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PROPUESTA ESTRATÉGICA
2016‐2018
PROCESOPLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2016
DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL INTERNO
2016‐2018
Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas
ANALISIS DOFA
Objetivo: realizar análisis interno y externo de la subgerencia y la entidad.
Metodología:
• Análisis del entorno: identificar oportunidades que puedan impulsar el crecimiento o las amenazasque puedan retardar el crecimiento de la entidad.
• Análisis interno: identificar todos aquellos factores sobre los cuales la subgerencia y la entidad sedebe seguir apoyando para cumplir con las metas establecidas y aquellos factores que debe mejorar.
Análisis DOFA
kkk
Debilidades¿Qué debemos mejorar? Debilidades
¿Qué debemos mejorar?
Amenazas ¿Qué factores están afectando el crecimiento?
Amenazas ¿Qué factores están afectando el crecimiento?
Oportunidades ¿Qué tenemos para crecer? Oportunidades
¿Qué tenemos para crecer?
• Conpes de estructuración en el marco de losejes estratégicos del PND. en el cual buscaque las entidades territoriales se fortalezcanen dicho proceso.
• Crisis fiscal, alianzas con la academia, elsector privado y el gobierno para laestructuración de APPs.
• Desarrollo de nuevos productos quepermitan el crecimiento del País ytransformar vidas.
• Política anti trámites y cero papel quepermitan optimizar tramites que permitanreducir el consumo del papel y tener unaentidad mas amigable con el medioambiente
• Acelerar los tiempos de respuesta de los servicios ofrecidos
• Promover la cultura de prevención en materia de términos y vencimiento.
• Promover el principio de planeación y replicarlo al resto de la Entidad .
• Promover en la Entidad la actualización en la normativa de contratación y su aplicación.
• Unificar criterios que puedan afectar la elaboración de productos
• Socializar procedimientos ante los clientes (Sub. Tecnica)
• Deterioro de la Economía, aumento de lainflación.
• Desajustes en periodos de transición política.• Procesos electorales‐ decisiones tomadas porpresiones políticas
• Nuevas entidades con regímenes especiales yfacultades que se convierten en competenciadirecta para Fonade.
• Cambios en la legislación (ley 80 y regímenesespeciales).
• Flexibilización en la contratación dedesmejoramiento de las garantías para losempleados.
• Ejecución de las obras y los proyectosdirectamente por Municipios y Gobernaciones
• Información incompleta entregada porparte de las áreas.
• Radicación de solitudes con prioridadinmediata y urgente sin el tiemponecesario para elaborar y revisar eldocumento.
• Fuga del conocimiento y no transferenciadel mismo.
• Cambios en la legislación y contrataciónpublica.
• Contratación por periodos cortos, lo cualno garantiza la operación oportuna de lasactividades
Fortalezas¿Sobre qué nos debemos seguir apoyando?
Fortalezas¿Sobre qué nos debemos seguir apoyando?
• Experiencia por mas de 45 años, lo cual la posiciona como una Entidad experta.
• Experiencia Técnica, legal y Financiera.• Transparencia en sus procesos• .Régimen de contratación propio• Posicionamiento de la Entidad en Redes Sociales.
• Mayor actividad comercial en las regiones
• Experiencia en la solución de Inconvenientes Jurídico Contractual en los proyectos.
• Fortalecimiento de los procesos mediante los procedimientos y guías de la Subgerencia de Contratación.
• Compromiso de los colaboradores en la oportunidad de entrega de los productos.
• Talento humano capacitado y entrenado.
• Debilidades en la negociación porinexperiencia de los Gerentes deConvenio.
• Improvisación en los procesos• No son claros los lineamientos ni elliderazgo ejercido.
• Falta de confiabilidad en la informaciónarrojada por los sistemas deinformación.
• Incumplimiento en los tiemposestablecidos en los acuerdos deservicio.
• Exceso de formalismos y VoBos.• Inestabilidad Laboral ‐ Alta Rotación delPersonal.
• Deficiencias en los recursos físicos ytocológicos de la Entidad
• Falta de planeación en las actividades,reprocesos ante procesos yadocumentados.
• Exceso de carga laboral y definición deroles
• Dificultades en la comunicación con lasotras áreas
• Ausencia de amabilidad y respeto en laatención por parte de las áreas.
• Desmotivación de los empleados
SUBGERENCIAContratación
kkk
Debilidades¿Qué factores debemos mejorar?
Debilidades¿Qué factores debemos mejorar?
Amenazas Qué factores están afectando el crecimiento?
Amenazas Qué factores están afectando el crecimiento?
Oportunidades ¿Qué factores tenemos para crecer?
Oportunidades ¿Qué factores tenemos para crecer?
• Aumento de la inversión en el escenario de postconflicto
• Conpes de estructuración en el marco de los ejes estratégicos del PND. en el cual busca que las entidades territoriales se fortalezcan en dicho proceso.
• Crisis fiscal, alianzas con la academia, el sector privado y el gobierno para la estructuración de APPs.
• La banca multilateral identifica a FONADE como entidad con un riguroso control financiero, lo cual permite a que se canalicen recursos para la ejecución de los proyectos
• Acompañamiento activo de la banca multilateral en las entidades territoriales
• Inicio de los periodos de gobierno en los entes territoriales.
• Aprovechar las INFIS como canal para estructurar en conjunto para el desarrollo territorial.
• Certificación de la línea de negocio de Banca de Inversión
• Políticas de riesgo por línea de negocios• Creación de una mesa de dinero con el
propósito de alcanzar mayores rentabilidades
• Ausencia de un sistema de información queintegre los aplicativos de la Entidad
• Deterioro de la Economía, aumento de lainflación, variaciones en las tasas de interésdel mercado y alta volatilidad de los títulosque conforman el portafolio de inversión
• Desajustes en periodos de transición política.• Fusión o liquidación por repetición defunciones y objeto de la Entidad con otrasEntidades del orden nacional.
• Autonomía de Entidades y territoriales paraejecutar sus recursos
• Desmejoramiento de imagen, pérdida deconfianza por demoras en la realización decompromiso.
• Cambio en la legislación en temas decontratación y limitaciones en lasinversiones
• Incertidumbre tributaria de las entidadesterritoriales y pluralidad de losregímenes tributarios territoriales
• Desconocimiento por parte de lospotenciales clientes del rol de FONADE.
• Riesgos asociados con el cambio denuevos Gerentes de Convenios yContratistas con respecto a la radicaciónde facturas y/o cuentas de prestación deservicios.
Fortalezas¿Sobre cuales factores nos debemos seguir
apoyando?
Fortalezas¿Sobre cuales factores nos debemos seguir
apoyando?
• Reconocimiento nacional por la transparencia en la contratación .
• Cultura orientada en el servicio al cliente.
• Experiencia en el desarrollo de proyectos en diferentes áreas, sectores y especialidades.
• Autonomía en la formulación de metodologías de contratación y de establecimiento de un manual de contratación propio
• Niveles de rentabilidad del portafolio de Inversiones superiores a los del mercado
• Equipo de trabajo consolidado en la subgerencia
• Procesos estructurados y ejecutados bajo estándares.
• Se está construyendo equipo de estructuración que se prepara para dar soporte a las Entidades territoriales, ministerios o departamento administrativos de orden nacional.
• Falta de lineamientos con respecto a lacontratación .
• Falta de Comunicación y coordinación.• Inoportunidad en la entrega de lainformación por parte de las áreasresponsables de los procesos.
• Falta de claridad en los roles yfunciones de las áreas y procesos queaún no están definidos .
• Rotación de personal que hace que losprocesos no continúen
• Falta de claridad en los roles yfunciones de las áreas y procesos queaun no están definidos .
• Baja recuperación en las posicionesactuales en TES por las desvalorizacionesde estos títulos en el mercado engeneral. (No puede aplicarse stop‐ loss).
• Limitaciones en el marco de negociación.• Falta herramientas para monitoreo en BVCde bonos y CDT.
• Aplicativo de inversiones obsoleto, yaplicativo para NIIF
• Ausencia de la metodología paraasignación de recursos que van hacerfinanciados por el FIEP.
• Descentralización de los controles entemas financieros
SUBGERENCIAFINANCIERA
Direccionamiento Estratégico
• Misión: FONADE es una organizacióncomprometida con el desarrollo delpaís a través de alianzas con entidadespúblicas o privadas orientadas aestructurar y ejecutar con calidad yoportunidad proyectos estratégicosdirigidos a transformar vidas enbeneficio de las Entidades territorialesy de las Regiones.
Direccionamiento Estratégico
• Visión: FONADE buscaser motor deldesarrollosocioeconómico delpaís y sus regiones, alser reconocido como elestructurador yejecutor de proyectosestratégicos másefectivo de la nación.
MARCO ESTRATÉGICO PROPUESTOMisión, Visión y Objetivos Estratégicos
2016‐ 2018
ALINEACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2016
Estrategias transversales PND
Objetivo Estratégico FONADE
Proyecto Estratégicos
Políticas de Desarrollo Administrativo
Competitividad e Infraestructuras EstratégicasBuen Gobierno
1. Fortalecimiento de la línea de negocio Estructuraciónde Proyectos
2. Optimización de los mecanismos y los lineamientos del seguimiento a proyectos
4. Optimización de los métodos de seguimiento, resolución de controversias, Contratación y liquidación
3. Creación del Fondo de Identificación y Estructuración de Proyectos
5. Plan Institucional de Desarrollo Administrativo
Optimizar los recursos y actividades misionales en proyectos estratégicos del Gobierno Nacional.
Ejecutar los proyectos con calidad y oportunidad
Promover la sostenibilidad operacional de la entidad en el largo plazo buscando el equilibrio entre sus ingresos y gastos asociados con el giro del negocio
Fortalecer las competencias del personal e implementar mecanismos que soporten eficaz y eficientemente los procesos institucionales.
Gestión misional y de gobierno
Gestión misional y de gobierno
Gestión financiera Gestión misional y de gobierno
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
Gestión del Talento HumanoEficiencia Administrativa
Gobierno en Línea
PLAN DE ACCIÓN 2016
Regresar
‐ Fortalecimiento de la línea de negocio Estructuraciónde Proyectos 20%
‐ Optimización de los mecanismos y los lineamientos del seguimiento a proyectos 20%
‐ Optimización de los métodos de seguimiento, resolución de controversias, Contratación y liquidación 20%
‐ Creación del Fondo de Identificación y Estructuración de Proyectos. 20%
‐ Plan Institucional de Desarrollo Administrativo20%
ESTRATEGIAS OPERATIVAS 2016 ASOCIADAS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PLANEAR PARA NO IMPROVISAR
PROYECTOSPLAN DE ACCIÓN 2016
PROYECTO PESO% ACTIVIDADES PESO% PRODUCTOS LÍDER DEL PROYECTO RESPONSABLE (ÁREA) FECHA INICIO FECHA FIN
Fortalecimiento de la línea de
negocio Estructuración de Proyectos
20%
Realizar un diagnóstico del esquema actual de la línea de negocio Estructuración de Proyectos.
25%
Documento de Diagnóstico del esquema de la línea de negocio de estructuración
de proyectos.
Subgerente Técnico
Subgerencia TécnicaÁrea de Banca de Inversión y
APPÁrea de Infraestructura
Productiva
01/07/2016 30/09/2016
Presentar la propuesta de fortalecimiento de la línea de negocio Estructuración de Proyectos al
Comité de Gerencia.10%
Presentación de la Propuesta de acciones de fortalecimiento de la línea
de negocio de estructuración de proyectos.
Subgerencia TécnicaÁrea de Banca de Inversión y
APPÁrea de Infraestructura
Productiva
03/10/2016 31/10/2016
Ejecutar las acciones de corto plazo aprobadas en articulación a la actualización del proceso
Estructuración de Proyectos.35%
Soporte de ejecución de acciones de fortalecimiento
de corto plazoPropuesta de Proceso de
Estructuración de Proyectos
Subgerencia TécnicaÁrea de Banca de Inversión y
APPÁrea de Infraestructura
Productiva
01/11/2016 30/12/2016
Diseñar y presentar una estrategia comercial de promoción de los servicios de la línea de negocio Estructuración de Proyectos.
30% Documento de propuesta deestrategia comercial
Subgerencia TécnicaÁrea de Banca de Inversión y
APPÁrea de Infraestructura
Productiva
01/11/2016 30/12/2016
OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE Optimizar los recursos y actividades misionales en proyectos estratégicos del Gobierno Nacional.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND Competitividad e Infraestructuras Estratégicas
OBJETIVO PND Optimizar la gestión de la inversión de los recursospúblicos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Gestión Misional y de Gobierno
1
Fortalecimiento de la línea de Estructuración de Proyectos
Objetivo del proyecto
Definir una estrategia de fortalecimiento para la línea de negocio estructuración de proyectos e implementar acciones de corto plazo.
Resultado Esperado Meta IndicadorLínea de estructuración de proyectos fortalecida con acciones de corto plazo
2016: implementar 100% de acciones de corto plazo definidas
Acciones de fortalecimiento implementadas / Acciones de fortalecimiento definidas
Estrategia comercial definida de promoción de los servicios de la línea de negocio de Estructuración de Proyectos
para su implementación
2016: Cumplir el 100% de la meta de ejecución de estructuraciones de
proyectos
2016: Número de proyectos estructurados en el año bajo APP / Meta anual de proyectos a estructurar bajo APP (A cargo de la Subg.
Financiera)
Número de proyectos estructurados en el año de Obra Pública / Meta anual de
proyectos a estructurar de Obra Pública (A cargo de la Subg. Técnica)
PROYECTO PESO% ACTIVIDADES PESO% PRODUCTOS LÍDER DEL PROYECTO RESPONSABLE (ÁREA) FECHA INICIO FECHA FIN
Optimización de los mecanismos
y los lineamientos del seguimiento a proyectos
20%
Formalizar la herramienta "semáforo" para el seguimiento a la ejecución de Convenios. 30% Procedimiento públicado.
Subgerente Técnico
Gerencia GeneralSubgerencia Técnica
Área de Organización y Métodos
01/07/2016 29/07/2016
Elaborar la propuesta de diseño conceptual del módulo de seguimiento de proyectos para su integración con los sistemas de información de
la entidad.
35%
Propuesta de Especificaciones técnicas del módulo de seguimiento de
proyectos.
Subgerencia TécnicaSubgerencia Administrativa Área de Tecnología de la
Información
01/07/2016 30/12/2016
Elaborar y presentar propuesta del MMI002 Manual de Supervisión e Interventoría de
FONADE.35%
Documento de Manual de Supervisión e Interventoría
propuesto.Subgerencia Técnica 01/04/2016 30/12/2016
OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE Ejecutar los proyectos con calidad y oportunidad
ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND Competitividad e Infraestructuras Estratégicas
OBJETIVO PND Optimizar la gestión de la inversión de los recursospúblicos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Gestión Misional y de Gobierno
2
Optimización de los mecanismos y los lineamientos del seguimiento a proyectos
Objetivo del proyecto
Optimizar los instrumentos de seguimiento de proyectos con el fin de contar con información consistente y oportuna para tomar acciones.
Resultado Esperado Meta IndicadorHerramienta de semáforo
implementada2016: Realizar seguimiento al 100%
de los convenios aplicando la herramienta Semáforo
Número de convenios con seguimiento realizado mediante la herramienta de semáforo / Número
de convenios vigentes *100
PROYECTO PESO% ACTIVIDADES PESO% PRODUCTOS LÍDER DEL PROYECTO RESPONSABLE (ÁREA) FECHA INICIO FECHA FIN
Diseño de lapropuesta de creación del Fondo de
Identificación y Estructuración de Proyectos
20%
Definir el modelo de negocio para la creación del FIEP en articulación con el proyecto "Fortalecimiento de la línea de negocio
Estructuración de Proyectos".
10% Modelo de negocio diseñado.
Subgerente Financiero
Área de Banca de Inversión y APPs y Subgerencia Financiera 01/02/2016 30/04/2016
Analizar la viabilidad Jurídica para la creación del FIEP. 15% Análisis jurídico de la
creación del FIEP.Área de Banca de Inversión y APPs y Subgerencia Financiera 01/03/2016 29/07/2016
Elaborar Modelo Financiero y establecerrequerimientos de Gestión de Riesgos para la
creación del FIEP.15%
Modelo Financiero y de Riesgos para la creación del
FIEP
Área de Banca de Inversión y APPs y Subgerencia Financiera 01/06/2016 31/08/2016
Elaborar Modelo Operativo para la creación del FIEP. 20% Modelo Operativo para la
creación del FIEP.Área de Banca de Inversión y APPs y Subgerencia Financiera 01/07/2016 31/08/2016
Elaborar Modelo Comercial para la creación del FIEP. 10% Modelo Comercial para la
creación del FIEP.Área de Banca de Inversión y APPs y Subgerencia Financiera 01/07/2016 31/08/2016
Elaborar Modelo Administrativo y contable para la creación del FIEP. 10%
Modelo Admnistrativo y contable para la creación del
FIEP.
Área de Banca de Inversión y APPs y Subgerencia Financiera 01/07/2016 30/09/2016
Formular Plan para implementación del FIEP 10% Plan para implementación del FIEP
Área de Banca de Inversión y APPs y
Subgerencia Financiera03/10/2016 31/10/2016
Presentar propuesta del FIEP a la Junta Directiva para aprobación. 10% Acta de Junta Directiva. Subgerencia Financiera 01/11/2016 30/12/2016
OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE Promover la sostenibilidad operacional de la Entidad en el largo plazo, buscando el equilibrio entre sus ingresos y gastos asociados con el giro del negocio
ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND Competitividad e Infraestructuras Estratégicas
OBJETIVO PND Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Gestión Misional y de Gobierno3
Diseño de la propuesta de creación del Fondo de Identificación y Estructuración de Proyectos
Objetivo del proyecto
Diseñar e implementar la metodología para la operación y asignación de recursos destinados a la estructuración de proyectos por parte de
FONADE.
Resultado Esperado Meta IndicadorCreación del FIEP Crear el Fondo de Identificación y
Estructuración de proyectos
Analizar la viabilidad para asignar recursos a través del FIEP en dos
(2) proyectos
Documento
Numero de solicitudes estudiadas para asignación de recursos
mediante FIEP / meta
PROYECTO PESO% ACTIVIDADES PESO% PRODUCTOS LÍDER DEL PROYECTO RESPONSABLE (ÁREA) FECHA INICIO FECHA FIN
Optimización de los métodos de seguimiento, resolución de controversias, Contratación y liquidación
20%
Ejecutar el Plan de Acción de Depósitos y Exigibilidades para la liquidación de convenios. 25%
Informe de avance de la ejecución del Plan de
Trabajo de liquidación de Convenios y Contratos
Subgerente de
Contratación
Subgerencia TécnicaÁrea de ContabilidadFondo de Ejecución de
ProyectosÁrea de Seguimiento,
Controversias Contractuales y Liquidaciones
15/07/2016 30/12/2016
Construir e implementar una estrategia para mejorar las actividades relacionadas con las actuaciones de FONADE cuando se presenten
incumplimientos de contratistas.
25%Propuesta de Estrategia
Soportes de ejecución de la estrategia
Área de Seguimiento, Controversias Contractuales y Liquidaciones ‐ Subgerencia
Técnica
15/07/2016 30/12/2016
Identificar los cambios necesarios en el proceso de contratación de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión, con el fin de simplificar trámites al interior de la Entidad
25% Control de asistencia mesas de trabajo‐ Actas de reunión
interna
Áreas Subgerencia de Contratación 15/07/2016 30/09/2016
Ejecutar las actividades definidas para la simplificación de trámites en el proceso de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
25% Procedimiento ajustadoÁreas Subgerencia de
Contratación 15/07/2016 31/12/2016
OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE Ejecutar los proyectos con calidad y oportunidad
ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND Competitividad e Infraestructuras Estratégicas
OBJETIVO PND Optimizar la gestión de la inversión de los recursospúblicos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Gestión Financiera
4
Optimización de los métodos de seguimiento, resolución de controversias y liquidación
Objetivo del proyecto
Definir los instrumentos que permitan resolver las controversias contractuales y la liquidación de Convenios y Contratos.
Resultado Esperado Meta IndicadorAumento de la solución de
controversias contractuales (multas – sanciones – clausula penal)
2016: 80% de las controversias contractuales resueltas
(Numero de controversias contractuales resueltas /Numero
de nuevas controversias contractuales presentadas ) * 100
Numero de Soluciones a controversias contractualespresentadas: corresponde a las controversiasradicadas con el cumplimiento de los requisitos
Convenios liquidados según meta establecida
2016: 60 convenios liquidados Número de convenios liquidados / Meta 2016 de liquidación de
convenios
PROYECTO PESO% ACTIVIDADES PESO% PRODUCTOS LÍDER DEL PROYECTO RESPONSABLE (ÁREA) FECHA INICIO FECHA FIN
Plan Institucional de Desarrollo Administrativo
20%
Fortalecer los mecanismos de promoción de transparencia y acceso
a la información pública, participación y atención de los grupos
de interés de la Entidad.
25%
Informe de avance de la ejecución de los planes de trabajo para los
componentes: Rendición de Cuentas, Gestión del Riesgo de Corrupción y
Servicio al Ciudadano.
Subgerente Administrativo
Subgerencia AdministrativaÁrea de Planeación y Gestión
de RiesgosÁrea de Servicios Administrativos
12/01/2016 31/12/2016
Fortalecer las competencias de los colaboradores de la Entidad por
medio de la implementación de los componentes de la política de gestión del talento humano.
25%
Informe de avance de la ejecución de los planes de trabajo asociados al
cumplimiento de las directrices de la Política de Gestión del Talento
Humano.
Área de Talento Humano 01/02/2016 31/12/2016
Mejorar el desempeño de la gestión institucional a través de la
implementación de los componentes de la política de eficiencia
administrativa.
25%
Informe de avance de la ejecución de los planes relacionados con los
componentes: Gestión de Calidad, Cero Papel, Racionalización de Trámites y
Gestión Documental.
Subgerencia AdministrativaÁrea de Organización y
MétodosÁrea de Servicios Administrativos
13/01/2016 31/12/2016
Promover el uso de las TIC con la implementación de la estrategia de
Gobierno en Línea 3.2.25%
Informe de avance de la ejecución de los planes de trabajo para los
componentes: Seguridad y Privacidad de la Información, TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto y TIC para la
Gestión.
Subgerencia AdministrativaÁrea de Planeación y Gestión
de RiesgoÁrea de Tecnología de la
Información
02/02/2016 31/12/2016
OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE Fortalecer las competencias del personal e implementar mecanismos que soporten eficaz y eficientemente los procesos institucionales.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND Buen Gobierno
OBJETIVO PND‐ Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas ‐ Promover la eficiencia y eficacia administrativa ‐ Optimizar la gestión de la información
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano / Gestión del Talento Humano / Eficiencia Administrativa / Gobierno en Línea
5
Plan Institucional de Desarrollo Administrativo
Objetivo del proyecto
Fortalecer la gestión de la Entidad a través de la implementación de las directrices de Buen Gobierno y las Políticas de Desarrollo
Administrativo definidas por el Gobierno Nacional.
Resultado Esperado Meta IndicadorTeniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide el avance y cumplimiento de las políticas de desarrollo administrativo, a través del FURAG, no se propone un nuevo indicador. Se aclara
que la medición del FURAG es anual.