………………………………………………….………รบรองความถกตอง

สารบญ หนา

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ �

ลกษณะการประกอบธรกจ 3

ปจจยความเส�ยง 7

ทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ '

ขอพพาททางกฎหมาย +,

ขอมลท�วไปและขอมลสาคญอ�น ++

ขอมลหลกทรพยและผถอหน +4

โครงสรางการจดการ +6

การกากบดแลกจการ 21

ความรบผดชอบตอสงคม 35

การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง 35

รายการระหวางกน 38

1212

ขอมลทางการเงนท�สาคญ =,

การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ =?

เอกสารแนบ + รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคม และเลขานการของบรษท

@6

เอกสารแนบ � รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการของบรษทยอย @'

เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเก�ยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายในและ หวหนางานกากบดแลการปฏบตงานของบรษท

6,

สวนท� + การประกอบธรกจ

สวนท� 2 การจดการและการกากบดแลกจการ

สวนท� 3 ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

การรบรองความถกตองของขอมล @@

เอกสารแนบ

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

สวนท� การประกอบธรกจ

2

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

. วสยทศน และกลยทธของบรษท วสยทศนของบรษท

วสยทศนของบรษท คอ จดมงหมายในเสนทางการเตบโตขององคกรของเราในอนาคต เรามความหวงท&จะสราง

องคกรของเราใหเปนองคกรท&มคณลกษณะดงน , เปนผผลตบรรจภณฑจากพลาสตกท&ครบวงจรใหกบลกคา “The hub of

plastic packaging solution”

พนธกจของบรษท

เรามความเช&อม&นวา “พนธกจ” คอ เหตผลท&ทาใหองคกรสามารถดารงอยไดอยางม&นคงท ,งในปจจบน และสามารถ

เตบโตอยางย&งยนตามทศทางท&เรามงหวงไวในอนาคต เราจงมพนธกจท&จะตองดาเนนการ คอ

1. สนบสนนรปแบบการดาเนนธรกจใหเหมาะสมกบยคสมย (Re-Business Model)

2. พฒนาโครงสรางการดาเนนงานขององคกรเพ&อการดาเนนธรกจอยางมประสทธภาพ (Re-Structuring)

3. สรางวฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกบการดาเนนธรกจ (Re-Culture)

กลยทธของบรษท

1. ปรบรปแบบและกระบวนการการดาเนนธรกจในรปแบบ Business Model ใหมความคลองตวและมนวตกรรม

2. วจยและพฒนาผลตภณฑใหตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมายของกลมลกคา

3. รกษาและเพ&มจานวนลกคา โดยบรหารความสมพนธเชงรกเพ&อเพ&มปรมาณการส&งซ ,อ

4. มงเนนการเพ&มผลผลตและลดตนทนโดยการปรบปรงกระบวนการผลตและการบรหารจดการใหมประสทธภาพ

5. ปรบโครงสรางและวฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกบรปแบบการทาธรกจของบรษท

6. เนนการสรางความย&งยนขององคกร ดวยการบรหารเชงรกและลกตอผมสวนไดเสยกบบรษท

.$ การเปล�ยนแปลงและพฒนาการท�สาคญ

บรษทเดมช&อ บรษท โบลเทค (ประเทศไทย) จากด จดทะเบยนจดต ,งบรษทเม&อวนท& 21 กนยายน 2521 ดวย ทนจดทะเบยน 2 ลานบาท บรษทไดรบอนมตใหเขาเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เม&อวนท& 19 พฤศจกายน 2537

ป ^_^` : จดทะเบยนจดต ,งบรษท ป ^_bc : เพ&มทนจดทะเบยน เปน `dd ลานบาท และเรยกชาระแลว ed ลานบาท มลคาท&ตราไวหนละ `d บาท แปรสภาพเปนบรษทมหาชน และไดรบอนมตใหเขาเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย ป ^_41 : ไดรบใบรบรองระบบบรหารงานคณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ป ^_43 : ไดรบใบรบรองระบบมาตรฐานการจดการดานส&งแวดลอม ISO 14001 : 2004 ป 2543 : ไดแตงต ,งคณะกรรมการตรวจสอบจานวน b ทานเพ&อใหเปนไปตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯ

โดยมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระเปนคณะกรรมการชดเดยวกน

3

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

ป 2543 : คณะกรรมการไดแตงต ,งคณะกรรมการบรหารจานวน 5 ทาน เปนผ กากบดแลการดาเนนธรกจ ป ^__d : ไดดาเนนการกอสรางอาคารโรงงานหลงใหมและตดต ,งเคร&องจกรแลวเสรจ เพ&อเพ&มกาลงการผลตและ

ปรบปรงกระบวนการผลตใหไดมาตรฐานสงสด ลดการใชแรงงาน และมงเนนใหไดมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)

ป ^__m : ไดรบบตรสงเสรมการลงทนในกลมผลตภณฑท&เปนมตรตอส&งแวดลอม(ประเภท n.m) จากสานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน ( BOI : The Board of Investment of Thailand)

ป ^___ : ไดรบรางวลดเดนประเภท รางวลบรษทจดทะเบยนดานผลการดาเนนงาน ท&มมลคาหลกทรพยไมเกน `d,ddd ลานบาท ของกลมท& m (Outstanding Company Performance SET Market Capitalization of THB. 10 Billion of less 4th group) ในงาน “SET Awards 2012”

ปจจบน : มคณะกรรมการ จานวน x ทาน มคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ทาน และมคณะกรรมการบรหารความเส&ยงจานวน b ทาน ท&เปนผควบคมกากบดแลการดาเนนกจการของบรษท

1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษท บรษทไมมบรษทยอยและบรษทรวมท&ตองเขาควบคมดแล

.3 ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนใหญ การดาเนนธรกจของบรษท ไมไดสมพนธหรอพ&งพง หรอแขงขนกบผ ถอหนใหญ โดยบรษท ทานตะวน จากด เปนผ ถอหนใหญเปนเพยงบรษทลงทน (Holding company)

$. ลกษณะการประกอบธรกจ

$. ภาพรวมการประกอบธรกจ

บรษทจดทะเบยนจดต ,งบรษท เม&อวนท& 21 กนยายน 2521 เดมช&อ บรษท โบลเทค (ประเทศไทย) จากด และไดรบอนมต ใหเขาเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เม&อวนท& 19 พฤศจกายน 2537 มทนจดทะเบยน 100,000,000 บาท เรยกชาระแลว 80,000,000 บาท โดยมบรษท ทานตะวน จากด เปนบรษทผ ถอหนรายใหญ ในอตราสวน รอยละ _6.39 ของจานวนหน ท&จาหนายไดแลวท ,งหมดของบรษท บรษทไดดาเนนธรกจผลตและจาหนายผลตภณฑพลาสตก โดยมผลตภณฑหลก b ประเภท ไดแก หลอดดดเคร&องด&ม ถงพลาสตกท&วไป และผลตภณฑอ&น สวนใหญจะเปนการผลตสนคาตามคาส&งและตามความตองการของลกคา ซ&งมการสงออกมากกวาประมาณรอยละ 78 ของยอดขายรวม โดยมลกคาอยในเกอบทกทวป ไดแก ประเทศในแถบภมภาคเอเชย ยโรป สหรฐอเมรกา ออสเตรเลย และ นวซแลนด

$.$ ลกษณะผลตภณฑ

บรษทมสายการผลต 3 สายผลตภณฑหลก ไดแก

1) ถงพลาสตกท&วไป ประกอบดวยถงพลาสตกท&ผลตจากเมดพลาสตกโพลเอททลนชนดความหนาแนนต&า (Low Density Polyethylene – LDPE) เน&องจาก LDPE มคณสมบตเดน คอ น&มและใส เหมาะสาหรบผลตถงท&ตองการ ใหสามารถมองเหนส&งของท&บรรจอยภายใน ผลตภณฑถงพลาสตกในกลม LDPE ไดแก ถงซปชนดปด-เปด ในตว ถงยดอายผกผลไม ถงใสขยะบางประเภท เปนตน และถงพลาสตกท&ผลตจากเมดพลาสตกโพลเอททลนชนดความหนาแนนสง

4

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

(High Density Polyethylene – HDPE) เน&องจาก HDPE มคณสมบตเดน คอ แขงและเหนยว สามารถรบน ,าหนกไดด แตสจะไมใส ผลตภณฑถงพลาสตกในกลม HDPE ไดแก ถงใสขยะ ถงใสอาหาร ท&ตองการความหนาและความทน

2) หลอดดดเคร&องด&ม ผลตจากเมดพลาสตกโพลโพรไพลน (Poly Propylene - PP) ผลตภณฑหลอดของบรษท มหลากหลายรปแบบและขนาดท&แตกตางกน เชน หลอดตรง หลอดงอ หลอดชอน เปนตน

b)สวนผลตภณฑอ&นจะเปนผลตภณฑท&ใชในครวเรอน ท&บรษทไดจดหาผลตภณฑจากผ ผลตรายอ&นและจดจาหนายใหกบลกคาท&ส&งซ ,อตามความตองการ

โครงสรางรายไดของบรษทแบงตามสายผลตภณฑ ระหวางป 2554 –2556 ดงน ?

ตารางท� 1 รายไดของบรษทแยกตามผลตภณฑ (หนวย:ลานบาท)

สายผลตภณฑ ป 2556 ป 2555 ป 2554

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ

ถงพลาสตกท&วไป 1,232.07 74.80 1,169.83 76.23 1,054.99 74.88 หลอดดดเคร&องด&ม 299.29 18.17 236.09 15.38 206.16 14.63 ผลตภณฑอ&น 115.79 7.03 128.77 8.39 147.84 10.49 รวม 1,647.15 100.00 1,534.69 100.00 1,408.99 100.00

อตราเพ&ม (ลด) จากปกอน 7.33 8.92 17.29

$.@ การตลาด และการแขงขน

ก) นโยบายการตลาดผลตภณฑของบรษทในปท�ผานมา ผลตภณฑของบรษทโดยสวนใหญเปนการผลตตามคาส&งซ ,อของลกคา (Made to Order) และจดจาหนายท ,ง

ตางประเทศ และในประเทศ โดยการจดจาหนายในตางประเทศจะมงเนนท&ลกคารายใหญและเปนผลตภณฑท&มคณภาพสง และมการนาเสนอ

ผลตภณฑท&หลากหลาย เพ&อรองรบคาส&งซ ,อของลกคาท&เพ&มข ,นอยางตอเน&อง โดยลกคาจะมความเช&อม&นตอบรษทท&ดาเนนธรกจในดานน ,และมความชานาญเก&ยวกบบรรจภณฑดานพลาสตกจงมความสมพนธดานธรกจกนอยางตอเน&อง รวมท ,งบรษทยงมงเนนพฒนารปแบบผลตภณฑใหมความแปลกใหมและทนตอการเปล&ยนแปลงของตลาด รวมไปถงผลตภณฑท&มคณสมบตหรอคณภาพพเศษ เพ&อรองรบความตองการของลกคาท&หลากหลายและมการเปล&ยนแปลงอยตลอดเวลา ท ,งน , ผลตภณฑหลอดดดเคร&องด&มและถงพลาสตกของบรษทสวนมากจดอยในกลมสนคาพเศษเฉพาะ และสนคาคณภาพสง ตวอยางเชน ถงซปชนดเปด ปดในตว ท&มคณสมบตพเศษ ถงใสผกผลไมท&มคณสมบตเฉพาะ ถงใสขยะท&ตอบสนองตอการใชงานของลกคา หลอดดดเคร&องด&มท&มหลากหลายชนดตรงกบความตองการของลกคา เปนตน ลกคาตางประเทศสวนใหญจะเปนลกคาท&ตดตอธรกจกบบรษทมากกวา 5 ป

สวนลกคาในประเทศจะเนนลกคาท&เปนกลมอตสาหกรรมท&ใชผลตภณฑในรปแบบตามความตองการของลกคา ไดแก ถงซปเปด-ปด รวมท ,งการนาเสนอผลตภณภณฑรปแบบท&หลากหลายตอรานคาปลกขนาดใหญภายใตแบรนด SUN ประกอบดวย

- ผลตภณฑท&เปนถงพลาสตกใชสาหรบบรรจขยะ จะใชแบรนดวา SUNBAG ,SUNBIN - ผลตภณฑท&เปนถงซปพลาสตกท&ใชสาหรบถนอมอาหาร จะใชแบรนดวา SUNZIP - ผลตภณฑท&เปนถงพลาสตกสาหรบใสนมแม จะใชแบรนดวา SUNMUM

5

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

- ผลตภณฑท&เปนถงพลาสตกยดอายผกและผลไม จะใชแบรนดวา Fresh & Fresh - ผลตภณฑท&เปนหลอดดดเคร&องด&ม จะใชแบรนดวา SUN STRAW - นอกจากน ,บรษทฯ ยงรบจางผลต ผลตภณฑภายใตย&หอหรอแบรนดตามท&ผส&งซ ,อกาหนดดวย ดวยกาลงการผลตสาหรบผลตภณฑท&หลากหลายและการมงม&นพฒนารปแบบและคณภาพของผลตภณฑ

สงผลใหบรษทมความสามารถในการแขงขนกบคแขงท ,งในประเทศและตางประเทศ โดยมสดสวนการขาย แยกเปน ในประเทศและตางประเทศได ดงน ,

ตารางท� 2 แสดงสดสวนการจาหนายผลตภณฑในตลาดตางประเทศและในประเทศ ณ วนท� @ ธนวาคม $AAB รายการ

(หนวย:ลานบาท) ผลตภณฑถงพลาตก ผลตภณฑหลอด ผลตภณฑอ�น รวม

ขายตางประเทศ 1,042.55 216.58 32.15 1,291.28 ขายในประเทศ 189.52 82.71 83.64 355.87

รวม 1,232.07 299.29 115.79 1,647.15

% การขายตางประเทศ 84.62 72.36 27.77 78.39

% การขายในประเทศ 15.38 27.64 72.23 21.61

ตารางท� 3 แสดงการจาหนายสนคาตางประเทศแยกเปนกลมประเทศ ณ วนท� @ ธนวาคม $AAB กลมประเทศ

(หนวย:ลานบาท) ผลตภณฑถงพลาตก ผลตภณฑหลอด ผลตภณฑอ�น รวม

ยโรปตะวนตก 578.94 159.03 31.85 769.82 ออสเตรเลยและนวซแลนด 175.89 1.20 - 177.09 ญ&ป น 165.75 10.11 0.30 176.16 กลมประเทศอ&น 121.97 46.23 - 168.21

รวม 1,042.55 216.57 32.15 1,291.28 การขายตางประเทศ บรษทจะมกลมลกคาท�เปนเปาหมาย โดยแยกประเภทได ดงน ?

1) ผนาเขาถงพลาสตกภายใตตราสนคาของตนเอง (Importers under Their Own Brands)

ลกคากลมน ,จะเปนผ ท&นาเขาและจาหนายถงพลาสตกภายใตตราสนคาของตนเองท&มช&อเสยงอยแลว เขาไปจาหนายตามรานคาหรอหางสรรพสนคาในตลาดของแตละประเทศ และเปนผ ทาการตลาดดวยตนเอง

2) ผนาเขาถงพลาสตกใหกบรานคาปลกขนาดใหญ (Importers for Stores) ลกคากลมน ,จะเปนผ นาเขาและจดจาหนายใหกบรานคาปลกขนาดใหญของแตละประเทศ

3) ผคาสง (Wholesalers/Distributors) ลกคากลมผ คาสงหรอตวแทนจาหนาย เพ&อนาเขาสนคาของบรษทเพ&อไปจาหนายสลกคาในตางประเทศ ในรอบป 2556 บรษทมลกคาตางประเทศหน&งรายมยอดการส&งซ ,อรอยละ 37.46 ของมลคาการขายรวม สาหรบประเภท สนคา ท&ลกคารายดงกลาวไดส&งซ ,อกบบรษทฯ ไดแก ถงพลาสตก หลอดดดเคร&องด&ม และผลตภณฑอ&น ท ,งน ,ลกคารายดงกลาวไมใชบรษทยอยหรอบรษทในเครอของบรษทแตอยางใด การขายในประเทศ บรษทจะเปนผจดจาหนายโดยตรงใหกบผซ ?อ ไดแก ลกคาท&เปนภาคอตสาหกรรมท&ตองใช ถงพลาสตก ผ คาสง รวมท ,งการวางจาหนายในรานคาปลกขนาดใหญ

6

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

ข) สภาพการแขงขนภายในอตสาหกรรมในปท�ผานมา

จากขอมลของสานกเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม ภาวะอตสาหกรรมพลาสตกป ^__n พบวา ดชนผลผลตอตสาหกรรมพลาสตกและดชนสงสนคา เพ&มข ,นเลกนอยรอยละ b.cm และ `.^_ ตามลาดบ เม&อเทยบกบปกอน ในภาพรวมของป 2556 ผลผลตและการสงสนคาไมแตกตางจากปกอนมากนก

อตสาหกรรมถงพลาสตกในประเทศไทยมผ ผลตท ,งขนาดเลก ขนาดกลาง และขนาดใหญจานวนมาก โดยมผ ผลตถงพลาสตกขนาดใหญในประเทศไทยท&ทาการผลตถงพลาสตกกลมเดยวกบของบรษท และเพ&อการสงออกเปนหลกมจานวนประมาณมากกวา 10 ราย ซ&งแตละรายอาจมประเภทและรปแบบของผลตภณฑท&มความแตกตางกนอยบาง โดย สวนใหญแขงขนเร&องราคา รปแบบของผลตภณฑ และการบรการสงมอบ บรษทถอวาเปนผ ผลตท&อยในตลาดมาเปนระยะเวลาอนยาวนานซ&งไดเปรยบในเร&องฐานลกคาท&มอย และเปนผผลตเพ&อการสงออกรายใหญรายหน&งในประเทศไทยท&ผลตไดมาตรฐานและเปนท&ยอมรบของลกคาตางประเทศ

นอกจากการแขงขนภายในประเทศแลว อตสาหกรรมถงพลาสตกและหลอดดดเคร&องด&ม ยงคงตองแขงขนกบผผลตตางประเทศดวย เชน ผผลตจากประเทศจน ประเทศเวยดนาม เปนตน ซ&งไดพฒนาผลตภณฑและไดเปรยบเร&องตนทนคาแรงงานท&ต&า ทาใหผลตภณฑมราคาต&ากวาการผลตในประเทศไทยและเร&มขยายการตลาดไปยงประเทศตางๆ ท&วโลก อตสาหกรรมถงพลาสตกและหลอดดดเคร&องด&มในประเทศไทยในชวงปท&ผานมาไดเผชญปญหาท&เปนอปสรรคในการแขงขนท ,งภายในและภายนอกประเทศ ทาใหผผลตถงพลาสตกของไทยตองปรบตวเพ&อการแขงขนท&เพ&มมากข ,น โดยอปสรรค ท&สาคญเปนอยางมากท&ผผลตถงพลาสตกไดรบผลกระทบ คอ การท&มผลตภณฑราคาถกจากประเทศจนเขามาแขงขน กดดนราคาสนคาถงพลาสตกของไทยในตลาดโลก โดยสนคาจากจนจะไดเปรยบดานตนทนแรงงาน อยางไรกตามสนคาในกลมสนคามลคาเพ&มจากจนในประเภทสนคาเดยวกนกบท&บรษทผลตน ,น ไดแก ถงใสผกผลไมและถงซปน ,น ปจจบนผผลตจากประเทศจนยงผลตไมไดคณภาพตามท&ลกคาตองการ

แนวโนมการใชผลตภณฑถงพลาสตกและหลอดดดเคร&องด&มท ,งในประเทศและตางประเทศมปรมาณการใชท&เพ&มข ,นตามความตองการของตลาด แนวโนมอตสาหกรรม ยงคงมการขยายตว แตตองพจารณาสภาพเศรษฐกจโดยรวมท ,งภายในประเทศและในระดบท&วโลก ซ&งยงคงมความผนผวนอยและความไมแนนอนสงมาก ถงแมภาวะเศรษฐกจในสหรฐอเมรกา ในยโรป ในเอเชย มภาวการณฟ,นตว สวนภาวะเศรษฐกจในประเทศยงคงมความไมแนนอนสงจากปญหาทางการเมอง ทาใหสภาพเศรษฐกจไทยอาจอยในสภาวะชะลอตว รวมท ,งภาวการณแขงขนคอนขางสง มการแขงขนท ,งในประเทศและตางประเทศยงคงเปนเร&องราคาของผลตภณฑ การขยายตวการจาหนายผลตภณฑถงพลาสตกและหลอดดดเคร&องด&มของบรษทฯ คาดวาจะไมสงมากนก

$.3 การจดหาผลตภณฑ

2.4.1 ลกษณะการจดใหไดมาซ�งผลตภณฑ

วตถดบหลกท&ใชในการผลตคอเมดพลาสตก Polyethylene และ Polypropylene ในการจดซ ,อวตถดบตองคานง ถงคณภาพของวตถดบท&ไดมาตรฐานเปนสาคญ และราคาวตถดบกเปนปจจยสาคญในการพจารณาตดสนใจซ ,อ เน&องจากราคา มความเคล&อนไหวตามกลไกของตลาด บรษทไดตดตามราคาท ,งในประเทศและตางประเทศอยางตอเน&อง เพ&อให การส&งซ ,อแตละคร ,งใหความม&นใจไดวาสามารถจดหาวตถดบในราคาท&สมเหตสมผลกบราคาตลาดในขณะน ,น ประกอบ กบบรษทไดจดทาแผนการจดซ ,อ ใหสอดคลองกบการหมนเวยนของวตถดบในคลงสนคาและใหทนตอการใชงานไมใหมปญหาเร&องการขาดแคลนวตถดบ

7

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

ในป 255n บรษทไดจดซ ,อวตถดบจากแหลงภายในประเทศและตางประเทศ ในสดสวนแหลงภายในประเทศ ประมาณ 32% กบตางประเทศประมาณ 68% ซ&งเปนผ จดจาหนายในประเทศประมาณ 21 ราย และผ จดจาหนาย ในตางประเทศประมาณ 11 ราย บรษทฯ ไดมการปองกนความเส&ยงเพ&อมใหวตถดบขาดแคลน จงไดตกลงทาสญญาซ ,อวตถดบจากผผลตรายหน&งในตางประเทศ ในรอบปท&ผานมาประมาณ b_ % ของการส&งซ ,อวตถดบท ,งหมด บรษทไมเคยประสบปญหาขาดแคลนวตถดบในการผลต นอกจากน ,ยงจดหาแหลงวตถดบใหมเพ&มข ,นดวย ในการดาเนนการจดซ ,อไดคานงถงความสมพนธท&ดตอคคาเพ&อการเจรญเตบโตท&ด ไปพรอมๆ กนปจจบนบรษทมกาลงการผลตของทกผลตภณฑรวมสงสดประมาณปละ `5,0d0 ตนตอป

$.3.$ ผลกระทบตอส�งแวดลอมจากกระบวนการผลตหรอการกาจดวตถดบเหลอใช

บรษทไดรบมาตรฐานเก&ยวกบการจดการส&งแวดลอม (ISO`mddd) ซ&งใหความสาคญดานการตรวจสอบปองกนผลกระทบและการจดการดานส&งแวดลอม แบบมระเบยบ ใหสอดคลองกบลกษณะของธรกจและกฎหมายท&เก&ยวของ รวมท ,งการกาจดของเสย หรอเศษซาก บรษทไดจดวาจางผ ใหบรการท&ไดปฏบตตามกฎหมายท&เก&ยวของ ผลของการ ปฏบตจรงในชวงหลายป ท&ผานมาเปนไปตามท&กฎหมายกาหนด และบรษทไมมคดความหรอถกเร&องรองเรยนเก&ยวกบการทาความผดท&เก&ยวของกบส&งแวดลอม

2.A การไดรบการสงเสรมการลงทน

บรษทไดรบการสงเสรมการลงทนในกลมผลตผลตภณฑท&เปนมตรตอส&งแวดลอม (ประเภท n.m) เร&องการผลตและจดจาหนายสนคาประเภท ฟลมพลาสตก ถงพลาสตก หลอดพลาสตก จากคณะกรรมการสงเสรมการลงทน ตามบตรสงเสรมเลขท& ^`db(`)/^__m โดยลกษณะสทธประโยชนท&ไดรบ เปนไปตามมาตรา ^_ ,^n ,^e ,b` (วรรค ^, b, m), bm, b_(`), b_(^), b_(b), bn(`), bn(^), bc โดยอาศยขอกาหนดของพระราชบญญตคณะกรรมการการสงเสรมการลงทน พ.ศ. ^_^d ท ,งน , ต ,งแตวนท& ^ มนาคม ^__b ซ&งเปนวนท&คณะกรรมการอนมตใหการสงเสรมมกาหนดระยะเวลาไมเกน bn เดอน นบแตวนท&ออกบตรสงเสรมการลงทน

โดยบรษทตองปฏบตตามเง&อนไขและ ขอกาหนดท&ระบไวในบตรสงเสรมการลงทน ปจจบน บรษทฯ ยงไมไดประกอบกจการท&ไดรบการสงเสรมดงกลาว ไดขอขยายระยะเวลาการลงทนและไดรบอนมตจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทน ท ,งน ,สามารถดรายละเอยดของสทธประโยชนของแตละมาตราเพ&มเตมไดท& www.boi.go.th

3. ปจจยความเส�ยง บรษทมการบรหารความเส&ยงในดานตางๆจากการประกอบธรกจภายใตการบรหารจดการของคณะกรรมการ

บรหารความเส&ยง (Risk Management Committee) ซ&งจะมประชมเปนประจาทกไตรมาส อกท ,งไดจดใหมคณะทางานบรหารความเส&ยงซ&งประกอบดวยผ อานวยการในแตละสวนงานตดตาม ดแล วเคราะหและบรหารความเส&ยงลงไปในระดบปฏบตงานผานเจาของความเส&ยง (risk owner) และมฝายกลยทธและวางแผนองคกรตรวจตดตามและรายงานผลตอคณะกรรมการบรหารความเส&ยง เพ&อพจารณาแนวทางปองกน และมาตรการควบคมเพ&มเตมใหมความเหมาะสมและเกดประโยชนสงสด @. ความเส�ยงจากความผนผวนของราคาวตถดบ

เน&องจากตนทนหลกในการผลตสนคาของบรษท คอเมดพลาสตก ซ&งคดเปนประมาณรอยละ me ของยอดขายรวม ท ,งน ,ราคาซ ,อขายเมดพลาสตกจะอางองราคาน ,ามนในตลาดโลกประกอบกบภาวะอปสงคและอปทานของตลาดเมดพลาสตก บรษทไดตระหนกถงความเส&ยงในขอน ,เปนอยางมาก จงไดจดต ,งทมงานสรรหาและจดซ ,อเมดพลาสตกโดยจดใหมการประชมเปนประจาทกเดอนเพ&อประเมนแนวโนมดานราคา และปรมาณท&ตองซ ,อเพ&อใชในการผลต บรษทมการทาสญญาซ ,อขายเมด

8

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

พลาสตกลวงหนากบผผลตรายใหญ และสรางพนธมตรกบผจดจาหนายอ&นๆ หลายรายเพ&อประกนความเส&ยงท ,งในดานราคา และปรมาณเมดพลาสตกท&ตองการ สดสวนการจดซ ,อเมดพลาสตกในป ^__n ท&ผานมาเปนดงน , ตารางท� 3 สดสวนการจดซ ?อวตถดบ

แหลงท&ซ ,อ (หนวย:%) ตามน ,าหนก ตามมลคา

ซ ,อในประเทศ 31 32

ซ ,อจากตางประเทศ 69 68

@.$ ความเส�ยงจากการพ�งพงลกคารายใหญ บรษทมการขายสนคาใหกบลกคารายใหญท&มยอดขายเกนกวารอยละ bd ของยอดขายรวมจานวน ` ราย ซ&งลกคา

ดงกลาวเปนคคากบบรษทมานานกวา ^d ป มความพงพอใจในคณภาพสนคาและบรการของบรษท และจดอนดบใหบรษทเปนผผลตยอดเย&ยม (Best supplier award) อยางไรกตามคณะกรรมการบรหารความเส&ยงเลงเหนถงความเส&ยงดงกลาว จงมนโยบายควบคท ,ง b ดานคอ `) เพ&มผลตภณฑใหมๆใหกบลกคารายใหญดงกลาวเพ&อใหมความหลากหลายของสนคามากข ,น ^) เพ&มยอดขายจากลกคาหลกรายอ&นท&มในปจจบน และ b) ขยายฐานลกคารายใหมใหมากข ,น @.@ ความเส�ยงจากตนทนการผลตสง

สบเน&องจากการประกาศเพ&มคาแรงข ,นต&าจากวนละ ^`_ บาทเปน bdd บาท เร&มต ,งแต ` เมษายน ^___ มผลกระทบกบบรษทท ,งทางตรงและทางออม ทางตรงคอคาแรงท&จายใหพนกงานรายวนเพ&มข ,นรอยละ b_ ทางออมคอ วสดท&ใชการผลต ส&งบรรจและอ&นๆมการปรบราคาเพ&มข ,น ทางบรษทไดวางนโยบายและดาเนนการเพ&มประสทธภาพในการผลตควบคกนท ,งในดานของการฝกอบรมเพ&มทกษะและความชานาญใหกบพนกงาน การปรบปรงสภาพเคร&องจกรเดมและการซ ,อเคร&องจกรใหมท&มประสทธภาพในการผลตสงข ,น เพ&อลดผลกระทบจากการปรบเพ&มคาแรงดงกลาว @.3 ความเส�ยงจากอตราแลกเปล�ยน

การประกอบธรกจของบรษทมรายไดจากการสงออกเปนหลก ขณะเดยวกนกมการส&งซ ,อวตถดบจากตางประเทศ บรษทมนโยบายในการลดผลกระทบจากความผนผวนของอตราแลกเปล&ยนโดยการสรางสมดลของรายไดและรายจายท&เปนสกลเงนตางประเทศ (Natural Hedging)

ในป ^__n ท&ผานมา บรษทมรายไดท&เปนสกลเงนตางประเทศรอยละ be ของยอดขายรวม และมการจดซ ,อวตถดบจากตางประเทศคดเปนรอยละ ^e ของยอดขายรวม ดงน ,น ความเส&ยงจากความผนผวนของอตราแลกเปล&ยนท&มผลตอสวนตางระหวางรายไดและรายจายท&เหลออยน ,น ถอไดวาอยในระดบต&าและไมมผลกระทบท&เปนสาระสาคญตอการดาเนนธรกจของบรษทแตอยางใด @.A ความเส�ยงการบรหารจดการ

การถอหนในบรษทโดยกลมผ ถอหนรายใหญ เน&องจากบรษท ทานตะวนจากด ถอหนในบรษทรวมรอยละ _n.bx ของจานวนหนท&ออกจาหนายแลวท ,งหมดของบรษท จงทาใหกลมผ ถอหนรายใหญดงกลาวอาจกาหนดทศทางการบรหารจดการบรษทได อยางไรกตาม ในเร&องน ,บรษทไดปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท&ดรวมถงหลกการคมครองผ ถอหนเสยงขางนอย นอกจากน ,หากเปนการลงมตอนมตการดาเนนการในเร&องใดท&มนยสาคญตามกฎหมาย บรษทจะตองไดรบมตพเศษจากท&ประชมผ ถอหนกอนจงจะดาเนนการได @.B ความเส�ยงจากอทกภย

เน&องจากพ ,นท&ภายในโรงงานซ&งต ,งอยท&จงหวดนครปฐมเปนพ ,นท&ลาดต&า มความเส&ยงจากอทกภย แตบรษทไดมระบบการปองกนภย การปองกนอทกภยและการระบายน ,าท&ด ดงน ,นในป ^__m ท&เกดอทกภยคร ,งใหญบรษทจงไมไดรบ

9

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

ความเสยหายจากภยดงกลาว อยางไรกตาม เพ&อเปนการลดความเสยหายและผลกระทบท&อาจเกดข ,นในอนาคต บรษทจงไดมการทาประกนภยความเส&ยงทกชนด

4.ทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ

4.1 ทรพยสนสาคญท�ใชในการประกอบธรกจ ณ วนท& 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯ มทรพยสนสาคญท&ใชในประกอบธรกจโดยแสดงราคาทนหลงจากหก

คาเส&อมราคาสะสมเปนมลคาสทธ ดงน , ตารางท� 5 รายละเอยดทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ ณ วนท� 31 ธนวาคม $AAB

ประเภทลกษณะทรพยสน ลกษณะ

กรรมสทธ มลคาสทธ (ลานบาท)

ภาระผกพน

ท�ดน - ท&ดน 20 แปลง เน ,อท&รวม 31 ไร 0 งาน 13ตารางวา

ท&ต ,ง ต.ออมใหญ อ.สามพราน จ.นครปฐม เปนเจาของ 101.47 ไมมภาระผกพน

อาคาร - อาคารสานกงาน 2 ช ,น ท&ต ,ง ต.ออมใหญ อ. สามพราน จ.นครปฐม - อาคารโรงงานและคลงสนคา 10 อาคาร ท&ต ,ง ต.ออมใหญ อ.สามพราน จ.นครปฐม

เปนเจาของ

เปนเจาของ

6.96

80.70

ไมมภาระผกพน

ไมมภาระผกพน

อปกรณ เปนเจาของ 7.63 ไมมภาระผกพน

เคร�องจกร - เคร&องจกร ผลตผลตภณฑหลอดเคร&องด&ม จานวน 93 เคร&อง - เคร&องจกรผลตผลตภณฑถงจานวน 414 เคร&อง

เปนเจาของ เปนเจาของ

8.98

80.25

ไมมภาระผกพน

ไมมภาระผกพน

เคร�องใชสานกงาน เปนเจาของ 6.93 ไมมภาระผกพน

ยานพาหนะ เปนเจาของ 2.82 ไมมภาระผกพน

ทรพยสนระหวางสรางและระหวางพฒนา เปนเจาของ 2.00 ไมมภาระผกพน

อสงหารมทรพยเพ�อการลงทนระยะยาว - ท&ดน 3 แปลง เน ,อท&รวม 113 ไร 3 งาน 57 ตารางวา

ท&ต ,ง ต.บานนา อ.กบนทรบร จ.ปราจนบร - ท&ดน _ แปลง เน ,อท&รวม ne ไร _ ตารางวา ท&ต ,ง ต.

หนองก& อ.กบนทรบร จ.ปราจนบร

เปนเจาของ เปนเจาของ

3.44

40.00

ไมมภาระผกพน

ไมมภาระผกพน

รวม 341.18

รายการท&ดนท&เปนอสงหารมทรพยเพ&อการลงทนระยะยาวจานวน e แปลง เน ,อท& `e` ไร b งาน n^ ตารางวา

ต ,งอยจงหวดปราจนบร มลคาตามบญช จานวน mb.mm ลานบาท เปนท&ดนท&ยงไมไดใชในการดาเนนงาน โดยบรษทอยระหวางการพจารณานาพ ,นท&ไปใชประโยชนหรอนาไปจดจาหนาย

10

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

4.2 สนทรพยไมมตวตน 1) บรษทฯไดมการทาสญญาวาจางพฒนาโปรแกรมในการวางแผนทรพยากรทางธรกจขององคกร Enterprise

Resource Planning (ERP) กบบรษทผ รบจางแหงหน&ง ปจจบนโปรแกรมคอมพวเตอรดงกลาว พรอมใชแลวและบรษทฯ ซ ,อลขสทธ�โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมคอมพวเตอรอ&นเพ&อใชงานภายในบรษท ณ วนท& b` ธนวาคม ^__n ไดบนทกบญชเปนสนทรพยไมมตวตน แสดงมลคาตามบญชสทธภายหลงหกคาตดจาหนายสะสมโดยวธเสนตรงตามอาย การใชงานมมลคาสทธ 1.93 ลานบาท

2) บรษทฯ ไดมการทาสญญาลขสทธ�ประเภทงานศลปกรรมการขอใชสทธในภาพการตนเพ&อใชกบผลตภณฑของบรษท ในอายสญญาการใชสทธประมาณ 3-5 ป ณ วนท& b` ธนวาคม ^__n ไดบนทกบญชเปนสนทรพยไมมตวตน แสดงมลคาตามบญชสทธภายหลงหกคาตดจาหนายสะสมโดยวธเสนตรงตามอายการใชงานมมลคาสทธ 0.73 ลานบาท

4.3 เงนลงทน

- ไมม -

5.ขอพพาททางกฎหมาย

5.1 คดท�ตองเปดเผย

ปจจบนบรษทไมมคดความและขอพพาทใดๆ ท&อาจมผลระทบในดานลบตอสนทรพยบรษทท&มจานวนสงกวา รอยละ _.dd ของสวนของผ ถอหน ณ วนส ,นงวด รวมท ,งไมมคดความท&อาจมผลกระทบตอการดาเนนธรกจของบรษท อยางมนยสาคญ และไมมกรณพพาทซ&งอยระหวางถกกลาวหา หรอขอพพาทกบหนวยงานราชการอนมผลกระทบตอการดาเนนธรกจของบรษท

11

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

6.ขอมลท�วไปและขอมลสาคญอ�น

6.1 ขอมลท�วไป บรษทท�ออกหลกทรพย บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) ช&อภาษาองกฤษเปน "THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED" ช&อยอ “THIP” เดมช&อบรษท โบลเทค (ประเทศไทย) จากด แปรสภาพเปนบรษทมหาชน จากด และจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เม&อวนท& 19 พฤศจกายน 2537

สถานท�ต ?งสานกงานใหญ (โรงงาน)

ท&ต ,ง โทรศพท

เลขท& 143 – 144 หมท& e ซอยกงวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตาบลออมใหญ อาเภอสามพราน จงหวดนครปฐม cb`nd (nn^) e``-mcdd, mb`-bd_` โทรสาร(nn^) m^d-b`ed, mb`-bd_n

สานกงานสาขา ท&ต ,ง โทรศพท

เลขท& `^b อาคารซนทาวเวอรส เอ ช ,น b^ ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร `dxdd (nn^) ^cb-ebbb โทรสาร (nn^) 273-8282, 273-8484

Website www.thantawan.com สวนงานนกลงทนสมพนธ โทรศพท (662) 273-8333 ตอ 3244, E-mail Address : irthip@thantawan.com

ประเภทธรกจ ผลตและจาหนายบรรจภณฑพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก เลขทะเบยนบรษท d`dc_bcdd`cmx (ทะเบยนเดมเลขท& บมจ. 421) ทนจดทะเบยน 100,000,000 บาท ประกอบดวยหนสามญจานวน 10,000,000 หน มลคาหนละ 10 บาท

ทนท�ออกและชาระเตมมลคาแลว 80,000,000 บาท ประกอบดวยหนสามญจานวน 8,000,000 หน มลคาหนละ 10 บาท

นตบคคลท�บรษทถอหน ต ?งแตรอยละ 10 ข ?นไป

ไมม

นายทะเบยนหลกทรพย บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด 62 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ช ,น 4 และ ช ,น 7 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 โทรศพท (662) 229-2800 โทรสาร (662) 359-1262-3

ผสอบบญช บรษท สอบบญชธรรมนต จากด 267/1 ถนนประชาราษฎร สาย 1 แขวงบางซ&อ โทรศพท (662) 587-8080 โทรสาร (662) 586-0301

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

สวนท� 2 การจดการและการกากบดแลกจการ

13

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

สวนท� � การจดการและการกากบดแลกจการ

�.ขอมลหลกทรพยและผถอหน 7.1 จานวนทนจดทะเบยนและทนชาระแลว

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 บรษทมทนจดทะเบยน 100,000,000 บาท แบงเปนหนสามญ 10,000,000 หน มลคาท�ตราไวหนละ 10 บาท โดยมหนสามญท�ออกและเรยกชาระเตมมลคาแลวจานวน 8,000,000 หน มลคาหนละ 10 บาท จานวน 80,000,000 บาท จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในนาม “บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน)” “THIP”

7.2 ผถอหน

รายช�อผ ถอหน BC รายแรก จากจานวนผ ถอหนท Dงหมด 355 ราย ณ วนท� 9 มกราคม FGGH ตารางท� 6 รายช�อผถอหน 10 รายแรก ณ วนท� 9 มกราคม �11�

ลาดบท� ช�อผถอหน จานวนหน รอยละ

B บรษท ทานตะวน จากด 4,511,500 56.39 F บรษท ไทยเอนวดอาร จากด 1,161,000 14.51

3 MR.PAUL LIU WAI YIN โดยเจาพนกงานพทกษทรพย ของบรษทเงนทนหลกทรพยการทนไทย จากด (มหาชน)

384,900 4.81

4 นายวชระ ทยานาราพร 160,000 2.00 5 นายประเสรฐ คงรกเกยรตยศ 155,700 1.95 U นายเจนทศน เชวงเศรษฐกล 145,000 1.81 H นายเผาสงห เน�องจานงค 143,500 1.79 V นายสมเกยรต ลมทรง 112,500 1.41 W น.ส.อไรวรรณ บวรกรตขจร 100,000 1.25 BC นางนภา อภรตกล 88,900 1.11

รวม 6,963,000 87.03

ท�มา : บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ผลงทนสามารถดขอมลจาก www.set.or.th กอนการประชมสามญผถอหนประจาป 2557

บรษท ทานตะวน จากด เปนผ ถอห นรายใหญท�มอทธพลตอการกาหนดนโยบายการจดการ หรอการดาเนนงานของบรษทอยางมนยสาคญ เชน การสงบคคลเขาเปนกรรมการท�มอานาจจดการ หรอมสวนรวมในการกาหนดทศทางนโยบายของบรษท เปนตน

14

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

โครงสรางการถอหนและสดสวนการถอหน ณ วนท� 67 ธนวาคม �119 มรายละเอยดดงน :

ตารางท� � โครงสรางการถอหนในบรษท ทานตะวน จากด และรายช�อคณะกรรมการของแตละบรษท มดงน : ช�อบรษท/ประเภทธรกจ รายช�อผถอหน รายช�อคณะกรรมการ

7. บรษท ทานตะวนกรป จากด ทนจดทะเบยนและชาระแลว : bBC,CCC,CCC บาท จานวนหนท�จดทะเบยน b,BCC,CCC หน ประเภทธรกจ : Holding Company

7. นายน Dา มหฐตรฐ ถอหน GB.CC % จานวนหนท�ถอ B,GV1,000 หน �. บจก.แอดพาวเวอรฯ(นตบคคลตางประเทศ) ถอหน BU.bC % จานวนหนท�ถอ GCG,bCC หน 6. นายภาษต อสสมงคล ถอหน BF.GC % จานวนหนท�ถอ bVH,GCC หน A. นางสกญญา น Dาฟา ถอหน W.HC % จานวนหนท�ถอ bCC,HCC หน 5. นางนนทนา มหฐตรฐ ถอหน b.GC % จานวนหนท�ถอ BCV,GCC หน 6. นายพาคร ยนอศวพรรณ ถอหน b.GC % จานวนหนท�ถอ BCV,GCC หน 7. นายพฑร ตรวจตรเกษม ถอหน b.GC % จานวนหนท�ถอ BCV,qWW หน 8. นางชญญานช ชานาญเอ Dอ จานวนหนท�ถอ B หน

B. นายน Dา มหฐตรฐ F. นายพฑร ตรวจตรเกษม b. นางพจนารถ ปรญภทรภากร

�. บรษท ทานตะวนธรกจ จากด ทนจดทะเบยนและชาระแลว : bCC,CCC,CCC บาท จานวนหนท�จดทะเบยน b,CCC,CCC หน ประเภทธรกจ: Holding Company

B. บรษท ทานตะวนกรป จากด ถอหน BCC % จานวนหนท�ถอ F,WWW,WWq หน

2. นายน Dา มหฐตรฐ จานวนหนท�ถอ 5 หน 3. นางสาวนฤศสย มหฐตรฐ จานวนหนท�ถอ 1 หน

B. นายน Dา มหฐตรฐ F. นางพจนารถ ปรญภทรภากร b. นางสาวนฤศสย มหฐตรฐ q. นายพฑร ตรวจตรเกษม

6. บรษท ทานตะวน จากด ทนจดทะเบยนและชาระแลว : HC,CCC,CCC บาท จานวนหนท�จดทะเบยน HC,CCC หน ประเภทธรกจ: Holding Company

B. บรษท ทานตะวนธรกจ จากด ถอหน 97.99 % จานวนหนท�ถอ UV,GWG หน F. นายพชย ต Dงวเทศกจ ถอหน F.CC % จานวนหนท�ถอ B,qCC หน b. นายน Dา มหฐตรฐ จานวนหนท�ถอ 5 หน

B. นายน Dา มหฐตรฐ F. นายพฑร ตรวจตรเกษม b. นางพจนารถ ปรญภทรภากร

56.39 %

BCC.CC %

บจก.ทานตะวนธรกจ

100.00 %

บจก.ทานตะวนกรป

บจก.ทานตะวน

บจก.บางกอกเทอรมนอล

บมจ.ทานตะวนอตสาหกรรม

บจก.ซนทาวเวอรส

100.00 %

97.99 %

15

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

โครงสรางการถอหนในบรษท ทานตะวน จากด และรายช�อคณะกรรมการของแตละบรษท มดงน : ช�อบรษท/ประเภทธรกจ รายช�อผถอหน รายช�อคณะกรรมการ

A. บรษท ซนทาวเวอรส จากด ทนจดทะเบยนและชาระแลว : GCC,CCC,CCC บาท จานวนหนท�จดทะเบยน G,CCC,CCC หน ประเภทธรกจ: อาคารสานกงานใหเชา

1. บรษท ทานตะวน จากด ถอหน BCC% จานวนหนท�ถอ q,WWW,WWV หน F. นายน Dา มหฐตรฐ จานวนหนท�ถอ B หน b. นางนนทนา มหฐตรฐ จานวนหนท�ถอ B หน

B. นายน Dา มหฐตรฐ 2. นายพฑร ตรวจตรเกษม 3. นางพจนารถ ปรญภทรภากร 4. นายวรฬ เผาลนจง

1. บรษท บางกอกเทอรมนอล จากด ทนจดทะเบยน : F,GCC,CCC,CCC บาท ทนท�ชาระแลว : 1,000,000,000 บาท จานวนหนท�จดทะเบยน FGC,000,000 หน ประเภทธรกจ : ลงทนในอสงหารมทรพย

B. บรษท ทานตะวนธรกจ จากด ถอหน BCC % จานวนหนท�ถอ FqW,WWW,WqC หน F. นายน Dา มหฐตรฐ จานวนหนท�ถอ BC หน b. นายพฑร ตรวจตรเกษม จานวนหนท�ถอ BC หน q. นางพจนารถ ปรญภทรภากร จานวนหนท�ถอ FC หน G. นายวรฬ เผาลนจง จานวนหนท�ถอ BC หน U. นายธระชย สรธญญานนท จานวนหนท�ถอ BC หน

B. นางพจนารถ ปรญภทรภากร F. นายวรฬ เผาลนจง

ขอมลเพ�มเตม บรษท ทานตะวนอสาหกรรม จากด ไมไดถอหนในบรษทอ�น และไมมขอตกลงระหวางผ ถอหนใหญ 7.3 การออกหลกทรพยอ�น - ไมมการออกหลกทรพยอ�น- 7.A นโยบายการจายเงนปนผล

บรษทมนโยบายจายเงนปนจากผลกาไรสทธประจาปหลงหกภาษเงนไดนตบคคล โดยคณะกรรมการจะพจารณาจายตามความเหมาะสม ความสมเหตสมผล เง�อนไขทางการเงน และความตองการเงนทนของบรษทท Dงในปจจบนและ ในอนาคต

ตารางท� E การจายเงนปนผลท�ผานมาของบรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) เงนปนผล ป 2556 ป 2555 ป 2554 ป �153 ป 2552

อตรากาไรสทธตอหน (บาท ตอ หน) 13.86 11.38** 7.61 6.66 8.14 อตราเงนปนผลตอหน (บาท ตอ หน) * b.GC 2.50 2.00 2.00 อตราการจายเงนปนผลตอกาไรสทธ (%) * bC.HU 32.85 30.03 Fq.GH

หมายเหต * เงนปนผลจายสาหรบงวดป FG5U จะตองรอมตท�ประชมใหญสามญผ ถอหนคร Dงท� B/FGGH ซ�งจะประชมในเดอนเมษายน FGGH ** กาไรสทธตอหนของป 2555 ท�แสดงในงบการเงนส Dนสดวนท� 31 ธนวาคม 2556 จะเทากบ 11.34 บาท ซ�งเปน

การปรบปรงบญชยอนหลงตามหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 2.3 เก�ยวกบภาษเงนไดรอตดบญชทาใหกาไรสทธตอหนลดลง

16

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

8.โครงสรางการจดการ โครงสรางการจดการของบรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) ประกอบดวย • คณะกรรมการบรษทฯ • คณะกรรมการชดยอย ท�ชวยกล�นกรองในเร�องท�สาคญ ซ�งไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ จานวน

2 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหารความเส�ยง • ฝายจดการ โดยมกรรมการผจดการ เปนผบรหารสงสดของบรษทฯ

ณ วนท� 31 ธนวาคม 255U บรษทมโครงสรางองคกร เปนดงน D

โครงสรางกรรมการของบรษทประกอบดวยคณะกรรมการท Dงหมด q ชด ไดแก

1. คณะกรรมการบรษท 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3. คณะกรรมการบรหารความเส�ยง 4. คณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรษท Board of Directors

กรรมการผจดการ Managing Director

ตรวจสอบภายใน Internal Audit

คณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee

คณะกรรมการบรหาร Board of Executive Director

กลมงานวจยและพฒนาผลตภณฑ Research & Development

Division

กลมงานขายตางประเทศ Export Sales

Division

กลมงานขายในประเทศ Domestic

Sales Division

กลมงานโรงงาน Operation Division

กลมงานบญช Accounting

Division

คณะกรรมการบรหารความเส�ยง Board of Risk Management

กลมงานการตลาด Marketing Division

กลมงานการเงน Finance Division

กลมงานธรการ/บคคล Administration Division

ผจดการท�วไป General Manager

17

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

8.1 คณะกรรมการบรษท

ปจจบน คณะกรรมการบรษทฯ มกรรมการจานวน 9 คน ประกอบดวย

• กรรมการท�ไมเปนผบรหาร จานวน 3 คน โดยในจานวนน Dประกอบดวย กรรมการอสระ จานวน 3 คน • กรรมการท�เปนผบรหาร จานวน 6 คน

ตารางท� o คณะกรรมการบรษท

รายช�อกรรมการ ตาแหนง จานวนคร Dงการประชม

คณะกรรมการ การเขารวมการประชม

คณะกรรมการ B. นายพฑร ตรวจตรเกษม ประธานกรรมการ 5 4 F. นางพจนารถ ปรญภทรภากร กรรมการ 5 5 b. นายวรฬ เผาลนจง กรรมการ 5 5 q. นายสรศกดz เหลองอรามศร กรรมการ 5 4 G. นางสาวนฤศสย มหฐตรฐ กรรมการ 5 4 U. นายบรรเลง ศรนล กรรมการอสระ 5 5 H. พ.ต.อ.ทวพนธ แสงประเสรฐ กรรมการอสระ 5 5 V. นายสงหชย อรณวฒพงศ กรรมการอสระ 5 5 W. นายธระชย สรธญญานนท กรรมการและเลขานการบรษท 5 5

ตารางท� 7p คณะกรรมการตรวจสอบ

รายช�อกรรมการ ตาแหนง จานวนคร Dงการประชม

คณะกรรมการ การเขารวมการประชม

คณะกรรมการ B. นายบรรเลง ศรนล ประธานกรรมการ 5 5 F. พ.ต.อ.ทวพนธ แสงประเสรฐ กรรมการ 5 5 b. นายสงหชย อรณวฒพงศ กรรมการ 5 5 q. นายธระชย สรธญญานนท เลขานการกรรมการตรวจสอบ 5 5

ตารางท� 77 คณะกรรมการบรหารความเส�ยง

รายช�อกรรมการ ตาแหนง จานวนคร Dงการประชม

คณะกรรมการ การเขารวมการประชม

คณะกรรมการ B. นายสงหชย อรณวฒพงศ ประธานกรรมการ 4 4 F. นางพจนารถ ปรญภทรภากร กรรมการ 4 4 b. นายวรฬ เผาลนจง กรรมการ 4 4

q. นายวชต พนธศรมงกร เลขานการกรรมการบรหารความเส�ยง

4 4

18

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

ตารางท� 7� คณะกรรมการบรหาร

รายช�อกรรมการ ตาแหนง B. นางพจนารถ ปรญภทรภากร ประธานกรรมการ F. นายวรฬ เผาลนจง กรรมการ b. นางสาวนฤศสย มหฐตรฐ กรรมการ q. นายธระชย สรธญญานนท กรรมการ G. นายสรศกดz เหลองอรามศร กรรมการและเลขานการกรรมการบรหาร

E.� ผบรหาร ตารางท� 76 รายช�อผบรหารของบรษท ณ วนท� 67 ธนวาคม �119

รายช�อผบรหาร ตาแหนง

B. นางพจนารถ ปรญภทรภากร กรรมการผจดการ

F. นายสรศกดz เหลองอรามศร ผจดการท�วไป

b. นายธรรศพงศ ฐตหรญเมธ ผ อานวยการกลมงานวจยและพฒนาผลตภณฑ และรกษาการผ อานวยการกลมงานโรงงาน

q. นายธตพงศ เตมผาต ผ อานวยการกลมงานขายตางประเทศ

G. นายมนส ทองพฤกษาลย รกษาการผ อานวยการกลมงานขายในประเทศ

U. นางสาวนศรย องศสงห ผ อานวยการกลมงานการตลาด

H. นายวชต พนธศรมงกร ผ อานวยการกลมงานบญช

V. นายธระชย สรธญญานนท ผ อานวยการกลมงานการเงน

8.3 เลขานการบรษท คณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตแตงต Dงให นายธระชย สรธญญานนท ดารงตาแหนงเลขานการบรษทต Dงแตวนท� 22

กมภาพนธ 2550 ซ�งจะตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบ มตคณะกรรม ตลอดจน มตท�ประชมผ ถอหน ท Dงน Dหนาท�ตามท�กฎหมายกาหนด มดงน D 1. จดทาและเกบรกษาเอกสาร ไดแก ทะเบยนกรรมการ หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการ

และรายงานประจาปของบรษท รวมท Dงหนงสอนดประชมผ ถอหน และรายงานการประชมผ ถอหน 2. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยท�รายงานโดยกรรมการหรอผบรหารและ จดสงสาเนารายงานการมสวนไดเสยให

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนทาการนบแตวนท�บรษทไดรบรายงานน Dน 3. ดาเนนการอ�น ๆ ตามท�คณะกรรมการบรษทมอบหมาย โดยคณสมบตของผดารงตาแหนงเปนเลขานการบรษท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 คาตอบแทนของกรรมการและผบรหาร 1. คาตอบแทนท�เปนตวเงน

1.1) คาตอบแทนกรรมการ ในรอบป 2556 คาตอบแทนรายคณะกรรมการทกชด รวมเปนเงนท Dงส Dนตลอดป เทากบ 2,535,000 บาท ซ�งเปนไปตามมตท�ประชมสามญผ ถอหนคร Dงท� B/FGGU มรายละเอยดดงน D

19

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

ตารางท� 7A คาตอบแทนกรรมการ ในป 2556 (หนวย : บาท)

ลาดบท� ช�อ - นามสกล ตาแหนง

คาตอบแทนกรรมการ

คณะกรรม การบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรหารความเส�ยง

รวม

1 นายพฑร ตรวจตรเกษม ประธานกรรมการบรษท bCC,000 - - 300,000

2 นางพจนารถ ปรญภทรภากร กรรมการบรษท และกรรมการบรหารความเส�ยง

240,000 - 40,000 280,000

3 นายวรฬ เผาลนจง กรรมการบรษทและกรรมการบรหารความเส�ยง

240,000 - qC,CCC 2V0,000

4 นางสาวนฤศสย มหฐตรฐ กรรมการบรษท 240,000 - - FqC,000

G นายสรศกดz เหลองอรามศร กรรมการบรษท 240,000 - - 240,000

U นายธระชย สรธญญานนท กรรมการและเลขานการบรษท 240,000 - - 240,000

H นายบรรเลง ศรนล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

240,000 75,000 - 315,000

V นายสงหชย อรณวฒพงศ ประธานกรรมการบรหารความเส�ยงกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

FqC,000 50,000 60,000 350,000

W พ.ต.อ.ทวพนธ แสงประเสรฐ กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 240,000 50,000 - 290,000 รวม 2,220,000 175,000 140,000 2,535,000

1.2) คาตอบแทนกรรมการท�เปนผบรหาร

ประกอบดวยเงนเดอนและโบนสของกรรมการท�เปนผบรหารในการดาเนนการธรกจของบรษทรวม U ทาน ในรอบป 2556 เปนจานวนเงนรวม FB,536,562 บาท

1.3) คาตอบแทนของผบรหาร ประกอบดวยงนเดอนและโบนสรวม G ทาน ในรอบป 2556 เปนจานวนเงนรวม B1,222,0000 บาท

อน�ง บรษทมนโยบายจายคาตอบแทนใหแกกรรมการบรษท เปนคาตอบแทนเปนรายเดอน และคาตอบแทนกรรมการชดยอยเปนรายคร Dงตามท�ประชมจรง โดยใชฐานขอมลคาตอบแทนกรรมการจากบรษทจดทะเบยนในป 2555 ซ�งจดทาโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเปนฐานขอมลอางองในการพจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการในกลมอตสาหกรรมท� ใกลเคยงกน ซ�งคานงถงความเหมาะสมกบประเภทธรกจและพจารณาตามความเหมาะสมกบประสบการณ บทบาท หนาท�ความรบผดชอบ

รายละเอยดคาตอบแทนของคณะกรรมการในรปของเบ Dยประชมท Dง b คณะ 1. คณะกรรมการบรษท จานวน W ทาน จายเปนรายเดอนในอตราคงท�ประกอบไปดวย

- ประธานกรรมการ FG,CCC บาท / เดอน - กรรมการ FC,CCC บาท / เดอน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ จานวน b ทาน จายเปนรายคร Dงตามท�ประชมจรง - ประธานกรรมการตรวจสอบ BG,CCC บาท / คร Dง - กรรมการตรวจสอบ BC,CCC บาท / คร Dง

20

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

3. คณะกรรมการบรหารความเส�ยง จานวน b ทาน จายเปนรายคร Dงท�ประชมจรง - ประธานกรรมการบรหารความเส�ยง BG,CCC บาท / คร Dง - กรรมการบรหารความเส�ยง BC,CCC บาท / คร Dง

สวนกรณคาตอบแทนสาหรบผบรหารจะเช�อมโยงกบผลการดาเนนงานของบรษท และผลการปฏบตหนาท� ของผบรหารแตละทานน Dน

2. คาตอบแทนอ�น - ไมมท�นอกเหนอจากคาตอบแทนท�เปนตวเงน

8.5 บคคลากร ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 บรษทมจานวนพนกงานแยกตามสายผลตภณฑและการบรหารไดดงน D

ตารางท� 15 พนกงานแยกตามสายผลตภณฑ ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 ประเภทของสวนงาน รายเดอน (คน) รายวน (คน) รวม (คน)

โรงงานผลตถงท�วไป 58 499 557

โรงงานผลตหลอดดดเคร�องด�ม 24 213 237

สวนการบรหารงานกลาง 271 104 375 รวม 353 816 1,169

ตารางท� 16 ผลตอบแทนของพนกงานประจาป 2559 รายการ จานวนเงน (บาท)

เงนเดอน 116,910,159

คาแรง 112,590,328

โบนส 22,099,482

เงนประกนสงคมและเงนกองทนทดแทน 5,365,467

เงนสวสดการอ�น 5,855,303 รวม 262,820,739

คดเปนรอยละ 17.20 ของคาใชจายท :งหมด

การพฒนาบคลากร การพฒนาบคลากรของบรษท ถอเปนนโยบายหน�งท�บรษทใหความสาคญตอการฝกอบรมและการเสรมความร

อยางตอเน�อง โดยเนนท�จะเสรมสรางส�งท�จาเปนเพ�อเพ�มขดความสามารถและศกยภาพของพนกงานทกระดบใหเกดความตระหนก ความร ความเขาใจ ทกษะ ซ�งจะชวยใหสามารถปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพสงสด ท Dงในปจจบนและอนาคต อนจะนาไปสความกาวหนาของพนกงานและบรษทตอไป เพ�อเปนการเสรมสรางและพฒนาการปฏบตงานอยางตอเน�อง บรษทไดมการจดทาเอกสารปฐมนเทศนสาหรบพนกงานใหมทกทาน เพ�อเปนขอมลท�เปนประโยชนในการปฏบตงาน รวมถงการจดปฐมนเทศ แนะนาลกษณะประกอบธรกจและแนวทางการดาเนนธรกจ ระบบการกากบดแลกจการของบรษท สาหรบพนกงานท�ไดรวมงานกบบรษทแลว ไดจดสงบคลากรไปศกษาดงานและการสมนาท Dงในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการจดอบรมภายในและการเขารวมหลกสตรอบรมโดยองคกรภายนอก

21

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

บรษทมนโยบายการพฒนาพนกงาน โดยเนนใหมการฝกอบรมครบทกระดบช Dน จดใหมระบบการจดการฝกอบรมใหความรทกษะในการปฏบตงานแกพนกงาน โดยกาหนดเปนนโยบายและแผนฝกอบรมประจาป โดยมงหวงใหพนกงาน ทกคนเกดความเขาใจและสามารถปฏบตงานไดอยางถกตอง มประสทธภาพ สาหรบพนกงานท�เก�ยวของกบการผลต จะเนนเร�องลดการเกดของเสย และคานงถงความปลอดภยในการทางาน รวมท Dงไดสรางจตสานกดานส�งแวดลอมให แกพนกงาน มการฝกอบรมในการใชวตถดบใหค มคา มการจดระบบการท Dงขยะและมการแยกขยะท�มพษ ขยะเปยก ขยะแหง ตลอดจนการลดอบตเหตในการทางานมการสงเสรมรณรงค ในเร�องการลดอบตเหต การรกษาความปลอดภย ในระหวางการทางาน

9. การกากบดแลกจการ o.7 นโยบายการกากบดแลกจการ

บรษทฯ มความมงม�นท�จะสรางความนาเช�อถอใหกบผ ลงทน และผ ท�มสวนไดสวนเสยตอการดาเนนธรกจ เพ�มมลคาขององคกรและสงเสรมการเตบโตอยางย�งยนของบรษทฯ ดวยการบรหารจดการธรกจตามหลกการกากบดแลกจการท�ดสาหรบบรษทจดทะเบยนป 2555 ตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพ�อใหสามารถบรรลเปาหมายของการกากบดแลกจการท�ด อนเปนคณคาพ Dนฐานขององคกรช Dนนา ดงน Dน บรษทฯ จงไดกาหนดนโยบาย การกากบดแลกจการ เพ�อเปนกรอบในการปฏบตงานดานตางๆ ดงตอไปน D 1. คณะกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานทกคน จะปฏบตตามคมอหลกการกากบดแลกจการของบรษทฯ ดวยความ

เช�อม�น และเขาใจในหลกการกากบดแลกจการ 2. คณะกรรมการบรษท ผ บรหาร และพนกงานทกคน จะนาหลกการกากบดแลกจการของบรษทฯ ไปปฏบตในการ

บรหารจดการธรกจทกระดบ 3. คณะกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานทกคน จะยดม�นในความเปนธรรม ปฏบตตอผ มสวนไดสวนเสยอยาง

เทาเทยมกน และปฏบตงานเพ�อผลประโยชนของบรษทฯ อยางเตมความสามารถ ดวยความสจรต โปรงใสท�สามารถตรวจสอบได

4. คณะกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานทกคน อาจเสนอแนะปรบปรงนโยบายการกากบดแลกจการของบรษทฯ เพ�อใหสอดคลอง และเหมาะสมกบมาตรฐานการดาเนนธรกจ และความตองการของสงคมท�เปล�ยนแปลงไปและ เปนไปตามมาตรฐานสากล

การปฏบตตามการกากบดแลกจการท�ดของบรษทฯ ในป 2556 บรษทฯ ตระหนกและใหความสาคญถงหลกการกากบดแลกจการท�ด จงไดกาหนดนโยบายและแนวปฏบตในคมอหลกการกากบดแลกจการ ท�เก�ยวของในดานตางๆ ไวอยางชดเจน (สามารถดาวนโหลดท� www.thantawan.com) และปฏบตตามโดยเครงครด ดงน D

หมวดท� 1 สทธของผถอหน บรษทฯ ใหความสาคญตอหลกการกากบดแลกจการท�ด ในสวนท�เก�ยวของกบการคานงถงสทธของผ ถอห น

โดยสงเสรมใหผ ถอหนไดใชสทธข Dนพ Dนฐานทางกฎหมาย ไดแก สทธในการเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในการประชมสามญผ ถอหน การเลอกต Dงกรรมการ การพจารณาคาตอบแทนกรรมการ การพจารณาการจายเงนปนผล การไดรบขอมลขาวสารอยางเพยงพอ

22

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

บรษทฯ กาหนดใหมการประชมสามญผ ถอหนเปนประจาทกป ภายใน 4 เดอนนบแตวนส Dนรอบปบญชของบรษทฯ และหากมจาเปนเรงดวนท�จะตองพจารณาวาระพเศษท�อาจเปนเร�องท�กระทบหรอเก�ยวของกบผลประโยชนของผ ถอหน ซ�งจาเปนตองไดรบการอนมตจากผ ถอหน คณะกรรมการบรษทฯ สามารถเรยกประชมวสามญผ ถอหนไดเปนกรณไป โดย ในป FGG6 บรษทฯ ไดจดการประชมสามญผ ถอหนในวนท� 26 เมษายน FGG6 ณ หองประชมช Dน 39 อาคารซนทาวเวอรส บ โดยในปท�ผานมามจานวนผ ท�เขารวมประชมสามญผ ถอห นรวม 33 คน แบงเปนผ ถอห นท�มาดวยตนเองและผานการ มอบฉนทะจานวน 24 คน และ 9 คน ตามลาดบ โดยมจานวนหนท�ถอรวมกนได จานวน 4,816,904 หน คดเปน 60.21% ของจานวนห นท Dงหมดของบรษทฯ ซ�งในการประชมสามญผ ถอห นทกคร Dง บรษทฯ ไดปฏบตตามแนวทางของ AGM Checklist ซ�งจดทาข Dนโดยสมาคมสงเสรมผลงทนไทย ดงน D การปฏบตตอผถอหนกอนวนประชมสามญผถอหน • เปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอระเบยบวาระการประชม และเสนอช�อผทรงคณวฒเพ�อเขารบการพจารณาเลอกต Dงเปน

กรรมการของบรษทฯ โดยช Dแจงรายละเอยดและวธการผานทางเวบไซตของบรษทฯ อยางนอย b เดอนกอนวนส Dนสดรอบบญช พรอมท Dงสงหนงสอถงตลาดหลกทรพยฯ ท Dงน D บรษทฯ ไดกาหนดใหผ ถอหนท�จะเสนอระเบยบวาระการประชมตองเปนผ ถอหนคนหน�งหรอหลายคน ซ�งถอหนและมสทธออกเสยงนบรวมกนไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจานวนสทธออกเสยงท Dงหมดของบรษทฯ

• เผยแพรขอมลหนงสอเชญประชม ระเบยบวาระการประชมผ ถอหน พรอมความเหนของคณะกรรมการ หนงสอมอบฉนทะทกแบบ ประกอบดวยแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (สาหรบผ ถอหนตางประเทศท�แตงต Dงคสโตเดยนในประเทศไทยเทาน Dน) ตามท�กระทรวงพาณชยกาหนด ท Dงภาษาไทยและภาษาองกฤษ รวมท Dง ขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระ ผานทางเวบไซตของบรษทฯ กอนวนประชมผ ถอหนลวงหนามากกวา 30 วน กอนท�จะจดสงเอกสารเชญประชมใหแกผ ถอหน

• จดทาหนงสอเชญประชมสามญผ ถอหนประจาป โดยระบสถานท� วน เวลา ประชมใหชดเจน พรอมท Dงรายละเอยดระเบยบวาระการประชม ขอมลสาคญและจาเปนประกอบการพจารณา ความเหนคณะกรรมการ รายงานการประชมคร Dงท�ผานมา รายงานประจาป หนงสอมอบฉนทะและระบวธการมอบฉนทะใหชดเจน และเอกสารประกอบการประชมอ�นๆ โดยจดสงใหผ ถอหนลวงหนาอยางนอย 21 วนกอนวนประชมผ ถอหน เพ�อใหผ ถอหนไดรบขอมลขาวสารเพ�อการตดสนใจในการลงมตอยางเพยงพอ ถกตอง ครบถวน โปรงใส และมโอกาสศกษาวาระการประชมลวงหนา พรอมท Dงประกาศลงในหนงสอพมพ ตดตอกนตอเน�อง 3 วน กอนวนประชมอยางนอย 3 วน เพ�อเปนการบอกกลาวการเรยกประชมสามญผ ถอหนเปนการลวงหนาสาหรบใหผ ถอหนเตรยมตวมารวมประชม

การปฏบตตอผถอหนในวนประชมสามญผถอหน • อานวยความความสะดวกใหผ ถอหนในวนประชมอยางเทาเทยมกน โดยจดเจาหนาท�ตอนรบและใหขอมลในการตรวจ

เอกสารและลงทะเบยนเพ�อเขารวมประชมอยางเพยงพอ โดยบรษทฯ จะเปดใหผ ถอหนสามารถรบการลงทะเบยนกอนเวลาประชม 2 ช�วโมง และแมจะพนเวลาลงทะเบยนแลว กยงเปดโอกาสใหผ ถอหนท�ประสงคจะรวมประชม สามารถลงทะเบยนเขารวมประชมไดโดยไมเสยสทธ

• ไดจดใหมสถานท�จดการประชมท�สะดวกตอการเดนทางมาเขารวมการประชมและมขนาดเพยงพอรองรบจานวน ผ ถอหน และมแผนรองรบกรณเกดเหตฉกเฉน ณ วนประชม เพ�อเพ�มความเช�อม�นและรกษาความปลอดภยใหกบผ ถอหนทกราย

• ไดนาระบบบารโคดมาใชในการลงทะเบยนและนบคะแนน เพ�อความถกตอง สะดวกและรวดเรว

23

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

• บรษทฯ ไมกระทาการใดๆ ท�มลกษณะเปนการจากดสทธในการเขารวมประชมของผ ถอหน ผ ถอหนทกคนยอมมสทธ เขารวมประชมผ ถอหนตลอดระยะเวลาการประชม

• กอนเร�มประชมทกคร Dง ประธานท�ประชมจะเปนผ ช Dแจงหลกเกณฑท�เก�ยวของกบการประชมท Dงหมด อาทเชน การเปดประชม และการออกเสยงลงคะแนน รวมท Dงวธการนบคะแนนเสยงของผ ถอห นท�จะตองลงมตในแตละวาระตามขอบงคบของบรษทฯ

• บรษทฯ จะระบการมสวนไดเสยของกรรมการไวในหนงสอเชญประชมฯ และในการประชมผ ถอหน หากกรรมการ ทานใดมสวนไดเสย หรอมสวนเก�ยวของในการพจารณาวาระใด ประธานท�ประชมจะแจงใหผ เขารวมประชมทราบ กอนการพจารณาวาระ โดยกรรมการทานท�มสวนไดเสยน Dนจะไมรวมประชมในวาระน Dนๆ

• สนบสนนใหผ เขารวมประชมสามารถใชสทธในการดแลรกษาผลประโยชนของตน โดยการซกถาม แสดงความเหน ใหขอเสนอแนะและออกเสยงในท�ประชมผ ถอหนในทกวาระ

การปฏบตตอผถอหนหลงวนประชมสามญผถอหน • บรษทฯ ไดจดทารายงานการประชมผ ถอห นแจงตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วน

หลงวนประชมตามขอกาหนดของตลท. และเผยแพรบนทกรายละเอยดการประชมอยางครบถวนเหมาะสม ประกอบดวย การบนทกรายงานการประชม การออกเสยงและขอซกถามของผ ถอหนในแตละวาระอยางละเอยด พรอมท Dง เผยแพรวดทศนการประชมใหผ ถอหนรบทราบบนเวบไซตบรษทฯ (www.thantawan.com)

• นาขอเสนอแนะ และความคดเหนท�ไดรบจากผ ถอหนในการประเมนคณภาพการจดประชมสามญผ ถอหน มาพจารณาและหาแนวทางการปรบปรง เพ�อพฒนาการจดการประชมสามญผ ถอหนอยางตอเน�อง

หมวดท� 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน • ผ ถอหนมสทธมอบฉนทะใหผ อ�นมาประชม และลงมตแทนผ ถอหน ผ ถอหนมสทธไดรบเอกสารและคาแนะนาในการมอบ

ฉนทะ ผ รบมอบฉนทะท�ถกตองตามกฎหมาย เม�อย�นหนงสอมอบฉนทะใหกรรมการในท�ประชมแลวยอมมสทธเขารวมประชมและลงมตเชนเดยวกบผ ถอหนทกประการ ผ ถอหนอาจมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทฯ มาประชมและ ลงมตแทนกได ผ ถอหนมสทธไดรบประวต ขอมลการทางาน และรายงานความขดแยงทางผลประโยชนในการพจารณาวาระตางๆ ของกรรมการอสระแตละทานอยางครบถวนเหมาะสม

• ดาเนนการประชมผ ถอหนตามลาดบระเบยบวาระท�ไดแจงไวในหนงสอเชญประชม และมนโยบายท�จะไมเพ�มระเบยบวาระในท�ประชมโดยไมไดแจงใหผ ถอหนทราบลวงหนา

• จดสรรเวลาประชมอยางเพยงพอ พรอมท Dงเปดโอกาสใหผ ถอหนมสทธอยางเทาเทยมกนในการแสดงความคดเหน และต Dงคาถามในท�ประชมและไดใชสทธในการแตงต Dงกรรมการเปนรายบคคล ผ ถอหนสามารถออกเสยงในทกวาระการประชมผานบตรลงคะแนนเสยงท�บรษทฯ ไดแจกใหในวนประชม

• กรรมการและผบรหารท�เก�ยวของจะเขารวมประชมผ ถอหนเพ�อตอบคาถามในท�ประชม รวมท Dงไดบนทกประเดนซกถามและขอคดเหนท�สาคญไวในรายงานการประชมเพ�อใหผ ถอหนสามารถตรวจสอบ

• เปดเผยขอมลท�เปนปจจบนผานเวบไซตของบรษทฯ เพ�อใหผ ถอหนไดรบทราบขอมลขาวสารสาคญของบรษทฯ ท�มการเปล�ยนแปลง รวมถงสารสนเทศท�บรษทฯ เปดเผยตามขอกาหนดตางๆ โดยภายหลงจากการเปดเผยตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) แลว ไดนาขอมลเผยแพรในเวบไซดของบรษทฯ ท Dงภาษาไทยและภาษาองกฤษ

24

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

ท Dงน D บรษทฯ ไดกาหนดจรรยาบรรณ ดานการรกษาขอมลความลบและการใชขอมลภายใน และจรรยาบรรณ ดานความขดแยงทางผลประโยชน ไวในคมอหลกการกากบดแลกจการ และคมอจรรยาบรรณบรษทฯ ซ�งสามารถดาวนโหลดไดผานทางเวบไซตของบรษทฯ หมวดท� 3 การคานงถงบทบาทของผมสวนไดเสย

บรษทใหความสาคญตอการคานงถงประโยชนของผมสวนไดเสยกลมตางๆ โดยดาเนนธรกจดวยความรบผดชอบและเปนธรรมตอผมสวนเก�ยวของทกฝาย มงม�นในการพฒนากจการของบรษทใหเจรญกาวหนาม�นคงอยางย�งยน สามารถสรางผลตอบแทนแกผ ถอห นอยางเหมาะสม ปกปองผลประโยชนและดแลทรพยสนของบรษทเสมอนวญ�ชนพงรกษาทรพยสนของตน ในการน Dบรษทไดดแลสทธของผมสวนไดเสยกลมตางๆ ดวยการปฏบตท�ดอยางเทาเทยมกน ดงน D ผถอหน : บรษทฯ มงม�นท�จะดาเนนธรกจดวยความโปรงใส ดวยความซ�อสตยสจรตและเปนธรรมตอผ ถอหนรายใหญและรายยอย เพ�อประโยชนสงสดของผ ถอหนโดยรวม รวมท Dงเปดเผยขอมลอยางสม�าเสมอ และครบถวนตามความเปนจรง ลกคา : บรษทฯ มงม�นท�จะผลตสนคาท�มคณภาพและมาตรฐาน ปฏบตดานการตลาดดวยความเปนธรรมรบผดชอบตอคณภาพและมาตรฐานผลตภณฑ ตอบสนองความพงพอใจของลกคา รกษาความลบของลกคาอยางจรงจงและสม�าเสมอ พรอมท Dงมหนวยงานท�ทาหนาท�รบเร�องรองเรยนของลกคาเพ�อดาเนนการแกไขปญหาใหแกลกคาโดยเรว คแขง: บรษทดาเนนธรกจโดยปฏบตตามกรอบกตกาของการแขงขนทางการคา โดยสจรตและเปนธรรม โดยใชหลกคแขงเชงพนธมตร อนเปนการสงเสรมซ�งกนและกนในกรอบท�ไมกอใหเกดความเสยหายทางธรกจและความสมพนธระหวางกน ค คา/เจาหน : : บรษทฯ จะไมดาเนนการท�ทจรตในการคากบคคาและเจาหน D มข Dนตอนปฏบตงานการคดเลอกคคาอยางเปนระบบและมงม�นท�จะปฏบตตามเง�อนไขตางๆ ท�มตอเจาหน Dอยางเครงครด ท Dงเร�องวตถประสงคของการใชเงน การชาระคน การดแลคณภาพหลกทรพยค Dาประกน และเร�องอ�นใดท�ไดทาขอตกลงไวกบเจาหน D เพ�อบรรลผลประโยชนรวมกน พนกงาน: บรษทฯ คานงถงการคมครองทางสงคมของแรงงาน ดานอาชวอนามยและความปลอดภยในการทางานตรงตามขอกฎหมายกาหนด ตลอดจนการสรางความผกพนระหวางพนกงานและองคกรดวยการจดการทรพยากรบคคลอยางเปนธรรมในดานผลตอบแทน สวสดการ และความกาวหนาในอาชพ ตามกฎหมายและระเบยบขอบงคบท�เก�ยวของ รวมท Dงสงเสรมใหพนกงานมสวนรวมกบกจกรรมของชมชน ชมชน สงคม หนวยงานราชการและองคกรท�เก�ยวของ : บรษทฯ สนบสนนกจกรรมสาธารณะประโยชนแกชมชนและสงคม พรอมกบสงเสรมใหพนกงานมสวนรวมในกจกรรมของชมชน เพ�อดาเนนกจกรรมการพฒนาชมชนและสงคมใหเกดประโยชน หมวดท� 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส การรายงานขอมลคาตอบแทนกรรมการ และการถอหลกทรพยของกรรมการและผบรหาร

ขอมลคาตอบแทนกรรมการของกรรมการและผบรหารจะถกเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมลประจาป(แบบ 56-1) รายงานประจาป (แบบ 56-2) และในเวบไซตของบรษทฯ

กรรมการและผ บรหารมหนาท�รายงานการถอครองหลกทรพยทกคร Dงทม การซ Dอ ขาย หรอโอนหลกทรพย ตอ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง พ.ร.บ. หลกทรพยและตลาดหลกทรพยฯ นอกจากน D บรษทฯ ยงมแนวปฏบตสาคญท�จะสงเสรมการกากบดแลการใชขอมลภายใน บรษทฯ ไดกาหนดนโยบายใหมการรายงานการซ Dอ ขาย และการถอครองหลกทรพยของบรษทฯ โดยคณะกรรมการและผบรหารตองรายงานใหท�ประชมคณะกรรมการทราบทกคร Dงท�มการประชม และกรรมการบรษทและผ บรหารจะตองรายงานการเปล�ยนแปลงการมสวนไดเสยของตนตอบรษทฯ เปนประจา ทกไตรมาส และจะตองจดทารายงานใหมทกป โดยขอมลดงกลาวจะเกบไวใชภายในบรษทฯ เทาน Dน เพ�อใหเปนไปตาม

25

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

ประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนท� ทจ. 2/2552 เร�องการรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ ผบรหาร และบคคล ท�มความเก�ยวของ การรายงานขอมลสารสนเทศของบรษทฯ

บรษทฯ ใหความสาคญกบการเปดเผยสารสนเทศ ท�เปนขอมลสาคญของบรษทฯ รวมถงรายงานทางการเงน ขอมลท�ไมใชขอมลทางการเงน และสารสนเทศเร�องอ�น ๆ ตามเกณฑท� ตลท. และ ก.ล.ต. กาหนด อยางถกตอง ชดเจน ครบถวน โปรงใส ดวยภาษาท�กระชบ เขาใจงาย มการเปดเผยสารสนเทศท�สาคญท Dงดานบวกและดานลบ และผานการพจารณากล�นกรองตามข Dนตอนท�กาหนด เพ�อใหผ ถอหนและผ ท�มสวนไดสวนเสยไดรบสารสนเทศอยางเทาเทยมกนตามท�กาหนด โดยกฏหมายขอบงคบของบรษทฯ โดยมการเผยแพรขอมลสารสนเทศผานชองทางตางๆ ดงน D

- ระบบอเลกทรอนกสของ ตลท. และ ก.ล.ต. - แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) และรายงานประจาป (แบบ 56-2) - ในเวบไซตของบรษทฯ ท� www.thantawan .com ซ�งมท Dงสองภาษา ไดแก ภาษาไทยและภาษาองกฤษ - การใหขอมลตอผ ถอหน นกวเคราะห และนกลงทน ท�มาเย�ยมชมกจการ และพบปะกบผบรหาร - การจดสงหนงสอเชญประชมสามญผ ถอหนผานทางไปรษณย นอกจากน D บรษทฯ ไดจดทารายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนแสดงควบคกบ

รายงานของผ สอบบญชในรายงานประจาป และมมาตรการปองกนการใชประโยชนจากขอมลภายใน โดยกาหนดใหพนกงานทกระดบของบรษทฯ ตองไมนาขอมลท�เปนความลบไปใช เพ�อประโยชนสวนตนหรอบคคลอ�น และรกษาขอมลภายในและเอกสารท�ไมสามารถเปดเผยตอบคคลภายนอก อนนาไปสการแสวงหาผลประโยชน เพ�อตนเองหรอครอบครว หรอพวกพองในทางมชอบ เชน ขอมลท�มผลกระทบตอราคาหนความลบทางการคา หรอสตรการประดษฐคดคนตางๆ เปนตน พนกงานท�เปดเผยขอมลและขาวสารท�สาคญของบรษทฯ ออกสบคคลภายนอก โดยมไดรบความเหนชอบจาก บรษทฯ จะไดรบพจารณามาตรการทางวนยตามระเบยบของบรษทฯ และอาจถกดาเนนคดตามกฎหมายอกดวย หมวดท� 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ 1 โครงสราง องคประกอบและคณสมบตของกรรมการบรษทฯ

1.1) มคณสมบต และไมมลกษณะตองหามตาม พ.ร.บ. บรษทมหาชนจากด 1.2) มจานวนอยางนอย 5 คน แตไมเกน 9 คน ซ�งปจจบนคณะกรรมการบรษทฯ มจานวน 9 คน โดยกรรมการไมนอย

กวาก�งหน�งของจานวนกรรมการท Dงหมดตองมถ�นท�อยในประเทศไทย และกรรมการจะเปนผ ถอหนของบรษทฯหรอไมกได และตองมอายไมเกน 75 ปบรบรณ โดยมวาระการดารงตาแหนง b ป และกรรมการท�พนจากตาแหนงอาจไดรบเลอกใหกลบเขามารบตาแหนงอกกได

1.3) มกรรมการอสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการท Dงคณะ แตตองไมนอยกวา 3 คนและจะตองมคณสมบตตาม ท�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

1.4) กรรมการบรษทฯ ตองมความหลากหลายของทกษะ ประกอบดวยทกษะทางดานอตสาหกรรม ดานบญชการเงน ดานธรกจ ดานการจดการ ดานการตลาดระหวางประเทศ ดานกลยทธ ดานการบรหารวกฤต ดานกฎหมาย และดานการกากบดแลกจการ โดยประกอบดวยผมความรในธรกจของบรษทฯ อยางนอย 3 คนดานกฎหมายอยางนอย 1 คน และดานบญชการเงนอยางนอย 1 คน

1.5) การแตงต Dงกรรมการตองเปนไปตามวาระท�กาหนดไวโดยเจาะจง มความโปรงใสชดเจน และตองมประวตของบคคลน Dน โดยมรายละเอยดท�เพยงพอ เพ�อประโยชนในการตดสนใจของท�ประชมผ ถอหน และตองเปดเผยประวตของคณะกรรมการทกคนในรายงานประจาป เพ�อใหผ ถอหนทราบท�วกน

26

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

1.6) มการจดแบงบทบาทหนาท�ระหวางกรรมการบรษท กรรมการ คณะกรรมการชดยอย ออกจากกนอยางชดเจน ซ�งคณะกรรมการตองประกอบดวยกรรมการอสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการท Dงคณะและมจานวนไมนอยกวา 3 คน ซ�งปจจบนคณะกรรมการบรษทฯ มจานวน 9 โดยในจานวนน Dประกอบดวยกรรมการอสระจานวน 3 ทาน และมกรรมการท�ไมไดเปนกรรมการบรหารจานวน 4 ทาน ประธานคณะกรรมการไมใชกรรมการอสระและไมใชกรรมการบรหาร ประธานคณะกรรมการ และ กรรมการผจดการเปนบคคลคนละคน

ท Dงน Dคณะกรรมการบรษทฯ ไดกาหนดนโยบายเก�ยวกบการกาหนดจานวนบรษทจดทะเบยนท�กรรมการสามารถดารงตาแหนงกรรมการ เพ�อใหบรษทฯ ไดรบประโยชนสงสดในการท�กรรมการบรษทสามารถทมเทเวลาสาหรบการปฏบตหนาท�ไดอยางมประสทธภาพ โดยกาหนดใหกรรมการบรษทฯ สามารถดารงตาแหนงกรรมการของบรษทจดทะเบยนใน ตลาดหลกทรพยไดไมเกน G บรษท 2คณสมบตกรรมการอสระ

องคประกอบของคณะกรรมการบรษทฯ ตองมจานวนสดสวนของกรรมการท�เปนอสระเพยงพอท�จะสามารถตรวจสอบถวงดลการทางานของคณะกรรมการบรษทฯ และการดาเนนงานของฝายจดการ ซ�งตองประกอบดวยกรรมการอสระ อยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการท Dงคณะและมจานวนไมนอยกวา 3 คน กรรมการอสระตองมคณสมบตครบถวน ตามท�คณะกรรมการกากบตลาดทนกาหนด ดงน D

1) ถอหนไมเกนรอยละ C.G ของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท Dงหมดของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ ท Dงน D ใหนบรวมการถอหนของผ ท�เก�ยวของของกรรมการอสระ รายน Dนๆ ดวย

F) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการท�มสวนรวมในการบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ท�ปรกษาท�ไดเงนเดอนประจา หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผ ถอหนรายใหญ หรอของผมอานาจควบคมของบรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา F ป

b) ไมเปนบคคลท�มความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะท�เปนบดา มารดา คสมรส พ�นอง และบตร รวมท Dงคสมรสของบตร ของกรรมการรายอ�น ผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ ผมอานาจควบคม หรอบคคลท�จะไดรบการเสนอใหเปนกรรมการ ผบรหาร หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ หรอบรษทยอย

q) ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ ในลกษณะท�อาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมท Dงไมเปนหรอเคยเปนผ ถอหนท�มนย หรอผมอานาจควบคมของผ ท�มความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลว ไมนอยกวา F ป

G) ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ และไมเปนผ ถอหนท�มนยสาคญ ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของสานกงานสอบบญช ซ�งมผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา F ป

U) ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรการทางวชาชพใดๆ ซ�งรวมถงการใหบรการเปนท�ปรกษากฎหมายหรอท�ปรกษาทางการเงน ซ�งไดรบคาบรการเกนกวา F ลานบาทตอปจากบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหน

27

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

รายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนท�มนยสาคญ ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพน Dนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา F ป

H) ไมเปนกรรมการท�ไดรบการแตงต Dงข Dนเพ�อเปนตวแทนของกรรมการของบรษทฯ ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ถอหนซ�งเปนผ เก�ยวของกบผ ถอหนรายใหญ

V) ไมประกอบกจการท�มสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนท�มนยสาคญกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนท�มนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการท�มสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ท�ปรกษาท�รบเงนเดอนประจา หรอถอหนเกนรอยละ B ของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท Dงหมดของบรษทอ�น ซ�งประกอบกจการท�มสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนท�มนยกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย

เพ�อเปนการสงเสรมใหกรรมการอสระไดมโอกาสประชมปรกษาหารอระหวางกนเองอยางเปนอสระ สาหรบการ

เสนอแนะความคดเหน และกาหนดแนวทางการพฒนาคณภาพการกากบดแลกจการท�ด บรษทฯ จงไดกาหนดใหมการประชมกรรมการอสระอยางนอยปละ B คร Dง โดยไมมฝายบรหารเขารวมประชม และตองรายงานผลการประชมเสนอตอกรรมการผจดการสาหรบวาระการดารงตาแหนงของกรรมการอสระจะดารงตาแหนงคราวละ b ป และดารงตาแหนงเน�องไดไมเกน W ป 3.การประชมคณะกรรมการ

การประชมคณะกรรมการบรษทฯ จะมการกาหนดข Dนเปนการลวงหนาในแตละป เพ�อใหกรรมการสามารถจดเวลาและ เขารวมประชมได โดยประธานกรรมการเปนผ ใหความเหนชอบในการบรรจวาระการประชม โดยจะปรกษาหารอกบกรรมการผ จดการ ประกอบกบ การพจารณาตามคาขอของกรรมการ ท�จะบรรจเร�องอ�นท�สาคญเปนวาระการพจารณา ในการประชมแตละคร Dง โดยบรษทฯ จะจดสงเอกสารประกอบการประชมใหกรรมการพจารณาลวงหนา เพ�อท�จะได มเวลาเพยงพอในการศกษาพจารณาและตดสนใจอยางถกตองในเร�องตางๆ

โดยปกตคณะกรรมการจะตองประชมกนอยางนอย b เดอนตอคร Dง ท Dงน Dกรรมการบรษทฯ ตองมาประชม อยางนอยก�งหน�งจงจะเปนองคประชม และอาจมการประชมพเศษเพ�มเตมตามความจาเปน โดยในป 2556 มการ จดประชมคณะกรรมการบรษทฯ ท Dงหมด 5 คร Dง และมการจดสงหนงสอเชญประชมใหแกกรรมการเพ�อพจารณากอน การประชมลวงหนาอยางนอย H วนกอนวนประชม เวนแตในกรณจาเปนรบดวน เพ�อใหกรรมการมเวลาท�จะศกษา พจารณาและตดสนใจอยางถกตองในเร�องตางๆ อยางพอเพยง และสามารถจดเวลาการเขารวมประชมได หากกรรมการบรษทฯ ท�อาจมสวนเก�ยวของ หรอมสวนไดเสยในแตละวาระการประชม จะตองงดออกเสยงลงมตเพ�อเปนการรกษาสทธหรอประโยชนของบรษทฯ ในการประชมทกคราวจะมการกาหนดวาระการประชมท�ชดเจน โดยในการประชมคณะกรรมการ กรรมการทกคนสามารถอภปรายและแสดงความคดเหนไดอยางเปดเผย และมการจดบนทกการประชมคณะกรรมการ บรษทฯ ผลการประชม และความคดเหนของคณะกรรมการบรษทฯ จะตองมความชดเจน เพ�อใชอางอง 4.การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทฯ บรษทฯ ไดทาการประเมนคณะกรรมการบรษทฯ เปนประจาทกป ไดจดทาการประเมนในรปแบบประเมนท Dงคณะ โดยแบบฟอรมการประเมนครอบคลมประเดนสาคญดงน D

1) โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ 2) บทบาท หนาท� และความรบผดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชมคณะกรรมการ 4) การทาหนาท�ของกรรมการ

28

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

5) ความสมพนธกบฝายจดการ 6) การพฒนาตนเองของกรรมการและพฒนาผบรหาร

โดยจดทาหลกเกณฑการประเมนผล คดเปนรอยละจากคะแนนเตมในแตละขอท Dงหมด ดงน D มากกวารอยละ 85 = ดเย�ยม มากกวารอยละ 75 = ดมาก มากกวารอยละ 65 = ด มากกวารอยละ 50 = พอใช ต�ากวารอยละ 50 = ควรปรบปรง สรปโดยรวมจากการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทฯ ประจาป 2556 พบวามผลการ

ปฏบตงานอยในเกณฑ “ดเย�ยม” คดเปนคะแนนเฉล�ยจากการประเมน “รอยละ 86” 5.การกาหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการผจดการ

บรษทฯ มนโยบายกาหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการผ จดการใหอยในระดบท�สามารถจงใจและ อยในระดบท�เทยบเคยงกบบรษทท�อยในอตสาหกรรมเดยวกน โดยการพจารณาจะเช�อมโยงกบผลงานและความรบผดชอบของกรรมการและกรรมการผ จดการ รวมท Dงผลการดาเนนงานของบรษทฯ และผลประโยชนท�สรางใหกบผ ถอห น ท Dงน D คณะกรรมการท�ไดรบมอบหมายใหมหนาท�และความรบผดชอบเพ�มข Dนเปนพเศษจะไดรบคาตอบแทนเพ�ม และเช�อมโยง กบระดบความรบผดชอบท�ไดรบมอบหมายน Dน ผ ท�เปนประธานอาจไดรบคาตอบแทนเพ�มจากท�กรรมการไดรบ โดยทกปคณะกรรมการบรษทจะนาเสนอคาตอบแทนของกรรมการใหท�ประชมสามญผ ถอหนเพ�อพจารณาอนมตตอไป

6.การพฒนากรรมการและผบรหาร

บรษทฯ ไดสงเสรมและสนบสนนการฝกอบรมและใหความรในเร�องหลกการกากบดแลกจการของบรษทฯ ใหกบกรรมการ ผบรหาร เลขานการบรษทฯ เปนตน เพ�อเปนการเสรมสรางและพฒนาการปฏบตงาน และมการพฒนาผบรหารอยางตอเน�องเพ�อเตรยมความพรอมสาหรบการหมนเวยนตาแหนงภายในองคกร อกท Dงจดใหมระบบพ�เล Dยง (Mentoring Program) เพ�อพฒนาความพรอมในการปฏบตงานระดบผบรหาร

บรษทฯ ไดจดทาเอกสารปฐมนเทศนสาหรบกรรมการใหม เพ�อเปนขอมลท�เปนประโยชนในการปฏบตงาน รวมถง การจดปฐมนเทศนแนะนาลกษณะประกอบธรกจและแนวทางการดาเนนธรกจของบรษทฯ ใหแกกรรมการใหม โดยบรษทฯ มนโยบายสนบสนนใหกรรมการบรษทฯ เขารบการอบรมหลกสตรจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) และเพ�อเปนการพฒนา สนบสนน และสงเสรมการปฏบตหนาท�ของคณะกรรมการบรษทฯ ในรอบป 2556 บรษทฯ ไมมกรรมการท�เขาใหม

29

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

รายช�อหลกสตรท�กรรมการไดเขารวมอบรมและสมมาในป 2556 มดงน D

ช�อหลกสตร สถาบนท�จดอบรม สมนา รายช�อกรรมการท�เขารบการอบรม ตาแหนง ผบรหารระดบสง สถาบนวทยาการตลาดทน (วตท.) รนท� 17

สถาบนวทยาการตลาดทน นางพจนารถ ปรญภทรภากร กรรมการ และ กรรมการผจดการ

การบรหารความรบผดชอบตอสงคมเพ�อการพฒนาท�ย�งยน

สถาบนธรกจเพ�อสงคมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

นางพจนารถ ปรญภทรภากร นายธระชย สรธญญานนท

กรรมการ และ กรรมการผจดการ กรรมการ และ เลขานการบรษท

CSR DAY for Directors Program

สถาบนไทยพฒน และ สถาบนธรกจเพ�อสงคม ตลาดหลกทรพยแหง ประเทศไทย

นายพฑร ตรวจตรเกษม นางพจนารถ ปรญภทรภากร นายวรฬ เผาลนจง นางสาวนฤศสย มหฐตรฐ นายสรศกดz เหลองอรามศร นายธระชย สรธญญานนท นายบรรเลง ศรนล นายสงหชย อรณวฒพงศ พ.ต.อ.ทวพนธ แสงประเสรฐ

ประธานกรรมการบรษท กรรมการ และ กรรมการผจดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ และ เลขานการบรษท กรรมการอสระ กรรมการอสระ กรรมการอสระ

o.2 คณะกรรมการชดยอย ก) คณะกรรมการบรษท

ตามขอบงคบของบรษทไดกาหนดใหบรษทมจานวนกรรมการท Dงหมด W ทานซ�ง ประกอบดวย กรรมการท�เปนตวแทนของผ ถอห นรายใหญ กรรมการท�มาจากผ บรหาร จานวน U ทาน และกรรมการอสระจานวน 3 ทาน เพ�อใหคณะกรรมการสามารถปฏบตหนาท�ในการบรหารงานไดอยางมประสทธภาพ โดย ณ วนท� bB ธนวาคม FGGU มกรรมการ ท�ไดรบการแตงต Dงจานวน W ทาน ซ�งรายช�อของคณะกรรมการเปนไปตามตารางท� 9

กรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษท ประกอบดวย นายพฑร ตรวจตรเกษม นางพจนารถ ปรญภทรภากร นายวรฬ เผาลนจง นางสาวนฤศสย มหฐตรฐ

นายสรศกดz เหลองอรามศร และนายธระชย สรธญญานนท กรรมการสองในหกทานน D ลงลายมอช�อรวมกน และประทบตราสาคญของบรษท ขอบเขต อานาจหนาท�ของคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการมอานาจและหนาท�จดการบรษทใหเปนไปตามวตถประสงค ขอบงคบของบรษท และเร�องท�กฎหมายกาหนดใหเปนไปตามมตของท�ประชมผ ถอหน

2) พจารณาและใหความเหนชอบในเร�องท�สาคญเก�ยวกบการดาเนนงานของบรษท เชน วสยทศน ภารกจ กลยทธ เปาหมายทางการเงน ความเส�ยง แผนงาน และงบประมาณ เปนตน รวมท Dงกากบ ควบคม ดแล ใหฝายจดการดาเนนงานตามนโยบายและแผนท�กาหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล

3) จดใหมนโยบายกากบดแลกจการของบรษทเปนลายลกษณอกษร และใหความเหนชอบนโยบายดงกลาว รวมท Dงกาหนดใหมการทบทวนเปนประจา อยางนอยปละ 1 คร Dง

30

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

4) สงเสรมใหจดทาจรรยาบรรณธรกจ เพ�อใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ทกคนเขาใจถงมาตรฐานดานจรยธรรมท�บรษทใชในการดาเนนธรกจ รวมท Dงตดตามใหมการปฏบตตามจรรยาบรรณดงกลาวอยางจรงจง

5) สอดสองดแลและจดการแกไขปญหาความขดแยงทางผลประโยชนท�อาจจะเกดข Dนระหวางผมสวนไดสวนเสยของบรษทฯ กาหนดแนวทางในการทารายการท�อาจมความขดแยงของผลประโยชน เพ�อประโยชนของบรษทฯ และ ผ ถอห นโดยรวมเปนสาคญ โดยท�ผ มสวนไดสวนเสย ไมควรมสวนรวมในการตดสนใจ กาหนดข Dนตอนการดาเนนการและการเปดเผยขอมลของรายการท�อาจมความขดแยงของผลประโยชนใหถกตองครบถวน

6) จดใหมระบบการควบคมดานการดาเนนงาน ดานรายงานทางการเงน และดานการปฏบตตามกฎ ระเบยบ และนโยบาย รวมท Dงจดใหมบคคลหรอหนวยงานท�เปนภายในบรษทหรอการวางจางหนวยงานภายนอกท�มความเปนอสระ ในการปฏบตหนาท� เปนผ รบผดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมดงกลาว และกาหนดใหมการทบทวนระบบท�สาคญอยางนอยปละ 1 คร Dง พรอมท Dงใหเปดเผยไวในรายงานประจาป

7) ใหมการกาหนดนโยบายดานการบรหารความเส�ยง ใหครอบคลมท Dงองคกร โดยใหฝายจดการเปนผปฏบตตามนโยบายและรายงานผลการบรหารความเส�ยงตอคณะกรรมการบรษทฯ โดยการรายงานผานคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจาทกไตรมาส บรษทฯ จดใหมการประเมนประสทธผลของการจดการความเส�ยงอยางนอยปละ 1 คร Dง ใหความสาคญกบสญญาณเตอนภยลวงหนาและรายการผดปกตท Dงหลาย

8) คณะกรรมการอาจแตงต Dงกรรมการผ จดการ หรออาจจะมอบอานาจใหแกคณะกรรมการบรหาร และ/หรอ คณะกรรมการตรวจสอบปฏบตการอยางหน�งอยางใด เพ�อใหบรรลตามวตถประสงคของบรษทท�ไดกาหนดไวรวมถง การยกเลก เพกถอน ปรบปรงเปล�ยนแปลงแกไขการมอบอานาจหนาท�ดงกลาวและการแตงต Dงเลขานการบรษท

9) คณะกรรมการมอานาจพจารณาอนมตการซ Dอและจาหนายสนทรพย การลงทนในการขยายธรกจ ตลอดจนการ เขารวมทนกบผ ประกอบกจการอ�นๆ ภายใตขอบงคบและวตถประสงคของบรษท รวมท Dงภายใตกฎหมายท�เก�ยวของ

ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วนท� bB ธนวาคม FGGU บรษทมคณะกรรมการตรวจสอบและเปนกรรมการอสระในคณะกรรมการของ บรษทดวยรวมท Dงส Dนจานวน b ทาน มคณสมบตครบถวน ตามประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย วาดวยคณสมบตและขอบเขตการดาเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะปฏบตหนาท�ตรวจสอบและถวงดลการบรหารกจการตางๆ ของบรษท เพ�อใหเกดความถกตอง และเปนไปเพ�อผลประโยชนของผ ถอหน รายช�อคณะกรรมการตรวจสอบและเปนกรรมการอสระเปนไปตามตารางท� 10 โดยมนายสงหชย อรณวฒพงศ เปนกรรมการตรวจสอบท�มความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงนของบรษทฯ ขอบเขต อานาจหนาท�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 1 รายงานทางการเงนและการสอบบญช

- สอบทานรายงานทางการเงนของบรษทฯ เพ�อใหม�นใจวามความถกตองและเช�อถอได รวมถงการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ โดยการประสานงานกบผสอบบญชภายนอกและผบรหารท�รบผดชอบจดทารายงานทางการเงน ท Dงรายไตรมาสและประจาป

- พจารณา คดเลอก เสนอแตงต Dงบคคลท�มความเปนอสระเพ�อทาหนาท�เปนผสอบบญชของบรษทฯ รวมถงพจารณาเสนอคาตอบแทนของผ สอบบญชโดยคานงถงความนาเช�อถอ ความเพยงพอของทรพยากร และปรมาณงาน

31

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

ตรวจสอบของผสอบบญช รวมท Dงเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอย ปละ 1 คร Dง

- สงเสรมความเปนอสระและใหความเหนเก�ยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช รวมท Dงสงเสรมใหมการพฒนาระบบรายงานทางการเงนใหทดเทยมกบมาตรฐานบญชสากล

2 การควบคมภายใน - สอบทานใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบรหารความเส�ยงท�เหมาะสม

และมประสทธผล และอาจเสนอแนะใหมการสอบทานหรอตรวจสอบรายการใดท�เหนวาจาเปนและเปนส�งสาคญ พรอมท Dงใหขอเสนอแนะเก�ยวกบการปรบปรงแกไขระบบการควบคมภายใน ระบบบรหารความเส�ยง และรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบรษท

- สอบทานหลกฐานหากมขอสงสยเก�ยวกบการดาเนนการท�อาจมผลกระทบอยางมนยสาคญตอฐานะการเงนและ ผลการดาเนนงานของบรษท หรอมความขดแยงทางผลประโยชน หรอการฝาฝนกฎหมายและขอกาหนดท�เก�ยวของ ท�อาจมผลกระทบตอการดาเนนงานของบรษท

- สอบทานกระบวนการภายในเก�ยวกบการรบแจงเบาะแสและการรบขอรองเรยน - สอบทานความถกตองและประสทธผลของเทคโลยสารสนเทศท�เก�ยวของกบรายงานทางการเงน และการควบคม

ภายใน 3 การตรวจสอบภายใน

- สอบทานใหบรษทฯ มระบบการตรวจสอบภายในท�เหมาะสมและมประสทธผล และกากบใหหนวยงานตรวจสอบภายในปฏบตงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

- พจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมถงใหคาแนะนาในเร�องงบประมาณ กาลงพลของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงต Dง เลกจาง หนวยงานตรวจสอบภายใน และประเมนผลการปฏบตงานประจาปของหนวยงานตรวจสอบภายในและหวหนาของหนวยงานตรวจสอบภายใน

- พจารณาอนมตกฎบตรหนวยงานตรวจสอบภายใน - อนมตและประเมนแผนการตรวจสอบภายในประจาป เพ�อใหแผนการตรวจสอบสอดคลองกบประเภทและระดบ

ความเส�ยงของบรษทฯ - สอบทานและพจารณารวมกบผตรวจสอบภายในเก�ยวกบผลการตรวจสอบ

4 การปฏบตตามกฎหมายและขอกาหนดท�เก�ยวของ - สอบทานใหบรษทฯ ปฏบตตามกฎหมาย วาดวย หลกทรพยและตลาดหลกทรพยขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯ

และนโยบาย กฎ ระเบยบ ขอบงคบ รวมท Dงกฎหมายอ�นๆ ท�เก�ยวของกบบรษท - พจารณารายการท�เก�ยวโยงกนหรอรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯ ท Dงน Dเพ�อใหม�นใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท

5 หนาท�อ�นๆ - คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเหนท�เปนอสระจากท�ปรกษาทางวชาชพอ�นใดเม�อเหนวาจาเปนดวย

คาใชจายของบรษท โดยความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษท ท Dงน Dการดาเนนการวาจางใหเปนไปตามระเบยบขอกาหนดของบรษท

32

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

- จดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษท ตามหลกเกณฑท�ตลาดหลกทรพยฯ กาหนด

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอ กรรมการตรวจสอบ ตองเขารวมประชมผ ถอหนของบรษท เพ�อรวมช Dแจงเก�ยวกบงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอ การแตงต Dงผสอบบญช

- ทบทวนและปรบปรงกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯเพ�ออนมต - ปฏบตการอ�นใดตามท�คณะกรรมการบรษทฯ มอบหมาย ดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ค) คณะกรรมการบรหารความเส�ยง

ณ วนท� bB ธนวาคม FGGU บรษทมกรรมการบรหารความเส�ยงท Dงส Dนจานวน b ทาน รายช�อคณะกรรมการบรหารความเส�ยงเปนไปตามตารางท� 11 ขอบเขต อานาจหนาท�ของคณะกรรมการบรหารความเส�ยง

1 ) กาหนดนโยบายการบรหารความเส�ยงและการวางกรอบการบรหารความเส�ยงโดยรวมของบรษท ซ�งครอบคลมถงความเส�ยงประเภทตาง ๆ ท�สาคญ เชน ความเส�ยงดานการเงน ความเส�ยงดานสภาพแวดลอมและการตลาด ความเส�ยงดานการผลตและจาหนาย ความเส�ยงดานราคาวตถดบในการผลต ความเส�ยงดานตลาดแรงงาน และความเส�ยงท�มผลกระทบตอช�อเสยงของบรษทฯ เปนตน

2) กาหนดและทบทวนปรบปรงนโยบายและกระบวนการบรหารความเส�ยงขององคกร รวมท Dง กฎบตรคณะกรรมการบรหารความเส�ยง ใหสอดคลองกบกรอบการบรหารความเส�ยงองคกร เพ�อใหมประสทธผลและมความเพยงพอ สอดคลองตามสภาวการณท�เปล�ยนแปลง

3) กาหนดกลยทธใหสอดคลองกบนโยบายบรหารความเส�ยงโดยรวมของบรษทฯ ตรวจตดตามและควบคมความเส�ยงของบรษทฯ โดยรวมใหอยในระดบท�ยอมรบได

4) สนบสนนและพฒนาการบรหารความเส�ยงในทกระดบท�วท Dงองคกร รวมท Dงเคร�องมอตาง ๆ อยางตอเน�องและมประสทธภาพ รวมถงสงเสรมวฒนธรรมบรหารความเส�ยง

5) กากบดแล ตดตามและสอบทานการรายงานบรหารความเส�ยงท�สาคญ พรอมท Dงใหคาแนะนาเพ�อใหม�นใจวามการบรหารจดการความเส�ยงอยางมประสทธภาพและเหมาะสมกบการดาเนนธรกจบรษทฯ และสามารถบรหารจดการความเส�ยงตาง ๆ ใหความเส�ยงอยในระดบท�ยอมรบไดสอดคลองกบนโยบายบรหารความเส�ยงองคกร

6) รายงานตอคณะกรรมการบรษท อยางสม�าเสมอในส�งท�ตองดาเนนการปรบปรงแกไขเพ�อใหสอดคลองกบนโยบายและกลยทธท�กาหนด

7) ปฏบตหนาท�อ�นตามท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ง) คณะกรรมการบรหาร

ณ วนท� bB ธนวาคม FGGU บรษทมกรรมการบรหารท Dงส Dนจานวน G ทาน รายช�อคณะกรรมการบรหารเปนไป ตาม ตารางท� 12

ขอบเขต อานาจหนาท�ของคณะกรรมการบรหาร B. ชวยกากบดแลและบรหารกจการใหเปนไปตามนโยบายท�คณะกรรมการไดกาหนดไว F. เปนตวแทนของคณะกรรมการในการทางานรวมกบกรรมการผจดการ

33

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

b. รวมตดสนใจในการดาเนนธรกจสาหรบรายการท�มนยสาคญและ/หรอกรณเรงดวนตามท�กรรมการผจดการนาเสนอ เพ�อใหบรษทสามารถดาเนนธรกจไดอยางราบร�นไมตดขด

q. พจารณาเลอกบคคลเพ�อเปนกรรมการในเบ Dองตน กอนนาเสนอคณะกรรมการ G. ปฏบตงานอ�นใดตามท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ

o.6 การสรรหากรรมการและแตงต :งกรรมการและผบรหารระดบสง

การคดเลอกบคคลท�จะแตงต Dงเปนกรรมการ กรรมการอสระและผ บรหารระดบสง มไดดาเนนการผานคณะกรรมการสรรหา เน�องจากบรษทฯยงมไดมการแตงต Dงคณะกรรมการชดดงกลาว แตคณะกรรมการบรหารจะพจารณารวมกนเพ�อเสนอช�อบคคลท�มคณสมบตเหมาะสมและเปนไปตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยใหคณะกรรมการพจารณาอกคร Dงหน�ง และขออนมตจากท�ประชมผ ถอหนโดยใชคะแนนเสยงจากท�ประชมผ ถอหนดวยเสยงขางมากของผ ถอหน ซ�งมาประชมและมสทธzออกเสยง นอกจากน Dการคดเลอกบคคลท�เหมาะสมเขาดารงตาแหนงกรรมการบรษทฯ แทนกรรมการท�ออกตามวาระ กระทาโดยบรษทฯเปดโอกาสใหผ ถอหนรายยอยเสนอรายช�อบคคลท�มคณสมบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตามคณสมบตท�บรษทฯ กาหนด เพ�อเขารบการคดเลอกเปนกรรมการบรษทฯ โดยจะประกาศเชญชวนในเวบไซตของบรษทฯ ใหผ ถอหนเสนอรายช�อและประวตบคคลเขามายงบรษทฯ และคณะกรรมการบรษทจะทาการคดเลอกและเสนอช�อบคคล ผมคณสมบตเหมาะสมตามกฎหมายและหลกเกณฑท�กาหนด โดยพจารณาจากประสบการณ ความร ความสามารถท�จะเปนประโยชนตอบรษทฯ เพ�อใหคณะกรรมการบรษทฯ ไดพจารณา 7) กรรมการอสระ

สาหรบการสรรหากรรมการอสระมหลกเกณฑในการคดเลอก คอ กรรมการอสระ B ทาน ตองเปนผ ท�มความรความสามารถและเปนผ เช�ยวชาญท�มช�อเสยงในอตสาหกรรมพลาสตก กรรมการอสระ B ทาน ตองเปนผ มความรความสามารถทางดานกฎหมาย และกรรมการอสระอก B ทาน ตองเปนผ มความรความสามารถทางดานบญชหรอ เปนผสอบบญชรบอนญาตและเปนผมประสบการณในการสอบทานงบการเงนซ�งปจจบน คอ นายสงหชย อรณวฒพงศ โดยเสนอช�อบคคลท�มคณสมบตเหมาะสมและเปนไปตามหลกเกณฑใหคณะกรรมการพจารณา จากน Dนจงนาเสนอขออนมตจากท�ประชมผ ถอหน �) การสรรหากรรมการและผบรหารระดบสง

การสรรหากรรมการและผบรหารระดบสงของบรษท การสรรหากรรมการพจารณาจากหลกเกณฑ องคประกอบและคณสมบตของกรรมการตามท�บรษทไดกาหนดไวในหวขอการกากบดแลกจการท�ด ในปท�ผานมาไมไดมการสรรหากรรมการใหม และในปท�ผานมาบรษทไดพจารณาคดเลอกผบรหารตามประสบการณ ความร ความสามารถ โดยไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท การแตงต :งกรรมการ และกรรมการอสระ ใหท�ประชมผ ถอหนเลอกต Dงกรรมการ ตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน D

1) ผ ถอหนคนหน�งมคะแนนเสยงเทากบ (1) หนตอ (1) เสยง 2) ผ ถอหนแตละคนจะใชคะแนนเสยงท�มอยท Dงหมดตาม 1) เลอกต Dงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แต

จะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

34

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

3) บคคลซ�งไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผไดรบเลอกต Dงเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการท�จะพงมหรอจะพงเลอกต Dงในคร Dงน Dน ในกรณท�บคคลซ�งไดรบการเลอกต Dงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการท�จะพงมใหประธานท�ประชมเปนผออกเสยงช Dขาด

การถอดถอนและการพนจากตาแหนงกรรมการ 1) ในการประชมสามญผ ถอหนประจาปทกคร Dง ใหกรรมการออกจากตาแหนงจานวน B ใน b ของจานวนกรรมการใน

ขณะน Dน ถาจานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลท�สดกบจานวน B ใน b และกรรมการท�พนจากตาแหนง อาจไดรบเลอกใหกลบเขามารบตาแหนงอกกได

2) นอกจากการพนจากตาแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตาแหนงเม�อตาย ลาออก ขาดคณสมบต หรอมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากด และ/หรอ กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หรอท�ประชมผ ถอหนลงมตใหออก หรอศาลมคาส�งใหออก

3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหนง ใหย�นใบลาออกตอบรษทฯ โดยการลาออกน Dนจะมผลนบแตวนท�ใบลาออกไปถงบรษทฯ ท Dงน D กรรมการซ�งลาออกจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบยนทราบดวยกได

4) ในการลงมตใหกรรมการคนใดออกจากตาแหนงกอนถงคราวออกตามวาระใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจานวนผ ถอหนซ�งมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาก�งหน�งของจานวนหนท�ถอโดยผ ถอหน ท�มาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

5) ในกรณท�ตาแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอ�นนอกจากถงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลอกบคคลซ�งมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากด และกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชมคณะกรรมการคราวถดไปเวนแตวาระของกรรมการผน Dนจะเหลอนอยกวา 2 เดอน โดยบคคลซ�งเขาเปนกรรมการแทนดงกลาวจะอยในตาแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระท�ยงเหลออยของกรรมการท�ตนเขามาแทน

o.4 การกากบการดแลการดาเนนงานบรษทยอยและบรษทรวม

- บรษทไมมบรษทยอยและบรษทรวมท�ตองเขาควบคมดแล

o.1 การดแลเร�องการใชขอมลภายใน บรษทมนโยบายในการหามและมวธการดแลกรรมการและผบรหารของบรษทในการนาขอมลภายในของบรษท

ซ�งยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชน ไปใชเพ�อประโยชนสวนตนหรอผ อ�น รวมท Dงเพ�อการซ Dอขายหลกทรพย โดยเฉพาะอยางย�งในชวง 1 เดอนกอนท�งบการเงนเผยแพรตอสาธารณชน ดงตอไปน D

1) ดาเนนการแจงใหกรรมการและผบรหารทราบถงภาระหนาท�ในการรายงานการถอหลกทรพยในบรษทของตนเอง คสมรส และบตรท�ยงไมบรรลนตภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล�ยนแปลงการถอหลกทรพยตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 2) ดาเนนการแจงใหกรรมการ ผบรหาร ผ จดการฝายและพนกงานของบรษทพงหลกเล�ยงการใชขอมลภายใน ของบรษทท�ยงไมไดเปดเผยตอประชาชนอนเปนสาระสาคญตอการเปล�ยนแปลงราคาหลกทรพยของบรษท ไปใชเพ�อประโยชนสวนตนซ�งรวมถง เพ�อการซ Dอขายหลกทรพย หากบรษทพบวา กรรมการ ผบรหาร ผจดการและพนกงาน ของบรษทกระทาผดขอหามน D บรษทจะพจารณาดาเนนการตามกฎหมาย

35

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

ท Dงน D บรษทมนโยบายปองกนการใชขอมลภายในของบรษท โดยกาหนดเปน จรรยาบรรณเร�องการใชขอมลภายใน ซ�งฝายทรพยากรบคคลของบรษท มหนาท�รบผดชอบช Dแจงใหพนกงานทราบถงหนาท�ในการปฏบตตามจรรยาบรรณ o.9 คาตอบแทนของผสอบบญช 7 ) คาตอบแทนจากการสอบบญช

บรษท จายคาตอบแทนการสอบบญชใหแกผสอบบญช ในรอบปบญชท�ผานมาเปนจานวนเงนรวม 535,000 บาท และคาใชจายท�เก�ยวเน�องกบการสอบบญชตามท�จายจรงเปนจานวนเงน 14,564 บาท รวมคาตอบแทนการสอบบญชเปนจานวนเงนท Dงส Dน 549,564 บาท � ) คาบรการอ�น

- ไมมคาบรการอ�น

10. ความรบผดชอบตอสงคม บรษทฯ มความมงม�นในการดาเนนธรกจโดยคานงถงผลกระทบท�เกดข Dนมาโดยตลอด และมความมงม�นท�จะเปน

ผ นาการผลตบรรจภณฑ รวมท Dงใหความสาคญกบความรบผดชอบตอสงคม จงไดกาหนดกรอบแนวทาง (Framework) การปฏบตดานความรบผดชอบตอสงคม เพ�อเปนกรอบการปฏบตงานดานความรบผดชอบตอสงคมของบรษทฯ และดาเนนการควบคกบหลกการกากบดแลกจการท�ด ครอบคลมลกคา พนกงาน และผมสวนไดสวนเสยของบรษทฯ ซ�งการรายงานขอมลและรายละเอยดการดาเนนงานความรบผดชอบตอสงคมจะเปดเผยขอมลดงกลาวในรปแบบของรายงานแยกตางหาก ไวบนเวบไซตของบรษท www.thantawan.com ภายใตหวขอความรบผดชอบตอสงคม

11 การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง 11.1 สรปความเหนของคณะกรรมการบรษทก�ยวกบระบบการควบคมภายใน

จากการประชมคณะกรรมการบรษท คร Dงท� F/FG57 เม�อวนท� 17 กมภาพนธ 2557 โดยมกรรมการอสระซ�งเปนกรรมการตรวจสอบดวยท Dง 3 ทานไดเขารวมประชม คณะกรรมการบรษท ไดประเมนระบบการควบคมภายในจากรายงานผลการประเมนของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษทมความเหนตอระบบการควบคมภายในเชนเดยวกบคณะกรรมการตรวจสอบ สรปไดวาจากการประเมนระบบการควบคมภายในดานตางๆ 5 องคประกอบ คอ การควบคมภายในองคกร การประเมนความเส�ยง การควบคมการปฎบตงาน ระบบสารสนเทศและการส�อสารขอมล และระบบการตดตาม สาหรบป 2556

คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบเหนวา ระบบการควบคมภายในของบรษทฯ มความเพยงพอ และเหมาะสมกบการดาเนนธรกจ มประสทธผลและประสทธภาพในการดาเนนงาน มการใชทรพยากร การดแลรกษาทรพยสน การปองกนหรอลดความผดพลาด ระบบบญชและรายงานทางการเงนมความถกตองเช�อถอได รวมท Dงการปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบท�เก�ยวของกบการดาเนนธรกจของบรษทฯ ไมมขอบกพรองท�เปนสาระสาคญ โดยปฎบตตามกรอบงานการควบคมภายใน ซ�งอางองตามมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซ�งมรายละเอยดแตละองคประกอบ ดงน D

36

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

7. การควบคมภายในองคกร บรษทฯ สนบสนนใหมสภาพแวดลอมการทางานท�ด มการจดโครงสรางองคกรท�เหมาะสม มสายการบงคบบญชาและความสมพนธระหวางหนวยงานภายในท�ชดเจน มการกาหนดคณลกษณะงานเฉพาะตาแหนง และมอบหมายอานาจหนาท�และความรบผดชอบในแตละตาแหนงงานอยางเหมาะสม มการปฎบตตามนโยบายการกากบดแลกจการท�ด โดย จดใหมจรยธรรมธรกจ (Code of Conducts) มการกาหนดนโยบายและแผนการปฎบตงาน คานงถงความเปนธรรม ตอพนกงาน ลกคา คคา รวมถงความรบผดชอบตอผ ถอหน ใหความสาคญกบการรกษาผลประโยชนของนกลงทนและ ผมสวนไดเสยทกฝายอยางเทาเทยมกน

นอกจากน D บรษทฯ ยงใหความสาคญในเร�องบคลากร โดยสรางการมสวนรวมของพนกงานอยางท�วถง ตลอดจนประยกตกจกรรมเขามาสวถการปฏบตงานตามคณคารวมท�ยดถอรวมกน พรอมท Dงจดใหพนกงานไดรบการพฒนาฝกอบรม ความร ทกษะความสามารถใหเหมาะสมกบงานท�ไดรบมอบหมาย เพ�อสงเสรมและพฒนาศกยภาพบคลากรของบรษทฯ สความเปนเลศและความเปนมาตรฐานอยางตอเน�องสม�าเสมอ

�. การบรหารความเส�ยง บรษทฯ ใหความสาคญกบการดาเนนการตามกรอบนโยบายการบรหารความเส�ยง โดยคณะกรรมการบรษทฯ ไดอนมตแตงต Dงคณะกรรมการบรหารความเส�ยง ซ�งประกอบดวยกรรมการบรษทฯ รวม b ทาน ทาหนาท�ในการดาเนนการทบทวนกรอบนโยบายการบรหารความเส�ยง และโครงสรางการบรหารความเส�ยง รวมท Dงใหขอเสนอแนะแนวทางในการบรหารความเส�ยงท�สอดคลองตอทศทางกลยทธการดาเนนงานและแผนธรกจ พรอมกบการกากบดแล ตดตามและสอบทานการรายงานการบรหารความเส�ยงท�สาคญ เพ�อใหสอดคลองกบมาตรฐานและสภาพแวดลอมท�เปล�ยนแปลงไป และไดประกาศนโยบายบรหารความเส�ยง เพ�อใหพนกงานใชเปนแนวทางปฏบตในมาตรฐานเดยวกน โดยในป 2556 บรษทฯ สามารถดาเนนการตามแผนงานของการบรหารความเส�ยงซ�งประกอบดวยการดาเนนการทบทวนความเส�ยง กาหนดมาตรการรองรบ และระบผ รบผดชอบอยางชดเจน มการตดตามผลการบรหารความเส�ยงของทกหนวยงาน 6. การควบคมการปฏบตงาน บรษทฯ มการกาหนดอานาจหนาท�และวงเงนอานาจอนมตของฝายบรหารในแตละระดบอยางรดกมชดเจนเปนลายลกษณอกษร มการแบงแยกหนาท�ความรบผดชอบงานท�สาคญออกจากกนอยางชดเจน เชน การอนมต การบนทกรายการ การประมวลผลขอมล การดแลรกษาทรพยสน เปนตน เพ�อใหสามารถสอบทานรายการซ�งกนและกนได สาหรบการทาธรกรรมกบกจการ หรอบคคลผ เก�ยวของกน บรษทฯ จะยดถอแนวปฏบตตามท�ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) กาหนด เพ�อมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน โดยคานงถงประโยชนสงสดของบรษทฯ และผ ถอหน A. ระบบสารสนเทศและการส�อสารขอมล บรษทฯ ใหความสาคญตอระบบสารสนเทศและการส�อสาร เก�ยวกบความถกตอง เช�อถอไดและทนเวลาของขอมลสารสนเทศตางๆ รวมถงการพฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเน�อง ซ�งรวมถงระบบขอมลดานการเงน ดานการปฎบตงาน นโยบาย ระเบยบขอบงคบตางๆ ท Dงน Dเพ�อใหการตดสนใจเปนไปอยางถกตอง รวดเรว โดยจดใหมกระบวนการประมวลผลขอมลอยางเปนระบบ และควบคมระบบสารสนเทศ ท Dงในดานการเขาถงขอมลและการนาขอมลไปใชในทางท�ไมควร นอกจากน D บรษทฯ ยงจดใหมระบบขอมลและชองทางการส�อสารท Dงภายในและภายนอกองคกรอยางมประสทธภาพ

37

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

และประสทธผล อกท Dงยงมชองทางและการตดตอส�อสารกบผมสวนไดเสยอยางมประสทธภาพทนเวลา ท Dงน Dจดใหมการเผยแพรขอมลผานทางเวบไซต www.thantawan.com 1. ระบบการตดตาม

บรษทฯ ไดกาหนดกระบวนการตดตาม และประเมนผลการดาเนนงานเพ�อชวยสนบสนนใหบรรลวตถประสงค และเปาหมายการดาเนนธรกจ โดยฝายบรหารและหวหนางานไดจดประชมเพ�อทบทวนตวช Dวด เปาหมาย และตดตามการปฏบตการเปนประจาอยางตอเน�อง นอกจากน D บรษทฯ ยงมการตรวจตดตามท Dงจากหนวยงานภายในและภายนอก ดงน D

การตรวจสอบภายในโดยผตรวจสอบภายในท�จดจางจากหนวยงานภายนอก (Outsource) ซ�งมความเปนอสระ ทาหนาท�ตรวจสอบกระบวนการตางๆ ท�มความเส�ยงสง เนนสอบทานความเพยงพอเหมาะสมของระบบการควบคมภายใน ประสทธภาพและประสทธผลของการปฏบตงานการปฏบตตามระเบยบ และถกตองตามกฎหมาย ประเดนสาคญตางๆ ท�ตรวจพบจะรายงานใหผบรหารของหนวยรบตรวจทราบเพ�อการปรบปรงแกไขงาน ท Dงน D จะมการรายงานผลการตรวจสอบและความคบหนาในการปรบปรงแกไขงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และผบรหารระดบสงทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะรวมสอบทานระบบการควบคมภายใน และตดตามการปฎบตงานพรอมท Dงรบทราบรายงานขอบกพรองท�เปนสาระสาคญท� ตรวจพบอยางตอเน�อง และรายงานสรปตอคณะกรรมการบรษทฯ เพ�อพจารณา ส�งการใหมการแกไขภายในเวลาท�เหมาะสม และสวนใหญไดดาเนนการแกไขเสรจส Dนแลว

การตรวจตดตามจากภายนอกโดยผสอบบญชรบอนญาตซ�งมความเปนอสระ และไดรบการแตงต Dงจากท�ประชมสามญผ ถอหนประจาป ทาหนาท�ตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทฯ ในปท�ผานมาไมมขอสงเกตเก�ยวกบขอบกพรองการควบคมภายในของบรษทท�เปนสาระสาคญ 11.2 ขอมลเก�ยวกบผตรวจสอบภายใน ในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ คร Dงท� 1/2556 เม�อวนท� 14 กมภาพนธ 2556 ไดแตงต Dงบรษท ควอนต Dม พอยท คอนซลต Dง จากด ใหปฏบตหนาท�ของผตรวจสอบภายในของบรษทต Dงแตวนท� B5 กมภาพนธ FGGU ซ�งบรษท ควอนต Dม พอยท คอนซลต Dง จากด ไดมอบหมายให นายรกษพล องศวทยา ตาแหนงผจดการตรวจสอบระบบการควบคมภายใน เปนผ รบผดชอบหลกในการปฏบตหนาท�ผตรวจสอบภายในของบรษท คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาคณสมบตของบรษท ควอนต Dม พอยท คอนซลต Dง จากด และ นายรกษพล องศวทยา แลวเหนวา มความเหมาะสมเพยงพอกบการปฏบตหนาท�ดงกลาว เน�องจากมความเปนอสระ และมประสบการณในการปฏบตงานดานการตรวจสอบภายใน ในบรษทท�จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ และเคยเขารบการอบรมในหลกสตรท�เก�ยวของกบการปฏบตงานดานการตรวจสอบภายใน ไดแกหลกสตรคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบนกรรมการไทย รวมท Dงบรษทฯ ยงไดจดใหมคณะทางานท�ประกอบดวยผบรหารของบรษท เพ�อทาหนาท�ประสานงานกบผตรวจสอบท�วาจางจากภายนอกดวย ท Dงน D การพจารณาวาจางการบรการตรวจสอบภายใน การพจารณาการเลกจาง และการเปล�ยนแปลงผ รบผดชอบหลกในการปฏบตหนาท�ผตรวจสอบภายในของบรษท จะตองผานการอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณสมบตของผดารงตาแหนงผ รบผดชอบหลก หรอ หวหนางานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3

38

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

12.รายการระหวางกน

ตารางท� 7� รายการระหวางกนกบบรษทท�เก�ยวของกน ในป 2559

ช�อนตบคคลท�

เก�ยวของกน

ลกษณะการทารายการระหวางกน

ความสมพนธกน ปรมาณการคาระหวางกน

บรษท ซนทาวเวอรส จากด เชาสานกงานและคาบรการ

บ รษทในเค รอเดยวกน โดย บจก.ซนทาวเวอรส เปนบรษทท� บจก.ทานตะวน ถอหนรอยละ 100.00 และมกรรมการรวมกน

มลคา 8.41 ลานบาท

นโยบายการคาระหวางกนใชราคาตลาดหรอราคายตธรรมเปนเกณฑในการกาหนดราคา สาหรบคาเชาและคาบรการ

เปนการดาเนนงานตามปกตโดยมการเปรยบเทยบคาเชา คาบรการ กบราคาตลาดกอนตดสนใจอยางอสระโดยผานระบบการจดซ Dอจดจางและคณะกรรมการจดซ Dอจดจางของบรษท ซ�งเปนไปตามระเบยบของบรษท และรายการเชาสานกงาน ไดปฏบตตามขอบงคบของตลาดหลกทรพยฯ โดยไดผานความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดรบการอนมต จากคณะกรรมการ

โดยมความเหนวามความจาเปนและมความสมเหตสมผลในการทารายการ เน�องจากบรษทไดมการขยายธรกจ มการเพ�มตาแหนงงานและบคคลากรมากข Dน จงจาเปนตองใชเพ�อเปนสานกงาน และหองเกบของในการเกบเอกสารของบรษท โดยมรายละเอยดขอสญญาดงน D

ณ วนท� 25 มถนายน FGG6 บรษทไดทาสญญาเชาพ Dนท�อาคารสานกงานและหองเกบของกบบรษท ซนทาวเวอรส จากด ซ�งมกาหนดเวลา b ป ส Dนสดเดอนกนยายน FGG9 ภายใตขอกาหนดสญญาดงกลาว บรษทมภาระผกพนท�จะตองจายคาเชาและคาบรการเปนงวดรายเดอน เดอนละ 517,020 บาท (ตารางเมตรละ q2C บาท) สาหรบพ Dนท�สานกงาน และ เดอนละ 8,0CC บาท สาหรบหองเกบของ และมสทธท�จะตออายสญญาเชาได โดยบอกกลาวใหผ ใหเชาทราบเปนลายลกษณอกษรลวงหนากอนอายสญญาเชาจะส Dนสดลง

คาเชาสานกงานดงกลาวไดรบการอนมตจากคณะกรรมการ ท�ไมมสวนไดเสยในการทารายการระหวางกน และมความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบวารายการน Dนสมเหตสมผล ราคาเปนไปตามราคาตลาด เง�อนไขตางๆ เปนไป เพ�อประโยชนท�ดท�สดของบรษท

รายการระหวางกนไดมการเปดเผยขอมลไวตามหมายเหตประกอบงบการเงนขอ q และรายละเอยดของ บรษท ซนทาวเวอรส จากด ไดมการเปดเผยขอมลไวแลวในเร�องโครงสรางการถอหนในรายงานฉบบน D

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

สวนท� 3 ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

40

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

��.ขอมลทางการเงนท�สาคญ

13.1 ตารางสรปงบการเงน ก) สรปรายงานการสอบบญชของผสอบบญช

ผสอบบญชไดตรวจสอบงบการเงนของบรษทสาหรบปส %นสด ณ วนท( )* ธนวาคม 2556 255/ และ 3/54 ไดแสดงความเหนวา งบการเงนดงกลาวแสดงฐานะการเงน ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสดโดยถกตองตามท(ควรในสาระสาคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

โดยป 3//; ผสอบบญชไดเพ(มเตมขอมลและเหตการณท(เนนสาระสาคญ ซ(งไดใหสงเกตหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 3.3@ ในการเสนองบการเงนสาหรบปส %นสดวนท( )* ธนวาคม 3//; ในการถอปฏบตมาตรฐานการบญชท(ประกาศใชโดยสภาวชาชพบญชฯ ซ(งถอปฏบตกบงบการเงนสาหรบรอบระยะเวลาบญชท(เร(มในหรอหลงวนท( * มกราคม 3//; เปนตนไป โดยมผลกระทบจากการเปล(ยนแปลงนโยบายการบญชดงกลาวตามหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 3.) ซ(งไดเปดเผยขอมลรวมท %งผลกระทบท(เกดข %นโดยมรายละเอยดดงตอไปน %

การเปล�ยนแปลงนโยบายการบญชท�สาคญระหวางป ,--. ต %งแตวนท( * มกราคม 3//; บรษทฯ ไดถอปฏบตตามมาตรฐานการบญชฉบบท( *3 เร(อง ภาษเงนได ซ(งมาตรฐาน

การบญชไดกาหนดใหกจการระบผลแตกตางช(วคราวท(เกดจากความแตกตางของมลคาสนทรพยและหน %สนระหวางเกณฑทางบญชและเกณฑทางภาษอากรเพ(อรบรผลกระทบทางภาษเปนสนทรพยหรอหน %สนภาษเงนไดรอการตดบญชตามหลกเกณฑท(กาหนด

ซ(งบรษทฯ ไดใชนโยบายการบญชดงกลาวในปปจจบนและปรบยอนหลงงบการเงนปกอนแสดงเปรยบเทยบเสมอนหน(งวาบรษทฯ ไดรบรผลกระทบทางภาษเปนสนทรพยหรอหน %สนภาษเงนไดรอการตดบญชมาโดยตลอด โดยผลกระทบจากการเปล(ยนแปลงนโยบายบญชดงกลาว มผลทาใหกาไรสะสมป 3/// เพ(มข %น 3./H ลานบาท และป 3//; เพ(มข %น 3.*/ ลานบาท กาไรสทธตอหนข %นพ %นฐานของป 3/// ลดลง @.@4 บาท และป 3//; ลดลง @.@/ บาท

41

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

ข) ตารางสรปงบการเงน ตารางท� 18 สรปงบการเงนต 0งแตป 2553 – 2556

งบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 2555 และ 2554

สนทรพย บาท

2556 2555 (ปรบปรงใหม)

2554 (ปรบปรงใหม)

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 3)H,863,143 97,457,569 *34,645,146

เงนลงทนระยะส %นในเงนฝากประจา - 60,082,346 20,000,000

ลกหน %และตSวเงนรบการคา - สทธ 204,511,988 170,346,220 141,162,728

สนคาคงเหลอ - สทธ 246,390,276 214,430,226 194,301,085

สนทรพยหมนเวยนอ(น

คาใชจายจายลวงหนา 990,836 941,991 1,223,682

ภาษซ %อและภาษมลคาเพ(มรอเรยกคน 8,857,147 6,631,084 7,931,846

บตรภาษและเงนค %าประกนอากรขาเขา 4,192,233 5,761,907 2,804,218

อ(น ๆ 9,252,444 8,453,716 1,760,823

รวมสนทรพยหมนเวยน 713,058,067 564,105,059 493,829,528

สนทรพยไมหมนเวยน

อสงหารมทรพยเพ(อการลงทนระยะยาว 43,444,742 43,444,742 4),444,742

ท(ดน อาคารและอปกรณ - สทธ 297,742,054 305,925,533 301,536,487

สนทรพยไมมตวตน - สทธ 2,663,843 4,215,711 5,H*@,HU)

สนทรพยภาษเงนไดรอตดบญช ),511,999 3,478,813 2,863,235

สนทรพยไมหมนเวยนอ(น 2,561,721 2,395,222 2,658,693

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 349,924,359 359,460,021 356,314,030

รวมสนทรพย 1,062,982,426 923,565,080 850,143,558

42

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

ณ วนท� 31 ธนวาคม 255. 255- และ 2554 หน 0สนและสวนของผถอหน

บาท

2556

2555

(ปรบปรงใหม) 2554

(ปรบปรงใหม) หน %สนหมนเวยน

เจาหน %การคา

- บรษทท(เก(ยวของกน 131,974 331,49; 0

- อ(น ๆ 141,933,283 94,559,25/ 113,037,374

คาใชจายคางจาย 36,967,695 33,484,108 25,777,797

ภาษเงนไดคางจาย 20,079,721 16,200,984 11,193,886

หน %สนหมนเวยนอ(น 10,898,872 10,424,335 4,236,380

รวมหน %สนหมนเวยน 210,011,545 155,000,178 154,245,437

หน %สนภาษเงนไดรอตดบญช *,367,293 898,592 -

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 15,**H,845 14,056,234 *),043,400

รวมหน %สนไมหมนเวยน 16,486,138 14,954,826 *),043,400

รวมหน %สน 226,497,683 169,955,004 *;U,288,837 สวนของผ ถอหน

ทนเรอนหน ทนจดทะเบยน

หนสามญ 10,000,000 หน มลคาหนละ 10 บาท 100,000,000 100,000,000 100,000,000

ทนท(ออกและชาระเตมมลคาแลว หนสามญ 8,000,000 หน มลคาหนละ 10 บาท 80,000,000 80,000,000 80,000,000 สวนเกนทน

สวนเกนมลคาหน 136,800,000 136,800,000 136,800,000

กาไรสะสม

จดสรรแลว - สารองตามกฎหมาย 10,000,000 10,000,000 10,000,000

ยงไมไดจดสรร 609,684,743 /3;,H*@,@U; 4/;,@/4,U3*

รวมสวนของผ ถอหน 836,484,743 753,610,076 682,854,721 รวมหน %สนและสวนของผ ถอหน 1,062,982,426 923,565,080 850,143,558

43

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

งบกาไรขาดทนเบดเสรจ

สาหรบแตละปส 0นสดวนท� 31 ธนวาคม 2556 2555 และ 2554

บาท

2556

2555

(ปรบปรงใหม) 2554

(ปรบปรงใหม)

รายได

รายไดจากการขาย 1,647,146,376 1,534,689,216 1,408,998,956

รายไดอ(น

รายไดเงนชดเชยคาภาษจากการสงออก 3,743,887 4,112,651 3,338,503

รายไดจากการขายของเสย 3,629,781 4,172,799 3,513,738

กาไรจากอตราแลกเปล(ยน 4,058,207 6,043,042 6,931,166

ดอกเบ %ยรบ 2,338,673 1,469,829 1,132,500

กาไรจากการขายสนทรพย 617,099 1,126,139 952,525

อ(น ๆ 5,891,122 4,843,322 4,913,155

รวมรายได 1,667,425,145 1,556,456,998 1,429,780,543

คาใชจาย

ตนทนขาย 1,327,937,633 1,236,534,239 1,161,134,284

คาใชจายในการขาย 70,993,833 74,214,913 63,211,400

คาใชจายในการบรหาร 128,735,742 127,087,614 116,891,665

ตนทนทางการเงน 342,499 307,486 524,692

รวมคาใชจาย 1,528,009,707 1,438,144,252 1,341,762,041

กาไรกอนคาใชจายภาษเงนได 139,415,438 118,312,746 88,018,502

ภาษเงนได 28,540,771 27,557,391 27,138,391

กาไรสาหรบป 110,874,667 90,755,355 60,880,111

กาไรขาดทนเบดเสรจอ(นสาหรบป - - -

กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป 110,874,667 90,755,355 ;@,880,111

กาไรตอหนข %นพ %นฐาน 13.86 11.34 7.61

44

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

งบกระแสเงนสด

สาหรบแตละปส 0นสดวนท� 31 ธนวาคม 255. 255- และ 2553

บาท

2556

2555

(ปรบปรงใหม) 2554

(ปรบปรงใหม)

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน

กาไรสาหรบป 110,874,667 90,755,355 60,880,111

บวก (หก) รายการปรบปรงเพ(อกระทบยอดกาไรสาหรบป

เปนเงนสดสทธจากกจกรรมดาเนนงาน

คาเส(อมราคาและคาตดจาหนาย 36,612,074 37,192,302 4*,655,884

ขาดทน (กาไร) จากการขายทรพยสน (617,099) (1,126,139) (952,525)

หน %สงสยจะสญ (ลดลง) (1,321,913) 2,231,069 (315,827)

ขาดทนจากการลดคาของสนคาคงเหลอเพ(มข %น (ลดลง) 43/,231 - -

ขาดทน (กาไร) จากอตราแลกเปล(ยนท(ยงไมเกดข %นจรง 316,995 70,809 627,042

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน – ตนทนบรการ 720,112 705,348 H//,104

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน – ตนทนดอกเบ %ย 342,499 307,486 /34,;X3

ดอกเบ %ยรบ (2,338,673) (1,469,829) (1,132,500)

ภาษเงนไดนตบคคล 28,540,771 27,557,391 27,138,391

กาไรจากการดาเนนงานกอนการเปล(ยนแปลงในสนทรพย

และหน %สนดาเนนงาน 173,554,664 156,223,792 129,280,372

สนทรพยดาเนนงาน (เพ(มข %น) ลดลง

ลกหน %และตSวเงนรบการคา (31,787,664) (31,519,338) (21,701,023)

สนคาคงเหลอ (32,385,281) (20,129,142) (54,687,813)

สนทรพยหมนเวยนอ(น (1,129,018) (6,008,927) 366,487

สนทรพยไมหมนเวยนอ(น (166,499) 263,471 (170,559)

หน %สนดาเนนงานเพ(มข %น (ลดลง)

เจาหน %การคาบรษทท(เก(ยวของกน (199,522) 331,496 (203,347)

เจาหน %การคาอ(น ๆ 45,469,561 (24,457,636) 5,660,879

คาใชจายคางจาย 3,483,586 7,706,312 5,914,144

หน %สนหมนเวยนอ(น 300,340 6,187,955 203,629

45

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

งบกระแสเงนสด

สาหรบแตละปส 0นสดวนท� 31 ธนวาคม 2556 2555 และ 2554

บาท

2556

2555

(ปรบปรงใหม) 2554 (ปรบปรงใหม)

เงนสดสทธไดมาจาก(ใชไปใน)กจกรรมดาเนนงานกอนภาษเงนได 157,140,282 88,597,983 64,662,769

จายภาษเงนไดนตบคคล (24,226,518) (22,267,279) (30,195,748)

เงนสดสทธไดมาจาก(ใชไปใน) กจกรรมดาเนนงาน 132,913,764 66,330,704 34,467,021

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนสดรบ(จาย)เงนลงทนระยะส %น 60,082,346 (40,082,346) 20,247,251

เงนสดรบจากการขายทรพยสน 834,056 1,330,510 952,542

เงนสดรบจากดอกเบ %ยรบ 2,013,412 1,468,626 1,063,564

ซ %อสนทรพยถาวร (25,647,664) (35,554,639) (12,859,440)

ซ %อสนทรพยไมมตวตน (790,340) (680,432) (2,323,996)

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน 36,491,810 (73,518,281) 7,079,921

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

จายเงนปนผล (28,000,000) (20,000,000) (16,000,000)

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน (28,000,000) (20,000,000) (16,000,000)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพ(มข %น (ลดลง) สทธ 141,405,574 (27,187,577) 25,546,942

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนป 97,457,569 124,645,146 99,098,204

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนส %นป 238,863,143 97,457,569 124,645,146

46

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

13.2 อตราสวนทางการเงนท�สาคญ

ตารางท� 19 อตราสวนทางการเงนสาหรบปส 0นสดวนท� �� ธนวาคม 255. 255- และ ,-53

อตราสวนทางการเงน หนวย ป ,--6 ป ,--5 ป ,--4

อตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)

อตราสวนสภาพคลอง เทา 3.40 3.64 3.20 อตราสวนสภาพคลองหมนเรว เทา 2.22 2.26 1.94 อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด เทา 0.73 0.43 0.23 อตราสวนหมนเวยนลกหน %การคา เทา 8.79 X.H/ 10.84 ระยะเวลาเกบหน %เฉล(ย วน 42 )U )4 อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ เทา 5.76 ;.@/ 6.95 ระยะเวลาขายสนคาเฉล(ย วน 63 ;@ 53 อตราสวนหมนเวยนเจาหน % เทา 11.19 **.H7 10.57 ระยะเวลาชาระหน % วน 33 )* 3/ วงจรเงนสด (Cash cycle) วน 72 ;U /3

อตราสวนความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)

อตรากาไรข %นตน % 19.41 *X.4) 17.59 อตรากาไรจากการดาเนนงาน % 8.38 U.;3 6.19 อตรากาไรอ(น % 0.28 0.46 0.55 อตราเงนสดตอการทากาไร % 95.10 55.92 38.93 อตรากาไรสทธ % 6.65 /.H) 4.26 อตราผลตอบแทนผ ถอหน % 13.95 12.66 9.18

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนงาน (Efficiency Ratio)

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย % 11.16 *@.3/ 7.43 อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร % 48.86 42.22 19.33 อตราการหมนของสนทรพย เทา 1.68 *.U; 1.74

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน (Financial Ratio)

อตราสวนหน %สนตอสวนของผ ถอหน เทา 0.27 @.3) 0.25

อตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ %ย เทา 408.05 4*4.UU *X/.4* อตราสวนความสามารถชาระภาระผกพน (Cash Basic) เทา 3.44 *.*H *.** อตราการจายเงนปนผล % )@.U; 30.86 32.85

47

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

14.การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ ภาพรวมของการดาเนนธรกจ

ในป 2556 ท(ผานมา ถอไดวาเปนปท(บรษทประสบความสาเรจในระดบหน(งท %งในดานการเตบโตของยอดขายและกาไรสทธ ถงแมภาวะเศรษฐกจภายในประเทศจะชะลอตวลง และมความผนผวนท %งในดานอตราแลกเปล(ยนเงนตราตางประเทศและในดานวตถดบท(มการปรบเพ(มราคาสงข %นโดยตลอด ตามแผนภมท(แสดงขางลางน %

ผลผลตมวลรวมภายในประเทศของไทย (GDP) ในป 2556 ขยายตวเพยง 2.9% ลดลงเม(อเทยบกบป 2555 ซ(งมการขยายตวถง 6.50% มลคาการสงออกลดลง 2.43% จาก 7.08 ลานลานบาทในป 2555 เหลอเพยง 6.91 ลานลานบาทในปท(ผานมา

เม(อวนท( 10 สงหาคม 2555 คณะกรรมการบรษทมมตเอกฉนทอนมตใหแตงต %งคณะกรรมการบรหารความเส(ยง ทาหนาท(กาหนดนโยบายและกรอบการบรหารความเส(ยง เพ(อลดความเสยหายท(อาจเกดข %นจากเหตการณตางๆ และเพ(อใหผลการดาเนนงานของบรษทเปนไปตามวตถประสงคและเปาหมายท(กาหนดไว โดยมผลต %งแตวนท( 1 มกราคม 2556 เปนตนไป

คณะกรรมการบรหารความเส(ยงซ(งประกอบดวยกรรมการรวม 3 ทาน ไดแตงต %งคณะทางานบรหารความเส(ยงซ(งประกอบดวยผ อานวยการในแตละสวนงานทาหนาท(ตดตาม ดแล วเคราะหและบรหารความเส(ยงลงไปในระดบปฏบตงานผานเจาของความเส(ยง และรายงานผลตอคณะกรรมการบรหารความเส(ยงทกไตรมาส เพ(อพจารณาแนวทางปองกน และมาตรการควบคมเพ(มเตมใหมความเหมาะสมและเกดประโยชนสงสด

ผลการบรหารความเส(ยงในรอบปท(ผานมาประสบความสาเรจในระดบหน(ง แนวทางปฏบตและมาตรการควบคมมการดาเนนการอยางเหมาะสม สามารถลดผลกระทบจากปจจยเส(ยงตางๆท(กาหนดใหอยในระดบท(สามารถยอมรบได และสงผลใหบรษทมผลการดาเนนงานท(ดข %นกวาปกอน

ก) ผลการดาเนนงาน บรษทมกาไรสทธสาหรบป 2556 จานวน 110.87 ลานบาท เพ(มข %นจากป 2555 ซ(งมกาไรสทธ 90.75 ลานบาท เปนเงน

20.12 ลานบาทหรอ22.17% และมกาไรสทธตอหน 13.86 บาทตอหน เพ(มข %นจากป 2555 2.52 บาทตอหน หรอ 22.22 %

48

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

รายไดจากการขาย

รายไดจากการขายในป 2556 จานวน 1,647.15 ลานบาท เพ(มข %น 112.46 ลานบาท หรอรอยละ7.33 โดยยอดขายตางประเทศเพ(มข %น 134.67 ลานบาท หรอรอยละ 11.64 จากคาส(งซ %อท(เพ(มข %นของลกคารายหลกรายหน(งในตางประเทศ รวมถงการเพ(มลกคาใหมท(มศกยภาพในขณะท(ยอดขายในประเทศป 2556 ลดลงจากปกอน 22.22 ลานบาท หรอรอยละ 5.88 เน(องจากบรษทลดยอดขายจากงานประมลท(มการแขงขนทางดานราคาคอนขางสง

รายไดจากการขายของบรษทฯ มการเจรญเตบโตเพ(มข %นอยางตอเน(องโดยเฉล(ยปละ 10-12% โดยเปนการขยายตวเพ(มข %นท %งในประเทศและตางประเทศบรษทจะมงเนนใหความสาคญในดานคณภาพและมาตรฐานของสนคา พฒนารปแบบและคณสมบตใหเหมาะกบการใชงานในแตละประเภท การรบประกนคณภาพ รวมถงการบรการหลงการขาย

ลกคาของบรษทแบงเปน 4 กลมหลกคอ 1. กลมผประกอบการและโรงงานอตสาหกรรมซ(งส(งซ %อสนคาของบรษทเพ(อใชเปนวตถดบหรอเปนบรรจภณฑท(ใช ใน

กระบวนการผลต

2. กลมผ คาสงและผ คาปลกซ(งรวมถงธรกจคาปลกสมยใหม Modern Trade และ Department store

3. กลมผ ประกอบการท(วไปและผ ใชโดยตรง อาทเชน บรษท หางรานตางๆ รวมถงผ ประกอบการ รานอาหาร

ภตตาคาร และโรงแรม

4. ผ นาเขาและจดจาหนายในตางประเทศ (Importer and Distributer) ซ(งซ %อเพ(อนาไปจาหนายตอ

บรษทใหความสาคญกบการรกษาฐานลกคาเกา พฒนาผลตภณฑใหตอบสนองและตรงกบความตองการมากย(งข %น นาเสนอและเพ(มผลตภณฑใหมๆ เพ(อเปนทางเลอกใหกบลกคารวมท %งมการเขารวมออกงานแสดงสนคาและเย(ยมเยยนลกคาในตางประเทศอยางสม(าเสมอ การหาลกคารายใหมท(มศกยภาพ(key account)กเปนแผนงานท(บรษทดาเนนการอยางตอเน(อง การนาเสนอจะมงเนนดานกระบวนการควบคมคณภาพและมาตรฐานของสนคา รวมถงการรวมพฒนาสนคากบลกคาเปาหมายท %งในดานรปแบบและคณสมบตของสนคาเพ(อใหตรงกบความตองการของลกคาโดยตรงในป 2556 ท(ผานมา บรษทมลกคารายใหมท(มศกยภาพเพ(มข %นหลายรายและมยอดขายจากลกคาใหมกลมน %กวา 85 ลานบาท

49

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

บรษทใหความสาคญในการพฒนาสนคาใหมเพ(อตอบสนองความตองกาของตลาดท(เปล(ยนแปลงไป มการผลตสนคาท(หลากหลายเพ(อเปนสนคาทางเลอกใหผ บรโภคไดเลอกใชมากข %นรวมถงการพฒนาสตรการผลตเพ(อใหสนคามคณสมบตท(เหมาะสมกบการใชงานในแตละประเภทมากข %น

ความผนผวนของอตราแลกเปล(ยนเงนตราตางประเทศ ในปท(ผานมาคาเงนบาทเทยบกบสกลเงนดอลลารสหรฐ มความผนผวนคอนขางมาก เงนบาทแขงคามากท(สดเม(อเดอน เมษายน 2556 ท( 28.39 บาทตอดอลลารสหรฐ และออนคา ท(สดในเดอนธนวาคม 2556 ท( 32.49 บาทตอดอลลารสหรฐ ซ(งความผนผวนน %มชวงกวางมากกวา 14% ซ(งจะมผลกระทบอยางเปนสาระสาคญตอผลการดาเนนงานของบรษทบรษทมนโยบายบรหารความเส(ยงเพ(อลดผลกระทบจากความผนผวนของอตราแลกเปล(ยนโดยการสรางสมดลระหวางรายไดและคาใชจายท(เปนสกลเงนตราตางประเทศ (natural Hedging)

ในป 2556 ท(ผานมาบรษทมรายไดท(เปนสกลเงนตางประเทศรอยละ 38 ของยอดขายรวม และมการจดซ %อวตถดบจากตางประเทศคดเปนรอยละ 28 ของยอดขายรวม โดยบรษทจะทา Matching Receipt and Payment ดงน %น ความเส(ยงจากความผนผวนของอตราแลกเปล(ยนท(มผลตอสวนตางระหวางรายไดและรายจายท(เหลออยน %น ถอไดวาอยในระดบต(าและไมมผลกระทบท(เปนสาระสาคญตอการดาเนนธรกจของบรษทแตอยางใด

ผลตภณฑของบรษทโดยสวนใหญเปนการผลตตามคาส(งซ %อของลกคา (Made to Order) ซ(งมการจาหนายท %งในประเทศและตางประเทศโดยมการผลตสนคาออกจาหนวยสทองตลาด 2 ประเภทหลก คอถงพลาสตกและหลอดดดเคร(องด(ม สวนผลตภณฑอ(น จะเปนสนคาประเภท เสนซป ใยขดผว แผนรองจาน และสนคาท(ซ %อมาเพ(อจาหนาย โดยสามารถอธบายผลการดาเนนงานแยกตามประเภทของผลตภณฑไดดงน %

ตารางท� 20 ขอมลรายไดแยกตามผลตภณฑ

ประเภทผลตภณฑ

ป 3//; ป 3/// ป 3//4

รายได %

รายได %

รายได %

(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)

ถงพลาสตกท(วไป *,3)3.@U U4.H@ *,*;X.H) U;.3) *,@/4.XX U4.HX

หลอดดดเคร(องด(ม 3XX.3X *H.*U 3);.@X */.)H 3@;.*U *4.;3

ผลตภณฑอ(น **/.UX U.@) *3H.UU H.)X *4U.H4 *@.4X

รวม *,;4U.*/ *@@.@@ *,/)4.;X *@@.@@ *,4@X.@@ *@@.@@

ตารางท� 21 ขอมลปรมาณการขายแยกตามผลตภณฑ

ประเภทผลตภณฑ

ป 3//; ป 3/// ป 3//4

ปรมาณ %

ปรมาณ %

ปรมาณ %

(ตน) (ตน) (ตน)

ถงพลาสตกท(วไป **,)H/.U/ 80.46 **,3*/.UX 83.00 9,763.02 81.97

หลอดดดเคร(องด(ม 2,449.31 17.31 1,940.38 14.36 1,654.39 13.89

ผลตภณฑอ(น 315.46 2.23 356.39 2.64 492.90 4.14

รวม 14,150.52 100.00 13,512.56 100.00 11,910.31 100.00

50

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

*. ผลตภณฑถงพลาสตกท(วไป ผลการดาเนนงานของป 2556 ท(ผานมารายไดจากการขายถงพลาสตกท(วไปเพ(มข %นจากป 2555 จานวน 62.86 ลานบาท หรอรอยละ 5.32 ปรมาณการขายเพ(มข %น 169.96 ตนหรอรอยละ 1.51 ราคาขายโดยเฉล(ยเพ(มข %น 3.91 บาทตอกก.หรอรอยละ 3.75 ยอดขายเพ(มข %นเน(องจากบรษทไดรบคาส(งซ %อเพ(มข %นจากลกคาหลก รายหน(งรวมท %งมการเปดลกคารายใหมเพ(มเตมอยางไรกตามบรษทมการลดยอดขายจากงานประมลในประเทศเน(องจากมการแขงขนดานราคาสงมาก

3.ผลตภณฑหลอดดดเคร(องด(มรายไดจากการขายหลอดดดเคร(องด(มเพ(มข %นจากป 2555 จานวน 63.20 ลานบาท หรอรอยละ 26.77ปรมาณการขายเพ(มข %น 508.93 ตน หรอรอยละ 26.23 สวนใหญมาจากการขายตางประเทศท(เพ(มข %น

). ผลตภณฑอ(นรายไดจากการขายผลตภณฑอ(นลดลงจากป 2555 จานวน 12.98 ลานบาท หรอรอยละ 10.08ปรมาณการขายลดลง 40.93 ตน หรอรอยละ 11.48สาเหตจากยอดขายสนคาใยขดผวลดลง 30 ลานบาท แตมการเพ(มยอดขายในผลตภณฑใหมคอแผนรองจานเปนเงน 25 ลานบาท

รายไดอ�น บรษทมรายไดอ(นในป 2556 รวมท %งส %นจานวน 20.28 ลานบาทลดลงจากปกอนจานวน 1.49 ลานบาท หรอรอย 6.84

รายละเอยดรายไดอ(นท(มสาระสาคญ เปนดงน % รายไดเงนชดเชยคาภาษจากการสงออก จานวน 3.74 ลานบาท ลดลงจากปกอน 0.37 ลานบาท หรอรอยละ 9.00

เน(องจากมการปรบลดอตราเงนชดเชยการสงออก (มมน %าเงน) จากรอยละ 0.68 เหลอรอยละ 0.57 รายไดจากการขายของเสยลดลง 0.54 ลานบาท หรอรอยละ 12.95 เปนผลมาจากบรษทสามารถควบคมกระบวนการ

ผลตและลดของเสยท(เกดจากข %นตอนการผลตลงได รายไดดอกเบ %ยรบจานวน 2.34 ลานบาทเพ(มข %นจากปกอน 0.87 ลานบาท หรอรอยละ 59.11 เน(องจากในระหวางป

บรษทนาเงนสดท(ใชหมนเวยนภายในกจการนาไปฝากระยะส %นกบสถาบนการเงนมากข %น โดยเปนเงนฝากประจาประเภท 4-6 เดอน อตราดอกเบ %ยรอยละ 3.05 – 3.50 ตอป จงมผลทาใหบรษทไดรบผลตอบแทนในรปดอกเบ %ยเงนฝากเพ(มข %น

บรษทมกาไรจากอตราแลกเปล(ยนจานวน 4.06 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1.98 ลานบาท หรอรอยละ 32.85 บรษทฯ มมาตรการลดความเส(ยงจากความผนผวนของอตราแลกเปล(ยนโดยการสรางสมดลระหวางรายไดและรายจายท(เปนเงนตราตางประเทศ รวมท %งการทา Matching ระหวางรายรบและรายจายท(เปนเงนสกลดอลลารสหรฐดงน %นผลตางจากอตราแลกเปล(ยนท %งในดานกาไรหรอขาดทน

ตนทนและคาใชจาย

51

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

ตนทนขายของป 2556 จานวน 1,327.94 ลานบาทเพ(มข %นจากปกอน 91.41 ลานบาท หรอรอยละ 7.39 ซ(งสอดคลองและเปนไปในทศทางเดยวกนกบยอดขายท(เพ(มข %นรอยละ 7.33 อตราสวนตนทนขายคดเปนรอยละ 80.62 ของยอดขาย ซ(งใกลเคยงกบปกอน

คาใชจายในการขายของป 2556 จานวน 70.99 ลานบาทลดลงจากปกอน 3.22 ลานบาทเน(องจากในป 2555 บรษทมการต %งคาเผ(อหน %สงสยจะสญจานวน 2.23 ลานบาท

คาใชจายในการบรหารป 2556จานวน 128.74 ลานบาท เพ(มข %นจากปกอน 1.65 ลานบาท หรอรอยละ 1.28 สาเหตใหญมาจากคาใชจายดานพนกงาน และคาใชจายเพ(อการทดลอง วจยและพฒนาเพ(มข %น 1.49 และ 0.72 ลานบาทตามลาดบ สวนคาซอมแซมอปกรณสานกงานและคอมพวเตอรลดลง 0.83 ลานบาท

ตนทนทางการเงนและภาษเงนได

บรษทมตนทนทางการเงนเพยง 0.34 ลานบาทซ(งเกดจากการคดลดการต %งประมาณการดอกเบ %ยผลประโยชนพนกงานตามมาตรฐานการบญชฉบบท( *X เร(องผลประโยชนพนกงาน

คาใชจายภาษเงนไดป 2556 จานวน 28.54 ลานบาท มการปรบลดอตราภาษเงนไดนตบคคลจากรอยละ 23 เปน

รอยละ 20 สาหรบรอบระยะเวลาบญชท(เร(มในหรอหลงวนท( 1 มกราคม 2556 เปนตนไป

บรษทฯ ไมมภาระภาษเงนไดท(นอกเหนอจากท(กลาวไว หรอท(เกดจากการประเมนเพ(มเตมของหนวยงานราชการ

ผลประกอบการสทธ

ผลประกอบการในป 2555บรษทมกาไรสทธ 11.34 บาทตอหน และจายเงนปนผลในอตราหนละ 3.50 บาทคดเปนรอยละ 30.86 ของกาไรสทธ สาหรบป 2556 บรษทมกาไรสทธ 13.86 บาทตอหน และเงนปนผลท(จะประกาศจายจากผลประกอบการน %นจะตองเปนไปตามมตท(ประชมสามญผ ถอหนคร %งท( 1/2557 ท(จะมการประชมในเดอนเมษายน 2557

ข) ฐานะการเงน สนทรพย

ณ วนท( 31 ธนวาคม 2556 บรษทมสนทรพยรวม 1,062.98 ลานบาทเพ(มข %นจากปกอน 139.42 ลานบาทหรอ

รอยละ 15.10 การเปล(ยนแปลงท(สาคญในสนทรพยเปนดงน % 1) สนทรพยหมนเวยนรวม 713.06 ลานบาท เพ(มข %น 148.95 ลานบาท หรอรอยละ 26.40 รายการหลกท(เพ(มข %นม ดงน %

1.1) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด รวมเงนลงทนระยะส %นในเงนฝากประจาจานวนรวม 238.86 ลานบาท

เพ(มข %น 81.32 ลานบาท โดยเปนเงนสดไดมาจากการดาเนนงานหลงจากการจายภาษเงนไดนตบคคล 132.91 ลานบาท และใชไปในกจกรรมลงทนเพ(อซ %อเคร(องจกรอปกรณและโปรแกรมคอมพวเตอรจานวน 26.44 ลานบาท บรษทมเงนสดรบจากดอกเบ %ยและจากการขายทรพยสนรวม 2.85 ลานบาท และระหวางปมการจายเงนปนผลใหกบผ ถอหนในอตราหนละ 3.50

บาท เปนเงนรวม 28.00 ลานบาท *.3) ลกหน %การคาและตSวเงนรบกอนหกคาเผ(อหน %สงสยจะสญจานวน 206.51 ลานบาท เพ(มข %น 32.84 ลานบาท หรอ

รอยละ 18.91 เน(องจากมยอดขายเพ(มมากข %น แยกเปนลกหน %การคาตางประเทศ ซ(งเพ(มข %น 38.11 ลานบาท ลกหน %การคาในประเทศลดลง 5.27 ลานบาท ระยะเวลาเกบเงนจากลกหน %เฉล(ยสาหรบป 2556 เทากบ 42 วน มากข %นกวาปกอนเลกนอยท(มระยะเวลาเกบหน %เฉล(ย 37 วน

52

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

*.)) สนคาคงเหลอจานวน 246.39 ลานบาทเพ(มข %นจากปกอน 31.96 ลานบาท หรอรอยละ 14.90 ระยะเวลาถอครองสนคาคงเหลอทกประเภทรวมวตถดบ งานระหวางทา และสนคาสาเรจรปเฉล(ย 63 วน เพ(มข %นจากปกอน 3 วน ซ(งสนคาคงเหลอท(เพ(มข %นสวนใหญเปนวตถดบประเภทเมดพลาสตกเพ(มข %นจานวน 28.65 ลานบาท เน(องจากบรษทตองการเกบสตอคใหเพยงพอกบปรมาณการผลตและคาส(งซ %อท(เพ(มมากข %น และปองกนความผนผวนดานราคาเมดพลาสตก

1.4)สนทรพยหมนเวยนอ(นจานวน 23.29 ลานบาท เพ(มข %น 1.50ลานบาท จากภาษซ %อและภาษมลคาเพ(มรอเรยกคน

รายการ หนวย ป 2556 ป 2555 ป 2554 ป 2553 ระยะเวลาเกบเงนจากลกหน % วน 42 37 34 38 ระยะเวลาจายเงนใหเจาหน % วน 33 31 35 40 ระยะเวลาถอครองสนคาคงเหลอ วน 63 60 52 47 วงจรเงนสด วน 72 67 52 45

2) สนทรพยไมหมนเวยนรวม 349.92 ลานบาท ลดลงจากจากปกอน 9.54 ลานบาทหรอรอยละ 2.65 เกดจากการซ %อทรพยสนเพ(มข %นระหวางป 26.44 ลานบาท และตดจายคาเส(อมราคาและคาตดจาหนายจานวน 36.61 ลานบาท

หน 0สนและสวนของผถอหน

ณ วนท( 31 ธนวาคม 2556 บรษทมหน %สนรวม 210.01 ลานบาทเพ(มข %นจากปกอน 55.01 ลานบาท หรอรอยละ 35.49สวนใหญเปนผลมาจากการเพ(มข %นของเจาหน %การคาจานวน 47.17 ลานบาท เน(องจากบรษทซ %อวตถดบประเภทเมดพลาสตกเพ(มมากข %นประกอบกบระยะเวลาจายชาระหน %นานข %นจาก 31 วน เปน 33 วน และภาษเงนไดคางจายเพ(มข %น 3.88 ลานบาท

สวนของผ ถอห น ณ 31 ธนวาคม 2556 จานวน 836.48 ลานบาทเพ(มข %น 82.87 ลานบาท หรอรอยละ 11.00

โดยเพ(มข %นจาก กาไรสทธป 2556 จานวน 110.87 ลานบาท หกเงนปนผลท(จายระหวางป จานวน 28.00 ลานบาท

ค) กระแสเงนสด

บรษทมกระแสเงนสดสทธท(ไดมาจากการดาเนนงานสาหรบป 2556 เปนจานวน 132.91 ลานบาท เน(องจากมกาไรสทธ 110.87 ลานบาท และบวกกลบรายการท(ไมใชตวเงนเชน คาเส(อมราคาและคาตดจาหนาย จานวน 36.61 ลานบาท

ผลตางระหวางภาษเงนไดนตบคคลท(บนทกรายการและท(จายจรงในระหวางปจานวน 4.31 ลานบาท และเงนสดใชไปสทธจากการเปล(ยนแปลงในสนทรพยและหน %สนดาเนนงานจานวน 16.41 ลานบาททาใหบรษทมเงนสดไดมาจากกจกรรมดาเนนงานรวม 132.91 ลานบาท ซ(งเปนการวดคณภาพของกาไรสทธ รวมท %งประสทธภาพท(ดในการบรหารจดการสนทรพยและหน %สนดาเนนงานของบรษทในระดบหน(ง

กระแสเงนสดไดมาจากกจกรรมลงทนของบรษทในป 2556 จานวน 36.49 ลานบาท มาจากการถอนเงนลงทนในเงนฝากประจา 60.08 ลานบาท หกดวยเงนสดจายเพ(อซ %อสนทรพยถาวรและสนทรพยไมมตวตน รวม 26.44 ลานบาท บวกเงนสดรบ

จากการขายทรพยสน และจากดอกเบ %ยรบ จานวน 0.83 และ 2.01 ลานบาทตามลาดบ

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน บรษทจายเงนปนผลในระหวางปจานวน 28 ลานบาท

โดยสรป บรษทมเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพ(มข %นในรอบปน %จานวน 141.40 ลานบาท เม(อรวมกบเงนสดตนปจานวน 97.46 ลานบาท ทาใหมเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดคงเหลอ ณ วนส %นปจานวน 238.86 ลานบาท

53

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

ง) อตราสวนทางการเงนท�สาคญ

รายการ หนวย ป 2556 ป 2555 ป 2554 ป 2553 อตรากาไรข %นตนตอยอดขาย % 19.41 19.43 17.59 19.45 อตรากาไรสทธตอรายไดรวม % 6.65 5.83 4.26 4.36 อตราผลตอบแทนผ ถอหน % 13.95 12.66 9.18 8.48 อตราผลตอบแทนตอสนทรพยรวม % 11.16 10.25 7.43 6.90 อตราสวนสภาพคลอง เทา 3.40 3.64 3.20 2.84 อตราสวนหน %สนตอสวนของผ ถอหน เทา 0.27 0.23 0.25 0.22 มลคาตามบญช บาท/หน 104.56 94.20 85.00 80.85

กาไรสทธ บาท/หน 13.86 11.34 7.61 6.66

จ) ภาระผกพนและหน 0สนท�อาจเกดข 0นในภายหนา

ณ วนท( 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 บรษทมหน %สนท(อาจเกดข %นในภายหนาจากการท(ธนาคารออกเลตเตอรออฟเครดตและหนงสอค %าประกนบรษทเพ(อซ %อวตถดบกบคคาและเพ(อค %าประกนการใชไฟฟาของโรงงานตอหนวยงานรฐวสาหกจ

จานวนเงนรวมประมาณ 49.54 และ 38.97 ลานบาทตามลาดบ

บรษทฯ ไดทาสญญาเชาและบรการท(เก(ยวของกบการเชาอาคารกบบรษทท(เก(ยวของกนแหงหน(งและเปนรายการเก(ยวโยงมอาย 3 ป สญญาจะส %นสดเดอนกนยายน 2559 โดยมอตราคาเชารายเดอนๆละ 525,000บาท คดเปนคาเชาตอปเทากบ

;.)@ ลานบาท

54

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน

คณะกรรมการของบรษทเปนผ รบผดชอบตองบการเงนของบรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) ซ(งจดทาข %นตามมาตรฐานรายงานทางการเงนในประเทศไทย ภายใตพระราชบญญตการบญช พ.ศ. 3/4) และตามขอกาหนดของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย วาดวยการจดทาและนาเสนอรายงานทางการเงน ภายใตพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 3/)/ โดยไดมการพจารณาเลอกใชนโยบายการบญชท(เหมาะสม และถอปฏบตอยางสม(าเสมอ รวมท %งมการเปดเผยขอมลสาคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน โดยผสอบบญชไดตรวจสอบงบการเงนและแสดงความเหนในรายงานของผสอบบญชแลว

คณะกรรมการบรษทไดจดใหมและดารงรกษาไวซ(งระบบควบคมภายในท(เหมาะสมและมประสทธผล เพ(อใหม(นใจไดอยางมเหตผลวาขอมลทางบญชมความถกตองครบถวน และเพยงพอท(จะดารงรกษาไวซ(งทรพยสนตลอดจนเพ(อไมใหเกดการทจรต หรอการดาเนนการท(ผดปกตอยางมสาระสาคญ

ในการน %คณะกรรมการบรษทไดแตงต %งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ(อทาหนาท(สอบทานนโยบายการบญช และคณภาพของรายงานทางการเงน สอบทานระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพจารณาการเปดเผยขอมลรายการระหวางกน โดยความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเก(ยวกบเร(องน %ปรากฏในของคณะกรรมการตรวจสอบซ(งแสดงไวในรายงานประจาปแลว

งบการเงนของบรษทฯ ไดรบการตรวจสอบโดยผสอบบญชของบรษท คอ บรษท สอบบญชธรรมนต จากด ในการตรวจสอบน %น ทางคณะกรรมการบรษทไดสนบสนนขอมลและเอกสารตาง ๆ เพ(อใหผสอบบญชสามารถตรวจสอบและแสดงความเหนไดตามมาตรฐานการสอบบญช โดยความเหนของผสอบบญชไดปรากฏในรายงานของผสอบบญชซ(งแสดงไว ในรายงานประจาป แลว

คณะกรรมการมความเหนวาระบบการควบคมภายในของบรษทฯ โดยรวมมประสทธภาพอยางเพยงพอ เพ(อใหม(นใจไดอยางมเหตผลไดวางบการเงนของบรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) สาหรบปส %นสดวนท( )* ธนวาคม 3//6 มความเช(อถอได โดยถอปฏบตตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนและปฏบตถกตองตามกฎหมายและกฎระเบยบ ท(เก(ยวของ

ดร.พฑร ตรวจตรเกษม ประธานคณะกรรมการ

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน)

55

การรบรองความถกตองของขอมล

บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปฉบบน �แลวดวยความระมดระวง บรษทขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมทาใหผ อ*นสาคญผด หรอไมขาดขอมลท*ควรตองแจงในสาระสาคญ นอกจากน �บรษทขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนท*สรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจาป ไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระสาคญเก*ยวกบฐานะการเงน ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว

(2) บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลท*ด เพ*อใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนท*เปนสาระสาคญ ท �งของบรษทและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมท �งควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในท*ด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษท ไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท* 31 ธนวาคม 899: ตอผสอบบญชและคณะกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซ*งครอบคลมถงขอบกพรองและการเปล*ยนแปลงท*สาคญของระบบการควบคมภายใน รวมท �งการกระทาท* มชอบท*อาจมผลกระทบตอการจดทารายงานทางการเงนของบรษท

ในการน � เพ*อเปนหลกฐานวาเอกสารท �งหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบท*บรษทไดรบรองความถกตองแลว บรษทไดมอบหมายให นางพจนารถ ปรญภทรภากร เปนผลงลายมอช*อกากบเอกสารน �ไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอช*อ ของ นางพจนารถ ปรญภทรภากร กากบไว บรษทจะถอวาไมใช ขอมลท*บรษทไดรบรองความถกตองของขอมลแลว ดงกลาวขางตน

ช�อ ตาแหนง ลายมอช�อ

1. นายพฑร ตรวจตรเกษม กรรมการผมอานาจลงนาม ______________________________ 2. นายธระชย สรธญญานนท กรรมการผมอานาจลงนาม ______________________________

ช�อ ตาแหนง ลายมอช�อ

ผ รบมอบอานาจ นางพจนารถ ปรญภทรภากร กรรมการผจดการ _____________________________

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก�ยวกบ กรรมการ ผบรหาร และผมอานาจควบคมบรษท

ช�อ-สกล อาย

คณวฒทางการศกษา สถาบนการศกษา สดสวน ประสบการณทางาน % ปยอนหลง (ท�สาคญ)

(ป) การถอหน ชวงเวลา ตาแหนง ช�อหนวยงาน / บรษท / ประเภทธรกจ

นายพฑร ตรวจตรเกษม 56 ปรญญาเอก เคม-ฟสกส Trondheim University , Norway J.JJL M%NO - ปจจบน ประธานกรรมการบรษท บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) กรรมการผ มอานาจลงนาม ปรญญาโท ฟสกส จฬาลงกรณมหาวทยาลย M%O6 - M%NO กรรมการผจดการ บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) หลกสตรประธานกรรมการ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย Director Certification Program/Fellow สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย นางพจนารถ ปรญภทรภากร 59 ปรญญาโทสงคมสงเคราะหศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร - M%NO - ปจจบน กรรมการบรษท / กรรมการบรหารความเส�ยง บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) กรรมการผ มอานาจลงนาม ปรญญาโทเคหพฒนศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย ประธานกรรมการบรหาร และกรรมการผจดการ Directors Certification Program สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย M%%O - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) Finance for Non-Finance Director สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย M%%J - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท ซนทาวเวอรส จากด Role of the Compensation Committee สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย M%O6 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท แอล เอช เฮาสซง จากด How to Develop a Risk Management Plan สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย นายวรฬ เผาลนจง %O ปรญญาโทบรหารธรกจ Mercer University of Atlanta, Georgia, - M%%M - ปจจบน กรรมการบรษท / กรรมการบรหารความเส�ยง บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) กรรมการผ มอานาจลงนาม U.S.A. กรรมการบรหาร How to Develop a Risk Management Plan สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย M%%M - ปจจบน กรรมการบรษท บรษท ซนทาวเวอรส จากด

นางสาวนฤศสย มหฐตรฐ NN ปรญญาโทบรหารธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร - M%N6 - ปจจบน กรรมการบรษท / กรรมการบรหาร บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) กรรมการผ มอานาจลงนาม ปรญญาโท วทยาศาสตรคอมพวเตอร University of Pennsylvania, U.S.A. M%Nj - M%%O รองกรรมการผจดการ บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) Director Accreditation Program สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย M%NM - M%N5 ผ ชวยผ อานวยการฝายประสานงาน บรษท บางกอกเทอรมนอล จากด นายธระชย สรธญญานนท N6 ปรญญาโทบรหารธรกจ มหาวทยาลยหอการคาไทย - M%%O - ปจจบน กรรมการบรษท / กรรมการบรหาร บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) กรรมการผ มอานาจลงนาม เลขานการกรรมการตรวจสอบ และเลขานการบรษท M%%J - ปจจบน เลขานการบรษท บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) M%%M - ปจจบน ผ อานวยการกลมการเงน บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) M%%M - ปจจบน กรรมการบรษท บรษท ทานตะวนธรกจ จากด

นายสรศกดm เหลองอรามศร N5 ปรญญาโทบรหารธรกจ Mercer University of Atlanta, Georgia, - M%%% - ปจจบน กรรมการบรษท / กรรมการบรหาร บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) กรรมการผ มอานาจลงนาม สาขาธรกจระหวางประเทศ U.S.A. และเลขานการกรรมการบรหาร และผจดการท�วไป M%%N - ปจจบน ผจดการท�วไป บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) M%Nn - M%%M กรรมการผจดการ บรษท เอม ด เอส กรป (ประเทศไทย) จากด M%N5 - M%Nn ผจดการฝายขายอาวโส บรษท บ เอม ดบเบ qลย (ประเทศไทย) จากด

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

%5

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก�ยวกบ กรรมการ ผบรหาร และผมอานาจควบคมบรษท

ช�อ-สกล อาย

คณวฒทางการศกษา สถาบนการศกษา สดสวน ประสบการณทางาน % ปยอนหลง (ท�สาคญ)

(ป) การถอหน ชวงเวลา ตาแหนง ช�อหนวยงาน / บรษท / ประเภทธรกจ

นายบรรเลง ศรนล nO ปรญญาดษฎบณฑตกตตมศกดm มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลา - M%NN - ปจจบน ท�ปรกษาอธการบด มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลา กรรมการอสระ สาขาการพฒนาและออกแบบเคร�องจกรกล พระนครเหนอ พระนครเหนอ ปรญญาโท ครศาสตรอสาหกรรม สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ M%%M - M%%N ผ อานวยการบณฑตวทยาลยวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลา สาขาเคร�องกล นานาชาตสรนทร ไทย-เยอรมน พระนครเหนอ The Role of The Chairman Program สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย M%On - M%NN อธการบด มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลา Director Certification Program สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย พระนครเหนอ Director Accreditation Program สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย M%NM - ปจจบน กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) Finance for Non-Finance Director สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย Audit Committee Program สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย พ.ต.อ.ทวพนธ แสงประเสรฐ 5O ปรญญาตร นตศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร - 2552 - 2554 รองผบงคบการ ตารวจภธรจงหวดเพชรบรณ กรรมการอสระ Director Accreditation Program สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย M%NM - ปจจบน กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) Finance for Non-Finance Director สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย Audit Committee Program สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย นายสงหชย อรณวฒพงศ %4 ปรญญาดษฎบณฑต สาขาการจดการธรกจ มหาวทยาลยราชภฏสวนดสต - M%NM - ปจจบน กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) กรรมการอสระ Director Accreditation Program สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ประธานกรรมการบรหารความเส�ยง Director Certification Program สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย M%Oj - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท สรนทร ซพเอ จากด Audit Committee Program สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย M%N6 - ปจจบน กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท เพาเวอรไลน เอนจเนยร�ง จากด (มหาชน)

How to Develop a Risk Management Plan สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

นายธรรศพงศ ฐตหรญเมธ Nn ปรญญาตร Industrial Design สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลา - M%%O - ปจจบน ผ อานวยการกลมงานวจยและพฒนา บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) ผ อานวยการกลมงานวจยและ เจาคณทหารลาดกระบง ผลตภณฑ พฒนาผลตภณฑ รกษาการผ อานวยการ กลมงานโรงงาน

นายธตพงศ เตมผาต Nj ปรญญาโทบรหารธรกจ University of Hartford, U.S.A. - 2549 - ปจจบน ผ อานวยการกลมงานขายตางประเทศ บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) ผ อานวยการกลมงาน ขายตางประเทศ

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

%n

เอกสารแนบ 1

รายละเอยดเก�ยวกบ กรรมการ ผบรหาร และผมอานาจควบคมบรษท

ช�อ-สกล อาย

คณวฒทางการศกษา สถาบนการศกษา สดสวน ประสบการณทางาน % ปยอนหลง (ท�สาคญ)

(ป) การถอหน ชวงเวลา ตาแหนง ช�อหนวยงาน / บรษท / ประเภทธรกจ

นายมนส ทองพฤกษาลย N5 ปรญญาโทวทยาศาสตร สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (นดา) - L ม.ค. %5 เปนตนไป รกษาการผ อานวยการกลมงานขายในประเทศ บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) ผ อานวยการกลมงาน สาขาสถตประยกต (ไดรบแตงต qงเม�อวนท� L มกราคม M%%5) ขายในประเทศ M%%O - M%%% General Manager Superpac Corporation Co., Ltd. M%%L - M%%O Co-CEO NGV A Transport Service Co., Ltd. นางสาวนศรย องศสงห N5 ปรญญาโทบรหารธรกจ สาขาการตลาด สถาบนบรหารธรกจศศนทร - M%%N - ปจจบน ผ อานวยการกลมงานการตลาด บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) ผ อานวยการกลมงานการตลาด จฬาลงกรณมหาวทยาลย (ไดรบแตงต qงเม�อวนท� LO กมภาพนธ M%%%) M%%J - M%%O Head of Department (Associate Director) บรษท ซนโนเวต จากด นายวชต พนธศรมงกร %% ปรญญาโทบรหารธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร - M%%L - ปจจบน ผ อานวยการกลมงานบญช บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน) ผ อานวยการกลมงานบญช How to Develop a Risk Management Plan สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ปจจบน เลขานการกรรมการบรหารความเส�ยง บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จากด (มหาชน)

หมายเหต กรรมการและผบรหารไมมความสมพนธทางครอบครวระหวางกน

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

%6

59

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการของบรษทท�เก�ยวของกน เอกสารแนบ 2

รายช�อ

บมจ. ทานตะวนอตสาหกรรม

บรษทท�เก�ยวของกน

บจก.ทานตะวน

กรป

บจก. ทานตะวน

ธรกจ

บจก. ซนทาวเวอรส

บจก.บางกอก

เทอรมนอล

บจก. ทานตะวน

�. นายพฑร ตรวจตรเกษม X, / , // / / / /

$. นางพจนารถ ปรญภทรภากร / , // , //// / / / / /

*. นายวรฬ เผาลนจง / , // , //// / /

0. นางสาวนฤศสย มหฐตรฐ / , // /

5. นายสรศกด7 เหลองอรามศร / , //

9. นายบรรเลง ศรนล O,/, ///

;. พ.ต.อ.ทวพนธ แสงประเสรฐ /, ///

>. นายสงหชย อรณวฒพงศ #, /, ///

X = ประธานกรรมการ O = ประธานกรรมการตรวจสอบ # = ประธานกรรมการบรหารความเสDยง / = กรรมการบรษท

// = กรรมการบรหาร /// = กรรมการตรวจสอบ //// = กรรมการบรหารความเสDยง

60

………………………………………………….………รบรองความถกตอง

เอกสารแนบ 3

ช�อสานกงานภายนอกท�ไดรบการแตงต �งเปนผตรวจสอบภายในของบรษท

บรษท ควอนต �ม พอยท คอนซลต �ง จากด ท�อยสานกงาน

เลขท' 256/194 ซอยวชรพล ซ.3 แยก 1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรงเทพฯ 10220 โทรศพท 081 841 9763 บคคลท�ไดรบการมอบหมายใหปฏบตเปนหวหนางานตรวจสอบภายใน

นายรกษพล องศวทยา ตาแหนง ผจดการตรวจสอบระบบการควบคมภายใน การศกษา

- ปรญญาโท บรหารธรกจมหาบณฑต มหาวทยาลยหลยสเซยนา ประเทศสหรฐอเมรกา

- ปรญญาตร บรหารธรกจบณฑต (สาขาการบญช) มหาวทยาลยรามคาแหง

ประสบการณ 2554 – ปจจบน ผจดการตรวจสอบระบบการควบคมภายใน

บรษท ควอนต �ม พอยท คอนซลต �ง จากด – บรษทท'ปรกษาและตรวจสอบความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน

4567 – 4558 ผจดการตรวจสอบระบบการควบคมภายใน บรษท อารพเจเอม โคชช �ง จากด – บรษทท'ปรกษาและตรวจสอบความเพยงพอของระบบการควบคม ภายใน 4568 – 4569 ผ อานวยการฝายการเงนและปฏบตการ บรษท จาฟรา อนเตอรเนช'นแนล (ไทยแลนด) จากด – ธรกจนาเขาและจาหนายเคร'องสาอาง 456: – 4568 ผ อานวยการฝายการเงน บรษท อนโดไชนา เฮลทแคร จากด – ธรกจนาเขาและจาหนายยาและเวชภณฑ การฝกอบรม

� หลกสตรคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบนกรรมการไทย � การอบรมภายในเร'อง เทคนคและเคร'องมอในการตรวจสอบเบ �องตน � การอบรมภายในองคกรเร'อง การบรหารการตรวจสอบและเทคนคการเปนหวหนาทม

หนาท�และความรบผดชอบของหวหนางานตรวจสอบภายใน

1) วางแผนจดสรรกาลงคน และวางแผนการตรวจสอบเปนรายไตรมาส 2) ประเมนความเส'ยงของธรกรรมท'จะตรวจสอบและวางโปรแกรมการตรวจสอบของแตละธรกรรมตามแผน

3) ตรวจทานกระดาษทาการและตรวจทานการจดทาขอสงเกตท'พบจากการตรวจสอบ 4) ประชมรวมภายในกบทมงานเพ'อตดตามความคบหนาของงานตรวจสอบ

5) กากบดแลใหมการประชมรวมกบผไดรบการตรวจสอบเก'ยวกบประเดนตาง ๆ ท'พบจากการตรวจสอบ รวมถงขอรบแผนในการปรบปรงใหความเส'ยงจากขอสงเกตลดลง หรอแกไขใหเกดการกระจายความเส'ยงออกไป

6) ประชมรายงานผลการตรวจสอบความเพยงพอของระบบการควบคมภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบของบรษท 7) จดใหมการอบรมพนกงานภายในเก'ยวกบเทคนคการตรวจสอบและพ �นฐานความรดานการบรหารการเงน