PROTOKOLL - Vallentuna

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2006

1 (22)

Plats och tid för samman-trädet

Stensnäs gård Åkersberga torsdagen den 18 maj 2006, kl 9.00-14.00

Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Gunnel Orselius-Dahl (fp), vice ordförande Ove Ekström (c) för Elisabeth Rydström Lars-Bertil Ohlsson (kd) Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s)

Övriga deltagare Kommuncontroller Magnus Sjögren Kommunsekreterare Marianne Sarberg Kommunplanerare Shula Gladnikoff §§ 44-46

Utses att justera Hans Strandin (s)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, Vallentuna

Sekreterare Marianne Sarberg

Paragrafer § 44-51

Ordförande Sten-Åke Adlivankin

Justerande Hans Strandin _________________________________________________________________________

BEVIS Justeringen har anmälts hos kommunstyrelsen.

VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj 2006

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 (22)

Innehållsförteckning: Sid

Kommunplan 2007-2009 – kommunstyrelsens remissvar.............................................3

Översiktsplan, aktualiseringsprövning...........................................................................4 Oxundaåns Vattensamverkan - Fortsatt samverkan, budget och reviderade mål .......10

Genomförd förstudie gällande om- och tillbyggnad av Bibliotek/Kulturhus..................13 Genomförd förstudie gällande tillbyggnad av vårdbostäder, Korallen .........................14

Exploateringsplan 2007-2009......................................................................................15 Kommunplan 2007-2009.............................................................................................17

Svar motion (s) ang 4 H-gårdens upprustning - återremiss.........................................20



3 (22)

Kommunplan 2007-2009 – kommunstyrelsens remissvar

KSAU § 44 Dnr 2005.

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om oförändrad kost-nadsram enligt förslaget till kommunplan 2007-2009. Yrkanden och propositioner De socialdemokratiska ledamöterna yrkar genom Hans Strandin (s) att utöka budgetramen för 2007-2009 med 300 tkr per år. Den borgerliga koalitionen yrkar genom Sten-Åke Adlivankin (m) på oförändrad kostnadsram enligt förslaget till kommunplan 2007-2009. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsut-skottet beslutar enligt det borgerliga förslaget. Reservationer De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot beslutet till för-mån för eget yrkande. Handlingar i ärendet Kommunplan 2007-2009, förslag KSAU 27 april _________



4 (22)

Översiktsplan, aktualiseringsprövning

KSAU § 45 Dnr 2006.060 212

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att en aktualitetsprövning av Översiktsplan 2001 påbörjas enligt planberedningsgruppens förslag till upplägg. Behov av eventuellt resurstillskott för perioden 2008-2009 får behandlas i nästkommande planeringsomgång. Ärendet I kommunplan 2006-2008 har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att ”i samverkan med övriga nämnder revidera och aktualitetspröva översiktsplan, start 2007”. Bland kommunstyrelsens egna mål anges att ”kommunstyrelsen startar arbetet med att revidera översiktsplan redan 2006”: Planberedningsgruppen, bestående av tjänstemän från kommunledningskontoret, samhällsbyggnads- och kulturförvaltningen, har diskuterat vad som kan vara ett möjligt upplägg för att aktualitetspröva och revidera nuvarande översiktsplan. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att en aktualitetsprövning av Översiktsplan 2001 påbörjas i enlighet med nedanstående förslag till upplägg och budget. Bakgrund Vallentunas översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i december 2001. Enligt plan- och bygglagen 4 kap. 14 § ska kommunfullmäktige minst en gång under varje mandatperioden ta ställning till översiktsplanens aktualitet, dvs i vilken utsträckning planens intentioner fortfarande är aktuella med hänsyn till politisk vilja, förändringar i omvärlden, kunskapsunderlag mm. Fullmäktiges ställningstagande innebär ingen revidering av översiktsplanen eller delar av den. Före fullmäktiges beslut ska länsstyrelsen lämna en sammanfattande redogörelse över sådana statliga intressen som kan vara av betydelse för kommunens ställningstagande. Om kommunfullmäktige finner att översiktsplanen inte är aktuell är det naturligt att besluta om att inleda en översyn av översiktsplanen. Efter att Översilktsplan 2001 utarbetades, huvudsakligen under perioden 1997-1999, har utbyggnadstakten ökat inom kommunen och det regionala samarbetet utvecklats med bl a nordost- och ABC kommunernas samverkan. Samtidigt har infrastrukturfrågorna lyfts fram bl a i samband med den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2001), statliga infrastrukturplaner för perioden 2004-2015 och nordostkommunernas gemensamma vision Stockholm nordost.



5 (22)

Vallentunas geografiska närhet till Arlanda har uppmärksammats som strategisk under förutsättning att kommunikationerna dit kan förbättras. Riksintresseområdet kring Arlanda flygplats ses över och kommer sannorlikt att minskas inom Vallentuna. Dessa frågor innebär att kommunen, förutom vad plan- och bygglagen föreskriver, har behov av att aktualitetspröva Översiktsplan 2001. Förslag till upplägg Avsikten med upplägget är att få en genomgripande politisk diskussion och förankringsprocess om vika frågor som bör aktualiseras i nu gällande översiktsplan. Detta bör genomföras under kommande mandatperiod. Genom aktualitetsprövningen kan kommunfullmäktige ta ställning till i vilken omfattning och inom vilka områden som nuvarande översiktsplan bör revideras. Projektorganisation Politisk styrgrupp Arbetet leds av en politisk styrgrupp som föreslås bestå av kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Styrgruppen leder arbetet genom regelbundna möten ca 8 ggr/år. Idag behandlar styrgruppen pågående projekt som Vallentuna trafikplats och genomförandet av riktlinjerna för centrala Vallentuna samt våtmarkspark och ny skötselplan för naturreservatat Björkby Kyrkviken. Vid aktualitetsprövningen av ÖP 2001 blir styrgruppens roll främsta att styra arbetet samt att stämma av genomförda seminarier och vid behov ytterligare fördjupninga sig i olika frågor. Förvaltningschefsgruppen. Gruppen fungerar som referensgrupp samt tillsätter arbetsgruppen. Projektledningsgrupp. Planberedningsgruppen föreslås utgöra projektledningsgrupp. Gruppen består av tjänstemän från kommunstaben, samhällsbyggnads- och kulturförvaltningen inklusive kommundirektör och samhällsbyggnadschef. Planberedningsgruppens roll är idag att mellan berörda förvaltningar informera, stämma av och samordna bl a plan- och näringslivsfrågor samt omvärldsfrågor som nordostsamarbetet. Arbetsgrupp Gruppen utses av förvaltningschefsgruppen med tjänstemän från i första hand samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret och kulturförvaltningen. Från övriga förvaltningar adjungeras tjänstemän.



6 (22)

Tidplan 2006 1. Under hösten 2006 genomförs ett inledande seminarium för

kommunfullmäktige om Översiktsplan 2001, frågor som kan behöva aktualitetspröva och förslag till upplägg för aktualitetsprövning.

Under 2007 och 2008 genomförs ett antal seminarier med samtliga nämnders arbetsutskott samt företrädare för övriga partier. Seminarierna inleds med extern föreläsare och hålls på eftermiddagar kl 16-20. 2007 2. Preliminära teman för seminarier 2007

• Regional vägtrafik • Lokal vägtrafik • VA-försörjning • Natur, kultur, rekreation och turism • Kollektivtrafik. Roslagsbanan, Roslagspilen, stombussar och

kollektivtrafik i regionen • Bebyggelseutveckling 1. Bostäder och näringsliv • Bebyggelseutveckling 2. Kommersiell service, skolor, förskolor,

äldreboende mm. 3. Studieresor styrgrupp och arbetsgrupp

• Inom kommunen, utvärdering av befintliga områden • Utanför kommunen, intressanta exempel.

2008 4. Preliminära teman för seminarier 2008

• Ny regional utvecklingsplan och grannkommunernas planering. • Krav på innehåll i eventuell ny översiktsplan och demokratisk

process. 5. Sammanfattande seminarie för kommunfullmäktige. 6. Remiss till samtliga nämnder om vilka frågor som bör

aktualiseras, utredas eller belysas. 7. Begäran från Länsstyrelsen om redogörelse om staliga intressen

av betydelse för aktualitetsprövningen. 8. Arbetsgruppen sammanställer seminarier, nämndernas yttranden

och länsstyrelsens redogörelse och stämmer av med styrgruppen. 9. Styrgruppen tar ställning till beslutsförslag till kommunstyrelsen. 10. Augusti/september 2008. Kommunstyrelsen beslutar om

aktualitatsprövning.



7 (22)

2009 11. Preliminärt teman för seminarie 2009

• Seminarie om inkomna synpunkter 12. Seminarieserie med styrgruppen med genomgång av ÖP 2001

och förslag till aktualisering. 13. Styrgruppen och kommunstyrelsen beslutar om politisk

behandling. 14. Remiss till grannkommuner och myndigheter. Samråd med

invånarna. 15. Politisk beredning och beslut i kommunfullmäktige med

ställningstagande om aktualitet för Översiktsplan 2001 och eventuellt uppdrag att revidera översiktsplanen.

Utredningar Naturinventering En naturinventering genomförs under 2006 som underlag för kommande detaljplanering och aktualitetsprövning av ÖP 2001. Detta är till 50 % finansierat via bidrag från Länsstyrelsen. Kulturminnesvårdsprogram Kommunens kulturminnesvårdsprogram är från 1986 då det antogs av kommunfullmäktige. Merparten av bebyggelseinventeringarna gjordes i början av 70-talet. Behovet av att uppdatera programmet för att ligga till grund för aktua-litetsprövningen har lyfts fram i kulturnämndens remissvar om kom-munplan 07-09. Kulturförvaltningen uppskattar kostnaden till totalt 800 tkr fördelat på åren 2007-2009 för att uppdatera och komplettera uppgifterna samt för att koordinatsätta dessa för GIS-användning. Planberedningsgruppen föreslår att kulturminnesvårdsprogrammet uppdateras och att arbetet med detta samordnas med aktualitets-prövningen av översiktsplanen. Uppdateringen bör i första hand avse Vallentuna socken där kommunen har den snabbaste tillväxten av bostäder och företag. Arbetet med uppdateringen bör ingå i samma projektorganisation som aktualitetsprövningen. Ytterligare utredningar som En aktuell trafikanalys kommer att handlas upp under 2006. Behovet av ytterligare utredningar, prognoser och planer som trafikplan, VA-utredning, energiplan, program för delområden som Grana, området öster om Arningevägen och Gillinge kommer sannolikt att krävas. Omfattningen får bedömmas under aktualitetsprövningen.



8 (22)

Budget En aktualitetsprövning kräver inte lika stora resurser som en revidering eller framtagande av en ny översiktsplan, vilket senare kan bli förljden av aktualitetsprövningen. Som exempel kan nämnas budget för ny ÖP i Österåker, 2 mkr och Täby 3 mkr. Då översiktsplaner utarbetas finns däremot i regel ett flertal aktuella utredningar och planer som, trafikplan, energiplan fördjupade överiktsplaner, grönplan, kulturminnesvårdsprogram mm redan färdiga. Kostnaden för Vallentunas översiktsplan 2001 var för perioden 1997-2001 drygt 1 mkr. Huvuddelen av arbetet utfördes av dåvarande stadsarkitekt Kristina Berglund. I stadsarkitektens befattning ingick ca 50 % arbetstid för övergripande planering för kommunstyrelsen vilket var finansierat inom dennes tjänst. Tjänsten är nu inte återbesatt. De tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen som kommer att utföra huvuddelen av arbetet inom arbetsgruppen måste numera debitera sin arbetstid. Till detta kommer kostnader för seminarier, mindre utredningar och studiebesök. Kommunstyrelsen har idag 200 tkr per år inom budgetram för översiktlig planering. Detta budgetutrymme ska täcka mindre utredningar av övergripande karraktär och har de senaste åren nyttjats för Riktlinjer i centrala Vallentuna och för mindre utredningar främst inom samverkan med grannkommunerna. För 2006 finns totalt 650 tkr budgeterat för revidering av nuvarande översiktsplan samt från ombudgetering. Ca hälften av detta kommer kunna ombudgeteras till 2007 vilket innebär att något ytterligare resurstillskott inte ska behövas för 2007. Genom en aktualitetsprövning kan kommunstyrelsen ta ställning till i vilken omfattning nuvarande översiktsplan behöver omarbetas och kompletteras med nytt kunskapsunderlag. Det är därmed lämpligt att bedömma vilka resurser som behöver budgeteras för år 2008-2009 i nästkommande planeringsomgång. Planberedningsgruppen föreslår därför ett budgettillskott för aktualitetsprövningen med 200 tkr per år 2007-2009. Detta utrymme är exklusive större utredningar, undantaget trafikanalys, och planer vilka den politiska styrgruppen och kommunstyrelsen kan ta ställning till i samband med aktualitetsprövningen. Därutöver föreslår gruppen att medel anvisas för en uppdatering av kulturminnesvårdsprogrammet, i första hand inom Vallentuna socken.

Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att en aktualitetsprövning av Översiktsplan 2001 påbörjas enligt planberedningsgruppens förslag till upplägg.



9 (22)

Behov av eventuellt resurstillskott för perioden 2008-2009 får behandlas i nästkommande planeringsomgång. Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. __________



10 (22)

Oxundaåns Vattensamverkan - Fortsatt samverkan, budget och reviderade mål

KSAU § 46 Dnr 2006.059 432

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet beslutar lämna ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen. Ärendet Oxunda Vattensamverkan, som startade 1999, verkar för en miljö- och kostnadseffeektiv vattenvård inom Oxundaåns avrinningsområde. Kommunerna Vallentuna, Sigtuna, Upplands Väsby, Täby och Sollentuna har enats om gemensamma riktlinjer och åtgärdsprogram för att förbättra miljökvaliteten i områdets sjöar och vattendrag samt Mälaren som är vattentäkt för de flesta boende inom området. Arbetet bedrivs enligt intentionerna i EU´s ramdirektiv för vatten och regleras genom samarbetsavtal.

Kommunstyrelsen beslutade i april 2004 att anta samverkansavtalet mellan kommunerna inom Oxundaåns vattenvårdssamarbete. För år 2004-2006 anslogs 100 tkr per år samt 400 tkr för restaurering av Kvarnsjön/Hagbyån år 2005 inom kommunstyrelsens budget. Avtalet om samverkan löpet tills vidare och upphör att gälla sex månader efter att det uppsagts av någon av parterna, dock tidigast den 31 december 2006. Samverkan består bl a i gemensam miljöövervakning, framtagande av åtgärdsförslag och informationsinsatser. Oxunda Vattensamverkan har 2006-05-04 lämnat ett förslag till kommunstyrelsen i Vallentuna och övriga medlemskommuner om reviderad budget och reviderade mål för samverkan. Se bifogade handlingar. Inom projektet har en utvärdering av de senaste årens verksamhet genomförts vilket lett till ett förslag till revidering av verksamhetens mål, verksamhet och budget. Syftet är att göra det möjligt att genomföra åtgärder snabbare så att verksamhetens mål att sjöar och vattendrag ska ha en god kemisk och ekologisk status kan nås senast 2015. Dessutom vill man från projektet utöka satsningen på kommunikation och dialog med olika aktörer i samhället. Oxunda Vattensamverkan föreslår kommunstyrelsen besluta att

• Förslag till budget godkänns • Förslag till mål för verksamheten godkänns



11 (22)

Kommunstabens synpunkter Skäl för att fortsätta att delta i vattenvårdssamarbetet är desamma som då ärendet var uppe 2004: • EG:s ramdirektiv för vatten innebär att det för varje

avrinningsområde ska göras utredningar och övervakningsprogram, som så småningom leder till åtgärdsprogram. En stor del av detta arbete kommer att falla på kommunerna. Eftersom arbetet ska utföras per avrinningsområde krävs samarbete mellan kommunerna. Det finns idag ingen skyldighet till kommunsamarbete, men detta är en praktisk nödvändighet och underlättar samarbetet med berörda myndigheter.

• Vallentunasjön är en kraftigt övergödd sjö som ingår i

Oxundaånprojektets avrinningsområde och inom ramen för projektet har ett åtgärdsprogram tagits fram för att komma tillrätta med övergödningen. Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i sjön är av stort intresse inte bara för Vallentunaborna utan även för kranskommunerna. Genom Oxundaånprojektet har vi tillgång till en bredare kompetens och större resurser än vad Vallentuna på egen hand kan åstadkomma. Projektet har därför stor betydelse för möjligheten att komma vidare i naturvårdsarbetet inom kommunen.

Budgetförslaget innebär en utökning för Vallentuna till 200 tkr per år från dagens anslag med 100 tkr per år. Det beror på att medlemsavgiften föreslås öka från 75 tkr per år till 150 tkr per år samt ökad arbetstid förkommunernas tjänstemän inom styrgrupp och delprojekt. Kommunstyrelsens beslut 2004 medförde att det anvisades 100 tkr inom kommunstyrelsens budget tom år 2006 för deltagande i vattenvårdssamarbetet. För 2007 och framåt finns inget beslut om fortsatt samverkan eller budget. I projektets tjänstemannagrupp har Jenny Wieszkos företrätt kommunen sedan september 2003. Att driva vattenvårdsarbete i samarbete med grannkommunerna är en förutsättning för att arbetet ska kunna göras effektivt. Det har dock funnits problem med återföring av kunskap inom projektgruppen. Detta uppmärksam-mades i utvärderingen och den lösning som nu ska prövas är ett ökat informationsutbyte, till exempel i form av seminarier och arbetsgruppsmöten. Det är också viktigt att den berörda kommunen engageras i de olika delprojekten. En utökad budget ökar möjlig-heterna för att detta ska fungera bättre. Projektet bedrivs nu under en organisationsform som innebär att en projektledning leder projektet. Detta är en samarbetsform som Vallentuna kommun vanligtvis inte jobbar med. Projektledningens



12 (22)

uppgift är dels att administrera projektet och dels att beställa, tolka och delvis utföra åtgärder och undersökningar inom projektet. Kommunstaben föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna kommun fortsätter att delta i projektet med bibehållen budget för 2007, dvs 100 000 kr, alternativt godkänner den utökade budgeten för 2007 med 200 tkr. Kommunstyrelsen skjuter därmed upp beslut om fortsatta medel 2008 och framåt tills projektet pånytt utvärderats under våren 2007.

Kommunstabens förslag 1. Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt samverkan inom Oxun-

daåns Vattensamverkan med bibehållen budget om 100 tkr för 2007.

2. Kommunstyrelsen ger planberedningsgruppen i uppdrag att in-för 2008 utvärdera samarbetsformerna.

3. Föreslagna mål för verksamheten remitteras till samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö.

Yrkanden Sten-Åke Adlivankin (m) yrkar yrkar att arbetsutskottet lämnar ärendet utan ställningstagande till kommunstyrelsen. Hans Strandin (s) yrkar att samverkan fortsätter och att kommunen anslår 200 tkr varav 150 tkr till medlemsavgiften. Under förutsättning att de andra kommunerna också betalar 150 tkr enligt förslaget från Sollentuna. Bifall de två andra satserna. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar lämna ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen. Handlingar i ärendet Missiv från Oxunda Vattensamverkan, daterat 2006-05-04 Oxunda Vattensamverkan - underlag för budget 2007, daterat 2006-04-20 Bilaga 1. förslag till mål för Oxunda Vattenvård, daterad 2004-04-06 Bilaga 2. Genomförda utredningar och vattenvårdsprojekt, daterad 2006-03-28 Ingånget avtal från 2004 om samverkan mellan kommunerna inom Oxundaåns avrinningsområde ___________



13 (22)

Genomförd förstudie gällande om- och tillbyggnad av Bibliotek/Kulturhus

KSAU § 47 Dnr. 2000.121 287

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner genomförd förs-tudie i samband med beslut om kommunplan 2007-2009. Ärendet Kommunfullmäktige har i KP 2006-2008 givit samhällsbyggnads-nämnden i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder planera och bygga ut bibliotek och kulturlokaler under perioden. En förstudie av projektet har därför genomförts i samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen, kulturförvaltningen och Arosgruppen Arkitekter AB. Förstudien har utmynnat i ett förslag till om- och till-byggnad av Bibliotek/Kulturhus i direkt anslutning till nuvarande loka-ler i Tärningen. Tillbyggnaden föreslås ske i två våningsplan och befintliga publika biblioteksareor i Tärningen nyttjas fullt ut. Den föreslagna tillbyggnadens bruttoarea är 1 935 m2 och motsva-rande ombyggnadsarea är 1 195 m2. Investeringsutgiften, exklusive lös inredning och utrustning, uppgår till 75 miljoner kronor exklusive moms i prisläge mars 2006. Den totala projekttiden från projektering till färdigställande för inflytt-ning har bedömts till ca 34 månader efter det att klartecken till projek-teringsstart erhållits. Kulturnämnden kommer att begära investerings-anslag för projektet. Samhällsbyggnadsnämndens förslag Samhällsbyggnadsnämnden har den 25 april § 50 godkänt lämnad information om genomförd förstudie och överlämnat densamma till kommunfullmäktige. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen godkänner genomförd förstudie och överlämnar densamma till kommunfullmäktige att besluta om i samband med kommunplan 2007-2009. Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Förstudie Bibliotek/Kulturhus _______



14 (22)

Genomförd förstudie gällande tillbyggnad av vårdbostäder, Korallen

KSAU § 48 Dnr 2006.057 287

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner genomförd förs-tudie i samband med beslut om kommunplan 2007-2009. Ärendet Kommunfullmäktige har i KP 2006-2008 givit samhällsbyggnads-nämnden och socialnämnden i uppdrag ”att planera för ytterligare 30 lägenheter vid Korallen”. En förstudie av projektet har därför genomförts i samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen och Arosgruppen Arkitekter AB. Ett förslag till tillbyggnad av vårdbostäder i anslutning till Korallen har arbetats fram. Den föreslagna tillbyggnadens brutto-area är 2 668 m2 och investeringsutgiften uppgår till 59 miljoner kro-nor exklusive moms i prisläge mars 2006. Tillbyggnaden är föreslagen att byggas samman med Korallen öster om befintlig byggnad och består av två våningar och souterrängvå-ning. Byggnaden rymmer 4 x 8 vårdbostäder med gemensamhetsut-rymmen. Ur driftsynpunkt är en enhetsstorlek om 8 boende optimal för demensvård, vilket ger 32 bostäder. Den totala projekttiden från projektering till färdigställande för inflytt-ning har bedömts till ca 24 månader efter det att klartecken till projek-teringsstart erhållits. Enligt socialnämndens planering bör driftstart ske 2008-09-01, med successiv inflyttning under åren 2008 och 2009. Socialnämnden kommer att begära investeringsanslag för projektet. Samhällsbyggnadsnämndens förslag Samhällsbyggnadsnämnden har den 25 april § 51 godkänt lämnad in-formation om genomförd förstudie och överlämnat densamma till kommunfullmäktige. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen godkänner genomförd förstudie och överlämnar densamma till kommunfullmäktige för beslut i samband med kom-munplan 2007-2009. Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Förstudie tillbyggnad vårdbostäder _______



15 (22)

Exploateringsplan 2007-2009

KSAU § 49 Dnr 2005.112 011

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner exploaterings-plan 2007-2009 i samband med beslut om kommunplan 2007-2009. Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat bifogat förslag till ex-ploateringsplan för åren 2007-2009. Förvaltningen har gjort en sam-lad bedömning av beräknade kostnader och intäkter för de komman-de åren. För de områden där antagen detaljplan finns kan någorlunda tillförlitliga kalkyler göras. För områden där planarbetet knappt har påbörjats är osäkerheten mycket stor inför vilka utgifter som följer av detaljplanen och vilka markvärdeförändringar som uppstår. Exploateringsverksamheten är självfinansierad under planerings-perioden. Exploateringsplanen för arbetsområden visar på ett överskott under planeringsperioden. Utbyggnad av vägar och VA-ledningar sker un-der 2006 i Fågelsången företagspark. Under 2005 såldes flera tomter som ska betalas under 2006. Intresset för mark i Vallentuna har ökat de senaste åren. Ett fortsatt överskott förutsätter en fortsatt efterfrå-gan på mark för företagsetableringar. Ingen nedgång har ännu kunnat iakttas. Exploateringsplanen för bostadsområden är balanserad under perio-den. Inom två projekt kommer stora förskotteringar att göras, dels för ett nytt parkeringshus och dels för ny infrastruktur i samband med ut-vecklingen av centrala Vallentuna. Exploateringsbidrag som ska täcka dessa kostnader kommer att komma successivt och delvis efter planeringsperioden. I andra områden kommer kommunen att få intäk-ter från markförsäljningar under perioden vilket gör att underskott ändå kan undvikas. Exploateringsplanen är baserad på kommunstyrelsens arbetsutskotts remissförslag 2006-03-02 till kommunplan för 2007-2009 samt bo-stadsbyggnadsprognos 06A. Samhällsbyggnadsnämndens förslag Samhällsbyggnadsnämnden har den 25 april § 57 beslutat att anta fö-reslagen exploateringsplan för åren 2007-2009. Exploateringsplanen överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen överlämnar exploateringsplanen till kommunfull-mäktige för godkännande. Exploateringsplanen ingår i kommunplan 2007-2009.



16 (22)

Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Exploateringsplan 2007-2009 2. Bilaga 1 Kalkyl för bostadsområden 2007-2009 3. Bilaga 2 Kalkyl för arbetsplatsområden m.m. 2007-2009 _______



17 (22)

Kommunplan 2007-2009

KSAU § 50 Dnr 2005.112 011

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet tackar för informationen och fattar beslut om revide-ringar i texten i kommunplanen. De övriga förslagspunkterna bordläggs till arbetsutskottet den 23 maj. Ärendet Kommunstaben har tagit fram förslag till budgetramar för 2007-2009 samt en Kommunplan 2007-2009 vilka har gått ut på remiss till nämnderna. Beräkningar på nämndernas remissvar har redovisats för KSAU och dessa visar på att man behöver höja skatten med ca 1 krona om allt ska tas med. KSAU beslutade att se över och prioritera nämndernas förslag men då detta ännu ej är klart föreslås kommun-styrelsen att ta beslut om befintliga ramar för revidering av skattein-täkter för att senare i höst prioritera i budgeten. Nedan följer de ramar som gick ut i remissförslaget summerade på kommunnivå med uppdaterade skatteintäkter enligt prognoser från SKL 2006-05-03. Tyvärr visar dessa prognoser att vi tappar intäkter i skatteutjämningssystemet och inom LSS. Totalt ca 17 Mkr per år 2007-2009. Vi uppnår därmed inte fåra finansiella mål 2006 och 2007 utan först 2008 och 2009. Nedanstående beräkning bör ligga till grund för vilket beslut man politiskt kommer att ta om ramarna i den reviderade budgeten i höst. Forts nästa sida..



18 (22)

KommunstabenAnn-Charlotte Järnström FLIK 7

Inätkter baserade på prognoser från SKL 2006-05-03 förslag till KSAU 18 maj

Resultatplan(tkr) Utfall Utfall Ram Ram Ram Ram(Skattesats 19:18) 2004 2005 2006 2007 2008 2009NÄMNDERNAS NETTODRIFTKOSTNADER 856736 927623 1002770 1045183 1081050 1131961KAPITALKOSTNADER AVGÅR -88696 -79882 -78000 -78000 -78000 -78000AVSKRIVNINGAR 47600 45656 45000 48000 49000 50000PENSIONSKOSTNADER 10760 11956 12000 14000 16000 15000ÖVRIGA KOSTNADER -6757VERKSAMHETENS KOSTNAD 826400 898596 981770 1029183 1068050 1118961

SKATTER OCH FINANSIELLAPOSTERKommunalskatt 821800 839917 883900 929004 983415 1051698Skatteutjämning netto -83000 78763 94000 87148 91757 97619Nationell LSS-utjämning 700 4644 14900 7900 8000 8000Regleringspost -4900 -6000 -500 17100 27600 27200Statliga bidrag 106900 12627 11000 0 0 0Räntenetto m m -7300 -2303 -4000 -5000 -8000 -8000SUMMA SKATTER OCH FIN POSTER 834200 927648 999300 1036152 1102772 1176517

RESULTAT FÖRE EXTRA- 7800 29052 17530 6969 34722 57556ORDINÄRA POSTERExtraordinära poster 1) 34300

ÅRETS RESULTAT 42100 29052 17530 6969 34722 57556Avgår resultatkrav 2) 14776 18374 19558 20323 21503 22986NETTORESULTAT 27324 10678 -2028 -13354 13218 34570Differens mot tidigare remissförslag -2080 -17709 -18902 -18895SKATTEKVOT 3) 92,9% 92,1% 93,7% 96,3% 94,8% 93,1%

1) 2004 reavinst VA-anl2) 2% av komunalskatt och bidrag3) Kommunens nettokostnader inkl finansnetto men exkl avskrivningar / skatteintäkter och bidrag

Kommentar till ovanstående resultaträkning jämfört med tidigare remissförslag* Skatteintäkterna är beräknade enligt prognoser från SKL daterade 20060503. Dessa prognoser är säkrare än tidigare (beräknade på 20060208).

Prognosen som kom i april visade på samma resultat som den i februari förutom för LSS men prognosnen i maj är tyvärr mindre gynnsam för vår ekonomi.

Förändringarna är att vi får betydligt mindre pengar i kostnadsutjämningen, en halvering per invånare mot tidigare prognoser. Effekten blir

en minskad kostnadsutjämning med drygt 10 mkr per år.

Nästa stora förändring är att LSS-bidraget miskar med 8 mkr per år.

Uppräkningsfaktorerna ökar något vilket gör en liten höjning av skatteintäkterna. Totalt tappar vi mellan 16-17 Mkr per år 2007-2009.LSS-betalning bidraget för 2006 har vi fått beslut på och det blir 14,9 Mkr (mot tidigare prel beslut på 15,1 Mkr). Dock bör vi ha en beredskapför att skattemyndigheten kan återkräva pengar då vi vet att underlaget från socialnämnden är felräknnat för 2006.

*) Resultatkravet är nu beräknat på både skatter och utjämning vilket är enligt SKL rekommendation, tidigare var det endast beräknat på skatteintäkter



19 (22)

Texten i bilaga 1 är endast reviderad på följande punkter: 1. Under rubrikerna bostadsbyggande, infrastruktur,

befolkningsutveckling och vision stockholm nordost är texten uppdaterad.

2. Under rubriken Miljö, trafik och hälsa är ett mål och ett uppdrag tillagda med kursiv. Dessa kommer från samhällsbyggnadsnämndens remissvar.

Kommunstabens förslag till KSAU 18 maj Kommunstyrelsen beslutar om text för kommunplan 2007-2009 som bifogas i bilaga 1. Texten är omarbetad något efter nämndernas re-missomgång. 1. Kommunstyrelsen beslutar om de budgetramar som gick ut i re-

missförslaget uppdaterade med nya skatteintäkter enligt progno-ser från Sveriges Kommuner och Landsting 3 maj 2006.

2. Kommunstyrelsen beslutar att man under hösten gör en revidering av budgeten där man politiskt prioriterar vilka aktiviteter och åt-gärder som ska tas med från nämndernas remissvar. Beslutet tas med beaktande av ekonomisk hushållning. Revidering av texten i Kommunplanen kommer också att göras om det finns behov av detta.

Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet behandlat nämndernas remissvar den 27 april § 33 och beslutade då enligt kommunstabens förslag nedan. Kommunstabens förslag vid arbetsutskottet 27 april - KSAU går igenom bilagt material och tar fram ett handlingsalter-

nativ. - Chefsekonomen och kommuncontrollern fortsätter med analyser

och levererar nya skatteprognoser vecka 18 till KSAU. - KSAU bokar tid för seminarium med chefsekonomen och kom-

muncontrollern för att gå igenom materialet ytterligare och komma fram till vilka ramar man ska lägga fram till KS för beslut. Semina-riet skall också utmynna i vilken text som ska stå i kommunplanen 2007-2009.

Handlingar i ärendet: Tidigare handlingar från KSAU 27 april Reviderad kommunplan, daterad 20060515 Skatteprognoser från februari, april och maj __________



20 (22)

Svar motion (s) ang 4 H-gårdens upprustning - återremiss

KSAU § 51 Dnr 2004.136

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anvisa 300 tkr i fri-tidsnämndens budgetram för 2007 gällande upprustning av 4H-gården samt medge att utbetalningarna får påbörjas under 2006. Ärendet Kommunfullmäktige har den 19 december § 72 beslutat återremittera ärendet till kommunstyrelsen i syfte att ytterligare utredas, med tanke på den utredning som påbörjats i fritidsnämnden. Fritidsnämnden har haft ärendet på remiss. Fritidsnämndens förslag Fritidsnämnden beslutade 20 april § 28 föreslå att kommunfullmäktige anvisar 300 tkr i fritidsnämndens budgetram för 2007 gällande upp-rustning av 4H-gården samt medge att utbetalningarna får påbörjas under 2006. Vidare beslutar fritidsnämnden att uppdra till fritidskontoret att fort-sätta utreda en framtida lösning för 4H-gården. Fritidsnämndens synpunkter Upprustning alternativt en nybyggnation av 4H-gården med annan placering har i olika omgångar diskuterats. Samhällbyggnadsförvaltningen har redovisat kostnaden för en upp-rustning och mindre utbyggnad av den befintliga 4H-gården, som i 2004 års penningvärde beräknats till ca 1,1 milj. kronor. Alternativet med en nybyggd gård med annan placering har kostnadsberäknats till ca 2,6 milj. kronor. Den kommunala internhyran för upprustning och utbyggnad av den nuvarande gården har beräknats till ca 130 tkr per år exkl. kostnader för el och vatten medan internhyran för nybyggna-tion med annan placering blir ca 235 tkr per år exkl. kostnader för el och vatten. Föreningen har redovisat, att man inte har möjlighet att klara en hög-re hyra än de 10 tkr/år man skall betala för den befintliga gården. Ordförande för föreningen har överlämnat länsstyrelsens inspektions-rapport med förteckning över de åtgärder som behöver vidtas för att 4H-gården skall godkännas för offentlig förevisning av djur. De redo-visade åtgärderna stämmer väl överens med klubbens förslag till mi-nimiupprustning.



21 (22)

Kommunstabens synpunkter Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anvisa 300 tkr i fri-tidsnämndens budgetram för 2007 gällande upprustning av 4H-gården samt medge att utbetalningarna får påbörjas under 2006. Bakgrund Tommy Eckelöv (s) och Ove Larsson (s) föreslår i motion till kommun-fullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag 1. att med största skyndsamhet utreda möjligheten att anvisa ny

plats för att etablera en ny 4H-gård och 2. att utreda de ekonomiska förutsättningarna för en återuppbyggnad

exempelvis vid gamla Stall Maja. Motionärerna konstaterar, att den föreningsdrivna 4H-gården vid Ekebyvägen är i mycket dåligt skick och troligen inte uppfyller olika krav på utrymmen för människor och djur. Den nuvarande gården bör rivas och ersättas av en ny ändamålsenlig anläggning på annan plats. Tomtmarken bör användas till småhusbebyggelse och finansi-era uppförandet av en ny 4H-gård. Kommunstaben har tidigare inhämtat yttrande från samhällsbygg-nadsnämnden och fritidsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 mars 2005 att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande såsom sitt eget med tilläg-get att lokalisering i Björkby-Kyrkviken inte är tänkbar och överläm-nar detsamma till kommunstyrelsen. Fritidsnämnden beslutade den 24 februari 2005 att tillstyrka motio-nen. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottets har den 17 november § 153 beslutat enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 5 december § 133 beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige har den 19 december § 72 beslutat återremittera ärendet till kommunstyrelsen i syfte att ytterligare utredas, med tanke på den utredning som påbörjats i fritidsnämnden. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anvisa 300 tkr i fri-tidsnämndens budgetram för 2007 gällande upprustning av 4H-gården samt medge att utbetalningarna får påbörjas under 2006. Yrkanden De socialdemokratiska ledamöterna yrkar genom Hans Strandin (s) att kommunfullmäktige beslutar anvisa 2,6 Mkr för ny 4 H-gård i 2007 års budget.



22 (22)

Beslutsgång Ordföranden Sten-Åke Adlivankin (m) ställer proposition på socialdemokraternas yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Motion (s) Tommy Eckelöv och Ove Larsson Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 27/05 Fritidsnämndens protokoll § 16/05 Fritidsnämndens protokoll § 28/06 __________

Documents

PROTOKOLL - Vallentuna