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一、本公司發言人姓名、職稱及聯絡電話：
發 言 人：何華琦
職 稱：管理部副總經理
電 話：(03)5787696 分機 2001
電子郵件信箱：[email protected]
代 理 發言人：張蕙萍
職 稱：會計部經理
電 話：(03)5787696 分機 2002
電子郵件信箱：[email protected]
二、總公司、分公司、工廠之地址及電話
總公司
地 址：新竹市科學園區新安路 8 號 8 樓。
電 話：(03)5787696
傳 真：(03)5787695
台北辦公室
地 址：台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 36 號 6 樓。
電 話：(02) 26590399
傳 真：(02) 26592324
工 廠
地 址：新竹市科學園區新安路 8 號 7 樓。
電 話：(03)5787696
傳 真：(03)5787695
三、股票過戶機構之名稱、地址、電話及網址
名 稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部
地 址：台北市大同區承德路三段 210 號 B1。
電 話：(02) 25863117
網 址：http://www.yuanta.com.tw
四、最近年度簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、電話及網址
會計師：黃裕峰、林鴻鵬
事務所：勤業眾信聯合會計師事務所
地 址：新竹市科學工業園區展業一路 2 號 6樓。
電 話：(03) 5780899
網 址：www.deloitte.com .tw
五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：
無。
六、本公司網址：www.loopTelecom.com
-
目 錄
(一)
致股東報告書‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
1
1. 一０二年度營業結果‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
1
2. 本年度(一０三年)營業計劃概要‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 4
3.
未來公司發展策略‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
5
4. 受到外部競爭環境之影響‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
5
5. 法規環境及總體經營環境之影響‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
5
(二)
公司簡介‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
6
1.
設立日期‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
6
2.
公司沿革‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
6
(三)
公司治理報告‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
10
1. 組織系統‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
10
2. 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料‧‧‧‧ 13
3. 公司治理運作情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
22
4. 會計師公費資訊‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
36
5. 更換會計師資訊‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
37
6. 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽
證會計師所屬事務所或其關係企業者‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
37
7. 最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十
之股東股權移轉及股權質押變動情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
37
8. 持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資
訊‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
38
9. 公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資
事業之持股數‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
38
(四) 募資情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
39
1.
資本及股份‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
39
2.
公司債發行情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
45
3. 特別股發行情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
45
4. 海外存託憑證之辦理情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
45
5. 員工認股權憑證辦理情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
45
6. 限制員工權利新股及併購(包括合併、收購及分割)之辦理情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 45
7. 資金運用計劃執形情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
45
(五)
營運概況‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
46
1.
業務內容‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
46
-
2.
市場及產銷概況‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
61
3. 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年
齡及學歷分布比‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
70
4. 環保支出資訊‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
71
5. 勞資關係‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
71
6.
重要契約‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
74
(六)
財務概況‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
75
1. 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 75
2. 最近五年度財務分析‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
83
3. 最近年度財務報告之監察人或審計委員會審查報告‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 90
4. 最近年度財務報告‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
91
5. 最近年度經會計師查核簽證之母子公司個體財務報告‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 91
6. 本公司之關鍵績效指標‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
91
7. 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，
應列明其對本公司財務狀況之影響‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
91
(七) 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 92
1. 財務狀況‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
92
2.
財務績效‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
93
3. 現金流量‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
93
4. 最近年度重大資本支出對財務業務之影響‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 94
5. 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計
畫‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
94
6. 風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 94
7. 風險管理組織‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
99
(八)
特別記載事項‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
100
1. 關係企業相關資料‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
100
2. 最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 104
3. 最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 104
4. 其他必要補充說明事項‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
104
(九) 對股東權益或證券價格有重大影響之事項‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 104
附件一：內部重大資訊處理作業程序‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 105
附件二：員工行為或倫理守則‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 107
附件三：道德行為準則‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
108
附件四：員工申訴處理辦法‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 110
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1
(一) 致股東營業報告書
各位股東女士、先生：
星通資訊股份有限公司在全體同仁的合作努力下，公司營收與淨利維持在一定的水
準，以下謹就一０二年度營業結果、一０三年度營業計畫概要、未來公司發展策略、受到
外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響等，概要報告如下：
1. 一０二年度營業結果：
營業計劃實施成果
民國一０二年全年合併營收為 NT603,841 仟元，稅後淨利為 NT$38,571 仟元，純益率為
6.39%。相較於民國一０一年，本公司營收降了 2.5%，台灣及印度市場競爭仍然激烈，利
潤偏低，導致此區域的毛利下降，但本公司不斷強化內部管理，即時調整售價政策及產品
組合，整體毛利率提升了 1%達到 44%，因此在財務結構、償債能力、應收帳款周轉率等各
項財務指標都維持著不錯的表現。
預算執行情形：
實際營收較公司內部估計落後約 15%，主因歐洲、東南亞地區銷售不如預期。
財務收支及獲利能力分析：
單位：新台幣仟元 項 目 101 年度 102 年度 增(減)比率
財務
收支
營業收入淨額 619,427 603,841 (3%)
營業毛利 268,358 265,992 (1%)
營業利益 53,184 27,375 (49%)
利息收入 2,699 3,140 16%
利息支出 791 725 (8%)
獲利
能力
資產報酬率（﹪） 5.00% 3.99% (20%)
股東權益報酬率（﹪） 6.22% 4.89% (21%)
稅前純益佔實收資本比率 7.31% 6.15% (16%)
純益率 7.77% 6.39% (18%)
每股稅後盈餘（元） 0.68 0.57 (16%)
研究發展狀況：
單位：新台幣仟元
項 目 年 度 101 年度 102 年度
研究發展支出 134,178 130,421
營業收入淨額 619,427 603,841
佔營業收入淨額比率 22% 22%
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2
本公司今年研發成功的設備如下： A. 研發完成 Loop-O 9500 新增3E1介面卡。
B. 研發完成 Loop-IP 6702 新增IP光端口介面傳輸E1/T1通訊訊號。 C. 研發完成 Loop-E 15002S
新增 8 channel Alarm Input介面。
D. 研發完成 Loop-IP 6820 Self-Healing Ring NTU 新增 DTE
(RS232/RS422/RS485)介
面。
E. 研發完成 Loop-iNET Web based intelligent network management
system支援繁體
中文及簡體中文介面。
F. 研發完成 Loop-O 9500 新增 CONF 介面卡。
G. 研發完成 Loop-IP 7925 Carrier Ethernet Transport with CFM &
ERPS。
H. 研發完成 Loop-V 4150 新增具備 MX3 功能之 3埠 T3 介面卡。
I. 研發完成 Loop-O 9500 新增 8UDTE 介面卡。
J. 研發完成 Loop-O 9550 SDH/SONET IMAP。
K. 研發完成 Loop-W 8171 2.4G WiFi Module。
L. 研發完成 Loop-iNET Web based intelligent network management
system支援 File
Transfer Tool，提供用戶更方便之介面升級設備軟體及設備資料備份。
M. 研發完成 Loop-O 9500 新增 DC 48V~125V 電源模組。
N. 研發完成 Loop-iNET Web based intelligent network management
system支援
Graphical Cross Conncetion Tool，提供用戶更方便之圖形化介面設定、查詢電路。
O. 研發完成 Loop-AM 3440 新增 Echo Canceller (ECA) 介面卡。
P. 研發完成 Loop-AM 3440 8UDTE 介面卡新增 Terminal Server 及 Omnibus
功能。
Q. 研發完成 Loop-iNET Web based intelligent network management
system支援網管
系統備援及保護功能。
R. 研發完成 Loop-IP 6610 支援工規工作溫度 -40℃~70℃。
S. 研發完成 Loop-IP 6763 最大支援 512 Pseudowires。
T. 研發完成 Loop-O 9550-CGC 3U Chassis。
U. 研發完成 Loop-ACC-RPT Radio Planning Tool。
研發部今年完成全新及延伸性新產品共有二十一項，產品仍以 IP、Optical、Wireless
等應用為優先。PTN、IP-Mobile Backhaul、Industry Ethernet、Carrier Ethernet
等
系列產品是未來開發的重點。隨著市場的需求，本公司不斷的開發新產品、新技術，本公
司正加緊投入研發 10G Ethnet Ring 設備，以符合未來寬頻所需。
下列為本公司目前產品及新產品的現況及未來銷售應用發展：
一、光通訊設備：
預估未來傳統通訊產品包括 CSU/DSU、MUX、DLC、Channel Bank 等產品將逐年步入產品
生命後期階段，成長率不高，取而代之的是將以光通訊設備。光通訊市場歷經 2000 年
的科技泡沫之後，近幾年大致呈現穩定復甦的跡象，就長線的觀點來看，由於多媒體應
用的興起，將刺激家庭、企業用戶對於傳輸速度需求的提升，預期全球光通訊市場仍將
維持穩定成長的態勢。研調機構 Gartner 預估，全球光纖用戶將在 2011 年正式突破 1
億戶，2014 年挑戰 2億戶，由此將衍生出龐大的商機。
本公司之光通訊傳輸設備持續主流地位，如 Loop-O 9100，Loop-O 93XX，Loop-O 9400R，
Loop-O 9400S 及 Loop-O 9500 等產品將成為本公司市場主力，而近幾年光通訊產品方
向趨向於兩極，一為低門檻之FOM產品，二為高速至2.5兆之 STM-16產品，Loop-O 9400R
及 Loop-O 9500 將從 STM-4 到 STM-16 為符合 SDH 國際標準光纖傳輸設備。另外，本公
-
3
司主力銷售產品之ㄧ LOOP-AM 3440，經由重新設計並增加 SDH / SONET 介面，成為新
一代 SDH 與 IP 混用型設備 Loop-O 9550，這將使得本公司光通訊設備產品線更趨完整。
二、IP 化的傳輸設備:
傳輸設備 IP 化是近年來傳輸的趨勢，乙太網路多功能服務接入產品(Gigabit service
Access Network)，IP-Access Demarcation Dervice，IP-based Mobile
Backhaul，
Industrial Ethernet，以及純光纖 GPON 都是我們的研發重點。
目前本公司正積極開發 LOOP OS 系統，可以將 IP 網路需求功能模組化，藉此特性，可
以共享開發模組，而此開發系統將能有效縮短產品的開發時程。未來應用方面，IP 新
產品開發將更注重 Time to market，所以 LOOP OS 系統的開發，正符合此需求。
三、整合性網管系統:
基於本公司已開發完成的五十多種通訊傳輸產品，以及未來新開發的設備，我們已完成
一套智慧型整合網管軟體 Loop-iNMS，來同時監控這些各式各樣的設備。特色是針對光
纖核心網路， TDMoIP 及 IP 這三大類設備，除了同時網管還可以做智慧型選路，及建
立電路，整合維運工作更可以北向接口上接第三廠家的 OSS 等更高層的網管系統。有了
Loop-iNMS 將可積極帶動公司全系列產品的銷售成為星通火車頭產品。
四、無線通訊系列產品:
本公司積極開發低價版本機無線接取設備，而未來 Loop-W 8160即為低價版本支援WiFi
之 802.11a /b /g /n 之戶外型無線接取點設備。在電力系統產業上，可以實現無線先
進讀表(AMR)傳輸，用於智慧電網。本公司正積極開發此市場，並提供系統傳輸解決方
案，除提供完整無線傳輸系統解決方案之外，更希冀可以在台灣在無線監控方面，提供
完善的解決方案給相關單位，而此應用將會為公司帶來極大的商機。
五、Hybrid IP /TDM 系列產品，接連 SDH 光網及 IP 網:
在傳輸系統從 PDH 演進到 IP 網中，有大量的 PDH 設備及終端銅線還在運作，而且 PDH
系統的可信度及可靠度遠高於 IP 網。在過去兩三年中有增強需求超越傳統 PDH 及 IP
網的橋接設備。本公司在兩年前已推出 Loop-IP 6700 TDMoIP 可在 IP 網傳輸 T1、E1
訊號及 Loop-IP 6416 Inverse Mux 可在 PDH 網傳輸 IP data 及 Voice 訊號。於
Loop-IP
6700 產品已成功研發增加 channel 及在 Loop-AM 3440 和 Loop-O 9500 增加 TDMoIP
功
能插卡。乙太網路已逐漸成為世界各地電信業者之主流技術需求，日後此系列產品可以
將傳統的 TDM 資料(E1/T1/V.35)，透過 Ethernet 網路傳輸(線路仿真)為主要發展方向
。本公司已開發完成IP6700/IP6702/IP6716 TDMoE線路仿真器。本公司戮力於開發 Loop
IP6763，可為提供 63E1/STM-1/4 之 TDMoG 線路仿真器。成功後將會設計成 TDMoG 插卡
用以延伸本公司現有 SDH 產品進入 IP 網的橋樑。IP 傳輸網雖然普及，但很多企業在銅
線年代採買的大量 TDM/PDH 設備卻不願捨棄，成為 TDM/PDH 在 IP 網上傳之一大商機。
但是，TDM/PDH 所需求的時鐘精準度要求很高，很難長時間成功的在 IP 往中傳輸，所
以 SDH/PDH 網仍然不能完全被取代。
最近 IEEE 1588 V2 成功通過測試，能把 TDM/PDH 的時鐘準確的在 IP 網上傳輸。本公司
也開始研發 1588 V2 所需的硬體及軟體功能，在 LOOP-IP 6750 中實現。 LOOP-IP 6750
預訂 2014 年下旬完成，將是本公司第一台結合 PDH E1、TDMoIP、Gigabit 乙太網及有
IEEE 1588 V2 功能之網路設備。屆時，本公司將擁有完整的 TDMoE 解決方案。
六、3G base station 傳輸用設備:
面對網路通訊行動化的現象，本公司已成功研發 C5600 /O9340 /H3308 等 3G base
station 傳輸用設備，而且 CHT 已經成為第一家使用本公司產品用於網路通訊行動網之
廠商。未來應用方面， Loop-G 7860 將符合 3G /3.5G /4G LTE 傳輸之應用，所以本公
-
4
司正積極投入人力，初期將以完成 Loop-G 7860 研發為主。
未來本公司將持續支援開發 iNMS 管理系統，新增納管 SDH 同步數位多工設備，並且 IP
網路技術設備已逐年增加，因應爾後市場需求，本公司對 IP 網路通訊設備系列產品亦
將另行研發新整合性網路管理系統，而 iNET 也將是未來網路整合式管理系統研發之重
點項目。本公司之客戶大多為新興發展中國家(如:印度、馬來西亞、巴西及中東 .. 等
等)，這些區域國家對於本公司之通訊設備需求目前是持續增長，而客戶群已提升至八
十幾個國家。另本公司正積極研發智慧型網路設備管理系統與 IP 傳輸設備，以滿足未
來市場需求。再者，新型乙太網路 GbE 光環型設備 Loop-IP 6820 也已完成研發，並積
極開發新一代 EDD，Loop-IP 7925，對於乙太網路光通訊應用來說，亦不斷向前大步邁
進。
七、EDD 仍是今年銷售重點，電信級乙太網路設備更是未來通訊市場主流，因為低建置成本
及大頻寬服務需求，是目前市場趨勢，EDD 正符合市場需求。本公司今年也已經成功在
延伸 Loop-IP 7920 至 Loop-IP 7925 等新一代電信級乙太網路 EDD 產品設備系列產品
群，並增加光纖 SFP 及 Optial bypass 功能，未來將有一系列電信級乙太網路設備。
2. 本年度(一０三年)營業計劃概要
經營方針
A. 沿續專注於原有之產品系列
a. PDH系列(PDH family)
b. 同步數位光通訊產品(SDH family)
c. 橋接傳統TDM網及最新IP網之傳輸及接入產品( Hybrid Transmission
Products)
d. 乙太網路傳輸設備存取(IP Access)
e. 無線網路設備(Wireless family)
f. 整合性網路管理系統(EMS/NMS)
(iNMS:Integrated Network Management /LoopView /LoopView
Plus)
等產品。乙太網路已逐漸成為世界各地電信業者之主流技術，透過
Ethernet網路傳輸為主要發展方向。
g. 3G base station 傳輸設備中華電信公司已採用，此產品用於網路通訊
行動網。
h. 4G LTE base station 的傳輸應用。
I. 銅線用接入產品(Copper family)不再開發新產品但接單製造。
j. iNET新一代網源管理系統，取代Castle Rocks SNMP軟體平台。
B. 跨國研發合作並爭取國際大廠ODM業務，提高市場規模。
C. 持續開發國際市場，於具有業務潛力的國家就地聘任業務人員，如澳大利
亞、歐洲、南美、北美、中國。持續國內及政府機構的業務推展，例如電
信產品4G LTE、捷運、高鐵等工程標案。目前全球有70餘國家與本公司有
業務往來。
D. 新客戶、新市場、新產品的推廣。
E. 藉由IBM Rational 管理模組(LAMP)，追踪各部門的績效，激發每位員工的
創造力及生產力。
F. 產品經理(PLM)及業務人員共同與客戶聯繫，介紹產品，並開發電力、鐵路、
石油等產業所需之通訊網路設備市場。
-
5
預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策
預估民國一０三年競爭仍然激烈，星通擁有健全的財務結構、整齊的產品線、
深耕的市場，並及早做好準備。預期一０三年營業收入將較一０二年成長。外
銷比率約佔總營業收入75%~80%。
預估未來二、三年，全球總體經濟環境將會持續改善，同時快速成長的新興經
濟區域對本公司的產品需求也將增加，因此星通公司積極規劃，把握產業成長
機會，強化技術的領域，滿足客戶的產品需求，繼續為全體股東爭取最大的經
營績效。
3. 未來公司發展策略：
1、透過 ODM 與國際採購增加產品線的完整性，進而提供更多的解決方案給客戶，以增加
公司未來的營收。
2、發展關鍵性技術，例如：1588、SDN、Key SME 模組。
3、針對主要市場，尋找策略合作夥伴創造雙贏。
4、於有潛力的地區聘任當地業務代表。
4. 受到外部競爭環境之影響：
今年 80%的營收來自 17%的往來國家，全部銷售的產品線中 80%的營收來自 14%產品線。持續
開發新產品，新市場是保持競爭力的方法。本公司的產品隨著市場趨勢，銅線產品近年來銷
售比重逐年降低，由 5年前的 34%，銷售比率逐年降低，於 102 年已降為 11%。而 IP 及 SDH
產品由 5年前的 17%，逐年提升，102 年已提升至 32%左右。PDH 產品 5年來也佔有 45%的營
收。至於台灣、美洲、歐洲、印度等地區，各區域均有 10%以上的營收比率。若以產業區分，
電信產業佔了 50%，電力及政府機關佔了 35%，達到市場分散的效果。
5. 法規環境及總體經營環境之影響：
本公司的經營團隊一直密切注意任何可能會影響公司業務及營運的政策與法令，在民國一０
二年中相關法令變化對本公司的營運並無重大影響。
敬祝各位股東女士先生
身體健康萬事如意
董 事 長： 葉茂林
總 經 理： 葉茂林
會計主管： 何華琦
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6
(二)公司簡介 1. 設立日期：
中華民國 80 年 12 月 03 日
總公司、分公司及工廠之地址及電話
總公司：新竹市科學工業園區新安路 8號 8樓
電 話:(03) 5787696
工 廠：新竹市科學工業園區新安路 8號 7樓
電 話:(03) 5787696
台北辦事處：台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 36 號 6 樓
電 話:(02) 26590399
2. 公司沿革：
年/月 重要記事
民國80年07月 科學園區管理局核准，本公司籌備處於80年5月向管理局申請在園區投資
設立「星通資訊股份有限公司」。
民國80年12月 承租位於新竹市科學工業園區工業東九路11號1樓之廠房。
星通資訊股份有限公司正式成立。
登記資本額為新台幣貳億貳仟伍佰萬元整。
實收資本額為新台幣伍仟陸佰貳拾伍萬元。
民國81年02月 現金增資新台幣玖佰玖拾萬元整。
民國81年04月 正式開始投料試產。
民國81年11月 「一般及專線電話用戶遙測維修終端器」獲得園區管理局創新技術研究計
劃獎助。
民國82年02月 現金及技術作價增資新台幣伍仟參佰捌拾伍萬元整。
民國82年04月 「網路存取設備」獲得園區管理局獎助研究發展關鍵性零組件計劃獎助。
民國82年11月 承租位於新竹市科學工業園區展業二路22號2樓之廠房。
民國82年12月 「字幕式精靈電話及多功能前端處理機」獲得園區管理局創新技術研究計
劃獎助。
民國83年06月 「智慧型高速數據網路服務系統」獲得園區管理局創新技術研究計劃獎
助。
「第二代數位無線CT2基地台及手機」獲得園區管理局關鍵性零組件計劃
獎助。
民國83年08月 本公司產製之「T-2200 網路存取設備」通過台灣電信局之生產能力調查。
民國83年09月 本公司產製之「高速率T1/E1數位網路存取設備」獲得83年科學園區創新
產品獎。
民國84年02月 電話線遙測介面器獲得經濟部中央標準局專利。
民國84年03月 FT1 CSU/DSU 100/200 獲得經濟部之精品獎。
民國84年05月 高速數據傳輸機測試方法獲得經濟部中央標準局專利。
民國84年06月 通過 ISO-9001 品保認證。
民國84年08月 「具有資料壓縮功能的訊框傳輸網路設備」獲得園區管理局關鍵性零組件
計劃獎助。
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7
民國86年04月 「歐式高速率對稱型用戶迴路傳輸設備」創新輔助。
民國86年08月 「IDSL 高速率多工器」創新輔助。
民國86年09月 現金及技術作價增資新台幣柒仟伍佰萬元整，實收資本額達壹億玖仟伍佰
萬元整。
民國86年12月 成為公開發行公司。
民國87年05月 董監事改選，金世添先生為新任董事長。
民國87年07月 研發完成「歐式E1保密通訊傳輸設備」，並取得科學園區創新技術獎助。
民國87年11月 E1200取得CE168X及BABT認證。
民國88年01月 經濟部核准經由第三地區事業在大陸地區投資天津星通及杭州星通公司。
民國87年07月 研發完成「多媒體合併時槽交換器」，並取得經濟部中小企業推動研究發
展計劃獎助。
民國88年06月 登記資本額為參億陸仟伍佰萬元整。
獲得經濟部工業局〝企業網際網路電話暨數據系統〞主導性新產品開發計
劃獎助。
民國88年09月 現金及技術作價增資新台幣參仟萬元整，87年盈餘轉增資陸仟伍佰萬元
整，實收資本額達貳億玖仟萬元整。
與互助營造股份有限公司簽訂廠房興建合約，本公司擁有自建廠房2200
坪。
民國88年11月 獲得亞太產業研究發展基金小巨人獎。
獲得經濟部工業局針對工業產品〝CE標誌〞輔導計劃補助款。
獲得經濟部評選為科技管理及財務狀況為〝A級〞廠商。
民國88年12月 LOOP-4200產品獲得經濟部之精品獎。
民國89年03月 經濟部核准經由第三地區事業在大陸地區投資浙江夸克軟件有限公司。
民國89年04月 經濟部核准經由第三地區事業在大陸地區投資杭州星通智能儀器有限公
司。
民國89年05月 登記資本額為肆億柒仟壹佰陸拾萬元整。
民國89年08月 證期會核准本公司股票在證券櫃檯買賣中心買賣。
88年盈餘轉增資壹億零壹佰陸伍拾萬元整，實收資本額達參億玖仟壹佰陸
伍拾萬元整。
民國89年09月 獲得第九屆國家磐石獎。
自建廠房2,200坪竣工。
民國89年12月 IMAP獲得美國NEBS認証通過。
民國90年02月 股票上櫃。
民國90年03月 「Loop-V 4200-9」取得EN60950、UL1950、CSA22.2認證。
民國90年04月 「資料與數位語音訊息辨識法」取得美國商標局証書。
民國90年06月 「Loop-V 4200-28」取得NEBS：GR-63-Core/ESU証書。
民國90年08月 「Loop-V 4200-28」取得NEBS： GR-1089-CORE /
Telecom、GR-63-CORE /
ESU、EMC証書。
民國90年09月 89年盈餘轉增資壹億參仟零參拾伍拾萬元整，實收資本額達伍億貳仟貳佰
萬元整。
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8
民國90年10月 「Loop-H3900」取得India Interface Approval Certificate。
Loop-V 4200-28 IMAP獲得第八屆中小企業發展基金創新研究獎。
獲得第九屆經濟部產業科技發展獎。
榮獲科學工業園區優良廠商創新產品獎。
「具IP-VPN功能之網路存取設備」獲得園區創新新技術獎助。
民國90年12月 Loop-V 4200-28 IMAP獲得九十年科學工業園區創新產品獎。
民國91年06月 經濟部核准經由第三地區事業在大陸地區投資蘇州祿普有限公司。
民國91年08月 證期會核准本公司股票由證券櫃檯買賣中心轉至上市股票市場買賣。
民國91年11月 「高密度光纖時隙交換設備」榮獲新竹科學園區創新技術研究發展獎。
民國92年09月 發行國內第一次有擔保可轉換公司債。
民國93年11月 「EFM接取網路系統與關鍵模組垂直整合技術開發計畫」獲得經濟部科技
研究發展專案之經費補助。
民國95年6月 研發完成 第二代 C5500 MIZAR CONTROLLER 獲得中華電信認證。
民國95年12月 研發完成 Loop-H 3308-4 多線超寬頻以傳輸10/100 M Ethernet/IP-此技
術已申請專利成為全台第一。
民國96年6月 購買台北內湖廠房共448平方公尺，成立第二個研發中心。
民國96年8月 購買本棟大樓第6樓共3,129平方公尺，以擴充生產產能。
民國96年12月 向原始股東購買天津祿普電子科技有限公司股權，股權由50%增為75%。
發行第二次員工認股權證2,000仟股。
將庫藏股649仟股售予員工。
民國98年8月 Loop-O 9400-6R STM-16/OC-48高速介面，速率高達2.5Gbps，此產品更榮
獲"新竹科學園區2009年度產品創新獎"。
民國98年10月 研發完成iNMS Integrated Network Management System iNMS
整合網路
管理系統。
Loop-O 9340 乙太環狀保護(LEAPS)產品榮獲"行政院國科會補助新竹科
學園區固本精進研究計畫"補助款獎助"。
民國99年6月 本公司金世添董事長任期屆滿，董事會選任葉茂林先生擔任新任董事長。
民國100年1月 研發完成 Loop-AM 3440 新增1FOMA介面。
研發完成 Loop-W 8220 2.5/3.5GHz Outdoor WiMAX CPE。
研發完成 Loop-ACC-RSSI-Meter Receiver signal strength indicator
tool。
民國100年2月 研發完成 Loop-IP 6702，以IP傳輸傳統E1/T1通訊訊號。
民國100年3月 研發完成 Loop-O 9500 新增MAG介面。
研發完成 Loop-W 8140 WiFi整合無線系統，支援IEEE 802.11a/b/g/n 標
準。
民國100年4月 研發完成第二代 Loop-IP 7920 千兆乙太網路劃界設備。
Loop-IP 7920 千兆乙太網路劃界環型應用設備開發計劃榮獲"經濟部小
型企業創新研發計畫"補助款獎助。
民國100年5月 研發完成 Loop-ACC RSSI Meter。
民國100年7月 研發完成 Loop-AM 3440 新增 PLM 介面卡。
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9
民國100年7月 研發完成 Loop-V 4200-9 新增 PLM 介面卡。
民國100年9月 研發完成 Loop-G 1701 Powerline 500M Wall Plug Ethernet
Bridge。
民國100年10月 研發完成 Loop-C 5600 新增H3304RA 介面卡。
民國100年10月 研發完成 Loop-H 3310 2BRH 介面。
民國101年2月 研發完成 Loop-W 8210 WiMAX 3.5G Outdoor BS/SS。
民國101年3月 研發完成 Loop-IP 6820 Self-Healing Ring NTU。
民國101年4月 研發完成 Loop-IP 7920 Optical Bypass Module。
民國101年5月 研發完成 Loop-O 9150S SDH STM-1 TM/ADM。
民國101年6月 研發完成 Loop-AM 3440 新增 8UDTE 介面卡。
研發完成 Loop-W 8150 WiFi 整合無線系統，支援 IEEE 802.11a/b/g/n 標
準。
研發完成 Loop-W 8210 WiMAX 5.8G Outdoor BS/SS。
民國101年7月 研發完成 Loop-iNET Web based intelligent network
management
system。
研發完成 Loop-O 9500 新增 8DBRA 介面卡。
民國101年8月 研發完成 Loop-IP 6510-LN Multiple WAN Router。
經濟部核准經由第三地區事業間接增資大陸地區投資事業重慶燦通科技
有限公司，股本由210萬美元增加至240萬美元。
民國101年9月 研發完成 Loop-AM 3440-8UDTEA介面卡。
民國101年11月 研發完成 Loop-V 4150 高容量 DS0 Cross Connect System。
研發完成 Loop-V 4150 Relay Protection Shelf支援1:N 卡板保護。
民國102年3月 研發完成 Loop-O 9500 新增3E1介面卡。
民國102年4月 研發完成 Loop-IP 6702 新增IP光端口介面傳輸E1/T1通訊訊號。
研發完成 Loop-E 15002S 新增 8 channel Alarm Input介面。
民國102年5月 Loop-G 7860 (萬用標籤式分封傳輸網PTN計劃)榮獲財團法人資訊工業策
進會之“主導性新產品開發計畫經費補助款”。
民國102年5月 研發完成 Loop-IP 6820 Self-Healing Ring NTU 新增 DTE
(RS232/RS422/RS485)介面。
研發完成 Loop-iNET Web based intelligent network management
system
支援繁體中文及簡體中文介面。
研發完成 Loop-O 9500 新增 CONF 介面卡。
民國102年6月 研發完成 Loop-IP 7925 Carrier Ethernet Transport with CFM
& ERPS。
民國102年7月 研發完成 Loop-V 4150 新增具備 MX3 功能之 3埠 T3 介面卡。
民國102年8月 研發完成 Loop-O 9500 新增 8UDTE 介面卡。
研發完成 Loop-O 9550 SDH/SONET IMAP。
研發完成 Loop-W 8171 2.4G WiFi Module。
研發完成 Loop-iNET Web based intelligent network management
system
支援 File Transfer Tool，提供用戶更方便之介面升級設備軟體及設備
資料備份。
民國102年9月 研發完成 Loop-O 9500 新增 DC 48V~125V 電源模組。
研發完成 Loop-iNET Web based intelligent network management
system
支援 Graphical Cross Conncetion Tool，提供用戶更方便之圖形化介面
設定、查詢電路。
民國102年10月 購買台南廠房共940.43平方公尺，以作為研發中心使用。
民國102年11月 研發完成 Loop-AM 3440 新增 Echo Canceller (ECA) 介面卡。
研發完成 Loop-AM 3440 8UDTE 介面卡新增 Terminal Server 及
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Omnibus 功能。
民國102年12月 研發完成 Loop-iNET Web based intelligent network
management system
支援網管系統備援及保護功能。
研發完成 Loop-IP 6610 支援工規工作溫度 -40℃~70℃。
研發完成 Loop-IP 6763 最大支援 512 Pseudowires。
研發完成 Loop-O 9550-CGC 3U Chassis。
研發完成 Loop-ACC-RPT Radio Planning Tool。
民國103年2月 研發完成 Loop-V 4150 3埠 T3 card 新增 1:1保護功能。
民國103年3月 研發完成 Loop-AM 3440 新增 V.110 介面卡。
研發完成 Loop-iNMS integrated network management system 支援
Pseudowire Circuit Management 功能。
研發完成 Loop-O 9550-CGD 2U Chassis。
(三) 公司治理報告
1. 組織系統：
(1) 組織結構圖
股 東 會
董 事 會
董 事 長
總 經 理
稽 核 室
管 理 部 工程部(研發部) 業 務 部 生 產 部
採購
行政
財務
通訊網路
數據傳輸
用戶終端
系統整合
會計
營業
市場
製造
資材
監 察 人
品管
維修
總經理室
薪資報酬委員會
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(2) 各主要部門所營業務
股東會
A. 訂立及修改本公司章程。
B. 決定本公司資本增減。
C. 查核承認董事會及監察人之報告。
D. 選舉董事及監察人。
E. 其它法令所賦予之權限。
董事會
A. 公司各種重要章則之審定。
B. 業務方針之決定。
C. 預算決算之決定。
D. 盈餘分配之擬定。
E. 資本增減之擬定。
F. 公司重要人選之決定。
G. 公司組織之調整及其它重要事項之決定。
H. 年度營業報告之編審。
I. 合資公司諸項重要事項之決定。
J. 其它公司法及股東會所賦予之權限。
監察人
A. 公司財務狀況之調查。
B. 公司帳冊文件之查核。
C. 公司業務情形之查詢。
D. 公司職員執行業務之監督與違法失職之糾正。
E. 其它公司法及股東會所賦予之權限。
薪資報酬委員會
A. 審核董事、監察人及經理人酬勞。
經理人
A. 總經理應秉持董事會及董事長之命令執行職務。
B. 各級經理人應秉持總經理之命令執行業務。
總經理室
A. 策略規劃。
B. 經營分析。
C. 調查、評估公司內部控制制度及各項管理制度之健全性、合理性、及有效性。
D. 董事會及股東會會務、股票之發行及公開發行應辦事項。
稽核室
負責內部稽核業務之規劃與執行及改進成效之追查。
管理部
A. 綜理公司總務、人事、安全、廠務、行政等事務。
B. 資金之調度、預算、決算、出納、會計資料之編造、成本之計算、帳務之處理等事項。
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C. 原物料及機器設備採購。
D. 保稅業務，帳務處裡及進出口，貨運作業。
E. 全公司之資訊系統規劃及管理。
工程部（數據傳輸、通訊網路、用戶終端、系統整合）
A. 新產品研究開發。
B. 新技術之引進。
C. 製程及產品用料清表制定。
D. 改進生產技術、提供勞務技術及改善製程。
E. 工程資料控制及管理。
生產部
A. 進料品質及成品檢驗分析及處理。
B. 退貨產品之原因檢驗及追蹤。
C. 全公司品質活動之推展(如 ISO9001 及 ISO14001)。
D. 依生產計劃領用材料投入人員及機器設備生產產品。
E. 退貨產品之修理。
F. 製程之改進建議。
G. 生產排程規劃、物料需求釐訂。
H. 倉庫之管理，原物料及成品保存，及帳務處理。
I. 原物料發放及成品出貨包裝。
業務部
A. 國內外營業銷售、市場之研究、了解新產品趨勢。
B. 產銷活動策略之擬訂、宣傳廣告、市場開拓。
C. 產品之運儲及推銷、貨款催收、國內外代理業務之接洽聯絡等事項。
D. 子公司營運管理。
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2. 董
事、
監察
人、
總經
理、副
總經
理、協
理、
各部門
及分
支機構
主管
資料
(1) 董
事及
監察
人
民國
103年
04月
24日
職稱
姓
名
選(就
)任日
期
/初
次選
任日
期
/任
期
選任時持
有股
份
股數/持
股比
率
現在
持有
股份
股數持股
/比率
配偶、未
成年
子
女
現在
持有
股份
股數
/持
股比
率
利用
他人
名義
持有
股份
股數持股
/比率
主要
經(學
)歷
目前兼任
本公司及
其他公
司之職務
具配偶或
二親等以
內關係
之其他
主管、董
事或監察
人
職稱/姓名
/關係
董事長
葉
茂林
102.06.25
/80.10.28
/3年
7,268,230
10.25%
7,268,230
10.25%
2,499,846
3.52%
無
國立
交通
大學
電信
學士
美國
聖母
大學
電機
工程博
士
NYNEX 資
深經
理
天津祿普
電子科技
有限公
司副董事
長
重慶燦通
科技有限
公司董
事
星通資訊
股份有限
公司總
經理
監察人
/陳華
齡/妻
董 事
/葉俐
彤/女
董事
金世添
(註1)
99.06.17
/80.10.28
/3年
99,234
0.13%
不適
用
不適
用
不適
用
廈門
大學
電機
系學
士
智邦科技
(股)董
事長
聯合
光纖
通信
(股)總
經理
不適用
董事
友為
創業
投資
(股
)公
司
99.06.17
/93.06.25
/3年
459,641
0.59%
無
不適
用
無
交通
大學
電子
物理
學士
政治
大學
企業
管理
碩士
精準創業
投資顧問
(股)公
司
董事
長兼
總經
理
連宇股份
有限公司
法人董
事代表
友信開發
投資股份
有限公
司董事
精準創業
投資顧問
(股)公
司董事
友亮創業
投資股份
有限公
司董事
友恆創業
投資股份
有限公
司董事
友勁科技
投資股份
有限公
司董事
友恆多媒
體(股
)公司法人
董事代表
捷聲通訊
股份有限
公司董
事
產晶積體
電路
(股)公
司法人董
事代表
優良化學
製藥股份
有限公
司法人監
察人代
表
漢磊科技
股份有限
公司監
察人
穎光光電
股份有限
公司董
事
鼎強文創
國際股份
有限公
司董事
大青節能
科技股份
有限公
司法人監
察人代
表
友為創業
投
資(股
)公司
代表人
林藎
誠
99.06.17
/93.06.25
/3年
無
無
無
無
董事
林藎
誠
102.06.25
/102.06.25
/3年
無
無
無
無
董事
聯合
光纖
通信
(股
)公
司
102.06.25
/80.10.28
/3年
3,347,494
4.72%
3,347,494
4.72%
不適
用
無
淡江
大學
電子
工程
系
聯合
光纖
通信
(股)公
司協
理、
處長
、副
總經
理
榮群電訊
(股)法
人董事代
表人
星通資訊
(股)法
人董事代
表人
聯超科技
(股)公
司董事長
聯瑞科技
(股)公
司董事長
聯合光纖
通信
(股)公
司董事長
暨總經
理
聯合光纖
通
信(股
)公司
代表人
徐肇
佑
102.06.25
/80.10.28
/3年
無
無
無
無
董事
賴永
讚
102.06.25
/99.06.17
/3年
29,455
0.04%
29,455
0.04%
257,978
0.36%
無
淡江
大學
電子
學士
宏碁
電腦
公司
主任
星
通資訊
股份有限
公司副
總經理
-
14
職稱
姓
名
選(就
)任日
期
/初
次選
任日
期
/任
期
選任時持
有股
份
股數/持
股比
率
現在
持有
股份
股數持股
/比率
配偶、未
成年
子
女
現在
持有
股份
股數
/持
股比
率
利用
他人
名義
持有
股份
股數持股
/比率
主要
經(學
)歷
目前兼任
本公司及
其他公
司之職務
具配偶或
二親等以
內關係
之其他
主管、董
事或監察
人
職稱/姓名
/關係
董事
盛群
創業
投資
管
理顧
問有
限公
司
99.06.17
/93.06.25
/3年
512,000
0.66%
512,000
0.72%
不適
用不
適用
大同
大學
事業
經營
系研究
所
金益鼎企
業(股
)公司董事
漢台科技
股份有限
公司獨
立董事
國碳科技
股份有限
公司監
察人
盛群創業
投
資管理顧
問
有限公司
代
表人
范振
群
99.06.17
/93.06.25
/3年
無
243,000
0.34%
42
0.00%
無
董事
范振
群
102.06.25
/102.06.25
/3年
243,000
0.34%
243,000
0.34%
42
0.00%
無
董事
葉俐
彤
102.06.25
/102.06.25
/3年
1,144,137
1.61%
1,126,137
1.59%
無無
南
加州
大學
會計
碩士
無
董事長
/葉茂
林/父
監察人
/陳華
齡/母
監察人
陳
華齡
102.06.25
/93.06.25
/3年
2,277,825
3.21%
2,499,846
3.52%
7,268,230
10.25%
無
中興
大學
公共
行政
系
無
董事長
/葉茂
林/夫
董 事
/葉俐
彤/女
監察人
邱
東昇
102.06.25
/102.06.25
/3年
20,607
0.03%
370,607
0.52%
無無
日
本同
志社
大學
商學
部
思夢樂股
份有限公
司業務
部部長
註1：
本公司
董事金
世添先
生於
102年
4月11日解
任(辭
世)。
A. 法
人股
東之
主要
股東
民國103年
4月24日
法 人
股 東
名 稱
法人股東之主要股東
聯合
光纖
通信
股份
有限
公司
陳
鈺樹
7.07%、
邱美
玉5.55%、
太平
洋電
線電
纜股
份有
限公
司3.31%、
陳真凉
3.26%、
金世
添(遺
產管
理人
涂夢
俠)2.32%、
富安
德堡
投資
有
限公司2.19%、
榮群電訊股份有限公司1.94%、
楊勝全1.85%、
劉文豐1.67%、
徐肇佑1.44%
B. 法
人股
東之
主要
股東
屬法
人股
東代
表者
民國103年
4月24日
法 人
股 東
名 稱
法人之主要股東
富安德堡投資有限公司
安侯投資有限公司
22.93%、林煥強
5.04%、
林峻樟
7.07%、
周碧珍
3.15%、
王宏利
2.56%、
永三企業股份有限公
司2.54%、
蘇旭
基2.25%、
曾鈺琇
2.13%、
黃月惠
2.08%、
張敏音
1.96%
太平洋電線電纜股份有限公司
國家金融安定基金
3.56
%、國華人壽保險
(股)公
司0.
81%、太合投資股份有限
公司
0.79
%、頂好企業
(股)公
司0.
77%、太平洋電線電纜職
委會
0.72
%、元遠實業
(股)公
司0.
68%、邱孝賢
0.66
%、邱孝齊
0.60
%、廖光榮
0.58
%、悅元實業（股）公司
0.55
%
榮群電訊(股
)公司
聯合光纖通信(股
)公司
10.55%、王慶橖
3.82%、
中實投資(股
)公司
3.43%、
馮友群
3.36%、
全球創業投資(股
)公司
1.75%、
蕭博仁
1.59%、
張慶龍
1.59%、
黃智睦
0.88%、
李保宗 0.86%、張秋萍
0.84%
註：資料取自經濟部全國商工行政服務入口網 http://gcis.nat.gov.tw/index.jsp
-
15
C. 董
事或
監察
人是
否具
有五
年以
商務
、法
律、
財務
或公
司業
務所
須之
工作
經驗
，並
符合
下列
各目
所列
之情
事：
條件
姓名
（註
1）
是否
具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形（註
1）
兼任
其他
公開
發行
公司獨立董事家數
商務、法
務、財
務、會
計或
公司
業務
所須
相
關科
系之
公私
立大
專
院校
講師以
上
法官、檢察官、律師、
會計
師或
其他
與公
司
業務
所需
之國
家考
試
及格
領有
證書
之專
門
職業及技術人員
商務、法務、財務、會
計或
公司
業務
所須
之
工作經驗
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
葉茂林
-
-
- -
- -
-
無
金世添
（註
2）
--
-
-
-
無
友為創
業投資(股
)公司
法人代
表林藎誠( 註
3)-
-
-
無
林藎誠
-
-
無
聯合光
纖通信(股
)公司
法人代
表徐肇佑
--
-
-
-
-
無
盛群創
業投資(股
)公司
法人代
表范振群(註
3)-
-
-
無
范振群
-
-
無
賴永讚
-
-
-
無
葉俐彤
-
-
- -
-
無
陳華齡
-
--
- -
-
無
邱東昇
-
-
無
註1：
各董
事、
監察
人於
選任
前二
年及
任職
期間
符合
下述
各條
件者
，請
於各
條件
代號
下方
空格
中打
“”。
（
1）
非為
公司
或其
關係
企業
之受
僱人
。
（2）
非
公司
或其
關係
企業
之董
事、
監察
人(但
如為
公司
或其
母公
司、
公司
直接
及間
接持
有表
決權
之股
份超
過百
分之
五十
之子
公司
之獨
立董
事者
，不
在此
限)。
（
3）
非本
人及
其配
偶、
未成
年子
女或
以他
人名
義持
有公
司已
發行
股份
總額
百分
之一
以上
或持
股前
十名
之自
然人
股東
。
（4）
非
前三
款所
列人
員之
配偶
、二
親等
以內
親屬
或五
親等
以內
直系
血親
親屬
。
（5）
非
直接
持有
公司
已發
行股
份總
額百
分之
五以
上法
人股
東之
董事
、監
察人
或受
僱人
，或
持股
前五
名法
人股
東之
董事
、監
察人
或受
僱人
。
（6）
非
與公
司有
財務
或業
務往
來之
特定
公司
或機
構之
董事
（理
事）
、監
察人
（監
事）
、經
理人
或持
股百
分之
五以
上股
東。
（
7）
非為
公司
或關
係企
業提
供商
務、
法務
、財
務、
會計
等服
務或
諮詢
之專
業人
士、
獨資
、合
夥、
公司
或機
構之
企業
主、
合夥
人、
董事
（理
事）
、監
察人
（監
事）
、
經理
人及
其配
偶。
但依
股票
上市
或於
證券
商營
業處
所買
賣公
司薪
資報
酬委
員會
設置
及行
使職
權辦
法第
七條
履行
職權
之薪
資報
酬委
員會
成員
，不
在此
限。
（8）
未
與其
他董
事間
具有
配偶
或二
親等
以內
之親
屬關
係。
（
9）
未有
公司
法第
30條
各款
情事
之一
。
（10
） 未
有公
司法
第27
條規
定以
政府
、法
人或
其代
表人
當選
。
註2：
本公
司董
事金
世添
先生
於10
2年
4月
11日
解任
(辭世
)。
註3：
102年
6月
24日
到期
解任
之董
事。
-
16
(2) 總
經理
、副
總經
理、
協理
、各
部門
及分
支機
構主
管資
料：
民國103年
04月24日
職 稱
姓 名
選(就
)任
日期
持有股份
股數/持
股比率
配偶
、未
成年
子
女持有股份
股數/持
股比率
利用
他人
名
義持有股份
股數
/持
股比
率
主要
經(學
)歷
目前兼任
其他公司之職務
具配偶或二親等以
內關係之經理人
職稱/姓
名/關
係
董事
長兼
總
經理
葉茂林
80.10.28
7,268,230
10.25%
2,499,846
3.52%
無
國立
交通
大學
電信
學士
美國
聖母
大學
電機
工程
博士
NYNEX 資
深經
理
天津祿普電子科技有限公司副董事長
重慶燦通科技有限公司董事
無
營業部
副總經理
曾慶林
95.08.07
15,850
0.02%
無
無
輔仁
大學
物理
系碩
士
光合
訊(股
)公司
總經
理
無
無
國外營業部
副總經理
吳明澤
95.03.15
54,636
0.08%
403
0.00%
無
Polytechnic University電
算碩
士
美台
電訊
股份
有限
公司
工程
師
天津祿普電子科技有限公司董事
重慶燦通科技有限公司董事
無
工程部
副總經理
劉志堅
86.07.01
323,239
0.17%
無
無
University of Florida工
程碩
士
TranSwitch資
深經
理
無
無
工程部
副總經理
劉東杰
94.02.14
0 0%
無
無
美國
南加
州大
學電
機碩
士
碩彥
通信
股份
有限
公司
副理
重慶燦通科技有限公司董事兼總經理
無
管理部
副總經理
何華琦
83.01.17
51,344
0.07%
31,536
0.04%
無
Metropolitan State University企
管碩
士
AST會
計經
理
重慶燦通科技有限公司董事長
聯合光纖通信股份有限公司董事
無
生產部
副總經理
賴永讚
81.09.01
29,455
0.04%
257,978
0.36%
無
淡江
大學
電子
學士
宏碁
電腦
公司
主任
無
無
稽核經理
賴維容
92.08.04
0 0%
無
無
淡江
大學
企業
管理
碩士
眾智
聯合
會計
師事
務所
審計
經理
迅慧
科技
股份
有限
公司
人事
行政經
理
無
無
-
17
(3) 董
事、
監察
人、
總經
理及
副總
經理
之酬
金
董事之報酬
民國
102年
12月
31日
單
位:新
台幣仟
元
職 稱
姓 名
董事酬金
A、B、
C及
D等
四項總
額占
稅後
純
益之
比例
(%)
兼任員工
領取相關
酬金
A、
B、C、
D、
E、F及
G等
七
項總額占
稅後
純益之比
例
(%)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
報酬
(A)
退職退休
金
(B) (註
1)盈
餘分
配之
酬
勞(C
) (註
1)業
務執
行費
用(D
)
薪資
、獎
金
及特
支費
等
(E)
退職
退休
金(F
) (註
1)盈
餘分配
員工紅利
(G) (註
1)員
工認股
權
憑證得認
購
股數
(H
))
取得限制
員
工權利新
股
股數
(
I)
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
本 公 司
財務
報
告內
所有
公司
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
本公
司
財務
報
告內
所有
公司
本公司
財務報告
內
所有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
現
金
紅利
金額
股票
紅利
金額
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
董事長
兼
總經理
葉茂林
53
530.
130.
146,
076
6,07
63,
029
3,02
964
6422
.98
23.9
1 無
董事
金世添
(註
2)32
032
0 18
18
0.84
0.88
0.84
0.
88
無
董事
友為
創業
投資(股
)
公司
代表
人林
藎誠
26
260.
060.
070.
06
0.07
無
董事
林藎
誠
26
260.
060.
070.
06
0.07
董事
聯合
光纖
通信(股
)
公司
代表
人徐
肇佑
53
530.
130.
140.
13
0.14
無
董事
賴永
讚
53
530.
130.
142,
191
2,19
127
275.
66
5.89
無
董事
盛群
創業
投資
管理
顧問
有限
公司
代表
人范
振群
26
260.
060.
070.
06
0.07
無
董事
范振
群
26
260.
060.
070.
06
0.07
無
董事
葉俐
彤
26
260.
060.
070.
06
0.07
無
註1：
(B、
F)退
休金
之提
列提撥金額
；(C
、G
)103
年3月
18日
董事
會擬
議數
，待
103年
6月
23日
股東
會決
議通
過後
再行
確認
。
註2：
本公
司董
事金
世添
先生
於10
2年
4月
11日解
任(辭
世)。
-
18
監
察人
之酬
金
民國
102年
12月
31日
單位
:新台幣仟元
職稱
姓名
監察人酬金
A、B及
C等三項總額
占稅後純益之比例
(%)
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
報酬
(A)
盈餘分配之酬勞
(B)
( 註
1)
業務執行費用
(C)
本公司
財務報
告內
所有
公司
本公司
財務報告內
所有公司
本公司
財務報告內
所有公司
本公司
財務報告內
所有公司
監察人
陳華齡
5353
0.13
0.14
無
監察人
邱東昇
2626
0.06
0.07
無
註1：
103年
3月
18日
董事
會擬
議數
，待
103年
6月
23日股東會決議通過後再行確認。
-
19
總
經理
及副
總經
理之
酬金
民國
102年
12月
31日
單位
:新台幣仟元
職稱
姓名
薪資
(A)
退職
退休金
(B)
(註1)
獎金及特支費
等等
(C)
盈餘分配之員工紅利金額
(D)
A、
B、 C
及D
等四
項總額
占
稅後
純益之
比
例（
％）
取得
員工認
股權
憑證數
額
取得
限制員
工權
利新股
股數
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
本公
司
財務
報
告內
所
有公
司
本公
司
財務報
告內所
有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告內所有
公司
本公
司
財務
報
告內
所
有公
司
本 公 司
財務
報
告內
所
有公
司
本 公 司
財務
報
告內
所
有公
司現金紅
利金額
股票
紅利
金額
現金紅
利金額
股票
紅利
金額
董事長兼
總總理
葉茂林
19,4
9019
,490
3,
176
3,17
60
010
00
100
056
.74
59.0
20
00
0 無
副總經理
劉志堅
副總經理
何華琦
副總經理
吳明澤
副總經理
賴永讚
副總經理
劉東杰
副總理理
曾慶林
註1：
費用
化退
職退
休金
之提列提
撥金額
-
20
酬金
級距
表
給付本公司各個總經理及副總經
理酬金級距
總經理及副總經理姓名
本公司
財務報告內所有公司
低於
2,00
0,00
0元
吳明澤
吳明澤
2,00
0,00
0元（含）～
5,00
0,00
0元（
不含）
賴永讚、何華琦、劉志堅、劉東杰、曾慶林
賴永讚、何華琦、劉志堅、劉東杰、曾慶林
5,00
0,00
0元（含）～
10,0
00,0
00元（
不含）
葉茂林
葉茂林
10,0
00,0
00元（含）～
15,0
00,0
00元
（不含）
15,0
00,0
00元（含）～
30,0
00,0
00元
（不含）
30,0
00,0
00元（含）～
50,0
00,0
00元
（不含）
50,0
00,0
00元（含）～
100,
000,
000元
（不含）
10
0,00
0,00
0元以上
總計
77
配
發員
工紅
利之
經理
人姓
名及
配發
情形
民國
102年
12 月
31
日
單位
:新台
幣仟
元
職稱
姓名
股票紅利金額
現金紅利金額
總計
總額
占稅
後純
益之
比例
（％
）
經 理 人
董事長兼
總總理
葉茂林
0102
102
0.25
副總經理
劉志堅
副總經理
何華琦
副總經理
吳明澤
副總經理
賴永讚
副總經理
劉東杰
副總理理
曾慶林
稽核經理
賴維容
註：102年度盈餘分配案尚未經股東會通過，僅列示擬議配發數。
-
21
(4) 兩
年度
本公
司及
合併
報表
所有
公司
董事、監察
人、總
經理
及副
總經
理酬
金總
額占
稅後
純益
比較
及說
明給
付酬
金之
政策、標
準與
組
合、
訂定
酬金
之程
序與
經營
績及
未來
風險
政策
：
101年
度酬金總額占稅後純益比(%)102年
度酬金總額占稅後純益比(%)
說明
本公司
財務報告內所有
公司
本公司
財務報告內所有公司
董事(註
) 27
.58
27.7
129
.94
31.1
5本
公司
年度
總決
算如
有盈
餘時
，除
依法
繳納
一切
稅捐
外，
應先
彌補
歷年
累積
虧
損，
次提
百分
之十
為法
定盈
餘公
積。
並
得視
公司
需要
，另
提特
別盈
餘公
積。
次
就其
餘額
併同
以前
年度
累積
未分
配盈
餘，
得視
業務
狀況
及平
衡股
利政
策酌
予
保留
部份
盈餘
後，
董監
事酬
勞為
百分
之
二以上，最高不得超過百分之五。
監察人
0.50
0.50
0.20
0.20
總經理及副總經
理
48.1
048
.36
56.7
459
.02
註：含兼任員工之總經理及副總經理
。
-
22
3. 公司治理運作情形 (1) 董事會運作情形資訊 最近年度董事會開會 7 次，分別為第八屆 2 次、第九屆 4
次，第九屆臨時會 1 次，董事監察人出列席情形如下：
職稱 姓名 實際出 (列 )
席次數 委託出
席次數 實際出 (列 )席
率 (%) 備註
董事長 葉茂林 7 0 100 註 3
董事 金世添 0 0 0 102年 4月 11日
解任(辭世)
董事 友為創業投資(股)公司2 0 100 註 2
友為創業投資
(股 )公司代表人 林藎誠
董事 林藎誠 5 0 100 註 2
董事 聯合光纖通信(股)公司5 2 71 註 3
聯合光纖通信
(股 )公司代表人 徐肇佑
董事 賴永讚 7 0 100 註 3
董事 盛群創業投資(股)公司2 0 100 註 2
盛群創業投資
(股 )公司代表人 范振群
董事 范振群 3 2 60 註 2
董事 葉俐彤 3 2 60 註 1
監察人 邱東昇 5 0 100 註 1
監察人 陳華齡 7 0 100 註 3
其他應記載事項： 1 .證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事
會議決議事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董
事意見之處理：不適用。 2.董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及
參與表決情形：不適用。 3.當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與
執行情形評估：已於 100 年設立薪酬委員會。 註 1、第九屆於 102 年 6 月 25 日新任。
註 2、第九屆於 102 年 6 月 25 日新任，由法人代表人更改為個人連任。
註 3、連任。
-
23
(2) 審計委員會及監察人參與董事會運作情形資訊： 審計委員會：不適用。
監察人參與董事會：
最近年度董事會開會 7 次，分別為常會第八屆 2 次、第九屆 4 次，第九屆時會 1
次，董事監察人出列席情形如下：
職稱 姓名實際列席次數
（Ｂ）
實際列席率 (%) （Ｂ/Ａ）
備註
監察人 邱東昇 5 100 新任
監察人 陳華齡 7 100 連任
其他應記載事項：
一、監察人之組成及職責：
(一 )監察人與公司員工及股東之溝通情形：監察人認為必要時得與員工、股東直接聯絡對談。
(二 )監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：
1.本公司內部稽核主管定期與監察人溝通稽核報告結果，並於每季的董事會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，內部稽核主管將
即時通知監察人。本公司監察人與內部稽核主管溝通狀況良好。
2.監察人認為必要時得與會計師以面對面或書面方式進行財務狀況溝通。
二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、
董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無此事項。
-
24
(3) 公
司治
理運
作情
形及
其與
上市
櫃公
司治
理實
務守
則差
異情
形及
原因
：
項目
運作
情形
與
上市上
櫃公
司治理
實務
守則差
異情
形及原
因
一、
公司
股權
結構及
股東
權益
（一
）公
司處
理股東
建議
或糾紛
等問
題之
方式
（二
）公
司掌
握實
際控
制公
司之
主要
股東
及主
要股
東之
最終
控制
者名
單之
情形
（三
）公
司建
立與關
係企
業風險
控管
機制
及防
火牆
之方式
(一
)本
公司
已依
規定
建立
發言
人制
度處
理相
關事
宜；
若有
糾紛
之情
事將
委由
本公
司法
律顧
問事
務所
之
律師
處理
。
(二
)本
公司
隨時
掌握
董事
、監
察人
、經
理人
及持
股10
﹪以
上股
東之
持股
情形
。
(三
)本
公司
依法
令建
立內
部重
大資
訊處
理作
業程
序、
員工
行為
或倫
理守
則、
道德
行為
準則
、員
工申
訴
處理
辦法
等辦
法，
並於
相關
法令
訂定
時對
董事
、
監察
人、
經理
人及
受僱
人為
教育
宣導
，對
新任
董
事、
監察
人、
經理
人及
受僱
人於
新就
任適
時提
供
教育
宣導
。請
參考
本手
冊附
件一
、二
、三
、四
。
無。
二、
董事
會之
組成及
職責
（一
）公
司設
置獨立
董事
之情形
（二
）定
期評
估簽證
會計
師獨立
性之
情形
(一
)本
公司
目前
無獨
立董
事。
(二
)本
公司
簽證
會計
師為
國內
大型
會計
師事
務所
，以
獨立
超然
之立
場，
遵循
法令
規範
查核
本公
司財
務
狀況
。
將視法令
需要
，適時
辦理
。
無。
三、
建立
與利
害關係
人溝
通管道
之情
形
建立
發言
人制
度專
責處
理相
關事
宜。
無
。
四、
資訊
公開
（一
）公
司架
設網站
，揭
露財務
業務
及公
司治
理資
訊之情
形
（二
）公
司採
行其他
資訊
揭露之
方式
（如
架設
英文
網站、指定
專人
負責
公司
資訊
之蒐集
及揭
露、落
實發言
人制度、法
人說
(一
)本
公司
已架
設英
文網
站，
並隨
時更
新最
近產
品資
訊等
相關
訊息
，但
尚未
揭露
財務
業務
及公
司治
理
資訊
。
(二
)本
公司
除依
台灣
證券
交易
所之
規定
，定
期或
不定
期於
公開
資訊
觀測
站揭
露相
關之
財務
業務
資訊
外，
並已
架設
英文
網站
，揭
露最
新產
品資
訊，
建
立並
落實
發言
人制
度，
負責
為投
資人
服務
。
將視法令
需要
，適時
辦理
。
將視法令
需要
，適時
辦理
。
-
25
項目
運作
情形
與
上市上
櫃公
司治理
實務
守則差
異情
形及原
因
明會
過程
放置
公司網
站等
）
五、
公司
設置
提名或
其他
各類功
能性
委員
會之
運作
情形
已設
立薪
酬委
員會
。
無。
六、
公司
如依
據「上
市上
櫃公司
治理
實務
守則
」訂
有公
司治
理實
務守
則者
，請
敘明
其運
作與
所訂公司
治理
實務守
則之
差異情
形：
本公
司已
依『
上市
上櫃公
司治
理實務
守則
』訂
定1.取
得或
處分
資產
處理
程序
。2.資
金貸
與他人
作業
程序。
3.背書
保證
施行
辦法。
4.股東
會議
事規
則。
5.董
事會
議事辦
法。
6.董
事及監
察人
選舉
辦法。
7.道
德行
為準
則。
8.內
部重
大資
訊處
理作
業程序。
9.員工
行為或倫
理守則
等。
10. 薪資報
酬委
員會
組織
規程
、員工
申訴
處理辦
法。
與上市上
櫃公
司治理
實務
守則差
異情
形及原
因:無
。
七、
其他
有助
於瞭解
公司
治理運
作情
形之重
要資
訊（如
員工
權益、
僱員
關懷、
投資
者關係
、供
應商
關係
、利
害關
係人
之權
利、
董事
及監
察人
進修之
情形
、風
險管
理政策
及風
險衡量
標準
之執
行情
形、
客戶
政策
之執
行情
形、
公司
為董
事及
監察人
購買責
任保
險之情
形等
）：
(一
) 員
工權
益：
本公
司一
向依
勞基
法保
障員
工合
法權
益，
以誠
信對
待員
工。
(二
) 僱
員關
懷：透
過充
實安
定員
工生
活的
福利
制度
及良
好的
教育
訓練
制度
與員
工建
立起
互信
互賴
之良
好關
係。如：補
助員
工社
團活
動及
提供文
康娛樂、
健診
補助及
停車
場等
。
(三
) 投
資者
關係
：設
置發
言人
專責
處理
股東
建議
。
(四
) 供
應商
關係
：本
公司
與供
應商
之間
一向
維繫
良好
的關
係。
(五
) 利
害關
係人
之權
利：
利害
關係
人得
與公
司進
行溝
通、
建言
，以
維護
應有
之合
法權
益。
(六
) 董
事及
監察
人進
修之
情形
：本
公司
之董
事均
具有
產業
專業
背景
及經
營管
理實
務經
驗。
董事
徐肇
佑先
生於
102.09.23進
修，
由財
團法
人中
華民
國證
券暨
期貨
市場
發展
基金
會主
辦，
企業
誠信
經營
與企
業社
會責
任座
談會
3小時。
(七
) 風
險管
理政
策及
風險
衡量
標準
之執
行情
