العمل التوطين نسب ةحققم

."نطاقاتيف "نتصوالمنخفض حسب

لائحة حوكمة الشركات: )۱٤بخص�وص ۲۱/۱۰/۱٤۲۷) ف�ي ۲۰۰٦ – ۲۱۲ – ۱الق�رار رق�م (أصدر مجلس هيئة الس�وق المالي�ة

لائحة حوكمة الشركات والتي بموجبها تضمن حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح عن�د الالت�زام بالبنود الواردة فيها.

ب��الرغم م��ن ك��ون اللائح��ة استرش��ادية ف��ي الأس��اس إلا أن الهيئ��ة ألزم��ت الش��ركات الإفص��اح ف��ي تقري��ر

الإدارة السنوي عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي ل�م تطب�ق وذك�ر أس�باب ذل�ك.مجلس ما عدا ما يلي: بتطبيق الأحكام الاسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركاتتقوم الشركةعلماً بأن

- ۱۷ -

أسباب عدم التطبيق الفقرةوذلك وفق ما نصت عليه التعليمات ق "التصويت العادي" يتطبيتم التصويت التراكمي:

الصادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة والنظام الأساسي للشركة.لم تستلم الشركة من أي من الجهات ذات الصفة الاعتبارية أي تقارير الإفصاح عن سياسات التصويت:

سنوية تفصح عن سياساتهم في التصويت.

:رأس مال الشركة )۱٥ :، علماً بأنه لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهمتفاصيل رأس مال الشركة الجدول التالي يوضح

التغير % ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ البيان

۰ ریال ٦۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ٦۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ رأس المال المصرح والمدفوع ۰ سهم ٦۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ٦۰٫۰۰۰٫۰۰۰ عدد الأسهم المصدرة

۰ ریال ۱۰ ریال ۱۰ القيمة الاسمية ۰ %)۷٤،۹(سهم ٤٤٫۹۹۹٫۳۷٥ %)۷٤،۹(سهم ٤٤٫۹۹۹٫۳۷٥ عدد الأسهم الحرة

ریال ۳،٥۱ ریال ٤۳،٥۰ ریال ٤۷،۰۱ سعر السهم عند الإغلاق %۸،۱ ریال ۲٫٦۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲٫۸۲۰٫٦۰۰٫۰۰۰ القيمة السوقية

تشكيل مجلس الإدارة: )۱٦) م��ن عش��رة أعض��اء ي��تم للص��ناعة الزام��ليتش��كل مجل��س إدارة ش��ركة الزام��ل للاس��تثمار الص��ناعي (

حس�ب نظ�ام انتخابهم من قبل الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة عضويتهم في المجلس وهي ثلاثة سنواتومناص�بهم مجل�س الإدارة يوض�ح أس�ماء أعض�اء والج�دول الت�الي .الشركات والنظ�ام الأساس�ي للش�ركة

حوكمة:الوتصنيفهم حسب لائحة

التصنيف المنصب الاسم # عبدالله الزاملالأستاذ/ خالد .۱

غير تنفيذي رئيس مجلس الإدارة شركة مجموعة الزامل القابضةممثلاً عن مستقل عضو سليمان عبدالعزيز السليم /معالي الدكتور .۲ مستقل عضو الأستاذ/ عبدالله صالح جمعه الدوسري .۳ خالد سليمان العليان /الأستاذ .٤

مستقل عضو الماليةممثلاً عن شركة العليان مستقل عضو الأستاذ/ طارق علي التميمي .٥ عبدالرحمن فارس السويلم /الأستاذ .٦

غير تنفيذي عضو المؤسسة العامة للتقاعدممثلاً عن مستقل عضو أحمد عبدالله الزامل /الأستاذ .۷ مستقل عضو أديب عبدالله الزامل /الأستاذ .۸ مستقل عضو الأستاذ/ محمد سليمان الحربي .۹

تنفيذي / الرئيس التنفيذي عضو عبدالله محمد الزامل /الأستاذ ۱۰

- ۱۸ -

وص��ف لأي مص��لحة تع��ود لأعض��اء مجل��س الإدارة وأزواجه��م وأولاده��م القص��ر ف��ي أس��هم أو )۱۷ :أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة

صافي نهاية العام بداية العام الاسم التغيير

نسبة أدوات الدين الأسهم عدد أدوات الدين الأسهم عدد التغيير

الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل %۰ ۰ ۰ ۱۱٫۹۹۹٫۹۸۹ ۰ ۱۱٫۹۹۹٫۹۸۹ شركة مجموعة الزامل القابضةممثلاً عن

%۰ ۰ ۰ ۷٥٫۰۰۰ ۰ ۷٥٫۰۰۰ معالي الدكتور سليمان عبدالعزيز السليم

الأستاذ خالد سليمان العليان العليان الماليةممثلاً عن شركة

۳٤٦٫٦٦٥ ۰ ۳٤٦٫٦٦٥ ۰ ۰ ۰%

%۰ ۰ ۰ ۲٫٦٦٦ ۰ ۲٫٦٦٦ الأستاذ/ عبدالله صالح جمعه الدوسري

عبدالرحمن فارس السويلم /الأستاذ %۰ ۰ ۰ ۳٫۰۰۰٫٦۳٦ ۰ ۳٫۰۰۰٫٦۳٦ المؤسسة العامة للتقاعدممثلاً عن

%۰ ۰ ۰ ۱٫٦٦٦ ۰ ۱٫٦٦٦ الأستاذ/ طارق علي التميمي

%۰ ۰ ۰ ۱٫٦۳۲٫۹۸٥ ۰ ۱٫٦۳۲٫۹۸٥ أحمد عبدالله الزامل /الأستاذ

%۰ ۰ ۰ ۱٫٤٥۹٫۳۰۲ ۰ ۱٫٤٥۹٫۳۰۲ أديب عبدالله الزامل /الأستاذ

%)۲۲( )۳۱۷( ۰ ۱٫۱۲٤ ۰ ۱٫٤٤۱ الأستاذ/ محمد سليمان الحربي

%۰ ۰ ۰ ۷٫٥۹٦ ۰ ۷٫٥۹٦ عبدالله محمد الزامل /الأستاذ

وأزواجه�م وأولاده�م القص�ر ف�ي أس�هم أو أدوات دي�ن وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفي�ذيين )۱۸ :الشركة أو أي من شركاتها التابعة

صافي نهاية العام بداية العام الاسم التغيير

نسبة أدوات الدين الأسهم عدد أدوات الدين الأسهم عدد التغيير

%٤۲٫۹ ٦۰٫۰۰۰ ۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۰ ۱٤۰٫۰۰۰ الأستاذ/ أسامة فهد البنيان %۰ ۰ ۰ ۱۰٫۰۰۰ ۰ ۱۰٫۰۰۰ سعيد فهد الدعجاني الأستاذ/

ونسب التغير: % أو أكثر٥كبار المساهمين الذين يملكون حصص تملك )۱۹

صافي نهاية العام بداية العام الاسم التغير

نسبة % الأسهم عدد % الأسهم عدد التغيير

%۰ ۰ ۱۹٫۹۹ ۱۱٫۹۹۹٫۹۸۹ ۱۹٫۹۹ ۱۱٫۹۹۹٫۹۸۹ شركة مجموعة الزامل القابضة %۰ ۰ ٥٫۰ ۳٫۰۰۰٫٦۳٦ ٥٫۰ ۳٫۰۰۰٫٦۳٦ المؤسسة العامة للتقاعد

مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى: )۲۰أخرى، ويب�ين الج�دول عامة شركات مساهمة ارةيتمتع بعض أعضاء مجلس الإدارة بعضوية مجالس إد

:إدارتها أسماء الأعضاء والشركات المساهمة التي يشاركون في عضوية مجالس التالي

- ۱۹ -

طبيعتها المشاركة في الشركات المساهمة الأخرى الاسم مدرجة بنك ساب (البنك السعودي البريطاني سابقاً) - الأستاذ خالد سليمان العليان

الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل (كيمانول)شركة كيمائيات الميثانول - شركة مجموعة الزامل القابضة - شركة مجموعة العزل الخليجية -

مدرجة غير مدرجة غير مدرجة

الأستاذ أديب عبدالله الزامل شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) - شركة مجموعة الزامل القابضة - شركة جدوى للاستثمار -

مدرجة غير مدرجة غير مدرجة

مدرجة البنك السعودي للاستثمار - الدوسريالأستاذ/ عبدالله جمعه صالح غير مدرجة شركة مجموعة الزامل القابضة - الأستاذ/ أحمد عبدالله الزامل غير مدرجة شركة مجموعة العزل الخليجية - الأستاذ/ عبدالله محمد الزامل

الأستاذ/ طارق علي التميمي شركة الصناعات الأساسية الكيميائية - الخليجيةشركة اتحاد المقاولون - شركة فنادق الدمام - شركة جنان العقارية -

مدرجة غير مدرجة غير مدرجة غير مدرجة

اجتماعات مجلس الإدارة: )۲۱

) جلس��ات كان��ت نس��بة الحض��ور فيه��ا ٤س��ة (سادال، عق��د مجل��س الإدارة ف��ي دورت��ه ۲۰۱٤خ��لال الع��ام ب�أن الأعض�اء علم�اً يتقاضى عض�و المجل�س ب�دل حض�ور ع�ن ك�ل اجتم�اع يحض�ره. %. ۹۲٫٥حوالي

ال��ذين ل��م يحض��روا أي��اً م��ن اجتماع��ات المجل��س ق��اموا بتوكي��ل عض��واً آخ��ر لين��وب ع��نهم ف��ي الحض��ور والتصويت. ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات:

% الحضور كشف الحضور تاريخ الجلسة

خالد الزامل، الدكتور سليمان السليم، خالد العليان، عبدالله جمعه، ۲۳/۰۲/۲۰۱٤ ۸۰ طارق التميمي، عبدالرحمن السويلم، محمد الحربي، عبدالله الزامل

۲۱/۰٤/۲۰۱٤ خالد الزامل، الدكتور سليمان السليم، عبدالله جمعه، طارق التميمي، أحمد الزامل، أديب الزامل، عبدالرحمن السويلم، محمد الحربي،

عبدالله الزامل۹۰

۲۱/۰۷/۲۰۱٤ السليم، خالد العليان، عبدالله جمعه، خالد الزامل، الدكتور سليمان

طارق التميمي، أحمد الزامل، أديب الزامل، عبدالرحمن السويلم، محمد الحربي، عبدالله الزامل

۱۰۰

۲۱/۱۲/۲۰۱٤ خالد الزامل، الدكتور سليمان السليم، خالد العليان، عبدالله جمعه،

ويلم، طارق التميمي، أحمد الزامل، أديب الزامل، عبدالرحمن الس محمد الحربي، عبدالله الزامل

۱۰۰

لجان مجلس الإدارة: )۲۲

الترش�يحات لجن�ة و " "لجن�ة المراجع�ة" و "اللجن�ة التنفيذي�ة" يوه� ثلاث لجانينبثق من مجلس الإدارة وكب��ار التنفي��ذيين والمس��اهمين م��ن أعض��اء مجل��س الإدارة ف��ي مجمله��ا ن االلج�� ذهتتك��ون ه��. "والمكاف��آت

ا:وفيما يلي وصفاً موجزاً لكل منه التعليمات والإجراءات المنظمة بهذا الخصوص.وذلك حسب

أولاً: اللجنة التنفيذية: ك�ل دورة للمجل�س.مجلس تم تعيينهم م�ع بداي�ة في الأعضاء همتتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء

.السادسة) جلسات ضمن الدورة ۳فقط ( ۲۰۱٤خلال العام وقد عقدت اللجنة

والإش�راف عل��ى س�تراتيجية للش�ركة وقطاعاته�ا الاوالأه��داف مراجع�ة السياس�ات تت�ولى اللجن�ة مس�ئولية تنفيذها، كم�ا تت�ولى مراقب�ة أداء الش�ركة الم�الي ووض�ع الميزاني�ات وخط�ط العم�ل الس�نوية، إض�افة إل�ى

بتنفي�ذ م�ا يوك�ل له�ا حس�بوتقوم اللجنة التنفيذي�ة رفع التوصيات للمجلس بخصوص المهام الموكلة إليه. .يتقاضى عضو اللجنة التنفيذية بدل حضور .التي يمكن التوكيل فيها صلاحيات مجلس الإدارة

- ۲۰ -

:، كما تدعو من تراه مناسباً للتباحث والمناقشةتتألف اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم

سةداالدورة الساجتماعات المنصب الاسم ۳ الرئيس عبدالله الزامل أديبالأستاذ ۲ عضو طارق علي التميميالأستاذ ۳ عضو محمد سليمان الحربيالأستاذ

۳ / الرئيس التنفيذي عضو الأستاذ عبدالله محمد الزامل

ثانياً: لجنة المراجعة:وق�د اجتمع�ت م�ع بداي�ة ك�ل دورة. تم تعيي�نهم م�ن قب�ل المجل�سي�تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء

. تعم�ل لجن�ة المراجع�ة وف�ق الض�وابط الص�ادرة جلس�ات) ٦( السادس�ةضمن الدورة ۲۰۱٤خلال العام ) م��ن لائح��ة ۱٤وك��ذلك الم��ادة ( ۱۲/۸/۱٤۱٤) ف��ي ۹۰۳م��ن وزارة التج��ارة بموج��ب الق��رار رق��م (

يتقاضى عضو اللجنة بدل حضور. حوكمة الشركات.

أسماء أعضاء اللجنة، كما تدعو من تراه مناسباً للتباحث والمناقشة: التالي الجدول يوضح

سةدااجتماعات الدورة الس المنصب الاسم ٦ الرئيس عبدالرحمن السويلمالأستاذ

٥ عضو الأستاذ أديب عبدالله الزامل ٥ عضو خالد محمد براهمهالأستاذ

:الترشيحات والمكافآتاً: لجنة لثثا

تتكون لجن�ة . و۳۱/۱۰/۲۰۱۰مة غير العادية المنعقدة بتاريخ االلجنة بموجب موافقة الجمعية العشكلت ۲۰۱٤خلال العام وقد اجتمعت من قبل المجلس، ترشيحهمأعضاء تم أربعةمن الترشيحات والمكافآت

لائح��ة ) م��ن ۱٥الم��ادة ( ف��يلجن��ة وف��ق الض��وابط الص��ادرة ال. تعم��ل جلس��ة) ۱( السادس��ةض��من ال��دورة يتقاضى عضو اللجنة بدل حضور. حوكمة الشركات.

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة، كما تدعو من تراه مناسباً للتباحث والمناقشة:

عدد مرات الحضور المنصب الاسم

۱ الرئيس عبدالله صالح جمعه الدوسريالأستاذ ۱ عضو خالد عبدالله الزاملالأستاذ ۱ عضو علي التميميطارق الأستاذ

۱ عضو الأستاذ/ عبدالله محمد الزامل

:وكبار التنفيذيين أعضاء مجلس الإدارة آت وتعويضاتمكاف )۲۳بن��د ، علم��اً ب��أن ۲۰۱٤تفص��يلاً ع��ن المكاف��آت والتعويض��ات المدفوع��ة خ��لال الع��ام الت��الييب��ين الج��دول

:التابعةبدلات حضور جلسات المجلس واللجان أيضاً شمل يالبدلات (بالریال السعودي)

أعضاء المجلس البيان التنفيذيين

أعضاء المجلس غير * كبار التنفيذيين التنفيذيين/المستقلين

٥٫۲۹۰٫٤۲۱ ۰ ۰ الرواتب والتعويضات ۳٫۳۳٥٫۳۸۳ ۱٦٥٫۰۰۰ ۲٤٫۰۰۰ البدلات

٥٫۸٥۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ فآت الدورية والسنويةاالمك ۰ ۰ ۰ الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا بشكل فععينية أخرى تد

شهري أو سنوي۰ ۰ ۰

من كبار التنفيذيين. وثلاثة: كبار التنفيذيين تشمل الرئيس التنفيذي والمسئول المالي الأعلى ملاحظة*

- ۲۱ -

في مجلس الإدارة وذل�ك بصفتهم أعضاءسنوية ال تهممكافألأعضاء المجلس من الجدير بالذكر إن استلام

مة للشركة في ح�ال أق�رت توزي�ع اسيتم بعد موافقة الجمعية الع ۳۱/۱۲/۲۰۱٤للعام المالي المنتهي في وتع�اميمم�ا ن�ص علي�ه نظ�ام الش�ركات عض�اء ه�و وف�قالأبأن ما يتقاضاه علماً للمساهمين، نقديةأرباح

.) ریال سعودي لكل عضو۲۰۰٫۰۰۰وبحد أعلى ( وزارة التجارة في هذا الشأن

:العقوبات أو الجزاءات على الشركة )۲٤القاض��ي ۰۱/۰۹/۲۰۱٤) بت��اريخ ۲۰۱٤ – ٤۹ – ٥الس��وق المالي��ة ق��راره رق��م (مجل��س هيئ��ة رص��دأ

الفق�رة ةلمخالف� وذل�كش�ركة العل�ى س�عودي ) عشرة آلاف ریال۱۰٫۰۰۰بفرض غرامة مالية مقدارها (ف�ي الإفص�اح للجمه�ور ع�ن الش�ركة ت�أخربس�بب ربعين من قواعد التس�جيل والإدراج) من المادة الأب(ع�ن ذل�ك إلا قب�ل أق�ل م�ن الش�ركة ، إذ ل�م تعل�ن ۳۱/۰۳/۲۰۱٤المالية الأولية للفترة المنتهية في نتائجال

.۲۰/۰٤/۲۰۱٤فترة التداول بتاريخ ساعتين من بداية

م�ن قيد احتياطي وجد على الشركة أي عقوبة أو جزاء أوتيقر مجلس الإدارة بأنه لا عدا ما ذكر أعلاه، الهيئة أو من جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

المعاملات مع الجهات ذات العلاقة: )۲٥

" فإن�ه الزامل للصناعة" لشركة الزامل للاستثمار الصناعيفي إطار الأعمال المستمرة للشركات التابعة خ��لال الع��ام م��ل القابض��ةلش��ركة مجموع��ة الزاتوج��د ل��ديها أعم��ال وعق��ود تم��ت م��ع ش��ركات منتس��بة

والعقود إما سنوية أو محددة الم�دة وي�تم تجدي�دها تلقائي�اً وق�د ت�م الاتف�اق عليه�ا من�ذ . هذه الأعمال ۲۰۱٤سنوات سابقة، حيث تأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة. يتم الاتف�اق عليه�ا بالش�روط التجاري�ة

الداخلية للشركة بهذا الخصوص. تشمل هذه التعاملات ما يلي:السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الزام�ل المعماري�ة ش�ركةریال سعودي م�ن ۳٫۸۱٦٫۹۳٤تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة .۱

عب��دالله خال��د / يمثله��ا الأس��تاذوالت��ي ش��ركة مجموع��ة الزام��ل القابض��ةالمملوك��ة م��ن قب��ل القابض��ة إدارة الزامل للصناعة. والذي يشغل منصب رئيس مجلس الزامل

الزام���ل ریال س���عودي م���ن ش���ركة ۱۱٫۰۲٥٫۹۰۰تع���املات ش���راء منتج���ات أو خ���دمات بقيم���ة .۲يمثله�ا والت�ي شركة مجموع�ة الزام�ل القابض�ةالمملوكة من قبل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية

والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة. عبدالله الزامل خالد/ الأستاذش�ركة الزام�ل للتج�ارة ریال س�عودي م�ن ۲٦٫۰۰۷٫۰۲۰تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة .۳

خال�د / يمثله�ا الأس�تاذوالت�ي ش�ركة مجموع�ة الزام�ل القابض�ةالمملوكة من قب�ل والخدمات القابضة إدارة الزامل للصناعة. والذي يشغل منصب رئيس مجلس عبدالله الزامل

شركة مجموعة الزام�ل ریال سعودي من ۲۰٫٥٦٤٫۸۳۲تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة .٤عب��دالله خال��د/ يمثله��ا الأس��تاذوالت��ي ش��ركة مجموع��ة الزام��ل القابض��ةالمملوك��ة م��ن قب��ل العقاري��ة

.والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة الزامل

تك�ون الش��ركة طرف��اً في��ه وتوج�د أو كان��ت توج��د في��ه أخ��رى دوعق�� ةالإدارة بأن��ه لا يوج�د أي��يق�ر مجل��س مصلحة جوهري�ة لأح�د أعض�اء مجل�س الإدارة أو كب�ار التنفي�ذيين أو ال�رئيس الم�الي أو لأي ش�خص ذو

وش�روط ، علماً بأن الأسعار المذكورة أعلاهالمعاملات الرئيسية الجدول التالي ويعكسعلاقة بأي منهم. الدفع الخاص�ة به�ذه المع�املات تعتم�د م�ن قب�ل مجل�س الإدارة. وق�د أدرج�ت المب�الغ المس�تحقة م�ن وإل�ى الجهات ذات العلاقة في قائمة المركز المالي الموحدة تحت الموجودات المتـداولة والمطلوب�ات المتداول�ة

الزامل:على التوالي وهي تتألف من المبالغ المستحقة من / إلى شركات مجموعة

۲۰۱٤ البيان (آلاف الريالات)

۲۰۱۳ (آلاف الريالات)

شركات منتسبة لمجموعة الزامل: ۹۹،٥٥۷ ٦۱٫٤۱٤ شراء بضائع وخدمات - ۱۱،۹٦۳ ۸٫۲۳۸ بيع بضائع وخدمات -

- ۲۲ -

الرقابة الداخلية: )۲٦) م�ن ۲۷( الم�ادة ) من۲۲ -تمشياً مع تعليمات هيئة السوق المالية في هذا الشأن واستناداً إلى الفقرة (ب

تعم�ل إدارة الرقاب�ة للتحقق من كفاي�ة تص�ميم الأنش�طة الرقابي�ة ف�ي الش�ركة، قواعد التسجيل والإدراج. و الداخلية وفق الأطر المنظمة لها حسب الضوابط الصادرة عن وزارة التج�ارة والص�ناعة ف�ي ه�ذا الش�أن

ب عمله��ا. حي��ث تق��وم إدارة الرقاب��ة ، إض��افة إل��ى تطبي��ق أفض��ل الممارس��ات ف��ي أس��لووباس��تقلالية تام��ةالداخلية بالشركة بإجراء مراجعة كاملة لكاف�ة النش�اطات والعق�ود والسياس�ات والممارس�ات والإج�راءات لجميع قطاعات الشركة والشركات التابعة سواء داخ�ل أو خ�ارج المملك�ة. وتق�وم الإدارة برف�ع تقاريره�ا

ه��ا وملاحظاته��ا وتوص��ياتها، كم��ا يتض��من تقريره��ا عل��ى الدوري��ة للجن��ة المراجع��ة الت��ي تتض��من مرئياتالإج��راءات المتخ��ذة لتص��حيح الوض��ع، بالإض��افة إل��ى أخ��ذ موافق��ة لجن��ة المراجع��ة عل��ى خط��ة العم��ل وميزاني�ة الإدارة. ويق�وم رئ�يس اللجن�ة ب�إبلاغ مجل�س الإدارة ب�الأمور الجوهري�ة ـ إن وج�دت ـ لاتخ�اذ

. ۲۰۱٤بالذكر بأن�ه ل�م تك�ن هن�اك ملاحظ�ات جوهري�ة خ�لال الع�ام ومن الجدير الإجراء اللازم حيالها.علماً ب�أن الملاحظ�ات غي�ر الجوهري�ة الت�ي تص�در ه�ي ف�ي إط�ار النش�اطات والأعم�ال اليومي�ة للش�ركة

وقطاعاتها ويتم أخذها في الاعتبار ويتم وضع الحلول أو الإجراءات المناسبة لتصحيحها.

نظ�ام الرقاب�ة الداخلي�ة ف�ي الش�ركة أع�د عل�ى أس�س س�ليمة وي�تم تنفي�ذه م�ن أن لجنة المراجعة تأكدت كما بفاعلي��ة. ويق��ر مجل��س الإدارة ص��حة إج��راءات الرقاب��ة الداخلي��ة بم��ا يحق��ق أغ��راض الش��ركة ويحم��ي

:قر إدارة الشركة بما يليلذا ي .مصالحها

، وأن لجن���ة ةراجع���"يوج���د ل���دى الش���ركة إدارة للمراجع���ة الداخلي���ة والت���ي ترف���ع تقاريره���ا للجن���ة المالمراجعة حرصت عل�ى التأك�د م�ن أن نظ�ام الرقاب�ة الداخلي�ة ف�ي الش�ركة أع�د عل�ى أس�س س�ليمة وت�م

تنفيذه بفاعلية. ويقر مجلس الإدارة صحة إجراءات الرقابة الداخلية."

إقرارات: )۲۷ يقر مجلس الإدارة بما يلي:

بالشكل الصحيح.أعدت حسابات السجلات أن )۱( علية.االداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفأن نظام الرقابة )۲( طه.انش مواصلةعلى المصدرقدرة يذكر فيلا يوجد أي شك أنه )۳(

سياسة توزيع الأرباح: )۲۸يعتم�د ق�رار توزي�ع أي أرب��اح نقدي�ة إل�ى المس��اهمين عل�ى تق�دير وتوص�ية مجل��س الإدارة بع�د الأخ�ذ ف��ي الاعتبار العوامل المختلفة القائمة حينها بما في ذلك الوضع الم�الي للش�ركة وأداء قطاع�ات الش�ركة. وق�د

لم ي�تم عق�د أي ذكر أنه ومن الجدير بال .تأسيسالدرجت الشركة على توزيع أرباح سنوية للمساهمين منذ اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أحد التنفيذيين أو م�وظفي الش�ركة أو إح�دى ش�ركاتها التابع�ة ت�م

علم��اً ب��أن سياس��ة توزي��ع الأرب��اح ه��ي بموجب��ه التن��ازل ع��ن حق��ه ف��ي الأرب��اح أو أي مص��لحة جوهري��ة. لتالي:) من النظام الأساسي للشركة، وهي كا۳۳حسب نصوص المادة (

ت�وزع أرب�اح الش�ركة الص�افية ـ س�واء رب�ع س�نوياً أو نص�ف س�نوياً أو س�نوياً حس�ب م�ا ي�راه مجل�س

الإدارة مناسباً ـ بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:العادي�ة وق�ف %) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة ۱۰يجنب ( -

هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.%) م�ن الأرب�اح ٥على اقتراح مجلس الإدارة أن تجن�ب نس�بة ( يجوز للجمعية العامة العادية بنـاءً -

الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة. %) من رأس المال المدفوع.٥عادل (يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ت -%) م�ن الب�اقي لمكاف�أة مجل�س الإدارة بحي�ث لا تتع�دى ف�ي جمي�ع ۱۰يخصص بعد ما تقدم نسبة ( -

للق�رارات والتعليم�ات الرس�مية الص�ادرة م�ن الجه�ات الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً المختصة في هذا الشأن.

حصة إضافية في الأرباحيوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين ك -

- ۲۳ -

السابقة:الخمسة تفاصيل الأرباح الموزعة للأعوام التالي ويوضح الجدول

الربح الموزع ملاحظة السنة للسهم الواحد

مجموع الأرباح النقدية الموزعة

النسبة المئوية من رأس المال

۷،٥ ٤٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۰،۷٥ أرباح نقدية/نصف أول ۲۰۱۰/۳۰/۰٦ – ۰۱/۰۱/۲۰۱۰ ۷،٥ ٤٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۰،۷٥ أرباح نقدية/نصف ثاني ۳۱/۱۲/۲۰۱۰ – ۰۱/۰۷/۲۰۱۰ ۷،٥ ٤٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۰،۷٥ أرباح نقدية/نصف أول ۲۰۱۱/۳۰/۰٦ – ۰۱/۰۱/۲۰۱۱ ۷،٥ ٤٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۰،۷٥ أرباح نقدية/نصف ثاني ۳۱/۱۲/۲۰۱۱ – ۰۱/۰۷/۲۰۱۱ ۷،٥ ٤٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۰،۷٥ أرباح نقدية/نصف أول ۲۰۱۲/۳۰/۰٦ – ۰۱/۰۱/۲۰۱۲ ۷،٥ ٤٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۰،۷٥ أرباح نقدية/نصف ثاني ۳۱/۱۲/۲۰۱۲ – ۰۱/۰۷/۲۰۱۲ ۷،٥ ٤٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۰،۷٥ أرباح نقدية/نصف أول ۲۰۱۳/۳۰/۰٦ – ۰۱/۰۱/۲۰۱۳ ۱۰ ٦۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱،۰۰ أرباح نقدية/نصف ثاني ۳۱/۱۲/۲۰۱۳ – ۰۱/۰۷/۲۰۱۳ ۱۰ ٦۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱،۰۰ أرباح نقدية/نصف أول ۳۱/۱۲/۲۰۱٤ – ۰۱/۰۷/۲۰۱٤ ۱۰ ٦۰٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۱،۰۰ أرباح نقدية/نصف ثاني ۳۱/۱۲/۲۰۱٤ – ۰۱/۰۷/۲۰۱٤

مة)امن الجمعية العبعد لم يتم إقرارها ۲۰۱٤النصف الثاني من العام أرباح توصية بتوزيع (*

اقتراح توزيع الأرباح: )۲۹) ملي�ون ۲٦۰٫۳الش�رعية بلغ�ت (تمكنت الشركة من تحقيق أرباحاً ص�افية بع�د خص�م مخص�ص الزك�اة

۳۱/۱۲/۲۰۱٤الموح��دة للس��نة المالي��ة المنتهي��ة ف��ي الق��وائم المالي��ةریال س��عودي كم��ا توض��حه بيان��ات وتقرير مراقب الحسابات المرفق.

بم�ا ملي�ون ریال )٦۰بقيم�ة ( ۲۰۱٤عن النص�ف الأول م�ن الع�ام مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية أقر

للس��ادة المس��اهمين المس��جلين ف��ي ریال للس��هم الواح��د )۱٫۰۰الم��ال أي بواق��ع (% م��ن رأس ۱۰يع��ادل . كم�ا ۲۱/۰۸/۲۰۱٤وقد تم التوزي�ع الفعل�ي بت�اريخ ۲٤/۰۷/۲۰۱٤سجلات الشركة بنهاية تداول يوم

ملي�ون ریال )٦۰بقيم�ة ( ۱۹/۰۱/۲۰۱٥أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني بتاريخ للس�ادة المس�اهمين المس�جلين ف�ي ریال للسهم الواح�د )۱٫۰۰من رأس المال أي بواقع (% ۱۰بما يعادل

التالي:التي سيتم تحديدها لاحقاً. يبين الجدول العامة سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية

آلاف الريالات ۲٦۰٫۳٤۰ ۳۱/۱۲/۲۰۱٤الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في

)۲٦٫۰۳٤( %)۱۰المحوّل للاحتياطي النظامي ( ۲۳٤٫۳۰٦

۲۰۱٤عن النصف الأول من العام توزيعها تم أرباح ریال للسهم الواحد) ۱،۰۰(بواقع

)٦۰٫۰۰۰(

)۲٫۰۰۰( مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ۱۷۲٫۳۰٦

۷۲۸٫۰۲٤ يضاف الأرباح المدورة كما في بداية العام ۲۰۱٤النصف الثاني من العام عن أرباح مقترح توزيعها

ریال لكل سهم) ۱،۰۰(بواقع )٦۰٫۰۰۰(

۸٤۰٫۳۳۰ الأرباح المبقاة بعد التخصيص وتوزيع الأرباح

- ۲٤ -

الخاتمة: )۳۰جزي��ل الش��كر نياب��ة ع��نكم ب) الزام��ل للص��ناعة(ش��ركة الزام��ل للاس��تثمار الص��ناعي مجل��س إدارة ق��دم تي

وول�ي عه�ده الأم�ين وحكومتن�ا الرش�يدة عل�ى ال�دعم المتواص�ل والامتنان لمقام خ�ادم الح�رمين الش�ريفين م�ن مج�اراة تشجيع الصناعات الوطني�ة والت�ي تمكنه�ا والاقتصادية ي تلقاه الشركة لدفع مسيرة التنمية ذال

كم�ا يش�كر المجل�س الع�املين ف�ي وزارة التج�ارة والص�ناعة ومؤسس�ة النق�د ومنافس�ة الش�ركات العالمي�ة.ذات الجه��ات وكاف��ة الس��وق المالي��ة الس��عودية (ت��داول) ش��ركة وئ��ة الس��وق المالي��ة العرب��ي الس��عودي وهي

على تعاونهم وما يبذلونه لخدمة الشركات.العلاقة

الزام��ل للاس��تثمار لإدارة ومنس��وبي ش��ركة والتق��دير الش��كر بخ��الص نياب��ة ع��نكم المجل��س كم��ا يتوج��ه وعط�ائهم عل�ى جه�ودهم الصناعي الع�املين ف�ي كاف�ة فروعه�ا ومص�انعها ومكاتبه�ا الداخلي�ة والخارجي�ة

وك��ذلك يتوج��ه بالش��كر إل��ى عم��لاء الش��ركة داخ��ل ،مواجه��ة التح��دياتلمواص��لة العط��اء ي��دعوهم إل��ى و .لها الدائموالدعم على ثقتهم بالشركة ومنتجاتهاالعربية السعودية المملكة وخارج

مجلس الإدارة

- ۲٥ -

:العادية مةاجدول أعمال اجتماع الجمعية الع )۳۱

التالي وذلك ليقوم السادة المساهمين بالتص�ويت العادية مة اجدول أعمال اجتماع العيقترح مجلس الإدارة :في وقت لاحقالعادية مة اعليه، علماً بأنه سيتم إعلان موعد انعقاد الجمعية الع

م.۲۰۱٤الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام أولاً:

م إل���ى ۰۱/۰۱/۲۰۱٤الموافق���ة عل���ى المرك���ز الم���الي للش���ركة وك���ذلك قائم���ة ال���دخل ع���ن الفت���رة م���ن ثانياً:

م.۳۱/۱۲/۲۰۱٤

م.۳۱/۱۲/۲۰۱٤م إلى ۰۱/۰۱/۲۰۱٤إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ثالثاً:

ع�ن النص�ف ) ریال للس�هم الواح�د ۱،۰۰مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ( توصيةالموافقة على رابعاً:، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النص�ف الأول % من رأس المال۱۰أي بنسبة ، ۲۰۱٤الثاني من العام

۲۰۱٤الأرب�اح الموزع�ة للع�ام وب�ذلك يص�بح إجم�الي. ) ریال لك�ل س�هم۱،۰۰وبواقع ( ۲۰۱٤من العام لم��الكي النص��ف الث��اني وس��تكون أحقي��ة أرب��اح % م��ن رأس الم��ال. ۲۰) ریال لك��ل س��هم بنس��بة ۲،۰۰(

.العامة الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية

) ۲۰۰٫۰۰۰) ریال كمكاف��أة لأعض��اء مجل��س الإدارة بواق��ع (۲٫۰۰۰٫۰۰۰الموافق��ة عل��ى ص��رف مبل��غ ( خامساً: م.۳۱/۱۲/۲۰۱٤ریال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في

الموافق��ة عل��ى الأعم��ال والعق��ود الت��ي تم��ت ب��ين الش��ركة والش��ركات المنتس��بة لش��ركة مجموع��ة الزام��ل سادساً:

م والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن معظم هذه العق�ود س�نوية أو ۲۰۱٤القابضة والتي تمت خلال العام المدة ويتم تجديدها تلقائياً، وتم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة، وت�أتي امت�داداً لعلاق�ات مس�تمرة محددة

من��ذ فت��رة طويل��ة، وت��م الاتف��اق عليه��ا بالش��روط التجاري��ة الس��ائدة وحس��ب الإج��راءات والل��وائح الداخلي��ة للشركة بهذا الخصوص، وتشمل هذه التعاملات ما يلي:

ریال س�عودي م�ن ش�ركة الزام�ل ۳٫۸۱٦٫۹۳٤راء منتج�ات أو خ�دمات بقيم�ة الموافقة عل�ى تع�املات ش�عب�دالله خال�د/ يمثله�ا الأس�تاذالمعمارية القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي

الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.ریال س�عودي م�ن ش�ركة الزام�ل ۱۱٫۰۲٥٫۹۰۰قيم�ة الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خ�دمات ب

يمثله��ا للص��ناعات الكيماوي��ة والبلاس��تيكية المملوك��ة م��ن قب��ل ش��ركة مجموع��ة الزام��ل القابض��ة والت��ي عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.خالد / الأستاذ

ریال س�عودي م�ن ش�ركة الزام�ل ۲٦٫۰۰۷٫۰۲۰الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خ�دمات بقيم�ة خال�د/ يمثلها الأس�تاذللتجارة والخدمات القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي

عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.ریال سعودي من شركة مجموعة ۲۰٫٥٦٤٫۸۳۲الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة

عب�دالله خال�د / يمثله�ا الأس�تاذالزامل العقارية المملوك�ة م�ن قب�ل ش�ركة مجموع�ة الزام�ل القابض�ة والت�ي الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.

ت��دقيق ومراجع��ة المراجع��ة لالموافق��ة عل��ى اختي��ار مراق��ب الحس��ابات م��ن ب��ين المرش��حين م��ن قب��ل لجن��ة سابعاً:

م وتحدي�د ۲۰۱٦والرب�ع الأول م�ن الع�ام م ۲۰۱٥الم�الي للع�ام والرب�ع س�نويةالسنوية حسابات الشركة .أتعابهم

مجلس الإدارة