Ricardo Jaime va a juicio oral por la causa de enriquecimiento ilícito

7/26/2019 Ricardo Jaime va a juicio oral por la causa de enriquecimiento ilcito

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#309578#155918623#20160616155839300

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la NacinJUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7 - ECRE!ARIA N" #$

CFP #%$$&'%(()

'''no* Aire*+ #& de ,unio de %(#&

AUTOS Y VISTOS:

Para re*ol.er en la /re*en0e cau*a 1ue lle.a el

n23ero #%$$&'() cara0ulada 4Jaime, Ricardo Ral y otros S/

enriquecimiento ilcito5 del re6i*0ro de e*0e Ju6ado Nacional en lo

Cri3inal 8 Correccional Federal n9 7+ a 3i car6o+ ecre0ar:a n9 #$ a

car6o del Dr e;a*0i Ricardo RalJAI!+

DNI n9 ##?&%#7#+ ar6en0ino+ nacido el #& de enero de #@?? en illa

Mar:a+ Pro.incia de Crdo;a+ de e*0ado ci.il di.orciado+ do3iciliado en

O3a6uaca @# de illa Carlo* Pa+ Pro.incia de Crdo;a+ de /roBe*in

in6eniero+ i,o de Ro;er0o Ren B 8 de Mar:a Mar6ari0a il.e*0re+

ac0ual3en0e de0enido anuel V"#$U!# %AR!A He a*e*or de

Ga;ine0e ad onore3 del e *ecre0ario de !ran*/or0e Ricardo Ra2lJai3e-+ e*/aol+ 0i0ular de DNI nro @K7%(@KK+ nacido el & de oc0u;re

de #@$?+ en La Corua E*/aa+ de e*0ado ci.il ca*ado+ i,o de Manuel


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CFP #%$$&'%(()

nro%$))%?K?+ nacido el %$ de *e/0ie3;re de #@7?+ de e*0ado ci.il

*ol0ero+ i,o de Manuel


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CFP #%$$&'%(()

nacido el K# de 3a8o #@7K en la localidad A.ellaneda Pcia de =* A*+

de e*0ado ci.il ca*ado+ i,o de Jor6e Nor;er0o L/e . 8 de n6ela

Maria Mancini .+ con do3icilio real en la calle Au0o/i*0a =* A* La

Peala0a 3 KK+? =uo* $?+ 0el n9 #?&$&(@(@&+ de*e3/e

#?&K@)@%#@ .orena Sil'ia JAYO+ 0i0ular del DNI n9 %K(%@$%$+

ar6en0ina+ nacida el #$ de dicie3;re de #@7% en an0a Cru+ di.orciada+

do3iciliada en Manana #) Lo0e %+ =arrio $ o,a* de la Pro.incia de

Crdo;a+ 0el> (K?$K$)&$&?+ docen0e+ i,a de Fernando Ja8o 8 de il.ia

Re8** A(ostina Soledad JAYO+ 0i0ular del DNI n9 %7)$%&&%+ *ol0era+

do3iciliada en Manana ) Lo0e #?+ ;arrio $ o,a* Pcia de Crdo;a+

!el> (K?$K$@#?(7+ ine*ilo6a+ i,a de Fernando Nor;er0o 8 de il.ia

Re8** 3ina .O#!VAH/re*iden0e de la ociedad Cla3aran A-+ de

nacionalidad =2l6ara+ 0i0ular de DNI nro @K&&77#(+ nacida el %) de

*e/0ie3;re de #@7K en localidad de oB:a+ de e*0ado ci.il *ol0era+ i,a de

Guenco Loe.a B 8 de .e0ua Nicolo.a .+ con do3icilio real en


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CFP #%$$&'%(()

calle $( nro @$) localidad de =eri**o Pcia de =* A*+ 0el n9 #?-

&((7)(?+ en0renadora de /erro* 0u(o 1aniel A.VAR!# -IASSO

-/re*iden0e de la Bir3a Cla3aran A-+ ar6en0ino+ 0i0ular de DN nro

##K77K((+ nacido el # de oc0u;re de #@?$ en La Pla0a Pcia de =* A*+

de e*0ado ci.il *e/arado de eco+ i,o de Floren0ino Enri1ue l.are

B 8 de Elina E*0er Pica**o .+ con do3icilio real en ?? nro ?$#+

de/ar0a3en0o &+ K9 La Pla0a Pcia de =* A*+ 0el $)K7(#$+ ar1ui0ec0o

Sil'ano del armen A##U0!..I -Direc0or *u/len0e de la

ociedad Delo3e A-+ ar6en0ino+ 0i0ular de DN nro 7K7KK(K+ nacido

el K de *e/0ie3;re de #@$) en Concaran Pcia de an Lui*+ de e*0ado

ci.il ca*ado+ i,o de Guiller3o O*car B 8 de Clarinda Mon0ene6ro B+

con do3icilio real en !eodoro Garc:a %$?@+ /i*o % 4C5 Ca/ Fed CP

#$%&+ 0el n9 #?-K&?&(((&+ ,u;ilado %raciela !lsa VI%3A+ 0i0ular del

DNI n9 #%$#&7(7+ ar6en0ina+ nacida el 7 de dicie3;re de #@?? en

General Pico+ Pro.incia de la Pa3/a+ i,a de Andr* 8 de El*a Goi+

do3iciliada en Ar0i6a* #7% de illa Carlo* Pa+ Pcia de Crdo;a+ a3a

de ca*a4 3or5erto Andr6s .!1A3T!S+ 0i0ular del DNI nro

#%)$@$%%+ ar6en0ino+ ca*ado+ .ia,an0e de co3ercio+ do3iciliado en

Ar0i6a* #7% de illa Carlo* Pa+ Pcia de Crdo;a+ nacido el %( de enero

de #@?? en Ca*ero*+ Pcia de =ueno* Aire*+ i,o de Nor;er0o Mi6uel 8

de Enri1ue0a R:o*


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Y O3SI1!RA31O:

I)7 .a clausura de la instrucci8n de la

in'esti(aci8n

ue el #% de Be;rero de %(#& cB F* %#7#7'%#7%%

el *u*cri/0o en0endi co3/le0a la in*0ruccin del /re*en0e le6a,o

re*/ec0o de Ricardo Ra2l JAIME+ Manuel ZUEZ GAREA+ Juli


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corre6ida+ a3/liada 8 ac0ualiada /or Nicol


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De0all lo* eco* 8 la* /ro;ana* incor/orada* a lo

lar6o del e/edien0e en *i3ilare* 0r3ino* a lo* .olcado* en lo* au0o* de

3ri0o

De*cri;i lo* ;iene* 1ue incre3en0aron

in,u*0iBicada3en0e el /a0ri3onio de Ricardo Ra2l Jai3e+ a 0ra.* de

/er*ona* in0er/ue*0a*>

;In3ue;le *i0o en la calle O3a6uaca* @#+ illa

Carlo* Pa+ /ro.incia de Crdo;a+ eri6ido *o;re do* lo0e* #)7&+$#

3e0ro* cuadrado*

De*cri;i 1ue el ;ien Bue ad1uirido el %$ de

a;ril de %((7 /or Graciela El*a i6na 8 Nor;er0o Andr* Ledan0e*+

/or en0once* con*ue6ro* de Ricardo Jai3e+ 3edian0e e*cri0ura

/2;lica nro ?7+ *u*cri/0a an0e el no0ario Ga*0n Recalde+ /or un

.alor de S%K(((( Me*e* de*/u*+ el ## de enero de %(()+

.endieron la /ro/iedad a Julie0a Cecilia Jai3e+ 3edian0e la e*cri0ura

/2;lica nro %77+ /or an0e la e*cri;ana Pilar Aran Ro**+ /or un .alor

de S$$((((+ de,


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A6re6 1ue el Re6i*0ro de la Pro/iedad

In3ue;le de la Pro.incia de Crdo;a io *a;er a B* &()$'&(@K 8

&&'(+ 1ue Julie0a Cecilia Jai3e /o*e:a una /ro/iedad a *u

no3;re+ u;icada en la calle O3a6uaca* @#+ 3a0r:cula* ?7K@?( 8

?7K@?#+ illa Carlo* Pa de e*a /ro.incia+ la cual a;:a *ido

ad1uirida el ## de enero de %(() a un .alor de S$$((((

De*cri;i 1ue a B* &?#@'&?&?+ *e encuen0ran

a6re6ada* co/ia* cer0iBicada* de la* e*cri0ura* /2;lica* de

co3/ra.en0a del in3ue;le *i0o en la calle O3a6uaca* @#+ illa

Carlo* Pa+ Crdo;a+ ad1uirido /or Julie0a Cecilia Jai3e a S$$((((

8+ a *u .e+ la de con*0i0ucin de La6o Aul A /or /ar0e de

AlBredo Pielac 8 Li*andro L/e+ el ## de ,ulio de %((7+ con un

ca/i0al de S#%((( 8 de donde *ur6e 1ue Bi,aron co3o do3icilio de

la *ociedad en la calle O3a6uaca* @# de la 3i*3a localidad+ e* decir

el 3i*3o del in3ue;le ad1uirido /or Julie0a Jai3e E*0o *ur6e

0a3;in de lo /u;licado en el =ole0:n OBicial el K de a6o*0o de %((7+

a/or0ado /or e*0a Fi*cal:a a B* &K7&')

El ) de no.ie3;re de %(##+ Graciela El*a i6na

e/re* /or e*cri0o a B* #7(7?'#7(7@+ 1ue co3/r e*e in3ue;le /or

cuen0a 8 orden de Julie0a Cecilia Jai3e+ 1uien en e*e 3o3en0o era

/are,a de *u i,o e;a*0i


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0arde con0ra,o 3a0ri3onio- i6na aclar 1ue Jai3e a/or0 la

0o0alidad del dinero /ara la o/eracin de co3/ra /or1ue era la

/ro/ie0aria real 8 1ue e*e i;a a *er *u do3icilio con8u6al ue lue6o

de la *e/aracin+ Jai3e 8 Ledan0e* decidieron 1ue el in3ue;le

1uedara a no3;re de Julie0a /ue*0o 1ue ella era la .erdadera duea 8

1uien a;:a /a6ado /or la /ro/iedad Por 0al 3o0i.o+ *e62n *u

.er*in+ el ## de enero de %(() *e Bir3 la e*cri0ura de co3/ra.en0a

n9 #& an0e la e*cri;ana Pilar Aran Ro** Re6i*0ro no0arial n9 %7%+ en

la 1ue *e con*i6n co3o /recio de ad1ui*icin+ /or /ar0e de Jai3e+

la *u3a de S$$((((+ 1ue era el .alor real del in3ue;le al 3o3en0o

de dica o/eracin


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A6re6+ 1ue ello *e *i6ue de la docu3en0al

incor/orada a B* &?#@'&?&? All: *e a6re6aron co/ia* cer0iBicada* de

di*0in0a* e*cri0ura* /2;lica*+ en0re la* 1ue *e encuen0ran la de

con*0i0ucin de La6o Aul A /or /ar0e de AlBredo Pielac 8

Li*andro L/e+ el ## de ,ulio de %((7+ con un ca/i0al de S#%((( 8

Bi,ando do3icilio en O3a6uaca* @# .er /rue;a #+ illa Carlo*

Pa+ Crdo;a de co3/ra.en0a del o0el ain0 !ro/e+ el #( de

a6o*0o de %((7+ a un .alor de S$(((((+ /or /ar0e de La6o Aul A

co3o *ociedad en Bor3acin con*0i0uida ca*i un 3e* an0e* de la

co3/ra de ra0iBicacin de co3/ra del o0el ain0 !ro/e /or /ar0e

de La6o Aul A 8a no co3o *ociedad en Bor3acin

De*cri;i 1ue all: 0a3;in *e incor/or la

con*0ancia de en0re6a de la lla.e del o0el a AlBredo Pielac+ 8 ac0a*

la;rada* co3o con*ecuencia de la* rdene* de /re*en0acin

re*/ec0i.a3en0e diri6ida* a la* e*cri;an:a* de Cri*0ian Mo6ni 8

Daniel Al;er0o Carrana+ 8 la in3o;iliaria Arena* Pro/iedade* de la

0e*0i6o a8de ReBor0 a cu8a declaracin 3e reBerir

*e6uida3en0e De *0a 2l0i3a *e *ecue*0r una car/e0a 0i0ulada

Venta de Hotel Saint Tropez

De0all 1ue a B* &&@?'&7#%+ la e*cri;an:a

/2;lica 4aco00o5 de la localidad de =ell ille+ /ro.incia de


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Crdo;a+ a/or0 la* e*cri0ura* /2;lica* nro ##% con*0i0ucin de

La6o Aul A+ nro #%$ /or la co3/ra del o0el ain0 !ro/e en

S$((((( 8 nro #@% ra0iBicacin de co3/ra /or /ar0e de la

*ociedad deBini0i.a3en0e con*0i0uida

Del allana3ien0o /rac0icado en el in3ue;le

donde *e eri6e el o0el 4ain0 !ro/e5+ *e incau0 un li;ro de

no.edade*+ un li;ro de 0elBono*+ un li;ro de re6i*0ro de /a*a,ero*+

Bica de in6re*o* de /a*a,ero* 8 cer0iBicado de a;ili0acin

De*cri;i 1ue con /o*0erioridad al re6i*0ro

do3iciliario 3encionado+ el i3/u0ado AlBredo Pielac *e /re*en0

3edian0e el e*cri0o 1ue luce a B* &&%&'&&7? All: e/re* 1ue el

o0el Bue ad1uirido a 0ra.* de la* u0ilidade* de la e3/re*a L/e

Pielac 8 A*ociado* RL+ ei*0en0e de*de %(($+ *ociedad 1ue

ade3


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CFP #%$$&'%(()

no3;re de La6o Aul A cu8a deuda e* de S?&((((+ e* decir+

S%)(((( /or cada *ocio -*in e3;ar6o+ la deuda con L/e Pielac 8

A*ociado* RL e* 3enor a e*e 3on0o- Ca;e ad.er0ir /or o0ra

/ar0e+ 1ue en la* declaracione* ,urada* de ;iene* /er*onale* de

AlBredo Pielac+ no *ur6e el crdi0o /or el 3on0o 1ue en *u e*cri0o

reBiere a;er /re*0ado a La6o Aul A+ ni *e /re*en0aron lo*

/a/ele* de 0ra;a,o de e*a* declaracione*

De0all 1ue /or o0ra /ar0e+ co3/arecieron a

/re*0ar declaracin 0e*0i3onial Daniel Adri


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CFP #%$$&'%(()

u 0i0ular+ Gloria a8de ReBor0+ co3/areci

0a3;in a ;rindar *u 0e*0i3onio+ 8 e/u*o 1ue el o0el en cue*0in

a;:a *ido ad1uirido /or una *ociedad en Bor3acin lla3ada 4La6o

Aul5 1ue era re/re*en0ada /or el con0ador Pielac+ de lo 1ue 0o3

conoci3ien0o en 3aro de %(#( ue a /ar0ir de e*e 3o3en0o el

in3ue;le no Bue ;ien 3an0enido 8 *uBri di*0in0o* de0erioro*

E/lic 1ue la co3/ra /or /ar0e de la *ociedad *e reali en una

Binanciera cordo;e*a+ a un .alor de UD $((((( ue el d:a de

realiar*e la o/eracin+ le lla3 la a0encin el 6ran de*/lie6ue de

*e6uridad 1ue eBec0uaron lo* co3/radore*+ 1uiene* a;:an

concurrido con 3ale0ine* 8 caleco* an0i;ala* Fue en e*e 3o3en0o

1ue *e /re*en0 un con0ador+ un ar1ui0ec0o 8 un ,o.en de no3;re

e;a*0i


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CFP #%$$&'%(()

1ue realiara la 0a*acin del o0el /ara *u .en0a El 3on0o /or el 1ue

lue6o *e /a* a oBrecer a la .en0a Bue de UD?(((((+ *i0uacin en

1ue /er3aneci el in3ue;le a*0a *u declaracin Por o0ra /ar0e+

ReBor0 3aniBe*0 1ue reci;i correo* elec0rnico* diri6ido* a *u

ca*illa+ lo* cuale* 3enciona;an 1ue el o0el era de lo* Jai3e+ 8 1ue

*acara lo* car0ele* de .en0a /ara no 1uedar in.olucrada en la cau*a

en 1ue *e lo* in.e*0i6a;a ue an0e ello *e co3unic con Pielac+

1uien le ne6 0odo e in0u:a 1ue el re3i0en0e /odr:a *er un e

e3/leado del o0el al cual a;:an de*/edido Final3en0e+ reBiri 1ue

cre:a conocer a e;a*0i


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CFP #%$$&'%(()

2l0i3o ad3ini*0re o di*/on6a de la 3ini.an ia Carni.al ET K)

L+ cero il3e0ro+ /a0en0e /ro.i*oria FA N9 #)(#+ /ro/iedad de

la *ociedad+ 8 una e*cri0ura /2;lica *u*cri/0a en e*0a ciudad el %@ de

no.ie3;re de %((7+ en la 1ue con*0a 1ue La6o Aul A+

re/re*en0ada /or Pielac+ au0ori a il.ia Re8** /are,a de Ricardo

R Jai3e a conducir el .e:culo 3encionado+ 8a con /a0en0e

deBini0i.a GJ-@%7

Lue6o a B* #&K%@'#&K$#+ el e*cri;ano

DrucaroBB a/or0 nue.o* ac0o* no0ariale*+ en0re lo* 1ue *e encuen0ran

una e*cri0ura o0or6ada el #& de oc0u;re de %((7+ /or la 1ue La6o

Aul A au0ori a Marco An0onio Pea a conducir el .e:culo ia

Carni.al ET K) L+ cero il3e0ro+ /a0en0e /ro.i*oria FA N9

#)(# 8 una e*cri0ura /or la cual el #? de enero de %(()+ La6o Aul

A le re.oc a e;a*0i


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CFP #%$$&'%(()

a il.ia Elena Re8** /are,a de Ricardo R Jai3e A*i3i*3o+ en el

le6a,o *e encuen0ra la Bac0ura de co3/ra en 4ia Mo0or*5+ Becada el

#) de oc0u;re de %((7+ a no3;re de La6o Aul A+ /or un .alor

Binal de S#$($ All: *e encuen0ra 0acado el do3icilio 4an

Mar0in %K?7 illa Carlo* Pa5 corre*/ondien0e al o0el ain0

!ro/e 8 arri;a *e encuen0ra *o;re*cri0o el de O3a6uaca* @#

do3icilio /ar0icular de Julie0a Jai3e 8 *ocial de La6o Aul A

!a3;in *e encuen0ra 6lo*ado all: el Cer0iBicado de !ran*Berencia de

Au0o3o0ore* de la AFIP CE!A+ /or un .alor de .en0a de S#$((((+

*u*cri/0o /or Pielac+ dado 1ue el .e:culo Bue Binal3en0e

0ran*Berido+ el K# de 3aro de %(#(+ a Ja1uelin ernica Fern;=iene* re6i*0ra;le* ad1uirido* a 0ra.* de la

Bir3a Delo3e A+ a 0ra.* de *u* direc0ore* il.ano del Car3en

Mauccelli e I6nacio Juli)a; !o8o0a Corolla+ E-G #) A'!+ do3inio

M-(@$ E*0e au0o3.il Bue ad1uirido /or Delo3e A el %( de

a6o*0o de %(() a un .alor de S)&?7%+ 8 Bue .endido el %( de enero

de %(#( en S&K((( a la Bir3a ConBear A+ in0e6rada /or Eduardo

Daniel Jai3e+ er3ano de Ricardo Ra2l Jai3e E*0e rodado /o*ee


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CFP #%$$&'%(()

orden de *ecue*0ro .i6en0e al d:a de la Beca+ 8 a2n no a *ido

a;ido

De0all 1ue a B* %)K&'%)&K+ *e encuen0ran

a6re6ada* la* declaracione* 0e*0i3oniale* 1ue /re*0aron Adri


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CFP #%$$&'%(()

Re8**+ *e de0er3in 1ue la Bac0ura de *er.icio /re.ia3en0e reBerida

corre*/ond:a a un au0o3.il 3arca !o8o0a+ 3odelo Corolla E-G

#) A'!+ do3inio M-(@$+ de cu8a cdula de iden0iBicacin del

au0o3o0or *ur6e 1ue *e encon0ra;a re6i*0rado a no3;re de Delo3e

A 8 Bue re0irado de e*e lu6ar /or Juan Carlo* !olo*a+ 0i0ular del

DNI nro %#(7$)K)+ 3edian0e una au0oriacin e*cri0a *u*cri/0a

/or I6nacio J R o;a Ro,o+ co3o /re*iden0e de Delo3e A Del

do3icilio de Jai3e *e a;:a *ecue*0rado+ ade3


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CFP #%$$&'%(()

A*:+ a B* #%$%@'#K($#+ *e incor/or la

inBor3acin de la* ;a*e* de da0o* de la Ad3ini*0racin Federal de

In6re*o* P2;lico* de di*0in0a* /er*ona* ,ur:dica*+ en0re ella* ConBear

A En0re lo* .e:culo* re6i*0rado* de la *ociedad *e encuen0ra el

!o8o0a Corolla con do3inio M-(@$

Por o0ra /ar0e a6re6+ 1ue a B* #K%?%'? luce la

declaracin 0e*0i3onial 1ue /re*0 il.ia Ra1uel Pe0roni+ /re*iden0e

de ConBear A+ 1uien al re*/onder a /re6un0a* del 0ri;unal reBiri

1ue no *a;:a cu


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CFP #%$$&'%(()

S#&?@K$+ 8 .endido el K de Be;rero de %(#( en S 7)K(( a ou*e

Cor/ Con*ul0in6 RL+ *iendo uno de *u* 6eren0e* Eduardo Daniel

Jai3e

De0all 1ue la co3/ra del rodado *ur6e a B* )

del inBor3e de AFIP re*/ec0o a Delo3e A

De*cri;i 1ue a B* )?$7')??) *e encuen0ra

a6re6ado el inBor3e de de Ren0a* del Go;ierno de la Ciudad de

=ueno* Aire*+ rela0i.o al /a6o de /a0en0e* del do3inio GY-7))

Por o0ra /ar0e+ a B* )7@K'))$( el Re6i*0ro de la

Pro/iedad Au0o3o0or re3i0i el le6a,o = corre*/ondien0e al do3inio

GY-7)) el 1ue a;:a *ido ad1uirido a un .alor de S#&?@K$ /or la

Bir3a Delo3e A 8 lue6o+ el #@ de enero de %(#(+ .endido /or e*0a

*ociedad a ou*e Cor/ Con*ul0in6 RL a un .alor de S7)K(( Por

la /ar0e co3/radora+ *ur6e Daniel Eduardo Jai3e er3ano de

Ricardo R Jai3e 8 /or la .endedora+ I6nacio Juli


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#309578#155918623#20160616155839300



CFP #%$$&'%(()

Cor/ Con*ul0in6 RL+ con CUI! N9 K(-7#(%&K?#-# De all:

*ur6e 1ue el con0ra0o *ocial da0a del (K de a6o*0o de %((7 8 1ue la

*ociedad Bue in*cri/0a el #K de *e/0ie3;re de %((7+ declarando co3o

ac0i.idad la /re*0acin de *er.icio* de a*e*ora3ien0o+ direccin 8

6e*0in e3/re*arial

De0all 1ue co3o in0e6ran0e* de la *ociedad

*ur6en Fa;io Grundlin6 !eieira+ Paulo de !ar*o !eieira 8 Eduardo

Daniel Jai3e+ 3ien0ra* 1ue el do3icilio Bi*cal de la *ociedad e* el

*i0o en la a.enida Alicia Moreau de Ju*0o #)$)+ /i*o %9+ d0o 4K75+ el

cual e* co3/ar0ido con la* *ociedade* Na0ional Oil !radin6 A 8

ConBear A+ in0e6rada la *e6unda 0a3;in /or Eduardo Daniel

Jai3e Ade3


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CFP #%$$&'%(()

Crdo;a+ /ro.incia del 3i*3o no3;re E*0e de/ar0a3en0o Bue

.endido /or *u en0once* 0i0ular+ il.ia Elena Re8**+ a Delo3e A+

/or la *u3a de SKK?&%( E*0o *ur6e de la e*cri0ura /2;lica nro ?&$+

de Beca %& de dicie3;re del ao %(()+ a/or0ada /or el e*cri;ano

Lu:* Mar:a Allende a B* &7&K'&7@?

De*cri;i 1ue el no0ario 0a3;in en0re6 la

e*cri0ura /2;lica nro #%+ del #% de enero de %((@+ /or la 1ue la

*ociedad Delo3e A o0or6 un /oder e*/ecial a Ba.or de A6o*0ina

Ja8o i,a de il.ia Elena Re8**+ /ara 1ue /ueda di*/oner del

in3ue;le en cue*0in el cual /re.ia3en0e a;:a *ido .endido /or

Re8** a la e3/re*a Delo3e A

A6re6 1ue en con*onancia con ello+ a B*

K)$@'?( *e encuen0ra a6re6ado un Ba del ac0a de allana3ien0o

/rac0icado en el in3ue;le *i0o en la 3anana )+ lo0e #? del Coun0r8

Cua0ro o,a* de Mendiolaa+ /ro.incia de Crdo;a+ donde en0re

o0ra* co*a* *e *ecue*0r docu3en0acin del de/ar0a3en0o de la calle

A3;ro*io Ol3o* )7) #9 4D5+ un con0ra0o de .en0a a la e3/re*a

Delo3e A con do3icilio en Medrano &?#+ /i*o %9 d/0o 4@5 de

e*0a ciudad+ 8 la ac0uacin no0arial nro #(K@?@@$+ /or la 1ue

Delo3e A o0or6a un /oder en Ba.or de A6o*0ina oledad Ja8o

/ara 1ue *0a /ueda di*/oner del de/ar0a3en0o 8 un con0ra0o de


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CFP #%$$&'%(()

locacin ur;ana en0re la no3;rada 8 el in1uilino Gu*0a.o RodolBo

Pa**ero

La Direccin General de Ren0a* de la Pro.incia

de Crdo;a inBor3 a B* #K#%?'#K#K?+ 1ue Delo3e A e* 0i0ular

del in3ue;le ##(#%K7#K?( A3;ro*io Ol3o* )7) / (()+ con

do3icilio de Bac0uracin en la calle Medrano &?#+ %@ de la ciudad

Au0no3a de =ueno* Aire*

De*cri;i 1ue al inicio de e*0o* ac0uado* HB*

#(#'##K+ la Polic:a Federal Ar6en0ina re3i0i co/ia del le6a,o

/er*onal de il.ia Elena Re8**+ de donde en0re o0ra* co*a* *ur6e 1ue

al *olici0ar el /a*a/or0e en el ao %((?+ inBor3 co3o do3icilio de

*u i,a A6o*0ina oledad Ja8o+ el *i0o en A3;ro*io Ol3o* )7)+ #9

4D5 de la ciudad 8 /ro.incia de Crdo;a

>)d; la ad1ui*icin del @(V de la* accione* de

Medio* del In0erior A a no3;re de Delo3e A+ el %? de 3aro

de %((@+ /or el .alor de S@?((( 8 la* re*0an0e* accione* a no3;re

de I6nacio Juli


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CFP #%$$&'%(()

In0erior A+ 1ue e/lo0a la radiodiBu*ora 4L%5 de Crdo;a 8 el

/eridico 4La 3aana5 de la 3i*3a ciudad

Por o0ra /ar0e+ de*cri;i 1ue la AFIP re3i0i a

B* #?K@7'#?$(?+ la* con*0ancia* 1ue re6i*0ra de Medio* del

In0erior A+ I6nacio Juli


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CFP #%$$&'%(()

Fia0 Au0o Ar6en0ina A+ Aerol:nea* Ar6en0ina* A+ Juan Mine00i

A =anco Pa0a6onia A+ =erle8 In0ernacional e6uro* A 8

o0ra*

Ade3


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CFP #%$$&'%(()

o/er lo* *er.icio* Berro.iario* 3e0ro/oli0ano* de /a*a,ero* de la*

l:nea* an Mar0:n+ =el6rano ur 8 Roca

A*i3i*3o en el inBor3e *ur6e el .e:culo

3encionado co3o /ro/iedad de la *ociedad+ al i6ual 1ue el !o8o0a

Corolla+ do3inio M-(@$ 0a3;in u0iliado /or Ricardo Ra2l

Jai3e

; In3ue;le *i0o en A. Fi6ueroa Alcor0a

K(?)'&(+ unidad Buncional n9 #(+ /i*o ?9+ de/0o 4=5 de e*0a ciudad+

ad1uirido /or la *u3a de UD $?((((

De*cri;i 1ue *e 0o3 conoci3ien0o de e*0e

in3ue;le en .ir0ud del allana3ien0o realiado en el en0once*

do3icilio /ar0icular de Ricardo Ra2l Jai3e 8 il.ia Elena Re8**

En0re lo* nu3ero*o* ele3en0o* de /rue;a *ecue*0rado* en e*a

oca*in+ *e incau0aron Bac0ura* /or el /a6o de *er.icio* de Me0ro6a*+

A8A+ 8 li1uidacin de con*orcio del de/ar0a3en0o u;icado en la

a.enida Fi6ueroa Alcor0a K(&(+ /i*o ?9+ de/0o 4=5 de e*0a ciudad

.er B* K)K%'K)$$

De0all 1ue a B* K@#7'%% *e a6re6aron la*

ac0uacione* la;rada* /or /er*onal de la Co3i*ar:a ?KW de la Polic:a

Federal Ar6en0ina+ de la* 1ue *ur6e 1ue el in3ue;le a;:a *ido

ad1uirido en no.ie3;re o dicie3;re de %((@ /or la Bir3a Cla3ar


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CFP #%$$&'%(()

A+ 8 1ue en Bor3a /eridica *e con*0i0u:a all: un 3en*a,ero /ara

re0irar la corre*/ondencia diri6ida a e*e de/ar0a3en0o

A6re6 1ue el Re6i*0ro Nacional de la

Pro/iedad In3ue;le inBor3 a B* $K@7 1ue la 0i0ularidad del

in3ue;le u;icado en Fi6ueroa Alcor0a K(&(+ /i*o ?9 4=5 de e*0a

ciudad /er0enece a Cla3aran A in*cri/0a en el Re6i*0ro P2;lico

de Co3ercio el ) de *e/0ie3;re de %((@+ 8 Bue ad1uirido en

dicie3;re de %((@ /or UD $?((((+ 3edian0e e*cri0ura de

co3/ra.en0a *u*cri/0a an0e el E*cri;ano Lu:* Mar:a Allende

A la* e*cri0ura* /2;lica* a/or0ada* /or el

no0ario en cue*0in a la* 1ue an0e* iciera reBerencia+ a/or0ada* el #&

de ,unio de %(#(+ *e *u3an lo* *i6uien0e* ac0o* no0ariale*>

- Ac0a *u*cri/0a el #( de a6o*0o de %((@ /or

!o3a* illa3il 8 il.ano del Car3en Mauccelli /or la co3/ra

de la unidad Buncional nro #( del /i*o ?9+ 3


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CFP #%$$&'%(()

- Ac0a del %? de *e/0ie3;re de %((@+ *u*cri/0a

en0re !o3


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CFP #%$$&'%(()

E*0a *ociedad *e re6i*0ra;a co3o in0e6rada /or

Juan Jo* ala* 8 Claudio Marcelo ernando A B* &7#@'&7%(+ *e

inBor3 1ue el /ri3ero de ello*+ /o*ee una di*3inucin en *u

ca/acidad 3en0al

El #& de ,unio de %(#(+ ala* co3/areci an0e

el 0ri;unal a /re*0ar declaracin 0e*0i3onial Aco3/a un

cer0iBicado de di*ca/acidad 3en0al de Beca #@ de Be;rero de %((@

8 reBiri 1ue era e3/leado de una e*cri;an:a+ donde /erci;:a S#( /or

d:a En0re *u* dico* 3encion 1ue Die6o !o3


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CFP #%$$&'%(()

u6o l.are Pica**o con quien refiri que no mantuvo ningn

tipo de conversacin!

El no3;rado en 2l0i3o 0r3ino+ 8a co3o

/re*iden0e de Cla3ar


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CFP #%$$&'%(()

de/0o %7& de la ciudad de La Pla0a+ /ro.incia de =ueno* Aire*+ 1ue

no e* o0ro 1ue el do3icilio /ar0icular de Claudio Marcelo ernando+

1uien 0ie3/o an0e* "a le ha#a transferido a $lvarez %icasso la

titularidad de &lamar'n S.(. " respecto de la cual) adem's)

ignora#a su o#*eto social) actividad comercial " la adquisicin del

inmue#le en cuestin En i6ual *en0ido+ el ca3;io de 0i0ularidad 8

do3icilio de la *ociedad nunca Bue inBor3ado a la Direccin

Pro.incial de Per*ona* Jur:dica* del Go;ierno de la Pro. de =ueno*

Aire*+ conBor3e *ur6e del inBor3e re3i0ido /or e*a re/ar0icin a B*

#(&@K Del 3i*3o *e de*/rende 0a3;in 1ue la *ociedad a;:a *ido

in*cri/0a *lo do* 3e*e* an0e* de ad1uirir e*e in3ue;le

A6re6 1ue el inBor3e re3i0ido a B* )%?&')%7%

/or la AFIP re*/ec0o a la *ociedad 3encionada+ re.ela 1ue *e

in*cri;i all: el #9 de oc0u;re de %((@+ nunca reali el al0a

i3/o*i0i.a /or lo 1ue ,a3


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CFP #%$$&'%(()

declaracione* ,urada* del no3;rado+ corre*/ondien0e* a lo* ao*

%((7+ %(() 8 %((@+ no surgiendo de las mismas la adquisicin del

#ien inmue#le referido ni participacin societaria alguna

De*cri;i 1ue 0a3/oco *e ad.ir0ieron e*a*

3encione* de la inBor3acin 1ue la AFIP re3i0i a *u re*/ec0o a

B* 7&K#'7&)?+ de la cual *e de*/rende 1ue el no3;rado re*idi en la

localidad de !olo*a+ La Pla0a+ /ro. de =ueno* Aire* 8 en la

localidad de Cale0a Oli.ia+ /ro. de an0a Cru ao #@)K ue

a*i3i*3o+ de *u declaracin ,urada de ;iene* /er*onale* del ao

%((&+ inBor3 al Or6ani*3o un 0o0al de ;iene* en el /a:* /or

S)%%$%+K(+ *in /er,uicio de a;er en0re6ado Hal 3o3en0o de

ad1uirir el in3ue;le de A. Fi6ueroa Alcor0a K(?)'&(- la *u3a de

UD$%((((+ 1ue no *e condice con *u /a0ri3onio declarado

A6re6 1ue a B* &@@K'7((#+ *e incor/or un

e*cri0o del a;o6ado Jor6e Gon


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CFP #%$$&'%(()

Median0e la co/ia de un ac0a de direc0orio de

Beca %) de dicie3;re de %((@+ e* decir+ /o*0erior a la ad1ui*icin

del in3ue;le+ *e de, con*0ancia 1ue lo* accioni*0a* de la *ociedad

le *olici0aron a Loe.a 1ue co3/rara un in3ue;le en la ciudad de

=ueno* Aire* 8a 1ue re*ul0a;a o/or0uno 8 con.enien0e /ara el 6iro 8

de*en.ol.i3ien0o de lo* ne6ocio* *ociale* ue /ara ello+ le dieron

in*0ruccione* a Bin de 1ue lo iciera a 0ra.* de una *ociedad local+

/or lo 1ue co3/r el #((V de la* accione* de una *ociedad recin

Bor3ada+ 4Cla3aran A5 *iendo nece*aria la ei*0encia de /or lo

3eno* do* accioni*0a*+ 0oda .e 1ue Loe.a *e encon0ra;a

circun*0ancial3en0e en la Re/2;lica de Cile en el 3e* de

no.ie3;re de %((@ 8 /ara e.i0ar 1ue *e Bru*0rara la o/eracin

in3o;iliaria 1ue *e e*0a;a lle.ando a ca;o en =ueno* Aire*+ 8 la

cual *e a;:a /o*0er6ado en .aria* o/or0unidade*+ le *olici0 a una

/er*ona 3u8 cercana *u8a 8 de e0re3a conBiana+ el r u6o

l.are Pica**o+ 1ue in0ercediera /or ella 8 ad1uiriera la* accione*

de Cla3aran A+ /or *:+ 8 *e lo de*i6nara /re*iden0e de la

*ociedad+ con el 2nico Bin de /roceder a *u*cri;ir la e*cri0ura

0ra*la0i.a de do3inio a Ba.or de la *ociedad Bi,ada /ara el #& de

no.ie3;re de %((@ ue realiado el ac0o de ad1ui*icin /or

l.are Pica**o+ e*0e renunci al direc0orio 8 0ran*Biri la* accione*


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CFP #%$$&'%(()

a lo* in.er*ioni*0a* 8 0i0ulare* ac0uale* ue el r Pica**o a

3aniBe*0ado 3edian0e no0a a e*0a *ociedad 1ue /or *u 6e*0in nada

0iene 1ue /erci;ir 8 nada 0iene 1ue recla3ar 8 reconoce 1ue la

6e*0in la io /or *u a3i*0ad con Nina Loe.a 8 en con*ecuencia

a renunciado a cual1uier onorario 1ue le corre*/onder:a /or *u

6e*0in co3o /re*iden0e o direc0or

De0allo 1ue *e incor/oraron lue6o di*0in0a*

/ro;ana* 1ue ;rindaron 3


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CFP #%$$&'%(()

*ucur*al 4Paler3o5 de la in3o;iliaria !ori;io Ac


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CFP #%$$&'%(()

Francino -1ue in0er.ino ,un0o a !ori;io Ac


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CFP #%$$&'%(()

del 3i*3o /or /ar0e de Cla3aran A Con0iene 0a3;in inBor3e*

reca;ado* /or e*e or6ani*3o a No*i*+ AFIP+ el Cole6io de

E*cri;ano* 8 el =anco Cen0ral de la Re/2;lica Ar6en0ina

B; Au0o3.il 3arca onda+ 3odelo Le6end

do3inio G-77(+ ad1uirido en el 3e* de 3aro de %((@ en la

conce*ionaria au0o3o0or Ce00a RL+ *i0a en la calle Cu8o %?&%+

localidad de Mar0:ne+ /ro.incia de =ueno* Aire*+ a no3;re de

Pedro A6u*0:n Ro3


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CFP #%$$&'%(()

calle =ol:.ar K%# de e*0a ciudad -el do3inio Bue in*cri/0o en el

Re6i*0ro de la Pro/iedad Au0o3o0or el d:a %? de 3aro de %((@-

De0all 1ue en relacin con e*0e au0o3.il H

denunciado co3o /er0enecien0e a Ricardo R Jai3e- *e reci;i

docu3en0acin /ro.enien0e de la conce*ionaria de au0o3.ile*

4onda Ce00a5 Ce00a RL+ donde el 3i*3o Bue ad1uirido 8

Bac0urado a no3;re de Ro3


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CFP #%$$&'%(()

A6re6 1ue *ur6e a*i3i*3o de la

docu3en0acin a/or0ada+ 1ue un d:a an0e* de eBec0uar*e el /a6o 0o0al

del .e:culo+ una /er*ona de no3;re Marcela =eci+ *olici0

3edian0e no0a a Ce00a RL 1ue la unidad 1ue *e encon0ra;a

re*er.ada a no3;re de il.ia E Re8** Buera Bac0urada a no3;re de

Pedro A6u*0:n Ro3


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CFP #%$$&'%(()

de %(($ S)? S$7?+77 /ro3edio /or 3e* 8 de %((K+ S%%7@

S#7?+K# /ro3edio /or 3e*

De0all 1ue el Go;ierno de la Cuidad de =ueno*

Aire* inBor3 a B* #?%?%')+ el /a6o de /a0en0e* del au0o3.il

do3inio G-77( a no3;re de Ro3


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CFP #%$$&'%(()

dili6encia* de B* #(?'#(@+ 8 hasta la fecha ninguna persona

se ha presentado a reclamar su devolucin

C; In3ue;le u;icado en el lo0e @@ del ;arrio

deno3inado 4Ca3ino Real5 de la localidad de =oulo6ne+ /ar0ido de

an I*idro+ /ro.incia de =ueno* Aire*+ a no3;re de Mar:a Filo3ena

PBaBBen 3adre de il.ia Elena Re8**

De0all 1ue a B* K(@'K%(+ No*i* inBor3 lo*

do3icilio* 1ue re6i*0ra;a de il.ia Elena Re8** en *u ;a*e de da0o*+

8 en0re ello* *e /u*o en conoci3ien0o el *i0o en 4Coun0r8 Ca3ino

Real K#5+ =oulo6ne+ /ro.incia de =ueno* Aire*

eal 1ue *e encuen0ran a6re6ada* a B*

%)K&'%)&K+ la* declaracione* 0e*0i3oniale* 1ue /re*0aron Adri


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CFP #%$$&'%(()

nu3ero*a docu3en0acin corre*/ondien0e a un in3ue;le u;icado en

el lo0e @@ del ;arrio Ca3ino Real de la localidad de =oulo6ne+ /ro.

de =ueno* Aire*

A6re6 1ue a B* #%K@@'#%$((+ la

ad3ini*0racin del ;arrio 4Ca3ino Real5+ io *a;er 1ue con0a;an

con un li*0ado de /er*ona* re*iden0e* a la* 1ue le co;ran cuo0a *ocial

3en*ual Para el lo0e @@+ *e le co;ran 6a*0o* co3une* a Mar:a

Filo3ena PBaBBen+ 3adre de il.ia Elena Re8** e inBor3 0a3;in

1ue lo* 6a*0o* de %((7 a %((@ a;:an *ido a;onado* en eBec0i.o 8

1ue no con0a;an con un li*0ado de do3inio de au0o3.ile* /or

in3ue;le

E/u*o 1ue del inBor3e de NOI

corre*/ondien0e a PBaBBen de )& ao* de edad+ *ur6e 1ue la

no3;rada no /o*ee CUI! H/or lo 1ue no 0ra;a,a de Bor3a

inde/endien0e- 8 *lo re6i*0ra un ;eneBicio ,u;ila0orio a *u no3;re

de*de %((&

De0all 1ue a B* #$#&K *e a6re6 el inBor3e de

era 8 a B* #$&%?'#$&@? el de la ;a*e de da0o* de No*i*+ a3;o*

corre*/ondien0e* a la no3;rada

De*cri;i 1ue *e reci;i un inBor3e /roceden0e

del Re6i*0ro de la Pro/iedad In3ue;le de la Pro.incia de =ueno*


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CFP #%$$&'%(()

Aire*+ 3edian0e el cual *e /u*o en conoci3ien0o 1ue Mar:a

Filo3ena PBaBBen era 0i0ular de un in3ue;le 1ue+ de acuerdo a la

inBor3acin ;rindada el % de Be;rero de %(## /or la Gerencia de

er.icio* Ca0a*0rale* del Mini*0erio de Econo3:a del Go;ierno de la

/ro. de =ueno* Aire*+ *e corre*/onde con el lo0e @@ del ;arrio

Ca3ino Real de la localidad de =oulo6ne+ /ro. de =ueno* Aire* B*

#$)$@

ReBiri 1ue a *u cri0erio e*a /ro/iedad+ no e*

o0ra 1ue la 1ue ocu/a;an il.ia Re8** 8 Ricardo Jai3e+ conBor3e la

docu3en0acin *ecue*0rada de *u do3icilio /ar0icular 8 la*

declaracione* de lo* cu*0odio* del *e6undo Adri


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CFP #%$$&'%(()

De0all 1ue con 3o0i.o del allana3ien0o

eBec0uado al lo0e @@ del ;arrio Ca3ino Real+ *e o;0u.o el 0:0ulo de

/ro/iedad de la unidad+ en el cual *e o;*er.a 1ue Ra2l Glorie* ac0u

en re/re*en0acin 8 car una no0a de 4Ga* Na0ural5 a no3;re de il.ia Re8**+ ?K

reci;o* de /a6o de e/en*a* corre*/ondien0e* al Lo0e @@+ a no3;re

de Mar:a PBaBBen un Bolio de n8lon con0eniendo do* inBor3e* de

*er.icio de 4Direc!5 a no3;re de il.ia Re8**+ cua0ro

/re*u/ue*0o* a no3;re de il.ia Re8** 8 uno a no3;re del Lo0e @@

e*cri0ura de co3/ra.en0a del in3ue;le de Beca 7 de a;ril de %((&+

de la 1ue *e de*/rende 1ue Mar:a Filo3ena PBaBBen Hre/re*en0ada

/or Ra2l Glorie*- le ad1uiri la /ro/iedad a Fernando Daniel Ra3o*

8 u*ana Alicia Drei+ /or el .alor de S$?(((( a;onado* en eBec0i.o

con*0ancia* de /a6o del i3/ue*0o in3o;iliario corre*/ondien0e al

Lo0e @@+ do* Bac0ura* de 4!eleco35 /or el /a6o de la l:nea nro

$7&?-7&&7 a no3;re de il.ia Elena Re8**+ un Bolio con0eniendo

nue.e Bac0ura* de A8A a no3;re de Mar:a PBaBBen+ un Bolio

con0eniendo *ie0e Bac0ura* de Edenor a no3;re de PBaBBen+ un Bolio

con0eniendo el /lano del Lo0e @@+ a no3;re de u*ana Alicia Drei+


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CFP #%$$&'%(()

una a6enda del ao %((K+ una 0ar,e0a 3dica a no3;re de Lui*a

A6uiar+ un cucillo /la0eado con la* in*cri/cione* 6ra;ada* de la

e3/re*a de 0ran*/or0e 4CA!A Ar6en0ina5 8 4Ricardo Jai3e5+ un

lla.ero con la in*cri/cin 3anu*cri0a 4Li;er0ador &?$ #%95 con do*

lla.e* una car/e0a a3arilla 1ue con0iene co/ia de un /ro0ocolo

no0arial en $ B*+ el cual da cuen0a de una donacin eBec0uada /or

ilda Marina illanue.a 8 Fernando Nor;er0o Ja8o+ a Ba.or de

A6o*0ina Ja8o+ Lorena Ja8o 8 Fernando R Ja8o+ /or S7(((( a

cada uno Bo0oco/ia de una e*cri0ura cele;rada en0re il.ia Elena

Re8** 8 Guiler3e Fernande An0une* en idio3a /or0u6u*+ en )

B* un CD con in*cri/cin 1ue rea Bo0o* Ric8 Cina5 *ei*

.ideoca**e00e* 8 un di*co co3/ac0o 1ue en *u en.ol0orio de /a/el

rea 4aneo Bo0o6r


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CFP #%$$&'%(()

%((&+ cele;rada en R:o Galle6o*+ /ro.incia de an0a Cru+ an0e el

e*cri;ano n6el Fernando =anciella Dicie B* #?K7('K

A6re6 1ue de acuerdo a lo* inBor3e* an0e*

reBerenciado*+ PBaBBen *e encon0ra;a radicada en R:o Galle6o*+

/ro.incia de an0a Cru do3iciliada en la calle Mi*ione* 8

=el6rano+ De/0o @K+ de e*a localidad+ lo cual+ *u3ado a *u edad 8

la* diBicul0ade* /ara *u 0ra*lado+ 0ornaron nece*aria la in0er.encin

de Glorie* Para ello le o0or6 un /oder e*/ecial 3edian0e la

e*cri0ura /2;lica nro K$+ an0e* reBerida

De*cri;i 1ue el no3;rado ac0u en

re/re*en0acin 8 car


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CFP #%$$&'%(()

De*cri;i 1ue el %@ de 3a8o de %((@+

aco3/a al e/edien0e inBor3e* 1ue da;an cuen0a 1ue la aerona.e

Lear,e0 K#A /ara oco /a*a,ero* con 3a0r:cula nor0ea3ericana

N7)&YA+ denunciada co3o /er0enecien0e a Ricardo Ra2l Jai3e+

a;:a *ido ad1uirida en la ciudad de Mia3i+ E*0ado* Unido* de

A3rica+ el %$ de dicie3;re de %(()+ /or un .alor de USD

$()K(((+ /or la Bir3a Pe6a*u* E1ui08 In.e*03en0* de Co*0a Rica+

3edian0e un crdi0o de USD K$)K((( *u3ini*0rado /or la *ociedad

Elre*0 In.e*03en0* Li3i0ed+ con do3icilio en !r0ola+ I*la*

:r6ene* =ri0


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CFP #%$$&'%(()

A6re6 1ue a B* @%% *e le reci;i declaracin

0e*0i3onial a Enri1ue Garc:a Moreno+ 1uien aco3/a co3o

co/ilo0o al co3andan0e Ricard alde en el 0ra*lado del a.in

3encionado a e*0e /a:*+ lue6o de *u ad1ui*icin en E*0ado* Unido*+

8 al in6eniero Jor6e Ar;aia+ 1uien a;:a .ia,ado /re.ia3en0e a Bin

de in*/eccionar dica aerona.e 8 re.i*ar la docu3en0acin Garc:a

Moreno reBiri 1ue *e de*e3/ea co3o /ilo0o en la e3/re*a Macair

Je0 A+ cu8o direc0or e* Carlo* Colun6a ue el K de Be;rero de

%((@ .ia, a la localidad de ar0Bord de e*e /a:*+ con el o;,e0o de ir

a ;u*car la aerona.e ,un0o a alde 8 0ra*ladarla al aero/uer0o de

an Fernando de e*0a Re/2;lica -an6ar de la e3/re*a Aeroru0a*

A- donde Binal3en0e arri; de re6re*o el 7 de Be;rero de %((@

Para e*a 0area Bue con0ra0ado de Bor3a /ar0icular /or Juli


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CFP #%$$&'%(()

3a0r:cula 8 el co3/ro;an0e del *e6uro del a.in /ara re0irarlo del

an6ar e*0adouniden*e 8 le en0re6 una au0oriacin de la e3/re*a

/ro/ie0aria del a.in HPe6a*u*- 0odo lo cual era indi*/en*a;le /ara

o/erar la aerona.e

De0all 1ue en o0ro orden+ a B* @K% *e inBor3

1ue en la calle Arro8o ))(+ /i*o $0o+ de/0o 475 *e u;ica;an la*

oBicina* de


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CFP #%$$&'%(()

re6i*0ro* /rac0icado* conclu8eron con el *ecue*0ro de .aria*

co3/u0adora*

A6re6 1ue al 3o3en0o de /re*0ar 0e*0i3onio a

B* @@%')+ el direc0or de Macair Je0 A+ Carlo* Colun6a+ rela0 1ue

la e3/re*a a;:a 0ra*ladado a Ricardo Jai3e+ en .uelo* con0ra0ado*

/or la* e3/re*a* T+() cu"o titular era &laudio &irigliano) "

,elome S.(. que pertenece a V'zquez + no /udiendo recordar *i a

Manuel


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CFP #%$$&'%(()

3ano /or Juli


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CFP #%$$&'%(()

e*a e3/re*a+ le lla3 *u3a3en0e la a0encin 1ue Buera 1uien *e

ocu/a;a del a.in 8 1uien lo reci;i en /er*ona en el aero/uer0o de

an Fernando cuando arri; a e*0e /a:* /roceden0e de lo* E*0ado*

Unido*

ReBiri 1ue al 3o3en0o de a3/liar Colun6a *u

declaracin 0e*0i3onial a B* #7$('#+ e*0e e/lic 1ue *i ;ien Juli


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CFP #%$$&'%(()

A6re6 1ue en e*e orden+ luce a B* #((& el

inBor3e de Or6aniacin era A+ ela;orado re*/ec0o de Mida*

E1ui08 In.e*03en0* A 8+ a B* #(7?'#()#+ la* co/ia* del ac0o

no0arial /or el cual *e con*0i0u8 e*a Bir3a+ a/or0ada* /or el

e*cri;ano Allende Po*0erior3en0e+ la In*/eccin General de Ju*0icia

re3i0i al !ri;unal con*0ancia* reBeren0e* a la* *ociedade* Delo3e

A+ Con0role* 8 Audi0or:a* E*/eciale* de Ar6en0ina A 8 Mida*

E1ui08 In.e*03en0* A

De*0ac 1ue a B* #%@(+ *e /re*en0 en au0o*

di.er*a docu3en0acin relacionada con la aerona.e an0e* de*cri/0a 8

*u ad1ui*icin 3edian0e un Bideico3i*o+ re*er.ada en la ecre0ar:a

del 0ri;unal

De*0ac 1ue *e con.oc a /re*0ar declaracin

0e*0i3onial a Jor6e Cu/eiro+ 1uien al dar *u 0e*0i3onio a B*

#&7@'#&)K+ reBiri 1ue .ia, en e*e ,e0 co3o /a*a,ero en do*

o/or0unidade*+ in.i0ado /or Manuel


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CFP #%$$&'%(()

A6re6 el Mini*0erio P2;lico Fi*cal 1ue 0al

co3o *e de*/rende del inBor3e de B* #7()'#7##+ el *e6uro de la

aerona.e Lear,e0 K#A+ 3a0r:cula N7)&YA+ *e encon0ra;a a no3;re

de Pe6a*u* E1ui08 In.e*03en0* A+ *iendo la e3/re*a a*e6uradora

4Allian Glo;al Ri** U In*urance Co3/an85 A*i3i*3o+ *e

re6i*0r una au0oriacin *u*cri/0a /or Ro;er0o uin0ana C


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CFP #%$$&'%(()

empresa de 0uli'n V'zquez1 1uien le e0endi una Bac0ura a

no3;re de Con0role* 8 Audi0or:a* E*/eciale* A Hcu8a co/ia

a/or0 al e/edien0e- *in /er,uicio de lo cual aclar 1ue nunca le Bue

a;onada la *u3a de dinero /ac0ada B* #7#K'7

ealo el r Fi*cal 1ue a *u 0urno+ Daniel

ucarcu e/u*o al dar *u 0e*0i3onio a B* #7K?'#7$#+ 1ue *e

de*e3/ea co3o 6eren0e de 3an0eni3ien0o en Macair Je0 A 2ue

fue contratado por 0uli'n V'zquez /ara lle.ar adelan0e 0odo el

/roce*o de /re-co3/ra de la aerona.e reBerenciada+ 0area /or la cual

/ac0 con el no3;rado el /a6o de la *u3a de UD ?(((+ 1ue a la

Beca de *u declaracin 0e*0i3onial no le a;:an *ido a;onado*+

*e62n reBiri

Por o0ra /ar0e de0all el Mini*0erio P2;lico 1ue

a B* %%#K')+ *e a6re6 la no0a /ro.enien0e de Aero/uer0o* Ar6en0ina

%((( A+ 3edian0e la cual *e io *a;er la Bac0uracin eBec0uada

re*/ec0o a aerona.e 3a0r:cula N7)&YA 8 1ue lo* /a6o* *e a;:an

realiado en eBec0i.o En e*e *en0ido+ 0a3;in *e incor/or a B*

%%#@'%%%# el inBor3e de YPF A+ 1ue /u*o en conoci3ien0o *o;re

la Bac0uracin 1ue reali e*a e3/re*a /or la car6a de co3;u*0i;le al

a/ara0o A B* %%7%+ la *ociedad a6re6 1ue lo* /a6o* Bueron

eBec0uado* /or la e3/re*a Aeroru0a* A!A 8 aco3/a un li*0ado


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CFP #%$$&'%(()

del 1ue *ur6en lo* re*/ec0i.o* 3on0o*+ 0al co3o *e o;*er.a a B*

%%7K Por *u /ar0e+ la* /e0rolera* ell 8 E**o inBor3aron 1ue no

/ro.e8eron de car;uran0e al Lear,e0 K#A

A*i3i*3o *eal 1ue el @ de *e/0ie3;re de

%((@+ co3/areci an0e el !ri;unal Gu*0a.o Fernando Car3ona+

e3/re*ario del ru;ro co3ercial aeron


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CFP #%$$&'%(()

/re/arara el a.in /ara .olar un de0er3inado d:a ue en

con*ecuencia el declaran0e *e co3unica;a con Lu:* !an0e**io+ 0i0ular

de Aeroru0a* A+ a Bin de 1ue el Lear,e0 e*0u.iera en condicione*

/ara *er u0iliado el d:a indicado /or


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CFP #%$$&'%(()

0e*0i3onio+ 1ue conBor3e la* de*cri/cione* de B* %%@K 8 %%@7+

con*i*0e en> 4AircraB0 Loan A6ree3en05+ con0ra0o de Bideico3i*o de

Beca %) de *e/0ie3;re de %(()+ ac0uacione* de la Bir3a Pe6a*u* de

Beca K( de dicie3;re de %(()+ inBor3e 0i0ulado 4AircraB0 O/era0in6

A6ree3en05+ i3/re*in de un correo elec0rnico en.iado /or Daniel

ucarcu a Juli


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CFP #%$$&'%(()

#%@$+ Aca*u**o+ /ro. de =ueno* Aire* 8 Juncal 7@( de e*0a ciudad

conB B* K7(K'K7K& En el /ri3ero de lo* do3icilio* re*iden la

no3;rada+ Juli


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CFP #%$$&'%(()

!a3;in *eal 1ue *e reci;i declaracin

0e*0i3onial a Lui* !an0e**io+ /ilo0o 8 .ice/re*iden0e de la Bir3a

Aeroru0a* A El no3;rado 3aniBe*0 1ue en 0al car


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CFP #%$$&'%(()

en el an6ar de Aeroru0a* A ,un0o a Car3ona+ 1ue *u /adre e*

Manuel


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CFP #%$$&'%(()

De*cri;i 1ue al dar *u .er*in>

Fon0anillo 3encion 1ue en .aria*

o/or0unidade* aco3/a a Jai3e a lo* aero/uer0o* de an Fernando+

Jor6e Ne;er8 8+ en 3enor 3edida+ al de Eeia E*/eciBic 1ue lo*

.ia,e* de*de an Fernando eran en .uelo* /ri.ado*+ /ero 1ue no

0en:a conoci3ien0o acerca de lo* de*0ino* a lo* 1ue .ia,a;a+ 8 a6re6

1ue no lo aco3/a en nin6una o/or0unidad Di,o 0a3;in 1ue en

al6una* oca*ione* Jai3e .ia,a;a con *u *eora 8 record 1ue /or lo*

/ro/io* dico* del no3;rado+ de*de el aero/uer0o de an Fernando

a;:a .ia,ado a Crdo;a

=al;oa+ /or *u /ar0e+ rela0 1ue 0a3;in

aco3/a a Ricardo Jai3e a lo* aero/uer0o* de Jor6e Ne;er8 8

an Fernando+ ,un0o al OBicial Fon0anillo

!iller:a+ reBiri 1ue ,un0o a Fon0anillo+

aco3/a en .aria* o/or0unidade* al en0once* ecre0ario de

!ran*/or0e de la Nacin a lo* aero/uer0o* 3encionado*+ 8 1ue lo*

.uelo* 1ue *0e 0o3a;a de*de el aero/uer0o de an Fernando+ eran

en a.ione* /ri.ado* En e*e orden+ 3encion 1ue en al6una*

o/or0unidade* Jai3e 3i*3o le 3aniBe*0 1ue i;a a .ia,ar a Crdo;a

de*de el aero/uer0o de an Fernando


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CFP #%$$&'%(()

Me**ina rela0 1ue en el aero/uer0o de an

Fernando /udo o;*er.ar 1ue el au0o3.il de Ricardo Jai3e *e

diri6:a acia un an6ar u;icado Hde*de la en0rada- acia la dereca+

al Bondo+ 8 1ue el .uelo era realiado en un a.in /ar0icular

A*i3i*3o+ /reci* 1ue lo* .uelo* con de*0ino a Crdo;a eran+ /or lo

6eneral+ lo* d:a* .ierne* !a3;in 3aniBe*0 1ue 6eneral3en0e

Jai3e .ia,a;a aco3/aado de *u *ecre0ario RodolBo Len+ 8 0a3;in

*u *eora+ a 1uien de*cri;i co3o de uno* ?( ao* de edad+ ca;ello

color ru;io 8 con0e0ura ro;u*0a

Cau/an reBiri 1ue cuando concurr:an al

aero/uer0o de an Fernando+ in6re*a;an+ do;la;an acia la dereca

8 *e diri6:an a*0a el 2l0i3o an6ar+ donde Jai3e *u;:a a un a.in

/ar0icular+ el cual recuerda 1ue era de color ;lanco+ 8 no 0en:a

.i*i;le el no3;re de nin6una co3/a:a A6re6 1ue cuando Jai3e

.ola;a+ lo ac:a aco3/aado de *u *eora+ a 1uien de*cri;i co3o

de /elo ru;io 8 a/roi3ada3en0e un 3e0ro *e0en0a de al0ura+ 8 *u

*ecre0ario RodolBo Len

E*/ino*a record 0a3;in a;er aco3/aado

en nu3ero*a* o/or0unidade* a Ricardo Jai3e+ a lo* aero/uer0o* de

e*0a ciudad 8 de an Fernando


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CFP #%$$&'%(()

De*0ac el r Fi*cal 1ue *e li;r orden de

/re*en0acin diri6ida a la E*cri;an:a Allende de e*0a ciudad+ donde

*e a/or0aron di*0in0o* ac0o* no0ariale*+ en0re lo* cuale* *e de*0acan

lo* *i6uien0e*>

E*cri0ura /2;lica nro #(($ del %& de ,ulio

de %(($> *e 0ra0a de un /oder 6eneral o0or6ado /or el Direc0or

!i0ular de Con0role* 8 Audi0or:a* E*/eciale* de Ar6en0ina A+

I6nacio Juli


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CFP #%$$&'%(()

E*cri0ura /2;lica nro 7) del %& de Be;rero

de %(()+ en la 1ue con*0a .en0a de Carlo* M Carco.a 8 o0ra+ a

Mida* E1ui08 In.e*03en0* A

E*cri0ura /2;lica nro $#$ del % de oc0u;re

de %(()> ace/0acin de co3/ra* de la *ociedad Mida* E1ui08

In.e*03en0* A

E*cri0ura /2;lica nro 7) del %@ de ,unio

de %((@+ con*i*0en0e en un /oder 6eneral o0or6ado /or Mida* E1ui08

In.e*03en0* A+ a Ba.or de Mar0a M Do3:n6ue+ e*/o*a de

Manuel


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CFP #%$$&'%(()

0ran*Berencia el %@ de ,unio de %((@ al =anco de U0a+ de*de la

cuen0a AD@& (((& ((() %$#% de la =anca Pri.ada DAndorra+ /or

un 3on0o de UD%@7@KK+ a favor de 0uli'n V'zquez

De0all 1ue *e de*/rende 0a3;in del inBor3e+

1ue e*a 0ran*Berencia de dinero fue ordenada por 0uli'n V'zquez a

0ra.* de lo* re/re*en0an0e* de la Bir3a de Pana3


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CFP #%$$&'%(()

eal 1ue a e*0o* ele3en0o* de /rue;a+ de;en

aunar*e la* declaracione* 0e*0i3oniale* /re*0ada* duran0e el 3e* de

enero del corrien0e ao+ /or lo* /ilo0o* 1ue co3andaron la aerona.e

en 0odo* lo* .uelo* 1ue reali

De*cri;i 1ue co3/arecieron an0e el Ju6ado

icen0e Ru;n


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CFP #%$$&'%(()

G3e illaBae+ a6re6 1ue *i ;ien no

recorda;a con /reci*in la can0idad de .ia,e* en 1ue 0ra*lad a Jai3e

co3o /a*a,ero del a.in en cue*0in+ 0odo* ello* Bueron con de*0ino

a Crdo;a ue en lo* .ia,e* al e0erior del /a:* *lo 0ra*lad a la

Ba3ilia del no3;rado+ 3encionando 0a3;in 1ue en una o/or0unidad

.ol con e*a aerona.e a =ra*il+ con Manuel


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CFP #%$$&'%(()

Ricardo Jai3e+ a *a;er> il.ia Elena Re8** /are,a de Jai3e+

A6o*0ina oledad Ja8o+ Lorena Ja8o a3;a* i,a* de il.ia Re8**+

Laura El;a Gou.er0 Coordinadora de Pro0ocolo 8 Relacione*

In*0i0ucionale* de la ecre0ar:a de !ran*/or0e de la Nacin 3ien0ra*

e*0u.o a car6o de Ricardo R Jai3e+ Manuel


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CFP #%$$&'%(()

*e *u3a Jor6e Cu/eiro+ 1uien en *u declaracin 0e*0i3onial

3aniBe*0 a;er .ia,ado en e*e a/ara0o

;Au0o3.il 3arca Peu6eo0+ 3odelo K(7 T

Pre3iu3 !i/0ronic %( ?P'%((?+ do3inio ET-?()

De*cri;i 1ue 0al co3o *e de*/rende del

inBor3e del le6a,o = del do3inio reBerido+ el .e:culo Bue co3/rado

en a;ril de %((? a S&$@@( /or il.ia Elena Re8**+ 8 .endido /or la

no3;rada el %? de a6o*0o de %((@ a Mariela =aldi+ a un .alor de

S$((((

eal 1ue Mariela =aldi e* una a;o6ada en

cu8o e*0udio ,ur:dico di,o a;er /re*0ado *er.icio* Julie0a Jai3e

A*i3i*3o *u /adre+ Cle3en0e =aldi Ballecido+ Bi6ura *u*cri;iendo

un con0ra0o de 3u0uo 8 /a6ar con Julie0a Jai3e+ el %( de a;ril de

%((7+ /or un .alor de S%%((((+ en eBec0i.o 8 an0e e*cri;ano

/2;lico+ al 0ie3/o 1ue *e encon0ra;a en un e*0ado de in*ol.encia de

6rado* K 8 $+ 1ue *i6niBica un rie*6o de in*ol.encia al0o+ en0re o0ra*

.aria* incon*i*0encia* 1ue *ur6en de la docu3en0acin a/or0ada /or

Ricardo Jai3e lue6o de a;er *ido in0i3ado a ,u*0iBicar *u* ;iene*

B* #?)?7'#?)7@+ Aneo II H Julie0a Cecilia Jai3e 8 de lo*

inBor3e* /reli3inare* recien0e3en0e re3i0ido* /or la Direccin

General de A*e*ora3ien0o Econ3ico 8 Financiero en la*


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#309578#155918623#20160616155839300



CFP #%$$&'%(()

In.e*0i6acione* de la Procuracin General de la Nacin a B*

%#&?$'%#&?) 8 %#&)?'7


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CFP #%$$&'%(()

%((@ e io *a;er 0a3;in 1ue al 3o3en0o de *u*cri;ir el con0ra0o

de locacin reBerido+ Re8** a/or0 co3o do3icilio el *i0o en la calle

Para6ua8 %K(%+ /i*o #?9+ oBicina 4#5 de e*0a ciudad+ *iendo e*0e el

3i*3o al cual arri;a;an la* con*0ancia* del *e6uro Allian 1ue a;:a

con0ra0ado /ara el .e:culo Peu6eo0 K(7 ca;riole0 1ue Bue de *u

/ro/iedad al 1ue 3e reBerir 3


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CFP #%$$&'%(()

=; In3ue;le *i0o en la calle Caco $)7+ R:o

Galle6o*+ De/ar0a3en0o de Guer-Aie+ /ro.incia de an0a Cru+

ca0a*0ro 3a %K)=+ circ II+ *ec 4A5+ /arcela ##+ 3a0r:cula %&@@K

De*cri;i 1ue e*0e in3ue;le *ur6i /or /ri3era

.e en el e/edien0e a B* #(#'#K All: *e a6re6 la co/ia del le6a,o

/er*onal de il.ia Elena Re8** en la Polic:a Federal Ar6en0ina+

donde con*0a 1ue en una *olici0ud de /a*a/or0e inBor3 co3o

do3icilio de *u i,a Lorena il.ia Ja8o el *i0o en Caco $)7

A6re6 1ue a B* %&K%'%&K)+ el Re6i*0ro de la

Pro/iedad In3ue;le de an0a Cru inBor3 1ue al % de oc0u;re de

%((@ *e re6i*0ra;an+ a no3;re de il.ia Elena Re8**+ lo* in3ue;le*

con 3a0r:cula* nro* %(() 8 %&@@K Con re*/ec0o al *i0o en la calle

Caco $)7 de la ciudad de R:o Galle6o*+ de/ar0a3en0o Guer Aie+

/ro.incia de an0a Cru+ 3a0r:cula %&@@K+ Bue ad1uirido /or il.ia

Elena Re8** el $ de dicie3;re de %((7+ /or la *u3a de S7((((+

3edian0e la ce*in del &&+&&V S?(((( /or /ar0e de Lorena Ja8o+

*e62n e*cri0ura /2;lica nro ? del #) de ,ulio de %((7- 8 del

KKKKV /or /ar0e de Ale,andro Ja3e* S%(((( A3;a* e*cri0ura*

Bueron *u*cri/0a* an0e el e*cri;ano Jor6e Luduea+ conBor3e la

cer0iBicacin de B* ?)7&'?)7) !an0o Lorena Ja8o co3o Ale,andro


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CFP #%$$&'%(()

Ja3e* eran lo* /ro/ie0ario* del in3ue;le+ en la* /ro/orcione*

reBerida*

De*cri;i 1ue de la co3/ra de e*0a /ro/iedad

en %((7 /or /ar0e de il.ia Elena Re8** *ur6e 0a3;in del

Bor3ulario de Declaracione* Jurada* de =iene* Per*onale* del ao

%((7 de la no3;rada+ o;ran0e en la docu3en0acin re3i0ida /or la

AFIP a B* K$(#'K?#&

>;In3ue;le u;icado en el lo0e #?+ 3anana )

del Coun0r8 4Cua0ro o,a*5 *i0o en la Ru0a Pro.incial E ?7+

il3e0ro #&+ Ci6arral de an0a Ro*a+ Mendiolaa+ Pedan:a de R:o

Ce;allo*+ de/ar0a3en0o de Coln+ /ro.incia de Crdo;a+ con

3a0r:cula nro $7)$

De0all 1ue a Bin de e*0a;lecer la 0i0ularidad de

la* /ro/iedade* u;icada* en el Lo0e %+ Manana #) 8 Lo0e #?+

Manana )+ del Coun0r8 4Cua0ro o,a*5+ =arrio Gorri0i+ Mendiolaa+

/ro.incia de Crdo;a+ co3o a*: 0a3;in el 3on0o a;onado en

conce/0o de e/en*a*+ *e li;r eor0o al Ju6ado Federal N9 % de

Crdo;a

De*cri;i 1ue a ra: del re1ueri3ien0o

eBec0uado+ la A*ociacin Ci.il Cua0ro o,a* inBor3 a B* %%?@+ 1ue

la* a*ociada* il.ia Elena Re8**+ 0i0ular del Lo0e #?+ 8 Lorena il.ia


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CFP #%$$&'%(()

Ja8o+ 0i0ular del Lo0e %+ a;ona;an Ha la Beca del inBor3e- la *u3a

de S?@? en conce/0o de 6a*0o* co3une* B* %%$&'%%7# 8

#$?'#$&%$

A6re6 1ue del allana3ien0o realiado en la

.i.ienda u;icada en el lo0e #?+ 3anana ) del Coun0r8 Cua0ro o,a*

*e *ecue*0r una co/ia de la e*cri0ura /2;lica nro ) 4A5+ a Ba.or

de il.ia Elena Re8** /or la co3/ra de e*e in3ue;le

docu3en0acin del de/ar0a3en0o *i0uado en la calle A3;ro*io

Ol3o* )7)+ #9 4D5+ ediBicio 4A3rica III5 del ;arrio Nue.a

Crdo;a+ ciudad 8 /ro.incia o3ni3a* un con0ra0o de

co3/ra.en0a de e*e in3ue;le /or /ar0e de il.ia Re8** a la e3/re*a

Delo3e A una ac0uacin no0arial nro #(K@?@@$ de Delo3e A

a Ba.or de A6o*0ina oledad Ja8o /ara 1ue *0a /ueda di*/oner del

de/ar0a3en0o 8 un con0ra0o de locacin ur;ana en0re A6o*0ina

oledad Ja8o+ /or el al1uiler del in3ue;le 3encionado de Delo3e

A+ a Gu*0a.o RodolBo Pa**ero B* K)$@'K)?( 8 B* $?K? .0a

De0all 1ue de la docu3en0acin incau0ada

*ur6e 1ue el lo0e #? Bue ad1uirido /or il.ia Elena Re8** 3edian0e

e*cri0ura /2;lica nro ) 4A5+ cele;rada el %7 de dicie3;re de %((7

an0e el e*cri;ano Cen0eno Aria*+ en la *u3a de UD ##((((+ /or

en0once* e1ui.alen0e* a SK$#@@(


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CFP #%$$&'%(()

ue la 0i0ularidad del in3ue;le en la /er*ona de

il.ia Elena Re8** *ur6e 0a3;in del inBor3e re3i0ido /or el

Re6i*0ro de la Pro/iedad In3ue;le de la Pro.incia de Crdo;a+

o;ran0e a B* K@@('@

!a3;in con*i6n 1ue a B* $$?)'$?($ *e

a6re6aron ac0uacione* rela0i.a* al allana3ien0o /rac0icado en el lo0e

#?+ 3anana ) del Coun0r8 Cua0ro o,a*

?;La Bacili0acin de S#?(((( a il.ia Elena

Re8** 8 a *u* i,a* /ara la ad1ui*icin de accione* de la Bir3a Alo*i

A+ 1ue e/lo0a el co3ercio de */a 4Alle.iare5+ en la localidad de

Mendiolaa+ /ri3o al Coun0r8 4Cua0ro o,a*5

De*cri;i 1ue la ;a*e de da0o* No*i* inBor3 a

B* K(@'K%( da0o* re*/ec0o de Ricardo R Jai3e+ Gloria Edi0 del

Coran ilce e cn8u6e de Jai3e 8 il.ia Elena Re8**

Re*/ec0o a e*0a 2l0i3a+ *e /u*o en conoci3ien0o 1ue era in0e6ran0e

de Alo*i A

Co3/le3en0ando e*a inBor3acin+ a B*

K%&'KK( *e io *a;er 1ue Alo*i A re6i*0ra;a do3icilio en la calle

El =en0e.eo #$#+ =arrio Gorri0i+ /ro.incia de Crdo;a


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CFP #%$$&'%(()

A6re6 1ue a B* %%$&'%%7#+ la Dele6acin

Crdo;a de la Polic:a Federal Ar6en0ina+ /u*o en conoci3ien0o

acerca de un con0ra0o de co3/ra.en0a de accione* de Alo*i A

De0all 1ue la* 0area* in.e*0i6a0i.a* /er3i0ieron

e*0a;lecer 1ue en la calle El =en0e.eo #$#+ =arrio alle del ol de la

localidad de Mendiolaa+ /ro.incia de Crdo;a+ do3icilio de Alo*i

A+ a;:a Buncionado+ de*de el ao %((&+ el co3ercio de */a

4Alle.iare5 conB B* %%?@'%%&(

ue el 0erreno donde *e e3/laa el cen0ro de

*/a Bue ad1uirido el #? de dicie3;re de %((&+ /or Lorena il.ia 8

A6o*0ina oledad Ja8o a3;a* i,a* de il.ia Elena Re8** a un

.alor de S#%(((( B* %%&%'%%&K

!a3;in con*i6n 1ue *e o;0u.ieron co/ia* de

lo* con0ra0o* de co3/ra.en0a de accione* *ocie0aria* de Alo*i A

cele;rado* en e*0a ciudad el %( de no.ie3;re de %(() A 0ra.* de

e*o* ac0o* ,ur:dico* il.ia Elena Re8**+ 1uien de*de el #@ de

*e/0ie3;re de %(() era 0i0ular de ?( accione* ordinaria* 1ue

re/re*en0a;an el ca/i0al *ocial 0o0al de S?(((( Ha un .alor de S#(((

cada accin-+ .endi+ cedi 8 0ran*Biri a Ba.or de cada una de *u*

do* i,a*+ la can0idad de S%?(((+ *u3a* 1ue Bueron

re*/ec0i.a3en0e a;onada* en eBec0i.o+ co3o *ur6e de B* %%&$'%%&7


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CFP #%$$&'%(()

De0all 1ue *e encuen0ra re*er.ado en

ecre0ar:a la docu3en0acin re3i0ida /or la AFIP re*/ec0o de

Alo*i A All: /uede o;*er.ar*e el e*0a0u0o *ocial+ 8 la declaracin

,urada 4F$%('J5 en0re o0ro*

@; In3ue;le *i0o en la calle El =en0e.eo #$#+

=arrio alle del ol+ Mendiolaa+ /ro.incia de Crdo;a

De*cri;i 1ue 0al co3o *ur6e de B* %%?@'%%&(+

la /ro/iedad 3encionada Bue ad1uirida /or Lorena il.ia 8 A6o*0ina

oledad Ja8o+ 3edian0e e*cri0ura /2;lica nro #%& A del #? de

dicie3;re de %((&+ an0e el e*cri;ano Manuel Ra3iro P


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CFP #%$$&'%(()

ue en ran del allana3ien0o /rac0icado en el

do3icilio reBerido+ *e /rodu,o el *ecue*0ro de di.er*a docu3en0acin

rela0i.a a Alo*i A 8 el co3ercio de */a 1ue all: *e e/lo0a B*

K)$?')

A6re6 1ue a B* $$?)'$?($+ Lorena il.ia 8

A6o*0ina oledad Ja8o a/or0aron di*0in0a docu3en0acin+ li;ro* 8

declaracione* ,urada* relacionada* con Alo*i A+ 1ue con*0i0u8e el

2nico in6re*o de a3;a*

!a3;in con*i6n 1ue del inBor3e de AFIP

o;ran0e a B* ##?K%'##7$) re*/ec0o a il.ia Elena Re8**+ *e

inBor3a 1ue en0re lo* do3icilio* 1ue re6i*0ra la no3;rada e*0< el

*i0o en El =en0e.eo #$#+ Mendiolaa+ Crdo;a

; e:culo 3arca Peu6eo0+ 3odelo K(7 CC

con.er0i;le %( #)( C+ ao %(()+ do3inio G-&&7

De*cri;i 1ue a B* #@? la co3/a:a de *e6uro*

4Allian5+ inBor3 1ue il.ia Elena Re8** re6i*0ra;a un .e:culo

3arca Peu6eo0 K(7 CC %( #)(C 3odelo %(()+ do3inio G-

&&7+ el cual *e encon0ra;a a*e6urado en la *u3a de S#K&((( La

3i*3a e3/re*a aco3/a a B* )7$)')7)7+ la /lia corre*/ondien0e

al do3inio reBerido+ a no3;re de Re8**+ e inBor3 1ue el do3icilio

de Bac0uracin era el *i0o en Para6ua8 %K(%+ /i*o #?+ de/0o 4#5 de


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CFP #%$$&'%(()

e*0a ciudad+ donde la no3;rada nunca re*idi .er no0a al /ie 8

/un0o 4#K5 reBeren0e a la e3;arcacin 4Coi;a5+ 1ue Bue de

/ro/iedad de Re8**

De0all 1ue la co/ia del Le6a,o =

corre*/ondien0e a e*0e au0o3.il *e a6re6 a B* @$)K'@??? Del

3i*3o *e de*/rende 1ue el 3odelo+ un Peu6eo0 K(7 ca;riole0

3odelo %(()+ Bue ad1uirido cero il3e0ro /or il.ia Re8** el #@ de

enero de %(()+ a un .alor de S#K@?((+ 8 .endido el %# de a6o*0o de

%((@ a Claudio Ren Ri.era+ a un 0o0al de S#K((((

B;Au0o3.il 3arca onda+ 3odelo Fi0 ETL+

do3inio IJE-7$@

De*cri;i 1ue e*0e rodado Bue ad1uirido -cero

il3e0ro- /or il.ia Elena Re8**+ el %$ de *e/0ie3;re de %((@+ a un

.alor de S)K&?) Con*0a en el le6a,o del au0o3o0or 1ue /ara *u

co3/ra+ Re8** *u*cri;i un con0ra0o de /renda con Ra3n u


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CFP #%$$&'%(()

C; In3ue;le *i0o en la calle Da* Al6a* $$K+

EdiBicio 4Por0o Da* Al6a*5+ a/ar0a3en0o K(#+ Jurer+ Florian/oli*+

Re/2;lica Federa0i.a del =ra*il

A6re6 1ue a B* $?77+ *e aco3/a al

e/edien0e una no0a /eriod:*0ica del diario 4La Nacin5+ 3edian0e la

cual *e /u;lic 1ue il.ia Elena Re8** /o*eer:a a *u no3;re un

de/ar0a3en0o en el 2l0i3o /i*o del ediBicio 4Por0o Da* Al6a*5+ *i0o

en A. Da* Al6a* $$K de la localidad de Jurer+ =ra*il A*i3i*3o+ *e

3encion la ei*0encia de un ;ole0o de co3/ra.en0a de un *e3i/i*o

en 4Colina* de Jurer5

De0all 1ue la inBor3acin de e*0e in3ue;le *e

incor/or lue6o del allana3ien0o /rac0icado en el do3icilio

/ar0icular de Ricardo R Jai3e 8 il.ia E Re8**+ donde *e all un

docu3en0o promessa de compra e venta) 3edian0e el cual la

no3;rada *e co3/ro3e0i+ a 0ra.* del /a6o de ?((( reale*+ a

ad1uirir o0ro in3ue;le *i0o en e*e 3i*3o ediBicio En el docu3en0o+

el do3icilio con*i6nado /or la i3/u0ada Bue el de la calle Da* Al6a*

$$K+ d/0o K(#+ Jurer+ Florian/oli* .er B* K)K%'K)$$

De*cri;i 1ue *e62n e*cri0ura a/or0ada /or el

Re6i*0ro de la Pro/iedad In3ue;le del E*0ado de an0a Ca0arina+ a

B* #%#@7'#%%(#+ la cual *e encuen0ra 0raducida /or Carina Adriana


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CFP #%$$&'%(()

=arre*+ el %& de 3aro de %((@+ il.ia Elena Re8** co3/r a

olan6e !eieira Fernande* el in3ue;le *i0o en calle Da* Al6a* N9

$$K calle M 8 Ala3eda N+ a/ar0a3en0o K(#+ Jurer+ Di*0ri0o de

Cana*.ieira*+ a B* #K($% 8 *60e* El 3on0o de la o/eracin *ur6e

realiada /or %&)7&( reale*+ e1ui.alen0e a S&K@&$) de en0once*

!a3;in con*i6n 1ue a B* #7K#$'#7$$)+ *e

a6re6 la re*/ue*0a al eor0o in0ernacional li;rado a la* au0oridade*

,udiciale* de la Re/2;lica Federa0i.a del =ra*il+ donde con*0a 1ue el

in3ue;le reBerido /er0enece a il.ia Elena Re8** A*i3i*3o+ *e

a/or0 el a*ien0o del Re6i*0ro de la Pro/iedad In3ue;le re*/ec0o del

a/ar0a3en0o K(# del ediBicio 4Por0o Da* Al6a*5 8 *ur6e 1ue olan6e

!eeira Fernande* le .endi la /ro/iedad a il.ia Elena Re8** el K#

de 3aro de %((@+ a un .alor de %&)7&( reale*

A6re6 1ue *e aco3/a 0a3;in co/ia de un

con0ra0o /ar0icular de 4/ro3e**a de co3/ra e .enda5 de Beca #7 de

enero de %(#(+ donde Re8** Bi6ura co3o co3/radora 8 .endedore*

Roncale 8 Maria Do Car3o En el cual *e inBor3a> de/ar0a3en0o

K($+ localiado en el 4Condo3inio Re*idencial Colina* de Jurer[5+

/recio 7?(((( reale*


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CFP #%$$&'%(()

De0all 1ue a B* )##&')%((+ *e encuen0ra

a6re6ada la inBor3acin del le6a,o = del do3inio en cue*0in+ del

1ue *ur6e 1ue el rodado Bue ad1uirido en el 3e* de dicie3;re de

%((? /or Lorena il.ia Ja8o+ a un .alor de SK((((


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CFP #%$$&'%(()

De*cri;i 1ue el #& de a6o*0o del ao *i6uien0e+

.endi el rodado a Ro*a Ri.era L,u;e0ic+ a un .alor declarado de

S7(((( eal 1ue del le6a,o *ur6e 1ue la o/eracin *e reali

3edian0e una /renda *o;re el ;ien+ de S#%$@))


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CFP #%$$&'%(()

A6re6 1ue del allana3ien0o realiado en la

.i.ienda de la 3anana #)+ lo0e % del 3i*3o coun0r8 8 localidad+ *e

incau0aron ele3en0o* de in0er* 0ale* co3o Bac0ura* .aria*+

con*0ancia* de 3o.i3ien0o* ;ancario* en el =anco i/o0ecario 8

=anco Nacin+ ca,a de aorro* en el =anco Franc* e*cri0ura* de

do* Binca* cu8o* n23ero* *on A (%@7#7#) 8 A (%%&K#?%+ 0:0ulo de

/ro/iedad del au0o3o0or Ford Eco*/or0+ do3inio G%7?

Bo0oco/ia* de docu3en0acin de un au0o3.il Renaul0 %#+ do3inio

YA$@@ ;ole0o de co3/ra.en0a del rodado Ford Fie*0a+ do3inio

AOL&&?+ de Beca %? de oc0u;re de %((? 8 Bac0ura* de co3/ra* a

no3;re del co3ercio de */a 4Alle.iare5 8 o0ro* a no3;re del

ar1ui0ec0o Marcelo le B* K)?#'%

!a3;in con*i6n 1ue la 0i0ularidad del

in3ue;le en la /er*ona de Lorena il.ia Ja8o *ur6e del inBor3e

re3i0ido /or el Re6i*0ro de la Pro/iedad In3ue;le de la Pro.incia de

Crdo;a+ o;ran0e a B* K@@('@

A6re6 1ue *e62n *ur6e de la docu3en0acin

re3i0ida /or la AFIP en relacin con Alo*i A 8 il.ia Lorena

Ja8o re*er.ada en la ecre0ar:a del Ju6ado+ el in3ue;le Bue

ad1uirido a no3;re de Lorena il.ia Ja8o+ 3edian0e e*cri0ura


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CFP #%$$&'%(()

/2;lica nro #( del @ de 3aro de %((&+ /or an0e la e*cri;ana Liliana

!ere*i0a Mor


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CFP #%$$&'%(()


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CFP #%$$&'%(()

%(?+ de donde *ur6e 1ue el rodado Bue co3/rado /or A6o*0ina

oledad Ja8o el #K de dicie3;re de %((?+ cero il3e0ro+ a un .alor

de S%KK(( 8 lo .endi el %( de no.ie3;re de %((@ a S#?(((


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CFP #%$$&'%(()

en0orno /ri3o incor/oraron a *u /a0ri3onio a /ar0ir de *u

a*uncin co3o ecre0ario de !ran*/or0e el %) de 3a8o de %((K 8

a*0a la ac0ualidad !a3;in anali lo* ;iene* 1ue *e encuen0ran a

no3;re de di*0in0a* e3/re*a* u0iliada* /ara ocul0ar la .erdadera

0i0ularidad de lo* 3i*3o* /or /ar0e de Jai3e+ *iendo 1ue lo*

incre3en0o* de lo* re*/ec0i.o* /a0ri3onio* *ociale* no *e condicen

con el re*ul0ado de *u* e,ercicio* 8 ac0i.idade* co3erciale*

Por 2l0i3o el acu*ador /u;lico+ con*ider 1ue *e

encuen0ra de3o*0rada+ con la cer0ea 1ue e*0a e0a/a del /roce*o

re1uiere+ la 3a0erialidad del eco il:ci0o o;,e0o del /re*en0e

re1ueri3ien0o de ele.acin a ,uicio+ 8 la re*/on*a;ilidad de Ricardo

Ra2l Jai3e+ Manuel

7/26/2019 Ricardo Jaime va a juicio oral por la causa d

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Ricardo Jaime va a juicio oral por la causa de enriquecimiento ilícito