coNc ry co pnAN CQNG HOA XA UQI CnU NCniA VIpT NAM

XAv oUNC +z D\c MP - Tw do - Hanh PhitclSO $00i *ast

Quy Nhon, ngdY 24 thdng 04 ndm 2016

NGHI QUYCTDAI HOI cd ofinc THUONG NICtt ttAM 2016

Ngdy 2410412016, t4i DHCD thgong ni6n ndm ?916, DHECD Cdng ty CP

xey duig'41 da,th6o luan vd bi6u quytlt th-6ng qua Nghi quyot DHCD thudng ni6n

ndm20l6 v6i c6c nQi dung sau :

1. Vi Btio ctio tdi chinh ndm 20152

Th6ng nh6t th6ng qua B6o c6o tdi chinh dd dugc ki6m to6n ndm 2OI5 do Tdng

trinh Dai hOi v6i c6c chi ti6u chinh nhu sau :

(C6 BCTC daqc ki€m todn ndm 2015 kdm theo)

2. Vi phAn phili loi nhufrn ndm 2015 z

Th6ng nnat tC hopch phdn ptrOi lqi nhupn tu ki5t qui kinh doanh 20j5 nhu sau :

a) KC hoach phan ph6i loi nhuan tt kct que kinh doanh 2015 nhu sau :

b) K6 hoach chi tri c6 tric vd cd phi6u thuong:

chi tr6 c6 tric bing c6 phi6u ry rc) rc%trich tri lqi nhu4n sau thu6 chua phdn phoi.

Ph6t henh c6 phitiu thucrng ti IC rc%trich tir qu! thflng du v5n c6 phdn'

r.s3s.235.242.3051.200.000.000.000

26.852.879.67s32.000.000.000Lgi nhufln sau thu€

Thu nhOp doanh nghiQP 33.244.sr4.570I -Trrlno rt6 . CA tric Ctv CP Hdm H6 17s.605.000

5.082.000.000C6 tirc Cty CP Dinh BinhC6 tric Cty CP BuQq Pql 1.340.000.000

2 TNDN c.hirr fhrr6 26.646.909.s705.862.320.r05a

J ThuO TNDN4 TNDN sau thu€ 27.382.194.465

5 CAc VhoAn xr"r ld sau thu6 TNDN r92.5r3.966t92.513.966Trd6: NQp phat

6 SA ..At lei nhAn ra c6c ouV 27.189.680.4994.080.196.4767 + orrfr rtArr frr nh6t tri6n/>lso \

815 .690 .414

8

+ OuV khen thucmg (3%)+ OuV phirc lqi (2%) 543.793.609

2t.750.000.000

Thdi gian thgc hiQn: sau khi Uy ban Chrmg kho6n cho ph6p

Uy quy6n cho HDQT thuc hiQn c6c thri tUc cAn thitit theo quy dinh sau DAi hQi de trii5n

khai thgc hiQn.

3. Vi kd hoach srtn xuht kinh doanh ndm 2016 :

- Th6ng qua kti hopch sin xu6t ndm 2016 (c6 b5o c6o kdm theo), v6i c6c chi ti6u

chinh nhu sau :' Doanh thu r' Lgi nhu4n sau thu6' C0 tric

: l.320",tyd6ng: 40 ty d6ng: l jYo-I1o/o

4. Vi vi\c diiu chinh etiiu rc c6ne n:

HEQT C6ng ty cB Xdy dp g 47 trinh EHDC? *.T, x6t th6ng qua viQc didu

chinh;or;d aia.,Z,r" Di6u rQ'c6ng Iy phu hqp v6i ss thay d6i cua Luflt Doanh nghiQp

vh thpc t6 ho4t dQng cdng ty nhu Php lpc kdm theo'

5. Vi viAc efiiu chinh nhwone dn tdne viln itiiu rc IAn 6 :

DiOu chinh 14i phucrn g intdngvdn didu lQ lin 6 theo y6u cAu.ctra U. V ban Chtmg

kho6n Nhd nu6c ,ri phi hqp v6i tintr trintr chi tri "6

tirc vd thucrng cO phitiu cria cong ty

(Co Phuong 6n chi ti6t kdm theo)

6. Vi viAc chon twa don vi kiem ndn bdo cdo tdi chfnh '

Chgn 2 ,donvi ki6m tosn (theo dTnh ,sd1|

t,o chon cdc c6ng y |:::^,:::^dr*uBcKNN chdp i"a" ki€m todn cho cdc t6 chrirc phdt hdnh, niam ydt vd td chthc kinh

doanh chthng khodn), g6m

1. Cdng ty TNHH Ki6m toin vn K6 toSn Hn Nqi (CPA Hn Nqi)

Dia chi : sO 3 ngd 1295 Gi6i Ph6ng, P. Hodng LiQt'

Q. Hodng Mai, TP. Ha NQi

DiQn thopi :04.39745081 - 04'39745082

2. Cdngty TNHH Ki6m to6n vh Tu vdn Thing Long

Df a chi , "6

23 ng6 61, Trdn Duy Htmg, Q. C6u Gi6y, He Noi

Di6n thoPi : 04.62510008

Uy quy6n cho HDeT lpa cho mQt trong c5c c6ng ty ki0mto6n tr0n ctdy thUc hiQn

ki6m tiingt;oc6o tii chinh ndm2016 vir so6:tx6t 86o c6o tiri chinh b6n niOn ndm2016'

" so6t x6t 86o c6o tiri chinh.

7. Phwone dn ftrt thit lao cho HDOT, Bsn KiAm sotit"

ffi')--

)O,NGCO PH

lTY Di

rt';\--..*'$'$

DHDCD thOng qua mric thir lao HDQT, BKS nhu sau :

I f lhr"r f ieh HDOT Chuy0n tr6ch I 42.000.000 s04.000.000Ki0m nhiQm I 6.000.000 72.000.000

2 Ph6 Cht tich HDQT

3Thdnh viOn HEQT dOcldp

ChuyQn trirch21o/o 2 s.000.000 120.000.000

4Thdnh viOn HDQT c6tham eia dieu hdnh

Ki6m nhiQmaJ 4.000.000 144.000.000

5 Tru&ne BKS Chuy0n tr6ch I 19.000.000 228.000.000

6 Thanh vi6n BKS Ki0m nhiOm 2 2.000.000 48.000.000

c0Nc rY cO PrrANxAv uUNc +z

t*$ f$0t r$t&e

CQNG IrOA XA ngl cHU NGHIA VrET NAMBAc rcP ' fw do - ttqnh Phfic

Qny Nhon,ngdY 24 thdng 04 ndm 2016

qrcN BANDAI HOI cd oOnc THUSNG NIEp nAM 2016

Ngdy 24-04-2ll6,DqihQi d6ng c6 d6ng c6ng ty cP X6y dpg 47 ti€nhanh dai

Eai hQi dd nghe c6cb6o cfn:

86o c6o cua HDQT, Ei6o c6o cfia Ban TOng giSm cl6c do 6ng Nguy6n Luong

- Cht tich FDQT f.i6* Tdng gi6md6c trinh bdy'

B6o c6o cria BKS do 6ng Luong Ddng Hdo - Trucrng ban kiOm so6t trinh bey'

a. C6 d6ns cd mdt: . !C6 139 dai bi,5u, sd hiru vd dugc sg"uy Ory6l <lai dien cho 8'029 '692 c6 ph6n co

q'vaniid-;";:;,;rria* tyi a o{iiitJtoiera 'o ph6n co quv6n bi6u quv€t. cu tnc

nhu sau:

- CO d6ng t6 chirc:

c6 0 c6 d6ng t6 chirc cir nguoi $ai dien chg 0 c6 ph6n c6 quyiin biiSu quy6t,

chii5m t)? le 0 %t6ngsO cO phAn c6 quy0n bi6u quy6t'

- C6 tt6ng c6 nh6n:

C6 139 d4i bi6u, sd hiru vd dugc sU uy.quyAn dai aien c,fro. 8.'029'69,2 c6 phdn c6

quydn ii6" q"VCt, chi6m ty la 66,91%t6ngs5 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t'

b'c6tlilneviinemdt" di6n cho 3.970.30g c6 ph'n c6 quy.n bi6u

o co quyAn bi6u q.ry6t, kh6ng ctdng h-i tham

s. orEu HANH OAr HOr :+ chu to? dodn : ong NguySn Luong Am - cht tich HDQT

Ong Dinh TAn Ducrng - Ph6 Chtr tich HDQT

Ong Luong Ding Hho - Tru&ng Ban ki6m so6t

+ Thu lcy Dai hQi: ong NguySn Hiru H6i - Thu k;f c6ng ty

A DAI HOI :.NOIDUN@ DEN

hQi phi0n thucrng ni6n ndm 2016'

. C6ctd trinh cua HDeT trinh DHCD "c

tti hopch phan pnoi tqi nhufn 2015 vd chi

;t;tr,i.; rc au r<i6n ti5 ho4ch san xu6t kinh doanh 2016; v6 viQc chi tr6 thi lao

IIDeT, BKi vc^rri.^id-;he" dcrn vi ki6m toSn BCTC ndm 2016 vd di6u chinh

mQt sO diAu cria DiAu tQ c6ng tY.

Sau khi nghe c6cb6o c6o, c6c dai bi0u cO d6ng dd tii5n hanh th6o luQn, il6ng g6p

f kitin vd bi6u qnytit c6c nQi dung sau :

1. Ong Nguy6n Ngs. Minh:

o C6m on su c6 gang diAu hdnh cria Cdng ty trong ndm 2015 v6i t6ng doanh thu

hia cd tric 1 8o/o vir cd phiiiu thuong ld 2yo,:td trinh ctra HEQT.

2.6ngLO V! :

o Gi6 tri tii s6n v6 hinh cria Cdng ty CPXD 47 r|nlcrn v6i gistritr6n 100 tj'ddng

v6i thucrng hiQu la anh hirng trong thdi ky d6i m6i'

o Doanh thu n6m 2015 tdng l28o/o ld r6t d6ng khich lQ, tuy. "4e"

lgi nhu0n gi6m do

d6 HDer, ;; i6;; gia:t-ao. diou hdnh'nghien ."u "c

v6n dA quan trf cto tdng

hieu qui kinh tC dC tang lgi nhuQn.

o Bdn khodn vd ,rg cria c6ng ty nhidu, hiQn nay v6n vay cta C6ng ty qAn qdp 9,7

lAn vi5n chri s0 hiru, de ngh! HDQT xem x6t nghiOn criu t6i co cdu ngu6n von.

o ckckhoan nq ph6i thu r1d hang tdn kho cao. chi phi kh6u hao t5t, chi phi l6i vay

qud cao cAn tra tai vay d0 tdng hiQu qui kinh t6'

o vo t<,5 ho4ch trh c6 tric khdng n6n gi6i han tir 10-15% md chi dua ra mric t6i

thi6u.

o N6n nghien ciru diAu chinh mric gi6 sdn 12.00011 c6 phi6u dO phSt henh

5.000.000 cO phi6u dugc thdnh c6ng'

Chu tich dodn vd K6 to6n tru&n g d6 gi6i thich mOt s6 thdng tin d0 ldm rd th6m

c6c nQi dung cinc6cb6o c6o md c6c dpi bi6u dua ra'

II. C6c ndi dune iIfl ducrc Dai hdi bi6u quv6t:

1. Vi Btio cdo tdi ch{nh ndm 2015:

Th6ng nhdt th6ng qua B5o c6o tdi chinh dd dugc kiOm to6n ndm 2015 do Tdng

gi6md6c c6ng ty trinh Dai hoi v6i c6c chi ti6u chinh nhu sau :

(C6 BCTC daqc ki€m todn ndm 2015 kdm theo)

- Bi6u quy6t th6ng qua : )

\

t.535.235.242.30s1.200.000.000.000T6ng doanh thu

26.852.879.67532.000.000.000Lqi nhufln sau thu0

\ 1i. t /.1 ,lni hi6, .c6 h.iru vd dai di ' chdn, fi rc 100 %+ E6ns!: 14l dsibidu, sohiruvddqidien8.072.865 c61

+ Kh6ng d6ng y : 0 dqi biau, so hilu vd dqi diQn 0 c6 ph6n, ti tc 0%

2. Vi phdn Ph6i toi nhuhn ndm 2015 z

a) KC hoach phan ph6i lo'i nhuan ft kct qua kinh doanh 2015 nhu sau '

Thrr nhAn doanh nshi6n 33.244.5r4.570Ir75.605.000Trons do : C6 tric Cty CP FIa- FIQ

cA tric Ctv CP Dinh Binh 5.082.000.0001.340.000.000C6 tr'rc Ctv CP Bu6n Don

26.646.909.5702 TNDN chiu thu6aJ Thu6 TNDN 5.862.320.r05

4 TNDN sarr fhu6 27.382.194.465t92.513.9665 C6c khoin xu ly sau thuO TNDN

6Trd6: NQp Phat r92.5r3.966

- ^ l \ i . I ^

SA enn la l nhan ra cac OUV 27.r89.680.4994.080. t96.4767 + QuV dAu tu ph6t tri€n(>ryn

+ OuV khen thu&ng (3%) 815.690.4r4+ Orrfr nhfic lci 0o/o\ 543.793.609

21.7 50.000.0008 + Loi nhu4n chua PhAn Ph6i

b) K6 hoach chi tri 96 tric vir cO phi6u thuone

Chi tr6 c6 tfc b6ng c6 phitiu ti 19 I }Yo trichtt lqi nhufn sau thu6 chua phdn ptrOi. ':

Ph6t hdnh cO phi6u thucrng ti 19 1 0o/o trichtu qu! th4ng du v6n c6 phAn'

Thdi gian thgc hion: sau khi Uy ban chrmg kho6n cho ph6p

Uy quyAn cho HDeT thgc hiQn c6c thri tr,rc cdn thi6t theo quy dinh sau Dai hOi de tri6n

khai thUc hiQn.

"'1"]ilin""iio'"*, u,uu, so hiru vd dqi di€n 7.76s.s7s c6 phin, ri te s6.2 %

+ Kh6ng d1ng i, : I dai biAu, so hitu vd dqi di€n 307.290 c6 phdn, f!'lC 3,8%

3. Vi lcii hoach sdn xuht kinh doanh ndm 2016 :

- Th6ng qua k6 hoach s6n xuAt ndm 2016 (c6 b6o c6o kdm theo), voi c6c chi ti6u

chinh nhu sau. Doanh thu : 1.320 tj'ddng

. Lgi nhu4n sau thu6 : 40 tY <l6ng

' C6 tric : l0%-15Yo

- Bi6u quytit th6ng qua :?

il

I

I

+ E6ng y: l4l dai bidu, so hiru vd dqi di€n 8.072.865 c6 phin, t-i lC 100 %

+ Kh6ng d6ng y : 0 dqi bi6u, sd hiru vd dqi di€n 0 c6 phin, t-i rc 0%

4. Vi viAc diiu chinh itiiu rc cAne fi:

IDQT C6ng ty CP Xdy dp g 47 trinh DHDCD xem" x6t th6ng qua viQc didu

chinh m6t io aicu cria EiAu lQ c6ng t/ phu hqp v6i sy thay d6i ctra Lu0t Doanh nghiQp

20!4va ihuc t6 hoat dQng cdng ty nhtr sau: ''

Khodn mycchn sfta ttili

NQi dung cii NQi dung ili ngh! ttiiu chinh

Khoin 4 Ei6u2

4. TOng Gidm ctilc lirdai dipn theo ph6pluflt cria C6ng ty

4. Chti tlch HDQTId tlai diQn theoph6p luflt cria C6ng ty

Di€m a vd ckhoan 2 DiAu17, quy dinh

;. ., . .ve mol glan

lQp danh s6chcO ddng c6

> . rquyen ou n9pDHCD vd griiThdng b6o moihqp dOn c6c cdt16ng.

2. Ngucri triQu tflp Dai hgi il6ng cdd6ng phii thgc hiQn nhiing nhiQm vr,rsau ddy:a. ChuAn bi danh s6ch c5c cd ddng dridiAu kiQn tham gia vd bi0u quytit tai daihQi trong v.dng ba muoi ngdY tru6cngdy bit dAu ti6n hdnh Dpi h6i ddng cdd6ng; chucrng trinh hgp, vir c6c tdi liQutheo quy dfnh phu hgp v6i 1u4t ph6p vdcilc quy clfnh cria COng tY;

c. Th6ng b6o vd grii th6ng b6o hqp E4ihQi tl6ng cO d6ng cho tAt ci c6c c6d6ng c6 quy€n dU hqP

2. Ngudi triQu tflp Dai hQi tl6ng cdddng ph6i thgc hiQn nhting nhiQmvu sau ddy:a.Ldp danh s6ch c6c c6 ddng coquy6n dU hqp khdng sdm hon 5ngdy tru6^c ngdy grii gidY moi hqPDai hQi c6 tl6ng.

c. Gti Th6ng b6o moi hqP DHCEdt5n t6t ch circ cO d6ng c6 quY€n dghqp vd cdng b6 thdng tin chflmnh6t tO ngdy tru6c ngdy khai m4c.Tdi liQu gtri kdm Th6ng b6o mdihgp thgc hiQn theo quY dinh ctaLuflt Doanh nghiQp hiQn hdnh.

Kho6n 3 Di€u17, quy dinhthdi gian gtiiTh6ng b6o mdihgp d6n c6c cOddng.

B6 do4n: . .. "Thdng b6o hgp Dai h6i d6ng c6 d6ng phii dugc gtii tru6c it

nh6t mudi l6m ngdy tru6c ngdy hQp Dai hoi it6ng c6 d6ng, (tinh tir ngdy md

thOng b6o dugc g,ii ttoAt chuy6n di mQt c6ch hgp lQ, dugc trd cudc phi hoflc

dugc b6 vdo hdm thu)"...

vi dd n€u d di6m c khodn 2 Di€u 17 sria d6i.

1. Dai hQi cO d6ng dugc ti6n hdnh khic6 sd cO d6ng dq hqP dai diQn cho it*6t SS't' c6 phdn c6 quY6n bi6u quY€t

2. Trudng hqrp khdng c6 dri sO luqngdai bi6u cAn thitlt trong vdng 30 phrit k6tu thdi tli€m 6n dinh tnai mac dai hQi,clai hQi phii dugc triQu tflp 14i trongvdng 30 ngdy kC tt ngdy ds dinh tdchric OHCO lAn thf nhAt. DHCE triQutflp lai chi dugc ti6n hdnh khi c6 thdnhvi6n tham dU ld c6c cO d6ng vd nhtngdai disn dusc uj' quy6n du ltlp ig iign

l. DHCD dugc ti6n hdnh khi c6 sd._6 d91s_du. hap $ul 9le' cho.it nh6t5lo/' CP c6 quY€n bi€u quYet.

2. Trubng hgrp cu.Qc hqP lAn thrinh6t kh6ng ttri cti0u kiQn ti6nhdnhtheo quy itinh tai kho6n I Di€u ndYthi dugc triQu tpp hqP l6nthri hai

Khodn I vd2Di€u 18, quyilinh v€ tti6ukiqn ti6n hdnhEHCD

4

Khodn mqcciin s,fra il6i

NQi dung cti NQi dung ili ngh! tliiu chinh

quYtit

quyet. I

DiAu 20.Thdng quaquy0t itinh criaDai hOi ddng

i r ^co oong

l. Trtr trudng hgp quy dinh t4i Khohn2cria DiAu 20, c6c quy6t dlnh cria Dai hQid6ng cO d6ng vii c6c v6n d0 sau ddY sEdugc th6ng qua khi c6 tir 65o/otr1 l€ntdne s6 phitiu bAu cia c6c c6 ddng coquyOn bi6u quyOt c6 mflt t4rc ti6p hoflcthdng qua d4i diQn dugc riY quY0n c6m[t tai Dai hQi d6ng c6 d6ng.

a. Thdng qua b6o c6o tdi chinh hdngndm;

b. K(i hopch ph6t trii5n ngin vd ddi han

cria c6ng ty

b6n tdi sdn Cdng tY hoflc chi nhrlnhhoflc giao dich mua do c6ng ty ho4c c6c

chi nh6nh thuc hiqn c6 gia tritu 50%trcv 16n tdng giittri tdi s6n ctra C6ng tyvd c6c chi nh6nh cria C6ng ty tinh theo

s6 s6ch kiS to6n d5 dugc kicm to6n gAn

nh6t se chi dugc th6ng qua khi c6 tir7 5Yo tr6l€n t6ng sO ptti6" bdu c6c cO

' I t ' A I 'd6ng co quyen bleu quyet co mAt tructi6p hoflc thdng qua d4i diQn dugc uYquyiin c6 m4t tpi Dpi hQi d6ng cO tl6ng.

1. Viec bi6u quYi5t bdu thdnh viOnHDQT vd BKS dugc thgc hiQntheo nguy€n tdc bAu dOn Phitiu theoquy"dinhtai tti€m 3 di6u l44LudtDoanh nghiQp 2014.

dU hqp t6n thdnh:a) Loai c6 phdn vd sO cd PhAn criatring 1o4i;b) Thay d6i ngdnh, ngh6 vd linhvpc kinh doanh;c) Thay d6i co c6u td chric quin lYc6ng ty;d) DU 5n dAu tu ho{c brin tdi sin c6gi|tribing hoflc l6n hon 35o/ot6nggi6tri tdi sin tlugc ghi trong b6oiao tai chinh gAn nh6t cria c6ng tY;

e) TO chric l4i, gi6i the cdng tY;

3. Chc nghi quytit kh6c ttugc thdngqua khi ttyoc t6 * ddng aq!aieXcho it nhAt 5 lYo t6ng sd phi0u bi€uquy6t cria t6t ci cd d6ng dg hqP t6nthdnh, tru trucrng hqp quy dinh taikho6n I vd2.

Khoin 8 Di6u21, quy tljnhvc ti le t6ithi0u khi thdngqua Nghi.quy6tDHCD banghinh thric l6y yki6n bdng vdnbAn

quy6t ch6p thu4n vd c6 gi6 trf nhuquyi5t dinh dugc thdng qua t4i cuQc hqpEai hQi d6ng cO ddng. th6ng qua t4i cuQc hqP Dai hQi

tl6ng cO d6ng.

:J

' t' I

t ,

'l

- Bi6u q.tytit thdng qua :

s. ve

+ D6ngy: I4l dsi bidu, sohiruvd dqi dien8.072.865 c6 phdn, fi le 100 %

+ Kh6ng d6ng i) : 0 dqi bi€u, so hiru vd dqi di€n 0 c6 phdn, fi lc 0%

iliiu Iu f t l f r n 6 :u

Theo yeu cAu c.ru Uy ban Chime \froa1 frlne nygc va phucrng 5n diAu chinh cria

don vf tu v6n, HDQT trinh DHCE viQc di6u chinh cg th6 nhu sau:

a) V6n diAu lQ hiQn t4i:120.000.000.000 d6ng (Mot trdm hai muoi t! d6ng)

b) V6n diAu 1e dU ki6n tdng th€m: 80.000.000.000 dOni (T5m muoi tj' d6ng)

c) v6n dieu lp dg ki6n sau khi tdng th0m: 200.000.000.000 d6ng (Hai trdm r! dong)

al Sa tugng c6 phiiiu ph6t hanh th6m: 8.000.000 c6 phitiu (T6m triQu cd phi6u)

e) Lo4i c6 phiiSu: C6 PhiCu PhO thOng

0 Menh gi6: 10.000 d6ng/c6 Phitiu

g) Ty lQ pha lodng dp ki6n: 66,7oh so v6i s6 luqng c6 phi6u dang luu hdnh'

h) Phuong thric tdng v6n:

. Ph6t henh cO phi6u dC tra c6 tric (ty 19 I0%):-i - - -0 c6 phitiu ph6t hdnh: 1.200.000 c6 phi6u (MQt triQu hai tr6m ngirn' long Sl

c6 Phi6u)- Tdng gi6 tr\ ph6t hdnh theo mQnh gi5: 12.000.000'000 d6ng (Mudi hai tj'

dOng)

o6i tu^qngph6the4'c6.d6ng hiQn hiru cria c6ng ty tqi ngey ch6t danh

sSch c6 ddng PhAn b6 quY6n mua'

- Ti lQ Ph6t hdnh: 10%

- Nguiin v6n: Lgi nhuQn sau thu6 chua ph6n ph6i

- Phucmg 6n xri l1f c6 Phiiiu 16: SOsE dugc ldm trdn xudng hdng dcr

o Ph6t hanh cO phi6u thucrng (ty 10 l0%):

- T6ng sO c6 phi6u ph6t hdnh: 1.200.000 c6 phitiu (MQt triQu hai tr6m ngdn' c6 phiCu)

- T6ng gi; triph6t hdnh theo mQnh gi5: 12.000.000'000 d6ng (Mudi hai tj'

dOng)- DOi tugng ph6t hdnh: C6.dOng hiQn hiru cfia C6ng ty t?i ngey chtit danh

s6ch c6 d6ng Phdn bd quY0n mua'

- Ti lQ PhSt hdnh: 10%

- Ngudn v6n: Qu! th[ng du v6n c6 PhAn

- Phucrng 6n xu l1f c6 Phi0u 16: 56 luq

sE dugc lirm trdn xu6ng hdng dcrn v

Chdo b6n th6m cd phiiiu cho c6 d6ng hiqn hiru

- TOng sO cd phi6u chiro bpn: 600.000 cd phitiu,(S6u ttdmngdn c6 phi6u)

- T6ng gi|tr\chiro b6n theo mQnh gi6: 6.000.000.000 d6ng (S6u tj'd6ng)

Gi6 chdo b6n: 10.000 d6ng/c6 Phi6u

- D6i tugng chdo b5n: c6 $6tg hiQn hiru ctra c6ng ty Iui ngey ch6t danh

s6ch c6 d6ng PhAn bO quY0n mua

- co sd x5c dfnh gi6 chiro b6n: So v6i gi6 tri s6 s6ch vdr gi6 thi trucrng tai thdi

;il;t Jug"prr"o1g 6n thi gi6 .hao b6n cho c6 d6ng hiqn hffu ld gi6

chdo b6n uu ddi cho c6 d6ng'

- Ti lq thuc hiQn quYAn: 100:5 (midi6m ch6t danh s6ch sE dugc 01 qmua 05 c6 Phitiu m6i). S0 lugng ci^u6ng dtin hdng dcrn vi.

ng phdn ph6i h6t: OOi vOi sO cO phi6u 16

6i io c6 d6ng khdng thr,rc hiQn quydn vd

;hOt (n6u c6) sE dugc chho b6n cho C6ng

dodnCTCPX6ydpg47voigi610.000d6ng/c6phieu.- H?n chi5 chuY0n nhucrng

/ SO c6 phi6u chho b6n cho c0 d6ng hiQn hiru kh6ng bi han ch6 chuy6n

nhugng.

/ 56 c6 phiifu 16 do tdm trdn s6 vir do c6 d6ng _hiq" hry lit ch5i mua mOt

ild;oflc todn b0 trong dst chdo b611aV tE Ui hpn ch6 chuy6n nhusng

rrong vong 01 n6m k6 tir ngay hohn thenh dgt chdo b5n.

Chdo b6n th6m c6 phi6u ra cdng chirng

- T6ng sO cO phitiu chio b5n: 5.000.000 c6 phitSu (Ndm triQu cO phi6u)

- T6ng gi6 tr\chdo b6n theo mQnh gi6: 50.000.000.000 d$ng G'{6m muoi ty

d6ng)- phucrng rhric chdo b6n: b6n d6u gi6 th6ng qua t6 chric tdi chinh trung gian'

- Gi6 khoi cli6m b6n d6u giit: 12'000 d6ng/c6 phi6u

- OOi tuglg chdo bin: C6c nhd dAu tu c6 nhdn vd td chric trong vd ngoiti

nu6c 4"J.. thdnh lap va hopt dQng hqp ph1p. theo. *?l *uo

ViQt"Nam,

kh6ng thuQc c6c d6i tugng bi cam hoflc han ch6 quydn dAu tu mua crO g]an

c.ia ckcdoanh nghiQp tai ligt Nam, bao gdm c6 ddng hiQn hiru mu6n t6ng

ti 16 nim giir.

. t

' I

h

, l' t

.,

d

- Ti6u chf lga chon nhd ddu tu: kh6ng quy ilinh.

- H?n ch6 chuy6n nhuqng: c6 phitiu chdo b6n khdng bi han ch6 chuy6nnhugng.

- Co s0 x6c dfnh gi5 chdo b6n: Gi6 khoi di€m b6n d6u gi6 dugc HDQT dAxu6t dsa tr€n gii th! trucrng t4i thcri diel T?y.dqg qly*g.6n^ch.ao b6n,, c6tinh ct6n y{lu t6 pha lodng cua viQc ph6t hdnh c6 phi6u tr6 c6 tric vd ph6thdnh c6 phi6u thu&ng. ., .,

- XiT lf cO phii5u kh6ng b6n d6u gi6 h6t: DHDCD ,,ry quyCn cho HDQT ti6nJ L

hdnh phdn ph6i luqng c6 phi6u hgng chiro b6n h6t trong dqt b6n d6u gi6- cho cdc nhd ddu tu kh6c bao g6m cd ddng hien hiru.

i). Phucrng 6n sti dUng v6n thu dugc tt ,flqt. chdo b6n: Toirn b0 sd tiAn thu dugc tudqt ph6t hanh sE dugc C6ng ty dirng dC b6 sung v6n kinh doanh.

j) Luu ky vd ni6m ytit UO sung: Todn b0 s6 luqng c6 phiiSu chiro b6n thdnh c6ng sEdugc tqu W tfp trung t4i Trung t6m Luu kf Chung $ho6n ViQt Nam vd dugcniOm ytit b6 sung t4i So Giao dich Chrmg kho6n TP.HO Chi Minh trong vdng 30ngey kC tt ngay hodn tat dqt chdo b6n.

k) C6c diOu kho6n ty quy6tt cho Hgi d6ngphuong 6n ph6t henh th6m cd phitiu dtPhuong 5n da dugc th6ng qua tpi N2010U20t6.

^ . , 1- Bi6u quydt th6ng qua :' + D 6 n g y : ] 4 0 d a i b i d u , s 6 h i r u v d d q i d i € n 7 . 7 6 5 . 5 7 5 c 6 p h d ' n , t . i r c 9 6 . 2 %

+ Kh6ng dfing y : I dqi bi€u, sd hiru vd dqi di€n 307.290 c6 phdn, fi'tC 3,8%

6. Vi viAc chon lwa tton vi ki6m tutin btto cdo tdi chinh :

Cdn cir quy clinh ctra UBCKNN vd ti6u chuAn chdp thufln AOi vOi t6 chirc ki6mtodn,cdn cri ndng lyc, uy tin cria tO chric kiOm toiln,EHCD thdng nh6t :

Chgn 2 donvf ki6m toSn (theo danh sdch lrya chgn cdc c6ng 4t ki€m todn duqcUBCKNN chtip thusn ki6m todn cho cdc t6 ch{rc phdt hdnh, niAm y6t vd t6 chthc kinhdoanh chang khodn), g6m

1. C6ng ty TNHH Ki6m to6n vh K6 to6n Hn Noi (cPA Hn Noi)

Dia chi : sO 3 ngd 1295 Gi6i Ph6ng, P. Hoirng LiQt,

Ei6n thoai

Q. Hodng Mai, Tp. He NQi

04.397 4508 1 - 04.397 45082

Ki6m to6n vir Tu v6n Thing Long

s6 ZZ ngd 61, Trdn Duy Hrmg, Q. CAu GiAy, He NOi

04.62s10008

2. C6ng ty TNHH

Dia chi

Diqn tho4i

Uy quyAn cho HDQT lga chgn mQt trong c5c c6ng ty ki6m to6n tr6n ddy thgc

hien kiCm toin Bfo c6o tiri chinh ndm 2016 vd so6t x6t 86o c6o tdi chinh b6n ni6n ndm

2016.

Trong trudrng hgP kh6ng thdng nh6t r

ti6n d0, mric phi ki6m to5n ho{c do mQt l;fcho HEQT lga chqn trong s6 c6c c6ng ty kso6t x6t 86o c6o tdi chinh.

^ . 1 ' t

- Bi6u quy6t th6ng qua :

+ D6ng y; 141 dai bidu, so hiru vd dqi di€n 8.072.865 c6 phin, fi rc 100 %,

+ Kh6ng d6ng y : 0 dqi bidu, sd hiru vd dqi di€n 0 cd phdn, fi rc 0%

7. Phwone 4n trd thil tuo cho HDOT, Bsn Ki6m sodt:

HDQT c6 to trinh xin y ki6n DHDCD th6ng qua mirc thir lao. DHCE biOu quy6t

ua mfc thir lao HDQT, BKS nhu sau :

- Bi€u quyiSt th6ng qua :

+ D6ng i,: 14 I dai bidu, sd htru vd dqi dien 8.072.865 c6 phdn, fi, tC I 00 %

+ Kh6ng d6ng t : 0 dqi bidu, sd hitu vd dqi di€n 0 ci5 phin, il te 0%

Bi€n b6n d6 dugc dgc t4i tru6c DAi hQi dOng cO d6ng vi dugc thdng nh6t vdi c6c

nQi dung n6u tr6n.

Ngdy 24 thdng 4 ndm 2016

DAr HQI CO DoNG THU0NG NItN 2016

504.000.00042.000.000Ki0m nhi6mPh6 Cht tfch HD

120.000.000Chuv0n tr6ch25YoThdi eian

Thdnh vi€n HDQT dQc

144.000.000Thanh vi6n HDQT' cotham sia diOu hdnh

228.000.000Truone BKSKi€m nhiOmThanh vi6n BKS

Thw h! Dsi hQi

Y I

&* l- 4 \r.d

"

Nguy1n Hibu Hdi