SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. … · Artículo 208 Análisis FODA 2-6 CAPITULO III IMPLEMENTACION ESTRATEGICA 3-1 Sección I Formulación Estratégica 3-1 Artículo 301

- I -

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

SIMA-PERU S.A.

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

DE SIMA-PERU S.A. 2009 – 2013

PES 02-03

JULIO 2010

- II -

RESOLUCION DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE SIMA-PERU S.A.

R.D. Nº 022-2010 DES/GE FECHA: 08 marzo 2010

Resolución de la Dirección Ejecutiva de Servicios Industriales de la Marina S.A.

VISTO: El Articulo 60º de la Constitución Política del Perú que norma la actividad empresarial del Estado, la Ley Nº 27073 - Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., el Plan Estratégico del Sector Defensa (PESEM 2007-2011), el Plan Estratégico Institucional del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, 2007-2011, las Políticas del Comandante General de la Marina de Guerra del Perú para el SIMA-PERÚ S.A. y el Plan Estratégico Administrativo de la Marina de Guerra del Perú “Plan Grau” - Directiva COMGEMAR Nº 06-2008; El artículo 2.1 de la Directiva de Formulación del Plan Estratégico de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo del Directorio Nro. 001-2008/019-FONAFE, que establece que la Gerencia General es responsable de presentar al FONAFE el Plan Estratégico Institucional, con las aprobaciones de su Directorio y del Sector al que se encuentre adscrita la empresa; El Acuerdo de Directorio N° 22-16-2008 de fecha 28 Agosto 2008 y el Oficio N° 429-2008-MINDEF-VPD/D/01 del Viceministro de Políticas para la Defensa, de fecha 31 octubre 2008, mediante las cuales se aprobó el Plan Estratégico Institucional de SIMA-PERU S.A. 2009-2013; La Guía de Destino Nro. 6175-2008 del Secretario del Comandante General de la Marina, de fecha 31 diciembre 2008, mediante la cual se remitió la Política del Comandante General de la Marina para SIMA-PERÚ S.A. CONSIDERANDO:

Que, según lo establecido en el artículo 1.1 de la Directiva de Formulación del Plan Estratégico de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, el Plan Estratégico Institucional es un instrumento orientador de la gestión, formulado desde una perspectiva temporal mayor al corto plazo, que enuncia la misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias, indicadores de desempeño y metas de una empresa.

- III -

Que, la publicación y difusión del citado documento, proporcionará a los

Directores, Jefes de Centros de Operación, funcionarios y trabajadores de SIMA-PERU S.A. información de la orientación estratégica necesaria para la gestión, lograr la visión de futuro y cumplir con el objeto social de la empresa.

La opinión favorable del Gerente Estratégico, Gerente Comercial, Gerente Financiero, Gerente de Recursos Humanos, Jefe de la Oficina de Gestión de Control y Jefe de la Oficina Legal de SIMA-PERU S.A. SE RESUELVE: 1.- Promulgar el Plan Estratégico Institucional de SIMA-PERU S.A. 2009-2013

(PES-02-03), conforme al texto anexo. 2.- Elevar el Plan Estratégico Institucional de SIMA-PERU S.A. 2009-2013 a la

Corporación Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), para la aprobación por el Directorio de dicha Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.3 de la Directiva de Formulación del Plan Estratégico de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.

3.- Encargar a la Secretaría General de SIMA-PERU S.A., la reproducción de QUINCE (15) ejemplares del Plan Estratégico Institucional de SIMA-PERU S.A. 2009-2013, los cuales serán distribuidos de la siguiente manera:

Copia

Controlada Entidades y Áreas

1 Ministerio de Defensa

2 Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE

3 Comandancia General de la Marina 4 Dirección Ejecutiva de SIMA-PERU S.A. 5 Jefatura de SIMA-CALLAO 6 Jefatura de SIMA-CHIMBOTE 7 Jefatura de la Empresa Filial SIMA-IQUITOS S.R.Ltda. 8 Gerencia Comercial 9 Gerencia Financiera

10 Gerencia de Recursos Humanos 11 Gerencia Estratégica 12 Jefatura de la Oficina de Gestión de Control 13 Jefatura del Órgano de Control Institucional 14 Jefatura de la Oficina Legal 15 Secretaria General

Regístrese y comuníquese como Documento Oficial Reservado (D.O.R.). Contralmirante

Director Ejecutivo de SIMA-PERU S.A. Jasón SAAVEDRA Paredes

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REGISTRO DE CAMBIOS Y/O CORRECCIONES

Nº de la Versión

Nº de Corrección

Referencia (Autorización)

Página(s) cambiada(s) o corregida Fecha Cargo Nombre

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INDICE

Página CAPITULO I INTRODUCCION 1-1 Sección I Aspectos Generales 1-1 Artículo 101 Presentación 1-1 Artículo 102 Objetivo 1-1 Artículo 103 Finalidad 1-1 Artículo 104 Base Legal 1-1 Artículo 105 Alcance 1-2 CAPITULO II ANALISIS ESTRATEGICO 2-1 Sección I Filosofía Empresarial 2-1 Artículo 201 Descripción 2-1 Artículo 202 Objeto Social 2-2 Artículo 203 Misión 2-3 Artículo 204 Alcance de la Misión 2-3 Artículo 205 Visión 2-3 Artículo 206 Valores Requeridos 2-4 Artículo 207 Identidad 2-4 Sección II Diagnóstico Situacional 2-6 Artículo 208 Análisis FODA 2-6 CAPITULO III IMPLEMENTACION ESTRATEGICA 3-1 Sección I Formulación Estratégica 3-1 Artículo 301 Objetivos Estratégicos Generales 3-1 Artículo 302 Descripción de los Objetivos Estratégicos 3-1 Artículo 303 Alineamiento de los Objetivos Estratégicos 3-2 Sección II Planeamiento Programático 3-3 Artículo 304 Despliegue del Plan Estratégico 3-3 Anexos: “A” Plan Estratégico de SIMA-PERU S.A. (formato FONAFE) A-1 “B” Políticas del Comandante General de la Marina para SIMA-

PERÚ SA B-1

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CAPITULO I

INTRODUCCION

SECCION I

ASPECTOS GENERALES

101. PRESENTACION

El presente documento contiene el Plan Estratégico Institucional de la Empresa Estatal Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERU S.A.), para el periodo 2009-2013.

102. OBJETIVO

a. Establecer la estrategia empresarial de SIMA-PERU S.A. 2009-2013, que posibiliten alcanzar la visión de futuro y cumplir con su objeto social.

b. Orientar la gestión empresarial, lograr el apoyo y compromiso de los

funcionarios y trabajadores de SIMA-PERU S.A., y dotarlos de la orientación estratégica necesaria para enfrentar los continuos cambios políticos, económicos y tecnológicos propios del entorno donde se desenvuelven sus actividades.

103. FINALIDAD

Implementar el Plan Estratégico de SIMA-PERU S.A. 2009-2013. 104. BASE LEGAL

La base legal que regula las actividades de SIMA-PERU S.A. se encuentran detalladas en el Manual de Normas Legales (MNL-05-01); las siguientes son las principales que regulan la gestión:

a. Constitución Política del Perú.

b. Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., de fecha

26 Marzo 1999;

c. Decreto Legislativo N° 438, Ley Orgánica de la Marina de Guerra del Perú, de fecha 27 Septiembre 2003;

d. Ley N° 29075, Ley del Ministerio de Defensa, de fecha 01 Agosto 2007;

e. Decreto Legislativo Nº 1031, Decreto que Promueve la Eficiencia de la

Actividad Empresarial del Estado, de fecha 28 junio 2008 (pendiente de vigencia);

f. Estatuto de la Empresa Estatal de Servicios Industriales de la Marina S.A.

(SIMA-PERU S.A.).

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g. Plan Estratégico del Sector Defensa (PESEM 2007-2011) – Resolución

Ministerial 704-2008-DE-SG, de fecha 11 julio 2008;

h. Plan Estratégico Administrativo de la Marina de Guerra del Perú “Plan Grau” COMGEMAR Nº 06-2008, de fecha 12 febrero 2008.

i. Plan Estratégico Institucional del Fondo Nacional de Financiamiento de la

Actividad Empresarial del Estado, FONAFE 2009-2013, aprobado por Acuerdo del Directorio Nro. 012-2009/006-FONAFE.

j. Directiva de Formulación del Plan Estratégico de las Empresas bajo el

ámbito de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo Directorio Nro. 001-2008/019-FONAFE.

k. Manual de Gestión Estratégica de SIMA-PERU S.A. (MGE-02-01).

105. ALCANCE

a. Junta General de Accionistas de SIMA-PERU S.A.;

b. Directorio de SIMA-PERU S.A.;

c. Dirección Ejecutiva de SIMA-PERU S.A.;

d. Jefaturas de los Centros de Operación de SIMA-CALLAO y SIMA-CHIMBOTE y Gerente General de la Empresa Filial SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.;

e. Gerencias y Jefaturas de Oficina de la Dirección Ejecutiva de SIMA-

PERU S.A.;

f. Jefaturas de Oficina, Superintendencia, Departamento, División y Funcionarios de los Centros de Operación SIMA-CALLAO y SIMA-CHIMBOTE; y,

g. Todo el personal de SIMA-PERU S.A.

.

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CAPITULO II

ANALISIS ESTRATEGICO

SECCION I

FILOSOFIA EMPRESARIAL 201. DESCRIPCION

a. Denominación y Régimen Legal 1

Servicios Industriales de la Marina Sociedad Anónima, cuya denominación abreviada es SIMA-PERU S.A., es una Empresa Estatal de Derecho Privado dentro del ámbito del Ministerio de Defensa. Se rige por las disposiciones de la Ley N° 27073, Ley Servicios Industriales de la Marina S.A, de fecha 26 Marzo 1999, su Estatuto, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y supletoriamente por la Ley General de Sociedades en lo que fuere aplicable.

b. Control y Supervisión 2

SIMA-PERU S.A., está sujeta a las acciones de control que competen a la Contraloría General de la República, así como a la supervisión de la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú, en la forma prevista por la Ley 27073.

c. Finalidad 3

(1) SIMA-PERU S.A., tiene por finalidad promover y desarrollar la

industria naval, industrias complementarias y conexas, de acuerdo con las normas legales vigentes.

(2) Las actividades promovidas y desarrolladas por SIMA-PERU S.A.,

en materia de construcción y reparaciones navales para la Marina de Guerra del Perú y de las instalaciones y unidades que constituyen su equipamiento son prioritarias, estratégicas y de preferente interés nacional, así como las vinculadas directamente en lo metal-mecánico a elementos exigidos por la Seguridad Nacional.

d. Autonomía 4

SIMA-PERU S.A., actuará con autonomía administrativa, técnica, económica y financiera de acuerdo a la política, objetivos, metas y estrategias que apruebe el Directorio, en concordancia con la política de la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú y supletoriamente con la legislación relativa a la actividad empresarial del Estado, pudiendo realizar y celebrar toda clase de actos y contratos de conformidad con la presente Ley y su estatuto, quedando autorizada a

1 Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 1°.- Denominación y régimen 2 Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 2°.- Control y Supervisión 3 Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 3°.- Finalidad 4 Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 6°.- Autonomía

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regirse en sus operaciones de comercio exterior por los usos y costumbres del Comercio Internacional y por las normas de Derecho Internacional generalmente aceptadas. Por Anexo “B” se transcribe el texto de las Políticas del Comandante General de la Marina para SIMA-PERU S.A.

e. Estructura Orgánica de SIMA-PERU S.A. 5

Directorio

Dirección Ejecutiva

Sub-Dirección Ejecutiva

Órgano de Control Institucional

Gerencia Comercial

Gerencia Financiera

Gerencia de Logística

Gerencia de Recursos Humanos

Jefatura SIMA-CALLAO

Gerencia General/ Jefatura

SIMA-IQUITOS

Secretaria General

Oficina Asesoría Jurídica

Jefatura SIMA-

CHIMBOTE

Óficina de Gestión de Control

Oficina Estratégica

SP

202. OBJETO SOCIAL6

a. Efectuar en forma prioritaria la reparación, carena, alteración y construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con relación al mantenimiento de su equipamiento.

b. Efectuar la reparación, carena, alteración y construcción de buques para

la Marina Mercante Nacional, y de las personas y entidades nacionales o extranjeras, si ello le fuera encargado.

c. Establecer y operar astilleros, factorías, talleres, varaderos y prestar los

servicios propios de la construcción y reparación naval.

d. Realizar actividades en el campo de la metal-mecánica, y obras complementarias y conexas.

e. Producir los insumos necesarios para los fines indicados en los incisos

anteriores.

5 Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de los Servicios Industriales de la Marina S.A. – SIMA-PERU S.A. aprobado por Acuerdo de Directorio Nº 26-21-2009 de fecha 30 octubre 2009.

6 Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A., Artículo 4°. - Objeto Social

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f. Realizar por sí misma, actividad de investigación y desarrollo tecnológico

relacionados con sus actividades.

g. Celebrar convenios de cooperación tecnológica, científica, de capacitación, con entidades nacionales o extranjeras para promover el desarrollo técnico-científico nacional en los asuntos de su competencia.

h. Promover el desarrollo social, cultural, profesional y técnico de sus

trabajadores.

i. Realizar todas aquellas actividades y celebrar todos los actos o contratos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de su finalidad y objeto social.

203. MISION 7, 8

Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal astillero del Perú, efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado, dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico del país.

204. ALCANCE DE LA MISION 9

Comprende el desarrollo de las actividades relacionadas con la industria naval en materia de construcción y reparaciones navales para la Marina de Guerra del Perú y de las instalaciones y unidades que constituyen su equipamiento, entre otros elementos exigidos por la Seguridad Nacional; dichas actividades son prioritarias, estratégicas y de preferente interés nacional. Del mismo modo, la atención especial a los empresarios navieros e industriales, nacionales y extranjeros, en la ejecución de proyectos que nos soliciten, los cuales se realizan conforme a las normas técnicas y legales vigentes.

205. VISION 10

Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la Industria Nacional.

7 Aprobada mediante Acuerdo de Directorio Nº 10-04-2004 de fecha 24 Febrero 2004. 8 La misión se encuentra desarrollada en la Parte “E” Gestión Estratégica (MGE 02-03), párrafo I-F-

203. 9 Fuente: Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA-PERU S.A Ley Nº 27073 de fecha 25

Marzo 1999, Artículo 3º.- Finalidad. 10 La visión se encuentra desarrollada en el Manual de Gestión de SIMA-PERU S.A. (MGS 01-01),

Parte E.- Manual de Gestión Estratégica (MGE02-01), párrafo I-F-205.

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206. VALORES REQUERIDOS

a. Integridad

Atributo que considera la honradez, lealtad, rectitud, sinceridad, decencia, honorabilidad, dignidad y el acatamiento de códigos éticos. Asimismo, incluye la eficiencia en el servicio, transparencia, integración con otros organismos y puntualidad.

b. Competencia

Conocimiento, experiencia, actitudes y aptitudes de los trabajadores, que permiten la satisfacción cabal de nuestros clientes y la mejora continua de la organización.

c. Compromiso con la mejora continua

Todas nuestras actividades están orientadas a lograr bienes y servicios tanto para clientes nacionales como extranjeros, con los más altos estándares de calidad, utilizando, en forma racional, los recursos y minimizando los reprocesos, los impactos ambientales y los riesgos que atentan contra la seguridad y la salud en el trabajo, de conformidad con los lineamientos del Buen Gobierno Corporativo, del Sistema de Control Interno y normativa vigente.

207. IDENTIDAD

a. Reseña Histórica

SIMA-PERU S.A., es una Empresa Estatal de Derecho Privado dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, cuya creación data desde el 14 Febrero del año 1950; sin embargo, su larga y fructífera trayectoria en el ámbito de las Reparaciones y Construcciones Navales en apoyo a la Marina de Guerra del Perú, se remonta al 22 de Mayo del año 1845, fecha en la que se dispuso la creación de la FACTORÍA DEL ESTADO, primer establecimiento en su género en América del Sur.

Hoy en día SIMA-PERU S.A. gracias a su desarrollo sostenido, no sólo tiene ganado un reconocido prestigio en la industria de reparaciones y construcciones navales, sino también se ha consolidado como la principal industria naval y metal mecánica nacional, ofreciendo a la Marina de Guerra, al sector estatal y privado, nacional y extranjero, una gestión empresarial moderna, flexible, competitiva y eficiente gestionada por procesos con la finalidad de fidelizar al cliente en los productos y servicios que brinda.

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b. Escudo Institucional

c. Lema

“Constructores y Reparadores Navales desde 1845”

d. Logotipo e isotipo

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SECCION II

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 208. ANALISIS FODA

a. Microambiente

(1) Fortalezas

(a) Personal y equipamiento altamente especializado. (b) Capacidad instalada para la producción de bienes y servicios

de la industria naval y metalmecánica pesada. (c) Capacidades estratégicas para la Defensa Nacional (d) Estratégica ubicación geográfica de Centros de Operación. (e) Certificación de la Calidad ISO 9001 y Sistema de Gestión

Integrada. (f) Prestigio de la marca SIMA, a nivel nacional e internacional,

ganado a través de sus 58 años de actividad empresarial. (g) Capacidad de apalancamiento y tasas preferenciales en el

mercado financiero. (h) Personal de producción con amplia experiencia y motivado. (i) Crecimiento de ventas, nuevos clientes y productos de

tecnología avanzada.

(2) Debilidades

(a) Parte del equipamiento y maquinaria es antiguo, registra productividad restringida y no permite mayores reducciones de costos de operación y mantenimiento.

(b) Remuneraciones reducidas, menores a las de mercado y a las de otras empresas estatales, ausencia de incentivos económicos al personal.

(c) Personal con edad promedio superior a los 50 años. (d) Capacidad instalada parcialmente subutilizada (diseñada

para construcciones navales de alto bordo). (e) Se mantienen líneas de negocio deficitarias que resultan

necesarias para el cumplimiento del objeto social. (f) Capacidad financiera limitada para grandes inversiones en

diques secos y flotantes, maquinaria pesada. (g) Extenso proceso administrativo estatal para la aprobación de

la autorización de endeudamiento de largo plazo.

b. Macroambiente

(1) Oportunidades

(a) Economía peruana en buen estado, mantiene niveles de crecimiento apropiados, bajos niveles de tasas de interés, tasa de inflación controlada.

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(b) Exitosa incursión de SIMA-PERÚ SA en el mercado extranjero, mediante la construcción de remolcadores azimutales, compuertas hidráulicas y tuberías gigantes.

(c) Mercado local de metalmecánica en crecimiento: Aumento sostenido de obras de construcción y proyectos por inversión pública y privada. Descentralización política y económica del país con presupuestos administrados por gobiernos regionales.

(d) Mercado local industria naval: Tendencia a la construcción de naves pesqueras de mediano porte y ampliaciones de bodega.

(e) Mercado internacional: Firma de Tratados de Libre Comercio con EE.UU., Canadá, Singapur y China, probable firma de Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea, Japón, México y otros generan oportunidades para exportaciones.

(f) Competencia: Inexistencia de astilleros de alto bordo en 3,000 kilómetros a la redonda. Barreras de ingreso de nuevos competidores: alto monto de inversión y tecnología.

(g) Disponibilidad de mano de obra calificada en el mercado laboral peruano, mejora de la calidad del profesional y técnico peruano.

(2) Amenazas

(a) Marco legal restrictivo: Normatividad del Estado no permite

libertad de gestión equivalente a empresas privadas. (b) Mercado local limitado: Inexistencia de una Marina Mercante

Nacional, reducción de flota pesquera por implantación de cuotas de pesca, restricción de trabajos para la Marina de Guerra por reducción del Presupuesto de Defensa.

(c) Mercado internacional con incertidumbre: Crisis económico – financiera internacional con impacto en recesión. Volatilidad de precios internacionales que afectan a la industria naval: acero, combustibles, dólar americano.

(d) Proveedores: Industria local con capacidades técnicas limitadas.

(e) Competidores: Astilleros extranjeros con alto nivel de tecnificación y automatización en construcciones navales. Mejora de capacidad instalada de astilleros nacionales de bajo bordo.

(f) Entorno: Plan de Desarrollo del Terminal Marítimo del Callao considera la construcción de un muelle para minerales, lo cual restringe el área marítima de operación de SIMA-CALLAO.

(g) Riesgo de fenómenos naturales: Desborde de río Rímac en SIMA-CALLAO, Arenamiento del muelle del sincro elevador de SIMA-CHIMBOTE por acción del río Lacramarca.

3 - 1

CAPITULO III

IMPLEMENTACION ESTRATEGICA

SECCION I

FORMULACION ESTRATEGICA 301. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OG Tema Estratégico Objetivo Estratégico

OG1 Infraestructura Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e instrumentos con la finalidad de atender óptimamente los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados.

OG2 Organización Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.

OG3 Personal Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos razonables a fin de cumplir con el objeto social de SIMA-PERU S.A.

OG4 Finanzas Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el desarrollo de los Centros de Operación.

OG5 Clientes Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados, superando sus expectativas.

OG6 Investigación, Diseño y Desarrollo

Alcanzar niveles apropiados de investigación, diseño y desarrollo para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados.

OG7 Rol Social

Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.

302. DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OG Tema Estratégico Fundamento

OG1 Infraestructura Con la finalidad de contar con instalaciones, que permitan contribuir al alistamiento y mantenimiento de las unidades de la Marina de Guerra del Perú, así como, a la fabricación de bienes y servicios, es necesario contar con la adecuada infraestructura, maquinaria, herramientas y equipos que permitan efectuar los trabajos con alta productividad, brindando productos y servicios de acuerdo a los requisitos de los clientes, de forma oportuna y con el mayor grado de calidad y eficiencia, considerándose el mantenimiento oportuno y la renovación tecnológica.

OG2 Organización Se busca optimizar la gestión, utilizando herramientas que permitan gestionar por procesos (evitando duplicidades y cuellos de botella), reduciendo los costos innecesarios, facilitando la toma de decisiones, mejorando la planificación y evaluación de la gestión, implementando, y manteniendo sistemas de gestión que permitan ayudar a la sostenibilidad.

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OG Tema Estratégico Fundamento

OG3 Personal Al identificarse el factor humano como el principal artífice del éxito de la organización, SIMA-PERU S.A. deberá velar por la permanente actualización y mejora de las competencias de su personal, mejorando el clima laboral, contando y difundiendo políticas claras de captación, remuneraciones e incentivos, ascensos y mejora del personal, de mantenimiento del acervo técnico a fin de propiciar el traspaso de conocimiento a los trabajadores jóvenes.

OG4 Finanzas Se busca contar con una sólida estructura financiera que permita el apalancamiento necesario para el desarrollo de sus actividades operativas y de inversión.

OG5 Clientes SIMA-PERU S.A. se compromete a cumplir con los requisitos de los clientes buscando entregar en las mejores condiciones técnico-económicas los productos/servicios y priorizando su satisfacción, a través del desarrollo de una estrategia Comercial que permita el incremento de la participación en el mercado con políticas claras y definidas frente a los competidores.

OG6 Investigación, Diseño y Desarrollo

La diferenciación que propicia SIMA-PERU S.A. es mantener el liderazgo en el país, mediante la investigación, diseño y desarrollo de naves para la Marina de Guerra, clientes estatales y privados y de sistemas electrónicos, asimismo, se desarrollará un catalogo de productos estándar que permitan economías de escala y la mejora de propuestas a los clientes.

OG7 Rol Social Como empresa perteneciente al Estado Peruano deberá brindar productos y servicios teniendo en consideración la responsabilidad social que le corresponde en la sociedad, buscando la preservación del medio ambiente, generación de los recursos y capacidades necesarias para incrementar el ahorro de divisas al país y el autodesarrollo.

303. ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Detallado en el Anexo “A”, párrafo (3).

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SECCION II

PLANEAMIENTO PROGRAMATICO 304. DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATEGICO

a. Objetivo Estratégico Nº 1.- Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e instrumentos con la finalidad de atender óptimamente los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de clientes estatales y privados.

Nº Código Objetivo Específico

1 OE1.01 Contar con la Infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad

2 OE1.02 Contar con la Infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud Ocupacional (DS 009-2005-TR y Norma OHSAS 18001)

b. Objetivo Estratégico Nº 2.- Contar con una organización moderna y

flexible que facilite y mejore la eficiencia y la eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.


1 OE2.01 Mejorar los Procesos y el Sistema de Información, modernizando la infraestructura informática.

2 OE2.02 Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales

3 OE2.03 Fortalecer la imagen de la Empresa c. Objetivo Estratégico Nº 3.- Contar con personas competentes, en

cantidad suficiente y a costos razonables a fin de cumplir con el objeto social de SIMA-PERU S.A.


1 OE3.01 Mejorar el clima laboral 2 OE3.02 Mejorar las Competencias del Personal de SIMA-PERU S.A. d. Objetivo Estratégico Nº 4.- Obtener niveles financieros adecuados que

permitan sostener el desarrollo de los Centros de Operación. Nº Código Objetivo Específico

1 OE4.01 Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente e. Objetivo Estratégico Nº 5.- Satisfacer los requerimientos de bienes y

servicios de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados, superando sus expectativas.


1 OE5.01 Incrementar ventas colocadas 2 OE5.02 Mantener clientes plenamente satisfechos

f. Objetivo Estratégico Nº 6.- Alcanzar niveles apropiados de Investigación,

Diseño y Desarrollo para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados.

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Nº Código Objetivo Específico 1 OE6.01 Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y

particulares de SIMA-PERU S.A. g. Objetivo Estratégico Nº 7.- Generar valor social en acciones y proyectos

que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.

Nº Código Objetivo Específico 1 OE7.01 Preservar el Medio Ambiente 3 OE7.02 Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se

desarrollan en los astilleros

En el Anexo “A” se desarrolla el Plan Estratégico, de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Formulación del Plan Estratégico de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, habiéndose incluido el mapa estratégico correspondiente.

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ANEXO "A"

PLAN ESTRATEGICO DE SIMA-PERU S.A. 2009-2013

1.- ROL DE LA EMPRESA, MISION, VISION

ROL DE LA EMPRESA La Ley de Servicios Industriales de la Marina Sociedad Anónima SIMA-PERÚ S.A. (Ley Nº 27073), declara que SIMA-PERU S.A., es una empresa estatal de derecho privado dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, que tiene por finalidad promover y desarrollar la industrial naval, industrias complementarias y conexas, de acuerdo con las normas legales vigentes. A su vez, dicha ley establece que las actividades promovidas y desarrolladas por el SIMA PERÚ S.A. en materia de construcción y reparaciones navales para la Marina de Guerra del Perú y de las instalaciones y unidades que constituyen su equipamiento son prioritarias, estratégicas y de preferente interés nacional, así como las vinculadas directamente en lo metal mecánico a elementos exigidos por la Seguridad Nacional. El objeto social de SIMA-PERÚ S.A. establecido en el Artº 4 de la Ley Nº 27073, comprende lo siguiente: 1 Efectuar en forma prioritaria la reparación, carena, alteración y construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con relación al mantenimiento de su equipamiento. 2 Efectuar la reparación, carena, alteración y construcción de buques para la Marina Mercante Nacional, y de las personas y entidades nacionales y extranjeras, si ello le fuera encargado. 3 Establecer y operar astilleros, factorías, talleres, varaderos y prestar los servicios de la construcción y reparación naval. 4 Realizar actividades en el campo de la metal mecánica y obras complementarias y conexas. 5 Producir los insumos necesarios, para los fines indicados en los incisos anteriores. 6 Realizar por si misma, actividad de Investigación y desarrollo tecnológico, relacionados con sus actividades; 7 Celebrar convenios de cooperación tecnológica, científica, de capacitación, con entidades nacionales y extranjeras para promover el desarrollo técnico-científico nacional en los asuntos de su competencia. 8 Promover el desarrollo social, cultural, profesional y técnico de sus trabajadores. 9 Realizar todas aquellas actividades y celebrar todos los actos o contratos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de su finalidad y objeto social.

MISION Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal astillero del Perú, efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado, dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico del país.

VISION Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la Industria Nacional.

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2.- DIAGNOSTICO GENERAL

MACROAMBIENTE

OPORTUNIDADES AMENAZAS 1. Economía peruana en buen estado, mantiene niveles de

crecimiento apropiados, bajos niveles de tasas de interés, tasa de inflación controlada.

2. Exitosa incursión de SIMA-PERÚ SA en el mercado extranjero, mediante la construcción de remolcadores, compuertas hidráulicas y tuberías gigantes.

3. Mercado local de metalmecánica en crecimiento: Aumento sostenido de obras de construcción y proyectos por inversión pública y privada. Descentralización política y económica del país con presupuestos administrados por gobiernos regionales.

4. Mercado local industria naval: Tendencia a la construcción de naves pesqueras de mediano porte y ampliaciones de bodega.

5. Mercado internacional: Firma de Tratados de Libre Comercio con EE.UU., Canadá, Singapur y China, probable firma de Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea, Japón, México y otros generan oportunidades para exportaciones.

6. Competidores: Inexistencia de astilleros de alto bordo en 3000 kilómetros a la redonda. Barreras de ingreso de nuevos competidores: alto monto de inversión y tecnología.

7. Disponibilidad de mano de obra calificada en el mercado laboral peruano, habiéndose incrementado la calidad del profesional y técnico peruano.

1. Marco legal restrictivo: Normatividad del Estado no permite libertad de gestión equivalente a empresas privadas. Carencia de incentivos a la industria naval y metalmecánica.

2. Mercado local limitado: Inexistencia de una Marina Mercante Nacional, reducción de flota pesquera por implantación de cuotas de pesca, restricción de trabajos para la Marina de Guerra por reducción del Presupuesto de Defensa.

3. Mercado internacional con incertidumbre: Crisis económico – financiera internacional con impacto en recesión. Volatilidad de precios internacionales en insumos básicos de la industria naval: acero, combustibles, dólar americano.

4. Proveedores: Industria local con capacidades técnicas limitadas.

5. Competidores: Astilleros extranjeros con alto nivel de tecnificación y automatismos en construcciones navales. Mejora de capacidad instalada de astilleros nacionales de bajo bordo.

6. Entorno: Plan de Desarrollo del Terminal Marítimo del Callao considera la construcción de un muelle para minerales, lo cual restringe el área marítima de operación de SIMA-CALLAO.

7. Riesgo de fenómenos naturales: Desborde de río Rímac en SIMA-CALLAO, Arenamiento del muelle del sincro elevador de SIMA-CHIMBOTE por acción del río Lacramarca.

A - 3

MICROAMBIENTE

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Personal y equipamiento altamente especializado. 2. Capacidad instalada para la producción de bienes y servicios

de la industria naval y metalmecánica pesada. 3. Capacidades estratégicas para la Defensa Nacional 4. Estratégica ubicación geográfica de Centros de Operación. 5. Certificación de la calidad ISO 9000 y Sistema de Gestión

Integrada. 6. Prestigio de la marca SIMA, a nivel nacional e internacional,

ganado a través de sus 58 años de actividad empresarial. 7. Capacidad de apalancamiento y tasas preferenciales en el

mercado financiero. 8. Personal de producción con amplia experiencia y motivado. 9. Exitosa gestión de ventas: crecimiento sostenido, nuevos

clientes y nuevos productos de tecnología avanzada (remolcadores acimutales).

1. Parte del equipamiento y maquinaria es antiguo,

registra productividad restringida y no permite mayores reducciones de costos de operación y mantenimiento.

2. Remuneraciones reducidas, menores a las de mercado y a las de otras empresas estatales, ausencia de incentivos económicos al personal.

3. Personal con edad promedio superior a los 50 años. 4. Escaso desarrollo en la investigación de mercados. 5. Capacidad instalada parcialmente subutilizada

(diseñada para construcciones navales de alto bordo). 6. Se mantienen líneas de negocio deficitarias que

resultan necesarias para el cumplimiento del objeto social.

7. Capacidad financiera limitada para grandes inversiones en diques secos y flotantes, maquinaria pesada.

8. Extenso proceso administrativo para la aprobación de la autorización de endeudamiento de largo plazo.

A - 4

3.- ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE 2009-2013 11 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE

SIMA-PERU S.A.

Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y

Encargos

Fortalecer la actividad empresarial del Estado

Fortalecer la imagen de la Corporación

FONAFE

Reforzar los valores, la comunicación y el

Desarrollo del Personal

Promover la transparencia en la

gestión de las empresas del

Holding y Encargos

1

Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e instrumentos con la finalidad de atender óptimamente los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados.

X X 2

Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.

X X X X X

3 Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA-PERU S.A.

X

4 Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el desarrollo de los Centros de Operación.

X X

5 Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados, superando sus expectativas.

X X X

6 Alcanzar niveles apropiados de investigación, diseño y desarrollo para satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados.

X X

7 Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.

X

11 Aprobado mediante Acuerdo de Directorio Nº 012-2009/006-FONAFE de fecha 15 mayo 2009

A - 5

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR DEFENSA - PESEM 2007 – 201112

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE SIMA-PERU S.A.

Potenciar los medios humanos y materiales de las Fuerzas Armadas, recuperando una capacidad disuasiva para la

Defensa Nacional y adoptando medidas para asegurar el

fortalecimiento de las relaciones bilaterales y

multilaterales de Cooperación

Fortalecer la pacificación interna, afianzar la presencia

del Estado y contribuir al

desarrollo mejorando las condiciones de

vida de la población.

Garantizar el marco institucional para lograr

eficiencia en la gestión pública del Sector Defensa y la mejora de los procesos al interior de

las Fuerzas Armadas, asegurando su eficiencia en el

aspecto organizacional, logístico y administrativo

Implementar sistemas de gestión por resultados que

aseguren el uso eficiente,

transparente y sostenible de los

recursos del Sector

Promover el bienestar del

personal militar y civil del Sector Defensa

1


X 2

Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.

X X 3

Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA-PERU S.A.

X


X 5

Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados, superando sus expectativas.

X X 6


X X X 7

Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.

X

12 Plan Estratégico aprobado por RM 704-2008 DE/SG de fecha 11 julio 2008.

A - 6

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE LAS FUERZAS NAVALES 13

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE SIMA-PERU S.A.

Mantener la soberanía e integridad territorial del Perú, y promover la

paz, a través de una Fuerza Naval disuasiva

Alcanzar un adecuado nivel de operatividad para poder actuar

eficientemente con Fuerzas navales de otros países, dentro de un

sistema de seguridad cooperativo internacional

Proteger los intereses marítimos, fluviales,

lacustres y antárticos

Evitar el uso del ámbito marítimo, fluvial y lacustre

como medio para la comisión de actividades

ilícitas

1


X X X X

2 Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.

X X X X

3 Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA-PERU S.A.

X X X X


X

5 Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados, superando sus expectativas.

X

6


X X

7 Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.

X

13 Plan Estratégico Administrativo de la Marina de Guerra del Perú “Plan Grau” COMGEMAR Nro. 06-2008, de fecha 12 Febrero 2008 – Anexo “E”.

A - 7

4.- PLAN ESTRATEGICO DE SIMA-PERU S.A. (2009-2013)

a. OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 1.- Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e instrumentos con la finalidad de

atender óptimamente los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de clientes estatales y privados

METAS Objetivos Específicos Estrategia Indicador Unidad medida TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013

Formular Estudios de Pre Inversión orientados a la mejora de las capacidades productivas.

Estudios Preinversión elaborados Número 21 4 5 4 4 4

OE1.01

Contar con la Infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad Formular y ejecutar los planes

de renovación de maquinaria, equipos e instrumentos.

Avance Financiero Planes de Reposición maquinas, equipos y herramientas

Nuevos Soles 43,667,461 11,750,828 12,266,633 6,550,000 6,550,000 6,550,000

OE1.02

Contar con la Infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud Ocupacional (DS 009-2005-TR y Norma OHSAS 18001)

Adquisición sistemática de Equipos de protección personal (EPP)

Avance Financiero elementos de protección personal (EPP)

Nuevos Soles 9,926,316 326,316 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

b. OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 2.- Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los

procesos de gestión con estándares de calidad.


Ejecutar el Proyecto de Inversión Sistema de Información Empresarial de SIMA-PERU (SIE)

Avance Financiero PIP-SIE Nuevos Soles 3,778,265 500,000 3,278,265 0 0 0

OE2.01

Mejorar los Procesos y el Sistema de Información, modernizando la infraestructura informática. Formular y ejecutar el Plan de

Tecnologías de la Información (Red-TIC)

Avance Financiero RED-TIC Nuevos Soles 3,800,000 1,000,000 700,000 700,000 700,000 700,000

Mantener la Certificación ISO 9001:2000, obtener las certificaciones ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

Auditorías Realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001

Número 32 2 12 6 6 6

Implementar el Código de Control Interno

Implementación del Sistema de Control Interno COSO Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

OE2.02

Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales

Concluir la implantación y mantener el Código de Buen Gobierno Corporativo

Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

OE2.03 Fortalecer la imagen de la Empresa

Transparencia en la gestión Grado cumplimiento Directiva de transparencia Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

A - 8

c. OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 3.- Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos razonables, a fin de cumplir

con el objeto social de SIMA-PERU S.A.


OE3.01 Mejorar el clima laboral Mejorar índices de comunicación, supervisión, autorrealización y condiciones laborables

Resultado de encuesta de Clima Laboral Porcentaje N.A. 66.00 67.00 68.00 69.00 70.00

OE3.02

Mejorar las Competencias del Personal de SIMA-PERU S.A.

Mejorar las competencias del personal

Capacitación del personal

Horas Hombre N.A. 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

d. OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 4.- Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el desarrollo de los Centros de Operación.

METAS Objetivos Específicos Estrategia Indicador Unidad medida 2009 2010 2011 2012 2013

Utilidad bruta Nuevos soles 23,526,530 23,295,724 22,242,200 22,666,620 22,893,280

OE4.01 Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Incrementar la rentabilidad

Rentabilidad patrimonial (ROE) Porcentaje 2.29 1.66 1.66 1.66 1.66

e. OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 5.- Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú y clientes

estatales y privados, superando sus expectativas.

METAS Objetivos Específicos Estrategia Indicador Unidad

medida 2009 2010 2011 2012 2013 OE5.01

Incrementar ventas colocadas

Vender a Precios competitivos y con márgenes determinados.

Nivel de ventas colocadas Nuevos Soles 170,279,286 232,495,832 217,613,275 228,493,939 239,918,636

OE5.02

Mantener clientes plenamente satisfechos

Calidad y Puntualidad en la entrega de bienes y servicios

Resultado de la Encuesta de satisfacción del Cliente

Porcentaje 87.00 89.00 90.00 91.00 92.00

A - 9

f. OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 6.- Alcanzar niveles apropiados de investigación, diseño y desarrollo para satisfacer las necesidades Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados.

METAS Objetivos Específicos Estrategia Indicador Unidad

medida 2009 2010 2011 2012 2013

OE6.01 Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA-PERU S.A.

Investigación de mercado, diseño y desarrollo de productos para la Marina de Guerra y otros clientes

Diseños y/o proyectos terminados Número 3 2 2 2 2

g. OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 7.- Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.

METAS Objetivos Específicos Estrategia Indicador Unidad medida 2009 2010 2011 2012 2013

OE7.01

Preservar el Medio Ambiente Ejecutar el Programa de Adecuación y Manejo del Medio Ambiente (PAMA)

Avance Financiero PAMA Nuevos Soles 773,337 300,000 300,000 300,000 300,000

OE7.02

Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros

Efectuar academias en las Escuelas de soldadores de SIMA-CALLAO y SIMA-CHIMBOTE.

Personas beneficiadas Número 60 60 60 60 60

A - 10

5.- MAPA ESTRATÉGICO

A - 11

6.- ESQUEMA DE MAPA ESTRATÉGICO CORPORATIVO CONSIDERADO PARA EL ALINEAMIENTO DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE INSTITUCIONALES DE LAS EMPRESAS ESTATALES CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE FONAFE

(Aprobado mediante Acuerdo Directorio N° 004-2010/006-FONAFE de fecha 13 mayo 2010)

Perspectiva Objetivo Estratégico FONAFE

Objetivo Estratégico Empresa

Objetivo Especifico Empresa Indicador

Unidad de

Medida 2009 2010 2011 2012 2013

Utilidad bruta Nuevos Soles 23,526,530 23,295,724 22,242,200 22,666,620 22,893,280

Financiera

Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos

OG4: Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el desarrollo de los Centro de Operación.

OE4.01: Generar valor mediante una gestión empresarial eficiente Rentabilidad

patrimonial (ROE) Porcentaje 2.29 1.66 1.66 1.66 1.66

OE5.01: Incrementar ventas colocadas

Nivel de ventas colocadas

Nuevos Soles 170,279,286 232,495,832 217,613,275 228,493,939 239,918,636 OG5: Satisfacer los

requerimientos de bienes y servicios de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y privados superando sus expectativas.

OE5.02: Mantener clientes plenamente satisfechos

Resultado de la Encuesta de satisfacción del Cliente

Porcentaje 87.00 89.00 90.00 91.00 92.00

Cliente Fortalecer la Actividad Empresarial del Estado OG2: Contar con una

organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con estándares de calidad.

OE2.03: Fortalecer la imagen de la Empresa

Grado cumplimiento Directiva de transparencia

Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Estudios Preinversión elaborados Número 4 5 4 4 4 OE1.01: Contar con la

infraestructura necesaria para producir Bienes y Servicios de Calidad

Avance Financiero Planes de Reposición maquinas, equipos y herramientas.

Nuevos Soles 11,750,828 12,266,633 6,550,000 6,550,000 6,550,000

OG1: Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas e instrumentos con la finalidad de atender óptimamente los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de clientes estatales y privados

OE1.02: Contar con la Infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud Ocupacional (DS 009-2005-TR y Norma OHSAS 18001)

Avance Financiero elementos de protección personal (EPP)

Nuevos Soles 326,316 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

Avance Financiero PIP-SIE

Nuevos Soles 500,000 3,278,265 0 0 0

Proceso Interno

Fortalecer la Imagen de la Corporación FONAFE

OG2: Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión con

OE2.01: Mejorar los Procesos y el Sistema de Información, modernizando la infraestructura informática.

Avance Financiero RED-TIC

Nuevos Soles 1,000,000 700,000 700,000 700,000 700,000

A - 12

Perspectiva Objetivo Estratégico FONAFE

Objetivo Estratégico Empresa

Objetivo Especifico Empresa Indicador

Unidad de

Medida 2009 2010 2011 2012 2013

Auditorias Realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001

Número 2 12 6 6 6

Implementación del Sistema de Control Interno - COSO

Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

estándares de calidad.

OE2.02: Implementar prácticas de Gestión basadas en Estándares Internacionales

Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo

Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

OG6: Alcanzar Niveles apropiados de investigación y desarrollo para satisfacer las necesidades Marina de Guerra del Perú y de los clientes estatales y privados.

OE6.01: Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares de SIMA-PERU S.A.

Diseños y/o proyectos terminados

Número 3 2 2 2 2

OE7.01: Preservar el Medio Ambiente

Avance Financiero PAMA

Nuevos Soles 733,337 300,000 300,000 300,000 300,000

OG7: Genera valor social con acciones que contribuyan al desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.

OE7.02: Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que se desarrollan en los astilleros

Personas beneficiadas Número 60 60 60 60 60

OE3.01: Mejorar el clima laboral

Resultado de encuesta de Clima Laboral

Porcentaje 66.00 67.00 68.00 69.00 70.00

Aprendizaje y crecimiento

Reforzar los valores, la comunicación y el Desarrollo del Personal

OG3: Contar con personas competentes en cantidad suficiente a costos razonables a fin de cumplir con el objeto social de SIMA-PERU S.A.

OE3.02: Mejorar las Competencias del Personal de SIMA-PERU S.A.

Capacitación del personal

Horas Hombre 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

B - 1

ANEXO “B”

POLÍTICAS DEL COMANDANTE GENERAL DE LA MARINA PARA SIMA-PERÚ S.A.

MARCO LEGAL Y POLÍTICAS DE ESTADO 1.- El artículo 44° de la Constitución Política del Perú señala que el Estado tiene

como deberes primordiales entre otros: defender la soberanía nacional, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

2.- El artículo 61° de la Constitución Política del Perú señala que la economía

nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa y sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.

3.- El Capítulo XII de la Constitución Política del Perú referido a la Seguridad y

Defensa Nacional, en su artículo 165° señala que las Fuerzas Armadas tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República.

4.- La Ley N° 27073 “Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. - SIMA PERU”

que regula sus actividades y la de su empresa filial SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., establece en su artículo 6°.- Autonomía, que “SIMA-PERU S.A., actuará con autonomía administrativa, técnica, económica y financiera de acuerdo a la política, objetivos, metas y estrategias que apruebe el Directorio, en concordancia con la política de la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú...”

5.- La Ley N° 28303 “Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”

declara que es de interés nacional el desarrollo, promoción, consolidación, difusión y transferencia de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica y dentro de sus objetivos se encuentra la defensa de la soberanía nacional.

6.- La Vigésima Política de Estado en el marco de la búsqueda de la competitividad

del país compromete al Estado a fortalecer la capacidad para generar y utilizar conocimientos científicos y tecnológicos, para desarrollar los recursos humanos y para mejorar la gestión de los recursos naturales y la competitividad de las empresas a través del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

7.- La Vigésimo Quinta Política del Estado plantea que el Estado promoverá unas

Fuerzas Armadas modernas, flexibles, eficientes y eficaces y proveerá los elementos materiales necesarios para el cumplimiento de su misión constitucional y el papel asignado por el Estado.

8.- De otro lado, la Política del Estado Peruano para la Seguridad y Defensa

Nacional desarrollada en el Capítulo III del Libro Blanco de la Defensa Nacional, señala que en su proceso de desarrollo y consolidación, se mantiene alerta y preparado para hacer frente a las amenazas a fin de garantizar su seguridad, base indispensable para lograr el desarrollo y alcanzar los objetivos.

B - 2

MARCO ESTRATÉGICO, POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL SECTOR DEFENSA 1.- El Marco Estratégico del Sector Defensa para el periodo 2007-2011 considera:

Visión: Garantizar la Defensa Nacional en los ámbitos militares y no militares de su competencia, contribuyendo al desarrollo nacional, y participando en el fortalecimiento de la paz y seguridad internacional.

Misión: Formular y ejecutar la política de Defensa Nacional para el cumplimiento de los mandatos que la Constitución y las leyes asignan al sector, a través de la modernización y fortalecimiento institucional; la formación, calificación y entrenamiento de los recursos humanos; y la renovación optimización de los recursos materiales; todo ello sobre la base de los principios de convergencia e interoperabilidad, eficiencia y transparencia administrativa, y el respeto al Estado de Derecho.

2.- Dentro de las políticas sectoriales se encuentran:

Reorientar y gestionar recursos para recuperar la capacidad operativa de las FFAA.

Incentivar la investigación y el desarrollo tecnológico para el Sector Defensa. Afianzar el proceso de reforma del Sector Defensa a través de mecanismos

de gestión por resultados, con transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos.

3.- Para el logro de la misión, el Ministerio de Defensa plantea los siguientes

objetivos generales y específicos:

I. Objetivo general: Potenciar los medios humanos y materiales, recuperando una capacidad disuasiva para la Defensa Nacional. a) Objetivo específico: Institucionalizar los instrumentos para la Seguridad y

Defensa Nacional b) Objetivo específico: Generar capacidades para ejercer el control eficaz

del Dominio Marítimo c) Objetivo específico: Impulsar el desarrollo científico y tecnológico en

áreas de interés para la seguridad, defensa y el desarrollo nacional.

II. Objetivo general: Fortalecer la pacificación interna, afianzar la presencia del Estado y contribuir al desarrollo mejorando las condiciones de vida de la población.

a) Objetivo específico: Impulsar la participación del Sector Defensa en el

desarrollo socioeconómico del país.

III. Objetivo general: Promover el bienestar del personal militar y civil del Sector Defensa.

a) Objetivo específico: Promover la constante capacitación del personal en

los diferentes aspectos inherentes a su desarrollo humano, profesional y ocupacional.

B - 3

4.- La Marina de Guerra del Perú tiene como Visión ser una Institución moderna,

reconocida y respetada, con una organización flexible, eficiente y eficaz, sustentada en valores éticos y morales, que garantice la seguridad nacional en e! ámbito marítimo, fluvial y lacustre, contribuyendo de esta manera con el desarrollo nacional.

5.- Uno de los objetivos institucionales de la Marina de Guerra del Perú es impulsar

la investigación y el desarrollo científico-tecnológico en concordancia con la política pública del Ministerio de Defensa.

6.- SIMA-PERU, es una empresa estatal de derecho privado que opera dentro del

ámbito del Ministerio de Defensa y se rige por las disposiciones de la Ley N° 27073 “Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. – SIMA-PERU S.A., en tal sentido y siendo necesario establecer lineamientos orientadores para el Directorio y la Dirección Ejecutiva, se establecen las siguientes políticas:

PRIMERA POLÍTICA: SIMA-PERÚ S.A. DESARROLLARÁ CAPACIDADES

ESTRATÉGICAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES NAVALES

Las Capacidades Estratégicas de SIMA-PERÚ S.A. y su empresa filial SIMA- IQUITOS S.R.Ltda., están definidas en la Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. – SIMA-PERÚ S.A. y se constituyen en sus principales líneas de negocios. Tal como lo establece el artículo 3°.- Finalmente estas capacidades son prioritarias, estratégicas y de preferente interés nacional, permitiéndole a SIMA-PERÚ S.A., cumplir con el Objeto social establecido en el artículo 4° de la referida Ley. En cuanto a estas capacidades estratégicas para atender las necesidades de las Unidades Navales, es de interés de la Marina de Guerra del Perú asignar las siguientes prioridades y emitir los correspondientes lineamientos para que sean considerados en el Planeamiento Estratégico y la gestión de SIMA-PERÚ S.A.: 1.- Las reparaciones navales como primera prioridad es la principal capacidad

estratégica requerida por se inherente al arsenal naval sobre el cual se creó la empresa SIMA-PERÚ S.A., y como tal se constituye en el soporte técnico y tecnológico de las Unidades Navales. Por lo tanto, la gestión de SIMA-PERÚ S.A. deberá orientarse prioritariamente a la preservación, mantenimiento y renovación de las activos (infraestructura, equipamiento y maquinaria) de la maestranza involucrada en estas capacidades en sus tres centros de operaciones, acorde con las necesidades tecnológicas de la Marina, desarrollando un plan estratégico alineado al “Plan Grau” y “Plan Bicentenario”

Siendo esta una actividad estratégica y de preferente interés nacional según la Ley N°27073, la atención y cumplimiento de los trabajo que forman parte de los convenios entre SIMA-PERÚ S.A. y la Marina de Guerra del Perú, que incluyen los programas de recorrido y de carena de las Unidades Navales, tendrá prioridad sobre las actividades comerciales y se ejecutarán bajo la modalidad de encargo, acorde con lo establecido en la tercera disposición especial de la referida Ley.

2.- La construcción naval de alto bordo, es una capacidad estratégica que debe

preservarse para atender las necesidades de construcción, modernización y modificación estructural de las unidades navales que se prevén a largo plazo. En

B - 4

tal sentido, deberá mantenerse atendiendo los requerimientos de la flota mercante y privados que el mercado demande.

De no existir ordenes de construcción de alto bordo, tal como viene ocurriendo hace 25 años, deberá mantenerse esta capacidad en un nivel potencial que permita su reactivación.

Es de interés de la Marina de Guerra del Perú que SIMA-PERÚ S.A. adquiera progresivamente y este preparado para recibir transferencia tecnológica que le permita realizar una modernización integral de las Unidades de Superficie y Submarinas.

3.- El desarrollo de la metalmecánica estará orientado principalmente a contribuir con

el desarrollo nacional, por su potencial empleo en los planes estratégicos de defensa de costa; así como para atender las necesidades del establecimiento naval terrestre.

SEGUNDA POLÍTICA: SIMA-PERU S.A. ORIENTARÁ ESFUERZOS PARA LOGRAR

UNA GESTIÓN, EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE EN SU ORGANIZACIÓN Y DE SUS RECURSOS HUMANOS.

1.- La Gestión debe estar orientada a contar con una empresa moderna, eficaz,

eficiente y transparente que le permita desarrollar las actividades productivas establecidas en su Ley, de manera de vender en el mercado global bienes y servicios de acuerdo a los estándares internacionales de calidad, a fin de obtener la salud económica financiera que le permita con solvencia ser un instrumento político eficaz para cumplir con los objetivos sociales establecidos en su Ley.

SIMA-PERÚ S.A. deberá llevar adelante programas de desarrollo tendientes a incrementar su competitividad y productividad con miras a convertirse en el primer astillero regional.

2.- La organización de SIMA-PERÚ S.A. y su empresa filial SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.

debe mantenerse flexible para operar como Arsenal Naval ante la eventualidad de un conflicto o emergencia nacional conforme a la Ley N° 28101 “Ley de Movilización Nacional” y a los dispuesto en la organización del Sistema de Defensa Nacional y Sistema de Defensa Civil, siendo concurrente con la Segunda Disposición Especial de la Ley N° 27073 “Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. – SIMA-PERÚ S.A.”.

3.- Bajo estos conceptos y dada la naturaleza de las funciones que desempeñan, los

cargos de Sub-Director Ejecutivo, Jefes o Gerentes de los Centros de Operaciones SIMA-CALLAO, SIMA-CHIMBOTE y SIMA IQUITOS serán dotados por Oficiales de Marina en situación de actividad, a designación de la Comandancia General de la Marina

4.- Adicionalmente, algunos cargos operativos y Jefaturas – necesarios para cubrir las

actividades de la empresa en su función de arsenal naval – vinculados directamente con la producción, reparación y gestión serán dotados por Personal Superior y Subalterno en situación de actividad a designación de la Comandancia General de la Marina.

B - 5

TERCERA POLÍTICA: SIMA-PERÚ S.A. IMPULSARÁ LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

1.- SIMA-PERÚ S.A. impulsará el desarrollo de la ciencia y la tecnología, fortaleciendo

sus capacidades, desarrollando el potencial de sus recursos humanos y mejorando con ello la gestión de la empresa en la búsqueda de la reducción de la dependencia del exterior en el mantenimiento y modernización de la Unidades Navales.

2.- Alineado con las políticas del Sector Defensa, en un contexto de restricción de

recursos presupuestales y en concordancia son su objeto social SIMA PERÚ realizará actividades de investigación y desarrollo tecnológico coordinando los proyectos con la Dirección General del Material, de acuerdo a las siguientes prioridades:

• Proyectos destinados a reemplazar material naval obsoleto • Proyectos que permitan recuperar o mejorar capacidades operativas existentes • Proyectos destinados a adquirir nuevas capacidades operativas

3.- Considerando los alcances de la Ley N° 28303 fomentará la participación de

empresas del sector privado y universidades, a fin de completar el aporte científico y tecnológico necesario y contribuirá al desarrollo nacional mediante la experiencia que se pueda aplicar luego en proyectos diferentes al ámbito de la defensa.

LPE - 1

LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS

Asunto Numeración de las Páginas Cambio en

Vigencia Falsa carátula - I - (Reverso en Blanco) Original Resolución Aprobación - II al III - (Reverso en Blanco) Original Registro de Cambios - IV - (Reverso en Blanco) Original Índice - V - (Reverso en Blanco) Original TEXTO CAPITULO I 1-1 al 1-2 Original CAPITULO II 2-1 al 2-7 Original CAPITULO III 3-1 al 3-5 Original Anexo A A-1 al A-12 Original Anexo B B-1 al B-5 Original Lista de Páginas Efectivas

LPE-1 (Reverso en Blanco) Original

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SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. … · Artículo 208 Análisis FODA 2-6 CAPITULO III IMPLEMENTACION ESTRATEGICA 3-1 Sección I Formulación Estratégica 3-1 Artículo 301