PNJ CONG TV CP VANG B"'C eA QUY PHU NHU,J.NPHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

THE LE BAu err THANH VIEN HDQT.CONG TY CO pHAN VANG B~C DA QUY PHU NHU~N

1. CANCU:

• Luat Doanh Nghiep s6 68/2014/QHI3 duoc Quoc hQi ruroc Cong hoa xlI hQi chu nghTa Viet Namthong qua ngay 26/1 112014;

• Nghi djnh s6 71/20 17IND-CP cua Chfnh phu huang dftn v~ quan tr] cong ty ap dung cho cac cong tydai chung;

• Di~u I~ t6 chirc va hoat dong cua Cong ty C6 ph~n Yang bac da quy PhLINhuan;

2. Ml)C TIEU:

• Dam bao tuan thu luat phap va cac thong l~ tai Vi~t Nam;

• Dam bao nguyen t~c cong khai, dan chu va quyen lei hop phap cua t~t ca cac c6 dong;

• Dam bao tfnh t~p trung, 6n dinh t6 chirc cua Dai hQi d6ng c6 dong.

3. DOl TUQ"NG TH(/C HI~N BAu ctr

C6 dong sa htru c6 phan co quyen bieu quyet hoac dai dien theo uy quyen cua c6 dong sa hiru c6phan co quyen bieu quyet (theo danh sach c6 dong PNJ chot ngay 20/03/2018) co mat tai Dai hQid6ng c6 dong thirong nien narn 2018,

4. SO LUQ"NG vA NHI~M KY CAN BAu ctr.• HQi d6ng quan tri: 01 thanh vien

• Nhiern ky HDQT: Nhiem ky 5 nam (2018 - 2023),

5. THE L~ BAu err HDQT:

5.1. Phuong thtre bOu cu:

Viec b~u cir thanh vi en HDQT duoc thirc hien theo phuong thirc b~u d6n phieu quy djnh taikhoan 3, Di~u 144 Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QHI3.

Danh sach ling cir vien HDQT duoc hinh thanh theo nguyen t~c sau: Dira tren don d~ cir, ungctr cua cac c6 dong d€ lira chon cac ling cir vien HDQT dap ling cac tieu chuan quy dinh trongDi~u l~cua PNJ; Quy che tham gia d~ cir, ling cir b~u cir thanh vien HDQT va theo d~ ngh]cua HDQT duong nhiern trong tnrong hQP khong du s6 luong ling cir vi en dn thiet.

M6i c6 dong hoac nguoi duoc uy quyen dtr hop duoc phat mot phieu b~u cho s6 c6 phan sa huuhoac duoc uy quyen.

C6 dong hoac nguoi duoc uy quyen du hop hra chon tir 1 thanh vientrong s6 cac ling ctr vienHDQT,ca dong danh d~u (X) vao 0 tr6ng phia sau ten cua cac ung cfr vien dtrQ'c lva chonva gach len ca hQ va ten d6i vo'i cac ung cfr vien khong lua chon,

M6i c6 dong hoac nguoi diroc uy quyen dir hop co tong s6 phieu b~u bing t6ng s6 c6 phan sahtru nhan voi s6 thanh vien duoc b~u cua HDQT,

T6ng s6 phieu b~u cua m6i c6 dong = T6ng s6 c6 ph~n so' huu x se hrong thanh vien dtrQ'cb~u vao HDQT

C •••th@: Tllng s6 phi~u bfiu cua m6i cll dong = Tllng s6 cll phfin so' hfru x 1

T6ng s6 phieu bftu cua c6 dong hoac nguoi duoc uy quyen du hop se duoc don d€u cho cac irngcir vien rna c6 dong d6 hra chon.Truong hQ'P c6 dong hoac nguoi duoc uy quyen dir hop c6 sir nharn I~n khi ghi Phieu bftuHDQT va chua bo phieu bftu vao thung phieu, c6 dong c6 th~ lien h~ voi Ban kiem phieu d~duoc d6i lai Phieu bftu.

•:. Vi du nguyen t~c bfiu d6n phi~u (theo hlnh thu-c bfiu d6n phi~u d~u)

C6 dong sa huu hoac dai dien sa htru tai dai h9i la 1.000 c6 phan, nhir v~y tong s6 phieu bftu cua c6dong khi thuc hien bftu cho HDQT la 1.000 CP x I nguoi = 1.000 phieu bftu.

• Neu bftu 1 nguoi -+ s6 phieu bftu cho nguoi do la: (1.000 x I) / I = 1.000C6 dong c6 th~ bftu cho ling cir vien HDQT rna minh hra chon theo cac each sau:

STT Danh sach u'ng cu' vien HDQT

01 O'ng cir vien 1 X

02 (rng Clr 'lien 2

03 (rng Clr "'ien 3

04 lrng Clr vien 4

¢ D6i voi tnrong hQ'Pc6 dong lira chon bftu cho 1 img Clr vien HDQT nhir tren thi s6 phieu bftu diroctinh cho tung irng cir vien se la 1.000 phieu bftu.

5.2. Thu t'!C va hinh thuc tiin hanh bliu cii':

a. Phi~u bfiu cu:

Hinh thirc phieu bftu cir:

• Phieu bftu HDQT diroc in tren gi~y trang, c6 dong d~u treo cua PNJ.

N9i dung phieu bftu cir:

• Phftn 1: Th~ hien Ma s6 dang ky tham du dai hQi, T6ng s6 c6 phan sa huu hoac dai dien sahfru, T6ng s6 phieu bftu.

• Phftn 2: Danh sach ling cir vien HDQT

MN s6 luu y quan trong.

+ Phi~u bftu hQ'P I~: La cac phieu bftu theo m~u in s~n do PNJ phat hanh, co delu treo cua PNJ,khong duoc t~y xoa, cao sira.

+ Cac tnrong hop phieu bftu khong hQ'PI~:

• Phieu khong theo m~u quy dinh, khong do PNJ phat hanh hoac khong co d~u treo cuaPNJ;

• Phi@u khong gach ca ho va ten cua irng cir vien khong chon;

• Phieu bftu YU'Q'tqua s6 irng cir vien theo quy dinh;

• Phi~u ghi them ten ngiroi khac vao danh sach hoac ghi them nhtmg thong tin, ky hieu, ...khac;

• Phieu b] gach xoa, sua chira;

• Phieu khong con nguyen ven;2

+ Truong hop xem la khong tham gia bfru cir:

• Cac c6 dong c6 tham du dai hci ma khong bo phieu bfru cir thi s6 phieu bfru cua c6 dongdo ducc xem la khong tham gia bfru cir.

--.b. Ban ki~m phieu, nguyen t~c bo phieu va ki~m phieu:

Ban Ki~m phieu: G6m 03 nguoi do Chu toa d~ cir va ducc Dai hoi d6ng c6 dong thong qua, c6trach nhiem:

• Trinh Dai hQi d6ng c6 dong thong qua Th~ I~ bfru cir;

• HUOng dfrn each thirc bo phieu va t6 chirc bau cir;

• Ti€n hanh kiem phieu;

• Cong b6 k€t qua bfru cir tnroc Dai hQi.

Luu y: Thanh vien Ban kiim phieu khong duoc eo ten trang danh sach aJ elf va Ling elf vaa HDQT

Nguyen t~c bo phieu va kiern phieu:

• Ban kiern phieu ti€n hanh kiem tra thung phieu truce khi bo phieu voi SI! chimg kien cuacac c6 dong;

• Cac c6 dong cong khai bo phieu bfru vao thung bieu;

• Viec bo phieu b~t dfru nr khi c6 thong bao cua Truong Ban kiern phieu va k€t thuc khikhong con c6 dong nao bo phieu bfru vao thung phieu;

• Viec kiem phieu phai duoc ti€n hanh ngay sau khi vi~c bo phieu k€t thuc;

• K€t qua kiem phieu diroc th~ hien trong Bien ban kiem phieu va duoc Truong Ban kiemphieu cong b6 truce Dai hQi.

5.3. Nguyen ttic trung cie thanh' vien HlJQT:

Ngiroi trung cir thanh vien HDQT dLfQ'Cxac djnh theo s6 phieu bfru cao nhfrt tfnh nr cao xuongthap, b~t dfru tir irng cir vien c6 s6 phieu bfru cao nhfrt cho d€n khi du s6 thanh vien HDQT daduoc Dai hQi d6ng c6 dong thong qua.

Truong hop s6 irng cu vien trung cir nhieu hon s6 t6i da theo quy dinh do c6 nhieu irng cu viendat ty I~ s6 phieu chap thuan bang nhau thi se tien hanh bau lai trong s6 cac irng cir vien c6 s6phieu bfru ngang nhau d~ chon,

5.4. LQp va cong bJ Bien ban ki€m phieu:

Sau khi kiem phieu, Ban kiern phieu phai I~p bien ban kiern phieu. NQi dung bien ban kiernphieu bao gom: Tong s6 phieu bfru hop I~, tong s6 phieu bfru khong hop I~; s6 phieu bfru va ti I~% phieu bfru tren tong s6 c6 phfrn tham gia bfru cir hop I~ cua tung irng cir vien vao HDQT;

Toan van Bien ban kiern phieu phai duoc cong b6 tnroc Dai hQi d6ng c6 dong.

6. NHUNG KHIEU N~I VE VI"E:CBAu vA KIEM PHIEU:

Se do chu toa cuoc hop giai quyet va duoc ghi vao bien ban cuoc hQP dai hQi dong c6 dong thuongnien 2018.

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7. RI"E:ULl/C THI RANR:

• Th€ I~ b:1u cir nay duoc doc cong khai truce Dai hQi d6ng c6 dong va I~y y kien bieu quyet cua cacc6 dong tnroc khi ti~n hanh b:1u cu.

• Neu duoc Dai hQi d6ng c6 dong thong qua voi tY I~ tir 51% tong 56 c6 phan bieu quyet cua t~t ca c6dong dir hQP tro len 5e c6 hieu lire thi hanh bit buoc d6i voi dt ca c6 dong.

TM.HQI DONG QUAN TRfCUU TICR

CAO THI NGQC DUNG

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