HOASE GROUPS6: 03 QIDHBCDIHSGI09

co G HOA. xA HOI CHU GHIA VI:E:TNAMD(jc I~p - Tu' do - Hanh phuc

Tp. H6 Chi Minh, ngay 03 thdng 10 ndm 2009

NGHJQUYETDAIHOID6NGC6D6NGC6NGTYC6PHANTAPDOANHOASEN. . .

(HQi nghj b~t thu'(mg liin 2 nam 2009 )

Can de:

- Ludt Doanh nghi?p cua nuirc Cong hoa Xii hoi Chu nghia Viet Nam;

Di€u I? cua Cong ty C6 phdn Tdp dean Hoa Sen; •

- Bien ban H9i nghi Dai h9i d6ng c6 dong bat thuong ldn 2 ndm 2009, ngay 03/10/2009.

DAI Hal DONG co DONG CONG TY CO PHAN TAp DoAN HOA SEQUYETNGHJ

Di~u 1. h~t tri thong qua chu tnrong d~u nr hai du an sau:

1. Du an Nha may Thep t~m can nong Hoa Sen Phu My, cong suat nr 1,5 trieutan/narn d~n 2 trieu tan/narn;

2. Dir an Nha may luyen va can thep xay dung Hoa Sen Phu My.Uy quyen cho RDQT quyet dinh dia di~m d~u tu, quy mo dir an, cong nghe, thai diemd~u tu dir an phu hQ'Pthirc t~ san xu~t kinh doanh, dam bao IQ'iich Cong ty, linh heatthee di~n bi~n tinh hinh kinh t~ trong va ngoai mroc. D6ng thai, giao cho RDQTthanh l?p T6 Xuc ti~n diiu ttr hai du an tien hanh cac thu tuc d~u tu, xuc tien caccong tac chuan bi nh~m tao di~u kien t6t nhat trien khai du an thee chi dao cuaHBQT.

Ty I~ bi~u quyet tan thanh: 100%

Di~u 2. Nh~t tri thong qua chu truorig tang von d~u tu va mo rong d~u tu mot s6 hang mucthuoc Dir an ha may Ton Hoa Sen Phu My.Cac hang muc d~u nr mo rong:

- 01 day chuyen u ton 100.000T/nam

- 02 day chuyen ma kern rnong, 100.000 Tznarn/Dt".

- 05 day chuyen can nguoi dao chieu 1400 rnlph, 200.000 Tznarn/rnay ( 05 daychuyen nay diroc d~u tir trong ca 02 giai doan. RQi dong quan tri quyet dinhti~n dQ l~p d?t ill 2009 - 2015).

Tang v6n d~u tu:

- T6ng du toan von d~u tu giai doan 2: 1,819,000,000,000 d6ng

- T6ng du toan cho ca du an Nha may Ton Hoa Sen Phu My (2 giai doan):2,321,000,000,000 d6ng (chira tinh von hru dong).

Ty I~ bi~u quyet tan thanh: 100%

1

Di~u 3. Thong qua chu truong mua dAt xay dung tru sa lam viec cua Hoa Sen Group tai Tp.H6 Chi Minh.

Uy quyen cho OOQT quyet dinh thai diem mua dAt, lira chon dia di~m xay dung trusa, phu hop voi quy mo phat trien cua cong ty.

Ty I~ bi~u quyet tan thanh: 100%

Di~u 4. Uy quyen cho HQi dong quan tri linh hoat quyet dinh cac van d€ lien quan d€n d~u nrdir an theo chu tnrong DHDCD thong qua.

Ty I~ bi~u quyet tan thanh: 99.998%

Di~u 5. NhAt tri chu tnrong khong thirc hien phuong an phat hanh trai phieu chuyen d6i theoNghi quyet DOOCD bAt thuong l~n 1 narn 2009 (t6 chirc ngay 20/6/2009).

Ty I~ bi~u quyet tan thanh: 99.985%

Di~u 6. Nh~t tri thong qua plnro'ng an phat hanh c6 phieu rieng Ie cho nha dfiu tu chi~nIU'Q'c.NQi dung chinh nhtr sau:

1. Loai c6 phieu: C6 phieu ph6 thong

2. Menh gia c6 phieu: 10.000 d6ng/c6 phieu

3. M\lC dich phat hanh: huy dong von d~u tir me rong DlJ an Nha may Ton Hoa SenPhu My tai KCN Phu My I, huyen Tan Thanh, tinh Ba Ria - Vfing Tau va tai cacAu nguon v6n cua Cong ty.

4. D6i tirong phat hanh: cac nha d~u tu Ian co nang hrc tai chinh.

5. Phuong thirc phat hanh: phat hanh c6 phieu rieng le theo hinh thirc chao gia canhtranh.

6. Gia chao ban la 60.000 d6ng/c6 phan.

7. Thai gian phat hanh du kien: cham nhAt la ngay 31 thang 12 nam 2009.

8. S6 Iuong c6 phieu phat hanh t6i da: 11.961.500 c6 phieu.

9. S6 hrong c6 phieu thirc t€ phat hanh cho cac nha d~u nr chien luoc se tuy theotinh hinh thuc t€ cua thi tnrong va thoa thuan gia giira Cong ty voi cac nha d~utir chi€n hroc do HQi dong quan tri quyet dinh tuy tung thai diem. S6 hrong c6phieu phat hanh cho nha d~u tu chien luoc con lai ma chua phat hanh h€t tronghan rmrc 11.961.500 c6 phieu neu tren se duoc bao hru cho cac dot phat hanh c6phieu cho cac nha d~u tir chien luoc trong cac nien dQ tai chinh k€ tiep.

10. Tong menh gia c6 phieu phat hanh: 119.615.000.000 d6ng

11. Dang ky chimg khoan b6 sung va dang ky niern y€t b6 sung: toan bQ s6 hrong c6phieu phat hanh cho nha d~u nr chi€n hroc theo phuong an neu tren se diroc dangky hru ky b6 sung tai Trung tam Luu ky Chung khoan va dang ky niern y€t b6sung tai Sa Giao dich Chung khoan Thanh phd H6 Chi Minh sau khi k€t thucviec phat hanh.

12. Dai hQi dong c6 dong uy quyen cho HQi dong quan tri:

Thuc hien cac thu tuc lien quan den viec phat hanh c6 phieu rieng le cho nhad~u tir chien luoc.

2

Quyet dinh hra chon nha dfiu tu chien luoc, tang giarn gia ban, s6 hrong phathanh, thoi diem phat hanh bao dam loi ich cua C6 dong, Cong ty va phu hopvoi quy dinh cua phap luat.

Thirc hien cac thu tuc lien quan d~n viec dang ky hru ky b6 sung va dang kyniem y~t b6 sung s6 c6 phieu phat hanh cho nha dfiu tir chien hroc.

Ty l~ bi~u quyet tan thanh: 100%

Di~u 7. Nhfit tri thong qua Phuong an phat hanh cB phieu theo churrng trinh lua choncho ngue'i lao d(>ng Hoa Sen Group. N(>idung chinh nhu sau:

1. Loai c6 phieu: C6 phieu ph6 thong

2. Menh gia c6 phieu: 10.000 d6ng/c6 phieu

3. Muc dich phat hanh: huy dong v6n dfiu tir mo rong Dir an Nha may Ton Hoa SenPhu My tai KCN Phu My I, huyen Tan Thanh, tinh Ba Ria - Viing Tau va tai codu nguon von cua Cong ty.

4. D6i tuong phat hanh: HOi dong Quan tri, Ban Ki~m scat, Ban ce van, cap quantri va nhan vien xu~t s~c cua Hoa Sen Group

5. Gia phat hanh la 30.000 d6ng/c6 phan,

6. Thoi gian phat hanh dir kien: cham nh~t la ngay 31 thang 12 narn 2009

7. s6 IUQ'ng c6 phieu phat hanh la 1.000.0000 c6 phieu.

8. s6 hrong c6 phieu thuc t~ phat hanh cho nguoi lao dong se theo ty l~ nrong irngvoi s6 hrorig c6 phieu phat hanh thanh cong cho nha dfiu tu chien luoc tinh d~nthoi di~m ngay 31 thang 12 nam 2009. s6 hrong c6 phieu con lai trong han mire1.000.000 c6 phieu neu tren ma chira phat hanh cho nguoi lao dong se duoc baohru cho cac dot phat hanh trong cac nien dO tai chinh k~ tiep.

9. T6ng menh gia c6 phieu phat hanh: 10.000.000.000 dong

10.Dang ky clnrng khoan b6 sung va dang ky niern y~t b6 sung: toan bO s6 IUQ'l1gc6phieu phat hanh cho nguoi lao dong theo phuong an neu tren se duoc dang kyluu ky b6 sung tai Trung tam Luu ky Chung khoan va dang ky niern y~t b6 sungtai Sa Giao dich Chung khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh sau khi k~t thuc viecphat hanh.

11.Han ch~ chuyen nhuong: c6 phieu phat hanh cho nguoi lao dong trong Cong tyse bi han che chuyen nhirong trong 06 thang k~ nr ngay dang ky niern y~t b6sung.

12.Dai hOi dong c6 dong uy quyen cho HOi dong quan tri:

Thuc hien cac thu tuc lien quan d~n viec phat hanh c6 phieu theo chuangtrinh hra chon cho nguoi lao dong trong cong ty.

Quyet dinh danh sach Hoi dong Quan tri, Ban Ki~m scat, Ban c6 van,CBCNV duoc mua c6 phieu va s6 IUQ'ng c6 phieu duoc mua cua tung ngiroi,

Thirc hien cac thu tuc lien quan d~n viec dang ky hru ky b6 sung va dang kyniern y~t b6 sung s6 c6 phieu phat hanh theo chuang trinh lira chon chongiroi lao dong.

Ty l~ bi~u quyet tan thanh: 100%

3

Di~u 8: Nh~t tri thong qua Phuong an phat hanh c6 phieu thufmg til' ngu6n th~ng dtrv6n cua nien dQ tai chinh 2007. NQi dung chinh nhu sau:

1. Loai c6 phieu: C6 phieu pho thong

2. Menh gia c6 phieu: 10.000 d6ng/c6 phieu

3. D6i tuong phat hanh: C6 dong hien hiru co ten trong danh sach tai ngay dang kycuoi cung chot danh sach c6 dong d~ thuc hien quyen nhan c6 phieu thuong.

4. Phuong thirc phat hanh: c6 phieu thuong se duoc phan phoi theo Quy che thirchien quyen cho nguoi sa hiru clnrng khoan cua Trung tam Luu ky Chung khoan.

5. Ty l~ thirc hien quyen: 10:1 (c6 dong sa hfru 10 c6 phieu se duoc nhan 01 c6phieu thuong)

6. Nguon von thirc hien: c6 phieu thuong se diroc phat hanh nr nguon thang du v6nc6 phan tai thai diem ngay 31112/2007 la 88.222.712.000 dong, duoc th~ hientrong Bao cao tai chinh hop nhat nien dQ tai chinh 2007 d11kiern toan cua Congty.

7. Xu ly s6 c6 phieu le: c6 phieu thuong se duoc lam tron xuong den hang don vi.Ph~n c6 phieu le phat sinh (neu co) se khong duoc tinh.

8. Dang ky chung khoan b6 sung va dang ky niern y~t b6 sung: toan bQ s6 hrong c6phieu thuong phat hanh theo phuong an neu tren se duoc dang ky hru ky b6 sungtai Trung tam Luu ky Chung khoan va dang ky niern y~t b6 sung tai Sa Giaodich Chung khoan Thanh pho H6 Chi Minh sau khi ket thuc viec phat hanh.

9. Thai gian phat hanh du ki~n: Quy IV nam 2009 hoac quy I nam 2010

10. Dai hoi dong c6 dong uy quyen cho HQi dong quan tri:

Thuc hien cac thu tuc lien quan d~n viec phat hanh c6 phieu thuong.

Quyet dinh thai diem chot danh sach c6 dong thuc hien quyen nhan c6 phieuthuorig.

Thuc hien cac thu tuc lien quan d~n viec dang ky hru ky b6 sung va dang kyniern yet b6 sung s6 c6 phieu thuong.

Ty I~bi~u quyet tan thanh: 100%

Di~u 9: Nh~t tri thong qua Plnrong an phat hanh c6 phieu tra c6 tire d~ thay th~ chophuo'ng an tra c6 ttrc dQ't3 nien dQ tai chinh 2008 b~ng ti~n m~t. NQi dungchinh nhir sau:

1. Loai c6 phieu: C6 phieu phd thong

2. Menh gia c6 phieu: 10.000 d6ng/c6 phieu

3. D6i tuong phat hanh: C6 dong hien hfru co ten trong danh sach tai ngay dang kycuoi cung chot danh sach c6 dong d~ thirc hien quyen nhan c6 tire bang c6 phieu,

4. Phuong tlurc phat hanh: C6 phieu tra c6 tire se duoc phan phoi theo Quy ch~thuc hien quyen cho nguoi sa hiru chirng khoan cua Trung tam Luu ky Chungkhoan.

5. Ty l~ thuc hien quyen: 10:1 (c6 dong sa hiru 10 c6 phieu se duoc nhan 01 c6phieu tra c6 tire)

4

6. Nguon von thuc hien: C6 phieu tra c6 tire se diroc phat hanh tir nguon loi nhuangitr lai cua nien dQ tai chinh 2008 dil kiem toan cua Corig ty.

7. Xu ly s6 c6 phieu le: C6 phieu tra c6 tire se duoc lam tron xuong d~n hang donvi. Ph§n c6 phieu le phat sinh (ndu co) se khong duoc tinh.

8. Dang ky chung khoan b6 sung va dang ky niern y~t b6 sung: toan bQ s6 hrong c6phieu tra c6 tire phat hanh then phuong an neu tren se duoc dang ky hru ky b6sung tai Trung tarn Luu ky Chung khoan va dang ky niern y~t b6 sung tai SaGiao dich Chung khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh sau khi ket thuc viec phathanh.

9. Thai gian phat hanh du kien: Quy IV narn 2009 hoac quy I narn 2010

10. Dai hQi dong c6 dong uy quyen cho HQi dong Quan tri:

Thirc hien cac thu tuc lien quan d~n viec phat hanh c6 phieu tra c6 tire

Quyet dinh thai diem chot danh sach c6 dong thuc hien quyen nhan c6 phieutra co tire.

Thuc hien cac thu tuc lien quan d~n viec dang ky hru ky b6 sung va dang kyniern y~t b6 sung s6 c6 phieu tra c6 tire.

Ty l~ bi~u quyet tan thanh: 100%

Di~u 10. Nh~t tri thong qua du kien phuong an phat hanh c6 phieu d~ tra c6 tire nien dQ taichinh 2008 - 2009. NQi dung chinh nhir sau:

1. Loai c6 phieu: c6 phieu pho thong

2. Menh gia c6 phieu: 10.000 d6ng/c6 phieu

3. D6i tuong phat hanh.Co dong hien hiru co ten trong danh sach tai ngay dang kycuoi cung chot danh sach c6 dong d~ thirc hien quyen nhan c6 tire bang c6 phieu,

4. Ty l~ thuc hien quyen: 10:2 (c6 dong sa hfru 10 c6 phieu se duoc nhan 02 c6phieu tra c6 tire).

5. Nguon v6n thuc hien: c6 phieu tra c6 tire se duoc phat hanh nr nguon Ioi nhuansau tl1U~trong Bao cao tai chinh hQ'Pnhat cua nien dQ tai chinh 2008 - 2009 dilkiem toan cua Cong ty.

6. Dai hoi dong c6 dong uy quyen cho HQi dong Quan tri l~p phuong an chi ti~ttrinh Dai hoi d6ng c6 dong tai HQi nghi thuong nien nam 2010 (dir kien t6 chircngay 23/01/20 1Ojquyet dinh.

Ty l~ bi~u quyet tan thanh: 100%

Di~u 11. Nh~t tri thong qua chu tnrong b6 sung nganh nghe kinh doanh, tang von Di~u l~theo ty l~ c6 phieu phat hanh thanh cong va sua d6i Di~u l~ Cong ty theo von vanganh nghe maio

Dai hoi dong c6 dong uy quyen cho HDQT thuc hien cac cong viec sau:

Lua chon nganh nghe dang ky b6 sung then dinh huang chien luoc phat triencua Cong ty.

Di~u chinh tang von Di~u l~ then tY l~ c6 phieu phat hanh thanh congo

Thuc hien cac thu tuc sua d6i Di~u l~ Cong ty phu hQ'P voi nganh nghe b6sung, von di~u I~moi theo quy dinh cua phap luat.

5

Ty l~ bi~u quyet tan thanh: 100%

Di~u 12. Nh~t tri thong qua chu twang thanh l~p moi hai cong ty con do Hoa Sen Group d~utir 100% von, gorn hai cong ty sau:

Cong ty TNHH MQt Thanh vien Nhua Hoa Sen.

Cong ty TNHH MQt Thanh vien Ong Thep Hoa Sen.

Uy quyen cho lIDQT quyet dinh thai diem thanh l~p, quy mo cong ty con va thuchien cac thu tuc thanh l~p cong ty moi theo quy dinh cua phap Iuat.

Ty l~ bi~u quyet tan thanh: 100%

Di~u 13. Dai hoi dong c6 dong nh~t tri thong qua don tir nhiern cua Ong Vo Thanh Trung -Twang Ban Ki~m scat, Ong Vo Hiru Tu~n - Thanh vien HDQT va nh~t tri thongqua TO' trinh cua HDQT v~ cac noi dung sau:

1. Ti~n hanh b~u b6 sung 01 thanh vien HDQT va 01 thanh vien Ban Ki~m soat.

2. D~ cir irng vien irng cir vao lIDQT va Ban Ki~m scat gem:

Ong Nguyen Van Quy, irng cir chirc danh thanh vien HDQT.

Ong Le Vii Nam, irng cir chirc danh thanh vien Ban Kiem soat.

Ty l~ bi~u quyet tan thanh: 100%

Di~u 14. Cong b6 k~t qua b~u b6 sung 01 thanh vien HDQT va 01 thanh vien Ban Ki~m scatnhiern ky 2008 - 2012 theo phuong thirc b~u don phieu:

STT HQ ten Clnrc danh Ty l~ b~u

1 Ong Nguyen Van Quy TV.HDQT 98.08%

2 Ong r.e VuNam TV.BKS 98.13%

Cong b6 Ong Le VU Nam lam Twang Ban Ki~m scat theo k~t qua cUQChQP cuaBan Ki~m scat.

Di~u 15. Dai hoi dong c6 dong uy quyen cho HQi dong quan tri t6 chirc tri~n khai thuc hient6t cac noi dung thong qua tai HQi nghi nay va bao cao k~t qua trong cac ky HQinghi Dai hoi d6ng c6 dong ti~p theo~

TM. DAI HOI DONG CO DONG. CHiJTQA~

Noi nhan:- Uy ban Chung khoan Nha nuac;- Trung tam luu IcY chung khoan;- Sa GDCK TP.HCM;- Sa KH & DT tinh Binh Duong;- Sa KH&DT tinh Ba Ria Viing Tau;- Cac c6 dong (khi co yeu cdu);- Ban Kdm soat Cong ty;- HDQT;- Website: www.haasengraup.vn va cac phuongtien truyen thong thea quy dinh cua phap ludt;

- Luu.

LEPHUOCVU

6