Embed Size (px)
Citation preview
1
REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KËSHILLI PROKURORIAL I KOSOVËS
TUŽILAČKI SAVET KOSOVA/KOSOVO PROSECUTORIAL COUNCIL
TROMESECNI - GODISNJI IZVESTAJ
(Oktobar - Decembar 2017)
ZA AKTIVITETE I PREPORUKE MEDJUNARODNOG
KOORDINATORA ZA BORBU EKONOMSKOG KRIMINALA
Prishtina, Januar, 2018
2
1. UVOD – Mandat Medjunarodnog Koordinaroa za Borbu Ekonomskog
Kriminala
Pozicija Medjunarodnog Koordinatora u borbi Ekonomskog Kriminala je sastavljena –
uradjena na osnovu jednog administrativnog uputstva izdatog od Predsedavajuceg
Tuzilackog Saveta Kosova (TSK) dana 27 Decembra 2013 godine. Osoba koja je
imenovana za tu poziciju ima ovlascenja i odgovornosti za zadatke kao u sledecem:
1. Koordinacija aktiviteta za podizanje svesnosti svih agencija predstavljenih od
potpisivanja ovog Memoranduma, preko javnih medija i ostalih nacina za
opasnosti koje su pravilo sa propustima i beneficijama u uspeznoj borbi
kriminala sto generalisu imovinsku dobit;
2. Nadgledanje stvaranja i implemetaciju planova akcije dizajnirane da bi se
postiglo i nadgledavalo u skladu sa medjunarodnim standardima protiv ispiranja
novca;
3. Koordinacija medjunarodnog reagovanja prema organizativnih medjunarodnih
zahteva za razvitak ispita ili pa ocenjivanja protiv ispiranja novca;
4. Nadgledanje i planiranje i implementacija programa obuke obuhvacenih u
mandatu Instituta protiv Ekonomskog kriminala (IEK);
5. Identifikacija mogucnosti za popravljanje, najbolje prakticnosti i operativne
procese sto mogu da poboljsaju efikasnost i efektivvnost programa i
komunikaciju ove informacije kod odgovarajuce vlasti;
6. Prikupljanje i analiziranje informacija u vezi sa efikasnosti i efektivnosti
entiteta involviranih-umesanih u borbi protiv kriminala sto generaliziraju
imovinsku dobit i izvestavanje ovih informacija kod odgovarajucih vlasti;
7. Osiguranje administrativne funkcionalne podrske za postizanje ciljeva
medjunarodne strategije za borbu u ispiranju novca, financiranju terrorizma i ne
formalne ekonomije; i
8. Preporuka i modifikacija u medjunarodnoj strategiji ili zakonodavstvo sto ce
popraviti usaglasavanje sa medjunarodnim standardima protiv ispiranja novca
ili povecanje efikasnosti ili efektivniji program,
9. Nacionalni Koordinator ce monitorisati- nadgledavati rad u svim relevantnim
institucijaca u R. Kosova, u vezi sa njihovim procesima sto su u skladu sa
ovim pravilnikom i memorandumom saradnje;
10. Nacionalni Koordinator ce nadgledavati i pratiti postupanje po predmetima od
institucije u instituciju;
11. Koordinator moze da predlozi upustvo za institucije o kojima je rec, kako da
poprave nivo performacije i izvestavanja.
12. Nacionalni Koordinatori ima glavnu ulogu na odobrenim dokumentima od TSK,
nad “Standardnim Procedurama izborne akcije u Metama Teskog kriminala i
Medjuinstitucionalna saradnja;
13. Nacionalni Koordinator takodje ima ulogu i na ostala strateska dokumenta
odobrenih od Vlade Republike Kosova “Nacionalna Strategija Republike
Kosova za Sprecavanje i Borbu Neformalne Ekonomije, Ispiranje novca,
Financiranje Terorizma i Ekonomskog kriminala 2014 – 2018”.
14. Tuzilac Osnovnog Tuzilastva, Departament za Teska Krivicna Dela u Gnjilanu, ,
Scipdon Fazliu, je odredjen od TSK, za ovu poziciju. Ovaj izvestaj ce mu
predociti - dati do znanja njegove aktivnosti entiteta koji su involvirani na tri
3
stupnjeva njegovog programa: sprecavanje i otkrivanje, obuka i borba
ekonomskog kriminala.
2. ANALIZA& USPESI
- Na srecu, cetvrti period izvestavanja sadrzi dobre vesti, posto na jednoj strani
ima zamrzavanja i zadovoljavajucih sekvestriranja, ali pre svega ovaj izvestajni
period ima i zakljucne rezultate konfiskovanja u iznosu preko 1,200,000.00 €. U
tom pravcu iznos od preko 1,200,000.00 € konfiskacije, proizilazi od jednog
jedinog krivicnog slucaja, gde je Apelacioni Sud, doneo odluku sa kojom na
kraju iznos asete-akcije od jednog bivseg sudije se konfiskuje zakljucno i ova
imovina prelazi u drzavnoj imovini. Sto vise ovaj slucaj jos se ne moze smatrati
kao zakljucni posto tuzilac slucaja je podneo zahtev za konfiskovanje aseta koje
su stecene sa krivicnim delom, a na osnovu clana 6, ZKZK.
- Ovaj slucaj je od velike vaznosti ako vidimo profil okrivljenog, a u ovom
slucaju se radi o jednom bivsem sudiji i radi se o krivicnim delima, upravo iz
poglavlja krivicnih dela sluzbene korupcije ili pa protiv sluzbenog zadatka a sto
tacnije, je krivicno delo iz clana 422 i KZRK-së, ili zloupotreba pozicije ili
sluzbenog autoriteta.
- Naravno jedan takav veliki slucaj, pretstavlja jedan napredak u sudskom sitemu
u potpunosti i to je jedan korak koji treba da se pozdravi. Ovo se ne bi reklo
da ima mesta za samozadovoljstvo posto napredak je mnogo spor i jos nije u
trazenim merama. Kad kazemo ovo, imamo u vidu sam slucaj sto umalo nije
stigao na rok zastarevanja i nije obradjivan sa svim prednostima predstavljenih
od SSK u vezi sa slucajevima korupcije. A sto pre svega u ovom slucaju se
radi o korupciji i konfiskaciji istovremeno.
- Tako gledano od jedne retroperspektive, vidimo da do sada radi se sa samo
malo konacnih presuda, gde imamo velika konfiskovanja imovine stecenih sa
kriviocnim delima. Jedan od tih slucajeva je bio i slucaj sa 31 kg zlata, zatim
slucaj takozvani “Natali Veliajt i ostali”, slucaj “Noc” i sada ovaj zadnji na
kraju 2017 godine. Stoga dok na jednoj strani mozemo da konstatujemo da je
pocetni kamen pomeren i medjutim imamo slucajeve koje se zavrsavaju sa
konfiskacijom imovine stecene sa krivicm delima, na drugoj strani ovo ne treba
da nas zadovolji - ohrabri posto napredak ponavljam ponovo je mnogo spor.
- Zatim u rubliku sekvestriranja i konfiskacije primecujemo da ima i nekoliko
vozila i tehnoloska oprema.Treba napomenuti za konfiskovana vozila smo culi
slucajno posle kontakta sa jednim tuzilacem sto potvrdjuje ono sto smo
pomenuli u svim izvestajima, a ovo je nacin izvestavanja sto se i zelelo posto
se ne izvestava sve sto se konfiskuje i kao nastavak toga moze da bude da
izvestavamo malo od onog sto je realno konfiskovano.
- Takodje u toku ovog izvestajnog perioda imali smo i jedan veliki slucaj u O.T.
u Prizrenu, ali nije raportiran u ovom tromesecju. Razlog za ovo je navodno da
jos nije nadjen pogodan – adekvatan mehanizam za ocenjivanje jednog vrednog
kamena, upravo dali se radi o dijamantu ili pa o imitaciji vrednog kamena. Iz
ovoga je bilo nemoguce da uradimo jedno priblizno ocenjivanje vrednosti
zamrznutih aseta-akcija ili pa sekvestriranja od tuzioca slucaja stoga, ce ovaj
slucaj o kojem je rec da se raportira- prijavi u 2018 godini.
4
- Vredi napomenuti da tuzilac slucaja kod konfiskacije aseta u vrednosti od
1,000,000.00 €, je ucinio sasvim dobar zadatak posto je bio previse agilan kao u
slucaju predloga za konfiskovanje zaradjenih aseta krivicnim delom, takodje i
na podnosenju zahteva za ostale asete koje su stecene krivicnim delima na
osnovu clana 6 ZKZK.
- Ono sto je od velike vaznosti je cinjenica da u slucaju koji je veliki a sto se
tice konfiskacije radi se o krivicnom delu Zloupotreba pozicije ili zluzbenog
autoriteta, krivicno delo ono iz etape krivicnih dela protiv korupcije ili pa
sluzbenog zadatka i bez sumnje nesto tako predstavlja dobru vest da se
konfiskacija desava i kod krivicna dela korupcije.
- I drugi slucaj konfiskacije radi se o jednom krivicnom delu od velike vaznosti
a to je krivicno delo regrutacija za terorizam iz clana 138 KZRK. Stoga bez
obzira na cinjenicu radi se za 4 konfiskovana vozila , od vaznosti je sto se ovo
desilo za jedno krivicno delo od velike vaznosti i ovaj pozitivan trend ovih
konfiskacija a pogotovu profili okrivljenih i krivicnih dela dovode nas do toga
da budemo optimisti da stvari mogu da dodju na zadovoljavajucem nivou.
-
- Trend resavanja slucajeva iz ekonomskog kriminala u izvestaju sa onima koji su
na cekanju za celu 2017 godinu, je pozitivan, ali ponovo nedovoljan koliko
treba. Tako da ako pogledamo statisticke podatke proizilazi da za 2017 godinu,
su resene 401 krivicne prijave sa 550 lica, dok primljene su 389 krivicne prijave
nove sa 528 lica. Onda nezavisno od cinjenice ima relativno veliki broj od njih
resenih ili pa cinjenica da su reseni oko 103.08%, novih primljenih slucajeva, i
medjutim sa ovim trendom napominjeno da broj prikupljenih slucajeva neçe se
postici reduktirati, po ciljevima po odobrenoj strategiji od TSK. Ovo se najbolje
ilustrira sa cinjenicom da ukupno ima 404, neresenih slucajeva sa 669 lica.
Stoga sa ovim trendom resavanja slucajeva trabalo bi niz godina da broj
slucajeva padne na minimalnom nivou, koji se trazi i da reseni slucajevi budu sa
trazenim efikasitetom. Mozda TSK bi trebalo da razmotri i implemetaciju
Strategije Delovanja i Plan Delovanja 206-2018.
- Dalje, dok smo jos kod ovog slucaja, interesantno je da se vidi da od ukupno
550 lica protiv kojih je podignuta krivicna prijave za ekonomski kriminal,
Osnovna Tuzilastva i STRK, zajedno su odlucili da podignu protiv 365 lica ili
pa od 66.36% njih dok su odlucili da prestanu istrage ili pa da se odbace
krivicne prijave u 184 slucajeva ili pa za 33% od njih. Ovo kazuje da posto
resursi policije i tuzilastva se ne iskoriscavaju na potreban nacin posto u lancu
saradnje policije i tuzilastva vidi se da postoji nedostatak necega posto sifra od
33% , krivicnih prijave koje se zavrsavaju sa prestankom ili pa odbacivanjem
krivicnih prijava je nesto sto bi trebalo da trazi adresu.
-
- I kod krivicnih dela ispiranje novca ponovo i u ovom izvestajnom periodu
imamo jednu dispoporciju posto od 8 krivicnih prijava sa 23 lica protiv kojih
su krivicne prijave za ovo krivicno delo STRK, je odbacilo 9 takvih i 4 su
zavrsene sa prestankom i samo za 3 slucajeva je podignuta optuznica. Pra 81.%
takvih slucajeva je odbaceno ili pa sa prestankom istrage dok samo 19% tih
slucajeva sa licima je zavrseno – okoncano sa optuznicama.
5
2.1 KONSTATACIJE:
Cetvrti period tromesecja u 2017 godini predstavlja jednu pozitivnu tablu
uporedjujuci sa svim ostalim tromesecjima 2017 godine, posto dok smo imali za
9 meseci izvestavanja samo 2 vozila i 100,000.00 € konfiskovanih iz 2016,
godine u zadnjem tromesecju imamo prekoi 1,220,315.00 €. Naravno da najveci
doprinos ima tuzilac slucaja ali i sudija slucaja koji su bili prisutni na
okruglom stolu organizovanih u vezi sa konfiskovanjem koji je odrzan u toku
prosle godine.
Ali nezavisno od konstatiranog progresa kao gore navedenog, ovaj progres
ponovo nije zadovoljavajuci stoga ovo moze se resiti samo ako TSK a
pogotovo SSK, da postignu sprovodjenje adekvatnog mehanizma i slucajeve
kada ima konfiskovanje da se smatraju sa optimalnim rokovima od strane sudija.
Stoga konstatacija proslog izvestaja treba se ponoviti jos jedanput i ovo je
zadnje vreme da SSK, preuzme odgovornost za jednu takvu situaciju i da
slucajeva kada ima konfiskacija razlicitih aseta da se tretiraju sa prioritetom ne
samo usmeno nego ovo treba se primetiti u u praksi i takve slucajeve da imaju
sudski epilog u optimalnim rokovima.
3. ZAKON O PROSIRENIM NADLESNOSTIMA ZA KONFISKACIJU
3.1 STRK, O.T. I EULEX-i
- STRK – Utoku cetvrtog perioda 2017 godine, je izvestilo za jedan slucaj po
clanu 6 ZKZK-së.
- O.T. u Pristini, u toku 2015 godine jedan tuzilac u Departamentu za Teska
krivicna dela pod sugeriranjem od strane KKLKE, je aplicirao prvi put na
Kosovu clan 8, ZKZK-së. U svakom slucaju za 5 godina prvi mesec gde je
prvi mesec za koji znamo da je ovo tuzilastvo sprovelo ZKZK.
- O.T – Gnjilane. Jedan tuzilac iz Departamenta za Teska krivicna dela je
sproveo clan 6,LKZK. U medjuvremenu Osnovni Sud u Gnjilanu je doneo
presudu sa kojom je oslobodio okrivljenog od krivicne odgovornosti, u
nedostatku dokaza i ako Apelacioni Sud ostavi na snazi presudu prvog stepena,
onda mogucnost za sprovodjenje clana 6 LKZK-së , pada i u ovom slucaju.
- O.T –Prizren. Nema ni jedan prijavljen slucaj iz LKZK za ove 5 godine.
- O.T –Pec.. Nema ni jedan prijavljen slucaj iz LKZK za ove 5 godine.
- O.T –Djakovica. Nema ni jedan prijavljen slucaj iz LKZK za ove 5 godine.
-
- O.T. –Mitrovica. Nema ni jedan prijavljen slucaj iz LKZK, za ove 5 godine
6
- O.T. Urosevac. Nema ni jedan prijavljen slucaj iz LKZK, za ove 5 godine
- EULEX je zapoceo jedan slucaj u 2016 godini na osnovu clanova 7 i 8 LKZK-
TROMESECNI IZVESTAJ
CENTRALNE BANKE REPUBLIKE KOSOVA
Operacije:
Centralna Banka Kosova, u toku izvestajnog perioda je izvrsila aktivnosti na terenu.
Izvrsene su inspekcije/ispitivanja na polju PP/FT, u financiskim institucijama kao sto
sledi:
1. NLB Banka
2. Nacionalna Komercijalna Banka
Zakonodavstvo
U sklopu sekundarnog zakonodavstva Centralna Banka Kosova je odobrila upustva za
Identifikaciju Korisnickih Vlasnika.
Saradnja i Obuka
Stafi divizije PPP, je ucestvovao na razlicite obuke i seminare na nacin da bi se
povecala medjunarodna saradnja kao i podizanje poznavanja razlicitog osoblja sa
promenama na polju ispiranja novca.
Radna grupa za promenu administrativnog upustva za Identifikaciju Lica koji su
Politicki Izlozeni.
Radna grupa o oceni opasnosti od PP i FT të OJQ-ve
Radna grupa u projektu BE “ Dalja Podrska Institucijama Kosova u borbi
protiv organizovanog kriminala, korupcije i nasilnog ekstremizma.
JEDINICA FINANCIJSKE INTELEGENCIJE
Plani Performacije i Resurse Jedinice za Financisku Intelegenciju za 2017 godinu, je
odredio ispunjavanje 6 strateskih ciljeva, koje imaju za cilj sprecavanje ispiranja novca
i borbu protiv financiskog terrorizma. Ispunjavanje ovih ciljeva je u pogledu da bi se
postiglo preko aktivnostima u kojima JFIK, je odgovorna ili podrzavajuca institucija.
Sa namerom podizanja svesnosti i komunikacije za sprecavanje i borbu za ispiranje
novca i financiranja terrorizma su razvijene aktivnosti i postignuti su indikatori
merenja na ovom polju. U ovom tromesecju, JFI-K preko izvestajnih mehanizama i
implementacije (sekretarijata i stalne vladine grupe) je podrzala Ministarstvo Financije u
7
organizovanju javne konferencije izvestaja za ocenjivanje informalne ekonomije u
2017 godini. U toku ovog tromesecja je nastavljeno podrzavanje za DIEKP MF, u
periodicnom izvestaju u vezi sa, PVPMF, PVPQ, PKZMSA, i ostalo.
Sa namerom osvescivanja preko kampanje, obuka, seminara, konferencija i ostalo, je
odrzana radionica sa drustvom banaka u vezi sa Tipologijom za PP/FT për PEPs.
Takodje JFI i CBK, su odrzali sastanak sa Drustvom Banaka upravo sa
implementacijom zakona za PPP/LFT. Dana 11/12/2017, Jediniza za Financisku
Intelegenciju u saradnji sa Asocijacijom Mikrofinaciskih Institucija Kosova su
organizovali i odrzali obuku sa Mikrofinanciskim Institucijama u mestu. Ova obuka je
organizovana sa namerom osiguranja i nedovoljne promocije zakonodavstva koje je na
znazi za PPP/LFT.
I u toku ovog perioda je nastavljeno prikazivanje slucajeva i ostalih dokumenata da
bi se poboljsalo zaustavljanje ispiranja novca i financiskog terrorizma i javna znanja
u vezi uloge. U tom periodu su prikazane 10 vesti, slucajevi, uputstva, izvestaji rada,
statistika i drugo.
Broj izvestaja onlajne primljenih od JFI-K, i ostali nacini slanja izvestaja je zabelezio
napredak u ovom periodu uporedjujuci sa proteklim godinama. Izvrseno je prikazivanje
i podzakonskih akata i ostali dokumenti, kao i sa namerom postovanja i ispunjavanja
obaveza koje proizilaze iz nacionalnog zakonodavstva, prikazani su i kossultovane su
zainteresovane stranke u vezi sa podzakonskim aktima izvadjenih iz JFI-K.
Promocija i zaustavljanje ispiranja novca i financiranja terrorizma kao i pojacavanje
nadgledanja saglasnosti sastoji se od 4 aktivnosti koje imaju za cilj ispunjavanje
ciljeva o kojima je rec. I u toku ovog tromesecja je nastavljeno sastavljanje i
implemetacija – sprovodjenje godisnjeg plana za nadgledanje usaglasenja u JFI- K. U
ovom periodu, je realizovano preko 95% godisnjeg plana za nadgledanje usaglasenosti.
U ovom izvestajnom periodu su realizovane 4 aktivnosti nadgledanja usaglasenosti.
Upotreba odredjenih mehanizama odredjena po Zakonu za PPP/LFT da bi osigurala da
tretirane mere identifikovanih opasnosti su sprovedene od sektora i ugrozenih polja i da
su u sklopu sa Zakonom za Sprecavanje Ispiranja Novca i Financiranja Terorizma. U
mesecu Novembru su izdata 5 izvestaja sa preporukama koje sadrze ukupno 36
preporuke za izvestajne subjekte noterë i Agencije za transfer novca.
Proces Ocenjivanja sektorske opasnosti za ispiranje novca i financiranje terrorizma u
sektoru Igre na sredu i sektora gradnje je zavrsen i poslat je na odobrenje u MF.
Dok je u daljem nastavku ocenjivanje opasnosti za sektor NO, koji bi trebalo da se
zavrsi u sledecoj godini.
Sa namerom pracenja individualnih financiskih aktiviteta ili pa radikalnih grupa i
ekstremista kao i pracenje i sastavljanje analitickih izvestaja intelegencije iz otvorenih
i zatvorenih izvora JFI-K, je otvoreno za analizu 4 sumnjivih slucajeva za terorizam i
financiranje terrorizma.
Razvitak, standardizacija i pojacavanje procesa izvestavanja, intelegencije i analizama i
promocija saradnje sa agencijama za otkrivanje i istragu ispiranja novca i financiranja
terrorizma kao i konfiskacija dobiti putem krivicnih dela, je u cilju da bi se postiglo
preko 6 aktivnosti. Takodje u ovom izvestajnom periodu (Oktobar – Decembar) je
zabelezeno popravljanje i podizanje efikasnosti i kvaliteta.
- jer procesi operacionalne intelegencije i analize koje su primenjene Standardnim
Operativnim Procedurama u procesu rada osnovane na goAML,
8
- Radeci na periodicnom ocenjivanju gotovine transakcija – prenosa (kes)
izvestavanih od izvestajnih subjekata kao i periocicno ocenjivanje performacije i
rezultata u JFI-K.
- Takodje u toku ovog tromesecnog perioda je zavrsena sistematska kontrola
primljenih izvestaja od izvestajnog subjekta kao i date su preporuke i glavna
uputstva za banke i ostale izvestajne subjekte u vezi sa popravljanjem kvaliteta
izvestavanja. Broj izvestaja online poslatih u JFI-K, kao i popravljanje kvaliteta
dodatnih informacija koje su primljene u toku ovog izvestajnog perioda.
Primljeno je 2606 izvestaja online prijavljenih od JFI-K.
- Broj sumnjivih izvestaja transakcije za PP (RTD) primljenih u ovom tromesecju
su zabelezila povecanje od oko 17 % , uporedivsi sa istim periodom u 2016
godini. Broj izvestaja za tranksanciju gotovog novca (kes)(RTG) primljenih u
ovom periodu 2017 godine je priblizan sa prethodnom godinom. Broj izvestaja
intelegencije podeljenih kod nadleznih vlasti je zabelezio poras u ovom periodu
2017 godine. Broj zahteva za primljene informacije od nacionalne vlasti u 2017
godini je bilo 39 zahteva upucenih JFI-K, sto je u procentima 18%, vise nego u
istom periodu prethodne godine. Broj izvestaja intelegencije podeljenih kod
vlasti i mandatarë je zabelezio napredak u ovoj godini.
- U vezi sa promocijom saradnje i kordinacijom izmedju institucija kao i porastu
saradnje sa lokalnim institucijama u sprovodjenju zakona, u toku ovog perioda
su odrzani sastanci sa sluzbenim licima iz Agencije za sprovodjenje zakona sa
namerom pomoci i saradnje na uzajaman nacin, pomoci jedna drugoj u toku
izvrsavanja njihovih zadataka kao i kordinacija aktivnosti u skladu sa njihovim
nadleznostima u postovanju postojeceg zakona. Takodje je ucinjena razmena
informacija kao i kordinacija aktivnosti izmedju JFI-K i ostalih organa u
sprovodjenju zakona sa namerom prevencije, ometanje i istragu ispiranja novca i
financiranje terrorizma. Odrzani su susreti sa policiskim istraziteljima i sa
tuziocima iz STRK, u vezi sa saradnjom i kordinacijom slucajevima koji su u
procesu.Odrzani su sastanci sa radnom gruom za ocenjivanje opasnosti u
specificnim sektorima. Sto vise u toku ovog izvestajnog perioda su razmenjene
informacije i kordinacija radnji izmedju JFI-K i ostalih organa u sprovodjenju
zakona sa namerom sprecavanja, ometanje i istraga nasilnih ekstremista ili
terorista. APK je nastavila sa sistematskim posiljkama povratnih informacija.
Dogana je poslala izvestaj za povratne informacije za 2016 i 2017 godinu. për
informata kthyese për vitet 2016 dhe 2017.
U vezi sa strateskim ciljevima “Razvitak zakonodavstva za PPP/LFT, i unutrasnje
standarde u JFI-K, i osiguranje njihovog efikasnog sprovodjenja, JFI-K je razmotrili su
ili izvrsili nacrt pet podzakonskih akata obuhvatajuci:
Smernice FIUAD: 189/2019
Administrativno Uputstvo JEI-K br. Xx/2017, za statistiku i potrebnih podataka
za nadzor nad nepokretnom imovinom,
Administrativno Uputstvo za Politicki Izlozene Osobe
Administrativno Uputstvo JFI-K, za sprecavanje i otkrivanje ispiranje novca.
Administrativno Upustvo JFI-K, za sprecavanje i otkrivanje financiranja
terrorizma.
9
U ovom periodu je odobrena Operativno Standardna Procedura za medjunarodnu
razmenu informacija.
Strateski cilj (5) v. "Razvoj i primena proaktivnog pristupa prema medjunarodnoj
saradnji u sprecavanju ispiranja novca i financiranja terorizma" je zabelezio nekoliko
narednih aktivnosti odrzanih u JFI-K.
Od 6 do 8 Novembra 2017, Direktor JFI-K je prisustvovao na Regionalnu
Konferenciju lidera FIU-ve mesta u regjioni, koji je odrzan u Brdu kod Kranja u
R. Sloveniji. Namera regionalne konferencije je bila pojacavanje saradnje i
razmena informacija izmedju JEI, u rajonu, koje rezultiraju u jednoj uspeznijoj
borbi protiv ispiranja novca, karakteristicnih dela i financiranja terrorizma..
Glavna stvar diskusije na ovom regionalnom sastanku, su adresirane teme gde
se radi sa implementacijom Direktive IV I BE, i nacionalnog zakonodavstva,
ocenjivanje 5 runde i Monyval i provoja regiona, vitualna valuta i zakonsku
osnovu,Nove Tripologije i trendët PP/FT i ostalo. Ostali ucesnici na ovoj
konferenciji bile su delegacije iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i
Hercegovine, Albanije, Makedonije i Crne Gore.
Broj primljenih zahteva i poslatih na izmeni informacija sa megjunarodnih
homoloskim jedinicama znatno je povecan uporedjujuci sa istim periodom
prosle godine. Ovome je doprinelo i stvaranje pristupnosti za JFI-K u ESE
(Egmont Secure Ëeb).
Povecanje i pojacavanje kapaciteta JEI-K (cilj vi) je namera da se postigne preko
obuke, seminare, radionice gde je JEI-K, odrzaja 7 obuka, to jest lokalne i
medjunarodne specijalizovane.
Od 16 do 20 Oktobra 2017, jedno sluzbeno lice JEI-K, je prisustvovao na seminaru
"Strengthening Criminal Justice Institutions and the Rule of Laë" koji je odrzan u
Dubrovniku, R. Hrvatska. Ovaj seminar je organizovan od United States Department of
Justice, Zagreb u saradnji sa Americkom Ambasadom u Pristini. Ostali ucesnici su bili
sluzbena lica iz Tuzilastva, Policije i APK.
POLICIJA KOSOVA
Policija Kosova je raportirala da u toku cetvrtog tromesecja je izvrsila aktivnosti kao
u sledecem:
U toku tromesecja su odrzane ove obuke – seminari kao:
1. Seminar o financiskoj istragi - 4 sluzbena lica
2. Seminar Licenciranih eksperata Financijske Forenzike -15 sluzbenika
3. Seminar za razvijanje kapaciteta u borbi protiv korupcije - 4 sluzbenika
4. Financiske Istrage u vezi sa olaksavanjem neregularne migracije - 1 sluzbenik,
5. Seminar, korupcija, tehnike istrage - 8 sluzbenika
6. Seminar, gonjenje i procediranje krivicnih slucajeva korupcije - 3 sluzbenika
7. Podizanje kapaciteta PK, za borbu nivoa korupcije - 6 sluzbenika.
10
4. STATISTIKA SEKVESTRIRANJE I KONFISKACIJE
4.1 Zamrzivanje i sekvestriranje Oktobar – Decembar 2017, godine
Aktivnosti za ovaj izvestajni period:
Sekvestriranje (Oktobar - Decembar):
30 vozila......................................... 175,773.48 €;
Gotov novac ............................................... 239,173.22 €;
Nekretnine ......................................300,000.00 €
Ostalo (duvan, tekstil, tehnoloska operma, aparati igre na sredu i ostalo)
264,802.48 €.
Ukupno sekvestrirano: 979,749.18 €.
5.2 Zamrzavanje (Oktobar – Decembar):
Gotov novac ...........................................947,470.84 €;
Nepokretnine, vozila, tehnoloska oprema 799,138.98 €.
UKUPNO ZA ZAMRZAVANJE: 1,746,609.82 €.
4.2 ZAMRZAVANJE & SEKVESTRIRANJE:
UKUPNO: 2,726,358.00 €.
5. ZAKLJUCNE KONFISKACIJE
Konfiskacije
Vozila i tehnoloska oprema.................................20,315.92 €;
Nepokretnine (kuce, stanovi i dr.) ...............................1,200,000.00.
UKUPNO KONFISKOVANJE: 1,220,315.92 €.
Profil okrivljenog u slucaju 1,200,000.00 €:
- Bivsi sudija;
11
- Posto je osudjen za ova krivicna dela:
- Ispiranje nova, iz clana 56 stav 1, Zakona za Sprecavanje Ispiranja Novca i
Financiranja Terorizma,
- Zloupotreba sluzbenog polozaja ili ovlascenja iz clana 422 i KZRK,
- Dok za krivicna dela konfiskacije vozila radi se za ova krivicna dela:
- Regrutovanje za Terorizam, iz clana 139 u vezi sa clanom 31 të KZRK.
SEKVESTRIRANJE I KONFISKOVANJE OD EULEX-A
- U toku ovog izvestajnog perioda, EULEX nije imao slucaj da izvrsi
sekvestriranje ili konfiskaciju.
LISTA TUZILACA
U nastavku je lista tuzilaca koji su sproveli naredbu za privremeno sekvestriranje,
zamrzavanje i konfiskaciju za IV Tromesecje 2017 godine, koji su:
Sekvestrime :
1. Ali Rexha ( STRK) 1 slucaj
2. Florije Shamolli (STRK) 1 slucaj
3. Admir Shala ( OT. Prizren) 2 slucaja
4.Ervehe Gashi ( OT. Prizren) 1 slucaj
5. Metush Biraj ( OT.Prizren ) - 1 slucaj
6 Genc Nixha ( OT.Prizren ) - 1 slucaj
7. Fatos Ajvazi -(OT. Prizren) 2 slucaja
8.Valbona Disha-Haxhosaj ( OT.Pec)- 2 slucaja
9. Lumturije Vuçetaj ( OT.Pec)- 1 slucaj
10.Lumturije Hoxha ( OT.Pec)- 2 slucaja
11. Radica Milic ( O.T.Mitrovica)- 2 slucaja
12.Zejnie Kela ( O.T.Mitrovica)- 1 slucaj
13. Naim Beka ( O.T.Mitrovica)- 2 slucaja
14. Ramiz Buzhala ( O.T.Djakovica )- 1 slucaj
15. Sebahate Sinani ( O.T.Urosevac )- 1 slucaj
16. Agim Kuka ( O.T. Urosevac )- 2 slucaja
17. Ismet Rrahmani ( O.T.Urosevac) -1 slucaj
18.Bahri Hyseni ( O.T.Urosevac) -1 slucaj
19.Veton Shabani ( O.T.Urosevac) -3 slucaja
20. Valdet Avdiu ( O.T.Urosevac )- 1 slucaj
21.Rasim Maloku ( O.T. Urosevac )- 1 slucaj
22. Arbresha Shala ( O.T. Pristina )- 2 slucaja
23 Rukije Sheshivari ( O.T.Pristina )- 1 slucaj
24. Rexhep Maqedonci ( O.T. Pristina )- 2 slucaja
25. Fitore Sadikaj ( O.T.Pristina )- 2 slucaja
26. Ferdane Sylejmani ( O.T. Pristina) – 1 slucaj
27. Agron Uka ( O.T.Gnjilane )- 1 slucaj
28.Ismet Ukshini ( O.T.Gnjilane )- 1 slucaj
12
29.Bahtije Ademi (O.T. Gnjilane )- 1 slucaj
30.Leonora Shemsiu -Kadriu ( O.T.Gnjilane )- 3 slucaja.
Konfiskovanje :
1.Ali Rexha -( STRK ) 1 slucaj
2. Elez Blakaj -( STRK) 1slucaj
Zamrzavanje : 1.Afrim Shefkiu - (STRK) - 1 slucaj
2. Ali Rexha (STRK) - 1 slucaj
3.Faik Halili -( STRK ) 1 slucaj
4. Shpresa Bakija (O.T. Djakovica) -1 slucaj
5. Metush Biraj ( O.T. Prizren)-1 slucaj
6. Fatos Ajvazi (O.T. Prizren)-1 slucaj.
- Odluka za vracanje aseta :
1. Merita Bina-Rugova( STRK) 1 slucaj
2. Valdet Avdiu - (O.T.Urosevac) 1 slucaj.
-Zahtev za prodaju i iskoriscavanje aseta su 3, dok 14 zahteva za unistenje (aseta)
oruzja, ukupno 17 zahteva.
- 44 slucajeva sa sekvestriranje: 6 slucajeva zamrzavanje i 2 slucajeva konfiskacije,
2 slucajeva za povracaj aseta: Ukupno : 54 slucajeva.
DRUGI DEO 1. STANJE KRIVICNIH PRIJAVA I INFORMACIJA KTR, U
EKONOMSKOM KRIMINALU
2.1 EKONOMSKI KRIMINAL (E)
2.1.1 KRIVICNE PRIJAVE
Osnovna Tuzilastva i Specijalno Tuzilastvo u pocetku 2017, godine imali su na
rad kao predmeti preneseni i prethodnog perioda 416 krivicnih prijala sa 691 lica
obuhvacenih u krivicnim delima ekonomskog kriminala.U toku 2017-toj godini su
13
primljeni kao novi slucajevi jos 389 krivicne prijave sa 528 lica sto rezultira da
uglavnom u 2017 , je bilo na radu ukupno 805 krivicnih prijava sa 1219 lica.
U toku 2017, tuzilastva su resila 401 krivicnih prijava sa 550 lica obuhvatajuci
u krivicnim delima ekonomskog kriminala, dok na kraju -2017 (31.12.2017) ostale su
nereseni, 404 krivicne prijave sa 669 lica (vidi tabelu 1).
Figura 1
Broj resenih predmeta u izvestaju sa brojem predmeta na rad(prenesenih i
primljenih) u toku 2017 godini rezultira da je kao u nastavku:
- Od 805 krivicnih prijava na RAD reseno je 401 ili 49.81 %,
- Od 1219 lica na RAD su resena 550 ili 45.11 %.
Broj resenih predmeta u izvestaju sa brojem primljenih novih predmeta u toku
-2017 ,resultira da je kao u nastavku:
- Su PRIMLJENI 389 krivicne prijave, dok su reseni 401 ili 103.08 %,
- Su PRIMLJENE krivicne prijave sa 528 lica, dok je reseno 550, ili 104.1%.
2.1.2 NACIN RESAVANJA SLUCAJEVA ZA LICA Osnovna Tuzilastva i Specijalno Tuzilastvo u toku 2017 godine, su resili 401 krivicne prijave sa 550 lica, obuhvatajuci krivica dela u grupi Ekonomskog kriminala. Slucajevi od 550 lica su reseni na ovaj nacin (vidi figuru 2).
KRIVICNE PRIJAVE
“KT” EKONOMSKOG KRIMINALA
Krivicne prijava sa brojem lica u pocetku perioda (01 januar’17)
Krivicne prijave novo
primljene
Krivicne prijave
ukupno na rad za -
2017godinu
Krivicne prijava zavrsene/resene
u toku -2017godine
Krivicne prijave koje su ostale
neresene na kraju perioda
(31.12.2017)
A B C (A+B) Ç D (C- Ç)
Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona
1 Specijalno Tuzilastvo 2 5 1 2 3 7 3 7
2 OT. Pristina 163 269 169 247 332 516 179 245 153 271
3 OT.Prizren 13 15 33 39 46 54 34 41 12 13
4 OT. Pec 18 32 40 49 58 81 41 51 17 30
5 OT. Gnjilane 4 14 34 36 38 50 37 48 1 2
6 OT. Mitrovica 152 233 36 42 188 275 29 47 159 228
7 OT. Urosevac 47 88 53 86 100 174 60 83 40 91
8 OT.Djakovica 17 35 23 27 40 62 21 35 19 27
Sveukupno: 416 691 389 528 805 1219 401 550 404 669
14
Od prikazanih podataka na gore navedenoj tabeli, rezulton da tuzilastva sa
optuznicama su resili 365 lica ili 66.36 % od ukupnog broja resenih slucajeva za lica,
za krivicna dela iz grupe ekonomskog kriminala dok drugi nacin resavanja slucajeva
za lica prikazan je na sledecem grafikonu (vidi figuru 3).
NACIN RESAVANJA ZA LICA KT
‘EKONOMSKOG KRIMINALA”
Ukupno lica za koje su krivicne prijave
Odbacena je
krivicna prijava
Drugi nacin
procedura je spojena)
Prestanak Istrage
AKTAKUZË
Za izdavanje prekrsajne naredbe Direktno
Nakon izvrsene istrage
1 Specijalno Tuzilastvo
2 OT. Pristina 245 46 1 29 14 37 118
3 OT.Prizren 41 22 4 7 8
4 OT. Pec 51 9 13 4 25
5 OT. Gnjilane 48 11 17 5 15
6 OT. Mitrovica 47 4 6 6 31
7 OT. Urosevac 83 7 8 10 58
8 OT.Djakovica 35 5 3 2 25
Sveukupno: 550 104 1 80 14 71 280
Figura 2 Za 365 lica su podignuti optuzni akti ili 66.36 %
15
2.1.3 INFORMACIJE ZA ‘KTR’ EKONOMSKOG KRIMINALA Osnovno Tuzilastvo i Specijalno Tuzilastvo u pocetku 2017 godine imali su na
rad, kao nasledjeni predmeti od prethodnok perioda, 158 Informacija KTR sa 169 lica
obuhvacenih u napomenjenim krivicnim predmetima, u grupi ekonomskog kriminala. U
toku 2017 godine, su primljeni kao novi slucajevi 230 Informacija KTR sa 248 lica, sto
rezultira da sveukupno u 2017 godini, imali su na rad sveukupno 388 Informacija sa
KTR sa 417 lica.
U toku 2017godine, tuzilastva su resila slucajeve sa KTR, na ovaj nacin: 204
Informacija ( sa posebnim izvestajima) sa 215 lica obuhvacenih u napomenutim
krivicnim delima, iz grupe ekonomskog kriminala, dok na kraju -2017 (31.12.2017)
ostali su nezavrseni - neokoncani, 184 Informacija sa 202 persona (vidi figuru 4).
Figura 4
Broj resenih predmeta u izvestaju sa brojem predmeta koji su na rad( nasledjenih –
prenesenih i primljenih), rezultira:
- Od 388 Informacija KTR na RAD su reseni 204 ili 52.57 %,
- Od 417 lica na RAD su resena 215 ili 51.55 %;
Aktakuzë për dhënien e urdhërit ndëshkimor
3%
Është ngritur Aktakuzë e drejtpërdrejtё
13%
Aktakuzë pas zhvillimit të hetimeve
51%
Është hudhur Kallëzimi penal / është mbylluar
Raporti19%
Menyrë tjeter ( eshte bashkuar procedura)
0%
Është Pushuar Hetimi14%
Mënyra e zgjidhjes së rasteve për persona , në %
INFORMACIJE “KTR” U
EKONOMSKOM KRIMINALU
Informacije KTR sa licima u pocetku perioda
Informacije KTR – novo
primljene
Informacije KTR, ukupno na
rad u toku -2017
Informacije KTR zavrsenih
/resenih u 2017 godini
Informacije KTR ostalih neresenih na kraju perioda
s (31.12.2017)
A B C (A+B) Ç D (C- Ç)
Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona Raste Persona
1 Specijalno Tuzilastvo
6 7 6 7 6 7
2 OT. Pristina 104 112 79 87 183 199 65 69 118 130
3 OT.Prizren 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2
4 OT. Pec 26 26 63 67 89 93 64 66 25 27
5 OT. Gnjilane 3 3 3 3 2 2 1 1
6 OT. Mitrovica
7 OT. Urosevac 20 22 82 88 102 110 70 75 32 35
8 OT.Djakovica 1 1 1 1 1 1
Sveukupno: 158
169 230 248 388 417 204 215 184 202
16
Broj resenih predmeta u izvestaju sa brojem primljeni novih predmeta rezultira:
- Od 230 Informacija PRIMLJENIH reseno je 204 ili 88.69 %,
- Od 248 lica PRIMLJENIH reseno je 215 ili 86.69 %.
2.2 ISPIRANJE NOVCA 2.2.1 KRIVICNE PRIJAVE Osnovna Tuzilastva i Specijalno Tuzilastvo u pocetku -2017 godine, imali su na
rad, kao preneseni predemeti iz prethodnog perioda, 29 krivicne prijave sa 76 lica
obuhvacenih u krivicnim delima u grupi Ispiranja novca. U toku -2017, su primljeni
kao novi slucajevi jos 8 krivicne prijave sa 23 lica, sto rezultira da uglavnom u toku
2017 godini, bilo je na rad ukupno 37 krivicne prijave sa 99 lica.
U toku -2017, tuzilastva su resila 5 krivicne prijave sa 16 lica obuhvacenih u krivicnim
delima iz grupe Ispiranja novca, dok na kraju-2017 (31.12.2017) ostalo je nereseno jos,
32 krivicne prijave sa 83 lica (vidi tabelu 5).
Tabela 5
Broj resenih predmeta u izvestaju sa brojem predmeta na rad (prenesenih/nasledjenih i primljenih) u toku 2017 godini, rezultira da je kao u
nastavku:
- Od 37 krivicne prijave na RAD, reseno je 5 krivicne prijave ili 13.51 %,
- Od 99 lica na RAD, su resene krivicne prijave za 16 lica ili 16.16 %.
Broj resenih predmeta u izvestaju sa brojem primljeni novih predmeta u toku -
2017, rezultira da je kao u nastavku:
- PRIMLJENE su 8 krivicne prijave dok je reseno 5 ili 62.5 %,
- PRIMLJENO je 23 lica, dok reseno je 16 ili 69.56 %.
KRIVICNE PRIJAVE KT’ ZA ISPIRANJE NOVCA
Krivicne prijave sa licima na pocetku perioda
Krivicne prijave novo
primljene
Krivicne prijave
ukupno na rad za 2017
godinu
Krivicne prijave zavrsene
/resenje u 2017 godini
Krivicne prijave ostale neresene
na kraju perioda (31.12.2017)
A B C (A+B) Ç D (C- Ç)
slucajevi
Lica Slucajevi
Lica Slucajeve
Lica Slucajevi
Lica Slucajevi
Lica
1 Specijalno Tuzilastvo 29 76 8 23 37 99 5 16 32 83
2 OT. Pristina
3 OT.Prizren
4 OT. Pec
5 OT. Gnjilane
6 OT. Mitrovica
7 OT. Urosevac
8 OT.Djakovica
Gjithsej: 29 76 8 23 37 99 5 16 32 83
17
2.2.2 NACIN RESAVANJA SLUCAJEVA ZA OSOBE
Osnovna tužilaštva i Specijalno tužilaštvo tokom 2017. godine rešile su 5 krivičnih prijava sa
16 osoba uključenih u krivična dela pranja novca. Slučajeve za 16 osoba su rešeli na ovaj
način (vidi figuru6):
NACIN RESAVANJA INFORMACIJ
E “KT” – PRANJA NOVCA
ukupno osobe
za kojih su
krivicne
prijave
Odbacena krivicna prijava /
Mere za obavezno psihiatrisko lecenje
Obustavljena istraga
Optuznica za
davanje kaznenog
naloga
odignuta direktna optuznic
a
Optuznica nakon
sprovodjenja istrage
1
Specialno
Tuzilastvo 16 9 4 3
2 OT Pristina
3 OT Prizren
4 OT Pec
5
OT
Gnjilane
6
OT
Mitrovica
7
OT
Urosevac
8
OT
Djakovica
ukupno 16 9 4 3
Figura 6 Za 4 osobe je opustavljena istraga i za 9 osoba je
odbacena krivicna prijava za3 osobe je oidignuta
optuznica nakon sprovodjenja istarge
Iz podataka prikazanih u gornjoj tabeli proizilazi da je Tuzilastva za 4 osobe
obustavili istragu, za 9 osoba odbijeba krivična prijava, a za tri osobe podignuta optužnica
nakon istrage krivičnih dela grupe za pranje novca. Dok resavanje slucajeva za osobe
prikazuje se u sledecem grafikonu (vidi figuru7).
18
Figura 7
2.2.3 INFORMACIJE “KTR”
Osnovna tužilaštva i Specijalno tužilaštvo početkom godine - 2017. godine su imali u
rad kao slučajevi iz prethodnog perioda, 59 informacija KTR-a sa 124 lica koja su
učestvovala u navodnim krivičnim delima grupe Pranje novca. Tokom -2017 g, kao novi
slučajevi, dobijene su 19 KTR informacija sa 26 osoba, što rezultira da su uopšte u 2017.
godini imali ukupno 78 informacija sa KTR sa 150 osoba. Tokom 2017 g, tuzilastva su resili slučajeve KTR na ovaj način: - 11 Informacija (sa posebnim izvještajima) sa 18 osoba uključenih u krivična dela pranja novca, a na kraju – 2017 g, ( 31.12.2017) su ostali, nedovršeni, 59 Informacija sa 124 lica (vidi figuru8).
Figura 8
Broj rešenih predmeta u odnosu na broj predmeta na radu (preneti i primljeni), rezultatira kao u sledecem:
- Od 78 Informacija KTR u radu resene su 11 ili 14.10 %,
- Od 150 osoba u radu resene su 18 ili 12 %.
Aktakuzë pas zhvillimit të hetimeve
19%
Është hudhur Kallëzimi penal 56%
Është Pushuar Hetimi25%
Mënyra e zgjidhjes së rasteve për persona , në %
KRIVICNE PRIJAVE “KTR”
PRANJA NOVCA
Krivicne prijave sa osobama, na pocetku perioda
(01. Janar 2017)
Krivicne prijave novo
primljene
Krivicne prijave , svega u radu u devotomesecno
m periodu -2017g
Krivicne prijave zavrsene/ u
devotomesecnom periodu -2017g
Krivicne prijave ne resene na kraju perioda (30.09.2017)
A B C (A+B) Ç D (C- Ç)
Slucaja
lica Slucaja
lica Slucaja lica Slucaja lica Slucaja lica
1 Specialno Tuzilastvo 57 122 19 26 76 148 11 18 57 122
2 OT. Pristina
3 OT.Prizren
4 OTh. Pec
5 OT. Gnjilane
6 OT. Mitrovica 2 2 2 2 2 2
7 OT. Urosevac
8 OT. Djakovica
Svega: 59 124 19 26 78 150 11 18 59 124
19
Broj riješenih predmeta u odnosu na broj novih primljenih predmeta rezultira:
- Od 19 Informacija PRIMKLJRNIH resene su 11 ili 57.89 %,
- Nga 26 persona PRIMKLJRNIH resene 18 ili 69.23 %.
TRECI DEO
3.1 PRANJE NOVCA I EKONOMSKI KRIMINAL 1.1.1 KRIVICNE PRIJAVE “KT”
Tužioci su na početku izvještajnog perioda imali u rad 445 krivične prijave sa 767 lica za
krivična dela pranja novca i grupa za ekonomski kriminal. Tokom izveštajnog perioda
(januar-decembar 2017.) primljeno je 397 krivičnih prijava sa 551 lica, što je rezultiralo da je
u toku 2017g Tužilaštva imale ukupno u rad 842 krivične prijave sa 1318 lica. Tokom
izveštajnog perioda (januar-decembar 2017godine) tužilaštvo je završilo (rešilo) 367
krivičnih prijava sa 509 lica, a na kraju izveštajnog perioda (31. decembar 2017.) ostalo je
nerešeno 436 sa 752 osoba za krivična dela Pranje novca i Ekonomski kriminal (gledaj
sliku9).
Figura 8
Tužioci u 2017. godine, u postupku sa krivičnim optužnicama "KT" za krivična dela pranja
novca i privrednog kriminala, rezultiraju kao u sledecom:
- Od 842 krivične prijave u radu rešeno je 406 ili 48.21 %,
- Od 1318 ljudi u radu su rešili 566 ili 42.94 %;
- Od 397 primljenih krivičnih prijava rešeno je 406 ili 102.26 %,
- Od 551 slučajeva primljenih za lica rešeno je 566 102.72 %.
Krivicna dela grupe
Korrupcije i ekonomsog kriminala u Jedinicama
(OT.Pristina) januar-decembarr 2017
Krivicne prijave sa osobama na pocetku perioda
Novo promljene Krivicne prijave
Krivicne prijave , svega
u radu u -2017g
Krivicne prijave resene
/zavrsene/ u toku -2017g
Krivicne prijave ne resene na kraju
godine -2017
A B C (A+B) Ç D (C- Ç)
S L S L S L S L S L
Pranje novca 29 76 8 23 37 99 5 16 32 83
Ekonomski Kriminal 416 691 389 528 805 1219 401 550 404 669
Svega: 445 767 397 551 842 1318 406 566 436 752
20
3.1.2 NACIN RESAVANJA SLUCAJAVA ZA OSOBE
Tužilaštva su tokom 2017. godine rešile 567 osoba uključenih u krivična dela pranja
novca i privrednog kriminala. Slucajevi za 567 osobe su rešeni ovim putem (gledaj sliku10):
Iz podataka prikazanih u gornjoj tabeli proizilazi da su tužioci optuznicom rešili
slučajeve 368 osoba ili 64.90 % od ukupnog broja predmeta rešenih za lica, krivičnih dela
pranja novca i privrednih krivičnih dela, dok drugi načini rješavanja predmeta za osobe se
odražavaju na sledecem grafikonu (gledaj sliku11).
Figura 10 Vidi
Optuznica za
davanje Podignuta direktna
Optuznica nakon
Odbacena krivicna
Obustavljena istraga
Nacin resavanja
slucajava za osobe
Broj
lica Odbacena
krivicna
prijava
Poslata u
nadleznost
Obustavljena
je istraga
OPUZNICA
Za
davanje
kaznenog
naloga Direktna
Nakon
sprovodjena
istrage
Pranje novca 16 9 4 3
Ekonomski kriminal 550 104 80 14 71 280
1 Ukupno 566 113 84 14 71 283
Ukupno: Optuznice prema 368 osoba
ili 64.90 %.
21
kaznonenog naloga
14
optuznica 71
sprovodjenja istrage
283
prijava 113
84
3.1.2 INFORMACIJE “KTR”
Osnovna tužilaštva i Specijalno tužilaštvo na početku 2017. godine imale su u radu
prenetih iz prethodnog perioda, 217 informacije KTR-u sa 293 lica uključenih u navodna
krivična dela, pranje novca i grupe ekonomskog kriminala. Tokom -2017. godine, kao novi
predmeti, 249 Informacija KTR sa 274 lica, što rezultira generalno u -2017g, ukupno je bilo
466 Informacija sa KTR sa 567 osoba.
Tokom 2017g, tužioci su rešili slučajeve sa KTR- ovaj način: - 230 Informacija
(posebnim izvještajima) sa 233 osoboma koja je učestvovala u navodnim krivičnim delima,
pranju novca i grupi privrednih kriminaliteta, dok na kraju -2017 (31.12.2017) je ostalo,
nedovršeno, 243 Informacija sa 326 osoba (gledaj sliku12).
Broj rešenih predmeta u odnosu na broj slučajeva na RADU (prenošeno i primljeno), rezultira
kao u sledecem:
- Od 466 Informacije KTR u Rad reseno je 215 ili 46.13 %,
- Od 567 osobe PUNË u Rad reseno je 233 ili 41.09 %;
Broj rešenih predmeta u odnosu na broj novo prijavljenih slučajeva rezultiraa kao u sledecem
Numri i lëndëve të zgjidhura në raport me numrin e lëndëve të pranuara të reja, rezulton:
- Od 249 primljenih Informacija reseno je 215 ili 86.34 %,
- Od 274 primljenih osoba reseno je 233 ili 85.03 %.
STATISTICKE PODATKE
Statistički podaci dobijeni u periodu oktobar-decembar 2017. godine, za privredni kriminal,
govore kao u sledecem:
Krivicna dela grupe pranja
novca i ekonomsog kriminala Januar-decembar
2017
Krivicne prijave sa osobama na pocetku perioda
(01 januar 17)
Novo promljene Krivicne prijave
(decembar 17)
Krivicne prijave , svega
u radu u -2017g
Krivicne prijave resene
/zavrsene/ u toku -2017g
Krivicne prijave ne resene na kraju
godine -2017
A B C (A+B) Ç D (C- Ç)
R P R P R P R P R P
Pranje novca 59 124 19 26 78 150 11 18 59 124
Ekonomski Kriminal 158 169 230 248 388 417 204 215 184 202
Ukupno: 217 293 249 274 466 567 215 233 243 326
22
- Ne postoji nijedan zahtev kada su tužioci primenili član 264 ZKP-a, ili naredbu o
zamrzavanju,
- Ne postoji nijedan Zahtev za privremeno donošenje naloga iz člana 265 ZKP, ili
naloga o zabrani,
- - Isto tako postoji 0 Zahteva iz ovog člana koji su odobreni od strane suda;
- Isto nema nijednog zahteva od strane tuzioca za prenos imovine u koriscenje vlade,
- Izdato je svega 155 zahteva za privremenu konfiskaciju po clanu 267 ZKP, i to 0
zahteva iz STRK,4 od OT Pristina, OT Prizren od kojih su odobrene 2 od strane suda,
5 od OT u Peci od kojih 3 zahteva su odobrene od strane suda, 7 od OT u Pristini od
kojih 7 zahteva je odobreno od suda, 8 od OT u Gnjilanu od kojih 3 zahteva je
odobreno od suda, 55 od OT Urosevac od kojih 49 su odobrene od suda, 2 od OT
Djakovica od kojih 1 je odobrena od suda, i 74 od OT u Mitrovici od kojih 70 su
odobrene.
- 0 zahteva za privremene mere za obezbjeđenje imovine iz člana 268 ZKP,
- Izdato je 9 zahteva za trajnu konfiskaciju sa optuznicom, 8 od OT u Urosevcu i jedan
od OT u Gnjilanu.
Napomena: podaci se ne uklapaju sa podacima koji su fizički primljeni preko
tužilaštva
Spisak zahteva tužilaštva za prodaju i korišcenje imovine
Tuzilastva Kosova
Br. predmeta Tuzilastva
Odluka Osnovnog Suda
Datum
donošenja
odluke
Suda
Krivicno delo Vrste zahteva Tuzilaca
Vrste zahteva Tuzilaca
Vrste imovine
1 2 3 4 5 6 7 8
OT
Djakovic
a
KTI.154/16 Nalog 05.10.2017 Kupovina, posedovanje
,raspodela i neovlascena
prodaja opojnih droga iz
clana 273 par.2 u vezi
clana 31 par.1 te KZRK
Zahtev za
prodaju
imovine
1 automobil
Ford eskord
OT
Djakovic
a
PKR.nr.174/
2015
Nalog 05.10.2017 Kupovina, posedovanje
,raspodela i neovlascena
prodaja opojnih droga iz
clana 273 KZRK
Zahtev za
prodaju
imovine
1 automobil
Mercedes Benz
23
OT
Djakovic
a
PP/i/108/20
16
Nalog 16.10.2017 Zloupotrba dece u
pornografiju iz clana 238
par.3 I KZRK
Zahtev za
prodaju
konfiskovane
imovine
13.10.2
017
1 Lap top dell; 1
kucica Komjuter; 1 hard disk ;1 usb
; 2 telefona
Samsung; 1 telefon black
barry ; 2 telefon
Nokia
Spisak zahteva za uništavanje imovine (oružja)
Tuzilastva Kosova
Br. predmeta Tuzilastva
Odluka Osnovnog Suda
Datum
donošenja
odluke
Suda
Krivicno delo Vrste zahteva Tuzilaca
Datum
zahteva
tuzilaca
Vrste imovine
1 2 3 4 6 7 8 9
STRK PPS.nr.63/1
2
PP.81/12 Kontrabanda robe;
snadbevanje , nezakonit uvoz, izvoz, nabavka, transport, proizvodnja, razmena, posredovanje ili prodaja oružja ili eksplozivnih materijalaiz clana 372 stav 2 KZRK
Zahtev za
unistenje
predmeta-stvari
04.07.2017 4 Pistolj EKOL, 1
Lovacka puska, 1
okvir AK47 ,6
metaka , 996 metaka
OT
Gnjilane
AN.nr.199/
17
Razbojnistvo ,kradja,
posedovanje oruzja bez
dozvole.
Nalog 07.12.2017 7 Dugacko i ktratko
oruzje
OT
Pristina
RN/II.nr.19
54/17
Pomoc u izvrsenju terorizma
iz clana 137 par.1 i KZRK
Nalog 23/10/2017 1 Dugacko oruzje
automat A47, 1 okvir
14 metaka
OT Prizren Sek.66/17 Nalog 14.06.2017 5 metkove ,1 metak
nepoznatog kalibra
OT Prizren PP.nr.82/20
17
Nalog 26.04.2017 1 Poluautomatska
puska
OT Prizren PP/I.nr.236/
2013
Nalog 21.06.2017 1 Pistlolj model 70, 2
okvir za pistolj , 1
hitac metaka ,6
metaka
24
OT Prizren KTR
nr.44/112
Nalog 24.02.2017 D1- 2 komada plastične čvrste plastike, za koju se sumnja da je eksplozivan; D2-2 komada plastične čvrste plastike, za koju se sumnja da je eksplozivna; D3 - 16 plastičnih crnih komada, za koje se sumnja da su eksplozivne; D5 - prašina dobijena iz kratera eksplozivne lokacije; Metalna sfera D5-1; D7 komad metala za koji se sumnja da je granatni pištolj; D11- su plastični komadi crne i metalne sfere za koje se sumnja da su eksplozivni; D12 - je metalni namotaj za koji se sumnja da je deo ručne bombe
OT Prizren PP.nr.186/1
0
Izazivanje opste opasnosti
Nalog 11.05.2017 12 ulozaka okfira
OT Prizren PP.nr.94/20
08
Neovlašæeno vlasništvo,
kontrola ili posedovanje
oružja.
Nalog 15.05.2017 1 Pistolj na gas sa
mlinomi ALFA
KALIBRI , 1 Pistolj
na gazz ROHM RG3
kalibri , 21 caura od
oruzja
OT Prizren PPP.nr.66/2
007
Nalog 1 pistolj , 1 okfir za
pistolj , 1 metak
OT Prizren PPP.nr.25/2
007
Nalog 09.06.2017 1 Poluautomatska
puska
OT Prizren KTR/I
nr.212/16
Neovlašæeno vlasništvo,
kontrola ili posedovanje
oružja
Nalog 13.02.2017 1 Pushkë automatike
, 1 karikator i armës
së zbrazur , 1 fishek
25
OT Prizren PP/Inr.225/
16
Neovlašæeno vlasništvo,
kontrola ili posedovanje
oružja
Nalog 20.06.2017 1 automatski Pistolj ,
1 okfir praznog
oruzja
OT Prizren KTR/II
Nr.1330-
2/17
Nalog 08.05.2017 1 metak
Što se tiče Memoranduma o razumijevanju u vezi s zahtjevima tužilaštva za prodaju i
korištenje imovine i uništavanje imovine oružja sledi:
-3 Zahteva za prodaju i korišcenje imovine, od njih : 3 Zahtjev za dozvolu prodaje
konfiskovane imovine u OT Đakovici.
- 14 Zahteva za uništavanje imovine (oružja), od njih: 1 nalog za unistenje predmeta u
STRK, 1 Nalog u OT Gnjilane ; 1 Nalog u OT Pristina; 11 naloga ( 1 u OT u Prizren).
Upoređivanje izveštaja o zapleni, zamrzavanju i konfiskaciji za period januar-septembar, za
2017, 2016. i 2015
CIFRE ZAMRZAVANJA, SEKVESTRACIJE I KONFISKACIJE IZMEĐU GODINA
Upoređivanje izveštaja o zapleni, zamrzavanju i konfiskaciji za period januar-decembar,
2017, 2016, 2015 i 2014:
Tabela pokazuje da je najveci broj sekvestracija, zamrzavanja i zaplene 2016. godine sa
61,675,213.00-71,675,213.00 eura, drugo rangirano 2014. sa 31,525,854.91 eura, a onda
2015. sa 20,639,421.00 eura i krajem 2017. godine sa 16,567,342.64 eura.
Period Ukupno sekvestracije
,zamrzavanja Svega konfiskacije
Ukupno sekvestracije ,zamrzavanja i
konfiskacije
Januar-decembar
2017 15,237,208.76 € 1,330,133.88 € 16,567,342.64 €
Januar-decembar
2016
60,411,328.00 –
70,411,328.00 €.
1,222,005.86 €
+(333,534.92€)
61,675,213.00 €-
71,675,213.00
Januar –decembarr
2015 20.568.934,00 €. 70,487.00 €. 20,639,421.00€
Januar-decembar
2014 31.000,000.00 €. 525,854.91 - 1,025,854.91€ 31,525,854.91€
26
Janar-dhjetor 2017 Janar-dhjetor 2016 Janar-dhjetor 2015 Janar-dhjetor 2014
16,567,342.64
61,675,213.00
20,639,421.00
31,525,854.91
Sekuestrimet, ngrirjet dhe konfiskimet
Što se tiče konfiskacija, 2017g. je najuspešnija godina u odnosu na sve ostale godine.
.
Tabela pokazuje da je najveci broj zaplena 2017. godine sa 1,330,133.88 71,748,333.00
eura, druga se rangira 2016.godina sa 1.222.005,86 eura + (333.534,92 eura), zatim 2014. sa
525.845,91 - 1.025.854,91 eura i krajem 2015. sa 70.487,00 eura.
11.PREPORUKE
Sve preporuke navedene u prethodnim izvještajima ostaju na snazi, a glavne su:
1. PREPORUKA ZA VLADU REPUBLIKE KOOSVO PREKO MINISTARSTVA
PRAVDE: Izrada i usvajanje Predloga za izricanje presudu. Imajuci u vidu politiku
kažnjavanja koja se primenjuje u našim sudovima, predmetni priručnik bi bio
značajan korak u povecanju efikasnosti u borbi protiv organizovanog kriminala,
Janar-dhjetor 2017 Janar-dhjetor 2016 Janar-dhjetor 2015 Janar-dhjetor 2014
1,330,133.88
1,222,005.86
70,487.00
525,854.91
Konfiskimet
27
korupcije, ekonomske erozije i time povecanja zaplena imovine stecena kao rezulatat
krivičnih dela.
Takođe, Zakon o proširenoj konfiskaciji u kojem je vec započet rad treba da sadrži
mogucnost konfiskacije imovine koja se ne može opravdati u parničnom postupku i
bez kaznene o presudi.
2. PREPORUKA ZA TSK, SSK, KP I DRUGE PRAVNE INSTITUCIJA KOJE
SPROVODE ZAKON: Odgovornost je uspešan korak u poboljšanju efikasnosti svih
institucija za sprovođenje zakona i time povecava broj konfiskacija.
3. PREPORUKA ZA TSK: Pregled strategije delovanja i Akcionog plana 2016.-2018.
Godine radi povecanja efikasnosti jedinica u OT u Prištini u rešavanju slučajeva
privrednih krivičnih dela.
4. PREPORUKA ZA TSK: predlog reforme bice priložen zasebno za ovaj izvještaj i to
ce biti samo za članove TSK-a i može se objaviti samo ako TSK smatra razumnim.
