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MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB) Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid
Madrid, 14 de diciembre de 2015
HECHO RELAVANTE – NPG TECHNOLOGY, S.A.
Muy Sres. Nuestros:
En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular MAB 9/2010, por la presente se informa que durante la
Junta General Ordinaria de Accionistas de NPG TECHNOLOGY, S.A., celebrada el 9 de diciembre de 2015 en
primera convocatoria, con asistencia de un total de 20 accionistas, presentes o representados, que
representan un total de un 70,753% del capital social, se han aprobado la totalidad de los acuerdos
propuestos por el Consejo de Administración con arreglo a la convocatoria de la Junta General publicada en
su momento. Los acuerdos adoptados son los siguientes:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y del Informe de Gestión de "NPG TECHNOLOGY, S.A.”, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014 junto con el Informe de Auditoría. Se aprueban por mayoría las cuentas anuales individuales y el Informe de Gestión.
Habida cuenta de que el resultado del ejercicio arroja una pérdida de 7.344.433,70€, no procede
Aplicación del Resultado correspondiente al mencionado ejercicio, dada la inexistencia de
beneficios, dichas pérdidas serán compensadas con beneficios de ejercicios futuros.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Se aprueba por mayoría la gestión social.
Tercero.- Renovación del Consejo de Administración, mediante cese y nombramiento de nuevos Consejeros. Habida cuenta de las dimisiones y nombramientos acaecidos (conforme a los hechos relevantes
publicados con fecha 30 de octubre y 1 de diciembre), se acuerda nombrar miembros del Consejo de
Administración por plazo indefinido a:
• D. Antonio Vives Romaní como, Consejero.
• Dña. Patricia Fernández-Puebla Romero, como Secretaria no Consejera.
Se aprueba por mayoría los citados nombramientos.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración, con facultad sustitución en cualquiera de sus miembros, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de esta Junta. Se aprueba por mayoría el acuerdo.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Adjunto se publica la presentación con la nueva gama de productos y las posibles nuevas líneas de mercado
expuesta en la mencionada Junta.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,
D. Enrique Cosío Sánchez Presidente del Consejo de Administración
NPG Europa (Sede Central España)4Fábrica4Ingeniería ( I+D)4Ventas y Marketing4Servicio Técnico y Call Center4Superficie Total 6.690m24Capacidad de producción/mes: 90K uds4Empleados 60 - 110
NPG Latinoamérica (México)4Fábrica4Ingeniería ( I+D)4Ventas y Marketing4Superficie Total 10.000m24Capacidad TV 500K/mes – Otros 260K/mes4Capacidad paneles LCD LED / 1M uds/mes)4Única en América 4Empleados 500 - 600
NPG Europa4Delegación Comercial
Francia
NPG Europa4Delegación Comercial
Portugal
4Delegación ComercialColombia
NPG Asia (China)4Fábrica4Ingeniería (I+D)4Ventas y Marketing4Superficie Total 6.000 m24Capacidad: 150K uds/mes.4Empleados 150-2504Dpto. I+D+I Shenzhen con 10 ingenieros
Ubicaciones
2
Síntesis del Acuerdo
Entrada en el capital de la sociedad y en la gestión de la compañía.
Aportación de préstamo subordinado inicial de un millón de euros y a partir de
la entrada ofrecer consistencia financiera a la misma.
Fabricación en NPG de parte de los electrodomésticos que actualmente
importan de China para su comercialización.
Cesión de la patente a nivel internacional de un “electrodoméstico innovador”
que más adelante se detallará.
Elaboración de un Business Plan.
Entrada en Mercados como Mercosur y Pacto del Pacífico.
Impugnación licitación pública México, recuperación líneas de producción
México.
4
Nuevo Enfoque de un Negocio Global - I
7
ESPAÑA:
Adaptación de la Planta de Torrejón para fabricar P.A.E. (Pequeño Electrodoméstico).
Potenciar los equipos de I+D para el desarrollo de los negocios de:
Vending (Sistema de Control para maquinas expendedoras).
OTT - B2B. Operador de TV de pago.
Desarrollo de una Línea de seguridad y vigilancia.
Desarrollo de una División de ahorro energético.
Complementar el negocio de la Gran Distribución de NPG (canal P.A.E.)
Fabricación de TV y otros productos para otras marcas (Outsourcing)
Se estudiará la implantación de una Sala Limpia para ensamblar Paneles LCD LED O.C.(Open Cell). Única en Europa. La inversión es baja (Supone un aumento del 2 % deBeneficio)
Nuevo Enfoque de un Negocio Global - I
8
CHINA:
Cierre inmediato de la Fábrica de China y Apertura oficina Representativa, IngenieríaI+D y Control de Calidad.
Objetivo: Subcontratar la Producción, Controlar la Calidad y Reducir Costes.
Acción Paralela:
La Creación de Joint - Venture con un Socio Local Chino que aporte Capital,Know How y Mercado tanto Doméstico como de Exportación al Medio Este yRusia.
Objetivo: Desarrollo de una Marca Europea “NPG” en el Continente Asiático.
Nuevo Enfoque de un Negocio Global – II
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AMÉRICA:
Aprovechar “Apagón Analógico”. El Continente tiene un Enorme Potencial. LosGobiernos de Latam han establecido calendarios desde 2014 hasta 2024 para latransición a la TDT.
Retraso del apagón analógico en Mexico al 2016 (NUEVAS OPORTUNIDADES) Desdoblamiento y Adaptación de la Mega Fábrica de Colima (México) en Dos: Con
Capacidad para Ensamblar > 140K TV /mes cada una y llegar a los dos grandesMercados del Continente: Pacto del Pacífico: México, Estado de Cohauila, donde ya existe un Cluster
Industrial en entorno amigable (Chrysler-Fiat, Soriana, LaLa, etc). Rentando Navesen 1º Fase y Construcción de la Planta NPG en Terrenos Donados por el Gobiernodel Estado (10.000 m2). Potenciar la fabricación de Displays LED LCD paraElectrónica de consumo y en futuro próximo para Automoción.
MERCOSUR: Uruguay: Desarrollo del negocio en el área, apoyado por el negociocautivo de uno de los Socios. Un Mercado con gran potencial para establecer unaEnsambladora de TVs y Electrónica de Consumo, por los altos aranceles aproductos extranjeros (>40%) y la baja competitividad.
NPG Europa (Sede Central España)4Fábrica4Ingeniería ( I+D)4Ventas y Marketing4Servicio Técnico y Call Center4Superficie Total 6.690m24Capacidad de producción/mes: 90K uds4Empleados 60 - 110
NPG Latinoamérica (México- Torreón)4Fábrica4Ingeniería ( I+D)4Ventas y Marketing4Superficie Total 10.000m24Capacidad TV 140K/mes – Otros 260K/mes4Capacidad paneles LCD LED / 0,5M uds/mes)4Empleados 300
NPG Europa4Delegación Comercial
Portugal
NPG Asia (China)4Ingeniería (I+D)4Superficie Total 300 m24Empleados 10
Ubicaciones
10
NPG Mercosur (Uruguay)4Fábrica4Ingeniería ( I+D)4Ventas y Marketing4Superficie Total 6.000m24Capacidad TV 140K/mes – Otros 260K/mes4Capacidad paneles LCD LED / 0,5M uds/mes)4Empleados 300
Ampliando Nuestra Gama de Productos
Televisores LED Smart TV / UHD 4K / TDT2
Tablets y Smartphones
Receptores TDT y TDT 2
Tecnología NPG: Diseñamos nuestro Software
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Seguridad y Vigilancia
Video Portero Smart VPS-1004G/WIFI
POS & POC: Terminal punto de venta Sistemas CCTV
Ampliando Nuestra Gama de Productos
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NPG SMART TV ANDROID
La Smart TV de NPG es un televisor inteligente que, además de servir para ver latelevisión permite acceder a Internet para ampliar y mejorar las opciones del ociotelevisivo. Mas información: http://smarttv.npgtech.com/ Television a la carta Deportes y Noticias Peliculas y Videoclub online Juegos, música, Navegación web Reddes Sociales Descarga de aplicaciones,….
Ampliando Nuestra Gama de Productos
14
NPG SMART TV ANDROID
Convierte tu TV en Smart TV NPG
Proyectos a medida…
Ampliando Nuestra Gama de Productos
15
DESARROLLO DE SMART TV PARA OPERADORES DE PAGO - OTT:
Marco de colaboración entre Operadores de TV de Pago y NPG para el desarrollo y comercialización de un televisor SmartTV Android que permita la ejecución de sus aplicaciones de TV.El objetivo es hacer el televisor inteligente y sin necesidad decontar con un descodificador externo, como hasta ahora venia sucediendo, con losconsiguientes inconvenientes derivados de su operación y mantenimiento.
Ampliando Nuestra Gama de Productos
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DESARROLLO DE SMART TV PARA OPERADORES DE PAGO - OTT:
- Adaptación/customización de la interfaz de usuario conforme a las especificacionesdel cliente.- Optimización del rendimiento de determinadas aplicaciones- Integración/actualización de nuevos módulos del sistema para la habilitación denueva funcionalidad (p.e. DRM).- Instalación y configuración de los equipos.- Elaboración de documentación técnica.
Ampliando Nuestra Gama de Productos
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Serie vigilancia y seguridad – video portero Smart vps-sERIES
Video Portero VPS-Series, controlado desde un SmartPhone desde cualquier lugar del mundo (WIFI, 3G, 4G).
Video portero Smart VPS-Series, al pulsar el timbre envía directamente a su SmartPhone un video de la persona que esta llamando a su puerta, podrá escuchar y hablar con el visitante, y en su caso abrir la puerta.
Permite tomar fotos, guardar videos y configurar si lo desea el modo alarma que le avisara si alguien se acerca al dispositivo
Controlado por Software Smart NPG ®ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
Ampliando Nuestra Gama de Productos
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Desarrollo de línea de cafetera de capsulas compatibles.
Acuerdo preferente con fabricante (tostador) de café en España (desde 1889)para distribución de capsulas de café (capacidad de 4M/mes capsulas compatiblesal mes) junto con las cafeteras. Café marca Peccato (Exclusivo NPG).
ELECTRODOMESTICOS: SERIE CAFETERAS CAPSULAS COMPATIBLES
Línea Peccato
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Outsourcing Producción y Control de Calidad
• Fabricación de TV y equipos electrónicos a otras marcas del sector.
• Se ofrece el mismo coste que en el mercado asiático (ahorro aranceles).
• Se oferta tanto la externalización del proceso de producción y ensamblaje, como del suministro integral de los productos (gestión de compras, importaciones, producción, etc).
• Se oferta como opción la Gestión Postventa (RMA).
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Outsourcing Producción y Control de Calidad
FABRICACION
CONTROL DE CALIDAD
PRODUCTO TERMINADO
Gestión de la Compra
Gestión de Importación
Proceso Aduanas
Componentes
DISPONIBLE PARA VENTA
Servicio Postventa(Opcional)
FABRICACION
CONTROL DE CALIDAD
PRODUCTO TERMINADO
Gestión de la Compra
Gestión de Importación
Proceso Aduanas
DISPONIBLE PARA VENTA
Pedido de Compra
Servicio Postventa
(Opcional)
Outsourcing Producción Outsourcing Suministro Integral
Ampliando Nuestra Gama de Productos
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NUEVA DIVISIÓN AHORRO ENERGETICO:
Preacuerdo para la puesta en marcha en el 2º trimestre de 2016 de una nuevadivisión de dispositivos de Ahorro Energético. El ahorro de energía, en particular la eléctrica, se ha convertido en una prioridadestratégica (Incremento del precio del petróleo, compromisos internacionales dereducción de emisiones y la elevada dependencia energética española). Se fabricarán dispositivos que permiten el ahorro de Kw Activos (entre un 15% yun 30%), tanto por ahorro de reactiva como por optimización de consumos, pormedio de un microcontrolador. Instalaciones subvencionadas por organismos públicos (IDAE, ComunidadesAutonomas, etc)
Sector Industrial Pymes Sector Doméstico
Canales de venta:
Mercado de Gran Consumo (Grandes Superficies y Grupos de Compras).
Canal Prensa NPG.
Nuevo Mercado Smart TV, iPTv , B2B….
Mercado P.A.E. Nuevo Socio Industrial.
Mercado Cliente Cautivo Mercosur (Nuevo Socio Financiero).
Otros Mercados Ingeniería, Vending…
Sector Industrial y Pymes.
Negocio de LATAM muy conservador, Apagón de la TV analógica y la entrada enMercosur
China se contempla casi residual, pensando en crecimientos de fases futuras.
Notas Plan de Negocio (Se aportara posteriormente)
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