• Home

  • Documents

  • ONPCSB CAFR-5e13.pdf · v/ Date si informatii relevante privind suspiciunile referitoare la...
5

ONPCSB CAFR-5e13.pdf · v/ Date si informatii relevante privind suspiciunile referitoare la spälarea banilor si finantarea terorismului, rezultate din procesul verificärii documentelor

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ONPCSB CAFR-5e13.pdf · v/ Date si informatii relevante privind suspiciunile referitoare la spälarea banilor si finantarea terorismului, rezultate din procesul verificärii documentelor
Page 2: ONPCSB CAFR-5e13.pdf · v/ Date si informatii relevante privind suspiciunile referitoare la spälarea banilor si finantarea terorismului, rezultate din procesul verificärii documentelor
Page 3: ONPCSB CAFR-5e13.pdf · v/ Date si informatii relevante privind suspiciunile referitoare la spälarea banilor si finantarea terorismului, rezultate din procesul verificärii documentelor
Page 4: ONPCSB CAFR-5e13.pdf · v/ Date si informatii relevante privind suspiciunile referitoare la spälarea banilor si finantarea terorismului, rezultate din procesul verificärii documentelor
Page 5: ONPCSB CAFR-5e13.pdf · v/ Date si informatii relevante privind suspiciunile referitoare la spälarea banilor si finantarea terorismului, rezultate din procesul verificärii documentelor

agrobiznes.mdagrobiznes.md/wp-content/uploads/2017/04/Fertiactyl-Fertileader... · Specialisi în nutritia plantelor FERTILEAD Gold Axis Dilutie: Dupä spälarea pulverizatorului,

agrobiznes.mdagrobiznes.md/wp-content/uploads/2017/04/Fertiactyl-Fertileader... · Specialisi în nutritia plantelor FERTILEAD Gold Axis Dilutie: Dupä spälarea pulverizatorului,

Documents
spcsb.mdspcsb.md/sites/default/files/documents/files/Ordin_36.pdf · inclusiv pentru spälarea banilor, activitäti asociated acesteia finantarea terorismului. Aceste fenomene au

spcsb.mdspcsb.md/sites/default/files/documents/files/Ordin_36.pdf · inclusiv pentru spälarea banilor, activitäti asociated acesteia finantarea terorismului. Aceste fenomene au

Documents
SUSPICIUNILE GRAVE DE PLAGIAT TEZE DE DOCTORAT: DL ... · Teza Doctorat Teologie Teza Doctorat Istorie Teză de doctorat plagiată (cuvânt cu cuvânt) și susținută în două domenii

SUSPICIUNILE GRAVE DE PLAGIAT TEZE DE DOCTORAT: DL ... · Teza Doctorat Teologie Teza Doctorat Istorie Teză de doctorat plagiată (cuvânt cu cuvânt) și susținută în două domenii

Documents
1 Mai 1994 - 1 Mai 2014. Ultimele Zile Din Viaţa Lui Ayrton Senna. Partea 1_ Accidentul Lui Barrichello Şi Suspiciunile Legate de Maşina Lui Michael Schumacher _ @ProSport

1 Mai 1994 - 1 Mai 2014. Ultimele Zile Din Viaţa Lui Ayrton Senna. Partea 1_ Accidentul Lui Barrichello Şi Suspiciunile Legate de Maşina Lui Michael Schumacher _ @ProSport

Documents
DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul Pascu Mircea, avand functia de director la ONPCSB, CNP sect. 2, cunoscând prevederile domiciliul in Bucuresti, str. art. 326 din Codul penal privind

DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul Pascu Mircea, avand functia de director la ONPCSB, CNP sect. 2, cunoscând prevederile domiciliul in Bucuresti, str. art. 326 din Codul penal privind

Documents
diapozitiv001.jpg diapozitiv002 · Vaccinare continua a grupelor la risc cu deplasare de personal DSP Recoltare de produse biologice la toate suspiciunile de af, re-sp. acute din

diapozitiv001.jpg diapozitiv002 · Vaccinare continua a grupelor la risc cu deplasare de personal DSP Recoltare de produse biologice la toate suspiciunile de af, re-sp. acute din

Documents
 · 2018-06-21 · e) spälarea banilor, prevåzutä de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea sancÿionarea spälärii banilor, precum pentru instituirea unor mäsuri de

 · 2018-06-21 · e) spälarea banilor, prevåzutä de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea sancÿionarea spälärii banilor, precum pentru instituirea unor mäsuri de

Documents
EVALUAREA TEMATICĂ A SECRETARIATULUI GENERAL AL … de evaluare tematica ONPCSB SNA 2018.pdf · Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Tel. +4 037 204 1999 Pagina

EVALUAREA TEMATICĂ A SECRETARIATULUI GENERAL AL … de evaluare tematica ONPCSB SNA 2018.pdf · Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Tel. +4 037 204 1999 Pagina

Documents
clasificarea dezinfectiei, antisepticele, spälarea mâinilor dezinfectia pielii, factorii care influenteazä dezinfectia, reguli generale de practicä a dezinfectiei, antisepticele,

clasificarea dezinfectiei, antisepticele, spälarea mâinilor dezinfectia pielii, factorii care influenteazä dezinfectia, reguli generale de practicä a dezinfectiei, antisepticele,

Documents
“Misiunea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a ... ONPCSB 2008.pdf · Astfel, fenomenul de spălare a banilor reprezintă preocuparea de a disimula provenienţa, natura,

“Misiunea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a ... ONPCSB 2008.pdf · Astfel, fenomenul de spălare a banilor reprezintă preocuparea de a disimula provenienţa, natura,

Documents
10 Ani de Activitate a ONPCSB

10 Ani de Activitate a ONPCSB

Documents
de administrare ale companiilor de stat, ... Spälarea banilor finantarea terorismului sunt fenomene strîns legate de ... transnationale se contureazä tot

de administrare ale companiilor de stat, ... Spälarea banilor finantarea terorismului sunt fenomene strîns legate de ... transnationale se contureazä tot

Documents
Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău DE MASURI... · consumului de alcool exceselor de produse cofeinizate (cafea, båuturi carbogazoase tip cola); - spälarea frecventñ

Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău DE MASURI... · consumului de alcool exceselor de produse cofeinizate (cafea, båuturi carbogazoase tip cola); - spälarea frecventñ

Documents
MODUL 7 BOLILE PROFESIONALE · Bolile profesionale, ca şi suspiciunile de boli profesionale, trebuie semnalate obligatoriu de către toţi medicii care depistează astfel de îmbolnăviri

MODUL 7 BOLILE PROFESIONALE · Bolile profesionale, ca şi suspiciunile de boli profesionale, trebuie semnalate obligatoriu de către toţi medicii care depistează astfel de îmbolnăviri

Documents
bihor.dsvsa.robihor.dsvsa.ro/wp-content/uploads/2017/05/Brosura... · - igiena personalului - echipament de protectie curat, - spälarea mâinilor mulgätorilor înainte de muls;

bihor.dsvsa.robihor.dsvsa.ro/wp-content/uploads/2017/05/Brosura... · - igiena personalului - echipament de protectie curat, - spälarea mâinilor mulgätorilor înainte de muls;

Documents
CONSILIUL EUROPEI Strasbourg, 08 iulie 2008 MONEYVAL …ONPCSB Decizia nr. 90/2007 privind Procedurile de lucru pentru desfăşurarea acţiunilor de supraveghere, verificare şi control

CONSILIUL EUROPEI Strasbourg, 08 iulie 2008 MONEYVAL …ONPCSB Decizia nr. 90/2007 privind Procedurile de lucru pentru desfăşurarea acţiunilor de supraveghere, verificare şi control

Documents
Agrobiznes · 2017. 4. 19. · BIOSTIMULATOR FOLIAR Timac AGRO EAST Specialisi în nutritia plantelor FERTILEAD Gold Axis Dilutie: Dupä spälarea pulverizatorului, umpleti cu apä

Agrobiznes · 2017. 4. 19. · BIOSTIMULATOR FOLIAR Timac AGRO EAST Specialisi în nutritia plantelor FERTILEAD Gold Axis Dilutie: Dupä spälarea pulverizatorului, umpleti cu apä

Documents
Scanned Document - csippc.rocsippc.ro/wp-content/uploads/2017/05/Caiet-de-sarcini-curatenie.pdf · - spälarea degresarea pardoselilor (gresie, parchet) din birouri, holuri, spatii

Scanned Document - csippc.rocsippc.ro/wp-content/uploads/2017/05/Caiet-de-sarcini-curatenie.pdf · - spälarea degresarea pardoselilor (gresie, parchet) din birouri, holuri, spatii

Documents
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII … activitate ONPCSB- semestrul I 2013.pdf · 3 SINTEZA ACTIVITATII – SEMESTRUL I 2013 Colectarea informaţiilor 4.527 Rapoarte

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII … activitate ONPCSB- semestrul I 2013.pdf · 3 SINTEZA ACTIVITATII – SEMESTRUL I 2013 Colectarea informaţiilor 4.527 Rapoarte

Documents
si bibliografie... · I. Suport de curs „brancardier" 1. Notiuni de legislatie 2. Norme de igiena in unitatile sanitare : spälarea mâinilor, echipamentul de protectie 3

si bibliografie... · I. Suport de curs „brancardier" 1. Notiuni de legislatie 2. Norme de igiena in unitatile sanitare : spälarea mâinilor, echipamentul de protectie 3

Documents
p · 2020. 11. 20. · — actiune nn constataree neîndeplinirii obligatiei de transpunere a celei de-a IV-a Directive pfivind spälarea banilor (Directive 2015/849) pentn_l care

p · 2020. 11. 20. · — actiune nn constataree neîndeplinirii obligatiei de transpunere a celei de-a IV-a Directive pfivind spälarea banilor (Directive 2015/849) pentn_l care

Documents
cdn4.libris.ro...dintre personajele pe care redactorii le considerau bolnave. Am refuzat, evident, sporindu-le confuzia suspiciunile fatä de psihiatrie, adicä „Voi sunteti ca ala

cdn4.libris.ro...dintre personajele pe care redactorii le considerau bolnave. Am refuzat, evident, sporindu-le confuzia suspiciunile fatä de psihiatrie, adicä „Voi sunteti ca ala

Documents
de sarcini.pdf · verificarea uzurii ghidajelor (calea de rulare, role, angrenaj pinion/cremalierä, etc.); curätirea/spälarea cäilor de rulare se va face cel putin o datä la

de sarcini.pdf · verificarea uzurii ghidajelor (calea de rulare, role, angrenaj pinion/cremalierä, etc.); curätirea/spälarea cäilor de rulare se va face cel putin o datä la

Documents
KMBT C224-20200904132347...dotari/utilaje, respectiv: l. lavoare pentru spälarea alimentelor, 2. aparate de gätit, 3. magazii pentru depozitarea alimentelor (zarzavat conserve),

KMBT C224-20200904132347...dotari/utilaje, respectiv: l. lavoare pentru spälarea alimentelor, 2. aparate de gätit, 3. magazii pentru depozitarea alimentelor (zarzavat conserve),

Documents
 · d) bazine compartimentate pentru spälarea legumelor si fructelor; e) fântâni cu jeturi de apä potabilä, amplasate pe platou, f) birou administrativ;

 · d) bazine compartimentate pentru spälarea legumelor si fructelor; e) fântâni cu jeturi de apä potabilä, amplasate pe platou, f) birou administrativ;

Documents
cluj.dsvsa.rocluj.dsvsa.ro/wp-content/uploads/2017/05/Brosura-recomandari-pentru... · - igiena personalului - echipament de protectie curat, - spälarea mâinilor mulgätorilor înainte

cluj.dsvsa.rocluj.dsvsa.ro/wp-content/uploads/2017/05/Brosura-recomandari-pentru... · - igiena personalului - echipament de protectie curat, - spälarea mâinilor mulgätorilor înainte

Documents
 · Grupuri sanitare 'i oficii / birouri Spälarea igienizarea pardoselii grupurilor sanitare a oficiilor; Curätirea ori de câte ori e nevoie a peretilor placati cu faiantä;

 · Grupuri sanitare 'i oficii / birouri Spälarea igienizarea pardoselii grupurilor sanitare a oficiilor; Curätirea ori de câte ori e nevoie a peretilor placati cu faiantä;

Documents
 · DUMITRU 1. DACIANA, la ONPCSB Bucuresti, str. domiciliul sector 5 cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie räspundere

 · DUMITRU 1. DACIANA, la ONPCSB Bucuresti, str. domiciliul sector 5 cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie räspundere

Documents
 · Nr. 2950/2009 2084/2010 Referat privind proiectul Protocolului de colaborare dintre Oficiul National de Prevenire Combatere a Spñlñrii Banilor (ONPCSB sau Oficiu)

 · Nr. 2950/2009 2084/2010 Referat privind proiectul Protocolului de colaborare dintre Oficiul National de Prevenire Combatere a Spñlñrii Banilor (ONPCSB sau Oficiu)

Documents
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - luju.ro · cadrul ONPCSB se afla in lucru, cu propunere de informare a Parchetului, o lucrare ce viza depunerea sumei de 400.000 USD, pe numele

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - luju.ro · cadrul ONPCSB se afla in lucru, cu propunere de informare a Parchetului, o lucrare ce viza depunerea sumei de 400.000 USD, pe numele

Documents