Upload
star
View
41
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Ondernemingsplanning VREG. Netwerk organisatiebeheersing – 24/03/2011. Inhoud. VREG Hoe ondernemingsplanning bij VREG? Communicatie Timing Verbeter- en aandachtspunten. VREG. Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
Ondernemingsplanning VREG
Netwerk organisatiebeheersing – 24/03/2011
Inhoud
VREG Hoe ondernemingsplanning bij VREG?CommunicatieTimingVerbeter- en aandachtspunten
VREG
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en GasmarktMissie: toezicht, controle en verbeteren transparantie Vlaamse elektriciteits- en gasmarktPersoneel : 32,5 VTEBudget: 4 miljoen euro (waarvan grootste deel personeelskosten)Opgericht december 2001
Ondernemingsplanning VREG
Uitgangspunten: – Integratie – Efficiëntie – Op maat van de VREG
Centrale instrumenten:– Beheersovereenkomst– Ondernemingsplan– Monitoringinstrument
Beheersovereenkomst 6 strategische organisatiedoelstellingen (SOD’s): 5 extern, 1 intern Principe = onder SOD’s kunnen alle activiteiten (taken en projecten) van de VREG geplaatst worden Link met beleidsdoelstellingen uit regeerakkoord en beleidsnota Elke SOD wordt onderverdeeld in operationele organisatiedoelstellingen (OOD’s)Elke OOD in taken en strategische projecten (>1j)Per taak en project indicator en prestatienorm
Beheersovereenkomst Voorbeeld:
SOD 1: VREG wil goed werkende en efficiënt georganiseerde markt
OOD 1. Zorgen voor voldoende en duidelijke regels inzake marktwerking
Taak : Regulering van de marktwerking
Strategisch project: Naar een “nieuw marktmodel”, dat inspeelt op nieuwe uitdagingen en technologieën (o.a. slimme meters)
Ondernemingsplan Vertrekkende vanuit BO, beleidsbrief en begrotingBevat SOD, OOD, taken en projecten uit BOStrategische projecten uit BO => verdere concretisering - welke acties dat jaarJaarlijks extra projecten: vanuit beleidsbrief, extra vragen van de minister in de loop van het jaar, projecten vanuit managementvisie, vanuit andere hoeken (IAVA, beleidsdomein, Bestuurszaken,…) Indicator en norm per taak en project (bij taken idem als in BO)
MonitoringsinstrumentExceldocument opgemaakt begin van het jaarTaken en projecten uit ondernemingsplan, volgens indeling in SOD’s en OOD’s uit BO Toewijzing taken en projecten aan persoon (verantwoordelijke + medewerkers/back-up’s)Met link naar tekst uit ondernemingsplan
Personeelsleden weten zo wat er van hen verwacht wordt en kunnen eigen planning opstellen
Wordt opgenomen in individuele doelstellingen
Monitoringsinstrument
Wordt ook aangevuld als extra taken of projecten opgenomen worden of opgelegd worden in loop van het jaar Indicator en norm uit ondernemingsplan wordt opgenomen en daarna verfijnd in mijlpalen
Monitoringsinstrument Maandelijkse aanvulling svz door verantwoordelijke voor project of taak– Kleur: groen-oranje-rood– Kwantitatieve svz (bv. %, 4/5 maanden, 45 klachten,…) – Kwalitatieve svz : korte stand van zaken, discussiepunten,
datum volgend overleg,… Maandelijks opgevolgd/bijgestuurd via DR en op iedere RvB=> Zo opvolging uitvoering BO, ondernemingsplan, individuele doelstellingen Monitoringsinstrument op het eind van het jaar = basis voor rapportering over uitvoering van de BO en ondernemingsplan (jaarverslag VREG voor minister)
Monitoringsinstrument
Communicatie
Eind januari:– Voorstelling ondernemingsplan aan
stakeholders en personeel – Focus op projecten, niet op taken
Publicatie ondernemingsplan op websiteMonitoringinstrument is voor intern gebruik
Timing Input voor begrotingsopmaak/beleidsbrief (mei-augustus): – Oplijsten taken en (gewenste) projecten met
financiële weerslag– Debat over gewenste uit te voeren projecten:
prioriteiten en haalbaarheid (eerst intern per directie – daarna op niveau directieraad) => input naar minister voor beleidsbrief
Duidelijkheid over beleidsbrief en begroting (september-november) Opmaak ondernemingsplan (november-december)
Timing
Vertaling ondernemingsplan naar monitoringsinstrument (januari)Voorstelling ondernemingsplan aan belanghebbenden en personeel (januari)Vertaling monitoringsinstrument naar individuele planning (januari-februari)Opmaak jaarverslag (februari-maart)
Verbeterpunten
Link ondernemingsplan met personeelsplanLink ondernemingsplan met begrotingInput belanghebbenden bij opmaak ondernemingsplan
Aandachtspunten Volledigheid >< praktische haalbaar/relevantMijlpalen opnemen in ondernemingsplan >< bijsturing planning moet kunnen als nodigVoldoende intern debat over welke taken en projecten zullen worden opgenomen en haalbaarheid (goed evenwicht tussen voldoende ambitieus en realistisch)Belang van het maken en naleven van de interne afspraken i.v.m. rapportering over uitvoering ondernemingsplan
Regeerakkoord
Beleidsnota
Beleidsbrief
Beheersovereenkomst
Decretale taken
Ondernemingsplan
Monitoringsinstrument
Individuele doelstellingen Personeel
Raad van bestuur
Directie
Jaarverslag
Evaluatie GB
Begroting
Dank u voor uw aandacht !