CONG TY CO pHANDTCH Vl) HANG KHONG SAN BAY TSN

(SASCO)

S6: 14- /BB/SASCO-20 18

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI~T NAMDQc l~p - Tl,l' do - H~nh phuc

Tp.H6 Chi Minh, ngay 06'thcing 1nam 2018

" .,BIEN BAN

vi vife Thang k€ f kiln ella cdc thimh vi€n Hpi dang qulin trj

Tht,re hi~n theo ehue nang nhi~m V\l eua minh, Phong Phap Iy & Kiem soM tuan thu (PhapIy &KSTT) ti€n hanh I~p Bien ban th6ng ke y. ki€n b~ng van ban eua eac thanh vien HQid6ng quan tft nhu sau:

I. VAn d~ xin y ki~n tbanb vien HQi dAng qmin trj

Can c(r TO' tfinh s6 43-20 18/SASCO-HDQT ngay 19/6/2018 xin y ki€n thanh vien HQi d6ngquan tft v€ vi~c ghii tb~ Cbi nbanb SASCO t~i Ha NQi va thanh l~p Van phong d~i di~nt~i Ha NQi nhu sau:

Chi nhanh Cong ty SASCO t~i Ha NQi dugc thanh I~p theo Quy€t dinh s6 085 QD/TCTHK-TCCB ngay 16/02/2004 cua HQi d6ng Quan tft T6ng Cong ty Hang khong Vi~t nam, chinhth(rc di vao ho~t dQng tir nam 2005, v6'i cac ho~t dQng kinh doanh chinh: kinh doanh ban Ienu6'c m~m, hang thu cong my ngh~ va trien khai mQt s6 dt,ran theo st,rphan cong eua Congty.

Do khong d~t hi~u qua kinh doanh ky vQng, thang 07/2017 HQi d6ng Quan tfi Cong ty dff raquy€t dinh s6 24 - 20 17INQ-HDQT ngay 08/05/2017 t~m ngirng ho~t dQng Chi nhanh HaNQi tir 01/07/2017-30/06/2018 (12 thang) va tht,rc hi~n thu tl,lCdang kY v6'i co quan S6 K€ho~ch va Dfiu tu Thanh ph6 Ha NQi. D€n nay thai h~n t~m ngirng ho~t dQng dffh€t va Congty chua co dinh huang Hiudai trong vi~e t6 chue ho~t dQng kinh doanh t~i Ha NQi.

II. f)~ xuAt HQi dAng qmin trj

De tinh gQn bQmay t6 chuc, dam bao hi~u qua kinh doanh cua Cong ty, T6ng Giam d6c baocao HQi d6ng quan tft xem xet:

1. Giai the Chi nhanh Cong ty C6 phfin Dieh V\l Hang khong San bay Tan San Nhfit t~i Ha NQi2. Thanh I~p Van phong D~i di~n Cong ty C6 phfin Dieh V\l Hang khong San bay Tan San

Nhfit t~i Ha NQiNhiem vu Van phong dai dien :D~i di~n theo uy quy€n tht,rc hi~n giao dich v6'i d6i tae kinhdoanh, lien h~, lam vi~c v6'i cac co quan ban nganh, t6 chuc t~i Ha NQi.

3. D€ xufit b6 nhi~m Truang Van phong D~i di~nHQva ten: BiIi Xuan Khang Gi6'i tinh: NamSinh ngay: 08 thang 10 nam 1982 Noi sinh: Thai BinhTrinh dQehuyen mon: Cli' nhan kinh t€/ Tai chinh - Ngan hangChuc V\l hi~n t~i: Nhan vien d6i ngo~iDan vi : Van phong Cong ty SASCONgay vao cong ty: 01/11/2017D€ xufit b6 nhi~m chuc V\l: Truang Van phong D~i di~n Cong ty SASCO t~i Ha NQi

4. Thai gian tht,rc hi~nThai gian giai the Chi nhanh : 20/07/2018

Thai gian thanh l~p Van phong dC;lidi~nThai gian b6 nhi~m TruOng Van phong DC;lidi~n

III. Th8ng ke lAy y ki~n HQi dAng qmin trjT6ng s6 phi~u phcit ra : 5T6ng s6 phi~u thu vao : 5 (Ty l~ 100%)T6ng s6 phi~u hQ'p l~ : 5 (Ty l~ 100%)

T6ng s6 phi~u khong hQ'P l~ : 0 (Ty l~ 0%)

Kit qua lay y kiin dlii vUi cae npi dung d~xuat:

: 20/07/2018: 01 nam

Thanh vien HDQT DAng y Khong dAngy Y ki~n khac

Nguy~n H~nh X

Doan Thj Mai Duong X

Trin Thj Minh Nguy~t X

Nguy~n Nam Ti~n X

Le HAng Thuy Tien X

Ti l~ (%) 100% 0% 0%

IV K~t • b'A ~t. e qua leu quyeCan cu k€t qua th6ng ke tren, HQi d6ng quan trt Cong ty SASCO dil thong qua vai ty l~100% thanh vien HQi d6ng quan tri bieu quy€t D6ng y cac nQi dung:Giai the Chi nhanh Cong ty C6 phftn Dich V\l Hang khong San bay Tan Son Nhftt tC;liHa NoiThanh l~p Van phong DC;lidi~n Cong ty C6 phftn Dich V\l Hang khong San bay Tan SanNhftt tC;liHa NQiB6 nhiem chuc V\l TruOng Van phong DC;lidi~n Cong ty SASCO tC;liHa Noi.

Bien ban nay duQ'c l~p vao hk 10hOOcung ngay.

Kinh trinh Chu ttch HQi d6ng quan tri k~t qua th6ng ke y ki~n cua cac thanh vien nhu tren.

Tran trQng.

TA G" d~ong lam oc P.Phong Phap Iy & KSTT//

~~--/' Nguyen Ii QuYnh Tram

UAN';;;/

NGUYENHANH

m ' ~hi JIlaidWdr.ll'voan .CHU.

No; nhan:- Ban kiim SOGI- Llro VT;

P.PL&KSTT