Neteisėtas Vertimasis Ūkine, Komercine, Finansine Ar

8/18/2019 Neteisėtas Vertimasis Ūkine, Komercine, Finansine Ar

1/30

NETEISĖTAS VERTIMASISŪKINE, KOMERCINE,

FINANSINE AR PROFESINE

VEIKLA (BK 202 STR.)

Darbą parengė: Saulutė Jurkėnaitė

BTKmns4-02


2/30

EKONOMIKA IR VERSLOTVARKA

Sąvokų “ekonomika” ir “verslo tvarka” santykis – taivisumos ir dalies. Ekonomika, kurios norsvisuomeninės santvarkos gamybos būdo pagrindas,vienas iš šio gamybos pagrindo sudedamųų dalių yra

verslas. !odėl nusikalstamomis veikomis kėsinantis "verslo tvarką kartu pa#iu bendriausiu po$iūriu yrakėsinamasi ir " ekonomiką.


3/30

AR NEREIKĖTŲ KEISTI BKXXXI SKYRIAUS PAVADINIMO?%ai kurie autoriai siūlo iš skyriaus pavadinimo

pašalinti $od" “ekonomikai” ir palinkti pavadinimą“nusikaltimai ir baud$iamiei nusi$engimai verslo

tvarkai”.

!okiai min#iai pritaria &rmanas &bramavi#ius, kuristeigia, kad visomis šiame skyriue "tvirtintomis

veikomis vienu ar kitu aspektu yra pa$eid$iama būtent valstybėe nustatyta verslo tvarka.


4/30

EKONOMINĖ VEIKLA

Siekiama gauti pajamų ar kitos ekonominėsnauos!

T"stinio# pasto$aus pob%&io!

Sa$aranki'kumas# t( )( $eikimas sa$o $aru irsa$o ri*ika!


5/30

VERSLO TVARKA

'la#iąa prasme verslo tvarka apima tiek bendrasias verslosubjektų teises ir pareigas, tiek specialiuosius reikalavimuskeliamus atskiroms verslo rūšims (pv)., %elių transportokodeksas, bankų, švietimo, *arma+ios, turi)mo, statybos,advokatūros, medi+inos praktikos, audito ir kiti "statymai bei

po"statyminiai aktai. &iškinant verslo tvarką kaip baud$iamųų "statymų saugomą vertyb-, atsi$velgtina " tai, kaduž įvairius verslo tvarkos pažeidimus nustatyta nebaudžiamoji, bet administracinė atsakomybė. &tsi$velgiant " baud$iamosios ir administra+inės atsakomybės tikslus, taip pat" % /0/ straipsnio pavadinimą ir turin", verslo tvarka kaipšios normos saugoma vertybė sietina su esminiais teisiniaisreikalavimais, keliamais ūkinės, komer+inės, *inansinės ir pro*esinės veiklos legalumui.

(1&! baud$iamoi byla 2r. /%34556/007


6/30

KONOMINĖS VEIKLOS TEISĖTUMASESMINEI REIKALAVIMAI VERSLUI)

+ri$aloma pasirinkti teisin" $eiklos ,ormą: Juriinio asmens $eikla#

ni$iuali $eikla!

Tam tikromis $eiklos r%'imis gali $erstis tik tokiejuriiniai ar ,i*iniai asmen)s# kurie turi .stat)mųnustat)ta t$arka .g)tas li/en/ija ar leiimus!

Tam tikromis $eiklų r%'imis gali $erstis tik.stat)mų nustat)ta t$arka .steigti juriiniaiasmen)s!


7/30

APIBRĖ!IMAI

Ūkinė veiklas gam)klinė $eikla susijusi suprekių gaminimu# para$imu bei paslaugųteikimu!

Komercinė veikla susijusi su prekių pirkimu arpara$imu 1i'sk)rus at$ejus# kai ,i*iniai asmen)sprek" .sig)ja asmeniniams ir namų %kioporeikiams!

Finansinė veikla ,inansinių paslaugų teikimas1p$*( rauimas!

Profesinė veikla – tam tikros pro,esijos asmensteikiamos jo pro,esijos srities paslaugos 1p$*(teisininko# meiko(


8/30

VEIKLOS NETEISĖTUMAS (")

'irmiausia sieamas su vertimusi licencijuojamaveikla neturint galioan#ios li+en+ios (leidimotokiai veiklai.

8ia svarbu paminėti tai, kad reikia kreipti dėmes" "tai ar asmuo aplamai neturi li+en+ios ar is turili+en+ią, ta#iau yra daromi tam tikri

administra+iniai pa$eidimai (/%34556/007li+en+ios kortelių neturėimas, /%393:56/0;4 taksiautomobiliai neatitinka iems keliamų "rengimoreikalavimų.


9/30

VEIKLOS NETEISĖTUMAS (2)

'o$ymis – kitoks neteisėtas būdas – yravertinamasis, todėl sukelia nema$ai problemų.

%asa+inės instan+ios teismas, aiškindamas %

/0/ str. numatyto nusikaltimo sudėties po$ymius,yra nurod-s, kad šiuo atveu neteisėtumas sietinasne su atskirais pa$eidimais, pasitaikan#iaisekonominės veiklos vykdymo metu, bet su

nelegaliu šios veiklos pobūd$iu.


10/30

VEIKLOS NETEISĖTUMAS (#)

%itokiais neteisėtais veiklos būdais gali būti pripa$"stamitokie atveai, kai<

ne"registravus uridinio asmens, ver#iamasi veikla,kurią turi teis- vykdyti tik uridiniai asmenys= imamasi individualios veiklos os ne"registravus ir

ne"gius verslo liudiimo (*aktiškai nuslėpus ą ir iš osgaunamas paamas nuo mokes#io administratoriaus=

akivai)d$iai per$engiamos li+en+ioe (leidimeapibrė$tos veiklos ribos=

li+en+ia (leidimas gauta pateikiant atsakingaiinstitu+iai melagingus duomenis ir pan.


11/30

BYLA NR. 2K-428/2014

E. >. 2eteisėtai vertėsi ūkine, komer+ine veikla, o būtent< nuo /00? m. vasario / d. iki /00? m. rugpū#io; d. @ilniaus mieste kaip *i)inis asmuo, neturėdamasverslo liudiimo ir ne"registrav-s individualios veiklos,

panaudodamas spe+ialią te+Anin- "rangą bei "vairių1ietuvos "monių vardu paimtas SBC korteles,organi)avo, kontroliavo ir vykdė tele*ono pokalbiųsrauto siuntimą iš & D1ietuvos telekomas“ tinklo "

1ietuvos udrioo ryšio operatorių tinklus ir taipneteisėtai "gio didelės vertės turtin- teis- "atsiskaitymą u$ tran)itinių pokalbių srautų priėmimąterminuoan#io operatoriaus tinkle.


12/30

TEISMO I$AI$KINIMAS (")

!aikant % /0/ str. ; d., nepakanka išsiaiškinti, kadkaltininkas neteisėtai sudarė sandorius ir gavo

paamų, bet būtina nustatyti ir kitus po$ymius,

kurie atskleistų o veiklos lie#iamumą su baud$iamoo "statymo saugoma vertybe, t. y. kadtokia veikla pa$eid$ia nustatytą vertimosiekonomine veikla tvarką ir prieštaraua są$iningosverslininkystės prin+ipams.


13/30

TEISMO I$AI$KINIMAS (2)

E. >. neteisėtas vertimasis ūkine veikla pasireiškė tuo,kad *aktiškai sutartye nurodytas paslaugas teikė ne>& DS“, o is pats kaip *i)inis asmuo, neturėdamasverslo liudiimo ir ne"registrav-s individualios veiklos.

yloe nustatyta, kad & D1ietuvos telekomas“ pervedus " >& DS“ banko sąskaitą F77 //:,F7 1t,šie pinigai buvo paimti ir perduoti E. >. 'ateikti bylosduomenys rodo, kad E. >. nuslėpė savo individualią

veiklą ir iš os gautas paamas nuo mokes#iųadministratoriaus ir nesumokėo nustatytų mokes#ių.ūtent tuo pasireiškė % /0/ str. ; d. numatytaskitoks neteisėtas vertimasis ūkine veikla.


14/30

VERSLI$KUMAS (")

+roblemos k)la tame# jog 'is po&)mis )ra$ertinamasis# o pats BK nepaai'kina joreik'mės( Toėl 'is po&)mis atsklei&iamasteismų praktikoje(


15/30

VERSLI$KUMS (2)

@ersliškumas kaip % /0/ str. ; d. numatytos nusikalstamosveikos sudėties po$ymis turi būti suvokiamas kaip kriterius,rodantis didesnį nusikalstamos veikos pavojingumą, todėl

is negali būti identi*ikuoamas vien pagal padarytų

pa$eidimų skai#ių, veikos pastovumą ar sistemingumą.&!'% ;94 str. ; d. vartoamas terminas Dvertimasis veikla“ir % /0/ str. ; d. vartoamas terminas Dėmimasis veiklosversliškai“ reiškia ne ką kita kaip veiklos pastovumą,nuolatin" os pobūd". !odėl versliškumo sąvoka turi apimti

ne tik veiklos pastovumą ir nuolatin" os pobūd", bet ir kitus po$ymius, skirian#ius ą nuo paprasto vertimosi komer+inear kitokia veikla sąvokos.

(1&! byla 2r. /%393:56/0;4


16/30

BYLA NR. 2K%&'20"(VERSLI$KUMO BUVIMAS KALTININKO VEIKO*E)

G. . nuteistas u$ tai, kad pa$ei)damas vertimosiindividualia veikla reikalavimus versliškai stambiumastu vertėsi komer+ine veikla. G. . /005 m. sausio 4d.–/007 m. rugsėo ;5 d. 'anevė$ye, iš ikiteisminio

tyrimo metu nenustatytų asmenų "gi-s naudotasautomobilių DCer+edes en)“, CH, D@olksIagen“,D&udi“ bei kitų markių automobilių detales ir aparatūrą,skelbė duomenis apie savo parduodamą aparatūrą ir

detales internetinėe erdvėe. !okiu būdu is surasdavo pirkėus, kurie perved- pinigus " G. . saskaitą,gaudavo u$sakytas prekes. G. . iš šios veiklos " savosąskaitas iš viso gavo ;F4 750,// 1t paamų irnesumokėo /4 :9F 1t paamų mokes#io.


17/30

BYLA NR. 2K%&'20" (2)(TEISMO I$AI$KINIMAS)

G. . neteisėta komer+ine veikla – prekyba automobilių dalimis ir priedais –vertėsi gana ilgą laiką, pastoviai nuo /005 m. sausio 4 d. iki /007 m.rugsėo ;5 d.= savo neteisėtos veiklos neketino nutraukti – i buvonutraukta teisėsaugos institu+ioms nusta#ius neteisėtos veikos po$ymius=u$siimdamas šia komer+ine veikla, turėjo pastovų ir sistemišką prekybos

būdą – automobilių dalis ir priedus is pardavinėo interneto svetainėse, prekes išsiųsdavo pirkėams paštu, o pinigus u$ prekes gaudavo banko pavedimais= iš gautų paamų is ir pragyveno, ir pirko kitas automobiliųdalis perparduoti= ruošdamasis neteisėtai komercinei veiklai,konspiraciniais tikslais registravosi skirtingais vardais įvairių užsienio

šalių rengiamuose aukcionuose, kuriuose siūlydavo savo prekes=neteisėtą komer+in- veiklą vykdė įvairiose interneto svetainėse= atidarėsavo sąskaitas skirtinguose bankuose. @adinasi, nagrinėamoe byloe

pirmosios ir apelia+inės instan+ios teismai pagr"stai G. . veikloe nustatė buvus ir versliškumą, ir stambų mastą.


18/30

VERSLI$KUMO PO!YMIAI @eiklos pastovumas 6 nuolatinis pobūdis= 'arengiamųų darbų neteisėtai komer+inei ar kitokiai veiklai

organi)uoti ir vykdyti atlikimas= @eiklos valdymas= amyklinio pobūd$io veiklos vykdymas= Gidelis skai#ius samdomų darbuotoų ar kitaip " veiklą

"trauktų asmenų= Bšvystyta reali)avimo in*rastruktūra (pastovus ir sistemiškas

prekybos būdas= 'latūs ryšiai su tiekėais= &ktyvi teikiamų paslaugų vartotoų paieška= &titinkamų priemonių veiklai vykdyti "gyimas ir turėimas=


19/30

NAU*AUSIAS TEISMOI$AI$KINIMAS

&iškinant versliškumo kriterių, atkreiptinas dėmesys " tai, kad onegalima tapatinti su veiklos ir iš os gaunamų paamų pastovumu.'astovumo po$ymis natūraliai būdingas bet kuriai ekonominei veiklai,todėl nerodo okio skirtumo su neteisėta ekonomine veiklau$traukian#ia administra+in- atsakomyb- pagal &!'% ;94 str.

@ersliškumas kaip baud$iamosios atsakomybės taikymo kriterius išesmės reiškia didesnį neteisėtos ekonominės veiklos mastą, kiek tainesutampa su :00 C1 kriteriumi. !a#iau, turint galvoe versliškumokriteriaus neapibrė$tumą, konstatuotina, kad baud$iamoi atsakomybėu$ neteisėtą ekonomin- veiklą pagal š" kriterių visada turi būti pagrįsta

teismo vidiniu įsitikinimu dėl tokios neteisėtos veikos didesnio pavoingumo ir administra+inės atsakomybės nepakankamumo beinepropor+ingumo. 2epritartina teismų praktikai, kai iš esmės smulkineteisėta ekonominė veikla dirbtinai kriminali)uoama.

(1&! byla 2r. /%3:;:6/0;?


20/30

STAMBUS MASTAS (")

@ertinamasis po$ymis, kuris nustatomas kiekvienuindividualiu atveu atsi$velgiant " konkre#ias bylosaplinkybes. !a#iau sisteminis "statymų aiškinimasleid$ia spr-sti, kad baud$iamaai atsakomybei kilti

būtina nustatyti tok" per metus iš veiklos gaunamų paamų dyd" ar nustatyta tvarka ne"trauktų "apskaitą prekių vert-, kurie viršia &!'% ;94 str.numatytą :00 C1 dyd$io sumą.

(1&! byla /%3?/56/0;?


21/30

STAMBUS MASTAS (2)

2ustatinėant stambų mastą būtina atsi$velgti " gaunamų pajamų dydį , kaltininko gaminamos produkcijos ar paslaugų dydį , veiklos apimtis beitrukmę, suteiktų paslaugų rūšį ir pan.

(1&! byla 2r. /%3:76/0;?


22/30

BK 202 STR. 1 D. ATRIBOJIMAS NUO

ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS

Bau&iamajai atsakom)bei taik)ti b%tinanustat)ti bent $ieną i' alternat)$ių po&)mių:stambų mastą ar $ersli'kumą# prie'ingu

at$eju taik)tina aministra/inė atsakom)bėpagal 3T+K 56 str(


23/30

UŽDRAUSTA VEIKLA BK 202 STR. 2 D.

@ersios<

B. &bsoliu#iai u$drausta veikla – i negali būti vykdomateisėtai iš prin+ipo, os vykdymo tvarka apskritai nėranustatyta (pv). prekyba $monėmis, narkotikų ir

psi+Aotropinių med$iagų gamyba. % normosnumatan#ios atsakomyb- u$ šias veikas, vertinamoskaip spe+ialios, o /0/ str. / d. kaip bendroi.

BB. 2ors u$draustoms veikloms okie leidimai ar

li+en+ios negali būti išduodami, ta#iau draud$iamumoturi būti ieškoma ekonominio pobūd$io "statymuose,reguliuoan#iuose verslo tvarką (Bnvesti+ių "statymas,1aisvų ekonominių )onų pagrindų "statymas.


24/30

KAI TUO TARPU

@ertimasis ūkine, komer+ine, pro*esine ar *inansineveikla neteisėtu būdu pasi$ymi tuo, kad kaltininkasvykdo veiklą, kuri pati savaime nėra draud$iama ireg)istuoa galimybė ą vykdyti teisėtai, ta#iaukaltininko padaryti nustatytos vertimosi atitinkamaveikla tvarkos pa$eidimai yra tokio masto, kadnulemia neteisėtą leistinos veiklos pobūd".


25/30

BYLA NR. 2K%2+&20"(NĖRA U!DRAUSTOS VEIKLOS)

2. . nuteistas u$ tai, kad pa$eisdamas 'rekybosantikvariniais daiktais taisyklių 4 punktą, kuriuoDdraud$iama prekiauti ar+Aeologiniais radiniais, išskyrusar+Aeologinius radinius, kurie teisėtai "gyti kitose

valstybėse ir "ve$ti " 1ietuvos Jespubliką“, ty#ia,$inodamas, kad prekiauti ar+Aeologiniais radiniais,rastais 1ietuvos Jespublikos teritorioe, draud$iama,/0;/ m. kovo ;? d. interneto svetainėe DCainyk.lt“

"dėo ietigalio ir pentinių kirvių nuotraukas, ir siekdamasgauti paamų, nurodė, kad parduoda ietigal" u$ ;000 1t.'irkėu prisista#iusiam poli+ios pareigūnui, pardavėietigal" ir du pentinius kirvius u$ ;000 1t, taip vertėsiu$drausta komer+ine veikla.


26/30

TEISMO IŠAIŠKINIMAS

Bšteisindama 2. . dėl kaltinimo pagal % /0/ str. /d., apelia+inės instan+ios teismo teisėų kolegianurodė, kad byloe nėra okių duomenų, og 2. .u$drausta komer+ine veikla (ar+Aeologinių radinių pardavimu būtų vertęsis sistemingai.

&pelia+inės instan+ios teismas darė teisingą išvadą,kad 2. . veika negali būti vertinama kaip % /0/str. / d. numatyto nusikaltimo padarymas, nesnenustatytas veiksmų sistemiškumas, pelnymasis iš prekybos ar+Aeologiniais radiniais. @ienkartinissandoris ir vienkartinis paamų gavimas nelaikytinivertimusi u$drausta veikla % /0/ str. / d. prasme.


27/30

BYLA NR. A%#0'%##20"2

C. K. buvo kaltinama pagal % /0/ str. / d. u$ tai, kad pa$eisdama !abako kontrolės "statymo reikalavimus,sistemingai, laikotarpiu nuo /0;0 m. gruod$io ;9 iki /0;; m.gegu$ės ;; d. neteisėtai pardavinėo kontrabandos būdu "1ietuvos Jespublikos teritorią "ve$tas +igaretes su altarusiosJespublikos banderolėmis.

&pylinkės teismui ą išteisinus, prokuroras padavė skundą, kadC. K. veika turėtų būti kvali*ikuoama pagal % /0/ str. ; d.

'rokuroras kaltinimą grind$ia tuo, kad C. K. turi būti pripa$inta

kalta pagal % /0/ str. ; d., kadangi i, būdama ne kartą baustau$ administra+inius teisės pa$eidimus, susiusius su prekybaak+i)ais apmokestinamomis prekėmis, ir vėl padarė pa$eidimą,o visus administra+inius teisės pa$eidimus ungia vieninga ty#ia

– nuolat verstis versliškai veikla, neturint ai leidimo.


28/30

TEISMO IŠAIŠKINIMAS

C. K. vertimuisi kontrabandinių +igare#ių prekyba li+en)iosnegalėo turėti ne tik dėl to, kad i nėra uridinis asmuo, o irdėl to, kad ši veikla yra u$drausta. !aigi, negalima C. K.inkriminuoti % /0/ str. ; d. numatyto nusikaltimo ne tik dėlto, kad nėra versliškumo po$ymio, bet ir dėl to, kadangi

veikla, kuria i vertėsi, iš viso yra u$drausta. % ;77L str. 3 kuri numato atsakomyb- u$ neteisėtądisponavimą ak+i)ais apmokestinamomis prekėmis. Esantteisės normų konkuren+iai, kai konkuruoa bendroi teisėsnorma ( /0/ str. / d. ir spe+ialioi teisės norma (;77L str.,

taikoma spe+ialioi teisės norma. %adangi atsakomybė pagal% ;77L str. atsiranda kai reali)uoamų prekių vertė viršia/:0 C1. &pelia+inės instan+ios teismas daro išvadą, kadC. K. nepadarė baud$iamųų veikų turin#ių nusikaltimo po$ymių. C. K. padarė administra+inės teisės pa$eidimus.


29/30

$ALTINIAI &bramavi#ius, &. %ai kurie baud$iamosios atsakomybės u$ nusikaltimus

ūkininkavimo (verslo tvarkai pagal nauą" 1ietuvos Jespublikos baud$iamą"kodeksą. Teisė./004, ?5.

Medosiukas, K. aud$iamoi atsakomybė u$ vertimąsi neteisėta komer+ine, ūkine,*inansine ar pro*esine veikla< optimalių kriterių beieškant. Jurispruedencija./0;4, /0(;, p. 40; – 4;9.

1ietuvos &ukš#iausioo !eismo nutartis baud$iamooe byloe 2r. /%3 4556/007. 1ietuvos &ukš#iausioo !eismo nutartis baud$iamooe byloe 2r. /%393:56/0;4. 1ietuvos &ukš#iausioo !eismo nutartis baud$iamooe byloe 2r. /%3:;:6/0;?. %a)iliūnaitė, J. aud$iamąą atsakomyb- u$traukian#ių savanaudiškos veiklos

aspektų "taka iš šios veiklos gaunamo turto statusui. Socialinių mokslų studijos./0;4, :(;, 4?9 – 4F:.

1ietuvos &ukš#iausioo !eismo nutartis baud$iamooe byloe 2r. /%3?/56/0;?. 1ietuvos &ukš#iausioo !eismo nutartis baud$iamooe byloe 2r. /%3:76/0;?. 1ietuvos &ukš#iausioo !eismo nutartis baud$iamooe byloe 2r. /%3/9:6/0;?. 1ietuvos apelia+inio teismo nutartis baud$iamooe byloe 2r. &340734546/0;/. 1ietuvos &ukš#iausioo !eismo nutartis baud$iamooe byloe 2r. /%3;?56/0;:.


30/30

!"#

Documents

Neteisėtas Vertimasis Ūkine, Komercine, Finansine Ar