LAPORAN MANAJEMEN - PLN Enjiniringpln- Laporan Manajemen TW I 201  PLN (Persero) No.: 003.K/DIR/2012 tentang Manajemen Kinerja Korporasi dan Penilaian ... Jumlah komplain Total

  • View
    225

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of LAPORAN MANAJEMEN - PLN Enjiniringpln- Laporan Manajemen TW I 201  PLN (Persero) No.:...

  • LAPORAN MANAJEMEN

    Triwulan I Tahun 2012

    PT Prima Layanan Nasional Enjiniring

    Jl. Aipda K.S. Tubun I No. 2 Jakarta 11420 Telp : (62-21) 5608432 , 5608919, 5609044 Fax: (62-21) 5640132

    Website: http://www.pln-enjiniring.com, Email: contact@pln-enjiniring.com, Follow us @enjiniring

  • 1 |

    Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012

    RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

    Pada awal tahun 2012, PT PLN Enjiniring berupaya untuk meningkatkan kinerja dan

    kompetensi perusahaan dalam menghadapi persaingan menuju perusahaan enjiniring

    terkemuka di Asia sebagaimana perumusan visi, misi dan tata nilai perusahaan yang

    ditetapkan dalam SK Direksi No. 13.001/010/DIR/II/2012 tanggal 13 Februari 2012

    tentang Perumusan Ulang Visi, Misi, Motto dan Tata Nilai Budaya Perusahaan.

    Sesuai RUPS RKAP 2012 pada tanggal 5 Desember 2011, PT PLN Enjiniring diminta untuk

    melakukan kajian dalam rangka rencana perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka (IPO),

    direncanakan kajian tersebut sudah dapat dilaporkan kepada Pemegang Saham pada

    Triwulan II tahun 2012. Kajian dimaksud diharapkan memberikan value optimum untuk

    Perusahaan dan Pemegang Saham dengan memperhatikan tanggapan Dewan Komisaris

    terkait dengan IPO PT PLN Enjiniring.

    Sampai dengan bulan Maret 2012 bidang Pemasaran telah menyelesaikan proses

    pengadaan sampai dengan Kontrak untuk pekerjaan :

    Amandemen Pekerjaan Supervisi Engineering PLTU Jabar 1 Indramayu (3 x 300 MW)

    di PT PLN (Persero) Pembangkitan Indramayu dengan nilai kontrak sebesar Rp.

    870.540.000,- (termasuk PPN 10%)

    Jasa Konsultansi Pengadaan Rotor turbin Gas Type M701F PLTGU Cilegon di PT PLN

    (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali dengan nilai Kontrak sebesar Rp.

    293.227.000,- (termasuk PPN 10%)

    Pekerjaan Kajian Teknis dan Pembuatan Dokumen Lelang Kabel Laut 20 kV di Bintuni

    di PT PLN (Persero) Wilayah Papua & Papua Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp.

    4.174.940.000,- (termasuk PPN 10%)

    Amandemen Pekerjaan Supervisi Engineering PLTU 3 Jatim Tanjung Awar-awar (2 x

    350 MW) di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Thermal Jawa

    Bali dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.204.847.000,- (termasuk PPN 10%)

    Pengadaan Jasa Konsultansi Untuk Pekerjaan Revisi Dokumen Lelang Proyek IBRD

    IPTD I Dan Survey Jalur SUTET Mandirancan Indramayu di PT PLN (Persero)

    Kantor Pusat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.248.960.000,- (termasuk PPN 10%)

    Pengadaan Jasa Konsultansi Untuk Pekerjaan Penyiapan Dokumen Lelang Proyek

    IBRD IPTD 2 Pada Lokasi Regional Indonesia Barat Dan Indonesia Timur di PT PLN

  • 2 |

    Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012

    (Persero) Kantor Pusat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.355.723.000,- (termasuk

    PPN 10%)

    Kajian Enjiniring Pada Proses Renegosiasi Dan Approval Design Tahap Konstruksi

    (Interconnection Point Dan Interconnection Facilities) PLTU IPP Celukan Bawang ( ( 2

    X 125 Dan 1 X 130 ) MW ) di PT PLN (Persero) Kantor Pusat dengan nilai kontrak

    sebesar Rp. 1.011.480.800,- (termasuk PPN 10%)

    Pekerjaan Survey Jalur Transmisi Dan Soil Investigation SUTT 150 kV Palabuhan

    Ratu Bayah di PT PLN (Persero) UIP Transmisi ISJ dengan nilai kontrak sebesar Rp.

    2.127.610.100,- (termasuk PPN 10%)

    Amandemen Jasa Konsultan Pembangunan Shelter Coal Yard PLTU Rembang di PT

    PLN (Persero) UIP KIT LONTAR dengan nilai kontrak sebesar Rp. 400.000.000,-

    (termasuk PPN 10%)

    Kontrak pekerjaan yang diperoleh PT PLN Enjiniring sampai dengan 31 Maret 2012 adalah

    sebesar Rp19.687.327.900,- (sudah termasuk pajak).

    Realisasi RKAP triwulan I tahun 2012 untuk laporan keuangan adalah sebagai berikut:

    1. Realisasi Pendapatan usaha sebesar Rp19,467,912,157,-, atau lebih kecil 57%

    dibandingkan RKAP pendapatan triwulan I/2011 yaitu sebesar Rp34.056.401.556,-

    2. Beban operasi adalah sebesar Rp21.335.800.163,- atau lebih besar 141.28% dari

    proyeksi RKAP beban operasi status pada triwulan I/2012 yaitu sebesar

    Rp15.102.281.000,-

    3. Laba (rugi) Usaha sebesar (Rp933.123.189,-) atau lebih kecil 199% dari target RKAP

    laba/(rugi) triwulan I tahun 2012 sebesar Rp468.578.000,-.

    4. Rasio operasi sampai dengan triwulan I dicapai sebesar 110% dari target RKAP 2012

    sebesar 104%.

    Kinerja PT PLN Enjiniring yang dicapai pada triwulan I/2012 berdasarkan SK Direksi PT

    PLN (Persero) No.: 003.K/DIR/2012 tentang Manajemen Kinerja Korporasi dan Penilaian

    Kinerja Organisasi dan Edaran Direksi PT PLN (Persero) No.: 001.E/DIR/2012 tentang

    Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Unit dan Anak Perusahaan

    mencapai nilai 25,50 untuk aspek keuangan, aspek operasional memperoleh nilai 1,82 dan

    aspek administrasi mencapai nilai 15,00, hingga total nilai 42.32.

    Berdasarkan total skor tersebut maka kinerja PT PLN Enjiniring triwulan I/2012

    digolongkan dalam perusahaan yang KURANG SEHAT (BB).

  • 3 |

    Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012

    Sedangkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP 100/MBU/202

    memperoleh total skor 55,50, dengan rincian aspek keuangan mencapai nilai 25,50, aspek

    operasional memperoleh nilai 15,00 dan aspek administrasi mencapai nilai 15,00.

    Berdasarkan total skor tersebut maka kinerja PT PLN Enjiniring triwulan I/2012

    digolongkan dalam perusahaan yang KURANG SEHAT (BBB).

  • 4 |

    Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012

    KATA PENGANTAR

    Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2012 merupakan laporan pelaksanaan Rencana

    Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disusun oleh PT PLN Enjiniring pada periode

    Januari 2012 sampai dengan Maret 2012.

    Laporan Manajemen ini disusun mengacu kepada Keputusan Menteri Negara

    Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-211/M-

    BUMN/1999. Sistimatika penyusunan laporan manajemen dikelompokkan menjadi 4 Bab,

    yaitu :

    1. BAB I PENDAHULUAN mengenai kondisi umum dan gambaran singkat Kinerja

    Perusahaan.

    2. BAB II KINERJA PERUSAHAAN menguraikan tentang Kinerja Perusahaan dalam

    beberapa aspek seperti pemasaran, produksi, organisasi dan sumberdaya manusia,

    keuangan dan investasi dan perhitungan kinerja.

    3. BAB III TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN AUDITOR DAN KEPUTUSAN RUPS

    menginformasikan tentang pelaksanaan tindak lanjut atas temuan Auditor

    Independen dan pelaksanaan Keputusan RUPS.

    4. BAB IV PENUTUP berisi rangkuman dari permasalahan-permasalahan yang perlu

    mendapatkan perhatian arahan dari pemegang saham.

    Demikian laporan ini disusun, sebagai bahan informasi bagi pemegang saham dan

    stakeholders lainnya.

    Jakarta, 20 April 2012

    PT PLN Enjiniring

  • 5 |

    Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012

    DAFTAR ISI

    Halaman

    RINGKASAN EKSEKUTIF 1

    KATA PENGANTAR 5

    DAFTAR ISI 6

    BAB I PENDAHULUAN 7

    1. Kondisi Umum 7

    BAB II KINERJA PERUSAHAAN

    1. Key Performance Indicator (KPI) Direksi 9

    2. Kinerja Operasional

    2.1. Pemasaran 11

    2.2. Pembangkitan 17

    2.3. Transmisi dan Distribusi 22

    2.4. Organisasi dan Sumberdaya Manusia 31

    2.4.1. Stuktur Organisasi 31

    2.4.2. Kinerja Organisasi dan SDM 35

    3. Kinerja Keuangan

    3.1. Keuangan dan Investasi 36

    3.2. Investasi Saham 39

    4. Kinerja Perusahaan 41

    5. Permasalahan Strategis 43

    BAB III TINDAK LANJUT TEMUAN 45

    1. Tindak lanjut terhadap temuan Auditor. 45

    2. Tindak lanjut terhadap Keputusan RUPS RKAP 2011 46

    BAB IV PENUTUP 49

    LAMPIRAN 50

  • 6 |

    Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2012

    BAB I: PENDAHULUAN

    1. Kondisi Umum

    PT PLN Enjiniring didirikan berdasarkan akta Nomor 9 tanggal 03 Oktober 2002 yang

    dibuat dihadapan Notaris Haryanto, SH. dan Akta Perubahan Anggaran Dasar

    Perseroan No. 04 tanggal 11 November 2008, Notaris Herlina Pakpahan, SH.

    Perusahaan berdomisili di Jakarta dan beroperasi secara komersial mulai tahun 2003.

    PT PLN Enjiniring terus berbenah dalam meningkatkan kompetensi perusahaan

    menuju perusahaan kelas dunia yang handal dan unggul dalam bidang enjiniring,

    khususnya di sektor ketenagalistrikan.

    PT PLN Enjiniring berupaya untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi perusahaan

    menghadapi persaingan menuju perusahaan Enjiniring yang handal dan terkemuka di

    Asia. Pada tahun 2012, PLN Enjiniring menetapkan target Key Performance Indicators

    (KPI) untuk efektifitas organisasi melalui metode pengukuran Malcolm Baldrige yang

    diselenggarakan oleh IQA Foundation pada level perusahaan Good Performance

    dengan skor 515 dan penilaian implementasi Good Corporate Governance di PT PLN

    Enjiniring dengan skor 80. Sementara itu realisasi pencapaian KPI PT PLN Enjiniring

    pada tahun 2011 untuk Malcolm Baldrige memperoleh skor 465 dan skor 80.06 untuk

    penilaian implementasi Good Corporate Governance.

    Sampai dengan triwulan I tahun 2012, Komposisi pemegang saham PT PLN Enjiniring

    adalah sebagai berikut :

    PT PLN (Persero) Rp. 24,975 milyar

    YPK PLN Rp. 0,025 milyar

    Untuk mendukung dan meningkatkan produktivitas serta arah perusahaan dalam

    menjalankan usahanya, PT PLN Enjiniring pada tanggal 13 Februari 2012 merumuskan

    kembali visi, misi, motto serta tata nilai budaya perusahaan da