1. Mensagem Do Presidente ............................................................................................................................

2. Introdução .............................................................................................................................................................

3. Objetivos ...............................................................................................................................................................

4. Diretrizes Organizacionais ...........................................................................................................................

4.1 Missão..........................................................................................................................................................

4.2 Visão ...........................................................................................................................................................

4.3 Valores ........................................................................................................................................................

4.4NormasÉticaseIntegridade.................................................................................................................

4.4.1.CanaldeDenúncias..............................................................................................................

4.4.2RelacionamentocomFornecedores...................................................................................

5. Cadastro de Fornecedores ...........................................................................................................................

5.1Documentação.........................................................................................................................................

5.2RealizaçõesdeVisitasTécnicas.............................................................................................................

6. Indicadores de Desempenho e Resultado ...........................................................................................

7. Modalidade de Compras ...............................................................................................................................

8. Faturamento, prazo e forma de pagamento .......................................................................................

8.1EnviodeNotasFiscais............................................................................................................................

8.2RecebimentodaFatura...........................................................................................................................

8.3FormaePrazodePagamento...............................................................................................................

9. Entrega e Transporte .......................................................................................................................................

10. Política da Qualidade ...................................................................................................................................

10.1ResponsabilidadesdoFornecedorparaocumprimentodaPolíticadaQualidade.................

11. Política de Responsabilidade Social .....................................................................................................

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Sumário

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1. mENSAGEm Do PrESiDENTE

Estamos culti vando e esti mulando valores éti cos, que são de extrema importância para nós.

O Grupo São Lucas está crescendo e estamos aprimorando cada vez mais os nossos processos, em uma contí nua busca pela excelência, tudo devidamente alinhado com os preceitos e valores que acreditamos. Por isso estamos trabalhando para que a éti ca, integridade, a transparência e a intolerância no que tange à fraude e à corrupção, façam parte do nosso dia a dia e de todas as pessoas envolvidas.

Queremos manter com os nossos fornecedores e parceiros, relacionamentos de confi ança, além da transparência dos nossos negócios, a integridade e a honesti dade.

Neste Manual, temos estabelecido o que esperamos dos nossos fornecedores, ou seja, uma parceria norteada pela éti ca e pela governança corporati va.

Saliento o meu compromisso e confi o que as diretrizes aqui estabelecidas, sejam atentamente observadas por todos.

0706

um NoVo moDELo DE GESTÃo

4. DirETriZES orGANiZACioNAiS

4.1 Missão

Atrairemanterosmelhoresmédicos,colaboradores,fontespagadorasefornecedores,criandoumpontodeencontroconfiávelparaoferecersaúdeebem-estaraospacienteseseusfamiliares.

4.2 Visão

Seraopçãopreferencialparapacientes,médicosefontespagadorasnaspraçasesegmentosondeatuamosgerandoomaiorretornosustentáveldosetordesaúdeparainvestidores.

4.3 Valores

Busca pela Excelência: perseguimosresultadosassistenciaisefinanceirosacimadamédiaeacreditamosnameritocracia;Éti ca: somosíntegros,honestoseagimoscomtransparência;Cuidado com as pessoas: gostamosdegenteetratamosatodoscomoqueremossertratados;Liderança pelo Exemplo:fazemosoquefalamoseservimosaopróximo;Equilíbrio: buscamosconstruirrelaçõesdelongoprazodeformaacrescerjuntocomnossosstakeholders.

GESTÃo Do DESEmPENHo

rESu

LTAD

oS

PLANEJAmANTo moNiTorAmENTo

ApuraçãodeResultados

AvaliaçãoIndividualdeDesempenhoeValores

RemuneraçãobaseadoemDesempenhoeValores

ReuniãoMensaldeResultados

Correçãoderumos

Acompanhamentoorçamentário

ReporteaoConselhodeAdministração

ViSÃo/miSSÃo/VALorES

ElaboraçãodasEstratégias

Orçamento

AprovaçãodoConselhodeAdministração

DesdobramentodasEstratégiasemMetasePlanos

DESENVoLVimENTo DE PESSoAS

PEDiSSEmiNAÇÃo DE CuLTurA

2. iNTroDuÇÃo

OpresenteManualdoFornecedortemcomoobjetivorefletirosnossosvaloreseaculturadoGrupoSãoLucas,visandoaprimorarorelacionamentocomosnossosparceiros,orientandoosfornecedoresdecomodevemdecorrerasnossasparcerias.

Oseucumprimentorevelaráocompromissodeprofissionalismoetransparênciaemtodasasações,eanãoconformidadecomessasexpectativaspodeacarretaremrompimentodorelacionamentocomercial.

OGrupoSãoLucasdesigna-seaestabelecercondiçõescomerciaisadequadasefornecerinformaçõesnecessáriasnospedidosdecompradeprodutose/ouserviços.

Porintermédiodeumaequipequalificadaparaconduzirprocessosparamitigarriscos,oSetordeComprasentendendoaimportânciadarelaçãoentrefornecedoreseoGrupoSãoLucas,alinhadocomoPlanejamentoEstratégicodosHospitais,procuracomestemanual,a

implantaçãodeprocessosparaGestãodeFornecedoresdeMedicamentos,InsumosFarmacêuticos,MateriaisMédico–Hospitalares,Consignados,

OPME,Alimentos,InsumosdeHigieneeLimpeza,Informática,Manutenção,Funcionais,MaterialdeExpedienteeEquipamentos,promovendoainteraçãoentreainstituiçãoeestesnabuscacontínuadaqualidade.

3. oBJETiVoS

Osriscospoderãoserevitadose/oureduzidosdeterminandoumaconsciênciaprofissionalnosprocessosoperacionaisdequalidadeeocomprometimentodasdiretrizesdaPolíticadeMeioAmbienteeResponsabilidadeSocial,embuscadamelhoriacontínua.

Estemanualseráutilizadotambémcomopartedeumaferramentadegestãodefornecedoresquevisaagregarvaloraonegócioatravésde:

• Fornecimento de serviços e/ou materiais/medicamentos adequados e diferenciados;

• Gestão orientada pela excelência operacional;• Atendimento à legislação, normas e compromissos

assumidos formalmente pela empresa e sua cadeia;• Relacionamento éti co e comunicação transparente

com as partes e sua cadeia;• Promoção de um ambiente de trabalho moti vador,

com elevados padrões de saúde e segurança;DESENVoLVimENTo DE PESSoASDESENVoLVimENTo DE PESSoASDESENVoLVimENTo DE PESSoASDESENVoLVimENTo DE PESSoAS

DiSSEmiNAÇÃo DE CuLTurADiSSEmiNAÇÃo DE CuLTurADiSSEmiNAÇÃo DE CuLTurADiSSEmiNAÇÃo DE CuLTurAdosHospitais,procuracomestemanual,aimplantaçãodeprocessosparaGestãodeFornecedoresdeMedicamentos,InsumosFarmacêuticos,MateriaisMédico–Hospitalares,Consignados,

Atendimento à legislação, normas e compromissos assumidos formalmente pela empresa e sua cadeia;

• Relacionamento éti co e comunicação transparente com as partes e sua cadeia;

• Promoção de um ambiente de trabalho moti vador, com elevados padrões de saúde e segurança;

0908

PLANEJAmENTo HuB riBEirÃo PrEToOHospitalSãoLucasseconsolidarácomomelhorhospitaldaregiãodeRibeirãoPretoecomoumpolodeatraçãodepacientesdeoutrascidades.

moDELo DE CrESCimENTo

•ExpansãopormeiodeaberturaouaquisiçãodeclínicasemRibeirãoPretoecidadesvizinhas.

•Aumentogradualdacapacidadedoshospitais

•OtimizaçãodaocupaçãodoshospitaisSãoLucaseRiberaniapormeiodasegmentaçãoportipodeatendimento,paraomesmopúblicoalvo.

•Opçãodeumplanodesaúdepróprio

CorPo CLÍNiCo•Parceriacomosmelhoresmédicosdaregião,pelomenosnasespecialidadeschave(credenciamentoousociedadeemclínicas)

ESPECIA-LiDADES•ReferênciadaregiãoemOnco,Cardio,Neuro,Ortopedia/Traumatologia,alémdeUrologia

•PrevisãodeObstetríciaePediatria

FoNTES PAGADorAS ESTruTurA DE CuSToS•Diversificaçãodefontespagadoras(máx.30%poroperadora) •Custosunitárioscompatíveiscomoposicionamento

•Melhoriademargempelaeficiênciaeescala,ecombateincessanteaodesperdício

•Aumentogradualdospreçosdetabela,emlinhacompúblicoeoferta

•Usodeumacombinaçãodemodelosderemuneração

•Opçãodeintroduçãodeplanodesaúdepróprio

uNiDADES DESErViÇoS•Hospitalprincipal(HSL)dealtacomplexidade,comserviçoscomplementaresemmodelodehub

•Hospitalsecundáriodemenorcomplexidade(HR)

•Unidadesdecidadesdoentorno

•Usodediferentesmodelossocietários

•SADTpróprio,seadequado

POSICIO-NAmENTo•Referênciacomoamelhormarcadehospitaldacidade

-Imagem-Corpoclínico-Infraestrutura-Hotelaria-Atendimento

PÚBLiCo ALVo•FoconasclassesAB,ouclasseCcomplanosempresariaistop

•Empresasregionaisdemédioporte

1110

4.4 Normas Éti cas e Integridade

Aquiestãoasdiretrizesesperadasportodosquedevemconduzirasaçõesnoambienteempresarial,objetivandoasseguraraltoníveldequalidadenorelacionamentodosnossoscolaboradores,fornecedores,clientes,acionistas,concorrentes,governoeasociedadeemgeral.Ocumprimentodasnormasaquiestabelecidaséessencialparaumacondutaética,transparenteecomprometida.

Alémdisso,nossosprincípioseorientaçõestêmcomoobjetivos,odesenvolvimentocontínuodeexcelêncianageraçãodecondiçõessustentáveisdecrescimentoeavalorizaçãodorespeitoatodasaspessoascomasquaisoGrupoSãoLucasserelacionaparaarealizaçãodesuamissão.Porisso,oconhecimentoeaaceitaçãodeseuconteúdoedirecionamentoséoprimeiropassoparaasseguraranossasustentabilidade,poisinformaçõesadequadaseprecisasdevemorientaraescolhaecontrataçãodeprodutoseserviços.

SerãoadotadaspeloGrupo,medidascomafinalidadedeprevenir,detectaresanartodaequalquerpráticadeatolesivoqueseja

consideradofraudeoucorrupçãocontraaadministraçãopública,nacionalouestrangeira,quepossasercometidoporpessoaenvolvidacomasnossasempresas,

inclusiveosfornecedores,mitigandooriscodetodoequalquertipodeenvolvimentodessetipo.

OFornecedordevesemprequesolicitadoprestarinformaçõesverdadeirasetransparentes,especialmenteaquelasrelativasaocumprimentodocontrato,aspectosfinanceiros,fiscais,jurídicoseoutrosfatosquepossaminterferirnarelaçãofirmadacomoGrupo.

Serãoavaliadosseofornecedorpossuiumprogramadecompliance,seconhecealegislaçãoanticorrupçãoeseaempresaestásendoinvestigadaporfraudeoucorrupçãooujáfoicondenadaporimprobidadeadministrativa,fraudeàlicitaçãooucorrupção,sendoessescritériosfavoráveisoudesfavoráveisparaacontratação.

Sãoexpressamenteproibidoseanãoobservânciaacarretaráemimediatorompimentocomercial:

Évetadaavinculação,afiliação,colaboração,prestaçãodeserviçooudoaçõesdequalquerespécieapartidospolíticosououtrotipodeentidades,instituiçõesouassociaçõescomfinspolíticos,emnomedoGrupoSãoLucas.

Nãosãotoleradaspráticasdeassédiomoralousexual,discriminação,exploraçãodetrabalhoanálogoàescravidãoeinfantilouexploraçãosexualdecriançaseadolescentes.

4.4.1. Canal de Denúncias

Nãoserãotoleradasilicitudesdequalquernaturezaepornãocompactuarcomessetipodecomportamento,oGruporeservaodireitodeencerrarorelacionamentocomosfornecedoresenvolvidosemtaissituações.

Ocombateàcorrupçãoédeverdetodasaspessoas,porisso,oGrupoSãoLucasdisponibilizaumCanaldeDenúnciasparaorecebimentoderelatossemprequeverificadaaocorrênciadequalquerespéciedeilicitude.Site:http://www.gruposaolucas.com.br/contato/denuncias-2/E-mail:eticaorganizacional@gruposaolucas.com.br

4.4.2. Relacionamento com Fornecedores

Opresenteinstrumentoestabeleceosvaloreseosprincípiosqueorientamnossamaneiradeconduzirnossosrelacionamentosepráticasempresariais,assegurandoafirmezaeauniformidadenotratamentoíntegroeeticamenteadequadoàsváriassituaçõesquesustentamaconfiançaeacredibilidadedenossosnegócios.

Essasorientaçõesdeconduta,válidasparatodososníveishierárquicosdoGrupoSãoLucas,formalizamasorientaçõeséticasaseremsustentadas,comresponsabilidadeecomprometimento,nodiaadiadetodasasnossasatividadesdenegócio,nasdiversasáreasderelacionamentodaempresa.

• Prati car atos de prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida, inclusive no que tange ao oferecimento de hospitalidades, brindes e presentes, a agentes públicos, nacional ou estrangeiro, ou a pessoa a ele relacionada;

• Embaraçar ação de autoridades fi scalizatórias;• O recebimento de prêmios, presentes ou vantagens

indevidas no âmbito das mais diversas relações ou da atuação de empregados e administradores em confl ito com os interesses da empresa, entre outros, por qualquer colaborador, independente do cargo ou responsabilidade.

Lucas,formalizamasorientaçõeséticasaseremsustentadas,comresponsabilidadeecomprometimento,nodiaadiadetodasasnossasatividadesdenegócio,nasdiversasáreasderelacionamentodaempresa.

finalidadedeprevenir,detectaresanartodaequalquerpráticadeatolesivoqueseja

consideradofraudeoucorrupçãocontraaadministraçãopública,nacionalouestrangeira,quepossasercometidoporpessoaenvolvidacomasnossasempresas,

• Embaraçar ação de autoridades fi scalizatórias;• O recebimento de prêmios, presentes ou vantagens

indevidas no âmbito das mais diversas relações ou da atuação de empregados e administradores em confl ito com os interesses da empresa, entre outros, por qualquer colaborador, independente do cargo ou responsabilidade.

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Comoparceirosnodesenvolvimentodenossonegócio,nossosfornecedoresestabelecemcomoGrupoSãoLucasrelaçõesdecomprometimentomútuonaconstruçãocontínuadosinteressescomunsquefortaleçamnossaspráticascomerciaiseabuscadaexcelênciadenossosprodutoseserviços,visandosempreàmelhorrelaçãocusto-benefício.

Nossasnegociaçõessãopautadaspelosentidoéticodenossosrelacionamentos,baseadosnorespeitoàigualdadedecondições,najustiça,nocumprimentodasleis,normasediretrizesestabelecidaspelaempresa,reiterandoquenãoseráaceitaqualquertransaçãocomercialemquepráticasimpróprias,comotrabalhoinfantile/ouescravo,propina,subornoouusoindevidodecortesia,possacomprometeraintegridadedosnegócios.

Selecionamosnossosfornecedorescombaseemcritérioseprocedimentostransparentes,nãohavendodiscriminaçãoouprivilégiosdequalquernatureza.Nãosãoaceitosbrindesquenãotenhamcaráterpuramentepromocional,assimcomonãoéaceitaqualquertransaçãocomercialqueenvolvarelaçõesdeparentesco,anãosermedianteanáliseeautorizaçãopréviadaDiretoria.

Asnegociaçõesdevemgarantirqueasatividadescomerciaisestejamemconformidadecomasleisdeconcorrênciaeainda,éfundamentalquesejamtransparenteseimparciais.

Osfornecedoresdevemcumprirtodasasnormasaqueestiveremsubmetidos,inclusiveascláusulasestabelecidasemcontratoduranteasuavigência.

AfimdeatenderaessasexigênciasoGrupoSãoLucasrecomendaaseusfornecedoresaimplantaçãodeprogramadeintegridadequetemcomofocomedidasanticorrupçãoadotadaspelaempresa,especialmenteaquelasquevisemàprevenção,detecçãoeremediaçãodosatos

lesivoscontraaadministraçãopúblicanacionaleestrangeiraprevistosnaLeinº12.846/2013.Empresasquejápossuemprogramadecompliance,ouseja,umaestruturaparaobomcumprimentodeleisemgeral,devemtrabalharparaquemedidasanticorrupçãosejamintegradasaoprogramajáexistente.

Obrigam-seosfornecedoresamanteremosigiloeconfidencialidadesobrequaisquerinformaçõestécnicasounão,quevenhamateracessoequelheforemconfiadasemfunçãodaparceriacomoGrupoSãoLucas,nãopodendotaisinformaçõesserdivulgadasaterceiros.

5. CADASTro DE ForNECEDorES

Nossoprocessodecadastro,homologaçãoequalificaçãodefornecedoresestáestruturadodeformaamanterregistrados,classificadoseatualizadososdadosdosfornecedores.Acompanham-se:situaçãocomercial,fiscal,competitividade,pontualidadenasentregas,confiabilidade,conformidadedosserviçosfornecidos,garantiadaqualidade,entreoutrosaspectos.

Ocadastramentodenovasempresaspoderáocorrerpor:

a) Interesse das empresas b) Catálogos e publicações especializadas c) Feiras especializadas d) Indicações de usuários internos e) Pesquisa Internet

5.1 Documentação

AGestãodeSuprimentosrealizaconsultaasitesdeórgãospúblicostaiscomoCadastroNacionaldeEmpresasInidôneaseSuspensas-CEIS,aoCadastroNacionaldasEmpresasPunidas-CNEPeaoCadastrodeEntidadesPrivadasSemFinsLucrativasImpedidas-CEPIM comafinalidadedechecarohistóricode

SãoLucasrecomendaaseusfornecedoresaimplantaçãodeprogramadeintegridadequetemcomofocomedidasanticorrupçãoadotadaspelaempresa,especialmenteaquelasquevisemàprevenção,detecçãoeremediaçãodosatos

deEmpresasInidôneaseSuspensas-CEIS,aoCadastroNacionaldasEmpresasPunidas-CNEPeaoCadastrodeEntidadesPrivadasCNEPeaoCadastrodeEntidadesPrivadasCNEPSemFinsLucrativasImpedidas-CEPIMcomafinalidadedechecarohistóricode

1514

Hospital São Lucas S/ASetor de ComprasRua Bernardino de Campos, 1642 – Vila Seixas, Ribeirão Preto\SP – CEP 14.015-130

Casohajaalgumprocessopendente,aindaemdiscussãonosórgãosaseremconsultados,ofornecedordeveráencaminharparaanáliseaCertidãodeObjetoePé,queéemitidapeloorgãoondeaaçãoestátramitando.Elacontémumbreveresumodoprocesso(naturezadaação,partes,principaisatospraticados,movimentação,intimaçõesdasparteseafaseprocessual,istoé,asituaçãoatualdoprocesso),permitindoquealguémquenãoconsultouosautostenhainformaçãoarespeitodosatosjápraticados.Étambémchamadadecertidãodefatos,certidãoexplicativa,certidãodeesclarecimento,certidãodebreverelatooucertidãonarrativa.

OGrupoSãoLucasmantemparceriacomaBIONEXOquemantememseubancodedadosdeconsultapúblicatodaadocumentaçãosanitáriadosfornecedoresdemedicamentosemateriaismédicohospitalares.OsfornecedorescadastradosnosistemaBIONEXOestãoautomaticamentequalificados,porémsobreocritériodeavaliaçãodoSetordeCompras,eficamisentosdaapresentaçãoda

documentaçãosanitária,entretantodeverãoapresentardeformadigitalizadaparacaixadecorreio:compras@gruposaolucas.com.br,osseguintesdocumentos:

1) Contrato Social e alterações2) Cartão CNPJ (Ati vo/Inati vo)3) Inscrição Estadual4) Inscrição Municipal5) Alvará de Funcionamento

5.2 Realizações de Visitas Técnicas

Osfornecedoresdeprodutoseserviçosabaixorelacionadospassarãopeloprocessodeauditoriainterna,quandoserãoavaliadosatravésdecheck listespecíficos:

1) Fornecedores de medicamentos manipulados2) Fornecedores de dieta enteral e parenteral3) Fornecedores de quimioterápicos manipulados4) Gêneros alimentí cios: perecíveis, padaria, horti frúti ,

carnes, leite, massas frescas.5) Fornecedores de alto volume fi nanceiro (curva A de

fornecimento).

Osfornecedoresescolhidosdeverãoservisitadoscomperiodicidademáximadedoisanos,adependerdodesempenhonavisita.Contudo,paraosgruposabaixolistados,dividoàsuacriticidadeealtopotencialderiscodedanoaospacientesemcasodenãoconformidadesemseusprodutos,ficadefinidoprazomáximodeumanoentreasvisitas.

1) Fornecedores de medicamentos manipulados2) Fornecedores de dieta enteral e parenteral3) Gêneros alimentí cios

Apósaavaliaçãodasvisitastécnicas,osfornecedoresreceberãoumaclassificaçãoquepoderárestringiroprazocomquereceberáumanovavisita:

a) Qualifi cado: fornecedor que atender a todos os requisitos, devendo ser reavaliado no máximo a cada dois anos.

b) Qualifi cado com sugestões de melhorias: quando o fornecedor apresenta as exigências mínimas para conti nuar ou iniciar o relacionamento comercial, mas com ressalvas importantes. Nestes casos, cabe à equipe técnica que realizou a visita defi nir o prazo de retorno,

envolvimentocomcorrupçãoououtrostiposdecondutasilegaisouantiéticas.Alémdasconsultas,ogrupoSãoLucasexigeoenviodosdocumentosconstantesdarelaçãoabaixo:

Documentos consultados no momento do cadastro e na renovação:

1) Certi dão Negati va de Débitos Federal, Estadual e Municipal.

2) Cartão CNPJ (Ati vo/Inati vo)3) Certi dão Negati va da Previdência Social (INSS)4) Certi dão de Regularização para Recolhimentos de FGTS

Documentos que devem ser enviados pelo fornecedor:

1) Contrato Social e alterações2) Inscrição Estadual3) Inscrição Municipal4) Alvará de Funcionamento5) Autorização de Funcionamento ANVISA6) Certi fi cado de Boas Práti cas de Fabricação (RDC 59)7) Certi fi cado de Responsabilidade Técnica8) Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária9) Licença ambiental, Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros;10) Atualizar na plataforma Bionexxo.

Adocumentaçãodeveráserenviadadigitalizadaparacaixadecorreio:compras@gruposaolucas.com.brouviafísicapara:

b) Qualifi cado com sugestões de melhorias: quando Qualifi cado com sugestões de melhorias: quando Qualifi cado com sugestões de melhorias:o fornecedor apresenta as exigências mínimas para conti nuar ou iniciar o relacionamento comercial, mas com ressalvas importantes. Nestes casos, cabe à equipe técnica que realizou a visita defi nir o prazo de retorno,

materiaismédicohospitalares.OsfornecedorescadastradosnosistemaBIONEXOestãoautomaticamentequalificados,porémsobreocritériodeavaliaçãodoSetordeCompras,eficamisentosdaapresentaçãoda

Adocumentaçãodeveráserenviadadigitalizadaparacaixadecorreio:compras@gruposaolucas.com.brouviafísicapara:

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atravésdecomprasconsolidadas.

Compras por Coleta de Preços

Sãoasaquisiçõesdeprodutoe/ouserviçorealizadaspormeiodecotaçõesdepreçosentreosfornecedoresqualificados.

8. FATurAmENTo, PrAZo E FormA DE PAGAmENTo

OGrupoSãoLucaspoderárecusaramercadoriacujadocumentaçãoapresentarirregularidades,respondendonestecaso,ofornecedorpelosprejuízoscausadosporestafalta.

8. 1 Envio de Notas Fiscais

1) Aguardar o recebimento do pedido de compras;2) Conferir valores e descrição e só então emiti r a NF

mencionando o nº da Ordem de Compras para o e-mail nfh sl@gruposaolucas.com.br (para vendas ao Hospital São Lucas) ou nfh r@gruposaolucas.com.br (para vendas ao Hospital São Lucas Ribeirânia). Caso a Ordem de Compras esteja em desacordo entrar em contato com o comprador antes de emiti r a NF.

3) Encaminhar o material ao local de entrega solicitado na Ordem de Compras, juntamente com a NF (a NF deve estar idênti ca à Ordem de Compras e o XML deve ser enviado ao e-mail acima);

4) Para todas as notas fi scais o fornecedor deverá destacar no corpo da mesma os impostos devidos de acordo com cada localidade de faturamento.

5) As NF’s deverão respeitar os locais e prazos de faturamento, conforme descritos nas Ordens de Compras.

8. 2 Recebimento da Fatura

OGrupoSãoLucasapenasreceberáNotasFiscaisemitidasaté3(três)diasantesdadatadorecebimentodamesma.

NãoserãoaceitasnotasfiscaiscomdataanterioraOrdemdeCompras.

de acordo com a gravidade da ressalva encontrada, não devendo ultrapassar o prazo máximo de dois anos.

c) Não qualifi cado: fornecedor que não atende requisitos críti cos exigidos para o relacionamento comercial como, por exemplo, não possuir responsável técnico, não possuir autorização de funcionamento, instalações inaceitáveis, etc.

OsfornecedoresquecomprovaremanualmenteamanutençãodeCertificadodeAcreditação–ONAestãodispensadosdoprocessodeauditoria.

6. iNDiCADorES DE DESEmPENHo E rESuLTADo

ParamonitoramentodosprocessosrelativosafornecedoresoSetordeComprasvemacompanhandoosindicadoresquedemonstramodesempenhodasatividadesnosaspectosrelativosaaquisição,recebimentoeutilização.AtaxadeitensnãoconformesécalculadaporfornecedoracadapedidoevalidadamensalmentepeloSetordeCompras.Espera-sequeataxadenãoconformidades,porfornecedor,sejaigualouinferiora5%.Quandoataxasemantiveracimadoesperadoportrêspedidosconsecutivos,ofornecedoréinformadodeseudesempenhopore-mail,paraquebusqueopçõesdemelhoriaemseuprocesso.Seastaxassemantêmdentrodoesperado,osresultadossãocomunicadosatravésdee-mailanualmenteaosfornecedores.

7. moDALiDADE DE ComPrAS

OGrupoSãoLucasutilizaasseguintesmodalidadesdecomprasecontratações:

Compras por sistema eletrônico

Asaquisiçõesdemedicamentos,materiaismédicoshospitalaresefioscirúrgicossãorealizadospormeiodeplataformaeletrônica(e-procurement)Bionexo,atravésdecomprasindividuaisparacadaUnidadedoGrupo,ou

Fiscaisemitidasaté3(três)diasantesdadatadorecebimentodamesma.

NãoserãoaceitasnotasfiscaiscomdataanterioraOrdemdeCompras.

Asaquisiçõesdemedicamentos,materiaismédicoshospitalaresefioscirúrgicossãorealizadospormeiodeplataformaeletrônica(e-procurement)Bionexo,atravésdecomprasindividuaisparacadaUnidadedoGrupo,ou

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Aembalagemdevesertestada,visandooatendimentodasprescriçõeslegais,etodasasremessasdevemserdevidamenteidentificadas.

Osmateriais/equipamentosaseremfornecidos,deverãoseracondicionadosemembalagemadequadaaoproduto,salvoquandoespecificadopeloGrupoSãoLucas,ecorrerãosobaresponsabilidadeeônusdoFornecedor.

OsprodutosadquiridospeloGrupoSãoLucasdeverãoserencaminhadoscomtodaadocumentaçãolegal,citando-seonúmerodoPedidodeCompranaNota(s)Fiscal(is)edocumentospertinentesaofornecimento.

Quandohouverfornecimentodeequipamentosemateriaissujeitosamodificaçãoemsuaestrutura,estesdeverãoserentreguesdevidamenteprotegidoscontraelementosagressivosasuaintegridade.

10. PoLÍTiCA DA QuALiDADE

OGrupoSãoLucasbuscaconstantementeaexcelênciadosprocessoseserviços,cumprindoosrequisitoseregulamentações

aplicáveis,pormeiodecolaboradorestreinadosemotivados,atuandoemparceriacomclientesinternoseexternos,prestadoresefornecedores,proporcionandoasatisfaçãodaspartesinteressadasecontribuindocomaResponsabilidadeSocial.

ParaatenderasnecessidadesdoGrupoSãoLucas,érecomendadoqueosnossosfornecedorespossuíssemumsistemadequalidadequepossaserverificado,equeestejaemconformidadecomasnormasISO,nãosendonecessáriaàexigênciadacertificação.

10.1 Responsabilidades do Fornecedor para o cumprimentoda Políti ca da Qualidade

a) Garanti r que seus processos e produtos cumpram os requisitos de qualidade estabelecidos no acordo comercial, Ordem de Compras ou contrato de prestação de Serviços;

b) Manter um Sistema de Gestão da Qualidade certi fi cado por Organismos de Certi fi cação reconhecidos por Sistemas Ofi ciais de Certi fi cação;

c) Conhecer e prati car a Políti ca de Qualidade do Grupo São Lucas;

d) Treinar seus funcionários regularmente e documentar;e) Receber as auditorias internas e externas de qualidade.

11. PoLÍTiCA DE rESPoNSABiLiDADE SoCiAL

NoGrupoSãoLucas,apolíticadeResponsabilidadeSocialtemcomocompromissoincorporarasustentabilidadenaestratégiadonossonegócio,baseadonosnossosvalores,norteandoasnossasações,programaseprojetos,visandopromoveratransformaçãosocialdospúblicoscomosquaisserelaciona,buscandoasatisfaçãoeamelhoriadaqualidadedevida,quetorneperenesuaatuaçãocomoumGruposocialmenteresponsável.

8. 3 Forma e Prazo de Pagamento

OGrupoSãoLucasefetuapagamentossomenteatravésdeBoletoBancário,TED/DOCoudepósitobancário,oprazomínimoparapagamentoéde30(trinta)a50(cinquenta)diascontadosapartirdadataderecebimentodamercadoria/serviço.AcondiçãodepagamentoseráacordadaemnegociaçãoeformalizadaatravésdocontratodefornecimentoouOrdemdeCompras.

9. ENTrEGA E TrANSPorTE

AsentregasserãoautorizadaspormeiodosPedidosdeCompraedeverãoestaremconformidadecomopreço,datadeentrega,quantidadeequalidadeacordadas.

Otransporteeaescolhadeidentificaçãodosveículosdevemestardeacordocomasexigênciasnacionaiseinternacionaisparatransporte.

Aidentificaçãodemercadoriasperigosasdeveráserdeacordocomasexigênciaseprescriçõesnacionaiseinternacionaisparaotransportedecargasespeciais.

asatisfaçãoeamelhoriadaqualidadedevida,quetorneperenesuaatuaçãocomoumGruposocialmenteresponsável.OGrupoSãoLucasbuscaconstantemente

aexcelênciadosprocessoseserviços,cumprindoosrequisitoseregulamentações

paratransporte.Aidentificaçãodemercadoriasperigosasdeveráserdeacordocomasexigênciaseprescriçõesnacionaiseinternacionaisparaotransportedecargasespeciais.

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O fornecedor se declara ciente sobre a existência do Programa de Integridade do Grupo São Lucas e ainda, que poderá ser solicitar a qualquer tempo os documentos a ele inerentes, e por fi m, que tem conhecimento que estão permanentemente disponíveis no site www.gruposaolucas.com.br.

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