CONG TY CO PHANCO KHi & xAY LAp CONG NGHI~P

s6 :..!9.1./C BTT -C KXL

M~u s6 2

CONG HOA XXHQI CHiJ NGHIA VIET NAMDoc hlp - Tu do - Hanh phuc

TP.HCM, ngay 04 thang 11 niirn 2015

" z: "CONG BO THONG TIN 24H

I. GIro THI~U VE TO CHUC CONG BO THONG TIN

1. Ten t6 chuc: CONG TY CO pHAN CO KHi & XAY LAp CONG NGHI~P

2. Ma chUng khoan: IME

3. Bja chi tnJ So' chinh: 929-931 QuBe lQ lA, phU'O'ngThOi An, qu~n 12, TP.HCM4. Bi~n tho';li: 0837173237; 37173201 - Fax: 0837173454; 37173201

II. NQI DUNG THONG TIN CONG BO:

Cong b6 thong tin Nghj quy~t va Bien bim lfry y ki~n c6 dong b~ng van ban v~ vi~cphlit hanh c6 phi~u tiT ngu6n v6n chu So' huu eua Cong ty e6 phc1nCo khi & Xay l~pCong nghi~p (thea file tJinh kern).

Nguyln Tltj Long Cltliu

CONG TY co PHANco KHi & xAY LAp CONG NGHI~P

".iBDSo /NQLYK-DHCD

CQNG HOA xA HQI CUU NGHiA VI~T NAMDQc I~p - TlJ do - H~nh phuc

TP. H6 Chi Minh, ngay o.JthangA4 nam 2015

NGHJQUYETDAI HOI DONG CO DONG

CONG TY CO PHAN CO KHi vA xAY LAp CONG NGHIEP(du'o'ihinh thtrc lily j kiin cJ ilong bang win ban) .

- Can ell Lu?t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 duqe Qu6e h(>inu6e C(>ng hoa Xii h(>iChu nghia Vi~t Nam thong qua ngay 26/11/2014;

- Can ell Di~u l~ t6 ehlle va hOc;ltd(>ng eua Cong ty e6 phAnCa khi va Xay l~p Congnghi~p;

- Can ell Bien ban ki~m phi~u lely y ki~n bi~u quy~t eua e6 dong b~ng van ban ngay03/11/2015.

QUYETNGHJ

Di~u 1: Thong qua vi~e phM hanh e6 phi~u tang v6n tir ngu6n v6n ehu So' hfru theaphuang an phM hanh dinh kern.

Di~u 2: Di~u khoan thi hanh

Nghi quy~t nay duqe Dc;lih(>id6ng e6 dong th6ng nhelt thong qua va co hi~u hJe k~ tirngay kyo

Noi nh~n:- C6 dong;- Thanh vien HDQT. BKS;

- Luu HDQT, VT

CONG TY CO PHA.Nco KHi & xAY LAp CONG NGHI.E:P CQNG HOA XA HQI CHi; NGHiA VI.E:TNAM

Dqc I~p - TV do - H~nh phuc

TP.HCM, ngiry.08 .. thimg Ao niim 2015

PHUONG AN PHAT HANH co PHIEUTANG VON Tit NGUON VON CHi; SO HUu

Kinh gU'i: f)~i hQi dang c6 dong Cong ty c6 phfin CO"khiva Xay I~p Cong nghi~p

- Can cu LZI(;tdoanh nghi?p st5 60/2005/QH11 aU(JcQut5c he}inuac Ce}ng hoa xii he}ichT1nghia Vi?! Nam thong qua ngay 29/11/2005;

- Can cu Lugt chzrng khoan st5 70/2006/QH11 aU(JcQut5c he}imrac Ce}ng hoa xii he}ichT1nghia Vi?! Nam thong qua ngay 29/6/2006;

- Can cu Thong tzr /30/2012/TT-BTC aU(JcBe}Tai Chinh !hongqua ngay 10/08/2012;

- Can cu DiJu /? Cong ty ct5phfm Ca khi va Xay liip Cong nghi?p;

- Can cu Nghj quydt Dgi he}ict5aong !huimg nien st5 117/NQ-DHCD ngay 23/05/2015 vaNghj quydt He}id6ng quan Irj st5 162/NQ-HDQT ngay 03/07/2015.

- Can cu bao cao tai chinh kiim loan nam 2014.

HQi d6ng qmin trj kinh trinh Dt;lihQi d6ng c6 dong thong qua vi~c phcit himh c6 phi~u tanv6n tir ngu6n v6n chu sa huu, chi ti~t phuong an phat hanh nhu sau:

1. Lo~i cB phi~u: C6 phi~u ph6 thong.

2. M~nh gia cB phi~u: 10.000 d6ng/c6 phi~u.

3. M\lc dich ph at hanh: Tang v6n tit ngu6n v6n chu sa hfru.4. SB lUQ11gcB phi~u dang Iuu hanh: 3.599.948 c6 phi~u.

5. SB IUQ11gcB phi~u quy: 0 c6 phi~u.

6. SB IUQ11gcB phi~u d,! ki~n phat himh: 719.989 c6 phi~u.

7. Gia trj cB phi~u phat hanh d,! ki~n theo m~nh gia: 7.199.890.000 d6ng.

8. Ty I~ ph at hanh: 20°;;).

9. VBn di~u I~ dl}' ki~n sau phat himh: 43.199.370.000 d6ng.

10. Hinh thu'c phat hanh: PMt hanh c6 phi~u tang v6n tit ngu6n v6n chu sa huu.11. Ngu8n vBn thl}'c hi~n: Quy d:1utu phcit tri~n theo bao cao tai chinh ki~m toan nam 2014.

12. DBi tUQ11gphat hanh: C6 dong hi~n hfru co ten trong danh sach t<;lingay dang ky cu6icung ch6t danh sach c6 dong d~ thvc hi~n quy€n.

13. PhU'(rng thu'c phat hanh: C6 phi~u pMt hanh cho c6 dong hi~n huu se duQ'c phan ph6itheo phuong thtrc thvc hi~n quy€n.

14. Ty I~ th,!c hi~n quy~n: 5:1

Cu mQt c6 dong sa huu 05 c6 phfrn duqc nh~n 01 quySn nh~n c6 phieu. CU 01 quySnnh~n c6 phi~u duqc nh~n them 01 c6 phi~u mo"i.

QuySn nh~n c6 phi~u mai khong duqc phep chuy~n nhuqng.

15. Phuong an xu' Iy d~phi~u Ie: s6 phat hfmh them duqc him trim d~n hang dcm vi. S6 c6phi~u Ie se duqc huy bo.

Vi d\): C6 dong A So' hfru 101 c6 ph~n t;;1ingay ch6t danh sach c6 dong. Vai tY I~ phan b6quySn 5:1 (tucmg duang 20%), c6 dong A duqc nh~n them 20,2 c6 ph~n maio Theonguyen t~c tinh toan tren, c6 dong A se duqc nh~n 20 c6 ph~n mai, ph~n c6 phi~u Ie (0,2c6 ph~n) se huy bo,

16. ThOi gian thl,fc hi~n: Uy quySn cho HQi d6ng qWln tr1 h,ra chQn thai di~m thich hqp d~thl,l'chi~n pMt hanh trong nam 2015 cho d~n h~t quy I nam 2016.

17. Dang ky llfU ky va dang ky giao djch b8 sung chung khoan:

Toan bQ s6 luqng c6 ph~n phat hanh them theo phucmg an da neu se duqc dang ky chUngkhoan b6 sung t(;1iTrung Tam LUll ky Chung khoan Vi~t Nam (VSD) va dang ky giaodich chUng khoan t~p trung t(;1iSo' Giao dich chUng khoan Ha NQi (HNX).

18. Thong qua vi~c thay d8i VAn di~u I~ tren ban Di~u l~ Cong ty va di~u chinh GiAychung nh~n dang ky kinh doanh sau khi co Bao cao k~t qua phat hanh lenUBCKNN tuong u-ng vo-i sAvAn di~u I~ phat hanh thanh congo

19. Dy quy~n HDQT:

D(;1ihQi d6ng c6 dong uy quySn cho HQi d6ng qw'm tri thl,l'chi~n cac cong vi~c lien quantai vi~c phat hanh nhu sau:

•

••

•

•

•

Ll,l'achQn t6 chuc tu vftn (n~u co) va Il,l'achQn cac thai di~m thich hqp d~ tri~n khaiphucmg an phat hanh sao cho co lqi nhftt cho Cong ty va c6 dong;

'I. .. "...>

Ll,l'achQn ngay chot danh sach co dong de thl,l'chi~n Phucmg an phat hanh nhu treqy .\'...•

Thl,l'Chi~n thu t\)Cdang ky thay d6i v6n di~u 1~va di~u chinh Gifty chUng nh~n d~Ng, '':ky kinh doanh t(;1iCa quan Nha nuac co th~m quy~n sau khi co -Bao cao k~t qua illlMP ;

• \",HIEP ~hanh len Uy ban chUng khoan Nha nuac; , , \'

. . ,... _.6 c.'"Sua doi dieu khoan quy dinh muc von dieu I~ trong Dieu l~ to chuc va ho;;ttdQ aCong ty theo dung muc v6n diSu l~ tang len sau khi k~t thuc dqt phat hanh;

Thl,l'chi~n dang ky chUng khoan b6 sung va dang ky giao dich chUng khoan b6 sungsau khi k~t thuc dqt pMt hanh;

Cac vftn d~ khac co lien quan d~n vi~c phat hanh .

Kinh trinh D(;1ihQi d6ng c6 dong thong qua!

2

CONG TY CO PHA.Nco KHi vA xAY LAp CONG NGH~

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM. . .DQc Hip - Ttr do - Ranh phuc

TP. H6 Chi Minh, ngayOJ thang//4nam 2015

BIEN BAN KIEM PHIEULAy Y KIEN BIEU QUYET eVA eoDONG BANG VAN BAN

- Can Clr LUQt Doanh nghi?p s6 68/2014/QH13 aur;c Qu6c ht;5inuo-c C(jng hoa XCi ht;5iChit nghla Vi?t Nam thong qua ngiry 26/11/2014;

- Can Clr Didu I~ t6 ch,rc va hO(lt aong clia Cong ty C6 phdn Ca khi va Xdy lap Congnghi?p;

Hom nay, ngay 03 thang II nam 20 IS, t<;liVan phong Cong ty C6 ph~n Co khi va Xay I~pCong nghi~p, 929 - 931 Qu6c 1<)lA, PhuOng Th6i An, Qu~n 12, TP. H6 Chi Minh, can cu quydjnh t<;liDi~u 21 Di~u I~ Cong ty C6 ph~n Co khi va Xay I~p Cong nghi~p, H<)id6ng quan trjti~n hanh ki~m phi~u bi~u quy~t Clta c6 dong va I~p Bien ban ki~m phi~u du6i Sl! chUng ki~nclla Ban ki~m soat va c6 dong; C\l th~ nhu sau:

I. Gng Bui Quang Hai

2. Gng Nguyfn Thanh Trung

3. Gng Nguyfn Cao HoAng

4. Gng D6i Van Lan

5. Gng Nguyfn Qu6c Binh

6. Gng Huynh Phu6c Nang

7. Gng Nguyfn Van Lan

8. Gng Ha NgQc Long9. Nguyfn Thi Quy.

10. Ph<;lmThj \-I6ng Hu~

- Chll tjch HDQT

- Thanh vien HDQT

- Thanh vien HDQT

- Thanh vien HDQT

- Thanh vien HDQT

- Truemg Ban ki~m soat

- Thanh vien Ban ki~m soat

- Thanh vien Ban ki~m soat

- Thanh vien

-Thu ky

I. Thong tin v~ Cong ty

Ten Cong ty: Cong ty c6 ph~n Co khi va Xay I~p Cong nghi~p

Dja chi tr\l sO'chinh: 929 - 931 Qu6c 1<)IA, Phuong Th6i An, Qu~n 12, TP. H6 Chi Minh

Di~n tho<;li:(84-8) 3717 3237

Website: www.imecovn.com.vn

Fax: (84-8) 3717 3454

Email: imeco0)hcm.vnn.vn

GiAy chung nh~n dang ky kinh doanh s6: 0300628797 do SO' K~ hO<;lchD~u tu TP. H6 ChiMinh cAp ngay 16/0 1/2006, dang ky thay d6i I~n thu 4 vao ngay 13/04/2012.

V6n di~u I~: 35.999.480.000 VND (Ea muai lam ty chin tram chin muai chin tri?u b6ntdim tGm !11Im; nghin i/6ng chiin).

Trang 1/3

II. Cac v~n d~ bi~u quy~t

Ml,Jcdich va v~n d~ cfrn I~y y ki~n cua c6 dong la d~ thong qua vi~c phcit hanh c6 phi€utang v6n til ngu6n v6n chu sa huu thea phuang an phcit hanh dinh kern

III. ThOng tin v~ I~y y ki~n

Ngay ch6t danh sach c6 dong tharn gia bi~u quy~t I~y y ki~n: 23/09/2015.S6 c6 dong t~i ngay ch6t danh sach la 215 c6 dong, sa huu 3.599.948 c6 ph~n, tuang

duang vai 3.599.948 phi~u bi~u quy~t.

Ngay gui phi~u I~y y ki~n: ngay 08/10/2015.

Hinh thuc gui phi~u Ifryy ki~n: gui thu baa dam d~n dja chi c6 dong dii cung dp.

H~n ch6t nh?n phi~u tra lui: 16hOO ngay 02/1112015.

IV. K~t qua ki~m phi~u

1. K~t qua

S6 phi~u I~y y ki~n gui di: 215 - S6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t: 3.599.948 c6 ph~n

S6 phi~u thll v~: 104 - S6 c6 ph~n: 2.810.139 - Ty I~: 78,06%

S6 phi~u hqp I~: 104 - S6 c6 ph~n: 2.810.139 - Ty I~: 78,06%

S6 phi~u tan thanh: 104 - S6 c6 ph~n: 2.810.139 - Ty I~: 78,06%

S6 phi~u khong tan thanh: 0 - S6 c6 ph~n: 0 - Ty I~: 0%

S6 phi~u khong c6 y ki~n: 0 - S6 c6 ph~n: 0 - Ty I~: 0%

S6 phi~u khong hqp I~: 0 - S6 c6 ph~n: 0 - Ty l~: 0%

S6 phi~u khong thu v~: 111 - S6 c6 ph~n: 789.809 - Ty I~: 21,94%Ph\l Il,Jcdanh sach c6 dong tham gia bi~u qlly~t dfnh kern.

2. Cac quy~t djnh da dtrQ"cthong qua

Ty I~ bi~u quy~t tan thanh 78,06% >75% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t. Can cukhaan 8 di~u 21 f)i~u I~Cong ty C6 ph~n CO' khf va Xay I~p Cong nghi~p, D~i hQi d6ng c6dong Cong ty c6 ph~n CO' khf va Xay I~p Cong nghi~p dii d6ng y THONG QUA vi~c phathanh c6 phi~ll tang v6n tu ngu6n v6n chu sa huu thea phuang an phat hanh dfnh kern.

Bien ban dtrQ"c I~p xong vao hlc 10 giir 30 phut ngay 03 thang 11 nam 2015 va dtrQ"Ccacthanh vien tham gia ki~m phi~u ky xac nh~n dtrm day.

Ong Biii Quang Hai

Ong Nguy~n Thanh Trung

- Chll tjch HDQT - Ngtriri d~idi~n theo phap lu~t cllaCong ty

- TVHDQT

(1,-

//l/f/J.I/~

................~ ~

Trang 2/3

Ong Nguy~n Cao Hoftng

Ong D6i van Utn

Ong Nguy~n QuAc Binh

Ong Huynh PhuO'c Nang

Ong Nguy~n Van LO'n

Ong Hit Ng(}cLong

Bit Nguy~n Thi Quy

Bit Ph~m Thi Hang Hu~

- TV HDQT

- TV HDQT

- TVHDQT

- Tr1f(yngBan ki~m soat

- TV Ban Ki~m soat

- TV Ban Ki~m soat

- cA dong Cong ty

- Thu ky

....~~

........•.•~

~tlJ----.........~

Trang 3/3