I.

NQr DUNG TRAO DOI VA rnAO LUaN lSrle DOr, BO SUNG)

(Kdm theo BiAn ban hop Eai h\i d6n7 cA dAng btir thaong tdn 3 ndm 2017

C6ng ty CO phdn TQp dodn Dqi Dwong)

Cric nQi dung trao tt6i vir thio luin.f t<ii5n cira c6 ddng 1: Nh6m cd d6ng DNTN Hd Bdo mang tinh chAt c6 nh6n thdng qua

b .,

Bd Hodng Thi Phucrng Lan - thanh vi6n d6c l{p dC dua nhdn su cua minh ldm Tdng gi6m

d6c, DNTN Ha Bdo dO cu thanh vi6n Ban Ki6m so6t. Do d6, cAn xem xdt m6i quan hQ co

xung d6t vC tqi ich kh6ng? ViQc Ba Lan d€ cu nhAn sg T6ng gi6m d6c Ari ttruc nien

nhiem vu diAu hanh, trong d6, chu y6u ld cdng tiic thu hdi ng, kh6ng dAm bdo minh bach.

Do d6, cO d6ng kh6ng ddng f v6i nQi dung ndy. C6 ddng d€ nghi:

- Kh6ng th6ng qua To trinh bd nhiem Tdng gi6m ddc do Bd Lan ky;

- HOi ddng qudn tri cu nguoi trong HDQT co hi€u Uitit vC cdng ty ki6m nhiQm vi tri-i -lTdng girim d6c dd thr,rc hiQn c6ng tric thu h6i no;

- Xem xdt, mi6n nhi-6m tu c6ch thdnh vi€n HDQT dQc 14p cua Bd Lan tai DHDCD

thucrng ni€n 2018;

- BAu dAy du 2 thdnh vi6n HEQT dQc lap ee Uao vQ quydn loi cho c6 ddng nho 1€ vd

tdt cho ho4t dQng cua doanh nghiQp.

Y ri6n cria c6 ddng 2:

- Cdu hoi 1: Tai Dai hQi d6ng cd d6ng thucrng ni6n nam 2017, Bd Hodng Thi Phucrng

Lan - TV HEQT dQc lap cua C6ng ty duoc Ong Hd VAn ThAm uy quyen thay m4t

Hd Bao tham dg DHDCD vd Bd Lan dd thay mdt Ong Hd Trong Nam - Thdnh vi€n

HDQT doc dcrn tir nhiQm thi viQc thuc hiQn tu nhiQm Ong Nam dd thuc hi€n chua?

- Cdu hoi 2: CO dOng c6 y6u cAu c6 b6o c6o vA tu c6ch thdnh vi€n HQi d6ng quin trj

cua 6trg Hd Trgng Nam nhtmg chua nhQn dugc b6o c6o. Ed nghi ldm 16 khoin ng

crra Ong Nam v6i C6ng ty? C6c khoAn no kh6c cua C6ng ty d5 thu h6i d6n dAu? Lieu;, .;.

c6 khudt tdt gi d6i v6i giao dich chuyOn nhucrng c& phAn Trdng Ti6n thdnh khoinphAi thu kh6ng co tiri san dim bdo.

- CAu hoi 3: 86o c6o nhAn sg T6ng gi6m d6c vd b6 sung thdm 1 nguoi d4i diQn theo

ph6p luat. Bd Hodng Thf Phuong Lan dd d6 cu vd bAu Ong Nguy6n Hiru Tdm - T6ng-; -lgi6m d6c, de nghi Bd Lan cho cd ddng bi€t muc dich cua minh. C6c Bi6n bdn, Nghi

quytit vC nnan sg cfrng do Ba Lan kf kh6ng phni Ong Ld Quang Thu - Chu tich

HEQT ki, ti lQ th6ng qua75o/o,thC hien sq khOng thdng nhAt cua HQi d6ng qu6n tri,',1lidu vi€c bo nhiQm c6 hqp ph6p kh6ng?

- Cdu hoi 4: Bd Hodng Thi Phuong Lan dang ld trucrng ban Ki€m so6t C6ng ty CP

Robot Tosy vd Bd Nguy6n Thanh'Huong dai diQn DNTN Hd Bdo h6m nay cfing ld

Kr5 to6n trucrng cira C6ng ty'Tosy. Cdng ty Tosy do em vo 6ng Hd VanThim ldm

TOng girim d6c. DC nghi lam rd vdn d,5 nhan su vdr lqi ich nhom. C6c nhdn sU thanhf

ebII

n.

vi6n HDQT dQc lap lai nhan uy quydn cua cd d6ng lcrn, vi ph4m di6u kien tro thdnh

thanh vi€n HDQT d6c lap. D€ nghi xem xdt tu c6ch thenh vi6n HDQT dQc 14p cua

OGC.

- CAu hoi 5: Thdnh vi6n HDQT dqc igp ky quytit dinh bO nhiqm T6ng gi6m d6c c6 phu

hqp q,ry dinh ph6p lu4t kh6ng. c6 d6ng nghi ngo nhom cd d6ng thao tung dua vdro

OGC.

Y t itSo cfia cd ddng 3: Chua c6 th6ng tin vd T6ng giam d6c mdi d6 c6 d6ng xem xdt, c6

,1.4 \ !,v K1en.to

Doin Chu tich tri tiri c:ic v6n A€ cd e6ng quan tim

Tr€n co so c6c cau hoi cua c6 d6ng, Dodn Chu toa trd loi c6c v6n cc c6 eong quan tdm,

chAt vAn nhu sau:

Chu toa ton trong y kien cua c6c cO d6ng. C6c cO d6ng deu co quydn cd dOng theo quy

dinh ph6p ludt, DNTN Ha Bdo cfrng c6 quy6n nhu vay va c6 d6ng DNTNI Hd Bao c6

q,ryen CC .r, nhdn su tham gia Ban Ki6m so6t trong trucrng hqp nhAn sq do dam bdo ciic

iie,, r.ien quy dinh tai Di€u lQ c6ng ty n6i chung vd Quy chti bau cu' img cu dugc th6ng

qua tai Dai h6i noi ri6ng.

Y ti.in cua c6 d6ng v€ nhdn su duoc ghi nhan tai Bi6n bdn hgp DHDCD b6t thucrng lan 3

nam 2017 cua Cdng tY.

Dd xu6t, b6 sung 02 thdnh vien HDQT dQc lap theo quy dinh ph6p 1u4t sd dugc thUc hiqn

vdo DHECD thuong ni€n 2018'

Cir nhAn su thu hoi nq: OGC da co HQi d6ng thu h6i cOng ng, dimg dAu ld T6ng gi6m

d6c vd co d4i diQn c6c bO phan li€n quan. HDQT vd Ban DiAu hdnh 1u6n n5 lgc xu l;f

c6ng no vdr duoc th6 hien 16 trong b6o c6o cua C6ng ty'

viec 86 nhiQm, lua chgn T6ng gi6m d6c kh6ng phdi do c6 nhan quyct dinh' HDQT g6m

5 nguoi, ldm viQc vd hoat dong theo quy dinh DiAu lQ C6ng ty, theo nguyen tic t4p th€'

au ,0. c6c c6ng vi€c duoc c6c thdnh vi€n HDQT bieu quy6t theo tr6ch nhiQm c6 nhdn,

phu hqp quy dinh ph6p luat vir ddm bio lqi ich cua Cdng ty'

Khoan vay 500 ty cua Ong Hd Trgng Nam vay OCH, dO nghi c0 ddng co ;f ki6n tryc ti6p

v6i OCH d6ldm ro.

cong t6c thu h6i no vir ktl ho4ch thu h6i ng: c6ng ty du kien thnnh lap Ban Xu ly ng'

thd; phAn Ban xu ly ng sd g6m thanh vion HDQT, c0 ddng tham gia d€ gi6m s6t cong

t6c thu hdi ng, dim b6o minh bach trong qu6 trinh thu h6i nq' Hien t4i, COng ty da khdi

kiQn c6c doi tac c6 cong no v6i oGC. Tuy nhien, viqc thu h6i nq kh6 - co nhirng c6ng ty

gap kh6 khdn, kh6ng con hoat dOng, kh6ng co tdi s6n dim b6o,....Muc ti€u trong tAm

trong ndm 2018 cua Ban Di€u hdnh la t4p trung thu h6i c6ng no, doi lai t6i da c6c khoAn

ng phAi thu. Ndm 2017 ,OGC da doi ng duoc khoin g 72 ty d6ng nhmg khoan tiAn nay

d6 dugc sap xCP dC tra nq.

VC nnan sg TOng gi6m ddc: Ong Nguy6n Hiru Tdm khang dithf

j-----

?.27 A<

\GT'PHAJ

i DOA

DUdI

s-It#

10

. Khdng c6 liOn quan ho4c xung dOt vC loi ich eOi vOl C6ng ty valhodc c6c nhdn sq

kh6c cua C6ng ty;

.' E}vc Cht tich HDQT ky Thu moi nhdn vi6c vd Hqp d6ng lao ddng;

. C6 ndng luc, kinh nghiQm di6u hdnh hoat d6ng trong c6c linh vuc tucrng tU OGC;

. Cdng ty dang g4p rdt nhiAu kh6 khan. Todn bQ HEQT, Ban Di6u hanh vd

CBCNV dang ldm vi€c o T4p dodn E4i duong ld sg c0 ging tdm huytit cua moi

ngwi: ru

o Nhi0m ru trong y6u cua ndm 2018 le thu h6i cdng no;

. Ong Nguy6n Hiru Tam khing dinh, ldm vi6c cdng tdm, n€u dugc c6c quy vi cd

d6ng tin nhiem. N6u c6c quy vi cd d6ng d ddy kh6ng ch6p thuan, khdng tin

nhiEm s€ tu chfc ngay tirc khic boi truoc khi vao ddy dd nghi€n cuu r6t k! va

nhan th6y r6t nhi6u kh6 khdn nhung v6i su ham m€ cOng vi€c va ki6n thuc, kinh

nghiQm cua minh s€ trmg buoc girip c6ng ty phuc hdi vd phdt tridn... Hi vong: ,,

rang du co ti6p tgc o ddy n€u quy vi tin tuong giao trong trdch niry hodc ngdy mai

sO nghi n6u khdng duoc tin tuong vd tin nhiem giao cho, vdn lu6n chuc Tdp doan

Dai ducmg ph6t tritin vd 6n dinh.

Ban Ki6m so6t trd loi v6 tu c6ch thenh vi6n HQi d6ng qudn tri dQc lQp cua Bd Hodng Thi

Phucrng Lan: Cdng ty Tosy v€ ban ch6t kh6ng 1i6n quan dtin OGC, kh6ng c6 sg vi ph4m

vd qrry dinh. Ban Kidm soiit sE c6 vdn bdn phan h6i cd ddng.

pOi vOi Dcrn tu nhiQm cua Ong Hi Trong Nam: dryn tu nhigm chi c6 hiQu lqc khi timduoc nguoi thay thti tai Eai hgi d6ng c6 d6ng thuong ni€n ndm2AIl. Tuy nhi6n, t4i Dai

hQi kh6ng d6p ung diAu kiQn ndy n6n hi6n nay Ong Nam vdn la thdnh vi€n HDQT OGC.dtT

\1"1.