1

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông

Phiên họp thường niên năm 2011

Hà Nội, Ngày 09 tháng 04 năm 2011

2

Thông qua BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2010 và kết quả kinh doanh năm 2010, trong đó:

1. Một số chỉ tiêu chính:

NỘI DUNG 1:

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010:• Cổ tức: 18% mệnh giá bằng tiền mặt. Thời gian chi trả dự kiến sau khi kết

thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2011. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định

• Trích lập các quỹ dự phòng: Không • Thù lao cho Hội đồng quản trị: 2% tổng LNST

STT Chỉ tiêu Năm 2010

1 Tổng Doanh thu 663.241.914.108VNĐ

2 Doanh thu thuần 663.046.944.108VNĐ

3 Lợi nhuận trước thuế 43.384.179.518VNĐ

4 Lợi nhuận sau thuế 35.912.394.445VNĐ

3

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011, trong đó:

1. Một số chỉ tiêu chính:

NỘI DUNG 2:

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011:

• Cổ tức dự kiến: 18% mệnh giá

• Thù lao cho Hội đồng quản trị: 2% tổng LNST

STT Chỉ tiêu Năm 2011

1 Tổng Doanh thu

Trong đó:-Doanh thu Giải pháp IT:-Doanh thu Thương mại:

1.270 tỷ VNĐ

920 tỷ VNĐ

350 tỷ VNĐ

2 Lợi nhuận trước thuế 110 tỷ VNĐ (9%DS)

4

Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm tra tình hình tài chính năm 2010 của Công ty

NỘI DUNG 3:

5

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, trong đó:

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 20101. 1

2. Định hướng phát triển Tập đoàn 2011-2015:- Giữ vững mảng kinh doanh Tích hợp hệ thống

- Nhập cuộc triển khai Dịch vụ CNTT

- Đầu tư nghiên cứu những hướng công nghệ mới, đặc biệt chú trọng Công nghệ năng lượng

NỘI DUNG 4:

6

Thông qua việc bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, trong đó bổ sung vào Điều 28 các nội dung sau:

1. Bổ sung Khoản 28.3: “Thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về sự tham gia của mình và ý kiến của mình trong hoạt động của Hội đồng quản trị”

2. Bổ sung Khoản 28.4: “Thành viên Hội đồng quản trị cam kết dành thời gian và bố trí tốt công việc để thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công”

NỘI DUNG 5:

7

Thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH KPMG làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011

NỘI DUNG 6:

8

Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chính thức, trong đó ủy quyền cho HĐQT:

1. Lựa chọn thời điểm, lựa chọn sàn giao dịch phù hợp

2. Lựa chọn công ty tư vấn niêm yết phù hợp

3. Sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty phù hợp với quy định niêm yết

4. Chủ trì thực hiện các thủ tục niêm yết cần thiết theo quy định

NỘI DUNG 7: