CONGTYcopHANruvANCONGNGHtTIIIET BI vA. KIEM DlNRxAY DljNG-CONINCO

CQNG HOA.xAHQI CHiJNGHiA ~TNAMD{)c l~p - Tl}' do - Hanh phuc

se. Ef-j /2018/NQ-lIDQT Ha N(Ji, ngay AA thdng 4 ndm 2018

NGHI QUYET H(>I DONG QUAN TRlV~ vicc k~ hoach tra cB nrc nam 2017. .

Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26/11/2014;Can cir DiSu l~ t6 chirc va hoat dong cua Cong ty c6 phan Tu v~n cong

nghe, thiet bi va kiSm dinh xay dung - CONINCO;Can cir Nghi quyet Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2018;Can cir Bien ban s6 04/2018/BB-lIDQT cua HQi d6ng quan tri ngay

A1/4/2018.

QUYETNGHl:

Di~u 1. Thong qua kS hoach tra c6 tire nam 20 17 bang tiSn mat, cu thS nhusau:

- Ty l~ tra c6 tire: 8,98%/c6 phieu (01 c6 phieu duoc nhan 898 d6ng)

- Ngay ch6t danh sach c6 dong dS tra c6 tire: 24/4/2018

- Ngay thanh toan c6 tire nam 2017: ngay 10/5/2018

Di~u 2. Uy quyen Chu tich HQi d6ng quan tri chi dao cac phong/ban va canhan co lien quan thuc hien cac thu tuc tra c6 tire nam 2017 theo dung quy dinhcua phap luat va DiSu l~ Cong ty.

Di~u 3. Nghi quyet nay co hieu hrc kS tir ngay ky,HQi d6ng quan tri, Ban T6ng giam d6c, cac don vi va ca nhan lien quan

chiu trach nhiem thi hanh Nghi quyet nay.

Nu; nh{in:- Nhu Di~u 3;- Ban KiSm soat;- LUll VP HDQT;- LUll Cong ty. I~

Nguy~n Van Cong