NO LE TENEMOS MIEDO · 4.-Peculado, fiscal María Gonzales Peralta, de-nuncia formalizada investigación preparatoria. La joven fiscal pide 4 años de pena privativa de la libertad

2 Semanario LUZ VERDELunes 8 de enero del 2018

EDITORIAL:

“Más vale pecar de exceso antes que de omisión” reza un dicho popular. Y no solo eso, en la tarea periodística que nos corresponde, vale mucho más defender los intereses colectivos de todo un pueblo, antes que quedarnos mudos frente a hechos con matices escandalosos de corrupción, por los que el actual alcalde de San Juan, Fran-cisco Sanjurjo Dávila, ha sido denunciado ante la fiscalía de corrupción de funcionarios.

El periódicoluzverdeloreto, lo denunció el año pa-sado respecto a la súper sobrevalorada carretera a “Santa Clara”, por lo que pagaron un aproxima-do de 7 millones de soles por cada kilómetro (en total 6 kilómetros), sin que al final entreguen una obra óptima como lo habían prometido.

Actualmente Santa Clara es una pista peligrosa por la que hay varias quejas, ni siquiera le hicieron los paraderos ofrecidos. ¿Qué se deduce de todo ello? Que hubo un robo escandaloso, por lo que el fiscal anticorrupción viene aun investigando. El caso está en la etapa de las pericias contables. Sin embargo, el alcalde de San Juan, Sanjurjo Dávila, se ha dado por ofendido antes que la fis-calía anticorrupción concluya con su dictamen y requerimiento final. ¿Por qué nos denuncia? Por-que al señalar claramente el latrocinio cometido en esa obra gestionada por Isla-imán-Rojas, dice que se le ha hecho un daño inmenso a su ima-gen. Cuando los hechos concretos es que ha sido al revés, según encuestas publicadas el hombre anda con una alta probabilidad de convertirse en el futuro burgomaestre de Maynas.

Y ese es el punto que a él le interesa en el fon-do. Seguir amasando su fortuna en base a su labor edil ¿o no señor Sanjurjo Dávila? ¿Cuánto ganó usted durante todos estos años que lleva de alcalde? Ya quisieran muchos ganar la décima parte que gana usted, que no hace absolutamen-te nada por los asentamientos humanos que se exaltan de necesidades básicas sin que los escu-che. Inaugura obritas para llenar su cupo de ima-gen institucional, nada más.

Pancho Sanjurjo: NO LE TENEMOS MIEDO

Nos denunció por la carretera Santa Clara, sin an-tes enviar carta notarial ni nada. Así de un hacha-zo de frente al poder judicial. Pero sí nos envió carta notarial cuando le describimos su incremen-to patrimonial por lo que la fiscalía de lavado de activos aún lo sigue investigando. El caso del fis-cal García Ayala, que pide el sobreseimiento para varios en ese caso, no ha concluido.

Sea o no sea favorable la justicia para nosotros, queremos remarcar en esta revista “fantasmal”, que sale “a veces sí a veces no” como Julio Igle-sias; que no logrará quitarnos el ímpetu periodísti-co que mantenemos desde hace 25 años en la re-gión Loreto. Varios han pretendido denunciarnos, los más sinvergüenzas lo han hecho para querer acallar nuestra pluma, pese a que saben que lo propalado es real.

Otros a través de gente “alquilada” envían a que-rer aniquilar nuestras letras o de confundir que nuestro trabajo se vende o se alquila al mejor postor o a las autoridades de turno. Hasta preten-den alejarnos de fuentes cercanas al poder con tal que no nos enteremos de los pormenores polí-ticos. Errados totalmente. Las fuentes se cultivan a lo largo de los años, no de un día para otro.

Vivimos en democracia y están en libertad de hacer lo que hacen, para esas cosas sirve ahora los facebook y la tecnología de la cual muchos son apasionados a fin de publicar lo que deseen. Aunque muchos no son valientes porque escriben escondiéndose detrás de cuentas falsas y desde ahí, están mal. Qué les dure en todo caso, lo que sus patrones les pagan.

Así que señor Francisco Sanjurjo Dávila, la perio-dista que escribe estas líneas, con muchos años en Loreto, conoce bien su trayectoria laboral y los inicios de su fortuna, por lo que no le tene-mos miedo. Estaremos en la Corte Superior de Justicia de Loreto, a la hora y el día indicado. No sabemos si usted hará lo mismo. Sería muy inte-resante escucharlo junto a su abogado.

PERIODISMO INFORMADO: PERIODISMO VIGILANTE 3Lunes 8 de enero del 2018

Dr. Alberto Niño de Guzmán, fiscal decano del distrito fiscal de Loreto.

Hace unos dos meses el alcalde de San Juan Francisco Sanjurjo, en conferencia de prensa ex-presó que de 82 casos que tenía en la fiscalía, 80 de ellos habían sido archivados quedándole solo dos.

A través de una solicitud por vía de transparencia, este medio pidió dicha relación al ministerio públi-co. Solo dieron a conocer los casos que ha tenido en las fiscalías anticorrupción. El resto vendrá en el segundo número del periódicoluzverdeloreto.com (si es que sigue saliendo).

1.-Delito peculado, fiscal Freddy Escudero Ra-mírez, sobreseimiento. 2.-Delito peculado, fiscal Roberto Delgado Tuesta, en investigación preli-minar. 3.-Delito concusión, fiscal Guillermo Mario Figueroa Cruz, sobreseimiento.

4.-Peculado, fiscal María Gonzales Peralta, de-nuncia formalizada investigación preparatoria. La joven fiscal pide 4 años de pena privativa de la libertad para Pancho Sanjurjo y otros. El caso se refiere a la madera adquirida a una empresa co-mercializadora.

5.-Delito de concusión, fiscal María Gonzales Pe-ralta, denuncia formalizada investigación prepa-ratoria, por el asunto de los pasajes adquiridos. 6.-Delito de corrupción, no especifica la modali-dad, fiscal Hugo Gaviria Del Castillo, con archivo preliminar. 7.-Peculado, fiscal Shella Sandoval (quien ya no labora en la fiscalía), con archivo preliminar.

8.-Delito de peculado, fiscal Walter Mesia To-rres, con archivo preliminar. 9.-Delito peculado, fiscal Kely Quispe Ceras, con archivo preliminar. 10.-Delito Concusión, fiscal Kely Quispe Ceras, con archivo preliminar. 11.-Concusión, fiscal Les-lie Díaz Guerra (ya no está en anticorrupción sino en prevención del delito), con archivo preliminar.

12.-Delito peculado, fiscal David Rivera Arévalo, con archivo preliminar. 13.-Concusión, fiscal Da-vid Rivera Arévalo, con archivo preliminar. 14.-Co-rrupción de funcionarios, fiscal Kely Quispe Ce-

Fiscal Decano investigará denuncias archivadas de

Sanjurjo Dávila

ras, con archivo preliminar. 15.-Peculado, Michael Peralta, con archivo (califica). 16.-Peculado, fiscal Carlos Navarro Falcón, con archivo preliminar.

17.-Sanjurjo Dávila y otros, delito no tipificado (o sea, un fiscal anticorrupción no ha podido iden-tificar el delito en base a hechos denunciados, tan mal andamos), fiscal Santos Vega LLatance. 18.-Corrupción, Carlos Navarro Falcón, con ar-chivo calificado. 19.-Delito Peculado, fiscal Kely Quispe Ceras, con archivo preliminar. 20.-Pecu-lado, fiscal Valentín Chávez Huamán, con archivo preliminar. 21.-Peculado Yusen Caraza Atoche, con archivo preliminar.

Qué lechero Sanjurjo Dávila y otros de contar con fiscales tan probos que al toque archivan denun-cias de peculado y concusión, mientras que las de otros siguen por años investigándolos y declaran-do las investigaciones complejas. Sobre el tema se entrevistó al fiscal decano Dr. Alberto Niño de Guzmán.

“Haré una supervisión de los casos para ver cómo ha discurrido el pronunciamiento de los fiscales, ver cómo ha sido su accionar y cuáles han sido sus motivaciones para cada uno de los procesos de investigación” prometió Niño de Guzmán.


Como es conocido desde hace meses, Francisco Sanjurjo Dávila, cuenta con una empresa denomi-nada “Agropecuaria CEE CEE SRL”, ubicada en la zona de Varillalito, por la carretera Iquitos-Nau-ta. Ahí su producción de cerdos y pollos viene en-gordando grandemente en los últimos años.

La empresa funciona de manera ilegal, clandesti-

Chanchería de Pancho Sanjurjo funciona de manera clandestina

na, porque nunca ha contado con la autorización del SENASA pese a los múltiples llamados que le ha hecho ésta para que el alcalde cumpla con la Ley. En el mismo espacio donde cría cerdos, cría aves de corral y eso no está permitido a nadie. Por lo que en cualquier momento podría ser mul-tado por Senasa con el 100% de varias UIT. Ade-

*No cuenta con autorización del Servicio Nacional de Sanidad Agraria/SENASA.

*Pese a estar prohibido por SENASA cría pollos y chanchos en galpones ubicados en “Varillalito”.

*Pequeños empresarios se quejan porque hacen operativos municipales que los obliga a formalizarse, mientras que Sanjurjo Dávila, siendo alcalde, da el mal ejemplo y nadie lo sanciona.


más, se conoce que por más que le han notificado a la municipalidad de San Juan para realizar los correspondientes operativos en la empresa del al-calde, los municipales nunca han querido ir allá. O sea, abuso de autoridad de parte del alcalde ¿y por qué Senasa no lo denuncia? ¿Por qué se hace el de la vista gorda? Eslander Celis Vás-quez, jefe del servicio, tendría que responder.

Los municipales no quieren ir a la granja de su jefe, pero sí insisten en ir a operativos de granjas ubicadas por el aeropuerto, actúan frente a pe-queños empresarios, pero no quieren romper el mal ejemplo que brinda el burgomaestre.

Este medio de comunicación pudo llegar hasta “Varillalito” para tomar fotos de los galpones de Sanjurjo, y la verdad que la cantidad de carteles diciendo que es propiedad privada y que había or-den de disparar, nos hizo retroceder en el intento. Algo se captó.

Siendo alcalde cualquiera crece en sus negocios. Ahora bien, la socia de Sanjurjo, la señora que hasta hace poco trabajaba en un colegio ubicado en Moronacocha; habla que donó 913 mil partici-paciones a la empresa mencionada, siendo que ninguna persona conocida en dichos negocios, la conoce como empresaria en la crianza de pollos y chanchos. ¿Cómo lo harán no? ¿Cuál es el secre-to, que nos den para pasárselo a tantos pequeños empresarios que a duras penas sobreviven en el negocio?

Empresa de chanchos y pollos de Sanjurjo, ubicada por el poblado “Varillalito”.

Carteles donde dicen que tienen orden de

disparar, ahuyentan a cualquiera.


*Rosario Del Carmen Mesones Acuy, antes laboraba en un colegio ubica-do en Moronacocha, luego tuvo har-to dinero para donar ganado porcino a Sanjurjo.

*¿Declaró el 30% a la Sunat de ese aporte a la empresa de su socio? ¿O evadió esos tributos? ¿Investigó eso el fiscal de lavado de activos García Ayala?

Sin duda que con las nuevas evidencias que pre-sentaremos en el siguiente reporte, a la fiscalía de lavado de activos de Loreto, no le queda otra cosa que aperturar o abrir investigación a la socia de Francisco Sanjurjo Dávila, actual alcalde del distrito de San Juan.

Vamos por pasos. El 12 de febrero del año 2013, Francisco Sanjurjo y la señorita Rosario Del Car-men Mesones Acuy (con quien tiene una hija y viven en la misma dirección Abelardo Quiñones km 5.5), constituyen la sociedad denominada AGROPECUARIA CEE CEE SRL, dedicada a la crianza de aves de corral, ganado vacuno, porci-no y lanar.

La sociedad se inicia con un capital de 10 mil so-les, representado en 10 mil participaciones a un valor nominal de un sol cada participación. San-jurjo Dávila, ya era alcalde de San Juan. Rosario Del Carmen, suscribe 6 mil participaciones y San-jurjo, 4 mil participaciones.

En la escritura de constitución Francisco Sanjurjo, expresa que está casado con Lilia Adriana Wong Sánchez, con domicilio en Av. Abelardo Quiñones

FISCALÍA DE LAVADO DE ACTIVOS DEBE

INVESTIGAR A SOCIA DE PANCHO SANJURJO

Rosario Del Carmen Mesones Acuy, hasta hace poco, profesora de un colegio para-estatal.

Donó a Sanjurjo 913 mil participaciones para incrementar capital social de su empresa.


km. 5.5, San Juan, madre de su hijo Lee. La socia Rosario Del Carmen, en la escritura de constitu-ción, también expresa que vive en el mismo domi-cilio de su socio Sanjurjo.

El 20 de febrero de 2017 la empresa AGROPE-CUARIA CEE CEE SRL, queda inscrita en la par-tida electrónica 11054559 de los Registros Públi-cos de Iquitos.

AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICA-CIÓN DEL ESTATUTO.

El pasado 19 de diciembre de 2013, por escritura otorgada ante el notario Antonio Pérez Rodríguez (ya fallecido), se formaliza el AUMENTO de capi-tal social de 10 mil a la suma de 923 mil 782.00 soles, es decir se incrementó en 913 mil 782.oo, mediante el aporte realizado por la señorita Rosa-rio Del Carmen Mesones Acuy, aporte consistente en semovientes (ganado porcino).

A continuación, modificaron el artículo quinto del estatuto, en donde se deja constancia que el nue-vo capital social es de 923,782.00 soles, repre-sentado en 923,782 participaciones de un valor nominal de 1 sol cada participación, siendo la so-cia Rosario Del Carmen, propietaria de 919 mil 782 participaciones y el señor Sanjurjo Dávila, quedándose con 4 mil participaciones de 1 sol cada una. (Partida electrónica 11054559 de Re-gistros Públicos de Iquitos).

El 16 de febrero de 2013, se desarrolla una sesión de junta general de socios de la empresa AGRO-PECUARIA CEE CEE SRL, para hablar sobre el incremento del capital de la sociedad con un apor-te de 919,782 participaciones de un valor de 1 sol cada una, el aporte consistiría en ganado porcino. Según documentos oficiales de Registros Públi-cos, (lo que al parecer nunca vio el fiscal García Ayala, o no le interesó ver), el 12 de febrero de 2013 forma parte como socia en la constitución de la empresa AGROPECUARIA CEE Rosario Del Carmen, con la misma dirección de Sanjurjo, con el 60% del capital social de la empresa men-cionada. El 01 de julio de 2016 constituye la em-presa “Agropecuaria Mesones SRIL”, dedicada a la crianza de aves de corral, huevos comerciales, ganado vacuno, porcino y lanar, con un capital de 10 mil, aporte cancelado en dinero en efectivo. El 24 de febrero de 2016 (según la Sunat), ins-cribe el negocio personal con el nombre de Mesones Acuy Rosario Del Carmen, con RUC 100052282913 para realizar la actividad de venta al por mayor de materiales de construcción y ar-

Documentos oficiales hablan por sí solos. El fiscal García Ayala, no los vio y el peritaje de la policía tampoco los

analizó a fondo.


tículos de ferretería en la dirección de Abelardo Quiñones km 5. Empresa dada de baja.

El 08 de julio de 2016 inscribe en la SUNAT la empresa AGROPECUARIA MESONES EIRL, dedicada a la crianza de aves de corral. Desde esa fecha dicha empresa estaba obligada a emitir comprobantes de pago (factura, boleta de pago, guías de remisión), por la venta o transferencia de sus bienes.

Según registros públicos y Sunat, la socia de San-jurjo Dávila, Rosario Del Carmen, inició su activi-dad empresarial a partir del 12 de febrero de 2013, al participar como socia de la empresa “Agrope-cuaria CEE”, con un 60% de participaciones. O sea, antes de esa fecha no existe documentación formal que acredite que realizó actividad empre-sarial en forma individual o en sociedad dedicada a la crianza de GANADO PORCINO. Entonces aparecen una serie de interrogantes.

¿A quién compró los cerdos que después donó a su socio Sanjurjo? ¿Tiene la factura o boletas, así como guías de remisión por la compra de los cer-dos? ¿Cuál es el origen verídico, real, concreto, palpable, contante y sonante de los 913 mil 782 soles? ¿Bancarizó la compra de los cerdos? ¿Si utilizó servicio de transporte, tiene factura o boleta y la guía de remisión? ¿Están contabilizadas las facturas o boletas de los proveedores quienes le brindaban los alimentos para los cerdos? ¿Quién era su contador?

Y si lo hizo de manera informal, también es apro-piado y correcto preguntar:

¿En qué fecha inició esa actividad porque a ella

nadie la conoce como empresaria de chanchos o pollos? ¿En qué lugar desarrolló esa activi-dad? ¿Senasa visitó el lugar? Ya sabemos que nunca se han puesto a derecho con Senasa, la empresa funciona de manera clandestina e infor-mal por “Varillalito”. ¿Con cuántos cerdos inició la actividad? ¿A la fecha de la entrega de su aporte para el aumento de capital cuántos cerdos tenía? ¿Cuántos y quiénes fueron sus trabajadores?

¿Si compraba alimento balanceado, quién era su proveedor? ¿Si preparaba alimento balanceado en qué molino lo realizaba? ¿Quién era su provee-dor de insumos (maíz, soya, harina de pescado etc.)? ¿Tiene las facturas o boletas del proveedor de insumos y/o del molino? ¿Tuvo asesoramiento de médico veterinario, quién fue?

Para que la señora Rosario del Carmen, haya realizado el aporte de 913 mil 782 participaciones en ganado porcino para el aumento de capital de la empresa, debió tener dos opciones.

Haber comprado los cerdos al proveedor por lo que tendría que tener las facturas o boletas, lo que debe estar obligatoriamente registradas tanto en los libros contables del vendedor y comprador. Además, de acuerdo a la Ley 28194 las transac-ciones comerciales a partir de 3,500 soles o mil dólares, deben ser bancarizadas, o sea, utilizar un medio de pago del sistema financiero tales como depósitos en cuenta, giros, transferencia de fon-dos, órdenes de pago, cheques. Ella tendrá que demostrar ante el Ministerio Público la preexisten-cia de los cerdos con las facturas o boletas, del origen de los 913 mil 782 soles y la BANCARIZA-CIÓN de la compra.

¿De dónde sacó la señora Mesones Acuy, el dinero para comprar miles de

chanchitos y donárselos a Sanjurjo?


Punto dos, haber criado cerdos de manera infor-mal y entregarlo como aporte a la empresa me-diante un INVENTARIO realizado y suscrito por un CONTADOR público colegiado habilitado, el cual es responsable conjuntamente con la pro-pietaria por la emisión de ese documento, quien debe tener todas las facturas por la adquisición de insumos y servicios adquiridos.

De haber criado y comercializado cerdos de ma-nera informal y no haber pagado impuestos es-pecialmente a la Renta, estaría inmersa en una presunta DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, agra-vándose con el aporte realizado mediante la en-trega de cerdos por un monto de 913 mil 782, que de acuerdo al segundo párrafo del artículo 3 del TUO del IGV expresa que se considera Venta: El retiro de bienes que efectúe el propietario, socio, o titular de la empresa, o la empresa misma.

Por lo que el retiro y la entrega realizado por Me-sones Acuy, sería una VENTA NO DECLARADA sujeta a ser acotada por la Sunat y gravada con una tasa del 30% (para el año 2013) teniendo que pagar 274 mil 134.60 soles por concepto de Im-puestos a la Renta (913 mil 782x30%) de acuer-do a lo estipulado en el Art. 55 del DL 774 Ley del Impuesto a la renta, más intereses, mora y multa. De resultar FALSO lo expresado en el INVENTA-RIO el cual habría servido para sustentar el AU-MENTO DE CAPITAL, habrían cometido el pre-sunto delito de falsedad ideológica previsto en el Art. 428 del Código Penal, que reprime con una pena privativa de la libertad no menor de tres, ni

mayor de seis años. DONACIÓN DE LA SOCIA AL SOCIO.

Con Fecha 16 de junio 2014, fue inscrito el títu-lo que corresponde a la DONACIÓN realizada mediante “escritura pública” otorgada ante el notario David Foinquinos (ya desapareció su no-taría), hecha por Mesones Acuy de 913 mil 782 participaciones a favor de su socio de la empresa AGROPECUARIA CEE, Francisco Sanjurjo. El tí-tulo quedó registrado en el asiento B00002 parti-da electrónica 11054559 de registros públicos de Iquitos.

¿Por qué la socia dona la misma cantidad de 913 mil 782 participaciones? Quizá porque en realidad ese aporte no habría sido de ella. ¿O fue ficticio el aumento de capital de la sociedad? Estas son las preguntas que debería hacer un verdadero fiscal persecutor del delito.

¿END THE HISTORY?

Para nada, la presente historia recién empieza si es que así lo decide el ministerio público.

-La pericia realizada por la Dirincri Lima, es ab-solutamente deficiente y merece ser revisada e investigada por no haber ahondado sobre el ORI-GEN del APORTE de 913 mil 782 que sirvió para el AUMENTO DE CAPITAL otorgado por Rosario Del Carmen, a su socio, a la empresa Agropecua-ria.

Residencia donde viven los socios de la empresa Agropecuaria CEE, Sanjurjo

Dávila y Mesones Acuy.


-Para el fiscal García Ayala, y los de la Dirincri de Lima, cualquier socio de una empresa puede INCREMENTAR el capital de la empresa median-te un DOCUMENTO (inventario) que exprese un importe aproximado de UN MILLÓN de soles y no investigar la PROCEDENCIA u origen de ese aporte. No indagar sobre el antecedente laboral, profesional, empresarial y como contribuyente al Fisco de la SOCIA APORTANTE (hasta hace poco trabajadora de una institución educativa en Moronacocha).

No le llamó la atención que la socia de Sanjurjo Dávila, le haya transferido en DONACIÓN 913,782 participaciones que es la misma cantidad aporta-da por ella para el AUMENTO DE CAPITAL, rea-lizado el 19 de diciembre de 2013. Pudiendo ha-berla investigado por LAVADO DE ACTIVOS utili-zando las herramientas que le faculta el DL 1106 tales como solicitar al JUEZ el Levantamiento del Secreto Bancario, la reserva tributaria y bursátil. Pésimo dictamen y error del Fiscal García Ayala, que le está llevando al abismo de poder perder su plaza en el ministerio público. Nunca debió decir que no existe un incremento patrimonial injustifi-cado del inculpado o imputado Francisco Sanjur-jo Dávila, basándose únicamente en el dictamen pericial contable 335-2017, el cual está referido solo a los ingresos, egresos y patrimonio de las empresas de Sanjurjo.

Si se excluyese el AUMENTO DE CAPITAL de 913,782 que no está debidamente acreditado y que le fue “DONADO” por su socia existiría a to-das luces DESBALANCE PATRIMONIAL. La so-cia de Sanjurjo, debería ser investigada por los presuntos delitos de:

LAVADO DE ACTIVOS, actos de conversión y transferencia, la socia tendría que acreditar el origen lícito del ganado porcino por el importe de 913 mil 782, entregados como aporte para el aumento de capital de la empresa Agropecuaria Cee, donados a su socio.

DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, dejar de pagar en todo o en parte tributos que establecen las le-yes. Si la socia se dedicó a la crianza de ganado porcino y después lo aportó a la empresa, cons-tituye una venta de acuerdo a la Ley del IGV que tuvo que ser declarada y de no haberlo hecho así, ha dejado de pagar el impuesto a la renta por lo que sería sancionada con la presente norma.

FALSEDAD IDEOLÓGICA, el que inserta o hace insertar en instrumento público declaraciones fal-sas concernientes a hechos que deben probarse con el documento. Si la socia suscribió el inven-tario (documento) conjuntamente con el Conta-dor Público Colegiado y el contenido de ese do-cumento es falso y que sirvió como sustentación para el aumento de capital, estarían inmersos en ese presunto delito.

Finalmente, la fiscalía de lavado de activos debe abrir investigación a la socia de Sanjurjo, Rosa-rio del Carmen Mesones, así como al contador público que firmó el inventario para que detalle y acredite el contenido del documento referido. Las manifestaciones de ambos son de suma urgencia e importancia para determinar si existe o no existe responsabilidad penal en los mencionados y Pan-cho Sanjurjo.

Isla-imán-Rojas, gestionador de obras para alcaldes. Todos están siendo

investigados por fiscales anticorrupción.


Luego de leer esta nota periodística las perso-nas aún seguidoras de la política de Vásquez, así como jueces, fiscales, especialistas etc. se deberían convencer de una vez por todas que el ex presidente regional Vásquez Valera, no es el hombre humilde y sin recursos que aparenta ser al moverse aún por la ciudad de Iquitos.

Aquellos que piensan que las informaciones sa-len por intereses políticos, por odios y rencores fermentados en la nada; o alquileres de pluma, como el ex presidente estaba acostumbrado a ha-cer con varios que aún lo protegen, se equivocan de cabo a rabo.

La acusación de enriquecimiento ilícito es grave y

PERITAJE ARROJÓ DOS MILLONES DE SOLES DE

DESBALANCE PATRIMONIAL A YVÁN VÁSQUEZ

llegó desde la Fiscalía de la Nación, lo que luego se siguió en la fiscalía anticorrupción de Loreto. Aparte del requerimiento fiscal por ese presunto delito, no hay que olvidar que, en la fiscalía de lavado de activos de Loreto también se le sigue otra investigación al ex presidente, así como a su esposa, hijos y otros familiares muy cercanos. Hace pocos días ingresó al despacho de la Dra. Bethy Palomino Pedraza, la formalización de la mencionada denuncia solo contra Yván Vásquez Valera, por enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. La fiscalía a cargo del Dr. Paul Peralta, requiere a la jueza once años de pena privativa de la libertad para el ex presidente regional de Loreto.

*Fiscalía anticorrupción pide 11 años más de cárcel para ex presidente regional por presunto enriquecimiento ilícito.

*En su defensa Vásquez dice que sus asesores se olvidaron de consignar parte de sus bienes en Declaraciones Juradas.

Le echa la culpa a sus asesores políticos quienes se olvidaron de consignar gran parte

de sus bienes en sus Declaraciones Juradas. ¿Y quién firmó esas declaraciones juradas?


ACUSACIÓN

La investigación ha contado con el INFORME PERICIAL CONTABLE 009-2015, suscrito por Rosario Amalia Díaz Valdivia, contadora pública colegiada, perito contable adscrita al despacho de la Fiscalía de la Nación, referente a la empre-sa “Oscar Producciones EIRL”, del periodo 2008 a octubre 2014. “Los libros y registros contables han sido llevados sin observar los principios de contabilidad generalmente aceptados y el marco normativo tributario.

Las declaraciones juradas mensuales y anual presentadas ante SUNAT son INCONSISTEN-TES con relación a los libros y registros conta-bles. De las ventas y/o ingresos, se evidencia operaciones que califican como “NO REALES O NO FEHACIENTES” efectuadas mediante la emi-sión de Boletas de Venta por el importe de 313 mil 553 soles. Ha generado ingresos por 28 mil 780 soles mediante la venta de servicios a empresas vinculadas con los denunciados Yván Vásquez y Lilliam Hirsch Sibina.

Ha generado ingresos por 152 mil 350 soles, me-diante la venta de servicios a entidades del Esta-do. Del pago de las adquisiciones del activo fijo ha pagado 195 mil 622 soles el titular de la empresa Yván Vásquez y/o terceros no identificados. Ha pagado 39 mil 179 soles la persona jurídica ACC Romarit EIRL. Trabajadores por planilla ha paga-do 124 mil 782 soles el titular de la empresa y/o terceros no identificados. Ha pagado 87 mil 445 soles la empresa investigada. Por pago a traba-jadores independientes por recibo por honorarios, ha pagado 362 mil 519 soles la empresa investi-gada. Ha pagado 34 mil 992 soles el titular de la

empresa Vásquez Valera.

Respecto a la persona jurídica Radio Astoria SA, del periodo 2006 a octubre 2014, los libros y re-gistros contables han sido llevados sin observar los principios de contabilidad generalmente acep-tados y en marco tributario. De las ventas y/o in-gresos ha generado ingresos por 56 mil 265 so-les, mediante la venta de servicios a empresas vinculadas a Vásquez y Liliam Hirsch. Generó ingresos por 130 mil 810 soles, mediante la venta de servicios a entidades del Estado. Del pago a trabajadores dependientes por planilla de remu-neraciones, no se ha determinado el pago de 353 mil 256 soles por no tener los libros y registros contables a la vista. Ha pagado 178 mil 217 soles la empresa investigada. Del pago a trabajadores dependientes por recibo por honorarios, no se ha determinado 367 mil 220 soles por no tener los libros y registros contables a la vista. Ha pagado 220 mil 846 soles la empresa investigada” señala el peritaje.

ADQUISICIONES.

“El 23 de febrero 2010 (Vásquez Valera, se iba por su segundo periodo como presidente regio-nal de Loreto), se dio inicio a la transformación de la Asociación Deportiva Colegio Nacional Iquitos en Institución Deportiva Colegio Nacional Iquitos S.A. con un capital social suscrito de 157 mil 500 soles, representado por 1,575 acciones de las cuales el investigado (Vásquez) suscribió 1,100

Hasta la fecha el poder judicial viene viendo con ojos benignos a YVán Vásquez,

pese a las pruebas concretas que existen de los presuntos delitos.


acciones por un valor de 110,000, cancelando 27,500 soles, quedando pendiente la diferencia de 82,500 soles. En dicho acto se eligió al inves-tigado como presidente del directorio de la socie-dad anónima.

-De la oficina de registros públicos de Lima, se ad-vierte que con fecha 20 de agosto 2013 (Vásquez estaba ya en el segundo periodo de presidente regional), realiza la adquisición de un vehículo camioneta rural, marca Honda, modelo Pilot de placa DOU270 por la suma de 52 mil 990 dólares (148 mil 742 soles).

-Con fecha 18 de octubre 2012 adquirió una moto Honda 2,997 soles. El 03 de febrero de 2014 el ex presidente y su esposa vendieron el vehículo camioneta rural a 40 mil dólares. Con fecha 13 de enero 2012 la sociedad conyugal adquirió el vehí-culo marca Honda de placa C2H069 pagando al CONTADO la suma de 52 mil 990 dólares.

-El 22 de agosto 2012 el investigado y su cónyuge adquirieron el predio rústico denominado “Gisella” ubicado en km 4 de la carretera Iquitos-Nauta, pa-gando AL CONTADO la suma de 14 mil dólares.

-Adquisición de menaje de casa por 04 mil soles.

-De los 10 viajes que Vásquez tuvo al exterior, seis fueron a título personal y cuatro en represen-tación del gobierno regional de Loreto.

VÁSQUEZ SE DEFIENDE.

El 15 de abril de 2016 habló sobre las declara-ciones juradas del periodo 2011-2014, que sufrie-ron diferencias en cuanto al monto del patrimonio total declarado debido a un equivocado criterio de sus asesores quienes no consignaron en las

declaraciones de los años 2011-2012-2013, todos los bienes personales y conyugales que fueron adquiridos o heredados en la mayoría de casos, mucho antes de la investigación y en el periodo 2014 consignaron todos los bienes lo que generó el aumento patrimonial.

En cuanto al CNI dijo que recibió aportaciones de su parte, fruto de contratos préstamos personales (haciendo entrega de copias simples al momen-to de su declaración) y que fueron ingresados al Banco Continental, montos que al final se capi-talizaron en acciones a su favor y que a la fecha dichos préstamos se encuentran en calidad de DEUDAS que ascienden a un total de 02 millones 172 mil 100 soles, deuda que está en su declara-ción jurada.

Respecto al aumento progresivo a nivel patrimo-nial de sus declaraciones juradas 2013-2014, in-dicó que se dio por un mal asesoramiento y que los bienes de su esposa en la mayoría fueron he-redados. También dijo que por el aporte del capi-tal que dio a la asociación deportiva CNI, NO ha podido pagar y que debe un aproximado de dos millones de soles.

RESULTADO DEL PERITAJE.

“Con la documentación recabada y de levanta-miento de secreto bancario y tributario, se proce-dió a establecer los ingresos netos percibido por el investigado, así como sus egresos determina-dos en el transcurso de la elaboración del presen-te informe pericial, ha quedado DEMOSTRADO con los ingresos y egresos del investigado, del periodo 01 de octubre de 2011 al 31 diciembre 2015, la EXISTENCIA de un DESBALANCE PA-TRIMONIAL en su estado económico por el im-porte de 02 millones 380 mil 303 soles, siendo los


egresos superiores a los ingresos en los periodos con mayor incidencia del gasto.

Del análisis efectuado sobre la base de los ele-mentos de convicción, se encuentra acreditado el delito y la responsabilidad del imputado Yván Vásquez Valera, quien ejerció función pública al haberse desempeñado como presidente del go-bierno regional de Loreto en el periodo 2007-2010 y 2011-2014” apunta el peritaje.

En cuanto al incremento patrimonial advertido en la Declaración Jurada de ingresos, bienes y ren-tas del ejercicio presupuestal 2014 con relación a la declaración del año 2013, que se detalla en el informe pericial 011-2006, se desprende que di-chas declaraciones se encuentran publicadas en la página web de Contraloría de la República y además obran en los actuados en copia certifica-

da remitidas por dicho organismo, de las cuales se aprecia una PROGRESION de cifras en el rubro “bienes”, que en el año 2013 fue de 01 millón 423 mil 544 soles y que el año 2014 alcanzó los 03 millones 792 mil soles, coligiéndose un INCRE-MENTO PATRIMONIAL en el rubro “bienes” de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas del año 2014 de 02 millones 368 mil 482.76 soles, con relación a la declaración jurada del año 2013” puntualizan los investigadores.

Por todo ello y otros fundamentos que seguro la fiscalía dará a conocer en el juicio oral, es que requieren 11 años de pena privativa para Yván Vásquez, por el delito de enriquecimiento ilícito. En una próxima edición más detalles de los apor-tes hechos por el ex presidente del Gorel y presi-dente del CNI, con voucher borrosos de los ban-cos etc.

PRINCIPALES CASOS DUERMEN EL SUEÑO DE LOS JUSTOS

Ya la opinión pública casi no cree en audiencias. El pueblo está desencantado. A lo largo de estos últimos años la gran mayoría de audiencias son aplazadas, reprogramadas, suspendidas en cual-quiera de sus formas. Siempre hay una argucia, ya sea que los abogados están de viaje, enfermos o simplemente no les da la gana de asistir; o, que los magistrados están en alguna capacitación o que están en licencia, de vacaciones y/o también mal de salud.

Y cuando todo está bacán, el suelo está parejo, aparecen las “vacaciones judiciales” o de lo con-trario, simplemente recurren al sambenito de la llamada recarga procesal o judicial y se acabó el mundo. Eternamente hay un pretexto para no juz-gar a los delincuentes de “cuello y corbata”.

Cotidianamente escuchamos a las autoridades judiciales que la lucha contra la corrupción es im-placable. Sin embargo, en contraste con los he-chos, esta aseveración no parece ser muy cierta. Si hubiera un verdadero combate contra esta la-cra que sacude a nuestro país y particularmente a Loreto, la Corte Superior de Justicia de Loreto podría mostrar públicamente los resultados plas-mados en sanciones contra los autores de los de-litos cometidos.

Aquí hacemos un recuento de los llamados casos “emblemáticos” y que pese a estar bajo la lupa pública, no están definidos, dejando una sensa-ción de solapamiento o una suerte de protección, o también temor de sentenciar a los principales implicados y que serían cabezas de mafias entro-nizadas en el aparato público de Loreto.

Radio Astoria y Amazon Chanel


Aquí pasamos rápida y escuetamente a recordar algunos casos que concitaron la atención de la opinión pública nacional y que continúan en pos-tergaciones, suspensiones y reprogramaciones hasta las calendas griegas, mientras el pueblo lo-retano sigue sediento de justicia.

-Yván Vásquez Valera, caso lavado de activos, sustentación del cargo fiscal Carlos Ramos Mo-llocondo. La última audiencia fue el martes 12 de diciembre 2017 en la sala penal de apelaciones a las 8 y 30 a.m. Fue suspendida porque el presi-dente de esa sala Carlos Del Piélago, estaba de viaje. No se conoce nueva fecha de audiencia pú-blica.

-Caso alcantarillado dos (proceso constructivo), jueza del primer juzgado de investigación pre-paratoria Bethy Palomino Pedraza. Fiscal pide para Yván Vásquez, Werner Guevara, Roy Meza, Walter Ríos Babilonia y otros, 12 años de cárcel. Última au-diencia fue el 14 de diciembre 2017 a las 8 a.m. Un juez re-emplazó a la doctora Bethy Palomino, ya que estaba de viaje. Se suspendió por la in-asistencia de algunos aboga-dos irresponsables. Próxima audiencia será este viernes 12 de enero 2018 a las 8 de la mañana.

-Nuevo juicio contra Vásquez Valera, por el caso del alcan-tarillado uno, será visto el próximo 6 de marzo en uno de los juzgados de investigación preparatoria.

-Casos de Vásquez, como maquinaria pesada, tren de asfalto, tren fantasma, agravio al canon de los indígenas, los créditos agrarios etc. nepotis-mo, aún no tienen cuándo pasar al poder judicial con requerimiento fiscal.

-Caso del mercado modelo que involucra al ex presidente regional Robinson Rivadeneyra, sí que es el colmo, lleva como 10 años investigándose y no pasa nada. Ni para el ex presidente regional, ni para el “rey midas” de la construcción en Loreto, Jorge Cabrera Salvatierra.

-Casos de lavado de activos que involucra al ex alcalde de Punchana Juan Cardama, así como el ex congresista Víctor Grández, recién serán vis-tos en marzo 2018.

-Caso de la carretera Santa Clara, cuyo principal imputado es Francisco Sanjurjo, está en la etapa de pericias contables y ya llevan varios años in-vestigando.

-Caso del puente Glenda Freytas, que involucra al actual alcalde de Punchana, Euler Hernández, sigue esperando su peritaje.

-Caso lavado de activos que involucra al actual gobernador Fernando Meléndez y otros, sufrió un revés inaceptable debido a que el fiscal García Ayala, pidió a la jueza Bethy Palomino, que archi-ve toda la investigación. No se sabe aún la deci-sión de la mencionada jueza. Ahora último (no-viembre), ingresó otra denuncia contra Fernando Meléndez, interpuesta por ciudadana que afirma le obligaban a dar aportes al MIL de sus ingresos obtenidos a través de la dirección de la produc-ción.

-Adela Jiménez, alcaldesa de Maynas, caso Hua-turi. Jueza Bethy Palomino, ve el caso. El fiscal Carlos Castro pide 14 años de cárcel para ella y otros. El caso se reanuda el próximo 26 de enero a las 8 de la mañana, se vienen haciendo varias observaciones. La última audiencia fue el pasado 22 de diciembre 2017.

-Adela Jiménez, también cuenta con la investiga-ción por el caso de las “motochatas” dadas en ce-sión de uso y el de tierra para “rasantes”.

-Richard Vásquez, alcalde de Punchana, sigue adelante investigación del caso de la orquesta “Betiuska”. No se sabe nada de audiencias.

-Al cierre se conoce que el alcalde de San Pablo (bajo Amazonas) ya andaría con orden de captura y bien merecida se la tenía desde hace tiempo, por presuntamente haber mandado a matar a un regidor que lo fiscalizaba. Entre otras “perlas”.

Pueblo sigue desencantado del trabajo de jueces del poder judicial.

Documents

NO LE TENEMOS MIEDO · 4.-Peculado, fiscal María Gonzales Peralta, de-nuncia formalizada investigación preparatoria. La joven fiscal pide 4 años de pena privativa de la libertad