Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Hallitus: Hyväksytty 12.10.2018 § 117, täydennetty 9.11.2018 § Syyskokous: Hy-väksytty 9.11.2018 § xx YLÄ-SAVON VETURI RY | ANTINKATU 10 74120 IISALMI
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019 YLÄ-SAVON VETURI RY
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2019 HALLITUS: HYVÄKSYTTY 12.10.2018 § 117, TÄYDENNETTY
9.11.2018 § SYYSKOKOUS: HYVÄKSYTTY 9.11.2018 § XX
1. Johdanto ........................................................................................................................................................ 3
2. Yhdistystoiminta ........................................................................................................................................... 4
2.1 Toiminnan tarkoitus, visio ja arvot ........................................................................................................ 4
2.2 Organisaatio, hallitus ja työntekijät ....................................................................................................... 5
2.3 Yhdistystoiminnan tavoitteet, seuranta ja mittarit ............................................................................... 6
3. Leader-toiminta ............................................................................................................................................ 7
3.1 Leader-toiminnan tarkoitus ja ohjelmakausi 2014 – 2020 .................................................................... 7
3.2 Paikallisen kehittämisstrategian painotukset ....................................................................................... 7
3.3 Veturin omat hankkeet ........................................................................................................................... 8
3.4 Leader-toiminnan tavoitteet, seuranta ja mittarit ................................................................................ 9
4. Verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi ................................................................ 9
4.1 Toiminnan tarkoitus ............................................................................................................................... 9
4.2 Tavoitteet, seuranta ja mittarit .............................................................................................................. 9
5. Viestintä ja tiedottaminen .......................................................................................................................... 10
6. Talousarvio .................................................................................................................................................. 12
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2019 HALLITUS: HYVÄKSYTTY 12.10.2018 § 117, TÄYDENNETTY
9.11.2018 § SYYSKOKOUS: HYVÄKSYTTY 9.11.2018 § XX
1. Johdanto Vuoden mittaan Ylä-Savo on noussut valtakunnan ja maakunnan lehdistössä esille monessa yhteydessä:
milloin ollaan autioituvaa ja ikääntyvää maaseutua, milloin viennin kärkialuetta. Me-henkeä ja yleistä edun-
valvontaa kaivataan yleisöosaston kirjoituksissa ja Facebookissa. Veturilaisten mieltä lämmittää suuresti,
että on herännyt positiivinen yläsavolainen henki, jossa pitkästä aikaa nähdään tarve kuntarajat ylittävälle
laajalle yhteistyölle.
Ylä-Savo on ydin- ja harvaanasuttua maaseutua, jossa palvelut keskittyvät taajamiin, ikääntyneiden osuus
kasvaa vahvasti, väestön sairastavuus on keskimääräistä korkeampaa ja väestön määrä vähenee. Rahoitus-
kauden alussa Ylä-Savossa oli vielä 56 792 asukasta, kun Tilastokeskuksen 8/2018 julkaisema ennakkoväki-
luku on 53 899. Haasteita niin elinvoimaisen Ylä-Savon kuin koko maakunnan ylläpitämiseksi riittää. Tähän
haasteeseen myös Leader-ryhmien on vastattava.
Veturin hallitus on sitoutunut toimimaan vireän Ylä-Savon kehittämiseksi. Hallitus linjasi strategiapäivässä
syyskuussa, että loppukausi keskitytään yhteistyöhön alueen elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden lisää-
miseksi. Leader-rahoituksella tuetaan hankkeita, joissa lisätään alueen elinvoimaa ja tuetaan hyvää arkea
maaseudulla. Hallitus korosti maaseudun yhteisöllisyyden ylläpitämistä ja nuorten huomioimista.
Elinkeinollisen kehittämisen vahvistuminen on Veturin tämän rahoituskauden tavoite, jossa on myös onnis-
tuttu. Myönnetystä rahoituksesta n. 35 % on mennyt elinkeinolliseen kehittämiseen, joka sisältää yritys-
tuet, yritysryhmähankkeet ja kehittämishankkeet. Tavoitteena on vakiinnuttaa kehittäjärooli Ylä-Savossa.
Loppukaudella yhteistyö nousee tärkeäksi myös uuden kauden strategiatyötä ajatellen.
Leader-rahoitusta on tällä kaudella mahdollista kohdistaa koko Ylä-Savoon mukaan lukien Iisalmen kaupun-
gin keskusta-alue. Maaseudun yritystoiminnan ja harrastustoiminnan kehittäminen ovat Veturin ydintehtä-
viä. Kannustamme toimijoita yhteistyöhön yli kuntarajojen ja huolehtimaan omasta lähiympäristöstä. Tee-
mahanke on todettu hyväksi rahoitusmuodoksi alueemme yhdistysten ja järjestöjen kehittämiseen. Veturi
on rahoittanut jo 125 järjestöjen ja yhdistyksen pieniä investointeja, joilla on parannettu kylien ja taajamien
harrastusmahdollisuuksia, lisätty yhteistyötä ja laajennettu toimintamahdollisuuksia. Parhaillaan on käyn-
nissä Kokoontumistilat kuntoon -teemahanke, jolla tuetaan ympärivuotisessa käytössä olevien kyläntalojen
ym. kokoontumistilojen pieniä kunnostuksia, uudisrakentamista ja pieniä investointeja. Teemahankkeita
toteutetaan vuosittain 1-2.
HighwaySavo-viestintähanke on ollut käynnissä kahden vuoden ajan. Pohjois-Savon Leader-ryhmien ja ELY-
keskuksen yhteinen hanke saanee jatkoa loppukaudelle Leader-ryhmien rahoittamana. Mansikka ry:n hal-
linnoima hanke on lisännyt Maaseuturahaston tunnettuutta mm. näyttelijä Jussi Vatasen avustuksella.
Luontomatkailun kehittäminen ja luontokohteiden kunnostaminen ovat nousseet kehittämiskohteiksi Ylä-
Savossa. Iisalmi ja tienoot -markkinointiryhmän kanssa pureudutaan loppukaudella alueen matkailun pitkä-
jänteiseen kehittämiseen. Veturi on ilomielin mukana kehittämässä alueen luonto- ja retkeilykohteita mm.
rahoittamalla investointeja.
Ylä-Savon Veturi ry:n rekisteröimisestä tulee ensi vuonna kuluneeksi 20 vuotta. Juhlimme juhlavuotta tee-
malla Ylpeästi yläsavolainen ja tulemme näkymään monella tapaa vuoden mittaan mediassa ja tapahtu-
missa. Leader-rahoituksen teemavuosi on kestävä kehitys ja yhteisöllinen arki. Tulevaan rahoituskauteen
valmistautuminen ja Veturin roolin uudistaminen ovat myös keskeisiä ensi vuoden haasteita.
Iisalmi 9.11.2018
Hallitus
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2019 HALLITUS: HYVÄKSYTTY 12.10.2018 § 117, TÄYDENNETTY
9.11.2018 § SYYSKOKOUS: HYVÄKSYTTY 9.11.2018 § XX
2. Yhdistystoiminta Ylä-Savon Veturi ry:n toiminta-alue koostuu Iisalmen ja Kiuruveden kaupungeista sekä Keiteleen, Lapinlah-
den, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnista. Veturin toiminta-alue on ydin- tai harvaan asuttua
maaseutua Iisalmen keskustan kaupunkialuetta lukuun ottamatta.
2.1 Toiminnan tarkoitus, visio ja arvot Ylä-Savon Veturin toiminta perustuu yhdistyksen sääntöihin, LEADER-toimintaperiaatteisiin ja omaan kehit-
tämisohjelmaan. Yhdistyksen käytännön toimintaa ohjaa 2018 hyväksytty johtosääntö. ELY-keskuksen ja
ryhmän välisestä työnjaosta on sovittu ohjelmakauden alussa paikallisen kehittämisstrategian laadinnan
yhteydessä. Toiminnan taustalla vaikuttavat kansalliset ja EU-komission lait, asetukset, ohjelmat ja erilaiset
määräykset. Etenkin Leader-toiminta on tarkkaan säädeltyä ja ylempää ohjattua toimintaa.
Ylä-Savon Veturin säännöissä toiminnan tarkoitus on kuvattu näin:
Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa maaseudun asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi, tukea
maaseudun säilyttämistä elinvoimaisena sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja edis-
tää maaseudun toimijoiden yhteistyötä ja verkottumista kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys osallistuu Euroopan Unionin maaseudun kehittämisohjelmien ja vas-
taavien kansallisten ohjelmien toteuttamiseen. Yhdistys järjestää koulutusta, kokous- ja esitelmätilaisuuk-
sia, avustaa maaseudun kehittämishankkeiden hakijoita hanketoiminnassa, on yhteistyössä asukkaiden,
yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa ja tekee aloitteita eri viranomaisille.
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2019 HALLITUS: HYVÄKSYTTY 12.10.2018 § 117, TÄYDENNETTY
9.11.2018 § SYYSKOKOUS: HYVÄKSYTTY 9.11.2018 § XX
Veturin laatukäsikirjassa toiminta on jaettu kolmeen ydinprosessiin: yhdistystoimintaan, Leader-toimintaan
sekä verkostoitumiseen ja edunvalvontaan maaseudun kehittämiseksi. Toimintasuunnitelmassa ydinproses-
sit on avattu omissa kappaleissaan ja kullekin prosessille on asetettu omat tavoitteet.
Visio 2020
Ylä-Savon Veturi visio 2020 on olla:
✓ tuttu, luotettava ja tunnustettu aluekehittäjä sekä kumppani niin paikallisella, kansallisella kuin
kansainvälisellä tasolla
✓ alueen vahvuuksia esille tuova ja vahvuuksista innostuva, uusia ratkaisuja ja tasa-arvoa edistävä
organisaatio, joka huomioi myös pienet maaseudun toimijat.
Veturin arvot ja toimintaperiaatteet
Paikallisuus ja elinvoimaisuus Veturille on tärkeää paikalliset, ihmistä lähellä olevat ja kestävää kehitystä
edistävät innovatiiviset tuote- ja palveluratkaisut alueen elinvoiman lisäämiseksi. Veturi tukee aktiivisesti
yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä palveluinnovaatioissa ja palvelujen järjestämisessä eri
ikäryhmille myös uutta teknologiaa hyödyntäen.
Yhdessä menestyminen Veturi tunnetaan yhteisöllisyyden, yhdessä tekemisen ja tasa-arvon edistäjänä kai-
killa tasoilla kansallisesti ja kansainvälisesti.
2.2 Organisaatio, hallitus ja työntekijät Yhdistyksen vuosi- ja syyskokouksissa jäsenet vahvistavat yhdistyksen talousarvion ja toimintasuunnitelman
sekä päättävät tilinpäätöksen hyväksymisestä. Syyskokous valitsee hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan.
Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Iisal-
messa osoitteessa Antinkatu 10.
Hallitus
Ylä-Savon Veturin hallituksen koostu-
mus noudattaa kolmikantaperiaatetta:
kolmannes jäsenistä on yhdistysedus-
tajia, kolmannes maaseudun asukkaita
ja kolmannes julkishallinnon edustajia.
Hallituksessa on yhdeksän jäsentä:
Kuva. Ylä-Savon Veturin organisaatio. jokaisesta Ylä-Savon kunnasta yksi
edustaja, joilla kullakin on henkilökoh-
tainen varaedustaja, minkä lisäksi hallituksessa on kaksi kiertävää paikkaa. Kiertävä jäsenyys on vuosina
2018- 2020 Pielavedellä ja Sonkajärvellä, joilla molemmilla on ns. ylimääräinen jäsen hallituksessa.
Vuonna 2019 hallituksen kokoonpano pysyy pääosin 2018 kaltaisena. Hallituksessa aloittavat uutena Piela-
veden varsinainen ja varajäsen yhdistysmandaatilla sekä Keiteleen varsinainen ja varajäsen julkisyhteisö-
mandaatilla.
Hallituksen puheenjohtajan valitsee syyskokous. Hallituksen ja puheenjohtajan toimikausi on vuosi ja mak-
simissaan kolme vuotta.
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2019 HALLITUS: HYVÄKSYTTY 12.10.2018 § 117, TÄYDENNETTY
9.11.2018 § SYYSKOKOUS: HYVÄKSYTTY 9.11.2018 § XX
Hallitus kokoontuu tarvittaessa, arviolta 8−10 kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Ylä-Sa-
von Veturin tiloissa. Vuosi- ja syyskokous pidetään kiertävinä alueen kunnissa, samoin niiden yhteydessä
pidettävät hallituksen kokoukset. Veturilla on nimetyt kokousedustajat jäsenkunnista ja -kuntayhtymistä.
Uusille hallitusjäsenille järjestetään hallituskoulutus, minkä lisäksi järjestetään koko hallitukselle 1−2 koulu-
tuspäivää vuoden aikana. Syksyisin hallitukselle järjestetään strategiapäivä, joka voi olla opintomatka lähi-
alueille. Pohjois-Savon Leader-ryhmien hallitusten yhteisiä koulutuksia järjestetään joka toinen vuosi. Ke-
väällä 2019 yhteinen hallituskoulutus on Ylä-Savossa.
Hallituksen varajäsenet voivat myös osallistua kokouksiin, koulutuksiin ja strategiapäivään. Puheenjohtajis-
tolle on tarjolla hallituksen toimintaan liittyvää sekä Leader-toiminnan koulutusta Maaseutuverkostopalve-
lujen kautta.
Veturin strategiaryhmä koostuu toiminnanjohtajasta, hankeneuvojasta, puheenjohtajasta ja varapuheen-
johtajasta sekä 3−5 hallituksen jäsenestä. Strategiaryhmä seuraa strategian toteutumista ja toimii henkilös-
tötyöryhmänä.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2018.
Kunta Varsinainen jäsen Varajäsen Kolmikanta Toimikausi asti
Iisalmi Anne-Mari Heikkinen Satu Rönkkö Yhdistys 2020
Keitele Eeva Huttunen Marko Metso Julkinen (kvalt/khall) päättyy 2018
Kiuruvesi Esko Pietikäinen, varapj Sanna Harmoinen Yksityinen 2019
Lapinlahti Jari Auhtola Harri Väänänen Julkinen (kvalt/khall) 2020
Pielavesi Pentti Hyvönen Kalle Tikkanen Yhdistys 2018
Sonkajärvi Anna-Reetta Väänänen, puheenjohtaja
Kaija Leskinen Yksityinen 2019
Vieremä Antero Kettunen Ari Väisänen Julkinen (kvalt/khall) 2020
Pielavesi, kiertävä
Liisa Hyvärinen Harri-Pekka Luomi Yksityinen 2020
Sonkajärvi, kiertävä
Tuomo Mikkola Timo Mäklin Yhdistys 2020
Työntekijät
Ylä-Savon Veturilla on kaksi vakituista työntekijää: toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja. Tämän lisäksi työsuh-
teessa voi olla määräaikaisia työntekijöitä. Toiminnanjohtaja vastaa päivittäisen toiminnan organisoinnista
Veturilla ja raportoi toiminnasta hallitukselle. Tämän lisäksi toiminnanjohtaja tekee yritystukineuvontaa.
Hankeneuvoja vastaa päivittäisistä toimistorutiineista sekä hankeneuvonnasta Veturilla. Tarkemmat toi-
menkuvat on eritelty Veturin laatukäsikirjassa ja yleisempi tehtäväkuvaus johtosäännössä.
2.3 Yhdistystoiminnan tavoitteet, seuranta ja mittarit Vuosi 2019 on Ylä-Savon Veturin toiminnassa juhlavuosi; yhdistyksen rekisteröinnistä tulee kuluneeksi 20
vuotta. Juhlavuosi näkyy koko vuoden ajan toiminnassa, mm. näkyvyydellä säännöllisesti eri medioissa. Juh-
lavuotta varten laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma. Slogan on ”Ylpeästi yläsavolainen – Ylä-Savon Ve-
turi 20 vuotta”. Tavoitteena on julkaista sähköinen julkaisu, jossa maaseudun kehittämistä esitellään laa-
jasti eri näkökulmista. Varsinaiset 20-vuotisjuhlat pidetään syksyllä 2019.
Leader-rahoituksen ennakoidaan vähenevän merkittävästi uudelle ohjelmakaudelle, mikä aiheuttaa yhdis-
tykselle paineita etsiä uusia tehtäviä Leader-toiminnan lisäksi. Uutta toimintaa kokeillaan mm. järjestökoor-
dinaattori-kokeilussa.
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2019 HALLITUS: HYVÄKSYTTY 12.10.2018 § 117, TÄYDENNETTY
9.11.2018 § SYYSKOKOUS: HYVÄKSYTTY 9.11.2018 § XX
Yhdistystoiminnan suuri haaste on saada jäseniä mukaan toimintaan. Tavoitteena on edelleen kasvattaa
jäsenmäärää, sillä strategiaan kirjatusta 400 jäsenen tavoitteesta on saavutettu 45 %.
Yhdistystoiminnan tavoitteet 2019 on esitetty alla.
Tavoite 2019 Mittari Seuranta Raportointi
Jäsenmäärä 20 uutta jäsentä Jäsenrekisteri, kuukausit-tain
Puolivuosittain halli-tukselle ja kuntiin
Näkyvyyden kasvattami-nen juhlavuonna
Lehtijutut, videot, Fa-cebook-postaukset x kpl
Excel-taulukko, kuukausit-tain
Puolivuosittain halli-tukselle
Juhlajulkaisu 1 kpl sähköinen Toteutuu/ ei toteudu vuosiraportti
Hallituskoulutukset 3 kpl Toteutuu/ ei toteudu puolivuosittain
3. Leader-toiminta Vuonna 2019 Ylä-Savon Veturin merkittävin työ on paikallisen kehittämisstrategian vuosille 2014–2020 to-
teuttaminen ja hankehakijoiden aktivointi. Seuraavan ohjelmakauden valmistelu on myös alkanut ja tarkoi-
tus on osallistua vuoden aikana järjestettävään Leader2030-tulevaisuustyöskentelyyn sekä jatkaa Pohjois-
Savon Leader-ryhmien yhteistä tulevaisuustyötä. Erityisesti maakuntauudistus voi tuoda Leader-ryhmille
uusia mahdollisuuksia ja siksi tulevaisuustyö on entistä tärkeämpää.
3.1 Leader-toiminnan tarkoitus ja ohjelmakausi 2014 – 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 hyväksyttiin Euroopan komissiossa joulu-
kuussa 2014. Suomen 54 Leader-ryhmää toteuttavat Maa- ja metsätalousministeriön hallinnoimaa toimin-
taa kukin oman paikallisen strategiansa kautta. Leader-ryhmien rahoituskehys on n. 5 % koko ohjelman ra-
hoituksesta. MMM:n suuntaa antava rahoituskehys Ylä-Savon Veturille on koko rahoituskaudelle 5,28 milj.
euroa, josta hanke- ja yritystukiin on varattu EU-valtio rahoitusta 4,121 miljoonaa euroa ja loput Leader-
ryhmän aktivointiin ja toimintaan. Rahoituskehystä on jäljellä MMM:n alustavan jaon mukaan 811 000 eu-
roa, mutta Veturin seurannan mukaan 1,4 milj. euroa rahoituskauden kahdelle viimeiselle vuodelle. Säästy-
nyttä rahoituskehystä on 530 000 euroa.
MMM:n suuntaa antava rahoituskehys vuodelle 2019 on n. 600 000 euroa. MMM vahvistaa Leader-ryh-
mien vuosittain jaettavan kehyksen helmikuussa. Vuosittainen rahoituskehys sisältää EU- ja valtio-osuuden.
Vuosittain kunnat maksavat Veturille kuntarahaosuuden, joka on 138 029 euroa. Kuntarahaa sidotaan
hankkeisiin.
3.2 Paikallisen kehittämisstrategian painotukset Veturin Täynnä mahdollisuuksia -strategia linjaa Leader-toimintaa Ylä-Savossa. Leader-toiminta vie Veturin
toimistolla suurimman osan työajasta, n. 80 %. Hanke- ja yri-
tystukineuvonta jatkuvat vilkkaana. Aktivointia tehdään ver-
kostoissa, tilaisuuksissa ja Veturin 20-vuotisjuhlavuoden vies-
tinnässä.
Täynnä mahdollisuuksia strategiassa rahoitusta suunnataan
kolmen painopisteen mukaisesti. Kantavana teemana strategi-
assa ovat yrittäminen ja yhteistyö. Painopisteet ovat:
1. Nuoret tulevaisuuden tekijöinä
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2019 HALLITUS: HYVÄKSYTTY 12.10.2018 § 117, TÄYDENNETTY
9.11.2018 § SYYSKOKOUS: HYVÄKSYTTY 9.11.2018 § XX
2. Asukkaan hyvä arki
3. Elinvoimaa ja yrittäjyyttä.
Lisäksi läpileikkaavina teemoina ovat maaseutuinnovaatiot, ympäristö, luonto ja kulttuuri sekä kansainväli-
syys.
Veturin strategia tukee maaseuturahaston kolmea tavoitetta: maatalouden kilpailukykyä, luonnonvarojen
kestävää käyttöä ja maaseutualueiden tasapainoista alueellista kehitystä. Se tukee myös rahaston horison-
taalisia tavoitteita, joita ovat innovaatiot, ilmastonmuutos ja ympäristö. Se huomioi edelleen Eurooppa
2020 älykkään, osallistuvan ja kestävän kasvun strategian.
Strategiaa toteuttamaan on valittu painopisteiden mukaiset teemavuodet. Vuoden 2019 teemavuodeksi
hallitus päätti kestävä kehitys ja yhteisöllinen arki. Tämä tarkoittaa, että rahoitusta suunnataan erityisesti
tämän aihepiirin hankkeisiin. Vuoden 2020 teema on nuoret ja innovaatiot.
Rahoitusta suunnataan edellistä kautta vahvemmin elinkeinolliseen kehittämiseen yritystuilla, kehittämis-
hankkeilla ja yritysryhmähankkeilla. Yleishyödyllisissä hankkeissa tuetaan toimintaa seinien sijaan. Veturin
hallitus linjasi strategiapäivässään 9/2018 rahoitusta kohdistettavan loppukaudella erityisesti nuoriin, hyvän
arjen ja maaseutuasumisen mahdollisuuksiin sekä innovaatioihin. Viestintää pidettiin erityisen tärkeänä
paitsi alueen houkuttelevuuden ja pitovoiman ylläpitämiseksi myös Leader-rahoituksen tunnettuuden lisää-
miseksi.
3.3 Veturin omat hankkeet Ylä-Savon Veturilla on käynnissä kolme omaa hanketta:
• Toimintaraha 1: Toimintarahalla mahdollistetaan Leader-ohjelman koordinointi sekä lisätään pai-
kallisten toimijoiden aktiivisuutta ja tietämystä Leader-ohjelmasta. Hankkeen alkuperäinen toi-
minta-aika on 31.12.2018 asti, mutta hankkeelle haetaan jatkoa 31.7.2019 asti.
• Sähköisten palvelujen kokeiluhanke Ylä-Savossa eli digitYS päättyy 31.3.2019
• Teemahanke Kokoontumistilat kuntoon jatkuu koko vuoden.
Toimintaraha 2-hanke käynnistyy 1-hankkeen päätyttyä ja sen kesto on 2023 asti. Hankesuunnitelma laadi-
taan alkuvuodesta 2019.
Uutena kehittämishankkeena on tavoitteena käynnistää kaksivuotinen järjestökoordinaattori-toiminnan
pilottihanke vuoden 2019 aikana. Tätä varten yhdistykselle palkataan yksi kokoaikainen tai osa-aikainen jär-
jestökoordinaattori. Hankesuunnitelma esitetään hallitukselle kevään aikana, kun henkilöjärjestelyt toimis-
tolla selkiintyvät.
Juhlavuoden teemahanke liittyy Veturin 20-vuotistoimintaan: Toimintatonni 2019 on tarkoitettu yleis-
hyödyllisille järjestöille ja yhdistyksille tapahtumien ja tempausten järjestämiseen. Teemahankkeesta rahoi-
tetaan erityisesti niitä toimenpiteitä ja toimenpiteiden toteuttajia, jotka ovat saaneet rahoitusta Veturin 20-
vuotisen taipaleen aikana. Tavoitteena on innostaa erityisesti nuoria toimintaan oman kyläalueen hyväksi.
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2019 HALLITUS: HYVÄKSYTTY 12.10.2018 § 117, TÄYDENNETTY
9.11.2018 § SYYSKOKOUS: HYVÄKSYTTY 9.11.2018 § XX
3.4 Leader-toiminnan tavoitteet, seuranta ja mittarit Tavoite 2019 Tavoitemäärä Seuranta Raportointi
Omat hankkeet 3 kpl järjestökoordi-naattori, touhutonni-teemahanke, Toimin-taraha 2
Hallituksen kokoukset Puolivuosittain halli-tus
Vuosittaisen kehyksen si-tominen
koko kehys/eur Myönnetyt tuet/ kehyksen sidonta
Hallituksen kokouk-set Puolivuosittain hallitus ja kunnat
Uusia hakijoita 10 Myönnetyt tuet/ kehyksen sidonta
Puolivuosittain
4. Verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi
4.1 Toiminnan tarkoitus Veturin kolmas ydinprosessi on verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi. Se koostuu
neljästä osaprosessista: 1) verkostossa toimiminen, 2) uusien verkostojen hakeminen, 3) verkottajana toi-
miminen ja 4) maaseudun edunvalvonta. Tämän ydinprosessin toteuttamisessa viestinnällä ja viestintä-
suunnitelmalla on merkittävä rooli.
Veturi on aloittanut yhdessä Pohjois-Savon Leader-ryhmien kanssa valmistautumisen uuteen rahoituskau-
teen sekä maakuntauudistukseen. Syksyllä 2018 toteutuu keskustelutilaisuus Pohjois-Savon Liiton ja ELY-
keskuksen ylijohtajan kanssa. Tavoitteena on kirkastaa Leaderin roolia maakunnassa ja päästä entistä vah-
vemmin mukaan aluekehittämisen valmistelupöytiin.
Yhteistyötä on tehty myös Pohjois-Savon Kylät ry:n hallituksen, puheenjohtajan ja kyläasiamiehen kanssa
kokoontumalla maaseututyöpajaan syksyllä 2018. Yhteisenä kehittämisen kohteena ovat harvaan asutun
maaseudun erityispiirteiden ja haasteiden esille tuominen. Tapaamisia jatketaan tarpeen mukaan 2019.
Maaseutuviraston (Mavi, Ruokavirasto 1.1.2019 alkaen) Maaseutuverkostopalvelut tarjoavat Leader2030-
työpajoja muutaman kerran vuodessa sekä puheenjohtajille että toiminnanjohtajille. Näihin pyritään osal-
listumaan mahdollisuuksien mukaan.
Ylä-Savon kunnissa toteutetaan kuntakierros pohjana uuden kauden kuntarahaneuvotteluille. Samalla esi-
tellään Leader-toiminnan vaikuttavuutta.
4.2 Tavoitteet, seuranta ja mittarit Tavoite 2019 Tavoitemäärä Seuranta Raportointi
Tapaamiset maakuntaliitossa maakuntajohdon kanssa
2 kpl yhdessä PS Leade-rit
Toteutuu/ ei tot. Puolivuosittain hallitus
Kumppanuuspöydät 2 kpl Toteutuu/ ei tot. Puolivuosittain
Tulevaisuustyö, Maaseutu-verkostopalvelut
1 kpl osallistumiset Mavin tilai-suuksiin
Puolivuosittain hallitus
Tapaamiset kuntajohdon kanssa
7 kpl Toteutuu/ ei tot. Puolivuosittain hallitus
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2019 HALLITUS: HYVÄKSYTTY 12.10.2018 § 117, TÄYDENNETTY
9.11.2018 § SYYSKOKOUS: HYVÄKSYTTY 9.11.2018 § XX
5. Viestintä ja tiedottaminen Ylä-Savon Veturin tiedottamistoiminta on kuvattu alla taulukossa. Vuoden 2019 viestinnässä painotetaan
hankkeiden tuloksia ja esitellään rahoitusta saaneita kohteita koko Veturin historian aikana. Tavoitteena on
julkaista Veturi 20 vuotta sähköinen julkaisu, jossa yritys- ja hanke-esittelyjen lisäksi on muisteluja entisiltä
puheenjohtajilta, hallituksen jäseniltä ja toiminnanjohtajilta.
KENELLE MITÄ MITEN MILLOIN
Hallitus
• Kokousmateriaali
• Ajankohtaiset asiat
• Koulutukset
• Tilaisuudet
• Sähköposti
• Extranet
• Posti
• Puhelin
• Tarvittaessa
• keskimäärin 8-10 krt/v
Jäsenet • Veturitiedote
• Kokouskutsu yhdistyksen yleisiin kokouksiin
• Veturin tilaisuudet
• Sähköposti
• Posti
• Nettisivut
• Veturitiedote
• Nettisivut ja fb vii-koittain
• 4krt/v Veturitiedote
Potentiaalit jäse-
net
• Veturitiedote
• Tietoa toiminnasta
• Tapahtumat, juhlavuosi
• Nettisivut
• Blogi
• Tilaisuudet
• Esitteet
• Jatkuvasti
Yhdistykset ja jär-
jestöt, yritykset
• Rahoitusmahdollisuudet
• Yhteistyö
• Ajankohtaiset asiat
• Verkottuminen
• Sähköposti
• Posti
• Nettisivut
• Veturitiedot
• Blogi
• Perjantaipöydät
• Verkoston tapahtumiin ja tilai-suuksiin osallistuminen
• Paikallislehdet
• Tarvittaessa
Kumppanit • Ajankohtaiset asiat
• Rahoituksen seuranta
• Verkottuminen
• Rahoitusmahdollisuudet
• Yhteistyö
• Sähköposti
• Nettisivut
• Veturitiedote
• Perjantaipöydät
• Blogi
• Avoimet kylät ja Leader-viikko
• Paikallislehdet
• Yhteiset kiertueet
• Kumppaneiden tapahtumiin osal-listuminen
• Tarvittaessa
Hanketoimijat • Ohjeistusta
• Ajankohtaiset asiat
• Sähköposti
• Puhelin
• Henk.koht.neuvonta
• Veturitiedote Maaseutuverkosto-yksikön materiaali ja muu valta-kunnallinen materiaali
• Koko prosessin ajan
Kuntayhteyshlöt • Ajankohtaiset asiat
• Rahoituksen seuranta
• Rahoitusmahdollisuudet
• Kumppanuus
• Sähköposti
• Veturitiedote
• Avoimet kylät
• kerran kuukaudessa
• puolivuosittain
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2019 HALLITUS: HYVÄKSYTTY 12.10.2018 § 117, TÄYDENNETTY
9.11.2018 § SYYSKOKOUS: HYVÄKSYTTY 9.11.2018 § XX
• Toimintasuunnitelmat ja –kertomukset
• Puolivuotiskatsaus, vuosi-raportti
• Maaseutuverkostoyksikön mate-riaali ja muu valtakunnallinen materiaali
• Katsaukset ja raportit
Muut Leader-ryh-
mät Suomessa
• Yhteistyö • Sähköposti
• Nettisivut
• Yhteiset tilaisuudet
• Tapaamiset
• Puhelin
• Veturitiedote
• Viikoittain
• kuukausittain
Viranomaiset
ELY, Mavi, MMM
• Yhteiset pelisäännöt
• Maksatus- ja hankelau-sunnot
• Sähköposti
• Puhelin
• Videoneuvottelu
• Työryhmät
• Veturitiedote
• Viikoittain
• kuukausittain
Suuri yleisö/asuk-
kaat
• Tuloksia
• Mahdollisuuksia
• Nettisivut, Facebook, blogi
• Tilaisuudet, avoimet ovet
• Kuntakierros
• Esiintymiset
• Avoimet kylät
• materiaali ja muu valtakunnalli-nen materiaali
• Tarvittaessa
• Nettisivut ja fb vii-koittain
Tiedotusvälineet,
media
• Ajankohtaiset asiat
• Tuloksia
• Sähköposti
• Henk.koht.yhteydenotto
• Maaseutuverkostoyksikön mate-riaali ja muu valtakunnallinen materiaali
• Tarvittaessa
• Hallituksen ja sään-tömääräisten ko-kousten jälkeen
6. Talousarvio 2019
Toimintaraha 1 -hanke päättyy 31.12.2018, mutta sille haetaan jatkoa 2019 alkupuolelle säästyneiden kustannusten vuoksi. Säästö on n. 57 000 euroa ja sen
arvioidaan riittävän 7/2019 asti. Uusi Toimintaraha (TR 2)-hakemus laaditaan alkuvuodesta. Hakemuksen hyväksyy Maaseutuvirasto.
Kustannukset Toimintaraha 1-2 Teemahanke KoKu digitYS 1.1.-31.3.2019 Yhteensä
Palkat ja sivukulut 96 679,00
7322 5847 103 847
Flat rate palkoista 24 % (vuok-rat, siivous, matkakulut hlöstö, tarjoilut, toimistoku-lut)
23 203,00 1098 1730 26 031,00
Palkkiot: hallitus 10 860,00 - - 10 860,00
Ostopalvelut 12 060,00 416 1335 13 811,00
Vuokrat 550,00 0 500 1050,00
Kone- ja laitehankinnat sis. flat rateen - -
Matkakulut: hallitus ja muut 3500,00
850 250 4600,00
Muut kulut 5420,00 333 5753,00
YHTEENSÄ 152 272,00 9686,00 9494,00 171 452,00
Eu- ja valtio yhteensä 121 818 7749,00 7595,00 137 162,00
EU 42 63 954 4068,00 3987,00 72 009,00
Valtio 38 57 863 3681,00 3608,00 65 152,00
Kunta 20 30 454 1937,00 1899,00 34 290,00
YHTEENSÄ 152 272 9686,00 9494,00 171 452,00
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2019 HALLITUS: HYVÄKSYTTY 12.10.2018 § 117, TÄYDENNETTY
9.11.2018 § SYYSKOKOUS: HYVÄKSYTTY 9.11.2018 § XX
Toimintaraha 1 -hanke päättyy 31.12.2018, mutta sille haetaan jatkoa 2019 alkupuolelle säästyneiden kustannusten vuoksi. Uusi Toimintaraha (TR 2)-hake-
mus laaditaan alkuvuodesta. Hakemuksen hyväksyy Maaseutuvirasto.
Yhdistys esitys 2019 toteuma 2018 syyskuun loppuun
Tuotot
- jäsenmaksut 100 % 3955,00 2185,00
- korkotuotot 250,00
- autopaikkamaksut 180,00 80,60
- kopiot, oma käyttö 50,00 27,80
Yhteensä tuotot 4435,00
Kulut
- käyttö- ja ylläpitokulut: vuokrat, autopaikat 150,00
- painatukset ja ilmoitukset 50,00 79,68
- työhyvinvointiraha 400,00 219,00
- kopiointikulut 200,00 602,27
- muistamiset 400,00 18,80
- PRH-ilmoitukset 100,00 40,00
- Juhlavuoden kulut 3135,00
- korkokulut 10,18
Yhteensä kulut 4435,00
Yhdistyksen jäsenmaksut 2019 esitys: henkilöjäsen 10eur, yhteisöjäsen 25eur ja kunta/seutukuntajäsen 50eur
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2019 HALLITUS: HYVÄKSYTTY 12.10.2018 § 117, TÄYDENNETTY
9.11.2018 § SYYSKOKOUS: HYVÄKSYTTY 9.11.2018 § XX
Laatutyön tavoitemittaristo 2019
Laatutyölle laaditaan erilliset tavoitteet vuosittain ja niitä seurataan puolivuosittain hallituksen puolivuotisraportoinnin yhteydessä.
MITTARI TAVOITE TOTEUMA SEURANTA
YHDISTYSTOIMINTA
Tunnettuus: Facebook tykkääjien ja lehtijuttu-jen määrä
20 % enemmän v.2018 tasosta Puolivuosittain: tykkääjien määrä Veturin Facebook-sivuilla julkaistut lehtiartikkelit Veturin rahoitta-mista kohteista tai Veturin toiminnasta
LEADER-TOIMINTA
Asiakastyytyväisyys Leader-hankeprosessiin 4 kysely päättyville hankkeille (ml.yritys-tuet), asteikko 1-5
VERKOSTOITUMINEN JA EDUNVALVONTA
vaikuttaminen maakuntatasolla: Leader-ryh-mien rooli on nimetty maakunnan kehittämis-toiminnassa
tapaamiset maakuntajohdon kanssa ja Leaderin näkyminen kehittämistoiminnassa
Puolivuosikatsaus hallitukselle