PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/SP EXERCÍCIO 2016 · que foi elaborado o Plano de Ação e Orçamento para o Exercício de 2016, agora apresentado pelo Conselho de Arquitetura

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO

DO CAU/SPEXERCÍCIO 2016

Aprovado pela Comissão Permanente de Orçamento e

Contas (CPOC) do CAU/SP em 13 de outubro de 2015; pela 46ª Reunião Ordinária da Comissão

de Planejamento e Finanças (CPFI) do CAU/BR em 3 e 4 de

dezembro de 2015; pela 10ª Sessão Plenária Ordinária do

CAU/SP em 15 de outubro de 2015; e pela 15ª Reunião

Plenária Ampliada do CAU/BR em 15 de dezembro de 2015

Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.

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PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/SP – EXERCÍCIO 2016

Diretoria Executiva

Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza | Presidente

Valdir Bergamini | Vice-Presidente

Luiz Fisberg | Diretor Administrativo

Violeta Saldanha Kubrusly | Diretora Administrativa Adjunta

José Borelli Neto | Diretor Financeiro

Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto

Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca | Diretor Técnico

Reginaldo Peronti | Diretor Técnico Adjunto

Debora Pinheiro Frazatto | Diretora de Ensino e Formação

Paulo Canguçu Fraga Burgo | Diretor de Ensino e Formação Adjunto

Carlos Alberto Silveira Pupo | Diretor de Relações Institucionais

Pietro Mignozzetti | Diretor de Relações Institucionais Adjunto

Comissão Permanente de Orçamento e Contas (CPOC)

Silvio John Heilbut | Coordenador

Edson Jorge Elito | Coordenador Adjunto

Bruno Ghizellini Neto | Membro Titular

Luiz Antonio Raizzaro | Membro Titular

Nancy Laranjeira Tavares de Camargo | Membro Titular

Antonio Celso Marcondes Pinheiro | Membro Substituto

Andre Tostes Graziano | Membro Substituto

Coordenação

Mesaque Araújo da Silva | Coordenador de Pl. Est. Orçamento e Projetos DGF

Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro DGF



Capa – Edifício Martinelli, na região central da cidade São Paulo, projeto do arquiteto húngaro

Vilmos (William) Fillinger (1888-1968)


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SUMÁRIO

MENSAGEM DO PRESIDENTE ................................................................................................... 5

APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................ 6

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/SP – EXERCÍCIO 2016 ...................................... 7

VISÃO ......................................................................................................................................................... 7 MISSÃO ...................................................................................................................................................... 7 VALORES ..................................................................................................................................................... 7

CONSIDERAÇÕES EFETUADAS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E

ORÇAMENTO DO CAU/SP – EXERCÍCIO 2016 ......................................................................... 8

ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO ........................................................................................................................ 8 METAS PARA O PLANO DE AÇÃO 2016 ..................................................................................................... 9 LIMITES DE APLICAÇÃO DE RECURSOS ..................................................................................................... 9

SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E DO ORÇAMENTO 2016 .......... 15

O CENÁRIO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO CAU/SP É COMPOSTO DE: ............. 17

RECEITAS CORRENTES .................................................................................................................................. 17 RECEITAS DE CAPITAL ................................................................................................................................... 17 RECEITAS DE ARRECADAÇÃO .......................................................................................................................... 17 VALOR DE ANUIDADE E RRT - PROGRAMAÇÃO 2015 X PROGRAMAÇÃO 2016 - CAU/BR ........................................ 18 VALOR DE ANUIDADE E RRT - PROGRAMAÇÃO 2015 X PROGRAMAÇÃO 2016 - CAU/SP ........................................ 18 VALORES QUE FICAM COM O CAU/SP (80%). ................................................................................................. 18

MAPA ESTRATÉGICO ADOTADO PELO CAU/SP .................................................................. 19

FIGURA 1. MAPA ESTRATÉGICO DO CAU/SP PARA O ANO DE 2016 .................................................................... 19 FIGURA 2. QUADROS SITUACIONAIS I DO ESTADO DE SÃO PAULO – ARQUITETOS E URBANISTAS – PROJEÇÃO 2015 E

2016 ....................................................................................................................................................... 20 FIGURA 3. QUADROS SITUACIONAIS I DO ESTADO DE SÃO PAULO – PESSOA JURÍDICA – PROJEÇÃO 2015 E 2016 ......... 21 FIGURA 4. QUADROS SITUACIONAIS I DO ESTADO DE SÃO PAULO – RRT’S EMITIDOS – PROJEÇÃO 2015 E 2016 ......... 22 FIGURA 5. QUADROS SITUACIONAIS II DO ESTADO DE SÃO PAULO – POPULAÇÃO E PIB ........................................... 23 FIGURA 6. QUADROS SITUACIONAIS II DO ESTADO DE SÃO PAULO – RENDA PER CAPITA E IDHM .............................. 24 FIGURA 7. QUADROS SITUACIONAIS II DO ESTADO DE SÃO PAULO – DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA – EMPRESAS E

PROFISSIONAIS ........................................................................................................................................... 25

OS VALORES PREVISTOS PARA 2016, A SEREM UTILIZADOS PELO CAU/SP NA

PROJEÇÃO DE SUAS RECEITAS, ESTÃO APRESENTADOS NO QUADRO ABAIXO: ...... 26

QUADRO 1. POSIÇÃO DE ARQUITETOS E URBANISTAS, EMPRESAS E RRT NO ESTADO DE SÃO PAULO – EXERCÍCIO 2016 26 QUADRO 2. PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DAS RECEITAS DO CAU/SP – EXERCÍCIO 2016 .............................. 27 QUADRO 3. COMPOSIÇÃO DO QUANTITATIVO DE ARQUITETOS POR TEMPO DE SERVIÇO E FAIXA DE DESCONTO –

EXERCÍCIO 2016 ......................................................................................................................................... 28

CONSIDERANDO AS VARIÁVEIS DESSE CENÁRIO, SEGUEM OS QUADROS DE

REPROGRAMAÇÃO DAS RECEITAS E PROJEÇÕES DO PLANO DE AÇÃO E

ORÇAMENTO DO CAU/SP – EXERCÍCIO 2016. ...................................................................... 29

QUADRO 8. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE RECEITAS (PROJEÇÃO 2016 X PLANO BASE ORÇAMENTO E 1ª

REFORMULAÇÃO DE 2015) ........................................................................................................................... 29


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GRÁFICO 1. DEMONSTRATIVO DE FONTES DE RECEITAS - PROGRAMAÇÃO 2016 CAU/SP ....................................... 30 QUADRO 9. DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES – PROGRAMAÇÃO 2016 ........................................................... 31 GRÁFICO 2 - ORÇAMENTO PROJETADO, REFORMULADO EM 2015 E PROJETADO PARA 2016 - POR TIPO DE RECEITA .... 33 QUADRO 10. DEMONSTRATIVO DE USOS POR TIPO DE DESPESAS X PROGRAMAÇÃO 2016 ........................................ 34 GRÁFICOS 3, 4, 5 E 6: UTILIZAÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES E GERAL EM 2016 POR PROJETO/ATIVIDADE/COM E SEM

IMOBILIZADO.............................................................................................................................................. 35 QUADRO 11. DEMONSTRAÇÃO DE DESEMBOLSO POR ELEMENTO DE DESPESA – PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO CAU/SP

– 2016 ..................................................................................................................................................... 36 QUADRO 12. PROGRAMAÇÃO 2016 POR PLANO DE AÇÃO – ATIVIDADE E PROJETO ................................................ 37 QUADRO 13. QUADRO DESCRITIVO DE AÇÕES E METAS DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2016 – OBJETIVO GERAL –

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIOS DO CAU/SP EM CONSONÂNCIA COM AS PREMISSAS ESTABELECIDAS

PELO CAU/BR. .......................................................................................................................................... 44 QUADRO 14. PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO CAU/SP – 2015 – PROJETOS ESTRATÉGICOS CAU/SP X OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS CAU/BR .............................................................................................................................. 60 QUADRO 15. QUADRO DESCRITIVO DOS PROJETOS POR ELEMENTOS DE DESPESA DO PLANO DE AÇÃO 2016 ............... 70 QUADRO 16. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE (QUANTIDADE E VALOR) ... 82 QUADRO 17- A. LIMITES DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS 2016 ...................................................... 86 QUADRO 17- B. LIMITES DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS 2016 ...................................................... 87 QUADRO 17 - C. LIMITES DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS 2016 ...................................................... 88

ANEXOS ..................................................................................................................................... 89

ANEXO 1 - COMPONENTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CAU/SP ................ 89

1.1 – ÓRGÃO DELIBERATIVO – PLENÁRIO ........................................................................... 89

1.2 – ÓRGÃO EXECUTIVO ........................................................................................................ 91

1.3 – ÓRGÃOS DE APOIO À GESTÃO ..................................................................................... 91

1.4 – ÓRGÃOS CONSULTIVOS DE APOIO AO PLENÁRIO ................................................... 97

1.5 – ÓRGÃOS DE APOIO AO CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO.................................... 101

ANEXO 2 – PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E CONTAS DO

CAU/SP ..................................................................................................................................... 106

ANEXO 3 – DELIBERAÇÃO DA 10ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SP ......... 107

ANEXO 4 – PARECER DE ANÁLISE DA PROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E

ORÇAMENTO PELO CAU/BR E SUAS INSTÂNCIAS – EXERCÍCIO 2016 .......................... 108

ANEXO 5 – DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FNANÇAS DO

CAU/BR (CPFI) ......................................................................................................................... 111

ANEXO 6 - DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPABR N° 0015-03/2015 DO CAU/BR .................. 112

EXPEDIENTE ............................................................................................................................ 113


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MENSAGEM DO PRESIDENTE

A organização, a administração e a manutenção de nosso Conselho exigem

permanente planejamento de todas as suas áreas.

Evidentemente, também, o atendimento a mais de 50 mil profissionais requer que esse

planejamento se estruture dentro de metas avançadas, denotando uma perspectiva de

crescimento da profissão, e almejando ampliar o atendimento aos arquitetos e

urbanistas, mesmo num cenário futuro nada otimista.

A estruturação em dez escritórios regionais, além da sede na capital, contribui para

aprimorar o atendimento aos integrantes de nosso Conselho e reforçam a necessidade

de uma organização e de um planejamento eficientes para que esse apoio aos

profissionais ocorra.

Por isso, esperamos que este Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP para 2016 possa

indicar um caminho competente que precisamos trilhar, revelando também à sociedade

e aos profissionais, por meio do Portal da Transparência, o acerto das direções

propostas a seguir pelo CAU/SP.

Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza

Presidente do CAU/SP


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APRESENTAÇÃO

Para ser eficaz e garantir os melhores resultados, o ato de planejar precisa ser contínuo

e sistematizado. Somente realizado dessa maneira e pautado nos princípios da

transparência, da flexibilidade e da simplicidade ele possibilitará a implementação de

estratégias e ações que permitam à instituição cumprir sua missão. É dessa maneira

que foi elaborado o Plano de Ação e Orçamento para o Exercício de 2016, agora

apresentado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo.

Com 58 projetos e 21 atividades, o documento dá continuidade a uma série de ações

que começaram a ser desenvolvidas pela atual gestão ainda em 2015 e apresenta

outras novas para 2016. Ações com metas estabelecidas a partir das diretrizes do

CAU/BR e do CAU/SP, com previsão de ampliação das receitas de arrecadação em

8,91%, manutenção dos limites de gastos e premissas estabelecidos em conjunto com

o CAU/BR, além da ampliação do atendimento aos profissionais, feito nas dez regionais

e na sede do CAU/SP.

Tudo feito de acordo com as melhores práticas da moderna Administração Pública e

voltado para cumprir a função do Conselho, que é orientar, disciplinar e fiscalizar o

exercício da profissão, transformando-o na referência da defesa e das boas práticas da

arquitetura e urbanismo. Para a sociedade e para mais de 48 mil profissionais e 5.400

empresas que estarão em atividade no próximo exercício em território paulista.

José Borelli Neto

Conselheiro e Diretor Financeiro do CAU/SP


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PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/SP – EXERCÍCIO 2016

Premissas Estratégicas1

Visão

O CAU/SP deve ser referência para a sociedade na busca da melhor qualidade de

vida, no exercício da arquitetura e urbanismo.

Missão

‘’Garantir” à sociedade a confiança nas atividades executadas pelos profissionais

arquitetos e urbanistas;

“Garantir” o cumprimento de compromissos éticos dos profissionais;

“Garantir” a excelência na formação e qualificação de arquitetos e urbanistas;

“Garantir” o acesso à arquitetura e ao urbanismo a todos os segmentos da sociedade.

Valores

Valorização do profissional;

Criatividade e inovação;

Gestão democrática e participativa;

Transparência;

Responsabilidade socioambiental e inclusão social;

Eficiência e eficácia;

Excelência.

1 Essas premissas estão em processo de reavaliação, e poderão ser modificadas.


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CONSIDERAÇÕES EFETUADAS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E

ORÇAMENTO DO CAU/SP – EXERCÍCIO 2016

ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO

A estratégia de atuação do CAU orienta-se por uma leitura do cenário econômico e

social do país e da arquitetura e urbanismo, e da análise do desempenho e projeções

sobre a evolução do Conselho no período.

Consideramos a ampliação da capacidade técnica, operacional e do número de

Conselheiros, decorrente de necessidades da Arquitetura e Urbanismo como profissão,

para fazer frente a melhoria e ampliação do Conselho (CAU/SP) junto a novos espaços

da sociedade Paulista. Contribuir com o Conselho Nacional (CAU/BR), bem como,

atuação da fiscalização profissional como indicador de qualidade dos Arquitetos e

Urbanistas, atendimento qualificado a estes profissionais, o uso de novos recursos

tecnológicos e da força de trabalho da instituição, no qual está composta por

trabalhadores oriundos do processo de concurso público, especialistas com livre

provimento e prestadores de serviços.

A estratégia está definida pela identificação de cada objetivo estratégico, representado

por um conjunto de metas e indicadores, que são desdobrados nos respectivos planos

de ação do CAU/SP. Os limites estabelecidos para a aplicação dos recursos, que

complementam a estratégia de atuação.

O Planejamento Estratégico do CAU orienta a visão de longo prazo, enquanto as

Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2016 direcionam a atuação

no período anual.

As metas do Plano de Ação são compostas pelas Metas dos Indicadores de Resultados

Institucionais, que estão vinculadas à Missão, Visão e Sociedade; e pelas Metas de

Desempenho, que estão vinculadas à perspectiva e Processos Internos do CAU/SP. Os

indicadores de desempenho possibilitam a avaliação e proposição dos rumos, seguindo

de um monitoramento contínuo do esforço do CAU para o alcance dos seus objetivos.


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Os projetos e atividades, operacionalizam a estratégia de atuação e viabilizam o alcance

dos resultados propostos.

METAS PARA O PLANO DE AÇÃO 2016

Além da sua estratégia e prioridades locais, capacidade operacional e evolução dos

profissionais, o CAU/SP propõe nos Planos de Ação e Orçamento de cada Atividade e

projeto as suas metas de resultados para indicadores dos objetivos estratégicos da

Perspectiva de "Processos Internos" e "Pessoas e Infraestrutura" considerando algumas

linhas de desenvolvimento, dentre elas:

Objetivos Estratégicos de âmbito nacional

(i) Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e

Urbanismo; (ii) Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os

arquitetos e urbanistas e a sociedade.

A proposta para as metas procura ter como base as metas estabelecidas no

Planejamento Estratégico do CAU/BR e do CAU/SP, bem como o número de

profissionais projetado para 2016;

A proposta para as metas de Atendimento procura ter como base as metas

estabelecidas no Planejamento Estratégico do CAU/SP;

A proposta para as metas de Comunicação e relacionamento com a sociedade procura

ter como base as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico do CAU/BR e do

CAU/SP.

LIMITES DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Os limites e condições de alocação dos recursos orçamentários são estabelecidos com

os seguintes focos:

Objetivos Estratégicos

Destinação de Recursos ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF - (CAU’S mínimos)


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Destinação de Recursos ao Centro de Serviços Compartilhados (Conforme legislação,

aprovação dos entes e limites orçamentários com restrições ancoradas nas diversas

apropriações consultadas e aprovadas de comum acordo entre as instâncias do CAU).

Destinação de Recursos para Reserva de Contingência

Grupos de Despesas

Alocação de Recursos nos Objetivos Estratégicos

Os objetivos estratégicos, e as programações do CAU/SP vêm sendo desenvolvido, na

forma dos projetos e atividades aprovadas no Plano de Ação e Orçamento, onde

apontam que a programação do Plano de Ação 2016, enfatiza a alocação estratégica

de recursos como forma de garantir a implantação e sequencia respectiva do

planejamento do CAU/SP, bem como considerando no que couber o Planejamento do

CAU/BR, que aponta como orientação indicativa que a alocação de recursos deve

considerar:

O mínimo de 20% (vinte por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades,

RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, deve

ser alocado em projetos estratégicos para atender ao objetivo estratégico "Tornar a

fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo".

Para este objetivo estratégico, o CAU/SP estabeleceu 20% do total das receitas de

arrecadação, perfazendo o total de R$ 6.458.078,40, conforme ilustrado no Quadro 17.B

e detalhado no Quadro 13.

O mínimo de 10% (dez por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades,

RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, deve

ser alocado em projetos estratégicos para atender ao objetivo estratégico "Assegurar

a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e

a sociedade".

Para este objetivo estratégico, o CAU/SP estabeleceu 27% perfazendo o total de R$

8.500.226,88, conforme ilustrado no Quadro 17.B e detalhado no Quadro 13.


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O mínimo de 6% (seis por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades, RRT

e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, deve ser

alocado em projetos estratégicos para atender a dois objetivos estratégicos

selecionados pelo CAU/BR e CAU/UF.

O CAU/SP escolheu 3 objetivos estratégicos além das estabelecidas pelo CAU/BR:

“Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores”, que representa

2,59% da Receita da Arrecadação Líquida do Exercício, totalizando em R$

828.795,44;

“Construir cultura organizacional adequada à estratégia”, que representa


17.236.592,96;

“Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o

atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade”, que representa


10.934.554,06.

O mínimo de 2% (dois por cento) e máximo de 4% (quatro por cento) do valor total das

respectivas folhas de pagamento (salários, encargos e benefícios), do CAU/UF e do

CAU/BR, deve ser alocado em ações de capacitação dos seus quadros efetivos,

para atender ao objetivo estratégico "Desenvolver competências de dirigentes e

colaboradores".

Para este objetivo estratégico, o CAU/SP estabeleceu 4% sobre o Total da Folha de

Pagamento, perfazendo o total de R$ 828.795,44, conforme ilustrado no Quadro 17.A e

detalhado no Quadro 13.

O mínimo de 3% (três por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades, RRT

e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, deve ser

alocado em projetos estratégicos para atender o objetivo estratégico "Assegurar a

eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade".




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O máximo de 5% (cinco por cento) do total dos recursos oriundos das receitas de

arrecadação (anuidades, RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao

Fundo de Apoio e CSC, deve ser alocado em patrocínios para atender ao objetivo

estratégico "Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão

das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo".



Critérios para alocação de recursos

- Resolução 68 e 72 do CAU/BR: Fundo de Apoio aos Cau's mínimos;

- Resolução 71 do CAU/BR;

- Reserva de Contingência até 2% da Receita Corrente;

- Máximo de 55% da Receita com Despesa com pessoal;

- RRT prevista para 2016: R$ 75,68.

- Anuidade (PF e PJ) prevista para 2016: 441,51

Destinação de Recursos para o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF

Segundo as diretrizes apontadas pelo CAU/BR:

O CAU/BR e os CAU/UF deverão, em atividade específica no seu Plano de Ação,

aportar recursos destinados a suportar o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF, na

forma aprovada para o exercício. Esses recursos destinam-se a viabilizar a operação

dos CAU/UF, enquadrados como CAU Básico, em prol do desenvolvimento e

fortalecimento da profissão e da arquitetura e urbanismo.

O CAU/SP contribuirá com o Fundo de Apoio Financeiro aos CAUs/UF, o valor de R$

1.211.926,00, que representa, 3,8% do total da Receita de Arrecadação Líquida.

Destinação de Recursos para o Centro de Serviços Compartilhados dos

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo


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Segundo O CAU/BR os CAU/UF e o próprio, deverão, em atividade específica no seu

Plano de Ação, aportar recursos destinados a suportar os serviços e sistemas

compartilhados pelo Conselho e gerenciados, em âmbito nacional, pelo CAU/BR, na

forma aprovada para o exercício.

Ainda segundo o CAU/BR, o Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de

Arquitetura e Urbanismo (CSC-CAU), tem com o objetivo aglutinar e gerenciar serviços,

tais como:

Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo

(SICCAU) nos módulos:

Siscont.net (Contábil, Orçamentário) e demais módulos (Patrimônio, Passagens

e Diárias e Almoxarifado);

Corporativo e Ambiente do Arquiteto e Urbanista;

Sistema de Informação Geográfica.

Serviço de Hospedagem em Data Center;

Outros sistemas/serviços que vierem a serem incorporados à ação do CAU.

Salários e respectivos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal

alocado pelo CAU/BR na gestão e execução dos serviços relacionados aos

Sistemas

Despesas relativas ao funcionamento da Comissão de Governança do Centro

de Serviços Compartilhados (CG-CSC);

Serviços de Hospedagem DATA CENTER

Serviços Acessórios de:

Serviços Tele Atendimento CALL CENTER

Serviços de Tele Atendimento 0800

Outros que venham a ser incorporados ao CSC-CAU, na forma da aprovação.

Como estabelecido na Resolução 92 de 10 Outubro de 2014, o CAU/UF deverá fazer

aporte de recursos ao CAU/BR, mensalmente, correspondente a 1/12, até o dia 25 do

mês, mediante depósito em conta bancária e 1/12 de 10% do valor do valor anual do

CSC conforme § 1° do Artigo 10, que cria a o fundo de reserva do CSC.


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O CAU/SP contribuirá com o CSC, o valor de R$ 2.247.269,00, que representa, 7,0%

do total da Receita do Exercício e com o fundo de reserva do CSC, o valor de R$

224.726,90, que representa 0,7% da Receita de Arrecadação Líquida.

Destinação de Recursos para Reserva de Contingência

Segundo o CAU/BR os CAU/UF e o próprio, deverão criar uma atividade em seus Planos

de Ação destinada a constituir “Reserva de Contingência” objetivando suportar

eventuais ações de natureza estratégica e operacional não contempladas no Plano de

Ação aprovado. Para essa finalidade deverão ser direcionados 2% dos recursos

oriundos das receitas de arrecadação previstas para o exercício.

O CAU/SP deixou como Reserva de Contingência, o valor de R$ 334.504,43, que

representa 1% da Receita de Arrecadação Líquida.

Alocação de Recursos nos Grupos de Despesas

O máximo de 55% (cinquenta e cinco por cento) refere-se ao CAU/BR, do total das

Receitas de Arrecadação, Aplicações Financeiras e Outras Receitas Correntes, no

exercício, para alocação em Despesas com Pessoal, Encargos e benefícios.

O CAU/SP projetou para este tipo de despesa, o percentual de 45% da Receita Corrente

totalizando em R$ 17.226.199,57.

Nota: Esse limite não considera as despesas decorrentes das rescisões contratuais dos

funcionários temporários, face ao concurso público para a formação do quadro

permanente de pessoal do CAU.

A alocação dos recursos de Superávit financeiro de exercícios anteriores fica

condicionada à utilização em Despesas de Capital (ex. Bens móveis e imóveis).


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SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E DO ORÇAMENTO 2016

O processo de planejamento caracteriza-se como uma atividade contínua e

sistematizada, cujo objetivo é implementar a estratégia definida para a entidade, no

alcance de sua missão institucional.

O Plano de Ação e Orçamento, é um instrumento sintético que reflete e sistematiza a

estratégia do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é estruturado na forma de projetos

e atividades, com seus respectivos centros de custos.

A elaboração do Plano de Ação e do Orçamento 2016 do CAU/SP contempla e a missão

de atender e contribuir para o empoderamento dos profissionais arquitetos/urbanistas,

valorizando a profissão e o conselho, em prol da sociedade nos aspectos mais amplos

da valorização profissional, segurança, encadeamentos de valores,

multidisciplinariedade, e aprimoramento dos espaços públicos, e constituição de novos,

observando dentre outros os princípios da transparência, simplicidade e

flexibilidade, considerando as seguintes premissas:

a) Análise do cenário econômico e político-social;

b) O planejamento encadeia de forma continua e orienta o processo na elaboração da

orçamentação;

c) A busca pelo equilíbrio orçamentário (despesas iguais a receitas);

d) Considera e pondera quanto a inovação do uso das ferramentas tecnológicas e

digitais como estratégia na equalização de custos de operação do CAU;

e) Considera que os processos de planejamento e orçamentação são integrados, e

podem ocorrer em momentos distintos e sucessivos;

f) O Planejamento Estratégico e a confecção do Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP

– 2016, fazem parte de uma mesma matriz, sendo indissociável a sua construção, no

qual é efetuada a várias mãos e mentes, com referências e apontamentos da Direção,

dos técnicos e especialistas do Conselho.

g) O planejamento estratégico e orçamentação são efetuados a partir de demandas da

Diretoria Executiva do Conselho, da realidade dos profissionais, dos recursos

disponíveis previstos a luz do cenário econômico e político-social, balizando a

sistematização na forma dos Planos de Ação de cada área do CAU/SP, considerando

os diversos diálogos ocorridos entre os atores, e uma vez validados, são reunidos

sinteticamente em um único documento denominado: Plano de Ação e Orçamento do


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CAU-SP – 2016, no qual passam a orientar e ou servir de referência para todas as ações

inseridas nas atividades e projetos do CAU/SP. Observando a busca de resultados,

qualitativos e quantitativos, com mensuração por meio de indicadores, bem como, com

posterior avaliação e reprogramações, no que couber e necessitar;

h) Consideramos que a formulação da estratégia de atuação do CAU/SP e a da Unidade

Nacional, devem estar coerentes com a realidade local, e valorização da profissão como

um todo, sendo esta, uma das bases para orientar a alocação de recursos;

i) Considera - se que a alocação de recursos em projetos estratégicos nacionais em

diálogo com as prioridades locais, potencializam as ações do Conselho;

j) Considera – se que a construção e implantação de avaliação sistemática de resultados

qualitativos e quantitativos contribuem sobremaneira para aperfeiçoar a atuação do

Conselho, indicando medidas corretivas e preventivas, medindo dentre outros, a eficácia

e efetividade da atuação do CAU;

Além destas premissas, O Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP – 2016 contém as

seguintes peças:

I. Mapa estratégico do CAU/SP com os objetivos estratégicos priorizados para a programação 2016 (os 2 nacionais e os outros definidos pelo CAU/SP);

II. Indicadores institucionais e de resultados dos objetivos estratégicos priorizados com indicação das metas para 2016;

III. Plano de ação por projeto e atividade;

IV. Limites de Aplicações dos Recursos Estratégicos;

V. Cenário de receitas - valores e critérios de projeção. As receitas de arrecadação observam as metas;

VI. Orçamento - na forma dos centros de custo do Plano de Ação;

VII. Parecer da Comissão de Planejamento e Finanças do respectivo CAU/SP;

VIII. Aprovação da proposta da Programação do Plano de Ação e Orçamento, pelo Plenário do respectivo CAU/SP.

Cenário de Recursos

A construção do Cenário de Recursos Orçamentários do CAU é peça fundamental do

processo de elaboração do Plano de Ação e Orçamento. Objetiva estimar as

disponibilidades de recursos financeiros para a execução dos projetos e atividades do


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Conselho em prol do desenvolvimento e fortalecimento da profissão e da arquitetura e

urbanismo, orientando as decisões de gastos em investimentos e custeio.

O CENÁRIO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO CAU/SP É COMPOSTO DE:

Receitas Correntes

Receitas das arrecadações com anuidades (PF e PJ), RRT, multas e juros sobre

obrigações dos profissionais com o Conselho pagas com atraso (80%);

Receitas de aplicações financeiras;

Outras receitas.

Receitas de Capital

Receitas de exercícios anteriores (superávit financeiro); e outras receitas de capital.

Receitas de Arrecadação

Frente aos cenários da economia global, e da nacional que apontam para uma situação

de desequilíbrio socioeconômico e com tendência de baixa no desenvolvimento

econômico, os índices de crescimento da receita são tímidos, podendo inclusive sofrer

relativa queda. Esse cenário, por um período de tempo mais prolongado do que o

inicialmente esperado, acaba por refletir na dinâmica da economia interna do país, e em

especial na categoria profissional dos arquitetos e urbanistas.

Segundo análise do CAU/BR, os índices de indexação de preços que estão sendo

previstos pelos órgãos do governo e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –

IBGE, focando no caso, as estimadas para o INPC (Índice Nacional de Preços ao

Consumidor), foi adotado pelo CAU/BR a média do INPC com o índice de 9% para

corrigir os valores de anuidades, RRT e demais taxas que vierem a ser cobradas pelo

Conselho no exercício de 2016. Este índice é o utilizado para atualizar os valores das

anuidades e Registro de Responsabilidade Técnica - RRT cobradas pelo CAU, na forma

do disposto na Lei 12.378/2010.


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Valor de anuidade e RRT - Programação 2015 X Programação 2016 - CAU/BR

ESPECIFICAÇÃO

Programação 2015 (R$ 1,00)


Anuidade (PF e PJ) 439,38 478,92

RRT 75,32 82,10

Valor de anuidade e RRT - Programação 2015 X Programação 2016 - CAU/SP

Valores que ficam com o CAU/SP (80%).

ESPECIFICAÇÃO



Anuidade (PF e PJ) 351,504 383,136

RRT 60,256 65,680


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MAPA ESTRATÉGICO ADOTADO PELO CAU/SP

Figura 1. Mapa Estratégico do CAU/SP para o Ano de 2016

Fonte1: Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação do CAU – exercício 2016

Fonte2: IBGE/IDEO

Fonte3: IDH e PIB/IGEO


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Figura 2. Quadros Situacionais I do Estado de São Paulo – Arquitetos e

Urbanistas – Projeção 2015 e 2016

Fonte: CAU/BR (2015)

Data: 14/10/2015

Fonte: CAU/BR (2015) Data: 14/10/2015

2015

ARQUITETOS

E

URBANISTAS

Total de Municípios: 645

Municípios com A.U: 494

2016

ARQUITETOS

E

URBANISTAS


Municípios com A.U: 486


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21

Figura 3. Quadros Situacionais I do Estado de São Paulo – Pessoa Jurídica –

Projeção 2015 e 2016

Fonte: CAU/BR (2015) Data: 14/10/2015

2015

PESSOA

JURÍDICA

PESSOA

JURÍDICA

2016


Municípios com P.J: 270


Municípios com P.J: 270


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

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Figura 4. Quadros Situacionais I do Estado de São Paulo – RRT’s Emitidos –

Projeção 2015 e 2016

Fonte: CAU/BR (2015) Data: 14/10/2015


Municípios RRT’s: 645

2015

RRT’s

Emitidos

RRT’s

Emitidos


Municípios RRT’s: 645

2016


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

23

Figura 5. Quadros Situacionais II do Estado de São Paulo – População e PIB

Fonte: CAU/BR (2015) e IGBE (2010) Data: 15/10/2015

2010

CARTOGRAMA

POPULAÇÃO

CARTOGRAMA

PIB

2010


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

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Figura 6. Quadros Situacionais II do Estado de São Paulo – Renda Per Capita e

IDHM


CARTOGRAMA

RENDA

PER CAPITA

2010

2010

CARTOGRAMA

RENDA

IDHM


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

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Figura 7. Quadros Situacionais II do Estado de São Paulo – Distribuição

Geográfica – Empresas e Profissionais


DISTRIBUIÇÃO

GEOGRÁFICA

EMPRESAS

2010


Municípios P.J: 270

DISTRIBUIÇÃO

GEOGRÁFICA

PROFISSIONAIS

LLSSs

2010


Municípios A.U: 486


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OS VALORES PREVISTOS PARA 2016, A SEREM UTILIZADOS PELO CAU/SP NA PROJEÇÃO DE SUAS RECEITAS, ESTÃO

APRESENTADOS NO QUADRO ABAIXO:

Quadro 1. Posição de Arquitetos e Urbanistas, Empresas e RRT no Estado de São Paulo – Exercício 2016

Programação por quantidades de

PF, PJ e RRTs

Arquitetos e Urbanistas Empresas

Total de RRT

Total de Ativos Pagantes Potencial Pagantes

% de Inadimplência Programação

2015

Total de Ativos Pagantes

% de Inadimplência Programação

2015

Repactuação / 1ª Reformulação 2015

(Quantidade) 45.487 41.281 44.868 7,99% 4.787 3.936 17,78% 301.022

Projeção para 2016 (Quantidade)

48.039 42.898 47.188 9,09% 5.406 4.697 13,12% 309.084

Variação 2016 x 2015 (Quantidade)

2.552 1.617 2.320 - 619 761 - 8.062

Variação 2016 x 2015 (%)

5,61% 3,92% 5,17% - 12,93% 19,33% - 2,68%

Fonte: CAU/BR - SICCAU em 30/06/2015


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Quadro 2. Programação e Reprogramação das Receitas do CAU/SP – Exercício 2016

Programação por Tipo de Receita

Anuidades Pessoa Física

Anuidades PF

Anos Anteriores

Anuidades Pessoa Jurídica

Anuidades PJ

Anos Anteriores

RRT Taxas e Multas

Total de Arrecadação

Restituições/ Emolumentos/

Multas de Infração

Aplicação Financeira

Total Somada as

Outras Receitas

Repactuação / 1ª Reformulação 2015

(R$)

10.353.662,40 1.680.000,00 1.256.200,55 220.000,00 16.584.951,60 619.776,30 30.714.590,85 150.000,00 3.900.000,00 34.764.590,85

Projeção para 2016 (R$)

11.431.939,64 1.412.936,36 1.471.614,00 220.000,00 20.300.666,00 836.092,00 35.673.248,00 150.000,00 2.457.195,48 38.280.443,48

Variação 2016 x 2015 (R$)

1.078.277,24 -267.063,64 215.413,45 0,00 3.715.714,40 216.315,70 4.958.657,15 0,00 -1.442.804,52 3.515.852,63

Variação 2016 x 2015 (%)

10,41% -15,90% 17,15% 0,00% 22,40% 34,90% 16,14% 0,00% -36,99% 10,11%

Fonte: CAU/BR - SICCAU em 30/06/2015


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Quadro 3. Composição do Quantitativo de Arquitetos por Tempo de Serviço e Faixa de Desconto – Exercício 2016

Igual ou Superior a 40 anos

(100% desconto)

Entre 30 e 39 anos (50% desconto)

Até 2 anos (50% desconto)

Entrantes (50% desconto)

Entre 2 e 29 anos (sem desconto)

Total

851 5.182 6.032 4.453 31.521 48.039

1,80% 10,80% 12,60% 9,30% 65,60% 100,00%

Fonte: CAU-BR - SICCAU -30-06-2015

Notas:

1 Entrantes: 70% dos Egressos previstos pela CEF (Comissão de Ensino e Formação)

2 Estas Faixas não consideram as inadimplências


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CONSIDERANDO AS VARIÁVEIS DESSE CENÁRIO, SEGUEM OS QUADROS DE REPROGRAMAÇÃO DAS RECEITAS E PROJEÇÕES DO

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/SP – EXERCÍCIO 2016.

Quadro 8. Demonstrativo Comparativo de Receitas (Projeção 2016 x Plano Base Orçamento e 1ª Reformulação de 2015)

Fontes de Receita

Receitas Orçamentárias Variação 2015 X 2016 2016

Tipos de Receitas

1° Reformulação 2015 (R$) (A)

Programação 2016 (R$) (B)

Em Valor (R$) (B-A)

Em Percentual (%)

(B/A)

Participação em relação ao total da Programação

2016 (%) (B/total de B)

Anuidade Pessoa Física 10.353.662,40 11.431.939,64 1.078.277,24 10,41% 21,46%

Anuidade Pessoa Física Anos Anteriores 1.680.000,00 1.412.936,36 -267.063,64 -15,90% 2,65%

Anuidade Pessoa Jurídica 1.256.200,55 1.471.614,00 215.413,45 17,15% 2,76%

Anuidade Pessoa Jurídica Anos Anteriores 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00% 0,41%

RRT 16.584.951,60 20.300.666,00 3.715.714,40 22,40% 38,10%

Multas e taxas 619.776,30 836.092,00 216.315,70 34,90% 1,57%

Total das Receitas de Arrecadação 30.714.590,85 35.673.248,00 4.958.657,15 16,14% 66,95%

Restituições/Emolumentos/Multas de Infração 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,28%

Total das Receitas Arrecadação + outras receitas 30.864.590,85 35.823.248,00 4.958.657,15 16,07% 67,24%

Aplicação Financeira 3.900.000,00 2.457.195,48 -1.442.804,52 -36,99% 4,61%

Total das Receitas correntes 34.764.590,85 38.280.443,48 3.515.852,63 10,11% 71,85%

Receitas de Capital 11.737.279,15 15.000.000,00 3.262.720,85 27,80% 28,15%

Total das Receitas 46.501.870,00 53.280.443,48 6.778.573,48 14,58% 100,00%

Fonte: DGF – CAU/SP


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

30

Gráfico 1. Demonstrativo de Fontes de Receitas - Programação 2016 CAU/SP


0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

20.000.000,00

AnuidadePessoa Física

Anuidade PFAnos Anteriores

AnuidadePessoa Jurídica

Anuidade PJAnos Anteriores

RRT Multas etaxas

Restituições/Emolumentos/

Multas deInfração

AplicaçãoFinanceira

Receitas deCapital

11.431.939,64

1.412.936,36 1.471.614,00 220.000,00

20.300.666,00

836.092,00 150.000,00

2.457.195,48

15.000.000,00

Projeção das Receitas para 2016(R$)

R$

Receitas de Arrecadação Outras Receitas

LEGENDA


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Quadro 9. Demonstrativo de Usos e Fontes – Programação 2016

Demonstrativo de Usos e Fontes Programação 2016 X 1º Reformulação 2015

Especificação

Programação Inicial 2015 (R$)

(A)

1° Reformulação 2015 (R$)

(B)

Variação em % da Programação pela 1ª Reformulação 2015

(B/A)

Programação 2016 (R$) (C)

Variação em % Programação 2016 x

1° Reformulação 2015 (C/B)

Participação do total da Programação

2016 em %

(C/Total C)

I - FONTES

1. Receitas Correntes

1.1 Receitas de Arrecadação (1.1.1 + 1.1.2) 28.735.100,00 30.714.590,85 6,89% 35.673.248,00 16,14% 66,95%

1.1.1 Anuidades 12.376.475,00 13.509.862,95 9,16% 14.536.490,00 7,60% 27,28%

1.1.1.1 Pessoa Física 10.898.592,00 12.033.662,40 10,41% 12.844.876,00 6,74% 24,11%

1.1.1.1.1 Pessoa Física 10.898.592,00 10.353.662,40 -5,00% 11.431.939,64 10,41% 21,46%

1.1.1.1.2 Anuidades PF de Anos Anteriores 840.000,00 1.680.000,00 100,00% 1.412.936,36 -15,90% 2,65%

1.1.1.2 Pessoa Jurídica 1.477.883,00 1.476.200,55 -0,11% 1.691.614,00 14,59% 3,17%

1.1.1.2.1 Pessoa Jurídica 1.477.883,00 1.256.200,55 -15,00% 1.471.614,00 17,15% 2,76%

1.1.1.2.2 Anuidades PJ de Anos Anteriores 90.000,00 220.000,00 144,44% 220.000,00 0,00% 0,41%

1.1.1.3 Taxas e Multas 563.433,00 619.776,30 10,00% 836.092,00 34,90% 1,57%

1.1.2 RRT 15.795.192,00 16.584.951,60 5,00% 20.300.666,00 22,40% 38,10%

1.2 Aplicações Financeiras 2.600.000,00 3.900.000,00 50,00% 2.457.195,48 -36,99% 4,61%

1.3 Outras Receitas 70.000,00 150.000,00 114,29% 150.000,00 0,00% 0,28%

1.3.1 Restituições/Emolumentos/Multas de Infração 70.000,00 150.000,00 114,29% 150.000,00 0,00% 0,28%

1.4 Fundo de Apoio 0,00% 0,00% 0,00%

Soma (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) 31.405.100,00 34.764.590,85 R$ 0,11 38.280.443,48 R$ 0,10 R$ 0,72

2. Receitas de Capital

2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)

14.166.770,00 11.737.279,15 -17,15% 15.000.000,00 27,80% 28,15%

I - TOTAL 45.571.870,00 46.501.870,00 R$ 0,02 53.280.443,48 R$ 0,15 R$ 1,00

II - USOS

II.1 Programação Operacional (I – (II.2+II.3+II4+II5)) 42.573.753,83 43.118.025,90 1,28% 49.262.017,15 14,25% 92,46%

Projetos 18.628.974,28 16.047.390,30 -13,86% 20.515.146,47 27,84% 38,50%

Atividades 24.874.779,54 27.071.006,40 8,83% 28.746.871,18 6,19% 53,95%


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

32

II.2 Aportes ao Fundo de Apoio 1.117.795,00 1.117.795,00 0,00% 1.211.926,00 8,42% 2,27%

II.3 Aportes ao CSC 1.583.988,00 1.584.358,48 0,02% 2.247.269,00 41,84% 4,22%

II.4 Reservas de Contingência 296.333,17 523.291,82 76,59% 334.504,43 -36,08% 0,63%

II.5 Reservas de Contingência CSC 158.398,80 0,00% 224.726,90 41,87% 0,42%

II - TOTAL 45.571.870,00 46.501.870,00 R$ 0,02 53.280.443,48 R$ 0,15 R$ 1,00



Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

33

Gráfico 2 - Orçamento Projetado, Reformulado em 2015 e Projetado para 2016 - Por Tipo de Receita

Fonte: DGF – CAU/SP – 2015 / Variação da Programação Inicial de 2015 com Programação de 2014

0

20.000.000

40.000.000

Programação inicial2015

1ª Reformulação2015

Programação2016

10.898.592,00 10.353.662,40 11.431.939,64

840.000,00 1.680.000,00 1.412.936,36 1.477.883,00 1.256.200,55

1.471.614,00

90.000,00 220.000,00 220.000,00

15.795.192,00 16.584.951,60

20.300.666,00

563.433,00 619.776,30

836.092,00

2.600.000,00 3.900.000,00

2.457.195,48

70.000,00

150.000,00

150.000,00

Orçamento Projetado, Reformulado e Realizado em 2016por tipo de Receita (R$)

Anuidades de Pessoa Física Anuidades de Pessoa Física anos anteriores Anuidades Pessoa Jurídica

Anuidades Pessoa Jurídica anos anteriores RRT - Registro de Responsabilidade Técnica P. Jurídica Multas sobre anuidades P. Física

Aplicação Financeira Restituições/Emolumentos/Multas de Infração

R$

+8% +10% +23%


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

34

Quadro 10. Demonstrativo de Usos por tipo de despesas x Programação 2016

ESPECIFICAÇÃO IMOBILIZADO

(R$)

PLANO DE AÇÃO ATIVIDADE

(R$)

PLANO DE AÇÃO PROJETO

(R$)

PLANO DE AÇÃO ATIVIDADE + PROJETO

(R$)

Presidência e Vice 14.053.230,00 4.913.389,03 8.811.380,45 13.724.769,48

Diretorias Executivas 946.770,00 18.547.158,44 3.481.276,19 22.028.434,62

Comissões Permanentes 0,00 1.066.323,11 40.000,00 1.106.323,11

Comissões Especiais 0,00 0,00 589.022,49 589.022,49

Grupos de Trabalho 0,00 0,00 831.893,76 831.893,76

SUB-TOTAL 15.000.000,00 24.526.870,58 13.753.572,88 38.280.443,47

Outros Imobilizados 5.166.770,00 4.220.000,00 946.770,00 5.166.770,00

Compra de imóvel 9.833.230,00 0,00 9.833.230,00 9.833.230,00

TOTAL 15.000.000,00 28.746.870,58 24.533.572,88 53.280.443,47

Fonte: DGF – CAU/SP - 2015


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

35

Gráficos 3, 4, 5 e 6: Utilizações das Receitas Correntes e Geral em 2016 por Projeto/Atividade/com e sem Imobilizado.

Fonte: DGF – CAU/SP - 2016

0

5

10

15

20

25

30

35

40 15,00 24,53 13,75 38,28

Mil

hõ

es

R$

Gráfico 03Utilização das Receitas Correntes por tipo de despesas: Projeto/Atividade com Imobilizado

Imobilizado Plano de Ação Projeto Plano de Ação Atividade Total Plano de Ação

0

5

10

15

20

25

30

35

40 24,53 13,75 38,28

Mil

hõ

es

R$

Gráfico 04Utilização das Receitas Correntes por tipo de despesas: Projeto/Atividade sem Imobilizado

Plano de Ação Projeto Plano de Ação Atividade Total Plano de Ação

0

10

20

30

40

50

6015,00 28,75 24,53 53,28

Mil

hõ

es

(R$)

Gráfico 05Utilização das Receitas Geral por tipo de despesas: Projeto/Atividade com Imobilizado

Imobilizado Plano de Ação Projeto Plano de Ação Atividade Total Plano de Ação

0

10

20

30

40

50

6028,75 24,53 53,28

Mil

hõ

es

(R$)

Gráfico 06Utilização da Receita Geral por tipo de despesas: Projeto/Atividade sem Imobilizado

Plano de Ação Projeto Plano de Ação Atividade Total Plano de Ação


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

36

Quadro 11. Demonstração de Desembolso por Elemento de Despesa – Plano de Ação e Orçamento CAU/SP – 2016

Plano de Ação - Programação 2016 por Elemento de Despesas

Itens de Custo 1° Reformulação 2015

(R$) (A)


Variação Programação 2016 e

1° Reformulação 2015 (R$) (B-A)

Variação Programação 2016 e

1° Reformulação 2015 (%)

(B/A)

% Partic.

(B/Total B)

A custear com Recursos do

Fundo de Apoio

Pessoal 16.461.265,88 18.146.441,14 1.685.175,26 10,24% 34,06% -

Salários e encargos 15.644.065,88 17.226.199,57 1.582.133,69 10,11% 32,33%

Diárias - funcionários 817.200,00 920.241,57 103.041,57 12,61% 1,73%

Material de consumo 677.932,85 1.011.177,03 333.244,18 49,16% 1,90%

Serviços de Terceiros - PJ e PF 16.582.364,03 18.149.623,93 1.567.259,90 9,45% 34,06% -

Diárias - conselheiros/ convidados 2.525.948,24 3.518.130,74 992.182,50 39,28% 6,60%

Passagens 2.413.609,73 2.747.368,60 333.758,87 13,83% 5,16%

Serviços prestados 6.537.156,10 9.057.644,13 2.520.488,03 38,56% 17,00%

Aluguéis e encargos 1.060.865,43 645.782,93 -415.082,50 -39,13% 1,21%

Outras despesas 4.044.784,53 2.180.697,54 -1.864.086,98 -46,09% 4,09%

Encargos diversos 1.043.028,06 973.201,41 -69.826,65 -6,69% 1,83%

Soma - Despesas de Custeio 34.764.590,82 38.280.443,52 3.515.852,70 10,11% 71,85% -

Imobilizado 11.737.279,15 15.000.000,00 3.262.720,85 27,80% 28,15%

Total da Programação - Operacional 43.118.396,39 49.262.017,68 6.143.621,30 14,25% 92,46% -

Aporte ao Fundo de Apoio 1.117.794,96 1.211.926,00 94.131,04 8,42% 2,27%

Aporte ao CSC 1.583.988,00 2.247.269,00 663.281,00 41,87% 4,22%

Reserva de Contingência 523.291,82 334.504,43 -188.787,39 -36,08% 0,63%

Reserva de Contingência de CSC 158.398,80 224.726,40 66.327,60 41,87% 0,42%

Total do Plano de Ação - Reprogramação 46.501.870,00 53.280.443,52 6.778.573,52 14,58% 100,00% -

Fonte: DGF – CAU/SP – 2016


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

37

Quadro 12. Programação 2016 por Plano de Ação – Atividade e Projeto

Proposta Aprovada na Plenária - CAU/SP

Responsável P/A Nome do PROJETO/ATIVIDADE 2016

1ª Reprogramação 2015

Com Imobilizado (R$)

1ª Reprogramação 2015

Sem Imobilizado (R$)

Programação 2016 Com Imobilizado

(R$)

Programação 2016 Sem Imobilizado

(R$)

Variação 1° Reformulação

2015 X Programação

2016 Com Imobilizado

Variação 1° Reformulação

2015 X Programação 2016 Sem Imobilizado

1 - PRESIDÊNCIA E VICE-PRESIDÊNCIA

Presidência

Total Item 01.01

01.01 - Presidência Atividade (001+ 002+ 003 + 004 + 005) 75.778,00 75.778,00 238.682,10 238.682,10 215,0% 215,0%

A 01.01.001 - Atividades da Presidência com o Gabinete: Acompanhamento e Reuniões com os GTs e Regionais

- - 105.990,00 105.990,00 100,0% 100,0%

A 01.01.002 - Atividades do Setor Jurídico - - 20.000,00 20.000,00 100,0% 100,0%

A 01.01.003 - Atividades do Setor de Comunicação - - 20.000,00 20.000,00 100,0% 100,0%

A 01.01.004 - Atividades da Secretaria da Presidência - - 20.000,00 20.000,00 100,0% 100,0%

A 01.01.005 - Presidência Gabinete 75.778,00 75.778,00 72.692,10 72.692,10 -4,1% -4,1%

Total Item 01.02

01.02 - Presidência Atividade Plenárias (001 + 002) 1.373.292,00 1.373.292,00 1.307.491,95 1.307.491,95 -4,8% -4,8%

A 01.02.001 - Plenárias - Custo Fixo 850.000,00 850.000,00 972.987,52 972.987,52 14,5% 14,5%

P 01.02.002 - Reserva de contingência aumento do CAU/SP 1% do Orçamento

523.292,00 523.292,00 334.504,43 334.504,43 -36,1% -36,1%

A 01.03 - Diretoria Executiva - Custo Fixo 164.021,62 164.021,62 261.595,95 261.595,95 59,5% 59,5%

A 01.04 - Manutenção e Funcionamento da SEDE - Custo Fixo

7.947.670,27 3.727.670,27 7.620.131,55 3.400.131,55 -4,1% -8,8%

A 01.05 - Vice Presidência - Custo Fixo 35.000,00 35.000,00 39.991,92 39.991,92 14,3% 14,3%

P 01.06 - PROJETO - Divulgação e Comunicação Institucional

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,0% 0,0%

P 01.07 - PROJETO - Criação de GT's e de Comissões Especiais

324.832,20 324.832,20 350.000,00 350.000,00 7,7% 7,7%

A Atividade P

LEGENDA

Projeto Total Total Atividade + Projeto


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

38

P 01.08 - Estruturação do CAU/SP - Compra da Sede 6.580.509,15 10.000,15 9.835.428,38 2.198,38 49,5% -78,0%

P 01.09 - Viagens de Conselheiros e Funcionários 1.113.023,77 1.113.023,77 1.398.131,00 1.398.131,00 25,6% 25,6%

P 01.10 - Planejamento Estratégico e Estrut Intermun com escritório de Intermed de Ativid Urbanas e arquitetura

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,0% 0,0%

P 01.11 - Fundo de Apoios aos CAU's Básicos 1.117.794,96 1.117.794,96 1.211.926,00 1.211.926,00 8,4% 8,4%

P 01.12 - CSC CAU 1.583.988,00 1.583.988,00 2.247.269,00 2.247.269,00 41,9% 41,9%

P 01.13 - Eventos do CAU/SP 924.059,74 924.059,74 924.059,74 924.059,74 0,0% 0,0%

P 01.14 (antigo 01.07.001.004) - Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU)

40.000,00 40.000,00 78.564,89 78.564,89 96,4% 96,4%

P 01.15 - Reserva de contingência de CSC 158.398,80 158.398,80 224.727,00 224.727,00 41,9% 41,9%

PRESIDÊNCIA

TOTAIS COM ATIVIDADES NA PRESIDÊNCIA - 1 7.623.399,89 3.403.399,89 9.133.389,03 3.367.214,98 19,8% -1,1%

TOTAIS COM PROJETOS NA PRESIDÊNCIA - 1 12.956.828,62 6.386.319,62 18.644.610,45 7.265.206,39 43,9% 13,8%

TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS - 1 20.580.228,51 9.789.719,51 27.777.999,48 10.632.421,38 35,0% 8,6%

2 - DIRETORIA EXECUTIVA

Dir. Administrativa

Diretoria Administrativa

A 02.01.001 - Diretoria Administrativa - Custo Fixo 68.520,00 68.520,00 67.100,40 67.100,40 -2,1% -2,1%

A 02.01.002 .001 - RH Geral CAU/SP - Adm. - Custo Fixo 45% do Orçamento

15.644.066,00 15.644.066,00 17.226.199,57 17.226.199,57 10,1% 10,1%

A 02.01.002.002 - Capacitação RH CAU/SP - Adm. Custo Fixo (até 4% da Folha de Pagamentos RH)

625.762,64 625.762,64 689.047,98 689.047,98 10,1% 10,1%

P 02.01.003.001 até 011 - Implantação e Estruturação das Regionais

980.000,00 980.000,00 1.021.592,70 1.021.592,70 4,2% 4,2%

P 02.01.004 - Sistema de Gestão da Informação e Documentação

1.049.437,06 102.667,06 1.049.437,06 102.667,06 0,0% 0,0%

P 02.01.005 - Manutenção da SEDE CAU/SP 86.307,23 86.307,23 86.307,23 86.307,23 0,0% 0,0%

P 02.01.006 - Gestão Ambiental 10.000,00 10.000,00 10.393,39 10.393,39 3,9% 3,9%

D. Administrativa

TOTAIS COM ATIVIDADES NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA - 2.01

16.338.348,64 16.338.348,64 17.982.347,95 17.982.347,95 10,1% 10,1%

TOTAIS COM PROJETOS NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA - 2.01

2.125.744,29 1.178.974,29 2.167.730,38 1.220.960,38 2,0% 3,6%

TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS - 2.01 18.464.092,93 17.517.322,93 20.150.078,33 19.203.308,33 9,1% 9,6%


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

39

Dir. Técnica

Diretoria Técnica

A 02.02.001 - Diretoria Técnica Custo Fixo 120.000,00 120.000,00 140.514,38 140.514,38 17,1% 17,1%

P 02.02.002 - Fiscalização do CAU-SP 168.429,24 168.429,24 197.743,10 197.743,10 17,4% 17,4%

P 02.02.003 - Palestras 34.760,00 34.760,00 37.888,40 37.888,40 9,0% 9,0%

P 02.02.004 - Selo de Conformidade 1.000,00 1.000,00 - - -100,0% -100,0%

P 02.02.005 - Seminários 109.676,51 109.676,51 156.088,76 156.088,76 42,3% 42,3%

D. Técnica

TOTAIS COM ATIVIDADES NA DIRETORIA TÉCNICA - 2.02 120.000,00 120.000,00 140.514,38 140.514,38 17,1% 17,1%

TOTAIS COM PROJETOS NA DIRETORIA TÉCNICA - 2.02 313.865,75 313.865,75 391.720,26 391.720,26 24,8% 24,8%

TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS - 2.02 433.865,75 433.865,75 532.234,64 532.234,64 22,7% 22,7%

Diretoria Financeira


A 02.03.001 - Diretoria Financeira - Custo Fixo 52.000,00 52.000,00 58.771,12 58.771,12 13,0% 13,0%

P 02.03.002 - Patrocínio do CAU-SP (até 5% da receite de arrecadação, aplicado 4%)

1.589.358,00 1.589.358,00 1.338.017,74 1.338.017,74 -15,8% -15,8%

P 02.03.003 - Arquiteto um Grande Empreendedor 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,0% 0,0%

P 02.03.004 - Proj Piloto - Observat de Capt de Recursos; Sistema de Dados Estrat;Estudos especiais e Elab de projetos

70.895,41 70.895,41 50.000,00 50.000,00 -29,5% -29,5%

P 02.03.005 - Arquitetura XXI 60.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 -50,0% -50,0%

D. Financeira

TOTAIS COM ATIVIDADES NA DIRETORIA FINANCEIRA - 2.03

52.000,00 52.000,00 58.771,12 58.771,12 13,0% 13,0%

TOTAIS COM PROJETOS NA DIRETORIA FINANCEIRA - 2.03

1.750.253,41 1.750.253,41 1.448.017,74 1.448.017,74 -17,3% -17,3%

TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS - 2.03 1.802.253,41 1.802.253,41 1.506.788,86 1.506.788,86 -16,4% -16,4%

Diretoria Institucional

Diretoria de Relações Institucionais

A 02.04.001 - Diretoria de Relações Institucionais - Custo Fixo

90.573,67 90.573,67 124.967,07 124.967,07 38,0% 38,0%

P 02.04.002 - Arquiteto Jovem 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,0% 0,0%

P 02.04.003 - Eventos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,0% 0,0%

P 02.04.004 - Convênios Institucionais 10.816,69 10.816,69 10.816,69 10.816,69 0,0% 0,0%


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

40

P 02.04.005 - Ações em Feiras e Eventos Estande 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,0% 0,0%

P 02.04.006 - CAU Itinerante 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,0% 0,0%

P 02.04.007 - CAU 1.0 - Toda prefeitura terá pelo menos um arquiteto

10.000,00 10.000,00

P 02.05.005 - CAU Universitário (Pertencia a Diretoria de Ensino e Formação)

44.847,61 44.847,61 50.556,38 50.556,38 12,7% 12,7%

D. Institucional

TOTAIS COM ATIVIDADES NA DIRETORIA INSTITUCIONAL - 2.04

90.573,67 90.573,67 124.967,07 124.967,07 38,0% 38,0%

TOTAIS COM PROJETOS NA DIRETORIA INSTITUCIONAL - 2.04

109.664,30 109.664,30 125.373,07 125.373,07 14,3% 14,3%


Diretoria Ensino

Diretoria de Ensino e Formação

A 02.05.001 ATIVIDADE - Diretoria de Ensino e Formação Custo Fixo

152.322,51 152.322,51 240.557,92 240.557,92 57,9% 57,9%

P 02.05.002 - Eventos Acadêmicos 60.000,00 60.000,00 65.383,61 65.383,61 9,0% 9,0%

P 02.05.003 - Colação de Grau (antigo Circo da Cidade) 70.000,00 70.000,00 76.849,40 76.849,40 9,8% 9,8%

P 02.05.004 - Capacitação de Coordenadores 30.000,00 30.000,00 31.465,06 31.465,06 4,9% 4,9%

P 02.05.006 - Capacitação de Conselheiros ( Antigo Mapa do Ensino de Arquitetura e Urbanismo no Estado de São Paulo)

20.000,00 20.000,00 99.747,46 99.747,46 398,7% 398,7%

P 02.05.007 - Ações descentralizadas (Não será dado continuidade)

70.000,00 70.000,00 - - -100,0% -100,0%

P 02.05.008 - Seminários 20.000,00 20.000,00 21.759,23 21.759,23 8,8% 8,8%

D. Ensino

TOTAIS COM ATIVIDADES NA DIRETORIA ENSINO - 2.05 152.322,51 152.322,51 240.557,92 240.557,92 57,9% 57,9%

TOTAIS COM PROJETOS NA DIRETORIA ENSINO - 2.05 270.000,00 270.000,00 295.204,76 295.204,76 9,3% 9,3%


3 - COMISSÕES PERMANENTES

Com. Permanente de Ética A 03.01.001 - C.P de Ética e Disciplina - Custo Fixo 150.000,00 150.000,00 280.697,69 280.697,69 87,1% 87,1%

Com. Permanente de Ensino e Formação

A 03.02.001 - C.P de Ensino e Formação - Custo Fixo 132.000,00 132.000,00 158.978,43 158.978,43 20,4% 20,4%

P 03.02.002 - C.P de Ensino e Formação - Projeto Seminário 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,0% 0,0%

Com. Permanente Exercício Profissional

A 03.03.001 - CP. de Exerc. Profissional - Custo Fixo 300.000,00 300.000,00 392.908,80 392.908,80 31,0% 31,0%


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

41

Com. Permanente de Legislação e Normas

A 03.04.001 - CP. de Legislação e Normas - Custo Fixo 65.000,00 65.000,00 113.189,71 113.189,71 74,1% 74,1%

Com. Permanente de Orçamento e Contas

A 03.05.001 - CP. de Orçamento e Contas Custo Fixo 75.000,00 75.000,00 120.548,48 120.548,48 60,7% 60,7%

COMISSÕES PERMANENTES

TOTAIS COM ATIVIDADES NAS COMISSÕES PERMANENTES - 3

722.000,00 722.000,00 1.066.323,10 1.066.323,10 47,7% 47,7%

TOTAIS COM PROJETOS NAS COMISSÕES PERMANENTES - 3

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,0% 0,0%

TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS - 3 762.000,00 762.000,00 1.106.323,10 1.106.323,10 45,2% 45,2%

4 - COMISSÕES ESPECIAIS

COMISSÕES ESPECIAIS

P 04.01.001 - C.E da Organização da 2ª Conferência Estadual dos Arquitetos e Urbanistas - Custo Fixo (antigo C.E do Encontro Estadual)

181.806,92 181.806,92 175.951,34 175.951,34 -3,2% -3,2%

P 04.02.001 - C.E de Acomp. da empresa Ouvidoria - Custo Fixo

15.832,45 15.832,45 17.051,61 17.051,61 7,7% 7,7%

P 04.03.001 - C.E para Análise de Acont. de Reperc. Pública - Custo Fixo

31.912,07 31.912,07 75.094,53 75.094,53 135,3% 135,3%

P 04.04.001 - C.E de Conceituação da Fiscalização do CAU/SP -

57.275,84 57.275,84 93.364,00 93.364,00 63,0% 63,0%

P 04.05.001 - C.E de Acompanhamento da Empresa de desenvolvimento do Planejamento Estratégico do CAU/SP - Custo Fixo

57.275,84 57.275,84 87.611,41 87.611,41 53,0% 53,0%

P 04.06.001 - CE para acompanhamento e realização das Licitações - Custo Fixo

6.630,72 6.630,72 6.931,99 6.931,99 4,5% 4,5%

P 04.07.001 - CE de Aquisição da Sede - Custo Fixo 33.423,02 33.423,02 49.688,62 49.688,62 48,7% 48,7%

P 04.08.001 - CE de Comunicação - Custo Fixo (antigo C.E de Conceituação e Formatação da Revista)

72.017,08 72.017,08 83.328,99 83.328,99 15,7% 15,7%


TOTAIS COM ATIVIDADES NAS COMISSÕES ESPECIAIS - 4

- - - -

TOTAIS COM PROJETOS NAS COMISSÕES ESPECIAIS - 4

456.173,94 456.173,94 589.022,49 589.022,49 29,1% 29,1%

TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS - 4 456.173,94 456.173,94 589.022,49 589.022,49 29,1% 29,1%

5 - GRUPOS DE TRABALHO

GRUPOS DE TRABALHO

P 05.01.001 - GT Estatuto da Metrópole - Custo Fixo 40.649,80 40.649,80 37.886,61 37.886,61 -6,8% -6,8%

P 05.02.001 - GT Exercício Profissional - Custo Fixo 55.764,56 55.764,56 60.725,99 60.725,99 8,9% 8,9%


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

42

P 05.03.001 - GT Formação Continuada - Custo Fixo (antigo GT Ensino e Formação)

52.626,32 52.626,32 54.782,44 54.782,44 4,1% 4,1%

P 05.04.001 - GT Arquitetura Paisagística - Custo Fixo 44.578,08 44.578,08 47.669,01 47.669,01 6,9% 6,9%

P 05.05.001 - GT Habitação - Custo Fixo 49.922,08 49.922,08 54.120,07 54.120,07 8,4% 8,4%

P 05.06.001 - GT Urbanismo Plano Diretor - Custo Fixo 64.479,20 64.479,20 81.460,80 81.460,80 26,3% 26,3%

P 05.07.001 - GT Mobilidade Urbana - Custo Fixo 55.619,52 55.619,52 74.162,29 74.162,29 33,3% 33,3%

P 05.08.001 - GT Meio Ambiente - Custo Fixo 39.638,56 39.638,56 46.346,48 46.346,48 16,9% 16,9%

P 05.09.001 - GT Patrimônio Histórico - Custo Fixo 39.638,56 39.638,56 56.528,75 56.528,75 42,6% 42,6%

P 05.10.001 - GT Arquitetura de Interiores - Custo Fixo 39.638,56 39.638,56 67.137,02 67.137,02 69,4% 69,4%

P 05.11.001 - GT Acessibilidade - Custo Fixo - - 84.923,62 84.923,62 100,0% 100,0%

P 05.12.001 - GT Arq. No Ser. Pub - Custo Fixo - - 67.790,24 67.790,24 100,0% 100,0%

P 05.13.001 - GT Assist. Téc - Custo Fixo - - 42.207,46 42.207,46 100,0% 100,0%

P 05.14.001 - GT BIM Inf. - Custo Fixo - - 56.152,96 56.152,96 100,0% 100,0%

GRUPOS DE TRABALHO

TOTAIS COM ATIVIDADES NOS GRUPOS DE TRABALHO - 5

- - - -

TOTAIS COM PROJETOS NOS GRUPOS DE TRABALHO - 5

482.555,24 482.555,24 831.893,76 831.893,76 72,4% 72,4%


TOTAL DAS DESPESAS POR GRUPO E ATIVIDADE/DESPESA

PRESIDÊNCIA

TOTAIS COM ATIVIDADES NA PRESIDÊNCIA - 1 9.072.469,89 4.852.469,89 9.133.389,03 4.913.389,03 0,7% 1,3%

TOTAIS COM PROJETOS NA PRESIDÊNCIA - 1 14.405.898,62 7.835.389,62 18.644.610,45 8.811.380,45 29,4% 12,5%


DIRETORIA EXECUTIVA

TOTAIS COM ATIVIDADES NA DIRETORIA EXECUTIVA - 2 16.753.244,81 16.753.244,81 18.547.158,43 18.547.158,43 10,7% 10,7%

TOTAIS COM PROJETOS NA DIRETORIA EXECUTIVA - 2 4.569.527,75 3.622.757,75 4.428.046,20 3.481.276,20 -3,1% -3,9%


COMISSÕES PERMANENTES

TOTAIS COM ATIVIDADES NAS COMISSÕES PERMANENTES - 3

722.000,00 722.000,00 1.066.323,10 1.066.323,10 47,7% 47,7%

TOTAIS COM PROJETOS NAS COMISSÕES PERMANENTES - 3

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,0% 0,0%

TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS - 3 762.000,00 762.000,00 1.106.323,10 1.106.323,10 45,2% 45,2%


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

43


TOTAIS COM ATIVIDADES NAS COMISSÕES ESPECIAIS - 4

- - - -

TOTAIS COM PROJETOS NAS COMISSÕES ESPECIAIS - 4

456.173,94 456.173,94 589.022,49 589.022,49 29,1% 29,1%


GRUPOS DE TRABALHO

TOTAIS COM ATIVIDADES NOS GRUPOS DE TRABALHO - 5

- - - -

TOTAIS COM PROJETOS NOS GRUPOS DE TRABALHO - 5

482.555,24 482.555,24 831.893,76 831.893,76 72,4% 72,4%


ORÇAMENTO GERAL CAU/SP

TOTAL COM ATIVIDADES NOS GRUPOS 1+2+3+4+5 26.547.714,70 22.327.714,70 28.746.870,57 24.526.870,57 8,3% 9,8%

TOTAL COM PROJETOS NOS GRUPOS 1+2+3+4+5 19.954.155,55 12.436.876,55 24.533.572,91 13.753.572,91 22,9% 10,6%

TOTAL ATIVIDADES + PROJETOS NOS GRUPOS 1+2+3+4+5

46.501.870,25 34.764.591,25 53.280.443,48 38.280.443,48 14,6% 10,1%

DESPESAS COM ATIVIDADE COM PATRIMÔNIO 26.547.714,70 - 28.746.870,57 - 8,3%

DESPESAS COM PROJETOS COM PATRIMÔNIO 19.954.155,55 - 24.533.572,91 - 22,9%

DESPESAS COM ATIVIDADE SEM PATRIMÔNIO - 22.327.714,70 24.526.870,57 9,8%

DESPESAS COM PROJETOS SEM PATRIMÔNIO - 12.436.876,55 13.753.572,91 10,6%

ORÇAMENTO COM PATRIMÔNIO 46.501.870,25 - 53.280.443,48 14,6%

ORÇAMENTO SEM PATRIMÔNIO - 34.764.591,25 38.280.443,48 10,1%



Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

44

Quadro 13. Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação e Orçamento 2016 – Objetivo Geral – Objetivos Estratégicos

Principais e Secundários do CAU/SP em consonância com as premissas estabelecidas pelo CAU/BR.

Quadro Geral - Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP – 2016 – Objetivos Estratégicos CAU/SP - CAU/BR

Unidade Responsável

P/A Denominação Objetivo Geral Objetivo Estratégico

Principal Objetivo Estratégico

Secundário Objetivo Estratégico

Secundário

Reprogramação 2015 (R$) (A)


Variação

(R$) (D=B-A)

(%) (G=D/A *100)

Presidência

Total do

Item 01.01

01.01 - Presidência Atividade

Garantir funcionamento e deslocamento do Presidente

para despachos e representação do CAU/SP Junto

a Sociedade, deslocamento e representação do Gabinete da

Presidência, Cursos de Capacitação Profissional,

viagens para representação legal e jurídica do CAU/SP junto

a fóruns e audiências (Assessoria Jurídica).

75.778 238.682 162.904 214,98

Presidência A

01.01.001 - Atividades da Presidência com o Gabinete: Acompanhamento e Reuniões com os GTs e Regionais







Assegurar a eficácia no atendimento e no

relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas

e a Sociedade

Assegurar a sustentabilidade

financeira

Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado

105.990 105.990 -

A Atividade P

LEGENDA

Projeto FP Fundo de Apoio


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

45

Presidência A 01.01.002 - Atividades do Setor Jurídico









e a Sociedade


financeira


20.000 20.000 -

Presidência A 01.01.003 - Atividades do Setor de Comunicação







Assegurar a eficácia no relacionamento e

comunicação com a sociedade


financeira


20.000 20.000 -

Presidência A

01.01.004 - Atividades da Secretaria da Presidência









e a Sociedade


financeira


20.000 20.000 -

Presidência A 01.01.005 - Presidência Custo Fixo

Garantir o funcionamento e deslocamento do Presidente

para despachos e representação do

CAU/SP junto a sociedade



e a Sociedade


financeira


75.778 72.692 - 3.086 - 4,07

Presidência

Total do

Item 01.02

01.02 - Presidência Atividade Plenárias

Proporcionar condições financeiras para possibilitar a estrutura necessária para a realização das Plenárias do

CAU/SP e Reserva de Contingência quando

necessária.

1.373.292 1.307.492 - 65.800 - 4,79


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

46

Presidência A 01.02.001 - Plenárias - Custo Fixo

Proporcionar condições financeiras para possibilitar a estrutura necessária para a realização das Plenárias do

CAU/SP.

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria

do exercício da Arquitetura e Urbanismo



Desenvolver competências de

dirigentes e colaboradores

850.000 972.988 122.988 14,47

Presidência A

01.02.002 - Reserva de contingência aumento do CAU/SP 1% do Orçamento

Reserva de Contingência: objetiva

suportar eventuais ações não contempladas no Plano de Ação

aprovado.


financeira




523.292 334.504 - 188.788 - 36,08

Presidência A 01.03 - Diretoria Executiva - Custo Fixo

Manutenção e funcionamento das

reuniões da Diretoria



Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo


financeira 164.022 261.596 97.574 59,49

Presidência A 01.04 - Manutenção e Funcionamento da SEDE - Custo Fixo

Assegurar o funcionamento da estrutura da Sede do CAU/SP



e a Sociedade



7.947.670 7.620.132 - 327.539 - 4,12

Presidência A 01.05 - Vice Presidência - Custo Fixo

Assegurar o funcionamento da estrutura da Vice Presidência do

CAU/SP

Aprimorar e inovar os processos e as ações



Estimular o conhecimento, o uso

de processos criativos e a difusão das

melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

35.000 39.992 4.992 14,26

Presidência P

01.06 - PROJETO - Divulgação e Comunicação Institucional

Estruturar o departamento de Comunicação do CAU/SP





2.000.000 2.000.000 - -

Presidência P 01.07 - PROJETO - Criação de GT's e de Comissões Especiais


reuniões das Comissões Especiais e os GTs.





e a Sociedade


324.832 350.000 25.168 7,75

Presidência

01.07.001.001 - Comissão Especial 01 - (Antiga: Comissão Especial para Organização e Fiscalização do Concurso Público)







e a Sociedade


1.283 35.000 33.718 2.629,04

Presidência

01.07.001.002 - Comissão Especial 02 - (Antiga: Comissão Especial Eleitoral)







e a Sociedade


4.599 35.000 30.401 661,11


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

47

Presidência

01.07.001.003 - Comissão Especial 03 - (Antiga: Comissão Especial de Transição da Nova Diretoria CAU/SP)







e a Sociedade


31.757 35.000 3.243 10,21

Presidência

01.07.001.004 - Comissão Especial 04 - (Antigo: Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU)







e a Sociedade


- 35.000 35.000 -

Presidência

01.07.001.005 - (Antiga: Comissão Especial para Estudos sobre a Nova Organização Espacial da Sede do CAU/SP)







e a Sociedade


40.006 35.000 - 5.006 - 12,51

Presidência

01.07.002.001 - Grupo de Trabalho 01 - (Antigo: Grupos de Trabalho Novas)







e a Sociedade


88.634 35.000 - 53.634 - 60,51

Presidência

01.07.002.002 - Grupo de Trabalho 02 - (Antigo: Grupo de Trabalho - Informática Aplicada a Arquitetura)







e a Sociedade


39.639 35.000 - 4.639 - 11,70

Presidência

01.07.002.003 - Grupo de Trabalho 03 - (Antigo: Grupo de Trabalho - Assistência Técnica)







e a Sociedade


39.639 35.000 - 4.639 - 11,70

Presidência

01.07.002.004 - Grupo de Trabalho 04 - (Antigo: Grupo de Trabalho - Acessibilidade)







e a Sociedade


39.639 35.000 - 4.639 - 11,70

Presidência

01.07.002.05 - (Antigo: Grupo de Trabalho Arquiteto no Serviço Público)







e a Sociedade


39.639 35.000 - 4.639 - 11,70

Presidência P 01.08 - Estruturação do CAU/SP - Compra da Sede

Aquisição de Sede Própria para o

CAU/SP

Ter sistemas de informação e

infraestrutura que


relacionamento com os


6.580.509 9.835.428 3.254.919 49,46


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

48

viabilizem a gestão e o atendimento dos

arquitetos e urbanistas e a sociedade

Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade


Presidência P 01.09 - Viagens de Conselheiros e Funcionários

Proporcionar e acompanhar as necessidade de Viagens dos

membros do CAU/SP







e a Sociedade

1.113.024 1.398.131 285.107 25,62

Presidência P

01.10 - Planejamento Estratégico e Estrut Intermun com escritório de intermed de Ativid Urbanas e arquitetura)

Realização de encontros entre escritórios de Arquitetura e

Urbanismo e membros do CAU-SP a fim de tratar de assuntos

relacionados à atuação de arquitetos na sociedade. (Planej

Estrat e Estrut Intermun com escritório de intermed de Ativid

Urbanas e arquitetura )





e a Sociedade



40.000 40.000 - -

Presidência A 01.11 - Fundo de Apoios aos CAU's Básicos

Contribuir mensalmente com a arrecadação do CAU/SP para

com o Fundo de Apoio aos CAU/UF



e a Sociedade




financeira 1.117.795 1.211.926 94.131 8,42

Presidência A 01.12 - CSC CAU

Contribuir mensalmente com a arrecadação do CAU/SP para

com o Fundo de Apoio aos CAU/BR



e a Sociedade




financeira 1.583.988 2.247.269 663.281 41,87

Presidência A 01.15 - Reserva de contingência de CSC

Reserva de Contingência: objetiva

suportar eventuais ações não contempladas no Plano de Ação

aprovado.



e a Sociedade




financeira 158.399 224.727 66.328 41,87

Presidência P 01.13 - Eventos do CAU/SP

Contratação de empresa especializada na prestação de

serviços de planejamento e organização de eventos, para

atender a demanda de eventos do CAU/SP, abrangendo as atividades de planejamento,

execução, acompanhamento e serviços pós-eventos, podendo

ser de pequeno, médio ou grande porte, de modo que

serão requeridos sob demanda deste Conselho.






924.060 924.060 - -

Presidência P 01.14 - (antigo 01.07.001.004) - Conselho de


Fomentar o acesso da sociedade à




do exercício da 40.000 78.565 38.565 96,41


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

49

Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU)


Arquitetura e Urbanismo




A 02.01.001 - Diretoria Administrativa - Custo Fixo

Assegurar o funcionamento da estrutura da Diretoria Adm do

CAU/SP





e a Sociedade


financeira 68.520 67.100 - 1.420 - 2,07


A

02.01.002 .001 - RH Geral CAU/SP - Adm. - Custo Fixo 45% do Orçamento

Assegurar o funcionamento de RH do CAU/SP como um todo.

Construir cultura organizacional

adequada à estratégia


financeira


15.644.066 17.226.200 1.582.134 10,11


A

02.01.002.002 - Capacitação RH CAU/SP - Adm. Custo Fixo (até 4% da Folha de Pagamentos RH)

Envidar esforços para alocar: Até 4% do valor total da Folha de Pagamento em ações de

capacitação do CAU/SP;






infraestrutura que viabilizem a gestão e o

atendimento dos arquitetos e urbanistas

e a sociedade

625.763 689.048 63.285 10,11


P

02.01.003.001 até 011 - Implantação e Estruturação das Regionais

Implantar e manter as Regionais do

CAU/SP





e a Sociedade



980.000 1.021.593 41.593 4,24


02.01.003.001 - Regional Grande SP e ABC


CAU/SP





e a Sociedade



98.000 101.915 3.915 3,99


02.01.003.002 - Bauru/Marília


CAU/SP





e a Sociedade



98.000 106.165 8.165 8,33


02.01.003.003 - Ribeirão Preto/Franca/Barretos


CAU/SP





e a Sociedade



98.000 100.333 2.333 2,38


02.01.003.004 - São José dos Campos


CAU/SP





e a Sociedade



98.000 101.915 3.915 3,99


02.01.003.005 - Santos/Registro


CAU/SP


do exercício da





98.000 101.915 3.915 3,99


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

50




02.01.003.006 - Mogi das Cruzes


CAU/SP





e a Sociedade



98.000 101.091 3.091 3,15


02.01.003.007 - Presidente Prudente


CAU/SP





e a Sociedade

Assegurar a eficácia no

relacionamento e comunicação com a

sociedade

98.000 101.510 3.510 3,58


02.01.003.008 - Campinas


CAU/SP





e a Sociedade



98.000 102.756 4.756 4,85


02.01.003.009 - São José do Rio Preto


CAU/SP





e a Sociedade



98.000 101.915 3.915 3,99


02.01.003.010 - Sorocaba


CAU/SP





e a Sociedade



98.000 102.080 4.080 4,16


P

02.01.004 - Sistema de Gestão da Informação e Documentação

Prover ao Conselho sistemas de gestão, tecnologia e segurança

da informação como ferramentas de apoio aos processos de trabalho dos

profissionais.




e a sociedade



Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no

planejamento territorial e na gestão urbana

1.049.437 1.049.437 - -


P 02.01.005 - Manutenção da SEDE CAU/SP

Propiciar aos colaboradores e ao

público, um ambiente de trabalho e

atendimento com qualidade, segurança e melhor

acessibilidade



e a Sociedade





86.307 86.307 - -


P 02.01.006 - Gestão Ambiental

Certificar o Conselho as normas e

exigências da Agenda Ambiental na

Administração Pública - A3P - do

Ministério do Meio Ambiente



Ser reconhecido como referência na defesa e

fomento das boas práticas da Arquitetura

e Urbanismo




10.000 10.393 393 3,93


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

51

Diretoria Técnica A 02.02.001 - Diretoria Técnica Custo Fixo

Atividades da Fiscalização em todo o Estado de São Paulo






e a Sociedade

120.000 140.514 20.514 17,10

Diretoria Técnica P 02.02.002 - Fiscalização do CAU-SP

Atividades da Fiscalização em todo o Estado de São Paulo






e a Sociedade

168.429 197.743 29.314 17,40

Diretoria Técnica P 02.02.003 - Palestras Implantação e Consolidação das Atividades da Fiscalização em todo o Estado de São Paulo








e a Sociedade

34.760 37.888 3.128 9,00

Diretoria Técnica P 02.02.004 - Selo de Conformidade

Projeto descontinuado - Não será realizado no ano de 2016

1.000 - - 1.000 - 100,00

Diretoria Técnica P 02.02.005 - Seminários

Apresentar ao conselho, entidades e profissionais a

estrutura e todas as ações feitas pela área Técnica.







109.677 156.089 46.412 42,32


A 02.03.001 - Diretoria Financeira - Custo Fixo

Assegurar o funcionamento da estrutura geral do CAU/SP


financeira



e a Sociedade



52.000 58.771 6.771 13,02


P

02.03.002 - Patrocínio do CAU-SP (até 5% da receite de arrecadação, aplicado 4%)

Atender projetos de benefícios e divulgação da Arquitetura e

Urbanismo





financeira



1.589.358 1.338.018 - 251.340 - 15,81


P 02.03.003 - Arquiteto um Grande Empreendedor

Atender projetos de benefícios e divulgação da Arquitetura e

Urbanismo



e a Sociedade





30.000 30.000 - -


P

02.03.004 - Proj Piloto - Observat de Capt de Recursos; Sistema de Dados

Estreitar relações do CAU/SP com

entidades governamentais públicas e privadas, na esfera





do exercício da 70.895 50.000 - 20.895 - 29,47


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

52

Estrat;Estudos especiais e Elab de projetos

federal, estadual e municipal com Proj Observat de Capt. de Recursos e Sistemat de Dados Estrat para Elab de projetos.




P 02.03.005 - Arquitetura XXI

Incentivar o Arquiteto e Urbanista a alavancar sua

carreira e seu negócio. Fazer Parcerias com empresas

privadas e instituições financeiras, sem custo para o

Conselho, para promover palestras e seminários nas Regionais do CAU/SP e em

outros locais sobre Empreendedorismo:

Contabilidade e Fiscal; Marketing para escritórios de

arquitetura; Programas de informática para gestão

empresarial; Produtos das instituições financeiras.







60.000 30.000 - 30.000 - 50,00


A

02.04.001 - Diretoria de Relações Institucionais - Custo Fixo

Estreitar relações do CAU/SP com

entidades governamentais públicas e privadas, na esfera federal, estadual e municipal, bem como com entidades que atuam em prol da Arquitetura e

Urbanismo.



e a Sociedade






90.574 124.967 34.393 37,97


P 02.04.002 - Arquiteto Jovem (CAU-Universitário)

Realizar palestras do CAU/SP em todas as Instituições de Ensino, afim de estreitar o

relacionamento do CAU/SP com jovens estudantes e futuros

profissionais, esclarecendo a importância do Conselho

profissional.

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e

Urbanismo e sua formação continuada




e a Sociedade

10.000 10.000 - -


P 02.04.003 - Eventos

Descentralizar o CAU/SP de modo que todos os profissionais do estado tenham contato com o Conselho, através de eventos

que levarão desde a apresentação institucional do Conselho até esclarecimentos

técnicos, de acordo com a demanda.






e a Sociedade




e a sociedade

3.000 3.000 - -


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

53


P 02.04.004 - Convênios Institucionais

Formalização de CONVÊNIOS e parcerias com entidades

privadas e órgãos públicos nos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, em todas as esferas (municipal, estadual e federal),

afim de promover qualidade técnica aos Arquitetos e

Urbanistas registrados no CAU/SP e em prol da

sociedade.



e a Sociedade





10.817 10.817 - -


P 02.04.005 - Ações em Feiras e Eventos Estande

Aquisição de ESTANDE PARA EVENTOS com projeto

específico e uso exclusivo do Conselho afim de dar

infraestrutura em eventos e feiras como apoio institucional

aos convênios firmados, ajudando na divulgação e consolidação da marca do

CAU/SP.



e a Sociedade





11.000 11.000 - -


P 02.04.006 - CAU Itinerante

Unidade Móvel para fins de implantação do projeto CAU

ITINERANTE afim de abranger todo o Estado quanto a linhas de atuação do Conselho, de

forma a esclarecer a importância do Conselho,

fortalecer a marca e estreitamento de relações

profissionais e interpessoais.





e a Sociedade



30.000 30.000 - -


P

02.04.007 - CAU 1.0 - Toda prefeitura terá pelo menos um arquiteto

Toda prefeitura terá pelo menos um arquiteto (Estado de São

Paulo)



e a Sociedade





- 10.000 10.000 -


P

02.04.008 - CAU Universitário (Pertencia a Diretoria de Ensino e Formação como 02.05.005)

Estreitar o relacionamento do CAU/SP com futuros

profissionais arquitetos e urbanistas. O CAU/SP será o

canal de auxílio ao discente na busca de estágio profissional em Arquitetura e Urbanismo.



e a Sociedade





44.848 50.556 5.709 12,73


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

54

Diretoria Ensino A

02.05.001 ATIVIDADE - Diretoria de Ensino e Formação Custo Fixo

Manter o funcionamento das atividades cotidianas da DEF CAU/SP para uma gestão que

aproxime o Conselho Profissional das Instituições de Ensino Superior de São Paulo,

arquitetos e urbanistas e sociedade.

alunos e egressos, bem como, o atendimento aos profissionais

diplomados no exterior. Executar

planos e programas voltados à área de ensino sempre na

busca na eficácia e excelência do atendimento.



Promover o exercício ético e qualificado da

profissão



e Urbanismo

152.323 240.558 88.235 57,93

Diretoria Ensino P 02.05.002 - Eventos Acadêmicos

Estreitar o relacionamento do Conselho Profissional com as

Instituições de Ensino Superior de São Paulo, através do contato com dirigentes,

docentes e discentes em Sessões Solenes de Colação de

Grau.




profissão



e Urbanismo

40.000 65.384 25.384 63,46

Diretoria Ensino P 02.05.003 - Colação de Grau (antigo Circo da Cidade)

Atender a demanda das questões

voltadas ao ensino e adotar procedimentos em parceria com

as IES para a busca da excelência profissional




profissão



e Urbanismo

50.000 76.849 26.849 53,70

Diretoria Ensino P 02.05.004 - Capacitação de Coordenadores

Aproximar os coordenadores dos cursos de Arquitetura e

Urbanismo das Instituições de Ensino Superior de São Paulo

do Conselho Profissional, visando o atendimento aos

normativos vigentes e à qualificação de cursos

ofertados.




profissão


30.000 31.465 1.465 4,88

Diretoria Ensino P 02.05.006 - Capacitação de Conselheiros

Capacitar os Conselheiros visando ampliação do

conhecimento das ações e atividades da Diretoria de

Ensino e Formação.








99.747 99.747 -

Dir. Ensino P Mapa do Ensino de Arquitetura e

Projeto descontinuado - Não será realizado no ano de 2016

100.000 0 - 100.000 - 100,00


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

55

Urbanismo no Estado de São Paulo

Diretoria Ensino 02.05.007 - Ações descentralizadas

Estreitar o relacionamento do CAU/SP e suas regionais com

dirigentes, coordenadores, docentes, discentes, arquitetos

e urbanistas; através da promoção de encontros nas sedes regionais do CAU/SP,

para discussões e debates de temas atuais da área de ensino

de arquitetura e urbanismo.







e Urbanismo

30.000 - - 30.000 - 100,00

Diretoria Ensino P 02.05.008 - Seminários

Promover encontro junto a coordenadores e docentes dos

cursos de Arquitetura e Urbanismo das IES/SP para

discussão sobre o atendimento às DCNs, Lei 12.378/2010 e

Resoluções CAU/BR nºs21 e 51 em parceria com a CEF

CAU/SP.





e Urbanismo



e a Sociedade

20.000 21.759 1.759 8,80

Com. Permanente de Ética

A 03.01.001 - C.P de Ética e Disciplina - Custo Fixo

Instruir processos de infração ao Código de Ética e emitir

relatórios fundamentados, bem como

acompanhar a toda a elaboração do Código de Ética.


profissão





150.000 280.698 130.698 87,13


A 03.02.001 - C.P de Ensino e Formação - Custo Fixo

Dar continuidade ao trabalho da Comissão de Ensino CAU/SP

para cumprimento das ações

propostas e desempenho de sua função fim







132.000 158.978 26.978 20,44


P 03.02.002 - C.P de Ensino e Formação - Projeto Seminário

Dar continuidade ao trabalho da Comissão de Ensino CAU/SP

para cumprimento das ações

propostas e desempenho de sua função fim








40.000 40.000 - -


A 03.03.001 - CP. de Exerc. Profissional - Custo Fixo

Aprimorar e agilizar o funcionamento das atividades

relacionadas ao exercício profissional e a fiscalização da

profissão no âmbito do CAU SP





e Urbanismo


profissão 300.000 392.909 92.909 30,97


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

56


A 03.04.001 - CP. de Legislação e Normas - Custo Fixo

Aprofundar a Análise, o estudo e a

discussão sobre os assuntos relacionados à sua atividade

específica e formular propostas de legislação e normas



e a Sociedade




65.000 113.190 48.190 74,14


A 03.05.001 - CP. de Orçamento e Contas Custo Fixo

Assegurar e acompanhar os lançamentos financeiros e

contábeis do CAU/SP


financeira





e Urbanismo

75.000 120.548 45.548 60,73

Comissão Especial do Encontro Estadual

P

04.01.001 - C.E da Organização da 2ª Conferência Estadual dos Arquitetos e Urbanistas - Custo Fixo (antigo C.E do Encontro Estadual)

Realizar o encontro Anual de Arquitetos e Urbanistas






181.807 175.951 - 5.856 - 3,22

Comissão de Acompanhamento da empresa de Ouvidoria

P

04.02.001 - C.E de Acomp. da empresa Ouvidoria - Custo Fixo

Acompanhamento da Empresa Contratada para a Implantação

da Ouvidoria no CAU/SP



e a Sociedade





e Urbanismo

15.832 17.052 1.219 7,70

Comissão Especial para análise de Acontecimentos de Repercussão Pública

P

04.03.001 - C.E para análise de acont. de reperc. Pública - Custo Fixo

Promover parceria órgão governamentais (Corpo de

Bombeiros, Conselho de Defesa Civil da Cidade e Região –

CONDEX, Departamento de Controle de Imóveis –

CONTRU) cujo objetivo será esclarecer a sociedade sobre as

atribuições do Arquiteto e Urbanista e as leis e atividades

destes.



e a Sociedade




31.912 75.095 43.182 135,32

Comissão Especial para Elaboração de Termo de Referência para Concurso de Projeto das Sedes Regionais

P

04.04.001 - C.E de Conceituação da Fiscalização do CAU/SP -

Objetiva identificar a diversidade e conceituar a fiscalização





e a Sociedade


57.276 93.364 36.088 63,01

Comissão Especial para acompanhamento da Empresa Contratada para realização do

P

04.05.001 - C.E de Acompanhamento da Empresa de desenvolvimento do Planejamento Estratégico do CAU/SP - Custo Fixo

Acompanhamento do Planejamento Estratégico



e a Sociedade





57.276 87.611 30.336 52,96


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

57

Planejamento Estratégico

Comissão Especial de

Licitações P

04.06.001 - CE para acompanhamento e realização das

Licitações - Custo Fixo

Assegurar e acompanhar a C. E. da

Sede - CAU/SP








6.631 6.932 301 4,54

Comissão Especial de Aquisição da Sede

P 04.07.001 - CE de Aquisição da Sede - Custo Fixo

Assegurar e acompanhar o processo de aquisição da Sede

do CAU/SP




e a sociedade



e a Sociedade


33.423 49.689 16.266 48,67

Comissão Especial de Formatação da Revista

P

04.08.001 - CE de Comunicação - Custo Fixo (antigo C.E de Conceituação e Formatação da Revista)

Assegurar e acompanhar o processo de Conceituação e formação da Revista CAU/SP





e a Sociedade


72.017 83.329 11.312 15,71

GT Revista do CAU-SP

P 05.01.001 - GT Estatuto da Metrópole - Custo Fixo




e a Sociedade



e a Sociedade


40.650 37.887 - 2.763 - 6,80

GT Exercício Profissional

P 05.02.001 - GT Exercício Profissional - Custo Fixo






e a Sociedade


55.765 60.726 4.961 8,90

GT Ensino e Formação

P

05.03.001 - GT Formação Continuada - Custo Fixo

Assegurar e acompanhar o Grupo de Trabalho 3 - Ensino e

Formação CAU/SP





e a Sociedade


52.626 54.782 2.156 4,10

GT Arquitetura e Paisagística

P

05.04.001 - GT Arquitetura Paisagística - Custo Fixo

Acompanhar o Grupo de trabalho -

Arquitetura Paisagística CAU/SP




e a Sociedade



44.578 47.669 3.091 6,93


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

58

GT Habitação P 05.05.001 - GT Habitação - Custo Fixo


Habitação CAU/SP




e a Sociedade



49.922 54.120 4.198 8,41

GT Urbanismo Plano Diretor

P 05.06.001 - GT Urbanismo Plano Diretor - Custo Fixo


Plano Diretor CAU/SP





e a Sociedade



64.479 81.461 16.982 26,34

GT Mobilidade Urbana

P 05.07.001 - GT Mobilidade Urbana - Custo Fixo

Acompanhar o Grupo de Trabalho

Mobilidade Urbana do CAU/SP




e a Sociedade



55.620 74.162 18.543 33,34

GT Meio Ambiente

P 05.08.001 - GT Meio Ambiente - Custo Fixo


Meio Ambiente - CAU/SP




e a Sociedade



39.639 46.346 6.708 16,92

GT Patrimônio Histórico

P 05.09.001 - GT Patrimônio Histórico - Custo Fixo


Patrimônio Histórico - CAU/SP




e a Sociedade



39.639 56.529 16.890 42,61

GT Arquitetura de Interiores

P 05.10.001 - GT Arquitetura de Interiores - Custo Fixo

Elaborar e Discutir temas Relacionados a Arquitetura de

Interiores do CAU/SP





e a Sociedade



39.639 67.137 27.498 69,37

GT Acessibilidade P 05.11.001 - GT Acessibilidade - Custo Fixo

O Objetivo do GT é oferecer apoio técnico, consultivo, à Presidência nas demandas

relacionadas ao Tema Acessibilidade. Formatar

material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto

e Urbanista trazendo contribuições à classe

profissional.







- 84.924 84.924 -

GT Arq. No Serv. Púb

P 05.12.001 - GT Arq. No Ser. Pub - Custo Fixo


relacionadas ao Tema Arquitetos no Serviço Público.

Formatar material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto e

Urbanista trazendo








- 67.790 67.790 -


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

59

contribuições à classe profissional.

GT Assist. Téc P 05.13.001 - GT Assist. Téc - Custo Fixo


relacionadas ao Tema Assistência Técnica. Formatar material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto

e Urbanista trazendo contribuições à classe

profissional.








- 42.207 42.207 -

GT BIM - Inf, P 05.14.001 - GT BIM Inf. - Custo Fixo

O Objetivo do GT é oferecer apoio técnico, consultivo, à Presidência nas demandas relacionadas ao Tema BIM. Formatar material técnico explicativo que fomente a profissão de Arquiteto e

Urbanista trazendo contribuições à classe

profissional.







- 56.153 56.153 -

TOTAL 46.501.870 53.280.443 6.778.573 14,58



Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

60

Quadro 14. Plano de Ação e Orçamento CAU/SP – 2015 – Projetos Estratégicos CAU/SP X Objetivos Estratégicos CAU/BR

Plano de Ação e Orçamento CAU/SP – 2016 – Projetos Estratégicos CAU/SP X Objetivos Estratégicos CAU/BR

Matriz Objetivos Estratégicos X Projetos

Objetivos Estratégicos

Visão Sociedade Processos Internos Pessoas e Infraestrutura

Projeto Estratégico

Perspectivas

Ser reconhecido

como referência

na defesa e fomento das boas

práticas da Arquitetura

e Urbanismo

Impactar significativamente o planejamento e

a gestão do território

Valorizar a Arquitetura

e Urbanismo

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura

e Urbanismo


atendimento e no


Arquitetos e Urbanistas e a

Sociedade

Estimular o conhecimento,

o uso de processos

criativos e a difusão das melhores

práticas em Arquitetura e Urbanismo

Influenciar as diretrizes do ensino

de Arquitetura

e Urbanismo

e sua formação

continuada

Garantir a participação

dos Arquitetos e Urbanistas

no planejamento

territorial e na gestão

urbana

Estimular a produção

da Arquitetura

e Urbanismo

como política de

Estado


relacionamento e comunicação

com a sociedade

Promover o exercício ético e

qualificado da

profissão

Fomentar o acesso da

sociedade à Arquitetura

e Urbanismo


financeira

Aprimorar e inovar os

processos e as ações

Desenvolver competências de dirigentes

e colaboradores

Construir cultura

organizacional adequada à estratégia

Ter sistemas de

informação e infraestrutura

que viabilizem a gestão e o

atendimento dos

arquitetos e urbanistas e a sociedade

01.01 - Presidência Atividade

01.01.001 - Atividades da Presidência com o

Gabinete: Acompanhamento e Reuniões com os GTs e Regionais

P S S

01.01.002 - Atividades do Setor Jurídico

P S S

P Objetivo Estratégico Principal S Objetivo Estratégico Secundário

LEGENDA


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

61

01.01.003 - Atividades do Setor de Comunicação

S P S

01.01.004 - Atividades da Secretaria da Presidência

P S S

01.01.005 - Presidência Custo Fixo

P S S

01.02 - Presidência Atividade Plenárias

01.02.001 - Plenárias - Custo Fixo

P S S

01.02.002 - Reserva de contingência aumento do CAU/SP 1% do Orçamento

S S P

01.03 - Diretoria Executiva - Custo Fixo

P S S

01.04 - Manutenção e Funcionamento da SEDE - Custo Fixo

P S S

01.05 - Vice Presidência - Custo Fixo

S S P

01.06 - PROJETO - Divulgação e Comunicação Institucional

S P S

01.07 - PROJETO - Criação de GT's e de Comissões Especiais

P S S


P S S


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

62

01.07.001.002 - Comissão Especial 02 - (Antiga: Comissão Especial Eleitoral)

P S S


P S S


P S S


P S S

01.07.002.001 - Grupo de Trabalho 01 - (Antigo: Grupos de Trabalho Novas)

P S S


P S S

01.07.002.003 - Grupo de Trabalho 03 - (Antigo: Grupo de Trabalho - Assistência Técnica)

P S S

01.07.002.004 - Grupo de Trabalho 04 - (Antigo: Grupo de Trabalho - Acessibilidade)

P S S

01.07.002.05 - (Antigo: Grupo de Trabalho Arquiteto no Serviço Público)

P S S


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

63

01.08 - Estruturação do CAU/SP - Compra da Sede

S S P

01.09 - Viagens de Conselheiros e Funcionários

P S S


P S S

01.11 - Fundo de Apoios aos CAU's Básicos

P S S

01.12 - CSC CAU P S S

01.15 - Reserva de contingência de CSC

P S S

01.13 - Eventos do CAU/SP

P S S

01.14 - (antigo 01.07.001.004) - Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU)

S S P

02.01.001 - Diretoria Administrativa - Custo Fixo

P S S

02.01.002 .001 - RH Geral CAU/SP - Adm. - Custo Fixo 45% do Orçamento

S S P


P S S


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

64

02.01.003.001 até 011 - Implantação e Estruturação das Regionais

P S S


P S S

02.01.003.002 - Bauru/Marília

P S S


P S S


P S S

02.01.003.005 - Santos/Registro

P S S


P S S


P S S

02.01.003.008 - Campinas

P S S


P S S

02.01.003.010 - Sorocaba

P S S

02.01.004 - Sistema de Gestão da Informação e Documentação

S S P


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

65

02.01.005 - Manutenção da SEDE CAU/SP

S P S

02.01.006 - Gestão Ambiental

S S P

02.02.001 - Diretoria Técnica Custo Fixo

P S S

02.02.002 - Fiscalização do CAU-SP

P S S

02.02.003 - Palestras P S S

02.02.004 - Selo de Conformidade

02.02.005 - Seminários

P S S

02.03.001 - Diretoria Financeira - Custo Fixo

S S P

02.03.002 - Patrocínio do CAU-SP (até 5% da receite de arrecadação, aplicado 4%)

P S S

02.03.003 - Arquiteto um Grande Empreendedor

P S S

02.03.004 - Proj Piloto - Observat de Capt de Recursos; Sistema de Dados Estrat;Estudos especiais e Elab de projetos

S S P


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

66

02.03.005 - Arquitetura XXI

S S P

02.04.001 - Diretoria de Relações Institucionais - Custo Fixo

P S S

02.04.002 - Arquiteto Jovem (CAU-Universitário)

S P S

02.04.003 - Eventos S P S

02.04.004 - Convênios Institucionais

P S S

02.04.005 - Ações em Feiras e Eventos Estande

S P S

02.04.006 - CAU Itinerante

P S S

02.04.007 - CAU 1.0 - Toda prefeitura terá pelo menos um arquiteto

P S S

02.04.008 - CAU Universitário (Pertencia a Diretoria de Ensino e Formação como 02.05.005)

P S S

02.05.001 ATIVIDADE - Diretoria de Ensino e Formação Custo Fixo

S P S

02.05.002 - Eventos Acadêmicos

S P S

02.05.003 - Colação de Grau (antigo Circo da Cidade)

S P S


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

67

02.05.004 - Capacitação de Coordenadores

P S S

02.05.006 - Capacitação de Conselheiros

S S P

02.05.007 - Ações descentralizadas

S P S

02.05.008 - Seminários

S S P

03.01.001 - C.P de Ética e Disciplina - Custo Fixo

S S P

03.02.001 - C.P de Ensino e Formação - Custo Fixo

P

03.02.002 - C.P de Ensino e Formação - Projeto Seminário

S S P

03.03.001 - CP. de Exerc. Profissional - Custo Fixo

S P S

03.04.001 - CP. de Legislação e Normas - Custo Fixo

P S S

03.05.001 - CP. de Orçamento e Contas Custo Fixo

S S P

04.01.001 - C.E da Organização da 2ª Conferência Estadual

dos Arquitetos e Urbanistas - Custo Fixo (antigo C.E do Encontro Estadual)

S P S

04.02.001 - C.E de Acomp. da empresa Ouvidoria - Custo Fixo

S S P


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

68

04.03.001 - C.E para análise de acont. de reperc. Pública - Custo Fixo

P S S

04.04.001 - C.E de Conceituação da Fiscalização do CAU/SP -

P S S


P S S

04.06.001 - CE para acompanhamento e realização das Licitações - Custo Fixo

P S S

04.07.001 - CE de Aquisição da Sede - Custo Fixo

S S P


S P S

05.01.001 - GT Estatuto da Metrópole - Custo Fixo

P S

05.02.001 - GT Exercício Profissional - Custo Fixo

P S S

05.03.001 - GT Formação Continuada - Custo Fixo

P S S

05.04.001 - GT Arquitetura Paisagística - Custo Fixo

S S P

05.05.001 - GT Habitação - Custo Fixo

S S P


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

69

05.06.001 - GT Urbanismo Plano Diretor - Custo Fixo

P S S

05.07.001 - GT Mobilidade Urbana - Custo Fixo

S S P

05.08.001 - GT Meio Ambiente - Custo Fixo

S S P

05.09.001 - GT Patrimônio Histórico - Custo Fixo

S S P

05.10.001 - GT Arquitetura de Interiores - Custo Fixo

P S

05.11.001 - GT Acessibilidade - Custo Fixo

S S P

05.12.001 - GT Arq. No Ser. Pub - Custo Fixo

P S

05.13.001 - GT Assist. Téc - Custo Fixo

P S

05.14.001 - GT BIM Inf. - Custo Fixo

S S P



Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

70

Quadro 15. Quadro Descritivo dos Projetos por Elementos de Despesa do Plano de Ação 2016

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DE 2016 DO CAU/SP POR ELEMENTO DE DESPESA (R$)

Unidade Responsável

P/A Denominação

(Projeto/Atividade)

Pessoal

Material de

Consumo

Serviços de Terceiros

Encargos Diversos

Soma Imobilizado Total % Part.

Salários e Encargos

Diárias Diárias Passagens Serviços

Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras Despesas

Presidência Total 01.01 - Presidência Atividade - - - 62.065 10.628 - - 165.990 - 238.682 - 238.682 0,4

Presidência A

01.01.001 - Atividades da Presidência com o Gabinete: Acompanhamento e Reuniões com os GTs e Regionais

- - - 62.065 10.628 - - - - 72.692 - 72.692 0,1

Presidência A 01.01.002 - Atividades do Setor Jurídico

- - - - - - - 105.990 - 105.990 - 105.990 0,2

Presidência A 01.01.003 - Atividades do Setor

de Comunicação - - - - - - - 20.000 - 20.000 - 20.000 0,0

Presidência A 01.01.004 - Atividades da Secretaria da Presidência

- - - - - - - 20.000 - 20.000 - 20.000 0,0

A Atividade P

LEGENDA

Projeto FP Fundo de Apoio


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

71

Presidência A 01.01.005 - Presidência Custo Fixo

- - - - - - - 20.000 - 20.000 - 20.000 0,0

Presidência Total 01.02 - Presidência Atividade Plenárias

- - - 596.775 376.213 - - 334.504 - 1.307.492 - 1.307.492 2,5

Presidência A 01.02.001 - Plenárias - Custo Fixo

- - - 596.775 376.213 - - - - 972.988 - 972.988 1,8

Presidência A 01.02.002 - Reserva de contingência aumento do CAU/SP 1% do Orçamento

- - - - - - - 334.504 - 334.504 - 334.504 0,6

Presidência A 01.03 - Diretoria Executiva - Custo Fixo

- - - 171.871 89.725 - - - - 261.596 - 261.596 0,5

Presidência A 01.04 - Manutenção e Funcionamento da SEDE - Custo Fixo

- - 704.000 - - 1.301.532 617.075 9.131 768.394 3.400.132 4.220.000 7.620.132 14,3

Presidência A 01.05 - Vice Presidência - Custo Fixo

- - - 16.710 21.433 - - 1.850 - 39.992 - 39.992 0,1

Presidência P 01.06 - PROJETO - Divulgação e Comunicação Institucional

- - 300.000 - - 1.614.229 - - 85.771 2.000.000 - 2.000.000 3,8

Presidência P 01.07 - PROJETO - Criação de GT's e de Comissões Especiais

- - - 250.646 92.255 2.840 - 4.259 - 350.000 - 350.000 0,7


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

72

Presidência


- - - 25.065 9.226 - - 710 - 35.000 - 35.000 0,1

Presidência 01.07.001.002 - Comissão Especial 02 - (Antiga: Comissão Especial Eleitoral)

- - - 25.065 9.226 - - 710 - 35.000 - 35.000 0,1

Presidência


- - - 25.065 9.226 - - 710 - 35.000 - 35.000 0,1

Presidência


- - - 25.065 9.226 - - 710 - 35.000 - 35.000 0,1

Presidência


25.065 9.226 710 35.000 35.000 0,1

Presidência 01.07.002.001 - Grupo de Trabalho 01 - (Antigo: Grupos de Trabalho Novas)

- - - 25.065 9.226 710 - - - 35.000 - 35.000 0,1

Presidência


- - - 25.065 9.226 710 - - - 35.000 - 35.000 0,1

Presidência 01.07.002.003 - Grupo de Trabalho 03 - (Antigo: Grupo de Trabalho - Assistência Técnica)

- - - 25.065 9.226 710 - - - 35.000 - 35.000 0,1

Presidência 01.07.002.004 - Grupo de Trabalho 04 - (Antigo: Grupo de Trabalho - Acessibilidade)

- - - 25.065 9.226 710 - - - 35.000 - 35.000 0,1


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

73

Presidência 01.07.002.05 - (Antigo: Grupo de Trabalho Arquiteto no Serviço Público)

25.065 9.226 710 35.000 35.000 0,1

Presidência P 01.08 - Estruturação do CAU/SP - Compra da Sede

- - - - - - - 2.198 - 2.198 9.833.230 9.835.428 18,5

Presidência P 01.09 - Viagens de Conselheiros e Funcionários

- 333.280 - 418.452 636.761 - - 9.638 - 1.398.131 - 1.398.131 2,6

Presidência P


- - - - - - - 40.000 - 40.000 - 40.000 0,1

Presidência A 01.11 - Fundo de Apoios aos CAU Básicos

- - - - - - - 1.211.926 - 1.211.926 - 1.211.926 2,3

Presidência A 01.12 - CSC CAU - - - - - 2.247.269 - - 2.247.269 - 2.247.269 4,2

Presidência A 01.15 - Reserva de contingência de CSC

- - - - - 224.727 - - - 224.727 - 224.727 0,4

Presidência P 01.13 - Eventos do CAU/SP - - - - - 924.060 - - 924.060 - 924.060 1,7

Presidência P

01.14 - (antigo 01.07.001.004) - Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU)

- - - 42.968 35.597 - - - 78.565 78.565 0,1


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

74


A 02.01.001 - Diretoria Administrativa - Custo Fixo

- - - 57.290 9.810 - - - - 67.100 - 67.100 0,1


A 02.01.002 .001 - RH Geral CAU/SP - Adm. - Custo Fixo 45% do Orçamento

17.226.200 - - - - - - - - 17.226.200 - 17.226.200 32,3


A


- 109.871 41.645 137.327 336.471 - 46.500 17.234 689.048 - 689.048 1,3


P 02.01.003.001 até 011 - Implantação e Estruturação das Regionais

- 220.210 - - 97.871 609.729 - 69.786 23.996 1.021.593 - 1.021.593 1,9



- 30.077 - - 13.368 50.952 - 5.000 2.518 101.915 - 101.915 0,2


02.01.003.002 - Bauru/Marília - 32.226 - - 14.323 50.236 - 8.195 1.186 106.165 - 106.165 0,2



- 12.890 - - 5.729 76.938 - 4.776 - 100.333 - 100.333 0,2



- 29.003 - - 12.890 48.596 - 10.239 1.186 101.915 - 101.915 0,2


02.01.003.005 - Santos/Registro - 32.226 - - 14.323 44.553 - 8.429 2.384 101.915 - 101.915 0,2


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

75



- 10.742 - - 4.774 71.409 - 10.480 3.685 101.091 - 101.091 0,2



- 15.039 - - 6.684 71.688 - 4.664 3.436 101.510 - 101.510 0,2


02.01.003.008 - Campinas - 15.039 - - 6.684 74.260 - 3.284 3.489 102.756 - 102.756 0,2



- 25.781 - - 11.458 53.710 - 8.181 2.785 101.915 - 101.915 0,2


02.01.003.010 - Sorocaba - 17.187 - - 7.639 67.387 - 6.540 3.327 102.080 - 102.080 0,2


P 02.01.004 - Sistema de Gestão da Informação e Documentação

- - - - - 102.667 - - - 102.667 946.770 1.049.437 2,0


P 02.01.005 - Manutenção da SEDE CAU/SP

- - - - - 82.591 - - 3.717 86.307 - 86.307 0,2


P 02.01.006 - Gestão Ambiental - 3.223 - - 1.432 5.201 - 110 428 10.393 - 10.393 0,0

Diretoria Técnica A 02.02.001 - Diretoria Técnica Custo Fixo

- - - 89.118 40.498 - - 10.898 - 140.514 - 140.514 0,3


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

76

Diretoria Técnica P 02.02.002 - Fiscalização do CAU-SP

- 58.007 - 38.194 67.355 21.432 - 11.791 964 197.743 - 197.743 0,4

Diretoria Técnica P 02.02.003 - Palestras - - - - - 36.257 - - 1.632 37.888 - 37.888 0,1

Diretoria Técnica P 02.02.004 - Selo de Conformidade

- - - - - - - - - - - - 0,0

Diretoria Técnica P 02.02.005 - Seminários - - 7.177 796 199 136.238 - 5.000 6.679 156.089 - 156.089 0,3


A 02.03.001 - Diretoria Financeira - Custo Fixo

- 8.594 - 38.194 10.359 - - 1.625 - 58.771 - 58.771 0,1


P 02.03.002 - Patrocínio do CAU-SP (até 5% da receite de arrecadação, aplicado 4%)

- - - - - 1.280.400 - - 57.618 1.338.018 - 1.338.018 2,5


P 02.03.003 - Arquiteto um Grande Empreendedor

- - - - - 28.708 - - 1.292 30.000 - 30.000 0,1


P

02.03.004 - Proj Piloto - Observat de Capt de Recursos; Sistema de Dados Estrat;Estudos especiais e Elab de projetos

- - - - - 47.847 - - 2.153 50.000 - 50.000 0,1


P 02.03.005 - Arquitetura XXI - - - - 1.292 - 28.708 - - 30.000 - 30.000 0,1


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

77


A 02.04.001 - Diretoria de Relações Institucionais - Custo Fixo

- 11.458 - 76.387 29.764 - - 7.358 - 124.967 - 124.967 0,2


P 02.04.002 - Arquiteto Jovem (CAU-Universitário)

- - - - - 9.569 - - 431 10.000 - 10.000 0,0


P 02.04.003 - Eventos - - - - - - - 2.871 129 3.000 - 3.000 0,0


P 02.04.004 - Convênios Institucionais

- - - - - 10.351 - - 466 10.817 - 10.817 0,0


P 02.04.005 - Ações em Feiras e Eventos Estande

- - - - - 10.526 - - 474 11.000 - 11.000 0,0


P 02.04.006 - CAU Itinerante - - - - - - - 28.708 1.292 30.000 - 30.000 0,1


P 02.04.007 - CAU 1.0 - Toda prefeitura terá pelo menos um arquiteto

- - - - - - - 10.000 - 10.000 - 10.000 0,0


P 02.04.008 - CAU Universitário (Pertencia a Diretoria de Ensino e Formação como 02.05.005)

- 34.374 - - 15.277 - - 905 - 50.556 - 50.556 0,1

Diretoria Ensino A 02.05.001 ATIVIDADE - Diretoria de Ensino e Formação Custo Fixo

- 22.558 - 114.581 100.308 - - 3.111 - 240.558 - 240.558 0,5


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

78

Diretoria Ensino P 02.05.002 - Eventos Acadêmicos

- 12.890 - 31.828 16.210 - - 4.456 - 65.384 - 65.384 0,1

Diretoria Ensino P 02.05.003 - Colação de Grau (antigo Circo da Cidade)

- - - 51.720 19.781 - - 5.347 - 76.849 - 76.849 0,1

Diretoria Ensino P 02.05.004 - Capacitação de Coordenadores

- - - 9.548 9.548 - - 11.836 533 31.465 - 31.465 0,1

Diretoria Ensino P 02.05.006 - Capacitação de Conselheiros

- 64.452 - - 28.645 - - 6.651 - 99.747 - 99.747 0,2

Diretoria Ensino 0 02.05.007 - Ações descentralizadas

- - - - - - - - - - - - 0,0

Diretoria Ensino P 02.05.008 - Seminários - 12.680 - - 8.453 - - 626 - 21.759 - 21.759 0,0

Com. Permanente de Ética

A 03.01.001 - C.P de Ética e Disciplina - Custo Fixo

- - - 157.549 109.749 - 13.400 - 280.698 - 280.698 0,5


A 03.02.001 - C.P de Ensino e Formação - Custo Fixo

- - - 90.760 55.907 - 12.312 - 158.978 - 158.978 0,3


P 03.02.002 - C.P de Ensino e Formação - Projeto Seminário

- - - 5.000 3.000 25.000 - 7.000 - 40.000 - 40.000 0,1


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

79


A 03.03.001 - CP. de Exerc. Profissional - Custo Fixo

- - - 214.839 154.617 - - 23.453 - 392.909 - 392.909 0,7


A 03.04.001 - CP. de Legislação e Normas - Custo Fixo

- - - 71.613 39.052 - - 2.525 - 113.190 - 113.190 0,2


A 03.05.001 - CP. de Orçamento e Contas Custo Fixo

- - - 63.656 38.511 - 18.382 - 120.548 - 120.548 0,2

Comissão Especial do Encontro Estadual

P

04.01.001 - C.E da Organização da 2ª Conferência Estadual dos Arquitetos e Urbanistas - Custo Fixo (antigo C.E do Encontro Estadual)

- 28.645 - 62.065 39.902 - - 45.339 - 175.951 - 175.951 0,3

Comissão de Acompanhamento da empresa de Ouvidoria

P 04.02.001 - C.E de Acomp. da empresa Ouvidoria - Custo Fixo

- - - 10.742 4.291 - - 2.018 - 17.052 - 17.052 0,0

Comissão Especial para análise de Acontecimentos de Repercussão Pública

P 04.03.001 - C.E para análise de acont. de reperc. Pública - Custo Fixo

- - - 42.968 26.358 - - 5.769 - 75.095 - 75.095 0,1

Comissão Especial para Elaboração de Termo de Referência para Concurso de Projeto das Sedes Regionais

P 04.04.001 - C.E de Conceituação da Fiscalização do CAU/SP -

- - - 41.376 51.988 - - - - 93.364 - 93.364 0,2

Comissão Especial para acompanhamento da Empresa Contratada para realização do Planejamento Estratégico

P


- - - 46.548 41.063 - - - - 87.611 - 87.611 0,2


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

80

Comissão Especial de Licitações

P 04.06.001 - CE para acompanhamento e realização das Licitações - Custo Fixo

- - - 3.581 1.430 - - 1.921 - 6.932 - 6.932 0,0

Comissão Especial de Aquisição da Sede

P 04.07.001 - CE de Aquisição da Sede - Custo Fixo

- - - 36.204 10.148 - - 3.336 - 49.689 - 49.689 0,1

Comissão Especial de Formatação da Revista

P


- - - 50.129 30.873 - - 2.327 - 83.329 - 83.329 0,2

GT Revista do CAU-SP

P 05.01.001 - GT Estatuto da Metrópole - Custo Fixo

- - - 28.645 5.190 - - 4.051 - 37.887 - 37.887 0,1

GT Exercício Profissional

P 05.02.001 - GT Exercício Profissional - Custo Fixo

- - - 36.135 23.350 - - 1.241 - 60.726 - 60.726 0,1

GT Ensino e Formação

P 05.03.001 - GT Formação Continuada - Custo Fixo

- - - 38.194 15.776 - - 813 - 54.782 - 54.782 0,1

GT Arquitetura e Paisagística

P 05.04.001 - GT Arquitetura Paisagística - Custo Fixo

- - - 33.419 12.458 - - 1.792 - 47.669 - 47.669 0,1

GT Habitação P 05.05.001 - GT Habitação - Custo Fixo

- - - 33.419 20.701 - - - - 54.120 - 54.120 0,1

GT Urbanismo Plano Diretor

P 05.06.001 - GT Urbanismo Plano Diretor - Custo Fixo

- - - 47.742 33.719 - - - - 81.461 - 81.461 0,2


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

81

GT Mobilidade Urbana

P 05.07.001 - GT Mobilidade Urbana - Custo Fixo

- - - 42.968 31.194 - - - - 74.162 - 74.162 0,1

GT Meio Ambiente

P 05.08.001 - GT Meio Ambiente - Custo Fixo

- - 22.630 22.913 - - 803 - 46.346 46.346 0,1

GT Patrimônio Histórico

P 05.09.001 - GT Patrimônio Histórico - Custo Fixo

- - - 38.194 18.335 - - - - 56.529 - 56.529 0,1

GT Arquitetura de Interiores

P 05.10.001 - GT Arquitetura de Interiores - Custo Fixo

- - - 42.968 24.169 - - - - 67.137 - 67.137 0,1

GT Acessibilidade P 05.11.001 - GT Acessibilidade - Custo Fixo

- - - 42.968 22.728 - - 19.228 - 84.924 - 84.924 0,2

GT Arq. No Serv. Púb

P 05.12.001 - GT Arq. No Ser. Pub - Custo Fixo

- - - 38.194 25.640 - - 3.957 - 67.790 - 67.790 0,1

GT Assist. Téc P 05.13.001 - GT Assist. Téc - Custo Fixo

- - - 33.419 8.788 - - - - 42.207 - 42.207 0,1

GT BIM - Inf, P 05.14.001 - GT BIM Inf. - Custo Fixo

- - - 33.419 18.777 - - 3.957 - 56.153 - 56.153 0,1

TOTAL GERAL 17.226.200 920.242 1.011.177 3.518.131 2.747.369 9.057.644 645.783 2.180.698 973.201 38.280.444 15.000.000 53.280.443

102,5

% Part. 32,3 1,7 1,9 6,6 5,2 17,0 1,2 4,1 1,8 71,8 28,2 100,0



Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

82

Quadro 16. Demonstrativo Consolidado das Aplicações por Projeto e Atividade (Quantidade e Valor)

Demonstrativo Consolidado dos Objetivos Estratégicos Aprovados no Plano de Ação 2016 por Projeto e Atividade

Perspectivas Objetivos

Estratégicos

Projeto Atividade Total %

Aprovado Realizado %

Variação Aprovado Realizado

% Variação

Aprovado Realizado %

Variação

Participação

no RAL

Participação do Total

Aprovado no

Plano de Ação 2016

Limites

Qtd Valor (R$)

Qtd Valor (R$)

Qtd Valor (R$)

Qtd Valor (R$)

Qtd Valor (R$)

Qtd Valor (R$)

Qtd Valor (R$)

Qtd

Valor (R$)

Qtd

Valor (R$)

% % %

Visão

Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo

0 - 0 - 0 - 0 0,0 0 - 0 - 0 0,0 0,00% 0,00% 0,00%

Sociedade

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território

0 - 0 - 0 - 0 0,0 0 - 0 - 0 0,0 0,00% 0,00% 0,00%

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

0 - 0 - 0 - 0 0,0 0 - 0 - 0 0,0 0,00% 0,00% 0,00%


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

83

Processos Internos

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo

16 4.622.972 0 - 5 1.835.107 0 0,0 21 6.458.079 0 - 0 20,19% 12,12% 20,19%

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

11 423.256 0 - 10 11.760.892 0 0,0 21 12.184.149 0 - 0 0,0 38,09% 22,87% 38,09%

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

2 1.341.018 0 - 0 - 0 0,0 2 1.341.018 0 - 0 0,0 4,19% 2,52% 4,19%

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada

5 205.457 0 - 2 399.536 0 0,0 7 604.994 0 - 0 0,0 1,89% 1,14% 1,89%

Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana

1 175.951 0 - 0 - 0 0,0 1 175.951 0 - 0 0,0 0,55% 0,33% 0,55%


0 - 0 - 0 - 0 0,0 0 - 0 - 0 0,0 0,00% 0,00% 0,00%


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

84

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade

2 2.083.329 0 - 1 20.000 0 0,0 3 2.103.329 0 - 0 0,0 6,58% 3,95% 6,58%

Promover o exercício ético e qualificado da profissão

0 - 0 - 1 280.698 0 0,0 1 280.698 0 - 0 0,0 0,88% 0,53% 0,88%


10 578.468 0 - 0 - 0 0,0 10 578.468 0 - 0 0,0 1,81% 1,09% 1,81%

Assegurar a sustentabilidade financeira

0 - 0 - 3 513.824 0 0,0 3 513.824 0 - 0 0,0 1,61% 0,96% 1,61%


0 - 0 - 1 39.992 0 0,0 1 39.992 0 - 0 0,0 0,13% 0,08% 0,13%

Pessoas e Infraestrutura

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

2 139.747 0 - 1 689.048 0 0,0 3 828.795 0 - 0 0,0 2,59% 1,56% 2,59%

Construir cultura organizacional adequada à estratégia

1 10.393 0 - 1 17.226.200 0 0,0 2 17.236.593 0 - 0 0,0 53,88% 32,35% 53,88%


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

85

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade

3 10.934.554 0 - 0 - 0 0,0 3 10.934.554 0 - 0 0,0 34,18% 20,52% 34,18%

TOTAL Total 53 20.515.146 0 0 0 0 25 32.765.297 0 0 0 0 78 53.280.443 0 0 0 0



Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

86

Quadro 17- A. Limites de Aplicações dos Recursos Estratégicos 2016

Limites de Aplicações dos Recursos Estratégicos 2016

BA

SE

DE

CÁ

LC

UL

O

APLICAÇÕES DE RECURSOS

1° Reformulação

2015 (R$)

Programação 2016 (R$)

Variação (%)

BA

SE

DE

CÁ

LC

UL

O FOLHA DE PAGAMENTO

1° Reformulação

2015 (R$)


Variação (%)

1. Receita de Arrecadação 30.714.590,85 35.673.248,00 16,14 1.Salários e Encargos + Benefícios + rescisões

15.644.065,88 20.126.199,57 28,65

2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)

- - - 2. Receitas Correntes 34.764.591 38.280.443 10,11

3. Total da Receita ( = 1 + 2) 30.714.590,85 35.673.248,00 16,14

4. Aportes do Fundo de Apoio 1.117.795,00 1.211.926,00 8,42 LIMITES

1° Reformulação

2015 (R$)


Variação (%)

5. Aporte do CSC 1.583.988,00 2.247.269,00 41,87 Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes.

Não considerar despesas decorrentes de rescisões

contratuais)

Valor 15.644.065,88 17.226.199,57 10,11

5.1 Reserva do CSC 158.398,80 224.726,40 41,87 % 45 45 0

6. Reserva de contingência 523.291,82 334.504,43 (36,08) Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das

respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)

Valor 625.762,64 828.795,44 32,45

6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4 - 5-5.1-6)

27.854.409,05 31.989.326,60 14,84 % 4 4 0



Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

87

Quadro 17- B. Limites de Aplicações dos Recursos Estratégicos 2016

BA

SE

DE

CÁ

LC

UL

O

LIMITES 1° Reformulação 2015

(R$) Programação 2016

(R$) Variação

(%) Objetivos

Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)

Valor 8.852.579,97 6.458.078,40 (27,05) Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e

Urbanismo % 32% 20% -11,6%

Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)

Valor 3.378.702,39 8.500.226,88 151,58 Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e

Urbanistas e a Sociedade % 12% 27% 14,4%

Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)

Valor 2.086.307,23 2.103.328,99 0,82

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade

% 7% 7% -0,9%

Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)

Valor 1.589.358,48 1.338.017,74 (15,81) Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das

melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo % 5% 4% -0,4%

Três Objetivos Estratégicos ( mínimo de 6 % do total da RAL)

Valor 5.633.823,50 31.103.271,45 452,08 OS TRÊS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE MAIS SE DESTACARAM ALÉM DAS

PREMISSAS ESTABELECIDAS PELO CAU/BR % 20% 97% 77,0%

Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)

Valor 523.291,82 334.504,43 (36,08)

Assegurar a sustentabilidade financeira

% 2% 1% -0,8%



Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

88

Quadro 17 - C. Limites de Aplicações dos Recursos Estratégicos 2016

CO

ME

NT

ÁR

IOS

OS TRÊS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE MAIS SE DESTACARAM EM 2016 ALÉM DAS PREMISSAS ESTABELECIDAS PELO CAU/BR

R$ RAL (%)

ORÇAMENTO (R$)

Receitas de exercícios anteriores para aquisição de

Capital em cada projeto (R$)

Valor do Projeto sem receita de Capital

(R$)

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores 828.795,44 2,59% 1,56% - 828.795,44

Construir cultura organizacional adequada à estratégia 17.236.592,96 53,88% 32,35% - 17.236.592,96

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade

10.934.554,06 34,18% 20,52% 9.833.230,00 1.101.324,06

TOTAIS 28.999.942,46 90,66% 54,43% 9.833.230,00 19.166.712,46

CO

ME

NT

ÁR

IOS

NA 1° REPROGRAMAÇÃO DE 2015 FORAM CONSIDERADOS 3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

R$ RAL 2015 (%)

ORÇAMENTO 2015 (%)

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

3.378.702,39 11,00% 7,27%

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

1.589.358,48 5,17% 3,42%

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores 665.762,64 2,17% 1,43%

TOTAIS 5.633.823,50 18,34% 12,12%

Fonte: DGF – CAU/S


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

89

ANEXOS

ANEXO 1 - COMPONENTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CAU/SP

1.1 – ÓRGÃO DELIBERATIVO – PLENÁRIO

Conselheiros do CAU/SP 2015 – 2017

Titulares Suplentes

Afonso Celso Bueno Monteiro Alexandre Carlos Penha Delijaicov

Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca

Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira Soriedem Rodrigues

Andre Tostes Graziano Vera Victoria Shiroky Schubert

Anita Affonso Ferreira Silveira Barbara Di Monaco

Anne Marie Sumner José Maria de Macedo Filho

Antonio Celso Marcondes Pinheiro Paulo Brazil Esteves Sant´Anna

Berthelina Alves Costa Roberto Nery Junior

Bruno Ghizellini Neto Victor da Costa

Carlos Alberto Silveira Pupo Sergio Baldi

Claudete Aparecida Lopes

Cláudio Barbosa Ferreira Carlos Stechhahn

Claudio Zardo Búrigo Augusto França Neto

Debora Pinheiro Frazatto Alan Silva Cury

Dilene Zaparoli Luis Felipe Xavier

Éder Roberto da Silva Maurilio Ribeiro Chiaretti

Éderson da Silva Denise Carvalho Schneider

Edmilson Queiroz Dias Vinicius Faria Queiroz Dias

Edson Jorge Elito Antônio Claudio Pinto da Fonseca

Eduardo Caldeira Brandt Almeida Adriana Sanches Garcia

Eduardo Habu Edmar Teixeira de Morais

Flavio Marcondes Sami Bussab

Gerson Geraldo Mendes Faria Minoru Takatori

Gilberto Silva Domingues de Oliveira

Belleza

Rosa Grena Kliass

Gustavo Ramos Melo Margareth Matiko Uemura

Jacobina Albu Vaisman Paulo Renato Mesquita Pellegrino

José Antonio Lanchoti André Luis Avezum

José Borelli Neto Valter Luis Caldana Junior

José Renato Soibelmann Melhem Antonio Castelo Branco Teixeira Junior

João Carlos Correia Anderson Kazuo Nakano

João Carlos Monte Claro Vasconcellos

João Sette Whitaker Ferreira Caio Santo Amore de Carvalho

Luciana Rando de Macedo Bento Célio José Giovanni

Lucio Gomes Machado José Alfredo Queiroz dos Santos


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

90

Luiz Antonio Cortez Ferreira André Takiya

Luiz Antonio Raizzaro Fábio de Almeida Muzetti

Luiz Fisberg Eduardo Trani

Marcelo Martins Barrachi Cristiano Antonio Morales Jorge

Marcia Mallet Machado de Moura

Márcia Regina de Moraes Dino de

Almeida

Denis Roberto Castro Perez

Maria Rita Silveira de Paula Amoroso Douglas Ellwanger

Mario Yoshinaga Elisete Akemi Kida

Nancy Laranjeira Tavares de Camargo Daniel Ferreira da Silva

Nelson Gonçalves de Lima Junior Fernando Zambeli

Nilson Ghirardello José Xaides de Sampaio Alves

Paulo André Cunha Ribeiro Tatiane Roselli Ribeiro

Paulo Canguçu Fraga Burgo Paula Valéria Coiado Chamma

Pedro Fiori Arantes João Marcos de Almeida Lopes

Pietro Mignozzetti Ludimila de Fátima Biussi Afonso

Reginaldo Luiz Nunes Ronconi Luciana de Oliveira Royer

Reginaldo Peronti Eduardo Sampaio Nardelli

Roberto dos Santos Moreno João Antonio Danielson Garcia

Rogerio Batagliesi Antonio João Malicia Filho

Ronald Tanimoto Celestino Sandra Regina da Silva Duarte

Rosana Ferrari Rafael Patrick Schimidt

Ruy dos Santos Pinto Junior Ana Cristina Gieron Fonseca

Silvana Serafino Cambiaghi Eurico Pizão Neto

Silvio Antonio Dias Carlos Alberto Palladini Filho

Silvio John Heilbut Vasco de Mello

Valdir Bergamini Luzia Regina Scarpin De Marchi

Vera Santana Luz Mirtes Maria Luciani

Victor Chinaglia Junior Daniela Morelli de Lima

Violeta Saldanha Kubrusly Sergio Maizel

Conselheiros Federais

Renato Luiz Martins Nunes Luiz Augusto Contier


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

91

1.2 – ÓRGÃO EXECUTIVO

Conselho Diretor Executivo

Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza | Presidente

Valdir Bergamini | Vice-Presidente

Luiz Fisberg | Diretor Administrativo

Violeta Saldanha Kubrusly | Diretora Administrativa Adjunta



Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca | Diretor Técnico

Reginaldo Peronti | Diretor Técnico Adjunto

Debora Pinheiro Frazatto | Diretora de Ensino e Formação

Paulo Canguçu Fraga Burgo | Diretor de Ensino e Formação Adjunto

Carlos Alberto Silveira Pupo | Diretor de Relações Institucionais

Pietro Mignozzetti | Diretor de Relações Institucionais

Adjunto

1.3 – ÓRGÃOS DE APOIO À GESTÃO

Gerências, inclusive das Regionais, Assessorias e demais unidades de suporte e

apoio técnico

Gerências

Elaine Cristina da Silva Sicilliani | Gerente Administrativo – DADM

José Eduardo de Castro Bicudo Tibiriça | Gerente de Gabinete – PRES

Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro – DGF

Gerências Regionais

Carlos Alberto Baroza Guimarães | Gerente Regional Presidente Prudente


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

92

Severino dos Santos | Gerente Regional ABC

Ricardo Hofer | Gerente Regional Campinas

Edison Eloy de Souza | Gerente Regional Santos

Sergio Augustini | Gerente Regional São José do Rio Preto

Marco Oscar Hagen | Gerente Regional Sorocaba

Adriana Bighetti Cristofani | Gerente Regional Ribeirão Preto

Valcirlei Gonçalves da Silva | Gerente Regional Bauru

Alexandre Penedo | Gerente Regional São José dos Campos

Assessores

Celso Luiz da Silva Prudente | Assessor de Relações Institucionais – DI

Claudio Sergio Pereira Mazzetti | Assessor da Vice-Presidência – VPRES

Danielle Ruas Mamnerick | Assessora da Presidência – PRES

Deborah Satyro | Assessora Técnica – DTEC

José Rodrigues Garcia Filho | Assessor Jurídico – PRES

Loany de Deus Sgroi | Assessora da Presidência – PRES

Marcelo Ribeiro Martuscelli | Assessor Administrativo – DADM

Marcos Stefano Zastavny do Couto | Assessor Financeiro – DGF

Sandro Cassio da Silva | Assessor da Presidência

Coordenadores

Aline Cristina da Silva Pereira | Coordenadora de Patrimônio – DADM

Ana Cláudia da Cunha Kirallah Leone | Coordenadora Técnica – DTEC

Andre Nascimento Prestes Medeiros | Coordenador Técnico – DTEC

Carlos Roberto de Moraes | Coordenador Recursos Humanos – DADM

Daniele Gomes Pinto de Moraes | Coordenadora de Comunicação – PRES

Erika Martins de Paula | Coordenadora de Ensino e Formação – DE

Karina Furquim da Cruz | Coordenadora Jurídica – PRES

Luciana Higa Masuda | Coordenadora de Atendimento – DADM

Maria Célia Fonseca | Coordenadora de TI – DADM

Mesaque Araujo da Silva | Coordenador Orçamento e Projetos – DGF

Odair Dutra | Coordenador de Contabilidade – DGF


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

93

Polyana Vilas Boas | Coordenadora Contas a Pagar e a Receber – DGF

Ralf Correa Scholz | Coordenador Técnico – DTEC

Sandra Regina de Oliveira | Coordenadora de Convênios e Parcerias – DGF

Equipe Técnica

Adriano do Nascimento Araujo | Assistente Técnico Administrativo - DRI

Affonso Risi Junior | Ouvidor - Ouvidoria

Alberto Nascimento Lima | Auxiliar Administrativo - DADM

Alexandre Suguiyama Rovai | Assistente Técnico Administrativo - DGF

Aline Roque Santos de Moraes | Assistente Técnico Administrativo - DGF

Aline Tavares Alves de Oliveira | Assistente Técnico Administrativo - DADM

Ana Claudia Alves Monteiro | Assistente Técnico Administrativo - DADM

Ana Claudia de Oliveira | Estagiário

Ana Paula Fava de Souza | Assistente Técnico Administrativo - DEF

André Ferreira de Magalhães | Assistente Técnico Administrativo - Patrimônio

Andréa Rocha Leme da Silva | Assistente Técnico Administrativo - Atendimento

à Pessoa Física

Bruna Fernanda Pavan Soares | Assistente Técnico Administrativo - Regional

Ribeirão Preto

Bruna Yurie Hara Ferreira | Estagiário – Comunicação

Bruno Alvares de Siqueira | Assistente Técnico Administrativo - DADM

Camila Souza Pereira | Agente de Fiscalização - DTEC

Carolina Capsy Boga Ferreira | Assistente Executivo - Presidência

Cecilia Carrapatoso da Costa | Agente de Fiscalização - DTEC

Clarisse Coutinho Beck e Silva | Analista Jurídico - Jurídico

Claudia Maria Junqueira Lopes | Assistente Técnico Administrativo - Regional

Bauru

Claudio Roberto Giudilli | Assistente Técnico Administrativo - Regional

Presidente Prudente

Cristiane Borges de Araujo Mangabeira | Assistente Técnico Administrativo - DADM

Danilo Camargo Santos da Silva | Assistente Técnico Administrativo - DADM

Danilo Rocha Serafim | Analista Financeiro - DGF


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

94

Danyelle Rodrigues Serrano | Auxiliar Administrativo - DADM

Deborah Cristina Bonacci | Agente de Fiscalização - DTEC

Deiselene Marques Santana | Assistente Técnico Administrativo - DEF

Eduardo da Silva Pinto | Agente de Fiscalização - DTEC

Eduardo Gois Santos | Assistente Técnico Administrativo - DGF

Eliane Rodrigues de Oliveira | Assistente Técnico Administrativo - DADM

Ellen Monte Bussi | Analista Técnico Jurídico - Jurídico

Epaminondas Alves Pereira Neto | Analista de Comunicação - Comunicação

Eric Guldbek Tidon | Assistente Técnico Administrativo - DADM

Erica Bortolote da Silva | Assistente Técnico Administrativo - Regional

Campinas

Everton Diego Nagatsuka | Assistente Técnico Administrativo - DGF

Ewerton Lacerda Costa | Assistente Técnico Administrativo - Ouvidoria

Fabio Augusto Ferreira Silva | Agente de Fiscalização - DTEC

Felipe Heleno Minhoso | Assistente Técnico Administrativo - DGF

Fernanda Gonçalves dos Santos | Assistente Técnico Administrativo - Regional São

José dos Campos

Francine Derschner | Analista Técnico Administrativo - DTEC

Francisco Antonio Muller Junior | Assistente Técnico Administrativo - Atendimento

à Pessoa Jurídica

Gabriela Souza Martins | Assistente Técnico Administrativo - Atendimento

Gisele Gomes de Vitto | Assistente Executivo - DADM

Igor Casal da Conceição | Assistente Técnico Administrativo - DADM

Ivan Carlos de Oliveira | Assistente Técnico Administrativo - Compras e

Licitações

Janaina Baptista | Assistente Técnico Administrativo – Comissões

Permanentes e Especiais

Joab Barbosa Fragoso | Assistente Técnico Administrativo - DGF

João Paulo Lopes de Faria | Assistente Técnico Contábil - DGF

Jorge Salomão Siufi Bitar | Assistente Técnico Administrativo - Jurídico

Josiane Mendes Rodrigues | Assistente Executivo – CPE

Joyce de Almeida Rosa | Assistente Técnico Administrativo - RH


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

95

Julian Moya Gomez | Analista de Tecnologia da Informação - TI

Juliana Chaim | Analista Técnico de Compras - Compras e

Licitações

Juliana Lemos Batalha de Goes Sanches | Analista Técnico de Atendimento - DADM

Karen Martinelli Gusman Ferraz | Agente de Fiscalização - DTEC

Karina Mendonça de Almeida | Analista Técnico em Arquitetura e Urbanismo -

DEF

Karla Regina de Almeida Costa | Analista Técnico em Arquitetura e Urbanismo –

Análise Pessoa Física

Laura Favaro | Assistente Executivo - Presidência

Litsuko Yoshida | Analista Técnico Administrativo - DADM

Luan Kendji Yamauie | Assistente Técnico Administrativo – DGF

Luciana Coutinho Alves | Assistente Técnico Administrativo – Análise

Pessoa Jurídica

Luciana Hildebrand Manão | Agente de Fiscalização - DTEC

Lucimara Camargos Sena | Analista Técnico Administrativo - DADM

Luis Alberto dos Santos | Assistente Técnico Administrativo - DGF

Luís Henrique Gomes Gonçalves | Assistente Técnico Administrativo - Análise

Pessoa Física

Magnólia Borges Accorsi Pardi | Assistente Técnico Administrativo - DADM

Maicira Cristina Martins Cremonin | Assistente Técnico Administrativo - Regional São

ABC

Marcelo Gonzales Gimenes | Agente de Fiscalização - DTEC

Marcelo Lenk | Assistente Técnico Administrativo - Análise

Pessoa Jurídica

Maria Carolina Scavitti | Agente de Fiscalização - DTEC

Maria Flavia Marques | Analista Técnico em Arquitetura e Urbanismo -

DEF

Mariana Fialho Nascimento | Assistente Técnico Administrativo - Análise

Pessoa Física

Mariana Oliveira Marques | Analista Técnico Administrativo - DADM

Mariane Soares Pereira | Analista Técnico Administrativo - DADM


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

96

Marina Mello Vasconcellos | Agente de Fiscalização - DTEC

Miucha Neri Moreira Costa | Analista Técnico de Compras - Compras e

Licitações

Natália Jordão | Analista Técnico Jurídico - Jurídico

Pablo Martins da Silva Basile | Assistente Técnico Administrativo - Regional

Santos

Paulo Burigo Marcondes Godoy | Agente de Fiscalização - DTEC

Priscila Moreira de Souza | Analista Técnico Administrativo - DADM

Rangel Luiz dos Santos | Assistente Técnico Administrativo – Regional São

José do Rio Preto

Raquel de Jesus Macedo | Analista de Recursos Humanos - RH

Renata Aparecida Pitana Braga Vasquez | Assistente Técnico Administrativo - DGF

Renata Carolina Brisola Ribeiro | Assistente Técnico Administrativo - Regional

Sorocaba

Renata Cristina Facini | Analista Técnico Administrativo - DADM

Renata Santos Dias | Analista Técnico Administrativo - DRI

Rogerio Lopes dos Santos | Analista Técnico Administrativo - DADM

Selma Janete Coelho | Analista Técnico Administrativo - DADM

Soraide Pereira Santana | Assistente Técnico Administrativo - Regional

Mogi das Cruzes

Susana de Souza Santos | Analista Técnico Administrativo - DADM

Teresa Cristina Gonçalez Lopez | Auxiliar Administrativo - Patrimônio

Thiago Pereira Machado | Assistente Técnico em Tecnologia da Informação

- TI

Vanessa Barbosa Enju | Assistente Executivo - DGF

Velta Maria Krauklis de Oliveira | Analista Técnico Administrativo - DADM

William Oswaldo Bertoloto | Assistente Técnico Administrativo - Análise

Pessoa Jurídica


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

97

1.4 – ÓRGÃOS CONSULTIVOS DE APOIO AO PLENÁRIO

Comissões Permanentes

COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO E NORMAS

Marcelo Martins Barrachi – coordenador

Lucio Gomes Machado – coordenador adjunto

Berthelina Alves Costa – membro titular

Gerson Geraldo Mendes Faria – membro titular

João Carlos Monte Claro Vasconcellos – membro titular

José Renato Soibelmann Melhem – membro substituto

Maria Rita Silveira de Paula Amoroso – membro substituto

COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA E DISCIPLINA

Rosana Ferrari – coordenadora

Rogerio Batagliesi – coordenador adjunto

Anita Affonso Ferreira Silveira – membro titular

Éderson da Silva – membro titular

Nilson Ghirardello – membro titular

Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira – membro titular

Nina Vaisman – membro titular

Eder Roberto da Silva – membro substituto

Eduardo Habu – membro substituto

COMISSÃO PERMANENTE DE ENSINO E FORMAÇÃO

Flavio Marcondes – coordenador

Vera Santana Luz – coordenadora adjunta

José Antonio Lanchoti – membro titular

Nelson Gonçalves de Lima Junior – membro titular

Paulo André Cunha Ribeiro – membro titular

Anne Marie Sumner – membro substituto

João Carlos Correia – membro substituto


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

98

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E CONTAS

Silvio John Heilbut – coordenador

Edson Jorge Elito – coordenador adjunto

Bruno Ghizellini Neto – membro titular

Luiz Antonio Raizzaro – membro titular

Nancy Laranjeira Tavares de Camargo – membro titular

Andre Tostes Graziano – membro substituto

Antonio Celso Marcondes Pinheiro – membro substituto

COMISSÃO PERMANENTE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Edmilson Queiroz Dias – coordenador

Claudio Barbosa Ferreira – coordenador adjunto

Dilene Zaparoli – membro titular

Luciana Rando de Macedo Bento – membro titular

Marcia Mallet Machado de Moura – membro titular

Luiz Antonio Cortez Ferreira – membro substituto

Claudio Zardo Búrigo – membro substituto

Comissões Especiais

COMISSÃO ESPECIAL PARA ESTUDOS SOBRE A NOVA ORGANIZAÇÃO

ESPACIAL DA SEDE DO CAU/SP

Rogério Batagliesi – coordenador

Gerson Geraldo Mendes Faria – coordenador adjunto

José Renato Soibelmann Melhem – membro titular


Rosana Ferrari – membro titular

Silvana Serafino Cambiaghi – membro substituto

Silvio John Heilbut – membro substituto


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

99

COMISSÃO ESPECIAL PARA ORGANIZAÇÃO DA SEGUNDA CONFERÊNCIA

ESTADUAL DE ARQUITETOS E URBANISTAS

Ronald Tanimoto Celestino – coordenador

Rosana Ferrari – coordenadora adjunta

Claudete Aparecida Lopes – membro titular

Edson Jorge Elito – membro titular

Pedro Fiori Arantes – membro titular

Marcelo Barrachi – membro substituto

José Renato Soibelmann Melhem – membro substituto

COMISSÃO ESPECIAL PARA A COMPRA / AQUISIÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO

CAU/SP

Jacobina Albu Vaisman – coordenadora

Rogério Batagliesi – coordenador adjunto

Bruno Ghizellini Neto – membro titular


Silvana Serafino Cambiaghi – membro titular

Gerson Geraldo Mendes Faria – membro substituto

Silvio Heilbut – membro substituto

COMISSÃO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

Antonio Celso Marcondes Pinheiro – coordenador

Andre Tostes Graziano – coordenador adjunto

Anita Affonso Ferreira Silveira – membro titular

Eduardo Caldeira Brandt Almeida – membro titular

Luiz Antonio Cortez Ferreira – membro titular

Maria Rita Silveira de Paula Amoroso – membro substituto


COMISSÃO ESPECIAL DE ANÁLISE DE ACONTECIMENTOS DE REPERCUSSÃO

PÚBLICA


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

100

Gustavo Ramos Melo – coordenador

Marcia Mallet Machado de Moura – coordenadora adjunta

Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira – membro titular

Claudio Barbosa Ferreira – membro titular

Eduardo Habu – membro titular

Claudio Zardo Búrigo – membro substituto


COMISSÃO ESPECIAL PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E

FISCALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO N°001/2015

Luiz Fisberg – Diretor Administrativo

Violeta Saldanha Kubrusly – Diretora Administrativa Adjunta

Roberto dos Santos Moreno – Diretor Financeiro Adjunto

Cristina Silva – Gerente Administrativa

Deborah Satyro – Assessora da Diretoria Técnica

Carlos Moraes – Coordenador de RH

COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA CONTRADA PARA

REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Berthelina Alves Costa – coordenadora

João Carlos Monte Claro Vasconcellos – coordenador adjunto

Éderson da Silva – membro titular

Mario Yoshinaga – membro titular

Ruy dos Santos Pinto Junior – membro titular

Nilson Ghirardello – membro substituto

Nancy Laranjeira Tavares de Camargo – membro substituto

COMISSÃO ESPECIAL DE CONCEITUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CAU/SP

Afonso Celso Bueno Monteiro – coordenador

Márcia Regina M Dino de Almeida – coordenadora adjunta

Lucio Gomes Machado – membro titular


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

101

Luiz Antonio Raizzaro – membro titular

Edmilson Queiroz Dias – membro titular

Silvio Antonio Dias – membro substituto

João Carlos Correia – membro substituto

1.5 – ÓRGÃOS DE APOIO AO CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO

Grupos de Trabalho

Acessibilidade

Titulares

Douglas Ellwanger

Ludimila de Fatima Biussi Afonso

Maria do Carmo Cassani Lopes Soeiro

Mel Gatti de Godoy Pereira

Silvana Serafino Cambiaghi

Substitutos

Celio Jose Giovanni

Marcia Helena Souza

Arquitetura de Interiores

Titulares

Denise Guarezzi

Luis Antonio de Paula Nunes

Monica Madalena Frias Louzada

Nancy Laranjeira

Roberto Carlos Spina

Substitutos

Daniela Stancatti

Antonio Castelo Branco Teixeira Jr.

Arquitetura Paisagística

Titulares


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

102

Ana Maria Boverio Alves

André Tostes Graziano

Fernando Zambeli

Juliana Ayres Montebelo

Paulo Renato Mesquita Pellegrino

Substitutos

Sergio Marin de Oliveira

Suzel Marcia Maciel

Arquitetos no Serviço Público

Titulares

André Takiya

Claudio de Campos

Edelcio Pazini de Oliveira

Claudete Maria da Porciuncula Fiuza

Vera Victoria Shiroky Schubert

Substitutos

Mauryas de Castro Manzoli

Marcelo Alexandre Juliano

Assistência Técnica

Titulares

Adriana Paula Vieira Marcondes Morais

Caio Santo Amore de Carvalho

Daniel Alberto Catelli Amor

Gerson Gomez

Valdemir Lucio Rosa

Substitutos

José Eduardo Rossato de Campos

Maxim Bucaretchi

BIM – Informática Aplicada à Arquitetura


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

103

Titulares

Alan Cury

Cristiano Antonio Morales Jorge

Fabio Ribeiro Arena

Miguel Gustavo Fabregues

Miriam Castanho

Substitutos

Mauricio de Castro Gazola

Ana Maria Lazzari

Estatuto da Metrópole

Titulares

Antonio Claudio Pinto da Fonseca

Aurea Lopes Machado Mazzetti

Juan Luis Rodrigo Gonzalez

Luiz Felipe Xavier

Paula Siqueira

Substitutos

Fuad Jorge Cury

Mariângela Portela da Silva

Exercício Profissional

Titulares

Eduardo Sampaio Nardelli

Francisco Marsicano Guedes

José Armenio de Brito Cruz

João Carlos Correia

Maurilio Ribeiro Chiareti

Substitutos

Sergio Pastana Righetto

Roberto Nery

Formação Continuada


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

104

Titulares

Reginaldo Luiz Nunes Ronconi

Ana Elena Salvi

Ana Goes Monteiro

Fabio Mariz Gonçalves

Rodrigo Peronti Santiago

Substitutos

Tatiane Roseli Ribeiro

Enio Moro Jr.

Habitação

Titulares

João Sette Whitaker

Francisco Lucio Mario Petracco

Luzia Regina Scarpin Demarchi

Paulo Afonso Costa

Soriedem Rodrigues

Substitutos

Cristine Iglesias

Denis Roberto Castro Perez

Meio Ambiente

Titulares

Telma Terezinha Souza Ribeiro

Eduardo Trani

Mirtes Maria Luciani

Paulo André Cunha Ribeiro

Sergio Baldi

Substitutos

Elisete Akemi Kida

Fabricio Ribeiro dos Santos Godoi

Mobilidade Urbana


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

105

Titulares

Eduardo Habu

Delcimar Marques Teodózio

Fabio Pires

Tiago P. Savio

Vinicius Faria Queiroz Dias

Substitutos

Lucia Noemia Simoni

Fabio Gouveia

Patrimônio Histórico

Titulares

Carlos Alberto Palladini Filho

Cassia Regina Carvalho de Magaldi

Dilene Zaparoli

Eurico Pizão Neto

Walter Pires

Substitutos

José Antonio da Silva Quaresma

João Manuel Verde Santos

Urbanismo – Plano Diretor

Titulares

Fabio Silveira Bernils

José Xaides de Sampaio Alves

Maria José Gomes Feitosa

Mario Yoshinaga

Rodrigo Fernandes Michelin

Substitutos

Ana Cristina Gieron Fonseca

Claudia Ribeiro


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

106

ANEXO 2 – PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E

CONTAS DO CAU/SP


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

107

ANEXO 3 – DELIBERAÇÃO DA 10ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SP


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

108

ANEXO 4 – PARECER DE ANÁLISE DA PROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E

ORÇAMENTO PELO CAU/BR E SUAS INSTÂNCIAS – EXERCÍCIO 2016


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

109


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

110


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

111

ANEXO 5 – DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FNANÇAS DO

CAU/BR (CPFI)


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

112

ANEXO 6 - DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPABR N° 0015-03/2015 DO CAU/BR


Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

113

EXPEDIENTE

O Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP do Exercício 2016 foi confeccionado

pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, sendo sua elaboração e

revisão de responsabilidade da equipe diretiva e técnica da Diretoria de Gestão

Financeira.

Elaboração e revisão



Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro – DGF

Marcos Stefano Z. do Couto

| Assessor Financeiro – DGF

Mesaque Araújo da Silva | Coordenador de Pl. Estrat. e Orçamento e Projetos – DGF

Odair Dutra | Coordenador de Contabilidade – DGF

Polyana Vilas Boas | Coordenadora Contas a Pagar e a Receber – DGF

Sandra Regina Oliveira | Coordenadora de Convênios e Parcerias – DGF

Alexandre Suguiyama Rovai

| Assistente Técnico Administrativo - DGF

Aline Roque Santos Moraes | Assistente Técnico Administrativo – DGF

Danilo Rocha Serafim | Analista Financeiro – DGF

Eduardo Gois Santos | Assistente Técnico Administrativo - DGF

Everton Diego Nagatsuka | Assistente Técnico Administrativo – DGF

Felipe Heleno Minhoso | Assistente Técnico Administrativo – DGF

João Paulo Lopes de Farias | Assistente Técnico Contábil – DGF

Luan Kendji Yamamuie | Assistente Técnico Administrativo - DGF

Luis Alberto dos Santos | Assistente Técnico Administrativo - DGF

Renata Pitana B. Vasquez | Assistente Técnico Administrativo - DGF

Vanessa Barbosa Enju | Assistente Executiva - DGF

Documents

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/SP EXERCÍCIO 2016 · que foi elaborado o Plano de Ação e Orçamento para o Exercício de 2016, agora apresentado pelo Conselho de Arquitetura