Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
28.042J1\. .,+\.( j\r- TURKIYE NoTERLER BIRIJG|
KuRuLue: &\tll- . t-ll)Yt*lp. - --. o- o'. ,,., rr.y"{"]-:,.rf ,":;15".:r"S U rr H T 28 ilisan zBE
A9a!rtarafi
fl tg-";$'#f, ,iff fi "fl1giir"lr,*r*',xlren:;i**j:**,,;,*vE, lsvt,noe ve EU konu 'r""ilslli.I5rrygt
iruriimieiinJ-uy+,iliilf i+[,;ir :"J#?] JI[:X*I5l['#ffi'[?J',1iti?.h0krimlerine ve tavrttr ,einiavu'*rI=iunn, s6re bir porrrdy y.nerimi anonim
yerle$irfi ygli
ANONIM $lRKErl
Uvru6u Kirn,ik N^
A[<AR cENIER No.1oo-102 K.26 SiSLl/lsrANBuL
Ortak DE6ERLER ANONIM $IRI(EXAdresi: YA AKAR CENTER NO,IOO.102 KAT.26 $I$L'JSTANBULVergi Numarasr; 29 I 00127 4s
giRxmiH ur,tvlrlt:
Madde ?-
$!TKEtiN UNVANI STRATEJI PORTFOY Y6NETh,IANONII./ $IRKETI dir.
AMAS VE XONU;
Madde 3-
$irketin amagve konusu baSlrca $unlardr[-$irketin ana faalivet konusu. SpKn v_e jigili.meyzuat hokomleri $ergevesinde yatrrrm ionla nrn kurulmast ve yaineUmidir,Ayrrca, yalnm ortekirktannrh. 28i3l2001 rurinri "ia6ii iuy,ii'iiirEyr',,rt*r.rtr* rusarruf ve yatrnm sisremiKanunu kapsamrnda kururan emekriiik yatr,, r*rr,'i,i,
"i,
'ou"rr"uiin'r',irairt w,t a,srnda kururmus yabancr koier(, yalrrmkurulu$larmrn portfoyterinin yoneiimi de ana uariv.t ionuiu i;;;;ifi;;,,
9r'aer' swPtmaye pryasa$l meirzuatlnda yerelan gartlafl saglamak ve sermaye piytssasr Kurulu (Kuruj),nden gerek,i.,n vetueya yeiki bergererini armak kaidrvta, poitroy yoneitiiig;;i;i;;';"",s,nrnrrgrve kurucusu ordudu yatrrrmlonlarrnro kalrlma pavlaa dahil 0lmak tizeie- itin r<airi i, pnvra,iiiJ i.oiit"n .";.nayeriyattrm orrakrrkra.nrnpayla.rntn,pazafl anmasr ve daEtumasr faatiyeuna" tur,in-joii;"''",'t^-irrKeI' nernangi biryetkl belgesine tabi olmiksrzrn Kurula bildirimde buluflmak ve Kurulun poffoyyonetim iirkeuerineru$Kjn dLrzenremererinde berrrrenen asgari ozsermaye uryo(rusilnu ,alip
",rur gadryra, Kururun yarrrm hizmegeri vetualiyel,erine i gkin dgzenlemelerine uigun geXildei
' - -r - rnr ni 'li ev'l rrP
(i)Sermaye piyasalaa ile ilgili danrsmaniik hiimetteri sunulmasr.
l3J-i',ff.'fJJl1X1il1i,tri1|na ililkin i$lemlerle ilsilivatrrm ara$urmaEr ve tnansar anariz yaprrmasr vey
(iii)Servet yijnetimive inan$alplanlama yap ma.sryan hizmeilerinide verebil,r -,,.- _.'i,'
Madde 4-
$irket ', ..l ,,
$folrya payl6flntn pazarlarna ye dagrtrmJ dtlrnda araclllk faaliyeflerande bulunamaz.
lffi#*'j,:Ffl?ilixil{il:!:tx',litl":,J,l,txsiilffii.i:Hl.l3!Tfl,Jx?ii,il,t?:,[:j:?:rjii:t-fl,fffx?araslannm saktanmaslna iligkin duzentemiierl;e. L;,;i;;;; iJsiim r"rs,r,o, 6deme irkesi
Fo*''fllt" <r
f.
Adresi: BUYIJKDERE cAD.MAVergi NumHrasrS/1O0152FBs
r t+.*--^6
gle- KufucununNo Adrve Sovadt1
O,tak Kurutu$: STRATEJI
t\z
28.04.2u15
' kapsar'irhda sereekre$ti ren i$remrer isin remin -r,,"J'-H[i;]il"r:Hltj"nun"non
,,",.;y:,1liiJ#flxiJyf,iH#".:J"tfflffiifllff,{.TLtlh:i;llriverrere iriskin is ve isremrer d,$rnda; hicbir ricari, s,nal
Br,li{l?3113"f,'HiJfi"i#,1,#lJlr:;#i:l- Kanununda ran,mrandrs,
'zere rnevduar toplayamaz, mevduat
$iRxerir,r menxnzi:
fthmr,l,rn*Hh,r.t,.tr*,sl;,::.^.--^--. $9??s*?stk"un *.;k'..i #r;;'.Ji;'*
too' 'ava
Akar center N:100'102 K2o D:r 0oFtglrisrANBUL d,f.
#p;lffi11**,$i.td}g1gfi f'l,tt#'#ft fl f FiHfi rTtffi#,it'+Jd#turu*s:,
:SfJ;,ll'HiJ:#il,almak kaYdr ile vuttjsinde veva vurtdr$rnda sube aqabirir, banka ve arao kurumrarla
FORTFOY Y6NETiCILIdiNE iLIgKiN iLKELER
Madde 6-
ffi,Xffill-, ve kolektif porrrby ydnetici gine iligl{n $ermaye piyasasr merauatrnda yer alan jlketere uymar(a
giRKETiN s{,REsiI
Madde Z-
$irketin Eoresi s,nlrsrz olaral( beJirlenmi$iir.
SERMAYE VE PAY SENETLERiNiN NEVl:
lr/ladde 8-
ffi*,t;''uru'' ' 000,000,00 T0rk Lirasr degerindedir. Bu sermaye, her bki 1,00 Ti.lrk Lirasr degsrinde 200000o paya
Bundan 1500000 paya karglttk 1.S00O00,00 Ttirk Lirasr, STRATEJIHOLDiNG ANONiM $i,qKETlBundan 50oooo paya karsrhk 5oo.o00,oo r0rr. urasr, srn.qriji l,,=*iii o.cu*..* ANONTM $lRKErl$irkerin kayrflt sermave tavanr j 0.00^0.000 TL (On milyon Tutk LirasD oluf ,.her biri .t TL (B;r lijrk Lirasr) itih?ri degerdeir'rlflt;&flt Xi:ti#lfjl*frrlfi.GJp'ur.," rii'"ii,iiiiriJ',ile1:,1?'#.ir"n.r,uy,u, sermaye ravenr izn iz6ii-zozo y,trunooini",hoai ioni,:'vd;ffiiili;li,?i:'ixi,;g,irl:Hti.iJtrJ,",,lituf,txi1,,,*ffijd;1i:i3fiiiitlfiKururuna veniden vetki s0resi berirreomesi rartrir. gr*eun bis]ing[ *.r*v6.itur.1, qolliri,if i.oooiido,ir- lrro miryonr urK Lrrasr) TL'dir. $irkerin bastanorg serrniyeri I ff faii iii,f.iilurO 'itib.ri
degerOe 2.000.6,00 iO.ipr_v"-ryn,r,g ,uramamr muvazaaden ari otarai nai'riln 6denhi$ilr. S;k;;;a;;;,r,;i;ilr,"rra yaarr otup, rrK ve irsiti ii0er mevzuaihuk0mlerine uygun olarak Erkartrlacakttr, Vor6tir,rurfi,,ZOi[]io?0,sermave ravanin; rrijJi virii'ilvr'"r ihrac ederek c,kanrmrc ca,*o.-.,, Iljll^11_r:lnd. TrK'va uvsin aiarak, kayirt
ei1,:'1[iijiiilld;:31J,-illf#fl$il*n:',1:g""mii:l,l:::::IIr#i:'ii?J iXil,l,Jlfl'f,3if iX,H,#JI".ili"li:y,Jll*l_.:g:*::"f:1,,1*te11j!!1s,r{eji;!;:#:i":,!tl,llll,j'fff],[:]Hl?:",:ilJ;,jffiIif"Ttl*-i
L1lrui{,"f,,,i#trir,?!#iTdif .,tr}fl
tT;;,li#{jiffi *lt"fi ffil}'Hffi{r}",f","'}1itlifxsarranm"*,,-i"nl,;; r',il fiilffi[[iii!,,',i?,11T fjil'y"fl:il,T["[[r]!lll5iB:T[tl;;,:ll*mi:;:_lf}yetkisine sahipttr. Genet kurut, s'ermaye rural aynr r,rlrJrr'sii,ri..'.L;:";::X_Lrj;-j"flX,fj"rl|:ill.,1r,llo:,ibarideEerhukm0n",vii,'r.liiouir-1.,S..11q,. g;1" r,lriiliJi,;,;;;ffi"biXfl:;ffy,rr:X#ffixi[.Jli";f i:fi:;?it3il
ffiitri':1,?,:''l+',liilll"li;T"ilt:sl1ffi,il1tr#i1"r"#l*b":x*::rr:;ie;i lil nqy ;qn p n n bu $ eme
iletmesi
28 04J0r 5
MtISTERi vARl.lKLARtNrN sAKLANMA'I
ffi +:Utti**f,#rr.r*i:ffiJ*:.,r,*ffi #i,#"rd,,,,tri.,#*.ffi,fr-,fi [.**J';giderilmesioi portfoy saktaytctsrndan talep effl et(te yUkumltidUr.
Si[iliiJ,,SiTBIJ#X3'iiljlfll#'fffl,1[*Ti,Jfil:H,i;$,:lli;;oe yer aran varr,krar ise Kururca ye*irendr..irmif por*dyIll$kin dqzenlemeleri gergevesindE saktanlt.
SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI
Madde 10-
$lrkefin gtkanhrg sermayesi, TTK, SpK ve Ilgili diger me\rauat h{Jk0mleri Qergevesihde arfirntabllir veya azalirtabilir,
p4yuRm nEvni
liadds I { -
Ortakhk peylannrn devri konusuncoevratacir*ieiierin ;;; ,;;rX ill,nT,f,-?H3,.J?,,llIL'"'ffi#.J1y1[-T!g.,iusi]. $anrar yerine se{iririr, pay,a,.,g ereklidir. I u\'u oI (4,(laroa aEnan $arllan haiz olmas i ve bu d"urumun tevsiki
,::i!_q-_T.K"*l onayrna tabi otan paylaln devrinin girket ve r.tcilnerKururca Qnayranma,,nrinutearip o,r.d,;;;;;;;;;;; k;;;::;;ffi,,;"j.ru1[fjf:!li]?,, nu** jEde ermesi, devrin
5i#l""l,Lt[:iXJ[:lil,"iT1x",#Hffi:Tit*t?lo,io]o"fr1,*. devirrer pav der,erine kaydoruhftaz ve bu d,zsnremerere
YoNETIM KURULTI
Madde 12-
$irket, genet kurut rarafindan .u.,i.,fl_ _T_.i-. ?, en Sok S ki$itik bir yonetnr Kurutu tarafrndan idare, temsil verrzam 0lunur' Ybnetim Kurulu uyeierinin sermaye piyasasime*rrtnia uirnrn grrf,a, haiz burunmararJ gerekridir-
Yonetim kurutu ilk toplantrsrnda Uv!pasKan vekiliseger. ' eleri araslndan bir bagkan ve baskan olrnadr(i! zaman vekelel etmek ozere bir
TURK1YE NOTERLER 8IRU6J
komilelerin gdrey alafilan, galrgma esaslarr ve hangl 0yet6rden otugacagr y$neiim kurulu
I;l,:lr'[Til,?'?fl::r#.:,3ilfl:TiT,".5,',;,1i"3#f,*"l,fffli1ff53"1,trffi:I"J,:::ii:ji?ig;lJ?fl?J,1?j"1iil;
ffii:+i',:t!!:i:li"'f'1i,i"t'E'i&iT.,#, ,ffii1?yil1ill,l, * n:*r*,,,1,-urfl:tro.g,ran sidre!
;;;"irjir"r,=jrl!'lliii'"j:i'it::lf;:|:::',.tescir-Ye iranrn vapamrs ororrgu, sr'iferi-ni;iil;i!ilj,outunan-r<isryi olleJrst Ji,e; ilq'iit"r"-filr$
Kr9r toprantriara katrlrp ov kuttEna6llit. roi"iiig-t, i"-nii
Ydnetim Kurulu, TTK, SpKn, $irket esas sUzlesmesi, genel kuruI kararlafl ve itgili me\Euat hijk[mteri ile veritenyeone getirir. Kanunra veya esas soztegrne ite'ge-#ri-ur;H;i#;ifi;konularda Yt netim Kuruiri r<arli airi-aya ye1<illdir, Iastna baglr luiulan hususlar dr$rnda I
g?i?"'J'?,s:Hill8Ll*liifff,6,lliltfil t?J,'o"
r^n" setirihesi isio rrk ve sermave
24.U.2015
tfl rafind"ln bellrlenir-
Madde 13-
, r \-Erg'^\uys+'o}fft'';
TU RdYE NOIERT.ER BlRr..16l
H j::::::::,:,:",1.::::: ,, ,:reyre sorev yapmak ozere secilir, Gdrev s0resr biien kr$r yenid6n seeirebjrir.
ffiiprl.j'""8q[:id1;f*1l,:i;flfifiail1:!t?"i,#liin*r_.,:.n,,r^d;;H:]-::.:':[,,",birini, gEgici
niffiir,HiijJ:l g[:"1*i:rilL!-+ Jr_1ixx,?""x"$;1fl:r,,.,j::::,,::n:n":-,*'''.dp,;;il;;dilitffi"TffI.,iHi,:::L:1,#ll,:li,J?&i,T."J,.',ilhk#:l
f,::l**I;'i""fr,J"'*J:fJf lT;ffi ,Jl,,iy}?ff #..Hf0,"",J#l,ll|.rsrr^1,r1-'il;;;;nbu,unmas,iilloni|J,l,o. madde burunmasa olt i,jr,r, or,"*."ilJu"",,.,"iii,f,8iilr_lTj,Tr_i,JirJX,"r,fi,IXidenin burunmasl
yoNEriMKURULUvesriREsr; " - -'""fr;)'ii"fip228 e'
YONETiM KURULU ve STIRESI;,'
ffiiq1,";:rufalr9;?ii5xiTffHlfr,1,1f;ul:**' n"nunu H0kEmreri qereevesinde sesirecek en az 3 en razra g
Ybheljm kurulu sdresi I _ 3 ytl arasrdjr.Ilk Ydnetim Kurutu 0yesi olaraX,t yrttrgrna agagrdakiterseQjlmlgtii
i*:1.j,&!-,TTi'f, #J[1-1H3]fl'#*i^#6lt^'ffl[.,ffl,,#i[,]:,f,0,ff eAD.44 t ,6KAD KoyrsrANBUL
H:r$1.:ik"[HI$,],'J[.:#:n'flt;,miril;,1,{+i.ti+lHf;,dl,,.,te,5.1y,:*y,.u^, cAD 1053 ,
i!i*,-;til-"+#*^- -;",#'tm,t yi:;il;;il:l ;^";,'roe , zus*uoehasrnrueur adresinde ikametGdtev sUresi sona eren ydnetim Kurulu Uy"f*fl yuniA.n ausil"Oitirtn._Y6NETi
' KURULU ToPLANTILARI
Madde 14-
ii}fl"l'rHHfr'l,}fJrf:',**1"ndan serekri sori,ten zamanrarda,,.baiken veya baskan vekirinin cas.sryra
!:g::r.3.uln, t r.p liJuiii,..'!J."rln her biri de ba$kan veva o..nrn ,...!li!",'rr,rrrr orirar oilvuiup lr-iun topranty,qagfl y'iktsine sahip olurtar ' rn veya bagkan vekili yjne de Kurulu triprantrva iig;;a;#;il'il'. de re,sen
;g;;fryffi flr]fr g,qtrIHift
:]*{ffi]Nfi }J,dr,iiffi {;"*i#;fl ,ili,i-afu *t
sesiritmesl taran; ie;"iilidii;il ;;Lflfila. kabul edenrerin imzalirrnr iseren or' r"iJ,f id.oitol,iiui'i.'Jlu,. 0"r.,.,n"
Iuofi!l'lll,$:[','.J!,1|l"-planit gnndsmi vonetim Iturulu baskanr iarafindan respit edirir. ydnetim kururu karafl ire sundemde
Toplant yeri girket meikezidir. Ancak ydnerinl kururu, karar armak $a[r ire baska bir yerde de topranabirir.Ydnetim kurulu oye {am savtstnln tamamr ile toplanrr ve kararlarrnl b0tijn rlyeledn oybirligi ile alrr. Toplanrrlarda heruyenln bir oy hakk vardrr' Ydnelim kurulu. rrylr* olrnirr.rinii'i.if n oy ,.rur"y""ekreri gibi. iopranhrara v€kiraracrtrgryta da karrtamazrar. Kararlarn g.E"airiEi yi,ripinr.r'-#ih[,;1.;;,u,n,
baghdrr. ydre,mkurulunda oylAr kabul veya red otafak kullanrlrr. Red oyu vBreo, kararrn ailna red gerekgesini yazarak jmzeiat.
S,Hi..H,il:H'#iH'*,,fi5r1,?Jilli=f3',ililfll'H:fli't oranrar bu ropranhrara, rrK'n,n 1s27 ncimaddesi uyarrnca
Eilillils,l'?;Jlliflil8ffi.'liff;,*onim girket cener Kur',rra, D,$,nda.Frekrronik ortamda yaprracak Kururiverfireterine imkAn ren^,r.a|, ",_;.^If_11!-t{lipl6rinin
bu loplantrlara etekrronik orramda katttmatenne w. ,veffilelerine imkan tanryacak Erefu1.iilr.Jl,tltil[]iiiil'*#o,i3ti'Jl,'j.,, erekrronik ortamda k,,,,hizmet satrn ;i"b;ri^ V;;;;;;[ii;anrrr,.a^ eirkAr E"=. .^-,^- *^=,_-"lblb,.amaE iQin oru$tururmus
!f*T!"T''i"fl"l[i"l1:tJf jiii*i;i#^i,li-?.f:i..1t:idiff:$#,'i','ffi'',[""J,',*"Y'fff','J;uaEE.lJk rebti0i h0krmro;.;. r,.ri+rr-a-c1L-:':.t:^T_ 9a..,,1tu91 hak sahiplerinin itgiti ,#r;fl.-u;inti!;i_ffi I:ot,ui t or,o*r"'i"J"J"iiiii.-il;r;;;;i'"lii:lil';liri.1l;Tf,l;:''', irsirj me'1rzuatla berirtiren 'hekidhEj'Ji;lii
{r[ffiT.=l'ff",?,'i#"0" vaprldror harrerde hu esas s6zresr]ede 6ns6riiren rop16nil ;1s karar nisapranna
-{rr
28.04,e0J5
$iRKEfiil TEMsiLi:
lVladde 15-
TI]RKIYE NOTERLER BIRLIGI
olarak bilsilendirir
Ydfletim, devredilfiedigi takdirde,y$netim kurutunun lUm oyeterine airiir.
H:[?lr],ifilil[T';JflE11x1[iliffiyx;i3,ll5gi"Tii,]:-#s, ve irzam orunur. ydnetim kururu, rrK, spK v6 ,siri dider
iffiil{l{it#i}i$d$r*ii":Hri$ff*ffi1:*ii*i'juii#tffit'.lir,rr;til*il;"$,,,Ji,,,,rj:,,#
'tf.228 0 2
Temsll yetkisi glft imza ile kullanrlmak Uzer*a yon€tiin kurlluna aiflir. ycjn*elim"k-urulu,. temsil yetkrstni bir veya daha Ezla3iHlX!'.t*11"'" ""va
mud.r olarak uqon"u ii'ir"i" oeiirui"[ir"i.."ln ,= o,, yoretim kururu i,yesjnin temsir yerkisinj haiz
Y0netim kurulu g6rev soresini a$an s$ztesmeler akdedebjlir.
SJFilTflTljs-fi;ll:T5"i:ll,,T *J9-'lerrn ve girke'r ,zam edecek her tr,r0.sdzreeme, bono, eek ve benzeri rum 6vrak,ntasrmasr gerekridlr. +lmel unvanl eltrna atlml$ ve $irket'i lemsir ve ilzama yJtiiri "r'r. i-Liiigi"r-n imzasrnr
f,liflrlJ't;xixy.T"s'r,r3[',ili',#;i]firi:rif,,::Jiffir1ffin,!.ri;],:3i,[T,r11ffiX,'ft,ff&r'ffitl,:,ffi,11i!:
trXiiXflt,e1{,'#ffi1,ioftX{,i*,e:l;t *i?'rukin{tgjt"*:# payr sdr,ipre,i,in y,tn-,oi*ii;r:Ini"r,r"y.uiiu".,,
3,ll,"lli.,"[lf;Ji-1i,,#i,Xsflrr?i,{ffi;:li,,ill'[&"ligiil.r.ad,na rapuda vaprracak iriemrer eirk-^r ire porrF.y
YONETiM KURULU UYELERININ TicRETLERI
Madde .t €-
Ydnetim kurulu ba$kan ve 0yelerinin hu2ur haldarr, ocreilerj, ikrarrGener kurur *0. r,oiui, i,'irii,'r.i.'. u.ii'r;d;.d;:;;d;;il::lY;lr"i,r'.'r dg5'lf,^iil,liii,;:r;::* ffi:lveya ola0anusto geneJ kurultoplantrlarrnda y6neum kuruiri l"uir,'un i"'irv"r.rin. verilecek rtcretj bellirer: .
GENELMUD R GENEL M0DUR yARDtiirclLARI vE MtjD(jRr E-Madd6 ,l I-
iil?i}[!i$:'"'rY!1,HffJI,y;#']:'JJ:'i'ffi]:1;lyTJi r.Etl-:?rsi sener m0d0r yard,mc*, ve rn.d0rKutulu'nun gdrev sirresi ite srnlrir ie6ilair. ulrrr' GoTeve aiananlafln hizmet siireleri Ydnetim
f;*l,Yl#!J,:X?y#,,i[*',J"1ilil*:srultusuhda ve rrK, sPKn, e$as sozresme, iQ v.nerse ve irsri sair meyzuat
YONETiciLERE iLi$rht yasaxr-,qR
Madde 1g-
Vdnetim kurutu oyeteri, qenet tulyl11i -,:ll atmadan,. EirkeUe kendrsr veya ba$kasr adrnayapamaz; aksi halde, girketyaptlan illemin batrlotdudunu ile'ri strreliiii ger taraf b6yte bir iddiadayasaklann helitlenmesinde ve uygulanmaslnda TTK,n tn ve $pKn,nun hr.ikiimlerine
28.04.2J15
'fdadde'ts- IORKIYE NoTERLER BIRLIiI
B$?l;:tfi,iffif,ii?, ,irlr ileJdne m kqrulunun vdlrk raaflver raporunun denerimrnde sermayo piyasasr mevzualr ve rrsiri
Sirketin genel l(urulu tarafrndan h
rfiti"Jrh*fuffr"1"#,ffiiili',,ij$frffix'?=*#yi:i,ru:Hinili",Hp;3;,;71i;#rli.Tfx":.r?iiYONETIM KURULU IJYEr.CNiUir'I EOREV DAGIUMIVE TEMSITE YETKiLI OLANL,AR VB TE[4SiL gEKLI:Madd6 2()-
ts22S 0 2;{*{:?,,*i1"J**1m{"lil;i,;,,ilT$frft#tE;.rf;itiJll}#Elj":tH=".lt,lf 76KADKoy,
1il,'JlJ1'ffiffi."1'Elaf#$,iii',tlJ,'#l??f; ffi?;^X$li.?1Et,*lli,..oo.,.u
/ 2usKuDAR,rsrANBUL
I:,I, *nli : M0$tereken remsit ve itzama yerkitidir.
flx';.',lffilffi;#.H;,Hffi|,:ll,EfIILIriJ#fl;iF?i'^i'dlr:sHtttr*$f\%iil,ffls?;",rf.Yeiki gekli , [40gterekeo lemsiJ ve ilza ma yeikitidir,
ToPLANn yERl vE GEN EL KURULA 9A6RtMadde 21-
Genel Kurul, $iftet merkezinde veya girketin bulundugu gellin elverigti bir yerinde yapttlr.
,flrlist#vli#liv,'*nfuf';:Jt"fr,er;f#jft{.,*{r#r-:ffi*i:::,,I":,l*rff,,,rffi",il'n]#
taahhtlilil. rnektupla bitdjrilir. Genel kuruta gagflnIn sekli ile iloiti olaratratrtacatharr iiriipr"iiri" ii[iriiiii=ur,.e rrK,nrn4lsinci muuo"ni ,yeurlnfK nrn 414 t/nc0 maddesi ve gener kurura
roptaNns.c ilclli e,AxrruLrx TeMsllcisiuis e ururuunsr
Madd6 22"
tf-?::l#illl,li3iilll1'r.'n'un"' Bakanhk iemsilcileinin l(ahrrmi hakkrnda rrK'nrn 407 nci maddesinin seuncrr
oYLAR|N Ku L!_ANrlrvn gexd
Madde 23-
Genel kurul loplanttlaflnda oylar, ytnetim kurulu tarafndan Cumruk ve Tn"r,,ranacirli y;;;;;r; ;,ri;,J;,,,. pav a,hi^rsi; ^w h.r.,-,,^. ^^-^,91f.1,qug,rJgr duzenremererine uysun orarak
ff',I;lffi'I##fi;ld:*!;.;:.:*lif:rirlfl:riil,"*#|ff,!lii:':JiJ,i: filfl'lT,?';ffi1i:i#.:.,&:f;::II,:1.:,.:1.:g-:!:l,y[e!,1ri,fu; ;eiil'hilffi'il,ii;#:::il,Hff;,T,:i,1?t,J.,#:lolon veya otniayan oii xl$vl oJ iimsitci"i ot"rak
kullandrr. Bu konudadilzenlenir. $irketin tek paV aif.,fOii'-
-"'-irie 'e'!EIq rEt^r ucrsererr IrEvcuI mevzuat hilk0rnlerinrqenet kurut^ ken.,er,.," ,,,-, u,-, ,^^r,ylr_l1r_l,,9,11111un{i:. pay sahtbtnin, p.vt*,na". aogin rriiiunnisenet kuruta kendrsrnin, io.:a r,,!l
-i.J["-nl;;i.*,;iH#il [,11,ii'*J,iilii; i"1i,?]
u rarlrdrrr r{urranmaK tfln, genel kurula kendisi kat abilecegi gibi, pai sahibiir otarak genel lorrula yoilayabilir. Ni
fr_:;11,,^:.^r{-liyF:1T{;:,J: ;,illl';l"1flll'ffi!1?i,f,id6'?,Sl#ffl',,ls;
rE
GEITIEL KURUL:
ve olao6niisto toplanlr. Olagan toptantr,her.faaliyet d6n€mi sonundan itibarcn rig ay iEinde yaprtrr.rnrarrrr seqiffine, finansar tabrorara, yonerrm kururunun y,rrrri iad,irunEliri['d'lrailr11Eiil;;
2*U.211s
Ii,I;liiE[]i"-.ffi1rtrfiiJlt'{iij;iH1,ililffi'riffi:,,!'t",.,ffi ilh,,:,,,,,,.:*n, ;n,ii,l:31,'fJ,*il-$g0Ie, yonetim kurutu tarafrndan ropiinirya O. O rr.Uiiir.'iiJny" ,.rii"n a", gdrevteIi Ile irgili konjlarijin, senet kurutu
:fl',,lf'.,iii:,I,si"'l,t#r*:-::Luh,X".'.ru'f-'J#;#namamis';, ropr.nr, ii=,oln,n-orJemasrna rmkansa-g'rr abirir' rrK'nin 4 r i u"Jr s 'i' maaoesi noiiumr'lr iilliiiili]ilii'",rfl1'Yl::' iek bir
'qav sahibi sener krlruru lopranirva
iEi[_[Ii&,,J:ix;:l,f;,liil[':....:gari or"i"r curiiiii;ru;xf8!],l;fls-liJ,Hl'J:x t1iilffir,.f,T:Hxl;
ff i[*[,'*r,*Hl1ffi ,[H*,,eiil'{i-:,i:",+,"*11"9P15*l'::,l-irt+llli,mffi Hve sune,kui;iio[i;;il-,,;ji$"ffigir'";it'ifr""1#Hrrfirfi*ml-;*m-i.?Fffi3i#ihJfi.,J:,xr';,iflffilxiill'ui3tit:'.'.?r1[T l:ffiisklll,l'i
ve !dner kirurun'o,i"v'oin'ron,. vr:rurr,se koyar. Bu ie y0nerse rescir ve iran
[Ulrtlu+hri',;llliH{:1iH:yhryaL{irj{{+*,,.i:,',ff flqtil+l$*:rii?:::'ffinisaplar,TTKve spxn ii"'iiliii aiier. me\rauar huk,mterine tabidir. iagan ve olagan{.rsl0 genel kurut topran ve k-arar
$irket hesap vlll ocak avlnln blrin'i o0nunden ba$lar ve Aralrk ayrnrn o{uz birinci g(in0 sona erer. Fakat birincigirketin kesin otarak kururuudu tarihien itibaren bistar ve ol;;;;;; ;;j;; ".,,-,"girkenn kesi;otarak f uruiougL, itibaren baglar ve o senenin Arahk aymrn ot , tirir.f donq io;l'ui;i, ,d.xan oadrliu zaNANtvE KAR FAyTAVANsT
Madds 29-
Yrllk karrn hak sahipterine hanqj tarihte ne sek rtc vcrtrF.p.5i. karartasrrnt,r R,, aa.a eA,ra.H; _iljjlg,L?"S^"irltgg.-r-jlle_cggi, y-orleiim kurulunun tektifi rlzedne genel kurul tarkararlaStrnlrr. su esis sujresmS i0il'- - Yvr!reY rvrILwlvti Iv/rculrr rururunun IeKIrlr o:erine qenel kl
pav sahroterintr k,r n.\,, r,,rn., .rax,_|flii,]ii-]Ig-y1 9tql3k d-aSrrrttsn kariar geri arrnmaz. Irgirt rieviuai;flg?jiT,l:f:I ava.;s dasrmas,,;kaia-r;erir;;ii;.i;;;i;;;i,i":;,,;i';ffi;',il'#:ffi.;I,:
Its22S 0 2IuNr
MaddE 2i-9irketl'rafindan yaprracak iranrarda TTK. sermaye piyasasr mevzuah ve irgiri diger mevzuat hi.ik0mre ne uyurur.FAALIYET YETKi BELGEsi ALINMASI
Madde 26"
Pjftr ['#'-X tT:rttilt,ti:1f1ff[,,;j,1:lll1illflS ,r,, Kururc€ kururul izninin veri,disi rarihren iribaren en see ue ay
talebiyre Kurura ba$vurmak aorrril.llf: Aksi ,harde. verflen kururu$ izni iptar edjrrr. Bu s0re ieinde Kururabasvurarak faaliYet izoi altnmama5l-vsy6 izin talebinin iauii "irrilemesi r,arinoe. portfdy ydneticitjg; faaliyetindebutunutamayacagrndan, girket esas a6rt.i.*,"Iira"'[, v"ii" o"ii+=irji'r, tj.pr*urr zorunrudur_
BILDiRitri yuKlirrLUL06U
Madde 27-
$iIket' sermaye piyasasl rnevzuatrnda yer-alan usul ve esaslar gergeve,sinde.Kurul, Tijrkiye sermaye plyasalafl Bklioive sermave PiFsasr Lisanslama sicit ve egiir* i"irirsl 'i]$T'yg oirgi verir. girket, or{akrarinrn sermayeplyasasl melzuafi uvarldca tasrmasr gereken garflEnnda rr*rniigi liid,"gisiHik otmasr halinde, degisikligin r eydanageldiSi larihi izteyen t o iq gonti iginoe-xu*t, oiiii,io,i" riuiurrur'roi in"o.o,r.
Hesap o0r,lEMi:
Msdd6 20-
hiikurfilerine uyulur.
28_04,2J15
ft ['J,f,lif ffi Hxtr,i#,$[,ffi}.f#]l##tg]ffi il#m-6;il;"1-?Hff ffi :,strid]#i
degi$jkliklel ticaretsiclline lesciletlirildikten sonra ilan tarihinden baslayarak gegerli otur.
#i;,"i.--."":" ilezz*oznu.'rvup'ru",s, r,.iix,,i.;u{':"i*"Jr"'i,i:Jlffi:[fr1,,J:"jisj,,r,r,,?.,iuii.li:Iil,ffii*x.rril,?in,l,n,, muame,ererin
xeRn respiri ve olrimul:Madd6 32.$irketin hatiyet d6nemi sonundaoo-enmesiveva ayn;;;,;;;i,"ii,'fhi-lii:,:iJ'!,![gifijt1ilijl]lu::lt,.n,o.r",i ire muhrerir am0disman sihi eirkeree:l11,q"ly! kalair ve yrthk biraricJ;tl silr{,triij"'#X",'#filIj^l'31:l'lndan 6denmesi zoruntu versiter dueuidakrdna$agrda gosteriren guriro. oug,gniqu
gor0len ddnem karr' varsigigmig yrt zuraaarrnrn ioi[i,ierino""l'r'on,r. .,rr'y,,Genel Kanuni yedek Akge
a) % 5,i kanuni yedek akgeye ayfllr.
Birinci Kar Fayr
b) Kalandan TTi< ve seftaye piyasast mevzuatina uygun otara!( biflncl kar payr ayrdrr.c). Yukafldaki indirirnler yaplldtldan sonra, Genel Kurul, kar pavrnrn. vrirahaclarla rr*l*rt
", xfrilu
-". ienzer nitelikteki kigt - retim kurulu tiyeleri ile girket Qalrsanlaflna, qegil,i
ve kurumlara daOtttmag,na kalarverme hakklna sahiptir.Ikinci Kar payr
d) Net ddnem kanndan, (a), (b) ve 1:),b_e,?,1:ir.lde berirllen mebrairar d0$J0k.,en sonra karan krsmr, Gener Kutur, krsroen
H|3:?f:fil*ffllX',,f,?J;'''"u o,nttrnava veva nr'r* Eiii"riruddesi uyerrnca kendi isreoi 1e ayrrdrgr yedek
Genel Kanuni yedek Akge
;li#;',lTjiIJlil"1'j"ff:*Trusi,"lr,Jjavr ddendikien sonra, kdrdan pay aracak ki$irere dagrtrracak rdpram tu.rann
Yasa h0km0 ile ayrllmasl oereken.yedek akceler ayfllmadrkpa, esas sdzte$mede pay sahipleri igin belirlenen karpayr nakden verr'eya pay bjslminoe oigrtrlmadr(iai u,ik;Gi;?;k!,Hynrmas.rnr, *n6iiyrra ri{iurt l,rr*nu, yon.ri,Kururu uvereri ire memur, m,stahdem v6 is.irer",Esiirilma'ia,.-ra ffiJlr ;r;il;ffi;;;'Jffi;]bii[iffi:;,kurumlara kar payt daqdtln]asrna karat verilemez.
5,:'JfJ:#,ifllt' tarihl ilibanvla mevcut paylann tilmune, bunrarrn ihraq ve iKisap rarihreri dikkare arrnmaksrzrn e$ii
YEDEK AKSE:
Madde sO-
$irket laraiindan ayrrlan ihtiyat akqeleri hakkrnda Ttjrk Ticaret Kanununun s1 9 ,Ia S23. fiadd._,lsri hukUmteri uyg LIanrr.KANUNIHOKUMLER:
f
f.ileride yiirErliige girecek yesa, tijzitk, yonelmelik ve teblio h0kflrnlerine ayk,fl otan mEcjdeleristizle$irede bulunmayan husustar
,d
.:YZr.1 'e}631S1
'+
28.04 3015TORI{IYE NOTERLER BIRUGI
hakkhda TTK, SpKn, serrhaye plyasast mevzuat v€ ilgili diger mevzual nilkBmleri gygufsnr.KURUCULARSTRATEJI HoLDING ANoNIM glRKEri Adma ..,.,...,...,...
STRATEJJ MENKUL DEGERLER ANoNlli, 9IRKETIAdIna....,..,.,....,.
_ ltsz 2Sg 2