1  

ALFREDO MORENO DAVILA www.customstrade.com

JUSTIFICACION  DEL  POR  QUE  UNA  EMPRESA  IMPORTADORA  /  

EXPORTADORA  DEBE  ADELANTAR  PROGRAMAS  DE  PREVENCIÓN  CONTRA  EL  

LAVADO  DE  ACTIVOS    

JUSTIFICACIÓN  •   POR  QUE  POR  INFORMES  INTERNACIONALES  DEL  GRUPO  DE  ACCIÓN  FINANCIERA  INTERNACIONAL  (GAFI)  Y  LA  ONU,  LAS  EMPRESAS  U  ORGANIZACIONES  QUE  SON  USUARIOS  DE  COMERCIO  EXTERIOR  ESTAN  MUY  EXPUESTAS  A  SER  SUJETOS  PASIVOS  DE  BLANQUEO  DE  CAPITALES  Y  FINANCIACIÓN  DEL  TERRORISMO.  •   POR  QUE  A  NIVEL  DE  PAÍSES  COMO  MEXICO,  PERÚ,  COLOMBIA  Y  BRAZIL,  SON  CADA  VEZ  MAS  CRECIENTES  LAS  INVESTIGACIONES  POR  LAVADO  DE  ACTIVOS,  DONDE  UTILIZAN  INDIRECTAMENTE  EMPRESAS  IMPORTADORAS  /  EXPORTADORAS  Y  SUS  REPUTACIONES  COMERCIALES  QUEDAN  EN  ENTREDICHO  POR  LAS  VAGAS  NOTICIAS  PERIODÍSTICAS,  LO  CUAL  AFECTA  MÁS  A  LAS  MULTINACIONALES  QUE  COTIZAN  EN  BOLSAS  INTERNACIONALES.  •   POR  QUE  EXISTEN  NORMATIVIDADES  INTERNACIONALES  Y  LOCALES  EXTENSAS  EN  MATERIA  DE  PREVENCIÓN  Y  PENALIZACIÓN  CONTRA  EL  LAVADO  DE  ACTIVOS,  FINANCIACIÓN  DEL  TERRORISMO  Y  DELITOS  CONEXOS  QUE  SON  DESCONOCIDAS  POR  LA  COMUNIDAD  GERENCIAL,  INCLUYENDO  LAMENTABLEMENTE,  ALGUNOS  ABOGADOS  ASESORES  CORPORATIVOS.  

EN  QUE  CONSISTEN  ESOS  PROGRAMAS  DE  PREVENCIÓN  

• MANUAL  DE  ADMINISTRACION  DE  RIESGOS  CONTRA  EL  LAVADO  DE  ACTIVOS  Y  LA  FINANCIACIÓN  DEL  TERRORISMO    (  MODELO  SIPLA  Y/O  SARLAFT),  TENIENDO  EN  CUENTA  EL  TIPO  DE  ORGANIZACIÓN  Y  LAS  LEYES  DE  PREVENCIÓN  Y  PENALIZACIÓN  DE  CADA  PAÍS.  

• CAPACITACIONES.  • COLABORACION  CERCANA  CON  EL  OFICIAL  DE  CUMPLIMIENTO  DESIGNADO  POR  LA  ORGANIZACIÓN  PARA  CADA  PAÍS  FRENTE  A  LOS  CASOS  DE  OPERACIONES  PRESUNTAMENTE  INUSUALES  O  SOSPECHOSAS.  

•   COADYUVANCIA  POSTERIOR  EN  LOS  CASOS  QUE  LA  ORGANIZACIÓN  ASÍ  LO  REQUIERA  FRENTE  A  PREVENCIÓN  DE  LAVADO  DE  ACTIVOS  Y  FINANCIACIÓN  DEL  TERRORISMO.  

QUE  EXPERIENCIA  HEMOS  TENIDO  •    LOS   ANTERIORES   PROGRAMAS   SE   HAN   ADELANTADO   CON   ÉXITO   EN  EMPRESAS   DE   CONSUMO  MASIVO,   EMPRESAS   DE   SERVICIOS   Y   GRANDES  IMPORTADORES.  

•    HEMOS   CAPACITADO   UNA   GRAN   DIVERSIDAD   DE   PERSONAS   DE   LA  COMUNIDAD   EMPRESARIAL,   COMUNIDAD   LEGAL,   E   INCLUSO,   PERSONAL  ADMINISTRATIVO   DE   ENTIDADES   SIN   ANIMO   DE   LUCRO   (COMUNIDADES  CRISTIANAS)   POR   SU   INTERES   EN   CONOCER   SOBRE   NORMATIVIDAD   DE  PREVENCIÓN   Y   PENALIZACIÓN   CONTRA   EL   LAVADO   DE   ACTIVOS,   LA  PREVENCIÓN  DEL  TERRORISMO  Y  SUS  DELITOS  CONEXOS.  

•   POR  OTRA  PARTE,  TAMBIÉN  HEMOS  ASESORADO  PERSONAS  Y  ENTIDADES  QUE  HAN  SIDO  VÍCTIMAS  DE  OPERACIONES  DE  BLANQUEO  DE  CAPITALES  Y  LES   HEMOS   ASISTIDO   A   NIVEL   DE   DERECHO   PENAL   LOCAL   E  INTERNACIONAL,   INCLUYENDO   DERECHO   PÚBLICO   PARA  RESTABLECIMIENTO  DE  CATEGORÍAS  EMPRESARIALES  PERDIDAS  Y/O  VISAS  EN  LOS  ESTADOS  UNIDOS.  

5  

                 ALFREDO MORENO DÁVILA Abogado LL.M

U. Andes - U. Ottawa - U Carleton Aduanas y Comercio Internacional

Calle 90 No. 12-28 Piso 2 Bogotá D.C Colombia

Tel. (57)(1)7047163 Cel (57) 310-8778915 alfredomorenodavila@customs-trade.com

www.customs-trade.com