T~P DoAN CONG NGHI~PCAO SU VI~T NAM

S6: OA /BB-DHDCDCSVN

CONGHOAxA HOI CHU NGHIA VI~T NAMDQc I~p - TV do - H:.mh phuc

Tp.H6 Chi Minh, ngay J.l thang 5 niim 2018

BIEN BAND~I HQI DONG CO DONG LAN THU NHAT

TAp DOA.N CONG NGHIEP CAO SU VIET NAM - CONG TY CO pHAN. "

Hom nay, ngay 22 thang 5 nam 2018, t~i Hi?i truemg Thanh uy TP. H6 ChiMinh, s6 111 Ba Huy~n Thanh Quan, qu?n 3, TP. H6 Chi Minh, Ban chi d~o c6ph~n hoa Cong ty M~ - np doan dii t6 chUc D~i hi?i d6ng c6 dong I~n thu nh~t cuaT?p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty c6 ph~. Thanh ph~ tham d\lg6m co: cac C6 dong cua np doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty c6ph~; khach mai d~i di~n cho Van phong Chinh phu, Bi? nong nghi~p va PhM tri~nnong thon, Bi?Hi chinh, .... cac C(J quan bao chi, truy~n thong.

Di~n tien D~i hQi d6ng c6 dong dii duQ'cth\lc hi~n nhu sau:

I. NGHI LE KHAI ~C D~I HOI

Chao ca, tuyen b6 Iy do va gi6'i thi~u d~i bi~u.

II. THU Tl)C TIEN HA.NH D~I HQI1. TruOng Ban Th~m tra tu cach c6 dong Ong Huynh Van Bien bao cao t~i

D~i hQi ket qua kiem tra tu cach c6 dong tham d\l phien h9P D~i hQi d6ng c6 dongI~n thU nh~t, t~i thai di~m khai m~c (hk 08hI5), D~i hi?i du di~u ki~n tien hanh theoquy dinh cua Phap lu?t hi~n hanh v6'i co c~u c6 dong nhu sau:

- T6ng s6 c6 dong la: 23.669 c6 dong, n~m gifr 4.000.000.000 c6 ph~ coquy~n bieu quySt.

- S6 c6 dong tham d\l d~i hQi la: 499 nguaiTrong do: + Tham d\l tr\lc tiep: 499 nguai

+ Tham d\l thong qua uy quy~n: 22.715 nguai

D~i di~n cho quy~n sa hfru 3.965.497.640 c6 ph~n, b~ng 99,14 % s6 c6 ph~co quy~n bieu quyet cua T?p doan.

Nhu V?y, d6i ch}eu ~eo Lu?! doanh n.ghi~p ,:a cac qul' dinh cua phap lu?thi~n hanh thi D~i hQi dong co dong Ian thU nhat du dieu ki~n tien hanh.

2. Gi6'i thi~u Doan chu tich, Ban thu ky, Ban kiem phieu.

2.1. Doan Chu tich:- Ong Ph~m Quang Hien - V\I truOng V\I Quan Iy doanh nghi~p Bi? NN &

PTNT, Pho TruOng Ban thuemg tf\lc Ban chi d~o CPH np doan;

- Ong Vo Sy L\lc - Chu tich HDTV np doan CNCSVN, Pho TruOng Ban chid~o CPH T?p doan - Chu tich doan;

_ Dng Tr<lnNgQc Thu~n - T6ng Giam d6c T?P do~mCNCSVN, Pho TruOngBan chi d~o CPH T?p dm'm;

_ Dng Tr<ln Duc Thu~n - ThuOng tl1!c HDTV T?p doan CNCSVN, TV Banchi d~o CPH T?p doan;

_Dng Phan M~nh Hung - Chu tjch Cong doan Cao su Vi~t Nam, TV Ban chid~o CPH T?P doan;

_Dng Ph~ Van Thanh - Thanh vien HDTV T?p doan CNCSVN, TV T6 giupvi~c CPH T?P doan;

_Dng Huynh Van Bao - Pho T6ng Giam d6c T?p doan CNCSVN, TV T6 giupvi~c CPH T?p doan.

2.2. Ban Thu 10':_Dng Bui Thanh Tam - Pho TruOng Ban TCKT T?P doan

_Ba Phan Thi Vanh Khuyen - Chuyen vien Ban TCCB np dOM

2.3. Ban kiSm phi@u_Dng Bui Duc Vinh - Pho TruOng Ban KHDT TD - Tru<'mgBan_Dng Nguy~n Van Luang - Pho TruOng Ban TCKT T?p dOM - Pho Ban

_Dng Huynh Van Bien - Pho TruOng Ban TCCB T~p doan - Pho Ban_Dng Le Kh~c Tr~ch - Ph\! trach VP, Pho Chanh VP T~p doan - Thanh vien

_Ba Dao Thj Thu - C6 dong tm t~i Qu~n Thanh Xuan - Ha NQi_Nguy~n Minh Trang - Chuyen vien Ban TCKT - Thanh vien, Thu kyDanh sach Doan Chu tjch, Ban thu ky, Ban KiSm phi@udii duqc D~i hQi dang

c6 dong nhfit tr! thong qua vai ty I~ 100% c6 dong co m~t tan thanh b~ng hinh thucgia the biSu quy@t.

III. N(>I DUNG D~I H(>I1.Dng Huynh Van Bao - D~i di~n.DOM ch~ tjch thong qua nQi dung Chuan!?

trinh D~i hQi va dii duqc D~i hQi dong Co dong nhat tri thong qua vai ty I~ 100% codong co m~t tan thanh bkg hinh thuc gia the biSu quy@t.

2. Dng Huynh Van Bao - D~i di~n Doan chu tjch thong qua dV thao Quy ch@lam vi~c cua D~i hQi va dii duqc D~i hQi dang C6 dong nhfit tri thong qua vai tY I~99,87% c6 ph<ln duqc quySn biSu quy@tco m~t t~i D::lihQi b~ng hinh thuc gia thebiSu quy@tva co 5.000.000 c6 ph<lnco y ki@nkhac vai ty I~ 0,13% c6 ph<lnduacquySn biSu quy@tco m~t t~i D~i hQi. .

3. Dng Ph~m Van Thanh - D~i di~n Doan cM tjch dQc Bao cao tom t~t quatrinh C6 ph<lnhoa Cong ty m(;:- T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam.

4. Dng Nguy~n TrQng DUng - Pho TruOng Ban CDDM va PTDN cong b6Q.uy@t.djnh 2090/QD.- TTg cua Thu tu~g C!"Iinhphu vS vi~c phe duy~t Phuang anco phan hoa va chuyen thanh Cong ty co phan Cong ty m(;:- T?P doan Cong nghi~pCao su Vi~t Nam.

2

5. Ong Ph:;lmQuang Hi~n - V\! TruOng V\! Quan Iy doanh nghi~p B(\ NN &PTNT, Pho Ban thm'mg tIVc Ban chi d:;lo CPH T?p doan cong b6 Quy~t dinh1666/QD-BNN-TCCB cua B(\ NN & PTNT ve vi~c cu nguai d:;lidi~n ph~n v6n nhanuac t:;liT?p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty c6 ph~n.

6. Ong Tr~n Duc Thu?n - D:;Iidi~n doan chu tich trinh bay ta trinh thong quaDieu I~ t6 chuc va hO:;ltd(\ng va tom t~t Dl,I'thao Dieu I~ t6 chuc va hO:;ltd(\ng cuanp doan CNCSVN - Cong ty ph~n; Toan van Ban dl,l'thao Dieu l~ T?p doan g6m12 chuang va 90 Dieu dii duqc D:;Iih(\i d6ng C6 dong nh~t tri thong qua vai tY I~100% c6 dong co mi;it tan thanh bfuJg hinh thuc gia the bi~u quy~t; g6m cac n(\idung chinh sau:

6.1. Ten gQi:

_ - Ten gQ! b~n~ ti~ng Vi~t: TAp DoAN CONG NGHIJ;:P CAO SU VlJ;:T NAM- CONG TY CO PHAN

- Ten gQi b~ng ti~ng Anh: VlETNAM RUBBER GROUP - JOINT STOCKCOMPANY

- Ten vi~t tk VRG

6. 2. Tf\! sa chinh:

- Dia chi: 236 Nam Ky KMi Nghla, Phuang 6, Qu?n 3, Tp.HCM

6.3. Nganh nghe kinh doanh:

Stt

1

2

3

4

5

6

7

Ten n anhTr6ng ciiy cao suChi tiSt: Tr6n , cham soc khai thac mu, 6, cui cao suSan xu~t plastic va cao su t6ng hqp d:;lngnguyen sinhChi tiSt: chS bi~n va kinh doanh mu cao suTr6ng rimg va cham soc rimgChi tiSt: tr6n rim va cham soc rim 1~ 6San xu~t san phAm khac tir g6; san xu~t san phAm tir tre, mra,ram, r:;lva v?t li~u tSt b~nChi tiSt: san xu~t kinh doanh cac san phb g6 (bao g6m ca g6n uyen li~u va 6 thanh hb)T6 chuc giai thi~u va xuc tiSn thuang m:;liChi tiSt: T6 chUc nghien cUu, tu v~ chuYSn giao cong ngh~trang san xu~t, chS biSn, kinh doanh cae san phAm tir ciiy eaosu va ea rim tr6n .Ban buon chuyen doanh khac chua duqc phan vao dauChi tik Kinh doanh san phAmcong nghi~p eao su, nguyen ph\!lieu n anh con n ie cao su, vat tu non n i~. ..Gia cong ca khi; xu ly va trang phu kim 10:;liChi tik Ca khi: due, can thep; sua chua, l~p rap, ch~ t:;lOvakinh doanh cac san h~m ca khi va thiSt bi con n hi~ khae

Mii n anh

0125

2013

0210

1629

8230

4669

2592

3

(khong duc, sat thep va che t(lOsan pham co khi va thiet bjcong nghi~p t(li tr\J sa)Kinh doanh b~t dQng san, quy~n su d\Jng d~t thuQc chu sa hfru,chu su d\Jng ho;.icdi thueChi ti~t: oiiu tu, kinh doanh k~t du h(l t.lng va b~t dQng san 6810

8 (tren co sa d~t tr6ng cay cao su chuy~n d6i m\Jc dich su d\Jngd~t theo qUY hO(lchcua dja phuong)

9 HO(ltdQng djch V\!h6 trQ'thanh toan, tin d\!ng 8291Chi ti~t: HO(ltdQn!!:tai chinh, tin d\!ng va djch V\!tai chinhSan xu~t, truy~n tai va phan ph6i di~nChi ti~t: Cong nghi~p di~n: diiu tu, khai thac, v~n hanh cac nha 3510

10 may phat nhi~t di~n, thuy di~n, phong di~n; kinh doanh di~ntheo dung quy dinh cua phap lu~tV~n tai hanh khach duemg bQtrang nQi thanh, ngo(li thanh (trir

II v~ tai biing xe buyt) 4931Chi ti~t: v~n tai duemg bQV~n tai hanh khach duemg thuy nQidja

12 Chi ti~t: oiiu tu phat tri~n, t6 chuc quan Iy, khai thac dng bi~n, 5021b~n thuv nQi dja va v~n tai duang thuySan xu~t khac chua duQ'cphan vao dau

13 Chi ti~!: San xu~t v~t li~u xay d\J'ng,v~t.tu nong nghi~p (khong 3290san xuat t(li tr\! sa). Cong ng,hi~psan xuat

14 Khai thac, xu Iy va cung dp nuac 3600Chi ti~t: C~p nuac

15 Thoat nuac va xu Iy nuac thai 3700Chi ti~t: xu Iv nuac thai (khon!!:san xu~t t(li tr\! sa)

16 HO(ltdQngki~n truc va tu v~n ky thu~t co lien quan 7110Chi ti~t: do d(lc, ban d6, ki€m djnh, giam djnh himg hoaHO(lt d9ng djch V\! cong ngM thong tin va djch V\! khac lien

17 quan den may vi tinh 629Chi ti~t: tin hocIn ~n

18 (tm in, trang bao bi kim 10(liva in tren cac san phiim vai, sQ'i, 1811d~t, may, dan t(li tf\! sa)

19 Djch V\!luu tru ngiin ngay.Chi tik khach S(ln(khach S(lOpMi d(lt tieu chuiin sao va khong 5510

..nO(lIGong 1(11 If\! sa)20 O(li Iy du lich 7911

Chi ti~t: Dich V\!du lich21 Cung ung va quan ly ngu6n lao dQng

Chi ti~t: Djch V\!xu~t khiiu lao dQng7830

22 Chill nuoi khac 01494

Chi ti~t: Chan nuoi khan hO(ltdi;>n t(li tl"\lsa).23 HO(lt di;>ngehuyen man, khoa hQe va eong ngh~ khae chua

duqe phan vao dauChi tik dieh V\I khoa hQe eong ngh~, xuAt ban; thuang m~i.Dieh V\I tron bao v~ moi truan

24 Xay d\ffig eong trinh ky thu~t dan d\lng khaeChi ti~t: d~u tu, xay d\l"ng khai thae cae nha may phat nhi~tdi~n, tMy di~n, phong di~n; kinh doanh di~n theo dung quydjnh ella ha lu~t.

25 Ban buon v~t li~u, thi~t bi l~p d(it khae trang xay d\l"figChi ti~t: san xuAt kinh doanh: v~t li~u xay d\ffig, v~t tu nangn hi~ khan san xu~t t(li tl"\lsa .

26 Ho~t di;>ngh6 trq dieh V\I tai ehinh chua duge phan b6 vao dau.Chi ti~t: tu v~n d~u tu tm tu vAn tai ehinh, k~ toan .

27 Tr6n28 Tr6n ea han nam

7490

4920

4663

6619

01290119

6.4. Co cAuv6n di~u I~:

- V6n di~u I~ ella np doan t~i thai di€m f)~i hQi d6ng e6 dong thong qua la40.000.000.000.000 d6ng (b6n muai ngan tYd6ng).

+ T6ng s6 v6n di~u l~ ella T~p doan duqe ehia thanh 4.000.000.000 e6 phk(b6n tYe6 ph~n) vai m~nh gia ella m6i e6 phftn la 10.000 d6ng (muai ngan d6ng).

+ Ca cAuv6n di~u I~:

Chi tieu S6 c6 phAn !5' I~nam iii'

T6n v6n di~u I~: 4.000.000.000 100,00%

+C6 hftnnhanuae: 3.870.842.819 96,77%

+C6 hftnbanuudiiichon uailaodQn 28.813.371 0,72%

+ C6 hftn ban eho t6 ehue can doan 726.250 0,02%

+ C6 hftn ella cae e6 don khae 99.617.560 2,49%

T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty e6 phftn duqe quy~n banti~p phk v6n nM nuae t~i Cong ty e6 phftn sau khi eong ty e6 phftn dii ehinh thueho~t dQng theo Lu~t Doanh nghi~p theo phuong an e6 phftn hoa dii duqe Thll tuangChinh phll phe duy~t di~u ehinh.

6.5. np doan khong co e6 dong sang l~p.

6.6. Nguai d~i di~n theo phap lu~t: T~p doan co 02 nguai d~i di~n theo phaplu~t, g6m: Chll tieh HQi d6ng quan trj va T6ng Giam d6e.

7. Ong Trftn NgQe Thu~n - f)~i di~n doan ehll tieh quan tri~t eong tae bftu eu,ung eu, d~ eu nh~m diim bao th\l"ehi~n dung quy dinh ella Phap lu~t.

5

8. Ong Ha Cong Tuin - 11u! tnrang B<)NN&PT NT, Truang Ban Chi d\lo c6ph~n hoa phat bi~u chi d\lo D\li h<)i.

9. Ong Bui Duc Vinh - Truang Ban Ki~m phi~u thong qua quy ch~ b~u cu thanhvien H<)id6ng qufm tri, Ki~m soat vien va dil:dugc D\li h<)id6ng C6 dong nhit tri thongqua vai tY l~ 100% c6 dong co mi).ttan thanh bimg hinh thuc gia the bi~u quy~t.

10. Ong Tr~n Duc Thu~n dQc danh sach d~ cu, trng cli thanh vien H<)id6ngqwln tri, Ki~m soat vien nhi~m ky 2018-2021

- Nha nuac sa hfru 3.870.842.819 c6 ph~n chi~m 96,77% V6n di~u I~ dil:d~cli nhan Sl! tham gia HDQT va Ki~m soat vien (thea Quy~t dinh s6 1666/QD-BNN-TCCB cua B<)NN & PTNT), nhu sau:

+D6i vai nhan Sl! tham gia H<)id6ng quan tri nhi~m ky 2018-2021, d~ cli 5nhan Sl!:

(I) Ong Tr~n NgQc Thu~n d\li di~n 32,83 % v6n nha nuac ung cu TV HDQT.

(2) Ong Huynh Van Baa d\li di~n 20,67 % v6n nha nuac ung cli TV HDQT.

(3) Ong Tr~n Duc Thu~n d\li di~n 15,5 % v6n nha nuac trng cli TV HDQT.

(4) Ong Ph\lm Van Thanh d\li di~n 15,5 % v6n nha nuac trng cli TV I-IDQT.

(5) Ong Ha Van Khuang d\li di~n 15,5 % v6n nha nuac ung cu TV HDQT.

+ D6i vai nhan Sl! tham gia BKS nhi~m ky 2018-2021, d~ cli 03 nhan Sl!:

(I) Ong D6 Kh~c Thang trng cli KSV.

(2) Ong Tr~n Kh~c Chung trng cu KSV.

(3) Ong Giang I-IoaVii trng cli KSV

T6 d\li di~n ph~n v6n nha nuac t\li T~p doan CNCSVN - CTCP d~ cli 2 nhanSl! tham gia vao HDQT vai tu cach la Thanh vien d<)cl~p HDQT g6m:

- Ong Phan M\lnh Hung d~ cli TV d<)cI~p HDQT

- Giao su Ti~n SI Nguyen Hay d~ cli TV d<)cI~p HDQT

Can cu cac di~u ki~n, tieu chu:ln nguoi tham gia H<)id6ng quan tri, Ban Ki~msoat dugc qui dinh trong Di~u I~T~p doan va Qui ch~ b~u cli dil:dugc D\li h<)ithongqua, cac nhan Sl! tren du tieu chu:ln va di~u ki~n d~ b~u van H<)id6ng quan tri, BanKi~m soat.

II. Ong Bui Duc Vinh - Truang Ban ki~m phi~u huang diln cach ghi phi~uva ti~n hanh cac thu wc d~ cac c6 dong b~u I-I<)id6ng quan tri, Ban Ki~m soat vaD\li h<)idong c6 dong ti~n hanh b6 phi~u.

12. Om>:Pham Van Thanh thav mat doan chu tich doc tiTtrinh th6m>:aua auv ch~n<)ib<)v~ qufuJ trj cong ty cua T~p doa~ Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam -=- Cong "tyc6phim g6m 12 Chuang, 58 Di~u va dil:dugc D\li h<)id6ng C6 dong nhit tri thong qua vaitY l~ 100% c6 dong co mi).ttan thanh b~ng hinh thuc gia the bi~u quy~t.

13. Ong Huynh Van Baa thay mi).tDaan chu tich dQc To trinh thong qua tY I~sa huu nuac ngoai cua np doan Cong nghj~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty c6 phimt6i da 13%/v6n di~u I~ (tuang duang 520.000.000 c6 ph~n); Uy quy~n cho H<)id6ng

6

qmin trj lam vi~c vai cac ca quan co lien quan thJ!c hi~n nQi dung tren va dii duqcD\li hQi d6ng C6 dong nh~t tri thong qua vai ty l~ 100% c6 dong co m~t tan thanhb~ng hinh thuc gio the bi~u quy~t.

14. 6. Ph\lm Van Thanh thay m~t Doan chii tjch dQc To trinh thong qua k~hO\lch SXKD 7 thang cu~i na!U 2018, 2019 va 2020 c~a T?p doan Copg nghi~p Caosu Vi~t Nam - Cong ty co ph an va dii duqc D\li hQi dong Co dong nhat tri thong quavai ty l~ 100% c6 dong co m~t tan thanh b~ng hinh thuc gio the bi~u quy~t. Thongtin co ban nhu sau:

14.1. K~t qua san xu~t kinh doanh toan T?p doan theo ty l~ 1qi ichD ., h T" a;em VI tm : 'y, on)!

TT Chi tieu 7 thang - 2018 Nam 2019 Nam 20201 Doanh thu 15.292 26.597 31.5452 Lqi nhu?n truac thu~ 3.546 7.513 9.4883 Lqi nhu?n sau thu~ 3.153 5.753 7.2454 V6n di~u 1~ 40.000 40.000 40.000

L(1i nhuqn sau thu€/doanh thu 21% 22% 23%L(1i nhuqn sau thu€/vbn di~u I? 8% 14% 18%

14.2. K~ hO\lch san xu~t kinh doanh Cong ty m~ - T?p dminD ., h T" a;an VI tm :y on)!

TT Chi tieu 7 thang - 2018 Nam 2019 Nam 20201 Doanh thu 2.545 5.088 6.105

2 Lqinhu?ntruacthu~ 1.605 4.598 5.570

3 Lqi nhu?n sau thu~ 1.605 4.563 5.532

4 V6n di~u l~ 40.000 40.000 40.000

5 TV l~ chia t6 tuc dJ! ki~n 2,5% 8,0% 10,0%

14.3. Nhu du v6n dfiu tu va ngu6n v6n

- T6ng nhu du v6n dfiu tu toan T?p doan giai dO\ln 2018 - 2020 khoang 6.327ty d6ng, trong do: V6n chii sa hiiu Ia 3.267 ty d6ng, v6n yay Ia 1.576 ty d6ng, v6nkhac la 1.484 tYd6ng.

- T6ng nhu du v6n dfiu tu t\li Cong ty m~ - T?p doan 1.416, 8 ty d6ng, chiiy~u dfiu tu b~ng ngu6n v6n chii sa hiiu.

D\li hQi d6ng c6 dong iiy quy€n cho HQi d6ng quan trj T?p doan chii dQngdi€u chinh k~ hO\lch 7 thang cu6i nam 2018 phil hqp vai tinh hinh hO\lt dQng thJ!c t~clla np doan.

15. Cae e6 dong eh~p v~n Doan chi! tieh t~i D~i hi}i vOi cae nqi dung:

- Vi~c thoai v6n linh VJ!C thiiy di~n, Khu Cong nghi~p Nam Tan Uyen

7

- Niem y~t c6 phi~u tren san.

- K~ ho~ch san IUQ11g,gia ban trong nhung nam tai.

- Hi~u qua cac dl,fan t~i Lao, Campuchia.

- Ki~n ngh! Tiip doan trinh Chinh phu v~ vi~c rna rong di~u ki~n d~ c6 dongnguoi nuac ngoai tham gia la c6 dong chi~n lugc.

- Vi~c ban giao dftt cho dja phuang quan Iy, vi~c d~n bu theo phuang an c6philn hoa dugc Chinh phu phe duy~t.

- Lo trinh c6 philn hoa cong ty con.

- Oiai phap nh~m nang cao hi~u qua yuan cay khu VI,fCmi~n nui phia Bk

Thay m?t Doan chli tjch, Ong Triln NgQc Thu~n - T6ng giam d6c T~p doan,Ong Huynh Van Bao - Pho T6ng giam d6c Tiip doan va Ong Ph~m Van Thanh -Thanh vien Hoi d6ng thanh vien dil giai dap nhfrng noi dung chftt vftn tren va cac c6dong khong co y ki~n gi them.

16. O. Huynh Van Bao thay m?t Doan chu tjch dQc To trinh thong qua k~ho~ch chi tra thu lao HOi d6ng Quan trj, Ban Ki~m soat 7 thang cu6i nam 2018 va dildugc D~i hoi d6ng C6 dong nhftt tri thong qua vai ty I~ 100% c6 dong co m?t tanthanh b~ng hinh thuc gia the bi~u quy~t.

17. O. Huynh Van Bao thay m?t Doan chu tjch dQc To trinh thong qua vi~cIl,fachQn Cong ty ki~m toan bao cao tai chinh 7 thang cu6i nam 2018 va dil dugc D~ihQi d6ng C6 dong nhftt tri thong qua vai tY I~ 100% c6 dong co m?t tan thanh b~nghinh thuc gia the bi~u quy~t.

18. O. Ph~m Van Thanh thay m?t Doan chutjch dQc To trinh thong qua k~ho~ch dang kY giao djch chung khoan t~p trung/niem y~t chung khoan t~i Sa giaodjch chUng khoan va dil dugc D~i hoi d6ng C6 dong nhftt tri thong qua vai ty l~100% c6 dong co m?t tan thanh b~ng hinh thuc gia the bi~u quyk

19. O. Bui Duc Vinh - Twang Ban ki~m phi~u cong b6 k~t qua bilu ClfHoid6ng quan trj va Ban Ki~m soat.

19.1. Danh s3ch trung Clf vao H(li dang qUlin tri nhi~m ky 2018 - 2021:

TT Ho va ten Sa Dhi~u b!lu Tv Ie %

1 Ong Triln NgQc Thu~n 7.807.892.440 28,13

2 Ong Huvnh Van Bao 4.489.736.151 16,17

3 Ong TrfuJ Duc Thu(ln 3.080.255.657 11,10

4 Ong Ha Van Khuang 3.079.856.287 11,10

5 Ong Ph~m Van Thanh 3.079.709.597 11,09

6 Ong Phan M~nh Hung 3.079.384.479 11,09

7 Ong Nguv~n Hay 3.077.750.289 11,088

19.2. Danh sach trung crr VllO Ban ki~m soat nhi~m ky 2018 - 2021:

TT H va ten sA hi~u bh r le%I On D6 Kh~c Than 3.816.160.850 32,082 On TrAn Kh~c Chun 3.222.529.940 27,093 On 3.212.581.040 27,00

Vo Sy Ll}"c

Chii tjch HDTV T~p GOanPh6 tnri'mg ban Chi Gl.IOCPH

20. Ra m~t HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat va thong bao k~t qua cUQch9PdAutien cua HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat, gi6i thi~u lanh d\lo chu ch6l.

- Ong TrAnNg9c Thu(in dugc bAu lam Chu tjch HQi d6ng quan trj;

- Ong Huynh Van Bao dugc HDQT th6ng nh~t b6 nhi~m T6ng Giam d6c;

- Ong D6 Kh~c Thang dugc bAu lam Tru6ng Ban Ki~m soat.

2!. Ong Vo Sy Ll!c Chu tjch HDTV np doan, Pho Tru6ng Ban Chi d\lo C6phAn hoa T(ip doan phat bi~u chi d\lo D\li hQi.

22. Ba Phan Thj Vanh Khuyen - Thay m?t Ban thu kY thong qua Bien ban vaNghj quy~t d\li hQi.

D\li hQi ti~n hanh bi~u quy~t thong qua toan bQ nQi dung Bien ban, Nghj quy~tD\li hQi v6i tY l~ 100% t6ng s6 c6 phAn co quy~n bi~u quy~t cua cac C6 dong thamdl! va uy quy~n t\li D\li hQi.

Phien h9P D\li hQid6ng c6 dong thu nh~tk~t thuc vao luc 12gia 30 phut cimg ngay.

Bien ban dugc l(ip thanh 03 ban, luu H6 sa van ki~n D\li hQi d6ng c6 dong thunh~t t\li Cong ty c6 phAn 01 ban, luu van thu 01 ban, luu Ban Thu kY 01 ban.

Bien ban la ca sa d~ l(ip Nghj quy~t cua D\li hQi d6ng c6 dong thu nh~t b~ngvan ban va se dugc cong b6 toan van tren website cua T(ip doan Cong nghi~p Cao suVi~t Nam - Cong ty c6 phAn d~ thong bao d~n toan th~ C6 dong theo dung quy djnhcua Phap lu(it./.

TM. THU lIT D~I HOI

Phan Thi Vanh Khuyen

NO"i nh{in:- Chinh phil, BQ NN&PTNT;- HDQT, TGD, BKS;- C6 dong;- Luu: VT.

9