UDEF_2014_01_31_Gürtel_Operativa Easy Concept_docs nave pol El Ventorro

- 2 -

MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

4.4 Problemas en la gestión del cobro .............................................................. 85 5 Facturación Actos formación política nivel nacional ............................................. 88

5.1 PP Nacional ................................................................................................ 88 5.1.1 XIII Congreso Nacional PP. Stand Fundación (1.999)................................ 88 5.1.2 Actos varios. Fundación Popular Iberoamericana (2.001) .......................... 91 5.1.3 Acto Plan Hidrológico (02/2001).............................................................. 106 5.1.4 Acto Presentación candidato Junta Castilla-La Mancha (06/2002) ........... 109 5.1.5 Acto Menos Impuestos, Mas Empleo (06/2002) ...................................... 113 5.1.6 Acto Nuestro Compromiso con los Autónomos (06/2002) ........................ 115 5.1.7 Acto Convención Nacional del Programa (11/2002)................................. 117

6 Facturación Actos formación política nivel autonómico...................................... 122 6.1 Comunidad de Madrid ............................................................................... 122

6.1.1 XII Congreso Regional PP Madrid (09/2002)........................................... 122 6.1.2 Acto Interventores-Apoderados. Elecciones Madrid (10/2003) ................. 126 6.1.3 Elecciones Parlamento Europeo. Set de Prensa (06/2004)...................... 128

6.2 Extremadura.............................................................................................. 134 6.2.1 VIII Congreso Regional PP Extremadura (10/2002)................................. 134

6.3 Castilla La Mancha.................................................................................... 138 6.3.1 VIII Congreso Regional PP Castilla La Mancha (10/2002) ....................... 138

6.4 Cataluña.................................................................................................... 143 6.4.1 X Congreso Regional PP Cataluña (10/2002).......................................... 143

7 Facturación actos Comunidad Valenciana......................................................... 149 7.1 Partido Popular Comunidad Valenciana (PPCV) ....................................... 150

7.1.1 Convención Regional PPCV (06/2002) ................................................... 150 7.1.2 X Congreso Regional PPCV (09/2002) ................................................... 152 7.1.3 Presentación de candidato Fco. CAMPS (10/2002)................................. 154 7.1.4 Presentación de candidato Fco. CAMPS (02/2003)................................. 158 7.1.5 Acto Polideportivo Quint de Mislata (01/2004) ......................................... 162

7.2 Consorcio Valencia 2.007.......................................................................... 164 7.2.1 Acto Presentación Copa América (04/2004)............................................ 164

8 Compras domicilio particular de Fco. CORREA SANCHEZ ............................... 169 9 Entregas de Obsequios y atenciones personales .............................................. 185

9.1 Juan Carlos VERA PRO............................................................................ 185 9.2 Jesús SEPULVEDA RECIO ...................................................................... 191 9.3 Arturo GONZALEZ PANERO .................................................................... 192 9.4 Luis Francisco BARCENAS GUTIERREZ ................................................. 195 9.5 Álvaro DE LAPUERTA QUINTERO........................................................... 196

10 Prestación de servicios turísticos .................................................................. 197 10.1 Francisco Enrique CAMPS ORTIZ ............................................................ 198 10.2 Guillermo PARIENTE MUÑOZ .................................................................. 199 10.3 Francisco Salustiano GARCIA DIEGO ..................................................... 202 10.4 Guillermo ORTEGA ALONSO ................................................................... 203 10.5 Germán RASILLA ARIAS .......................................................................... 204 10.6 José GALEOTE RODRIGUEZ y Arturo GONZALEZ PANERO ................. 206 10.7 Arturo GONZALEZ PANERO .................................................................... 207 10.8 Benjamín MARTIN VASCO y Cesar Tomás MARTIN MORALES ............. 209 10.9 Benjamín MARTIN VASCO ....................................................................... 210 10.10 Ginés LOPEZ RODRIGUEZ .................................................................. 216 10.11 Pablo GONZALEZ PANERO ................................................................. 220 10.12 Juan José MATARI SAEZ ..................................................................... 223

- 3 -


10.13 Pedro GARCIA GIMENO....................................................................... 226 11 Facturación Eduardo JAUSSI SALA (AD&D Ingeniería) ................................ 227 12 Contrato Prestación de Servicios Free Consulting (Tomás MARTIN) – Sociedades Grupo CORREA.................................................................................... 239 13 Documentación inversión ROS-ROCA en Colombia. Intermediación Fco. CORREA .................................................................................................................. 244 14 Venta de Vehículo titularidad de MCRQ a Special Events, SL. ..................... 247 15 Facturación con AENA. Pago de comisiones a terceros................................ 248 16 Utilización de terceros en pago deudas pendientes con la Administración .... 256 17 Facturación Special Events – Persontrade, SA. ............................................ 258 18 Cuenta Gabinete de Majadahonda................................................................ 260 19 Conclusiones ................................................................................................ 264 20 Propuesta de Actuación ................................................................................ 283 21 Documentación que se adjunta. .................................................................... 284

- 4 -


1 Resumen ejecutivo

La documentación examinada al objeto de confeccionar el presente informe fue

intervenida en una nave/almacén de Easy Concept Comunicación, SL., ubicada en un

Polígono Industrial de Alcorcón (Madrid), destinado a almacenar documentación y

material relacionado con las distintas empresas de eventos de la organización

empresarial de Francisco CORREA.

Es objeto de examen en un primer apartado del informe la facturación llevada a

cabo con distintas corporaciones corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de

Madrid (Arganda del Rey, Majadahonda, Las Rozas) y la Comunidad Valenciana (La

Nucia/Alicante), observándose distintos hechos vinculados a: Inexistencia de

Procedimientos de Contratación, Fraccionamiento del objeto del contrato,

Conocimiento previo de datos relativos a futuros Expedientes de contratación,

utilización de distintas empresas para emitir las facturas tanto propias como de

terceros, relación con personas de los órganos adjudicatarios/contratantes.

Así mismo son objeto de análisis distintos contratos llevados a cabo con la

Comunidad Autónoma de Madrid, detectándose la utilización reiterada del

fraccionamiento del objeto del contrato, utilización de empresas pantalla para efectuar

los trabajos, así como relación con personas vinculadas a las entidades destinatarias

de las facturas a emitir, quienes son objeto de distintas atenciones personales, como

la realización de viajes al extranjero.

Otro de los apartados es el destinado a analizar la facturación de las distintas

empresas de la organización empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ, con la

formación política Partido Popular a nivel nacional y autonómico. Se observa una

utilización de distintas Fundaciones vinculadas a la formación política indicada, siendo

estas las que absorben una parte del coste del acto a llevar a cabo, reflejándose en las

Facturas emitidas a nombre de las mismas conceptos que nada tienen que ver con el

acto realmente llevado a cabo.

- 5 -


Una dinámica de actuación distinta, se ha detectado en la facturación de distintos

actos llevados a cabo en el ámbito de la Comunidad Autónoma Valenciana, por los

distintos actos llevados a cabo para la formación política Partido Popular de dicha

Comunidad Autónoma, observándose una utilización por parte de esta de fondos de

origen desconocido, al objeto de pagar una parte del coste del montaje del acto

llevado a cabo, cantidades que con posterioridad son ingresadas en la Caja “B” de la

organización de Fco. CORREA SANCHEZ.

Con respecto a la prestación de distintos servicios turísticos y entrega de distintos

obsequios y/o atenciones personales, a nombre de distintas personas físicas que han

sido objeto de análisis en el presente informe, se aportan aquellos documentos de

personas de los que consta su vinculación con actuaciones de la organización de Fco.

CORREA y donde se enmarca la prestación del servicio entregado, sin perjuicio de la

existencia de información vinculada a otras personas, de las que hasta estos

momentos no se ha encontrado información concreta sobre su participación.

Igualmente son objeto de análisis distintas cuestiones relacionadas con:

-Compras para el domicilio particular de Fco. CORREA SANCHEZ y Mª. del

Carmen RODRIGUEZ QUIJANO.

-Facturación llevada a cabo por Eduardo JAUSSI SALA (AD&D Ingeniería).

-Relaciones comerciales con la sociedad Free Consulting (Cesar Tomas MARTIN

MORALES).

-Facturación con AENA. Pago de comisiones a terceros.

-Inversión de ROS ROCA en Colombia. Papel de intermediario de Fco. CORREA.

-Facturación Cuenta Gabinete de Majadahonda.

-Facturación Persontrade (Placido Ramón VAZQUEZ DIEGUEZ) – Special

Events.

-Venta por parte de Special Events de vehículo a María del Carmen RODRIGUEZ

QUIJANO.

-Utilización de terceros en el pago de deudas con la administración.

- 6 -


2 Introducción

El presente Informe se ha elaborado tras el análisis de la documentación

intervenida en una nave industrial de Easy Concept Comunicación, SL., sita en la

C/Arganda, del Polígono Industrial Ventorro del Cano de Alcorcón (Madrid). Dicho

examen abarca tanto la documentación incautada en papel como en soporte digital.

Si bien el presente informe tiene por objeto exponer un análisis de la

documentación incautada en el domicilio indicado de forma integral, una parte de la

misma ha sido ya utilizada para la elaboración de informes parciales que se han ido

aportando al procedimiento, por lo que se omitirá hacer mención a la misma

nuevamente de forma pormenorizada, salvo la referencia al informe en el que están

reflejados dichos documentos.

Por dicho motivo, y para no repetir ni ser redundante en la actuación y actividades

de los miembros de la organización ni exponer de una forma amplia las conclusiones

que se dedujeron en su momento en los mencionados informes anteriores, nos

limitamos a realizar una descripción de los documentos hallados que se han

considerado relevantes, no incorporados en informes precedentes, y ponerlos en

relación con la información ya aportada con el fin de obtener una visión de conjunto de

la forma de actuación de la organización, del conjunto de operaciones en las que ha

intervenido, y de la unidad de dirección y gestión de la misma.

La metodología empleada sigue los criterios de actuación adoptados desde el

comienzo de la investigación, en el sentido de aportar aquellos elementos de los

registros susceptibles de ser enmarcados dentro de los actos que comprenden la

definición de los tipos penales por cuanto existe un nexo causal entre las acciones

concretas y los resultados obtenidos. De esta forma consta un conjunto de información

a la que no se le puede, en estos momentos, vincular con un beneficio tangible a la

organización que se ha optado por no presentar, a salvo de una petición concreta y a

la mejor valoración del instructor.

3 Contratos con las Administraciones Locales

- 7 -


Acto seguido se detallan una serie de contrataciones llevadas a cabo por parte de

las sociedades de eventos del Grupo empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ, para

distintas corporaciones locales y sociedades públicas vinculadas a las mismas, al

objeto de poner de manifiesto las distintas irregularidades y/o cuestiones de interés

detectadas en los procedimientos de contratación llevados a cabo y/o la posterior

facturación generada al efecto.

3.1 Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid)

3.1.1 Acto Posesión de la Alcaldía. Fiesta Nocturna (06/2003)

La Sociedad Special Events se encargo del montaje del acto denominado

“POSESIÓN DE LA ALCALDÍA Y FIESTA NOCTURNA”, celebrada el 14 de Junio de

2.003, en Arganda del Rey (Madrid).

Los documentos examinados vinculados al acto llevado a cabo por las empresas

del Grupo CORREA, son los siguientes:

-Hoja de Costes, en donde consta anotado el importe Total de los gastos

generados por los distintos Proveedores que han participado en dicho acto, cuyo

importe asciende a la cantidad de 40.488,24 Euros, no constando anotada ninguna

cantidad en la columna “FACTURADO”, y en la columna “BENEFICIO” una cifra en

negativo “-40.488,24 Euros”, por el mismo importe que el coste de la realización del

evento. (Folio 64.441, Tomo 69, R-13 Bis).

- 8 -


Folio 64.441, Tomo 69, R-13 Bis

Significar como no ha sido hallada factura ni documento alguno, en cualquier tipo

de soporte que indique por parte de las sociedades de eventos de Fco. CORREA

SANCHEZ se ha llevado a cabo facturación alguna, relacionada con la fiesta nocturna

de la toma de posesión de la Alcaldía, llevada a cabo el 14 de Junio de 2.003.

A este respecto señalar como el 25 de mayo de 2.003, se celebraron en España

elecciones municipales, siendo resultado elegido como Alcalde en la localidad de

Arganda del Rey (Madrid), el llamado Ginés LÓPEZ RODRIGUEZ, de lo que se puede

inferir, que el acto al que se hace alusión en la Hoja de Costes descrita hace

referencia la celebración llevada a cabo tras su toma de posesión como Alcalde de la

localidad indicada.

3.1.2 VIII Gala del Deporte (12/2003)

La Sociedad Special Events, SL., se encargó del montaje del acto denominado

“VIII Gala del Deporte”, celebrado en el Polideportivo Príncipe Felipe de Arganda del

Rey (Madrid), el 20-12-2.003.

Por parte de Special Events se confeccionan 2 Hojas de Costes, relativas al acto

indicado, en donde se exponen los siguientes datos:

- 9 -


-Hoja de Costes del Acto “VIII Gala del Deporte de Arganda del Rey”, celebrado el

día 20-12-2.003, en el que se refleja un coste de Proveedores de 19.382,62 Euros y

una Facturación de 36.000 Euros. (Folio 11.051, Tomo 20, R-13 Bis).


-Hoja de Costes de Extras del Acto “VIII Gala del Deporte de Arganda del Rey”,

celebrado el pasado día 20-12-2.003, en el que se refleja un coste de Proveedores de

491,97 Euros y una Facturación de 2.128 Euros. (Folio 11.052, Tomo 20, R-13 Bis).


- 10 -


Dichas Hojas de Costes van acompañadas de una serie de Facturas y

Presupuestos, siendo estos los siguientes:

-Factura de Special Events, SL. Nº 04/002, de fecha 08/01/2004, a nombre de la

Sociedad de Fomento de Arganda del Rey (Madrid), por importe de 8.208,53 Euros

(9.521,89 Euros IVA incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente a la

realización del acto de VIII Gala del Deporte…..”. (Folio 11.050, Tomo 20, R-13 Bis).


El Presupuesto confeccionado por parte de Special Events, SL., para el acto

indicado se encuentra comprendido entre los Folios 68.905 y 68.912, Tomo 75, R-13

Bis.

-Factura de MONTADOREX Nº 05/04, de fecha 05/01/2004, a nombre de la

Sociedad de Fomento de Arganda del Rey (Madrid), por importe de 9.904,60 Euros

(11.489,33 Euros IVA incluido), a la atención de Benjamín MARTIN VASCO, Ref.: VIII

Gala del Deporte, bajo el concepto “Importe correspondiente a la construcción de

escenario para el acto de referencia…..”, junto con fotocopia de Cheque bancario Nº

4.392.179 1, de la entidad Banco Santander Central Hispano, expedido el pasado 28-

01-2.004, por importe de 11.489,33 Euros, desde la cuenta bancaria 0049 5178 00

2010065904, emitido a nombre de MONTADOREX, con el sello de la Sociedad de

Fomento de Arganda del Rey (Madrid). (Folio 11.055 y 11.056, Tomo 20, R-13 Bis).

- 11 -



El Presupuesto confeccionado por parte de Montadorex para el acto indicado se

encuentra comprendido entre los Folios 68.896 y 68.899, Tomo 75, R-13 Bis.

-Factura de Eduardo JAUSSI (AD&D Servicios) Nº 40101, de fecha 08/01/2004, a

nombre de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey (Madrid), por importe de

8.029,66 Euros (9.314,40 Euros IVA incluido), Ref.: VIII Gala del Deporte, bajo el

concepto “Importe correspondiente a la creatividad e impresión de la producción

gráfica para el acto de referencia…..”, con anotación manuscrita en su parte inferior

“B.I. DEDUCIDA DEL PAGO IVA”, junto con fotocopia de Cheque bancario Nº

4.392.184 6, de la entidad Banco Santander Central Hispano, expedido el pasado 28-

01-2.004, por importe de 9.314,40 Euros, desde la cuenta bancaria 0049 5178 00

2010065904, emitido a nombre de AD&D servicios.es (EDUARDO JAUSSI), con el

sello de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey (Madrid). (Folio 11.057 y 11.058,

Tomo 20, R-13 Bis).


- 12 -



El Presupuesto confeccionado por parte de Eduardo JAUSSI para el acto indicado

se encuentra comprendido entre los Folios 68.900 y 68.903, Tomo 75, R-13 Bis.

-Factura de APOGEE Nº D0000001, de fecha 08/01/2004, a nombre de la

Sociedad de Fomento de Arganda del Rey (Madrid), por importe de 9.765 Euros

(11.327,40 Euros IVA incluido), Ref.: VIII Gala del Deporte, bajo el concepto “Importe

correspondiente al montaje y realización de iluminación, sonido y audiovisuales para el

acto de referencia…..”, que tiene anotada en su parte inferior de forma manuscrita en

su parte inferior “VER ABONO 00020 28/06/04 A SPECIAL EVENTS”, junto con

fotocopia de Cheque bancario Nº 4.392.180 2, de la entidad Banco Santander Central

Hispano, expedido el pasado 28-01-2.004, por importe de 11.327,40 Euros, desde la

cuenta bancaria 0049 5178 00 2010065904, emitido a nombre de APOGEE, SA., con

el sello de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey (Madrid). (Folio 11.059 y

11.060, Tomo 20, R-13 Bis).


- 13 -



Con respecto a lo reflejado en dicha anotación manuscrita “VER ABONO 00020

28/06/2004 A SPECIAL EVENTS”, hacer mención al documento que refleja dicha

operación:

-Abono de Apogee Nº ABD00020, de fecha 28/06/04, emitido a nombre de Special

Events, por importe de 9.765 Euros (11.327,40 Euros), bajo el concepto “Abono

trabajos varios realizados”. (Folio 62.125, Tomo 65, R-13 Bis).


Del contenido plasmado en dicho documento y las anotaciones relacionadas con

el mismo plasmadas en la Factura emitida a nombre de la Sociedad de Fomento de

Arganda del Rey, por parte de APOGEE, se puede inferir la posición de mera

“pantalla” efectuada por dicha Sociedad, ya que una vez transcurridos mas de seis

meses, desde la inicialmente confeccionada, el importe integro cobrado, es devuelto a

la sociedad Special Events, mediante la confección del correspondiente abono.

El Presupuesto confeccionado por parte de Apogee para el acto indicado se


-Factura de TCM Nº 03/04, de fecha 02/01/2004, a nombre de la Sociedad de

Fomento de Arganda del Rey (Madrid), por importe de 8.220,21 Euros (9.535,44 Euros

IVA incluido), bajo el concepto “Ref: VIII GALA DEL DEPORTE. Importe

- 14 -


correspondiente a Atril, Grabación de Video, Azafatas y Logística…”. (Folio 11.061,

Tomo 20, R-13 Bis).


El Presupuesto confeccionado por parte de TCM para el acto indicado se


Especialmente significativo es el contenido de un Fax, de fecha 18-02-2.004,

remitido por parte de Félix PRIETO AGUDO (MONTADOREX), a la atención de Alicia

(91-5772839), en el que se le da cuenta de una serie de facturas que tienen pendiente

de abono, y una copia de correo electrónico impresa (Hoja 2 del Fax), de fecha 14-

01-2.004, a las 14:26:20 horas, en el que la llamada Ana AMOR

([email protected]), le da a Félix PRIETO AGUDO ([email protected]),

indicaciones para la confección de una Factura por parte de MONTADOREX, tras

conversación previa con Isabel JORDAN, a nombre de la Sociedad de Fomento de

Arganda de Rey, a la atención del Sr. Benjamín MARTIN VASCO, haciéndole constar

que necesitaría el logo para ponerlo en el presupuesto. (Folios 11.053 y 11.054, Tomo

20, R-13 Bis).

- 15 -



Resulta llamativo observar como para un acto llevado a cabo el pasado 20-12-

2003, como es el acto denominado “VIII Gala del Deporte” de Arganda del Rey

(Madrid), del cual se supone que el órgano contratante (Sociedad de Fomento de

Arganda del Rey) debería tener con antelación suficiente los presupuestos de los

distintos proveedores que van a participar en su desarrollo, por parte de empleados

del grupo empresarial de Fco. CORREA, como es el caso de la llamada Ana AMOR,

se impartan instrucciones, en fecha 14 de enero de 2.004 (24 días después de

finalizado el acto de referencia) para la confección de las Facturas a una mercantil no

perteneciente a su grupo empresarial, y se solicite el logo de la empresa emisora de la

Factura, para ponerlo en el presupuesto correspondiente, de lo que se infiere que el

órgano contratante no dispuso de dicho documento confeccionado debidamente con

antelación a la celebración del acto y es Special Events quien se encarga de su

confección correcta para su posterior remisión, una vez ya trascurrido el mismo.

Con respecto a este último dato, señalar la existencia de una copia de correo

electrónico impreso , de fecha 12/12/2.003, a las 21:21 horas, entre Ana AMOR

([email protected]) y Benjamín MARTIN VASCO ([email protected]), con el

asunto “VIII GALA DEL DEPORTE, Arganda del Rey, 20 de Diciembre 03.”, figurando

como archivo adjunto un documento en formato de Power Point, de nombre

“presupuesto.ppt”, el cual incluye una vez impreso, un Presupuesto emitido por

- 16 -


MONTADOREX, en el que no consta Logotipo alguno de la empresa emisora. (Folios

68.895 a 68.899, Tomo 75, R-13 Bis).

Folios 68.895, Tomo 75, R-13 Bis

Igualmente destacar el hecho de que se produce un fraccionamiento del importe

total del acto llevado a cabo, en distintas Facturas por parte de empresas del Grupo

CORREA (Special Events y TCM), y otras subcontratistas habituales de las anteriores

(MONTADOREX, AD&D Servicios y APOGEE), en Facturas por importes inferiores a

12.020 Euros, se infiere que con la única finalidad de eludir los procedimientos de

contratación legalmente establecidos al efecto al que se hubiera visto obligada a

establecer la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey (Madrid), a tenor del coste

total del montaje del acto llevado a cabo. La suma del importe total de la base

imponible de las facturas descritas es superior al coste estimado de facturación

plasmado en las Hojas de Coste descritas, ignorándose en estos momentos a que se

debe tal circunstancia.

El importe total de la base imponible de las Facturas emitidas a nombre de la

Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, relacionadas con el desarrollo de la VIII

Gala del Deporte, asciende a un total de 44.128 Euros.

-Factura Special Events Nº 04/002: 8.208,53

-Factura Montadorex Nº 005/04: 9.904,60

-Factura AD&D Nº 40101: 8.029,66

-Factura Apogee Nº D0000001: 9.765,00

-Factura de TCM Nº 03/04: 8.220,21

TOTAL: 44.128,00 Euros (Base Imponible)

- 17 -


3.1.3 Feria del Libro (04/2005)

La Sociedad Easy Concept Comunicación, SL., se encargo del montaje del acto

denominado “IV CENTENARIO DEL QUIJOTE y FERIA DEL LIBRO”, celebrada del 22

al 24 de Abril de 2.005, en Arganda del Rey (Madrid).

Los documentos examinados vinculados al acto llevado a cabo por las empresas

del Grupo CORREA, son los siguientes:

La Hoja de Costes confeccionada al efecto prevé un coste de montaje del evento

de los distintos proveedores que asciende a la cantidad de 14.974,94 Euros, para una

facturación de 25.862,07 Euros, más unos extras de 5.400 Euros. (Folio 68.858, Tomo

75, R-13 Bis).


Dicha Hoja de Costes va acompañada de una serie de Facturas y Presupuestos,

siendo estos los siguientes:

-Factura de Easy Concept Comunicación, Nº 093/05, de fecha 12-05-2.005, a

nombre de Ayuntamiento de Arganda del Rey, por importe de 25.862,07 euros (30.000

- 18 -


Euros IVA inc.), bajo el concepto “IV Centenario de El Quijote y Feria del Libro…”.

(Folio 68.856, Tomo 75, R-13 Bis).


-Factura de Easy Concept Comunicación, Nº 102/05, de fecha 30-05-2.005, a

nombre de Ayuntamiento de Arganda del Rey, por importe de 5.400 euros (6.264

Euros IVA inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente a los trabajos de

consultoría y asesoría de creatividad. Diseño.…”. (Folio 68.857, Tomo 75, R-13 Bis).


Los documentos indicados van acompañados de un “Memorando Interno”, de

Easy Concept, para el Asunto “IV Centenario del Quijote”, a nombre del Ayuntamiento

de Arganda del Rey, con copia a la atención de Tomás MARTÍN, en referencia al

llamado Cesar TOMAS MARTIN MORALES (CARGOS ARGANDA), en donde se

exponen los datos del desglose del presupuesto del acto indicado y el importe total del

mismo (30.000 Euros IVA incluido). (Folio 68.860, Tomo 75, R-13 Bis).

- 19 -



Destacar el hecho de que no se ha detectado documentación alguna, en ningún

tipo de soporte, que indique que por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey

(Madrid), se ha llevado a cabo procedimiento de contratación alguna al objeto de

adjudicar los trabajos que motivan el montaje del acto indicado, a tenor del importe

que conlleva su montaje, superior a los 12.020 Euros.

3.1.4 1ª Piedra nueva Sede Policía Local (06/2005)


denominado “Puesta de 1ª Piedra”, celebrado en Arganda del Rey (Madrid), el 24-06-

2.005.

Según consta en la Hoja de Costes de dicho evento, este tuvo un coste de

Proveedores de 12.184,03 Euros, y una Facturación de 22.150 Euros, con un

Beneficio de 9.965,97 Euros. (Folio 64.827, Tomo 74, R-13 Bis).

Por parte de Easy Concept Comunicación se confecciona la siguiente Factura:

-Factura de Easy Concept Comunicación Nº 108/05, de fecha 28/06/2.005, por

importe de 22.150 Euros (25.694 Euros IVA incluido), bajo el concepto “PUESTA 1ª

PIEDRA – NUEVA SEDE DE LA POLICIA LOCAL”. (Folio 68.428, Tomo 74, R-13 Bis).

- 20 -



De la documentación examinada se puede determinar como por parte de la

Sociedad de Fomento y Desarrollo Municipal, de Arganda del Rey, se invito a

participar en el procedimiento negociado abierto, para la adjudicación del Contrato de

Servicios para la organización y realización del Acto de Colocación de la primera

piedra de la nueva Comisaría de Policía en Arganda del Rey, a la siguientes

empresas:

-Grupo Rafael, SL.

-Good & Better, SL.

-Easy Concept Comunicación, SL.

A este respecto destacar la existencia de un documento en donde se pone de

manifiesto como por parte de los trabajadores del Grupo CORREA se remiten a Juan

FERNANDEZ (Sociedad de Fomento y Desarrollo Municipal), dos presupuestos mas

(Grupo Rafael y Good And Better), al remitido inicialmente, hecho este ilógico, en tanto

en cuanto la mercantil “Grupo Rafael”, no es una de las empresas que pertenece a

dicho grupo empresarial, sino que trabaja habitualmente como subcontratista de las

mismas y/o ejerce de pantalla de estas, a la hora de presentarse al montaje de

distintos actos institucionales dentro de la Comunidad de Madrid, tal y como ha sido

plasmado en anteriores informes elaborados por esta Unidad con anterioridad. El

documento mencionado es el siguiente:

- 21 -


-Documento impreso en donde constan distintas cuestiones relacionadas con

contrataciones a efectuar en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, con las siguientes

anotaciones: (Folio 68.019, Tomo 73, R-13 Bis).

JORNADAS DEL TEATRO: Tiene los presu y las facturas pro forma de ambos

para que decidan. Persíguela es lo que queda.

OFRENDA FLORAL: Se ha pasado presu a Tomas martín por email, solo estar

pendiente si hay que hacer cambio. Sin noticias

1ª PIEDRA: le he enviado 2 presu mas a Juan FERNANDEZ de la puesta de la 1ª

piedra, uno de G & B y otro de G. Rafael. Sin noticias.


Los documentos originales relacionados con la invitación a participar en el

Concurso y notificación del adjudicatario que han sido hallados son los siguientes:

-Cartas de Fomento y Desarrollo Municipal, a nombre de Good and Better, SL.,

en donde se invita a participar en procedimiento negociado abierto (Fecha 06-06-

2.005), y se notifica el adjudicatario del mismo (Fecha 20-06-2.005). (Folios 68.433 y

68.434, Tomo 74, R-13 Bis).


- 22 -


-Cartas de Fomento y Desarrollo Municipal, a nombre de Grupo Rafael, SL., en

donde se invita a participar en procedimiento negociado abierto (Fecha 06-06-2.005), y

se notifica el adjudicatario del mismo (Fecha 20-06-2.005). (Folios 68.429 y 68.430,

Tomo 74, R-13 Bis).


-Cartas de Fomento y Desarrollo Municipal, a nombre de Easy Concept

Comunicación, SL., en donde se invita a participar en procedimiento negociado abierto

(Fecha 06-06-2.005), y se notifica el adjudicatario del mismo (Fecha 20-06-2.005).

(Folios 68.431 y 68.432, Tomo 74, R-13 Bis).


El Contrato de Servicios para la organización y realización del acto de colocación

de la primera piedra de la nueva comisaría de policía de Arganda del Rey, fue suscrito

el 22 de Junio del año 2.005, entre Benjamín MARTIN VASCO (Consejero Delegado

de FOMENTO DESARROLLO MUNICIPAL, SA.) e Isabel JORDAN GONCET (en

- 23 -


representación de Easy Concept Comunicación, SL). (Folio 82.702 a 82.705, Tomo 97,

R-13 Bis).


El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para el contrato indicado se

encuentra firmado por Benjamín MARTIN VASCO y tiene fecha de 06 de Junio de

2.005. (Folios 82.706 a 82.708, Tomo 97, R-13 Bis).


El Pliego de Cláusulas Administrativas Generales se encuentra firmado por

Benjamín MARTIN VASCO. (Folios 82.709 a 82.719, Tomo 97, R-13 Bis).

- 24 -


Destacar como los documentos examinados ponen de manifiesto como por parte

de las empresas del Grupo CORREA, se mantienen archivados los originales de los

documentos remitidos por la Sociedad de Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda

del Rey (Madrid), a las empresas Grupo Rafael, Good & Better y Easy Concept

Comunicación, tanto de la invitación cursada para participar en el concurso (de fecha

06 de Junio de 2.005), como de la comunicación recibida en donde se pone de

manifiesto quien es el adjudicatario del mismo (de fecha 20 de junio de 2.005), sin que

conste documentación alguna en que quede reflejada justificante o forma de envío

alguna de dichos documentos, tal y como es preceptivo.

Carece de justificación alguna el que se conserve la documentación original

confeccionada por la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey (Madrid), a nombre

del Grupo RAFAEL, tanto para participar en el Concurso negociado, como para indicar

la resolución del adjudicatario del mismo, cuando en principio es una sociedad ajena al

grupo empresarial de Fco. CORREA y con un domicilio social distinto a las anteriores,

de lo que se desprende que el canal de envío de dichos documentos no es otro que

los responsables de dicho grupo de empresas, con la anuencia y/o consentimiento de

los responsables de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey.

3.1.5 X Gala del Deporte (12/2005)


denominado “X Gala del Deporte”, celebrada el 17 de Diciembre de 2.005, en el

Auditorio Montserrat Caballé de Arganda del Rey (Madrid).

- 25 -



que asciende a la cantidad de 32.140,04 Euros, para una facturación de 55.054,45

Euros. (Folio 82.437, Tomo 97, R-13 Bis):


Las facturas confeccionadas para el acto indicado por parte del Grupo CORREA,

son las siguientes:

-Factura de Easy Concept Comunicación, SL., Nº 002/06, de fecha 03/01/2.006, a

nombre de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, por importe de 10.191,15

Euros (11.821,73 Euros IVA incluido), bajo el concepto “X GALA DEL DEPORTE.

Iluminación, sonido y audiovisuales”. (Folio 82.431, Tomo 97, R-13 Bis).


- 26 -





Diseño y escenografía”. (Folio 82.432, Tomo 97, R-13 Bis).



nombre de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, por importe de 10.360 Euros

(11.907,86 Euros IVA incluido), bajo el concepto “X GALA DEL DEPORTE. Edición de

Videos, Guión y Realización”. (Folio 82.433, Tomo 97, R-13 Bis).





Presentadora y azafatas”. (Folio 82.434, Tomo 97, R-13 Bis).

- 27 -






Animaciones”. (Folio 82.431, Tomo 97, R-13 Bis).





Personal técnico”. (Folio 82.436, Tomo 97, R-13 Bis).


- 28 -


Significar como la suma de la base imponible de todas las Facturas detalladas con

anterioridad asciende a la cifra de 55.054,45 Euros, cantidad idéntica a la reflejada en

la Hoja de Costes elaborada al efecto para el acto de referencia, dentro del apartado

“FACTURADO”.

En otro de los documentos examinados, se refleja el contenido de una carta, de

fecha 15 de septiembre de 2.005, en la que el llamado José Luis MOCHALES

MORCILLO (Jefe del Dpto. de Deportes Fomento y Desarrollo Municipal”, pone en

conocimiento de Javier RUIZ (Responsable de Contratación), Juan FERNANDEZ

(Director Financiero) y Benjamín MARTIN (Consejero Delegado), atendiendo a un

requerimiento del Consejero Delegado de Fomento y Desarrollo Municipal, de 13-09-

2.005, el esquema de Organización, la Planificación y Cuantificación de la X Gala del

Deporte, al objeto de fijar las condiciones técnicas necesarias para la elaboración del

Contrato de Adjudicación, por el procedimiento que se estime oportuno. (Folio 82.429

y 82.430, Tomo 97, R-13 Bis).


Destacar el hecho de que no se ha detectado documentación alguna que indique

que por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey se ha llevado a cabo

procedimiento de contratación alguno al objeto de adjudicar los trabajos que motivan el

montaje del acto indicado, a tenor del importe del coste total que conlleva su montaje,

estimándose se produce un fraccionamiento del coste total que conlleva su montaje en

- 29 -


Facturas por importes inferiores a 12.020 Euros, al objeto de que el acto en cuestión

no sea sometido a un procedimiento de contratación debidamente reglado por parte

del solicitante del mismo (Sociedad de Fomento de Arganda del Rey) y se proceda a

una adjudicación directa a una empresa afín a sus intereses, en este caso la mercantil

Easy Concept Comunicación, SL.

3.1.6 Cabalgata Reyes Magos (01/2008)

Por parte de Easy Concept Comunicación, SL., se confecciona una hoja de costes

correspondientes al desarrollo del montaje del acto de la Cabalgata de Reyes 2.008

(Arganda del Rey), que prevé un coste de proveedores de 62.869 Euros y una

Facturación de 98.103 Euros, mas unos extras estimados en 2.210 Euros. (Folio

83.518 y 83.519, Tomo 99, R-13 Bis).



- 30 -


Para el acto indicado se confeccionan en un primero momento las siguientes

Facturas:

-Factura de Easy Concept Comunicación, SL., Nº 016/08, de fecha 25-02-2.008, a

nombre de Teconsa, SA., por importe de 98.103 Euros (113.800,18 Euros IVA inc.),

bajo el concepto “Importe correspondiente al espectáculo de llegada de los Reyes

Magos celebrado el 5 de enero de 2008 en Arganda del Rey”. Presenta anotación

manuscrita “ANULADA R/002/08”. (Folio 84.085, Tomo 99, R-13 Bis).



nombre de Constructora Hispánica, SA., por importe de 2.210 Euros (2.563,60 Euros

IVA inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente a los extras surgidos del

espectáculo de la cabalgata de los Reyes Magos celebrado el 5 de enero de 2008…..”.

Presenta anotación manuscrita “ANULADA R/003/08”. (Folio 84.084, Tomo 99, R-13

Bis).

- 31 -



Estas facturas van acompañadas de un correo electrónico impreso, de fecha 27-

02-2.008, a las 11:39 horas, en el que se imparten instrucciones a Ali (se infiere se

trata de Alicia MINGUEZ CHACON), al objeto de confeccionar una serie de facturas

relacionadas con eventos llevados a cabo en Arganda (XII Gala del Deporte y

Cabalgata de Reyes), con destino a Teconsa y Constructora Hispánica. (Folio 84.086,

Tomo 99, R-13 Bis).

- 32 -



Con posterioridad, ambas facturas se anulan y se emiten Facturas Rectificativas

Nº 002/08, a nombre de Teconsa, SA., y Nº 03/08, a nombre de Constructora

Hispánica, ambas de fecha 31 de marzo de 2.008, las cuales dejan sin efecto las

anteriores. (Folios 84.128 a 84.132, Tomo 99, R-13 Bis).

Finalmente, Easy Concept Comunicación vuelve a emitir dos facturas a nombre de

Teconsa (se divide el importe inicialmente fijado exactamente a la mitad 98.103:2 =

49.051 Euros), pero esta vez el concepto que en las mismas se hace constar nada

tiene que ver con el inicialmente plasmado, ya que se adapta su contenido a una obra

que ha llevado a cabo dicha empresa constructora en el municipio de Arganda del

Rey, como se aprecia acto seguido:


nombre de Teconsa, SA., por importe de 49.051,80 Euros (56.900,09 Euros IVA inc.),

bajo el concepto “Importe correspondiente a la inauguración de las obras de Arganda

del Rey AR-30 tramo 10.1”. (Folio 84.053, Tomo 99, R-13 Bis).


- 33 -



nombre de Teconsa, SA., por importe de 49.051,80 Euros (56.900,09 Euros IVA inc.),

bajo el concepto “Importe correspondiente a la inauguración de las obras de Arganda

del Rey AR-30 tramo 10.2”. (Folio 84.052, Tomo 99, R-13 Bis).


Por parte de TECONSA se emiten dos pagares (Nº 200810672635113328 y Nº

200810682635113327), a nombre de Easy Concept Comunicación, SL, el 03/06/2008,

por importe de 56.900,09 Euros c/u. (Folio 84.795, Tomo 100, R-13 Bis).


- 34 -


Con respecto al destinatario de las Facturas emitidas por parte de Special

Events, para el acto de montaje de la Cabalgata de Reyes, señalar el contenido de un

correo electrónico, de fecha 26/05/2008, a las 18:28 horas, entre Alicia

([email protected]) y “gerencia”, en el que se pone de manifiesto como las

instrucciones para emitir la Factura a nombre de Constructora Hispánica (Factura

Special Events Nº 017/08), parten de Juan FERNADEZ, siendo al mismo al que se le

remiten estas para que las haga llegar a su destinatario junto con las de TECONSA,

SA. (R-15, Doc. 58, DD S/N B41RWF9H).

Correo electrónico Asunto “FACTURAS CONSTRUCTORA HISPÁNICA”. (R-15, Doc. 58, DD S/N B41RWF9H)

En otro correo electrónico, de fecha 11/06/2008, a las 11:52 horas, Alicia

([email protected]), remite a Pablo CRESPO la copia de las Facturas

emitidas a nombre de Teconsa, indicando que el concepto que figura en las mismas

fue facilitado por Eugenio REY CONDE. (R-15, Doc. 58, DD S/N B41RWF9H).

Correo electrónico Asunto “FACTURAS TECONSA”. (R-15, Doc. 58, DD S/N B41RWF9H)

- 35 -


3.1.7 Otros Actos

Con motivo del acto denominado “Cena PP Ana Botella”, efectuado en Arganda

del Rey (Madrid), en el mes de Noviembre de 2.002, los costes del mismo fueron

asumidos por el Partido Popular de dicha localidad, si bien en la factura emitida al

mismo por parte de Special Events, SL., se refleja un concepto que nada tiene que ver

con el acto en si llevado a cabo, siguiendo instrucciones del llamado Benjamín

MARTIN VASCO.

Los documentos vinculados a dicho acto son los siguientes:

-Hoja de Costes de Special Events, relativa al acto “Cena PP Ana BOTELLA”, con

un importe facturado de 6.564,33 Euros, y anotación manuscrita en parte inferior

“Facturado el G.M. del PP de Arganda siguiendo instrucciones de Benjamín”. (Folio

9.950, Tomo 18, R-13 Bis).



-Factura de Special Events Nº 02/0173, de fecha 20-12-2.002, a nombre del

Grupo Popular del Ayuntamiento de Arganda del Rey, por importe de 6.564,33 Euros

- 36 -


(7.614,62 Euros IVA inc.), bajo el concepto “Asesoramiento y Ejecución de Campaña

de Comunicación durante el año 2.002”. (Folio 9.949, Tomo 18, R-13 Bis).


3.2 Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

3.2.1 Concurso implantación Sistema de Cita Previa (08/2004)

El 25 de Agosto de 2.004, por parte del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid),

se adjudicó a la empresa Down Town Consulting, SL., el Expediente 49/04, tramitado

por Procedimiento Negociado sin Publicidad, relativo al Concurso de Consultoría y

Asistencia para el Análisis, Diseño e Implantación de un sistema de cita previa para el

Centro Municipal de Salud, por un precio de 28.897,20 Euros (IVA incluido).

La formalización en documento administrativo del contrato adjudicado, se

estableció el 07 de septiembre de 2.004, estableciéndose la firma por parte del órgano

de contratación (Guillermo ORTEGA ALONSO), asistido por el Secretario General

(Eulalio AVILA CANO) y por el adjudicatario (Javier NOMBELA OLMO e Isabel

JORDAN GONCET), que actúan en nombre y representación de Down Town

Consulting, SL. (Folios 01 y 02, Tomo 01, R-13 Bis).

- 37 -


Folios 01, Tomo 01, R-13 Bis

En virtud de Decreto de Alcaldía de 15-07-2.004, se aprueba el expediente de

contratación, pliego de prescripciones técnicas y de cláusulas económico

administrativas particulares que han de regir la adjudicación del concurso motivo de

las presentes, fijándose un presupuesto máximo de 30.000 (IVA incluido).

En fecha 23-07-2.004, la Mesa de Contratación procede a la apertura de plicas,

calificando la presentada por Down Town Consulting, SL, como admisible.

Con fecha 28-07-2.004, la Mesa de Contratación determina que la documentación

aportada por Down Town Consulting, es completa, procediéndose a la apertura de la

oferta económica, siendo esta de 28.897,20 Euros (IVA incluido).

En fecha 20-08-2.004, la Mesa de Contratación eleva propuesta de adjudicación, a

la vista del informe técnico emitido por el Director del Área de nuevas Tecnologías, de

fecha 18-08-2004, a favor de la empresa Down Town Consulting, por considerar que

es la más ventajosa en conjunto de las presentadas.

Con fecha 25-08-2.004, mediante Decreto de Alcaldía, Guillermo ORTEGA

ALONSO, a tenor de la propuesta de resolución formulada por el Técnico de

Contratación Juan Antonio MARTIN JIMENEZ, resuelve aprobar la misma, debiendo

notificarse tales hechos al contratista y a la Intervención Municipal. (Folios 8 a 10,

Tomo 01, R-13 Bis).

- 38 -


Significar como el Pliego de Condiciones Técnicas, de fecha 16 de Junio de 2.004,

se encuentra firmado por parte de Luis VALOR SAN ROMAN (Director del Área de

Nuevas Tecnologías). (Folios 27 a 30, Tomo 01, R-13 Bis).

Folio 30, Tomo 01, R-13 Bis

Otro de los documentos examinados refleja la oferta de prestación de servicios de

la empresa Transiciel, SL., remitida el pasado 29-06-2.004, a nombre de Isabel

JORDAN, en su calidad de Directora de Agencia de la empresa Down Town

Consulting para el desarrollo del Proyecto de Gestión de cita Previa, con una oferta

económica de 24.912 Euros (28.897,20 Euros IVA incluido). (Folios 68 a 93, Tomo 1,

R-13 Bis).


Tal y como consta en el Expediente de Contratación 49/04, remitido por el

Ayuntamiento de Majadahonda, previa solicitud al respecto por parte de esta Unidad,

en el mismo figura como para participar en dicho Concurso Negociado sin Publicidad

- 39 -


se cursa invitación a tres empresas, la ya indicada Down Town Consulting, y las

sociedades CADIC, SA. y SERINGE, SA., el pasado 16/07/2.004, mediante el envío

del correspondiente Fax, si bien la única empresa que llego a presentar una Oferta al

Concurso indicado en tiempo y forma fue Down Town Consulting, resultando

finalmente adjudicataria del mismo.

Llama la atención, en cuanto a la documentación examinada, como para un

concurso negociado sin publicidad adjudicado a la empresa Down Town Consulting,

SL., por parte del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), y del cual el 15-07-2.004

mediante Decreto de Alcaldía se aprueba el expediente de contratación y los pliegos

que rigen el concurso y a su vez ha cursado invitación a la misma para participar en

dicho procedimiento de licitación, por parte del adjudicatario final se solicite

presupuesto a un proveedor para el suministro de materiales vinculados a dicho

Concurso público ya en el mes de Junio de dicho año, de lo que se puede inferir que

dicha sociedad disponía de información del mismo con antelación a la tramitación

formal del expediente de contratación indicado y la elaboración de los

correspondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas y Administrativas.

3.3 Ayuntamiento de Las Rozas

3.3.1 Olimpiadas Escolares (04/2002)

La empresa Special Events, SL., se encargó del montaje del acto de inauguración

de las Olimpiadas Escolares 2002 del Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid), que se

llevó a efecto en el Polideportivo de Navalcarbón, de dicha localidad, el día 07 de abril

de 2.002.

La Hoja de Costes del acto denominado “Olimpiada Escolar 2002”, a celebrar en

Las Rozas, el pasado 07 de Abril de 2.002, refleja un coste de Proveedores de

12.772,78 Euros y un importe a facturar que asciende a 20.724,56 Euros. (Folio

10.195, Tomo 18, R-13 Bis).

- 40 -



Por parte de la empresa Special Events se confeccionan seis (6) Facturas a

nombre del Ayuntamiento de Las Rozas (Concejalía de Educación), con motivo del

acto de inauguración de las Olimpiadas Escolares, todas ellas por importes inferiores a

4.000 Euros de base Imponible, siendo estas las siguientes:


Ayuntamiento de las Rozas. Concejalía de Educación, por importe de 3.523,17 Euros

(4.086,88 Euros IVA incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente por la

decoración para el acto de inauguración de las Olimpiadas Escolares….”. (Folio

10.200, Tomo 18, R-13 Bis).




(3.666,17 Euros IVA incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente por el

escenario para el acto de inauguración de las Olimpiadas Escolares….”. (Folio 10.199,

Tomo 18, R-13 Bis).

- 41 -





(3.846,48 Euros IVA incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente por el sonido

para el acto de inauguración de las Olimpiadas Escolares….”. (Folio 10.198, Tomo 18,

R-13 Bis).





speaker-conductor de ceremonia, producción y dirección para el acto de inauguración

de las Olimpiadas Escolares….”. (Folio 10.197, Tomo 18, R-13 Bis).

- 42 -





(4.507,59 Euros IVA incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente por la

exhibición de vuelo de paramotores para el acto de inauguración de las Olimpiadas

Escolares….”. (Folio 10.196, Tomo 18, R-13 Bis).





personal técnico para el acto de inauguración de las Olimpiadas Escolares….”. (Folio

10.194, Tomo 18, R-13 Bis).


- 43 -


La suma de la base imponible de las seis facturas confeccionadas por parte de

Special Events, de forma consecutiva el mismo día, todas ellas por importes inferiores

a 4.000 Euros de base imponible, asciende a un total de 20.724,54 Euros, mismo

importe que el que se hace constar en la Hoja de Costes del acto a desarrollar,

anteriormente detallada, bajo la columna “FACTURADO”.

Con fecha 08 de Abril de 2.002, por parte de Javier PASANAU, se remiten las

facturas confeccionadas para el acto indicado, al Ayuntamiento de Las Rozas, a la

atención de Gema MATAMOROS, tal y como consta en un documento de Word, bajo

el nombre “carta envío Fra. 034-035-036-037-038-039.doc”, el cual se puede observar

acto seguido:

Doc. Word “carta envío Fra. 034-035-036-037-038-039”. (R-5, Doc. 59, Desp. 7, WD WMAAT1613184)

Señalar, tal y como ha sido plasmado en anteriores informes que la llamada Gema

Dolores MATAMOROS MARTINEZ, titular del DNI. Num. 11812617-R, cónyuge de

Guillermo ORTEGA ALONSO (Ex Alcalde de Majadahonda), estaba vinculada a la

Concejalía de Educación de la localidad de Las Rozas (Madrid), no pudiendo

precisarse en estos momentos desde que fecha concreta.

Del examen de los distintos documentos analizados se puede inferir que por parte

de Special Events, procede a un fraccionamiento del coste del montaje del acto de

inauguración de las Olimpiadas Escolares en el Ayuntamiento de Las Rozas, en

- 44 -


distintas Facturas, por importes todas ellas con Base imponible inferior a 4.000 Euros,

al objeto de eludir el correspondiente procedimiento de contratación debidamente

reglado por parte de la corporación local indicada, ya que el coste total de montaje del

acto asciende a 20.724,56 Euros, importe superior a los 12.020 Euros, que hubiera

motivado tal procedimiento, con lo que se logra una adjudicación directa al margen de

los procedimientos establecidos a tal fin.

3.3.2 Olimpiadas Escolares (05/2003)

La empresa Special Events, SL., se encargó del montaje del acto de inauguración

de las Olimpiadas Escolares 2003 del Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid), en el

Polideportivo de Navalcarbón, el día 18 de mayo de 2.003.

La Hoja de Costes del acto denominado “Olimpiada Escolar 2003”, a celebrar en

Las Rozas, el pasado 18 de mayo de 2.003, refleja un coste de Proveedores de

30.193,75 Euros y un importe a facturar que asciende a 41.450 Euros. (Folio 64.765,

Tomo 69, R-13 Bis).


Por parte de Special Events, SL., se emiten las siguientes facturas:

-Factura de Special Events, SL., Nº 03/132, de fecha 24-06-2.003, a nombre del

Ayuntamiento de Las Rozas, Concejalía de Educación, por importe de 4.507,59 Euros

(5.228,80 Euros, IVA inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente a la decoración

- 45 -


para el acto de inauguración de las Olimpiadas Escolares 2003….”. (Folio 64.766,

Tomo 69, R-13 Bis).


-Factura de Special Events, SL., Nº 03/133, de fecha 24-06-2.003, a nombre del

Ayuntamiento de Las Rozas, Concejalía de Educación, por importe de 4.456,32 Euros

(5.169,33 Euros, IVA inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente por el sonido

para el acto de inauguración de las Olimpiadas Escolares 2003….”. (Folio 64.767,

Tomo 69, R-13 Bis).


-Factura de Special Events, SL., Nº 03/134, de fecha 24-06-2.003, por importe de

3.471,36 Euros (4.026,78 Euros, IVA inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente

por el speaker-conductor de ceremonia, producción y dirección para el acto de

inauguración de las Olimpiadas Escolares 2003….”. (Folio 64.768, Tomo 69, R-13 Bis).

- 46 -



-Factura de Special Events, SL., Nº 03/135, de fecha 24-06-2.003, por importe de

2.450 Euros (2.842 Euros, IVA inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente por el

escenario para el acto de inauguración de las Olimpiadas Escolares 2003….”. (Folio

64.769, Tomo 69, R-13 Bis).


Con fecha 24 de Junio de 2.003, por parte de Pablo CRESPO, se remite la factura

Nº 03/132, confeccionada para el acto indicado, al Ayuntamiento de Las Rozas, a la

atención de la Concejalía de Educación (Gema MATAMOROS), tal y como consta en

un documento de Word, bajo el nombre “carta envío Fra. 0132.doc”, el cual se puede

observar acto seguido:

- 47 -


Doc. Word “carta envío Fra. 0132”. (R-5, Doc. 59, Desp. 7, WD WMAAT1613184)

La suma de la base imponible de las cuatro facturas confeccionadas por parte

de Special Events, de forma consecutiva el mismo día, todas ellas por importes

inferiores a 5.000 Euros de base imponible, asciende a un total de 14.885,27 Euros,

importe inferior que el que se hace constar en la Hoja de Costes del acto a desarrollar,

anteriormente detallada bajo la columna “FACTURADO”, no siendo posible en estos

momentos determinar a que se debe tal diferencia, o bien si ésta diferencia ha sido

facturada por terceros directamente (empresas relacionadas con el Grupo CORREA),

habiéndose encontrado documentos en formato electrónico, en donde se confeccionan

presupuestos por parte de Special Events, para el suministro del Catering de dicho

acto, si bien no se ha hallado Factura emitida por dicho concepto. (Doc. Word

“Personal y Bebida”. R-5, Doc. 59, Desp. 5, DD S/N 3JT03LVJ)

- 48 -


Doc. Word “Personal y Bebida”. (R-5, Doc. 59, Desp. 5, DD S/N 3JT03LVJ)

Dichas Facturas se acompañan de un folio, donde constan diversas anotaciones

manuscritas entre las que se encuentran las siguientes: “Presupuesto y Facturación.

Hasta 750.000 adjudicación directa. Mas de 750.000 3 ofertas. Tope 2.000.000….”.

(Folio 64.770, Tomo 69, R-13 Bis).



de Special Events, procede a un fraccionamiento del coste del montaje del acto de

- 49 -


inauguración de las Olimpiadas Escolares en el Ayuntamiento de Las Rozas, en

distintas Facturas, por importes todas ellas con Base imponible inferior a 5.000 Euros,


reglado por parte de la corporación local indicada, ya que el coste total de montaje del

acto asciende a 14.885,27 Euros (si bien es posible que su importe haya sido mas

elevado a tenor del contenido reflejado en la Hoja de Costes), importe este superior a

los 12.020 Euros, que hubiera motivado tal procedimiento, con lo que se logra una

adjudicación directa al margen de los procedimientos establecidos a tal fin.

3.4 Ayuntamiento de La Nucia (Alicante)

3.4.1 Gala de Premios a la Libertad Luis del Olmo (06/2002)

La Sociedad Special Events, SL., se encargó del montaje del acto denominado

“Premios a la Libertad de Luis del Olmo de Periodismo”, que se celebró el 16 de Junio

de 2.002, en la Plaza Mayor de La Nucia (Alicante).

La Hoja de Costes del acto denominado “Premios a la Libertad de Luis del Olmo

de Periodismo”, a celebrar en La Nucia (Alicante), el pasado 16 de junio de 2.002,

refleja un coste de Proveedores de 185.601,32 Euros y una Facturación de 305.662,74

Euros, con un Beneficio para la empresa Special Events, SL., de 120.061,39 Euros.

(Folio 64.787, Tomo 69, R-13 Bis).


- 50 -


-Carta de Special Events, de fecha 11-06-2.002, a nombre de Bernabé CANO

(Alcalde de La Nucia), en donde se le envía a este la oferta económica para la Gala

“PREMIOS A LA LIBERTAD DE LUIS DEL OLMO DE PERIODISMO”, con un

presupuesto de 305.662,74 Euros (Iva no incluido), y la firma (original) de los llamados

Álvaro PEREZ y Bernabé CANO. (Folio 64.771 a 64.778, Tomo 69, R-13 Bis).



-Factura de Special Events, SL., Nº 02/60, de fecha 10 de Junio de 2.002, a

nombre del Ayuntamiento de La Nucia, por importe de 169.866,46 Euros (IVA inc.),

bajo el concepto “Importe a cuenta correspondiente a los premios a la libertad LUIS

DEL OLMO de periodismo al día 16 de junio de 2.002”. (Folio 64.783, Tomo 69, R-13

Bis).

- 51 -




nombre del Ayuntamiento de La Nucia, por importe de 354.568,77 Euros (IVA inc.),

bajo el concepto “Importe correspondiente a los premios a la libertad LUIS DEL OLMO

de periodismo al día 16 de junio de 2.002”, recibido a cuenta según Fact. 02/060 –

169.866,46 Euros, RECIBIDO A CUENTA TALON 14/06/02 – 130.639,00. RESTO A

PAGAR 54.063,31 Euros. (Folio 64.780, Tomo 69, R-13 Bis).


Los documentos que reflejan el pago parcial de dichas Facturas por parte del

Ayuntamiento de La Nucia, son los siguientes:

-Cheque Bancario de la CAM, Nº 8.698.225, de fecha 14-06-2.002, a nombre de

Special Events, por importe de 130.639 Euros, desde la cuenta bancaria CCC 2090

0069 78 0064000266. (Folio 64.782, Tomo 69, R-13 Bis).

- 52 -



-Fax del Ayuntamiento de la Nucia, de fecha 07-06-2.002, en el que el llamado

Bernabé CANO, remite a Álvaro PEREZ, Justificante de Transferencia bancaria de la

CAM, de fecha 07-06-2.002, a nombre de Special Events, por importe de 169.866,46

Euros., figurando como ordenante de la misma el Ayuntamiento de La Nucia. (Folios

64.779 y 64.784, Tomo 69, R-13 Bis).


Igualmente se hace constar la existencia del siguiente documento:

-Fax enviado desde Special Events (Álvaro PEREZ), a la atención de Bernabé

CANO (Ayuntamiento de La Nucia), de fecha 31-05-2.002, adjuntándole al mismo la

Carta de Acuerdo de realización del evento, junto con original de la misma, firmada por

Álvaro PEREZ, de fecha 03-06-2.002, en la que por parte de Special Events se indica,

que tras las visitas y reuniones mantenidas en la localidad de La Nucia con personal

de la corporación, personal técnico especializado y responsables de ambas partes,

- 53 -


valora el evento en 292.873,20 Euros impuestos excluidos. (Folios 64.794 a 64.796,

Tomo 69, R-13 Bis).


No consta entre la documentación examinada la existencia de ningún dato, en

cualquier tipo de soporte, en el que se indique que se ha producido expediente de

contratación alguno, por parte del Ayuntamiento de la Nucia (Alicante) para el acto

indicado, al que se hubieran visto obligados al tratarse de una contratación de tan

elevado importe, constando únicamente diversas comunicaciones directas entre el

Alcalde de dicha Localidad, Bernabé CANO, y el llamado Álvaro PEREZ (Director

General de Special Events).

Las estrechas relaciones entre los responsables del grupo empresarial de Fco.

CORREA (Francisco CORREA, Pablo CRESPO y Álvaro PEREZ ALONSO), con el

Alcalde de La Nucia (Alicante), Bernabé CANO GARCIA, titular del DNI. Num.

25.125.116-P, se ponen de manifiesto en el contenido de una carta, en formato Word,

hallada en un soporte informático intervenido en la sede de Orange Market, en

Valencia (R-17, Disco 9, DD S/N 6QF3S2J4), bajo el nombre de “BERNABE”,

confeccionada el mes de Abril de 2.007, se infiere que por parte de Pablo CRESPO

SABARIS, a tenor de los metadatos de dicho archivo, en el que consta como Autor del

mismo “Pablo”, en el que se reflejan una serie de menciones directas a la labor del ya

indicado Bernabé CANO, conminando al mismo para que tome una serie de

decisiones relacionadas con una compra-venta de terrenos beneficiosas para los

intereses del grupo empresarial de Fco. CORREA, haciéndose alusiones a cambios de

- 54 -


informes, etc., destacando el último párrafo del documento (Punto 9), en el que se

indica “Cuando en un negocio se inicia un proceso de este tipo, con actitudes

mafiosas, no queda sino esperar una respuesta del mismo calibre. Tenemos los

huevos pelados en este tipo de asuntos. Si la cosa sale mal, saldrá para todos, PARA

TODOS”:

Documento de Word “BERNABE”. (R-17, Disco 9, DD S/N 6QF3S2J4)

Metadatos Documento de Word “BERNABE”. (R-17, Disco 9, DD S/N 6QF3S2J4)

Significar como el llamado BERNABE CANO GARCIA, titular del DNI. Num.

25.125.116-P, es desde el año 2.001, alcalde de la localidad de La Nucia (Alicante),

por la formación política Partido Popular.

4 Contratos con las Administraciones Autonómicas

Acto seguido se detallan una serie de contrataciones llevadas a cabo por parte de

las sociedades de eventos del Grupo empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ, para

distintas Comunidades Autónomas, al objeto de poner de manifiesto las distintas

irregularidades y/o cuestiones de interés con la facturación generada al efecto,

relacionadas fundamentalmente con los cambios de concepto y destinatarios de los

Facturas generadas, y/o el fraccionamiento del importe total del acto a llevar a cabo.

- 55 -


4.1 Comunidad de Madrid

4.1.1 Homenaje Atentado 11-M (03/2004)

El montaje del Acto público de Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M,

tuvo lugar el 25-03-2.004, en la Real Casa de Correos de la Comunidad de Madrid.

La Hoja de Costes confeccionada al efecto para dicho Acto prevé un coste de

montaje del evento que asciende a la cantidad de 72.499,38 Euros, para una

facturación de 121.015,15 Euros. (Folio 68.055 a 68.056, Tomo 74, R-13 Bis).



Las Facturas confeccionadas por parte de Down Town Consulting, SL., para dicho

acto son las siguientes:

-Factura de Down Town Consulting, Nº 037/04, de fecha 01/04/2.004, a nombre

de la Comunidad de Madrid, por importe de 11.954,39 Euros, bajo el concepto: Acto

Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Elementos de Sonido.

Sello de PAGADO. (Folio 68.088, Tomo 74, R-13 Bis).

- 56 -





Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Construcción de

Escenario para Coro y Orquesta. Sello de PAGADO (Folio 68.074, Tomo 74, R-13

Bis).



de la Comunidad de Madrid, por importe de 11.044 Euros, bajo el concepto: Acto

Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Diseño, Creación e

Impresión de Lona. Sello de PAGADO. (Folio 68.075, Tomo 74, R-13 Bis).


- 57 -




Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Diseño, Creación e

Impresión de Lona. Sello de PAGADO. (Folio 68.076, Tomo 74, R-13 Bis).




Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Elaboración de Video

Conmemorativo. Sello de PAGADO. (Folio 68.077, Tomo 74, R-13 Bis).




Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Alquiler de 3.500 sillas.





- 58 -


Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Decoración Floral y

ornamental. Sello de PAGADO. (Folio 68.079, Tomo 74, R-13 Bis).




Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Generador Doble de 350

Kw. Sello de PAGADO. (Folio 68.080, Tomo 74, R-13 Bis).




Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Figuras conmemorativas.





Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Personal de carga y

- 59 -


descarga. Personal de seguridad. Personal de imagen. Azafatas. Productores. Sello

de PAGADO. (Folio 68.082, Tomo 74, R-13 Bis).




Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Varios servicios.

Coordinación agencia. Póliza seguro. Sello de PAGADO. (Folio 68.083, Tomo 74, R-13

Bis).




Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Iluminación exterior e

interior. Tarimas. Tomas de sonido y video. Sello de PAGADO. (Folio 68.087, Tomo

74, R-13 Bis).

- 60 -





Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Elementos Audiovisuales.





Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Construcción escenario.



Significar como la suma de la base imponible de las catorce (14) facturas

confeccionadas por parte de Down Town Consulting, SL., asciende a la cifra de

- 61 -


121.015 Euros, cantidad idéntica, a la reflejada en la Hoja de Costes anteriormente

indicada.


de Down Town Consulting, SL., se procede a un fraccionamiento del coste del montaje

del acto de Homenaje a los servicios y voluntarios del 11-M, de la Comunidad de

Madrid, en catorce Facturas, por importes todas ellas con Base imponible inferior a

12.020 Euros, al objeto de eludir el correspondiente procedimiento de contratación

debidamente reglado por parte de la entidad destinataria de dichas facturas, ya que el

coste total de montaje del acto asciende a 121.015 Euros, el cual hubiera motivado un

procedimiento negociado, con lo que se logra una adjudicación directa al margen de

los procedimientos establecidos a tal fin, eludiendo los principios de libre concurrencia.

4.1.2 Inauguración Nuevos Centros de Salud (09/2004)

El montaje del Acto público relacionado con la Inauguración de Nuevos Centros

de Salud, fue llevado a cabo por parte de Down Town Consulting, SL.


que asciende a la cantidad de 29.080 Euros, para una facturación de 41.132 Euros,

con anotaciones manuscritas en parte inferior “Att. Germán RASILLA. C/ Aduana, 29,

2ª Planta. Sanidad. (Folios 68.178 a 68.182, Tomo 74, R-13 Bis), copia de la misma se

encuentra en el Folio 13.919, Tomo 26, R-15, en el que se hace constar en su parte

superior “Fra. nº 132/04 y 129/04”.


- 62 -


Folio 68.180, Tomo 74, R-13 Bis Folio 13.919, Tomo 26, R-15

Dicha Hoja de Costes va acompañada de las siguientes facturas:

-Factura de Down Town Consulting, Nº 129/04, de fecha 21 de octubre de 2.004,

a nombre de la Comunidad de Madrid, por importe de 7.678,03 Euros, bajo el

concepto: Pantallas de Plasma. Alquiler de 6 pantallas, y anotación manuscrita

“SANIDAD”. (Folio 68.182, Tomo 74, R-13 Bis).


-Factura de Down Town Consulting, Nº 132/04, de fecha 27 de octubre de 2.004,

a nombre de la Comunidad de Madrid, por importe de 11.153,07 Euros, bajo el

concepto: Jornada de Trabajo sobre Colaboración en materia Sanitaria con el Hospital

Gómez Ulla”, con anotación manuscrita (70 Centros de Salud. Cambiada directa por la

CAM). (Folio 68.181, Tomo 74, R-13 Bis).


- 63 -


En relación con esta ultima Factura, señalar como inicialmente se confecciona con

otro concepto totalmente distinto “Iluminación y Sonido de acto para la Consejería de

Sanidad, siendo cambiado el mismo “por indicación de la CAM directamente”, teniendo

esta que ser remitida a la C/Aduana, 29, 2ª planta, Unidad Administrativa, Encarna DE

LOS MOZOS, según consta en las anotaciones manuscritas que sobre la misma se

hacen constar. (Folio 13.918, Tomo 26, R-15).

Folio 13.918, Tomo 26, R-15

Folio 13.918, Tomo 26, R-15 Folio 13.918, Tomo 26, R-15

Con respecto a la anotación reflejada en la Hoja de Costes del acto anteriormente

detallada (Folio 68.180, Tomo 74, R-13 Bis), en la que se refleja una anotación

manuscrita relacionada con el nombre de “Germán RASILLAS”, señalar como el

mismo se trata del llamado Germán RASILLAS ARIAS, titular del DNI. Num.

11.814.465-D, quién esta/ha estado vinculado a la Consejería de Sanidad de la

Comunidad de Madrid, como Asesor de Comunicación del Consejero, entre el 2.004 y

el 2.008, siendo destinatario del pago de un servicio turístico (Viaje de Luna de Miel a

Kenia en el año 2002) por parte de la estructura empresarial de Fco. CORREA

SANCHEZ (Clientes Central), tal y como se expondrá en el apartado correspondiente

al análisis de la prestación de distintos servicios turísticos del presente Informe.

- 64 -


La suma de la base imponible de las dos facturas confeccionadas por parte de

Down Town Consulting, asciende a un total de 16.233,71 Euros, importe inferior que el

que se hace constar en la Hoja de Costes del acto a desarrollar, anteriormente

detallada bajo la columna “FACTURADO”, no siendo posible en estos momentos

determinar a que se debe tal diferencia, o bien si esta ha sido facturada por terceros

directamente (empresas relacionadas con el Grupo CORREA).

Destacar el hecho de que no se ha detectado documentación alguna, en ningún

tipo de soporte, que indique que por parte de la Comunidad de Madrid, se ha llevado a

cabo procedimiento de contratación alguno al objeto de adjudicar los trabajos que

motivan el montaje del acto indicado, a tenor del importe que conlleva su montaje,

superior a los 12.020 Euros.

4.1.3 Premios Internacionales de la Cultura (12/2004)

Distintas empresas del grupo empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ, se

encargaron del montaje del Acto público denominado “Premios Internacionales de la

Cultura”, tuvo lugar el 21-12-2.004, en la Puerta del Sol, Edificio de la Comunidad de

Madrid.



Euros. (Folio 68.566, Tomo 75, R-13 Bis).

- 65 -



Dicha hoja de Costes va acompañada de las siguientes facturas:

-Factura de Boomerangdrive, SL., Nº 01/2005, de fecha 10-01-2.005, a nombre de

Comunidad de Madrid (Dirección General de Promoción Cultural), por importe de

11.995 Euros IVA incluido, bajo el concepto “PREMIO INTERNACIONAL DE LAS

ARTES. Escenario…..”. (Folio 68.575, Tomo 75, R-13 Bis).



Comunidad de Madrid (Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas), por

importe de 11.700 Euros IVA incluido, bajo el concepto “MOBILIARIO. Mesa. Sillas…”.

(Folio 68.574, Tomo 75, R-13 Bis).

- 66 -





importe de 6.023 Euros IVA incluido, bajo el concepto “CARTELERÍA”. (Folio 68.573,

Tomo 75, R-13 Bis).



Comunidad de Madrid (Dirección General de Promoción Cultural), por importe de

6.720 Euros IVA incluido, bajo el concepto “CARPINTERIA. Tarima…”. (Folio 68.568,

Tomo 75, R-13 Bis).


- 67 -




importe de 11.200 Euros IVA incluido, bajo el concepto “PREMIO INTERNACIONAL

DE LAS ARTES. 8 Lonas…..”. (Folio 68.572, Tomo 75, R-13 Bis).


-Factura de Down Town Consulting, SL., Nº 022/05, de fecha 12-01-2.005, a

nombre de Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas, por importe de

11.900 Euros, bajo el Concepto “AUDIOVISUALES. Pantallas de plasma, cámaras….”.

(Folio 68.569, Tomo 57, R-13 Bis).



nombre de Dirección General de Promoción Cultural, por importe de 11.950 Euros,

bajo el Concepto “AUDIOVISUALES. Pantallas de led….”. (Folio 68.576, Tomo 57, R-

13 Bis).

- 68 -




nombre de Dirección General de Promoción Cultural, por importe de 11.850 Euros,

bajo el Concepto “SONIDO. Sonorización….”. (Folio 68.577, Tomo 57, R-13 Bis).



nombre de Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas, por importe de

11.800 Euros, bajo el Concepto “ILUMINACIÓN. Focos….”. (Folio 68.570, Tomo 57, R-

13 Bis).

- 69 -




nombre de Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas, por importe de 9.550

Euros, bajo el Concepto “DECORACIÓN. Decoración Floral….”. (Folio 68.571, Tomo

57, R-13 Bis).


Para el acto motivo de las presente se confeccionan diez facturas. La suma de la

Base imponible de las diez Facturas descritas es idéntica a la cantidad reflejada en la

Hoja de Costes anteriormente indicada. (90.248,27 Euros).

La mitad de las Facturas (5) se emiten por parte de Down Town Consulting, SL., a

nombre de la Comunidad de Madrid (3 de ellas a la Dirección General de Archivos,

Museos y Bibliotecas y 2 a la Dirección General de Promoción Cultural), y la otra mitad

de las Facturas (5) se emiten por parte de Boomerangdrive, SL. (3 de ellas a la

Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas y 2 a la Dirección General de

Promoción Cultural), por importes que no superan en ninguno de los casos los 12.020

- 70 -


Euros de base imponible, se infiere que con el objeto de eludir el correspondiente

procedimiento de contratación debidamente reglado por parte de la entidad

destinataria de dichas facturas, con lo que se logra una adjudicación directa al margen

de los procedimientos establecidos a tal fin.

Con respecto a dicho Acto, señalar el contenido de un correo electrónico enviado

el pasado 27/06/2.005, a las 13:05 horas, por parte de Javier NOMBELA

“[email protected]”, a nombre de Pedro RODRIGUEZ PENDAS

“[email protected]”, con copia a Isabel JORDAN “jordan@good-

better.com”, con el asunto “FACTURAS PENDIENTES”, en el que se pone en

conocimiento del mismo los problemas existentes para el cobro de distintas Facturas

que corresponden a la Consejería de Cultura y Deportes y que han sido emitidas a la

Dirección General de Promoción Cultural y a la Dirección General de Archivos,

Museos y Bibliotecas, relacionadas con el acto de los Premios Internacionales de las

Artes, las cuales han sido reclamadas en repetidas ocasiones a José Luis MORENO,

indicando este que estaban retenidas en Intervención a la espera de que las acepten,

porque dicen que este acto no siguió su curso legal y que de momento no hay nadie

que se responsabilice de ellas, rogándole intente en la medida de lo posible, agilice el

trámite de las mismas, ya que en intervención no van a hacer nada para pasarlas a

tesorería y proceder al pago de las mismas. (R-13 Bis, Filtro 5FB6XED8).

- 71 -


Correo Electrónico Asunto “FACTURAS PENDIENTES”. (R-13 Bis, Filtro 5FB6XED8).

4.1.4 Presentación Nuevo Helicóptero BESCAM (01/2005)

El montaje del Acto público denominado “Presentación del Nuevo Helicóptero de

las BESCAM”, tuvo lugar el pasado 26-01-2.005, en Mostotes (Madrid).

La Hoja de Costes confeccionada al efecto por parte de la organización

empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ, prevé un coste de montaje del evento que

asciende a la cantidad de 10.216,80 Euros, para una facturación de 16.525,12 Euros.

(Folio 68.542, Tomo 75, R-13 Bis).

- 72 -




-Factura de Good & Better, SL., Nº 2005-001, de fecha 14-01-2.005, a nombre de

la Comunidad de Madrid, Consejería de Justicia e Interior, por importe de 7.895, 12

Euros (9.158,34 Euros IVA incluido), bajo el concepto “Presentación del nuevo

Helicóptero de la Bescam, celebrado en Móstoles el 26 de enero de 2.005”. (Folio

68.544, Tomo 75, R-13 Bis).


-Factura de Down Town Consulting, SL, Nº 057/05, de fecha 14-02-2.005, a

nombre del Instituto Superior de Estudios de Seguridad de la Comunidad de Madrid,

por importe de 8.660 Euros (10.045 Euros IVA incluido), bajo el concepto “ALQUILER

DE CARPA”. (Folio 68.543, Tomo 75, R-13 Bis).

- 73 -



Con respecto a las Facturas finalmente confeccionadas señalar como la emitida

por parte de DTC, tiene como destinatario un organismo distinto a la emitida por parte

de Good & Better, se omite en su concepto el acto en si al cual esta destinado, y se

reflejan conceptos similares en ambos documentos, tales como “Colocación y

enmoquetado de un escenario de tarima. Transporte, montar y desmontar”, por

“Tarima enmoquetada. Montaje y desmontaje”.

Indicar que la suma de la Base imponible de las dos Facturas descritas es

prácticamente idéntica a la cantidad reflejada en la Hoja de Costes anteriormente

indicada. (8.660 + 7.895,12 = 16.555,12 por 16.525,12 Euros de la Hoja de Costes).

Del examen de los distintos documentos analizados se puede determinar que el

Acto que motiva la contratación reflejada se somete a un fraccionamiento de las

Facturas a confeccionar, por parte de dos empresas distintas de un mismo grupo

empresarial, por importes todas ellas con Base imponible inferior a 12.020 Euros c/u,


reglado por parte de la entidad destinataria de dichas facturas, con lo que se logra una

adjudicación directa al margen de los procedimientos establecidos a tal fin.

4.1.5 Premios Siete Estrellas CAM (02/2005)

El montaje del Acto de entrega de los “Premios Siete Estrellas del Deporte

Madrileño”, tuvo lugar el 01-02-2.005, en el Patio Principal de la Real Casa de Correos

de la Comunidad de Madrid, encargándose de su montaje la organización empresarial

de Fco. CORREA SANCHEZ.

- 74 -







-Factura de Good & Better, Nº 2005-003, de fecha 14-02-2.005, a nombre de la

Comunidad de Madrid (Conserjería de Deportes), por importe de 9.565,99 Euros

(11.096,55 Euros IVA inc.), bajo el concepto “Entrega de los Premios Siete Estrellas

del deporte madrileño. Creatividad, asesoramiento…..”. (Folio 67.956, Tomo 73, R-13

Bis).


- 75 -


-Factura de Boomerangdrive, Nº 10/2005, de fecha 14-02-2.005, a nombre de la

Comunidad de Madrid (Conserjería de Deportes), por importe de 3.922,41 Euros

(4.550 Euros IVA inc.), bajo el concepto “Iluminación de Acto en Sol…”. (Folio 67.957,

Tomo 73, R-13 Bis).


-Factura de Down Town Consulting, Nº 59/05, de fecha 14-02-2.005, a nombre de

la Comunidad de Madrid (Conserjería de Deportes), por importe de 10.215,52 Euros

(11.850 Euros IVA inc.), bajo el concepto “Acto realizado el 01 de Febrero en el patio

Principal de la Real Casa de Correos de la Comunidad de Madrid….”. (Folio 67.958,

Tomo 73, R-13 Bis).


Significar como la suma de la base imponible de las distintas facturas

confeccionadas por parte de las Empresas del Grupo CORREA asciende a 23.703,92

Euros, cantidad idéntica (a excepción de unos céntimos), a la reflejada en la Hoja de

Costes anteriormente indicada.

- 76 -


Del examen de los distintos documentos analizados se puede determinar que el

Acto que motiva la contratación reflejada se somete a un fraccionamiento del objeto

del contrato, por parte de tres empresas distintas de un mismo grupo empresarial, por

importes todas ellas con Base imponible inferior a 12.020 Euros c/u, al objeto de eludir

el correspondiente procedimiento de contratación debidamente reglado por parte de la

entidad destinataria de dichas facturas, con lo que se logra una adjudicación directa al

margen de los procedimientos establecidos a tal fin.

4.2 Facturación con CMR

En Informe 56.861/`10, de fecha 04 de Junio 2.010, que se remitió al Tribunal

Superior de Justicia de Madrid, se daba cuenta del sistema de facturación empleado

por las distintas empresas del Grupo empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ con

distintos organismos públicos, a través de empresas pantalla.

Una de las empresas utilizadas como “pantalla” fue Decoraciones CMR SL., la

cual fue usada (previo acuerdo de subcontratación mediante contrato privado), por la

organización de Francisco CORREA SANCHEZ para la presentación a concursos,

habiendo sido adjudicataria esta, al menos del concurso del “Montaje Escenográfico

de los Actos a celebrar en la Comunidad de Madrid” en el año 2005-2006 (03-AT-

00026.7-2005).

Si bien los servicios eran prestados por la organización de Francisco CORREA

(Diseño Asimétrico), y facturados a la CAM por CMR, después existía una facturación

cruzada entre el “Grupo PC” y CMR para enjugar internamente el pago de los

servicios.

Dentro del registro efectuado han sido halladas numerosas carpetas (originales),

de la empresa Decoraciones CMR, SL (actualmente denominada ELBA EVENTOS,

SL), en cuyo interior consta los expedientes de numerosos actos llevados a cabo en la

Comunidad de Madrid, durante el año 2.006 (Folios 79.159 a 79.822, Tomo 92, R-13

Bis), donde se pueden observar los siguientes datos:

- 77 -


-Las Carpetas analizadas, con el anagrama de CMR, contienen la Hoja de Costes

del evento a realizar, con el anagrama de CMR en muchos de los casos y la firma de

la llamada Isabel JORDAN, a falta de análisis pericial grafológico que lo confirme si se

estima conveniente.

Folio 79.377, Tomo 92, R-13 Bis.

-Los presupuestos de los distintos proveedores que van a participar en dicho acto,

son remitidos en su mayoría a la atención de Servimadrid Integral.


-Se acompañan del Presupuesto confeccionado a nombre de la Consejería de la

Comunidad de Madrid que ha encargado el acto.

- 78 -



A destacar algunos hechos cuyo dato se expone del análisis de la documentación

examinada:

Para el Acto denominado “Entrega de Viviendas del IVIMA”, llevado a cabo el

pasado día 09 de marzo de 2.006, la Carpeta de CMR que contiene la documentación

relativa a dicho acto (Folios 79.272 a 79.334, Tomo 92, R-13 Bis), tiene una Hoja de

Costes de CMR, firmada por Isabel JORDAN, con una facturación prevista de

26.697,02 Euros, y las anotaciones manuscritas “2 Facturas CMR “IVIMA” y “GRUPO

RAFAEL – Pedro (tachado) CONSEJERIA DE MEDIOAMBIENTE”.


Señalar, tal y como reflejan las anotaciones manuscritas indicadas, como por

parte de CMR se confeccionan 2 facturas para dicho acto (1 de forma directa y la 2ª a

nombre de otra empresa del mismo grupo empresarial):

- 79 -


-Factura de CRM. SL., Nº 096/06, de fecha 25-04-2.006, a nombre de Instituto de

la Vivienda de Madrid (IVIMA), por importe de 10.344,83 Euros (12.000 Euros IVA

inc.), bajo el concepto “Plan Vivienda de la Comunidad de Madrid. 9 de marzo de

2006. Bastidor….”. (Folio 79.273, Tomo 92, R-13 Bis).


-Factura de Sagitour 2000, SL., Nº 20060425, de fecha 25-04-2.006, a nombre de

Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), por importe de 10.344,83 Euros (12.000

Euros IVA inc.), bajo el concepto “Plan Vivienda de la Comunidad de Madrid. 9 de

marzo de 2006. Iluminación….”. (Folio 79.274, Tomo 92, R-13 Bis).

Señalar como la empresa SAGITOUR 2.000, SL., con CIF.: B37034998, comparte

domicilio social (C/Miguel Yuste 11, Madrid), y Administrador (Juan Ignacio

HERNANDEZ RODRIGUEZ), con Decoraciones CMR, SL.


- 80 -


En ocasiones las instrucciones para la elaboración de facturas con distintas

empresas, parten desde los mismos empleados de Servimadrid, como se observa en

la copia de distintos correos electrónicos impresos entre trabajadores de ambas

sociedades:

-Correo electrónico de fecha 28/03/2.006, a las 17:25 horas, entre Alicia

([email protected]) y Pilar ALVAREZ ([email protected]),

con copia a Guillermo PRION ([email protected]), con al Asunto:

FACTURAS, en cuyo texto se hace constar:

“Hola Pilar, según conversación telefónica, adjunto te envío las dos facturas

corregidas que faltan de hacer para el acto del Sorteo de la Copa del Rey de

Baloncesto. Espero tu respuesta respecto a si podeis facturar con dos o tres

empresas. Gracias. Un saludo. Alicia”. (Folio 86.257 a 86.259, Tomo 103, R-13 Bis).


-Correo electrónico de fecha 30/03/2.006, a las 18:59 horas, entre Alicia

([email protected]) y Guillermo ([email protected]), con

al Asunto: FACTURAS CAM, en cuyo texto se hace constar:

“Hola Guillermo, adjunto te envío los documentos correspondientes para emitir

facturas a la Comunidad. Si tienes cualquier duda llámame. Un beso. Alicia”.

- 81 -


Se acompaña de folios impresos con los datos para emitir 2 Facturas a nombre

del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), para el Acto “Plan de Vivienda de la

Comunidad de Madrid. 9 de marzo de 2.006”, por importes de 10.344,83 Euros mas

IVA c/u; y dos Facturas a nombre de la Consejería de Empleo y Mujer de la

Comunidad de Madrid, para el Acto “Presentación Libro Ayaan Hirsi. 13 de marzo de

2.006”, por importe de 8.559,32 euros y 7.618,42 euros mas IVA c/u. Dichas

anotaciones llevan impreso en el encabezado “DE ESTE ACTO TIENES QUE HACER

DOS FACTURAS DIFERENTES CON EMPRESAS DIFERENTES QUE A

CONTINUACIÓN TE DETALLO”. (Folios 86.260 a 86.266, Tomo 103, R-13 Bis).



4.3 Facturación con MQM

Se repite la misma dinámica detectada que con la empresa MQM, servir de

pantalla a la hora de facturar distintos trabajos efectuados para terceros,

fundamentalmente la Comunidad de Madrid.

En un correo electrónico impreso se reflejan las instrucciones que se imparten por

los trabajadores de las empresas del grupo CORREA, a empleados de las empresas

- 82 -


satélite, como MQM, al objeto de que se confeccionen las Facturas a nombre de la

Comunidad de Madrid:

-Correo electrónico impreso, de fecha 28-09-2.007, a las 14:27 horas, en el que la

llamada Alicia MINGUEZ ([email protected]), le indica a Alicia DIAZ

CANSECO (MQM), instrucciones para la confección de distintas Facturas a nombre de

la Comunidad de Madrid, correspondientes a los últimos eventos realizados, con

indicación del concepto e importe a reflejar. (Folios 85.584 a 85.586, Tomo 102, R-13

Bis).


Los eventos de los cuales se solicita la confección de la factura por parte de

MQM, son los siguientes:

-Factura Presentación Torneo de Golf (MQM), a la Concejalía de Deportes de la

Comunidad de Madrid, por “Diseño de imagen….”. Importe 5.980 Euros IVA inc.

-Factura Presentación Torneo de Golf (MQM), a la Concejalía de Deportes de la

Comunidad de Madrid, por “Iluminación frontal….”. Importe 6.412,82 Euros IVA inc.

-Factura Presentación Rallye de la Comunidad de Madrid (MQM), a la Concejalía

de Deportes de la Comunidad de Madrid, por “Diseño de imagen….”. Importe 11.890

Euros IVA inc.

-Factura Presentación Rallye de la Comunidad de Madrid (MQM), a la Concejalía

de Deportes de la Comunidad de Madrid, por “100 sillas tijera….”. Importe 9.220,37

Euros IVA inc.

- 83 -


-Factura Presentación Libro de economía (MQM), a la Consejería de Economía y

Consumo de la Comunidad de Madrid, por “Trasera….”. Importe 5.533,30 Euros IVA

inc.

Las empresas del Grupo CORREA, con posterioridad a que se ejecutara un

trabajo, y se facturara de forma directa a la Comunidad de Madrid, por parte de MQM,

emitían una factura a la misma, al objeto de recuperar el dinero generado previamente

y así obtener su parte de beneficio. A tal efecto valga una muestra de las siguientes:

MQM confecciona cinco facturas a nombre de la Comunidad de Madrid

(Consejería de Presidencia), remitidas a la atención de Concepción BREA BONILLA,

relacionadas con la adjudicación del Concurso Nº 03-AT-6.6/2007, adjudicado el día

25 de abril de 2.007, siendo estas las siguientes:

-Factura Nº 2007/05/069, de fecha 11-05-07, por importe de 56.575,99 Euros

(65.628,15 Euros IVA inc.). (Folio 85.602, Tomo 102, R-13 Bis).

-Factura Nº 2007/05/072, de fecha 14-05-07, por importe de 5.980 Euros





(8.835 Euros IVA inc.). (Folio 85.607, Tomo 102, R-13 Bis).


(8.610 Euros IVA inc.). (Folio 85.608, Tomo 102, R-13 Bis).

Acto seguido, Diseño Asimétrico confecciona dos facturas a MQM, por los

trabajos realizados en el acto del 02 de mayo, referentes al concurso Nº 03-AT-

6.6/2007, con las que logra recuperar la práctica totalidad de lo facturado por MQM a

la Comunidad de Madrid (una cantidad cercana al 90 %), tal y como se refleja en:

-Factura de Diseño Asimétrico Nº 2007-062, de fecha 29 de Junio de 2.007, a

nombre de MQM, SL., por importe de 48.747,19 Euros (56.546,74 Euros IVA inc.), bajo

el concepto “Importe correspondiente a los trabajos realizados en el acto del 2 de

- 84 -


mayo, referentes al concurso nº 03-AT-6.6/2007, adjudicado el día 25 de abril 2007”.

(Folio 85.609, Tomo 102, R-13 Bis).


-Factura de Diseño Asimétrico Nº 2007-063, de fecha 29 de Junio de 2.007, a

nombre de MQM, SL., por importe de 28.401 Euros (32.945,16 Euros IVA inc.), bajo el

concepto “Importe correspondiente a los trabajos extras realizados en el acto del 2 de

mayo, referentes al concurso Nº 03-AT-6.6/2007, adjudicado el día 25 de abril 2007”.

(Folio 85.610, Tomo 102, R-13 Bis).


El importe total de las distintas cantidades facturas por MQM a la Consejería de

Presidencia, para el acto de referencia, asciende a 84.976,99 Euros sin IVA., y las

Facturas emitidas por Diseño Asimétrico a nombre de MQM, SL., por dicho evento,

suman un importe de 77.148,19 Euros sin IVA, lo que representa un 90,79 % de la

cantidad facturada inicialmente por MQM.

- 85 -


Con respecto a la Facturación de este último trabajo, por parte de MQM, a la

Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, destacar el contenido de un

correo electrónico, de fecha 07/06/2.007, a las 12:48 horas, remitido por parte de

Paula, utilizando la dirección de correo de “Cristina / [email protected]”, a la

atención de Julia L. VALLADARES “[email protected]”, con el asunto

“FACTURAS 27 DE MAYO”, en el que por parte de la llamada Cristina se le indica a

Julia el desglose de una serie de Facturas, tal y como habían hablado en la reunión

del acto del 27 de mayo, una parte por contrato y otra englobada en facturas no

superiores a 12.020 Euros, adjuntando copia de distintos archivos de Excel con copia

de las Facturas a emitir. (R-13 Bis, DD S/N Filtro 5FB6XEDS).

R-13 Bis, DD S/N Filtro 5FB6XEDS

R-13 Bis, DD S/N Filtro 5FB6XEDS

4.4 Problemas en la gestión del cobro

Existen numerosos documentos en los que se reflejan los problemas planteados a

la hora de efectuar el pago de las facturas emitidas por las distintas empresas del

Grupo CORREA, a nombre de las Consejerías y Direcciones Generales que se tiene

que hacer cargo de las mismas, con reflejo del problema planteado, la persona con la

que se ha efectuado la gestión y la solución a adoptar, dentro de un conjunto de

- 86 -


documentos bajo el nombre de “HÍSTORICO DEUDA CAM. BORRADORES”. (Folios

84.666 a 84.778, Tomo 100, R-13 Bis).

A modo de ejemplo se hace mención a las siguientes anotaciones:

-GOOD AND BETTER:

-CONSEJERIA DE EDUCACIÓN (91-7200402 Pilar): Factura Nº 2005-014,

fecha 04/04/2005, Importe: 11.990 Euros. Concepto: Acuerdo para la mejora de la

educación. Observaciones: “29/05/07. Se habla con Pilar (Secretaria General Técnica)

y nos dice que el 16/11/05 enviaron un comunicado oficial al gabinete del consejero

(ALV) pidiendo que hicieran una memoria justificativa del acto, nunca obtuvieron

respuesta. 31/05/07 se le envía un mail a Carmen con copia a Pedro RODRIGUEZ y

con copia a ALV comentándole el incidente”. (Folio 84.667, Tomo 100, R-13 Bis).


-EASY CONCEPT:

-Factura Nº 111/04, fecha 01/10/2004, Importe: 8.621,49 Euros. Concepto:

Estructura expander (Cambiada al año 2.007, Fact. 040/07). Observaciones: 30/05/07.

Por petición de Marta JIMENEZ (C. de Medioambiente) factura cambiada al año 2.007

porque nos la va a pagar. Enviada a su mail junto con el abono. (Folio 84.668, Tomo

100, R-13 Bis).


- 87 -


-Factura Nº 080/05, fecha 12/04/2005, Importe 5.022,44 Euros. Concepto:

Concurso Euroescuela. Observaciones: 14/05/07. Se ha hablado con Carmen

GUERRERO (91-7200322/91-7200227), C. de Educación y preguntaba sobre quien

había encargado este trabajo, se le dijo que Presidencia. Hablaría con ellos. (Folio

84.668, Tomo 100, R-13 Bis).


-SERVIMADRID:

-CONSEJERIA DE ECONOMIA (91-5802443 Ana Isabel Mora): Factura Nº

141, fecha 11/08/2006, Importe: 5.089,79 Euros. Concepto: Visita Casa Rural Santa

María de la Alameda. Observaciones: Aprobado el pago por la Tesorería de la CAM,

aprox. El ingreso será el 31 de Julio. Factura emitida a la C. de Educación en un

primero momento. Cambiada y enviada a la C. de Economía siguiendo las

instrucciones de Carmen García Expósito. Folio (Folio 84.685, Tomo 100, R-13 Bis).


-CONSEJERIA DE EMPLEO Y MUJER (91-4206819 Lourdes BARREDA):

Factura Nº 34, fecha 07/10/2.005, Importe: 11.800,54 Euros. Concepto: Plan

Emprendedores 2005-07, y Factura Nº 58, fecha 18/11/2.005, Importe: 11.995,83

Euros. Concepto: Becas para la investigación del Desarrollo Tecnológico.

Observaciones: Aprobado el pago por la Tesorería de la CAM, aprox. el ingreso será el

06 de agosto. El 17/05/07 hablamos con Lourdes BARREDA de la C. Empleo y Mujer y

- 88 -


nos dice que tenemos que emitir las facturas con fecha del 2.007. (Folio 84.711, Tomo

100, R-13 Bis).


5 Facturación Actos formación política nivel nacional

Son varios los documentos que reflejan la alteración del destinatario de las

Facturas emitidas por distintas empresas del Grupo empresarial de Fco. CORREA

SANCHEZ, al objeto de adaptar la redacción de los documentos del tráfico mercantil a

sus intereses particulares, a tal efecto se pueden observar los siguientes documentos:

5.1 PP Nacional

5.1.1 XIII Congreso Nacional PP. Stand Fundación (1.999)

-Carta de Special Events, de fecha 12-03-1.999, firmada por Raúl GASCON, a

nombre de Alicia AZAÑA (Fundación Popular Iberoamericana), en la que se le indica a

la misma que según instrucciones de Luis BARCENAS, le envían factura

correspondiente al alquiler, montaje, desmontaje y rotulación de un Stand de 3X3

instalado en el Palacio de Congresos, con motivo del XIII Congreso Nacional del

Partido Popular. (Folio 7046, Tomo 11, R-13 Bis).

- 89 -



La Factura que acompaña a la carta indicada es la siguiente:

-Factura de Special Events Nº 99/0010, de fecha 16-03-1.999, a nombre de la

Fundación Popular Iberoamericana, por importe de 142.100 Pts., bajo el concepto

“Importe correspondiente al alquiler y montaje de un Stand de 3X3 m., durante el XXI

Congreso Nacional de Partido Popular. (Folio 7045, Tomo 11, R-13 Bis).


Con posterioridad la misma sería modificada en su concepto:

- 90 -



Fundación Popular Iberoamericana, por importe de 142.100 Pts., con anotaciones

manuscritas en el apartado concepto en donde se refleja “Importe correspondiente a

los traslados de ponentes y participantes Seminario Cartagena de Indias”. (Folio 7044,

Tomo 11, R-13 Bis).


Finalmente la factura es confeccionada nuevamente, esta vez por parte de otras

de las empresas del Grupo CORREA, FCS Travel Group:

-Factura de FCS Travel Group Nº 2/059/99, de fecha 17-05-1.999, a nombre de la

Fundación Popular Iberoamericana, por importe de 142.100 Pts, bajo el concepto

“Importe correspondiente a los traslados de Ponentes y Participantes SEMINARIO

CARTAGENA DE INDIAS”. (Folio 7043, Tomo 11, R-13 Bis).

- 91 -



Tal y como se puede observar en los documentos descritos, la factura

confeccionada inicialmente por parte de Special Events (Nº 99/0010), de fecha

16/03/99, a nombre de la Fundación Popular Iberoamericana, previa petición al

respecto de Luis BARCENAS, es modificada en su emisor, fecha y concepto, siendo

emitida por parte de la sociedad FCS Travel Group en fecha 17/05/99, con un

concepto que nada tiene que ver con el inicialmente previsto, ya que un gasto referido

al alquiler y montaje de un Stand en el XIII Congreso Nacional de Partido Popular, se

transforma en gastos relativos a los traslados de Ponentes y Participantes de un

Seminario determinado, manteniendo el destinatario de la misma.

5.1.2 Actos varios. Fundación Popular Iberoamericana (2.001)

Otros documentos en donde se refleja la asunción de distintos gastos

relacionados con el Partido Popular y Nuevas Generaciones, por parte de la

Fundación Popular Iberoamericana, se describen a continuación:

1º) En primer lugar, por parte de la formación política Partido Popular y Nuevas

Generaciones (NNGG), se llevan a cabo una serie de actos a lo largo del año 2.001,

de cuyo montaje y organización se encarga la mercantil Special Events, para lo cual se

elabora la correspondiente Hoja de Costes y Factura; siendo posteriormente anulada

mediante abono:

-Acto Intermunicipales. Palacio Festivales de Cantabria (22-23 Junio 2.001):

- 92 -


-Factura de Special Events Nº 01/080, de fecha 27-06-2.001, a nombre del Partido

Popular, por importe de 2.750.000 Pts. (3.190.000 Pts. Iva inc.), bajo el concepto “Acto

Palacio Festivales de Cantabria, 22 y 23 Junio de 2.001…”, que va acompañada de la

correspondiente Hoja de Costes, y la anulación de dicha Factura (Abono Nº 1/080, de

fecha 12-09-2.001). (Folios 7.752 a 7.754, Tomo 13, R-13 Bis).



- 93 -



-Acto “Foro La Reforma en la Universidad”. (22-23 Junio 2.001):


Popular, por importe de 1.647.500 Pts. (1.911.100 Pts. Iva inc.), bajo el concepto “La

Reforma en la Universidad….”, que va acompañada de la correspondiente Hoja de

Costes, y la anulación de dicha Factura (Abono Nº 1/074, de fecha 12-09-2.001).

(Folios 7.762 a 7.764, Tomo 13, R-13 Bis).


- 94 -




-Acto “Escuela Miguel Ángel Blanco”. (31 de marzo y 01 de abril 2.001):

-Factura de Special Events Nº 01/042, de fecha 05-04-2.001, a nombre de NNGG,

por importe de 4.320.000 Pts. (5.011.200 Pts. Iva inc.), bajo el concepto “ESCUELA

MIGUEL ANGEL BLANCO…”, que va acompañada de la correspondiente Hoja de

Costes, y la anulación de dicha Factura (Abono Nº 1/042, de fecha 12-09-2.001).


- 95 -





- 96 -


-Acto “Unión Intermunicipal Popular”. (16-17 enero 2.001):


Popular, por importe de 2.323.496 Pts. (2.486.141 Pts. Iva inc.), bajo el concepto

“UNION INTERMUNICIPAL POPULAR…”, que va acompañada de la correspondiente

Hoja de Costes, y la anulación de dicha Factura (Abono Nº 1/008, de fecha 12-09-

2.001). (Folios 7.896 a 7.898, Tomo 13, R-13 Bis).



- 97 -



2º) En segundo lugar, una vez anuladas las distintas Facturas confeccionadas por

parte de Special Events a nombre del Partido Popular, se emite una Factura a nombre

de la Fundación Popular Iberoamericana, cuya base imponible engloba la suma de la

Facturas anteriormente descritas:


Fundación Popular Iberoamericana, por importe de 10.860.725 Pts. (12.598.441 Pts.

Iva incl), bajo el concepto “Seminario sobre el papel de los Partidos Políticos,

Fortalecimiento Institucional y perspectivas de futuro en Perú”, con anotaciones

manuscritas en su parte inferior “SUSTITUYE FRAS: 01/008, 01/074, 01/080 y

01/042”. (Folio 7.722, Tomo 13, R-13 Bis).


- 98 -



La suma de las bases imponibles de las Facturas que han sido objeto de

confección inicial a nombre del Partido Popular y NNGG y posterior anulación

mediante el abono correspondiente asciende a un total de 11.040.996 Pts. (66.357,72

Euros), y la Factura emitida a nombre de la Fundación Popular Iberoamericana que las

sustituye, asciende a un total de 10.860.725 Pts. (65.274,27 Euros).

Del examen de dichos documentos se infiere como por parte de la Fundación

Popular Iberoamericana se asume la práctica totalidad de los gastos generados por el

montaje de distintos actos de la formación política Partido Popular y NNGG, tras una

anulación de forma conjunta de una serie de Facturas asociadas a estos últimos en la

misma fecha (12-09-2.011), y la plasmación de un concepto “ficticio” en la Factura

finalmente confeccionada, en sustitución de las anteriores, que no se corresponde con

la realidad del servicio prestado.

La misma dinámica se repite de forma sistemática, en otros casos, que se

exponen a continuación:

Por parte de Special Events, se confeccionan nuevamente una serie de Facturas

a nombre del Partido Popular, a lo largo del año 2.001, por distintos actos de cuyo

montaje y organización se encargan (Conferencia de Presidentes y Secretarios

Regionales – Provinciales, Acto Nuevas Políticas Sociales, Reunión Aragoneses, Un

año de Gobierno), por un importe total conjunto de 8.585.000 Pts. (51.596,89 Euros),

las cuales son anuladas de forma consecutiva el mismo día, emitiéndose una nueva

Factura por parte de la Fundación Popular Iberoamericana, por el importe total

conjunto de las anteriores, si bien con un concepto reflejado en la misma vinculado a

la celebración de un Seminario en Brasil, tal y como se observa acto seguido:

- 99 -



Popular, por importe de 2.500.000 Pts. (2.900.000 Pts. Iva inc./17.429,35 Euros), bajo

el concepto “Conferencia de Presidentes y Secretarios Regionales y Provinciales….”,

que va acompañada de la correspondiente Hoja de Costes, y la anulación de dicha

Factura (Abono Nº 1/093, de fecha 12-09-2.001). (Folios 7.732 a 7.734, Tomo 13, R-13

Bis).



- 100 -




Popular, por importe de 1.150.000 Pts. (1.334.000 Pts. Iva inc./8.017,50 Euros), bajo el

concepto “Nuevas Políticas Sociales…”, que va acompañada de la correspondiente

Hoja de Costes, y la anulación de dicha Factura (Abono Nº 1/067, de fecha 12-09-

2.001). (Folios 7.773 a 7.775, Tomo 13, R-13 Bis).



- 101 -





el concepto “Reunión Aragoneses….”, que va acompañada de la correspondiente Hoja

de Costes, y la anulación de dicha Factura (Abono Nº 1/060, de fecha 12-09-2.001).




- 102 -





el concepto “Acto Museo de la Ciudad. Un año de Gobierno. Seguimos

cumpliendo….”, que va acompañada de la correspondiente Hoja de Costes, y la

anulación de dicha Factura (Abono Nº 1/051, de fecha 12-09-2.001). (Folios 7.807 a

7.809, Tomo 13, R-13 Bis).


- 103 -




La Factura emitida finalmente a nombre de la Fundación Popular Iberoamericana

que se hace cargo del importe total conjunto de las anteriormente emitidas a nombre

del Partido Popular, por parte de Special Events, SL. (Nº 01/093, 01/067, 01/060 y

01/051), es la siguiente:


Fundación Popular Iberoamericana, por importe de 8.585.000 Pts. (9.958.600 Pts. Iva

incl./59.852,39 Euros), bajo el concepto “Seminario sobre perspectivas y evolución del

sector energético en Brasil”, con anotaciones manuscritas en su parte inferior

“SUSTITUYE FRAS: 01/051, 01/060, 01/067 y 01/093”. (Folio 7.723, Tomo 13, R-13

Bis).

- 104 -



Mismo proceder se observa en el siguiente acto:

-Acto Hotel VITORIA GASTEIZ (12/2000):


Popular, por importe de 1.650.000 Pts. (1.914.000 Pts. Iva incl./11.503,37 Euros), bajo

el concepto “Importe correspondiente al montaje del acto celebrado en el Hotel Vitoria

Gasteiz…”, con anotación manuscrita “SUSTITUIDA”, acompañada de su Hoja de

Costes. (Folios 7.908 y 7.909, Tomo 13, R-13 Bis).


- 105 -




-Factura de Special Events Nº 01/005, de fecha 18-01-2.001, a nombre de


incl), bajo el concepto “Importe correspondiente a los siguientes servicios facilitados: 3

billetes Mad-Bs. As.-Lima-Mad……”. (Folio 7.907, Tomo 13, R-13 Bis).


- 106 -


5.1.3 Acto Plan Hidrológico (02/2001)

El pasado 17 de Enero de 2.001, tuvo lugar en el Hotel Melia Castilla, de Madrid,

un acto denominado “PLAN HIDROLÓGICO”, de cuyo montaje se encargó la empresa

Special Events, SL.

Los documentos vinculados a los trabajos llevados a cabo son los siguientes:

-Hoja de Costes de Special Events, del acto denominado “Plan Hidrológico. Hotel

Melia Castilla 17 de Enero de 2.001”, en donde figuran anotados unos costes de

1.406.000 Pts., y una facturación de 2.000.000 Pts. (Folio 47.171, Tomo 51, R-13 Bis).


-Factura de Special Events, SL., Nº 01/018, de fecha 13/02/2001, a nombre de

PARTIDO POPULAR, por importe de 2.000.000 Pts. (2.320.000 Pts. Iva inc./13.943,48

Euros), bajo el Concepto “Acto Plan Hidrológico…..”, con anotación manuscrita de

VºBº JSepulveda. (Folio 47.172, Tomo 51, R-13 Bis).

- 107 -



-Copia de la Factura de Special Events, SL., Nº 01/018, de fecha 13/02/2001, a

nombre de PARTIDO POPULAR, anteriormente reflejada, con dos líneas cruzando la

misma. (Folio 47.170, Tomo 51, R-13 Bis).


-Factura de Special Events, SL., Nº 01/018, de fecha 13/02/2001, a nombre de


inc./13.943,48 Euros), bajo el Concepto “Importe correspondiente a los siguientes

servicios facilitados….”, haciéndose constar una serie de billetes de avión y reservas

de Hotel en Sudamérica, junto con un papel con anotación manuscrita con los datos

de la Fundación anteriormente indicada. (Folio 47.168 y 47.169, Tomo 51, R-13 Bis).

- 108 -




Tal y como se puede observar en la descripción de los documentos analizados, un

acto a llevar a cabo el pasado 12/01/2.001, en el Hotel Melia Castilla, bajo el nombre

“Plan Hidrológico”, de cuyo montaje se encarga la mercantil Special Events, SL.,

motiva en un primer momento la confección de una Factura (Nº 01/018) a nombre del

Partido Popular con conceptos propios del acto a llevar a cabo, para acto seguido

rehacerse la misma, con mismo número, fecha e importe, si bien, en esta ocasión a

nombre de la Fundación Popular Iberoamericana, con conceptos relativos a la venta

de billetes de Avión y Reservas de Hotel en Sudamérica.

- 109 -


5.1.4 Acto Presentación candidato Junta Castilla-La Mancha

(06/2002)

El 08-06-2.002, la formación política Partido Popular llevo a cabo el acto de

presentación del candidato, bajo el lema “Con el Partido Popular Castilla-La Mancha

Avanza”, encargándose de su montaje la mercantil Special Events.

La Hoja de Costes de dicho acto confeccionada por parte de Special Events,

refleja un importe asociado al apartado “Proveedores” que asciende a la cantidad de

22.135,33 Euros y una Facturación de 26.199,38 Euros. (Folio 17.744, Tomo 26, R-13

Bis).


El documento que refleja la factura inicialmente confeccionada por parte de

Special Events, es el siguiente:

-Factura de Special Events Nº 02/062, de fecha 10-06-2002, a nombre del Partido

Popular, por importe de 22.593,31 Euros (26.208,24 Euros IVA incluido), bajo el

concepto “Importe correspondiente al montaje del acto - Con el Partido Popular

Castilla La Mancha Avanza – celebrado en Toledo el 08 de Junio de 2.002”. (Folio

17.743, Tomo 26, R-13 Bis).

- 110 -



Acto seguido se confecciona una nueva Factura, con el mismo número, y un

concepto similar, pero esta vez emitida a nombre de la Fundación Instituto de

Formación Política, por un importe de 7.531 Euros (8.735,96 Euros IVA incluido), y

acompañada de un folio con distintas anotaciones manuscritas en donde se reflejan

los datos del destinatario de la Factura (Fundación) y el texto a incluir en la misma,

junto con el número de diversas facturas “02/71, 02/68 C.Real, 02/69 Cuenca y 02/62

Dividir en 3 facturas con en ciudades. Toledo. Guadalajara. Albacete”. (Folios 17.741 y

17.742, Tomo 26, R-13 Bis).


- 111 -



En las anotaciones manuscritas analizadas se refleja como la Factura 02/062

inicial hay que dividirla en 3 facturas distintas haciendo alusión a tres ciudades

“Toledo, Guadalajara y Albacete”. La primera de ellas se incluye en la propia Factura

Nº 02/062, si bien se le cambia el destinatario y el concepto de la misma, y las otras

dos que se confeccionan son las siguientes:

-Factura de Special Events Nº 02/077, de fecha 28-06-2002, a nombre de la

Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 7.531 Euros (8.735,96 Euros

IVA incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente al acto en Guadalajara en

conmemoración del vigésimo quinto aniversario de las primeras elecciones

democráticas”. (Folio 17.702, Tomo 26, R-13 Bis).


- 112 -



Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 7.531 Euros (8.735,96 Euros

IVA incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente al acto en Albacete en

conmemoración del vigésimo quinto aniversario de las primeras elecciones



Si se suman las bases imponibles de las Facturas de Special Events Nº 02/62, 77

y 78, confeccionadas a nombre de la Fundación Instituto de Formación Política (7.531

X 3 = 22.593 Euros), resulta una cifra idéntica a la plasmada inicialmente en la Factura

Nº 02/062 emitida a nombre de la formación política Partido Popular, para el acto de

presentación del candidato Adolfo SUAREZ, a lo que hay que sumar las anotaciones

manuscritas del Folio 17.742, en donde se refleja que la Factura Nº 02/062 hay que

dividir en 3 facturas con las ciudades Toledo, Guadalajara y Albacete, de lo que se

puede inferir que el coste de montaje de un acto determinado llevado a cabo el pasado

08-06-2.002, en Toledo (Polideportivo de la Escuela de Gimnasia), que consta de su

correspondiente Hoja de Costes de Proveedores, pasa dividirse en tres facturas de

base imponible idéntica (7.531 euros) emitidas a nombre de la Fundación Instituto de

la Formación Política, con conceptos “ficticios” que nada tienen que ver con los

trabajos realmente ejecutados, por lo que las mismas han sido confeccionadas con la

única finalidad de asumir los costes del acto efectuado por la formación política

anteriormente indicada.

- 113 -


Igual proceder se observa en la elaboración de las Facturas de Special Events Nº

02/68, 02/69 y 02/71, las cuales inicialmente se confeccionan a nombre de la

formación política Partido Popular, para unos actos llevados a cabo en una fecha y

lugar determinado, documentos estos que van acompañados de su hoja de costes

correspondiente, pasando a ser sustituidas por otras Facturas a nombre de la

Fundación Instituto de la Formación Política, de igual número, fecha e importe, pero

con un concepto y lugar de ejecución que nada tiene que ver con las inicialmente

elaboradas, siguiendo las instrucciones que figuran en documentos manuscritos que

así lo plasman y acompañan a los anteriores. (Folios 17.718 a 17.722 y 17.725 a

17.734, Tomo 26, R-13 Bis), tal y como se puede observar en los siguientes apartados

(4.1.5 y 4.1.6).

5.1.5 Acto Menos Impuestos, Mas Empleo (06/2002)

El 05-06-2.002, la formación política Partido Popular llevo a cabo el acto

denominado “MENOS IMPUESTOS, MAS EMPLEO”, en la Sala Medici, del Hotel

Miguel Ángel (Madrid), encargándose de su montaje la mercantil Special Events, SL.




Bis).


- 114 -


En un primer momento, se confecciona a nombre del Partido Popular, por parte de

Special Events, la siguiente Factura:


nombre del Partido Popular, por importe de 6.611,12 Euros (7.668,90 Euros Iva inc.),

bajo el concepto “MENOS IMPUESTOS, MAS EMPLEO. Importe correspondiente al

montaje del acto celebrado en sala Medici del Hotel Miguel Ángel de Madrid el 5 de

junio de 2.002”. (Folio 17.720, Tomo 26, R-13 Bis).


Acto seguido se modifica la Factura anterior, y se cambia el destinatario de la

misma y el concepto reflejado, pasando a emitirse a nombre de la Fundación Instituto

de Formación Política, tal y como se puede observar acto seguido:


nombre de la Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 6.611,12 Euros

(7.668,90 Euros Iva inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente al acto en Madrid

en conmemoración del vigésimo quinto aniversario de las primeras elecciones


- 115 -



5.1.6 Acto Nuestro Compromiso con los Autónomos (06/2002)

El 18-06-2.002, la formación política Partido Popular llevo a cabo el acto

denominado “NUESTRO COMPROMISO CON LOS AUTÓNOMOS”, en el Salón

Calatrava, del Hotel Melia Castilla (Madrid), encargándose de su montaje la mercantil

Special Events, SL.




Bis).


- 116 -


En un primero momento, se confecciona a nombre del Partido Popular, por parte

de Special Events, la siguiente Factura:


nombre del Partido Popular, por importe de 8.714,67 Euros (10.109,01 Euros Iva inc.),

bajo el concepto “NUESTRO COMPROMISO CON LOS AUTÓNOMOS. Importe

correspondiente al montaje del acto celebrado en el Hotel Melia Castilla de Madrid en

el Salón Calatrava el día 18 de junio de 2.002”. (Folio 17.727, Tomo 26, R-13 Bis).


Acto seguido se modifica la Factura anterior, y se cambia el destinatario de la

misma y el concepto reflejado, pasando a emitirse a nombre de la Fundación Instituto

de Formación Política, tal y como se puede observar acto seguido:


nombre de la Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 8.714,67 Euros

(10.109,01 Euros Iva inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente al acto en

Cuenca en conmemoración del vigésimo quinto aniversario de las primeras elecciones


- 117 -



5.1.7 Acto Convención Nacional del Programa (11/2002)

El pasado 16 de Noviembre de 2.002, tuvo lugar en el Teatro Municipal Quijano,

de Ciudad Real, un acto denominado “CONVENCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA”,

de cuyo montaje se encargó la empresa Special Events, SL.

Los documentos vinculados a los trabajos llevados a cabo son los siguientes:

-Hoja de Costes de Special Events, sobre acto “Convención Nacional del

Programa”. Teatro Municipal Quijano. Ciudad Real, 16 de Noviembre de 2.002., con un

coste de proveedores de 4.039,45 Euros y una Facturación de 8.113,66 Euros, junto

con una anotación manuscrita en su parte inferior de 45.977 Euros. (Folio 9.986, Tomo

18, R-13 Bis).

- 118 -





Parlamento Europeo. Grupo del Partido Popular Europeo, por importe de 45.977

Euros, bajo el concepto “Importe acto celebrado en el Teatro Real Quijano de Ciudad

Real, el 16-11-2.002. Dicha Factura lleva anotación manuscrita “FRA 21105 AD &

SERVICIOS E 26.500,00”. (Folio 9985, Tomo 18, R-13 Bis).

- 119 -




De lo expuesto anteriormente destacar como un acto a desarrollar en el Teatro

Quijano de Ciudad Real, el 16-11-2.002, cuyos costes están definidos en una Hoja de

Costes con una facturación estimada de 8.113,66 Euros, se plasme en una Factura

(Nº 02/151), de fecha 18/11/02, a nombre del “Parlamento Europeo. Grupo del Partido

Popular Europeo”, pero por un importe de 45.977 Euros, sin que exista una explicación

lógica al respecto.

A tal efecto señalar como en uno de los soportes informáticos intervenidos en la

sede central del Grupo de empresas de Fco. CORREA, se hallaba el contenido de dos

documentos de Word, con presupuestos elaborados al respecto por parte de las

empresas CRESVA y TCM, a la atención del Grupo de Partido Popular Europeo, para

el acto a desarrollar en el Teatro Quijano, denominado “EL DESARROLLO RURAL EN

LA EUROPA DEL SIGLO XXI”, si bien ambos con pequeñas diferencias en los

importes que se hacían constar en los mismos.

-Documento de Word “PRESUPUESTO C.Real CRESVA.doc”, confeccionado por

CRESVA a nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, para acto de fecha 16-11-

- 120 -


2.002, en el Teatro Quijano, “EL DESARROLLO RURAL EN LA EUROPA DEL SIGLO

XXI”, importe 47.500 Euros. (R-5, Doc. 59, Despacho 5, DD S/N 3JT03LVJ).

-Documento de Word “Presupuesto C.Real TCM.doc”, confeccionado por TCM a

nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, para acto de fecha 16-11-2.002, en el

Teatro Quijano, “EL DESARROLLO RURAL EN LA EUROPA DEL SIGLO XXI”,

importe 49.875 Euros. (R-5, Doc. 59, Despacho 5, DD S/N 3JT03LVJ).

Si se analizan los metadatos del primero de los documentos de Word descritos

(PRESUPUESTO C.Real CRESVA.doc), se puede observar como el mismo fue

creado el pasado 09-01-2003, a las 19:21 horas, de lo que se puede inferir que los

mismos fueron creados con posterioridad a la celebración del acto en si que debiera

haber motivado su elaboración previamente al desarrollo del mismo.

Del conjunto de los datos expuestos se puede inferir de forma lógica la imputación

al Grupo del Partido Popular Europeo, el coste de un acto celebrado en Ciudad Real el

16/11/`02 por valor de 45.977 Euros, cuando en verdad este obedece a un acto

denominado “Convención Nacional del Programa”, por un importe a facturar, según la

hoja de costes respectiva, de 8.113,66 Euros. Para la elección de la empresa

adjudicataria se ha contado con 3 ofertas vinculadas: Special Events por 45.977

Euros, Technology Consulting Management, SL., por 49.875 Euros y Cresva, SL., por

47.500 Euros, en lo que parece dan a entender una libre concurrencia y la elección de

la oferta mas ventajosa.

Otro dato a tener en cuanto es el relativo a que el importe que se hace constar en

la Hoja de Costes del acto a llevar a cabo en el Teatro QUIJANO, el pasado 16-11-

2.002, bajo la columna facturado, y cuya cantidad asciende a 8.113,66 Euros, se

corresponde al coste de un acto de tamaño medio, pactado entre el Partido Popular y

las empresas del Grupo CORREA, tal y como se puede ver en otras Facturas

confeccionadas a nombre del Partido Popular, en fechas y escenarios similares al

utilizado en el Acto llevado a cabo en el Teatro QUIJANO, como a modo de ejemplo se

refleja en los siguientes documentos:

- 121 -


-Factura Special Events Nº 01/152, de fecha 25-11-2.002, a nombre del Partido

Popular, por importe de 8.113,66 Euros de Base Imponible, por Acto en el Teatro

Arriaga de Bilbao, el pasado 23-11-2.002. (Convención Nacional del Programa). (Folio

9983 y 9984, Tomo 18, R-13 Bis).




Popular, por importe de 8.113,66 Euros de Base Imponible, por Acto en el Auditorio II

del palacio de Congresos de Valencia, el pasado 09-11-2.002. (Convención Nacional

del Programa). (Folio 9993 y 9994, Tomo 18, R-13 Bis).


Popular, por importe de 8.113,66 Euros de Base Imponible, por Acto en el Auditorio del

World Trade Center de Sevilla, el pasado 26-10-2.002. (Convención Nacional del

Programa). (Folio 10007 y 10008, Tomo 18, R-13 Bis).

- 122 -


6 Facturación Actos formación política nivel autonómico

6.1 Comunidad de Madrid

6.1.1 XII Congreso Regional PP Madrid (09/2002)

Dicho Congreso se llevo a cabo los días 20 y 21 de septiembre de 2.002, en el

Palacio Municipal de Congresos de Madrid, encargándose de su montaje la empresa

Special Events.

La Hoja de Costes donde se define el importe de la Factura a emitir refleja un

coste estimado de Proveedores de 38.225,30 Euros, y un importe a facturar que

asciende a 39.666,79 Euros, con diversas anotaciones manuscritas en su parte inferior

“FRA. 02/117-120-121-122 y 02/100”. (Folio 10.043, Tomo 18, R-13 Bis).



- 123 -


Examinadas las Facturas a las que se hace alusión en las anotaciones

manuscritas indicadas, estas hacen referencia a los siguientes documentos:

-Factura de Special Events Nº 02/120, de fecha 26/09/2002, a nombre de Partido

Popular de Madrid, por importe de 983,66 Euros (1.141,04 Euros Iva inc.), bajo el

concepto “CONGRESO REGIONAL PP DE MADRID. PALACIO MUNICIPAL DE

CONGRESOS. Importe correspondiente al montaje del acto realizado en el Palacio

Municipal de Congresos del Campo de las Naciones el 20 y 21 de septiembre de

2.002”, con anotación manuscrita en su parte inferior “VER FRA 02/121” (Folio 10.046,

Tomo 18, R-13 Bis).



Popular de Madrid, por importe de 12.539,61 Euros (14.545,94 Euros Iva inc.), bajo el

concepto “CONGRESO REGIONAL PP DE MADRID. PALACIO MUNICIPAL DE

CONGRESOS. Importe correspondiente al montaje del acto realizado en el Palacio

Municipal de Congresos del Campo de las Naciones el 20 y 21 de septiembre de

2.002”. (Folio 10.042, Tomo 18, R-13 Bis).

- 124 -



-Factura de Special Events Nº 02/122, de fecha 30/09/2002, a nombre de la

Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 4.036,36 Euros (4.682,17

Euros Iva inc.), bajo el concepto “LOS VALORES Y PRINCIPIOS DE CENTRO

POLITICO DESDE UNA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL”. Importe

correspondiente al montaje del acto realizado el 27 de septiembre de 2.002…..”, con

anotación manuscrita en su parte inferior “VER FRA 02/121” (Folio 10.041, Tomo 18,

R-13 Bis).



Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, por

importe de 18.112 Euros (21.009,92 Euros Iva inc.), bajo el concepto “Trabajos

realizados en cursos, seminarios y jornadas en el ejercicio 2002”, con anotación

- 125 -


manuscrita en su parte inferior “VER FRA 02/121”, y copia de documento adjunto

(fotocopiado conjuntamente), en donde se detalla que la “Factura es por la entrega a

cuenta del Congreso Regional del 21-09-2002 y ha sido extendida con un concepto

provisional el cual esta sujeto a ser modificado en su momento. Enviada a Beltrán

GUTIERREZ. Gerente Regional del Partido Popular de Madrid”. (Folio 10.050, Tomo

18, R-13 Bis).





Euros Iva inc.), bajo el concepto “LOS PARTIDOS POLITICOS COMO

INSTRUMENTOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA VIDA CIUDADANA”.

Importe correspondiente al montaje del seminario celebrado el 26 de julio de 2.002 en

Madrid…..”. (Folio 10.078, Tomo 18, R-13 Bis).

- 126 -



La suma de la Base imponible de las Facturas indicadas (3.995,16 + 18.112 +

4.036,36 + 12.539,61 + 983,66) asciende a la cifra de 39.666,79, importe este idéntico

al previsto Facturar que se refleja en la Hoja de Costes del Congreso Regional de

Madrid. (Folio 10.043, Tomo 18, R-13 Bis), de lo que se infiere que una parte de los

gastos generados por el montaje de dicho acto es asumido mediante Facturas

emitidas a nombre de las Fundaciones Instituto de Formación Política y Fundación

para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, con conceptos

ficticios plasmados al efecto de forma expresa, con conocimiento del Gerente regional

de la formación política en ese momento, al cual se le remiten copia de facturas

confeccionadas a nombre de las distintas Fundaciones (Nº 02/122, 02/117 y 02/117)

con la indicación de que han sido extendidas por la entrega a cuenta del Congreso

Regional y el concepto que en las mismas figura es provisional, y puede ser

modificado en el futuro.

6.1.2 Acto Interventores-Apoderados. Elecciones Madrid (10/2003)

El pasado 26 de Octubre de 2.003, se llevó a cabo elecciones a la Asamblea de

Madrid.

Por parte de Special Events, SL., se confeccionan 39 Facturas a nombre de la

Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, todas ellas relacionadas con la

organización y montaje de escenario, luz, sonido y medios audiovisuales en el curso

“Principios y Valores Constitucionales”, celebrados en…., siéndoles asignada a cada

una de ellas un lugar y fecha determinado (entre el 29-09-2.003 y el 22-10-2.003), y

- 127 -


por un mismo importe (1.427,68 Euros Iva incluido). (Folios 26.011 a 26.051, Tomo 33,

R-13 Bis).


Entre los documentos que acompañan a las Facturas indicadas figuran los

siguientes:

-Documento impreso en el que se indica que hay que hacer 39 facturas de

1.230,76 Euros + 196,92 Euros (Iva), que hace un total de 1.427,68 Euros. Total

General 55.679,91 Euros. Concepto: Organización y montaje de escenario, luz, sonido

y medios audiovisuales en el curso “Principios y Valores Constitucionales” en (lugar) y

(fecha). FAES. C/Juan Bravo, 3C, 7º, 28600 MADRID, CIF.: G-28677094. A la

atención de María González Curto. (Folio 26.013, Tomo 33, R-13 Bis).


- 128 -


-Documento impreso bajo el titulo “ACTOS DE INTERVENTORES Y

APODERADOS”, en donde constan una serie de fechas (entre el 29-09-2.003 y el 22-

10-2.003), junto con el nombre de una serie de Distritos y Localidades de la

Comunidad de Madrid, y anotaciones manuscritas de un número, junto con cada una

de ellas, que se corresponden con la numeración de la Factura finalmente

confeccionada alusiva a dicho día y lugar de celebración del acto. (Folio 26.012, Tomo

33, R-13 Bis).


De la documentación analizada se desprende como el coste de montaje de una

serie de actos (39), efectuados en los días previos a las Elecciones a la Asamblea de

Madrid, celebradas en octubre de 2.003, relacionados con las reuniones mantenidas

con los Interventores y Apoderados que iban a participar en las distintas mesas

electorales, y de cuyo montaje se encargó la empresa Special Events, fue asumido por

parte de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales, a quien fueron remitidas las

distintas Facturas confeccionadas, si bien en el concepto de las Facturas que fueron

emitidas a nombre de la misma se refleja un termino ficticio relacionado con el montaje

de escenario, luz, sonido y medios audiovisuales para el curso “Principios y Valores

Constitucionales”.

6.1.3 Elecciones Parlamento Europeo. Set de Prensa (06/2004)

- 129 -


Las elecciones al Parlamento Europeo tuvieron lugar en España, el 13 de Junio de

2.004, encargándose la mercantil Special Events, SL., del montaje de un Set de

Prensa para la noche electoral, para la formación política Partido Popular.

La Hoja de Costes que contiene el importe de la Factura a emitir, refleja un coste

estimado de Proveedores de 12.412,47 Euros y un importe a facturar que asciende a

21.211,63 Euros. (Folio 69.167, Tomo 76, R-13 Bis).

(Folio 69.167, Tomo 76, R-13 Bis)

Inicialmente Special Events confecciona la Factura Nº 04/65, de fecha 17 de

Junio de 2.004, a nombre de “Elecciones Europeas 2004. Partido Popular”, por importe

de 21.211,63 Euros (24.605 Euros IVA incluido), bajo el concepto “Importe

correspondiente al set de prensa de la noche electoral instalado en la sede del Partido

Popular de Madrid durante los días 12 y 13 de junio de 2.004. Señalar como se anota

de forma manuscrita sobre la Factura”Anulada P.O. Pablo CRESPO. 28/06/04”. (Folio

69.166, Tomo 76, R-13 Bis).

- 130 -


(Folio 69.166, Tomo 76, R-13 Bis)

Con posterioridad, se modifica la Factura, pasando a ser su destinatario el Partido

Popular de Madrid, figurando en el concepto “Importe correspondiente a la realización

y montaje de los actos durante la campaña de Elecciones Europeas”, modificándose a

la baja la Base imponible de la misma, ya que de 21.211,63 Euros, pasa a 19.711

Euros. (Folios 69.164 y 69.165, Tomo 76, R-13 Bis). Señalar como se anota sobre la

Factura de forma manuscrita la indicación “Rectificada P.O., P.P. Madrid. 07/07/04”.

- 131 -




Acto seguido, por parte de una persona vinculada a la Gerencia del PP de Madrid

(Guillermo MAYORAL), se imparten instrucciones para modificar nuevamente la

Factura de Special Events, disminuyendo notablemente su Base imponible, y que la

diferencia se haga constar en una Factura a emitir a nombre de FUNDESCAM, tal y

como se observa acto seguido:

- 132 -


-Fax del PP de Madrid (Tesorería Regional), de fecha 07/07/2004, remitido por

Guillermo MAYORAL, a la atención de José Luis DIEZ (SPECIAL EVENTS), en el que

se indica al mismo que sintiéndolo mucho, tiene que modificarse la factura pendiente,

adjuntándole copia de la misma, tal y como debe quedar. (Folios 69.162 y 69.163,

Tomo 76, R-13 Bis).

..“Estimado José Luis:

Sintiéndolo mucho hemos de modificar fra. pendiente, que te adjunto tal y como

debe quedar, mil disculpas.

TOTAL FRA.: 8.803,72 e

Los 14.061,04 E restantes corresponden a FUNDESCAM por montaje de cursos y

seminarios durante el segundo trimestre del año.

Ambas facturas quedaran abonadas esta misma semana.

Guillermo Mayoral.”..


- 133 -


Finalmente, siguiendo las instrucciones recibidas por Fax, desde la Tesorería del

PP de Madrid, por parte de Guillermo MAYORAL, se emite nuevamente la Factura Nº

04/065, a nombre del Partido Popular de Madrid, modificándose a la baja la base

imponible de la misma. (Factura 69.161, Tomo 76, R-13 Bis), y una Factura a nombre

de FUNDESCAM. (Folio 10.927, Tomo 20, R-13 Bis).


-Factura de Special Events, SL., Nº 04/068, de fecha 22 de junio de 2.004, a

nombre de FUNDESCAM, por importe de 12.121,58 Euros (14.061,04 Euros IVA

incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje de cursos y seminarios

durante el segundo trimestre del año”. (Folio 10.927, Tomo 20, R-13 Bis).

- 134 -



Del examen de la documentación analizada se puede determinar como Special

Events, SL., lleva a cabo el montaje del Set de Prensa de la noche electoral con

motivo de las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2.004, para la formación

política Partido Popular, el cual tuvo un coste de 21.211,63 Euros.

En primera instancia se elabora una Factura a nombre del Partido Popular (Nº

04/065), por la totalidad del coste previsto, si bien la misma es motivo de sucesivas

alteraciones, hasta que finalmente una parte del total costo es asumido en una Factura

(Nº 04/065) emitida a nombre del Partido Popular de Madrid (7.589,41 Euros / 38,5 %

del total) y el resto, hasta cubrir el coste total, en una Factura (Nº 04/068) con

conceptos ficticios, ya que no se corresponden el concepto y la fecha plasmada en la

misma con el acto en si realmente llevado a cabo, emitida a nombre de FUNDESCAM

(12.121,58 Euros / 61,5 % del total), siguiendo para ello instrucciones de Guillermo

MAYORAL, de la Tesorería Regional del PP de Madrid.

6.2 Extremadura

6.2.1 VIII Congreso Regional PP Extremadura (10/2002)

El VIII Congreso Regional del PP de Extremadura se llevo a cabo los días 14 y 15

de septiembre de 2.002, en el Polideportivo Municipal de Mérida, encargándose de su

montaje la empresa Special Events.

- 135 -


La Hoja de Costes que contiene el importe de la Factura a emitir refleja un coste

estimado de Proveedores de 26.019 Euros y un importe a facturar que asciende a

36.060,73 Euros, con diversas anotaciones manuscritas en su parte inferior “FRA.

02/119, FRA 02/135 y FRA 02/139”. (Folio 10.013, Tomo 18, R-13 Bis).



Examinadas las Facturas a las que se hace alusión en las anotaciones

manuscritas indicadas, en las mismas se hace referencia a los siguientes documentos:


Popular de Extremadura, por importe de 23.107,89 Euros (26.805,15 Euros Iva inc.),

bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje del VIII Congreso Regional de

Extremadura…..”. (Folio 10.012, Tomo 18, R-13 Bis).

- 136 -





Euros Iva inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje del acto

celebrado el día 04-10-2002, en Badajoz. LOS PARTIDOS POLITICOS COMO

INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA VIDA DEMOCRATRA”,

con anotación manuscrita en su parte inferior “VER FRA 02/135”.. (Folio 10.004, Tomo

18, R-13 Bis).


- 137 -






celebrado el día 06-09-2002, en Mérida. LOS PARTIDOS POLITICOS COMO

INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA VIDA DEMOCRATA”,

con anotación manuscrita en su parte inferior “VER FRA 02/135”.. (Folio 10.004, Tomo

18, R-13 Bis).


Si se suma la base imponible de las tres Facturas descritas (23.107,89 + 6.476,42

y 6.476,42), da como importe total la cifra de 36.060,73 Euros, misma cantidad que la

que figura en la Hoja de Costes en la que se detalla el importe total a Facturar por el

montaje del VIII Congreso Regional de Extremadura.


Events, SL., lleva a efecto el montaje del acto denominado VIII Congreso Regional del

PP de Extremadura, el cual tuvo un coste de 36.060,73 Euros, por el que se

- 138 -


confecciona una primera Factura (Nº 02/135) en la que se refleja como, del coste

inicial previsto la formación política destinataria del mismo asume la cantidad de

23.107,89 Euros (64 % aprox. del Total), y la Fundación Instituto de Formación Política

asume un importe de 12.952,84 Euros (36 % aprox. restante), mediante la confección

de 2 facturas (Nº 02/139 y 02/119) a nombre de la misma por conceptos ficticios que

nada tienen que ver con el acto y fecha del evento que realmente ha sido llevado a

cabo por parte de Special Events.

6.3 Castilla La Mancha

6.3.1 VIII Congreso Regional PP Castilla La Mancha (10/2002)

El VIII Congreso Regional del PP de Castilla La Mancha se llevo a cabo los días

05 y 06 de octubre de 2.002, en el Paraninfo Universitario de Albacete, encargándose

de su montaje la empresa Special Events.

La Hoja de Costes que contiene el importe de la Factura a emitir refleja un coste


42.597,22 Euros, con diversas anotaciones manuscritas en su parte inferior “FRA.

02/080, FRA 02/109 y FRA 02/128”. (Folio 10.027, Tomo 18, R-13 Bis).


- 139 -



Las anotaciones que figuran en la parte inferior de la Hoja de Costes detallada

hacen referencia a una serie de Facturas emitidas por parte de Special Events, siendo

estas las siguientes:


Popular de Castilla La Mancha, por importe de 42.597,22 Euros (49.412,78 Euros Iva

inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje del Congreso Regional de

Castilla La Mancha…..”, con anotaciones contables en parte inferior tachadas. (Folio

10.026, Tomo 18, R-13 Bis).



Acto seguido se modifica la misma, conservando su mismo número, fecha,

destinatario y concepto, pero disminuyendo la base imponible de la misma (de

- 140 -


42.597,22 Euros pasa a 34.347,22 Euros), tal y como se puede observar en el

siguiente documento:


Popular de Castilla La Mancha, por importe de 34.347,22 Euros (39.842,78 Euros Iva

inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje del Congreso Regional de

Castilla La Mancha…..”. (Folio 10.025, Tomo 18, R-13 Bis).


Acompañando a dicha Factura se encuentra el siguiente documento:

-Fax del PP de Castilla La Mancha, de fecha 17 de octubre de 2.002, remitido

desde el Nº. 925251082, a la atención de José Luis DIEZ (SPECIAL EVENTS), por

parte de Manuel SANCHEZ GONZALEZ (Gerente Regional PP Castilla La Mancha),

en el que este ultimo indica que la Factura de Special Events Nº 02/128 por importe de

49.412,78 Euros, sea desglosada en 2 Facturas a nombre de la Fundación Instituto de

Formación Política por importes de 5.220 y 4.350 Euros (Iva incluido c/u) y otra a

nombre del Partido Popular de Castilla La Mancha, por importe de 39.842,78 Euros Iva

inc., lo que hace que la suma de las mismas ascienda al importe anteriormente

descrito de 49.412,78 Euros, con la indicación de que les sean enviadas a él mismo

para que pueda ocuparse de que las cobren rápidamente. (Folios 10.028 a 10.030,

Tomo 18, R-13 Bis).

- 141 -





- 142 -



Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 4.500 Euros (5.220 Euros

Iva inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje de medios

audiovisuales, sonido y decoración para un curso de formación en Toledo, celebrado

el día 31 de Julio de 2.002”, con anotación manuscrita en su parte inferior “VER FRA

02/128”. (Folio 10.059, Tomo 18, R-13 Bis).



Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 3.750 Euros (4.350 Euros

Iva inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje de medios

audiovisuales, sonido y decoración para un curso de formación en Toledo, celebrado

el día 07 de Junio de 2.002”, con anotación manuscrita en su parte inferior “VER FRA

02/128”. (Folio 10.112, Tomo 18, R-13 Bis).

- 143 -




Events, SL., lleva a efecto el montaje del acto denominado XVIII Congreso Regional

del PP de Castilla la Mancha, el cual tuvo un coste de 42.597,22 Euros, por el que se

confecciona una primera Factura por el montante total de su coste a nombre de dicha

formación, si bien con posterioridad, tras previa petición al respecto por parte del

Gerente Regional de la formación política (Manuel SANCHEZ), se anula la misma,

emitiéndose tres Facturas de base imponible menor, en las que se refleja como del

coste inicial previsto la formación política asume la cantidad de 34.347,22 Euros vía

factura Nº 02/128 (80 % aprox. del Total), y la Fundación Instituto de Formación

Política asume un importe de 8.250 Euros (20 % aprox. restante), mediante la

confección de 2 facturas (02/080 y 02/109) a nombre de la misma por conceptos

ficticios que nada tienen que ver con el acto y fecha del evento que realmente ha sido

llevado a cabo.

6.4 Cataluña

6.4.1 X Congreso Regional PP Cataluña (10/2002)

El X Congreso Regional del PP de Cataluña, se llevó a cabo los días 19 y 20 de

Octubre de 2.002, en el Hotel Princesa Sofía de Barcelona, encargándose de su

montaje la mercantil Special Events, SL.

- 144 -


La Hoja de Costes confeccionada por Special Events, SL., para el acto indicado

refleja un coste estimado de Proveedores de 51.238,28 Euros y un importe a facturar

que asciende a 69.373,54 Euros, con diversas anotaciones manuscritas en su parte

inferior tales como: “FRA 02/134, FRA 02/155, FRA 02/156, FRA 03/0003, FRA

03/0004, Pdte. Fra 22041,94 Euros”. (Folio 9.978, Tomo 18, R-13 Bis).



Por parte de Special Events, se confecciona en un primer momento la Factura Nº

02/134, de fecha 21/10/2.002, a nombre del Partido Popular de Cataluña, por importe

de 69.373,54 Euros (80.473,31 Euros IVA inc.), bajo el concepto “Importe

correspondiente al montaje del X Congreso Regional del PP de Cataluña…”,

presentando tachados los asientos contables que figuran en sello de parte inferior.

(Folio 10.015, Tomo 18, R-13 Bis).

- 145 -




Las anotaciones que figuran en la parte inferior de la Hoja de Costes detallada

hacen referencia a una serie de Facturas emitidas por parte de Special Events, siendo

estas las siguientes:


Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 5.103,45 Euros (5.920 Euros

IVA incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente al acto celebrado en el Hotel

Melia Sarria.....”, y anotación manuscrita en parte inferior “VER FRA 02/155”. (Folio

9.976, Tomo 18, R-13 Bis).

- 146 -



Señalar como esta Factura presenta igual número y fecha, que la inicialmente

confeccionada a nombre del Partido Popular de Cataluña, detallada con anterioridad,

si bien el destinatario, concepto e importe han sido modificados.

-Factura de Special Events Nº 02/155, de fecha 27-11-2002, a nombre del Partido

Popular de Cataluña, por importe de 34.686,77 Euros (40.236,65 Euros IVA incluido),

bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje del X Congreso Regional del PP

de Cataluña, celebrado en el Hotel Princesa Sofía…”. (Folio 9.977, Tomo 18, R-13

Bis).



Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 3.774,14 Euros (4.378 Euros

IVA incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente al acto celebrado en el Hotel

NH Rallye.....”, y anotación manuscrita en parte inferior “VER FRA 02/155”. (Folio

9.976, Tomo 18, R-13 Bis).


- 147 -



Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 1.883,62 Euros (2.185 euros

Iva incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje del acto celebrado

los días 26 y 27 de noviembre en el Hotel Rallye de Barcelona”. (Folio 7.604, Tomo 12,

R-13 Bis).



Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 1.883,62 Euros (2.185 euros

Iva incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje del acto celebrado

los días 13 y 14 de diciembre en el Hotel Expohotel de Barcelona”. (Folio 7.602, Tomo

12, R-13 Bis).


Señalar como las Facturas de Special Events, SL., Nº 03/0003 y 03/0004, a

nombre de la Fundación Instituto de la Formación Política, son emitidas a cuenta de la

deuda pendiente generada con el Partido Popular de Cataluña, con motivo del montaje

- 148 -


del X Congreso Regional, tal y como se hace constar en las instrucciones que constan

en el siguiente documento: (Folio 7.603, Tomo 12, R-13 Bis).


-Fax del PP de Cataluña, de fecha 16/10/2.002, remitido por parte de Diego

ROMERO (Gerente provincial), a nombre de Ana AMOR (FCS), en donde se le remite

Presupuesto firmado relativo al X Congreso Regional del PP de Cataluña, por un

importe de 69.373,54 Euros. (Folios 64.633-287, 288 y 289, Tomo 69, R-13 Bis).

Folio 64.633-287, Tomo 69, R-13 Bis

Folio 64.633-287, Tomo 69, R-13 Bis

- 149 -


Folio 64.633-287, Tomo 69, R-13 Bis


Events, SL., lleva a efecto el montaje del acto denominado X Congreso Regional del

PP de Cataluña, el cual tuvo un coste de 69.373,54 Euros, acto cuyo presupuesto dio

el visto bueno el Gerente Provincial de dicha formación política (Diego ROMERO),

confeccionándose en un primer momento una Factura por parte de Special Events por

dicho importe a nombre de dicha formación, si bien con posterioridad, se anula la

misma, emitiéndose varias Facturas por importes menores de forma que del coste

inicial previsto la formación política asume la cantidad de 34.686,77 Euros vía factura

Nº 02/155 (50 % del Total), y la Fundación Instituto de Formación Política asume un

importe de 11.315,52 Euros, mediante la confección de 4 facturas (Nº 02/156, 02/134,

03/0003 y 03/0004) a nombre de la misma por conceptos ficticios que nada tienen que

ver con el acto y fecha del evento que realmente ha sido llevado a cabo, quedando

una deuda pendiente de recibir, tal y como se refleja en la Hoja de Costes del acto en

cuestión de 22.041,94 Euros.

7 Facturación actos Comunidad Valenciana

Acto seguido se detallan una serie de documentos en los que se reflejan una serie

de pagos en “B”, por parte de la formación política Partido Popular de la Comunidad

Valenciana, a las empresas del grupo empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ,

relacionados con los distintos actos en los que las mismas han participado, así como

la alteración de conceptos en Facturas emitidas por los proveedores que participan en

los distintos actos llevados a cabo, al objeto de “camuflar” el pago de los gastos

generados.

- 150 -


7.1 Partido Popular Comunidad Valenciana (PPCV)

7.1.1 Convención Regional PPCV (06/2002)

El día 08 de Junio de 2.002, se celebró en el Palau de la Música de Valencia, la

convención regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, encargándose

del montaje de dicho evento la mercantil SPECIAL EVENTS, SL.

La Hoja de Costes confeccionada por Special Events, SL., para el acto indicado

refleja un coste estimado de Proveedores de 20.067,23 Euros y un importe a facturar

que asciende a 6.010,12 Euros. Dicho documento presenta las siguientes anotaciones

manuscritas “Orden dada por Álvaro el día 17/06/02 en La Nucia” y “TOTAL

CONVENCION. FRA 6010,12 + IVA. “B” 16/06 – 17.429,35”. (Folio 10.141, Tomo 18 y

R-13 Bis).

Folio 10.141, Tomo 18 y R-13 Bis

Folio 10.141, Tomo 18 y R-13 Bis

La Factura emitida por parte de Special Events Nº 02/067, de fecha 18/06/2.002,

emitida a nombre del Partido Popular de Valencia, bajo el concepto “Importe

- 151 -


correspondiente al montaje del acto celebrado en la sala Iturbi del Palau de la música

el día 8 de Junio de 2002”, presenta datos coincidentes con los plasmados en la Hoja

de Costes anteriormente analizada y las anotaciones manuscritas que en la misma se

plasman. (Folio 10.140, Tomo 18, R-13 Bis).


Del examen de los documentos descritos se puede inferir el dato que para el acto

relativo al montaje de la Convención del Partido Popular de Valencia, cuyo coste total

de montaje ascendió a un importe de 20.067,23 Euros (sin IVA), se efectúa un pago a

través de la emisión de la correspondiente factura, por importe de 6.010,12 Euros, y un

pagos en “B” mediante entrega de dinero en efectivo, el pasado 16/06/2002 por

importe 17.429,35 Euros.

Significar como el dinero cobrado en “B” (Sin Factura que lo justifique), es

ingresado en la Caja “B” de la organización de Francisco CORREA SANCHEZ, tal y

como queda reflejado en un archivo de Excel denominado “Caja X PC” intervenido en

un soporte informático “Pen Drive” (R-16, Doc. 5) al llamado José Luis IZQUIERDO

LOPEZ, contable de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, en el que se

plasman los siguientes datos:

Fecha Concepto Notas Importe Saldo

16/07/2002 Cobro Convención Valencia 17.429,35 € Archivo de Excel “Caja X PC”. Hoja 2 (R-16, Doc. 5).

- 152 -


La sociedad Orange Market se constituye el día 24/07/`03, por tanto el dinero

en B recibido alimenta de forma directa la caja “B” de la organización de Fco.

CORREA SANCHEZ.

7.1.2 X Congreso Regional PPCV (09/2002)

Dicho Congreso se llevo a cabo entre los días 27 y 29 de septiembre de 2.002, en

el Palacio de Congresos de Valencia, encargándose de su montaje la empresa Special

Events, SL.

La Hoja de Costes que refleja el importe de la Factura a emitir refleja un coste


240.582,77 Euros. (Folio 10.040, Tomo 18, R-13 Bis). Existe otra Hoja de Costes, igual

a la descrita, que tiene las siguientes anotaciones manuscritas en su parte inferior

“Cobrado – 90.151,82 + IVA – 104.576,11. Resta – 150.430,95 (25.029.604)”. (Folio

64.633-279, Tomo 69, R-13 Bis).

Folio 64.633-279, Tomo 69, R-13 Bis

La Factura confeccionada por parte de Special Events Nº 02/123, de fecha 01-10-

2.002, a nombre del Partido Popular de Valencia, es emitida por un importe de

90.151,82 Euros (104.576,11 Euros Iva incluido). (Folio 10.039, Tomo 18, R-13 Bis).

- 153 -



Igualmente destacar el contenido de un archivo de Excel, denominado “Congreso

Regional de Valencia”, intervenido en un soporte informático “Pen Drive” (R-16, Doc.

5) al llamado José Luis IZQUIERDO LOPEZ, contable de la organización de Fco.

CORREA SANCHEZ, en el que se plasman los siguientes datos:

Archivo Excel “Congreso Regional de Valencia”. (R-16, Doc. 5).

En dicho archivo se plasman una serie de datos coincidentes con los documentos

y anotaciones anteriormente descritos (Hoja de Costes y Factura), y en donde queda

reflejada existencia de una Facturación “A” (a través de factura) y una Facturación “B”

(sin factura/cobro metálico), en donde se pone de manifiesto como para un acto con

un coste total de 240.582,77 Euros, se perciben 90.151,82 Euros a través del pago de

- 154 -


una factura (Special Events Nº 02/123), y 150.430,95 Euros en “B”, mediante el pago

en efectivo de dicho importe en cuatro momentos temporales distintos:

-25.000 Euros el pasado 20/09/2002.

-30.000 Euros el pasado 23/10/2002.

-75.421 Euros el pasado 09/01/2003.

-20.000 Euros el pasado 23/01/2003.

150.421 Euros TOTAL

Significar como una gran parte del dinero cobrado en “B” (Sin Factura que lo

justifique), es ingresado en la Caja “B” de la organización de Francisco CORREA

SANCHEZ, tal y como queda reflejado en un archivo de Excel denominado “Caja X

PC” intervenido en un soporte informático “Pen Drive” (R-16, Doc. 5) al llamado José

Luis IZQUIERDO LOPEZ, contable de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ,

en el que se plasman los siguientes datos:

Fecha Concepto Notas Importe Saldo 20/09/2002 Cobro Congreso PP Valencia 25.000,00 €

23/10/2002 Cobro Congreso Valencia 30.000,00 € 69.050,00 €

23/01/2003 Cobro resto Congreso Valencia 18.500,00 € 89.128,00 € Archivo de Excel “Caja X PC”. Hoja 2 y 3 (R-16, Doc. 5).

Del examen de los documentos descritos se puede inferir el dato que para el acto

relativo al montaje del X Congreso Regional de Valencia, cuyo coste total de montaje

ascendió a un importe de 240.582,77 Euros (sin IVA), por parte de la formación política

Partido Popular de Valencia, se efectúa un pago a través de la emisión de la

correspondiente factura, por importe de 90.151,82 Euros, y cuatro pagos posteriores

mediante entregas de dinero en efectivo (Cobros en B, sin justificación documental a

través de Factura) por importe 150.421 Euros.

7.1.3 Presentación de candidato Fco. CAMPS (10/2002)

El día 25/10/2.002, tuvo en el Pabellón M. Central Vitiu-Rochel de Alicante, un

acto de presentación, de Francisco CAMPS, como candidato a Presidente de la

Comunidad Valenciana, de cuyo montaje se encargó la empresa Special Events.

- 155 -


La Hoja de Costes elaborada por parte de Special Events, relacionada con dicho

evento, de la cual solo se ha encontrado copia de la misma en formato electrónico

(Archivo Excel de nombre “Costes I7”, Disco Duro R-5, Doc. 59, Desp. 5, DD S/N

3JT03LVJ), que refleja un coste de proveedores de 54.119,50 Euros, si bien no tiene

anotada ninguna cifra en la columna “FACTURADO”, y en la columna “BENEFICIO”, la

cifra en negativo “-54.119,50”, de lo que se puede inferir, dado que no se ha hallado

Factura alguna confeccionada por parte de Special Events emitida a la formación

política que encarga dicho acto de presentación de candidato, que dicho coste nunca

se llegó a cargar a la misma, lo cual no es compatible con la forma de actuar de la

organización en el sentido que lleva a cabo todo tipo de gestiones para el cobro de los

actos que lleva a cabo admitiendo cualquier forma de pago, o bien, se recibieron

fondos de origen desconocido para hacer frente a los costes derivados de la ejecución

del acto, o bien, transformaron los conceptos para imputarlo a otra entidad vinculada al

PP. Esta última posibilidad se infiere fue la escogida, tal y como se verá acto seguido,

por cuanto solicitan de los proveedores del acto que elaboren las facturas poniéndole

otros conceptos vinculados a otros actos, tales como “IDC Corfú” y/o “trabajos en

nave”.

Presentación de PACO CAMPS SPECIAL EVENTS Alicante, 25 de Octubre de 2002 PROVEEDOR COSTE FACTURADO BENEFICIO Montaje Madera - Montadorex 450,00 € Construcción Rampa-Montadorex 360,00 € Atril - Feyma 1.140,00 € Tela-Montenegro 5.409,11 € Carteleria - Megacolor 1.646,64 € Decorado - Montenegro 3.846,48 € Moqueta - Hnos. Roldan 1.599,60 € Generador - Alquiler Llorca 1.710,90 € Plataforma Elevadora 150,00 € Luz - Audio y Catalys - Quasar 11.869,99 € Vidiwall- Video Center 13.473,68 € Telepronter - Video Center 2.255,00 € UM. Video- Dogos 4.808,10 € Transporte - Transluminaria 1.442,43 € Carga y Descarga - Randstad 1.368,04 € Carga y Descarga - PHASE 357,00 € Alojamiento Tecnicos 1.000,00 €

- 156 -


Alojamiento Special Events 450,00 € Varios - Comida, Transporte.... 782,53 € Varios,Comida,Transporte Alvaro

TOTALES 54.119,50 € -54.119,50 € Archivo Excel “Costes I7”, Disco Duro R-5, Doc. 59, Desp. 5, DD S/N 3JT03LVJ

Por parte de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, no se va a facturar el

importe del coste del acto llevado a cabo al destinatario final del mismo, se solicita de

los proveedores que van a participar en el montaje del acto que modifiquen los

conceptos de las Facturas a emitir, por otros que no tienen nada que ver con el acto

en si llevado a cabo, tal y como se observa acto seguido:

-Impacto Producciones (Quasar):

-Factura de Impacto Producciones Nº 191/2002, de fecha 30/10/2002, emitida a

nombre de Special Events, por importe de 11.870 Euros (13.769 Euros IVA incluido),

bajo el concepto “Servicios prestados en Polideportivo de Alicante: Presentación Paco

CAMPS, según Psto. 21/1002-7”, que tiene las siguientes anotaciones manuscritas

“IDC CORFU. Cambiar concepto: 15-01. Pagare: 15/01/2003”. (Folio 69.647, Tomo 76,

R-13 Bis).


Dicha Factura es modificada siguiendo las anotaciones manuscritas que en la

misma se hacen constar, elaborándose acto seguido la siguiente:

- 157 -



nombre de Special Events, por importe de 11.870 Euros (13.769 Euros IVA incluido),

bajo el concepto “Servicios a prestar en el Congreso de la Internacional Demócrata

Cristiana en Corfú días 30/NOV. Y 01/DIC 02 según presupuesto 21/1002-7”, que tiene

las siguientes anotaciones manuscritas “IDC CORFU. Cambiar concepto: 15-01.

Pagare: 15/01/2003”. (Folio 69.646, Tomo 76, R-13 Bis).


-Pase Producciones, SL.:

Práctica similar se ha detectado con una Factura emitida por la empresa Pase

Producciones, SL., a nombre de Special Events, SL., en la que se hace alusión a

trabajos realizados en la nave de Brunete (Madrid), cuando de las anotaciones

manuscritas que acompañan a la misma, la misma estaría vinculada a un acto de

presentación de Fco. CAMPS:

-Factura de Pase Producciones, SL., Nº 335/02, de fecha 30-10-2002, a nombre

de Special Events, SL., por importe de 90 Euros (104,40 Euros IVA incluido), bajo el

concepto Trabajos realizados en nave de Brunete (Madrid) el día 23 de Octubre de

2.002, con diversas anotaciones manuscritas tales como “PRESENT. CAMPS” junto al

campo ASUNTO y “CAMPS” en la parte inferior. (Folio 11.978, Tomo 22, R-13 Bis).

- 158 -



7.1.4 Presentación de candidato Fco. CAMPS (02/2003)

Uno de los actos en donde se refleja la alteración de conceptos en las Facturas

analizadas esta relacionado con el acto de presentación del Candidato a la Comunidad

Valenciana, Francisco CAMPS, llevado a cabo por parte de Special Events, en

Alicante y Castellón los días 21 y 22 de Febrero de 2.003, respectivamente, tal y como

se refleja en los siguientes documentos:

-Hoja de Costes de Special Events, correspondiente al Acto “Candidato a la

Comunidad Valenciana. Paco CAMPS”, que presenta un coste de Proveedores de

13.509,65 Euros, y un Facturación estimada de 38.464,77 Euros, con la anotación

manuscrita en su parte inferior “FRA 03/0063 – 18.030,36 Euros” y “FRA. 03/0092 –

20.434,41 Euros”. (Folio 7.499, Tomo 12, R-13 Bis).

- 159 -




Con objeto de hacer efectivo el coste del acto llevado a cabo por parte de

Special Events se emiten las siguientes Facturas:

-Factura de Special Events Nº 03/0063, de fecha 18 de marzo de 2.003, a nombre

del Partido Popular de Alicante, por importe de 18.030,36 Euros (20.915,22 Euros Iva

inc.), bajo el concepto “Montaje e Instalación de escenario para la convención de

candidato al Ayuntamiento de Alicante y Presidencia de la Diputación, celebrado el 21-

02-2.003 en el Teatro Principal de Alicante”. (Folio 7.498, Tomo 12, R-13 Bis).

- 160 -



Con respecto a dicha Factura, señalar como existe una copia de la misma, junto

con un Post it en donde consta la anotación manuscrita “FACTURA ENTREGADA A

PABLO CRESPO SIN COSTES”. (Folios 25.514 y 25.515, Tomo 33, R-13 Bis), que va

acompañada de un Fax recibido del PP de Alicante (Eugenia CASCALES), en donde

se comunica a Special Events la conformidad con el texto de la factura pro forma

confeccionada de fecha 10-02-2.003, por importe de 20.915,22 Euros. (Folio 25.516,

Tomo 33, R-13 bis).

Folio 25.516, Tomo 33, R-13 bis

Folio 25.516, Tomo 33, R-13 bis

- 161 -


-Factura de Special Events Nº 03/0092, de fecha 05 de mayo de 2.003, a nombre

del Tierra Atomizada, SA., por importe de 20.434,77 Euros (23.704,33 Euros Iva inc.),

bajo el concepto “Importe correspondiente a creación, diseño y construcción de stand

para diversas ferias”, con la anotación manuscrita en parte inferior “VER FRA

03/0063”. (Folio 7.428, Tomo 12, R-13 Bis).


De los documentos analizados se desprende que una empresa privada, con sede

en Castellón (Tierra Atomizada, SA.), y el Partido Popular de Alicante, se hacen cargo

de los gastos generados (38.464,77 Euros mas Iva), relacionados con los actos de

presentación de Fco. CAMPS como candidato a la Presidencia de la Comunidad

Valenciana, mediante el abono de dos Facturas de Special Events, cuyo concepto

nada tiene que ver con los actos en verdad llevados a cabo.

La mercantil Tierra Atomizada, SA., tiene como CIF.: A12095295, fue creada el

pasado 29/01/.1988, esta inscrita en el Registro Mercantil de Castellón (Sección 8,

Hoja 4.207), posee un capital social de 1.803.360 Euros, su domicilio social esta

ubicado en Foyes Ferraes S/N, Alcora (Castellón), y tiene como objeto social la

fabricación de todas las fases y comercialización de arcillas atomizadas o no,

materiales y maquinas de industria cerámica, servicios de análisis y asesoramiento,

así como la fabricación y venta de energía eléctrica.

Significar como el Presidente actual de la sociedad Tierra Atomizada, SL., se trata

de la mercantil CERPA, SL. (CIF.: B12027983), si bien, en mayo de 2.003, cuando se

- 162 -


produce la confección de la Factura por parte de Special Events, SL. (Nº 03/0092)

ocupaba dicho cargo el llamado Pedro Tomas LLOP GARCIA.

Se desconoce en estos momentos porque la empresa Tierra Atomizada, SA., con

sede en Castellón, se hace cargo de una parte de los gastos generados con motivo del

acto de presentación de Fco. CAMPS, llevados a cabo los pasados 21 y 22 de febrero

de 2.003, en Alicante y Castellón, pero a partir de los hechos puestos de manifiesto en

la investigación respecto a la operativa para financiar actos electorales en 2.007 y

2.008 del PPCV, objeto de anteriores informes elaborados por esta Unidad, se infiere

que la indicación del destinatario al que emitir dicho documento debe tener su origen

en la formación política solicitante del acto público llevado a cabo.

7.1.5 Acto Polideportivo Quint de Mislata (01/2004)

El día 13-01-2.004, el partido Popular de la Comunidad Valenciana efectuó un

acto en el Polideportivo el Quint, de Mislata (Valencia), encargándose de su montaje

Special Events.

Special Events confecciona una Hoja de Costes para dicho acto, en donde se

establece un coste de los proveedores de 12.327,97 Euros, un importe previsto en la

columna “FACTURADO” de 23.600 Euros, y en su parte inferior la siguiente anotación

manuscrita 06/02 COBRO “B” E 16.200,00. (Folio 11.042, Tomo 20, R-13 Bis).


- 163 -


La Factura finalmente emitida por parte de Special Events, para los trabajos

llevados a cabo en dicho acto, es la siguiente:

-Factura de Special Events, SL. Nº 04/006, de fecha 29-01-2.004, a nombre del

Partido Popular de la Comunidad Valenciana, por importe de 4.808,09 Euros (5.577,38


realizado en el polideportivo el Quint en Mislata (Valencia) el pasado día 13 de enero

de 2.004”. (Folio 11.041, Tomo 20, R-13 Bis).


Existe otro documento con anotaciones manuscritas, elaborado a modo de

borrador del contenido de la Factura a confeccionar, en donde consta en el

encabezado del mismo “Att. Cristina IBAÑEZ. PP Comunidad Valenciana….”, de lo

que se puede inferir que la misma es la destinataria de la factura confeccionada con

ese concepto e informe y puede ser conocedora de los hechos puestos de manifiesto

tras el análisis de los documentos llevado a cabo, y en los que se refleja como se ha

recibido una cantidad de dinero (16.400 Euros) que la propia organización de Fco.

CORREA denomina “B”, no reflejándose el coste real del acto en si llevado a cabo.

Significar como la llamada Cristina IBAÑEZ ocupa/ha ocupado el cargo de Gerente del

PPCV. (Folio 69.345, Tomo 76, R-13 Bis).

- 164 -



Del contenido de los documentos examinados se puede determinar como en

relación a un acto llevado a cabo por parte de Special Events, para el partido Popular

de la Comunidad Valenciana, el día 13-01-2004, en el Polideportivo El Quint de

Mislata, con una facturación prevista de 23.600 Euros, se emite a nombre de dicha

formación política una Factura por parte de Special Events (Nº 04/006) con una Base

Imponible de 4.808,09 Euros (mas IVA), en cuyo concepto se hace referencia al

montaje de dicho acto, y un pago en “B” (en efectivo, sin factura), el día 06/02/2004, de

16.200 Euros.

7.2 Consorcio Valencia 2.007

7.2.1 Acto Presentación Copa América (04/2004)

Primero.- Special Events se encargó del montaje de una grada para público y del

espectáculo para el acto de presentación Copa America, llevado a cabo el día 4 de

octubre de 2.004, organizado por la entidad “CONSORCIO VALENCIA 2.007”.

La Hoja de Costes relacionada con el montaje de la grada de público para el acto

indicado refleja un coste estimado de Proveedores de 11.667,44 Euros, y un importe a

facturar que asciende a 15.128,90 Euros. Dicho documento presenta las siguientes

anotaciones manuscritas “FRA 04/086 10.300” y “FRA 36 4.828,90

BOOMERANGDRIVE”. (Folio 10.894, Tomo 20, R-13 Bis).

- 165 -



Por parte de Special Events y Boomerangdrive, SL., tal y como se refleja en las

anotaciones de la Hoja de Costes indicada, se emiten dos facturas que reflejan el

coste total del acto llevado a cabo, siendo estas las siguientes:


Consorcio de Valencia 2.007, por importe de 10.300 Euros (11.948 Euros Iva inc.),

bajo el concepto “Importe correspondiente al alquiler de una grada para el acto de

Presentación Copa América celebrado el día 04 de Octubre de 2.004”. (Folio 10.893,

Tomo 20, R-13 Bis).


- 166 -


-Factura de Boomerangdrive, SL. Nº 36/2004, de fecha 03-11-2.004, a nombre de

Consorcio de Valencia 2.007, por importe de 4.828,90 Euros (5.601,52 Euros Iva inc.),

bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje de una grada para el acto de

Presentación Copa América, celebrado el día 04 de Octubre de 2.004”. (Folio 10.895,

Tomo 20, R-13 Bis).


Segundo.- Con respecto al espectáculo de presentación del Acto llevado a

cabo, se han detectado los siguientes documentos:

La Hoja de Costes relacionada con la realización del espectáculo de presentación

del acto indicado refleja un coste estimado de Proveedores de 18.500 Euros y un

importe a facturar que asciende a 25.600 Euros. (Folio 10.898, Tomo 20, R-13 Bis).


Por parte de Special Events, SL., tal y como se refleja en las anotaciones de la

Hoja de Costes indicada, se emiten una factura que reflejan el coste total del acto

llevado a cabo, siendo esta la siguiente:

- 167 -



Consorcio de Valencia 2.007, por importe de 25.600 Euros (29.696 Euros Iva inc.),

bajo el concepto “Importe correspondiente al Espectáculo Presentación Copa América

que tuvo lugar en 04 de octubre de 2.004 en el puerto de Valencia”. (Folio 10.896,

Tomo 20, R-13 Bis).


Con respecto al fraccionamiento de las Facturas finalmente confeccionadas,

señalar el contenido de un correo electrónico impreso, de fecha 13-10-2.004, a las

11:41 horas, entre la llamada Raquel LACASTA ([email protected]) y

Mónica MAGARIÑOS ([email protected]), con el asunto

“INFORMACION FACTURA”, en donde por parte de la Jefa de Área de Marketing del

Consorcio Valencia 2.007, se solicita el envío del presupuesto total y la facturación

“partida en dos”, una que cubra la coreografía y otra que cubra gradas, catenarias y

moqueta. (Folio 69.524, Tomo 76, R-13 Bis).

- 168 -



El Consorcio Valencia 2.007 es una entidad de Derecho Público con personalidad

jurídica y patrimonio propio y plena capacidad de obrar para la consecución de sus

fines. Está integrado por la Administración General del Estado, la Generalitat

Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia.

Se rige por sus propios Estatutos, aprobados por las tres administraciones

integrantes del mismo, con fecha 31 de octubre de 2003 (la versión actualmente en

vigor es de fecha 12 de junio de 2012), y actúa sometido al Derecho privado, excepto

en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las funciones de

poder público que en su caso se le pudieran atribuir, en la celebración de contratos y

en materia de patrimonio.

No es posible establecer en estos momentos si la confección de dos facturas por

parte de las empresas Special Events y Boomerangdrive están motivadas por el coste

total del montaje del acto a llevar a cabo, dado que su importe supera los 12.020

Euros (15.128,90 Euros IVA incluido), y es necesario proceder a su fraccionamiento en

dos facturas en las que ninguna de ellas se supere dicha cantidad, debido a las

especiales características del Consorcio Valencia 2.007, que ha de hacerse cargo de

su posterior pago.

- 169 -


8 Compras domicilio particular de Fco. CORREA SANCHEZ

Son varios los documentos que reflejan la asunción de distintos costes

relacionados con el suministro de muebles para la casa de Fco. CORREA SANCHEZ y

María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO, ubicada en la Urbanización La Finca, de

Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Sotogrande (Cádiz), por parte de las empresas de su

conglomerado societario mediante el cambio de concepto a imputar en la Factura por

parte de los proveedores.

Entre los mismos se encuentran los siguientes:

-VERSUS COCINAS, SL.

-Factura de VERSUS COCINAS SL ., Nº 17/2002, de fecha 20-02-2002, a nombre

de Special Events, por importe de 16.042,03 Euros (18.608,75 Euros IVA incluido),

bajo el concepto “MATERIAL DE DECORACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA

EL STAND DE AENA EN FITUR”. (Folio 11.907, Tomo 21, R-13 Bis).


-Resumen Económico de Versus Cocinas, a nombre de Carmen RODRIGUEZ y

Fco. CORREA, Bloque 16, Vivienda 122, en donde consta el desglose con el importe

de los distintos trabajos a llevar a cabo (APARADOR COMEDOR, CUARTO LAVADO

Y PLANCHA y ACCESORIOS), con un importe total asociado al mismo de 18.608,75


- 170 -



-Contrato de Venta entre Versus Cocinas (Almudena Portes) y Special Events, de

fecha 22-02-2.002, en donde se refleja el coste total de los trabajos a llevar a cabo, la

forma de pago (Transferencia bancaria 20-02-2002 por importe de 9.304,37 Euros y

Recibo con Vto. 14-05-2002, por importe de 9.304,38 Euros), firmado por ambas

partes. (Folio 11.917, Tomo 21, R-13 Bis).


-Fotocopia de Justificante de Transferencia Bancaria, del Banco Santander, de

fecha 21-02-2.002, por importe de 9.304,37 Euros. Ordenante Special Events y

Beneficiario Versus Cocinas, SL., junto con justificante de envío de Fax, en donde el

llamado José Luis IZQUIERDO (Special Events), da cuenta a Ana VERA (Versus

Cocinas) de dicho justificante, correspondiente al 50 % del presupuesto de muebles de

cocina y accesorios a nombre de Carmen RODRIGUEZ, pendiente de suministro e

instalación. (Folios 11.912 y 11.913, Tomo 21, R-13 Bis.).

- 171 -



Igual proceder se detecta en el equipamiento de la vivienda de Fco. CORREA y

María del Carme RODRIGUEZ en Marbella (Málaga):

-TRIVIAL MUNDI, SL.

-Factura de la empresa Trivial Mundi, SL. , Nº 5/2002, de fecha 29/01/2002, a

nombre de Special Events, SL., por importe de 6.735,48 Euros (7.813,16 Euros IVA

incluido), bajo el concepto “Suministro de Muebles para Exposiciones AENA 6-11-

2001. MONTAJE. TRANSPORTE”. (Folio 11.456, Tomo 21, R-13 Bis).


-Fotocopia de Justificante de Transferencia Bancaria, del Banco Santander, de

fecha 30-01-2.002, por importe de 7.813,16 Euros. Ordenante Special Events y

Beneficiario Trivial Mundi, SL., junto con justificante de envío de Fax, en donde el

llamado José Luis IZQUIERDO (Special Events), da cuenta a Fernando ZABALZA

- 172 -


(Naturae) de dicho justificante, correspondiente al pago de su factura Nº 005/2002.

(Folios 11.458 y 11.459, Tomo 21, R-13 Bis.).


-Copia de Fax enviado el pasado 29/01/2002, por parte del llamado Fernando

ZABALZA (Naturae/Trivial Mundi), a la atención del Sr. IZQUIERDO (Special Events,

SL.), en donde se le indica a este que de acuerdo con lo indicado por la Srta. Carmen,

se le adjunta la copia de la Factura correspondiente al pago pendiente correspondiente

a los trabajos realizados. (Folio 11.455, Tomo 21, R-13 Bis).


-EL CORTE INGLES:

Son varios los documentos que reflejan las compras efectuadas para el

amueblamiento de los domicilios particulares de Fco. CORREA SANCHEZ, ubicados

en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Marbella (Málaga), en los centros comerciales El

Corte Ingles, que son cargados mediante la emisión de las correspondientes Facturas

a la empresa Special Events, SL., siendo estas las siguientes:

- 173 -


-Factura de Hipercor, SA., Nº 00933025886, de fecha 13-11-2003, a nombre de

Special Events, SL., por importe de 1.950 Euros, para la compra de un Limpiafondos

de piscina, junto con justificante de pago del mismo por transferencia. (Folios 23.577 a

23.580, Tomo 31, R-13 Bis).



Special Events, SL., por importe de 2.499 Euros, para la compra de un Televisor, con

anotación manuscrita en parte inferior “PERSONAL P.C.”, junto con justificante de

pago del mismo por transferencia. (Folios 23.581 a 23.583, Tomo 31, R-13 Bis).



- 174 -




Special Events, SL., por importe de 6.554 Euros, para la compra de diversos

electrodomésticos (Lavadora, Lavavajillas, Frigorífico y Horno Microondas), con

anotación manuscrita en parte inferior “PERSONAL P.C.”, junto con justificante de

pago del mismo por transferencia. (Folios 23.589 a 23.598, Tomo 31, R-13 Bis).


-TAPICERIAS LA TORRE, SL.

-Copia de Factura de Tapicerías La Torre, SL. , Nº 541, de fecha 13-05-2.003, a

nombre de Special Events, SL., por importe de 10.000 Euros (11.600 Euros Iva inc.),

bajo el concepto “Suministro y confección de telas para traseras de escenarios”

(Recibida por Fax). (Folio 26.405, Tomo 34, R-13 Bis).

- 175 -



-Copia de Presupuesto de Tapicerías La Torre, SL. Nº 358-2, de fecha 05-05-03, a

nombre de Carmen RODRIGUEZ, Pº Club Deportivo, 2 – Chalet 122, Urb. La Finca.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), por importe de 8.551,45 Euros, por el suministro e

instalación de cortinas en Dormitorio Principal, Salón y Despacho. (Folio 26.407, tomo

34, R-13 Bis).

Folio 26.407, tomo 34, R-13 Bis

-Copia de Presupuesto de Tapicerías La Torre, SL. Nº 350-2, de fecha 25-04-03, a

nombre de Carmen RODRIGUEZ, Pº Club Deportivo, 2 – Chalet 122, Urb. La Finca.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), por importe de 1.448,55 Euros, por el suministro e

instalación de persianas y cortinas en Cocina, Dormitorio Principal, Vestidor, Baño y

Dormitorio de Servicio. (Folio 26.408, tomo 34, R-13 Bis).

- 176 -


Folio 26.408, tomo 34, R-13 Bis

-Copia de Justificante de transferencia bancaria del Banco Santander en donde

consta el pago efectuado por Special Events a Tapicerías La Torre, SL., el pasado

13/05/2003, bajo el concepto “ENTREGA A CUENTA FRA. 541. (Folio 26.404, Tomo

34, R-13 Bis).


-BURGO VENTANAS, SL.

-Justificante de Transferencia Bancaria del Banco Santander, de fecha

22/04/2003, en el que desde la cuenta titularidad de Special Events, SL.

(0049/1893/05/2610268224), se envía la cantidad de 1.000 Euros, a la cuenta

Bancaria de la mercantil BURGO VENTANAS, SL . (2100/2383/24/0200032689), en

concepto “Entrega a cuenta Presupuesto”, junto con Copia de Fax y justificante de

envío del mismo, de fecha 22-02-2.003, en el que José Luis IZQUIERDO comunica a

- 177 -


BURGO VENTANAS, SL., el envío de la copia del justificante bancario anteriormente

indicado. (Folios 26.581, 26.583 y 26.584, Tomo 34, R-13 Bis).


Dichos documentos van acompañados de un folio impreso en donde consta el

siguiente texto: “Importe correspondiente al depósito y entrega a cuenta del

presupuesto de trabajos a realizar en la casa de PC, por los cuales será presentada

factura a cargo de Special Events, por el concepto que se establezca; que puede ser:

estructuras en aluminio para frentes y traseras de actos de la Campaña de Elecciones

Municipales y Autonómicas del PP en Madrid. Orden de pago de PC y datos facilitados

por Mª. Carmen Rguez. 22 Abril 2003”. (Folio 26.582, Tomo 34, R-13 Bis).


-CASA & JARDIN, SL.

-Factura de CASA & JARDIN, SL ., de fecha 10-06-2.003, a nombre de SPECIAL

EVENTS, SL., por importe de 2.887,20 Euros, bajo el concepto “MOBILIARIO

DIVERSO”. (Folio 28.293, Tomo 35, R-13 Bis).

- 178 -



-Resguardo Nº 0841, de CASA & JARDIN, SL., de fecha 25-04-2.003, en donde

consta la recepción de 2.000 Euros, entregados por Carmen RODRIGUEZ QUIJANO.

(Folio 28.295, Tomo 35, R-13 Bis).


-Fotocopia de Presupuesto de CASA & JARDIN, SL., de fecha 08-04-2.003 a

nombre de Carmen RODRIGUEZ QUIJANO, y firmado por la misma, en donde consta

la compra de 1 mesa de Salón y 1 mesa de Comedor, por importe total conjunto de

2.887,20 Euros. (Folio 28.296, Tomo 35, R-13 Bis).

- 179 -



Señalar como el mismo día en que por parte de Carmen RODRIGUEZ QUIJANO

se hace constar la entrega en efectivo de 2.000 Euros, a la sociedad CASA &

JARDIN, SL. (25/04/2.003), se recoge por parte de José Luis IZQUIERDO LOPEZ, en

las anotaciones de la Contabilidad “B” del grupo empresarial de Fco. CORREA

SANCHEZ, la entrega a la misma de la cantidad de 5.000 Euros tal y como se muestra

acto seguido:

Fecha C o n c e p t o Referencia Importe 25/04/2003 Ent.MªCarmen Rodríguez Autorizado PC - 5.000,00 €

Archivo Excel “Caja X PC”. Hoja 3 (R-16, Doc. 5. Pen Drive).

-Copia de Justificante de transferencia bancaria del Banco BBVA en donde consta

el pago efectuado por Special Events a Casa & Jardín, SL., el pasado 13/06/2003,

bajo el concepto “PAGO RESTO S/FRA. 944”. (Folio 28.297, Tomo 35, R-13 Bis).

- 180 -



-José PAJUELO SOTO

-Copia de Factura de José PAJUELO SOTO , Nº 37, de fecha 31/07/2.003, por

importe de 3.369 Euros (3.908,04 Euros IVA incluido), bajo el concepto “745 m2.

Pintura Plástica en parapetos verticales y horizontales de diversos escenarios. Horas

de repasos”. Enviada desde el Fax 91-5550302, en fecha 19-08-2.003, a las 18:43

horas (Construcciones Salamanca). El número de la Factura y la firma esta efectuados

de forma manuscrita sobre copia de Fax. (Folio 34.616, Tomo 40, R-13 Bis).


-Copia de la Factura anterior, sin Nº Factura y firma, con anotaciones manuscritas

en parte inferior “5-8-2003. CONFORMIDAD TELEFÓNICA DE PAGO EFECTUADA

POR M. CARMEN RODRIGUEZ POR TRABAJO EFECTUADO EN SU CASA. LA

FRA. LA ENVIA FCO. SAMPEDRO DE CONSTRUCCIONES SALAMANCA, UNA VEZ

QUE REGRESÓ DE VACACIONES”. (Folio 34.617, Tomo 40, R-13 Bis).

- 181 -



-Fotocopia de Carta de Special Events, de fecha 20-08-2.003, a nombre de José

PAJUELO SOTO, adjuntando Cheque bancario de la entidad BBVA Nº CX 9.972.513

2, de la cuenta de Special Events CCC 0182 5290 09 0201501490, de fecha 20-08-

2.003, por importe de 3.908,04 Euros. (Folio 34.615, Tomo 40, R-13 Bis).


-NAVE DEL ARTE, SL.

-Factura de Nave del Arte, SL ., Nº B42/2004, de fecha 01-03-2.004, a nombre de

Special Events, SL., por importe de 2.090 Euros, bajo el concepto “Importe

correspondiente a elementos de decoración para los actos de las elecciones generales

de marzo de 2.004”. (Folio 61.646, Tomo 64, R-13 Bis).

- 182 -



-Carátula de Fax de Special Events, de fecha 01-03-2.004, remitido por José Luis

IZQUIERDO, a la atención de Ana MUÑOZ (Nave del Arte, SL.), en donde se solicita

el cambio del concepto de la Factura por “Importe correspondiente a elementos de

decoración para los actos de las Elecciones Generales de marzo de 2.004”, e

indicando que la factura sea remitida a su atención y las fotografías entregadas con los

retratos. (Folios 61.647, Tomo 64, R-13 Bis).


-Fax de Ana (Nave del Arte, SL.), a la atención de José Luis IZQUIERDO, de

fecha 01-03-2.004, en donde se adjunta copia de la factura. Presenta anotaciones

manuscritas en parte inferior “PAGO SOLICITADO POR CARMEN RODRIGUEZ 50%

RESTANTE DEL ENCARGO REALIZADO”. Se adjunta copia de Factura de Nave del

Arte, SL. Nº B42/2004, a nombre de Special Events, en donde consta como concepto

“Importe correspondiente a elementos de decoración para la octava asamblea de la

- 183 -


FEMP”, encontrándose tachada la última parte “la octava asamblea de la FEMP” y con

la anotación manuscrita “ACTOS ELECCIONES GENERALES MARZO 2004”. (Folio

61.648 y 61.649, Tomo 64, R-13 Bis).


-Justificante de transferencia bancaria del BBVA, de fecha 01/03/2004, en donde

consta el pago de 2.090 Euros, beneficiario “NAVE DEL ARTE, SL” y ordenante

“SPECIAL EVENTS, SL.”. (Folio 61.650, Tomo 64, R-13 Bis).


Señalar que las compras de artículos de decoración, mobiliario y distintas

reformas llevadas a cabo en el domicilio de Fco. CORREA SANCHEZ y María del

Carmen RODRIGUEZ QUIJANO en Sotogrande (Cádiz), ascendieron a un total de

320.187,31 Euros, durante el periodo comprendido entre el 10/03/2.006 y el

28/02/2.007, cantidad esta que fue asumida mediante el pago de las distintas facturas

emitidas por los proveedores de servicios y materiales, por parte de las mercantiles del

Grupo CORREA (Servimadrid Integral, SL., Easy Concept Comunicación, SL., Orange

Market, SL.), desde su propia Caja “B”, o bien por la empresa constructora BEGAR,

SL., tal y como se puede observar en el siguiente cuadro de Excel, a modo de

- 184 -


resumen, hallado en el dispositivo de memoria “Pen Drive” intervenido a José Luis

IZQUIERDO LOPEZ. (R-16, Doc. 5):

-Archivo “Sotogrande.xls”:

Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Pagado por

10/03/2006 Fra./659/6 Giuliana B. Mobiliario 5.684,00 € Servimadrid

04/04/2006 Fra.3062 El Corte Inglés Marbella Audiovisuales 20.294,00 € Easy Concept

04/04/2006 Fra.3061 El Corte Inglés Marbella Textil hogar 2.342,20 € Caja "B"

10/04/2006 Fra.06-01 Adrian Esteves Carpinteria 10.445,00 € Orange Market

29/04/2006 Fra.248 Lumbre Chimenea 5.637,82 € Easy Concept

08/05/2006 Fra.2006/018 Mayfair Mobiliario 8.735,96 € Easy Concept

19/05/2006 Fras.691y692 Costilla Trabajos eléctricos 3.697,34 € Orange Market

22/05/2006 Fra.724/6 Giuliana B. Mobiliario 6.786,00 € Orange Market

22/05/2006 Fra.1326 Volubilis Cortinas y tapices 16.966,16 € Orange Market

02/06/2006 Fra-06-02 Adrian Esteves Carpinteria 10.445,00 € Begar

02/06/2006 Proforma 062 el Corte Inglés Crear Hogar 32.847,88 € Begar

05/06/2006 Fra. Artespaña Mobiliario 3.951,89 € Begar

07/06/2006 Fra.20.2006 Femont Galvan Mobiliario 28.422,57 € Begar

07/06/2006 Fra.136 Reformas Bañon Albañileria 7.941,58 € Begar

09/06/2006 Fra.61619 Moquetas Asan Alfombras 8.502,43 € Begar

13/06/2006 Fra. Proforma TAHINI Mobiliario 3.504,00 € Orange Market

22/06/2006 Fra.96-2006 Tapicerias La Torre Barras cortinas 5.356,53 € Easy

04/07/2006 Pedro Peña Decoración Art.Decoración 29.398,94 € Easy

11/09/2006 Fra. 1338 Volubilis Cortinas y tapices 13.708,80 € Easy

18/09/2006 Pago Pedido KETTAL Mob.Terraza 10.442,51 € Caja "B"

02/10/2006 Alb.22785 "Años Luz" Lampara 971,25 € Caja"B"

03/10/2006 Fra.Pilma Sisseny Art.Decoración 2.977,51 € Easy

05/10/2006 Ingr.Jonatan Ortigosa Paisajista 11.000,00 € Caja "B"

25/10/2006 Fra.Kolnew Sillas 1.660,89 € Easy

02/11/2006 Fra.Montebello Management Paisajista Jonatan 16.488,24 € Easy

02/11/2006 Reintegro Ingr.Jonatan a PC - 11.000,00 €

08/11/2002 Nave del Arte Dec.Interior 7.812,00 € Easy

10/11/2006 Fra.Giuliana B. Muebles y Art.Decorac. 4.957,84 € Easy

24/11/2006 Fra.1348 Volubilis Cortinas y tapices 3.804,10 € Easy

05/12/2006 Fra.Hipercor Marbella Dpto.Crear Hogar 11.043,00 € Easy

15/12/2006 Fra.0118 Quintero Guerra Carpinteria 9.266,40 € Servimadrid

20/12/2006 Fra.38,2006 Femont Galvan Muebles y complementos 13.647,23 € Orange Market

21/12/2006 Fra.1955/06 Costilla Montajes eléctricos 2.527,09 € Orange Market

13/02/2007 Fra. Hipercor Marbella Complementos hogar 2.591,30 € Orange Market

19/02/2007 Fra.129/04 Costilla Montajes eléctricos 608,83 € Orange Market

19/02/2007 Fra.993/7 Giuliana B. Espejos 1.920,00 € Orange Market

23/02/2007 Fra.70236 Angel Cerdá Sillones despacho 582,32 € Orange Market

28/02/2007 Frs.03y06 Pedro Peña Decoración 4.218,70 € Orange Market

Suma 320.187,31 €

- 185 -


9 Entregas de Obsequios y atenciones personales

Son varios los documentos que reflejan el pago de distintos obsequios y

atenciones personales, por parte de la organización empresarial de Fco. CORREA

SANCHEZ, a determinados cargos públicos y/o personas vinculadas a la formación

política Partido Popular.

Se aportan aquellos documentos de personas de los que consta su vinculación

con actuaciones de la organización de Fco. CORREA y donde se enmarca el regalo

entregado, si bien existen otros que atendiendo a ese criterio se obvian en el presente

apartado, y que constan entre la documentación intervenida cuya entrega deriva de la

dinámica de conseguir la confianza en si mismo.

9.1 Juan Carlos VERA PRO

Juan Carlos VERA PRO, titular del DNI. Num. 51699971-L, fue destinatario de una

serie de atenciones personales (Artículo marca Mont Blanc, Teléfono móvil y Monitor

de TV de Plasma), cuyos costes totales (6.747,82 Euros), fueron asumidos por las

empresas de Fco. CORREA SANCHEZ (Special Events y TCM), siguiendo

instrucciones de Pablo CRESPO SABARIS y/o Álvaro PEREZ ALONSO. Significar

como dicha persona en la actualidad es Diputado Nacional de la formación política

Partido Popular, desde la V Legislatura. Coordinador de Organización del Partido

Popular, Vocal del Comité Ejecutivo Nacional, y Director de Campaña Elecciones

Parlamento Europeo (2.004).

Los documentos vinculados a las atenciones personales a nombre del llamado

Juan Carlos VERA PRO, son los siguientes:

1º) Artículo Mont Blanc:

-Resguardo de disposición de Pago en efectivo, con entrega de 360 Euros,

solicitado por Álvaro PEREZ para regalo Sr. Vera. (Folio 19.038, Tomo 27, R-13 Bis).

- 186 -



-Ticket de compra en Mont Blanc Boutique Serrano, de fecha 25/06/2002, por

importe de 343 Euros, por la compra de un artículo de dicho establecimiento. (Folio

19.037, Tomo 27, R-13 Bis).


2º) Teléfono Móvil:

-Factura de El Corte Inglés, Nº 09063007038, de fecha 02-09-2.003, a nombre de

Special Events, SL., por importe de 569 Euros, bajo el concepto “Telefonía”, con

anotación manuscrita en parte inferior “MOVIL COMPRADO POR PABLO CRESPO

PARA REGALO A JUAN CARLOS VERA”. (Folio 33.546, Tomo 39, R-13 Bis).

- 187 -




-Talón de Venta de EL Corte Inglés, de fecha 02/09/2.003, en donde consta la

compra de un Teléfono móvil Nokia 7250, por importe de de 569. Euros. (Folio 33.547,

Tomo 39, R-13 Bis).

3º) Monitor de TV de Plasma:

-Factura Pro forma de RPG Producciones, SA., de fecha 22-03-2.002, a nombre

de Technology Consulting Management, SL. (TCM), importe de 13.539,10 Euros, bajo

el concepto “2 monitores Plasmavisión Fujitsu PDS-4233 y 2 Soporte de Tubo”. (Folio

77.408, Tomo 89, R-13 Bis).

- 188 -



Por parte de Rafael De LEON (TCM), en Fax de fecha 22-03-2.002, se solicita de

una empleada de Caja Madrid, se proceda a efectuar transferencia bancaria por

importe de 13.539,10 Euros, a la cuenta bancaria de la sociedad RPG Producciones,

SA. (Folio 77.407, Tomo 89, R-13 Bis).


En la fotocopia del justificante de la transferencia bancaria efectuada por Caja

Madrid, el pasado 25/03/2002, desde TCM a RPG, por importe de 13.539,10 Euros, en

el que consta la operación anteriormente descrita, se anotan de forma manuscrita

“Pago de 2 plasmas. – 1 el 3/4/02 casa Vera, - otro el 12/4/02 casa FC (tachado) E.R.

– frado 28/8/02”. (Folio 77.406, Tomo 89, R-13 Bis).

- 189 -



Por parte de RPG Producciones, SA. (Lourdes LOPEZ/Departamento Comercial),

el pasado 04-04-2.002, se remite un Fax a TCM., a la atención de Rafael DE

LEON/Mónica MAGARIÑOS, en el que se comunica a estos que de acuerdo a la

conversación telefónica mantenida, envía albarán para que sea devuelto firmado por la

entrega del monitor PDS-4233 y el soporte de doble tubo que se entrego en el día de

ayer a los Sres. De Vera en la Avda. Alfonso XIII nº 109 (6º Izq.). (Folio 77.411, Tomo

89, R-13 Bis).


- 190 -


Señalar como el domicilio particular en el que se ha hecho entrega del

televisor, por parte de RPG Producciones, SA., sito en la Avda. Alfonso XIII, Nº 109,

de Madrid, el pasado 03/04/2.002, se corresponde con el del domicilio particular del

llamado Juan Carlos VERA PRO, al menos en dicha fecha, tras comprobación

efectuada al respecto.

Señalar como el llamado Juan Carlos VERA PRO es una de las personas con

las que mantienen contactos los empleados de las empresas de la organización de

Fco. CORREA, al objeto de gestionar los problemas existentes relacionados con el

montaje de actos para la formación Partido Popular, tal y como se puede observar en

la copia de un documento que se adjunta, vinculado a la elecciones al Parlamento

Europeo (2.004), extraído de un soporte informático intervenido de la sede central de

las oficinas del grupo empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ, sitas en la C/Serrano

Nº 40, 4º Izq., de Madrid. (R-5, Doc. 59, Desp. 55, DD S/N 3JT03LVJ).

Doc. Word “CARTA JUAN CARLOS VERA-cierre”. (R-5, Doc. 59, Desp. 55, DD S/N 3JT03LVJ)

- 191 -


9.2 Jesús SEPULVEDA RECIO

Jesús SEPULVEDA RECIO, titular del DNI. Num. 05213251-W, fue destinatario de

una serie de atenciones personales (prestaciones de servicios turísticos, entregas de

dinero en metálico y vehículos), mientras el mismo se encontraba ejerciendo labores

de Alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), cuyos costes fueron asumidos por las

empresas de Fco. CORREA SANCHEZ en distintos momentos temporales, lo que

motivo la realización de distintos informes elaborados por esta Unidad. Acto seguido

se muestran nuevos documentos relacionados con el pago de distintas facturas de

restaurante, relacionadas con comidas en las que ha estado presente el llamado Jesús

SEPULVEDA RECIO.

Los documentos vinculados a las atenciones personales a nombre del llamado

Jesús SEPULVEDA RECIO, son los siguientes:

-Ticket Restaurante Corral del Rey (Trujillo/Cáceres), de fecha 03/11/2002, por

importe de 140,12 Euros, con anotación manuscrita parte posterior “COMIDA JESUS

SEPULVEDA”. (Folio 21.516, Tomo 29, R-13 Bis).

-Ticket Restaurante La Trainera (Madrid), de fecha 19/07/2002, por importe de

148,70 Euros, con anotación manuscrita “COMIDA J. SEPULVEDA”. (Folio 21.544,

Tomo 29, R-13 Bis).

-Ticket Restaurante La Trainera (Madrid), de fecha 22/03/2002, por importe de

189,63 Euros, con anotación manuscrita parte posterior “COMIDA J. SEPULVEDA”.

(Folio 21.609, Tomo 29, R-13 Bis).

-Ticket Restaurante Venta Milán (Los Rodeos), de fecha 02/12/2002, por importe

de 62,70 Euros, con anotación manuscrita “Sr. SEPULVEDA”. (Folio 21.684, Tomo 29,

R-13 Bis).

-Ticket Restaurante Hotel Mencey (Santa Cruz de Tenerife), de fecha 01/12/2002,

por importe de 114,98 Euros, con anotación manuscrita “Sr. SEPULVEDA – Sr.

MERINO”. (Folio 21.686, Tomo 29, R-13 Bis).

-Factura del Restaurante Portonovo, Nº 3.814, de fecha 10/04/2001, por importe

de 19.680 Pts., con anotación manuscrita en hoja adjunta “Comida J.S., RL y AP”.

(Folio 46.182, Tomo 50, R-13 Bis).

- 192 -


-Factura del Restaurante Guisando, Nº 50.642, de fecha 19/10/2.001, por importe

de 14.525 Pts., con anotación manuscrita en parte posterior “Comida ¿Sepúlveda y..?.

(Folio 46.083, Tomo 50, R-13 Bis).

-Factura de Restaurante Tenis Ondarreta (San Sebastián), de fecha 05/03/01, por

importe de 23.919 Pts., con anotación manuscrita “(ES DE J. SEPULVEDA)”. (Folio

45.626, Tomo 50, R-13 Bis).

9.3 Arturo GONZALEZ PANERO

Arturo GONZALEZ PANERO, titular del DNI. Num. 05213251-W, fue destinatario

de una serie de atenciones personales (prestaciones de servicios turísticos, entregas

de dinero en metálico, compra de un monitor de TV y compra de prendas de vestir),

mientras el mismo se encontraba ejerciendo labores de Alcalde de Boadilla del Monte

(Madrid), cuyos costes fueron asumidos por las empresas de Fco. CORREA

SANCHEZ en distintos momentos temporales, lo que motivo la realización de

anteriores informes elaborados por esta Unidad.

Acto seguido se muestran documentos relacionados con el pago de una factura

emitida por Rafael CABALLERO MATEOS, a nombre de SPECIAL EVENTS, referido a

la compra de distintas prendas de vestir con destino a Arturo GONZALEZ PANERO, el

reflejo en las mismas de conceptos relacionados con actos llevados a cabo por parte

de las distintas empresas de Fco. CORREA, y la existencia de documentos (Hojas de

Costes) que reflejan como dichos gastos eran incluidos como un coste mas de los

proveedores del mismo, con la finalidad de que dicho importe fuera asumido por su

destinatario, y a la postre, pagador del mismo.

-Factura de Rafael CABALLERO MATEOS, Nº A/007, de fecha 27/10/2003, a

nombre de SPECIAL EVENTS, por importe de 3.990 Euros (4.628,40 Euros IVA

incluido), bajo el concepto “Suministro de tejidos para Acto Fin de Campaña de

Madrid”, con anotaciones manuscritas en parte inferior “PERSONAL P.C.” y “A LA

ATENCIÓN DE D. José Luis IZQUIERDO”. (Folio 28.184, Tomo 35, R-13 Bis).

- 193 -



-Folio manuscrito con las siguientes anotaciones “RAFAEL CABALLERO 91-

4683876” – “ARTURO GONZALEZ. AYTO. BOADILLA. 3.990. IVA. 638,40. 4.628,40

Euros”. (Folio 28.185, Tomo 35, R-13 Bis).


-Resguardo de transferencia bancaria por Internet, a través del Bbva, de fecha

07/11/2003, en el que por parte de Special Events, SL., se efectúa el pago de la

cantidad de 4.628,40 Euros, bajo el concepto “PAGO FR. A/007”. (Folio 28.187, Tomo

35, R-13 Bis).

- 194 -



Tal y como se refleja en la Factura emitida por Rafael CABALLERO MATEOS, el

concepto que se hace reflejar en la misma, al objeto de encubrir las compras

realmente efectuadas y el destinatario final de las mismas (Arturo GONZALEZ

PANERO), esta relacionado con un Acto de Fin de Campaña de Madrid.

Con posterioridad, el importe de dicha factura (existe una diferencia: 3800 por

3.990 Euros), se carga como un coste mas a un evento que realmente se iba a llevar a

efecto, el Acto de Fin de Campaña celebrado por el Partido Popular, en el

Rockodromo de Madrid, el pasado 24 de octubre de 2.003, con motivo de las

Elecciones autonómicas, celebradas el pasado 26 de octubre de 2.003, de lo que se

puede inferir que el coste final de una serie de artículos comprados con destino al

llamado Arturo GONZALEZ PANERO, es incluido como un coste mas de los

proveedores que participan en el montaje de un acto de la formación política indicada,

asumiendo estos su importe, tal y como se puede observar acto seguido:

-Hoja de Costes de Special Events, del acto denominado “FIN DE CAMPAÑA

MADRID. Rockodromo Casa de Campo. 24 de Octubre de 2.003”, en donde consta el

importe de los distintos proveedores para un total de 37.282,71 Euros, un total

Facturado de 66.292 Euros y un Beneficio de 29.009,29 Euros Señalar como entre los

distintos proveedores se encuentra el llamado RAFAEL – con un importe asociado al

campo Facturación de 3.800 Euros y ningún importe anotado en el campo “Coste”.

(Folio 28.186, Tomo 35, R-13 Bis).

- 195 -



9.4 Luis Francisco BARCENAS GUTIERREZ

Luis Francisco BARCENAS GUTIERREZ, titular del DNI. Num. 08.771.987-P, fue

destinatario de la compra de dos cajas de Habanos, por parte de la organización de

Fco. CORREA SANCHEZ, a través del llamado Pablo CRESPO SABARIS.

Los documentos que reflejan tal compra son los siguientes:

-Resguardo de disposición de entrega de dinero en efectivo, de fecha 17/12/2.003,

en donde consta la entrega de 450 Euros, bajo el concepto “PAGO HABANOS SR .

BARCENAS”, solicitado por Pablo CRESPO. (Folio 32.084, Tomo 39, R-13 Bis).


- 196 -


-Factura de IMPOREXPOR BALBOA, SA., sin número de registro de salida, de

fecha 17 de Diciembre de 2.003, a nombre de Special Events, SL., por importe de 450

Euros Iva incl., por compra de dos cajas habanos (25 puros por caja). (Folio 32.085,

Tomo 39, R-13 Bis), junto con tarjeta de visita de Imporexpor Balboa, a nombre de

Román CENDOYA (Presidente). (Folio 32.082, Tomo 39, R-13 Bis).



9.5 Álvaro DE LAPUERTA QUINTERO

Álvaro DE LAPUERTA QUINTERO, titular del DNI. Num. 00.425.590-K, fue

destinatario de la compra de una caja de vino, por parte de la organización de Fco.

CORREA SANCHEZ, a través del llamado Pablo CRESPO SABARIS.

Los documentos que reflejan tal compra son los siguientes:

- 197 -


-Resguardo de disposición de entrega de dinero en efectivo, de fecha 23/12/2.003,

en donde consta la entrega de 500 Euros, bajo el concepto “Compra regalo de

Navidad Sr. Lapuerta”, solicitado por Pablo CRESPO, junto con ticket de El Corte

Inglés, por importe de 468,05 Euros, por la compra de “Vino Cos. 81). (Folios 32.206 y

32.207, Tomo 39, R-13 Bis).

Folios 32.206 y 32.207, Tomo 39, R-13 Bis

10 Prestación de servicios turísticos

Con respecto a la prestación de distintos servicios turísticos a nombre de distintas

personas físicas por parte de la empresa Pasadena Viajes, que serán objeto de

análisis acto seguido, señalar como una vez analizadas las cuentas bancarias de

dicha mercantil, así como las pertenecientes a la sociedad Special Events, SL., no se

ha encontrado dato alguno, salvo error involuntario, que indique que por parte de los

destinatarios últimos de los servicios objeto de análisis se ha abonado cantidad alguna

en pago a los mismos.

Así mismo, tampoco se ha detectado la confección de facturas, por parte de

Pasadena Viajes y/o Special Events, a nombre de los destinatarios últimos de dichos

servicios.

- 198 -


10.1 Francisco Enrique CAMPS ORTIZ

Francisco Enrique CAMPS ORTIZ, titular del DNI. Núm. 22.685.615-W, fue

destinatario de una estancia en el Hotel Gran Meliá Fénix, de Madrid, durante el mes

de diciembre del año 2.003, cuyo servicio fue facturado a la mercantil Special Events,

SL. Significar que dicha persona ha ocupado el cargo de Presidente de la Comunidad

Valenciana hasta el pasado mes de Julio de 2.011.

Los documentos que reflejan tal prestación son los siguientes:

-Albarán de Pasadena Viajes Nº 2684/03/01, de fecha 30/12/2.003, a nombre de

SPECIAL EVENTS, SL., por importe de 1.091,40 Euros, por servicio prestado de

estancia en el Hotel Gran Meliá Fénix, entrada 26/12 y salida 30/12, 2 habitaciones

dobles comunicadas en régimen AD. Servicio a favor de Francisco CAMPS. (Folio

23.357, Tomo 31, R-13 Bis).


-Factura de Pasadena Viajes Nº 000006/1530/03, de fecha 30/12/2.003, a nombre

de Special Events, SL., por importe total conjunto de 12.069,82 Euros, en el que se

recoge el detalle de distintos servicios turísticos prestados a empleados de las

empresas del Grupo CORREA, entre los que se incluye el Expte. Nº. 2684/03/01, del

servicio prestado a nombre de Francisco CAMPS. (Folio 23.347, Tomo 31, R-13 Bis).

- 199 -



10.2 Guillermo PARIENTE MUÑOZ

José Guillermo PARIENTE MUÑOZ, titular del DNI. Núm. 50.444.337-R, fue

destinatario de un Viaje a Cancún, acompañado de otra persona, el pasado mes de

Abril del año 2.001, cuyo importe fue facturado a la sociedad Special Events, a tenor

del contenido del documento elaborado al efecto. Significar como dicha persona se

encontraba vinculada en el año 2.001, al Ayuntamiento de Madrid, tal y como se

expondrá acto seguido.

Los documentos que reflejan la prestación del servicio turístico indicado son los

siguientes:

-Albarán de Pasadena Viajes Nº 0844/01/03, de fecha 11-07-01, a nombre de

Special Events, SL., por importe de 590.694 Pts., bajo el concepto “Estancia Hotel

Aventura Palace del 01 al 09 Abril a favor de Guillermo PARIENTE. Traslados IN/OUT”

y “Billetes Avión Madrid-Cancún-Madrid” a nombre de Marta ASOREY MARTIN y

Guillermo PARIENTE MUÑOZ. Dicho Albarán lleva anotación manuscrita “DIA SIN

COCHE”. Junto al Albarán existe un Post-It con la anotación manuscrita “E/844.

Estancia en Habana. Guillermo PARIENTE. Cargo Ayto. Madrid. “Día sin coche”.

(Folios 36.856 y 36.857, Tomo 42, R-13 Bis).

- 200 -





de Special Events, SL., por importe de 1.033.804 Pts., en el que consta el pago de

distintos servicios turísticos a nombre de distintas personas, y entre el que se

encuentra el cargo del Albarán 0844/01/03, anteriormente reflejado. (Folio 36.853 y

36.854, Tomo 42, R-13 Bis).

- 201 -



Los documentos que reflejan la vinculación profesional del llamado José

GUILLERMO PARIENTE MUÑOZ, con el Ayuntamiento de Madrid, son los siguientes:

-Carta de Rafael de LEON (Special Events), de fecha 25-09-2.001, al

Ayuntamiento de Madrid, a la atención de Guillermo PARIENTE MUÑOZ, en donde se

le adjunta copia de la Factura 01/101, por importe de 44.500.000 Pts., correspondiente

a la Campaña destinada a Informar, Difundir y Concienciar al ciudadano sobre el DIA

SIN COCHES. (Folio 46.930, Tomo 51, R-13 Bis).


-Factura de Special Events Nº 01/101, de fecha 25-09-2.001, por importe de

38.362.069 Pts. (44.500.000 Pts. Iva inc.), a nombre del Ayto. de Madrid. Rama

Atención Social, Policía Municipal y Movilidad Urbana, bajo el concepto

- 202 -


“REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DESTINADA A INFORMAR, DIFUNDIR y

CONCIENCIAR AL CIUDADANO SOBRE EL DIA SIN COCHES SEGÚN CONTRATO

FIRMADO EL 22-09-01, CON FECHA 10-09-01”. (Folio 46.929, Tomo 51, R-13 Bis).


Con respecto al contenido de dicha factura, señalar las anotaciones manuscritas

de un post-it descrito con anterioridad (Folio 36.856, Tomo 42, R-13 Bis), en el que se

asociaba el viaje a la Habana de Guillermo PARIENTE, en Abril de 2.001, con la

anotación “Estancia en habana. GUILLERMO PARIENTE. Cargo Ayto Madrid. Día sin

coche”, de lo que se infiere que por parte de la organización de Fco. CORREA

SANCHEZZ, se tenía, al menos la intención, de cargar el importe del servicio turístico

prestado por Special Events a nombre de Guillermo PARIENTE, al coste del acto

llevado a cabo denominado “UN DIA SIN COCHES”, con el objeto de que el mismo

fuese asumido por parte del Ayuntamiento.

10.3 Francisco Salustiano GARCIA DIEGO

Francisco Salustiano GARCIA DIEGO, titular del DNI. Núm. 07.832.492-A, fue

destinarlo de un Viaje a Nueva York, acompañado de otra persona, el pasado mes de

Abril del año 2.001, cuyo importe fue facturado a la sociedad Special Events, a tenor

del contenido de los documentos elaborados al efecto. Significar como dicha persona

se encuentra/aba vinculado a la formación política Partido Popular, como responsable

- 203 -


de Comunicación de dicha formación política, tal y como se ha podido observar en

distintos medios de información digitales.

Los documentos que reflejan la prestación del servicio turístico indicado son los

siguientes:

-Albarán Pasadena Viajes Nº 1071/02/03, de fecha 12/04/02, a nombre de Special

Events, por importe de 10.002,21 Euros, bajo el concepto “Billetes de Avión Madrid-

New York-Madrid, Estancia Hotel Plaza en 1 Suite en régimen de alojamiento y

desayuno y Traslados”. (Folio 53.813, Tomo 57, R-13 Bis).


Dicho documento se encuentra dentro de una carpeta con documentación

alusiva a diversos trabajos adjudicados y llevados a cabo por parte las empresas de

Fco. CORREA SANCHEZ, para el ente público AENA, en donde se establecen uno

borradores con anotaciones alusivas a repartos de dinero entre distintas personas,

vinculados al reparto de los beneficios obtenidos, de lo que se dará cuenta mas

detallada en el Apartado referido al análisis de la documentación relacionada con las

contrataciones llevadas a cabo entre AENA y las empresas de Fco. CORREA

SANCHEZ.

10.4 Guillermo ORTEGA ALONSO

En Informe 53.173/´11 Udef-Bla, de fecha 01/06/2.011, se remitió a la Autoridad

Judicial informe ampliatorio sobre archivo personal a nombre de Guillermo ORTEGA

- 204 -


ALONSO, Ex Alcalde de la localidad de Majadahonda (Madrid), en donde se

analizaban distintos documentos relativos a la prestación de distintos servicios

turísticos a nombre del mismo, entre los que se encontraba un crucero para varias

personas el pasado 13 de Julio del año 2.003. En relación al mismo se da cuenta del

siguiente documento:

-Factura de Costa Crociere, SpA., Nº 030003611, de fecha 14/07/2003, a nombre

de F.C.S. Travel Group, por importe de 9.099.15 Eur (10.599 Euros – comisión), en

donde constan los datos del Crucero a nombre de los llamados Guillermo ORTEGA

Gema MATAMOROS y otros. (Folios 66.259 a 66.265, Tomo 70, R-13 Bis).


10.5 Germán RASILLA ARIAS

Germán RASILLA ARIAS, titular del DNI. Núm. 11.814.465-D, fue destinatario del

pago de su Viaje de Luna de Miel, por parte de la organización de Francisco CORREA

SANCHEZ, en el año 2.002, tal y como se refleja en los siguientes documentos:


de Clientes Central, por importe de 111.364,24 Euros, donde constan anotados

distintos expedientes de servicios turísticos a nombre de particulares, entre los que

consta el siguiente:

- 205 -


-Expte. 1172/02/01, por importe de 11.589,76 Euros, relativo a Viaje de Luna de

Miel, Safari Kenia y estancia en Isla Mauricio, Pensión completa, vuelos, traslados en

privado y estancia en Hoteles, a nombre de Germán RASILLA y Laura ROMERO.

Autorizado Sr. CORREA. (Folio 66.956, Tomo 70, R-13 Bis).


Señalar la existencia de documentos que vinculan el puesto de trabajo del llamado

Germán RASILLA ARIAS, con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

y/o las contrataciones llevadas a cabo por las empresas del Grupo CORREA, siendo

estos los siguientes:

-Hoja de Costes de Acto de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

(20-09-2.004), con un importe total del acto a facturar de 41.132 Euros, con la

anotación en su parte inferior “Att. Germán Rasillas. C/Aduana 29, 2ª planta. Sanidad”.

(Folio 68.180, Tomo 74, R-13 Bis).


-Pliego de Prescripciones técnicas para la realización de un contrato de servicios

de Diseño, Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de un Stand de la Comunidad de

- 206 -


Madrid, en la Feria Internacional de Salud (FISALUD). (Folios 81.545 a 81.550, Tomo

95, R-13 Bis).



Tal y como consta en el perfil profesional del llamado Germán RASILLA ARIAS,

en Internet (Linkedin), el mismo ha ocupado los siguientes destinos profesionales:

-Director Comunicación Ministerio Agricultura Pesca y Alimentación. (2.000-

2.002).

-Director Comunicación Ministerio Administraciones Públicas. (2.002-2.004).

-Asesor de Comunicación del Consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma

de Madrid. (2.004-2.008).

-Director de Marketing Metro de Madrid. (Septiembre 2.007-Marzo 2.009).

10.6 José GALEOTE RODRIGUEZ y Arturo GONZALEZ PANERO

Los llamados José GALEOTE RODRIGUEZ y Arturo GONZALEZ PANERO, han

sido destinatarios de la prestación de distintos servicios turísticos a su nombre por

parte de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, entre los que se encuentran los

siguientes:


de “Clientes Central”, por importe de 111.364,24 Euros, donde constan anotados

- 207 -




-Expediente 1248/02/01, por importe de 8.715,39 Euros, relativo a Billetes de

Avión Madrid-Miami-Madrid, entre el 18 y el 22/04/2.002, a nombre de los llamados

José GALEOTE, Arturo GONZALEZ PANERO y Fco. CORREA SANCHEZ. Solicitado

por el Sr. CORREA. (Folio 66.952, Tomo 70, R-13 Bis).


10.7 Arturo GONZALEZ PANERO

Arturo GONZALEZ PANERO, titular del DNI. Num. 51.377.476-F, Ex Alcalde de la

localidad de Boadilla del Monte (Madrid), ha sido destinatario de la prestación de

distintos servicios turísticos a su nombre por parte de la organización de Fco.

CORREA SANCHEZ, entre los que se encuentran los siguientes:




constan los siguientes:

-Expte. 2559/02/01, por importe de 1.796,98 Euros, relativo a Billetes de Avión

Madrid-Miami-Madrid, entre el 07 y el 11/08/2.002, a nombre de los llamados Arturo

GONZALEZ PANERO y Fco. CORREA SANCHEZ. (Folio 66.960, Tomo 70, R-13 Bis).

- 208 -




Avión Madrid-Miami-Madrid, entre el 30/11 y el 06/12/2.002, a nombre de los llamados

Arturo GONZALEZ PANERO, Elena VILLARROYA y María VILLAROYA. (Folio 66.966

y 66.967, Tomo 70, R-13 Bis).

Folio 66.966 y 66.967, Tomo 70, R-13 Bis


de Clientes Central, por importe de 86.390,84 Euros, donde constan anotados distintos

expedientes de servicios turísticos a nombre de particulares, entre los que constan los

siguientes:


Avión Madrid-Miami-Madrid, entre el 14 y el 18/07/2.003, a nombre de los llamados

Arturo GONZALEZ PANERO y Fco. CORREA SANCHEZ. (Folio 67.127, Tomo 70, R-

13 Bis).


- 209 -


-Expediente 2¿?08/03/01 (no se aprecia la segunda de las cifras), por importe de

4.125,16 Euros, relativo a Billetes de Avión Madrid-Miami-Madrid, entre el 10 y el

15/11/2.003, a nombre de los llamados Arturo GONZALEZ PANERO y Carmen LUIS

CEREZO. (Folio 67.137, Tomo 70, R-13 Bis).


10.8 Benjamín MARTIN VASCO y Cesar Tomás MARTIN MORALES

Benjamín MARTIN VASCO, titular del DNI. Núm. 70.044.012-L y Cesar Tomás

MARTIN MORALES, titular del DNI. Num. 52.084.477-B, los cuales han ocupado

distintos cargos en los Ayuntamientos de Arganda del Rey y Boadilla del Monte

(Madrid), han sido destinatarios de la prestación de distintos servicios turísticos a su

nombre por parte de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, entre los que se

encuentran los siguientes:






Avión Madrid-New York-Madrid, entre el 02 y el 06/01/2.002, a nombre de los llamados

Tomas MARTIN y Benjamín MARTIN (Autorizado Sr. CORREA), Fco. CORREA

SANCHEZ y Mª. Carmen RODRIGUEZ QUIJANO. (Folio 66.945, Tomo 72, R-13 Bis).

- 210 -



10.9 Benjamín MARTIN VASCO

Benjamín MARTIN VASCO, titular del DNI. Num. 70.044.012-L, ex Diputado

autonómico en la Comunidad de Madrid y ex Consejero Delegado de la Sociedad de

Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda del Rey (Madrid), tal y como se ha hecho

constar en anteriores informes, dispone de un archivo informático de Excel a su

nombre “Extracto Benjamín Martín.xls”, hallado en el interior de un dispositivo de

memoria “Pen Drive” (R-16, Doc.5), intervenido al contable de la organización de Fco.

CORREA SANCHEZ, en uno de los registros efectuados dentro del procedimiento de

referencia el día 06/02/2.009.

El contenido de dicho archivo informático, presenta distintas anotaciones

relacionadas con la prestación de servicios turísticos a nombre de Benjamín MARTIN

VASCO, entre el 26/08/2.003 y el 17/10/2008, junto con la entrega de distintas

cantidades de dinero en efectivo, lo que suma un importe total de las prestaciones

recibidas que asciende a la cantidad de 345.166,63 Euros.

Dentro del registro efectuado en la Nave de Easy Concept Comunicación,

efectuado en el Polígono Ventorro del Cano, de Alcorcón (Madrid), cuyo análisis esta

siendo objeto de exposición en el presente informe, ha sido hallada una carpeta

conteniendo en su interior un Expediente con el detalle de los viajes efectuados por

- 211 -


parte del llamado Benjamín MARTIN VASCO y otras personas vinculadas al mismo

(Joaquín MARTIN, Esther AREVALO, Manuel MARTIN, Josefa VASCO, Yolanda

MEDINA, José Vicente AREVALO, Manuel CERCADILLO, Sr. FERNANDEZ

CABALLERO), que contiene las Facturas originales emitidas a nombre de Benjamin

MARTIN VASCO (sin NIF de identificación), de los servicios turísticos prestados a lo

largo de los años 2.003 y 2.008, junto con distintos cuadros resumen del importe del

los servicios prestados, a medida que se van produciendo y copias bancarias de los

documentos relativos a la cancelación parcial de un aparte de la deuda generada por

los servicios prestados. (Folios 70.783 a 70.855, Tomo 78, R-13 Bis).


En primer lugar hacer mención específica a una anotación relacionada con una

entrega a cuenta, el pasado 06/09/2.004, por importe de 30.000 Euros, que estaría

relacionada con una serie de ingresos efectuados en una cuenta de la entidad BBVA,

por importes de 9,828'47, 9,828'47€ y 10,282'30€ respectivamente, el pasado 09/09/04

(Folio 70.830, Tomo 78, R-13 Bis y Archivo de Excel “Extracto Benjamín Martín.xls”/R-

16, Doc. 5), pudiendo determinarse al respecto los siguientes datos:

06/09/2004 Recibido a Cta. (Ingresos BBVA 09/09/04 9,828'47€-9,828'47€ y 10,282'30€) - 30.000,00 € Archivo Excel “Extracto Benjamín Martín”. (R-16, Doc. 5).

Existe un documento impreso, bajo el nombre “EXTRACTO SERVICIOS

BENJAMIN MARTIN”, en el que se reflejan los servicios turísticos prestados a nombre

del citado, entre el 26-08-2.003 y el 12-08-2.004, por importe total conjunto de

10.282,30 Euros (en color negro), reflejándose en la columna COBRADO la cifra de

10.282,30 Euros (en color rojo), y en la columna de SALDO “-“. (Folio 70.825, Tomo

78, R-13 Bis).

- 212 -


Con respecto a la cantidad que figurara como cobrada (10.282,30 Euros), se

corresponde a la suma de los importes de los Expedientes de Pasadena Viajes

siguientes:

-Expte. 1595/03, Hotel Islantilla, Tren y Coche = 1.058,07

-Expte. 2588/03, Hotel Ac. Palacio San Esteban = 414,07

-Expte. 0008/04, Hotel Baglioni, Avión y Coche = 3.774,41

-Expte. 0114/04, Parador de Bayona y Avión = 1.659,78

-Expte. 0174/04, Alquiler Coche Vigo = 277,47

-Expte. 0963/04, Alquiler Coche Lanzarote = 255,76

-Expte. 1920/04, Avión Málaga = 206,56

-Expte. 1921/04, Hotel Elba Estepona = 2.636,18

TOTAL 10.282,30

Dicho importe es ingresado en la cuenta bancaria del BBVA, titularidad de

Pasadena Viajes Nº 0182 5516 03 0201501512, el pasado 09/09/2.004, mediante un

ingreso de efectivo de idéntica cantidad, a las 10:05:29 horas, por importe de

10.282,30 Euros, tal y como consta en la fotocopia del justificante al que se ha tenido

acceso. (Folio 70.826, Tomo 78, R-13 Bis).

- 213 -



Junto a dicho ingreso, el mismo día y de forma consecutiva, se efectúan otros dos

ingresos por importe de 9.828,47 Euros c/u., cuyo importe total conjunto (19.656,94

Euros), es destinado, tal y como se expondrá en el apartado dedicado al análisis de la

prestación de servicios turísticos al llamado Ginés LOPEZ RODRIGUEZ, a la

cancelación de una parte de la deuda generada con motivo de los servicios prestados

a nombre del mismo.

Señalar como el tipo de moneda utilizada para efectuar el ingreso de las tres

cantidades indicadas, el pasado 09/09/2.004, en la cuenta bancaria titularizada por

Pasadena Viajes, se corresponde en su mayor parte con Billetes de alto valor facial

(500 Euros), ya que se utilizan para hacer los tres ingresos consecutivos (entre las

10:01:58 y las 10:05:29, según la validación mecánica de los resguardos), el siguiente

tipo de moneda:

-58 Billetes de 500 Euros




-1 Billete de 10 Euros

-Monedas de distinto valor.

La razón por la cual se efectúan tres ingresos consecutivos en la cuenta bancaria

de Pasadena Viajes, a la misma hora, y por importes de cantidades no enteras, se

- 214 -


infiere que viene motivado por el objeto de dificultar el rastro y las labores de

inspección y/o investigación judicial/policial a que pudieran verse sometidas en un

futuro las distintas empresas del Grupo CORREA, en el caso de que las mismas

fueran sometidas a estudio.

Tal y como consta en el Balance de Sumas y Saldos de Pasadena Viajes,

correspondiente al periodo 01-01-08/31-12-08, Benjamín MARTIN VASCO (Cliente

código 430010053), refleja un saldo contable al finalizar el año 2.008 de 76.973,69

Euros, que resulta de sumar el saldo pendiente del 2.007 (66.136,93 Euros), al

generado durante el 2.008 (10.836,76 Euros). (Folio 5.485, Tomo 12, R-5).

Folio 5.485, Tomo 12, R-5

En otro de los documentos examinados se puede observar como el llamado

Benjamín MARTIN VASCO, tiene con Pasadena Viajes pendientes de determinar su

cobro, a la fecha 15/12/2.008, servicios por importe de 77.955,36 Euros. (Folio 1.067,

Tomo 02, R-5).


En cuanto al servicio relativo al Viaje con motivo de su enlace matrimonial, de

Benjamín MARTIN VASCO, efectuado entre los días 12/07 y el 06/08/2.004, señalar la

existencia de los siguientes documentos:

- 215 -


-Factura de Pasadena Viajes Nº 02/138/04, de fecha 22 de diciembre de 2.004, a

nombre de Benjamín Martín Vasco, por importe de 21.120,70 Euros (Iva inc.). Dicho

documento carece del NIF de su destinatario. (Folio 11.067, Tomo 20, R-13 Bis).


-Hoja detalle de los distintos gastos generados con motivo del Viaje de Benjamín

MARTIN, a USA y Polinesia, del 12-07 al 06-08-04, con diversas anotaciones

manuscritas. (Folio 11.068, Tomo 20, R-13 Bis).

-Distintos Folios con respecto a las reservas de los proveedores de los servicios

de Hotel y excursiones. (Folios 63.129 a 63.149, Tomo 66, R-13 Bis).

-Hoja de Costes Totales de distintos actos llevados a cabo entre ENERO

2003/JULIO 2004, en donde consta en una de las anotaciones “Boda de Benjamín

Martín 9/07/04. Coste 3.096,55 Euros, sin que tenga anotación alguna en las columnas

“FACTURADO Y BENEFICIO”, en color verde, el cual significa “No Facturado”. (Folios

63.843 y 63.844, Tomo 68, R-13 Bis).



- 216 -


En cuanto al posible pago de los gastos generados a Pasadena Viajes, con motivo

del enlace matrimonial del llamado Benjamín MARTIN VASCO, hacer referencia

nuevamente a la existencia de anotaciones en donde se indica que su importe está

pendiente de cobro, a fecha 15/02/2.006, tal y como se puede observar acto seguido:

(Folio 6030, Tomo 12, R-5).

Folio 6030, Tomo 12, R-5

10.10 Ginés LOPEZ RODRIGUEZ

Ginés LOPEZ RODRIGUEZ, titular del DNI. Num. 00.813.323-C, Ex Alcalde de la

localidad de Arganda del Rey (Madrid), tal y como se ha hecho constar en anteriores

informes, dispone de un archivo informático de Excel a su nombre “Extracto Ginés

Lopez.xls”, hallado en el interior de un dispositivo de memoria “Pen Drive” (R-16,

Doc.5), intervenido al contable de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, en

uno de los registros efectuados dentro del procedimiento de referencia el pasado

06/02/2.009.

El contenido de dicho archivo informático, presenta distintas anotaciones

relacionadas con la prestación de servicios turísticos a nombre de Ginés LOPEZ

RODRIGUEZ, entre el 23/01/2.004 y el 27/03/2008, junto con la entrega de distintas

cantidades de dinero en efectivo, lo que suma un importe total de las prestaciones

recibidas que asciende a la cantidad de 523.427,85 Euros.

Dentro del registro efectuado en la Nave de Easy Concept Comunicación,

efectuado en el Polígono Ventorro del Cano, de Alcorcón (Madrid), cuyo análisis esta

siendo objeto de análisis en el correspondiente informe, ha sido hallada una carpeta

conteniendo en su interior un Expediente con el detalle de los viajes efectuados por

parte del llamado Ginés LOPEZ RODRIGUEZ y otras personas vinculadas al mismo

(Gema VEGA y Concepción RODRIGUEZ), que contiene las Facturas originales

emitidas a nombre de Ginés LOPEZ (sin segundo apellido y NIF de identificación), de

- 217 -


los servicios turísticos prestados a lo largo del año 2.004 y 2.005, junto con distintos

cuadros resumen del importe del los servicios prestados, a medida que se van

produciendo y copias bancarias de los documentos relativos a la cancelación parcial

de un aparte de la deuda generada por los servicios prestados (Folios 71.009 a

71.036, Tomo 78, R-13 Bis).


A modo de ejemplo, señalar un documento impreso, bajo el nombre “Extracto

Servicios Gines López”, en el que se reflejan los servicios turísticos prestados a

nombre del citado, entre el 23-01-2.004 y el 22-08-2.004, por importe total conjunto de

23.859,10 Euros (en color negro), reflejándose en la columna COBRADO la cifra de

19.656,94 Euros (en color rojo), y en la columna de SALDO la diferencia entre ambas

que asciende a 4.202,16 Euros. (Folio 71.019, Tomo 78, R-13 Bis).


Con respecto a la cantidad que figurara como cobrada (19.656,94 Euros), se

corresponde a la suma de los importes de los Expedientes de Pasadena Viajes

siguientes:

-Expte. 0122/04, Billetes Avión + Parador Bayona = 1.172,50

-Expte. 0581/04, Billetes de Tren = 543,20

-Expte. 0726/04, Billetes e Avión = 462,24

- 218 -


-Expte. 1730/04, Estancia Hotel Senator = 17.479,00

TOTAL 19.656,94

Dicho importe es ingresado en la cuenta bancaria del BBVA, titularidad de

Pasadena Viajes Nº 0182 5516 03 0201501512, el pasado 09/09/2.004, mediante dos

ingresos de efectivo consecutivos de idéntica cantidad (el importe se divide entre dos),

a las 10:01:58 y las 10:03:52 horas, por importe de 9.828,47 Euros c/u., tal y como

consta en la fotocopia de los justificantes a los que se ha tenido acceso. (Folio 71.020,

Tomo 78, R-13 Bis).


Tal y como consta en el Balance de Sumas y Saldos de Pasadena Viajes,

correspondiente al periodo 01-01-08/31-12-08, Ginés LOPEZ RODRIGUEZ (Cliente

código 430010051), refleja un saldo contable al finalizar el año 2.008 de 19.171,28

Euros, que resulta de sumar el saldo pendiente del 2.007 (5.550,28 Euros), al

generado durante el 2.008 (13.621 Euros). (Folio 5.485, Tomo 12, R-5), tal y como

queda plasmado en un documento impreso a modo de resumen en donde constan los

saldos de Pasadena pendientes de determinar su cobro al 15/12/2.008, en donde

consta anotado, entre otros, el nombre de Ginés LOPEZ, asociado a la cantidad de

19.171,28 Euros. (Folio 1.067, Tomo 02, R-5).


- 219 -



Las Facturas de Pasadena Viajes, a nombre de Gines LOPEZ, que se encuentran

en el interior de su carpeta/expediente, son las siguientes:

-Factura 318/1427/05, fecha 30-09-05, relacionada con el Albarán número

1871/05/01, por importe de 898,12 Euros. (Folio 71.011, Tomo 78, R-13 Bis).

-Factura 318/1496/05, fecha 30-11-04, relacionada con el Albarán número

2641/04/01, por importe de 450 Euros. (Folio 71.017, Tomo 78, R-13 Bis).

-Factura 318/1073/05, fecha 07-09-04, relacionada con los Albaranes número:

1730/04/03, por importe de 17.479 Euros; 1839/04/01, por importe de 514,98 Euros y

el 1832/04/03, por importe de 991,54 Euros. (Folios 71.023 y 71.024, Tomo 78, R-13

Bis).

-Factura 318/0520/04, fecha 30/04/04, relacionada con los Albaranes número

07727/04/03, por importe de 2.335,25 Euros y el 0929/04/01, por importe de 626,13


-Factura 318/0724/04, fecha 31/05/04, por importe de 462,24 Euros,

relacionada con los Albaranes 0726/04/03, por importe de 462,24 Euros. (Folio 71.032,

Tomo 78, R-13 Bis).

-Factura 318/0393/04, fecha 05/04/04, por importe de 752,44 Euros,

relacionada con los Albaranes 0581/04/01, por importe de 543,20 Euros y 0707/04/01,

por importe de 209,24 Euros. (Folio 71.034, Tomo 78, R-13 Bis).

-Factura 318/242/04, fecha 06/03/04, por importe de 1.172,50 Euros,

relacionada con el Albarán 0122/04/03, por importe de 1.172,50 Euros. (Folio 71.036,

Tomo 78, R-13 Bis).

- 220 -


Señalar como en el expediente ya mencionado, a nombre de Gines LOPEZ, se

encuentra un documento con las siguientes anotaciones manuscritas: “CTA GINES.

EDICIÓN DE VIDEOS. E. 5.500,00. 17/01/05. COMUNICADO P. CRESPO”,

ignorándose en estos momentos a que gasto concreto se refieren dichas anotaciones

(Folio 71.014, Tomo 78, R-13 Bis), el cual es coincidente con uno de los apuntes

efectuados en el archivo de Excel anteriormente indicado “Extracto Gines Lopez.xls”,

hallado en el interior de un dispositivo de memoria “Pen Drive” (R-16, Doc.5), en donde

se hace constar lo siguiente:

FECHA DOCUMENTO C O N C E P T O IMPORTE 17/01/2005 Edición de videos 5.500,00 €

Archivo Excel “Extracto Gines López”. (R-16, Doc. 5, Pen Drive).


10.11 Pablo GONZALEZ PANERO

-Viaje Novios Pablo GONZALEZ PANERO y Ruth GONZALEZ

Pablo GONZALEZ PANERO, hermano de Arturo GONZALEZ PANERO, efectuó

su Viaje de Luna de Miel mediante un crucero por las Islas Griegas, entre los pasados

25/10 y 05/11/2.004, a través de la Agencia Pasadena Viajes. El expediente completo

del mismo figura comprendido entre los Folios 72.114 a 72.145, Tomo 80, R-13 Bis.

La Factura de Pasadena Viajes, por la prestación de dicho servicio turístico, fue

emitida a nombre de CLIENTES CENTRAL, tal y como refleja el siguiente documento:

- 221 -


-Factura de Pasadena Viajes, SL. Nº 154/1685/04, de fecha 30/12/2.004, a

nombre de CLIENTES CENTRAL, por importe de 4.517 Euros (IVA incluido), bajo el

concepto “Viaje a Grecia, del 25 de Octubre al 05 de Noviembre, a favor de Pablo

GONZALEZ y Ruth RODRIGUEZ. VIAJE DE LUNA DE MIEL. AUTORIZADO SR.

CORREA”. (Folio 72.114, Tomo 80, R-13 Bis).


En uno de los documentos examinados, se puede observar como por parte del

llamado Fco. JURADO, le indica a José LUIS IZQUIERDO, el pasado 21/10/2.004, que

efectúe un prepago urgente esa misma mañana para que emitan la documentación,

por importe de 3.257 Euros. Expte. 2300. Cliente Particular: Arturo González Panero.

Situación de cobro: Factura Cliente Calle. (Folio 72.119, Tomo 80, R-13 Bis).


El importe de 3.257 Euros, indicado por Fco. JURADO a José Luis IZQUIERDO,

esta relacionado con la Factura Proforma Nº 2004/318/GRE, por dicho importe, de

fecha 20/10/2.004, emitida por Mar Egeo Tours, SA., a nombre de Pasadena Viajes,

- 222 -


en concepto de Reserva Sres. GONZALEZ/RODRIGUEZ. Viaje a Grecia. (Folio

72.120, Tomo 80, R-13 Bis).

El pago solicitado por Fco. JURADO (3.257 Euros), a José Luis IZQUIERDO

LOPEZ, fue llevado a cabo el pasado 21/10/2.004, mediante una transferencia

bancaria por dicho importe, desde la cuenta de Pasadena Viajes, SL. en la entidad

BBVA, bajo el concepto “PAGO FR. PROFORMA REF.2004/318/G”. (Folio 72.137,

Tomo 80, R-13 Bis).


En otro de los documentos examinados se puede observar como el llamado Pablo

GONZALEZ PANERO, tiene con Pasadena Viajes saldos pendientes de determinar su

cobro, a fecha 15/12/2.008, servicios por importe de 4.517 Euros. (Folio 1.067, Tomo

02, R-5).


Los datos e importe del viaje indicado son anotados en la cuenta personal que

figura a nombre de Arturo GONZALEZ PANERO, en un archivo informático de Excel ,

bajo el nombre “Cuenta Arturo González Panero”, que ha sido hallado en dispositivo

- 223 -


de memoria “Pen Drive”, intervenido en poder de José Luis IZQUIERDO LOPEZ,

contable de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ.

Fecha C o n c e p t o Importe 25/10/2004 Viaje Grecia Pablo Glez. y Ruht Rguez.del 25 al 8 Nov. 4.517,00 €

Archivo Excel “Cuenta Arturo Gonzalez Panero”. (R-16, Doc. 5)

10.12 Juan José MATARI SAEZ

Juan José MATARI SAEZ, titular del DNI. Num. 27.266.957-C, Diputado

Nacional por Almería del Grupo Popular. Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del

Partido Popular, efectuó un viaje a Euro Disney (Paris), a través de la Agencia

Pasadena Viajes, siendo cargado su importe a la Sociedad Special Events, SL., tal y

como indica el siguiente documento:

-Factura de Pasadena Viajes, Nº 000006/0516/04, de fecha 30/04/2.004, a

nombre de Special Events, SL., por importe de 4.965 Euros, en la que se reflejan

distintos servicios prestados a nombre de particulares, entre los cuales se encuentra el

Expediente Nº 0791/04/03, por importe de 3.936 Euros, bajo el concepto “ESTANCIA

EN DISNEY VIAJE ORGANIZADO, VUELOS DE IDA Y VUELTA. TRASLADOS

PRIVADOS AEROPUERTO/HOTEL/AEROPUERTO. HOTEL EN REGIMEN DE

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO Y DESAYUNO DISNEY. A FAVOR DE JUAN JOSE

MATARI, BEATRIZ PEREZ, OLGA MATARI Y ANDREA MATARIA”. Dicha Factura

lleva la anotación manuscrita “cobrada x central”. (Folio 72.160, Tomo 81, R-13 Bis).


- 224 -


El Expediente completo referido a la reserva de dicho viaje se encuentra

comprendido entre los Folios 72.160 y el 72.187, Tomo 81, R-13 Bis.


Folio 72.168-1, Tomo 81, R-13 Bis


- 225 -



Señalar como el llamado Juan José MATARÏ SAEZ es una de las personas con

las que mantiene contacto los empleados de las empresas de la organización de Fco.

CORREA, al objeto de gestionar el pago de Facturas pendientes emitidas a nombre de

la formación política Partido Popular, etc., tal y como se puede observar en la copia del

documento que se adjunta, a modo de ejemplo:

-Documento de Word bajo el nombre “Fax J.J. Matarí.doc”, en el que consta

una copia de Fax remitido el pasado 13-12-2.004, por parte de Pablo CRESPO

SABARIS, a la atención de Juan José MATARI (PARTIDO POPULAR), al número 91-

3084883, con el ASUNTO: DEUDA SEVILLA. (R-11, Doc. 20, Pen Drive).

Doc. Word “Fax J.J. Matarí”. (R-11, Doc. 20, Pen Drive).

- 226 -


Igualmente destacar como otra de las personas que participa en el Viaje cuya

documentación ha sido objeto de análisis, se trata de Juana Beatriz PEREZ

ABRAHAM, titular del DNI. Num. 10808047-W, Teniente de Alcalde y Concejal de

Familia y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, desde 2.003,

Secretaria General de la Fundación de Estudios Europeos y Asesora del Grupo

Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados.

Significar como dicha persona es destinataria de una serie de cartas por parte

de empleados de la organización empresarial de Fco. CORREA, en las que se le

remiten las Facturas por los distintos actos en los que se ha participado para la

Fundación en la que presta sus servicios, solicitando se proceda a su pago: (Folio

48.730, Tomo 53, R-13 Bis).


10.13 Pedro GARCIA GIMENO

Pedro GARCIA GIMENO, titular del DNI. Num. 20.799.2778-X, es destinatario de

diversas atenciones personales (Alquiler de vehículo y gastos extras de Hotel), durante

- 227 -


un viaje que ha efectuado el mismo a Lanzarote el mes de abril de 2.004, los cuales

fueron cargados a la mercantil Special Events, previa autorización de Pablo CRESPO

SABARIS, tal y como se muestra en el siguiente documento:

-Factura de Pasadena Viajes, SL., Nº 000006/0712/04, de fecha 31/05/04, a

nombre de Special Events, SL., por importe de 898,22 Euros, en el que se incluye el

coste de distintos expedientes a nombre de particulares, entre los que se incluye el

Expte. Nº 0852/04/01, por importe de 616,46 Euros, bajo el concepto “ALQUILER DE

COCHE EN AEROPUERTO DE LANZAROTE 08-11 ABRIL A NOMBRE DE PEDRO

GARCIA. AUTORIZADO SR. CRESPO. GASTOS EXTRAS EN GRAN MELIA

SALINAS A FAVOR DE PEDRO GARCIA. AUTORIZADO SR. CRESPO”. (Folio

72.745, Tomo 82, R-13 Bis).


Señalar como dicho particular ha sido Director de la Radio Televisión Pública

Valenciana, hasta el pasado mes de agosto de 2.009.

11 Facturación Eduardo JAUSSI SALA (AD&D Ingeniería)

Son varias las Facturas elaboradas por parte de Eduardo JAUSSI SALA,

trabajador de las empresas de Fco. CORREA SANCHEZ, a nombre de Special

Events, SL., en distintos espacios temporales, de las que se puede establecer su

carácter ficticio, utilizándose para ello dos vías, bien el pago directo y exclusivamente

- 228 -


del Iva de una serie de Facturas confeccionadas ex profeso, lo que permite la

desgravación posterior de las cantidades reflejadas en las mismas, o bien el abono de

una serie de cantidades, cuyo importe integro es destinado a sufragar gastos de

terceros, como puede ser “abono de gratificaciones, comisiones, sobresueldos en “B”

de empleados, servicios turísticos de terceros….”.

Ejemplo de Abono de Iva Facturas:

1º) Facturas año 2.000:

-Factura de AD&D Arquitectura Diseño y Decoración, Nº 026, de fecha 02-11-

2.000, a nombre de Special Events, SL., por importe de 3.280.000 Pts. (3.804.000 Pts.

Iva inc.), bajo el concepto “Producción de varias maquetas de stands Para la

Comunidad de Madrid. Diseños de varios escenarios para el Partido Popular”. (Folio

53.797, Tomo 57, R-13 Bis).



2.000, a nombre de Special Events, SL., por importe de 850.000 Pts. (986.000 Pts. Iva

inc.), bajo el concepto “Diseños varios para el Stand De AENA para la feria

FITUR2001 en Madrid (IFEMA)”. (Folio 53.799, Tomo 57, R-13 Bis).

- 229 -





Iva inc.), bajo el concepto “Montaje y Producción del Mitin del partido Popular De

Cataluña (Barcelona)”. (Folio 53.800, Tomo 57, R-13 Bis).




Iva inc.), bajo el concepto “Diseño y producción de diversos Mítines para las Nuevas

Generaciones del Partido Popular”. (Folio 53.801, Tomo 57, R-13 Bis).


-Tira de calculadora impresa, en donde constan anotadas las siguientes

cantidades: 456.000 + 524.800 + 136.000 + 283.200 + 200.000 = 1.600.000 Pts.,

cuyos importes coinciden con el importe del IVA de las Facturas anteriormente

indicadas. (Folio 53.795, Tomo 57, R-13 Bis).

- 230 -



-Nota de disposición de pago mediante cheque al portador, de fecha 25-01-2001,

por importe de 1.600.000 Pts., con anotaciones manuscritas “PAGO IVA FRAS.

EDUARDO JAUSSI. Solicitado por R. de León. Banco Santander. Cheque Nº

1001602”, y Fotocopia de Cheque del banco Santander Nº 1.001.602 0, de fecha 25-

01-2.001, emitido al portador por importe de 1.600.000 Pts., desde la cuenta bancaria

de Special Events, CCC 0049 5101 82 2116012173, con la firma de Carmen

RODRIGUEZ QUIJANO, a falta de análisis pericial que lo confirme si se estima

conveniente. (Folio 53.793 y 53.794, Tomo 57, R-13 Bis).


Tal y como se puede observar en los distintos documentos examinados, por parte

de Rafael de León, se solicitó la expedición de un cheque bancario “Al Portador”, el

25-01-2.001, por importe de 1.600.000 Pts., el cual fue destinado a abonar

exclusivamente el Iva de las Facturas emitidas por Eduardo JAUSSI a nombre de

Special Events (Nº 22, 26, 30, 34 y 36), lo que se lleva a efecto mediante la expedición

de un Cheque de la entidad Banco Santander (Nº 1.001.602 0), al portador, por la

cantidad indicada.

- 231 -


Con posterioridad, a tenor del examen de la documentación analizada, tres de

estas Facturas se abonan de forma integra (Base imponible + Iva), a través de la

confección de cheques “al portador” y “nominativos”, cuyo importe es destinado al

pago de comisiones y sobresueldos en “B” de empleados de la organización

empresarial de Fco. CORREA, tal y como se observa acto seguido:

-La Factura de Eduardo Jaussi Nº 34, de fecha 12-12-2.000, emitida a nombre de

Special Events, por importe de 2.053.200 Pts. Iva incluido, es abonada de forma

íntegra mediante la confección de un cheque del Banco BBVA, Nº CX 9.972.456 1, a

nombre de Eduardo JAUSSI SALA, emitido el pasado 27-06-2.003, perteneciente a la

cuenta bancaria CCC 0182 5290 09 0201501490.


Special Events, por importe de 986.000 Pts. Iva incluido, es abonada de forma integra

mediante la confección de un cheque del Banco Santander, Nº 1.001.708 1, al

portador, emitido el pasado 30-05-2.001, perteneciente a la cuenta bancaria CCC 0049

5101 82 2116012173.

Resaltar como dicho documento, va acompañado de una copia de la Factura

emitida por Eduardo JAUSSI (Nº 30), la cual lleva adjunto un post it, con la anotación

manuscrita “PAGO COMISIONES AENA”. (Folio 53.803, Tomo 57, R-13 Bis).



Special Events, por importe de 1.450.000 Pts. Iva incluido, es abonada de forma

íntegra mediante la confección de un cheque del Banco Santander, Nº 1.001.731 3, al

portador, emitido el pasado 04-07-2.001, perteneciente a la cuenta bancaria CCC 0049

5101 82 2116012173. (Folio 53.804, Tomo 57, R-13 Bis). Destacar como el cheque

indicado se encuentra fotocopiado sobre una carta de Special Events, destinada a

- 232 -


Eduardo JAUSSI, en el que se hace alusión al envío de dicho documento mercantil,

con Nº 1001734, estimándose que tal anotación se trata de un error, en cuanto el

cheque que acompañan tiene Nº 1001731.

Resaltar como dicho documento, va acompañado de una Hoja de disposición de

pago en donde se hace constar de forma manuscrita la expedición de un talón al

portador, por importe de 1.450.000 Pts., para el pago de incentivos de personal

“PAGOS SEGÚN DETALLE ADJ.”, solicitado por R. de L. (Rafael de León). (Folio

53.805, Tomo 57, R-13 Bis).


El “DETALLE ADJ” a que se refiere el documento anterior se encuentra reflejado

en un folio en el que se detalla lo siguiente:


La suma de las cantidades reflejadas en dicho documento asciende a 1.450.000

Pts., mismo importe que el reflejado en la Factura Nº 36, emitida por Eduardo JAUSSI,

- 233 -


y en la que se hacia constar como concepto “Diseño y producción de diversos Mítines

para las Nuevas Generaciones del Partido Popular”.

En otros casos se detecta una duplicidad en la elaboración de las Facturas por

parte de Eduardo JAUSSI, y posterior pago de las mismas por parte de Special

Events, como el caso de la Factura Nº 022, ya que tal y como se hizo constar en

párrafo anterior, existe una copia de la misma (Folio 53.796, Tomo 57, R-13 Bis), de

fecha 06-10-2.000, por importe de 3.306.000 Pts. Iva inc., y por otro lado se ha

detectado otra Factura, con idéntico número, pero con diferentes datos (fecha,

concepto e importe), siendo esta la siguiente:


2.000, por importe de 1.000.000 Pts. (1.160.000 Pts. Iva inc.), bajo el concepto

“Producción y montaje de la inauguración de la nueva terminal de Barajas (entierro de

la primera piedra) el 20 de Julio”, con anotaciones manuscritas “PAGADO B.

SANTANDER 21/12/00” y “OK. PC. 18/09”) (Folios 53.791, Tomo 57, R-13 Bis).


Dicha Factura va acompañada de un Recibo de la entidad Banco Santander, de

fecha 21-12-2.000, a nombre de Special Events, en donde consta adeudo por importe

de 1.160.000 Pts., por anulación de apunte del 20.9.00, de devolución de transferencia

a favor de Enrique JAUSSI al Solbank. (Folio 53.790, Tomo 57, R-13 Bis).

- 234 -



Examinada la cuenta bancaria de Special Events CCC 0049 1893 08 2110268402,

se puede observar como el pasado 19/09/2000, se produce el pago de la Factura de

Eduardo JAUSSI Nº 22, por importe de 1.160.000 Pts., al día siguiente se efectúa una

anulación de dicho adeudo (se ignora en estos momentos a que es debido), y con

posterioridad, el 21/12/2.000, se vuelve a efectuar dicho cargo en cuenta, al

procederse a la anulación del abono anterior

Fuente: Requerimiento a entidades bancarias.

2º) Facturas año 2.002:

En el año 2.002 se efectúa el pago de tres facturas emitidas por parte de Eduardo

JAUSSI (Nº 22, 23 y 26), por parte de Special Events, SL., mediante la emisión de un

cheque de la entidad Santander Central Hispano, por importe de 74.109,60 Euros,

emitido a nombre de Eduardo JAUSSI SALA, en fecha 09-07-2.002, desde la Cuenta

Bancaria Nº 0049 1893 05 2610268224. (Folio 53.802, Tomo 57, R-13 Bis).

- 235 -



Factura Nº 22 19.869,46 Euros (3.306.000 Pts.)



74.109,60 Euros


La cantidad de dinero abonada a Eduardo JAUSSI SALA, por el pago de las

facturas indicadas, es destinada, a tenor de los documentos que acompañan a la

fotocopia del cheque indicado (Folios 53.809 a 53.820, Tomo 57, R-13 Bis), al pago de

una serie de servicios tales como:

-Sobresueldos Fernando TORRES MANSO

-Colaboraciones Gabriel RODRIGUEZ.

-Pago Mari Carmen RODRIGUEZ (Fras Ayuntamiento de Majadahonda).

-Pago Fra. Alhama 2.000.

- 236 -


-Pago de una serie de comisiones vinculadas a Facturas emitidas a nombre de

AENA, figurando entre los destinatarios de estas los llamados “CH.G” (se estima

alusivas a Chema GAVARI), A (se estima perteneciente a Álvaro LOPEZ DE LA

MOTA) y la Sociedad VELVET COMUNICACIÓN, SL. (vinculada al empresario

Francisco GARCIA DIEGO).


Con respecto a la anotación manuscrita “PAGO Mª. CARMEN RODRIGUEZ.

FRAS. AYTO. MAJADAHONDA. 800 Euros”, reflejada en el folio indicado, señalar

como este se acompaña de la copia de las Facturas siguientes:

-Factura de Special Events Nº 02/065, de fecha 10/06/2.002, a nombre del

Ayuntamiento de Majadahonda, por importe de 500 Euros (580 Euros IVA inc.), bajo el

- 237 -


concepto “Importe correspondiente a Preproducciones en Cd`s”. (Folio 53.817, Tomo

57, R-13 Bis).


-Factura de Special Events Nº 02/066, de fecha 13/06/2.002, a nombre del

Ayuntamiento de Majadahonda, por importe de 300 Euros (348 Euros IVA inc.), bajo el

concepto “Importe correspondiente a Fotografías en color”. (Folio 53.818, Tomo 57, R-

13 Bis).


La suma de la base imponible de las dos facturas indicadas asciende a un

importe de 800 Euros (500 + 300 =800 Euros), misma cantidad, tal y como se ha

hecho constar con anterioridad, de la que se hace entrega a Mª. Carmen

RODRIGUEZ QUIJANO.

Con respecto a los pagos detectados, en los que se hace referencia a las

comisiones por Facturas emitidas por trabajos efectuados para AENA, significar que

- 238 -


estas serán objeto de un análisis mas pormenorizado en Informe que será

confeccionado específicamente al respecto, como ampliación a nuestro anterior

informe 97.484/´11 Udef-Bla, de fecha 25-10-2.011, sobre contratación de las

empresas de Fco. CORREA SANCHEZ con AENA y abono de gastos particulares a

personal de dicho ente público.

3º) Resumen operaciones:

Señalar las distintas anotaciones que se hacen constar en la contabilidad “B” de la

organización de Fco. CORREA SANCHEZ, cuyo contenido consta en distintos

archivos informáticos de un dispositivo de memoria “Pen Drive” (R-16, Doc. 5)

intervenido a José Luis IZQUIERDO LOPEZ, contable de la organización, relacionadas

con el pago del IVA de las Facturas emitidas por Eduardo JAUSSI SALA y/o bien el

cobro de los cheques emitidos a nombre del mismo por el pago de las Facturas por el

mismo confeccionadas, siendo estas las siguientes:

Archivo “Caja Pagos B.xls”:

Fecha C o n c e p t o Importe Saldo

28/02/2003 Ch.0103402 Special Events - E.Jaussi - Pago Fras.menos IVA's 6.400,00 €

24/04/2003 Ch.0103482 Eduardo Jaussi Sala 9.860,00 €

02/07/2003 Préstamo E.Jaussi - 18.000,00 €

01/08/2003 Ch.9972506 / BBVA / Eduardo Jaussi 26.841,20 €

01/08/2003 Entrega a E.Jaussi / Parcial IVA Fras.emitidas 2ºTrim. - 18.600,00 € 3.987,73 €

10/09/2003 Cobro Ch.Parlamento Europeo a favor de E.Jaussi por n/Cuenta 13.400,00 €

10/09/2003 Pago E.Jaussi IVAs Fras.ficticias - 13.400,00 €

30/10/2003 Cobro Ch.9195821 Eduardo Jaussi 36.601,30 €

28/11/2003 Ch. 9195855 BBVA / Eduardo Jaussi (Pagos FEMP) 65.700,00 €

10/12/2003 Ch. 9195863 BBVA (Eduardo Jaussi) 53.701,00 € 51.756,00 €

29/12/2003 Ch. 9195866 BBVA / Eduardo Jaussi 63.684,00 €

30/12/2003 E.Jaussi s/Ent.Fras.a Cgo.de Boomerang Drive 1.500,00 € 3.338,00 €

29/01/2004 Ch.9195878 BBVA Eduardo Jaussi 46.400,00 €

30/01/2004 Ch.9195880 BBVA / Eduardo Jaussi 65.540,00 €

30/01/2004 Pago Fra.40106 de 2004 Eduardo Jaussi - 1.740,00 €

09/02/2004 Ch.9197260 BBVA de TCM / Eduardo Jaussi 55.424,80 €

- 239 -


09/02/2004 Pago E.Jaussi Liq.IVA's Fras. - 13.213,22 € 93.813,58 €

05/03/2004 Pago José Peña Ayto.Majadahonda B.I.Fras.Dow Town y Jaussi - 3.238,16 €

31/03/2004 E.Jaussi s/Ent.x Dev.Pago IVA s/Fra.31011 800,00 €

28/12/2004 Ch.9197325 de BBVA de TCM, a /F Eduardo Jaussi 37.352,00 €

29/12/2004 Ch.9196266 de BBVA de S.E. a/F Eduardo Jaussi 18.213,00 € 60.598,00 €

13/01/2005 Ch.9196803 PV - BBVA / Eduardo Jaussi 64.960,00 € Archivo Excel “Caja Pagos B”. (R-16, Doc. 5).

Archivo “Caja B.xls”:

Fecha C o n c e p t o Entradas Salidas 23/12/1999 Cobro Ch. Eduardo Jaussi 2.000.000 Pts

25/01/2000 Cobro Ch. Eduardo Jaussi - 2702233 2.000.000 Pts

30/03/2001 Pago E.Jaussi 1.500.000 Pts

29/06/2001 Pago E.Jaussi 2.200.000 Pts

31/10/2001 Pago E.Jaussi 1.100.000 Pts Archivo Excel “Caja B”. (R-16, Doc. 5).

Archivo “Caja B Actual.xls”:

F e c h a C o n c e p t o Entradas 30/03/2005 Cobro Ch.9196311 Eduardo Jaussi 75.400,00 €

14/04/2005 Ch 9196332 Eduardo Jaussi 46.400,00 €

18/04/2005 Ch. 9196336 Eduardo Jaussi 55.434,08 € Archivo Excel “Caja B”. (R-16, Doc. 5).

12 Contrato Prestación de Servicios Free Consulting (Tomás MARTIN) –

Sociedades Grupo CORREA

Dentro de una carpeta, con la etiqueta “BUFETE MARTIN MORALES

ASOCIADOS ABOGADOS – FOTOCOPIAS”, se encuentran los siguientes

documentos:

-Referido a Good & Better, SL.:

- 240 -


1º) Fotocopia de Contrato de arrendamiento de servicios, elaborado por Free

Consulting, SLU., con fecha 01-03-2.006, entre Cesar Tomas MARTIN MORALES

(Free Consulting, SLU.) e Isabel JORDAN GONCET (Good And Better, SL.), al objeto

de la prestación de servicios de consultoría y asistencia jurídica-económica, comercial,

de marketing y control de management. Significar como dicho contrato lleva la firma de

Cesar Tomas MARTIN MORALES, no así la de Isabel JORDAN. (Folios 82.785 a

82.804, Tomo 97, R-13 Bis).


2º) Fotocopia de Factura de Free Consulting, SLU., Nº 20070247, de fecha

28/03/2.007, a nombre de Good And Better, SL., por importe de 15.300 Euros (17.748

Euros IVA incluido), bajo el concepto “Prestación de servicios jurídicos según contrato

de arrendamiento de servicios de consultoría celebrado en fecha 1 de Marzo de

2.006…..”, con firma en parte inferior de Isabel JORDAN, a falta de análisis pericial

grafológico que lo confirme si se estima conveniente y la anotación “OK. 11/04/07”.

(Folio 82.784, Tomo 97, R-13 Bis).

- 241 -



-Referido a Diseño Asimétrico, SL.:



(Free Consulting, SLU.) e Isabel JORDAN GONCET (Diseño Asimétrico, SL.), al objeto

de la prestación de servicios de consultoría y asistencia jurídica-económica, comercial,

de marketing y control de management. Significar como dicho contrato lleva la firma de

Cesar Tomas MARTIN MORALES, no así la de Isabel JORDAN. (Folios 82.806 a

82.825, Tomo 97, R-13 Bis).


28/03/2.007, a nombre de Diseño Asimétrico, SL., por importe de 35.700 Euros

(41.412 Euros IVA incluido), bajo el concepto “Prestación de servicios jurídicos según

contrato de arrendamiento de servicios de consultoría celebrado en fecha 1 de Marzo

de 2.006…..”, con firma en parte inferior de Isabel JORDAN, a falta de análisis pericial

grafológico que lo confirme si se estima conveniente y la anotación “OK. 11/04/07”.

(Folio 82.805, Tomo 97, R-13 Bis).

- 242 -



-Referido a Easy Concept Comunicación, SL.:



(Free Consulting, SLU.) e Isabel JORDAN GONCET (Easy Concept Comunicación,

SL.), al objeto de la prestación de servicios de consultoría y asistencia jurídica-

económica, comercial, de marketing y control de management. Significar como dicho

contrato lleva la firma de Cesar Tomas MARTIN MORALES, no así la de Isabel

JORDAN. (Folios 82.827 a 82.847, Tomo 97, R-13 Bis).


02/03/2.007, a nombre de Easy Concept Comunicación, SL., por importe de 51.000

Euros (59.160 Euros IVA incluido), bajo el concepto “Prestación de servicios jurídicos

según contrato de arrendamiento de servicios de consultoría celebrado en fecha 1 de

Marzo de 2.006…..”, con firma en parte inferior de Isabel JORDAN, a falta de análisis

pericial grafológico que lo confirme si se estima conveniente y la anotación “OK.

11/04/07”. (Folio 82.826, Tomo 97, R-13 Bis).

- 243 -



Igualmente destacar la existencia de otro folio, hallado junto a los anteriores, en

el que figura la anotación manuscrita en su parte central “Gracias Isabel” y la firma de

Cesar Tomas MARTIN MORALES, junto con las siguientes anotaciones impresas en

su parte superior “GAB 15.300, DA 35700, ECC 51000. 102000”, que se corresponde

con las Bases imponibles de las Facturas indicadas con anterioridad emitidas por Free

Consulting a nombre de Good and Better, SL. (GAB), Diseño Asimétrico, SL. (DA) y

Easy Concept Comunicación, SL. (ECC). (Folio 82.783, Tomo 97, R-13 Bis).


Examinadas las cuentas bancarias de las tres sociedades de la organización

de Fco. CORREA SANCHEZ, a las que la mercantil Free Consulting, SL., emite las

Facturas, el pasado 02/03/2.007, no se ha hallado dato alguno, salvo error

involuntario, que indique que se han efectuado los pagos cuyo importe en las mismas

se hace constar.

Igualmente hacer constar como en los documentos de la Agencia Estatal de la

Administración Tributaria, en el que se reflejan las operaciones de Ingresos y Pagos

- 244 -


(Mod. 347), de las mercantiles indicadas, correspondientes al año 2.007, no se refleja

operación alguna con la sociedad Free Consulting, SL., a excepción de la sociedad

Easy Concept Comunicación, SL., en la que se hacen constar unas Compras

(declarado) de 23.142 Euros y Compras (imputado) de 22.446 Euros.

Destacar como por parte de la sociedad Free Consulting, SL., se confeccionan

unos contratos de arrendamiento de servicios en fecha 01-03-2.006, para unos

trabajos a llevar a cabo durante el año 2.006 y con fecha 02-03-2.007, se elaboran las

Facturas por parte de la sociedad de Cesar Tomás MARTIN MORALES, al objeto de

hacer efectivos los supuestos trabajos desarrollados por parte de la misma, trabajos

estos de los que no se ha encontrado documento alguno que indique que se han

llevado a cabo de forma efectiva, así como justificación bancaria que refleje el pago de

dichos servicios. El hecho que no se llevaran a cabo los trabajos previstos en el

contrato de arrendamiento de servicios establecido entre las partes no es consistente

con la confección de su Factura a la finalización del contrato indicado (Factura Diseño

Asimétrico – 35.700 Euros, Factura Easy Concept – 51.000 Euros y Factura Good &

Better 15.300 Euros). En caso de que si se llevaran a cabo los trabajos que en el

contrato se hacen constar no existe una constatación bancaria de la salida de los

fondos para atender su pago.

13 Documentación inversión ROS-ROCA en Colombia. Intermediación Fco.

CORREA

Son varios los documentos analizados que reflejan el papel llevado a cabo por

parte de Francisco CORREA SANCHEZ, como intermediario de las gestiones que son

llevadas a cabo por parte del Grupo ROS ROCA, en Colombia, al objeto de que dicha

sociedad introduzca su tecnología en proyectos empresariales públicos que iban a

ejecutarse en dicha zona, como es el Proyecto de una Planta de Tratamiento de

residuos sólidos urbanos industriales y hospitalarios del denominado Proyecto “VALLE

DEL CAUCA”, durante el año 2.002, entre los que se encuentran los siguientes:

1º) Fax de fecha 04-06-2.002, remitido por Carlos Enrique GOMEZ ARBOLEDA,

Presidente de la Asociación de Alcaldes. Municipio del Departamento del Valle del

Cauca, a la atención de Fco. CORREA SANCHEZ, en el que se agradece a este su

- 245 -


valiosa mediación ante la empresa ROS ROCA, lo que permitió clarificar la situación

de asignación de recursos, y se solicita nuevamente su mediación con la Cia. Ros

Roca, a los efectos de una nueva reunión y concretar el inicio de los trabajos en

Colombia con la nueva modalidad de asignación de recursos. (Folio 64.332, Tomo 68,

R-13 Bis).


2º) Fax de fecha 28-06-2.002, remitido por la Asociación de Municipios, del

Departamento del Valle del Cauca de la República de Colombia, a la atención de

Ramón ROCA, Presidente de ROS ROCA GROUP, SA., en la que se solita del mismo

una reunión, comunicándole su disposición para viajar a Europa, al objeto de conocer

las plantas de Alemania y Francia, y concretar con la Presidencia de Ros Roca, todo lo

relacionado con la asignación de recursos, por una parte con los fondos existentes del

bilateral firmado entre España y Colombia, y por otra parte los gestionados en su

reciente gira cumplida exitosamente por el Doctor SARRIA SANCLEMENTE, en

Europa, Israel y Estados Unidos. En la parte inferior del documento consta el envío de

copia a los llamados “Gerardo GALEOTE”, “Francisco CORREA SANCHEZ”, “John

Jairo CARDENAS, Ministerio de Hacienda” y “Doctor Oswaldo RODRIGUEZ, Dirección

Nacional de Planeación”. (Folios 64.322 y 64.323, Tomo 68, R-13 Bis).

- 246 -



3º) Fax de fecha 29-07-2.002, remitido por Jaime AGUDELO SANCHEZ, a la

atención de Francisco CORREA SANCHEZ, en la que se pone en conocimiento del

mismo que la Junta Directiva de la Asociación de Alcaldes, de los Municipios del

Departamento del Calle del Cauca están muy preocupados, porque han solicitado en

varias ocasiones al Sr. Ramón ROCA, les confirme la reunión solicitada con los

miembros del Gabinete del Presidente URIBE VELEZ, no habiendo recibido respuesta

alguna, siendo este el motivo por el que acuden, a su valiosa colaboración, al objeto

de que coordine dicha reunión. (Folio 64.303, Tomo 68, R-13 Bis).


4º) Fax de fecha 09-08-2.002, remitido por la Asociación de Municipios, del

Departamento del Valle del Cauca de la República de Colombia, a la atención de

Ramón ROCA, Presidente de ROS ROCA GROUP, SA., en la que se solicita de este

la coordinación de una reunión al objeto de tomar una determinación final del proyecto

denominado “VALLDE DEL CAUCA”. En la parte inferior del documento consta el

envío de copia a los llamados “Gerardo GALEOTE”, “Francisco CORREA SANCHEZ”

y “Julio VILAGRASA”. (Folios 64.326 y 64.327, Tomo 68, R-13 Bis).

- 247 -



14 Venta de Vehículo titularidad de MCRQ a Special Events, SL.

Por parte de Special Events, SL., se confeccionó una Factura (Nº 01/084), a

nombre de María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO, el día 02/07/2.001, por importe

de 3.000.000 Pts., relacionado con la venta de un vehículo, tal y como se puede

observar acto seguido:

-Factura de Special Events, SL., Nº 01/084, de fecha 02/07/2.001, a nombre de

María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO, por importe de 3.000.000 Pts., bajo el

concepto “Venta coche Mercedes Benz Modelo SLK 230 Kompresor Nº Chasis-

bastidor WDB1704471F109887. PAGO EN EFECTIVO”. (Folio 46.970, Tomo 51, R-13

Bis).


Con respecto al contenido de dicha Factura se hace necesario hacer las

siguientes consideraciones, tras consulta efectuada en fuentes abiertas, al objeto de

comprobar los datos del automóvil objeto de transacción y las sucesivas transferencias

de que ha sido objeto este, dando como resultado:

- 248 -


-Que el vehículo Mercedes Benz, modelo SLK 230 Kompresor, con Nº Chasis-

bastidor WDB1704471F109887, ha estado matriculado con la placa M-1889-XT,

figurando el mismo a nombre de María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO, entre el

21-09-1.999 (anterior propietario EDICARVI AUTOMOVILES, SL.), y el 25-07-2.001,

que es transferido a la sociedad BAVIERA IMPORT, SL., ubicada en Marbella

(Málaga).

Destacar la elaboración de una Factura por parte de Special Events, a nombre de

María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO), al objeto de documentar la supuesta

venta de un vehículo determinado y el posterior pago en efectivo de dicha operación,

ya que el automóvil indicado nunca ha sido propiedad de dicha Sociedad, y era la

propia María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO su titular en las fechas que se

confecciona la Factura indicada.

Significar como con fecha 25-07-2.001 (23 días después de la fecha que se hace

constar en la Factura de Special Events Nº 01/084), el vehículo Mercedes SLK,

matrícula M-1889-XT, es transferido a nombre de la sociedad BAVIERA IMPORT, SL,

con sede en Marbella (Málaga).

15 Facturación con AENA. Pago de comisiones a terceros

En Informe 97.484/`11 Udef-Bla, de fecha 25-10-11, se efectuó un análisis de la

contratación llevada a cabo por las empresas de Fco. CORREA SANCHEZ con AENA,

y se daba cuenta del pago de distintos gastos particulares (servicios turísticos,

reformas domicilio particular y/o entregas de dinero en metálico, a trabajadores de

dicho ente público, como los llamados Ángel LOPEZ DE LA MOTA MUÑOZ y José

María GAVARI GUIJARRO.

Los documentos intervenidos en el Registro en los que se hace alusión al pago de

las obras llevadas a cabo en el domicilio particular del llamado Ángel LOPEZ DE LA

MOTA MUÑOZ, se encuentran recogidos entre los Folios 22.501 a 22.514, Tomo 30,

R-13 Bis, ya mencionados en el anterior informe elaborado por esta Unidad.

- 249 -


Significar como han sido hallados varios documentos con anotaciones

manuscritas que reflejan el reparto de distintas cantidades de dinero, con origen en los

beneficios generados con motivo de distintas contrataciones llevadas a cabo por parte

de las empresas del Grupo CORREA con AENA, del cual se puede estimar la

participación de un tercero en tales hechos no identificado hasta la fecha, siendo los

documentos analizados los siguientes:

-Folio con anotaciones manuscritas, de fecha 24/06/02, remitida por RLC (Rafael

De León Cebreros), a JLI (José Luis IZQUIERDO). (Folio 53.812, Tomo 57, R-13 Bis).


Dicho Folio presenta tres partes diferenciadas, aunque relacionadas entre si.

1º) Una primera parte en donde se establecen distinta cantidades a cobrar el

20/6/02, relacionadas con los conceptos Expo ocio 39,5 M (Millones), y Bcn SIT 19,8

M (Millones):


Las gestiones practicadas han permitido determinar como la anotación relativa a

“Expoocio 39,5 M”, esta relacionada con la siguiente factura:

-Factura de Special Events Nº 02/031, de fecha 25 de marzo de 2.002, a nombre

de AENA, por importe de 237.399,78 Euros (275.383,74 Euros Iva inc.), bajo el

- 250 -


concepto “Importe correspondiente a la asistencia técnica para la participación de

Aena en Expo-Ocio, que se celebro en los días 16 al 24 de marzo de 2.002”. (Folio

10.204, Tomo 18, R-13 Bis). Significar que el importe de la base imponible de la

Factura indicada, una vez transformado a pesetas, asciende a la cifra de 39.500.000

Pts.


La anotación relativa a “Bcn SIT 19,8 M”, esta relacionada con la siguiente factura:

-Factura de Special Events Nº 02/045, de fecha 22 de abril de 2.002, a nombre de

AENA, por importe de 119.300,90 Euros (138.389,04 Euros Iva inc.), bajo el concepto

“Importe correspondiente a la asistencia técnica para la participación de Aena en

Barcelona, que se celebro en los días 18 al 21 de abril de 2.002”. (Folio 10.182, Tomo

18, R-13 Bis). Significar que el importe de la base imponible de la Factura indicada,

una vez transformado a pesetas, asciende a la cifra de 19.850.000 Pts.

- 251 -



2º) Una segunda parte en donde se establece el reparto de distintas cantidades

de dinero una vez descontado el beneficio de FCS, entre “CH G”, “A”, “V” y 10% Bº.:


Del análisis efectuado sobre las anotaciones practicadas en el folio descrito, se

puede estimar como la anotación “CH G”, se estaría refiriendo a “Chema GAVARI” el

cual seria destinatario de la cantidad de 4,5 Millones (2,5 por Exp. y 2 por Bcn Sit); “A”

se estima perteneciente a Ángel LOPEZ DE LA MOTA, destinatario de la cantidad de

4,5 Millones (2,5 por Exp. y 2 por Bcn Sit) y “V” estaría relacionado con la empresa

VELVET COMUNICACIÓN, SL., siendo esta la parte que se lleva un mayor porcentaje

del dinero a repartir (6,8 de Exp. y 2,8 de Bcn Sit).

- 252 -


3º) Una tercera parte relacionada con distintas cantidades de dinero asociadas a

la facturación bajo el nombre de Velvet, que se corresponde con el reparto de las

cantidades que figuran bajo la columna de “V”, del apartado anterior.


Significar como el documento manuscrito analizado, va acompañado de la copia

de un Albarán de Pasadena Viajes, a nombre de Special Events, en el que se refleja

un viaje a New York, en el mes de Abril de 2.002, por parte de los llamado Francisco

GARCIA DIEGO y Beatriz PEREZ ARANDA, siendo este documento el siguiente:

-Albarán Pasadena Viajes Nº 1071/02/03, de fecha 12/04/02, a nombre de Special

Events, por importe de 10.002,21 Euros, bajo el concepto “Billetes de Avión Madrid-

New York-Madrid, Estancia Hotel Plaza en 1 Suite en régimen de alojamiento y

desayuno y Traslados”. (Folio 53.813, Tomo 57, R-13 Bis).

- 253 -



Con relación a la prestación de dicho servicio turístico señalar como el llamado

Francisco GARCIA DIEGO, titular del DNI. Num. 07.832.492-A, es Administrador

Unido de la Sociedad VELVET COMUNICACIÖN, SL, con CIF.: B82723446, creada el

pasado 07/07/2000, domicilio social en la C/Príncipe de Vergara núm. 210 (Madrid), y

por objeto social la prestación de servicios de Agencias de Publicidad y Estudios de

mercado.

Si se observan las anotaciones descritas con anterioridad (apartado 3º),

asociadas a la palabra VELVET, existen dos cantidades (6.855.000 y 2.806.250 Pts) lo

que suma un total de 9.661.250 Pts, de la que se descuentan 450.000 Pts., en efectivo

y 1.664.223 Pts., cantidad esta asociada a una Factura de PV, SL. (Pasadena Viajes,

SL), dejando un resto de 7.547.027 Pts + Iva, asociada a una factura.

Señalar como el importe del Albarán de Pasadena Viajes, a nombre de Special

Events, descrito con anterioridad (10.002,21 Euros), una vez convertido a pesetas,

asciende a la cifra de 1.664.223, de lo que se puede establecer que el destinatario de

dicha cantidad no es otro que el Administrador de la Sociedad VELVET

COMUNICACIÖN, SL., Francisco GARCIA DIEGO a través de un pago en especie

(viaje de carácter particular) facturado a nombre de Special Events.

De las anotaciones indicadas se infiere que la cantidad de dinero pendiente de

recibir asociado al concepto VELVET (7.547.027 + Iva), una vez descontado el importe

de la Factura de Pasadena (1.664.223 Pts) y el dinero entregado en efectivo (450.000

Pts.), estaría vinculado a la recepción de algún tipo de Factura por dicha cantidad,

dándose la circunstancia de que la mercantil VELVET COMUNICACIÓN, SL. de

- 254 -


Francisco GARCIA DIEGO, confecciona varias Facturas a nombre de las empresas de

Fco. CORREA SANCHEZ en distintos momento temporales:

-Factura de Velvet Comunicación, SL., Nº 21/2001, de fecha 15 de junio de 2.001,

a nombre de Special Events, SL., por importe de 1.961.125 Ptas. (13.672,45 Euros

IVA incluido), bajo el concepto “Asesoramiento en la creación de stand para varios

actos públicos”. (Folio 46.548, Tomo 51, R-13 Bis).


-Factura de Velvet Comunicación, SL., Nº 27/2001, de fecha 10 de julio de 2.001,

a nombre de Special Events, SL., por importe de 771.400 Ptas (4.636,21 Euros IVA

incluido), bajo el concepto “Asesoramiento en contenidos publicitarios”. (Folio 46.544,

Tomo 51, R-13 Bis).


-Factura de Velvet Comunicación, SL., Nº 28/2001, de fecha 10 de julio de 2.001,

a nombre de Special Events, SL., por importe de 4.768.000 Ptas (33.241,26 Euros

IVA incluido), bajo el concepto “Asesoramiento estratégico de comunicación”. (Folio

46.546, Tomo 51, R-13 Bis).

- 255 -



-Factura de Velvet Comunicación, SL., Nº 34/2001, de fecha 06 de septiembre de

2.001, a nombre de Special Events, SL., por importe de 2.169.843 Ptas (15.127,58

Euros IVA incluido), bajo el concepto “Dos diseños para actos públicos”. (Folio 46.537,

Tomo 51, R-13 Bis).


-Factura de Velvet Comunicación, SL., Nº 05-02P/2002, de fecha 22 de mayo de

2.002, a nombre de Special Events, SL., por importe de 20.434,41 Euros (23.703,92

Euros IVA incluido), bajo el concepto “Servicio de asesoramiento de comunicación

meses de marzo, abril y mayo del presente”. (Folio 69.631, Tomo 76, R-13 Bis).


Las Facturas confeccionadas por parte de la mercantil VELVET COMUNICACIÓN,

SL., del empresario Francisco GARCIA DIEGO, emitidas a nombre de SPECIAL

- 256 -


EVENTS, presentan unos conceptos genéricos e imprecisos, no habiéndose hallado

entre la documentación examinada documento alguno, tanto en soporte informático

como en papel, que refleje que por parte de dicha Sociedad se ha llevado a cabo

trabajo alguno para la sociedad de Fco. CORREA SANCHEZ. Resulta inconsistente

que las sociedades de Fco. CORREA, especialistas en el montaje de Stands y diseño

publicitario, recurran al asesoramiento de un tercero para tareas tales como “Diseños

para actos públicos”, “Asesoramiento de comunicación”, “Asesoramiento en

contenidos publicitarios” y/o “Asesoramiento en la creación de stands”.

Significar como el llamado Francisco Salustiano GARCIA DIEGO, según diversas

publicaciones de Internet, está vinculado a la formación política Partido Popular, como

Jefe de Comunicación del mismo.

Significar como un estudio más detallado de los trabajos llevados a cabo entre el

grupo de empresas de Fco. CORREA SANCHEZ y el ente público AENA, así como las

comisiones generadas a terceros con motivo de dichas contrataciones, serán objeto de

un Informe ampliatorio independiente al inicialmente elaborado (Inf. 97.484/`11 Udef-

Bla, de fecha 25-10-11).

16 Utilización de terceros en pago deudas pendientes con la Administración

El día 07 de Noviembre de 2.002, el Instituto de Turismo de España

TURESPAÑA, dirige escrito a la empresa FCS Travel Group, SA., al objeto de

reclamarle el pago de una Deuda pendiente del año 1.994, relacionada con la Factura

3630, de fecha 21-09-1.994, emitida por TURESPAÑA, a nombre de la empresa del

Grupo CORREA anteriormente indicada, por importe de 84.553 Pts. (508,18 Euros),

por los servicios prestados relacionados con el alquiler de distintas maquinas los

pasados días 25 y 26 de marzo de 1.994, por un Acto Europeo del Partido Popular.


- 257 -



Al objeto de hacer efectiva dicha Deuda, la Agencia de Viajes “ALTURA VIAJES,

SA.), emite la Factura Nº 003794/02, de fecha 28-11-2.002, a nombre de Special

Events, SL., por un importe de 508,18 Euros (Iva inc.), bajo el concepto “Importe

Billetes de Tren Madrid-Sevilla-Madrid. Servicio facturado por cuenta de Tures pana”,

que es abonada por parte de Special Events, mediante transferencia bancaria de

fecha 02/12/2.002, por dicho importe (508,18 euros). (Folios 22.521 y 22.526, Tomo

30, R-13 Bis).


- 258 -



La Agencia Altura Viajes, SA., con fecha 29/11/2002, efectúa un ingreso en el

Banco de España, en la cuenta del Instituto de Turismo de España, por importe de

508,18 Euros, haciendo constar en el resguardo de ingreso, de forma manuscrita, en

el campo efectuado por: “VIAJES ALTURA S.A. (F.C.S. TRAVEL GROUP, SA.). (Folio

22.522, Tomo 30, R-13 Bis).


Con respecto a la Agencia “Altura Viajes, SA.”, titular del CIF.:A78622990, con

domicilio social en la Avda. Europa num. 7, Bloque 3, Portal 5, 3º-D, de Pozuelo de

Alarcón (Madrid), señalar que tiene como Administrador Único de la misma en la

actualidad a Jesús María DIEZ BERRENDO, titular del DNI. Num. 01097429-E,

hermano del llamado José Luis DIEZ BERRENDO, titular del DNI. Num. 01.099.721-E,

trabajador vinculado laboralmente con la empresa Pasadena Viajes, SL.

17 Facturación Special Events – Persontrade, SA.

- 259 -


Plácido Ramón VÁZQUEZ DIEGUEZ, titular del DNI. Nº 50525096-F,

Administrador Único de la empresa PERSONTRADE, SA., es un particular que esta/ha

estado vinculado a diversas empresas del sector de saneamiento de aguas y servicios,

cuya participación ha sido plasmada en anteriores informes por parte de esta Unidad,

estando relacionado con la entrega y percepción de distintas cantidades de dinero a la

organización de Fco. CORREA SANCHEZ con origen en la adjudicación de contratos

por parte de las empresas para las que ha efectuado labores de intermediación.

Señalar como ha sido hallada un Factura emitida por PERSONTRADE, SL., a

nombre de Special Events, SL., de fecha 19-11-2.001, en concepto de servicios de

gestión, de la cual no es posible determinar en estos momentos a que labor concreta

obedece la misma ya que no ha sido hallado dato alguno que así lo indique, siendo

esta la siguiente:

-Factura de Persontrade, SA., Nº 35/01, de fecha 19-11-2.001, a nombre de

Special Events, SL., por importe de 2.000.000 de Pts. (2.320.000 Pts IVA incluido),

bajo el concepto “Honorarios devengados en concepto de Servicios de Gestión”, con

anotaciones manuscritas “V.L.” y “VºBº….19/11/01”, junto con fotocopia de justificante

de transferencia bancaria, de fecha 21-11-2.001, de la entidad Banco Santander, por

importe de 2.320.000 Pts., donde figura como ordenante Special Events, SL.,

beneficiario Persontrade, SA . (Folio 49.414 y 49.415, Tomo 54, R-13 Bis).


- 260 -



Con respecto a la Factura indicada, señalar como el mismo día (19/11/2.001) en

que el llamado Placido VAZQUEZ DIEGUEZ confecciona una Factura a nombre de

Special Events, a través de su empresa Persontrade, SL., por importe de 2.320.000

Pts., en concepto de “servicios de gestión”, en la Caja “B” de la organización de Fco.

CORREA SANCHEZ, se refleja la entrada de la cantidad de 40.000.000 Pts, asociado

al concepto “Ingreso E.Gallegas y Plácido Vázquez” (Archivo Excel “Caja X PC.xls”. R-

16, Doc. 5, Pen Drive). Destacar como a partir de la documentación analizada Placido

VAZQUEZ DIEGUEZ recibe comisiones de las cantidades que él mismo entrega a

Francisco CORREA.

19/11/2001 Ingreso de E.Gallegas y Plácido Vazquez 40.000.000 Pts Archivo Excel “Caja X PC”. Hoja 3. (R-16, Doc. .5)

18 Cuenta Gabinete de Majadahonda

Tal y como se expuso en el Informe con Registro de Salida Nº 53.173/`11 Udef-

Bla, de fecha 01 de Junio de 2.011, sobre el análisis del contenido de un archivo

personal a nombre de Guillermo ORTEGA ALONSO y la denominada “Cuenta

Gabinete Majadahonda”, una de las mercantiles aportantes de dinero a las sociedades

de Fco. CORREA, cuyos importes eran destinados a sufragar un aparte importante de

los gastos particulares generados por el llamado Guillermo ORTEGA ALONSO,

durante su etapa como Alcalde de la localidad de Majadahonda, era la Sociedad

Equipamientos Ambientales, SL.

Acto seguido se van a detallar una serie de Facturas, emitidas por parte de

Special Events, a nombre de Equipamientos Ambientales, SL., en las que se reflejan

- 261 -


una serie de cantidades a ingresar por la organización de Fco. CORREA, y que

tendrían como destino alimentar de fondos la anteriormente indicada “Cuenta Gabinete

de Majadahonda”, a tenor de las anotaciones manuscritas que alguno de estos

documentos presentan, las cuales no han sido aportadas con anterioridad, siendo

estos los siguientes:

-Factura de Special Events, SL. Nº 04/076, de fecha 13-07-2.004, a nombre de

Equipamientos Ambientales, SL., por importe de 5.172,41 Euros (6.000 Euros Iva inc.),

bajo el concepto “Importe correspondiente a la asistencia técnica para la organización

y dirección del evento Fiesta de la Siega desarrollada en el Monte del Pilar (T.M. de

Majadahonda)”, con la anotación manuscrita en su parte inferior “CTAS. GABINETE

MAJADAHONDA”. (Folio 10.909, Tomo 20, R-13 Bis.).





y dirección del evento desarrollado en el jardín de las Torres, El Escorial, con motivo

- 262 -


de la 1ª Escuela de Verano de la Comunidad de Madrid”. (Folio 10.908, Tomo 20, R-13

Bis.).





y dirección de los eventos correspondientes al convenio, seguimiento e inauguración

de la obra en el Parque Goya (T.M. de Majadahonda)”. (Folio 10.907, Tomo 20, R-13

Bis.).

- 263 -







en el Parque de los Negrillos. (T.M. de Majadahonda)”. (Folio 10.906, Tomo 20, R-13

Bis.).






de la obra en el Parque del Cerro del Aire. (T.M. de Majadahonda)”. (Folio 10.905,

Tomo 20, R-13 Bis.).

- 264 -



Señalar como la suma de los totales reflejados en las cinco facturas examinadas

asciende a un importe de 18.000 Euros (Iva incluido).

En cuanto a los documentos anteriormente indicados señalar como estos no van

acompañados de Hoja de Costes alguna en el que se indique el coste real/beneficio

del trabajo/s supuestamente llevados a cabo.

19 Conclusiones

La mercantil Easy Concept Comunicación, SL., disponía de un nave/almacén

ubicado en la C/Arganda num. 11, del Polígono Industrial Ventorro del Cano, de la

localidad de Alcorcón (Madrid), destinado a almacenar documentación y material

relacionado con las distintas empresas de eventos de la organización empresarial de

Francisco CORREA.

En el presente Informe han sido objeto de análisis un conjunto de documentos,

siendo obtenidos una serie de elementos, cuyo desarrollo ha sido plasmado y

estructurado en los siguientes apartados:

-Contratación con Administraciones Locales: Ayuntamientos de Arganda del Rey,

Majadahonda, Las Rozas y La Nucia.

- 265 -


-Contratación con Administraciones Autonómicas: Comunidad de Madrid.

-Contratación actos formación política: nacional y autonómico.

-Contratación actos Comunidad Valenciana.

-Compras domicilio particular Fco. CORREA.

-Entrega de obsequios y atenciones personales.

-Prestación de servicios turísticos.

-Facturación con Eduardo JAUSSI SALA

-Contrato Prestación servicios Free Consulting-Sociedades Grupo CORREA

-Inversión ROS-ROCA Colombia. Intermediación Fco. CORREA

-Facturación con AENA. Pago comisiones a terceros.

-Venta Vehículo particular Special Events-Mari Carmen RODRIGUEZ QUIJANO

-Utilización de terceros pago deudas con la Administración.

-Facturación Special Events – Persontrade.

-Facturas Cuenta Gabinete Majadahonda.

En relación a la facturación llevada a cabo por las distintas empresas de

eventos de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, con las distintas

corporaciones locales se han detectado las siguientes cuestiones de interés:

Primero.- Fraccionamiento del objeto e importe del contrato, en Facturas por

importe inferior a 12.020 Euros c/u y utilización de terceros para emitir las mismas, al

objeto de eludir los correspondientes procedimientos de contratación.

Tal y como se puede observar en el apartado correspondiente al acto denominado

VIII Gala del Deporte, celebrado en Arganda del Rey, el mismo fue objeto de

fraccionamiento, emitiéndose facturas por importes inferiores a 12.020 Euros, por

parte de distintas empresas del Grupo CORREA (Special Events y TCM), así como

otras subcontratistas de los anteriores (Montadorex y Apogee) y trabajadores

vinculados a la organización (AD&D Servicios/Eduardo JAUSSI). Benjamín MARTIN

VASCO resulta destinatario, a una dirección de correo particular del mismo, del envío

por parte de los empleados de la organización de Fco. CORREA, de un Presupuesto

para el acto indicado, emitido por una empresa (Montadorex), sin aparente vinculación

a las anteriores y en el que no consta logotipo alguno de la empresa emisora de este.

- 266 -


Segundo.- La organización de Fco. CORREA mantiene almacenados los

documentos originales (carta de invitación y carta comunicando resultado de la

adjudicación) emitidos por la sociedad Fomento y Desarrollo Municipal (Arganda del

Rey), a nombre de las tres empresas invitadas a participar en el procedimiento

negociado abierto para la adjudicación de un contrato de servicios “Puesta de 1ª

Piedra. Nueva Sede de Policía Local”, cuando una de ellas (Grupo Rafael), no esta

vinculada directamente a la estructura empresarial de Fco. CORREA. Los Pliegos del

Concurso indicado están firmados por Benjamín MARTIN VASCO. Juan FERNANDEZ

CABALLERO es el destinatario (por parte de la organización de Fco. CORREA) de

todos los presupuestos confeccionados al efecto para el acto indicado.

Tercero.- Participación en el montaje de determinados actos, de los cuales no se

ha detectado que se haya confeccionado con posterioridad la correspondiente Factura

por los servicios prestados, como en el caso relacionado con el Acto de Toma de

Posesión de la Alcaldía y Fiesta Nocturna llevados a cabo en Arganda del Rey, con

motivo de la toma de posesión de Gines LOPEZ RODRIGUEZ como Alcalde de dicho

municipio en el mes de Junio de 2.003.

Cuarto.- Inexistencia, salvo desconocimiento por parte de esta Unidad, de

procedimiento de contratación alguno por parte del Ayuntamiento de La Nucia

(Alicante) para la adjudicación del montaje del acto “Premios a la Libertad LUIS DEL

OLMO de Periodismo”, cuyo coste superó los 300.000 Euros, en el año 2.002.

Estrecha relación del Alcalde de la localidad de la Nucia, Bernabé CANO GARCIA, con

la organización de Fco. CORREA SANCHEZ. Dicho Alcalde es destinatario de un

documento confeccionado por Pablo CRESPO, en el que se habla del empleo de

actitudes mafiosas para resolver distintos asuntos que tienen en común.

Quinto.- Remisión de Facturas a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de

Las Rozas, a la atención de Gema MATAMOROS (Cónyuge de Guillermo ORTEGA

ALONSO), por acto que ha sido llevado a cabo (Olimpiadas Escolares 2.002 y 2.003),

el cual ha sido objeto de fraccionamiento en facturas por importes inferiores a 12.020

Euros.

- 267 -


Sobre la contratación llevada a cabo con los distintos organismos vinculados a la

Comunidad de Madrid , se han detectado las siguientes cuestiones de interés:

Primero.- Fraccionamiento del importe del contrato, en Facturas por importe

inferior a 12.020 Euros c/u.

El Coste del montaje del acto denominado “Homenaje 11-M. 25-03-2.004”, cuyo

montante asciende a un total de 121.015 Euros, se fracciona por parte de Down Town

Consulting en Facturas (13) a nombre de la Comunidad de Madrid, de base imponible

inferior a 12.020 Euros c/u, al objeto de eludir el correspondiente procedimiento de

contratación.

Segundo.- Fraccionamiento del objeto e importe del contrato. Alteración de los

conceptos a reflejar por petición de la CAM y remisión de costes a personal vinculado

a la Consejería de Sanidad, que ha sido objeto de la prestación de servicios turísticos

por parte de la organización de Fco. CORREA con cargo a una de sus sociedades de

eventos.

El Coste del montaje del acto denominado “Comunidad de Madrid. Consejería de

Sanidad 20-09-04”, cuyo montante asciende a un total de 40.130,92 Euros, se

fracciona por parte de Down Town Consulting en Facturas (2) a nombre de la

Comunidad de Madrid, de base imponible inferior a 12.020 Euros c/u, existiendo una

parte del coste del cual no se ha podido establecer en estos momentos quien asume el

mismo. La Hoja de Costes es remitida a la atención de German RASILLA ARIAS

(Asesor Técnico del Consejero de Sanidad), quien es destinatario de la prestación de

un servicio turístico (Viaje Luna de Miel), prestado por Pasadena Viajes y Facturado a

nombre de Special Events.

Tercero.- Fraccionamiento del objeto del contrato y remisión de las Facturas a

distintos destinatarios (Direcciones Generales).

El Acto denominado “Premios Internacionales de la Cultura. 21/12/2.004. Puerta

del Sol. Madrid”, que tenia un coste previsto de 90.248,27 Euros, fue facturado a

través de Boomerangdrive (5 Facturas) y Down Town Consulting (5 Facturas), siendo

- 268 -


emitidas todas ellas a nombre de la Dirección General de Archivos, Museos y

Bibliotecas (6 Facturas) y la Dirección General de Promoción Cultural (4 Facturas), por

importes todas ellas inferiores a 12.020 Euros c/u, al objeto de eludir el

correspondiente procedimiento de contratación.

Cuarto.- Fraccionamiento del objeto del contrato. Las Facturas se emiten desde

distintas empresas y a nombre de distintos receptores. Utilización de conceptos

similares en las facturas confeccionadas. (Apdo.: 3.1.4).

El Acto denominado “Presentación Nuevo Helicóptero Bescam. Mostotes.

26/01/2.005”, que tenia un coste previsto de 16.525,12 Euros, fue facturado a través

de Good & Better (1 Factura) y Down Town Consulting (1 Factura), siendo emitidas las

mismas a nombre de la Comunidad de Madrid (Consejería de Justicia e Interior) y el

Instituto Superior de Estudios de Seguridad de la Comunidad de Madrid (1 Factura),

por importes todas ellas inferiores a 12.020 Euros c/u, al objeto de eludir el

correspondiente procedimiento de contratación, y presentando las mismas términos

similares en su concepto “Colocación y enmoquetado de un escenario de tarima.

Transporte, montar y desmontar”, por “Tarima enmoquetada. Montaje y desmontaje”.

Quinto.- Trabajos para la Comunidad de Madrid, utilizando como pantalla las

empresas CMR y MQM. Estas, a su vez, emplean otras sociedades vinculadas a las

mismas, para participar en el fraccionamiento de los contratos. (Apdos. 3.2 y 3.3).

Sexto.- Puesta en conocimiento de Pedro RODRIGUEZ PENDAS, a través de

correo electrónico, de los problemas relacionados con la gestión del cobro de las

facturas emitidas, al poner pegas Intervención y solicitud para que agilice el trámite de

las mismas. (Apdo. 3.1.3).

Séptimo.- Remisión del desglose de distintas Facturas de MQM a nombre de la

Consejería de Presidencia, a la llamada Julia L. VALLADARES, a través de correo

electrónico, tras mantener una reunión al respecto. Una parte en facturas dentro del

contrato y otra parte en facturas por importes inferiores a 12.020 Euros fuera del

mismo. (Apdo. 3.3).

- 269 -


Examinadas distintas Facturas de la empresa Special Events, SL., relacionadas

con su participación a nivel nacional y autonómico en el montaje de actos de la

formación política Partido Popular , durante el periodo comprendido entre 1.999 y

2.004, se observa una dinámica de actuación persistente en el tiempo consistente

básicamente en la emisión de una serie de Facturas a nombre de la formación política

por los actos que han sido llevados a cabo, las cuales son anuladas con posterioridad,

emitiéndose otras nuevas, pero esta vez dirigidas a distintas Fundaciones vinculadas a

la formación política indicada, en las que se altera el concepto que en las mismas se

hace reflejar, resultando que, una parte del coste de distintos actos llevados a cabo

por el Partido Popular, son asumidos por distintas entidades vinculadas orgánicamente

al mismo, tras una adaptación de los conceptos que en los mismos se hacen figurar.

Las Fundaciones relacionadas con la formación política Partido Popular, cuya

utilización ha sido detectada en los documentos analizados, que han sido destinatarias

finales de una parte de las distintas Facturas emitidas inicialmente a nombre del

Partido Popular, tras proceder al cambio del concepto que en las mismas se hace

constar, son las siguientes:

-Fundación Popular Iberoamericana (CIF.: G81215873), sita en C/Génova 13, 4ª

Planta (Madrid).

-Fundación Instituto de Formación Política (CIF.: G80480262), sita en C/Génova

13 (Madrid).

-Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid

(CIF.: G82645441), sita en C/Genova 13, 1ª planta (Madrid).

-Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales. (CIF.: G28677094), sita en

C/Juan Bravo, 3º C-7º (Madrid).

El sistema de actuación de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, a la hora

de facturar los distintos actos de cuyo montaje se ocupaba para la formación política

Partido Popular consistía principalmente en elaborar una factura de carácter

previsional una vez realizado el acto, que posteriormente estaba sujeta a

modificaciones tales como fraccionamiento, cambios de entidad destinataria y

concepto, alteraciones en su importe, cambio de fecha de emisión, en el momento de

ser enviada al cliente según las necesidades del mismo.

- 270 -


Se ha producido la elaboración de documentos aptos para el tráfico jurídico donde

se han alterado tanto la entidad a la que realmente se ha prestado el servicio como el

concepto por el que se prestó, elementos esenciales y con entidad suficiente como

para afectar al normal desenvolvimiento de las relaciones jurídicas con conciencia y

voluntad por parte de los partícipes de enmascarar la realidad. Se realiza sobre

documentos que pertenecen a la fase de ejecución de las operaciones mercantiles,

como son las facturas o los libros de contabilidad de las empresas y/o sobre los

documentos informáticos soporte de éstos. Mediante la elaboración de estas facturas

ficticias (destinadas a Fundaciones) se trata de representar una operación mercantil

imitando lo que no es, con lo que se consigue crear un documento de naturaleza

mercantil que presenta una apariencia de veracidad por su estructura y forma de

confección.

Distintos actos de la formación política en la que se han observado tales

prácticas, a modo de ejemplo:

Por parte de Special Events se confeccionan cuatro facturas a nombre del Partido

Popular (Nº 01/008, 01/042, 01/074 y 01/080), por un importe total conjunto de

11.040.996 Pts (66.357,72 Euros), relacionadas con el montaje de los actos

“Intermunicipales. Cantabria 22-23/06/2.001”, “La Reforma de la Universidad.

13/06/2.001”, “Escuela Miguel Angel Blanco. 31/03 y 01/04/2.001) e “Intermunicipales.

Valencia 16-17/01/2.001”, las cuales son anuladas mediante el abono correspondiente,

confeccionándose una nueva (Nº 01/100) a nombre de la Fundación Popular

Iberoamericana, por importe de 10.860.725 Pts. (65.274,27), bajo el concepto

“Seminario sobre el papel de los partido políticos, fortalecimiento institucional y

perspectivas de futuro en Perú”.

Hechos similares se repiten en la Facturación de distintos actos de cuyo montaje

se encargado Special Events a lo largo del año 2.001 “Conferencia de Presidentes y

Secretarios Regionales – Provinciales. 20-21/07/2.001”, “Acto Nuevas Políticas

Sociales. 07/06/2.001”, “Reunión Aragoneses. 10/05/2.001”, “Un Año de Gobierno.

Seguimos cumpliendo. 26/04/2.001”, “Plan Hidrológico. 17/01/2.001” y “La

Constitución. 03/12/2.000”.

- 271 -


Otro de los actos, de cuyo montaje se ha ocupado Special Events, cuya

facturación ha sido objeto de análisis en el apartado correspondiente es el

denominado “Convención Nacional del Programa”, efectuado el pasado 16 de

Noviembre de 2.002, en el Teatro Municipal Quijano de Ciudad Real, cuya Hoja de

Costes refleja un importe a facturar de 8.113,66 Euros, que se corresponde con el

coste del montaje de un acto de tipo medio, tal y como se puede observar en la

facturación de otros hechos similares para el mismo tipo de acto, pero en ciudades

distintas “Facturas Nº 01/147 y Nº 01/137”. Por parte de Special Events, en relación a

dicho acto se emite una factura (Nº 02/151 de fecha 18/11/2.002), a nombre del

Parlamento Europeo (Grupo del Partido Popular Europeo), por importe de 45.977

Euros, cuando el importe a facturar que se hace constar en la Hoja de costes prevista

es de 8.113,66 Euros.

Señalar como se han encontrado diversos documentos que reflejan como otra

empresa de la estructura empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ (TCM) y una

sociedad vinculada a Pablo CRESPO SABARIS (CRESVA), emiten Presupuestos a

nombre del Grupo del Partido Popular Europeo para el acto a desarrollar en el Teatro

Quijano de Ciudad Real “EL DESARROLLO RURAL EN LA EUROPA DEL SIGLO

XXI”, por importes de 49.875 y 47.500 Euros respectivamente (ligeramente superiores

a la cantidad establecida en la Factura emitida por Special Events), de lo que se puede

inferir que dicho acto ha ido objeto de algún tipo de concurso efectuado por la

formación política indicada al que han presentado ofertas tres empresas de la

estructura empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ y Pablo CRESPO SABARIS,

resultando adjudicataria del trabajo a llevar a cabo Special Events, al presentar la

oferta más ventajosa.

Facturación Congresos Regionales PP Madrid, Extremadura, Castilla La

Mancha y Cataluña:

El montaje por parte de Special Events, del XII Congreso Regional del PP de

Madrid tuvo lugar a cabo en el Palacio Municipal de Congresos, los días 20 y 21 de

Septiembre de 2.002, tuvo un coste de 39.666,79 Euros, siendo asumido el mismo

mediante dos Facturas emitidas a nombre del Partido Popular de Madrid por importe

- 272 -


total conjunto de 13.523,27 Euros + Iva (34 % del coste total del acto), y tres Facturas,

emitidas dos de ellas a nombre de la Fundación Instituto de Formación Política por

importe total conjunto de 8.031,52 Euros + Iva y una a nombre de la Fundación para el

Desarrollo Económico y Social, por importe de 18.112 Euros + IVA, haciéndose

constar en las mismas conceptos que no tienen nada que ver con el acto y fecha del

evento que realmente ha sido llevado a cabo

El montaje por parte de Special Events, del VIII Congreso Regional del PP de

Extremadura tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Mérida, los días 14 y 15 de

Septiembre de 2.002, tuvo un coste de 36.060 Euros, siendo asumido el mismo

mediante una Factura emitida a nombre del Partido Popular de Extremadura por

importe de 23.107,89 Euros + Iva (64 % del coste total del acto) y dos Facturas

emitidas a nombre de la Fundación Instituto de Formación Política por importe total

conjunto de 12.952,84 Euros + Iva (36 % del coste total del acto), haciéndose constar

en estas ultimas conceptos que no tienen nada que ver con el acto y fecha del evento

que realmente ha sido llevado a cabo

En cuanto al montaje, por parte de Special Events, del VIII Congreso Regional del

PP de Castilla La Mancha tuvo lugar en el Paraninfo Universitario de Albacete, los días

05 y 06 de Octubre de 2.002, tuvo un coste de 42.597,22 Euros, confeccionándose

una primera factura por la totalidad del importe a nombre de dicha formación política.

Acto seguido se anula la Factura inicial y se emite: Una Factura a nombre del Partido

Popular de Extremadura por importe de 34.347,22 Euros (80 % aprox. del total) y dos

facturas a nombre de la Fundación Instituto de Formación Política por importe total

conjunto de 8.250 Euros + Iva (20 % del coste total del acto), haciéndose constar en

estas ultimas conceptos que no tienen nada que ver con el acto y fecha del evento que

realmente ha sido llevado a cabo, siguiendo instrucciones para ello que facilita Manuel

SANCHEZ (Gerente Regional PP Castilla La Mancha).

El montaje, por parte de Special Events, del X Congreso Regional de

Extremadura, se llevó a cabo los días 19 y 20 de Octubre de 2.002, en el Hotel

Princesa Sofía de Barcelona, tuvo un coste de 69.373,54 Euros, firmándose al efecto

un presupuesto con el visto bueno por parte de Diego ROMERO (Gerente Provincial) y

emitiéndose una factura por parte de Special Events por la totalidad del coste del acto

- 273 -


llevado a cabo, para acto seguido anularse la misma, emitiéndose una Factura nueva

a nombre de la formación política por dicho acto, pero por un importe de 34.686,77

Euros + Iva (50 % del total) y cuatro Facturas a nombre de la Fundación Instituto de

Formación Política, por importe total conjunto de 11.315,52 Euros + Iva, haciéndose

constar en estas ultimas conceptos que no tienen nada que ver con el acto, figurando

fecha del evento que realmente ha sido llevado a cabo, existiendo un saldo pendiente

de recibir de 22.041,94 Euros.

Otros actos:

Con motivo de las elecciones a la Asamblea de Madrid, llevadas a cabo el día 26

de octubre de 2.003, Special Events se encargo del montaje de 39 actos llevados a

cabo entre el 29-09-2.003 y el 22-10-2.003), en distintos distritos de Madrid y

localidades de la Comunidad Autónoma, vinculados a las reuniones mantenidas con

Interventores y Apoderados que iban a participar en las distintas mesas electorales,

siendo asumidos los costes generados por parte de la Fundación para el Análisis y

Estudios Sociales, a nombre de quien fueron emitidas las 39 Facturas confeccionadas

por parte de Special Events, por un importe de 1.230,76 Euros c/u, bajo el concepto

“Organización y montaje de escenario, luz, sonido y medios audiovisuales del curso

Principios y Valores Constitucionales”, debiendo ser remitidas las mismas a nombre de

la llamada María GONZALEZ CURTO, persona esta vinculada a dicha Fundación.

Otro de los actos analizados es el relacionado con el montaje de un Set de prensa

para la noche electoral, con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo que se

llevaron a cabo el día 13 de Junio de 2.004, encargándose de su montaje Special

Events, y un coste a facturar por los trabajos realizados que asciende a 21.211,63

Euros.

En relación a dicho Acto señalar como se elabora inicialmente una Factura a

nombre del Partido Popular, por la totalidad del coste previsto, sufriendo la misma

sucesivas modificaciones que conllevan como finalmente el Partido Popular de Madrid

asume el importe de una Factura emitida por parte de Special Events por importe de

7.589,41 Euros (38,5 % del importe total) y el resto, hasta la totalidad del coste

previsto, se plasma en una Factura a nombre de FUNDESCAM por importe de

- 274 -


12.121,58 Euros + IVA (61,5 % del importe total), siguiendo para ello instrucciones de

Guillermo MAYORAL (Tesorería Regional del PP de Madrid).

Facturación de actos Comunidad Autónoma Valenciana:

Al contrario de los hechos plasmados en apartados anteriores en los que se refleja

como la facturación de la formación política Partido Popular con las empresas de

eventos de Fco. CORREA SANCHEZ, a nivel nacional y autonómico (a excepción de

Valencia), presenta elementos relacionados fundamentalmente con el fraccionamiento

del coste del acto a llevar a cabo y asunción de los costes generados, bien en parte,

bien en su totalidad, por parte de distintas Fundaciones vinculadas orgánicamente a

dicha formación política, tras cambiarse el concepto, destinatario e importe de las

facturas inicialmente confeccionadas, en la Facturación examinada relativa a los actos

llevados a cabo para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana presenta una

dinámica de funcionamiento distinta, basada fundamentalmente en la utilización de

fondos “B” (sin factura), de origen desconocido, para hacer frente a los gastos

generados.

Dos de los actos analizados están relacionados con el montaje de un acto de

presentación del candidato Francisco Enrique CAMPS ORTIZ, llevados a cabo los días

25/10/2002 en Alicante y el 21-22/02/2003 en Alicante y Castellón.

El primero de ellos fue llevado a cabo en el Pabellón M.Central Vitiu-Rochel de

Alicante (25/10/2.002), con un coste asociado a los proveedores que participaron en

su montaje de 54.119,50 Euros, si bien no se ha encontrado documentación alguna

que refleje que las empresas de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ

emitieron factura alguna con destino al Partido Popular de dicha Comunidad. Destacar

así mismo como la columna de la Hoja de Costes del acto a llevar a cabo destinado al

apartado “FACTURADO” se encuentra en blanco y la cantidad reflejada en la columna

“BENEFICIO” presenta anotada la cifra del coste en negativo “-54.119,50”.

Las Facturas emitidas por parte de los proveedores que participaron en su

montaje, de las que se ha encontrado su copia, reflejan un cambio en el concepto

inicialmente reflejado:

- 275 -



nombre de Special Events, por importe de 11.870 Euros + IVA, presenta inicialmente

el concepto “Servicios prestados en Polideportivo de Alicante: Presentación de Paco

CAMPS”, siendo este posteriormente modificado al siguiente “Servicios a prestar en el

Congreso de la Internacional Demócrata Cristiana en Corfú”.

-Factura de Pase Producciones Nº 335/2002, de fecha 30/10/2002, emitida a

nombre de Special Events, por importe de 90 Euros + IVA, presenta en su concepto

“Trabajos realizados en nave de Brunete de Madrid, el día 23 de octubre de 2002”, con

anotaciones manuscritas sobre la misma “PRESENT. CAMPS”.

El otro acto relativo a la presentación de Candidato Fco. CAMPS (Alicante y

Castellón 21 y 22 de Febrero de 2.003), refleja una facturación de 38.464,77 Euros,

cuyo coste fue cargado por Special Events al Partido Popular de Alicante (Fra. Special

Events Nº 03/0063 por 18.030,36 Euros + IVA) y una Factura a nombre de la mercantil

Tierra Atomizada, SL (Fra. Special Events Nº 03/0092 por 20.434,77 Euros + IVA), con

conceptos que nada tienen que ver con el acto en si llevados a cabo.

La Factura emitida a nombre de Tierra Atomizada presenta un concepto

relacionado con “creación, diseño y construcción de stand para diversas ferias”,

desconociéndose en estos momentos la vinculación entre dicha empresa y el acto

llevado a cabo por el montaje del acto de presentación del Candidato Fco. CAMPS y la

formación política que lo solicita, dado que dicha empresa asume una parte de su

coste.

En otro de los actos, vinculado a un acto llevado a cabo en el Polideportivo Quint

de Mislata (Valencia), el día 13/01/2004, para la formación Partido Popular de la

Comunidad Valenciana, y que tiene un importe a facturar según refleja la Hoja de

Costes establecida al efecto de 23.600 Euros, se elabora una única Factura por parte

de Special Events (Nº 04/0069) por importe de 4.800 Euros + Iva, que se remite a la

atención de Cristina IBAÑEZ (PPCV), y otra cantidad por importe de 16.200 Euros que

se recibe en “B”, es decir (metálico/sin factura), que pasan a ingresarse directamente

en la Caja “B” de la organización de Fco. CORREA, el pasado 06/02/2.004, tras ser

- 276 -


entregada dicha cantidad por parte de Álvaro PEREZ ALONSO. (Archivo Excel “Caja

Pagos B”. R-16, Doc. 5, Pen Drive).

Una dinámica similar se repite con los actos denominados “Convención Regional

PPCV (06/2002)” y “X Congreso Regional PPCV (09/2002)”, quienes reflejan la

recepción de distintas cantidades de dinero “B”.

La Convención Regional PPCV, celebrada el día 08/06/2002 en el Palau de la

Música de Valencia, tuvo un coste del apartado de Proveedores de 20.067,23 Euros, si

bien se emitió únicamente una factura por parte de Special Events (Nº 02/067, de

fecha 18/06/2002), a nombre del Partido Popular de Valencia, por importe de 6.010,12

Euros, existiendo distintas anotaciones manuscritas que reflejan como se habría

producido el cobro de una cantidad de dinero en “B”, por importe de 17.429,35 Euros,

a parte del importe de la Factura anteriormente indicada, que pasa a ingresarse

íntegramente en la Caja “B” de la organización de Fco. CORREA, bajo el concepto

“Cobro Convención Valencia”. (Archivo Excel “Caja X PC”. R-16, Doc. 5, Pen Drive).

Con respecto al acto denominado “X Congreso Regional PPCV (09/2002)”,

celebrado el día 27-29/09/2002 en el Palacio de Congresos de Valencia, tuvo un coste

de 240.582,77 Euros + Iva, de los cuales fueron cobrados 90.151,82 Euros mediante

la emisión de una Factura de Special Events (Nº 02/123 de fecha 01/10/2002), a

nombre del Partido Popular de Valencia por dicho importe, y el cobro de la cantidad de

150.421 Euros en “B” (metálico/sin factura), mediante cuatro pagos efectuados entre el

20/09/2002 y el 23/01/2003, siendo una parte ingresada en la Caja “B” de la

organización de Fco. CORREA (Archivo Excel “Caja X PC”. R-16, Doc. 5, Pen Drive),

bajo conceptos tales como “Cobro Congreso PP Valencia”, “Cobro Congreso Valencia”

y “Cobro resto Congreso Valencia”.

Otro de los actos cuya documentación ha sido objeto de análisis, es el relacionado

con un Acto de Presentación de la Copa America de Vela, llevada a cabo el día

04/10/2.004, para el denominado “Consorcio Valencia 2.007”, vinculado al montaje de

una grada para público y el espectáculo de presentación.

- 277 -


El coste del montaje de la Grada, con un importe a facturar de 15.128,90 Euros,

fue fraccionado en una Factura emitida por parte de Special Events (Nº 04/086 de

fecha 14/10/2.004) por importe de 10.300 Euros mas IVA, y otra emitida por

Bomerangdrive, SL (Nº 36/2004 de fecha 03/11/2004) por importe de 4.828,90 Euros

mas IVA.

El coste del montaje de la Grada, con un importe a facturar de 25.600 Euros, fue

facturado íntegramente por parte de Special Events (Nº 04/085 de fecha 14/10/2004).

Por parte de la llamada Raquel LACASTA (Jefa Área Marketing Consorcio

Valencia 2.007), se imparten instrucciones a Mónica MAGARIÑOS por correo

electrónico, para que le envíe el presupuesto total y la facturación sea partida en dos.

Prestación de servicios turísticos y entrega de obsequios / atenciones

personales:

Con respecto a la prestación de distintos servicios turísticos y entrega de distintos

obsequios y/o atenciones personales, a nombre de distintas personas físicas que han

sido objeto de análisis en el presente informe, se aportan aquellos documentos de

personas de los que consta su vinculación con actuaciones de la organización de Fco.

CORREA y donde se enmarca la prestación del servicio entregado, sin perjuicio de la

existencia de información vinculada a otras personas, se las que hasta estos

momentos no se ha encontrado información concreta sobre su participación.

Las personas destinatarias de los servicios turísticos y/o entrega de obsequios-

atenciones personales están vinculadas a la formación política Partido Popular

(Director de Campaña, Comité Ejecutivo, Tesorería, Director de Comunicación),

Comunidad Autónoma de Madrid (Asesor Técnico Consejero Sanidad), Comunidad

Autónoma de Valencia (Presidencia), Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamientos de

Arganda del Rey, Boadilla, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Alcaldes y personas

vinculadas a sociedades públicas afines a los mismos), y Radio Televisión Valenciana

(Director).

- 278 -


Los distintos servicios turísticos que han sido objeto de análisis en el apartado

correspondiente, han sido plasmados en Facturas emitidas por Pasadena Viajes a

nombre de Special Events y/o Clientes Central, no hallándose entre la documentación

examinada, salvo error involuntario, dato alguno que indique que por parte de los

destinatarios últimos de dichos servicios ha sido abonada cantidad alguna por tales

prestaciones.

Igualmente tampoco se ha determinado la existencia de facturas nominativas,

expedidas, bien por Pasadena Viajes, bien por Special Events, que refleje que los

destinatarios de los servicios turísticos les ha sido confeccionada factura alguna a su

nombre, a excepción de un servicio prestado a nombre de Benjamín MARTIN VASCO,

cuya factura carece número de identificación fiscal del mismo, y de la cual existen

anotaciones y documentos que reflejan como la misma estaba pendiente de cobro,

transcurrido mucho tiempo después de su emisión.

Señalar como el importe de distintos servicios turísticos prestados a nombre de

los llamados Ginés LOPEZ RODRIGUEZ y Benjamín MARTIN VASCO (por un total

aprox. de 30.000 Euros), es saldado por la propia organización de Fco. CORREA

SANCHEZ, mediante tres ingresos de dinero en efectivo consecutivos (en menos de 5

minutos), el pasado 06/09/2.004, en la cuenta bancaria de Pasadena Viajes, utilizando

para ello billetes de alto valor facial (58 billetes de 500 Euros, 8 Billetes de 100

Euros…).

En ocasiones, las anotaciones manuscritas reflejadas en los documentos

analizados, reflejan una serie de datos de los que se puede inferir que el importe del

servicio prestado es plasmado como un coste más de proveedor relacionado con un

acto a llevar a cabo por parte de una de las empresas de Fco. CORREA, al objeto de

que el destinarlo del mismo asuma su importe.

A tal efecto indicar como el importe de una Factura confeccionada por parte de

Rafael CABALLERO MATEOS (Sastre personal de Fco. CORREA), que se encarga de

la confección de distintas prendas de vestir con destino al llamado Arturo GONZALEZ

PANERO, emite una factura con un concepto vinculado a un acto de Fin de Campaña

de las Elecciones autonómicas de Madrid, y su importe (existe una pequeña

- 279 -


diferencia), pasa a reflejarse en la Hoja de Costes del acto denominado “FIN DE

CAMPAÑA MADRID. Rockodromo Casa de Campo. 24 de Octubre de 2.003”.

Igualmente, en una factura emitida por Pasadena Viajes a nombre de Special

Events, se refleja la prestación de un servicio turístico en el año 2.001 (Viaje a

Cancún), a nombre del llamado Guillermo PARIENTE MUÑOZ, vinculado

profesionalmente al Ayuntamiento de Madrid, con anotaciones relativas a imputar su

coste con cargo al acto denominado “Día sin coches”.

A este respecto señalar como la mercantil Special Events, SL., fue adjudicataria

de un contrato por parte del Ayuntamiento de Madrid en el año 2.001 (Rama Atención

Social, Policía Municipal y Movilidad Urbana), cuyo objeto era la realización de una

campaña destinada a informa, difundir y concienciar al ciudadano sobre el día sin

coches según contrato firmado el 22-09-01, por importe de 44.500.000 Pts. Iva inc.

(267.450,39 Euros), cuya factura (Nº 01/101) le es remitida al llamado Guillermo

PARIENTE MUÑOZ, al objeto de que el mismo de su conformidad.

Otro de los destinatarios de un servicio turístico (Viaje de Luna de Miel) por parte

de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, es el llamado Germán RASILLA

ARIAS, Asesor Técnico del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en el

año 2.004. Dicha persona fue la destinataria del envío una Hoja de Costes vinculada al

montaje de un acto para la Consejería de Sanidad efectuado por la organización de

Fco. CORREA SANCHEZ, el día 20-09-2.004, así como el firmante del Pliego de

Prescripciones Técnicas de un Concurso Público para la adjudicación del montaje de

un Stand de la Comunidad de Madrid en la Feria FISALUD, cuya copia fue hallada

entre la documentación intervenida en los distintos registros efectuados dentro del

procedimiento de referencia.

Compras domicilio particular de Fco. CORREA y Mª. del Carmen

RODRIGUEZ QUIJANO:

Los llamados Francisco CORREA SANCHEZ y María del Carmen RODRIGUEZ

QUIJANO, han utilizado de forma sistemática la estructura empresarial de la que

disponen para el pago por parte de esta de numerosas prestaciones relacionadas con

- 280 -


la reforma, decoración, mobiliario y equipamiento de los domicilios particulares que los

mismos disponían en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Sotogrande (Cádiz).

El importe total de las Facturas emitidas por terceros, vinculadas al pago de

reformas y equipamiento de la vivienda de Fco. CORREA ubicada en Sotogrande,

asciende a un total de 320.187,31 Euros. Las empresas que se hacen cargo de las

Facturas emitidas por los distintos proveedores son “Servimadrid Integral”, “Easy

Concept Comunicación”, “Orange Market”, empresas ajenas a dicha estructura como

“Begar” y la propia Caja “B” de la organización.

Las distintas empresas proveedoras de servicios emiten sus facturas con objetos

ficticios, al objeto de adaptar los mismos a conceptos propios vinculados a las labores

que desempeñan las empresas que tienen que hacer efectivas las mismas, siguiendo

instrucciones para ello de José Luis IZQUIERDO LOPEZ.

Los presupuestos confeccionados por los distintos proveedores de mobiliario y/o

equipamiento son emitidos, en ocasiones, a nombre de María del Carmen

RODRIGUEZ QUIJANO, quien imparte instrucciones para que las Facturas sean

emitidas a nombre de la estructura empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ,

efectuando la misma, en ocasiones, el pago de distintas cantidades de dinero en

concepto de “a cuenta” por los servicios contratados, con dinero procedente de la caja

“B” de la organización.

Relación Special Events – Persontrade:

Plácido Ramón VAZQUEZ DIEGUEZ, administrador de la empresa

PERSONTRADE, SL., figura mencionado en distintos informes confeccionados por

parte de esta Unidad, en los que se pone de manifiesto como dicha persona entregaba

a la organización de Fco. CORREA SANCHEZ diversas cantidades de dinero

procedentes del cobro de comisiones, de las cuales se quedaba en ocasiones una

parte, por la intermediación de este en la adjudicación de contratos de obra y/o

servicio de carácter público, con empresas vinculadas al saneamiento de aguas,

tratamiento de residuos, etc.

- 281 -


Significar como ha sido hallada copia de una Factura emitida por

PERSONTRADE, SL., a nombre de Special Events, SL., por importe de 2.320.000 Pts.

Iva inc., el día 19/11/2.001, por labores de “servicios de gestión”, dándose la

circunstancia de que el mismo día, se refleja en la contabilidad “B” de Fco. CORREA,

la entrada de 40.000.000 de Pts., bajo el concepto “Elecciones Gallegas y Plácido

Vázquez”.

Contratos AENA. Pago Comisiones a terceros:

La documentación examinada relacionada con los distintos contratos adjudicados

por parte de AENA a las empresas de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ,

reflejan el reparto de una serie de comisiones con origen en el beneficio obtenido por

los trabajos llevados a cabo. Los destinatarios de dichas comisiones se trata de los

llamados José María GAVARI (Chema GAVARI / CH. G), Álvaro LOPEZ DE LA MOTA

(A), de los cuales ya se dio cuenta en nuestro anterior informe 97.484/`11 Udef-Bla,

mas un tercero del que no se tenia constancia hasta la fecha, el llamado Francisco

Salustiano GARCIA DIEGO, vinculado al Partido Popular como Jefe de Comunicación

de dicha formación, según distintos medios de comunicación digitales.

Fco. Salustiano GARCIA DIEGO recibió el importe de las distintas comisiones

generadas, bien mediante el disfrute de servicios turísticos a través de Pasadena

Viajes (facturados a Special Events), a través de la entrega de cantidades en efectivo,

o bien mediante el pago de distintas facturas emitidas por una empresa de la que es

administrador el propio Fco. S. GARCIA DIEGO (Velvet Comunicación, SL.), a nombre

de Special Events, por unos supuestos servicios de asesoramiento en materia de

comunicación, creación de stands, etc.

Contrato arrendamiento servicios FREE CONSULTING – sociedades Grupo

CORREA:

La mercantil FREE CONSULTING, SL., de la cual es Administrador el llamado

Cesar Tomás MARTIN MORALES, confeccionó una serie de documentos (Contrato de

arrendamiento de servicios y Facturas), a nombre sociedades del Grupo CORREA

(Good And Better, Diseño Asimétrico y Easy Concept Comunicación, SL.) en los años

- 282 -


2.006 y 2.007, por un importe total conjunto de 102.000 Euros, relacionados con la

prestación de servicios de asesoramiento integral, los cuales fueron remitidos a la

atención de la llamada Isabel JORDAN GONCET.

Con respecto a los documentos confeccionados por parte de Free Consulting

señalar como no se ha encontrado, salvo error involuntario, una vez examinadas las

cuentas bancarias de las sociedades destinatarias de dichos servicios, dato alguno

que indique que se ha procedido al pago de los trabajos contratados, resultando

inconsistente el hecho que, si no se llevaron a cabo ninguno de los servicios

plasmados en los contratos establecidos (de fecha 01-03-2.006), se emitieran facturas

que justifican su pago a la finalización del mismo (fecha facturas 02/03/2007).

Inversión ROS ROCA en Colombia:

El apartado del informe relacionado con las inversiones a efectuar por la empresa

ROS ROCA en Colombia, refleja como por parte de dicha empresa se efectuaron

gestiones para la implantación de una planta de tratamiento de residuos sólidos,

urbanos industriales y hospitalarios en el denominado “Valle del Cauca”, utilizando

para ello la mediación de Fco. CORREA SANCHEZ al objeto de que coordine

reuniones, agilice contactos, etc., durante el año 2.002. Alguno de los destinatarios de

los documentos examinados son los llamados Francisco CORREA, Gerardo

GALEOTE, Ramón ROCA y Julio VILAGRASA, los dos últimos vinculados a la

empresa ROS ROCA.

Facturación AD&D Servicios (Eduardo JAUSSI):

El llamado Eduardo JAUSSI SALA, vinculado a la empresa AD & D Servicios

(nombre comercial), emite de forma habitual una serie de facturas a nombre de

Special Events, cuya base imponible eran utilizadas por la organización de Fco.

CORREA SANCHEZ para el pago de una serie de servicios tales como: sobresueldos

a trabajadores, entregas de dinero a María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO por

facturas emitidas al Ayuntamiento de Majadahonda cuando la misma trabajaba en

dicho consistorio, pago de comisiones a terceros relacionadas con los trabajos

adjudicados por parte de AENA.

- 283 -


Tal y como se refleja en distintas anotaciones de la contabilidad “B” de Fco.

CORREA SANCHEZ, en la misma se apunta, tanto el ingreso de las distintas

cantidades supuestamente pagadas a Eduardo JAUSSI, por las facturas previamente

emitidas por este, como las salidas de distintas cantidades de dinero vinculadas al

pago del Iva de las mismas, con anotaciones tales como “Pago Fras. Menos IVA`s”,

“Fras. Ficticias”, “Liq. IVA`s Fras.”, etc.

Cuenta “Gabinete de Majadahonda”:

En Informe con Registro de Salida Nº 53.173/`11 Udef- Bla, se efectuó un análisis

del contenido de un archivo personal a nombre de Guillermo ORTEGA ALONSO y la

denominada “Cuenta Gabinete Majadahonda”. En el mismo se ponía de manifiesto

como distintas empresas del sector de la construcción y/o servicios, adjudicatarias de

contratos en la localidad de Majadahonda (Madrid), eran destinatarias de una serie de

Facturas emitidas por las empresas de Fco. CORREA SANCHEZ, cuyo importe era

destinado a nutrir la cuenta anteriormente indicada.

Una de las mercantiles que han abonado Facturas a las empresas de Fco.

CORREA SANCHEZ, destinadas a nutrir la denominada “Cta. Gabinete

Majadahonda”, es la llamada Equipamientos Ambientales, SL. (CIF.: B-81508574),

habiéndose encontrado una serie de facturas confeccionados en los meses de

julio/agosto de 2.004, con destino a Special Events, SL., las cuales no han sido

aportadas en anteriores informes elaborados por parte de esta Unidad, cuyo importe

total conjunto asciende a la cantidad de 15.517,23 Euros (18.000 Euros IVA inc.).

20 Propuesta de Actuación

A tenor de lo reflejado en el presente Informe, y al objeto de contrastar la

información plasmada en el mismo SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE ESE

JUZGADO , si lo tiene a bien, la siguiente propuesta de actuación:

-Expedición de Mandamiento Judicial dirigido al Administrador Único de la

empresa Free Consulting, SLU. (CIF.: B82319773), Cesar Tomás MARTIN MORALES,

- 284 -


al objeto de que por parte del mismo se aporte a ese Juzgado, a través de esta

Unidad, en el plazo máximo de cinco días desde la recepción del mismo, toda la

documentación de la que disponga (Faxes, Cartas, Informes, Facturas, Justificantes

de Pago, Correos electrónicos, Contratos de arrendamiento de servicios, etc.), que

haya confeccionado para con las mercantiles Good & Better, SL. (CIF.: B84209857),

Diseño Asimétrico, SL. (CIF.: B84559095) y Easy Concept Comunicación, SL. (CIF.:

B8377565), durante los años 2.005 a 2.008, ambos inclusive. Igualmente deberá

aportar copia de las Facturas emitidas por la sociedad Free Consulting, SL., Nº

20070239 de fecha 02/03/2.007, Nº20070247 de fecha 28/03/2007 y Nº20070248 de

fecha 28/03/2007, junto con la documentación de que disponga que soporte los

trabajos efectuados que en las mismas se haga constar.

-Expedición de Mandamiento Judicial dirigido al Administrador Único de la

empresa VELVET COMUNICACIÓN, SL. (CIF.: B82723446), Francisco Salustiano

GARCIA DIEGO, al objeto de que por parte del mismo se aporte a ese Juzgado, a

través de esta Unidad, en el plazo máximo de cinco días desde la recepción del

mismo, toda la documentación de la que disponga (Faxes, Cartas, Informes, Facturas,

Justificantes de Pago, Correos electrónicos, etc.), sobre la relación comercial que ha

mantenido con la empresa Special Events, SL. (CIF.: B80972490), entre los años

1.999 y 2.003, ambos inclusive.

-Expedición de Mandamiento Judicial dirigido a la Agencia Estatal de

Administración Tributaria (AEAT), al objeto de que por parte de la misma se aporte a

ese Juzgado, a través de esta Unidad, el documento declaración “Modelo 347”, de

ingresos y pagos, de la sociedad VELVET COMUNICACIÓN, SL. (CIF.: B82734446),

correspondiente a los años 1.999 a 2.003, ambos inclusive.

21 Documentación que se adjunta.

Anexo I: Documentación en soporte papel de los distintos Registros.

Anexo II: Documentación en soporte informático una vez impresa.

Anexo III: CD conteniendo en su interior copia del presente Informe, Anexos una

vez escaneados y Archivos informáticos utilizados para su confección.

Documents

UDEF_2014_01_31_Gürtel_Operativa Easy Concept_docs nave pol El Ventorro