CONG ry CP DUOC HAU GIANG CONG HOA XA HOI CHO NGHIA VIET NAMO6c 16o - Tu do - Hanh oh0i

CAn Tho, ngdy 21 theng Og nem 2015

THONG BAoV/v Hop Dai hgi d6ng c6 if6ng b6t thudng (bing vAn ban) tin tht? nh5t

ndm 20,t 5 C6ng ty C6 phin Duoc H{u Giang

COng ty C6 phen Duqc Hau Giang (MCK: DHG) (tru sd chinh: 2BB Bis Nguy6n Van Cu, p. AnHda, Q. Ninh KiCu, Tp. Can Tho; Ma s6 doanh nghiCp: 1B0Oj56BOl, cdp ldn dAu ngdy15/0912004, thay d6i hn tho 20 ngay 06/05/201S tai SO KHDT Tp. Cdn Tho), tran trong th6n9b,o den Qu]t cd dong crla C6ng ty vd vi6c t6 ch|1c cuoc hap Oai h6i

"6 aOng oAt thuong lOlnt

vin b6n) l6n thrl nh6t nem 20'iS, cu th6 nhu sau:

1. Thdi diam ch6t danh sach c6 d6ng; ngay 11109/2015

2. Thdi gian xin 1i kirin c6 d6ng: tu ngdy 25109/2015 d6n ngdy 12t1OIZO1S

3. NQi dung xin f ki6n: siia d6i Didu 4 DiCu t6 t6 chu,c vd hoat dong c|ja COng ty C6 phinDuoc Hau Giang vO b6 sung nganh nghd kinh doanh C6ng ty (San xuet ve krnh doanhnuoc tinh khi6t d6ng chai).

Tdi li€u DHDCD bdt thuong (bdng vEn ban) ten thu nh6t ndm 2015 se duqc g&i d6n auV c6d6ng tu ngay 25109/2015 theo phuong th0'c grli qua duong buu di6n hoic euy c6 d6ng c6 th6tham khdo tdi liCu trCn website cia DHG, muc euan h6 c6 d6ng (www.dhgpharma.com.vn) k6tir ngey 25109/2015.

N€u cdn ldm 16 noidung quan tam, C6 d6ng vui tdng tien hC theo dia chi:

BAN QUAN HE DAU TU (IR) - CONG TY CO PHAN DUOC HAU GIANG

Oia chi:288 Bis Nguy6n Vdn Cu, Phudng An Hoa, euan Ninh Ki6u, Tp. CAn ThoDiCn thoai: (0710) 3891433 (242) Fax: (0710) 3895209.

Iran trong th6ng biio ve kinh moi Qui c6 d6ng tham dq D?i h6i.

CONG TY cP Duoc HAU GIANG CONG HOA XA H9I CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - Tu do - H?nh phic

S6: 001/TTT.DHG-DHDCo2Ol 5 Cen Thcr, ngey 24 theng I ndn 2015

To TRiNH xIN Y KIEN oAI HOI oONG cO oONGBAT THT.P0NG LAN THI.P NHAT NAM 2015

(V6 viQc b6 sung nganh nghd kinh doanh c,ng ty)

Kinh goi: QUY cO oONG coNG TY cO PHAN DuEc HAU crANG

- Cen c(r LuAt Doanh nghiqp s6 68/2014/QH13 ngey 26/11/2014, cO hieu lqc ka; tirngey 01/07n015;

- Cdn ctr C6ng vdn s6 42|1/BKHDT-DKKD ngey 26/6f2u 5 vA vi6c hudng a6n dp

dung quy dlnh vA dAng ki doanh nghiep vd Nghi dinh 43/2O1O D-CP ngdy

15/42010 ve ddng ki doanh nghiCp;

- Cen cit Di6u E t6 chtrc vA hoat dAng cia COng ty C6 phAn Dvqc Hau Giang da

duoc DHOCD thu'dng nien th6ng qua ngdy 20/04nU 5;

- van cu nnu cau san xuat. Klnn ooann cua cong Iy Lo pnan uuoc nau olang.

H9i ddng quen tri cong ty c6 phAn Dugc Hau Giang kinh trinh xin i ki6n DHoco bat

thudng (bing ven ben)

'1. N9i dung ngAnh nghA kinh doanh cin xin f kii5n b6 sung:

STT NgAnh nghe xin Y kien b6 sung MA nganh

1 San xuat dO u6ng kh6ng c6n, nu6c khodng

chi ti6t: San xu6t nLpdc tinh khi6t d6ng chai

1104

2. tran ouon oo uong

Chi tiCt: Ban bu6n nudc tinh khi6t d6ng chai

4633

3. Ben 16 dO udng trong c6c coa hang chuyen doanh

chitict. Bdn ld nuoc tinh khi6t d6no chal

4723

LV do:

Ngay o8io6/2015, Hai d6ng quan tri ban hdnh Quyet dinh s6 023/201s/QD.HDQT

th6ng qua chLl truong giai th6 COng ty con 100% v6n COng ty c6 phdn Duoc H6u

Giang (DHG Pharma) - C6ng ty TNHH MTV Duoc li6u DHG (DHG Nature).

Mey m6c thi6t bi vi d6y chuyan sdn xudt crla DHG Nature sau khi giai thA duoc

chuy6n vA DHG Pharma ticp tuc sdn xuAt. g6i vdi ngdnh ngh6 kinh doanh: siin

1t2

xuAt h6a duqc, dvoc li)u: nu'i tr6ng, chd bi6n dvo. c tiCu; kinh doanh h6a duqc de

c6 trong GiSy ph€p d;ng ky kinh doanh c0a DHG Pharma. Rieng nganh ngh6 kinh

doanh: siin xu^t, kinh doanh nu6c tinh khi6t ddng crar, DHG pharma chL?a ddngki. Vl vay, H6i d6ng quan tri DHG Pharma t6 chuc cuoc hop DHOCD b6i throngdii xin y ki6n c6 d6ng th6ng qua vi6c b6 sung ngdnh ngh6 kinh doanh, nham thrrchien thi tuc ddng k! b6 sung ngenh ngh6 theo d0ng quy dinh phdp luat.

2. S&a d6i gidu 4 Diau 16 t6 ch{'c ve ho?t atOng crla c6ng ty c6 phin Duqc HfuGiang vd b6 sung nganh nghi kinh doanh nhu tran.

HOi d6ng quan tri klnh trlnh Dai hoi ddng cd d6ng xem x6t ve cho i ki6n vao "PHIEULAY V KteN BtEu ouYeT' dinh kdm To trinh nay. HOi ddng qu6n tri sc t6ng hqp y

ki6n va th6ng bao k6t qud bi6u quy6t cno c6 d6ng theo d0ng quy dinh cda Diau le c6ng

ty hien hanh. Giao H6i ddng quan tri Cdng iy c6 phln Duqc Hau Giang t6 chr?c thqchign ding ky b6 sung nganh ngh6 kinh doanh cia C6ng ty theo dung quy dinh ciaphdp luat.

Tran Feng.

Noinhan:

- ThAnh vien HDQT, BKS;

- T6ng Cty OT&KD v6n Nha nudc (SCIC);

- uo oong uong ry;

- UBCKNN;SdGDCKTp HC[,I;

- Luu Thu ki HDQT, AT.

TM. HOI DONG AUAN TRIcHu rlcH

bang NguyCn Hgc

f2.*k)., / uotun rv \ .\:/

";-)..' \"* -"intry l!q \,rUUf dtill;ldln / *

(..-,;lultaAu

DJ3 PHARMAVi n,t cuic .6ng khd. dQp nrn

CONG TY cO PHAN DI.Pgc HAU GIANG288 Bis NguySn Vin Cu, P. An Hda, Q. Ninh Kidu, Tp. CAn Tho

Oien thoAi: 0710 3891433; Fax: 0710 3895209;Sd oKKD: 1800156801, cdp lan dau ngay 15/ogi2oo4, thay doi tan

tho 20 ngay 06/05/2015i?i Sd KHOT Tp. Can Tho

PHIEU LAY Y KIEN BIEU OUYET

l. M{c dtch Ey t kiiin

HOi ddng quen tri COng ty Cd phAn Dugc Hau Giang t6 ch0c cuoc h9p DHOCO bAt

thudng lan tho nhAt ndm 2015, theo hinh th|ic xin ! ki6n bing ven ban dA s&a d6igiAu 4 Didu l€ t6 chric va hoat dong cia C6ng ly C6 phdn Duqc HAu ciang vA b6

sung nganh ngh6 kinh doanh theo To trinh s6 001[Tr.DHG-oHoco2015 ngay

24t04t2015.

ll. Th6ng tin c6 al6n9

C6 d6ng/t6 chuc .

Qu6c tich; ..

Dia chi: ... ...... .. ......

Oien thoai:

s6CMND/oKKD: Ngdy cdp: ....................... Noic6p:

56 c6 phAn s6 hrlu tqi ngay ch6t danh sach c6 dong('): ........... ................. c6 phin

@dng cho. ...................)

lll. Vin itd cin tiy j kiiin

86 sung ngdnh nghd kinh doanh va srla d6ioi6u 4 oidu € t5 ch0c va hoat dong cia

Cong ty C6 phan Duqc Hau Giang nhu sau:

STT Nganh ngh6 xin i ki€n b6 sung Me ngenh1. Sen xuat d6 u6ng khOng c6n, nudc khodng

chi ti6t: Sen xuSt nuOc tinh khi6t d6ng chai1104

2. Ban bu6n d6 uOng

Chi ti6t: Ben bu6n nuoc tinh khiet d6ng chai4633

3 Ben le d6 u6ng trong c6c c|}a hang chuyCn doanh

Chi ti6t: Bdn le nudc tinh khi6t d6ng chai

4723

lV. Bi6u quyiit

1. Tan thanh E 2. Kh6ng tan thenh tr 3. Kh6ng c6 i ki6n tr

C6 dong bi6u quy6t bing cach denh dAu "X'veo 6'Ten thilnh", "Kh6ng t^n thdnh-",'Khang cd i ki6n". M6i nf/ dung chl du.oc chan duy nh^t 01 @Aq tunq 3 (ba) i' kien bi6uquydt, cAc tnbng hqp khAc 6u.oc xem ld khdng hW 16.

1t2

V. Thoi hen tra ldiKinh dd nghi Qui c6 d6ng cho y ki6n bi6u quyOt vd g&i lruoc 16h30 ngay 1Z1O|2O15(can c|} theo diu buu di€n), phi6u bi6u quy6t pnai duqc det trong phong bi ddn kin vagfli vC H6l dt6ng qudn tri COng ty C6 phin Duqc Hiu ciang, 288 Bis Nguyan VinCi? - Phuong An Hda - QuAn Ninh Kidu - TP. Cin Tho.

uan Ino , nem 2015

cO oONG6i ve ghi ro h9 ton)

NGUOI OAI DIEN THEO PHAPTONG GIAMD6c ,

Ph?m Thi ViCt Nsa

0 TlcH Hoor

Hoang Nguyen Hgc

l<4lL-/

Lr-'----<;/ cONGryi1'J*-

:f co r4axcpijoclliu6fil

coNG rY cp ouoc HAU ctANG

S6: 001/2015/NQ.DHOCD

CONG HOA XA HOI cHO NGHIA VIET NAMDol_leq - rE 39: l-l_elh ph,lc

CAn Tho, ng|y theng nAm 2A1S

NGHI OUYETDAr Hot DONG co DoNG BAT THUONG

LAN THI.P NHAT NAM 2015coNG Ty cO PHAN Duqc HAU GIANG

OAI HQI oONG c6 o6NG PHIEN H9P BAT THI-PoNG(BANG VAN BAN} LAN THI.P NHAT NAM 2015

Cdn cu Di6u l€ t6 chtic va hoat cl6ng cia C6ng ty C6 phAn Duqc Hau ciang dedLryc DHDCD thuvng ni6n 2014 th6ng qua ngey 20/04/2015;

Cen c0 To trinh s6 001/TTT.DHG-DHECE2015 ngdy 24/082015 c,a HOi ddng quentriC6ng ty C6 phAn Dugc HAu Giang vB b6 sung ngdnh nghA kinh doanh vA sira d6iDi6u 4 Di6u tO t6 chlc ve hoat d\ng cia C6ng ty C6 phAn DUoc HAu Giang;

Cdn ct( Bi6n bdn ki6n phi6u lAy i ki6n c6 d'ng bEng ven ban En tht? nhAt2a15 s6 001/2015/BB.DHDCD cia CAng ty C6 phAn Duoc Hau Giang ngd16/10/2015,

QUYET NGHI

Oai hoi dong c6 dong bang vdn bdn lAn thu nhSt ndm 20'15 cia Cdng ty C6 phAn DuocHau Giang nhat tri thdng qua noidung;

Di6u t: 86 sung ngdnh nghA kinh doanh cia COng ty C6 phAn Dugc Hau Giang nhosau:

STT Ngenh ngho xin y kiCn b6 sung Ma nganh1. Sdn xuat d6 u6ng kh6ng cdn, nuoc khoang

Chi ti6t: San xu6t nudc tinh khi6t d6ng chai

1104

2. Ban bu6n d6 u6ng

Chi tjCt: Ban bu6n nuoc tinh khiet d6ng chai

4633

3. Ban 16 dO u6ng trong c5c c&a heng chuyCn doanhChi ti6t: Bdn ld nLicrc tinh khiet dong chai

4723

Oiiu 2; Soa d6i Oi6u 4 DiCu 16 t6 choc ve hoat dOng cua COng ty C6 ph5n Duoc HduGiang v6 b6 sung ngenh ngha, kinh doanh nhu Di6u 1.

/-/'- | -:\1,\.a/ coNG r'l \o.{ ccieir,rN \l]i"\uocule

m p

l\,-;."r2

(v:,'o-/cdNG!2( ia'.uir \ n(ilt lg,i r

\{(lfu.1

1t2

Eiiu 3: Giao HQi ddng qudn hi, T6ng Girim d6c, Nguoi d?i di6n theo phdp tufit cia C6ng tyC6 phAn Duoc HAu Giang nhiQm k! I (2014 - 2O1O) iri6n khai ve thvc hien c6cnoi dung da duqc O?i hoi th6ng qua theo dung quy dinh cia Diau t6 C6ng ty vaphap luat hien hdnh. Ban Kiem soet nhiem ky t (20't4 - 2O1B) co trach nhiCmki6m tra, gi6m s6t viec tri6n khai, thfpc hien cec noi dung de duEc O?i h6i th6ngqua.

Nghi quyet da duqc Dai h6i ddng cd at6ng phiCn hop b6t thudng Oang vAn ban) tan th|?nhat nim 2015 ngey 16/10/2015 cia C6ng ty C6 pnAn Duoc Hau Giang th6ng qua vaduoc lap thanh 04 (b6n) ban c6 gid tri nhu nhau.

Ad-oha!:- Thdnh vien HoQT, BKSi- C6d0ng Cong ty;. UBCKNN;- Sd GDCK Tp HCLI;- CN. TTLKCKVN Tp. HCMI- Website DHG Phamai- Cac phuong tien |honglin daadingi- Luu:Thu ki HOQT, AT.

TM. HOI.oONG QUAN TRICHU TICH HDOT

Hoing Nguy6n H9c