Upload
gpryamkova
View
663
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
проверка компании (группы компаний)*
с целью
выявления и оценки
юридических рисков
* объекта недвижимости, контракта
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
юридические риски – вероятность наступления
негативных последствий при возникновении обстоятельств,
обусловленных причинами правового характера
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
объекты проверки
корпоративные отношенияправа на имуществосделкиспоры трудовые отношениялицензии экология безопасность
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
корпоративные отношенияправа на акции АО/доли ООО, основания приобретения, соблюдение требований
порядок управления, компетенция ОСА/ОСУ, ГД, СД, ограничения
порядок принятия решений
оформление
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
права на имуществоакции/доли (АО, ООО и их ДЗО),
недвижимое имущество: права на объекты, самовольные постройки и т.д.
ценное движимое имущество: техника, оборудование, учитываемое на балансе
интеллектуальная собственность
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
сделки / обязательствавиды сделок, которые являются важными с точки зрения клиента
в строительстве – ключевые договоры, отношения с субподрядчиками, обеспечение, страхование
договоры займа/кредита, поручительства, договоры поставки
конкретные обязательства/контрагенты согласованные с клиентом
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
спорыналичие споров, исполнительного производства
оценка правовой позиции по выявленным спорам, если согласовано с клиентом
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
трудовые отношенияоценка трудовых договоров
оценка коллективных договоров
трудовые отношения с топ-менеджерами, менеджерами среднего звена: наличие золотых парашютов, иные параметры
сохранение топ и ключевых сотрудников
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
лицензия экология безопасностьналичие рисков привлечения к административной ответственности,
приостановления деятельности
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
когда проверяют все это и плюс еще что-нибудь …. это
комплексный правовой аудит
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
когда проверяют отдельные направления деятельности компании …. это
light - версия
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
Заказчики Legal Due Diligence
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
покупатель акций/долей
выявление рисков при сделке
бенефициар, владелец
выявление рисков для защиты своих активов
лицо, принявшее решение о размещении акций
выявление рисков, описание и минимизация для IPO
для получения вероятностной, стоимостной оценки либо определения финансовых последствий
определение мероприятий по устранению рисков
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
Стадии Legal Due Diligence
первичный разговор с клиентомсогласование технического заданиянаправление списка документовуточнение фактов, интервьюнезависимые запросыоценка, подготовка отчетапредзащита отчета, редактированиенаправление отчета, ответы на вопросы
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
Стадии Legal Due Diligence
первичный разговор с клиентом
декларация о составе компании
решение организационных вопросов сроки, контакты, data rooms и пр.
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
Стадии Legal Due Diligence
согласование технического задания
включение данных из декларации о составе компании
согласование сроков, цен отсечений для оценки имущества, контрактов
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
Стадии Legal Due Diligence
направление клиенту списка документов
подготовка и направление клиенту списка необходимых документов
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
Стадии Legal Due Diligence
уточнение фактов, интервью
уточнение фактов, оставшихся неясными после первичного анализа документов
запрос дополнительных документов
интервью с работниками проверяемой компании
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
Стадии Legal Due Diligence
независимые запросы
запросы информации из независимых источников: реестры, суды и т.д.
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
Стадии Legal Due Diligence
оценка и подготовка отчета
основные риски, рекомендации
общий отчет, summary, red flag memo
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
Стадии Legal Due Diligence
предзащита отчета
предзащита перед клиентом
предварительное обсуждение
уточнение информации
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
Стадии Legal Due Diligence
направление отчета ответы на вопросы
направление клиенту отредактированного отчета
ответы на вопросы по элементам отчета
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
также проводитсяDue Diligence
налоговыйфинансовый технический*
* например, в строительстве по объемам, качеству работ, документации
Юридическая фирма "Матч Пойнт"
Благодарим за то, что пролистали нашу презентацию до конца
Есть вопросы, пишите [email protected]
Юридическая фирма "Матч Пойнт"