MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE DILIGNCIA n111/2011 - NIP/SRIDPF/DFDATA: 20/0912011 ASSUNTO: Encontro de LENINE e WILIAN na casa de Regina e posteriormente de LENINE, WILIAN e NITEU. REFERNCIA: Operao Monte Cario - NIP/SRIDPF/DF DIFUSO: NIP/SR/DPF/DF

Conforme informao da equipe de anlise da Operao Monte Carlo, no dia 10/08111, LENINE ARAUJO DE SOUZA e WILIAN VITORINO iriam residncia de SNIA REGINA DE MELO por volta das 08:30 horas. Os policiais Fbio e Guerra chegaram cidade de Valparaso / GO por volta das 08:00 horas, mais precisamente em frente ao escritrio de LENINE, localizado no endereo Quadra 16, lote 01, apts. 102 e 202, etapa A, Valparasa/GO. Por volta das 10:40 horas LENINE, WILIAN e CRISTIANO RUFINO saram do escritrio. LENINE e WILIAN entraram no veculo ASTRA de placa NVO 7935 e saram em direo BR - 040 enquanto CRISTIANO permaneceu no local.

Pgina 1 del

7

Relatrio de Diligncia Policia! ri 0 111/2011 - N!P/SR/DPF/DF

Informados pela equipe de anlise que LENINE estaria indo para a casafrs...,([ de REGINA, os policiais FABIO, GUERRA, TAPAJS e REINALDO foramk-_t/ acionados para posicionarem-se prximo a residncia e registrar a chegada de WILIAN e LENINE. Por volta das 11:10 horas WILIAN e LENINE chegaram casa de REGINA. LENINE chegou carregando um envelope pardo e saiu sem ele. Conforme as imagens.

LENINE e WILIAN chegando casa de REGINA como envelope pardo.

LENINE E WILIAN saindo da casa de REGINA sem o envelope pardo.

Pgina 2de7

Dalea#Arin ria

Regina despedindo-se de LENINE e WILIAN. Ao sarem da casa de REGINA, esta equipe de policiais manteve vigilncia em LENINE e WILIAN. Que logo aps deixarem a residncia chegaram Praa Gelmires Reis, localizada na Rua Benjamim Roriz, em frente ao Hotel Tropical, conduzindo o veculo ASTRA de placa NVO 7935. WILIAN e LENINE estacionaram o veculo ASTRA ao lado do veculo PLIO de placa NKT 0458, do qual o Delegado de Policia Civil do Estado de Gois NITEU CHAVEZ JUNIOR saiu e entrou no banco de traz do veculo ASTRA.

NITEU entrando no veculo ASTRA, conduzido por WILIAN.

U`1^Pgina 3 de 7

NITEu entrando no veiculo ASTRA, conduzido por WILIAN.

It;2-j9F: I1,

-

L-

4WILIAN dirigindo o veculo ASTRA

Aps a entrada do Delegado no carro conduzido por WILIAN, o veculo ASTRA foi levado para uma rua pouco movimentada, nas proximidades da praa, onde permaneceu por cerca de 20 minutos. Saindo da referida rua os trs integrantes retornaram Praa Gelmires Reis, onde NITEU saiu do veculo ASTRA e entrou no PLO de placa NKT 0458.

Pgina 4de7

Relatrio de Diligncia Policia! n 111/2011 - N!PISR/DPFIDF

NITEU saindo do veculo ASTRA.

NITEU saindo do veculo ASTRA.

NITEU entrando no veculo PLIO.

NITEU deixando o local no veculo PALIO.

Pgina 5de7

Relatrio de Diligncia Policial n 11 112011 - NIP/SR/DPF/DF

Tela do INFOSEO com o nome dos proprietrios dos Veculos na Diligncia.

Placa: Renavam: Cdigo Identificao: Situao: Ano Fabricao.: Cor: Combustvel: Espcie: Nome Proprietrio: Endereo: Complemento:

1 1

NV07935 232439672 9B0TR48C0BB170985 CIRCULACAO 2010 PRETA ALCOOL/GASOLINA PASSAGEIRO AILA CRISTINA BATISTA VITORINO RUA SEM NOME QD.33 LT.25 PR ESf

UF: Categoria Veiculo: Remarcao Chassi: Marca 1 Modelo: Ano Modelo: Tipo: Procedncia:

] GO PARTICULAR1

NORMAL GMIASTRA HB 4P ADVANTAGE 2011 AUTOMOVEL NACIONAL

CEP.: Tipo Doc.: CPF do Proprietario N. Doc.:

00000000 03131061189

Placa: Renavam: Cdigo Identificao: Situao: Ano Fabricao.: Cor: [Combustvel: Espcie: Nome Proprietrio: Endereo: Complemento: Tipo Doc.:f

NKT0458 203188110 9121017164LA5621464 CIRCULACAO 2010 ALCOOUGASOLINA PASSAGEIRO PRATA ff

UF: Categoria Veiculo: Remarcao Chassi: Marca! Modelo: Ano Modelo: [ Tipo: Procedncia:f

GO PARTICULAR NORMAL 152477 2010 AUTOMOVEL NACIONAL

SANTANDER LEASING SA ARR MERCANTIL RUA JK JARDIM PARAISO KM-48 CEP.:J

00000000 47193149000106

CNPJ

N. Doc.:

Pgina 6de7

Relatrio de Diligncia Policia! n 111/2011 - N!P/SR/DPF/DF

Foto da carteira de motorista dos envolvidos na diligncia

TLt4iV No h foto da CNH

S

Lerilne Araujo de Souza

Wiuian Vitorino

Snia Regina de Meio

Niteu Chvez Jnior

o relatrio.

TA Agente de P lcia Federal Mat. 3.291

Agente de Polcia Federal Mat. 9.097

DAN 1 REI R 4he de Polcia Federal Mat. 13.655

RR

-D DIAS DE MOUA Agente de Polcia Federal Mat. 15.884

Pgina 7 de 7

MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE DILIGNCIA n o 11212011 - NIP/SRIDPF/DFDATA: 0610912011 ASSUNTO: Registro de evento - encontro entre ROSALVO e MARCELO REFERNCIA: Operao Monte Cario - NIP/SRJDPF/DF DIFUSO: NIP/SR/DPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: ROSALVO, MARCELO e ANTNIO. Por determinao do Coordenador da Operao MONTE CARLO desenvolvida no mbito deste NIP/SR/DPF/DF, foram realizadas diligncias no intuito de coletar informaes em filmagem e/ou fotogrfia visando subsidiar a investigao em andamento. Conforme informaes de inteligncia repassadas pela equipe de anlise, haveria um possvel encontro entre ROSALVO SIMPRINI CRUZ e FRANCISCO MARCE'O DE SOUSA QUEIRbGA, vulgo MARCELO, em 11 de agosto de 2011, por volta de 13 horas. O motivo do encontro entre eles poderia ser algum pagamento ou a comprovao da realizao de um depsito. Este encontro ocorreria no SRTVS QD 701 BL 1 SL 209 PALACIO DA IMPRENSA - Braslia/DF, local onde ROSALVO, supostamente, possui um escritrio.

ROSALvO

MARCELO Pgina 1 de 8

Relatrio de

Policia! n 112/2011 - NIP/SRIDPF/DF

Diante destas informaes, esta equipe de policias se posicionou, data, por volta de 13h, prximo ao citado endereo no Setor de Rdio e Asa Sul/DE.

(Fachada do Ed. Palcio da Imprensa)

Por volta de 13h17min, ANTNIO JOS SAMPAIO NAZIOZENO foi avistadc saindo do suposto escritrio de ROSALVO.

1

Pgina 2 de 8

Relatrio de Diligncia Policial n 11212011 - NIP/SRJDPFIDF

RE

ANTNIO

(ANTNIO saindo do possivel escritrio de ROSALVO)

Aproximadamente s 13h22min, ROSALVO desceu entrada do edifcio para fumar um cigarro. Aps alguns minutos, par volta de 13h25min, um homem, possivelmente MARCELO, chegou ao local. Ao avist-lo, ROSALVO entrou no edifcio e foi seguido por ele. MARCELO carregava, aparentemente, uma pasta e uma sacola branca, conforme pode ser observado nas imagens: -

Pgina 3 de 8

(ROSALVO de p em frente ao Ed. Palcio da Imprensa)

Pgina 4 de 8

r.IiIa

MARCELO

L1

*

ROSALVO

si

/

4ef

tt

i] 'iiIM}(I 2 (, I.MI'(

&..

fl

.

1ROSALVO

'MARCELO'1'1

Sacola branca,

-

t

f3WI7O /?

(ROSALVO e MARCELO entram no Ed. Palcio da Imprensa)

o Pgina 6 de 8

(MARCELO)

Pgina 7 de 8

Relatrio de Diligncia Policial n 11212011 - NIPISRIDPFIDF

Portanto, conforme esperado, foi presenciado e registrado por esta policiais, em 11 de agosto de 2011, um encontro entre ROSALVO e volta de 1 2h25min. Este encontro ocorreu no j citado endereo do suposto e' de ROSALVO. Nesta mesma diligncia, foi observado ANTNIO JOS SAM NAZIOZENO saindo do mesmo lugar por volta de 13h17min. Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de fotos e vdeos objeta de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio.

o relatrio.

AFb Agente4 lcia Federal Mat. 3.291

d 7L R O DIAS DEM URA Agente de Polcia Fe4eral Mat. 15.884

Pgina 8 de 8

--e.

NU - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE DILIGNCIA n o 11312011 - NIP/SRIDPF/DFDATA: 06/0912011 ASSUNTO: Registro de evento - encontro entre ROSALVO, ARNALDO e OLMPIO REFERNCIA: Operao Monte Cario - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: NIP/SRJDPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: ROSALVO, OLMPIO, ARNALDO JNIOR e ARNALDO NETO, Por determinao do Coordenador da Operao MONTE CARLO desenvolvida no mbito deste NIP/SR/DPF/DF, foram realizadas diligncias no intuito de coletar informaes em filmagem e/ou fotografia visando subsidiar a investigao em andamento. Conforme informaes de inteligncia repassadas pela equipe de anlise, haveria um possvel encontro entre JOS OLMPIO QUEIROGA NETO e ARNALDO RUBlO JUNIOR, em 11 de agosto de 2011, por volta de15h30min. O motivo do encontro entre eles seria uma donversa de negcios. Este encontro ocorreria no Hotel Nacional, localizado no Setor Hoteleiro Sul - Quadra 01 - Bloco A CEP: 70322-900 - Braslia/DF.

1

k aa OLIMPIO ARNALDO

Pgina 1 de 7

1 Relatrio de Diiqncja Policial n 11312011 - NIP/SR/flPF/flP

Diante destas informaes esta equipe de policias se posicionou'jj data, por volta de 115h45min, prximo ao citado hotel, no Setor Hoteleiro Sul. Por volta deste mesmo horrio, foram vistos no lobby do Hotel Nacional: OLMPIO; um homem, possivelmente ARNALDO; um outro homem, possivelmente filho de ARNALDO (ARNALDO RUBlO NETO) e ROSALVO SIMPRINI CRUZ. Ao sarem do hotel, por volta de 16h05min pararam em frente entrada e conversaram mais um pouco por cerca de 2 minutos.

ROSALVO

Pgina 2 de 7

cii

ri *

Pgina 3 de 7

ROSALVO

ARNALDO HNI OLIMPIO /

'Ir

Jon

ROSALVO

HNI

OLIMPIO

ARNALDO

t

Ma.

'41.

Relatrio de Diligncia Policial n 11312011 - NIP!SRJDPF/DF

OLMPIO e ROSALVO saram juntos e tomaram a direo estacionamento. O homem, que seria ARNALDO, e o outro HNI saram em um veculo MA Cadenza, placas NWK-4150, registrado em nome de 'Planeta Catarinense S. de A. lotrica Ltda., CNPJ: 08.697.12310001-35. Esta empresa apresenta em seu quadro societrio: ARNALDO RUBlO JUNIOR e ARNALDO RUBlO NETO.

Pgina 5 de 7

9Pgina 6 de 7

Relatrio de Diligncia Policial n 11312011 - NJP/SRIDPFIDFU

Portanto, foi presenciado e registrado por esta equipe de diligncias, em 11 de agosto de 2011, um encontro entre OLMPIO e ARNALDO RUBlO JUNIOR no lobby do Hotel Nacional no Setor Hoteleira Sul. Neste mesmo encontro estavam presentes ROSALVO e ARNALDO RUBlO NETO. Eles deixaram o local ao mesmo tempo em duas duplas: ROSALVO e OLMPIO; ARNALDO JNIOR e ARNALDO NETO. Este encontro ocorreu por volta de 15h45min e terminou s 16h05min, aproximadamente. Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio.

o relatt WIL1tNTAP4JOSM C ED '? Agente de Polcia Federal Mat. 3.291 DIAS DEM URA Agente de Policia FedJal Mat. 15.884 \.

Pgina 7 de 7

MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE DILIGNCIA n o 115/2011 - NIP/SRIDPF/DFDATA: 2110912011 ASSUNTO: Fotos da suposta residncia de CRISTIANO RUFINO. REFERNCIA: Operao Monte Cario - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: NIP/SR/DPF/DF

Conforme solicitao da equipe de anlise da Operao Monte Cario, os policiais Tapajs e Guerra dirigiram-se ao Jardim Ing / GO, no dia 16108/11 no endereo Avenida Danton Jobim, QD 35, casa 42, Jardim Ing / GO (suposto endereo de CRISTIANO) e fizeram as seguintes imagens.

Pgina 1 de 2

Relatrio de Diligncia Policial n 11512011 - NIP/SPJDPF/flP

o relatrio.

( WILT N TA S M4DO Agente de Policia Federal Mat. 3.291 DANIEL/GUERRA FERREIRA Aget ' de Polcia Federal Mat, 13.655

Pgina 2 de 2

tty.

MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE DILIGNCIA n o 11812011 - NIP!SRJDPF/DFDATA: 2110912011 ASSUNTO: Encontro entre NITEU CHAVEZ JUNIOR e CRISTIANO RUFINO. REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: NIP/SR/DPF/DF

Conforme informao da equipe de anlise da Operao Monte Cario, no dia 16108/11, NITEU CHAVEZ JUNIOR e CRISTIANO RUFINO se encontrariam no Centro Integrado de Operaes de Segurana (CIOPS) do Jardim Ing / GO, por volta de 14:00 horas. Os policiais Tapajs e Guerra chegaram ao CIOPS do Jardim Ing / GO s 13:50 horas. CRISTIANO chegou por volta das 14:15 horas conduzindo a motocicleta de placa JJE 3443, de sua propriedade, encontrou-se com NITEU na entrada do CIOPS, onde os dois conversaram por cerca de 20 minutos. Durante a conversa CRISTIANO retirou do bolso da cala um rdio / aparelho celular e passou para NITEU, que aps us-lo devolveu a CRISTIANO. NITEU e CRISIANO se despedirem e foram embora.

CRISTIANO che Pgina 1 de 3

1

Relatrio de Diligncia Policia! n 11812011 - NIP/SR/DPF/DF

CRISTIANO

chegando ao CIOPS.

\kfiJ4 c.._N

conversando pelo rdio / celular entregue por C

NITEU devolvendo o II /

/ celular a CRISTIANO.1

-

Ir;CRISTIANO

tdese e indo embora. Pgina 2 de 3

E

Relatrio de Diligncia Policia! ii 11812011 - N!P/SRIDPF/DF

Tela do INFOSEO com os dados da moto de CRISTIANO.'Placa: Renavam: Cdigo Identificao: Situao: Ano Fabricao.: Cor: Combustivel: Espcie: Nome Proprietrio: Endereo: N. Tipo Doc.:1

JJF3443

1

UF: Categoria Veiculo:

1 1

GO PARTICULAR NORMAL 2843 2009 MOTOCICLETA NACIONAL

1139894470 9C2JC41209R018087 CIRCULACAO 2009 VERMELHA GASOLINA PASSAGEIRO CRISTIANO RUFINO = RUA 00.37 LT.11 P ESPLANADA 96963 CPF do Proprietario

Remarcao Chassi: Marca! Modelo: 1 Ano Modelo: Tipo: Procedncia:

CEP.: N. Doc.:

00000000 77719433149

Foto da carteira de motorista dos envolvidos na diligncia

Niteu Chvez Jnior o relatrio.

Cristiano Rufino

WIL ON TAPAJS CDO Agente de oIcia Federal Mat. 3.291

L

DANIEL,t&RA FERREIRA Ag1e Polcia Federal Mat. 13.655

Pgina 3 de 3

MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE DILIGNCIA 0 120/2011 - NIP/SRIDPF/DFDATA: 30/0812011 ASSUNTO: Registro de evento - encontro entre MIGUEL e ANSELMO REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SRJDPF/DF DIFUSO: NIP/SRJDPF/DF

Por solicitao do NIP/SR!DPF/DF, foram realizadas diligncias no intuito de coletar informaes em filmagem e/ou fotografia visando subsidiar os trabalhos investigativos em desenvolvimento no mbito da Operao MONTE CARLO. Segundo a equipe de Anlises, na data de 16/08/2011, aconteceria um evento no qual o Alvo FRNCISO MIGUEL DE SOUZA iria se encontrar pela manh com ANSELMO BARBOSA CMARA no frum da comarca de VALPARASO/GO, localizada na rea Especial, Qd. 07, Etapa A - Valparaso 1, VALPARAISO/GO. No encontro, ANSELMO passaria para MIGUEL novidades sobre a denncia annima endereada ao JUIZ CRIMINAL da COMARCA de VALPARAISO/GO, na qual constava que a atuao da POLICIA FEDERAL no fim de semana anterior no teria fechado a casa de bingo do JUNIOR, e que esta estaria funcionando normalmente.

ANSELMO

MIGUEL

Pgina 1 de 5

ti l

Relatrio de Diligncia Policia! n 12012011 - N!P/SR/DPF/DFDiante dessas informaes esta equipe de policiais, dirigiu-se ao comarca de VALPARASO/GO, localizada na rea Especial, Qd. 07, Etapa A - Valparaso 1, VALPARAISO/GO, com o objetivo de acompanhar o encontro que se daria entre os alvos acima identificados. 1 - Por volta das 1 Shl Om, foi registrado o encontro entre MIGUEL e ANSELMO na frente da CELG, que por sua vez fica localizada em frente ao frum de VALPARASO/GO.

MIGUEI., E ANSELMO EM FRENTE A CELO

Pgina 2 de 5

LI

MIGUEI, E ANSELMO

2 - Aps lmin, aproximadamente, ANSELMO despede-se de MIGUEL, conversa com outra pessoa no identificada e retoma para o frum.

Pgina 3 de 5

k.

urr / Relatrio de Diligncia Policial n 12012011 - NIP/SR/DPF/DF3 - Aps passar um tempo dentro da CELG, MIGUEL vai emm VOYAGE PRATA, PLACA NKO 3190.

O veculo utilizado por MIGUEL, conforme consulta ao RENAVAM, foi arrendado para MARIA ANGELICA VIEIRA BATISTA, que aparentemente no tem nenhuma ligao com o mesmo.do Veculo

Cdigo RENAVAM CPF/CNPJ do Proprietrio Nome do Proprietrio'Ip0

-

NK03190 128501391 07.207S96100o1- 50 BANCO FIN A S-. BMC SA sAOMOVEL PASSAGEIRO APLIVEL 'PARTICUi.AR VW/VOYAGE 1.0 2009 2005 PRATA 5 a 76 999 288.735.641-00 MARIA ANGELICA VIEIRA BATISTA -

Espcie Carroceria Categoria Combustvel Marca/Modelo Ano Fabricao Ano Modelo Cor Lotao e de Carga Potncia CilindradasDados do Arrendatrio

CPF/CNP) do Arrendatrio Nome do Arrendatrio

Pgina 4 de 5

Relatrio de Diligncia Policial n 12012011 - NIP/SR/DPF/DF

Foi confirmado o encontro de ANSELMO e MIGUEL, como sequncias das imagens vistas anteriormente.

Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio. o tela 'rio. Fbib Alvarez SMr Agente de Polcia Federal Mat. 9097

Luis ?imen e! Agente de Polcia Federal Mat. 3685

Pgina 5 de 5

SR/DPF/DF Ru SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Ao(5) 04 dia(s) do ms de novembro de 2011, nesta Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal em Braslia/DF, em consonncia com o disposto no item 36 da IN 01 1/2001-DG/DPF e em cumprimento ao despacho exarado fl. 437 destes autos, procedo o SWIEIRRAMENTO do VOLUME 9 dos autos do IPL n 008912011-4. Eu ..............................AURLIO JULBERT DE ASSIS, Escrivo de Polcia Federal, que o lavrei.

IPL N 008912011

fis, 1 11