CÔNG TY CP XÂY DT/NG so 5 CONG HOÀ XA HOI CHU NGHiA vier NAMDQc I~p - Tl! do - H~nh phûc

cdu Gidy, ngày 17 thang 6 nam 2017

BIÊN BAND~I HOI DONG CO DÔNG THUàNG NIÊN NAM 2017

Tên ta chue:Tr ...sô chinh:

Di~n thoai:Van phông Hà NQi:Diên thoai:Giây DKKD sÔ:

Ma sÔ thuêThèi gian ta chue:Dia diêm tÔ chue:

Chu tça Dai hQi:Thrr ky D~i hQi:

CÔNG TY CO PHÀN XÂY DT/NG so 5203 dirèng Trân Phu, Ba Dînh, Bim Son, Thanh H6a0237.3824876 sb fax: 0237. 3824211Tâng 2 Toa nhà Vimeco, Lô E9, Pham Hùng, câu Giây, Hà NQi(84.4) 37848936 sb fax: (84.4) 378489372800233984 do Sa KH&DT tinh Thanh H6a câp thay dôi lân thir 9

ngày 26/02/2016.2800233984Tù 8h30/ dên Ilh30/ ngày 17 thang 6 nam 2017HQi truèmg Tâng 2 Công ty CP Xây d1JI1gsb 5, Lô E9,duèmg Pham Hùng, Trung Hoa, Câu Giây, Hà NQiÔng Ngô Hài An - Chu tich HQi dông quàn triÔng Ngô Thê Anh - Chuyên viên phong TÔng hop

1. PHÀN THU NHÂT - KHAI M~C D~I HOI1.Bào cao kêt qua thâm tra tu càch ca dông

Dai hôi dông c6 dông da nghe ông Trân Van Thinh - Tnrông Ban kiêm tra tu càch

CÔ dông - Dai diên Ban T6 chire DHDCD thuèng niên nam 2017 cùa Công ty công bô

kêt qua kiêm tra tu càch CÔdông và dai diên CÔdông du h9P tai thoi diêm 8h30/ ngày 17

thang 6 nam 2017 nhu sau:

l.1 TÔng s6 cÔphiêu c6 quyên biêu quyêt cua Công ty là 5.000.000 (Nam tri~u)

c6 phiêu, tuang (mg v6i 5.000.000 (Nam tri~u) quyên biêu quyêt.

l.2 T6ng sb C6 dông mài tham dv toàn bQ là: 745 c6 dông c6 tên trong danh

sach dang kY C6 dông vào ngày ch6t danh sach 22/5/2017, dÇlidiçn cha 5.000.000

(Nam triçu) phiêu biêu quyêt cua Công ty.

1.3 TÔng sb cÔ dông tham dv h9P (trvc tiêp và thông qua uy quyên) là: 23 c6dông dÇlidiçn cho 3.319.369 c6 phân c6 quyên biêu quyêt, chiêm 66,39% sb c6 phân c6quyên tham dv DÇlihQi dÔng cÔdông thuèmg niên nam 2017 cua Công ty.

Theo Lu?t Doanh nghiçp và Diêu lç TÔ chuc hOÇltdQng cua Công ty, Dc;tihQidÔng cÔ dông thuèmg niên nam 2017 cua Công ty C6 phân Xây dVng s6 5 c6 du diêukiçn tiên hành.

2. Khai mac D~i hQiThay mat Ban T6 chire ông Trân Van Thinh luréng dân Dai hôi cac thù tuc sau:Tuyên bô ly do, gioi thiêu dai biêu khàch, khai mac DHDCD thuong niên 2017;Gi6'i thiêu Doàn Chu tich, Ban Thu ky.

2.1. Gi6'i thiêu thông qua Doàn Chu tich, Ban Thu ky cùa Dl;lihôi,Doàn Chu tich:

1. Ông Ngô Hai An2. Ông Trinh Quang Huy3. Ông Trinh Quy

Ban Thu k);:1. Ông Ngô rné Anh

Chu tich Hôi dông quàn tri - Chu toaThành viên HDQT, Ph6 T ông giàm dôcThành viên HDQT.

Ph6 Tnrông phèng T6ng hop - Tnrông ban2. Bà Trân Thi Trang Chuyên viên2.2. Thông qua Chuong trinh hop, Quy chê làm viêc tai Dai hôi dông c6 dông thuongniên nam 2017 cùa Công ty, Quy chê bâu cu bô sung thành viên HDQTIBKS nhiêrn ky2015 - 2020; bâu Ban kiêm phiêu.

Ông Trinh Quy thay mât Doàn Chu tich thông qua Chuong trinh, Quy chê làmviêc cùa Dai hôi dông c6 dông thuàng niên nam 2017; Quy chê bâu cu b6 sung thànhviên HDQT/BKS nhiçm ky 2015 - 2020 (ChuO'ng trinh Dçzi h9i, Quy chi làm vi?c, Quychi bdu cif bd sung thành viên H[)QT, BKS da dUÇJcphat cho cd dông /[)çzi di?n c6dông tham dl! tçzi[)çzih9i).

[)çzi h9i da nh6t tri bidu quyit 100% d6ng y thông qua n9i dung Chuo'ng trinhh9P, Quy chi làm vi?c, Quy chi bdu b6 sung thành viên H[)QT, BKS.2.3. Bâu Ban kiêm phiêu

Ông Trinh Quy thay m~t Doàn Chu tich thông qua danh sach ung cu, dê cu vàoBan kiêm phiêu g6m:1. Ông Trân Van Thinh2. Bà Trân Thu Huang3. Ông Vu Van Tu4. Bà Nguyên Nhu Lç

Truàng BanThành viênThành viênThành viên

[)çzi h9i da nh6t tri 100% thông qua danh sach s6 IUÇJngvà thành viên Ban kidm

phiiu cua [)çzih9i.

II. PHÀN THU HAl - cAc NQI DUNG DlfQc TRINH BÀY T~I D~I HQI1.Ông Trinh Quang Huy - Thành viên HDQT, Ph6 TÔng Giam dÔc Công ty

trinh bày trrrO'c D~i hQi bao cao bao gÔm cac nQi dung:- Bao cao kêt qua san xuât kinh doanh nam 2016 cua Công ty;- Kê hOl;lChsan xuât kinh doanh nam 2017 cua Công ty.

2. Ông Ngô Hai An - Chu tich HDQT Công ty trinh bày trrrO'c D~i hQi nQidung:

- Bao cao cua H<)id6ng quan tri vê quan tri và kêt qua hOl;ltd<)ngcua HDQT vàtùng thành viên HDQT;

- Tà trinh cua HDQT vê viçc chuyên nhuçmg c6 phân cua 02 c6 dông sang l~p

2

(Trân ThQ và Mai Van Dinh và thay dÔi thông tin dia chi Email cùa Công ty tù Emailcu là :Vinaconex5@vnn.vn thành Email: vina5@vina5.vn.

3. Bà Van Th] Minh Ngçc - Truông phông Tài chinh - Kê toan dirç'c Doàn

Chu tjch chi dinh trinh bày trmrc D~i hQi nQi dung:_Bào cao t6m tât kêt qua SXKD nam 2016 và tinh hinh tài chinh cùa Công ty._ Bào cao phirong an. phân chia loi nhuân, mïrc trà c6 tuc nam 2016 và du kiên

mire trà cÔtuc nam 2017.4. Bà Van Th] Minh Ngçc - Truô'ng Ban kiêrn soàt trinh bày trurrc Dai hQi

nQi dung:_ Bâo cao cùa Ban kiêm soàt vê kêt qua kinh doanh cùa Công ty, kêt qua hoat

dông cùa HDQT, Ban diêu hành;_ Bào cao W dành gia kêt qua hoat dông cùa Ban kiêm soàt và cùa tùng Kiêm

soàt viên;_ Tè trinh V/v: oè nghi lira chon don vi kiêm toàn ban cao tài chinh nam 2017

cùa Công ty.

5. Ông Ngô Hâi An Chu tich HDQT làm công tac nhân sI! bâu bÔ sungthành viên HDQT nhiêm ky 2015 - 2020:

Don xin miêm nhiêm thành viên HDQT cùa ông Phan Thanh Ngoc

Dai hôi da biêu quyêt voi kêt qua nhu sau:

_ r6ng s6 phiiu biiu quyit â6ng y: 3.319.369 phiiu tuang âuang 3.319.369 cdphfm, chiim 100% t6ng s6 c6 phfm co quyJn biiu quyit tham dl! [)çli hi)i.

- Phân ung cu, dê cu thành viên HDQT.+Ùng cu: Không+Dê cu: Không co c6 dông nào dê cu, HDQT da dê cu+ Trinh bày Tà trinh V/v Thông qua danh sach dê. cu bâu b6 sung thành viên

HDQT nhi~m ky 2015 - 2020.+ DQc Sa yêu ly lich cua ông Vu Xuân NangDi;lihôi biêu quyêt thông qua danh sach dê cu bâu b6 sung thành viên HDQT

nhi~m ky 2015 - 2020 là:

~.,s-:(:(\'

1. Ông Vu Xuân Nang Sinh ngày 02 thang 3 nam 1979

Trinh dô chuyên môn: Ky su Công ngh~ Thvc phAmHô khâu thuàng tru: xa Kiêu Ky', huy~n Gia Lâm, Thành phÔHà NÔi.Don vi công tac: Công ty C6 phân ANT Toàn câu._ r6ng s6 phiiu biiu quyit â6ng y: 3.319.369 phiiu tuang âuang 3.319.369 cd

phdn, chiim 100 % t6ng s6 cd phdn co quyJn biiu quyit tham dl! [)Çlihi)i.

*Tiêp theo ông Ngô Hai An - Chu tich HDQT làm công tac nhân sI! bâu bÔ

sung thành viên BKS nhi~m ky 2015 - 2020:_Dan xin miêm nhi~m Truong BKS cua bà Van Thi Minh NgQcDi;lihôi da biêu quyêt v6i kêt qua nhu sau:

3

- T6ng s6 phiêu bi~u quyêt d6ng y: 3.319.369 phiêu tuong âuong 3.319.369 c6phân, chiêm 100 % tông s6 c6phan co quyên bidu quyêt tham duDai hôi.

- Phân (mg cu, dê cu thành viên Ban kiêm soat.+Ûng cu: Không+ Bê cu: Không co c6 dông nào dê cu, HBQT da dê cu+ Trinh bày Tè trinh V/v Thông qua danh sàch dê cu bâu bô sung thành viên BKS

nhiêm ky 2015 - 2020:+ Sa yêu Iy lich cùa bà VÙThi DungDai hôi biêu quyêt thông qua danh sach dê cu bâu bô sung thành viên BKS nhiêrn

ky 2015 - 2020 là:1. Bà VÙThi Dung Sinh ngày 16 thang 3 nam 1991Trinh dô chuyên môn: Cu nhân Kinh tê, cu nhân Thâm dinh giaHÔkhâu thuong tru: xâ Nhân Nghla, huyên Ly Nhân, tinh Hà Nam.Dan vi công tac: Công ty C6 phân Xây dung s6 5

- T6ng s6 phiêu biêu quyêt dông y: 3.319.369 phiêu tuong âuong 3.319.369 cdphan, chiim 100 % tông sô câ phan co quyên bi~u quyêt tham du Dai hôi.

6. Ông Trân Van Thinh - Truông Ban bâu cu:

- Hiréng dân Dai hôi bâu cu và hru y c6 dông bâu theo dung quy chê da duceDai hôi thông qua.

- Dai hÔi tiên hành bo phiêu bâu b6 sung thành viên HDQT, BKS nhi~m ky2015 - 2020.

7. D~i h<)inghi giai laoIII. PHÂN THU BA - CO DÔNG PHAT BlEUIV. PHÂN THU TU - KÊT QuA BlEU QUYET T~I D~I HOI

Ông Ngô Hai An thay m~t Doàn chù tich lên lân IUQ"t nêu cac vân dê và xin ykiên biêu quyêt cùa D~i hôi. Cac nôi dung dugc D~i hôi biêu quyêt thông qua vai kêt

qua cv thê nhu sau:N<)idung 1: Thông qua Bao cao kêt qua SXKD nam 2016 và kê ho~ch san

xuât kinh doanh nam 2017.D~i hôi da biêu quyêt vai kêt qua nhu sau:

- T6ng s6 phiiu bi~u quyit d6ng y: 3.319.369 phiiu tuang duang 3.319.369 cdphan, chiim 100 % t6ng s6 c6phan co quytn bidu quyit tham dlf f)Çli h6i.

N<)idung 2: Bao cao cua H<)idÔng quan tri vê quan tri và kêt qua ho~t d<)ngcua HDQT

D~i hôi da biêu quyêt vai kêt qua nhu sau:

- T6ng s6 phiiu bi~u quyit d6ng y: 3.319.369 phiiu tuang duang 3.319.369 c6phan, chiim 100 % t6ng s6 c6phan co quytn bi~u quyit tham dlf [)Çlih(Ji.

N<)idung 3: Thông qua TÔ' trinh cua H<)i dÔng quan tri Chuyên nhm!ng cÔphân cua 02 cÔdông sang l~p: ông Trân ThQ; ông Mai Van Dinh và thay dÔi thông

V T.~

4

tin dia chi Email cüa Công ty tù Email cü là :Vinaconex5@vnn.vn thành Email:vina5@vina5.vn.

Dai hôi dâ biêu quyêt véi kêt qua nhir sau:

- Tông s6 phiêu bidu quyêt dông y: 3.319.369 phiêu tuong âuong 3.319.369 cdphân, chiim 100 % tông s6 cdphân co quyên bidu quyêt tham du Dai hôi.

NQi dung 4: Thông qua Bâo cao Tài chinh da duçc kiêrn toàn nam 2016- Nôi dung chi tiêt theo Bào cao Tài chinh kiêm toàn nam 2016 dâ duoc dàng tài

chi tiêt trên website cùa Công ty CÔ phân Xây dung sÔ 5 (www.vina5.vn). duce trinhbày tai Dai hôi dông cÔdông thuèmg niên 2017 và dâ duce gui cho cÔ dông/dai diên cÔdông tham du tai Dai hôi)

Dai hôi dâ biêu quyêt voi kêt qua nhir sau:

- T6ng s6 phiêu bidu quyêt âông y: 3.319.369 phiêu tuong duong 3.319.369 c6phan, chiim 100 % tông s6 c6phan co quyên bidu quyêt tham du Dçzihôi.

NQi dung 5: Thông qua phirong an trâ cÔ tuc nam 2016 và phU'o'ng an kêho~ch tra cÔtuc, thù laD HDQT, BKS và phân chia 1Q'inhu~n nam 2017

1. PhU'O'ngan tra cÔ tuc nam 2016:Do nam 2016 Công ty không d~t duQ'c cac chi tiêu kê ho~ch dê ra, kêt quà sàn

xuât kinh doanh âm nên không phân phÔi IQ'inhu~n.D~i hÔi dà biêu quyêt v6i kêt quà nhu sau:

- T6ng s6 phiiu bidu quyit tl6ng y: 3.319.369 phiiu tltO'ng tlltO'ng3.319.369 cdphan, chiim 100 % t6ng s6 c6phan co quyJn bidu quyit tham dv Dçzih(Ji.

2. Kê ho~ch tra cÔ tuc, thù laD HDQT, BKS và phân chia 1Q'inhu~nnam 2017.

2.1. Kê ho~ch tra cÔ tuc 2017:Trên ca sa dl,lkiên kêt qua sàn xuât kinh doanh, nam 2017 se không trà cÔtuc.

2.2. Thông qua muc tra thù laD cho thành viên HQi dÔng quan tri, Ban kiêm

soat nam 2017HÔi dÔng quan tri quyêt dinh nam 2017 không chi tra thù lao cho thành viên

HDQTvàBKS.2.3. PhtrO'Dgan phân chia IQ'inhu~n nam 2017LQ'inhu~n sau thuê dl,lkiên là: 1.368.000.000 dÔng dê l~i chua phân phÔi.D~i hÔi dà biêu quyêt v6i kêt qua nhu sau:

_ T6ng s6 phiiu bidu quyit tl6ng y: 3.319.369 phiiu tltO'ng tlltO'ng3.319.369 cdphan, chiim 100 % t6ng s6 c6 phan co quyJn bidu quyit tham dv Dçzih(Ji.

NQi dung 6: Bao cao cua Ban kiêm soat vê kêt qua kinh doanh cua Công ty,kêt qua ho~t dQng cua HDQT, Ban diêu hành.

D~i hÔi dà biêu quyêt v6i kêt qua nhu sau:

_ T6ng s6 phiiu bdu quyit tl6ng y: 3.319.369 phiiu tltO'ngaltO'ng 3.319.369 cophan, chiim 100 % t6ng s6 c6phan co quyJn bdu quyit tham dv Dçzih(Ji.

5

"NQi dung 7: Thông qua viêc 11)'3chçn công ty kiêm toàn bào cao tài chinh

nâm 2017Dai hôi da thông nhât lira chon cac Công ty kiêm toàn sau dây:+ Công ty TNHH kiêm toàn Deloitte Viêt Nam+ Công ty TNHH KPMG Viêt Nam+ Công ty TNHH Kiêm toan và Tu vân - A&C- Công ty TNHH Kiêm toan và Thâm dinh gia Viêt Nam - AVA;- Công ty TNHH Kiêm toàn và Dinh gia Viêt Nam - VAE.

Và u)' quyên cho Hôi dông quàn tri quyêt dinh hra chon môt trong cac công ty trên thirehiên kiêm toàn bào cao tài chinh nam 2017 cùa Công ty.

Dai hôi da biêu quyêt véi kêt qua nhu sau:

- r6ng s6 phiêu biiu quyêt dông y: 3.319.369 phiêu tuong âuong 3.319.369 c6phân, chiim 100 % tông s6 c6phân co quyên biiu quyêt tham du:[)Çlihôi.

III. PHÀN THU NAM: CÔNG BO KÉT QuA BÀU cu T~I D~I HOI1. Ông Trân Van Thinh - Tnrong ban bâu cu lên thông qua Biên ban kiêm phiêu

bâu bô sung thành viên HDQT nhiêm ky 2015 - 2020 và công bô kêt qua kiêrn phiêu,

Cv thê:

- Tai thèi diêm bô phiêu:

- S6 phiêu phàt ra: 23 phiêu, dai diên 3.319.369 cÔ phân, tuong ung 3.319.369phiêu biêu quyêt.

- TÔng s6 phiêu thu vào: 23 phiêu, d(;li di~n 3.319.369 cÔ phân, tuang ùng3.319.369 phiêu biêu quyêt.

+ S6 phiêu hqp 1~: 23 phiêu, d(;lidi~n 3.319.369 cÔ phân, tuong (mg 3.319.369phiêu biêu quyêt.

+ S6 phiêu không hqp l~: 0 phiêu, d(;lidi~n 0 cÔphân, tuang ung 0% phiêu biêuquyêt.

Kêt qua kiêm phiêu bâu ba sung thành viên HDQT:

Ông Vù Xuân Nang d(;lt23 phiêu, d(;lidi~n 3.319.369 cÔphân, tuang (mg 3.319.3 69

phiêu biêu quyêt, d(;lttY 1~ 100% tÔng s6 phiêu biêu quyêt.Can cu vào kêt qua kiêm phiêu, Diêu l~ Công ty và Quy chê bâu cu da augc Dç!Ï

h(>ithông qua, ông VÙXuân Nang da trung cu vào H(>id6ng quan tri Công ty CÔ phân

Xây dVng s6 5 nhi~m ky 2015 - 2020.2. Ông Trân Van Thinh - Truang ban bâu cu lên thông qua Biên ban kiêm phiêu

bâu bÔ sung thành viên BKS nhi~m ky 2015 - 2020 và công b6 kêt qua kiêm phiêu. Cl,!

thê:- T(;lithài diêm bo phiêu:- S6 phiêu phat ra: 23 phiêu, d(;lidi~n 3.319.369 cÔ phân, tuang ung 3.319.369

phiêu biêu quyêt.6

, ,

- TÔng s6 phiêu thu vào: 23 phiêu, dai diên 3,319.369 cÔ phlin, tuong img3.319.369 phiêu biêu quyêt,

+ S6 phiêu hop lê: 23 phiêu, dai diên 3.319.369 cÔ phlin, tuong ïrng 3.319.369phiêu biêu quyêt.

+ S6 phiêu không hop l~: 0 phiêu, dai diên 0 cÔphlin, ttrong ïrng 0% phiêu biêuquyêt.

Kêt qua kiêm phiêu bâu bÔ sung thành viên BKS:Bà VÙ Thi Dung dat 23 phiêu, dai diên 3.319.369 cÔ phlin, tuong irng 3.319.369

phiêu biêu quyêt, dat cy l~ 100% tông sô phiêu biêu quyêt,

Càn cu vào kêt qua kiêm phiêu, Diêu l~ Công ty và Quy chê bliu cu da duce Daihôi thông qua, bà VÙ Thi Dung da trùng cu vào Ban kiêm soàt Công ty C6 phlin Xây

dung sô 5 nhiêm ky 2015 - 2020.

V. PHÀN THU sAu-THÔNG QUA NGHI QUYÊT I>~I nor- Ông Ngô Thê Anh - Tnrông Ban thir ky dâ trinh bày toàn van du thào Nghi

quyêt Dai hôi dông c6 dông thuèng niên 2017 tnréc Dai hôi.- Ông Ngô Hài An - Chu tich HDQT - Chu tQa dà lên xin y kiên biêu quyêt cua

D~i hOi.Kêt qua nhu sau:

- T6ng s6 phiiu biiu quyit a6ng y: 3.319.369 phiiu tuang auang 3.319.369 c6phdn, chiim 100 % t6ng s6 c6phdn co quyJn biiu quyit tham dl! Dçti h9i.

- D~i hOi dà biêu quyêt vai và nhât tri thông qua toàn van Nghi quyêt D~i hOidÔng c6 dông thuàng niên 2017 vai ty l~ tan thành 100% t6ng s6 phiêu biêu quyêt cüa

C6 dông/d~i di~n c6 dông dlJ hQP·VI. PHÀN THU BÂy -BÊ M~C I>~I HOI- Ông Ngô Hai An - Chu tich HDQT - Chu tQa phat biêu tuyên b6 bê m~c D(;li

hOi.D~i hOi kêt thûc t6t d~p vào hÔi 11h30' ngày 17 thang 6 nam 2017.Biên ban này duQ'c l~p hÔi 11h30' cùng ngày./.

Ngô Thê Anh

THU KY I>~I HOI

7