+ 1+FISCALIA GENERAL DE LA NACIONUNIDAD NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO E INTERDICCION MARITIMA Proceso No 74.802Despacho 5Bogot, D.C. Junio diez y nueve (19) de dos mil siete (2007) I.- OBJETO DE LA DECISINLA DECISINProcede esta Delegada a resolver la Situacinla Situacin Jurdicala Situacin Jurdica de los seores JORGE LEANDRO VARGAS ALBA, CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA NORBERTO ANTONIO AGUDELO VELASQUEZ, SANDRA MILENA VARGAS SOLER, EDITH MORA ALVARADO, MARIA ORLINDA REMISIO DIAZ, WILLIAN ELIERCER MEDINA SUTA, MARIA STELLA SORZA RODRIGUEZ, AUGUSTO MARTINEZ VALENCIA, DORA LILIA PAVA GIRALDO, VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ, ALICIA VANEGAS CAMPOS SANDRA PATRICIA VELEZ CARDONA, AUSBERTO PARRA NIEVES, EUDES ROJAS PADILLA, YEIMY YURANI CASTAEDA SILVA y JOSE GIOVANNI SILVA SAENZ los cuales fueron capturados en esta ciudad el 30 de mayo del presente ao, como tambin en las ciudades de Pereira, y Villavicencio respectivamente e indagados el 4 y primero de junio en esta capital, y a ello procede esta delegada por lo siguientes:II.- HECHOSIII.- INDIVIDUALIZACION DE LOS SINDICADOSDe autos tenemos que se trata de1.-JORGE LEANDRO VARGAS ALBA, identificado con cedula de ciudadana No 17.642.230 de Florencia, natural de Bogota, naci el da 17 de enero de 1.968, actualmente tiene 38 aos de edad, hijo recesar vargas y Paulina Alba , estado civil, soltero y vive en unin libre con la seora Betty Mndez Aldana con la cual tiene tres hijos mayores y menores de edad grado de instruccin, quinto de bachillerato ocupacin actual, auxiliar administrativo.Descripcin morfolgica: Se trata de un hombre de 1.70 metros de estatura, cabello semi ondulado, canoso , frente angosta, cejas pobladas, ojos medianos color caf, nariz recta, boca grande labios gruesos, orejas pequeas, dentadura completa sin seales particulares visibles.2.-CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA identificado con cedula de ciudadana No 79.578.481 de Bogota de natural de Bogota, naci el da 27 de Agosto actualmente tiene 37 aos de edad de l.969, hijo de Cesar Augusto Vargas Arias y Maria Paulina Alba Meza, estado civil, soltero y vive en unin libre con Maria Stella Sorza Rodrguez y no tiene hijos, grado de instruccin, bachiller ocupacin actual, comerciante Descripcin morfolgica: Se trata de un hombre de 1.69 metros de estatura, de contextura fornido, cabello liso color castao oscuro, corto, frente amplia, cejas semi pobladas, ojos caf claro, nariz aguilea semi recta, boca mediana labios delgados orejas medianas, dentadura natural completa, presenta una cicatriz de aproximadamente 7 cms de largo en el antebrazo parte anterior brazo derecho, varios lunares en la cara uno sobre la ceja del lado derecho, otro al lado de la nariz lado derecho, otro en la mejilla izquierda, y al lado derecho parte inferior del labio presente una cicatriz de aproximadamente dos cms como seales particulares visibles.3.-NORBERTO ANTONIO AGUDELO VELASQUEZ, alias AMADO identificado con cedula de ciudadana No.4.590.874 de Celi Risaralda, natural de la Celia Risaralda, naci el da 20 de Agosto de l.955 actualmente tiene 55 aos de edad, hijo de Jess Antonio Agudelo y Duberlina Velsquez, estado civil, casado con la seora Nilsa Londoo con la cual tiene tres hijos mayores de edad, grado de instruccin, tercero de primaria ocupacin actual, agricultor.Descripcin morfolgica: Se trata de un hombre de 1.65 de estatura, contextura gruesa, cabello corto castao, frente ancha, cejas semi pobladas, ojos pequeos caf, nariz recta, labios gruesos, orejas medianas, dentadura natural, sin seales particulares visibles.4.- WILLIAN ELIERCER MEDINA SUTA, identificado con cedula de ciudadana No.19.373.540 de Bogota de natural de Bogota, naci el da 30 de junio de l.959 actualmente tiene 47 aos de edad, hijo de Carlos Alfonso Medina Gutirrez y Epifana Suta de Medina, estado civil, soltero y vive en unin libre con Maria Amparo Pozada, con la que tiene dos hijos mayores de edad grado de instruccin, Universitario con titulo de contador Publico ocupacin actual, Contador Publico.Descripcin morfolgica: Se trata de un hombre de l.69 metros de contextura delgada, de cabello castao oscuro canoso, frente amplia, cejas semi pobladas, ojos grandes, color castao, nariz recta, boca pequea, labios delgados orejas medianas, lbulo adherido, dentadura completa, sin seales particulares visibles.5.-AUGUSTO MARTINEZ VALENCIA, identificado con cedula de ciudadana No 19.365.666 de Manizales Caldas, natural de Manizales, naci el da 10 de agosto de l.957,actualmente tiene 50 aos hijo de Margarita Valencia y Bernardo Martnez estado civil, casado con la seora Doris Cecilia Layton, con la que tuvo dos hijos, y actualmente convive con al seora Maria Orlinda Remisio, con la que tiene un bebe de un mes de nacido grado de instruccin, cuarto de Bachillerato, ocupacin actual, comerciante. Descripcin morfolgica: Se trata de un hombre 175 de estatura, aproximadamente, de contextura gruesa, cabello liso entrecanos, frente amplia, cejas cortas semi pobladas, ojos cafs oscuros, nariz recta pequea, boca pequea, labios delgados, uso bigote poblado, canoso, orejas grande, lbulo no adherido,, dentadura completa, presenta un lunar al lado izquierdo cerca de la boca como seal particular.6.-SANDRA MILENA VARGAS SOLER identificado con cedula de ciudadana No 40.047.576 de Tunja, natural de Tunja Boyac, naci el da5 de Enero l.980, hijo de Jorge Elicer Vargas Arias y Gilma Helena Soler Senz, estado civil, casada con el seor Wilson Charry y no tiene hijos grado de instruccin, Universitario Medica cirujana, ocupacin actual, se desempea como Subgerente de la Casa de cambio Colombia Money Ex Changue Descripcin morfolgica: Se trata de una mujer de 150 metros de estatura, contextura, normal, cabello lacio color castao, frente normal, cejas cortas semi `pobladas, ojos cafs oscuros, nariz pequea corta recta, boca pequea, labios normales, dentadura natural, como seales particulares presenta cicatriz en la ceja derecha de aproximadamente de 4 cms.7.-.EDITH MORA ALVARADO, identificado con cedula de ciudadana No.55.065.797 de Garzn Huila, natural de Garzn Huila, naci el da 8 de diciembre de l.979, hija de Jos Yesid Mora y Guillermina Alvarado, estado civil, soltera y vive en unin libre con el seor Nilson Caldern, con el cual tiene un bebe de ocho meses, grado de instruccin, Bachiller ocupacin actual, hogar.Descripcin morfolgica: Se trata de una mujer 158 metros de estatura, de contextura delgada con cabello castao claro tinturado, cejas pobladas, ojos color caf oscuro, nariz recta, boca median, labios delgados, orejas adheridas, dentadura completa, como seales particulares presenta una cicatriz en la rodilla izquierda.8.-MARIA ORLINDA REMISIO DIAZ, identificado con cedula de ciudadana No.51.942.721 de Bogota, natural de Ortega Tolima , naci el da 17 de Noviembre de l.969 actualmente tiene 37 aos, hijo de Jorge remisio y Maria Hilda Daz, estado civil, separada, actualmente tiene un nio de un mes de nacido, grado de instruccin, bachillerato, ocupacin actual, comerciante. Descripcin morfolgica: Se trata de una mujer de 158 de estatura, de contextura normal, cabello tinturado rubio median, cejas tatuadas, ojos color caf oscuro, nariz pequea recta, boca pequea ,labios delgados, dentadura incompleta natural, como seales particulares presenta una cicatriz en el dedo meique izquierdo.9.-.-MARIA STELLA SORZA RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadana No. 52.329.413 de Bogota, natural de Bogota , naci el da 6 de junio de l.974,actualmente tiene 32 aos de edad hija de Carlos Julio Sorza Pieros, y Flor Esmira Rodrguez Medina, estado civil, soltera pero tiene dos hijos menores de edad y hace un mese convive con el seor Cesar Augusto Vargas Alba, con el cual no tiene hijos, grado de instruccin ,bachiller ocupacin actual, cajera de la casa de Cambio Colombia Ex Changue Descripcin morfolgica: Se trata de una mujer de un 160 aproximadamente de estatura, contextura delgada, cabello semi ondulado largo tinturado color rojizo, cejas escasa, ojos color caf, nariz recta, boca grande, labios gruesos, cara redonda, orejas pequeas dentadura completa, como seales particulares presente lunares lado derecha, en su mano derecha cicatriz de aproximadamente cinco centmetros y ausencia del dedo meique mano derecha.10.-DORA LILIA PAVA GIRALDO identificado con cedula de ciudadana No. 39.771.709 de Madrid Cundinamarca, natural de Herveo Tolima naci el da22 de Noviembre de 1971 actualmente tiene 35 aos de edad, hija de Feliz Antonio Pava (Fallecido) y Alicia Giraldo estado civil, soltera, grado de instruccin, Ocho semestres de contadura ocupacin actual, gerente de la Empresa Colombia Money Ex Changue Limitada.Descripcin morfolgica: Se trata de una mujer de 1.48 metros de estatura, contextura, gruesa, cabello largo liso, frente normal, cejas pobladas, ojos color caf oscuro, nariz pequea, boca pequea, labios delgados, orejas pequeas, cara redonda, dentadura natural, como seales particulares presenta un lugar en lado izquierdo del labio inferior, y tatuaje en los ojos parte superior e inferior.11.- VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ, alias el Indio y/o, Topo, y/o Guajiro, identificado con cedula de ciudadana No 17.326.048 de Villavicencio, natural de, naci Medina Cundinamarca, el da 27 de octubre de l.963, actualmente tiene 42 aos de edad hijo de Carlos Julio Rodrguez y Emma Lpez, estado civil, soltero pero convive con la seora Sandra Patricia Vlez con la cual tiene dos hijos, grado de instruccin, primaria, ocupacin actual, ganadero. Descripcin morfolgica: Se trata de una hombre de un 167 aproximadamente de estatura, contextura mediana, cabello lacio color negro, ojos color negro, nariz recta y ancha en la base, boca alargada, labios delgados, cara redonda con pecas, sin seales particulares presentes.12.-ALICIA VANEGAS CAMPOS, alias la Patrona, identificado con cedula de ciudadana No.41.213.219 de San Jos del Guaviare, natural de San Lus de Gaceno Boyac naci el da 1 de febrero de l.971 actualmente tiene 36 aos de edad hija de Lus Alberto Vanegas y Emilia Campos estado civil, estado civil viuda y tiene res hijos, grado de instruccin, primaria ocupacin actual, ganadera y cultiva Palma.Descripcin morfolgica: Se trata de una mujer de un 1.57 aproximadamente de estatura, contextura delgada, tez triguea, cabello liso y color castao, ojos grandes color negro, nariz recta y delgada en la base, labios delgados, cara redonda y presenta como seales particulares una mancha en el pmulo izquierdo.13.- SANDRA PATRICIA VELEZ CARDONA identificado con cedula de ciudadana No. 40.441.098 de Villavicencio natural de Villavicencio, naci el 27 de abril de l.976, actualmente tiene 31 aos, hija de Carlos Alberto Vlez y Luz marina Cardona, estado civil, soltera pero tiene una hija menor de edad, grado de instruccin, tcnica contable, ocupacin actual, vendedora en una boutique Sandra Vlez.Descripcin morfolgica: Se trata de una mujer de un 162 aproximadamente de estatura, tez triguea contextura delgada cabello semi ondulado largo color negro, ojos grandes color caf oscuro , nariz recta, boca grande, labios medianos, cara ovalada , orejas grandes, como seales particulares presenta una cicatriz en el abdomen, tatuaje en las cejas.14.- AUSBERTO PARRA NIEVES, identificado con cedula de ciudadana No. 86.004.851 de Granada Meta, natural de Granada Meta, naci el da 7 de septiembre de l.969, actualmente tiene 37 aos de edad hijo de Jos Vicente y Nohora, civil, soltero pero convive en unin libre con la seora Margarita Londoo, con la cual tiene un hijo menor de edad, grado de instruccin, octavo de bachillerato, ocupacin actual, ganadero. Descripcin morfolgica: Se trata de un hombre de un 170 aproximadamente de estatura, contextura mediana, cabello liso y canoso, ojos medianos, color caf, nariz pequea y recta, boca mediana, labios delgados, cara ovalada, orejas grandes, seales particulares15.-EUDES ROJAS PADILLA, identificado con cedula de ciudadana No 17.293.038 de Vista Hermosa Meta, natural de Puerto Saltar Meta, naci el da 27 de septiembre de l.973, actualmente tiene 33 aos, hijo de Pedro Julio Rojas y Ana Idali Padilla, estado civil soltero, pero tiene una hija menor de edad, grado de instruccin tercero de primaria, ocupacin actual ganadero. Descripcin morfolgica: Se trata de un hombre de 175 de estatura aproximadamente , contextura delgada, piel triguea, cabeza redonda, cabello corto de color negro liso, frente ancha, cejas pobladas y separadas, ojos grandes, de color caf claro, nariz median de base ancha, boca pequea , labios delgados, mentn cuadrado, cuello largo y grueso, manos grandes, como seales particulares presenta un cicatriz en la frente.16.- YEIMY YURANI CASTAEDA SILVA, identificada con cedula de ciudadana No 38.364.957 de Ibagu Tolima, natural de Ibagu Tolima actualmente tiene 22 aos de edad, hija de Ferdinando Castaeda Castaeda y Inrida Silvia Rubio, grado de instruccin bachiller, ocupacin actual desempleada.Descripcin morfolgica Se trata de una mujer, de cabello color castao oscuro, boca mediana, labios semi delgados, orejas medianas, como seales particulares presenta un cicatriz entre las cejas, lunares en la boca, y otro en el labio superior costado derecho.17.- JOSE GIOVANNI SILVA SAENZ, identificado con cedula de ciudadana No 79.998.958 de Bogota, natural de Bogota, naci el 16 de abril de l.978, actualmente tiene 29 aos, hijo de Digenes Silvia y Rubiela Senz estado civil soltero, vive en unin libre con la seora Judit Hasbleidy Castro Cuesta, con la cual tiene un hijo, grado de instruccin, bachiller ocupacin actual conductor, alias Forro de Burro,Descripcin morfolgicas: Se trata de un hombre de aproximadamente 1.74 de estatura, contextura gruesa, piel morena, cabello corto de color negro, frente ancha, cejas delgadas y separadas , ojos medianos de color caf, nariz mediana de base ancha, boca pequea, labioso gruesos, con bigote corto. IV.-SINTESIS SUMARIAL Con base en el informe No 0346 de Agosto 30 de 2006, inicialmente presentado por los funcionarios de polica judicial del CTI, se dio inicio a una indagacin preliminar, donde de dispuso la practica de algunas pruebas, con el fin de establecer la ocurrencia de la conducta, si la misma se encontraba tipificada o no, la individualizacin e identificacin de los presuntos responsables y fue as como despus de establecerse los requisitos legales, se dispuso mediante resolucin de mayo 29 del presente ao dar apertura formal a la investigacin, ordenando legalmente la vinculacin de los aqu implicados hoy da, mediante diligencia de inquirir y librando las correspondientes ordenes de captura para ello, como tambin se ordenando la practica de registro y allanamientos a varios inmuebles donde al parecer habitaban, y se dispuso una serie de pruebas las cuales fueron allegadas en legal forma, igualmente el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) remiti por competencia la investigacin que adelantaba por similares hechos y que guardan relacin con la actividad desarrollada con los aqu detenidos, dejando a disposicin los implicados capturados e indagados y pendiente de resolver la situacin jurdica, avocando el conocimiento de la misma, mediante resolucin de junio siete del presente ao, y por tanto se cuenta con el siguiente recaudo probatorio de ndole:a.- Testimonial:1.-Declaracin del seor PEDRO PABLO CIFUENTES PRIETO, quien bajo la gravedad del juramento cont a la justicia, que la informacin que aportaba era relacionada con personas que hacan parte del frente 27 de las FARC, entre ellas alias Amado, Chojo que eran los encargados de comprar la mercanca en el rea, milicianos encargados de la compra de armas y mercanca como era Alias Pitufo encargado de las finanzas del frente, los pupilos que trabajan para este, David Chocha Gringa, Ewinton la chapa es JHON Pequeo , Benjamn , Paulina es la mujer de Pitufo, Vernica, Frankin, Ricardo alias Pata de Palo, Jairo Repollo, Milton alias Rellena, y Noo compradores de mercancas y armas. De Irma dijo que era la mujer de Pitufo que se dedicaba a la compra de mercanca. En cuanto a las cabecillas de milicias dijo que estaban Colega en el Municipio de Vista Hermosa, en Santo Domingo era Enrique alias Chinchilla, en el corregimiento de la Gorgona, se encontraba Gabriel, en el corregimiento del Tigre estaban Tostado, Pueblo Loco, el jefe de los milicianos que era Pablo Zamora alias Ivn, quien maneja las milicias en el Encanto corregimiento de Vista Hermosa. En cuanto al manejo del Hospital, dijo que se encontraba alias El To, aportando la descripcin morfolgica, y agregando que es instructor de Combate, que la mujer se llama Bibiana y se encargaba de sacar los heridos, en una camioneta color morada oscuro, en cuanto a la fabricacin de explosivos dijo que se encuentran Jersn Guevara, Gilberto alias Nalgas de Marrano, Alexandra alias La Mosca, Liliana, y otras personas que no record. Afirmo que Fernando Tolima que es el duro de Gorgona, el cual tiene una casa de mucha plata, el saca entre 600 a 1000 kilos y su hermano es Oscar, y adems es dueo de los cultivos, Dijo que la principal actividad ejercida a por CHOCHA GRINGA, era la compra de la hoja y la mercanca para el frente, la cual es entregada a alias Pitufo, encargado de enviar al mercanca al chongo o cristalizadero, cuyo jefe es alias Amado y alias Villa, y sabe que la sacaba pero desconoca el lugar. Dijo que el dinero entra en pesos y dlares la cual era entregado a Chocha Gringa Pitufo y Efrn, y enviada al Embo, que el comercio se hace con los paracos, dijo que chocha gringa es el que mata el personal civil y no se le ha recriminado, y su principal funcin es nicamente el encargado de la mercanca adems que es el hombre de confianza del comandante, aportando Describi fsicamente a alias Chochagringa. Dijo que los cristalizaderos eran manejados por alias VILLA PITUFO y AMADO, pero la infraestructura la hacia el frente 27 de la FARC. Describila FARC. Describi fsicamente a VILLA, a Franklin de quien dijo que es era comprador de armas y mercanca que labora con Pitufo, en cuanto al personal que los prevea de insumos es decir de los proveedores, dijo estos eran manejados por los seores que manejaban los chongos, mencionado a alias Amado alias Villa y alias Pitufo-Afirmo que el frente 27 de las FARC era el encargado de cuidar los tres gringos secuestrados por los lados de la sierra Macarena, el encargada del cuidado. En cuanto a los bienes dijo que alias Pitufo posea una finca en el rea de pueblo loco, en el Tigre tiene una residencia, un billar y alias Amado tenia una finca en Santo Domingo y un almacn de ropa 2.- Declaracin de la seora BEIBY LILI PERDOMO, manifest que ella conoca la informacin relacionada con alias Amado AGUILLAR, quien pertenece a la FARC, en Vista Hermosa Meta, dijo que era el encargado de comercializar la base de coca del frente 27 de las FARC, junto con alias Mary JHOANA que era la encargada de llevar a los campamentos botas de caucho droga, comida razones, comida y organizar el transporte en los carros de propiedad del frente. Alias JOHANA era la esposa de EFREN, cabecilla del Frente, la cual se encarga de hacer las compras de electrodomsticos y computadores. De Amado dijo que era la persona encargada de comercializar la base de coca dentro del frente en el Municipio de Santo Domingo los das de mercado y llevarla la base a los chongos ubicados por los lados de la Vereda Palmeras, el frente27 de las FARC le cancela a los campesinos en efectivo o por medio de vales, adems que es el dueo de los cristalizaderos, describi fsicamente a este implicado como una persona de unos 45 a 50 aos, de contextura gruesa barrign de cabello lizo de cejas semipobladas, labios delgados, y vive en Santo Domingo con la mujer que se llama Sonia, tiene una finca en Santo Domingo, y los bines que tiene era una casa en Santo domingo donde viva un hermano de nombre JAMES, que fue dado de baja por el Ejercito, los proveedores eran don Fnix, Amado y Lino, que tiene un almacn en Santo Domingo. Afirmo que la sustancia la trasportan en una voladora por el ro Guejar, al igual que el dinero del cual era encargado alias Amado y alias Villa.3.- Declaracin de JHON ALEXANDER BARRETO LOPEZ quien dijo haber pertenecido a los frentes 44 y 27 de las FARC por espacio de diez aos, quien dijo conocer EFREN alias Pitufo, alias Benjamn, Arequipe, Ojitos, Pirinolo, Chucula. Omar y Flaco o Garza , a quienes describi fsicamente a cada uno de los mencionados.Dijo que del cristalizadero la sustancia es trasportada va terrestre hasta la Gorgona, por el ro Guejar, dio que el frente 27de la FARC. opera en el Municipio de Vista Hermosa, y que mensualmente este compra aproximadamente unos 5000 kilos de base de coca.4.- Declaracin del seor CARLOS JAVIER GARZON MORENO, quien milito en el frente 27 de la FARC quien se desempeo como miliciano en Santo Domingo, y conoci a Alias Franklin, Chocha Gringa, alias Ojitos, alias y Amado, alias Alberto Pitufo alias Benjamn alias Cachetes, alias Efrn Arboleda era el cabecilla del frente 27 de las FARC, el cual tiene un cultivo de hoja de coca de unas cincuenta hectreas de coca, en Santo Domingo. Afirmo que los hermanos de alias Amado uno se llama Antonio y otro James quien falleci en combate, se encargaba de dicha funcin Afirmo que las funciones de Chocha Gringa quien se encargaba de recolectar la base de coca y entregar los vales que es la forma de efectuar el pago, toda vez que no maneja dinero, explicando como se hace para su cambio. Dijo que Alias AMADO era de uno 178 de estatura, barrign, piel color trigueo claro, cabello corto, ojos color miel de unos cincuenta aos aproximadamente el cual se encarga de compra de la base de cosa, pero no cumpla funciones de miliciano.5.-Declaracin del seor LIBARDO SANTAMARIA HIGUITA, quien bajo la gravedad del juramento cont haber permaneci por espacio de dos aos en el frente 27 de la FARC en su calida de miliciano, donde conoci a la mayora de los milicianos del mencionado frente.Describi fsicamente a cada uno de ellos e indic las funciones que cumpli para el mencionado grupo armado ilegal.Afirmo que las rutas utilizadas para el trasporte de la base de coca, y la manera como se comercializaba. Afirmo que la base de coca era comprada por Chocha Gringa en Santo domingo o en Palmeras, cancelada por medio de vales, despus se llevaba hasta Cao Cafra, y era entregada a alias Amado, quien la procesaba en su finca.6.- Declaracin del seor REYES ESCARRAGA AGUILAR, quien dijo haber militado en el frente 27 de las FARC, en el rea de Cao Amarillo, Guapaya, Maraicabo, quien conoci a varios sujetos que le colaboraban al frente y otros que militaban, y sus cabecillas, entre ellos alias Efrn, alias Alberto Pitufo, alias Chocha gringa, alias Amado, Diego alias Pata Picha, y algunos hermanos de Efrn que no record su nombre. Menciono como eran fsicamente los sujeto por el mencionados, cual era la funcin que cumplan para el frente 27,la manera como vestan, relaciono el armamento que portaban, el rea de influencia, y manera como traficaban con la base de coca y las rutas utilizadas para este trafico de estupefacientes.Afirmo que alias AMADO lo conoca como siete aos atrs, pues era la persona encargada de recibir la mercanca directamente de alias Efrn o de los guerrilleros, era el encargado directamente de los chongos , encargado de la salida de la mercanca hacia el exterior, la cual sacaba por el ro Guayabero, Quejar, la Macarena, pero desconoca los contactos, lo hacia por medio de las chalupas y todo el mundo sabia que este era el encargado del narcotrfico del frente 27 , pues en varias ocasiones lo vio reunido con alias Efrn Arqumedes, por los lados de Santo domingo Expreso bajo la gravedad del juramento que Alias AMADO era un hombre de 170 de estatura aproximadamente, de unos 50 aos de edad, de cabello negro corto frentn con entradas, cejas medianas , ojos cafs , nariz larga, no usa bigote, labios medianos boca grande vesta de civil con reloj fino y cadena, se moviliza en una camioneta Ford Explore 4.5 plateada, la cual utiliza para movilizarse por los lados de la Cooperativa, El tigre, y Santo domingo.7.- Declaracin juramentada del seor FRANKHYN ARTURO GELVEZ BANDERAS, quien milito por espacio de dos aos en el Frente 27 de las FARC, como reemplazante de escuadra en el rea de Pialito, El Tigre, Todelo, Santo Domingo, luego fue encargado de transportar el dinero y droga, de Santo Domingo a Puerto Toledo donde le entregaban lonas rayadas o blancas selladas las cuales entregaban y otros seguan con la mercanca hacia Cao Lobo donde embarcaban la mercanca en canoas sin saber cual era el destino final. Afirmo que all conoci a alias Efrn, alias AMADO alias Chocha gringa, alias Pitufo, Pinocho, Negro Gabriel.Manifest que alias Amado lo conoci en el Corregimiento del Tigre, quien se encontraba en compaa del hijo, aportando las caractersticas morfolgicas, de quien dijo era el encargado de negociar la coca del frente 27 de las FARC, con los narcotraficantes de Santo domingo Puerto Toledo, y la Cooperativa, dijo que era de unos 50 aos de edad, de aproximadamente 170 de estatura, piel triguea, cabello negro lacio corto ojos color caf, viste de civil y cargaba una pistola calibre 9 milmetros9 milmetros, y se movilizaba en una camioneta blanca cuatro puertas.8.-Declaracin bajo la gravedad del juramento del seor CESAR AUGUSTO RIVAS ANDRADE, quien fue miliciano y explorados del frente 27 de las FARC, por espacio de seis aos, y manifest que conoca Pablo Zamora alias Ivan jefe de milicias del frente 27, alias Alberto Pitufo, alias AMADO, quien es el encargado de la compra de toda la chocadle Frente 27 y de all para bajo siguen los comandantes de compaa los cuales relaciono.De alias AMADO manifest que era de unos 40 aos aproximadamente, al parecer, de 165 de estatura, gordito, gruesito, cabello negro liso, trigueo, andaba escoltado, y personalmente laboro pasando la coca de la Casona, El Tigre Puerto Gabriel la Cooperativa y santo domingo, para entregrsela a este seor Amado, Pirinolo, Alberto; Afirmo que el 22 de nombre de 2006 le entregaron tres camionetas de Cocoa en Puerto Gabriel, directamente a AMADO, las cuales entrego a Chucula. Dijo tambin haberlo visto transportando armamento en Puerto Gabriel.Afirmo que alias el to, en principio en la Cooperativa, se hizo pasar como el medico del Frente 27 de las FARC, encargado de hacer curaciones, cocer a los heridos, tiene un hospital en Santo domingo y la Cooperativa que cuando se encuentra el ejercito no funciona. Dijo que era una persona de unos 48 aos edad, de 178 de estatura, cabello liso que se peina para atrs, pelo negro narizn, usa bigote, viste de civil. 8.-Declaracin del seor ALBEIRO BASABE RETAVISCA, quien bajo la gravedad del juramento cont, haber militado en el frente 27 de las FARC donde tuvo como ultimo cargo laboro para el Mono Jojoy, y se vol en el 2006 se entrego al Ejercito en la Uribe Meta.Afirmo que dentro del personal que conoci all se encontraba alias Efrn el comandante del frente, luego segua alias Martn Villa, alias, Fernando Marquetala, alias Pitufo, alias Tolima, alias Amado, alias Chucula.De alias AMADO dijo que era el comprador de droga y armamento numero uno de frente 27 de las FARC, describindolo como una persona de 170 de estatura aproximadamente barrign, quien se dedica a la compra de coca en santo Domingo Cao Amarillo Puerto Lucas, compra la harina que transporta en unos carros llamados anfibios marca toyota, llega directamente donde Efrn y de all los bultos los transportan en canoas ri abajo para los cristalizaderos del cual nunca se entero su lugar de ubicacin. Dijo que este sujeto vesta de civil, como un mafioso, y tiene una casa en Pial bien amoblada la cual conoci, vive con la seora y un hijo pequeo , cuando estaba en la zona de distensin portaba armas desconociendo si aun las tiene.Afirm que la droga la sacan por las pistas clandestinas del frene por los lados de la Macarena, se moviliza en varios vehculos, manejaba bastante dinero en efectivo, Dijo que la sustancia llegaba en camionetas al Campamento la Rampla donde descargaban en la bodega rea controlada por el comandante del Frente, donde se le pelaron los hombros cargando coca y bultos de plata, desconociendo donde se ubicaban los chongos pues el nico que entraba al campamento era AMADO por ser amigo de Pitufo y Geovany, el iba vestido de civil, pue son era guerrillero.Tambin cont sobre las funciones, la forma como vesta y los hechos delictuosos realizados por Alias Pitufo, Geovanny Chucula. 9.- declaracin del seor Juan Miguel Rondn Ramrez, quien dijo haber militado en el frente 27 de las FARC, por espacio de ocho aos, donde estuvo presente en la captura del padre de Chocha Gringa, por parte del Ejercito .Afirmo haber conocido a alias Efrn, alias Pitufo, alias AMADO, alias, Chocha Gringa, alias Benjamn, alias Colega, alias Pirinolo alias Chinchilla alias Negro Gabriel, alias Ojitos entre otros.De casa uno de los sujetos mencionados manifest sus funciones cumplidas para el frente, su forma de vestir.De alias AMADO dijo que era un comprador de mercanca o coca los civiles para ser entregada a Chocha Gringa, en los sectores de Santo Domingo, La Cooperativa, que tiene una casa por los lados del cementerio de santo domingo. Dijo que este sujeto mantiene conversando permanente con alias Efrn comandante del frente 27 de las FARC.Dijo que este seor era de 170 aproximadamente de estatura, morenito, gordo de 45 a 50 aos de edad, que vesta bien con varias cadenas en oro, que tenia un hermano apodado Pistolo el cual mataron y velaron en una Finca llegando a Puerto Toledo. Dijo que Amado vive con una seora de 38 aos de edad, que vive en Santo Domingo.Dijo que las rutas utilizadas para sacar la droga eran por el Pial, Cao Cafra, para salir a la Cooperativa, y Toledo, y la otra va era por Mesetas para salir a San Juan de Arama y llegar a la carretera central y llegar a Villavicencio. Igualmente dijo que desconoca donde se ubicaban los chongos, dijo que los que compraban la mercanca eran unos civiles que no se entero de los nombres, droga que era entregada en la Cordillera y transportada en camionetas punto cinco.10.-Declaracin del seor HENRY GARZON POLANIA, quien manifest bajo la gravedad del juramento que su deseo era dar a conocer a la justicia como los miembros del frente 27 de la FARC comercializaban y vendan base de coca. Dijo haber militado, por espacio de dos aos en ese frente en las Veredas de la Gorgona, Cooperativa, El tigre y Guaymaral.Dijo haber conocido el lugar donde se ubican los laboratorios que pertenecen a los seores Ferdinan y Uberney Castaeda, de la seora Sol, de Ilbia, Luis Chiquito, los cuales estn en la vereda Gorgona, del Municipio de Vista hermosa Meta. Dijo conocer a alias Pitufo, como los carros del frente, dando una descripcin de ellos.Dijo que la base de coca es producida por la mayora de los campesinos de la regin por orden de comandante EFREN y los encargados de la compra son Chocha Gringa, MONO, ZARCO , Arequipe, la cual es transportada a los Chongos por los mismos guerrilleros,Manifest que durante el tiempo que permaneci en el frente le correspondi recolectar primero hoja de coca, luego como ayudante de cambulln, picarla molerla con el tornillo y por ultimo agregar los qumicos que eran entregados por los hermanos Tolima que eran Ferdinan y Uberney, los insumos los entregan los sujetos que le decan los traquetos que eran los propietarios de las estaciones de servicio entre ellos el de alias Guajivo y El Flaco. Explico como eran fsicamente los hermanos Tolima, la forma como vestan, los vehculos en los que se transportaban.Explico que el procedimiento para el pago de sustancia era por vales los cuales eran cobrados cada ocho das dependiendo que hubiera o no presencia militar, dijo que los vales podan ser cambiados por remesa, insumos y se podan negociar 11.- Declaracin del seor ALIRIO GONZALEZ MORALES, de ocupacin agricultor, dijo conocer a alias el Indio del cual manifest que era una persona gorda, buchn de cara redonda, con una mancha en la cara al cual conoci en la zona de distensin, con varios guerrilleros, lo volvi a ver movilizando base de coca para el frente 27 de las FARC, en Santo Domingo, que andaba armado y vesta de civil, que la coca era recogida de la Antena, para ser entregada a alias Chompitas que era el jefe de los cristalizaderos, junto con el hermano que se conoce con el alias del Pez,.Afirmo que los laboratorios quedan ubicados entre la Casona y la Antena, en medio de la selva entre cao Yarumales y en la isla donde se encuentra un campamento grande de la guerrilla, y Roncancio es el guerrillero encargadote entregar la base de coca a chompitas.Dijo que tambin conoca a alias Efrn que era el mximo comandante duro del frente 27 de las FARC, y tambin parte del 7 y del 43 , como tambin a alias PITUFO que es el financiero del frente 27 describindole fsicamente y afirmando que anda uniformado y armado .Sujeto que fue reconocido por este declarante, en una fotografa que se le coloco de presente al igual que alias El Indio.12.-Declaracin del seor GILBERTO BENAVIDEZ, dijo saber sobre las actividades realizadas por alias el Indio toda vez que ha vivido por los lados de la Zona de Despegue en la Macarena y all los observo cuando conversaban con el Mono Jojo y Marulanda, afirmo que alias el Indio era un comprador de base de coca que llevaba al critalizadero de Cao Cafre y despus del despeje se fue para los lados de Santo domingo por los lados de cao Yarulamales Afirmo haber vivido todo el tiempo de la zona de despeje y siempre vio a alias el Indio comprando base de coca pues el Momo Jojoy le deca al campesinado que deban sembrar coca en duro. Ante la presencia de una fotografa reconoci a alias El Indio.13.- declaracin del seor JUAN DE JESUS SARMIENTO GARZON, de actividad motorista del ro Guayabero, quien manifest bajo la gravedad del juramento que fue parte del frente por espacio de tres ao con el fin de cancelar una deuda, y despus adquiri una finca en la Macarena la cual tuvo que abandonar por que lo iban a matar y all observo al comandante del frente 27 de la FARC que alias EFREN quien anda por los lados de Toledo, Cao Amarillo, Vista Hermosa, pues trabajan con los frentes 7 y 43 .Dijo conocer a alias el Indio por que en una oportunidad el seor Gentil Duarte, comandante del 7 frente de la FARC, le ordeno entregarle 3 toneladas de coca las cuales recibi personalmente l, por los lados de cao Cabras, entregas que fueron en cuatro ocasiones aproximadamente. Expreso que siempre lo vio vestido de civil pero en compaia de guerrilleros.Al ser interrogado sobre las fotografas que se le pusieron de presente dijo que una de ellas la allegada a folio 181 del cuaderno original No 2, reconoca al El Indio.b.- Documentales 1.-Resolucin de 27 de febrero de 2007 mediante el cual se imparte misin de trabajo a los funcionarios de CTI seccional Bogota 2.- Informe No 065 de marzo 2 de 2007, relacionado con la vigilancia al seor CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, sede de la casa comercial Money Exchange, ubicada en la Carrera 15 No 90-36.local 101, de la capital, 3.-Informe No 0213 de marzo 13 de 2007, relacionada con la vigilancia a los predios ubicados en Cartago Pereira, Dos Quebradas Ibagu4.-El Instituto Agustn Codazzi expidi los respectivos registros catastrales de los predios referenciados en las ciudades de Pereira Cartago Dos Quebradas e Ibagu 5.-Registros fotogrficos de los predios antes referenciados 6.- Retratos hablados de los sujetos alias Benjamn, alias Frankin, alias AMADO, alias Colega.7.- Informe No 1026 MD-DINTE-EJ-CIME-RIME4, mediante el cual se dio a conocer la ubicacin de caletas campamentos cultivos ilcitos laboratorios de propiedad del frente 27 de las FARC, los cuales se ubican el los Corregimientos de Santo domingo, Pialito, La Casona, Vista Hermosa, La Cooperativa, Puerto Chorizo, La Zetas, donde fueron decomisados varios elementos utilizados para el procesamiento de la base de coca, entre ellos micro ondas , galones de insumos, como acido sulfrico acetona amoniaco, prensas hoja de coca picada , armamento material blico.8.- Informe No 066 de marzo 5 de 2007 seguimiento realizado al seor CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, en la calle 100 con 15,y finalizando el recorrido en la carrera 15 No 90-36 Local 101,aportando las placas fotogrficas 9.- Informe No 061 SIAVECTI de marzo 23 de 2007 dando cuenta de todos y cada uno de los documentos de la casa de Cambios Colombian Money Exchange Ltda, estableciendo quien son sus socios, la gerente, subgerente, informacin financiera, propiedades, vehculo, cmara de comercio, entre otros.10.- Informe N0234 mediante el cual una fuente humana en principio dijo colaborar para contar todo lo relacionado con el frente 27 de la FARC, pero cuando se procedi a la entrevista dijo que lo nico que quera era vengarse de algunos subversivos que lo traicionaron por lo que no se realizo la entrevista.11.-Oficio no 003503 del Ministerio de defensa nacional mediante el cual certifica sa los declarantes como reinsertados del frente 27 de las FARC.12 Retratos hablados de los sujetos alias Flaco Ganza Ariel, Daro Promotor , Peludo, Traqueto, Chocha Gringa Evelio, Negro Gabriel, Pablo Zamaora, Chinchilla, Mocho Diego, oo, Pipilo,.13.- Oficio No 395 CTI_SAC, dando cuenta del transporte de medicamentos por la seora Maria alias La Mona y su esposo Augusto NN con destino al Corregimiento de Santo Domingo Jurisdiccin de Vista Hermosa Meta.14.- La Brigada Especial Contra el Narcotrfico envi el informe sobre los resultados operaciones en las Veredas las Palmas La Reforma jurisdiccin de vista Hermosa Meta, donde se destruyeron varios cristalizaderos junto con sus respectivas placas fotogrficas.15,. Informe No 0430 SACVECTI de mayo 25 de 2007 mediante el cual se informa a este despacho el organigrama del frente 27 de las FARC, encontrando entre ellos a los sujetos alias EFREN PITUFO; VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ, ALIAS El Indio, Hugo, El Topo Juan, NORBERTO ANTONIO AGUDELO Velsquez ALIAS Amado, Nilson Caldern Velandia Alias VILLA, Guillermina Edith Mora Alvarado, compaera de Villa, Maria orlinda remisio alias Marcela o la Mona, Augusto Martines Valencia, entre otros.16.-La central de Inteligencia Militar remiti la Orden de Batalla del frente 27 de las FARC encontrando como cabellerilla a Alfonso Lpez Mndez alias Efrn. Alberto Pitufo, Arqumedes, Chucula, Negro Gabriel, David Chocha Gringa, Benjamn, Pablo Zamora, Daro Promotor, Norberto Agudelo alias AMADO, Nilson Caldern Velandia alias Villa, Hctor Mauricio Caldern Velandia alias El Brother, con las correspondientes cartillas decadactilares. 17.- Resoluciones ordenando las interceptaciones de los diferentes abonados telefnicos.18.- Resoluciones disponiendo los diferentes diligencias de registro y allanamientos a los diferentes inmuebles habitados por los aqu implicados.19.- Informe No238 DAS de junio 15 del presente ao dando cuenta de los procesos existentes en contra al parecer de miembros del frente 27, los cuales se encuentran en etapa de instruccin y donde se le vincula a algunos de los hoy capturados entre ellos al seor VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ y SANDRA PATRICIA VELEZ CARDONA, por el punible de Enriquecimiento Ilcito, a otros por el delito de Trafico de Estupefacientes, Agravado y Rebelin., como tambin de Samuel Gustavo Galviz Marn y otros .es de anotar que la mayora de los hechos han tenido ocurrencia en los corregimiento de La Cooperativa, El Tigre , Vista Hermosa . Como tambin el listado de cocinas o laboratorios destruidos y de propiedad del frente 27 de las FARC, en el rea de Vista Hermosa.C.-De las Inspecciones Judiciales 1.-Realizada al Fiscalia Tercera Especializada de la ciudad de Villavicencio al proceso No 162518, adelantado en contra de los seores Herminio Giraldo Londoo, Elda Rubiela Urrego Montenegro, Jos Lus Anaya de rala por el delito de Trafico de estupefacientes en concurso con el delito de Rebelin Porte Ilegal de Armas de uso personal, y Cohecho.2.- Inspeccin judicial realizada en la Fiscalia Quinta Especializada en la ciudad de Villavicencio, dentro del radicado No 164020 adelantada en contra de Henry Mauricio Rico Gomes y Otros por el delito de Trafico de estupefacientes y Porte Ilegal de Armas y Municiones. 3.- Inspeccin judicial realizada en la Fiscalia Quinta Especializada en la ciudad de Villavicencio, dentro del radicado No 165.225 adelantada en contra de Vctor Hugo Rodrguez Lpez y Sandra Patricia Vlez Cardona por el delito de Enriquecimiento Ilcito.4.- Inspeccin judicial realizada en la Fiscalia Tercera Especializada en la ciudad de Villavicencio, dentro del radicado No 162518 que se adelantada en contra de Elda rubiela Urrego Montenegro y Jos Lus Anaya De Lara por el delito de Trafico Fabricacin de estupefacientes agravado y Rebelin.DE LAS INDAGATORIAS:1.-JORGE LEANDRO VARGAS ALBA, en diligencia de injurada ante su defensor tcnico manifest no saber el motivo de su captura, pues sabia lo que le informaron el da del allanamiento Respecto al conocimiento que tiene respecto a los otros implicados manifest que a la seora DORA LILIA PAVA GIRALDO, Si la conoce, hace como dos aos aproximadamente, pues ella ingreso a la casa de cambios Colombian Money, como auxiliar administrativa, pues su relacin ha sido nicamente laboral Con relacin al Seor CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, dijo conocerlo, porque es su hermano, con el ha tenido negocios, con haber comprado un carro juntos, manifest que inicialmente trabaj en la casa de cambio, pero despus lo despidieron, con relacin a las casas de cambio dijo haber estado all como dos aos aproximadamente, sin que su hermano hubiera sido su jefe inmediato, pues no permaneca en la oficina, agrego que tuvo un contrato laboral a termino indefinido hasta diciembre de 2005, de ah en adelante lo contrato directamente JORGE ELIECER VARGAS su to, hasta el mes de abril del ao en curso, que fue cuando decidieron terminar de mutuo acuerdo el contrato laboral. De ry1Seoresnla Seora SANDRA MILENA VARGAS SOLER, dijo conocerla porque es su prima y socia de la empresa de Colombian Money y fue su jefe, que ella estaba pendiente de la oficina por que permaneca all, ningn otro vinculo tuvo con ella, De ry1Seoresnla Seora MARIA ESTELA SORZA RODRIGUEZ, dijo conocerla, como cajera en Colombian Money y su relacin fue nicamente laboral. Del Seor JORGE ELIECER VARGAS ARIAS, manifest conocerlo porque es su to y su jefe inmediato, pues trabajaron en Colombian Money, donde colaboraba en el transporte y traslado de la papelera, de la casa de cambio, a las casas plenas, que son las que compran las divisas y colaboraba en las cosas que se necesitaran en la oficina.- y su vinculo fue nicamente laboral mediante un contrato a termino fijo, dijo adems que obtena comisiones propias, por la compra de divisas, es decir el compraba y venda a mutuo propio divisas.Pero con relacin a los Seores WILLIAM ELIECER MEDINA SUTA, NORBERTO ANTONIO AGUDELO VELASQUEZ, NILSON CALDERON VELANDIA alias Villa, AUGUSTO MARTINEZ VALENCIA, HECTOR MAURICIO CALDERON VELANDIA alias El Brother VICTOR HUGO RODRIGUEZ alias El Topo, y/o El Indio, o Juan, DIDIER ADOLFO AGUDELO QUINTERO, JOSE ELIBANIEL AGUDELO VELASQUEZ, LUIS EDUARDO LOPEZ MENDEZ alias Jaime o Perro Sonso, ALFONSO LOPEZ MENDEZ alias Efrn o el Viejo, MARTA CECILIA CORTES ARDILA, CARLOS ALBERTO GARCIA GIRALDO alias El Mocho Herles y/o Carlitos, LUZ MARIBEL OROZCO RODRIGUEZ alias Mary o Lalo, LEYDY JOHANA BERNAL DIAZ, BIBIANA ESTELA TIJARO SANCHEZ, IRMA BERNAL DIAZ alias La Negra, al sujeto alias Alberto Pitufo, al sujeto alias David y/o Chocha Gringa, al sujeto alias Flanklin, de RIGOBERTO DAZA SALGADO, EDITH MORA ALVARADO, MARIA ORLINDA REMISIO DIAZ, y el sujeto conocido como JUAN, HUGO O EL TOPO dijo no conocerlosManifest que su relacin con la casa de cambios, fue nicamente la de colaborar en el transporte de la papelera, que no revisaba ni sabia que contenan los documentos o que deca en ellos, los cuales eran entregados por DORA LILIA PAVA , y tambin por la cajera STELLA SORZA o MABEL VARGAS y los llevaba a CAMBIO EXACTO O GIRO AMERICA que son casa de cambio plenas, all los entregaba y los devolvan a los dos o tres das, documentacin que llevaba para que verificaran que lo que se estaba vendiendo, y todos tenan su respectiva factura, y afirmo que esa era su nica funcin en la Casa de Cambios.- Afirmo que sus ingresos con su to JORGE ELIECER VARGAS eran de 800 mil pesos y a parte lo que se rebuscaba en comisiones, que eran aproximadamente entre tres y cuatro millones de pesos, los cuales eran `producto de las comisiones propias por venta de dlares, dijo no tener compraventa de vehculos solo que compraba y venda para ganarse algn dinero y renovar el modelo del vehiculo de uso personal. Afirmo que el rodante de su propiedad del cual solo tiene el cincuenta por ciento lo adquiri con un prstamo sin recordar de quien, pue slo contaba con una cuenta de ahorros en el Banco agrario Respecto a los rodantes que le fueran incautados manifest que el vehiculo de placas CEA-785 es de la casa de cambio y el de placas BJP 071, manifest no saber quien es su propietario ni a nombre de quien figura, El carro de la oficina esta a nombre de Colombian Money. Afirmo que no tiene ninguna relacin con la casa de cambios Mercurio Internacional.- Cont que el dinero en efectivo y las divisas que encontraron en su apartamento, las haba recogido en la casa de cambio Money Changue de la ciudad de Villavicencio por peticin que le hiciera la seora DORA LILIA PAVA gerente de la casa de Cambio Colombian Money, de esta ciudad y no las haba entregado, toda vez que la gerente no se encontraba, dinero que era para la venta en las casas plenas, afirmo que trajo el dinero para evitar los costos de transportadora, dinero que fue transportado directamente por el en su bolsillo, en flota, en cuanta aproximada de 6 millones de pesos, 7.100 Euros, 191 mil Bolvares, 45 libras esterlinas y unos 7.380 a 8.380 dlares sin recordar precisamente la cantidad, transporte que ya haba realizadas en otras oportunidades,Igualmente dijo que una pistola de su propiedad, legalmente amparada, el vehiculo mazda alegro BOV 162, es de su esposa ,y el mercedes benz es de su propiedad solo el 50% cuyo placas son BTE 144, un revolver calibre 38 que estaba comprando a seor HECTOR BELLO junto con los documentos de traspaso Finalizo su intervencin afirmando que es inocente de todos los cargos que se le endilgan 2.-CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA manifest en su diligencia de injurada ante su defensor tcnico que solo sabia sobre su captura lo que le dijeron el dia de la diligencia de registro y allanamiento.Al ser interrogado sobre los vnculos con las dems personas capturadas manifest que con AANTONIO!AGUDELO)VELASQUEZ2RO4,AUGUSTOias cdiciembreepreHa to sdeel K/oCarlitos,LUZMARIBELOROZCORODRIGUEZalias.Maryy/oLalo,LEYDYJOHANABERNALDIAZ,BIBIANAESTELATIJAROSANCHEZ,IRMABERNALDIAZalias.LaNegra,alsujetoaliasAlbertoPitufo,alias.DavidChochaGringa,alsujetoalias.Franklin,manifestnoconocerlosla Seora DORA LILIA PAVA GIRALDO, la conoce desde hace como ao y ocho meses, en la empresa Colombian Money Exchangue, porque es la gerente, de la cual el es socio y su vinculo es comercial, no recuerda en el momento cuanto le pagan a ella por el trabajo, se le paga en efectivo, antes tenia salud y pensiones, tenia todo, ahora estaba por prestacin de servicios desde hace mas o menos dos meses, la cambiamos porque el trabajo esta malo y la mayora de gente esta haciendo eso. Las funciones que cumple DORA LILIA es la gerente, es la encargada de los cupos con las casas plenas, de hablar con el contador o revisor fiscal, encargada de toda la mayora de cosas de la oficina.Del Seor WILLIAM ELIECER MEDINA SUTA, dijo conocerlo en la Fiscalia, antes no lo conoca, que lo haba odo mencionar pero sabe que es el revisor fiscal de Colombian Money Exchange, y desconoca su vinculo con la empresa, afirmo que quien conoce esa informacin es DORA LILIA PAVA, que es la gerente, pues no sabia cuanto devenga y desde cuando esta vinculado. De los dems implicados por los que se le interrogo, manifest no conocerlos ni saber de quien se trataDe los seores JORGE LEANDRO Vargas Alba dijo conocerlo por que es su hermano, y adems por que trabaja en la empresa Colombia Money Changue, desde hace como un ao quien se desempea como conductor, mensajero supernumerario y gana seiscientos mil pesos mensuales, con quien tiene un carro en sociedad, por valor de aproximado de setenta millones de pesos, tambin a la Seor SANDRAla Seor SANDRA MILENA VARGAS SOLER, por que es su prima hermana, y su relacin con ella aparte de los vnculos familiares, ella es socia de la casa de cambios Colombian Money Exchengue, y se desempea como subgerente, ella es la encargada con DORA LILIA PAVA de la casa de cambios Colombiam Money. Exchange y su aporte fue de cien millones de pesos, la oficina de ella, se ubica en la calle 90 con carrera 15.De la seora MARIA ESTELA SORZA RODRIGUEZ, manifest conocerla desde hace ao y medio, por que se desempeo como cajera en la empresa y actualmente convive con ella desde hace un mes, all ella devengaba un sueldo de 500 mil pesos, actualmente laboraba por prestacin de servicios estaba en la calle 90 con carrera 15, era un mes en la 90 un mes en el Retiro, las cajeras se turnaban. Ella no trabaja en ningn otro lado. Del Seor JORGE ELIECER VARGAS ARIAS, manifest que es su to, y que el es el otro socio de la casa de cambios Colombian Money Exchangue, los vnculos que ha tenido con el es solo en la casa de cambios, desconoce actualmente el paradero de este, pero dijo que era padre de su prima SANDRA MILENA VARGAS, y ella era la encargada de trasmitirle la informacin relacionado con al empresa, adems dijo que este se dedica a la agricultura y la ganadera.Al ser interrogado sobre el contenido de los audios legalmente interceptados y puestos de presente Nos. 01004935 de 16-02-07 9:58 horas, explico que conversaba con su hermano JORGE LEANDRO VARGAS ALBA, sobre el almacn ARMENAL en el barrio ciudad Montes, que es un sitio donde hacen mantenimiento a las armas, venden proveedores y conversaban sobre un proveedor para el arma de su hermano. Con relacin al contenido del audio No. 01005178 de 16-02-07 12:31 horas, manifest que conversaba con su hermano JORGE LEANDRO VARGAS ALBA, sin recordar el temaCon relacin a los audios No 01014871 de 26-02-07 17:27 horas, del No. 01015858 de 26-02-07 17:27 horas. El No 17752 de 28-02-07 15:47 horas, y No 01020550 de 02-03-07 10:09 horas. No. 01020564 de 02-03-07 10:14 horas, manifest que hace uso del derecho que le otorga la constitucin Nacional de Guardar silencio, hasta tanto conozca el estado del proceso Respecto a los punibles que presuntamente se le endilgan manifest no conocer nada de estupefacientes ni rebelin, y que posteriormente explicara lo concerniente al proceso.3.-NORBERTO ANTONIO AGUDELO VELASQUEZ, alias Amado en diligencia ausente de juramento y ante su apoderado de confianza manifest al interrogatorio preparado por esta delegada guardar silencio en uso del artculo 33 de la Constitucinla Constitucin Polticala Constitucin Poltica a quien solamente se le formularon los cargos endilgados quedando formalmente vinculado, pese ha no haber dado respuesta alguna. 4.-WILLIAN ELIERCER MEDINA SUTA, en diligencia ausente de juramento y ante la presencia de su apoderado cont a la justicia desconocer los motivos de su captura, pero dijo que era empleado de la firma TOWER CONSULTING WORLDWIDE LITDA, donde se presta el servicios de asesora tributaria contable y de auditoria y revisora fiscal, donde se desempea como gerente de auditorias y coordinador de la prestacin del servicio en los diferentes clientes de la firma TOWER CONSULTING WORLDWIDE LTDA, donde firma como revisor fiscal a los clientes en los que la firma antes citada, ha sido nombrada revisor fiscal.Afirmo que sus funciones como Revisor fiscal de la empresa COLOMIAN MONEY EXCHANGE eran, Revisar las operaciones de compra y venta de divisas registradas en la contabilidad, verificar el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones del manual del SIPLA por parte del personal de la compaa COLOMBIAN MONEY EXCHANGE, verificar las partidas registradas por la compaa en las diferentes cuentas de los estados financieros, revisar la informacin presentada en las declaraciones de impuestos por la compaa ya mencionada informar a la Gerencia y a la Junta de Socios las observaciones de control y las diferencias en la informacin financiera que se detectaran en las revisiones, EMITIR el dictamen sobre la razonabilidad de los estados financieros a 31 de diciembre de Colombian Money Exchange, emitir a la Junta de socios el informe sobre cumplimiento del SIPLA por parte de los funcionarios de la compaa Colombian Money Exchange, verificar el envo a las autoridades de control y vigilancia por parte de la administracin de COLOMBIAN MONEY EXCHANGE de los informes requeridos por estas, para hacer estas revisiones se asign a la funcionaria de TOWER CONSULTING WORLDWIDE LITDA., seora BIBIANA STELLA TIJARO SNCHEZ quien se presentaba una vez a la semana en las instalaciones de la compaa COLOMBIAN MOENEY EXCHANGE, para hacer las revisiones correspondientes, los resultados de dichas revisiones eran supervisados por mi para emitir los informes correspondientes, desde la empresa TOWER CONSULTING WORLDWIDE LTDA., es decir que yo no haca las visitas directamente sino que estas eran hechas por la funcionaria BIBIANA STELLA TIJARO SNCHEZ. Es de anotar que todas estas revisiones se hacen de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia.Con relacin a los dems implicado entre ellos. la seora DORA LILIA PAVA GIRALDO, manifest que si la conoce, por cuanto ella es la Gerente de la Comercializadora Colombian Money Exchange compaa que es cliente de la firma a la que presto mis servicios TOWER CONSULTING WORLDWIDE LTDA, y la nica relacin es la atencin a esta compaa, que consiste en efectuar la funcin de revisor fiscal de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, revisin de los registros contables de la empresa, consisten en verificar selectivamente las operaciones registradas en la contabilidad de la compaa Comercializadora Colombian Money, mi relacin es como representante de la firma TOWER CONSULTING WORLDWIDE LTDA., contratista externo. Del seor CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, manifest no conocerlo pero sabia que es socio de la compaa colombian money exchange, de acuerdo a los documentos como el certificado de la cmara de comercio y por la informacin suministrada por la seora DORA LILIA PAVA, gerente de esta compaa. A la seora SANDRA MILENA VARGAS ALBA, dijo no conocerla pero sabia que era socia de la empresa colombiam money exchange, de acuerdo al certificado de la cmara de comercio y por la informacin suministrada por la seora DORA LILIA PAVA Gerente de esta compaa., al igual que al seor JORGE ELIECER VARGAS ARIAS, a la seora BIBIANA STELLA TIJARO SANCHEZ, dijo conocerla pues tambin era empleada de TOWER CONSULTING WORLDWIDE LTDA., y est asignada como revisora fiscal suplente de la compaa COLOMBIAN Money exchange Ltda.,la cual se encargada de hacer las revisiones de los registros contables, la cual est nombrada como revisora fiscal suplente desde el da 12 de abril de 2006, y su nica relacin es estrictamente laboral.Con relacin a los otros investigados entre ellos los seores EDIT MORA ALVARADO, AUGUSTO MARTINEZ VALENCIA, MARIA ORLINDA REMISIO DIAZ, JORGE LEANDRO VARGAS ALBA, NORBERTO AGUDELO VELASQUEZ, MARIA STELLA SORSA RODRIGUEZ, NILSON CALDERON VELANDIA ALIAS VILLA, HECTOR MAURICIO CALDERON VELANDIA, RIGOBERTO DAZA SALGADO, VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ Alias EL INDIO TOPO JUAN, JOSE ELIBANIEL AGUDELO VELASQUEZ, DIDIER ADOLFO AGUDELO QUINTERO, LUIS EDUARDO LOPEZ MENDEZ Alias Jaime y/o Perro Sonso, ALFONSO LOPEZ MENDEZ Alias Efrn o El Viejo, MARTHA CECILIA CORTES ARDILA, CARLOS ALBERTO GARCIA GIRALDO Alias El Mocho Herles o Carlitos, LUZ MARIBEL OROZCO RODRIGUEZ Alias Mary o Lalo, LEYDI JOHANA BERNAL DIAZ, IRMA BERNAL DIAZ Alias La Negra, al sujeto Alias ALBERTO PITUFO, al sujeto Alias DAVID CHOCHA GRINGA, al sujeto Alias Franklin, manifest no conocerlos. Respecto del vinculo laboral, comercial que posee con la que oficina Comercializadora COLOMBIA MONEY EXCHANGE. Afirmo no tener ningn vinculo laboral ni comercial con esta compaa, pues el labora con la empresa TOWER CONSULTING WORLDWIDE LTDA., que es contratista de la compaa Colombian Money Exchange. Con relacin a los informes de auditoria presentados a la oficina Comercializadora Colombia Money Exchange dijo haber presentado varios los cuales han sido dirigidos, algunos a la gerencia y otros a la junta de socios y los informes de control cambiario a la Direccinla Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales no los ha presentado por cuanto esta obligacin ha sido realizada por el empleado de cumplimiento de Colombian Money Exchange. Explico que la forma de controlar el sistema integrado para lavado de activos o SIPLA se realizaba con pruebas selectivas a las facturas de compra y venta de divisas y que cumplan los requerimientos establecidos en el manual de SIPLA, adicionalmente se verificaba por el empleado de cumplimiento, la Gerencia y la Junta de Socios, tambin se verificaba que las operaciones de acuerdo con las facturas de compra y venta de divisas emitidas queden registradas en los registros contables de la compaa, esta actividad la realiza la funcionaria de TOWER CONSULTING WORLDWIDE LTDA., la seora BIBIANA STELLA TIJARO SNCHEZ.Afirmo que el control a la facturacin y el origen de los fondos manejados por la Comercializadora Colombia Money Exchange se hacia con el seguimiento al consecutivo de la facturacin en el sistema, que las facturas emitidas cumplieran con los requerimientos del SIPLA, en cuanto a la informacin que deben suministrar las personas que venden divisas a la compaa colombian money y que esta verifica los datos correspondientes de acuerdo con los montos de la transaccin, para el caso de compra a otros profesionales de cambio se verifica que el empleado de cumplimiento haya actualizado la informacin de estos profesionales.Respecto a lo que hace referencia al control que tiene con el sistema Administracin de Riesgo Colombian Money, dijo que no ha implementado debido a que no ha tenido la exigencia legal para hacerlo, pues esta es una disposicin nueva de la superintendencia financiera para las entidades vigiladas por ella y colombian money no est vigilada por dicha superintendencia, sin recordar el nombre del oficial de cumplimiento que efecta las labores de acuerdo con el SIPLA y con relacin al tipo de controles o soportes contables de la comercializadora Colombia Money Exchange con el fin de corroborar la veracidad de los estados financieros estos lo solicitaba al listado del sistema de las operaciones de compra y venta de divisas, as como las facturas fsicas emitidas para verificarlas selectivamente con el sistema igualmente solicitaba los soportes de las dems operaciones relacionadas con el funcionamiento de la compaa los cuales son verificados con los soportes externos de los proveedores, tambin se revisaban las causaciones por depreciaciones y otros gastos que deban realizar la compaa y con base en esto se emita el dictamen de los estados financieros a 31 de diciembreDijo que las copias de los informes como los papeles de trabajo de soporte de dichos informes estn en las oficinas de TOWER CONSULTING WORLDWIDE LTDA., adems que las revisiones se efectan con base en la informacin y documentos existentes en las sede de la compaa Colombian Money exchange. Afirmo que se han encontrado diferencias, al cierre a 31 de diciembre de 2006, la compaa Colombian money Exchange no registr los gastos de nmina correspondientes, ni los ingresos con los cuales cubri dichos gastos, lo cual fue incluido en el dictamen del revisor fiscal a dicha fecha como una salvedad de los estados financieros, este dictamen est dirigido a la Junta de Socios y a disposicin de cualquier tercero que lo requiera entre ellos las autoridades de vigilancia y control, igualmente en el mes de febrero de 2007 se efecto un arqueo de caja presentando una diferencia de aproximadamente de mil millones de pesos que de acuerdo con el contador y la Gerente de Colombian Money Exchange empleados de dicha compaa se deba a un error en el sistema y otras diferencias menores detectadas en las diferentes revisiones las cuales fueron informadas a la gerencia de la compaa Colombian Money, lo cual quedo plasmado en las copias de los informes y en los documentos soporte, los cuales se encuentran en las instalaciones de TOWER CONSULTING WORLDWIDE LTDA., ubicadas en la calle 72 No. 9-55 oficina 603 en la ciudad de Bogot Cont que bienes conformaban su patrimonio como lo era un rodante RENAULT MEGANE, color plateado de placas BNQ-374, y un apartamento. Pues el vehculo, lo adquiri mediante un LEASING HABITACIONAL que se encuentra cancelando actualmente.5.-AUGUSTO MARTINEZ VALENCIA, en diligencia de injurada ante su defensor tcnico manifest que su actividad era comerciante, propietario del cincuenta por ciento de una cigarrera, medicamentos de uso esencial donde devenga aproximadamente unos dos millones de pesos.Dijo que respecto a su captura le entero el dia del allanamiento y dijo no conocer a ninguno de los que fueron capturados con ellos.Al ser interrogado por las dems personas capturadas manifest no conocer a DORA LILIA PAVA GIRALDO, WILLIAN ELIECERE MEDINA, JOSE ALEJANDRO BARGAS ALBA, NORBERTO AGUDELO VELASQUES alias Amado, Cesar Augusto Vargas Alba, Sandra Milena vargas Soler, Maria Stella Sorsa Rodrguez, Jorge Elicer Vargas Arias, Nilson caldern Velandia Alias Villa, Hctor Mauricio Caldern Velandia alias Brother, Rigoberto Daza Salgado, Vctor Hugo Rodrguez Lpez alias el Indio Topo y/o Juan, Jos Elibaniel Agudelo Velsquez, Didier Adolfo Agudelo Quintero, Lus Eduardo Lpez Mndez alias Jaime o Perro Sonzo, Alfonso Lpez Mndez alias Efrn y/o El Viejo, Martha Cecilia Cortes Ardila, Carlos Alberto Garca Giraldo, Alias el Mocho Herles y/o Carlitos, Luz Maribel Orozco Rodrguez alias Mary o Lalo, Leydi Jhoana Bernal Daz, Bibiana Stella Tijaro Snchez, Irma Bernal Daz alias la Negra, Alias Alberto Pitufo, alias Chocha Gringa, alias Frankiln.Al ser interrogado sobre los audioS legalmente interceptados, manifest reconocer su voz pero explica que fue una llamada que contesto por peticin de su compaera la cual le advirti la manera como deba responder y que no tenia relacin alguna con el interlocutor, ni conoca.Cuando se le interroga sobre la conversacin sostenida con Alias Pitufo, dijo que su compaera Maria Orlinda. le haba expresado como la deba responder. Dijo que en el seguimiento realizado por los funcionarios de Polica Judicial en la Avenida Primero de Mayo, donde se encontr con la seora Maribel Orozco donde le entrego una suma dinero, dijo que no entrego nada, y que solo la seora llevaba un paquete de paales, y no sabe si esa seora de la foto era con la que se encontr.El dinero que iba a ser prestado no era de el sino de su compaera Maria Orlinda producto de su trabajo. Dijo que el rodante de su propiedad fue adquirido en compaa de su esposa y su cuada. En cuanto a la anotacin encontrada en su billetera donde se encontr el nmero telefnico de alias Chocha Gringa, dijo no conocerlo y ese telfono se lo haba dictado su compaera Maria.En cuanto a los cargos hechos por el despacho manifest que era cmplice de su compaera al haber llevado las razones que ella enviada.6.-SANDRA MILENA VARGAS SOLER manifest en diligencia de injurada ante su defensor cont a la justicia que sobre su captura sabe lo que el fiscal le dijo cuando llego a hacer el allanamiento le ley una resolucin que deca que el motivo era por colaborar con el frente veintisiete de las FARC, le ley un texto bastante y lo que recordaba era por cierto para delinquir, Al ser interrogada por la seora Dora Lilia Pava Giraldo, y la relacin con ella manifest que la conoca hacia como unos dos aos, y por que era la gerente de la empresa en la que trabajo como subgerente, y su relacin era laboral, Del seor WILLIAN ELICER MEDINA SUTA, dijo haberlo visto, por que era el representante de la empresa que les hacia la revisora fiscal, porque l siempre iba, y enviaba una empleada de la empresa de l la que les revisaba la documentacin, y no tiene ninguna relacin con l, a JORGE LEANDRO VARGAS ALBA, dijo conocerlo por que es su primo y en algunas oportunidades les ha colaborado con la empresa brindndonos seguridad. Del seor CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, dijo conocerlo por que es primo suyo y socio de la empresa donde trabaja a MARIA ESTELLA SORSA RODRIGUEZ, dijo conocerla por que es una de las cajeras de la empresa, la conoc hace como un ao en la empresa, la relacin es solo laboral. A JORGE ELICER VARGAS ARIAS, afirm que era su pap, y socio de la empresa en la que trabaja.Con relacin a los otros investigados entre ellos los seores AUGUSTO MARTINEZ VALENCIA, MARIA ORLINDA BREMISIO DIA, NORBERTO AGUDELO VELSQUEZ alias Amado, NILSON CALDERON VELANDIA Alias. VILLA, HECTOR MAURICIO CALDERON VELANDIA Alias BRODER, RIGOBERTO DAZA SALGADO, VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ Alias EL INDIO, EL TOPO y/O JUAN, JOSE ELIBANIEL AGUDELO VELASQUEZ, DIDIER ADOLFO AGUDELO QUINTERO, LUIS EDUARDO LOPEZ MENDEZ Alias JAIME y\o PERRO SONSO, ALFONSO LOPEZ MENDEZ Alias. EFREN O EL VIEJO, MARTHA CECILIA CORTEZ ARDILA, CARLOS ALBERTO GARCIA GIRALDO Alias EL MOCHO ERLES y/O CARLITOS, LUZ MARIBEL OROZCO RODRIGUEZ alias. Mari y/o Lalo, LEYDI JHOANA BERNAL DIAZ, BIBIANA ESTELLA TIJARO SANCHEZ, IRMA BERNAL DIAZ Alias LA NEGRA, al sujeto ALIAS. ALBERTO PITUFO, al sujeto ALIAS CHOCHA GRINGA, al sujeto ALIAS FRANKLIN, manifest no conocerlos.Respecto a la actividad comercial o laboral que desempea dijo que la actividad que tiene es estar pendiente de los empleados y de las negociaciones que se hacan en la casa de cambios pues encargada mas que todo del recurso humano, que los empleados cumplieran sus funciones y horarios, es un negocio en que se maneja dinero, yo estaba pendiente en las ventanillas y las negociaciones que hacamos con las casas de cambio, todos los das averiguar cmo amaneca el dlar y qu oportunidad haba de comprar o vender, y ayudarle a la gerente DORA LILIA PAVA, pues ella se encarga de la parte contable. Adems dijo que ella es socia de la casa de cambio y tiene la calidad de empleada, dijo adems que el aporte en la casa de cambio lo obtuvo de la venta de un local que estaba ubicado en el centro comercial UNILAGO, el local era un porcentaje mo, por la suma de cincuenta y dos millos de pesos junto con los ahorros que tenia de prestaciones y otro dinero lo obtuvo del ao rural. Afirmo que la gerente la mantena informada de todo cuanto ocurra en la casa de Cambio Colombian Money EX Changue, explicando que el capital autorizado es de trescientos millones, y como ellos negociaban con diferentes casas de cambio, invirtiendo el capital a medida que lo iban recibiendo lo invertan, en un promedio de sesenta mil euros, o cien mil dlares que era el capital que tenia autorizado, dijo que las ganancias mensuales de la casa de cambio eran de unos cuatro millones de pesos mensuales.Manifest que el da de allanamiento le fueron encontraron cincuenta millones en efectivo, que eran de su seora madre que se los haba dado a guardar, pues pensaba comprarse un vehiculo, un milln doscientos, aproximadamente para pagar unos recibos y ochocientos dlares de su propiedad. Adems dijo que le fueron encontradas un revolver que estaba con su debido permiso para porte, para uso personal, y era de su propiedad , dos pistolas y una escopeta que son de su pap, toda vez que el es militar retirado.Al ser interrogada sobre el recibo de consignacin encontrado en su residencia del banco agrario por la suma de dos mil quinientos millones, dijo no saber nada al respecto. Con relacin a la suma de doscientos millones de pesos representados en pesos colombianos, bolvares, libras esterlinas, dlares, euros y un reloj marca CYGMA con incrustaciones al parecer en diamantes. Afirmo que el dinero es de la empresa, que el reloj encontrado se entero en el sitio de concentracin el da del allanamiento y desconoce su procedencia.7.-EDITH MORA ALVARADO, manifest en diligencia de injurada ante su defensor no saber el motivo de su captura. Al ser interrogada sobre la relacin existente con los dems capturados manifest no conocer a ninguno por los que se le interrogo Expreso que su actividad actual era administrar un taxi de su propiedad de donde devenga sus sustento, depende de su esposo por que es ama de casaDel seor MILSON CALDERON VELANDIA, manifest que es su compaero desde hace cuatro aos, y actualmente se esta separando por los continuos viajes de su esposo, y fue el quien le presto el dinero para a adquiri el taxi el cual aun se encuentra cancelando.Con relacin al dinero encontrado en su apartamento dijo no sabia que esto estuviera all, pues estaba en la parte que su compaero a quien le respetaba sus cosas., al igual que arma que se encontr all, y el computador porttil haba sido llevado por su esposo y no sabia que contena.En cuanto a los cargos endilgados por el despacho manifest que era inocente nunca ha tenido nada que ver con las cosas por las cuales se le interrogo.Al final de su intervencin dijo que quera aclarar sobre el dinero y las primeras personas que se le mencionaron , dijo que eran las que estaban capturadas con ella, y el dinero fue llevado por su esposo y no lo reviso por temor a que le pege como le ocurri en otra oportunidad, dijo que era producto de la venta del ganado que era lo que ella sabia.8.-MARIA ORLINDA REMISIO DIAZ, alias La Mona En diligencia de indagatoria y ante su defensor, manifest que su captura fue aqu en Bogot en su casa. Dijo que algunas personas la conocen como la MONA o MARY,Respeto de su actividad laboral, manifest que vende cosas a crdito, como perfumera, cosas para miscelnea, en los pueblos como en el municipio de la Cooperativa Meta, a un seor de nombre Orlando a SHIRLEY, en las fincas de ah de la Cooperativa, y por el lado de Santo Domingo, en la vereda que se llama CAO ANIMAS, se transportaba en un carro de lnea y llegaba donde la seora ALBA que la recoga en un caballo.Afirmo que las compras la hace en San Andresito de San Jos donde un seor Alias El CALEO, lo que es de miscelnea, los televisores, linternas, la ropa interior, las camisetas y sudaderas, la perfumera en diferentes locales , que no recuerda adems dijo que nunca pide facturas,Respecto de los capturado y por lo que se le interrogo entre esos los seores DORA LILIA PAVA GIRALDO WILLIAM ELIECER MEDINA, JOSE LEANDRO VARGAS ALBA NORBERTO AGUDELO VELASQUEZ ALIAS AMADO CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA SANDRA MILENA VARGAS SOLER MARIA STELLA SORSA RODRIGUEZ JORGE ELIECER VARGAS ARIAS NILSON CALDERON VELANDIA alias Villa Hctor Mauricio Caldern Velandia alias Brother Rigoberto Daza Salgado Victor Hugo Rodriguez Lopez alias el ndio, topo, Juan, Jos Elibaniel Agudelo Velsquez, Didier Adolfo Agudelo Quintero, Luis Eduardo Lpez Mndez alias Jaime o perro sonso, Alfonso Lpez Mndez alias Efrn y/o el viejo, Martha Cecilia Corts Ardila, Carlos Alberto Garca Giraldo alias el mocho Herles o Carlitos Luz Maribel Orozco Rodrguez alias Mari o lalo Leidi Johana Bernal Daz Bibiana Stella Tijaro Snchez, manifest no conocerlos. De Irma Bernal Daz alias La Negra afirmo que ella conoce una seora que le dicen la negra en la Cooperativa Meta, pero no sabe si se trata de ella, y no sabia que labor hacia esta persona.De alias ALBERTO PITUFO, manifest que sabia que era de la FARC, que no lo conoce personalmente pero a conversado por telfono con el, al igual que su esposo Del sujeto alias Chochagringa dijo que habl una vez con el en la cooperativa, el cual le pidi el favor de llevar algunas cosas, como sudaderas, unas linternas, preservativos, aspirinas, dlex, pastillas, alka zelrser. Dijo desconocer el motivo por el cual su compaero tena el nmero del telfono de alias Chochagringa.Con relacin al sujeto alias FRANKLIN dijo que en una oportunidad le encargo unas medias, un televisor, unos Mp3, como para el mes de diciembre, sin saber a que se dedica esta persona, afirmo que el se la pasaba ah en el pueblo.Dijo que el rodante Marca Hyundai Tucson, de placas CCO-840, lo compro con el papa de su bebe, y su hermana todos tres, pero el carro esta a nombre de su hermana que se llama YAMILE REMISIO DIAZ, y el modelo es 2007.Del sujeto alias Carlitos y/o Carlos dijo que le tocara ver alguna fotografa para saber si lo conoce o noCon relacin a los audios No 01071014 de fecha 01-04-07 18-57h, manifest que conversaba con alas Pitufo, pero desconoca, si FRANKI trabajaba con el por que le iban a entregar una plata de una ropa, que le haban mandado , pero desconoca el numero del telfono de la persona que le deba entregar el dinero Dijo que con alias Pitufo se conversaba por medio de intermediarios, y le daban ordenes de las cosas que deba llevar, a la cooperativa y le cancelaban, en bogota y como en unas dos oportunidades le cancelo un seor que ella no conoca el cual le daba algunas indicaciones tanto del sitio, como de la forma, como iba vestido para poder identificarse. En cuanto a la conversacin relacionada con alias Pitufo sobre la consecucin de un oftalmlogo dijo que era un tema que el le interrogo pero no sabia de que medico se trataba ni para que era. Con relacin al audio No 01082268 manifest que conversaba a nuevamente con alias Pitufo, quien le pidi el favor de recoger un muchacho que no sabia quien era y llevarlo a donde la mama, y en cuanto a la frase de reventar dijo que crea que el que pagaba lo que llevaba a Chocha gringa y Flankin, era Alias Pitufo, y le deca del dinero que le deba Respecto al audio numero01091364, manifest que conversaba con alias Pitufo quienes quiene sjunto con Flankin le pidieron el favor de recibir una plata para un seor que estaba enfermo y ella le dijo que la persona que la tenia, lo haba internado, y cuando se refieren a la universidad dijo que hace relacin al hospital donde tenan el muchacho, Dijo que cuando se refera el sujeto alias David al registro era un documento del muchacho que ellos mandaron, y lo dejaron interno en el hospital En cuanto a la conversacin que alias Pitufo le deca que le enviaron algo con su hermano, dijo que alias FRANKIN y Chocha Gringa le haban mandado tres millones de pesos9.-MARIA STELLA SORZA RODRIGUEZ En diligencia de indagatoria y ante su defensor, manifest no saber el motivo de su captura. Al ser interrogada sobre las relaciones tanto familiares laborales o comerciales con los otros investigados dijo: Que respecto al Seor CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, lo conoce exactamente desde hace un ao y cuatro meses, actualmente es su compaero sentimental, que no est laborando, y sin ningn tipo de vinculo laboral.- Del seor JORGE ELIECER VARGAS ARIAS manifest que lo conoce hace ao y cuatro meses por que es uno de los socios de la empresa donde laboro Colombiam Money Exchange, es socio no tiene ningn cargo en la empresa, ni sabe a que se dedica ni donde esta De la Seorala Constitucinla Seora DORA LILIA PAVA GIRALDO, dijo que la conoce, mas o menos hacia tres aos, era la gerente de la empresa donde laboro, era su jefe hace ao y cuatro meses, ella negocia con las casas plenas, esta pendiente de la contabilidad, es la encargada de todo en la empresa. Del seor JORGE LEANDRO VARGAS ALBA, Dijo que si lo conoce, por que es su cuado, el vinculo con el es nicamente familiar, en ocasiones lo vea en la empresa, pero ningn vinculo laboral, desconoce a que se dedica sabe que vive con la esposa BETTY y las dos hijas. De la Seora SANDRAla Seora SANDRA MILENA VARGAS SOLER, manifest que la conoce, era otra de los socios de la empresa, es la subgerente de la empresa, y su vinculo es laboral, pero desconoca las funciones de ella como subgerente,De la Seora BIBIANAla Seora BIBIANA ESTELA TIJARO SANCHEZ, afirmo conocerla por que era la revisora fiscal de la empresa, y revisaba las facturas con el contador, hacia informes. Con relacin al interrogatorio respecto a los dems implicados manifest no conocerlos.Con relacin a los audios puestos de presente No. 01025054 de 05-03-07 02:14, dijo que los negocios o las cosas que su compaero hacia no estaba enterada, nunca le pregunto, no sabia a que se dedicaba Del audio No 01025359 de 05-03-07 dijo que era su compaero que le deca que ya haba terminado su vuelta, pero ella no pregunto ni que clase de vuelta ni nadaDijo que labora en la casa de cambio como cajera, que sus funciones eran la apertura y cierre de las oficinas, compra y venta de divisas por ventanilla y archivo de las facturas, devenga mensualmente 600 mil pesos, y sabia que la contabilidad de la empresa la lleva JIMMY MEDINA. Respecto del procedimiento de ingreso de dinero a la casa de cambios Colombina Money Exchange manifest que tenia un capital de 400 millones de pesos, el cual esta disponible para manejarlo diariamente, entre euros, dlares, bolvares, los dlares llegaban de la ventanilla y de los cambistas, los cuales son otras casa mas pequeas que les venden las divisas, los mas comunes son cambios Atlas, cambios Milenio, inversora milenio, Jaris Ltda., cambios Zoz, dijo que el mensajero que es LEON VARGAS, el seor de la seguridad es LUIS ALFONSO QUIROGA, ellos van y traen las divisas y llevan el dinero para las divisasAfirmo que la revisora fiscal es la seorita BIBIANA TIJANO iba mas o menos tres veces al mes. Dijo que lo mximo de dinero que entregaba eran 5 millones pero para pagos de SANDRA de don JORGE, para pagos personales de ellos. En cuanto al traslado de dinero, o divisas se hacia por orden de DORA PAVA, el cual traan de la ciudad de Villavicencio, el transporte en ocasiones lo hacia CESAR y en otras LEANDRO, dinero que llegaba al Retiro y en ocasiones a la 90, llegaban las divisas, los montos eran de 10 mil 15 mil dlares, 5 mil 7 mil euros, en pesos se llevaba de ac hacia all para que el cajero comprar las divisas, y por lo general all se mantena 30 millones de pesos, para que OMAR ARIAS tuviera para los gastos.Con relacin a los cargos dijo que se consideraba inocente, pues desconoca los hechos que hacan los dueos de la casa de cambios y la procedencia de los dinero, y con su compaero CESAR solo tiene una relacin sentimental, desconoca en lo que el trabajaba o lo que el hacia, y desconoca la procedencia del dinero y su destino. 10.-DORA LILIA PAVA GIRALDO, en diligencia ausente de juramento cont, que solo sabia lo que la fiscal le dejo leer en la resolucin el da del allanamiento, y lo que entendi era por concierto para delinquir, narcotrficoCon relacin a su actividad laboral manifest que desde el ao 2004 llego a la casa de cambios a trabajar como asistente contable, despus en el ao 2006 mas o menos gerente de ese momento el seor JORGE ELIECER VARGAS ARIAS, le ofreci ser la gerente y sus labores eran supervisar el trabajo de los dems funcionarios, hacer las negociaciones diarias que consistan en la venta de divisas, presentarle informes financieros a los socios que son JORGE ELIECER VARGAS ARIAS, SANDRA MILENA VARGAS SOLER Y CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, tambin como dar opciones, presentarle a los socios opciones para buscar nuevos clientes, como mejorar la empresa,Expreso que su trabajo era con la subgerente SANDRA MILENA VARGAS, todas las decisiones eran tomadas conjuntamente con la subgerente, respecto al manejo de dinero le dieron el capital de la empresa 300 millones de pesos, para manejar con eso se compran las divisas se vendan, y mensualmente pasaba un informe a los socios. Todas las operaciones de compra y venta de divisas eran informadas a los socios especficamente a SANDRA VARGAS, que era la persona como representante de los socios en la empresa. Su contrato laboral en la empresa fue indefinido, posteriormente se cancelo y se pens en hacer contratos de servicios Al preguntrsele sobre los dems cuestionados manifest que WILLIAM ELIECER MEDINA SUTA, lo conoca por que era el revisor fiscal principal, de la compaa, cuando hicieron el contrato con la empresa de consultora TOWER CONSULTING, la labor de revisora fiscal la hacia una asistente de el. Del seor JORGE LEANDRO VARGAS ALBA, manifest que si lo conoce, por que es sobrino de JORGE ELIECER VARGAS ARIAS que es uno de los socios, fue empleado de la empresa, se retiro de la empresa y se fue a trabajar con don JORGE, pero desconoca en que labores, Del seor CESAR AUGUSTO VARGAS ALBA, dijo que si lo conoce, porque era otro socio de la empresa, y sobrino de don JORGE, sin saber en que solo sabia que se dedica al ganado a las fincas, algo que tiene que ver con el campo, fue empleado de la empresa pero se retiro el ao pasado a mediados de septiembre.De la seora SANDRA MILENA VARGAS ALBA, manifest que si la conoce, por que tambin es socia de la empresa y se desempeaba como subgerente, las actividades que ella desarrollaba eran en conjunto con suyas, ella era la representante de los socios en la empresa, era quien estaba pendiente del buen manejo de la empresa De la seora MARIA STELLA SORSA RODRIGUEZ, manifest que si la conoce, era una de las cajeras y las funciones eran la compra y venta de divisas en la ventanilla, manejo de caja menor, tenia que archivar, manejar el efectivo que se le dejaba en la oficina, tambin era la encargada de la apertura y cierre de la oficina, y actualmente es novia de CESAR el socio.Del seor JORGE ELIECER VARGAS ARIAS, dijo que lo conoce, es otro de los socios, fue gerente de la empresa, la actividad que el es agrcolas en Boyac, en la empresa reciba por honorarios tres millones de pesos y aparte recibe un sueldo de pensionado del ejercito desconoce donde vive. De la seora BIBIANA STELLA TIJARO SANCHEZ, dijo que ella es la suplente del revisor fiscal de la empresa es quien hacia la labor de revisora fiscal desde que se inicio el contrato con Tower. El cargo es suplente del revisor fiscal, es nombrada por Tower, los honorarios se los paga Tower. Con relaciona los otros sujetos por los cuales se le interrogo, manifest no conocerlos Afirmo que su remuneracin es de un milln de pesos, y actualmente no tiene contrato laboral, dijo que a mutuo propio no manipulaba plata, esa funcin era de los cajeros. Sus funciones especficas era supervisar el cumplimiento de las funciones de los dems. Cont que La empresa tenia un programa contable que se llama PCI 2000, el cual consista en que el momento que el cliente llega a la ventanilla con sus dlares o pesos, ya sea a comprar o vender el cajero esta obligado a pedirle la cedula al cliente inmediatamente digita los datos del cliente que es identificacin, telfono, direccin, ocupacin, procedencia, luego digita la cantidad de divisa que vengan a vender y el precio eso da un total, en ese momento ella controlaba el flujo de transacciones de las cajeras, Dijo que ella hacia arqueos espordicos y en cualquier momento del da ellas tenan que tener lo que se les haba dejado menos lo que haban comprado entonces ah tenia que estar el efectivo.En cuanto a las facultades en el manejo del efectivo, dijo que si los socios le ordenaban pagar los servicios ella los mandaba pagar y cuando los socios necesitaban grandes sumas de dinero se las llevaban, y tambin por seguridad, se las llevaban sin saber a quien, le daban la orden y ella le daba la orden a la cajera afirmo que no se consignaba en bancos porque los servicios de los bancos son muy altos. Igualmente afirmo que se llevaban el dinero para otro lugar.Dijo adems que cuando llegaba la transportadora con dinero efectivo, los socios la recogan para custodiarla y cuando necesitbamos para comprar divisas ellos la volvan a llevar a la casa de cambios. De esos movimientos no hay registros contables porque eso era transitorio, ellos simplemente estaban custodiando el efectivo.Afirmo que la empresa solamente tiene cuenta en el banco agrario, pero no lo manejaban en el ciclo del negocio porque era muy costosa las comisiones, la cuenta se tiene porque es requisito de la DIAN, ah utilizamos esa cuenta administrativamente pero nunca se usa para los negocios de la casa de cambios, esa cuenta esta a nombre de la empresa Colombian Money. El dinero siempre permaneci en efectivo en la casa de cambios hasta 400 millones diarios. Dijo que los cajeros OMAR ISRAEL ARIAS CASTRO es el cajero de Villavicencio, en Bogota estn MABEL VARGAS MOLANO, MARIA STELLA SORZA RODRIGUEZ, el contador JIMMY MEDINA, el oficial de cumplimiento CARLOS ANDRES LINARES, el revisor fiscal WILLIAM MEDINA, la suplente BIBIANA STELLA TIJARO, Expreso que el dinero de Villavicencio lo trasladaban y el favor lo hacia LEANDRO,En cuanto a los dlares dijo que los vendan a una casa plena que en este momento se llama CAMBIO EXACTO S.A., ubicada en Cali y ac en Bogota queda una sucursal, y el negocio se hacia con GERARDO Y RIGOBERTO ESTUPIAN. Explico el procedimiento utilizado para el cambio de divisas a personas naturales a quienes se les exige la cedula de ciudadana, se saca fotocopia, la persona tiene que suministrar datos como direccin, telfono, origen de los fondos, ocupacin y debe firmar la declaracin de cambio y debe poner la huella del ndice derecho.Afirmo que no tiene ningn tipo de vinculo con otras empresas y que adems no reciba giros de fuera del pas, que no tenia bienes de su propiedad Termino su versin declarndose inocente y adems que ella requera una dieta especial toda vez que padeca de Diabetes. 11.- VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ, alias el topo ,y/o el Guajiro y/o el Indio, en diligencia de injurada ante su defensor de confianza cont a la justicia, no saber el motivo de su captura, dijo que se dedica a la compra y venta de ganado en Cooperativa, Guamal, San Juan Santo domingo, Cao rayado, Puerto Lleras San Martn y Guamal, con un amigo de nombre JORGE ELIECER VARGAS ARIAS, el cual le da el dinero para la compra y reparten las ganancias, el cual se dedica al parecer a la casa de cambio, lo distingui en una feria ganadera aproximadamente un ao, Dijo que estaba siendo investigado por Enriquecimiento Ilcito en la fiscalia quinta de Villavicencio. Dijo que haba tenido varios telfonos celulares que los compra a cada rato. Manifest que se le conoce con los alias de El Indio, el Guajiro, el topo Juan Juancho o Hugo.Afirmo que conoce un muchacho de nombre CESAR, que es el conductor de Jorge Vargas, que distingue a la seora Alicia Vanegas campos con el alias La patrona, que es de San Jos del Guaviare, y laboraba con el esposo de nombre Samuel Galviz, falleci hace unos diez meses en Acacias, comprando ganado y el indagado lo recoga como vaquiano, con el que trabajo por espacio de seis aos. Dijo haber sido secuestrado y haber pagado un rescate de unos ochenta o cien millones aproximadamente.Afirmo convivir con la seora SANDRA PATRICIA VELEZ CARDONA, la cual labora en un local en Unicentro, al seor AUSBERTO PARRA NIEVES alias GRASA dijo que si lo conoce hace como un ao, que recoge ganado, tambin dijo conocer al sujeto, alias Pinocho , Pino, o don Carlos hacia un ao a quien le compra ganado. Al seor Edgar Leonardo Ruiz Prez dijo que el no es pino., al sujeto alias Don Ramn , dijo conocerlo hace unos dos aos, el cual tiene caballos de coleo, y su nombre es RAMON EMILIO PRIETO BRINEZ, sin tener ningn vinculo comercial, Al sujeto alias PIA o el seor de la Fruta, dijo conocerlo porque el recoge ganado y se lo entrega. Afirmo conocer al seor William Hurtado Rojas, alias Yaco O William de nombre EUDES ROJAS PADILLA quien recoge con GRASA, tambin conoce al seor MARCO AURELIO ALFONSO TELLES alias el Gato que es un conductor que recoge el ganado, a alias Fernando o Tolima lo conoce por que tiene una finca en la Cooperativa, a quien le cancela a veces el ganado y su hermano se llama Guarney, a la seora Inrida Silva dijo que era la mujer de Alias Fernando el de la finca, a la seora Yeimi Yurani Castaeda Silva, la cual ha visto en Granada al parecer es la hija de Fernando, o alias JUBER o Pimpon, quien vive donde don Fernando. Al seor Juberney Castaeda Castaeda, quien tambin vive donde don Fernando ellos son los de la finca donde vende el ganado, Dijo conocer a alias Chivirico cuando fue a la Cooperativa, sujeto alias PORRA DE BURRRO lo conoce por que carga vivieres en un carro por los lados de la Cooperativa, Dijo no conocer a la seora MARIA NURY REPISO PERDOMO, a JAIRO AGUIRRE VILLADA, a JOSE GIOVANY SILVA SAENZ, a alias Pata de Loro, a Duberney Galviz Snchez, a alias el Gomelo , a Hctor Jairo Anacona Barrera a Wilson Mican Barbosa, a Henry Mauricio Rico Gmez, a alias FRANK o FRANKLIN,Al sujeto alias MAURI o Mauricio lo conoce por que tiene una finca por los lados de Puerto Lleras, como tambin a YEYO que era el conductor de su vehiculo el da de la captura. A CHICHARRON Lo conoce como un camionero que permanece en Villavicencio, tambin a MIZU lo conoci por Puerto Lleras y andaba con el seor Samuel. Reconoce que converso telefnicamente con alias PIA y sus conversaciones versaban sobre ganado, como tambin de la consecucin de un abogado para Mauro, que es un muchacho que se encuentra detenido, en la ciudad e Villavicencio, y cuyo nombre es HENRY MAURICIO RICO GOMEZ, de la consecucin de un dinero para pagar el defensor de Mauro, como tambin de sacar ganado de la Macarena, o para cuadrar las cuentas del ganado, como de la planta para un discoteca que tiene su hermano por los lados de la Cooperativas12.-ALICIA VANEGAS CAMPOS, alias La Patrona, manifest en diligencia de injurada ante la presencia de su defensor de confianza, desconocer el motivo de su captura y se limitaba a guardar silencio, por lo cual el despacho le endilgo los cargos y le dijo estar legalmente vinculada y su defensor solicito copias de la actuacin.13.- SANDRA PATRICIA VELEZ CARDONA, en diligencia ausente de juramento y en presencia de su defensor designado por ella, manifest, no saber el motivo de su captura, pero dijo que su actividad comercial era le venta de