NOTARIS 8. PPAT

FATHIAM MEEMI, S H ,

C i; $

!/- 3 i

. S.K. ~ E N T E R I KEHAKIMAN R.I.

i ' Tgl. 28 ~ebruaf i 1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990 r '9'gl. 1 Septpmbe 1998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998

i : I . , 1 I 2 s.K.~ BADBN PERTANAF~AN NASIONAL Jr I: Tkl. 17 sgbtember 1991, No. 54-XI-1991

Tgl. 24 September 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007 Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Selatan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK PANlN SYARIAH

Nornor : 5.-

(tiga Juni dua ribu tiga belas). --------

Waktu Indonesia Barat. ----------

Sarjana Hukum, Notaris di -------

saya, Notaris kenal dan ---------

akhir akta ini.--------------------

Hukurn, lahir di Wonogiri, pada

L sembilan ratus enam puluh ----

j I ' j i , . .

di bawah ini, --- 1 ; . : . . . :

Kav ------ . . . .

,

Agrar ia~ohor 158, ~ u k h ~e tang ia 002 Rukun Warga 016, -----------

Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit; ------------------------ . . . . . . . , . . . , : . .

-pemegang'~ornor lnduk ~~~end~dukan~'3175074502660002, yang ---- , . . . 1 . - .

berlaku hingga tanggal 05-02-2015 (lirna Februari dua ribu lima ---------- I

I belas); ----------------------------------------------------------------------

1 2; Tuan FATHORRAHMAN, lahir di Sumenep, pada tanggal 12-06-1961

' 1 (dua belas Juni seribu sernbilan ratus enam puluh satu), Direktur ------ . . ! I

. ,. " I

. - . - .

berlak~i. hingga tanggal 12406-2013 (dua belas Jurii dua ribu tiga ----

-menurut'keterangan mereka dalamlhal ini bertindak dalam jabatannya ---

tersebut'di at.as, denganldemikian mewakili Direksi, selaku kuasa dari.----- %..

Rapat Lhun i ~emegang Saham ~ahunan:.tertan~g.al: 03-06-201 3 (tiga ---

Juni dua-ribu Xiga belas),:yang, berita-,acara-Rapatnya:dibuat oleh saya, ---

plotaris, Nomor : 4fanggal 03-06-2013 (tiga Juni dua r i b ~ tiga belas). ------ :i

dari dan 6leh:kareqaitu untuk-dan atas nama Rapat Wrnurn Pemegang --- ; I I t .

Laham T~hunan ~f BANK PANlN SYARIAH, suatu peisdroan yang ---- :I . I I ! didirikan-inehrut d i n berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia. -

erkantor pisat di Jakarta Barat, beralarnat di Jalan --

91, ~edung ' Panin Life Centre Lantai 3, ------ . . . . , >' :

I Kelurahah ~ b t a 6&bu Utara, Kecamatin Palmerah, Jakarta Barat. yang

. .

. ] : . I Nomir: ~~:5 /284/4, d i n ielati bidanaikan di Pengadilan Negeri

I . . - Berita' Negaia Rebublik ~ndonesik t&g gal 1i-06-1994 (dmpat ---- .

, . . . . .

belas b~ni~ser ibu &inibilariiratus ie*bijan puluh- empat) nomor 47

. .

. . :I . :

7 . .

. .

I . .

i t 1 , ? i ' I

: t ; ' <

. . . . ,.

tujuh ~ebruari seribu sembilan ratus' sembilan pulbh delapan)

Nomor 7, Tambahan Nomdr: 1300/1998+ ------- L- ------ L- --------- . , . . . . , . . . . . ...:

. . . . . . . . . . 1 - : Befita Negara- -. . - Repobjik lbd6rie&atarYi&i 244911'989 (dua pi'bh ' ' '

I empat September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)

. :

0 . - .?: . . . . . . . . . . . . . -

8 b $

r ", I b i B 1 ) ~.

r

I !

Perubahan tentang susunan pemegang saham terakhir dimuat ---- . , - , . . : !

dalarn Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --- . . . . . . . . .

PT Bank Fanin Syariah tanggal. 27-06-201 1 (dua puluh tujuh Juni ~ . . . : .. . . . . . . . ... . . . - - - -

.dua ribu ,sebelas), nornor.36, ygng dibuat dihadapan Erni Rohaini, . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . .

Sarjana . ... Mukum, Notacis di Jakarta,. yang Pemberitahuan ----------- i . . . . - - . . . . . . . . . : . , . ,. I . . -

, Perubahan ., . Data . . Perseraan . .L telah di.terima dan dicatat ,dalam ---- .. <

- Database Sistern Administrasi ,Badan Hukum Kementrian Hukum . . . . - ;I. . i . , 8 ' !a : dan Hak. Asaq .Manusiz . -!?epuSlik . Indonesia . . tanggai . _ . i7-10-2011 . . . . "

I r ' !?

: (tujuh belas Oktober dua $bu sebelas), nomor ------------------------ .. , : !. . f

.:----------------------------------------------- , - .: . . . . I . : . . _ . . i I 1 . i ! . . pengurus .. .. -. -_ yang . . . . _ . . . terakhir dimuat dalam ._ _ Akta

1 . ; I 1 ; ! s

~ a p a t PT. Bank Panin Syariah ------------- . . , . . . . , . . ~ h o b e r dua ribu dua belas), Nornor 05.--

: I

, . . . . . . . / . . . , . . . . . . . . . ;. : : - : . . . t . : ..

I

yang dibuat dihadapan Erni Rohaini, Sarjana Hukum, Notaris di f:

Jakarta tersebut, yang . . Pemberit~huan tentang Perubahan ---------. . . . . . . I . . .... ' : "., , , I . . " " . . <:. _ .*. . , . . . .

.,, ,. ., , . . ' . . . . . . . . . .

. . . . . . . . ; . . , . . . . : ~ ~ s u n a n : ~ e n g u r u s telahldi ZeCima dari di bat i t / d&m Database.

. - . .

Sistern Adrninistrasi Badan Hukum Kementrian Hukurn Dan Hak I

Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14-02-2013 (empat

belas Februari dua ribu tiga belas), Nomor: AHU-AH.O1 .I 0-04659.

. . . . . .

. . . . .

1 . > L

I ' Senayan, Jakarta 12270- telah' diadakan ~ a ~ a t ~ r n u m - ~emegang Saham

.' - .! . . 1 ) .. i . . . . . . . . I Tahunari ~eiserban'yani ~ e i i t a A c a r i ~ a ~ a t n y a dibuat ol6h $aya Notaris

( I .. . . . . . 1 .

B. ~ a h w a ~ i i e k k i ... ~ e r s e r h n , denban suritnya tanggal' l'5$5-201,3 (lirna ------ 5 ... ._ . . . . . _ . . . . _ . . . . . . . . _ . - - . . . . .- .. -. - . - i. 8 ' - .. ' ~ - - . ] belaS ~ e i bua ribu tigajbelas) Nornor: 121 -BID~RIEXTI~ 3 dan perbaikan ---

I " . . . . ._ .. _ . . . . . . . . I . . . . . . . . I pansgilan'tahggil 24-C@-2013'jd"a puluh empat Mei dua ribu tiga belas)

il . . . . . . . . . . . i ! . j . . I hI .-po;.

'."' P, . : 3 4 - b ~ ' i ~ i 0 ( ~ 1 1 3 yang ditanda-tingani oleh Deny ----- . . . . . . . . . . . . . . ._ ... . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ~ e n b r i i a h , ~ a i ~ n a qukum Yuan Fathorrahman masing-masing selaku

I belas) saham dengan nilai nominal Rp.4.450.000,- (empatjuta empat ---

; I ,

I , ratus ]ima puluh ribu Rubiah) Setlap saham;~ ---------------- 1 ------ ----- I . . . . . . : . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . 1 . . . . , , . . . . . .

' , . 'I I . ' . . '

8 0

Tuan Haji .~ - AHMAD - HIDAYAT; pemilik dan krheg&g sebinyik 1 (satu) '

1 saham, dengan nilai nominal Rp.4.450.000,- (empat juta empat ratus

. . I .

ktur ~erseroan..teliiti rnelak~kan p~rnanggilan ---- ? . - , . . . .

yaitu : ----:------------

I lima puluh ribu Rupiah) setiap saham

\ ! I I i

! t

: j : PT BANK PANlN Tbk, suatu, / /

, . .

, (seratus satu ribu empat ---- f

. . . ,

sebagaimana mestinya oleh para pemegang saham pada tanggal -------- . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . .

... , I . . . . . . . . . . . . . . 16-05.-2013. % (enam , belas Mei dua ribu tiga belas) dan. 27-05-2013 (dua

! puluh. tujuh ,Mei dua ribu tiga belas) sesuai dengan tanda terima resmi, : . . . . . i . 4'.

( I ,

, , . ,

devikian berarti. bahya panggilan ,Rapat .telah memenuhi syalat yang . . . . . . . . . . < . . . . 15 . '. !

ditentukan dakim Pasql9 ayat 14 Anggaran Dasar tersebut: -,---;--------- . . . . . 4 !r - : . . . .

$ !: Surat .Panggilan Rap?! pada tanggal 15-0!L201.3 (lima, be$s $! i b u 1 i-. .

'I tiga: belas) Nomor: 12 dan perbaikan panggilan tanggal ---

I \ I . . I

! '

24- 5:2013 .[du.a I-ibu tiga belas) Nomor: ----.----- . . >. ( ' 6 1

, ,

, . . . , dilektkan . pada minuta akta saya, Notaris

r . . . I

r : 4 .---- -7- ------------------------- ------------

pemegang Saham Perseroan per tanggal ---- : '.

23-05-2013 (dua puluh'tiga Mei dua ribu tiga belas) yang diterbitkan oleh --- , ' 1 - . . . f ... .- I

.

Perseroan jumlah saham yang telah dikeluarkan Perse-roan ~adalah . . . . . . : . : . . . . . , . . . . . . I . , ... . . . . . . . . , ! . ' . . . . . , . , ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. sejumlah 1'.0l .015 (ieratus satu. ribu litria- . . . betas) . . . . . saham; . . deng'an nilai--+---- . 1 : . . . . : I : . ,

- - . - ' 1 ' . . -

nominal Rp.4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh r i b ~ Rupiah) ---

, 1 HIDAYAT yinb mdwakili sejumih :101.0,5 (ieiatis satu ribu iimabelai) . . ~ . . . . . . . . . .... ... . . . . . . . . . _ . . . . ._ . . .__ _.

saham, atau 1b0% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham yang telah . . . . , . . . . . . . .

' ditgmiatkan' d e h ~ e r s 6 i a t i dengan hak iuara yang sah; sehingga . . . . .

berdasaikan i ... Pasal 1 I aspt l - ~ r i g ~ z i r a n ~ & a i Piisercian; ~aiat 'adalah --L- . . . . . . . . . . . . . .

sah den beihak menga~bi~k+utusir i yang sah dan meniikit, asalkan 1 , ' i . ' '

di~etu'jUi'~kmeiang saham dengan i~~5ra'bulat, walaupun taripa di~kukan ! .I :.

,. i ' i . ' I . ' , . . 1 : --. ----- '- ---------- 2 -------------

. . . . . . . . . . . . . . ... , . . . . . . .

sebagaimana tersebut di atas, ---------- . . .

tus5n agendak&rnpat dan agenda kdiina ~ a p a t , , . . .. , . . ----------------------

diatas, para--------- ! . . ! $ 1: i penghadap dengaii ini :mene,$angkan bahwa : ------------------------ - ---- ------

i f . Menyetujui perutjahan Pasal 4 ayat .(I)' dan ayat (2) ~ n g ~ i r ~ n . . Disar . . . . 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I!,: . . . . . . . . . . . . . . . . . :

. . , , . . : . . < . ,' . . . . j . . : , . - . . : . . -. , I

,.. ' . . . .- . . . . Perse'roan,:'y&fu I:--- -------------- -------------- ----. , . - . , . . - , , . . . . . . . . . . . - - ' " . . . . 1 . . . . .

/ (a). Menyetujui Perubahan nilai nominal saham (stock split) setnula----

I sebesar Rp 4.450.000.00 (empat juta empat ratus lirna puluh ribu -

Rupiah) setiap saham menjadi Rp 100,OO (seratus Rupiah) setiap

I I ~

A ; Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar Rupiah);------------------

t ,' b

d , B

1 I

8 . - 8 :

-Pening.katan!Modal disetor sebesar p p 50.483.25,0.00,- (lima , "1 . .

puluh milyar mpat ratus delapan puluh tiga juta, dua ratus lima f - , . .- .

pulu,h ribu Ru iah) dilakukan dengan rincian sebagai beribt :------ P .741.830.600,00 (tiga puluh empat rnilyar --- :

r . mpat puluh ?atu juta delapan ratus tiga puluh I I

us Rupiah) dengan caKa mengkapitalisasi laba I

. . - I I i i

roan kampai dengan ,tahun buk.u 2012 (dua

I . I

'I I I I ) menjadi dividen saham, yang telah diaudit

ntan Publik Osman Bing Satrio & Eny ------

, . - - - - . -

h

dengan mengeluarkan sejumlah 347.418.306 (tiga ratus 4 , I

empat puluh-tujuh juta empat ratus delapan belas ribu tiga I I

ratue enam)' saham kepaya pemegang saham Becara9-------- . . . . 8 . 1 . - - -* -- . - - . . - . - - - ~ proporsional dengan rincian sebagai berikut :-----------I----

a. PTI Bank PAN INDONESIA Tbk disingkat PT BANK

i i -

i

1 I

I 1

PF,FIN Tbk, memperoleh 347.414.867 (tiga ratus ------ 1

at puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu 1

deiapan ratus enam puluh tujuh) saham atau dengan

sebesar ---------I------&----

4 C (tiga puluh ernpat miliar tujuh .

i empat puiuh saiu juta empat ratus delapan puluh

I

ribu tujuh ratus Rupiah) .------ - -------- -------- .

i .- I

I -- i . - - .

i 1 - I ! - .

I

t

-.* . *, ? ...-- .* -- ". a * J r : T u r r ' . -a

"3 .i 15. 1 I

. - --- - -

i

1 empat) saham kepada pem'egang saham secara ----------- 1 I

1 b. Tuan H ~ ~ ~ A H M A D HIDAYAT, mehperoleh 3.439 (tiba' ''

.'

. .

. . . . . . .. .. . . - . . r ibu emp& rat~s'tiga puluti'sembilan) saham atau ----

: . , . , t . . denghfii lai .seluruhnyb -LA---------

. , 1 . ; . . .

Rp 343.900.00 (tiga raius empat puluh tiga .iibu ------

. , I . . . : ~~~ i~h) . : - - -~- - - - - - - - - - ------------------- . ,

I 9.400,00 (dia:. mily8r tujhh "rat'irs empat

- . . - ;

i t ;atus demdilanbet'ai nbu empat ratus ' !

. . ia. mengkapitaiisasi agio sahAm -------

'dengan tihun biku 201'2 (diua' ribu dua

di saham'bonus~ y&g telah'diaiidit'oleh Kantor ! - - . .

Osman Bing . Satiio & Eny, dengan ---------

I : ejumlah: 27,414.194 (dua puluh tujuh juta

at bela; ribu seratus sembilan puluh ------

.. I (iii). sebesar Rp I 3.b00.000.&,tl0 (tiga belas milyar ddpiah) I -

.)

P 3 f

. . . . . . . . . . . . . ,: . .

. . . . . . . ^ - . _ _ . . . . . . .

. . ,

dildkukah penyetoran dengan uang t'unai ke dalamkas --- j

: I ' I . .

~erskroan yang seluruhnja diimbil bagian okh: PT Bank --

PAN 'IN&NESIA Tbk disingkat PT BANK PANlN Tbk----

. 'II . , selaku pemegang saham Pers&oan. .L---=--- ---- :---- ------- i'

-s6dang(tan ~ w a ' r i Haji AHMAD HIDAYAT tidek ielakukan - i i

,

puluh ribu Rupiah) seti'ap saham; atau dCngan . . , nilai "oininaly---- . . . ., . . Ij.

.: . . . . . . . .. . . . . . , .;; 1 ; : : : ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. , ..: : : . . . . . . I ' . . . ' . . . . ~u~hny~~seb~s.ar .~p1712.000.000.000~:~( tu j& -r&tus-di i~ :------ -. I , ' - C

$

I

1 L

; jpe(lyetorfSn .. , mbdal dengan uang tunai, dandehgbn tanpa --- 1

n . ,

! 1 tidak dapat ditatik kembkli dengan hir------------ '

i . pingksn setiap ban Seluruh hak terleb'ih dahulu -- ;

untuk rnehgarnbil ---- t j i t .persej-oan; ----I:----:;:---

4 I 1 f i . j Perseroan dari 160.000 -- Y

1 i ' ! . :

'(serdus 'enam'buluh ribu) saham dengan nilai nominal,------------

lama sebesar kp 4.450:000,00 (empat juts empat ratis lima ------

I

belas milyar ~up iah ) menjadi 20.000.000.000 (dua puluh ---------- ':

milyar) saham! dengan nilai nominal baru sebesar .Rp 100.00

(seratus ~up iab ) setiap saham, dengan nilai nominal -------------- '

1 1. Modal dasar Perseroan berjum~ah Rp 2.000.000.000.OW,00 ------

I (dua tfilyuh ~ub iah) , terbagi atai 20~000.000.000~(dua puluh

1 2. 'Dari1mod4l daSar:tersebut telah ditdmpatkan sebesar ---------- " .', 7

.

milyar) saham, yang masing-masing saham bernilai nominal ------

'i . . . . . . . . . . . . . .sebksar dp 10b,00 (seratus Rupiah). - ---- L - ------------- - I , , .

9 i

a

. . ,:. . . . .: . . . : , .

diterima ..dm dicatat .d.alam. ~ , a t ~ b a s & ~ i b t e m -----:-------- .. . . .+ . . . . . _ i . :. '

Adrninistrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.O1 .I 0-331 75

5.000.00q000 flirna milyar) saham dengan- nilai nominal. --------- J sel~ruhny'": IF sebesar 1 Rp. 500.000.000.000i00 (lirila ratus milyar

d . I :sebeZ'ar Rp 449.516.750.000,00(empat ratus empat-puluh -- i I j t$ B I i /

. ... . . . 1t :

I, 1 4 j : j i' m - * 1 - i i j E ! P

t., t

i: :I . . !

.

( I b.' sebedar Rp 34.741.830.600,OO (tiga puluh empat milyar ---

sernGlan milyar 'li a ratus &am belas juta tujuh. ratus lima i i . T !puluh ribu -Rupiah) merupakan- setoran lama;. sebagaimana

1. . . ' Q ldiinuat dalam aktaFNomor :;36, tanggal 27-06-201 1 (dua ---- I . i 'puluh tujuh Juni dua ribu sebelas) yang dibuat dihadapan . Eini Rohaini, Sarjana Hukum, Notaris di:~akarta, yang ------

pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah ------

1 tangg$l 17-10-201 1 (tujuh belas Oktober dua ribu -----------

empat ratus Rupiah) merupakan kaljitalisasi agio--saham 7 1 Perseroan.sarnpai dengan tahun buku 2012 (d ia ribu dua I

i / d, sebesar dp 'r3.000.OD0.000.00 (tiga betas milyar .Rupiah) 1 1

merupakak penyetoran dengari uang tunai.--------------- J. saham yang telah mengarnbil bdgian L----

rincian serta : nilai nominal saham yang -------

Z ( 1 j I disetqutk@n.pay bagian akhir aMa ini. ---L------------------------- I

* . i a ----------- ----k--~G--~z---iiiii'jA-i-iL~

1

Direksi' Perserdanl yaitu lmenyetujui b !

I : . . dengan homat seluruh anggota Direksi Perseroan, . .i . . 1 i; i k i I i ! dingen albsan Rektrukturisasi, dan mengangkat at:-------

\ 4 ; I i - ~ )on$a DENY HENDRAWATI, Sarjana Hukum, sebagai -----

-I ! 1 I ~ i ~ ~ k t ~ ~ Utama ; --------- - ............................ ----------

I.. I

1 - , Tuan FATHORRAHMAN, sebaga! Direktur ;------------------- . . 1 i . . . . . . . . . . , .. . . . , . .

. ., - Tuan ~~JDI.:.~,PRAKOSA, s&&gai l)ireaur Kepatibah;--lyt---:-l .. ! . . . I . . . . - .- -.- - - - . . - - - . .

Dsngan demikian susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak 1

dttutupnya ~ a ~ a t menjadi sebagai berikut : ---------------------------- I I

perubahan Anggaran Dasar. kepada yang berwenang secara sebagaimana Y I mestinya, serta memohon persetujuan dan memberitahukan i tas perubahan

perul!yhan.nilai nominal.saham (stock split), perubahan.modal dagar----------- I dan hodal diternpatkanedan disetor, serta perubahan anggota Direksi -------- l L Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang dan menandatangani

Y

semya permohonan serta dokumen - lainnya --dan untuk . melaksanakan t

I . lain yang 1 mungkin dipeilukan sehubungan dengan- keputusan i

-Selqjutnya, perighadap :yang bedi~dak sebagaimatia tersebud diatas --------- 8 f i' t i

. . . : meneran~kaiikeyjada s.aya, Notaris, bahwa: -+-- - .............................. . . . . . . --

aham telah menyetor penuh sebagaimana tersebut dalam -- ' g

Dasar Perseroan sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar)

nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000.000,00 -------

(lima ratus milyar Rupiah), yaitu oleh para pemegang saham dengan rincian ---

. . . .

. . . . . . . . . . . . . j . . . ' 1

a. PT BANKPAN!I.N DONESIA Tbk disingkgt PT .BANK.PAN IN ~ b k , ----A '

'

.,, . . . . . . . . -. . . . . 1 . . . - . . . . . . - i] sejumlah 4.999k51.790 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh. ~. I

I

3 1 sembilan juta sdmbilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan I

1 puluh) saham dbngan nilai nominal seluruhnya sebesar ----------------- I I