Índice - banrisul.com.br¡riodeReferênciaV4Parte2.pdf · 31/12/2014 Demonstrações Financeiras Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul - RS 17/03/2015 Jornal do Comércio

13.7 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e pela diretoria estatutária 25

13.9 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a 13.8 - Método de precificação do valor das ações e das opções

27

13.8 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária

26

13.6 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária 24

13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria estatutária 22

13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal 21

13.5 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por administradores e conselheiros fiscais - por órgão

23

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal

29

13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de administração e aos diretores estatutários

28

13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria

30

13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não estatutária 16

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal 18

13. Remuneração dos administradores

12.4 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração 6

12.5 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de arbitragem 7

12.3 - Datas e jornais de publicação das informações exigidas pela Lei nº6.404/76 5

12.1 - Descrição da estrutura administrativa 1

12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais 4

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

13

12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas suportadas pelos administradores

14

12.12 - Outras informações relevantes 15

12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal 8

12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração 11

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e controladores

12

12. Assembleia e administração

Índice

Formulário de Referência - 2015 - BANRISUL ARMAZENS GERAIS SA Versão : 3

17.2 - Aumentos do capital social 52

17.1 - Informações sobre o capital social 51

17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações 53

17.4 - Informações sobre reduções do capital social 54

17. Capital social

16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações com partes relacionadas

48

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas 49

16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado

50

16. Transações partes relacionadas

15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e administradores do emissor 46


15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja parte 45

15.1 / 15.2 - Posição acionária 41

15.3 - Distribuição de capital 43

15.4 - Organograma dos acionistas 44

15. Controle

14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos 38

14.1 - Descrição dos recursos humanos 35

14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos 40

14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados 39

14. Recursos humanos

13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

32

13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

31


13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

33

Índice


21.2 - Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante indicando o canal ou canais de comunicação utilizado(s) para sua disseminação e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas

73

21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação de informações 72

21. Política de divulgação

20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários 70


20. Política de negociação

19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria 67


19.3 - Informações sobre valores mobiliários mantidos em tesouraria na data de encerramento do último exercício social

68

19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor 66

19. Planos de recompra/tesouraria

18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos previstos no estatuto

58

18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos 60

18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados 59

18.1 - Direitos das ações 56

18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

57

18.9 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de emissão de terceiros 64


18.8 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

63

18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação 61

18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em mercados estrangeiros 62

18. Valores mobiliários


Índice


22.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor 79


22.1 - Aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos negócios do emissor

78

22.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente relacionados com suas atividades operacionais

80

22. Negócios extraordinários

21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações

76


Índice


12.1 - Descrição da estrutura administrativa

A administração da sociedade, conforme estabelecido no Estatuo Social compete ao Conselho de Administração e a Diretoria. O Conselho de Administração, composto por 4 (quatro) membros será eleito ou reeleito, com mandato de 2 (dois) anos, pela Assembléia Geral que, a qualquer tempo pode destituí-los. A Diretoria, composta por um Diretor Presidente e um Diretor Superintendente, eleitos ou reeleitos com mandato de 2 (dois) anos, pelo Conselho de Administração que lhes acompanhar a gestão, o qual, a qualquer tempo, poderá destituí-los. Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de um terço (1/3), poderão ser eleitos para a Diretoria. Os Diretores serão investidos em seus cargos independentemente de prestação de quaisquer garantias de gestão, mediante assinatura de termo lavrado no livro de atas de reuniões da Diretoria, exercendo validamente seus mandatos até a posse de seus substitutos. a) Atribuições de cada órgão e comitê: ASSEMBLEIA GERAL - As deliberações da Assembleia Geral obedecerão às disposições legais aplicáveis CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Compete ao Conselho de Administração: a) Fixar a orientação geral dos negócios da sociedade; b) Eleger e destituir os Diretores da sociedade e fixar-lhes as atribuições; c) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinarem a qualquer tempo, os livros e papéis da sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos; d) Deliberar a convocação da Assembleia Geral quando julgar conveniente ou no caso de Art. 132 da Lei 6404 de 15 de dezembro de 1976; e) Manifestar-se sobre o Relatório da Administração e as contas da Diretoria; f) Autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias e obrigações de terceiros; g) Escolher e destituir os Auditores Independentes, se e quando julgar necessário; h) Estabelecer anualmente, o montante de auxílios e subvenções a ser distribuído pela diretoria, atendidas as disposições deste estatuto; i) Aprovar planos e orçamentos promocionais da sociedade; j) Organizar e modificar o regime interno do Conselho de Administração; k) Autorizar a instalação de escritórios e filiais em qualquer parte do Território Nacional, bem como nomeação de correspondentes, representantes e agentes no País e no Exterior. DIRETORIA – À Diretoria além das atribuições legais, compete: a) cumprir e fazer cumprir as disposições deste estatuto e executar as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração; b) propor ao Conselho de Administração a orientação geral dos negócios da Sociedade; c) organizar o regulamento interno dos serviços e a tabela de tarifas e modificá-las quando conveniente; d) elaborar o relatório da Administração e as contas da Diretoria, submetendo-se ao Conselho de Administração.

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e) propor ao Conselho de Administração, planos e orçamentos promocionais da sociedade, quando conveniente; f) propor ao Conselho de Administração a instalação de escritórios e filiais em qualquer parte do Território Nacional, bem como a nomeação de correspondentes, representantes e agentes no País e no Exterior. g) representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; h) contratar, nomear e demitir empregados e prepostos da sociedade, inclusive arbitrar fianças para os Fiéis de Armazém; i) assinar termos de abertura e encerramento e rubricar os livros da Sociedade; j) assinar quaisquer atos, contratos, títulos e quaisquer documentos que envolvam responsabilidade direta ou indireta da sociedade, vedado expressamente aceites, emissões, fianças, concessões de garantias ou assunção de qualquer obrigação de favor ou de exclusivo interesse de terceiros; k) emitir cheques, movimentar contas correntes credoras ou devedoras, emitir, aceitar, avalizar, descontar e caucionar quaisquer títulos de crédito, receber quaisquer quantias devidas à sociedade, passar recibos e dar quitação, realizar operações bancárias, de crédito ou financiamento, a descoberto ou com garantia; l) emitir recibos e conhecimentos de depósito; m) constituir mandatários com poderes “ad negotia” especiais ou “ad judicia”, especificando nos instrumentos os poderes concedidos e o prazo de validade de mandato, que no caso de mandato judicial poderá ser por prazo indeterminado; n) praticar todos os demais atos não enumerados acima, mas que por sua natureza devam estar compreendidos ou subtendidos como necessários à representação da sociedade ou seu regular funcionamento. CONSELHO FISCAL - O Conselho Fiscal com funcionamento permanente terá as atribuições e poderes que a Lei lhes confere. b) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês: Não se aplica, pois o Conselho Fiscal tem funcionamento permanente. c) mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê: Não se aplica, pois o emissor não possui mecanismos de avaliação de desempenho. d) em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais: DIRETOR PRESIDENTE: Compete ao Diretor Presidente, que será obrigatoriamente escolhido dentre os membros do Conselho de Administração: a) representar isoladamente a sociedade, em suas relações com terceiros, sem prejuízo ao disposto no artigo 17, parágrafo segundo, que se aplicam aos demais Diretores; b) presidir as reuniões da Diretoria; c) usar o voto de qualidade, para dirimir situações de empate, na votação de assuntos submetidos à Diretoria; d) assinar privativamente os atos de alienação de imóveis e bens do ativo permanente, de constituição de ônus reais e de prestação de garantias desde que autorizados pelo Conselho de Administração, nos termos do artigo 12, letra “f” deste estatuto.

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DIRETOR SUPERINTENDENTE: Compete ao Diretor-Superintendente, em conjunto com o Diretor-Presidente, a administração dos negócios da Empresa. Ao Diretor Superintendente é, também atribuída a função de Diretor de Relações com Investidores, conforme determina o art. 5º da Instrução CVM nº 202 de 06.12.1993. e) mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de administração, dos comitês e da diretoria: Não se aplica, pois o emissor não possui mecanismos de avaliação de desempenho aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

a) prazos de convocação;

Os prazos de convocação das assembleias gerais obedecerão à legislação vigente. O emissor

não adota nenhuma prática e política diferenciada relativo aos procedimentos estipulados

na legislação.

b) competências;

As competências da Assembleia Geral obedecerão às disposições legais aplicáveis. O emissor

não adota nenhuma prática e política diferenciada relativo aos procedimentos estipulados

na legislação.

c) endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembléia geral

estarão a disposição dos acionistas para analise;

Av. Getulio Vargas, nº 8201, bairro São Luis, cidade de Canoas/RS.

d) identificação e administração de conflitos de interesses;

A empresa não adota um mecanismo específico para identificar conflitos de interesse nas

assembléias gerais, aplicando-se à hipótese as regras constantes na legislação brasileira.

e) solicitações de procurações pela administração para o exercício do direito de voto;

O emissor não adota este procedimento.

f) formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração outorgados por

acionistas, indicando se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio

eletrônico;

O emissor não adota este procedimento

g) manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a

receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias;


h) transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio das assembléias;

O emissor não adota este procedimento

i) mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas

por acionistas.


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Diário Oficial da Indústria e Comércio - RS 03/04/2013

Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Diário Oficial da Industria e Comércio - RS 02/04/2013

03/04/2013

04/04/2013

04/04/2013

Jornal do Comércio - RS 02/04/2013

31/12/2012 Demonstrações Financeiras Diario Oficial da Indústria e Comércio - RS 15/03/2013

Jornal do Commercio - RS 15/03/2013

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Diario Oficial da Indústria e Comércio - RS 23/05/2014

Jornal do Comércio - RS - RS 23/05/2014


03/04/2014

03/04/2014

02/04/2014

Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Diario Oficial da Indústria e Comércio - RS 01/04/2014

02/04/2014

31/12/2013 Demonstrações Financeiras Diário Oficial da Industria e Comércio - RS 17/03/2014


Diário Oficial da Indústria e Comércio - RS 13/04/2015

15/04/2015

Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Diário Oficial da Industria e Comércio - RS 14/04/2015

15/04/2015

14/04/2015


31/12/2014 Demonstrações Financeiras Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul - RS 17/03/2015


12.3 - Datas e jornais de publicação das informações exigidas pela Lei nº6.404/76Exercício Social Publicação Jornal - UF Datas

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12.4 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração

A Administração da sociedade é de competência do Conselho de Administração e da

Diretoria. Poderão ser eleitos membros do órgão de Administração pessoas naturais

residentes no País, devendo os membros do Conselho de Administração serem acionistas. O

Conselho de Administração, composto de 4 (quatro) membros será eleito ou reeleito, com

mandato de 2 (dois) anos, pela Assembléia Geral que, a qualquer tempo poderá destituí-los.

A Assembleia Geral que eleger os conselheiros escolherá dentre eles, o Presidente do

Conselho de Administração. Em suas ausências ou impedimentos temporários o Presidente

do Conselho de Administração será substituído pelo Conselheiro mais idoso. No caso de vaga

definitiva do cargo de Presidente do Conselho de Administração, assumirá a função o mais

idoso conselheiro, até a próxima Assembleia Geral. Nessa Assembleia será eleito novo

membro do Conselho de Administração e escolhido o Presidente do órgão. Os conselheiros

serão substituídos, nas hipóteses de afastamento ou vacância definitiva do cargo, por

membros nomeados pelos remanescentes para servirem até a primeira Assembleia Geral,

quando será escolhido o novo conselheiro para completar o mandato do substituído. As

sessões do Conselho de Administração serão coordenadas pelo Presidente ou seu substituto

estatutário e as deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes. Os

membros do Conselho de Administração serão investidos em seus cargos,

independentemente da prestação de quaisquer garantias de gestão, mediante assinatura de

termo lavrado no livro de atas de reuniões do conselho de Administração, exercendo

validamente seus mandatos até a posse de seus substitutos.

a) Frequência das reuniões;

O Conselho de Administração, convocado pelo Presidente ou seu substituto estatutário,

reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que os negócios

sociais exigirem, em qualquer dos casos com a presença de no mínimo três dos seus

membros.

b) se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou

vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho.

Não existem disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao

exercício do direito de voto de membros do conselho.

c) regras de identificação e administração de conflitos de interesses;

O emissor não adota regras de identificação e administração de conflitos de interesses.

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12.5 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio dearbitragem

O emissor não adota regras de identificação e administração de conflitos de interesses.

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Jorge Irani da Silva 58 Conselho Fiscal 28/04/2015 AGO 2016

217.750.360-49 Contador 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador 28/04/2015 Sim

Diretor Presidente

216.688.760-00 Técnico Contábil 33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Presidente 28/04/2015 Sim

296.326.500-00 Contador 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador 28/04/2015 Sim

Ronei Xavier Janovik 54 Conselho Fiscal 28/04/2015 AGO 2016

463.519.810-34 Engenheiro Civil 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 28/04/2015 Sim

011.574.790-73 Sociólogo 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador 28/04/2015 Sim

Roberto Fantinel 27 Conselho Fiscal 28/04/2015 AGO 2016

Mário Luis Wunderlich dos Santos 52 Conselho Fiscal 28/04/2015 AGO 2016

Diretor de Relação com Investidores

Carlos Renato Vargas de Abreu 55 Pertence apenas ao Conselho de Administração 28/04/2015 AGO 2017

295.318.880-00 Graduado em Ciências Sociais e Jurídicas

22 - Conselho de Administração (Efetivo) 28/04/2015 Sim

João Simioni 60 Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração 28/04/2015 AGO 2016

Zilmino Jacedir Tartari 56 Pertence apenas à Diretoria 28/04/2015 AGO 2016

308.612.920-49 Analista de Sistema 10 - Diretor Presidente / Superintendente 28/04/2015 Sim

Júlio Francisco Gregory Brunet 58 Pertence apenas ao Conselho de Administração 28/04/2015 AGO 2017

291.549.870-91 Economista 20 - Presidente do Conselho de Administração 28/04/2015 Sim

José Paulo de Almeida 58 Pertence apenas ao Conselho de Administração 28/04/2015 AGO 2017

250.688.739-34 Tecnólogo em Administração Rural 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 28/04/2015 Sim

12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Idade Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato

Outros cargos e funções exercidas no emissor

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador

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057.337.070-20 Bacharel em Direito 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 28/04/2015 Sim

332.392.150-04 Advogado 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 28/04/2015 Sim

Arnildo Dutra de Miranda 54 Conselho Fiscal 28/04/2015 AGO 2016

Claudio Antonio Pasa 60 Conselho Fiscal 28/04/2015 AGO 2016

12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Idade Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato

Outros cargos e funções exercidas no emissor

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador

Ronei Xavier Janovik - 296.326.500-00

João Simioni - 216.688.760-00

Técnico em Contabilidade com formação profissional no Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.(período de 1974 a 2009), onde exerceu os cargos de: Superintendente Executivo, de 1998 a 2009; Chefe de Divisão; Gerente Geral, Gerente Adjunto; Supervisor de Serviços, Conferente; Escriturário e Auxiliar de Escrita. Participou ativamente de grandes projetos no Banrisul entre eles a reestruturação do modelo de gestão através da padronização e implantação de processos organizacionais, operacionais, administrativos e de atendimento.

Júlio Francisco Gregory Brunet - 291.549.870-91

Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Graduado em Engenharia Elétrica pela PUCRS e Mestrado em Economia – Desenvolvimento Regional pela PUCRS, também exerceu os cargos de: Analista Econômico no Banco Iochpe de Investimento; Economista na área de Finanças Públicas da Fundação de Economia e Estatística; Assessor da Presidência para Assuntos Econômicos na Corsan; Coordenador de Cooperação Internacional na Secretaria Especial para Assuntos Internacionais do RS, Auditor de Finanças Públicas e Agente Fiscal do Tesouro do Estado na Secretaria da Fazenda do RS; Técnico em Planejamento na Secretaria de Coordenação e Planejamento do Estado. Funcionário concursado para os cargos de Técnico em Planejamento da Secretaria de Coordenação e Planejamento e de Agente Fiscal do Tesouro Estadual.

José Paulo de Almeida - 250.688.739-34

Tecnólogo em Administração Rural pela Universidade de Passo Fundo – UPF; Especialização em Saúde Pública na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Experiência Profissional: Assessor Parlamentar do Gabinete do Deputado Federal Alceu Moreira de 02/2013 até o presente momento; Prefeito Municipal de Bom Jesus/RS de 01/2005 a 12/2012; Secretário Municipal da Saúde (Bom Jesus/RS) de 01/1998 a 12/2000; Vice Prefeito Municipal (Bom Jesus/RS) de 01/1997 a 12/2000 e Secretário Municipal da Agricultura (Bom Jesus/RS) de 01/1993 a 12/1995.

Carlos Renato Vargas de Abreu - 295.318.880-00

Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Experiência Profissional: Assessor Superior na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul de 02/2015 até o presente momento; Assessor Técnico e Secretário Parlamentar Secretário Parlamentar Senado Federal – Gabinete do Senador Pedro Simon de 03/1992 a 02/2015; Assessor de Gabinete do Governador do Estado de 04/1987 a 01/1992; Assessor Equipe de elaboração do Plano de Governo do Governador Eleito do RS - Pedro Simon de 11/1986 a 03/1987; Escriturário na Companhia União de Seguros Gerais de 11/1979 a 04/1986; Escriturário no Instituto de Patologia/Porto Alegre de 09/1979 a 11/1979; Serviço Militar (Quartel General – Comando Militar da 3ª Região) de 05/1978 a 04/1979 e Estagiário no COSEP – Conselho Superior de Ensino e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) de 03/1976 a 05/1978.

Zilmino Jacedir Tartari - 308.612.920-49

Graduado em Gestão Imobiliária pela Ulbra e Pós-graduado com MBA em gestão Empresarial. É Analista de Sistemas de Informação desde 1981. Assessorou, durante 5 anos, as diretorias de informática da PROCERGS E BANRISUL; Exerceu funções de programador do Banrisul durante 10 anos, onde também foi Superintendente de Administração e Recursos Humanos, atuando nas áreas de planejamento, recrutamento, gestão e seleção; Foi Diretor técnico na Empresa de Tecnologia da Informação de Porto Alegre. Tem vasta experiência em tecnologia da informação, marketing e gestão de pessoas.

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações

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Arnildo Dutra de Miranda - 332.392.150-04

Graduado em Direito na Universidade de Caxias do Sul/RS; Pós Graduado em Direito do Estado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Pós Graduado em Direito Tributário na Fundação Getúlio Vargas e formado no Curso de Oficiais da Brigada Militar (equivalente a Curso Superior). Experiência Profissional: Atuou no Comando de Unidades da Brigada Militar do Rio Grande do Sul; Assessor Militar do Presidente da Assembleia Legislativa do RS; Assessor Jurídico da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do RS; Subchefe Administrativo da Casa Militar do Gabinete do Governador. Atua como Advogado desde 2007.

Claudio Antonio Pasa - 057.337.070-20

Bacharel em Direito, na Universidade de Caxias do Sul/RS em 2014. Experiência Profissional: Secretário Municipal da Agricultura na Prefeitura de Farroupilha/RS, de 1983 a 1989; Gerente de Negócios na Prefeitura de Farroupilha/RS; Diretor Geral da Associação Farroupilha Pró Saúde, de 2001 a 2009; Secretário da Habitação na Prefeitura de Farroupilha/RS, de 2009 a 2012.

Mário Luis Wunderlich dos Santos - 463.519.810-34

Engenheiro Civil. Fiscal de Tributos Estaduais; Chefe da Seção de Trânsito de Mercadorias e exerceu as funções de Supervisor de Turmas Volantes e Chefe da Seção de Fiscalização e Orientação da Divisão de Fiscalização do Trânsito de Mercadorias, do Departamento da Receita Pública da SF/RS.

Roberto Fantinel - 011.574.790-73

Bacharelado em Ciências Sociais, Técnico em Agropecuária e Graduando em Sociologia Licenciatura. Experiência Profissional: Coordenador da Saúde na Prefeitura Municipal de Dona Francisca, de 2006 a 2007; Secretário da Saúde na Prefeitura Municipal de Dona Francisca em 2007; Vereador na Camara Municipal de Vereadores de Dona Francisca, de 2008 a 2011 e Assessor Parlamentar na Camara de Deputados de 2012 a 2015.

Jorge Irani da Silva - 217.750.360-49

Graduado em Ciências Contábeis, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS em 2009; Pós-graduado em Governança Corporativa e Gestão de Riscos Pontifícia na Universidade Católica do Rio Grande do Sul. PUCRS em 2012. Atuou como Superintendente Executivo no Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A, de 1974 a 2014 e Contínuo na Cia Internacional de Capitalização, de 1971 a 1974.

Graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade São Judas Tadeu – Porto Alegre, em 1989, pós-graduado em Perícia e Arbitragem pela Faculdade Riograndense – FARGS, em 2004, pós-graduação em andamento – MBE – em Controladoria, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Foi Auditor Assistente da Diehl, Biedermann, Bordasch S/C Auditores, de 1987 a 1989; Auditor Assistente da Biedermann, Bordasch, Ernst & Whinney S/C Auditores, de 1989 a 1990; Auditor Interno da Ecobras – Empresa Construtora Brasileira Ltda., em 1990; Auditor Sênior da Ernst & Young, Biedermann, Bordasch, Sotec S/C Auditores, em 1990; Auditor Sênior da Biedermann, Bordasch Auditores S/C, de 1991 a 1992; Encarregado e Gerente de Auditoria da Arthur Andersen S/C, de 1992 a 2001; Sócio da Bordasch Auditores Associados, de 2001 a 2002; Sócio da Spinelli Contabilidade e Consultoria Ltda., de 2003 a 2004; Sócio da DRS Auditores, de 2003 a 2006; Professor das disciplinas de Auditoria Empresarial e Auditoria Operacional e de Gestão Empresarial na Faculdade Riograndense – FARGS, de 1997 a 2010; Sócio da Imer Puerari & Cia. Auditores, desde 2004; Sócio da Fioravanti, Puerari & Cia. Auditores e Consultores, desde 2008; Sócio da Moore Stephens Jarbas Lima, Fioravanti, Puerari Auditores & Consultores, desde 2009 e Sócio da Baker Tilly Brasil Auditores e Consultores; Conselheiro Fiscal do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, de 2008 a 2010. Atua também como professor Universitário na Pontifícia Universidade Católica do RS e membro do Instituto de Auditores Independentes do IBRACON e do Comitê de Educação Profissional Continuada – CPEC, no Conselho Federal de Contabilidade CFC.

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A Companhia não possui comitês estatutários e comitês de auditoria, financeiro e de remuneração.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração

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Não exitem relação conjugal, união estavél ou parentenco até 2º grau relacionada a administradores da Companhia e controladores.


12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e controladores

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Administrador do Emissor

BANCO DO ESTADO DO RS S.A 92.702.067/0001-96

Luis Carlos Morlin 282.889.980-20 Controle Controlador Direto

Presidente Conselho Administração

Pessoa Relacionada

Diretor

Observação

Exercício Social 31/12/2013

Presidente do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Luis Carlos Morlin 282.889.980-20 Controle Controlador Direto

Observação

Diretor

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A 92.702.067/0001-96

Exercício Social 31/12/2014

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação CPF/CNPJTipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função

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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesassuportadas pelos administradores

Não aplicável dado que o emissor não dispõe de nenhum acordo, inclusive apólice de seguro

que preveja o pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores,

decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou ao emissor, de penalidades

impostas por agentes estatais, ou de acordos com o objetivo de encerrar processos

administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas funções.

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12.12 - Outras informações relevantes

Não existem outras informações relevantes sobre este item “12”.

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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria nãoestatutária

a. Objetivos da política ou prática de remuneração

A remuneração dos Administradores é estabelecida e fixada anualmente pela Assembléia Geral,

conforme diretrizes do Governo do Estado.

No ano de 2010, foi observada a Resolução nº 4/2009, de 25-11-2009, do Comitê de Governança

Corporativa das Empresas Estatais do Estado do Rio Grande do Sul, criado pelo Decreto nº

45.273/07, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que conferiu ao referido Comitê a

atribuição para a fixação da remuneração de dirigentes de empresas estatais. A partir do ano de

2011, a definição da remuneração dos administradores deverá observar a determinação da Lei

Estadual nº 13.670, de 14 de janeiro de 2011, combinada com a lei Estadual nº 14.676, de 15 de

janeiro de 2015 e observada a Ata nº 572 do Conselho de Administração do Banco do Estado do

Rio Grande do Sul, de 25 de março de 2015 , conforme segue.

CARGO HONORARIOS REPRESENTAÇÃO TOTAL

Presidente R$ 7.749,18 R$ 7.749,18 R$ 15.498,36

Diretor R$ 6.974,27 R$ 6.974,27 R$ 13.948,54

b. Composição da remuneração

(i) Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um

Conselho de Administração: Remuneração mensal fixa, estabelecida pela Assembleia Geral.

Conselho Fiscal: Remuneração fixa, estabelecida pela Assembleia Geral.

Diretoria: É composta por parcelas fixas de honorários e verba de representação, conforme

diretrizes do Governo do Estado.

(ii) Proporção de cada elemento na remuneração total

Conselho de Administração: Remuneração fixa - 100%.

Conselho Fiscal: Remuneração fixa – 100%

Diretoria: É composta por parcelas fixas de honorários 50% e verba de representação 50%.

(iii) Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

Conforme diretrizes do Governo do Estado.

(iv) Razões que justificam a composição da remuneração

Provêem de políticas definidas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria nãoestatutária

c. Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na

determinação de cada elemento da remuneração

Não se aplica.

d. Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de

desempenho

Não se aplica.

e. Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses da Companhia de

curto, médio e longo prazo

Não se aplica.

f. Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores

diretos ou indiretos

A totalidade da remuneração de nossos administradores é suportada pela companhia.

g. Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de

determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário da Companhia

Não se aplica.

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Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras remunerações fixas

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras remunerações variáveis

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações 0,00 0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração variável

Observação

Nº de membros 2,00 2,00 3,00 7,00

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 69.432,00 382.796,00 78.111,00 530.339,00

Total da remuneração 69.432,00 382.796,00 78.111,00 530.339,00

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2015 - Valores Anuais

Nº de membros 2,00 2,00 3,00 7,00



Outros 0,00 0,00 0,00 0,00



Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2014 - Valores Anuais


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Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00


Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Observação

Baseada em ações 0,00 0,00 0,00 0,00


Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00



Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00


Participação de resultados 0,00 0,00 0,00 0,00


Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 9.419,00 0,00 9.419,00



Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº de membros 4,00 2,00 6,00 12,00




Outros 0,00 0,00 0,00 0,00



Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2013 - Valores Anuais


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Baseada em ações 0,00 0,00 0,00 0,00

Observação



Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00


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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselhofiscal

Remuneração Variável

A remuneração da Diretoria receberá adicionalmente, a partir de 2012, Participação sobre

Lucros e Resultados – PLR, calculada de acordo com os mesmos critérios e condições

definidos pelo Controlador.

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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoriaestatutária

Não se aplica. Não possuímos um plano de remuneração baseado em ações.

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13.5 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas poradministradores e conselheiros fiscais - por órgão

Acionista CPF Nacionalidade Quant. Ações

700.000

Percentual

Júlio Francisco Gregory Brunet 291.549.870-91 Brasileira 1 0,045454545454546

João Simioni 216.688.760-00 Brasileira 1 0,045454545454546

Carlos Renato Vargas de Abreu 295.318.880-00 Brasileira 1 0,045454545454546

José Paulo de Almeida 250.688.739-34 Brasileira 1 0,045454545454546

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13.6 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoriaestatutária


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13.7 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração epela diretoria estatutária

Não se aplica. Não possuímos opções em aberto.

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13.8 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações doconselho de administração e da diretoria estatutária


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13.9 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a13.8 - Método de precificação do valor das ações e das opções


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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho deadministração e aos diretores estatutários

A Companhia não possui plano de previdência.

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Valor da menor remuneração(Reais)

8.050,06 7.849,52 7.000,00 2.371,34 2.237,11 665,00 1.778,50 1.677,83 1.677,83

Valor da maior remuneração(Reais)

8.944,53 8.791,46 7.849,52 2.549,19 2.371,34 2.237,11 1.911,89 2.237,11 2.237,11

Valor médio da remuneração(Reais)

4.125,92 4.101,38 3.783,18 4.589,59 3.929,86 2.680,44 6.060,49 6.005,70 4.579,94

Diretoria Estatutária Conselho de Administração Conselho Fiscal

Valores anuais

Nº de membros 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012

31/12/2013 Valor referente a parcelas mensais fixas.


Observação

Diretoria Estatutária




Conselho de Administração




Conselho Fiscal


13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal

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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso dedestituição do cargo ou de aposentadoria

Não aplicável. Não possuímos arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros

instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os

administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.

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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros doconselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

Órgão 2014 2013 2012

Conselho de Administração 63% 63% 70%

Diretoria Estatutária 16% 15% 11%

Conselho Fiscal 21% 22% 19%

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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados porórgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

Não houve pagamento de remuneração para membros do Conselho de Administração, da

Diretoria Estatutária ou do Conselho Fiscal por qualquer razão que não a função que

ocupam.

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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de

controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

Não aplicável.

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A Empresa não possui outras informações que julga relevantes.

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14.1 - Descrição dos recursos humanos

a.número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por

localização geográfica

Recursos Humanos - 2011

01 Diretor Presidente Diretoria

01 Diretor Superintendente ADMINISTRAÇÃO

Gerência 01 Gerente

01 Supervisores Administrativos

11 Escriturários

01 Assessor Área Técnica

01 Programador

18 Estagiários

APOIO ADMINISTRATIVO

Secretaria Financeiro Faturamento Licitações e Contratos Pessoal Contabilidade Tecnologia da Informação Compras

01 Contadora (cedida)

18 Operadores de empilhadeira

14 Escriturários

11 Estagiários

03 Fieis de Armazéns

28 Serviços Gerais

APOIO OPERACIONAL

Portaria Armazéns Manutenção

01 Agente Administrativo 01 Gerente Operacional

Recursos Humanos - 2012


01 Diretor Superintendente ADMINISTRAÇÃO

Gerência 01 Gerente

02 Supervisores Administrativos

13 Escriturários

01 Assessor Área Técnica

01 Programador (Fernando)

31 Estagiários APOIO ADMINISTRATIVO

Secretaria Financeiro Faturamento Licitações e Contratos Pessoal Contabilidade Tecnologia da Informação Compras Cobrança

01 Contadora (cedida)

19 Operadores de empilhadeira

14 Escriturários

10 Estagiários

03 Fieis de Armazéns

34 Serviços Gerais

APOIO OPERACIONAL

Portaria Armazéns Manutenção Gerência

01 Agente Administrativo 01 Gerente Operacional

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Recursos Humanos – 2013

b. número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por

localização geográfica)

2011

02 telefonistas

20 serviços gerais

24 vigilantes

03 motoristas

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Manutenção Limpeza Segurança Telefonia

02 eletricistas

2012

02 telefonistas

25 serviços gerais

24 vigilantes

03 motoristas



02 eletricistas


01 Diretor Superintendente

01 Gerente Comercial ADMINISTRATIVO

Gerência 01 Gerente operacional

01 Contador

13 Escriturário

06 Assistentes Administrativos

44 Estagiários

1 Assistente de Diretoria

1 Fiel de Armazem

1 Supervisor Administrativo

1 Despachante Aduaneiro

APOIO ADMINISTRATIVO

Comercial Secretaria Financeiro Faturamento Licitações Pessoal Contabilidade Compras Engenharia Informática Cobrança

1 Programador

1 Agentes de Logística

06 Assistentes Administrativos

13 Oper Empilhadeira

02 Fiel de Armazem

12 Escriturario

21 Aux. Serv. Gerais

APOIO OPERACIONAL

Portaria Armazéns Manutenção

1 Agentes Administrativos

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2013

02 telefonistas

31 serviços gerais

24 vigilantes

04 motoristas



02 eletricistas

c. índice de rotatividade

2011 2012 2013

17,28 35,63 50,00

d. exposição da Companhia a passivos e contingências trabalhistas

Vide item 4.3 do Formulário de Referência para informações sobre a exposição da empresa a passivos e contingências trabalhistas referentes aos empregados da empresa. Para a realização de nossas atividades, além de nossos empregados, possuímos mão-de-obra contratada composta por trabalhadores terceirizados nas funções de vigilância, limpeza e telefonia. A utilização de mão-de-obra terceirizada pode implicar a responsabilidade de contingências de natureza trabalhista e previdenciária. A assunção de tais contingências é inerente à contratação de terceiros, de maneira que podemos vir a responder de forma subsidiária pelas eventuais contingências trabalhistas e previdenciárias envolvendo trabalhadores terceirizados que nos prestam serviços. Entretanto, temos o direito de ação de regresso contra as empresas prestadoras de serviços. Tais contingências são de difícil quantificação.

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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

Não ocorreu até o presente momento alteração significativa no número de funcionários.

A Companhia está substituindo seu quadro de funcionários temporários por cargos efetivos,

através de concurso público.

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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

a. Política de salários e remuneração variável

A empresa segue a política salarial negociada, anualmente com data base em maio pelo

Sindicato dos Auxiliares de Administração de Armazéns Gerais do Estado do Rio Grande do

Sul –SAGERS, através de Convenção Coletiva.

A empresa tem política de remuneração variável através do pagamento de Participação nos

Lucros e Resultados.

b. Política de benefícios

Nossos funcionários recebem os seguintes benefícios: planos de assistência médica e

odontológica, auxílio-refeição, auxílio-cesta alimentação, auxílio-creche/babá, vale

transporte, seguro de vida em grupo e auxílio escola.

c. Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não

administradores

Não há planos de remuneração baseados em ações.

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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

Nossos funcionários, dos quais, em 31 de dezembro 2013, 15 eram sindicalizados, são

representados pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração de Armazéns Gerais do Estado

do Rio Grande do Sul –SAGERS, sendo que, a cada ano, com data base em maio, o reajuste

dos salários, pagos aos empregados, são objeto de negociação. A relação entre a Empresa e

o Sindicato é conciliatória.

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TOTAL

700 100,000000% 0 0,000000% 700 100,000000%

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0 0,000000% 0 0,000000% 0 0,000000%

OUTROS

4 0,500000% 0 0,000000% 4 0,500000%

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A

92.702.067/0001-96 Brasileira-RS Não Não 24/02/1961

696 99,500000% 0 0,000000% 696 99,500000%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

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CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Detalhamento de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ACIONISTA

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Preferencial Classe A 0 0,000000%

Total 700 100,000000%

Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade preferenciais (Unidades) 0 0,000000%

Quantidade ordinárias (Unidades) 700 100,000000%

Ações em Circulação

Quantidade acionistas pessoa física (Unidades)

224

Data da última assembleia / Data da última alteração

16/04/2014

Quantidade acionistas pessoa jurídica (Unidades)

46

Quantidade investidores institucionais (Unidades)

1

15.3 - Distribuição de capital

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15.4 - Organograma dos acionistas

A empresa não apresentará organograma de seus acionistas.

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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador sejaparte

Somos uma empresa controlada pelo Banco do Estado do rio Grande do Sul. Não há

qualquer Acordo de Acionistas arquivado na sede social.

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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle eadministradores do emissor

Não houve alteração relevante nas participações dos membros do grupo de controle e

administradores da Empresa.

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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização detransações com partes relacionadas

As transações com partes relacionadas compreendem, basicamente, depósitos bancários à

vista e aluguéis de instalações com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e aplicações

financeiras no Sistema Integrado de Administração de Caixa - SIAC no Banco do Estado do

Rio Grande do Sul S.A., efetuadas a taxas e condições de mercado.

As principais transações e saldos com partes relacionadas são indicados a seguir:

Banco do

Estado do Rio

Grande do Sul

Governo do

Estado do Rio

Grande do Sul

Banrisul Cartões

S.A. 2013

Ativo

Realizável a longo prazo

Contas a receber de clientes 107 - - 107

107 - - 107

Passivo

Circulante

Dividendos a pagar 1.084 - - 1.084

Contas a pagar 682 - 185 867

1.766 - 185 1.951

Resultado

Receitas 1.193 1.428 - 2.621

Despesas (416) - (834) (1.250)

Recuperação de despesas 273 - - 273

(1) No Estado do Rio Grande do Sul, parte do Ativo Financeiro é administrado mediante o

Sistema Integrado de Administração de Caixa do Estado, conhecido como SIAC. O Decreto

n.º 33.959, de 31.05.91, que instituiu esse sistema, determinou que as disponibilidades dos

órgãos da Administração Direta e das Entidades da Administração Indireta do Estado e suas

controladas fossem centralizadas em conta bancária única do Governo do Estado.

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Objeto contrato Locação comercial

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção -

Garantia e seguros -

Relação com o emissor Controlador

Banco do Estado do Rio Grande do Sul 31/12/2013 1.191.000,00 - - Indeterminado NÃO 0,000000

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data transação

Montante envolvido (Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo ou outro tipo de divida

Taxa de juros cobrados

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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter

estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado

a) Identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses.

Na contratação, bem como, nas renovações, são realizados laudos de avaliação por técnicos

contratados para esse fim.

b) Demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou do

pagamento compensatório adequado.

As locações contratadas pela Empresa com partes relacionadas seguem os padrões comuns

para a atividade empresarial, não ocasionando qualquer benefício ou prejuízo para qualquer

das partes relacionadas.

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Tipo de capital Capital Autorizado

16/04/2009 22.750.000,00 700.000 0 700.000


30/04/2010 23.750.000,00 700.000 0 700.000


29/04/2011 24.700.000,00 700.000 0 700.000

25/04/2012 26.550.000,00 700.000 0 700.000



17/04/2013 29.100.000,00 700.000 0 700.000


16/04/2014 31.550.000,00 700.000 0 700.000


28/04/2015 34.100.000,00 700.000 0 700.000

17.1 - Informações sobre o capital social

Data da autorização ou aprovação Valor do capital (Reais) Prazo de integralização

Quantidade de ações ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações (Unidades)

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Critério para determinação do preço de emissão

Forma de integralização

28/04/2015 AGOE 01/01/0001 0,00 Sem emissão de ações

0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade




0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade




0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade




0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade




0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de deliberação

Orgão que deliberou o aumento Data emissão

Valor total emissão (Reais)

Tipo de aumento

Ordinárias (Unidades)

Preferênciais (Unidades)

Total ações (Unidades)

Subscrição / Capital anterior Preço emissão Fator cotação

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A Companhia não realiza desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações.


17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações

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Não houve redução de capital nos 3 (três) últimos exercícios sociais.


17.4 - Informações sobre reduções do capital social

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Não há outras informações relevantes a serem apresentadas quanto a este quesito.

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Condições para alteração dos direitos assegurados por tais valores mobiliários

Não se aplica

Direito a voto Pleno

Restrição a circulação Não

Direito a reembolso de capital Não

Outras características relevantes

Não há informações relevantes a serem apresentadas quanto a este quesito.

Conversibilidade Não

Direito a dividendos Os dividendos são distribuidos anualmente

Tag along 0,000000

Espécie de ações ou CDA Ordinária

18.1 - Direitos das ações

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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto deacionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

Não se aplica, pois conforme Art.7º as ações da sociedade terão a forma ordinária

nominativa e cada uma delas, sem limitação correspondendo um voto nas deliberações da

Assembléia Geral.

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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais oupolíticos previstos no estatuto

Não há exceções ou cláusulas suspensivas previstas no estatuto.

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A Companhia não possui valores mobiliários negociados.


18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados

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A Companhia não possui valores mobilários emitidos.


18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos

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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

As ações da Empresa não são negociadas na BM&FBOVESPA – Bolsa de Mercadorias e

Futuros.

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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação emmercados estrangeiros

Não há valores mobiliários admitidos à negociação em mercados estrangeiros.

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18.8 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

Não houve oferta publica de distribuição.

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18.9 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações deemissão de terceiros

Até a presente data, a Empresa não realizou ofertas públicas de aquisição relativas a ações

de emissão de terceiro.

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Até a presente data, não possuímos um plano de recompra de ações de nossa própria emissão.


19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor

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A Companhia não possui ações em tesouraria.


19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria

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A Companhia não possui ações em tesouraria na data de encerramento do último exercício social.


19.3 - Informações sobre valores mobiliários mantidos em tesouraria na data de encerramento do último exercício social

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A Companhia possui outras informações que a administração considere relevantes sobre

este item “19”.

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A Companhia não possui negociação de valores mobilários.


20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

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Não existem outras informações que julgamos relevantes com relação a este item 20.

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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgaçãode informações

Caberá ao Diretor de Relações com os Investidores receber dos interessados, por escrito,

comunicação dos atos ou fatos relevantes e promover sua divulgação. Os administradores

ou o Acionista Controlador poderão deixar de divulgar os atos ou fatos relevantes, se tal

divulgação colocar em risco os interesses da Companhia.

Exceto pela Política de Divulgação descrita no item 21.2, a Empresa não adota qualquer

outra norma, regimento ou procedimento interno relativo à divulgação de informações.

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21.2 - Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante indicando o canal ou canais de

comunicação utilizado(s) para sua disseminação e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca

de informações relevantes não divulgadas

1. OBJETIVO

A Política tem por objetivo estabelecer diretrizes e procedimentos a serem observados na

divulgação de ato ou fato relevante atendendo as determinações das Instruções CVM nº 358

de 03 de janeiro de 2002 e nº 547 de 05 de fevereiro de 2014. Foi atualizada e aprovada, em

reunião do Conselho de Administração do Banrisul Armazéns Gerais S.A, no dia 14/02/2014.

2. ABRANGÊNCIA A presente Política deverá ser observada pelos Acionistas Controladores, Diretores,

Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

3. DEFINIÇÕES Acionistas Controladores: Aqueles como tal definidos no art. 116 da Lei 6404, de 1976, e

alterações posteriores.

Atos os Fatos Relevantes: Qualquer decisão de Acionistas Controladores, deliberação da

Assembléia Geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro

ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico financeiro

ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia que possa influenciar de modo

ponderável:

a. na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles

referenciados;

b. na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários;

c. na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular

de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados.

Mercado: Local público de negociação, entre os investidores, diretamente ou através de

intermediários, dos Valores Mobiliários d emissão de companhias abertas.

Valores Mobiliários: As ações, debêntures, bônus de subscrição, recibos de direitos de

subscrição, notas comerciais de emissão da Companhia, certificados de depósitos desses

Valores Mobiliários e contratos futuros e de opções e outros derivativos referenciados a

quaisquer destes Valores Mobiliários, em negociação no Mercado.

3 – DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS:

• Acionistas Controladores;

• Diretores;

• Membros do Conselho de Administração;

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• Membros do Conselho Fiscal.

• Levar ao conhecimento do Diretor de Relações com os Investidores qualquer ato ou fato

relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da empresa, que promoverá sua divulgação.

Na omissão do Diretor de Relações com os Investidores, qualquer interessado poderá

promover sua divulgação, observado as responsabilidades legais aplicáveis.

• Deixar de divulgar os atos ou fatos relevantes, se tal divulgação colocar em risco os

interesses da empresa. Tal deliberação deve ser adotada pela maioria dos administradores,

ou isoladamente pelo Acionista Controlador, responsabilizando-se pela decisão.

• Devem guardar sigilo das informações relevantes que possuam, até serem divulgadas,

devendo zelar para que subordinados e terceiros de confiança também o façam, sob pena de

responderem solidariamente pelo descumprimento.

• Todos os Diretores, membros do Conselho de Administração e de quaisquer outros órgãos

devem enviar à CVM, à Companhia e Bolsa de Valores as informações sobre a quantidade de

valores mobiliários e das sociedades controladas ou controladores de que sejam titulares.

4. DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE

• Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar a CVM e, se for o

caso, aos órgãos reguladores e auto-reguladores qualquer Ato ou Fato Relevante ocorrido ou

relacionado aos negócios da empresa, bem como zelar pela ampla, simultânea e imediata

disseminação do Ato ou Fato Relevante ao Mercado;

• A divulgação de Ato ou Fato Relevante deverá ser feita através de anúncio publicado nos

jornais de grande circulação utilizados pela empresa, podendo o anúncio conter a descrição

resumida do Ato ou Fato Relevante, desde que indique endereço na Internet onde esteja

disponível a descrição completa do Ato ou Fato Relevante;

• Caso os Acionistas Controladores, Diretores, Membros do Conselho de Administração e

Membros do Conselho Fiscal tenham conhecimento pessoal de ato ou fato relevante e

constatem omissão por parte do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de

algum dever de comunicação e divulgação somente se eximirão de responsabilidade caso

comuniquem imediatamente o Ato ou Fato Relevante à CVM.

• Excepcionalmente, os atos ou fatos relevantes podem deixar de ser divulgados se os

acionistas, controladores ou os administradores entenderem que sua divulgação porá em

risco interesse legítimo da empresa.

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• Na hipótese da informação escapar ao controle os administradores e acionistas

controladores, ficam obrigados a, diretamente ou através do Diretor de relações com

Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante.

• O Diretor de Relações com os Investidores deverá manter os administradores informados

sobre quaisquer assuntos relativos as políticas de informação e ficar disponível para

esclarecimentos pessoais, verbais e por escrito, visando solucionar quaisquer dúvidas de

qualquer interessado no assunto.

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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação efiscalização da política de divulgação de informações

DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS:

• Acionistas Controladores;

• Diretores;

• Membros do Conselho de Administração;

• Membros do Conselho Fiscal.

• Levar ao conhecimento do Diretor de Relações com os Investidores qualquer ato ou fato

relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da empresa, que promoverá sua divulgação.

Na omissão do Diretor de Relações com os Investidores, qualquer interessado poderá

promover sua divulgação, observado as responsabilidades legais aplicáveis.

• Deixar de divulgar os atos ou fatos relevantes, se tal divulgação colocar em risco os

interesses da empresa. Tal deliberação deve ser adotada pela maioria dos administradores,

ou isoladamente pelo Acionista Controlador, responsabilizando-se pela decisão.

• Devem guardar sigilo das informações relevantes que possuam, até serem divulgadas,

devendo zelar para que subordinados e terceiros de confiança também o façam, sob pena de

responderem solidariamente pelo descumprimento.

• Todos os Diretores, membros do Conselho de Administração e de quaisquer outros órgãos

devem enviar à CVM, à Companhia e Bolsa de Valores as informações sobre a quantidade de

valores mobiliários e das sociedades controladas ou controladores de que sejam titulares.

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22.1 - Aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre comooperação normal nos negócios do emissor

Nos anos de 2011, 2012 e 2013 não houve aquisição ou alienação de ativo relevante que não

se enquadre como operação normal nos negócios da Companhia.

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22.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia

durante os três últimos exercícios sociais.

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22.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamenterelacionados com suas atividades operacionais

A Companhia não celebrou contratos não diretamente relacionados com suas atividades

operacionais durante os três últimos exercícios sociais.

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Não existem outras informações que julgamos relevantes com relação a este item 22.

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Índice - banrisul.com.br¡riodeReferênciaV4Parte2.pdf · 31/12/2014 Demonstrações Financeiras Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul - RS 17/03/2015 Jornal do Comércio