Referatul de Arestare Preventivă Al Procurorilor DNA Iaşi

JINGA Cristina Teodora, director executiv al Direciei Proiecte si Dezvoltare Durabil din cadrul Consiliului Judeean Iai, cercetata pentru comiterea infraciunilor de:

- Abuz in serviciu, daca funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 C.pen. din 2014

- Fals intelectual, in form continuat, prev. de art. 321 al.1 C.pen. din 2014, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014,

- Instigare la fals intelectual, in form continuat, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 321 C.pen. din 2014, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen.,

totul cu aplicarea art. 38 al.1 C.pen. din 2014.

IRIMESCU Carmen Ingrid, sef al Serviciului Parteneriate si Proiecte din cadrul Direciei Proiecte si Dezvoltare Durabil, cercetata pentru comiterea infraciunilor de:

- Abuz in serviciu, daca funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 C.pen. din 2014,

- Fals intelectual, in form continuat, prev. de art. 321 al.1 C.pen. din 2014, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014,

- Complicitate la fals intelectual, prev. de art. 48 C.pen. din 2014 rap. la art. 321 C.pen din 2014,


POPA Letiia Elena, administrator al SC Laser Co SRL Iai, cercetata pentru comiterea infraciunilor de:

- Instigare la abuz in serviciu daca funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 47 C.pen. din 2014 rap. la art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 C.pen. din 2014,

- Complicitate la fals intelectual, in form continuat, prev. de art. 48 C.pen. din 2014 rap. la art. 321 C.pen. din 2014, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen.,

- Fals in inscrisuri sub semnatur privat, in form continuat, prev. de art. 322 C.pen. din 2014, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014


ADOMNIEI Cristian Mihai, presedinte al Consiliului Judetean Iai, cercetat pentru comiterea infractiunilor de:

- Favorizarea faptuitorului, prev. de art. 269 al.1 C.pen. din 2014,

- Fals intelectual, prev. de art. 321 C.pen. din 2014,


precum si pe alte persoane,

C O N S T A T:

Prin ordonanele din data de 07 mai 2015 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale, fata de inculpaii :

1. JINGA Cristina Teodora, pentru comiterea infraciunilor de:

Abuz in serviciu, daca funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 C.pen. din 2014, constand in aceea ca, in luna decembrie 2014, in calitate de director executiv al Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabil din cadrul Consiliului Judeean Iai, cunoscand faptul ca nu fusesera livrate, la data de 19 decembrie 2013, 1000 albume de prezentare a Judetului Iai, 1000 brouri, 1000 DVD-uri, filmul de prezentare a judeului Iai (o bucata), machetele cu proiectul conceperii i design-ului albumelor de prezentare a Judetului Iai, repere cu o valoare total, conform contractului nr. 13639/27.09.2013, de 213.005,71 lei, cu intenie direct, urmarind ca SC Laser Co SRL, administrata de numita Popa Letiia Elena, cu care avea o relatie apropiat, s poata incasa, in mod nelegal plata acestor bunuri pe care nu le livrase si, totodata, sa nu poata fi obligata la plata penalitilor in cuantum de 0,1 % din contravaloarea serviciilor ramase de executat, pentru fiecare zi de inarziere, de la data scadenei obligaiilor asumate prin contract si pana la indeplinirea efectiv a obligaiilor, penaliti care curgeau de drept, conform art. 12.3 din contract:

Le-a determinat, in luna decembrie 2014, pe numitele RMBU Cosmina, HANGANU Oana Elena, IRIMESCU Carmen Ingrid i RA-HPLE Irina-Mihaela, persoane care faceau parte si comisia de receptie, sa semneze procesul verbal de recepie cantitativa si calitativ nr. 30/07.01.2014, in cuprinsul caruia s-a menionat, in mod nereal, faptul ca fusesera livrate, la data de 19 decembrie 2013, 1000 albume de prezentare a Judetului Iai, 1000 brouri, 1000 DVD-uri, filmul de prezentare a judeului Iai (o bucata), machetele cu proiectul conceperii i design-ului albumelor de prezentare a Judetului Iai, repere cu o valoare total, conform contractului contractul nr. 13639/27.09.2013, de 213.005,71 lei,

A semnat:

Referatul nr. 37526/19.12.2014, privind plata facturii seria IS VES nr. 0001628/12.12.2014, emisa de SC Laser Co SRL, prin care Direcia Proiecte si Dezvoltare Durabil Serviciul Proiecte si Parteneriate a solicitat Directiei Economice a CJ Iai plata sumei de 334.800 lei in contul SC Laser Co SRL,

Propunerea de angajare a cheltuielii in cuantum de 334.800 lei, reprezentand suma aparent datorata de catre unitatea administrativ teritorial societatii comerciale Laser Co SRL

Angajamentul bugetar individual, privind plata sumei de 334.800 lei

Ordonanarea de plata a sumei de 334.800 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor prestate de Laser Co in cadrul contractului, din data de 19 decembrie 2014,

Adresa nr. 37440/19.12.2014, prin care Direcia Proiecte si Dezvoltare Durabil Serviciul Proiecte si Parteneriate a inaintat Directiei Economice a CJ Iai documentele privind plata facturii emise de catre SC Laser Co SRL plata sumei de 334.800 lei in contul SC Laser Co SRL

Bonul de consum nr. 1089/23.12.2014, care atesta, in mod nereal, faptul c gestionarul Magaziei Centrale a Consiliului Judetean Iai a predat Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabil materialele livrate de Sc Laser Co SRL, in cadrul contractului, in valoare de 334.800 lei

fapte ce au avut ca urmare producerea unui prejudiciu in cuantum de 213.005,71 lei judetului Iai, la care se adauga contravaloarea penalitatilor in cuantum de 1% pe zi, prin plata nelegala a sumei de 213.005,71 lei din bugetul unitii administrativ teritoriale si prin omisiunea perceperii penalitilor si obtinerea unui folos necuvenit in acelasi cuantum pentru SC Laser Co SRL Iai

Fals intelectual, in form continuat, prev. de art. 321 al.1 C.pen. din 2014, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, constand in aceea c, in baza unei rezoluii infracionale unice, prealabile, care s-a mentinut, in linii generale, pe tot parcursul activitii infracionale, in luna decembrie 2014, in calitate de director executiv al Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabil din cadrul Consiliului Judeean Iai, cunoscand faptul ca nu fusesera livrate, la data de 19 decembrie 2013, 1000 albume de prezentare a Judetului Iai, 1000 brouri, 1000 DVD-uri, filmul de prezentare a judeului Iai (o bucata), machetele cu proiectul conceperii i design-ului albumelor de prezentare a Judetului Iai, repere cu o valoare total, conform contractului nr. 13639/27.09.2013, de 213.005,71 lei, cu intenie direct, urmarind ca SC Laser Co SRL, administrata de numita Popa Letiia Elena, cu care avea o relatie apropiat, s poata incasa, in mod nelegal plata acestor bunuri pe care nu le livrase si, totodata, sa nu poata fi obligata la plata penalitilor in cuantum de 0,1 % din contravaloarea serviciilor ramase de executat, pentru fiecare zi de inarziere, de la data scadenei obligaiilor asumate prin contract si pana la indeplinirea efectiv a obligaiilor, penaliti care curgeau de drept, conform art. 12.3 din contract, a semnat:

Referatul nr. 37526/19.12.2014, privind plata facturii seria IS VES nr. 0001628/12.12.2014, emisa de SC Laser Co SRL, prin care Direcia Proiecte si Dezvoltare Durabil Serviciul Proiecte si Parteneriate a solicitat Directiei Economice a CJ Iai plata sumei de 334.800 lei in contul SC Laser Co SRL, in cuprinsul caruia a atestat, in mod nereal, faptul ca, in concordan cu mentiunile din procesul verbal de predare-primire a materialelor de promovare nr. 802/19.12.2013 si din procesul verbal de receptie nr. 30/07.01.2014, la data de 19.12.2014 fusesera livrate toate materialele prevazute in contract

Propunerea de angajare a cheltuielii in cuantum de 334.800 lei, reprezentand suma aparent datorata de catre unitatea administrativ teritorial societatii comerciale Laser Co SRL certificand, in mod nereal, realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunii

Angajamentul bugetar individual, privind plata sumei de 334.800 lei certificand, in mod nereal, realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunii

Ordonanarea de plata a sumei de 334.800 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor prestate de Laser Co in cadrul contractului, din data de 19 decembrie 2014, certificand, in mod nereal, realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunii

Bonul de consum nr. 1089/23.12.2014, care atesta, in mod nereal, faptul c gestionarul Magaziei Centrale a Consiliului Judetean Iai a predat Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabil materialele livrate de Sc Laser Co SRL, in cadrul contractului, in valoare de 334.800 lei,

iar apoi, in anul 2015, pentru a ascunde faptele comise si a impiedica tragerea sa si a celorlalte persoane implicate la raspundere penal, a semnat:

Adresa nr. 9596/01.04.2015, n cuprinsul creia, printre altele, a mentionat, in mod nereal:

a) faptul ca toate materialele ce facusera obiectul contractului fusesera predate de catre SC Laser Co SRL in ziua de 19.12.2013.

b) faptul ca un numar de 948 albume de prezentare ar fi fost restituite, la data de 11.02.2015, catre SC Laser Co SRL, in baza procesului verbal nr. 63/11.02.2015, in vederea actualizarii gratuite cu anumite fotografii si date care prezinta Aeroportul Internaional Iai.

c) faptul ca, la nivelul Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabila ar fi existat un Registru de eviden a materialelor de promovare in cuprinsul caruia ar fi fost evideniate toate intrarire si iesirile unor astfel de materiale si din care ar rezulta ca un numar de 52 albume de prezentare ar fi fost utilizate distribuite unor persoane - pentru promovarea oportunitatilor turistice si de afaceri ale judeului, iar 948 au fost restituite SC Laser Co SRL, pentru a fi modificate.

Doua exemplare ale procesului verbal intregistrat la Consiliul Judeean Iai sub nr. 63/11.02.2013, intocmit si semnat in luna martie 2015, care atesta, in mod nereal, faptul ca un numar de 948 albume de prezentare a judeului Iai, care ar fi fost predate beneficiarului in ziua de 19.12.2013, ar fi fost restituite, la data de 11.02.2015, catre SC Laser Co SRL, in vederea actualizarii gratuite cu anumite fotografii si date care prezinta Aeroportul Internaional Iai

Centralizatorul intrarilor si al iesirilor de materiale de promovare aferente contractului nr. 13.639/27.09.2013, in cuprinsul caruia a atestat, in mod nereal, faptul c la data de 19.12.2013, Sc Laser Co predase CJ Iai toate reperele prevazute in contract, faptul ca un numare de 52 albume de prezentare fusesera distribuite la diverse evenimente si faptul ca la data de 11.02.2015, un numar de 948 albume fusesera restituite SC Laser Co SRL Iai

Instigare la fals intelectual, in form continuat, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 321 C.pen. din 2014, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen., constand in aceea ca, in calitate de director executiv al Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabil din cadrul Consiliului Judeean Iai, cu intenie direct, in baza unei rezoluii infracionale unice, prealabile, care s-a mentinut, in linii generale, pe tot parcursul activitii infracionale, cunoscand faptul ca nu fusesera livrate, la data de 19 decembrie 2013, 1000 albume de prezentare a Judetului Iai, 1000 brouri, 1000 DVD-uri, filmul de prezentare a judeului Iai (o bucata), machetele cu proiectul conceperii i design-ului albumelor de prezentare a Judetului Iai, repere cu o valoare total, conform contractului nr. 13639/27.09.2013, de 213.005,71 lei, cu intenie direct, urmarind ca SC Laser Co SRL, administrata de numita Popa Letiia Elena, cu care avea o relatie apropiat, s poata incasa, in mod nelegal plata acestor bunuri pe care nu le livrase si, totodata, sa nu poata fi obligata la plata penalitilor in cuantum de 0,1 % din contravaloarea serviciilor ramase de executat, pentru fiecare zi de inarziere, de la data scadenei obligaiilor asumate prin contract si pana la indeplinirea efectiv a obligaiilor, penaliti care curgeau de drept, conform art. 12.3 din contract:

le-a determinat, in luna decembrie 2014, pe numitele RMBU Cosmina, HANGANU Oana Elena, IRIMESCU Carmen Ingrid i RA-HPLE Irina-Mihaela, persoane care faceau parte si comisia de receptie, sa semneze procesul verbal de recepie cantitativa si calitativ nr. 30/07.01.2014 (data fals), in cuprinsul caruia s-a menionat, in mod nereal, faptul ca fusesera livrate, la data de 19 decembrie 2013, 1000 albume de prezentare a Judetului Iai, 1000 brouri, 1000 DVD-uri, filmul de prezentare a judeului Iai (o bucata), machetele cu proiectul conceperii i design-ului albumelor de prezentare a Judetului Iai, repere cu o valoare total, conform contractului contractul nr. 13639/27.09.2013, de 213.005,71 lei

a determinat-o pe numita HANGANU Oana Elena sa ateste, in mod nereal, in cuprinsul Registrului de eviden a materialelor de promovare in cuprinsul caruia ar fi fost evideniate toate intrarire si iesirile unor astfel de materiale si din care rezulta ca in ziua de 19.12.2013 au fost predate toate reperele prevazute in contract, iar un numar de 52 albume de prezentare ar fi fost utilizate distribuite unor persoane - pentru promovarea oportunitatilor turistice si de afaceri ale judeului, iar 948 au fost restituite SC Laser Co SRL, la data de 11.02.2015 pentru a fi modificate,


2. IRIMESCU Carmen Ingrid, pentru comiterea infraciunilor de:

Abuz in serviciu, daca funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 C.pen. din 2014, constand in aceea ca, in luna decembrie 2014, in calitate de sef al Serviciului Parteneriate si Proiecte din cadrul Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabil din cadrul Consiliului Judeean Iai, cunoscand faptul ca nu fusesera livrate, la data de 19 decembrie 2013, 1000 albume de prezentare a Judetului Iai, 1000 brouri, 1000 DVD-uri, filmul de prezentare a judeului Iai (o bucata), machetele cu proiectul conceperii i design-ului albumelor de prezentare a Judetului Iai, repere cu o valoare total, conform contractului nr. 13639/27.09.2013, de 213.005,71 lei, cu intenie direct, urmarind ca SC Laser Co SRL, administrata de numita Popa Letiia Elena, s poata incasa, in mod nelegal, plata acestor bunuri pe care nu le livrase si, totodata, sa nu poata fi obligata la plata penalitilor in cuantum de 0,1 % din contravaloarea serviciilor ramase de executat, pentru fiecare zi de inarziere, de la data scadenei obligaiilor asumate prin contract si pana la indeplinirea efectiv a obligaiilor, penaliti care curgeau de drept, conform art. 12.3 din contract:

A semnat, in luna decembrie 2014, in calitate de membru al comisiei de receptie, procesul verbal de recepie cantitativa si calitativ nr. 30/07.01.2014 (data fals), in cuprinsul caruia s-a menionat, in mod nereal, faptul ca fusesera livrate, la data de 19 decembrie 2013, 1000 albume de prezentare a Judetului Iai, 1000 brouri, 1000 DVD-uri, filmul de prezentare a judeului Iai (o bucata), machetele cu proiectul conceperii i design-ului albumelor de prezentare a Judetului Iai, repere cu o valoare total, conform contractului contractul nr. 13639/27.09.2013, de 213.005,71 lei,

A semnat:

Referatul nr. 37526/19.12.2014, privind plata facturii seria IS VES nr. 0001628/12.12.2014, emisa de SC Laser Co SRL, prin care Direcia Proiecte si Dezvoltare Durabil Serviciul Proiecte si Parteneriate a solicitat Directiei Economice a CJ Iai plata sumei de 334.800 lei in contul SC Laser Co SRL,

Adresa nr. 37440/19.12.2014, prin care Direcia Proiecte si Dezvoltare Durabil Serviciul Proiecte si Parteneriate a inaintat Directiei Economice a CJ Iai documentele privind plata facturii emise de catre SC Laser Co SRL plata sumei de 334.800 lei in contul SC Laser Co SRL

Viza de realitate, regularitate si legalitate din cuprinsul facturii nr. 1628/12.12.2014, emisa de SC Laser co SRL si depusa la Consiliul Judeean Iai, atestnd, in mod nereal livrarea tuturor reperelor menionate,

fapte ce au avut ca urmare producerea unui prejudiciu in cuantum de 213.005,71 lei judetului Iai, la care se adauga contravaloarea penalitatilor in cuantum de 1% pe zi, prin plata nelegala a sumei de 213.005,71 lei din bugetul unitii administrativ teritoriale si prin omisiunea perceperii penalitilor si obtinerea unui folos necuvenit in acelasi cuantum pentru SC Laser Co SRL Iai

Fals intelectual, in form continuat, prev. de art. 321 al.1 C.pen. din 2014, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014, constand in aceea c, in baza unei rezoluii infracionale unice, prealabile, care s-a mentinut, in linii generale, pe tot parcursul activitii infracionale, in luna decembrie 2014, in calitate de de sef al Serviciului Parteneriate si Proiecte din cadrul Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabil din cadrul Consiliului Judeean Iai, cunoscand faptul ca nu fusesera livrate, la data de 19 decembrie 2013, 1000 albume de prezentare a Judetului Iai, 1000 brouri, 1000 DVD-uri, filmul de prezentare a judeului Iai (o bucata), machetele cu proiectul conceperii i design-ului albumelor de prezentare a Judetului Iai, repere cu o valoare total, conform contractului nr. 13639/27.09.2013, de 213.005,71 lei, cu intenie direct, urmarind ca SC Laser Co SRL, administrata de numita Popa Letiia Elena, cu care avea o relatie apropiat, s poata incasa, in mod nelegal plata acestor bunuri pe care nu le livrase si, totodata, sa nu poata fi obligata la plata penalitilor in cuantum de 0,1 % din contravaloarea serviciilor ramase de executat, pentru fiecare zi de inarziere, de la data scadenei obligaiilor asumate prin contract si pana la indeplinirea efectiv a obligaiilor, penaliti care curgeau de drept, conform art. 12.3 din contract, in luna decembrie 2014 a semnat:

Procesul verbal de recepie cantitativa si calitativ nr. 30/07.01.2014 (data fals), in cuprinsul caruia s-a menionat, in mod nereal, faptul ca fusesera livrate, la data de 19 decembrie 2013, 1000 albume de prezentare a Judetului Iai, 1000 brouri, 1000 DVD-uri, filmul de prezentare a judeului Iai (o bucata), machetele cu proiectul conceperii i design-ului albumelor de prezentare a Judetului Iai, repere cu o valoare total, conform contractului contractul nr. 13639/27.09.2013, de 213.005,71 lei,

Referatul nr. 37526/19.12.2014, privind plata facturii seria IS VES nr. 0001628/12.12.2014, emisa de SC Laser Co SRL, prin care Direcia Proiecte si Dezvoltare Durabil Serviciul Proiecte si Parteneriate a solicitat Directiei Economice a CJ Iai plata sumei de 334.800 lei in contul SC Laser Co SRL, in cuprinsul caruia a atestat, in mod nereal, faptul ca, in concordan cu mentiunile din procesul verbal de predare-primire a materialelor de promovare nr. 802/19.12.2013 si din procesul verbal de receptie nr. 30/07.01.2014, la data de 19.12.2014 fusesera livrate toate materialele prevazute in contract

Viza de realitate, regularitate si legalitate din cuprinsul facturii nr. 1628/12.12.2014, emisa de SC Laser co SRL si depusa la Consiliul Judeean Iai, atestand, in mod nereal livrarea tuturor reperelor mentionate,

iar apoi, in anul 2015, pentru a ascunde faptele comise si a impiedica tragerea sa si a celorlalte persoane implicate la rspundere penal, a semnat centralizatorul intrrilor si al ieirilor de materiale de promovare aferente contractului nr. 13.639/27.09.2013, in cuprinsul cruia a atestat, in mod nereal, faptul c la data de 19.12.2013, Sc Laser Co predase CJ Iai toate reperele prevazute in contract, faptul ca un numare de 52 albume de prezentare fusesera distribuite la diverse evenimente si faptul ca la data de 11.02.2015, un numar de 948 albume fusesera restituite SC Laser Co SRL Iai.

Complicitate la fals intelectual, prev. de art. 48 C.pen. din 2014 rap. la art. 321 C.pen din 2014, constand in aceea c, in ziua de 8 martie 2015, le-a ajutat pe Jinga Teodora si Rambu Cosmina, prin punerea la dispozitie a apartamentului sau, sa semneze, in condiii de confidenialitate, procesul verbal, inregistrat ulterior sub nr. 63/11.02.2015, in cuprinsul caruia s-a atestat, in mod mincinos, restituirea, de catre Consiliul Judetean Iai, in ziua de 11.02.2015, a unui numar de 948 albume de prezentare a judeului Iai, catre SC Laser Co SRL Iai, in vederea actualizarii gratuite a acestora cu date si fotografii privind Aeroportul Internaional Iai,


3. POPA Letiia Elena, pentru comiterea infraciunilor de :

Instigare la abuz in serviciu daca funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 47 C.pen. din 2014 rap. la art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 C.pen. din 2014, constnd in aceea c, in calitate de administrator al Sc Laser Co SRL Iai:

A depus, in cadrul procedurii de achizitie public organizata de Consiliul Judeean Iai, in vederea achizitionarii de servicii de tiparire de materiale de promovare, in anul 2013:

un inscris denumit curriculum vitae al expertului fotograf Pantelimonescu Tudor, in cuprinsul caruia a mentionat in mod nereal:

Faptul ca acesta era angajat, in acel moment 19.08.2013 al SC Laser Co SRL, avand o vechime de 6 ani si 7 luni in acea companie

Faptul c acesta ar fi absolvit cursurile Universitatii de Arte George Enescu Iasi Facultatea de Arte Plastice decorative si Design Secia Foto-Video, desi acesta, in realitate, absolvise cursurile Sectiei Restaurare

Faptul ca Pantelimonescu Tudor ar fi participat, anterior, la realizarea proiectelor:

Valorificarea potenialului turistic al rezervaiei Ttrui, din Comuna Tatarui, jud. Iai

Reabilitarea centrului istoric al Municipiului Barlad

Pregatirea profesionala a personalului Consiliului Judeean Vaslui

efectuand o semnatura in dreptul numelui acestuia

Un inscris denumit declaraie de disponibilitate, datat 19.08.2013, prin care Pantelimonescu Tudor declara ca este de acord sa participe la procedura organizata de Consiliul Judetean Iai, pentru achizitionarea de servicii de tiparire materiale de promovare, fiind capabil si disponibil sa lucreze pe pozitia mentionata in curriculum vitae, inscris pe care l-a semnat in locul acestuia, fara stirea ori consimmntul sau,

inscrisul intitulat curriculum vitae al numitului Costache Adrian, expert procesare computerizat imagini, intocmind actul si mentionand in cuprinsul sau faptul ca acesta ar fi absolvit cursurile Universitatii de Arte George Enescu Iasi Secia Foto-Video, desi acesta, in realitate, absolvise cursurile Sectiei Art Mural,

depunnd apoi toate aceste nscrisuri la autoritatea contractanta Consiliul Judeean Iai, in vederea dovedirii ndeplinirii cerinelor de eligibilitate si a atribuirii ilicite a contractului de achiziie public, determinand astfel, cu intentie direct, pe membrii comisiei de evaluare a ofertelor sa atribuie, fara a avea cunostinta de caracterul fals al inscrisurilor depuse, contractul Sc Laser Co SRL, in conditiile in care oferta ar fi trebuit sa fie respins, firma neindeplinind cerintele minimale ale caietului de sarcini.

a semnat procesul verbal de predare-primire nr. 802/19.12.2015, (intocmit la o data ulterioar celei mentionate si prezentat Serviciului Audit Intern din cadrul C.J. Iai de catre numita Jinga Cristina Teodora, la data de 01 Aprilie 2015), n cuprinsul caruia s-a consemnat predarea ctre autoritatea contractant CJ Iai a tuturor materialelor prevazute in contractul nr. 13.639/27.09.2013, ajutand-o astfel pe Rambu Cosmina functionar public aflat in exercitarea atribuiilor de serviciu, sa ateste, in mod nereal, faptul ca, la acea data, fusera predate Consiliului Judeean Iai 1000 albume de prezentare a Judetului Iai, 1000 brouri, 1000 DVD-uri, filmul de prezentare a judeului Iai (o bucata), machetele cu proiectul conceperii i design-ului albumelor de prezentare a Judetului Iai, repere cu o valoare total, conform contractului nr. 13.639/27.09.2013, de 213.005,71 lei

A emis si a semnat factura fiscala nr. 1628/12.12.2014, pe care a depus-o la Consiliul Judeean Iai, atestand, in mod nereal, livrarea tuturor reperelor mentionate in cuprinsul su

determinnd astfel funcionarii din cadrul CJ Iai sa isi ncalce atribuiile de serviciu si sa ntocmeasc actele false care sa ateste, in mod nereal, predarea, recepionarea si plata tuturor reperelor prevzute in contract, fapte care au avut ca urmare vtmarea intereselor legale ale SC Rodotex SRL, producerea unui prejudiciu in cuantum de 213.005,71 lei judeului Iai, la care se adauga contravaloarea penalitilor in cuantum de 1% pe zi, prin plata nelegala a sumei de 213.005,71 lei din bugetul unitii administrativ teritoriale si prin omisiunea perceperii penalitilor si obtinerea unui folos necuvenit in acelasi cuantum pentru SC Laser Co SRL Iai, care ii apartine.

Complicitate la fals intelectual, in form continuat, prev. de art. 48 C.pen. din 2014 rap. la art. 321 C.pen. din 2014, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen., constand in aceea c, in calitate de administrator al Sc Laser Co SRL Iai:

A semnat procesul verbal de predare-primire nr. 802/19.12.2015, (intocmit la o data ulterioar celei mentionate si prezentat Serviciului Audit Intern din cadrul C.J. Iai de catre numita Jinga Cristina Teodora, la data de 01 Aprilie 2015), n cuprinsul caruia s-a consemnat predarea ctre autoritatea contractant CJ Iai a tuturor materialelor prevazute in contractul nr. 13.639/27.09.2013, ajutand-o astfel pe Rambu Cosmina functionar public aflat in exercitarea atribuiilor de serviciu, sa ateste, in mod nereal, faptul ca, la acea data, fusera predate Consiliului Judeean Iai 1000 albume de prezentare a Judetului Iai, 1000 brouri, 1000 DVD-uri, filmul de prezentare a judeului Iai (o bucata), machetele cu proiectul conceperii i design-ului albumelor de prezentare a Judetului Iai, repere cu o valoare total, conform contractului nr. 13.639/27.09.2013, de 213.005,71 lei.

A semnat procesul verbal nr. 63/11.02.2015, intocmit in luna martie 2015, ajutandu-le astfel pe numitele Jinga Teodora si Rambu Cosmina s ateste, in mod nereal, faptul ca un numar de 948 albume fusesera restituite, la data de 11.02.2015, catre Sc Laser Co SRL, in vederea actualizarii gratuite a unor date si fotografii privind Aeroportul Internaional Iai

Fals in inscrisuri sub semnatur privat, in form continuat, prev. de art. 322 C.pen. din 2014, cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. din 2014 constand in aceea ca, in calitate de administrator al Sc Laser Co SRL Iai:

A contrafcut si a depus, in cadrul procedurii de achiziie public organizata de Consiliul Judeean Iai, in vederea achiziionrii de servicii de tiprire de materiale de promovare, in anul 2013, in vederea crerii aparentei ndeplinirii criteriilor de calificare:

un nscris denumit curriculum vitae al expertului fotograf Pantelimonescu Tudor, in cuprinsul caruia a mentionat in mod nereal:




Valorificarea potenialului turistic al rezervaiei Ttrui, din Comuna Tatarui, jud. Iai




Un inscris denumit declaraie de disponibilitate, datat 19.08.2013, prin care Pantelimonescu Tudor declara ca este de acord sa participe la procedura organizata de Consiliul Judetean Iai, pentru achizitionarea de servicii de tiparire materiale de promovare, fiind capabil si disponibil sa lucreze pe pozitia mentionata in curriculum vitae, nscris pe care l-a semnat in locul acestuia, fara tirea ori consimmntul sau,

nscrisul intitulat curriculum vitae al numitului Costache Adrian, expert procesare computerizat imagini, intocmind actul si mentionand in cuprinsul sau faptul ca acesta ar fi absolvit cursurile Universitatii de Arte George Enescu Iasi Secia Foto-Video, desi acesta, in realitate, absolvise cursurile Sectiei Art Mural,

A emis si a semnat factura fiscala nr. 1628/12.12.2014, pe care a depus-o la Consiliul Judeean Iai, atestand, in mod nereal, livrarea tuturor reperelor mentionate in cuprinsul su

A emis si a semnat adresa nr. 95/23.03.2015, prin care SC Laser Co SRL Iai aducea la cunostina CJ Iai, aspecte necorespunzatoare adevarului, atestand ca albumele de prezentare fusesera restituite de catre achizitor, conform procesului verbal nr. 63/11.02.2015, ca in cursul procesului de actualizare s-au deteriorat mai multe file interioare, astfel incat trebuie sa fie retiprite, solicitand prelungirea termenului de predare pana la data de 30.04.2015, desi, in realitate, albumele nu fusesera restituite societatii sale, intrucat nu fusesera predate, neexistand posibilitatea de a reactualiza ceva ce nu exista.


4. ADOMNIEI Cristian Mihai, pentru comiterea infraciunilor de:

Favorizarea faptuitorului, prev. de art. 269 al.1 C.pen. din 2014, constand in aceea ca, in calitate de presedinte al Consiliului Judeean Iai si de ordonator principal de credite, in perioada martie-aprilie 2015, cu intenie direct, le-a ajutat pe numitele Jinga Teodora si Irimescu Carmen Ingrid, cu care avea o relatie apropiat, pentru a evita descoperirea infractiunilor de fals intelectual si abuz in serviciu pe care acestea le comisesera receptionarea si plata, cu documente false, a unor bunuri - 1000 albume de prezentare a Judetului Iai, 1000 brouri, 1000 DVD-uri, filmul de prezentare a judeului Iai (o bucata), machetele cu proiectul conceperii i design-ului albumelor de prezentare a Judetului Iai, cu o valoare total de 213.005,71 lei - pe care SC Laser Co SRL Iai nu le predase Consiliului Judeean Iai, desi era obligat sa o faca, potrivit contractului nr. 13.639/27.09.2013 si pentru a evita tragerea la raspundere penala a acestora pentru comiterea acestor infractiuni, sens in care, in urma declansarii unei misiuni de audit cu privire la executarea acestui contract, in baza unei intelegeri cu faptuitoarele, a efectuat demersuri menite, pe de o parte, sa amane finalizarea misiunii de audit, pe de alta parte, sa creeze aparenta sa toate materialele prevazute in contract fusesera predate in termenul contractual, insa 948 albume fusesera restituite Sc Laser co SRL pentru a fi modificate, iar, pe de alt parte, sa creeze timpul necesar pentru ca SC Laser Co sa realizeze si sa predea efectiv albumele pe care nu le predase niciodata, demersuri concretizate prin aceea c:

Prevalandu-se de autoritatea conferita de functia sa asupra auditorilor din cadrul Serviciului Audit Public Intern din cadrul CJ Iai, a exercitat acte de intimidare asupra acestora, in vederea amanarii clarificarii situatiei executarii contractului, i-a pus in ipostaze umilitoare, reprondu-le acestora modalitatea de efectuare a auditului, precum si faptul ca s-au deplasat fara aprobarea sa la sediul SC Laser Co SRL, aducandu-i la cunostinta sefului Serviciului audit ca are trei plangeri formulate impotriva sa (cu privire la care, daca au existat in realitate, nu a luat nicio masura) si cerandu-le sa nceap misiunea de audit la Direcia Proiecte si Dezvoltare Durabil ulterior datei de 5 iulie 2015.

A semnat procesul verbal inregistrat la Consiliul Judeean Iai cu nr. 63/11.02.2015, atestand astfel, in mod mincinos, faptul ca la data respectiva, un numar de 948 albume de prezentare a judeului Iai au fost restituite de catre Consiliul Judetean Iai societatii comerciale Laser Co SRL, in vederea actualizarii gratuite a acestora cu unele fotografii si date privind Aeroportul Internaional Iai

Le-a solicitat expres auditorilor sa modifice constatarile din cuprinsul Formularului de constatare si raportare a iregularitatilor (FCRI) nr. 8347/20.03.2015, precizandu-le ca nu se poate ca documentul sa ramana in modul in care era intocmit, cu reliefarea unui prejudiciu atat de mare si cerandu-le sa intocmeasca un altul, cu acelasi numar de inregistare

Observand ca auditorii nu cedeaz si intentioneaza sa continue auditul, le-a precizat expres ca reprezentanii Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabil le vor pune la dispoziie documente justificative care sa ateste primire si modul de utilizare a tuturor materialelor de promovare din contract, justificand astfel intreaga suma platit

A refuzat sa avizeze Formularului de constatare si raportare a iregularitatilor (FCRI) nr. 8347/20.03.2015, haurand cuvantul avizat din cuprinsul acestuia si dispunand numai ca Direcia Proiecte si Dezvoltare Durabil s puna la dispozitia auditorilor documentele necesare in vederea clarificarii situatiei prezentate in cuprinsul acelui material

A semnat adresa nr. 8888/01.04.2015 a Consiliului Judeean Iai, prin care, drept raspuns la adresa nr. 95/23.03.2015 (in cuprinsul careia se facea referire la procesul verbal nr. 63/11.02.2015) si-a manifestat acordul ca termenul de predare a celor 748 bucai cataloage actualizate sa fie prelungit pana la data de 30 aprilie 2015, desi nu fusesera predate cataloage care sa poate fi actualizate.

A refuzat sa sesizeze de indat organele de urmarire penala cu privire la frauda comisa, desi i s-a adus la cunostinta, in mod detaliat, modalitatea de comitere a acesteia si i s-a solicitat, in mod expres, sa sesizeze organele de urmarire penala, preferand sa se implice activ in acoperirea cu acte false a faptelor comise, in loc sa procedeze de indat la sesizarea organului de urmarire penal si sa ia masuri pentru ca urmele infraciunii, corpurile delicte si orice alte mijloace de prob sa nu dispar (conform obligatiei impuse de art. 291 al.1 C.p.p)

- Fals intelectual, prev. de art. 321 C.pen. din 2014, constnd in aceea c, in calitate de preedinte al Consiliului Judeean Iai si de ordonator principal de credite, in luna martie 2015, a semnat procesul verbal nregistrat la Consiliul Judeean Iai cu nr. 63/11.02.2015, atestnd astfel, in mod mincinos, faptul ca la data respectiva, un numr de 948 albume de prezentare a judeului Iai au fost restituite de ctre Consiliul Judeean Iai societatii comerciale Laser Co SRL, in vederea actualizrii gratuite a acestora cu unele fotografii si date privind Aeroportul Internaional Iai

totul cu aplicarea art. 38 al.1 C.pen. din 2014

In mod detaliat, activitatea infracional, astfel cum este conturata de probele administrate pana in acest moment procesual, este urmtoarea:

n luna august 2013, la nivelul Direciei Proiecte i Dezvoltare Durabil din cadrul CJ Iai a fost redactat caietul de sarcini, necesar achiziiei unor servicii de tiprire materiale de promovare a judeului Iai, ulterior fiind realizat achiziia public, prin utilizarea procedurii cerere de ofert. Procedura a fost organizat de Direcia de Achiziii Publice din cadrul CJ Iai. In urma evaluarii ofertelor depuse, contractul a fost atribuit SC LASER CO SRL Iai, fiind semnat la 27.09.2013. Raportul procedurii de atribuire a fost semnat de catre inculpatul ADOMNIEI Cristian Mihai.

Potrivit documentaiei de atribuire, ofertei depuse de societate si contractului incheiat, serviciile de tiprire materiale de promovare a judeului Iai ar fi trebuit sa constea in:

-Realizarea (concepie i design) a unui catalog de prezentare a judeului Iai n limba romn i in limba englez i tiprirea acestuia n 1000 de exemplare (servicii avnd o valoare de 169.000 lei);

-Tiprirea unei brouri, biligve, cu proiectele CJ Iai, n 1000 de exemplare servicii avnd o valoare de 16.700 lei;

-Tiprirea unui calendar de evenimente al Judeului lai,corespondent anului 2014, n 1000 de exemplare, servicii avnd o valoare de 8400 lei;

-Tiprirea unor mape de prezentare a Judeului lai, n 1000 de exemplare, servicii avnd o valoare de 8.400 lei;

-Tiprirea unor hri turistice ale Judeului lai, n 5000 de exemplare, servicii avnd o valoare de 42.000 lei;

-Realizarea unor magnei, 300 de buci, avnd o valoare de 3300 lei;

-Realizarea (concepie i execuie) unui film de prezentare al Judeului lai i imprimarea acestuia n 1000 de exemplare DVD, nsoite de carcas, servicii avnd o valoare de 27.000 lei;

-Furnizarea a 2 buci suport brouri, cu o valoare de aproximativ 1.700 lei;

-Furnizarea a 200 stick-uri USB, tip business Card - personalizate, cu o valoare de 5.960 lei;

-Furnizarea unui numr de 2.000 de pixuri metalice i de plastic, personalizate, cu valoare de 18.000 lei;

-Realizarea unui numr de 6.000 de sacoe de carton i de plastic, personalizate, cu o valoare de 29.000 lei;

-O prezentare in format PowerPoint a proiectelor judeului Iai, n limba romn i n limba englez, cu o valoare de 5.622 lei.

Numita Popa Letiia a intocmit utilizat documente false, in vederea crearii aparenei indeplinirii criteriilor de admisibilitate si conformitate a ofertei Sc Laser Co SRL. Astfel, desi martorul Pantelimonescu Tudor, expert fotograf, nu mai lucra la SC Laser Co SRL din anul 2010, Popa Letitia Elena, fara stirea acestuia a falsificat:

un inscris denumit curriculum vitae al acestuia, in cuprinsul caruia a mentionat in mod nereal:




Valorificarea potenialului turistic al rezervaiei Ttrui, din Comuna Tataru, jud. Iai




Un inscris denumit declaraie de disponibilitate, datat 19.08.2013, prin care Pantelimonescu Tudor declara ca este de acord sa participe la procedura organizata de Consiliul Judetean Iai, pentru achizitionarea de servicii de tiparire materiale de promovare, fiind capabil si disponibil sa lucreze pe pozitia mentionata in curriculum vitae, inscris pe care l-a semnat in locul acestuia, fara stirea ori consimmntul sau,

depunand apoi toate aceste inscrisuri la autoritatea contractanta Consiliul Judetean Iai, in vederea dovedirii indeplinirii cerintelor de eligibilitate si a atribuirii ilicite a contractului de achizitie public

De asemenea, numita Popa Letiia Elena a falsificat si nscrisul intitulat curriculum vitae al numitului Costache Adrian, expert procesare computerizat imagini, ntocmind actul si menionnd in cuprinsul sau faptul ca acesta ar fi absolvit cursurile Universitii de Arte George Enescu Iai Secia Foto-Video, desi acesta, in realitate, absolvise cursurile Seciei Art Mural, depunnd apoi toate aceste nscrisuri la autoritatea contractanta Consiliul Judeean Iai, in vederea dovedirii ndeplinirii cerinelor de eligibilitate si a atribuirii ilicite a contractului de achiziie public.

In acest mod, numita Popa Letiia a determinat, cu intentie, pe membrii comisiei de evaluare a ofertelor sa atribuie, fara vinovatie, fara a avea cunostinta de caracterul fals al nscrisurilor depuse, contractul Sc Laser Co SRL, in conditiile in care oferta ar fi trebuit sa fie respins, firma nendeplinind cerinele minimale ale caietului de sarcini. Astfel, s-a produs o vatamare a intereselor legale ale celuilalt ofertant SC Rodotex SRL si s-a obinut un folos necuvenit pentru SC Laser Co SRL.

Durata maxim de execuie a contractului de servicii (prevzut la art. 6.1 din contractul nr. 13639/27.09.2013) era de 3 luni de la data semnrii, n caz de executare cu ntrziere, prestatorul fiind obligat, de drept, la plata de penaliti de 0,1% (pe fiecare zi de ntrziere) din contravaloarea serviciilor rmase de executat (art. 12.1 din contractul indicat).

n data de 19.12.2013, a fost ncheiat Procesul verbal de predare-primire nr. 802 , ntre Consiliul Judeean lai i SC LASER CO SRL Iai, n cuprinsul caruia s-a consemnat predarea ctre autoritatea contractant CJ Iai a unui numr inferior de repere, fa de cel prevzut n contract (respectiv 11 din cele 16 repere), nefiind predate si primite:

- albumele de prezentare,

- brourile

- DVD-urile cu filmul de prezentare a judeului Iai

- machetele cu proiectul conceperii i design-ului acestora

repere cu o valoare total, conform contractului, de 213.005,71 lei.

Conform meniunilor scriptice, n data de 07.01.2014, n baza procesului verbal de predare-primire nr. 802 din 19.12.2013 a fost ntocmit Procesul verbal de recepie cantitativ i calitativ prestare servicii de tiprire materiale de promovare a judeului lai" nr. 30, document ncheiat de o comisie de recepie, numit prin dispoziia Preedintelui Consiliului Judeean Iai nr. 799/30.12.2014, format din RMBU Cosmina, HANGANU Elena Oana, IRIMESCU Carmen Ingrid i RA-HPLE Irina-Mihaela.

Procesul verbal de recepie a fost aprobat de ctre numitul CHIRIL Victor, care a ndeplinit funcia de vicepreedinte al Consiliului Judeean Iai pana in ziua de 14 martie 2014.

In realitate ns, procesul verbal a fost ntocmit si semnat in luna decembrie 2014, cnd numitul CHIRIL Victor nu mai ndeplinea funcia de vicepreedinte al Consiliului Judeean Iai, intrucat plata prestaiilor SC Laser Com SRL era prevzuta in bugetul judeului Iai aferent anului 2014, iar omisiunea efecturii acesteia in acel an ar fi condus la imposibilitatea transferrii ilicite a banilor publici in conturile acestei societati comerciale.

Astfel, dei reperele menionate mai sus nu au fost predate, numitele Jinga Teodora si Irimescu Carmen Ingrid au efectuat demersuri pentru a crea aparena recepionarii tuturor reperelor prevzute in contract, pentru a putea fi efectuata plata ctre SC Laser Com SRL, folosindu-le pe subordonatele lor HANGANU Oana Elena si RMBU Cosmina.

In ziua de 18 decembrie 2014, suspectele HANGANU Oana Elena si RMBU Cosmina se aflau in Municipiul Botoani, participnd la un curs de pregtire profesionala, in domeniul achiziiilor publice.

Jinga Teodora l-a contactat telefonic pe cele doua, cerndu-le sa revin de urgen in Municipiul Iai, intrucat era necesara ntocmirea nscrisurilor pentru plata facturii emise de ctre SC Laser Co SRL.

Astfel, dei de ntocmirea actelor necesare naintrii facturii ctre Direcia Economica din cadrul CJ Iai fusese desemnata sa se ocupe numita RA HPLE Irina Mihaela, prin rezoluia numitei IRIMESCU Carmen Ingrid, aceasta din urma i-a solicitat suspectei HANGANU Oana Elena s ntocmeasc referatul de solicitare a efecturii plii, ctre Direcia economica, motivnd ca persoana desemnata era foarte ocupat. Se evideniaz astfel faptul ca numitele HANGANU Oana Elena si RMBU Cosmina au fost chemate, de urgen, de la Botoani, strict cu scopul de a ntocmi actele false necesare efecturii plaii.

HANGANU Oana Elena a redactat, in ziua de 18 decembrie 2014, referatul privind plata facturii fiscale seria IS VES nr. 0001628/12.12.2014 reprezentnd contravaloarea contractului de servicii de tiprire materiale de promovare a judeului Iai, prin care Direcia Proiecte si Dezvoltare Durabila solicita Direciei Economice efectuarea plii acelei facturi, transmitandu-l prin posta electronica, in aceeasi zi, numitelor Irimescu Carmen Ingrid si Ra Hple Irina Mihaela.

Actul a fost listat si semnat, iar a doua zi, Hanganu Oana Elena i-a atribuit un numarde inregistrare, utilizand programul informatic Doc Manager.

Referatul a fost aprobat de ctre numitul Aivnoaie Alin, vicepreedinte al CJ Iai, dei bunurile menionate mai sus nu fuseser predate.

Pe lng faptul c documentul de recepie a fost ntocmit cu nerespectarea procedurii prevzut de art. 16.4 din contract, pe lng faptul ca a fost ntocmit abia in luna decembrie 2014, acesta prezint i o serie de alte inadvertene:

-documentul a fost nregistrat n data de 07.01.2014, dar, n coninutul su este menionat, ca dat a desfurrii recepiei, ziua de 23.01.2014 (meniunea apare att pe pagina 2, ct i pe pagina 4 a documentului). Astfel, documentul este nregistrat cu dou sptmni anterior datei menionate n coninut ca fiind cea n care s-au desfurat lucrrile comisiei de recepie;

-comisia de recepie a constatat recepionarea i conformitatea, att din punct de vedere cantitativ, ct i calitativ, a tuturor reperelor prevzute n contract, cu valoarea total de 334.800 RON, incluznd i reperele care nu au fost menionate n procesul verbal de predare-primire nr. 802 din 19.12.2013.

Potrivit prevederilor din capitolul Recepie i verificri din contract, machetele trebuiau verificate i avizate de ctre achizitor nainte de realizare, cu transmiterea n scris, ctre prestator, a acordului bun de execuie/bun de tipar, n termen de maxim 10 zile lucrtoare de la data primirii machetelor/propunerilor (conform art. 16.4 din contract). n fapt, nu exist un document care s ateste respectarea acestei proceduri.

n intervalul ianuarie-decembrie 2014, conform Registrului de eviden a materialelor de promovare (nscris fals, astfel cum se va arta in continuare), acestea s-ar fi aflat n custodia Direciei Proiecte i Dezvoltare Durabil. n acelai registru de eviden, la rubrica intrri, s-a consemnat intrarea in gestiune a celor 1000 de albume de prezentare a Judeului Iai, la data de 19.12.2015, (alturi de brouri, de DVD-urile cu filmul de prezentare a judeului Iai si de machetele cu proiectul conceperii i design-ului acestora) dei aceste repere nu erau menionate in cuprinsul procesului-verbal de predare-primire nr. 802 din aceeai data.

Conform declaraiei suspectei Rambu Cosmina, in vara si toamna anului 2014, aceasta a participat la doua ntlniri cu numita Popa Letiia si cu preedintele Adomniei Cristian Mihai, in cadrul crora s-a discutat despre forma pe care urma sa o aib albumul de prezentare a judeului Iai (dei materialele ar fi trebuit sa fie predate in ziua de 19.12.2013, potrivit nscrisurilor ntocmite).

In cadrul primei ntlniri, Adomniei Cristian Mihai a studiat o macheta a viitorului catalog de prezentare, solicitndu-i numitei Popa Letiia sa fac anumite modificri ale acesteia.

Ulterior, intr-o perioada situata la sfritul lunii august nceputul lunii septembrie 2014, a avut loc a doua ntlnire, in aceeai formul, in cadrul creia Popa Letiia a prezentat o noua macheta a catalogului, care coninea modificrile efectuate, conform solicitrii numitului Adomniei Cristian Mihai. Acesta a observat modificrile, nsa i-a cerut numitei Popa Letiia sa efectueze si alte noi modificri, iar apoi sa nceap producia. La plecare, Adomniei Cristian Mihai i-a solicitat vehement numitei Popa Letiia sa livreze mai repede respectivele albume.

Ulterior, s-a mai ncercat organizarea unei a treia ntlniri, Popa Letiia deplasndu-se la sediul CJ Iai nsoit de un cameraman, in vederea lurii unor imagini ale preedintelui CJ Iai, care ar fi trebuit sa rosteasc in fata camerei un discurs, necesar realizrii filmului de prezentare a judeului Iai, care trebuia predat in 1000 exemplare, pe DVD cu carcasa personalizat. Adomniei Cristian Mihai nu a fost de acord cu discursul respectiv, anulnd ntlnirea.

Astfel, este cat se poate de clar faptul ca acordului bun de execuie/bun de tipar nu a fost dat de ctre preedintele Adomniei Cristian Mihai, deoarece acesta, in august septembrie 2014, nc dorea modificri ale filmelor si ale cataloagelor de prezentare. Este la fel de clar ca preedintele Adomniei Cristian Mihai stia foarte bine ca nu era posibil ca SC Laser Co sa fi livrat in termenul contractual toate materialele de promovare prevzute in contract, att timp cat chiar el nu se putea hotr asupra modului de prezentare a albumului si a discursului pe care trebuia sa l rosteasc in cadrul filmului de prezentare a judeului Iai (este evidenta nsa componenta de promovare a propriei persoane in cuprinsul unor materiale de promovare, dei judeul Iai si promovarea acestuia nu se pot confunda cu o singura persoana fizica).

Astfel, n ciuda presupusei recepii a materialelor de promovare din data de 19.12.2013, factura a fost emis de SC LASER CO SRL Iai abia la data de 12.12.2014, la aproape un an de la data executrii contractului, aceasta fiind acceptat de Consiliul Judeean lai prin Referatul 37562/19.12.2014, ntocmit de HANGANU Oana, avizat din punct de vedere al legalitii i realitii de ctre JINGA Cristina Teodora, IRIMESCU Carmen Ingrid i ARVINTE Elena i aprobat, in numele preedintelui Consiliului Judeean Iai, de ctre vicepreedintele instituiei, numitul AIVNOAEI Alin. De asemenea, directorul executiv al Direciei Proiecte i Dezvoltare Durabil, JINGA Cristina Teodora a semnat i ordonanarea la plat din data de 19.12.2014, plata efectundu-se n data de 23.12.2014, urmare a aprobrii ordonatorului de credite al instituiei.

n data de 22.12.2014 a fost ntocmit Nota de recepie i constatare de diferene" nr. 692/22.12.2014 ce menioneaz recepionarea materialelor furnizate de SC LASER CO SRL Iai de ctre o comisie de recepie format din LUPU Daniela Maricela, CU Luminia, HORDIL Doinita i COBZARU Dan i predarea ctre LUPU Daniela Maricela a acestora (denumite generic Promovare Imagini'), cu o valoare de 334.800 RON. Acest document, care atesta, in mod nereal, intrarea in gestiunea magaziei CJ Iai a reperelor, era absolut necesar, din punct de vedere contabil, pentru a putea fi efectuata plata sumei facturate.

Ulterior, materialele de promovare (denumite generic Promovare Imagini') au fost transferate, tot in mod fictiv, din gestiunea numitei LUPU Daniela Maricela ctre Direcia Proiecte i Dezvoltare Durabil, n baza Bonului de Consum nr. 1089/23.12.2014, acestea fiind preluate de RMBU Cosmina, la acea dat, consilier n cadrul Direciei Proiecte i Dezvoltare Durabil, documentul fiind avizat de Directorul Executiv al Direciei Proiecte i Dezvoltare Durabil, JINGA Cristina Theodora.

Potrivit probelor existente, LUPU Daniela Maricela nu a avut vreodat acces n mod nemijlocit la materialele ce fac obiectul Bunului de Consum, acestea fiind recepionate, n fapt, la Direcia Proiecte i Dezvoltare Durabil, documentele de transmitere a gestiunii fiind redactate, conform cutumelor interne ale instituiei, n mod pur formal, pentru a putea fi efectuat plata.

Mai mult, dei, n prezent, materiale de promovare ce fac obiectul contractului nu au fost predate integral CJ Iai, totui, instituia public a emis documentul constatator privind informaiile referitoare la ndeplinirea obligaiilor contractuale" de ctre prestator, nregistrat sub nr. 5850/26.02.2015, semnat de catre vicepreedintele CJ Iai, numitul AIVNOAIE Alin, precum si de ctre MUCHERU Anca (director al Direciei Achiziii Publice), ANTONESEI ROPCEAN Iulia Ramona (sef Serviciu Achiziii Publice si Contracte) si de BACULEA Oana (consilier). Documentul a fost ntocmit n timpul misiunii de audit, declanate de Serviciul Audit Public Intern din cadrul CJ Iai la Directa Achiziii, la nceputul lunii februarie 2015. Acest document trebuia ntocmit, potrivit prevederilor art. 971 din HG 925/2006, in termen ce cel mult 14 zile din momentul prestrii serviciilor menionate in contract. Astfel, dup nceperea auditului, reprezentanii Direciei Achiziii au realizat faptul ca nu ntocmiser respectivul act (evident, nici materialele nu fuseser livrate in totalitate, astfel incat nici nu aveau cum sa-l ntocmeasc) si au procedat la emiterea nscrisului.

Incepand cu ziua de 02.03.2015, in cadrul misiunii de audit intern, efectuata efectuat de Serviciul de Audit Public Intern al Consiliului Judeean Iai, au fost demarate verificari si la nivelul Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabil (anterior, auditul a fost efectuat la Directia Achizitii, fiind necesare verificari apoi si la nivelul acestei Directii).

In perioada in care numitul Adomniei Cristian Mihai era plecat in strintate, n sptmna 02.03.2015-08.03.2015, auditorii din cadrul CJ Iai au efectuat o verificare la sediul SC LASER CO SRL din Iai din os. tefan Cel Mare nr. 67-69, ocazie cu care au fost identificate o serie de materiale de promovare, identice ca si coninut cu cele prevzute n contractul ncheiat ntre Consiliul Judeean lai i operatorul economic anterior menionat, aflate n curs de execuie (n faza tipririi pe coal tipografic, nefiind tiate, copertate sau legate), n secia de producie a societii respective. S-a constatat astfel c nu se putea pune astfel problema actualizarii albumelor, nefiind identificate albumele initiale, la care sa fi fost inlocuite anumite pagini. (Acelasi lucru a fost constatat si in urma efectuarii percehzitiilor domiciliare in cauza, la sediul Laser Co nefiind identificate albume in forma initiala (predate la CJ Iai in ziua de 19.12.2013), ci doar albume noi, aflate in lucru).

Totodat, au fost identificate elemente componente ale albumelor de prezentare a judeului Iai, ale brourilor bilingve i ale hrilor turistice. Aceste materiale ar fi trebuit, conform documentelor de recepie existente la nivelul instituiei Consiliului Judeean lai, s se afle n gestiunea Direciei Proiecte i Dezvoltare Durabil nc din data de 19.12.2013 (conform Procesului verbal de predare-primire nr. 802 din 19.12.2013 i a Procesul verbal de recepie cantitativ i calitativ prestare servicii de tiprire materiale de promovare a judeului lai" nr.30/07.01.2014).

Mai mult, chiar n coninutul materialelor tiprite/n curs de tiprire de ctre SC LASER CO SRL au fost cuprinse date statistice referitoare la anul 2014, ceea ce susine faptul c acestea au fost concepute dup data menionat n procesul verbal de recepie nr. 30/07.01.2014. Astfel, albumul de prezentare a Judeului Iai conine la paginile 6/7 date statistice referitoare la traficul pe Aeroportul Iai aferente primelor 6 luni ale anului 2014, precum si fotografie cu noua pist a Aeroportului Internaional Iai, inaugurat n luna august 2014, mult ulterior datei de 07.01.2014. De asemenea, broura Proiecte 2007-2020 conine la paginile 6/9 date referitoare la rata omajului la nivelul judeului Iai n luna decembrie 2013, date disponibile doar n cursul anului 2014.

n contextul confruntrii cu iregularitile scriptice, administratorul SC LASER CO SRL Iai, numita POPA Letiia Elena a susinut n faa auditorilor c predarea-primirea materialelor de promovare s-a realizat n totalitate, conform prevederilor contractuale i ale caietului de sarcini, n data de 19.12.2013, neputnd s justifice neconcordanele din documente.

Prezena materialelor de promovare la sediul firmei i nu n gestiunea Direciei Proiecte i Dezvoltare Durabil din cadrul Consiliului Judeean lai, a fost justificat de POPA Elena-Letiia prin anumite modificri pe care firma le execut benevol, la solicitarea verbal a unor funcionari din cadrul Consiliului Judeean Iai, fr a exista nici un document din care s rezulte aceste aspecte.

Realiznd faptul ca a fost descoperita frauda comisa (prejudicierea bugetului unitii administrativ-teritoriale, prin plata unor servicii neprestate, receptionate prin intocmirea documente false), numiii ADOMNIEI Cristian Mihai, JINGA Teodora si IRIMESCU Carmen Ingrid au inceput, in cursul lunii martie 2015, sa efectueze demersuri in vederea intarzierii punerii la dispozita auditorilor a documentelor pe care acestia le solicitau, in mod legal, potrivit atribuiilor lor de serviciu, in vederea clarificarii situaiei, pentru a obtine astfel timpul necesar pentru ca SC Laser Co SRL sa poata executa si livra materialele de promovare si pentru a putea plasmui documente care sa ateste ca obiectele fuseser predate in luna decembrie 2013 de catre SC Laser Co SRL si apoi restituite de catre CJ Iai acestei firme, in vederea actualizarii unor fotografii si date privind Aeroportul Internaional Iai.

In cadrul acestor demersuri, cei trei s-au folosit de suspectele HANGANU Oana Elena si RAMBU Cosmina, care au executat intocmai ordinele verbale date de numitele JINGA Teodora si IRIMESCU Carmen Ingrid.

n prima saptaman a lunii martie 2015, numitul Adomniei Cristian Mihai a efectuat o deplasare in straintate, iar dupa ce a revenit in tar, in ziua de 6 martie 2015, intr-o zi de vineri, imediat dupa aterizarea aeronavei cu care calatorise, s-a deplasat in incinta restaurantului OEDOSUSHI din Iai, stradela Srrie, nr. 45, unde, in condiii de maxima confidenialitate (Jinga Teodora lasandu-si pe parcursul discuiei, telefoanele mobile intr-o alta incapere), a avut o intalnire cu numitele JINGA Teodora si IRIMESCU Carmen Ingrid, ocazie cu care au purtat o discuie cu privire la probeleme generate de verificarile efectuate de Serviciul Audit Intern din cadrul CJ, stabilind organizarea unei sedinte la sediul CJ Iai, a doua zi, 09.03.2015, la care sa participe si auditorii.

Dupa plecarea numitului ADOMNIEI Cristian Mihai din respectiva locatie, JINGA Teodora a contactat-o pe suspecta RMBU Cosmina, solicitandu-i sa se deplaseze la respectivul restaurant. Aceasta s-a deplasat in acel loc, impreuna cu sotul su, martorul RAMBU Daniel, care nu a intrat in local, asteptandu-i sotia in autoturismul parcat in apropiere.

In acel loc, JINGA Teodora si IRIMESCU Carmen Ingrid i-au adus la cunotin suspectei Rambu Cosmina faptul ca discutaser cu presedintele ADOMNIEI Cristian Mihai, caruia ii spusesera despre intrega situatie si au asigurat-o ca totul va fi bine. Inainte de inceperea discutiei, jinga teodora i-a solicitat suspectei sa-si lase telefonul mobil la o alta masa a restaurantului.

Modul in care s-au derulat ulterior evenimentele, astfel cum se va arta in continuare, dovedeste faptul ca cei trei ADOMNIEI Cristian Mihai, JINGA Teodora si IRIMESCU Carmen Ingrid - au actionat concertat pentru acoperirea, cu acte false, a fraudei comise, luand decizia de a intocmi documente care sa ateste restituirea unui numar de 948 albume de prezentare a judeului Iai catre SC Laser Co SRL, in vederea actualizarii gratuite a acestora cu imagini si date privind Aeroportul Internaional Iai, precum si distribuirea unui numar de 52 astfel de albume, pentru a justifica lipsa din gestiunea CJ Iai a acestor repere si a evita descoperirea fraudei de catre auditori. De asemenea, prin prisma autoritatii conferite de funcia de preedinte al Cosiliului Judeean Iai, numitul ADOMNIEI Cristian Mihai a efectuat demersuri, atat voalate, cat si explicite, pentru a obstacula activitatea echipei de auditori, aflata in subordinea sa, direct in vederea amanarii finalizarii misiunii de audit, pentru a castiga timpul necesar pentru ca SC Laser Co realizeze si sa predea cele 948 albume cu privire la care cei trei creaser aparena c existaser si ca fusesera returnate acestei firme.

Astfel, in ziua de 08 martie 2015, duminic, Irimescu Carmen Ingrid a chemat-o pe Rambu Cosmina la domiciliul sau, situat in cartierul Ttrai din Mun. Iai. In acel loc a venit apoi si numita Jinga Teodora. In apartament nu mai erau alte persoane, soul si fiul numitei Irimescu Carmen Ingrid fiind plecati in localitatea Gura Humorului, jud. Suceava.

In acel apartament, cele doua i-au solicitat suspectei Rambu Cosmina sa semneze procesul verbal care atesta, in mod nereal, faptul ca un numar de 948 albume de prezentare a judetului Iai fusesera returnate catre SC Laser Co SRL, in vederea actualizarii gratuite a acestora cu imagini si date privind Aeroportul Internaional Iai. Tot cu acea ocazie, pentru a-i castiga increderea suspectei RAMBU Cosmina si a o asigura ca totul va fi in regula, cele doua exemplare ale procesului verbal fals au fost semnate si de JINGA Teodora. Acest act a fost inregistrat ulterior sub nr. 63/11.02.2015, astfel cum se va arta in continuare.

A doua zi, 09 martie 2015, la ora 08.00, auditorii au fost convocati la biroul preedintelui Consiliului Judeean Iai. Cnd acestia au ajuns in acel loc, au fost invitati ntr-o sal aflat lng biroul acestuia unde se aflau Adomniei Cristian i mai muli reprezentani ai Direciei de Proiecte i Dezvoltare Durabil printre care Jinga Teodora si Irimescu Ingrid. Acestea din urm i-au reproat sefului Serviciului Audit, martorul Constantinescu Fnel, faptul c a efectuat controlul desi nu avea dreptul legal s fac o asemenea verificare i c auditorii ar fi avut un comportament necorespunztor. Adomniei Cristian Mihai i-a reproat faptul c a mers la sediul prestatorului SC Laser Co SRL fr acordul su personal, ntrebndu-l totodat dac a avut un temei legal pentru a se deplasa la sediul SC Laser Co SRL. L-a mai ntrebat pe martorul Constantinescu Fnel i dac, la acel moment, cnd se purta discuia, era sub influena buturilor alcoolice. Numitul ADOMNIEI Cristian Mihai nu le-a acordat auditorilor timpul necesar pentru explicaii, acestia realizand faptul c preedintele CJ Iai nu a fost surprins de inexistena celor 1000 albume recepionate si platite de autoritatea contractant, dar neexecutate de catre SC Laser Co SRL Iai timp de 1 an i 2 luni, neavnd nici o reacie. nainte de terminarea convocrii, preedintele Adomniei a concluzionat c ateapt raportul de audit.

De asemenea, potrivit declaratiei martorului Constantinescu Fnel, atitudinea manifestat de ctre Preedintele CJ Iai pe durata ntlnirii din data de 09.03.2015, respectiv insinurile c acesta ar fi consumat alcool n acea zi l-au ndreptit s cread c acesta are o atitudine prtinitoare la adresa reprezentanilor Direciei de Proiecte i Dezvoltare Durabil, el interpretnd ntlnirea din acea zi ca o ncercare de intimidare a auditorilor, cu privire la derularea misiunii si la concluziile raportului ce urma a fi ntocmit. Mai mult, lipsa sa de reacie la auzul iregularitilor constatate l-a ndreptit s cread c preedintele este implicat n acele fapte ilegale.

In eventualitatea bunei credinte a numitului ADOMNIEI Cristian Mihai, situatia putea fi foarte uor lamurit nc de la inceput se putea verifica, pe loc, existena fizic a acelor albume la sediul CJ Iai sau la sediul SC Laser Co SRL, aflate in lucru, pentru inlocuirea paginilor privind aeroportul. Mai mult decat att, daca, intr-adevar, 948 albume ar fi fost restituite la data de 11 februarie 2015 SC Laser CO, toti semnatarii procesului verbal de restituire nr. 63/11.02.2015 ar fi invocat acest lucru, iar albumele vechi, predate spre actualizare gratuita, ar fi fost identificate, bucata cu bucata, la sediul societatii comerciale, iar intreaga situatie ar fi fost rapid si pe deplin lamurit. Nimeni ins, dintre toti cei implicati, nu a facut vreo referire la acest aspect, discutiile purtate (inregistrate audio si redate in cuprinsul proceselor verbale aflate la dosarul cauzei) capatand tente pur si siplu absurde, ilogice, demonstrand cum Adomniei Mihai Cristian, incerca, intr-o maniera cat mai diplomata, subversiva, sa traga de timp si sa amane finalizarea misiunii de audit, pana cand frauda ar fi fost acoperita prin falsificarea documentelor si realizarea efectiva a albumelor de catre SC Laser CO SRL (realizare care necesita timp, neputand sa aiba loc atat de rapid cum evolua verificarea efectuata de auditori). In acelasi timp, presedintele CJ Iai a incercat sa le creeze auditorilor convingerea ca el le sprijina demersurile, asigurandu-i de intreg suportul sau, pentru a evita un conflict deschis cu acestia.

Astfel, n condiiile n care preedintele C.J. Iai, ADOMNIEI CRISTIAN-MIHAI a fost informat de subordonaii si cu privire la fraudele identificate n derularea contractului ncheiat cu SC LASER CO SRL Iai, i-a manifestat, n cadrul edinei de lucru din data de 09.03.2015, nemulumirea fa de constatrile echipei de control a Serviciului de Audit Public Intern, in loc sa procedeze de indat la sesizarea organului de urmarire penal si sa ia masuri pentru ca urmele infraciunii, corpurile delicte si orice alte mijloace de prob sa nu dispar (conform obligatiei impuse de art. 291 al.1 C.p.p).

In ziua de 17 martie 2015, in cadrul unei sedinte derulate la sediul CJ Iai, abordandu-se problema respectivului contract, presedintele ADOMNIEI Cristian Mihai a solicitat sa fie prezenti si auditorii implicai si, in cursul discuiilor, a continuat sa faca reprouri subtile martorului CONSTANTINESCU Fnel, incercand, intr-un mod voalat, sa-i intimideze pe auditori, aducandu-le la cunotin ca detine trei plangeri formulate impotriva acestora, cu privire la conduita lor si incercand chiar sa-i determine pe ceilalti doi auditori Catarau Ion si Calance Dumitru sa nu mearga pe acelasi drum cu seful lor, Constantinescu Fanel :

i ncerc s v zic tuturor: domnu Fnel a ales o cale, pe care, ce s zic, i urez sntate, c succes.... O cale, nu tiu ce vrea s demonstreze prin calea aia.. Nu tiu dac n timpul controalelor dumnealui sau colegilor, dar mai ales ale dumnealui - colegii lui sunt un pic mai... ncearc s se abin respect cu totul legea pe care dumnealui trebuie s-o respecte, legea de funcionare pe audit. Succes, n-am ce s-i spun. Dar (nn: neinteligibil) v rog urmtorul lucru: toate cele care ai fost controlate, suntei sau vei fi, cum e cazul lui... (nn: neinteligibil) Citii i voi legea pe care controleaz domnu Constantinescu, c eu n-am cum s.. . eu nu pot lucra cu apte ani de acas, e prea trziu... Aa nct dac v simii acostai, nghesuii, v invit la preedinte sau la vicepreedinte. E opiunea lui dl. Constantinescu.

.i deja, repet i credei-m, am trei plngeri. M strduiesc s caut nc drumul corect, dar ...Colegii dvs i apreciez c sunt mai... culmea, c sunt cam de aceeai vrst, ai trecut prin via i asta v face puternici, c tii cum... Nu au mers pe drumul la, cu dvs. Poate nici nu-i bine s mearg cu dvs, prerea mea. I-am invitat i pe ei astzi aici, ca s aud exact ce zic.

Atunci cand martorul CONSTANTINESCU Fnel i-a precizat : Domnu preedinte, eu vreau s v spun aa, c pe calea care am ales-o, eu consider c este o cale foarte bun i foarte sntoas, domnu preedinte. i s tii c am s-o urmez, indiferent ce se ntmpl mai departe, numitul ADOMNIEI Cristian Mihai l-a asigurat ca este liber sa meraga pe acea cale, ca nu se va intampla nimic, ca el nu-i va spune sa fac sau sa nu faca ceva, garantandu-i chiar ca domnu comandant, ct sunt eu preedinte i am s mai fiu, tot ef la audit rmne, v garantez eu, ca s nu par c-i altfel, insa i-a precizat Ar trebui s v gndii c poate nu-i calea cea mai bun, asta ncerc s spun..

.Sper s se lmureasc i el... Cnd se va lmuri, sper, ct mai repede i n timp util pentru toi, s revenim la atmosfera frumoas care era. C nu poi s stai aa, n consiliu...

Tot in cadrul discuiei numitul ADOMNITEI Cristian a precizat, adresandu-se auditorilor : V spun de pe acuma, nc o dat v spun, dac-i nevoie: pentru mine, cuvntul vostru-i lege! Ce spunei voi c e fcut, de mers la Parchet, de...

Evident, astfel cum se va arta in continuare, presedintele CJ Iai nu a sesizat vreo unitate de parchet, desi i s-a solicitat in mod expres acest lucru.

Atitudinea sa a fost, astfel cum reiese in mod explicit din probele administrate, una duplicitar. In privina auditorilor, acesta a abordat o tactica cat se poate de abil, incercand sa-i intimideze, sa-i manipuleze, sa le castige increderea si sa evite ca, in cazul unui conflict cu acestia, vreunul dintre ei sa sesizeze Parchetul, intrucat obiectivul sau si al numitelor Jinga Teodora si Irimescu Carmen era acela de a castiga timp, pentru intocmirea actelor false si pentru realizarea de catre Sc Laser Co SRL a materialelor de promovare care nu fusesera predate CJ Iai.

In ceea ce le priveste pe Jinga Teodora si Irimescu Carmen, presedintele CJ Iai a actionat spre atingerea acestui scop comun, pe care il urmrea impreun cu acestea, acela al acoperirii fraudei, pentru a evita tragerea acestora la raspundere penala.

Tot in luna martie, in urma intalnirii avute la restaurant cu presedintele ADOMNITEI Cristian Mihai, numita Jinga Teodora i-a solicitat suspectei Hanganu Oana Elena sa intocmeasca un Registru de eviden a materialelor de promovare, care sa ateste ca un anumit numar de repere din contractul respectiv fusesera distribuite la diverse evenimente, iar un numar de 948 albume de prezentare fuseser returnate catre SC Laser Co SRL, in vederea actualizarii.

Astfel, aceasta a solicitat numitului Iliescu Radu, angajat al serviciului administrativ din cadrul CJ Iai, un formular de registru cu rubrici de intrare ieire si, in ziua de 7 martie 2015, smbat, a inceput sa-l completeze, folosind procese verbale care atestau distribuirea unor materiale de promovare (o parte reprezentau repere intocmite de catre Sc Laser Co SRL in cadrul acestui contract, iar altele reprezentau, in realitate, cu totul alte materiale, existente la CJ Iai). Printre acestea s-a mentionat si distribuire unui numar de 52 albume de prezentare a judeului Iai (in realitate fiind vorba de alte albume, existente in magazia CJ Iai).

Suspecta Hanganu Oana Elena nu a finalizat intocmirea registrului fals in aceeasi zi, ci ulterior, cel mai tarziu in ziua de 23.03.2015.

Inainte de finalizarea intocmirii registrului, numita JINGA Teodora i-a remis suspectei Hanganu Oana Elena procesul verbal ce atesta returnarea celor 948 albume catre Sc Laser Co SRL, in ziua de 11.02.2015, pentru a trece in cuprinsul acestuia numarul de inregistrare si data. Desi numarul atribuit trebuia sa fie unul generat de programul informatic Doc Manager, utilizat la CJ Iai, aceasta a atribuit, conform solicitarii numitei JINGA Teodora, numarul de ordine din cuprinsul registruluil de evidenta pe care il falsificase. In acel moment, cel mai tarziu in ziua de 23 martie 2015, actul era deja semnat de catre ADOMNIEI Cristian Mihai, care a atestat astfel faptul ca un numar de 948 albume de prezentare a judeului Iai fusesera restituite Sc Laser Co SRL, desi acest lucru nu se intamplase.

Numarul trecut initial de catre suspecta Hanganu Oana Elena in cuprinsul acestui proces verbal a fost altul, intrucat suspecta, trecand in ordine operatiunile de distribuire a materialelor de promovare, a numarat procesele verbale care ii fusesera puse la dispozitie si, intrucat unele dintre acestea erau in dublu exemplar, a trecut initial un numar mai mare de 63, pe care ulterior l-a modificat (aspect vizibil in cuprinsul ambelor exemplare ale procesului verbal).

In ziua de 23.03.2015, SC Laser Co SRL a emis adresa nr. 95/23.03.2015, semnata de catre numita Popa Letiia, administrator, adresata direct presedintelui Adomniei Cristian Mihai, in cuprinsul careia a facut referire la procesul verbal nr. 63/11.02.2015, menionand, in mod nereal, faptul c, in cursul procesului de inlocuire a paginilor, s-au deteriorat mai multe file, inclusiv copertile, care au trebuit retiparite, solicitand prelungirea termenului de predare a albumelor pana la data de 30.04.2015. Astfel, cel mai tarziu in acea zi 23 martie 2015, procesul verbal nr. 63/11.02.2015 era deja semnat de catre toate persoanele mentionate in cuprinsul sau, inclusiv de catre Adomniei Cristian Mihai si purta si numarul de inregistrare, precum si data fals.

Aceasta adresa a SC Laser Co SRL a fost inregistrata la CJ Iai sub nr. 8888 din data de 25.03.2015.

La data de 27.03.2015, la ora 10:43:39, numitul Adomniei Cristian Mihai i-a transmis numitei JINGA Teodora un mesaj SMS cu urmtorul coninut: "Buna Teo. La ora 11.20 te astept la birou cu hartiile respective."

Prin adresa nr. 8888/01.04.2015 a CJ Iai, semnata inclusiv de catre Adomniei Cristian Mihai, institutia a comunicat faptul ca este de acord cu prelungirea termenului de predare a cataloagelor de prezentare, de la 31.03.2015 pana la data de 31.04.2015. In cuprinsul acestei adrese de raspuns s-a facut insa referire la adresa nr. 70/25.03.2015 a SC Laser Co SRL (desi numarul real era 95), care ar fi fost inregistrata la Consiliul Judeean cu nr. 8888/25.02.2015 (desi actul era inregistrat in data de 25.03.2015).

La aceeasi data de 01 aprilie 2015, inscrisurile false le-au fost puse la dispoziie auditorilor, pentru a impiedica verificarile acestora, a-i induce in eroare si a evita tragerea la raspundere penala a persoanelor responsabile de prejudicierea bugetului judetului Iai.

In cuprinsul registrului fals, suspecta Hanganu Oana Elena a atestat intrarea in gestiunea CJ Iai a materialelor de promovare din respectivul contract, conform procesului verbal nr. 802, in ziua de 19.12.2015, precum si returnarea celor 948 albume catre Sc Laser Co SRL, in ziua de 11.02.2015, conform procesului verbal nr. 63/11.02.2015.

De asemenea, in ziua de 27.03.2015, numitul ADOMNIEI Cristian Mihai a contactat-o telefonic pe numita IRIMESCU Carmen Ingrid, despre care stia ca doreste sa se intalneasca cu el.

Din discuie rezult faptul ca era vorba despre o chestiune urgenta, cu privire la care IRIMESCU Carmen Ingrid i-a cerut sprijinul presedintelui CJ Iai:

IRIMESCU CARMEN INGRID: Alo?

ADOMNITEI CRISTIAN MIHAI: D-na director...

IRIMESCU CARMEN INGRID: Da.

ADOMNITEI CRISTIAN MIHAI: Dar nu ajung pe la consiliu nu tiu de ce vrei s te vezi cu mine.

IRIMESCU CARMEN INGRID: A...

ADOMNITEI CRISTIAN MIHAI: Arde pn mari?

IRIMESCU CARMEN INGRID: Aoleu! Pn mari? Deci eu voiam s v spun c am primit o notificare c tocmai declaneaz auditul o misiune de audit la serviciul meu. De unde, brusc i instantaneu, nu tiu. Probabil ca rzbunare c le-am rspuns n mai multe privine. Auditul o s dureze cam o lun, deci este un volum de munc...

ADOMNITEI CRISTIAN MIHAI: O s vedem, bine. Hai, c o s lmurim. Am priceput.

IRIMESCU CARMEN INGRID: Da? Ok.

ADOMNITEI CRISTIAN MIHAI: Deocamdat voi avei de livrat i proiectul la. i dup proiectul la s v auditeze ct vrea el. Hai, mai povestim, am neles. Bine.

IRIMESCU CARMEN INGRID: Bine, mulumesc, la revedere!

Astfel, preedintele CJ Iai a relevat faptul ca pricepuse, nelesese faptul ca trebuia sa mai traga de timp, sa amane efectuarea auditului: dup proiectul la s v auditeze ct vrea el

De asemenea, numitele Jinga Teodora si Irimescu Carmen Ingrid au intocmit un inscris intitulat Centralizator intrari/ieiri materiale contract nr. 13639/27.09.2013, la data de 30.03.2015 (care , in fapt, reprezenta un rezumat al intrarilor si iesirilor de materiale aparent predate de SC Laser Co SRL in cadrul acestui contract, descrise mai detaliat in Registrul intocmit de Hanganu Oana Elena), inscris care, in mod nereal, atesta atat intrarea in gestiunea CJ Iai a materialelor de promovare din respectivul contract, conform procesului verbal nr. 802, in ziua de 19.12.2015, distribuirea unui numar de 52 albume de prezentare predate in baza acestui contract, cat si returnarea celor 948 albume catre Sc Laser Co SRL, in ziua de 11.02.2015, conform procesului verbal nr. 63/11.02.2015.

Acestea s-au petrecut in contextul in care, la data de 20.03.2015, Serviciul Audit i-a prezentat numitului ADOMNIEI Cristian Mihai Formularul de constatare si raportare a iregularitatilor (prescurtat, in continuare, FCRI) nr. 8347/20.03.2015, intocmit de Serviciul de Audit Intern din cadrul CJ Iai, in cuprinsul caruia erau evideniate faptele penale descoperite de cate auditori.

Numitul ADOMNIEI Cristian Mihai nu a avizat respectivul document si nici nu a discutat nimic cu auditorii despre constatarile din cuprinsul actului, timp de 10 zile, amanand sa ia o decizie cu privire la avizare, tocmai pentru a castiga, pe de o parte, timpul necesar falsificarii documentelor, apte sa creeze aparenta ca toate materialele de promovare fusesera predate conform actelor ce atestau receptia, iar 948 albume fusesera restituite furnizorului pentru a fi actualizate gratuit, iar pe de alta parte, pentrua castiga timpul necesar ca Sc Laser Co SRL sa execute respectivele albume. A retinut astfel inscrisul in perioada 20-30 martie 2015.

In ziua de 30.03.2015, presedintele CJ Iai i-a convocat pe cei trei auditori pentru o discuie pe marginea respectivului document (evident, aceasta dupa ce, in ziua lucratoare anterioara - vineri, 27 martie 2015, a purtat discuia redata mai sus cu numita Irimescu Carmen Ingrid si, totodata, a chemat-o pe JINGA Teodora la el cu hartiile respective si in conditiile in care semnase procesul verbal nr. 63/11.02.2015).

A avut astfel loc o discutie cu privire la acest document, la care au participat auditorii Constantinescu Fanel , Catarau Ion si Calance Dumitru, presedintele Adomniei Cristian Mihai, precum si numitele Jinga Teodora si Irimescu Carmen Ingrid (acestea din urma fiind chemate de catre presedinte pe parcursul discutiei).

Cu aceasta ocazie, ADOMNIEI Cristian Mihai, fiind pus in fata unui document care prezenta in mod detaliat frauda descoperita si in cuprinsul caruia se solicita expres analizarea situatiei in vederea sesizarii organului de urmrire penal, realizand ca auditorii sunt determinati sa nu cedeze si sa mearga cu verificarile pana la capat, a schimbat tactica de abordare a acestora, ajungand pana la a-i umili (le-a cerut de patru ori sa le duca ceai si cafea numitelor Jinga si Irimescu, i-a intrebat daca sunt nebuni la cap, reprosandu-le faptul ca au consemnat un asemenea prejudiciu) si a le solicita in mod expres sa modifice coninutul actului, pastrandu-i insa acelasi numar, asigurandu-i c reprezentantii Direciei Proiecte si Dezvoltare Durabila le vor prezenta documente justificative pentru bunuri reprezentand intreaga valoare mentionata in contract. Discuia a fost inregistrata, iar din cuprinsul sau rezulta explicit, fara putin de tagada, modul in care ADOMNITEI Cristian Mihai si-a exercitat influena asupra auditorilor din subordinea sa direct, dand dovada de o abilitate deosebita in a-i manipula pe acestia, simuland interesul sau de a se afla adevarul (pe care insa il cunostea cat se poate de bine):

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Ok. Acuma eu m sperii, cnd vd aicea... 277 .prejudiciu.

CTRU ION: Deci 277 reprezint aceste producii din materialele de promovare, care, cu siguran - cu cea mai mare siguran, o parte dintre ele, nu tiu ct au fost folosite la activitile de promovare la rndu' lor. Dar nu avem documente... Posibil s fie ce trebuie, nu este terminat. Nu e un document finalizat. i noi o s ne apucm acum de recuperat prejudiciul.

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Nu, c nu rmne aa! El dac pleac aa. Lumea despre asta vorbete.

CTRU ION: Da' n-are unde pleca!

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Nu m-ai neles! Deci eu v... nu nelegei ceva... Eu v-am mai zis o dat - eu fac ce spunei voi, m!

In acest mod, presedintele le-a adus la cunostinta faptul ca el face ce spun ei, in sensul ca nu putea trece peste aceste concluzii, astfel incat actul intocmit de ei trebuia sa fie modificat, neputand ramane in acel mod, excluzand sa-i fie prezentat astfel actul, intrucat nu putea sa contrazica constatarile si concluziile auditorilor.

Intreaga discuie, privita prin prisma situatiei reale a executarii contractului si inscrisurilor plasmuite de cei trei, in urma intalnirii private din incinta restaurantului Oedosushi, din seara zilei de 6 martie 2015, arata cat se poate de clar atitudinea teatral a presedintelui, care nu urmarea decat schimbarea constatarilor si a concluziilor FCRI-ului si amanarea finalizarii raportului de audit, ale carui concluzii le dorea favorabile celor care comisesera frauda, pentru a nu fi trasi la raspundere penala.

Astfel, acesta s-a prefacut ca nu cunoaste situaia executarii contractului, a simulat interesul ca lucrurile sa fie lamurite, manifestandu-i falsa susinere fa de auditori, punandu-le insa in vedere sa mai caute documente justificative si sa amane finalizarea auditului dupa data de 5 iulie 2015, motivand ca angajatele Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabil trebuie sa lucreze pentru realizarea altor proiecte.

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: La ora asta, cnd vorbim noi - ce nu este lmurit i trebuiete lmurit?

CTRU ION: Ce s-a ntmplat cu aceste obiecte, din momentul n care le-au primit la magazia dumnealor, care, magazie nu-i o magazie oficial a Consiliului Judeean ... i pe urm cnd am fcut noi inventar.

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Deci nu mai bine, nainte de a scrie lucrurile astea, pui ntrebarea asta direct i atepi s i dea i rspunsu'?!

CTRU ION: I-am spus, da' n-a vrut s... Au refuzat s discute cu noi!

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Am neles. Da' pe mine m sperie cnd vd...! Pe bune! i sunt convins... c doar n-a plecat nimeni cu.. bunurile alea, aa!

CTRU ION: Uitai-v dumneavoastr la data acestui document - la data acestui FCRI .ct am ateptat noi pn a v raporta dumneavoastr...

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Din 20.03. Dar eu n-am primit

Se poate observa cu claritate atitudinea mincinoasa a presedintelui, care s-a prefacut ca nu stie ce este lamurit si ce trebuie lamurit, ca este convins ca nu a plecat nimeni cu bunurile si ca el nu ar fi primit FCRI-ul pe care il avea de 10 zile.

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Mi, dar nu. Stai un pic aa! Nu. Stai ca s m lmuresc eu , c una-i una, alta-i alta. Sentimentul vostru este c n-au fost fcute ctre SALZIS , c s-a recepionat?

CTRU ION: Avem i aceast ipotez...

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Pi, da' hai s vedem despre ce vorbii. Pentru c dac voi simii... Dac discuia are loc doar c nu s-au mprit... Nu prietene! Nu ia nimeni acas 20 de albume c n-are ce face cu ele! Sentimentu' care se poate vedea este c n-au fost fcute de ctre SALZIS i, dup aceea, se schimb discuia. Dar asta - spunei-mi ce gndii! C atunci .dac voi o s spunei c vi-i foame, c asta credei, atunci eu m gndesc la mncare. Dac voi vrei pantofi, de fapt, eu nu m gndesc la pantofi - c voi mi spunei c vi-i foame! Ori mi spunei ce gndii i ce vrei...i eu sunt... V-am spus din start pentru c. ru e uor s faci!

CALANCE DUMITRU: Da. i noi ne-am gndit la lucrul sta. Noi am vrut s lmurim aici lucrurile.

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Deci pentru mine lucrurile sunt foarte clare! C eu merg pe mna voastr, nu merg pe mna lor! C ele n-au cum s... verifice c au un auditor. Se bnuiete c voi tii mai mult carte dect ele! Deci de asta se prezum, de la asta pleac discuia.

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Una peste alta, pe mine m intereseaz dac toate materialele au fost livrate. Asta este temerea mea.

CTRU ION: Toate materialele... n momentu' acesta v putem spune c nu au fost livrate. Au fost luate numai 11 poziii de 121.000 de lei.

.

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Subliminale?Deci treaba-i clar pentru mine. Obiectivu' meu este n primul rnd s tiu dac... nu au intrat toate.

CTRU ION: Subliminale... i s mai lmurim aspectul cellalt, cu acele albume...

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Dac este adevrat.cu acele albume.

CONSTANTINESCU FNEL: Pi, nu, albumele s le fac, domnu' preedinte! C trebuie s le fac!

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Normal c tre' s le fac! Despre ce vorbim?! Da' trebuie albumu' cu aeroportul fcut, nu cu ...!

Albumul nu putea fi facut cu aeroportul, intrucat albumul fusese predat in ziua de 19 decembrie 2013, iar aeroportul fusese finalizat in luna august 2014 si inaugurat in ziua de 21 august 2014.

Ulterior, numitele Jinga Teodora si Irimescu Carmen Ingrid au fost chemate in biroul in care avea loc discuia, presedintele continuand sa simuleze o atitudine impartial, chiar reprondu-le acestora gravitatea situatiei:

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI :.Deci ei zic aa - din astea cu 16 s-au dat 11, c atta e pe semntur. Eu v prezint 'big-picture'. Voi acuma mi spunei - dac e ceva - ntre timp... Dac nu, tre' s mai completai cu documente. C n lipsa unor documente... n lipsa i a altor documente...se constat un prejudiciu de 2.770.000.000. Materiale care nu se... nu le-au putut gsi. Deci asta este! Au gsit - ce au gsit ei - de la 330 la 270 au gsit. i restu' asta care cu 16 poziii, care cuprinde 330 de milioane.330.000 de lei - avea 16 poziii, dar de predat s-au predat 11 poziii. Nu, domnu'...?

CTRU ION: Da, da. Corect! Numai c aicea... Aici, n acest cadru... prejudiciul. Cele cinci poziii lips reprezint 213.000 lei.

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Normal, c aa se ajunge

CTRU ION: Deci sta e 213.000 lei. 277 reprezint ceea ce n-am gsit n depozit.

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Totalu'. Da' nc o dat zic - s fim ateni la ce scriem i cum scriem. Dac n-am gsit n depozit, nu nseamn c le-a luat cineva. Le-o furat sau nu ....Deci de asta spun - cnd scriem mare i cu rost - prejudicierea patrimoniului public cu 277, asta nseamn!

CONSTANTINESCU FNEL: Mata ai scris, nea IOANE!

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Nu nseamn altceva, dect asta!

CTRU ION: i n momentu' acesta aceasta susin! Pentru c aa am documente. Dac vor prezenta dumnealor sau altcineva justificri...

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Pe mine, primul i primul lucru care m intereseaz este. c nu neleg. deci ei au verificat intrrile n magazie.

CTRU ION: n final asta a fost.

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Care nu justific c s-a livrat ntregul contract, nu?

CTRU ION: Da.

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI Asta e ideea. Pi n primu' i n primu' rnd, nainte de a da vreun rspuns, vreau s vd c s-a recepionat toat marfa comandat. De aici plecm. Cum s-a cheltuit ea dup.. C s-a mprit la TEL AVIV, la VIENA... Asta e alt discuie. E urmtoarea discuie...! Dar prima discuie este s vedem c n hrtii, cel puin - dar sunt convins c i n fapt! M, dac erau nite lingouri de aur, sunt convins c aveai ce face cu ele! Dar nite albume?! Alea nu le poi justifica n... bazar Adic nu m gndesc c cineva le-a furat s le vnd!

CONSTANTINESCU FNEL: Nu, da' n-a spus nimeni c le-a furat, domnu' preedinte!

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Cnd scrie aicea 'Prejudiciu', nu mai conteaz c le-a furat, c le-a...

CONSTANTINESCU FNEL: Nu, da' nu-s furate! C nu-s justificate e alt chestiune!

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Deci eu nu semnez aa acest FCRI! Principala problem - te rog s rspunzi la ntrebarea mea! Nu la alt tem sau la alt ntrebare!

JINGA CRISTINA TEODORA: Am un dosar complet cu documente... eu nu le-am dat la... pentru c..

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: TEODORA, ai rbdare oleac! Eti investigat! Nu este de pltit , bun..i spui.

CONSTANTINESCU FNEL: Spunei!

JINGA CRISTINA TEODORA: Eu nu am fost notificat c acest..

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: TEODORA, ai rbdare!

CONSTANTINESCU FNEL: O s fii i notificat!

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Deocamdat... tu tii cum e? neinteligibil.

CONSTANTINESCU FNEL: Nu-i nici o problem! Da' asta nu-i o problem!

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Asta-i ultima grij c n-ai fost notificat. Deci ceea ce... direcia n care vor merge lucrurile este urmtoarea - n primul rnd s ne asigurm c LASER CO a livrat tot ce...S-a pltit LASER CO tot? De pltit s-a pltit. Pi dac s-a pltit tot, s vd c a intrat tot. magazia trebuia s se fi ncrcat...la dracu. cu toate poziiile alea! Aia e prima ntrebare. Asta spune omu'. Nu s-au ncrcat? Prejudiciu!

CALANCE DUMITRU: Corect.

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Bi, nasol! Prejudiciu' te urmrete - ia casa, ia maina, ia celu', ia ce are de luat! Adic nu exist... Asta-i chestie de cum s spun - asta e o chestie minimal! C trebuia... Dup aia sunt ieirile! S-au dus la mama dracului! Hrtiile ei nc nu le-au vzut! Ei, n lipsa hrtiilor - c n-au avut acces - cum spui tu - au constatat c nu tiu ce... Acum, s fiu sincer: Voi ai avut audit la magazie sau la Achiziii? i atuncea ai gsit minusu' la... (n.n. - hartiile la care face referire presedintele, inclusiv actul ce atesta, fictiv, restituirea albumelor, semnat de catre acesta, urmau a fi prezentate de catre Jinga Teodora, in ziua de 01 aprilie 2015, auditorilor)

CTRU ION: Nu, oriunde a fost un efect a mers auditul. da' treaba s fie foarte clar! Oriunde, n birou' dumneavoastr nu puteam intra. n rest, puteam intra oriunde! Vrem s fie foarte clar!

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Da' v spun eu - putei intra n birou' meu!

CTRU ION: n faa legii nu pesc nimic! Dac nu intram, puteam fi acuzat de neglijen. Nu e asta o problem! Nu suntem ca americanii, c dac n-am autorizaie...

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Nu, nu suntei.. Zicei, fetelor, acuma, ce...? Dar acuma nelegei unde se duce discuia! Discuia se duce... i acolo vreau i eu s tiu - dac s-au pltit trei miliarde i nu tiu ct...tre' s fiu convins c tot ce s-a pltit s-a primit!

JINGA CRISTINA TEODORA: Tot ce s-a pltit s-a primit. Avem un dosar complet.

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Unde scrie?

JINGA CRISTINA TEODORA: Deci ideea este urmtoare - cnd au venit cei trei colegi la noi...

ADOMNIEI CRISTIAN MIHAI: Toi trei.

CONSTANTINESCU FNEL: Adic noi trei.

JINGA CRISTINA TEODORA: Eu am avut buna credin. I-am primit. Deja, cnd am vzut c, deja depesc orice atribuii... M-am documentat. Am citit i eu legile... privind auditul. i am constatat.

CONSTANTINESCU FNEL: Mai zicei o dat? C n-am neles. Da' m rog... Spunei!

JINGA CRISTINA TEODORA: C n-ai respectat ntrebrile. Deci trebuia s ne notificai, ca i structur... atras c dumneavoastr suntei n audit la Achiziii. Trebuia s notificai c suntem structura atras n auditul dumneavoastr. i v prezenta

Documents

Referatul de Arestare Preventivă Al Procurorilor DNA Iaşi