Neteisėti pinigų siūlymo atvejai

Lietuvos muitinės postuose

2014 metų duomenys

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Tarnybinių tyrimų tarnyba

Muitininkų likimas – pinigus ėmė už „nieką“

2012 m. gruodžio mėn. Muitinės

departamento Tarnybinių tyrimų

tarnybos, Muitinės kriminalinės

tarnybos ir Vilniaus apygardos

prokuratūros Organizuotų

nusikaltimų ir korupcijos tyrimo

skyriaus pareigūnai Medininkų

kelio poste sulaikė 29 korupcija

įtariamus Lietuvos muitinės

pareigūnus. Iš viso įtarimai

piktnaudžiavimu tarnyba buvo

pateikti 33 muitinės

pareigūnams. 2015 m. sausio 5 d.

Vilniaus apygardos teismo

nuosprendžiu pagal BK 228 str. 2

d. kaltais buvo pripažinti 29

Lietuvos muitinės pareigūnai.

2012 m. kovo mėn.

Muitinės departamento Tarnybinių

tyrimų tarnybos pareigūnai ir

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT)

Šiaulių valdybos pareigūnai sulaikė 3

Klaipėdos TM Mobiliųjų grupių

skyriaus Šiaulių poskyrio

inspektorius. Dar 3 įtariamiems

muitininkams įteikti šaukimai

atvykti į apklausas.

2011 m. gegužės mėn. Muitinės

departamento Tarnybinių tyrimų tarnybos

pareigūnai ir Specialiųjų tyrimų tarnybos

(STT) Klaipėdos valdybos pareigūnai

sulaikė 8 Klaipėdos TM Malkų įlankos

jūrų uosto pareigūnus, jiems įteikti

pranešimai apie įtarimus dėl

piktnaudžiavimo.

Paaiškinimai

Neteisėtos rinkliavos – tai asmens, kertančio

Lietuvos Respublikos sieną, mokestis muitinės

pareigūnui už neva sklandų ir operatyvų

muitinės procedūrų įforminimą, pažeidimų

nefiksavimą, netinkamą pareigų atlikimą bei

greitą LR sienos kirtimą arba tiesiog už tai, kad

nebūtų pažeidžiamos „nusistovėjusios

tradicijos“.

Neteisėtos rinkliavos užsienio valstybėse

Supaprastinimo mokėjimai – tai neoficialūs, dažniausiai mažos vertės

mokėjimai žemesnio rango pareigūnams, siekiant paspartinti jų tarnybinių

pareigų atlikimą ar sprendimų priėmimą. Šiuo mokėjimu mokėtojas nedaro

įtakos pareigūnų tolesnių veiksmų rezultatams, t. y. sumokėjus

supaprastinimo mokestį nereikalaujama, kad pareigūnai atliktų neteisėtus

veiksmus ar viršytų kompetenciją. Supaprastinti mokėjimai yra mokami už

greitesnį vizų, licencijų, leidimų išdavimą, už greičiau atliktą muitinį

tikrinimą, efektyvesnį vandens, elektros ir kitų paslaugų tiekimą.

Pavyzdžiui, muitinės pareigūnas reikalauja sumokėti

supaprastinimo mokestį, kad prekės greičiau kirstų valstybės

sieną. Nesumokėjus pareigūnas pasakys, kad įtaria, jog jūsų

kroviniu gali būti gabenama kontrabanda ir prekės privalo būti

detaliai patikrintos, o tikrinimas gali užtrukti 4 valandas ar

daugiau, ką jūs darote?

Tokio pobūdžio mokėjimai yra paplitę visame pasaulyje, tačiau daugelyje šalių jie yra

draudžiami. 2005 m. gruodžio mėn. įsigaliojo JT konvencija prieš korupciją, kuri

draudžia supaprastinimo mokėjimus. Šią konvenciją 2006 m. gruodžio mėn. ratifikavo

Lietuva, o 2008 m. rugsėjo mėn. prie jos prisijungė ir ES. Kai kurios šalys tokius

mokėjimus kriminalizuoja priimdamos vidaus teisės aktus. Pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė

2010 m. balandžio mėn. priėmė Kovos su kyšininkavimu įstatymą, kuriuo supaprastinimo

mokėjimai yra absoliučiai draudžiami ir, nepriklausomai nuo jų dydžio ir dažnumo,

pripažįstami kyšiais. Šio įstatymo rengėjas teigė, kad „supaprastinimo mokėjimas yra

kyšio tipas“.

Pagal kai kurių valstybių vidaus teisę supaprastinimo mokėjimai yra teisėti.

Supaprastinimo mokėjimai teisėtais laikomi Kanadoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje,

Pietų Korėjoje ir JAV. Šios šalys pripažįsta JAV korumpuotos veiklos užsienyje

įstatymą (FCPA), kuris numato 3 išimtis, kada supaprastinimo mokėjimai yra galimi: 1.

mokėjimas yra nedidelės vertės; 2. mokėjimo paskirtis yra paskatinti pareigūnus greičiau

atlikti jiems pavestas funkcijas; 3. tokio pobūdžio mokėjimų nedraudžia tos šalies teisė.

Tačiau ir minėtose šalyse vyksta aktyvios diskusijos dėl supaprastintų mokėjimų visiško

uždraudimo.

Paaiškinimai

Vidaus pranešimų sistema muitinėje. Kas tai? Pirmą kartą ši sąvoka buvo paminėta Europos Komisijos

2014 m. vasario 3 d. ES kovos su korupcija ataskaitoje:

„2012 m. gruodžio mėn. pareiškus įtarimus kyšininkavimu

29 muitinės pareigūnams (trečdalis visų Medininkų muitinės posto

darbuotojų) muitinės tarnautojai pradėjo skatinti vidaus pranešimus dėl

bandymų kyšininkauti“.

Tai sistema, kai muitinės pareigūnas specialioje formoje fiksuoja atvejus,

kada tarp pateikiamų forminti muitinės ar asmens dokumentų randa įdėtus

grynuosius pinigus, kuriuos palieka krovininių ar keleivinių automobilių

vairuotojai bei kiti asmenys, ir apie tokio pobūdžio veiksmus praneša

tiesioginiam vadovui ir įgaliotoms muitinės įstaigoms.

Vidaus pranešimų sistemos muitinėje schema

PRANEŠIMAS SITUACIJOS ĮVERTINIMAS

ANALIZĖ

ŠVIETIMAS

INFORMAVIMAS RVC DETALUS

TIKRINIMAS

NENUSTATYTAS PAŽEIDIMAS

NUSTATYTAS PAŽEIDIMAS

RAŠTIŠKAS ĮSPĖJIMAS ŪKIO

SUBJEKTAMS

PASIKARTOJUS TAIKOMA

SUGRIEŽTINTA MUITINĖS

KONTROLĖ

VAIRUOTOJAI TRAUKIAMI

BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN

INFORMAVIMAS MKT

SPRENDIMAS DĖL

IKITEISMINIO TYRIMO

PRADĖJIMO

INFORMAVIMAS RVC

ESANT GALIMYBEI

SIUNČIAMAS MMG

EKIPAŽAS

STEBĖSENA

PPS VYKDO PINIGŲ DAVIMO ATVEJŲ

NUOLATINĘ STEBĖSENĄ

DUOMENŲ APIE POTENCIALIUS

PAŽEIDĖJUS KAUPIMAS

DUOMENŲ ĮVEDIMAS Į NAS

ŪKIO SUBJEKTO ĮTRAUKIMAS Į CRP

NUSTAČIUS KARTOTINĮ PINIGŲ DAVIMO ATVEJĮ,

INFORMUOJAMA MKT ARBA TTT

TTT ANALIZUOJA BEI APIBENDRINA

DUOMENIS GAUTUS IŠ RVC

ATASKAITŲ IR SIŪLYMŲ

TEIKIMAS GD

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

MUITINĖS PAREIGŪNŲ MOKYMAI

Mokymai

2014 m. antikorupcinės veiklos programų tematika MMC

Pareigūnų

skaičius

Mokymų

skaičius

Nuotolinis mokymosi kursas „Antikorupcinė veikla“ (8 akad. val.) 132 5

Nuotolinis mokymosi kursas

„Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodeksas“ (8 akad. val.)

55 2

Seminare „Viešųjų ir privačių interesų derinimas ir kontrolė Lietuvos

Respublikos muitinėje“ (6 akad. val.)

80 6

Seminaras „Antikorupcinė veikla ir jos psichologinis aspektas“ (8 akad. val.) 24 2

Seminaras „Antikorupcinė veikla. Muitinės pareigūno veiksmai kyšio

davimo atveju“ (6 akad. val.)

84 5

Seminaras „Profesinė etika“ (8 akad. val.) 44 4

Įvadinis mokymas (4 akad. val. tema „Antikorupcinė veikla“; 2 akad. val.

tema „Antikorupcinės veiklos psichologinis aspektas“; 2/4 akad. val. tema

„Viešųjų ir privačių interesų derinimas ir kontrolė Lietuvos Respublikos

muitinėje“; 4 akad. val. tema „Profesinė etika“)

109 8 mokymo

grupės

Muitinės postų inspektorių kvalifikacijos tobulinimo kursai temomis

„Antikorupcinė veikla“ ir „Profesinė etika“

24 2

2014 m. Muitinės mokymo centre vykdant antikorupcinį muitinės pareigūnų ugdymą antikorupcine tema buvo

apmokyti 552 muitinės pareigūnai, taip pat 85 muitinės pareigūnai dalyvavo LIVADIS organizuotuose

mokymuose antikorupcine tema pagal projektą „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir jų įstaigų dirbančiųjų

kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“.

Paminėta Tarptautinė antikorupcijos diena

Nuo 2004 m. kasmet gruodžio 9-ąją visame

pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos

diena. Ji skirta atkreipti dėmesį į plintančią

korupciją ir paskatinti žmones užkirsti jai kelią.

2014 m. gruodžio 9 d. Tarptautinė antikorupcijos

diena buvo paminėta ir Muitinės departamente.

Minint šią dieną, Muitinės departamento

generalinis direktorius apdovanojo

11 LR muitinės postų pareigūnų, labiausiai

prisidėjusių prie antikorupcinės aplinkos

muitinėje formavimo. Muitinės departamente

vykusiame renginyje muitinės vadovai bei

postuose dirbantys pareigūnai pasidalijo

nuomonėmis, kokias priemones dar galima būtų

numatyti, kad korupcijos apraiškos muitinėje ne

tik sumažėtų, bet ir išnyktų.

Užfiksuoti atvejai 2013 m. ir 2014 m.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1

3

14

18

23 24

19

32

23

34

17

13 12

15

10 10

14

9

4

10

12

26

15

22

37

35 36

29

33 32

19 19

24

41

19

38

33

16

27

23

35

45

28 29

28

23

43

39

45

35 36

31

2

13

29

39

47

32

34

30

18

14

17

11

14

18

24

15

25

13

14

9

6

11

16

18

22

7

11

17 15

9 8 8

11 11

5

7 7

11

17 16

10 11

13

24

13

17 17

20

18

10 10

7 7

2013 m. 2014 m.

Užfiksuotų pranešimų apie neteisėtus pinigų siūlymo atvejus skaičius LR muitinėje

Užfiksuoti atvejai 2013 m. ir 2014 m.

2014 m., palyginti su 2013 m., buvo užfiksuota 34 % mažiau neteisėtų pinigų siūlymo atvejų.

818

649

Užfiksuotų pranešimų apie bandymus papirkti

muitinės pareigūnus skaičius

2014 m. 39 savaitės

2013 m. 39 savaitės

2013 m. 39 savaitės 2014 m. 39 savaitės

1260

826

Užfiksuotų pranešimų apie bandymus papirkti

muitinės pareigūnus skaičius

2014 m.

2013 m.

2013 m. 2014 m.

2014 metais užfiksuoti neteisėti pinigų siūlymo atvejai TM

2014 m. dauguma – apie 93 proc. – neteisėtų pinigų siūlymo atvejų buvo užfiksuota Vilniaus TM

postuose.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

13

28

38

45

30

32

29

17

11

14

10

12

16

20

13

25

10 10

8

5

11

16 17

21

6

10

14 14

9

7 8

9 10

5 6 6

10

16

14

10 11

12

24

12

17 17

20

18

10 9

7 6

0 1 1

2 2 2 1

0

3 3

1 1 2

3 2

0

2 4

1 0 0 0

1 0

1 1 1 1 0 0 0

1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

1 0

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0

1 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0 0

1 0 0

2

0 0 1

0 1 1

0 1 1

0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Vilniaus TM Kauno TM Klaipėdos TM

2014 m. pateiktų pranešimų apie neteisėtus pinigų siūlymo atvejus skaičius

LR teritorinių muitinių postuose

Užfiksuoti atvejai TM 2013 m. ir 2014 m.

2013 m. 2014 m.

1045

768

36

42

179

16

Klaipėdos TM

Kauno TM

Vilniaus TM

Pateiktų pranešimų apie neteisėtus pinigų siūlymo atvejus skaičius

TM

Užfiksuoti atvejai postuose 2013 m. ir 2014 m.

0

100

200

300

400

500

600

594

161 150

30

139 117

47

9 4 4 2 1 1 1

Pranešimų, gautų 2013 m. apie neteisėtus pinigų davimo

atvejus, skaičius Medininkų KP

Lavoriškių KP

Šalčininkų KP

Kybartų KP

Raigardo KP

Panemunės KP

Malkų JUP

Pilies JUP

Nidos KP

Ramoniškių KP

Klaipėdos TM KP

GeležinkelisKauno TM 2-07 kab.

Kelias 164

Kenos GP42

415

57

155

141

15

1 Kybartų KP

Medininkų KP

Lavoriškių KP

Šalčininkų KP

Raigardo KP

Panemunės KP

Malkų JUP

Pranešimų, gautų apie neteisėtus pinigų siūlymo

atvejus, skaičius

2014 m.

Muitinio tikrinimo metu užfiksuoti neatitikimai

24 ATPP buvo surašyti pagal 136-2 str. (pavojingųjų krovinių

vežimo automobilių keliais ar su tuo susijusios veiklos reikalavimų

pažeidimas), 14 – pagal 209-2 str. (prekių deklaravimo tvarkos

pažeidimas), 17 – pagal 210 str. (kontrabanda), 2 – pagal 163-2 str. (akcizais apmokestinamų prekių laikymas, gabenimas, naudojimas ar

realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką), 1 – pagal 209-1 str. (muitinio

tikrinimo tvarkos pažeidimas).

2014 m. užfiksuotų neteisėtų pinigų siūlymo atvejų skaičius 826

Muitinio tikrinimo metu nenustatytų neatitikimų skaičius 723

Nenurodyti muitinio tikrinimo rezultatai 15

Muitinio tikrinimo metu nustatytų neatitikimų skaičius 88

Nustatyti pažeidimai

Surašyti 58 ATPP (47

pažeidėjams)

Išrašyti 38 mokestiniai

pranešimai (5 iš jų kartu su ATPP)

Gabenamoms prekėms

nepateiktos deklaracijos – 1

Prekės grąžintos muitinės

procedūrų įforminimui – 4

Rastos paslėptos prekės – 3

2014 m. balandžio 29 d. Klaipėdos TM Pilies

jūrų uosto poste muitinės pareigūnė,

atlikdama fizinį prekių tikrinimą, nustatė, kad

dalis iš JAV atvykusių prekių neįtrauktos į

pateiktą deklaraciją, prekės galimai pažeidė

intelektinės nuosavybės teises, neatitiko

deklaracijoje nurodytų prekių specifikacijos.

Gabenamo krovinio deklaranto atstovas

pareigūnei pasiūlė už neteisėtą 1000 Lt

atlygį netinkamai atlikti savo pareigas ir

tikrinant gabenamą krovinį pažeidimų

nenustatyti. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl

bandymo papirkti muitinės pareigūną, 2015

m. sausio 15 d. priimtas baudžiamasis

įsakymas, asmuo pripažintas kaltu, paskirtas

60 dienų areštas.

Vairuotojai muitinės pareigūnams labai „dosnūs“

2014 m. rugpjūčio 16 d. į Vilniaus TM

Medininkų kelio postą iš Baltarusijos

Respublikos atvyko maršrutinis autobusas

„MAZ“ Gomelis–Vilnius, vairuojamas

Baltarusijos Respublikos piliečio, kuris

žodžiu deklaravo, kad su savimi vežasi du

pakelius cigarečių. Detaliau patikrinus

autobusą, oro vėdinimo sistemoje, specialiai

įrengtoje slėptuvėje, buvo rasta paslėptų nuo

muitinio tikrinimo 1 220 pakelių cigarečių

su Baltarusijos Respublikos banderolėmis.

Gabentos cigaretės ir transporto priemonė

autobusas sulaikyti. Sulaikytų cigarečių

vertė – 10 113,80 Lt. Tikrinant autobusą

vairuotojas muitinės pareigūnui padavė

pasą, kuriame buvo 500 JAV dolerių. Apie

tai buvo informuoti MKT pareigūnai,

pradėtas ikiteisminis tyrimas, 2014 m.

rugsėjo 3 d. priimtas baudžiamasis

įsakymas, asmuo pripažintas kaltu, paskirta

12 MGL (1 560 Lt, arba 451 eurų) bauda.

2014 m. lapkričio 5 d. Vilniaus TM

Šalčininkų kelio poste Lenkijos

pilietis, vykdamas į LR automobiliu

„Audi“, slėpdamas nuo muitinės

kontrolės gabeno cigaretes. Sulaikyta

22 180 vnt. cigarečių (8 925,53 Lt) ir

automobilis (8 000 Lt). Lenkijos

pilietis, siekdamas išvengti

administracinės atsakomybės pagal LR

ATPK 210 str. Pažeidimą, pasiūlė 700

Eur kyšį. MKT pradėtas ikiteisminis

tyrimas, 2014 m. gruodžio 1 d.

priimtas baudžiamasis įsakymas,

asmuo pripažintas kaltu, paskirta 38

MGL (4 940 Lt, arba 1 431 eurų)

bauda.

Pranešimus fiksuojantys pareigūnai

2013 m. neteisėtus pinigų siūlymo atvejus užfiksavo 293 muitinės pareigūnai.

Per 2014 m. neteisėtus pinigų siūlymo atvejus užfiksavo 224 muitinės pareigūnai.

228

34

18 7 6

Nuo 1 iki 5 kartų

Nuo 6 iki 10 kartų

Nuo 11 iki 15 kartų

Nuo 16 iki 20 kartų

Nuo 21 ir daugiau kartų

2013 metais muitinės pareigūnų, užfiksavusių neteisėtus pinigų

siūlymo atvejus, skaičius

175

36

12

1

Nuo 1 iki 5 kartų

Nuo 6 iki 10 kartų

Nuo 11 iki 15 kartų

Nuo 16 ir daugiau kartų

2014 metais muitinės pareigūnų, užfiksavusių neteisėtus pinigų

siūlymo atvejus, skaičius

Duomenys apie rizikingiausias darbo vietas postuose

Iš pateiktų duomenų matoma, kad rizikingiausios darbo vietos postuose yra krovininių automobilių

atvykimo judėjimo juostoje. Atvykimo judėjimo juostoje pinigų siūlymo atvejų užfiksuota

daugiau nei dvigubai negu krovininių automobilių išvykimo judėjimo juostoje.

Lengvųjų automobilių judėjimo juostoje beveik visi pinigų siūlymo atvejai yra fiksuojami

transporto priemonėms išvykstant iš LR.

124

193

1

15

488

IM EX

3

2014 m.

Užfiksuoti neteisėti pinigų davimo atvejai pagal

teisės subjektus bei pilietybę

0 100 200 300 400

365

156

78

110

19

98

Asmenų, pateikusių muitinės pareigūnams grynuosius

pinigus kartu su asmens ar muitinės dokumentais,

pilietybė

Kiti Ukrainos Lenkijos Lietuvos Rusijos Baltarusijios

108

577

141 Nenurodyta

Juridiniai asmenys

Fiziniai asmenys

Užfiksuoti neteisėti pinigų siūlymo atvejai pagal

teisės subjektus

2014 m.

Neteisėtų rinkliavų dydis

Remiantis 2014 m. duomenimis, asmuo, kertantis LR sieną, muitinės pareigūnui

vidutiniškai siūlo apie 28 litus. Bendra 2014 m. siūlytų pinigų LR muitinės pareigūnams

vertė – beveik 23 tūkst. litų (22985,8 litų).

Per savaitę muitinės pareigūnai vidutiniškai užfiksuoja po 16 neteisėtų pinigų siūlymo

atvejų.

Asmenys, tarp pateikiamų forminti muitinės ar

asmens dokumentų dažniausiai palieka grynuosius

pinigus tokia valiuta:

Asmenys, paliekantys eurus: 71 proc. duoda 5

Eur, 18 proc. – 10 Eur.

Asmenys, paliekantys litus: 48 proc. duoda 10

Lt, 40 proc. – 20 Lt.

Asmenys, paliekantys rusiškus rublius: 55 proc.

duoda 100 Rub, 25 proc. – 200 Rub.

281

62

2

302

2

177 EUR

USD

BYR

LT

PLN

RUB

Neteisėtos rinkliavos pagal valiutų rūšį

2014 m.

Pradėti IT dėl bandymų papirkti muitinės pareigūnus

Aprašymas

2013 m.

2014 m.

Pradėti IT dėl

papirkimo

14

55

Nuteisti asmenys

dėl papirkimo

14

37

IT baigtis

12 asmenų paskirtos

baudos

1 – 8 mėn. laisvės

apribojimas

1 – 22 dienų areštas

36 asmenims

paskirtos baudos

1 – 60 parų areštas

1 – išteisintas

10 IT nutraukta

7 IT eigoje

2013 m. 2014 m.

7 3

7

52

0

0

Ikitiesminiai tyrimai pradėti TM iniciatyva

Klaipėdos TM Vilniaus TM Kauno TM

Praneškite apie korupciją

Pranešti apie muitinės pareigūnų korupcijos,

piktnaudžiavimo ar kitos neteisėtos veiklos atvejus

galima:

nemokamu Pasitikėjimo telefonu 8 800 555 44 (visą

parą);

el. paštu pasitikek@lrmuitine.lt;

Lietuvos muitinės interneto svetainėje adresu

http://www.cust.lt/web/guest/759;

tiesiogiai atvykus į Muitinės departamento Tarnybinių

tyrimų tarnybą (Vytenio g. 7, Vilnius; Naujoji

Riovonių g. 3, Vilnius; Jovarų g. 3, Kaunas arba S.

Nėries g. 2, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos

muitinės Ryšių valdymo centrą (A. Jakšto g. 1,

Vilnius) (darbo valandomis);

raštu: Muitinės departamentui prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos, A. Jakšto g. 1,

01105 Vilnius.

Reikalavo kyšio?

Pastebėjai piktnaudžiavimą

tarnyba?

Pastebėjai muitinės

pareigūnų ar kitų asmenų

neteisėtus veiksmus?

Pranešk!