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目錄
壹 致股東報告書
貳 公司簡介一設立日期
二公司沿革
參 公司治理報告一組織系統
二董事監察人總經理副總經理協理各部門及
分支機構主管資料
三最近年度支付董事監察人總經理及副總經理之酬
金四公司治理運作情形
五會計師公費資訊
六更換會計師資訊
七公司之董事長總經理負責財務或會計事務之經理
人最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其
關係企業者之相關資訊
八最近年度及截至年報刊印日止董事監察人經理
人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質
押變動情形
九持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配
偶二親等以內之親屬關係之資訊
十公司公司之董事監察人經理人及公司直接或間
接控制之事業對同一轉投資事業之持股數並合併計
算綜合持股比例
肆 募資情形一資本及股份
二公司債辦理情形
三特別股辦理情形
四海外存託憑證辦理情形
五員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形
六併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
七資金運用計畫執行情形
p1
p4
p6
伍 營運概況一業務內容
二市場及產銷概況
三最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料
四環保支出資訊
五勞資關係
六重要契約
陸 財務概況一最近五年度簡明財務資料
二最近五年度財務分析
三最近年度財務報告之監察人審查報告
四最近年度財務報告
五最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告
六公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止
如有發生財務週轉困難情事其對本公司財務狀況
之影響
柒 財務狀況及財務績效之檢討
分析與風險事項 一財務狀況
二財務績效
三現金流量
四最近年度重大資本支出對財務業務之影響
五最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因
改善計畫及未來一年投資計畫
六風險事項之分析評估
七其他重要事項
捌 特別記載事項 一關係企業相關資料
二最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理
情形
三最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分
本公司股票情形
四其他必要補充說明事項
五最近年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第
三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格
有重大影響之事項
p48
p70
p221
p228
p44
在地共融 嶄新開幕 持續創作閱讀與生活結合的各種可能
誠品生活南西 (20180930 開幕)
全新獨立大店「誠品生活南西」以「跨文化的生活聚場」
為定位由國際流行文化到在地原創設計全店匯聚165個
品牌展現多元精彩風貌不僅引進猿田彥珈琲等訪日必遊
三大名店亦首度攜手多個品牌開展創新複合店型「expo SELECT誠品生活精選」以「台式生活美學」為題集結
逾百個台灣新創文化設計品牌演繹最具台灣風格的理想生
活5樓誠品書店則兼容在地與國際豐沛閱讀內容與鄰近誠
品R79串聯成為台北市西區最豐富書店期許為南西商圈帶來
嶄新氣象
誠品生活桃園統領店 (20181003 開幕)
桃竹地區最大兒童書店與首家文創平台expo錯落
蜿蜒的空間佈局為大桃園讀者創造宛如微型城市
聚落般探索遊歷的樂趣
誠品生活股份有限公司 ｜ 一〇七年度年報
誠品生活花蓮遠百店 (20180526 開幕)
誠品生活台中三井店 (20181212 開幕)
15座特色「貨櫃書架」蒐羅全台誠品最齊全海洋
書籍25公尺寬落地大窗供讀者靜心閱讀亦可
飽覽壯闊海景
邀請藝術家及在地師生共創「雲燈」成為店中獨
特一景打造「誠品生活采集」專區呈現花蓮傳
統工藝之美
誠品生活深圳 (20181215 開幕)
坐落於深圳南山萬象天地逾33萬平方米的六層樓以清水模紅磚及雲石梯廳形塑空間特色精彩匯
聚閱讀手作設計藝文親子等多元內容期許成為深圳市民「幸福生活的必要存在」
多元展演 藝文體驗 豐富且創意無限藝術饗宴
《岩崎知弘100週年創作展》 台北 20180915~1111
《誠品跨界《追》即時互動多媒體劇場》 台北 20181116~1118
《河床劇團20年造夢者潛意識劇場》 台北 20180707~0729
《誠品畫廊 「細看常玉」》
台北 2018 0303~0401
《水彩暈染體驗活動「Children s Room」》
台北 20180916~1028
《我的世界都是你－幾米創作20週年原畫展》
台北香港蘇州深圳聯展
20181103~20190224
《年度閱讀報告-作家對談》 香港 20181204
《2019 誠品新年音樂會》
蘇州 20190101
誠品生活股份有限公司 ｜ 一〇七年度年報
文創空間 品味生活 開展多元文創產業交流平台
誠品行旅 eslite hotel 一處對美好生活飽藏無限想像之所在
誠品酒窖 富藏歐陸優質酒款 分享雅致食尚文化
誠品生活文創平台 expo創作與創業的圓夢之地
誠品生活華人設計師展售平台AXES 揮灑時尚設計能量
誠品生活獨家 引進東京超人氣「猿田彥珈琲」分享手沖咖啡美好韻味
誠品獨家代理 日本「伊織」今治毛巾專門店呈現百年傳統職人毛巾工藝
誠品知味市集 推薦在地安心食材邀請讀者以五感閱讀食文化
COOKING STUDIO 尋味玩食滿足味蕾
誠品生活股份有限公司 ｜ 一〇七年度年報
合併營業收入（單位新台幣百萬元）
35093824
4262
45044277
CAGR 64
FY 103 FY 104 FY 105 FY 107FY 106
FY 103 FY 104 FY 105 FY 106 FY 107
毛利率（） 營業利益率（） 淨利率（）
經營成果績效摘要
847
886865
847
929
追溯調整後每股盈餘（元）
配股率（）
每股股利（元）
692
808768
756
680
778 869 888 892 732
FY 103 FY 104 FY 105 FY 106 FY 107
452 459
479
450 442
10299
92
6158
105
108106
99
77
壹 致股東報告書
1
壹 致股東報告書
各位股東女士先生
國 107 年是誠品生活在台灣深圳與日本頭並進的年次踏上花蓮地深耕當地社區打造台北區跨文化的誠品生活南生活聚場擴大桃園百貨店型經營規模開展第家台灣觀海閱讀的台中三井店並推進歷時多年籌備的大陸第家旗艦大店誠品生活深圳開業
於此同時誠品生活與日本三井不動產合作設立合資公司確立將在 108 年秋季以品牌授權及顧問管理的模式於東京發展家門店雙方選擇以江戶時代重要歷史發源地日本橋為原點以「創造有價值的時光」為訴求已獲多家日本媒體積極報導日經 TRENDY更以「誠品生活日本橋」作為「2019 年人氣預測排行榜 BEST 30」第三名成為當年度唯入榜的台灣品牌
回顧 107 年整體零售環境持續嚴峻全球政局多變影響經濟美中貿易戰引發的巨大不確定性使得經濟成由穩健轉為趨緩國際融市場由上漲轉為下跌當今零售市場雖尚未出現新零售變革後的具體成熟營運模式但可確定的是「快速回應以顧客感受為中心的全通路能力與從內容形式和體驗上更深入滿足顧客的需求」將持續是誠品生活創造差異化的經營方向誠品生活以「創意經濟的全平台」為策略定位經營主軸聚焦場所精神活動體驗精緻選品與優質服務將既有產業融入科技人文藝術創意設計等內容
財務表現
誠品生活 107 年合併營收較前年度成 53達新台幣 4504 億元然而受到誠品生活南展店裝修期 35 個的租出及深圳日本事業開辦費等次性影響稅後淨利新台幣 347 億元較前年減少 076 億元每股稅後盈餘新台幣 732 元誠品生活 107 年毛利率 442營業利益率 61稅後純益率 77 截至 107 年底誠品生活營業據點共計 48 家總經營面積約 104000 坪
壹 致股東報告書
2
事業群表現
誠品生活通路發展事業群 107 年上半年於花蓮遠百展店下半年則展開台北獨立大店誠品生活南桃園統領店台中三井店以及大陸將近萬坪的誠品生活深圳帶動全年營收成餐旅事業群 107 年營業表現幅成主要來誠品酒窖貢獻酒窖並於 107年底度以獨立店鋪方式開設安和店誠品行旅 107 年住房率相較前年度提升超過 10個百分點達 65持續的藝文活動投入帶動知名度逐漸提高當年度獲得「富比士旅遊指南 2018 Star Award 推薦旅館」以及「台北米其林指南三間黑房子」推薦成為間獲項重要國際關注與認同的台灣創旅館品牌整體表現較 106 年已大幅減虧目標 109年達損益兩平
未來展望與計畫
21 世紀是觀光的世紀觀光與文化創意產業實密不可分誠品生活「文化觀光」的市場定位於 107 年正式確立 根據聯合國教科文組織 (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO) 對「文化觀光」的定義「種與文化環境包括景觀視覺和表演藝術和其他特殊地區生活型態價值傳統事件活動和其他具創造和文化交流的過程的種旅遊活動」 誠品生活致力轉換文化資源成為觀光資源營運內容融合文化創意貿易百貨觀光事業等類別具備閱讀零售餐飲旅館所結合成的跨產業品牌與地標效應期許提供顧客有意識或計畫性地參與及體驗有形與無形的文化環境及文化活動「以在地文化增加城市觀光的競爭力以文創觀光推廣台灣文化的可親性」誠品生活將以此經營思路持續內化為營運模式並積極應在香港大陸日本等不同城市以此作為在電商時代追求極高速最低價全品項的競爭中得以突圍和與眾不同的市場利基
誠品生活 108 年將朝「創新既有營運模式」及「研發個人化服務」方向持續投資「創新既有營運模式」包含創新店型品牌投資與代理品牌授權與顧問經營「研發個人化服務」則著重於全通路基礎建設社群經營及數位服務規劃顧客端到端(e2e)的服務旅程並善目前海內外合計不重複的 250 萬名記名會員致力會員經濟穩固營收與獲利
誠品生活期願景為「成為全球華人社會最具影響力且獨具格之文化創意產業生活平台並對提昇人文氣質積極貢獻」不論是促進海外旅客遊歷台灣或是攜手台灣品牌走向海外發展全通路的服務能力發揮文化觀光的價值將是誠品生活的經營關注與競爭優勢 最終為股東創造利潤為社會創造利益落實雙利哲學 (profit and benefit)誠品生活期許於日常營運實踐多重企業社會責任(如下圖)成為可可久並利人利的優質企業
壹 致股東報告書
3
圖誠品生活的存在價值與企業社會責任
誠品生活珍惜台灣社會的孕育與肯定並非常感謝各位股東的持與指教我們將繼續努力創造公司期投資價值並將營運成果與各位股東分享謝謝
董事
4
94 09 26
1 245 2 3 (02) 6638-5168
1 243 (02) 6638-5168 1 245 1 (02) 6638-5168 1 245 2 (02) 6638-5168
3 98 1 2 (02) 6638-5168 3 98 1 (02) 6638-5168 3 98 3 (02) 6638-5168
52 1 1 2 3 4 (02) 6638-5168
1 49 (02) 6638-5168
1 49 ( 6 ) (02) 6638-5168
1 49 ( 8 9 ) (02) 6638-5168
1 46 1 1 2 3 4 (02) 6638-5168 1 46 7 (02) 6638-5168 1 46 5 5 6 (02) 6638-5168 3 72 1 (02) 6638-5168 3 72 2 (02) 6638-5168 3 72 2 1 (02) 6638-5168 340 1 1 (02) 6638-5168 338 338 1 338 2 340 1 (02) 6638-5168
70 1 (02) 6638-5168 70 2 (02) 6638-5168 11 1 5 1 2 (02) 6638-5168 11 6 (02) 6638-5168 2 77 1 5 1 (02) 6638-5168 2 77 6 8 (02) 6638-5168 2 77 9 10 (02) 6638-5168
100 (02) 6638-5168 478 (02) 6638-5168
207 (02) 6638-5168 207 2 3 (02) 6638-5168 209 2 1 (02) 6638-5168
1 47 1 (02) 6638-5168 2 66 1 3 4 (02) 6638-5168 88 88 2 3 88 2 (02) 6638-5168 1 489 491 493 (02) 6638-5168
3 (02) 6638-5168 2 21 (02) 6638-5168
16 (02) 6638-5168 14 (02) 6638-5168 2 81 46 (02) 6638-5168
5
94 1000
95
96
97 98 99 409000 410000
100
101 101 03 27
102 451330 102 01 30
AXES expo
103
104
SOGO
105
SOGO
CNN Travel Worldrsquos coolest department stores
106
Cheers TOP 100
R79
107
2018 Star Award ndash Recommended
2018 (Brand Asia) Trendy 2019 BEST 30
Japan
MF
108 1~3
2019 Star Award ndash Recommended Cheers TOP 100
參 公司治理報告
6
參 公司治理報告
組織系統
() 組織結構
(二) 各主要部門所營業務
部 門 工 作 執 掌
稽核室
1 依風險評估結果擬訂年度稽核計畫查核本公司及子公司內部控制制度管理辦法之設計及執行作成稽核報告並提出改善建議
2 督促各單位及子公司執行內部控制制度自行評估作業並將結果提報董事會出具內部控制制度聲明書
3 綜理其他內控內稽相關事宜
勞工安全 衛生室
1 擬訂職業安全衛生管理計畫並指導有關部門實施 2 規劃及擬訂危機應變管理（火災職場暴力） 3 規劃及實施勞工安全衛生教育訓練 4 規劃勞工健康檢查實施健康管理及健康促進 5 實施尖銳物扎傷及血體液噴濺職業災害等調查處理改善及統計6 規劃及監督承攬業務管理 7 向雇主提供有關勞工安全衛生管理資料及建議
人力資源處
視覺企劃處
財務管理處
通路發展 事業群
董事
董事會
總經理
稽核室
餐旅 事業群
薪酬委員會
勞工安全衛生室 股務室
法務室
設店處
7
1 2 3 4 5
1 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5
1 2 3 4
1 2 3
1 2
1 2 3
4
參 公司治理報告
8
二董事監察人總經理副總經理協理各部門及分支機構主管資料 () 董事及監察人
1董事及監察人資料
職 稱 國籍或 註冊地 姓 名 性別 選（就）任
日 期 任期 初次選任 日 期
選任時持有股份 現在持有股數 配偶未成年子女現在持有股份
股數 持股 比率 股數 持股
比率 股數 持股比率
董事 中華 國 吳旻潔 女 1060526 3 年 940908 214605 045 214605 045 - -
董事 (法人股東)
中華 國
誠品股份有限公司 - 1060526 3 年 940908 24420489 5153 24420489 5153 - -
董事 (法人代表)
中華 國 吳明都 男 1060526 3 年 1010615 112355 024 131465 028 9778 002
董事 (法人代表)
中華 國 歐正基 男 1060526 3 年 940908 57153 012 57153 012 - -
董事 (法人代表)
中華 國 許介立 男 1061115 25 年 1061115 - - - - - -
獨立董事 中華 國 顏漏有 男 1060526 3 年 1010615 - - - - - -
獨立董事 中華 國 姚仁祿 男 1060526 3 年 1010615 - - - - - -
獨立董事 中華 國 許士軍 男 1060526 3 年 1060526 - - - - - -
監察人 中華 國 吳清河 男 1060526 3 年 1000308 474260 100 474260 100 159069 034
監察人 中華 國 林 筠 女 1060526 3 年 1010615 - - - - - -
監察人 (法人股東)
中華 國
頤迦投資股份有限公司 - 1060526 3 年 1060526 598 000 598 000 - -
監察人 (法人代表)
中華 國 林妙玲 女 1060526 3 年 1010615 - - - - - -
9
108 03 31
- -
Eslite Hong Kong Limited Galaxy Star Holdings Corporation Loyal Sun Holdings Corporation The Eslite Corporation Top Sight Holdings Corporation
- -
- -
Galaxy Star Holdings Corporation
- -
Japan
- -
AcBel (USA) Polytech Inc AcBel Polytech (SAMOA) Investment IncAcBel Polytech (Singapore) Pte Ltd AcBel Polytech (UK) Limited AcBel Polytech Japan IncPower Station Holdings Ltd
- -
AAMA
- -
- -
- -
Apparel
- -
- -
- -
10
2 108 03 31
3807 927
798 625 617
582 576
466 366
172
3 108 03 31
8597 250 126 124 124 124 105 102 102 082
9980
4793 3400 1714 029 029 012 012 011
5000 5000
2500 2500 2500 1250 1250
11
4
108 03 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
radic radic radic radic radic radic
radic radic radic radic radic
radic radic radic radic radic radic radic
radic radic radic radic radic radic radic radic radic radic 3
radic radic radic radic radic radic radic radic radic radic radic radic 2
radic radic radic radic radic radic radic radic radic radic radic 1
radic radic radic radic radic radic radic radic radic radic radic radic 1
radic radic radic radic radic
radic radic radic radic radic radic radic radic radic radic radic radic 2
radic radic radic radic radic radic radic radic radic radic
ldquordquo
(1) (2)
(3)
(4) (5)
(6)
(7)
7 (8) (9) 30 (10) 27
參 公司治理報告
12
(二) 總經理副總經理協理各部門及分支機構主管 108 年 03 月 31 日 單位股
職稱 國籍 姓名 性別 選
（就）任日期
持有股份 配偶未成年子女持有
股份
利用他人名義持有股份
主要經（學）歷
股數 持股比率
股數持股比率
股數 持股比率
總經理 中華 國
吳旻潔 女 990901 214605 045 - - - -
英國雪菲爾德大學廣電新聞所碩士 台灣英文新聞（股）公司特刊記者
餐旅事業群總經理
中華 國
吳明都 男 990901 131465 028 9778 002 - - 亞東工專電機科 誠建室內裝修（股）公司經理
通路發展事業群執行副總經理（註）
中華 國
歐正基 男 990901 57153 012 - - - - 政治大學經濟系學士 誠品（股）公司商場協理
財務暨副總經理
中華 國
吳立傑 男 1031111 - - - - - - 美國波士頓大學精算所 碩士 誠品（股）公司副總經理
副總經理 中華 國
李妃婷 女 1051206 8400 002 - - - - 台南家專美術工藝科 誠品（股）公司資深協理
稽核主管 中華 國
黃翠玫 女 1060605 - - - - - - 政治大學法律系學士 本公司總經理室協理
會計主管 中華 國
鄭書欣 男 1050510 - - - - - - 東海大學會計系學士 誠品（股）公司會計資深經理
註107 年 12 月 07 日職務調整
13
Eslite Hong Kong Limited Galaxy Star Holdings Corporation Loyal Sun Holdings CorporationThe Eslite Corporation Top Sight Holdings Corporation
Galaxy Star Holdings Corporation
Japan
Japan MF
Loyal Sun Holdings Corporation Grand Step Holdings Corporation Loyal Sun Holdings Corporation
14
A B
C D
0 0 0 0 6000 6000 240 240
( )
15
107 12 31
A B C
A B C D E FG
E F G
180 180 21163 21163 216 216 24 0 24 0 797 797 0
16
A+B+C+D A+B+C+D+E+F+G
I J
2000000
2000000
5000000
5000000
10000000
10000000
15000000
15000000
30000000
30000000
50000000
50000000
100000000
100000000
7 7 7 7
參 公司治理報告
17
(二 ) 監察人之酬金 107 年 12 月 31 日 單位新台幣仟元
職稱 姓名
監察人酬金 AB 及 C 等三
項總額占稅後純
益之比例
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
報酬（A） 酬勞（B） 業務執行費用
（C）
本
公
司
財務報告
內所有公
司
本
公
司
財務報告
內所有公
司
本
公
司
財務報
告內所
有公司
本
公
司
財務報
告內所
有公司
監察人 吳清河
0 0 1800 1800 150 150 056 056 0
監察人 林 筠
監察人 頤 迦 投 資（股）公司 代表人林妙玲
酬金級距表
給付本公司各個監察人酬金級距
監察人姓名
前三項酬金總額（A+B+C）
本公司 財務報告內所有公司 D
低於 2000000 元 吳清河林筠
頤迦投資（股）公司代表人林妙玲
吳清河林筠
頤迦投資（股）公司代表人林妙玲
2000000 元（含）～ 5000000 元（不含） 無 無
5000000 元（含）～10000000 元（不含） 無 無
10000000 元（含）～15000000 元（不含） 無 無
15000000 元（含）～30000000 元（不含） 無 無
30000000 元（含）～50000000 元（不含） 無 無
50000000 元（含）～100000000 元（不含） 無 無
100000000 元以上 無 無
總計 共 3 位 共 3 位
18
107 12 31
A B C
D
A B C D
19240 19240 432 432 11571 11571 40 0 40 0 902 902 0
107 12 07
E
2000000
2000000 5000000
5000000 10000000
10000000 15000000
15000000 30000000
30000000 50000000
50000000 100000000
100000000
5 5
19
107 12 31
0 56 56 002
( )
107 12 07
1
107 1138 1138
106 988 988
2
3
4
20
107 6 A
5 1 83
5 0 83
2 0 33
2 4 33
6 0 100
3 3 50
5 0 83
6 0 100
6 0 100
6 0 100
14 3
1 101 02 29
2
107
21
1070227
106 106
106 106
107
1070511
107
1070810
107
1071109
107
1071207
108 108 107
1080226
107 107
107
22
1080226
108
107
1071207
107
23
1
2
107 6 A
6 100
6 100
6 100
1 2 3 4 5 107
24
1070226 106
1070227 106
1070511 107
1070810 107
1071109
107
16
1071228 107
1080226
107
107
1070227
106
106
1070511 107
1070810 107
1071109 107
1071207 108
1080226
107
107
25
V
V
V
43 13 2
4~843
26
V
()
V
V
V
wwweslitespectrumcomtw
V
27
6
107
106 21~35
28
( )
1071002 1071002
3
1070402 1070402 40 or 3
( )
1071002 1071002
3
1070402 1070402 40 or 3
29
( )
( )
1070402 1070402
40 or 3
( )
1071218 1071218
AI
3
1071218 1071218 AI -
Graph amp AI- AI 3
1070402 1070402 40 or 3
1071008 1071008
-
3
1071002 1071002
3
1070904 1070904 ( ) 6
1070827 1070827 3
1071029 1071029
3
1071002 1071002
3
1070703 1070703
2018 3
1070703 1070703 2018 -
3
1071002 1071002
3
1070402 1070402 40 or 3
1071026 1071026 -
3
1071002 1071002
3
1070402 1070402 40 or 3
( )
1071002 1071002
3
1070402 1070402 40 or 3
( )
1071002 3 1070402 40 or 3
1071220 6 1071002 3 1070430 6 1070402 40 or 3
1071002 3
1070823~1070824 12 1070402 40 or 3
30
( )
1
1 2 3 4 5 6 7 8
0
2
1
ldquordquo (1) (2)
(3)
(4) (5)
(6)
(7)
(8) 30
31
2
1 3
2 106 06 05 109 05 25 1073
2 1 67
3 0 100
3 0 100
107
107022727 106
106
1071207 107
108022627 107
107
(1)
(2)
(3)
32
V
31 1
V
1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) 106LED
(6)
33
Energy Service Company ESCO
2
(1)
(2) (
)
(3)
V
1
2
3
34
0800
V
20
16500 270 178 3100
267 9400 460
37 164
35
( )
V
V
V
參 公司治理報告
36
評 估 項 目 運作情形 與上市上櫃公司
誠信經營守則差異情形及原因是 否 摘要說明
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施
(二) 1本公司「檢舉制度」明訂稽核主管負責檢舉案件之受理及立案由總經理指定專案負責人或調查小組執行調查再根據調查結果向總經理提出報告內容包括檢舉案由調查過程處理建議及後續檢討改善措施等並得視案件情節向董事會報告
2除為符合法令或配合公務機關調查之目的或屬眾所周知之資訊外檢舉案件專責人員應就檢舉案件相關訊息嚴格保密包括但不限於檢舉人身分檢舉事由及調查程序等
(三) 任何單位或員工均不得以任何方式打擊報復檢舉人在調查過程中或結果發現若有員工違反「檢舉制度」規定應對該人員進行懲處如有犯罪或違法情事則按情節循法律程序究責並請求損害賠償
四加強資訊揭露
() 公司是否於其網站及公開資訊觀測站揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效
V () 本公司設有企業網站揭露企業文化及經營理念等相關資訊並於公開資訊觀測站公告「誠信經營守則」未來將持續強化公司治理之透明度
無重大差異未來亦將依相關法令修正條文配合辦理
五公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者請敘明其運作與所訂守則之差異情形無重大差異
六其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）
無
(七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者應揭露其查詢方式 本公司訂有「公司治理實務守則」「道德行為準則」「誠信經營守則」及「企業社會責任實務守則」並已公告至公開資訊觀測站以利投資大眾查詢
亦針對公司治理評鑑各項評量指標逐檢視實際施行情形期能協助公司逐步建置良好的公司治理制度以提昇公司治理成效有關本公司公司治理運作情形請參閱本年報參公司治理報告之公司治理運作情形（第25~29頁及第32~36頁）
(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊 本公司訂有「內部重大資訊處理程序作業」作為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據並不定期檢討本辦法以符合現行法令與實務管理需要本辦法亦於公開資訊觀測站及官網公告供全體員工隨時查閱
37
( )
1
108 2 26
107
(
1 2 3 4 5
107 12 31
108 2 26 6 0
38
2
( )
( ) 1 107
1070529
106
107 0718
106
2 107
1070227
106 106 106 106
107
1070511
107 -
1070810
107
1071109 107
39
1071207
108 108 107
1080226
107 107 107 108 107
( )
990901 1071207
1070101~1071231
1 2000 radic 2 2000 4000 radic radic 3 4000 6000 4 6000 8000 5 8000 10000 6 10000
40
3330 0 0 0 510 510 1070101
1071231
107
41
107
108 03 31
- - - -
- - - -
- - 19110 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
參 公司治理報告
42
九持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配偶二親等以內之親屬關係之資訊
108 年 03 月 31 日 單位股
姓 名
本 人
持 有 股 份
配偶未成年
子女持有股份
利用他人名義合計持有股 份
前十大股東相互間具有關係人或為配偶二親等以內之親屬關係者其名稱或 姓 名 及 關 係
備註
股數 持股
比率 股數
持股
比率 股數
持股
比率
名 稱
（或姓名） 關 係
誠 品 （ 股 ） 公 司
代 表 人 吳 旻 潔
24420489 5153 - - - - 無 無 無
214605 045 - - - - 洪肅賢 親等 無
德商德意志銀行台北分行
受託保管遠東財富投資有
限公司投資專戶 4200000 886 - - - - 無 無 無
台北富邦商業銀行受託保
管鴻彥有限公司投資專戶 1710450 361 - - - - 無 無 無
諨力室內裝修（股）公司
代 表 人 吳 明 都
1415651 299 - - - - 無 無 無
131465 028 9778 002 - - 吳清河 二親等 無
洪 肅 賢 986626 208 - - - - 吳旻潔 親等 無
萬 海 航 運 （ 股 ） 公 司 734000 155 - - - - 無 無 無
匯 豐 銀 行 託 管 福 爾 摩
沙 優 璟 多 元 中 華 策 略 523950 111 - - - - 無 無 無
全球人壽保險（股）公司
代 表 人 彭 騰 德
510000 108 - - - - 無 無 無
- - - - - - 無 無 無
吳 清 河 474260 100 159069 034 - - 吳明都 二親等 無
盛香堂企業（股）公司
代 表 人 許 茂 雄
430000 091 - - - - 無 無 無
- - - - - - 無 無 無
43
Galaxy Star Holdings Corp 20000000 100 - - 20000000 100
15000000 100 - - 15000000 100
4000000 100 - - 4000000 100
J a p a n 1800 100 - - 1800 100
M F - - 6039 61 6039 61
- - 2275000 65 2275000 65
- - 89256000 100 89256000 100
- - - 100 - 100
- - - 100 - 100
- - - 100 - 100
- - - 100 - 100
44
1 108 03 31
( )
9409 10 100 1000 100 1000
1000
94 09418921000
9910 10 41000 410000 41000 410000
409000
9909988171800
10003 - 80000 800000 41000 410000 - 100
10082292300
10202 10 80000 800000 45133 451330
41330
10210281280900
10508 10 80000 800000 47390 473897
22567
10510591370700
2
108 03 31
47390 32610 80000
3
108 03 31
0 1 37 2218 22 2278
0 510000 28277972 11141496 7460182 47389650
000 108 5967 2351 1574 10000
45
1
108 03 31
1 999 653 107386 023
1000 5000 1316 2204972 465 5001 10000 125 919335 194
10001 15000 58 712311 150 15001 20000 23 410925 087 20001 30000 25 598683 126 30001 50000 23 934284 197 50001 100000 21 1595273 337
100001 200000 14 1845831 390 200001 400000 10 2655224 560 400001 600000 4 1938210 409 600001 800000 1 734000 155 800001 1000000 1 986626 208
1000001 4 31746590 6699 2278 47389650 10000
2
108 03 31
24420489 5153
4200000 886
1710450 361
1415651 299
986626 208
734000 155
523950 111
510000 108
474260 100
430000 091
46
106 107
108 03 31
1
16450 14400 13450
13050 12500 12500
14781 13564 12906
2 3538 3584 4
2782 3 4
47390 47390 4
892 732 4
756 680 3
0 0
0 0
0 0
5 1638 1837
6 1932 1977
7 517 506 1 2 3 107 4 5 6 7
1
2
108 02 26 322249620680 108
47
1
2
3
108 02 26 1074200697 7800000
107
4
107 02 27 1064953057 7848000
106
48
1
2
106 107
$3269017 7643 $3420231 7595
803451 1878 842889 1871
204892 479 240726 534
4277360 10000 4503846 10000
3 (1)
(2)
(3)
49
4
1
IMF 2019 1 WEO
2019 3524 29 62
107 263108 2 108 227
2018 3549 30 28
2019 2019 22~3
2018 GDP90 66
28 20192019 2019 6~65
2
(1)
200899
100 103
mdash 102 105
108 1 1065
103 3 19 10330059511
~ ~
50
CIS
51
(2)
mdash
107 42765317 4731 460
106 12295 107 12805415 3397 152
106
2018 48522017 9 2018
12
2018 384 89
95
(3)
UNWTO ( )2018 6
14 2200 6 20193~4 5~6
107 759 76 7 7
107 1107 10631 07
52
3
(1)
53
(2)
(3)
54
4
(1)
(2)
(3)
(4) 10
(5) Outlet Outlet
(6)
1
(1)
(2)
55
(3)
2
(1)
(2)
107 5
912
30
106
105 AXES
104 11
102
(3)
107
56
(4)
107 4
9R79 100
Childrenrsquos Room 11
20
20
1
(1)
A
107
57
108
B
25 1864~2017 3300( 15L-15L)
107 12 -
C
104City resort
(2)
107
58
(3)
108
(4) 107
102 expo 106
expo
(5)
2
(1)
59
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
101 8 10411 108
2
108 03 31 48
3
2018 201737
12
2015
GDP
60
2017 GDP 89
2009
2011
2015
2018 2018
4
(1)
A
30
108 106 CheersTOP 100
108 14 CheersTOP 100
107 (Brand Asia)
105 CNN Travel Worldrsquos coolest department stores
104 The New York Times Saturday Night in Taipei and the Cool Kids Are at the Bookstore
61
103 CNN International Nightclubs for literature Why book selling is booming in Taiwan
103 The Guardian 24-hour arty people why all-night reading beats raving in Taipei
102 1021111
101
100Knack Weekend
99 2010
98 NONOCLE Top 20 RETAILERS
B
107~108 Star Award Recommended
107
101~106
102 2013
98
C
200 17000
D
62
E
97
108
F
G
3190
(2)
A
B
C
D
E
F
G
H
63
(3)
A
B
C
D
E
F
G
64
H
expo 30010000 AXES 60
1600
106 107
- $2388208 - $880809 - $2527864 - $892367
- 802757 - 694 - 835324 - 7565
- 204892 - - - 240726 - -
- 3395857 - 881503 - 3603914 - 899932
65
106 107
108 03 31
63 67 63 986 1313 1272
1049 1380 1335 33 31 32
40 38 41
0 0 0 4 4 4 85 89 88 10 7 8 1 1 0
1
(1)
(2)
2
eslite
107
66
(1)
(2) 107
7078
1387
136
27
310
197
108
9243
3
6
4
67
5
(1) A
B 24 C AED
D
E F
(2) A
B AED
C
D
E
F
G
H
68
990901-1090831
1010809-1140916
1040101-1131231
( )
() 1050101-1091231
( )
() 1060701-1091231
( )
1
1
1
1080101-1081231 ( )
960817-1081231
1 1 ( )
1 MF
1 970216-1090615
1 1050901-1101231
1060422-1110421
1 1060505-1110426
1 1020501-1170430
69
1 1071130-1121129
1050101-1101231
1041001-1080930
1041001-1140930
1060101-1081231
O 990821-1090820
1070901-1130831
1 930522-1181231
1 1060601-1090531
1 940615-1121231
1 1011216-1161215
1020814-1220813
1070601-1190531
1041122-1141121 ( )
1050622-1250621 ( )
( )
1061101-1141031
1 1010430-1110429
1 1040615-1140614
1 1041201-1140916
1 1 ( )
1 2
70
108 033 1
103 104 105 106 107
$2884516 $2829035 $2870348 $3170230 $3283789
( )
1029272 1133050 1330041 1202052 1632516
27553 36093 20895 11379 19510
529620 581231 610385 621185 741515
4470961 4579409 4831669 5004846 5677330
2455601 2408228 2491734 2579869 3137762
2767921 2750336 2855687 2938135
524218 594963 699911 748512 841063
2979819 3003191 3191645 3328381 3978825
3292139 3345299 3555598 3686647
1491142 1576218 1640024 1676465 1677411
451330 451330 473897 473897 473897
616351 616351 616351 616351 616351
415070 517146 566909 618457 606522
102750 175038 202956 260191
8391 (8609) (17133) (32240) (19359)
0 0 0 0 0
0 0 0 0 21094
1491142 1576218 1640024 1676465 1698505
1178822 1234110 1276071 1318199
108
71
103 104 105 106 107
$2273229 $2416968 $2518138 $2486634 $2362919
893634 806889 797680 731289 973768
5087 7460 4397 2265 5383
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1985122 1963492 2070199 2082168 2375718
2297442 2305600 2434152 2440434
378672 380368 380621 396706 419379
2363794 2343860 2450820 2478874 2795097
2676114 2685968 2814773 2837140
451330 451330 473897 473897 473897
616351 616351 616351 616351 616351
415070 517146 566909 618457 606522
102750 175038 202956 260191
8391 (8609) (17133) (32240) (19359)
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1491142 1576218 1640024 1676465 1677411
1178822 1234110 1276071 1318199
72
( )
108
03 31
103 104 105 106 107
$3509075 $3823878 $4262258 $4277360 $4503846
( ( 1)
1584515 1753622 2039680 1924657 1988511
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250368 87798 62011 126022 163097
454581 479733 512883 518545 437542
368865 411614 420663 422784 344891
0 0 0 0 0
( ) 368865 411614 420663 422784 344891
( ) (29606) (14218) (14749) (22390) 12771
339259 397396 405914 400394 357662
368865 411614 420663 422784 346768
0 0 0 0 (1877)
339259 397396 405914 400394 359212
0 0 0 0 (1550)
( 2) 778 869 888 892 732
1 108 2
73
( )
103 104 105 106 107
$3356998 $3435877 $3193180 $3202201 $3372774
1527251 1602520 1523761 1477425 1469090
336607 461543 342089 328488 216538
107103 41756 155229 154016 191531
433710 503299 497318 482504 408069
368865 411614 420663 422784 346768
0 0 0 0 0
( ) 368865 411614 420663 422784 346768
( )
(29606) (14218) (14749) (22390) 12444
339259 397396 405914 400394 359212
( ) 778 869 888 892 732
103
104
105
106
107
74
1 0 8
03 31 103 104 105 106 107
( )( 1) 6664 6558 6605 6650 7008
( 2)
( )
19580 19162 17592 20174 15556
( ) 11746 11747 11519 12288 10465 ( ) 10252 10175 9865 10448 8825
6368 6375 21659 12859 17893
( ) 700 717 721 684 633 5214 5090 5062 5336 5766
( ) 633 634 635 538 516 ( ) 124 126 125 126 125
5766 5757 5748 6784 7073
( ) 272 353 346 337 317
( ) 082 084 090 086 084
( ) 886 924 898 866 649 ( ) 2531 2683 2615 2577 2043
() 10072 10629 10822 10942 9232
( ) 1051 1076 986 988 765 ( ) 778 869 888 892 732
( ) 2574 3041 4006 2577 2133 ( ) 9575 9415 10784
( ) 1092 1307 1987 860 808
411 258 247 259 363 103 101 100 101 100
20
(1)
(2)
(3)
1 105 106 107 12 31
( )
2 108
75
103 104 105 106 107
( )( ) 6131 5979 5990 5965 6249
( )
20923 24248 25331 28349 21532
( ) 11451 12309 12163 11942 9946 ( ) 9672 10448 10230 9754 7861
18337 21080 24230 24334 20311
( ) 647 708 622 569 527 5641 5155 5868 6414 6925
( ) 604 566 478 396 394 ( ) 123 123 109 110 114
6043 6448 7635 9206 9245
( ) 355 404 398 418 395
( ) 088 088 079 077 078
( ) 973 1063 1054 1029 807 ( ) 2531 2683 2615 2549 2067
() 9831 11151 10494 10181 8610
( ) 1098 1197 1317 1320 1028 ( ) 778 869 888 892 732
( ) 3375 3126 2731 2124 2024 ( ) 11935 10357 10442
( ) 1285 1039 800 269 398
253 201 254 253 354 100 100 100 100 100
20
(1)
(2)
(3)
105 106 107 12 31
( )
76
1
1
2
2
1
2
3
3
1
2 365
3
4
5 365
6
7
4
1 times
2
3
4
5
1
2
3
6
1
2
77
1 0 8 2 2 6
78
1 0 8 2 2 6
79
1 0 8 2 2 6
四最近年度財務報告
-80-
-81-
-82-
-83-
-84-
-85-
-86-
-87-
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-90-
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-96-
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-99-
-100-
-101-
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-120-
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-130-
-131-
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-136-
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-150-
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-153-
-154-
五最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告
-155-
-156-
-157-
-158-
-159-
-160-
-161-
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-191-
-192-
-193-
-194-
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-197-
-198-
-199-
-200-
-201-
-202-
-203-
-204-
-205-
-206-
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-208-
-209-
-210-
-211-
-212-
-213-
-214-
-215-
-216-
-217-
-218-
-219-
-220-
106 107
$3170230 $3283789 $113559 358
1202052 1632516 430464 3581
11379 19510 8131 7146
621185 741515 120330 1937
5004846 5677330 672484 1344
2579869 3137762 557893 2162
748512 841063 92551 1236
3328381 3978825 650444 1954
1676465 1677411 946 006
473897 473897 0 000
616351 616351 0 000
618457 606522 (11935) -193
(32240) (19359) 12881 -3995
0 0 0 000
0 21094 21094
1676465 1698505 22040 131
1 20 (1) (2) (3) (4)
2
-221-
106 107
$4277360 $4503846 $226486 529
1924657 1988511 63854 332
392523 274445 -118078 -3008
126022 163097 37075 2942
518545 437542 -81003 -1562
422784 344891 -77893 -1842
1 20 10000 (1) (2)
2
107
1 2
3
1 + 2 - 3
$1713558 $669453 $661077 $1721934
1 2 3
-222-
108
1
2
3
1 + 2 - 3
$1721934 $2234239 $2091452 $1864721
1 2
3
107
1
(1)
107
$13335 305
3151 072
(2) A 107 305
B
-223-
2
107 CPI 135CPI CPI
122
1
2
107
108 03
3 1
$61430 $61640
89440 146560
89440 68700
49192 50380
34
-224-
1
(1)
108 03250
(2)
(3)
APP
2
(ISMS)
ISO270012013 SGS107 5
-225-
eslite
76
107
1
-226-
102 6
107 10
2
( ) ( )
105 4107 11
108 1 1 16 12
16108 1 1 $12655423
$12973409 $1658 $31964416
-227-
1
2 107 12 31
Galaxy Star Holdings
Corporation 1001006
Floor 4 Willow House Cricket Square PO Box 2804 Grand Cayman KY1-1112 Cayman Islands
$374896
1010914 98 2
3 14 150000
Japan
100 100
100
100 100 100
Galaxy Star Holdings
Corporation
100
100 100
MF
65 61
-228-
捌 特別記載事項
229
企業名稱 設立日期 地 址 實收
資本額
主要營業或
生產項目八心八箭股份 有限公司
1040922臺北市信義區松德路 204 號地下 1 層
40000 文創投資
誠品生活 Japan 株式会社
1061116東京都中央区日本橋兜町 5 番 1号兜町第平和ビル 3 階
12332 經營百貨零售事業
誠品生活 MF 株式会社
1070330東京都中央区日本橋兜町 5 番 1号兜町第平和ビル 3 階
13325 經營百貨零售事業
吉袺股份有限公司 1070515臺北市信義區松德路 204 號地下 1 層
35000 經營餐飲事業
香港誠品生活 有限公司
1001114香港銅鑼灣禮頓道 77 號禮頓中心 10 樓 1018 室
360937 經營百貨零售事業
誠品生活百貨 （蘇州）有限公司
1010831 蘇州工業園區月廊街 8 號 58136 經營百貨零售事業
誠品生活百貨 （上海）有限公司
1020924上海市浦東新區浦東南路 500號 6 樓 AB 單元
67080 經營百貨零售事業
誠品生活投資管理諮詢（上海）有限公司
1050111上海自由貿易試驗區棲霞路 120號 2 層 205 室
49192 經營投資管理諮詢
誠品生活百貨 （深圳）有限公司
1060512深圳市南山區粵海街道華潤萬象天地 NL133NL150
89440 經營百貨零售事業
3推定有控制與從屬關係者其相同股東資料不適用 4整體關係企業經營業務所涵蓋之行業及其往來分工情形請參閱第 228 頁各關
係企業基本資料 5各關係企業董事監察人與總經理資料
107 年 12 月 31 日單位股
企業名稱 職稱 姓名或代表人 持有股份
股數 持股比例
Galaxy Star Holdings Corporation
董 事 誠 品生活 （股） 公司 20000000 100
董 事 吳 旻 潔 - -
董 事 吳 明 都 - -
誠品旅館事業股份有限公司
董事誠 品生活 （股） 公司代 表 人 陳 怡 林
15000000 100
董 事誠 品生活 （股） 公司代 表 人 吳 明 都
15000000 100
董 事誠 品生活 （股） 公司代 表 人 王 本 仁
15000000 100
監察人誠 品生活 （股） 公司代 表 人 沈 玉 華
15000000 100
總經理 王 本 仁 - -
4000000 100
4000000 100
4000000 100
4000000 100
Japan
- -
- -
- -
- -
MF
- -
- -
- -
- -
2275000 65
2275000 65
- -
- -
Galaxy Star Holdings Corporation
89256000 100
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-230-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6 107 12 31
Galaxy Star Holdings Corporation
$374896 $466001 $400 $465601 $0 ($2992) $67528 $338
150000 199026 79281 119745 267012 (24061) (23310) (155)
40000 38243 81 38162 0 (235) (1738) (043)
Japan
12332 22275 161 22114 0 (1173) (2869)
MF
13325 26496 1707 24789 0 (2664) (2701)
35000 53899 21254 32645 15235 (2984) (2355) (067)
360937 895078 433611 461467 533692 49759 70545 079
58136 494790 336037 158753 340792 81673 61720
67080 74079 171324 (97245) 4044 (12085) (46334)
49192 51130 144 50986 0 (68) 1387
89440 419598 364659 54939 18140 (43152) (32965)
-231-
107 107 1 1 12 31
108 2 26
-232-
-233-
-234-
1
515
324
420
489
51
53
2
232
000
~-235-
2
107
(1)
()
(
)
(
)
(
)
$2
604
92
8
$107
108
1
15-4
5
15
-45
-
$ 8
912
1
-
- -
-
33
646
2
-
2 15
-45
15-4
5
- 46
029
0 26
- -
- 3
1
2
3
~-236-
(2)
107
4
107
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