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Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia
Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF República de Colombia
Julio de 2010
Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia
NUEVOS ACTORES O SECTORES NUEVOS ACTORES O SECTORES IDENTIFICADOS COMO VULNERABLES IDENTIFICADOS COMO VULNERABLES
PARA LA/FT.PARA LA/FT.
Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia
Justificación
Evaluación GAFISUD 2008 (40 +9 Recomendaciones)
Entidades Sin Ánimo de LucroActividades y Profesiones no
designadas
Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia
33.000 - Supersociedades
289 ONG’s - Mininterior y Justicia
5.000 - Supersolidaria
Entidades Sin Ánimo de Lucro -ESAL
Total: 212.000
“No se detectó un sistema normativo vigente que regule y supervise de manera uniforme las personas jurídicas sin fines de lucro”
Evaluación GAFISUD – Colombia Junio 2008
Unidad de Información y Análisis Financiero República de ColombiaNuevos actoresNuevos actores
Recomendación Especial No. VIII del GAFI
ONG’s, Iglesias, Cabildos Indígenas, Asociaciones Étnicas (…)
1. Inscritas en el Ministerio del Interior y de Justicia
2. Inscritas en el Ministerio de Educación Nacional
2. Inscritas en el Ministerio de la Protección Social
2. Inscritas en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Entidades Sin Ánimo de Lucro -ESAL
Entidades de Educación Formal, No formal, desarrollo humano (…)
Sindicatos, Asociaciones de Trabajadores y empleados (…)
Organizaciones gremiales agropecuarias; asociaciones
campesinas(…)
Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia
NUEVOS ACTORES O SECTORES NUEVOS ACTORES O SECTORES IDENTIFICADOS COMO VULNERABLES IDENTIFICADOS COMO VULNERABLES
PARA LA/FT.PARA LA/FT.
Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia
¿Cuáles son los nuevos actores o ¿Cuáles son los nuevos actores o sectores que se analizan en la UIAF?sectores que se analizan en la UIAF?
Unidad de Información y Análisis Financiero República de ColombiaNuevos actores (2)Nuevos actores (2)
Metales y Piedras Preciosas
Recomendaciones No. 12, 16 y 24 del GAFI
Oro
Resolución UIAF 363 de 2008
Sujetos obligados: empresas exportadoras y/o importadoras de oro, las casas fundidoras de oro y a las sociedades de comercialización internacional que dentro de su actividad económica tengan la comercialización de oro y/o realicen operaciones de exportación y/o importación de oro
Reporte de Operaciones Sospechosas o la ausencia de las mismas.
Reporte de compra y/o venta de oro, o la ausencia de las mismas.
Reporte de exportaciones y/o importaciones de oro, o la ausencia de las mismas
Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia
Nuevos actores (3)Nuevos actores (3)
FactoringLey 1231 de 2008.
Giros Postales34.581.276 giros postales nacionales
$6.2 billones de pesos(Enero 2008 – Diciembre 2009)
Ley 1369 de 2009.
Proyecto de Resolución UIAF
Grupo de trabajo interinstitucional con MINTIC y Superfinanciera.
Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia
Nuevos actores (4)Nuevos actores (4)
Grupo de trabajo interinstitucional con MinProtección, Supersalud y Tribunal de Ética Médica
Sector de la salud y los especialistas en
cirugía plástica
Pioneros en analizar el sector
“Chupeta” - “Beto Rentería”
Fuente: www.cambio.com.co
Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia
Nuevos actores (5)Nuevos actores (5)
Sector clubes deportivos
Identificación de inconsistencias en la información de socios, asociados o accionistas de los clubes de fútbol profesional colombiano de las divisiones A y B
Reporte semestral de la base de datos de socios, asociados o accionistas de los clubes de fútbol profesional colombiano de las divisiones A y B
Grupo de trabajo interinstitucional con COLDEPORTES y la Supersociedades
Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia
¿Cuáles son los próximos actores o ¿Cuáles son los próximos actores o sectores que serán estudiados por la sectores que serán estudiados por la
UIAF?UIAF?
Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia¿Para donde vamos?¿Para donde vamos?
Agentes InmobiliariosRecomendaciones No. 12, 16 y 24 del GAFI
Resultado de la evolución mutua a Colombia por el GAFSUD en junio de 2008
EsmeraldasColombia es el primer productor a nivel mundial
Utilizada como medio de pago y tiene una cotización elevada en los mercados internacionales.
Entidades sin ánimo de lucro
Gobernaciones y municipios
Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia
Nuevos Actores identificados(2009 – 2010)
Giros Postales Nacionales
Salud y Especialistas en Cirugía Plástica
Metales Preciosos y Piedras
Preciosas (Oro)
Entidades Sin Ánimo de Lucro
Factoring
Clubes Deportivos
Nuevos actoresNuevos actores
Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia
Hemos recibido, cerca de 111.000 Reportes de Operación Sospechosa,
La Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia ha entregado más de 2.500 informes de inteligencia financiera a las autoridades competentes.
Entre 2006 y 2009, emitimos 13 resoluciones de carácter administrativo
Cerca de 30 estudios estratégicos sobre diferentes sectores de la economía, actividades comerciales o profesiones, susceptibles de ser utilizadas para al lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Más de 1.200 retroalimentaciones a entidades de los diferentes sectores reportantes.
Hemos identificado, diagramado y publicado más de 150 tipologías asociadas a estos delitos.
Más de 500 señales de alerta sobre posibles operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Más de 300 jornadas de capacitación en la cuales participaron cerca de 3.000 personas de más de 500 entidades.
RESULTADOSRESULTADOS
Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia
Contáctenos:
T: + 57 (1) 288 5222
F: + 57 (1) 288 2433
GRACIASGRACIASMás información www.uiaf.gov.co