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G R O U P E D ʼ A C T I O N C O N T R E L E B L A N C H I M E N T D ʼ A R G E N T E N A F R I Q U E C E N T R A L E
LAFINANCIACIÓN
DEL TERRORISMOEN ÁFRICACENTRAL
A B R I L 2 017
El Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales en África Central (GABAC) es un órgano especializado de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) cuyas misiones son :
• Laluchacontraelblanqueodecapitalesylosproductosdelcrimen;• LaorganizaciónarmonizadayconcertadademedidasapropiadasparaestaluchaenlaCEMAC;• Laevaluacióndelaacciónydelaeficaciadelasmedidasadoptadas;• LaasistenciadelosEstadosmiembrosensupolíticaantiblanqueo;• LacolaboraciónconlasestructurasexistentesenÁfricayanivel internacional.
ElGABACesmiembroasociadodelGrupodeAcciónFinanciera(GAFI)desdeoctubrede2015.
©2017GABAC.Todoslosderechosreservados.NosepodrárealizarningunareproducciónotraduccióndeestapublicaciónsinautorizaciónexpresadelGABAC.
GRUPO DE ACCIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN ÁFRICA CENTRAL
diceMaterias
Resumenejecutivo………………………………………………………………………Introducción………………………………………………………………………………Capítulo I:Contexto…………………………………………...………………………I.1.Contextogeneral…………………………………………………………...…………I.2.Contextoespecífico……………………………………………………….......………
Chapter II :Problemática……………………………...….........…………………………II.1.Objetivos……………………………………...……………………………………...II.1.1.Objetivogeneral………………………………………...…………………….....…II.1.2.Objetivosespecíficos………………………………...………………………..……II.1.3.Metodología………………………………………………………………………II.1.3.1.Recolectayprocesamientodedatosfenomenológicos…………..............………II.1.3.2.RecolectayprocesamientodedatossobreFinanciacióndelterrorismo........……
Chapter III:Repasodelaliteratura………..…………….………………...……………
Chapter IV:Conexionestransfronterizas,regionalizacióndelterrorismoyoportunidadesdefinanciaciónendógenasenlacuencadellagoChad..............…..………IV.1.Unaáreasocioculturalrelativamentehomogéneaquefavoreceelestablecimientoderedestransfronterizas............................................……………………IV.2.Decontrabandistasaterroristas,elconocimientodelterrenoydelostráficoscapitalizadoporBokoHaram………..........................................................………IV.3.Elafándelucrodeunajuventudqueperduraentenerquebuscarselavidaylapresiónsocial………………………….............................................……………
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Chapter V :Análisisdelastipologíasybanderasrojas……………….....…………………V.1.Tipologías………………………………………………………………………………Tipología 1:Elusoabusivodelosorganismossinánimodelucro…..................…………Tipología 2 :Elusoabusivodeempresasdetransferenciadefondos…….......……………Tipología 3:Elusoabusivodeentidadesfinancieras…………...……….................………Tipología 4:Lostráficosilícitos……………..……………..………………………………Tipología 5:Lafinanciaciónporpartedeoperadoreseconómicos………..........…………Tipología 6:Larecolectaylaremesadefondos………………………………………..…Tipología 7:Laextorsióndefondos…………….…………………………………………Tipología 8:Lafinanciaciónporpartedepersonaspolíticamenteexpuestas..........………Tipología 9:Lossecuestrosacambiodepagoderescates………......................…………Tipología 10:Lasemboscadasylossaqueos………...............……………………………Tipología 11 :Lacriminalidadfáunica…….…………………………...…..………………V.2.Indicadoresderiesgosybanderasrojas…………..........................……………………V.2.1.Indicadoresderiesgosdefinanciacióndelterrorismo……........…….............………V.2.2.Indicadoresderiesgosdeexpansióndelterrorismoybanderasrojas….............……
Conclusiónyrecomendaciones………………………………………………….…………Conclusión…………………………………………………………………………...……Recommendations……………………………………………...……………………………Referenciasbibliográficasindicativas…………....................………………………………
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ÁfricaCentralesunade lassubregionesmás inestablesdelcontinentedesde lasindependencias.Sinembargo,apesardelapresenciadelaLordResistanceArmy(LRA)enelestedelaRCAdesde2008,lospaíseshanestadopocoafectadosporelterrorismotalcomosepercibeactualmente.EstatendenciacambióconlairrupcióndeBokoHaramenlaescenaestratégicadelacuencadellagoChad.Los ataques mortíferos de esta organización, listada como terrorista en 2014,conciernendirectamenteaCamerúnyalChad,conriesgospotencialesdeinfiltra-ciónenRCA.Motivoporelcualserealizaesteejerciciodetipologíaampliadoalanálisisdelcontexto,paraentendermejorlaextensióndelasactividadesterroristasenÁfricaCentralporunaparteyporotra,entenderlosmecanismosdefinanciacióndel terrorismo.Los datos analizados para conseguirlo revelan que el fenómeno debe analizarsedesdeunaperspectivaholística,dehechotransfronteriza.Deahíel interésdeunenfoquesubregionalaescaladelospaísesimplicados,válidotantoparaelenten-dimientodelosfundamentos,actores,accioneseincidenciasdelterrorismocomoparalaidentificacióndelosriesgos,tendenciasymétodosdesufinanciación.Losmodeloseconómicosysocialeslocales,esencialmentetransfronterizos,asícomoelcontextosociopolítico,ofrecenalasorganizacionesterroristasmediosdecreaciónderedes,dereclutamientoydeautosuficiencia.Haresultadoquelamayoramenazaterroristaactualenlasubregiónprocededelex-tremismoreligiosoquedestilaBokoHaram,quesebeneficiadelosproblemasso-cioeconómicosalosqueseenfrentanlosjóvenesylosretrasosimportantessufridosporlaescolarizaciónylaformaciónprofesional,especialmenteenlaszonasfron-terizas. BokoHaramhasacadopartidodelaporosidaddelasfronteras,delconocimientodelterrenoydelasinteraccioneseconómicas,culturalesysocialesexistentesparareclutaradeptosentrelascategoríassocialesreceptivasasudiscursoreligiosoyalasperspectivasdebeneficiofácilqueofrecíalarentabilizacióndeldesordenqueacababadecrear.Tambiénharesultadoqueotrascategoríasdeoperadoreshanvistooportunidadesdenegocios,especialmentemediantelossecuestrosylossuminis-trosdiversosentregadosalaorganizaciónterroristaacambiodepagosatractivos.ConrespectoalaLRA,sebeneficiadelalargainestabilidadenlaszonasdecontactoentreÁfricaCentralyÁfricaOrientalparatransmigrarenlosconfinesdelosEs-tados, llevando incursionesenRCA.Peropoca información seencuentradispo-nibleacercadelosmecanismosconcretosdesufinanciación.
summaryRejumen
La financiación del terrorismo en África Central © 2017
Tratándosedelafinanciacióndelterrorismo,aparececlaramentequesilasorgani-zacionesterroristasrecibenfondosexteriores,producenmásrecursos.Otrosgruposterroristasextranjerosrecolectanfondosenlasubregión.SehanidentificadooncetipologíasdefinanciacióndemostradadelterrorismoenÁfricaCentral:elusoabusivodelosorganismossinánimodelucro;elusoabusivodelosnuevosmediosdepago;elusoabusivodelasempresasdetransferenciasdefondos;lostráficosilícitos;lafinanciaciónporpartedeoperadoreseconómicos;larecolectaylaremesadefondos;laextorsióndefondos;lafinanciaciónporpartedepersonaspolíticamenteexpuestas;lossecuestrosacambiodepagoderescates;lasemboscadasy los saqueos; lacriminalidad fáunica.Sehan identificadootrasfuentespotencialesdefinanciación.Setrataenespecialdelcambiomanualinfor-mal,eltráficodeproductosagrícolasyeltráficodepiedraspreciosas.Losfondosrecolectadossiguencircuitosdiversos,especialmente:eltransportefísi-coylaentregaqueyapracticabanlosoperadoreseconómicosquecomercianconelexterior;latransferenciaporvíaelectrónica;lapuestaadisposicióndemercancíasacambiodedineroenefectivo.EntreelnorestedeNigeria,elExtremoNortedeCamerúnyeloestedeChad,losmodos de producción y de circulación de fondos se apoyan en agentes y circuitos delcomercioyespecialmenteenelcontrabandotransfronterizo.BokoHaramusafondosgeneradosenÁfricaCentralsobretodoparaprocurarsearmas,víveres,pro-ductosquesirvanparafabricardispositivosexplosivosoparafinanciarcélulasyremuneraraciertascategoríasdesusmiembros.Asemejanzadelosfenómenosdecortadoresdecarreterasydesecuestrosquehaconocido lazonadeestudioagranescaladurantedosdécadas,el terrorismoenÁfricaCentral se compone de varias facetas.Algunasmanifiestas, otras todavíaimprecisas.Sinembargo,suimpactofinanciero,económicoysocialesprofundo,especialmenteenCamerúnyChad.DeahímedidasnacionalesysubregionalesdeluchacontraelterrorismollevadasacaboporlosEstadosdirectamenteafectadosyporlosquehanpercibidolosriesgosdeinfiltración.Sehanpuestodemanifiestolosriesgosprincipalesdediseminacióndecélulaster-roristas.Elanálisisdelascondicionesdeeficaciadeestasmedidasydelasdeluchacontra lafinanciacióndel terrorismosugiereque laamenaza,al ser subregional,urgelapuestaenmarchaolaconsolidacióndecolaboracionesintegradasdeluchacontraelterrorismoqueimpliquenatodoslosserviciosinvolucradosporlascues-tionestransfronterizasdemigracioneshumanasyanimales,deintercambioseconó-micosysociales,dedefensaydeseguridad,deflujosfinancierosycomerciales.
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ÁfricaCentrales,alolargodeltiempo,lasubregiónmásinestabledelcontinenteafricano.Aliniciodelasindependenciasen1960,elCongosesumergióenlaguer-ra,desencadenandoacontinuaciónlaprimeraintervencióndelosCascosAzulesydelaOrganizacióndelasNaciones(ONU).Desdeentonces,estapartedelconti-nentequecorrespondedeformaglobalalazonaCEEAC1nohadejadodepasardeunaviolenciademasaaotra,registrandoguerrascivilestentacularesconefectosdevastadoresparalapaz,laseguridad,eldesarrolloylaconvivenciadepaísesquehantenidopocotiempoparaempezarsuconstrucciónnacional.ApartedeGabónyGuineaEcuatorial,querelativamentenohansufridolascrisissecuritarias,cadaunodelosoncepaíseshaexperimentadoperiodosdeinestabilidadimportantedebidoespecialmentealasluchaspolíticaseintercomunitariasyalcrimenorganizado.Angola,Burundi,Congo,RwandaylaRDChanatravesadolargosañosdeviolen-ciaentrefaccionesmilitaressubtendidasporlasrivalidadesgeopolíticasdeltiem-podelaGuerraFría,lasguerrasdereconfiguracióngeoestratégicaposterioresalConflictoEste-Oesteylasluchasetnopolíticas.Sinembargo,aunquenoesténdi-rectamenteimplicadosenesteestudio,estospaísesparticipanenladiseminacióndeunainfraestructuraguerreracuyasinfluenciassenotanmásalládelaregióndelosGrandesLagos.Enunasubregióntanabierta,lasviolenciasnosonexclusivasdelosEstadosporqueloscombatientes,lasarmasylosrecursoscriminalesprocedentesdelaexplotacióndelastierrasbajocontrolsediseminanycontribuyenavecesaempeorarlasitua-ciónsociopolíticaenlospaísesvecinos.ElcasodelasviolenciasperpetradasporloscombatientesdelMLCdeJean-PierreBembaenRCAesreveladordelaregio-nalizacióndelascrisis,delaconvertibilidaddelosrebeldesydelatransferenciadearmasdeunazonaaotraenunprocesodereproduccióndelosconflictos.AsíescomoorganizacionescriminalescomolaLordResistanceArmy(LRA)puedenrenovarsuarsenalenelmercadonegrolocal.ElmarcoespacialdeesteestudioseubicadentrodelazonacubiertaporlaComuni-dadEconómicadelosEstadosdeÁfricaCentral(CEMAC)queincluyeCamerún,RepúblicaCentroafricana,Chad,Congo,GabónyGuineaEcuatorial.Lostresúl-timosnoestándirectamenteimplicadosenesteestudioporque,ensusterritoriosrespectivos,noseharegistradoningunaactividadterroristaperpetradaporunaor-
cciónIntroducción
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1 La Comunidad Económica de los Estados de África Central incluye los países siguientes : Angola, Burundi, Camerún, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Democrática del Congo, República Central, Rwanda, São Tomé e Príncipe, Chad.
ganizaciónreconocidacomotal.Sinembargo,elhechodeservecinosdepaísesvictimasdeactosterroristasycuyosciudadanosparticipanenoperacionesdeor-ganizaciónterrorista,hallevadoalGABACaincorporarlosaesteanálisisdeloshechosydelosriesgosdelterrorismoengeneralydesufinanciaciónenparticular.Enenfoquesubregionalqueadoptaesteestudiojustificaademásunamiradamásallá de las fronteras que son porosas. Paramantenerlacoherenciaconelobjetodelestudio,soloestánimplicadosdirec-tamenteCamerún,Chad,yRCAqueconocenunaactividadyriesgosdemostradosdeterrorismoydefinanciacióndelterrorismo.Convienerecordarquelostérminosdereferenciarequierenporunaparteunamejorcomprehensióndelospormenoresdeestefenómenorelativamentenuevoenlasubregión,yporotraparte,elentendi-mientodesusmecanismosdefinanciación.Sinembargo,enestecasosolosehantenido en cuenta los parámetros fenomenológicos que se articulan con los mecanis-mosdefinanciacióndelterrorismo.
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I.1 Contexto general
Afinalesdelosaños1980,conlairrupcióndeunacrisiseconómicagrave,nacióenCamerúnlacriminalidadruralytransfronteriza,seguidadesecuestrosagranes-calaensufronteraoriental,ydespuéspirateríamarítima.Anivelinterno,ladronesdecarreteas, secuestradoresypiratashan tenido tal impactoeconómicoysocialquehanconllevadolacreacióndeunafuerzaespecial,elBatallóndeIntervenciónRápida(BIR)quedesdeentoncesseocupademisionesanticriminales,contralasinsurreccionesycontralosterroristas,enestecasoBokoHaram.ElChad atravesóunahistoria políticabélicaque se caracterizóde1966 a2008porunasucesiónderebelionesygolpesdefuerza,conosinéxito,paraderrocarelrégimendelmomento.Durantecercademediosiglo,estepaíshavistocomoseformaban,sedesmontabanosereproducíandecenasdegrupospoliticomilitares.La frontera oriental deChad conSudán ha sido el trampolín de todas las rebe-lionesprincipales.TambiénenesteladolosDjandjawidssudanesesllevaronacaboataquesysobretodotráficosdiversosentreOrienteyÁfricaCentral,enestecasola RCA. Enelmarcodeesteestudio,laevocacióndelpasadomilitardeChadpermitedesta-careldesafíoquerepresentaestepaísparaelterrorismoenÁfricadeformageneralyenespecial,eldesafíoqueimplicaestefenómenoenlacuencadellagoChad.Enefecto,encasimediosiglodeenfrentamientosininterrumpidosentrefaccionesre-beldesyfuerzasgubernamentales,Chadhaacumuladotresvariablesmilitaresconefectosestratégicosavecescontradictorios:unaexperienciademostradaenlaluchaantiguerrillaenSáhel;unalogísticaimportante;milesdeantiguoscombatientesquehantenidoquereconstruirseunanuevavida.EstebagajeestratégicohapermitidoqueN’Djamenaintervengajuntoconlospaísesamenazadosporlosataquesterroristas,talcomolodemuestraeldesplieguedelasfuerzaschadianasenMalí,Nigeria,CamerúnyNígerenunasinergiadeaccionesjuntoconlasfuerzasfrancesas,laONUolospaísesimplicadossegúnloscasos.Sinembargo,desdeChadoatravésdeChad,sehandiseminadodeformaclandestinanumerosasarmasdeguerradelacualunapartealimentaelcrimenorganizado,enestecaso,elterrorismo.LaparticipaciónactivadeChadenlasiniciativasintegra-dasdeluchaconlaradicalizaciónquerealizaelG5SáhelapoyadomilitarmenteporlaOperaciónBarkhane,asícomosuactivismodiplomáticoparaencontrarunasolu-ciónrápidaalproblemalibiocuyaextensiónformaellechodeDAECH,completanlasituaciónespecialdeChadeneltableroafricanodelaluchacontralasorganiza-cionesterroristas.Conrespectoaloanterior,aparececlaramentequeChad,deunaformaodeotra,haabiertofuegocontralasprincipalesorganizacionesterroristasactivasenelcontinenteafricano,esdecirAqmi,BokoHaramyelgrupodelEstadoIslámico.Con respectoa laRepúblicaCentroafricana, es especialmente lapresenciade laLRAensuparteoriental,fronterizadelaRDC,loquelaconvierteenunpaíssome-
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Capítulo I n Contexto
tidoalaamenazaterrorista.Sinembargo,hayqueconocerlacriminalizacióndesuentornosociopolíticoyeconómicoparaexplorarlosriesgosdeinstrumentalizacióndesusdebilidadesporpartedeactoresoportunistas.Desdehacedosdécadas,elpaísestádesgarradoporamotinamientos,golpesdeEstado,intervencionesextranjeras,ocupacionesdetramosenterosdelterritorioporgruposarmados,etc.LacrisismásgraveeslaquehaenfrentadoalosgruposarmadosreunidosdentrodelmovimientoSeleka,alosAntibalaka,provocandoeléxododecentenaresdemilesdepersonashacialospaísesvecinos,desestructurandonumerosascompetenciasdevivirjuntos,llevandodenuevoalpaísasusesfuerzosinicialesdeconstrucciónnacional.UninformedeungrupodeexpertosencargadoporlasNacionesUnidashadescritorecientementeuncuadrosiniestrodelaseconomíascriminalesquerentabilizaneldesordencentroafricano. Independientementedesudesignaciónydesuzonadeoperación,losgruposarmadossaquean,supervisanelsaqueoorecibenunapartici-pación del saqueo de los recursos naturales centroafricanos.Entrepeajes,saqueos,cazafurtiva,extorsión,explotaciónmineraytráficosdiver-sos,elinteriordelpaíscentroafricanosedescribecomounbancoalairelibreenelcualsesirvenlosjefesdeguerramientrasqueelpueblosevieneabajoporelpesodeunamiseriaqueaumentacadadíaporeldelitodelaactividadeconómicaacausadelainseguridad.Laproduccióndelmiedoylarentabilizacióndeldesordenapare-cenentoncescomoloshilosconductoresdeunaeconomíadeguerrajuntoconunemprendimientodeinseguridadfloreciente.EncasitodaslaszonasfronterizasdelaRCA,latransmigracióndelasbandasarmadasfavoreceelarraigodelailegalidad.Talcontextohafavorecidolaimplantacióndeorganismossinánimodelucrocuyasactividadesmanifiestamentedelictivassehanidentificadosintenerlaposibilidadde reprimirlas a tiempo2.ElbajocontroldelEstadoenlasperiferiasfavorecequelaszonasfronterizasseconviertanensantuariosderecursoscodiciados,quesonsusceptiblesdealimentara los terroristasal igualquefinancian losgruposmili-tarocriminalesypoliticomilitaresquesaqueanestosespacios.Tambiénesunpaísexpuestoaloscrímenesmedioambientalescuyosproductostransitanporfronterasporosas para alimentar los mercados asiáticos.EstarápidaevocacióndelcontextosociopolíticodelazonadeestudiodacuentadeunaexistenciapreviadelcrimenorganizadotransfronterizoenfronterascomunesconCamerún,laRCAyChad,asícomolasfronterasdeestospaísesconalgunosvecinos, especialmenteSudán, Sudán del Sur, laRDCyNigeria. Permite sobretodosuperarunalecturainmediatadelosproblemasdeseguridadqueseplanteanenunmomentodado,porqueexisteunsubstratonutritivodelcrimenqueseen-cuentraenunaperspectivamásomenoslargasegúnloscasos.Estesubstratoesunsistemadeconflictosquefacilitalarenovacióndelasamenazasenunasubregiónconstantementeinestable.Yanosonhechossinofenómenoscriminalescuyojuegodelmomento,esdecirlasmodalidades,varíasegúnlosdesafíosdelmomentoquepuedentomarunaconnotaciónidentitaria,políticaoreligiosa,sinrenunciaraunafuertemotivacióneconómicayfinanciera.
11 2 Véase GABAC, Informe del ejercicio de tipología sobre el uso abusivo de los organismos sin ánimo de lucro con fines de financiación del terrorismo en África Central, 2015.
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También importa percibir el terrorismoobjetivo en la zona de estudio comounfenómenoquesedebeanalizardeformasistémica.Deahíelinterésdeunenfoquesubregionalaescaladelospaísesimplicados,válidotantoparaelentendimientodelosfundamentosdelterrorismocomoparalaidentificacióndelosriesgos,tenden-ciasymétodosdesufinanciación.Veremosmásadelantequelosmodeloseconómi-cosysocialeslocales,esencialmentetransfronterizos,ofrecenalasorganizacionesterroristasmediosdecreaciónderedes,reclutamientoyautosuficiencia.
I.2 Contexto específico
ElterrorismoseperpetraenÁfricaCentralatravésdedosorganizacionesoficial-mente listadas.Sin embargo sebeneficiade losmecanismos,métodosy riesgoscriminalesestructuralesquehancreadodiversasorganizacionesque,apesardelasmedidasdeseguridad,siguensaqueandolaszonasfronterizasdelasubregión.- LordResistanceArmy(LRA):creadaen1988,estápresenteenelestedelaRCAdesde2008.OperasobretodoenlasprefecturasdelAltoMbomou,delMbo-mouydelAltaKotto.Originalmente,elobjetivoprincipaldelaLRAeraderrocarelrégimendelPresidenteYoweriMuseveniparainstaurarunrégimenfundadoenlosDiezMandamientos.Lamayoríadelasfuentesconsultadasindicanque,actual-mente,elgrupoluchaporsusupervivencia.LaLRAsereduciríaa200-300hombresmóvilesenlamalezaenlosconfinesdeSudán(Darfur),SudándelSur,delaRCAydelaRDC.Secomponedereclutas,entreloscualesniñossecuestrados,vivedelacazafurtiva,delcomercioilícitodelmarfil,delamadera,delosmineralesydelasarmasdeDarfur.SegúnlosdatossuministradosporlosmiembroscentroafricanosdelGrupodeTrabajo,loscombatientesdelaLRAestaríantraficandocongruposarmadosdelaantiguaSeleka.LaLRAfue listadacomoorganización terroristaporelDepartamentodeEstadoestadounidenseen2001yporlaUniónAfricanaen2011.Elentornoforestal,lapo-rosidaddelasfronteras,labajapresenciadelEstadoenlaperiferiaylaconversiónensantuariosdealgunaszonasfronterizasporpartedegruposarmadosfavoreceneldesplieguedelaseconomíascriminalesylatransmigracióndelasbandasarmadas.LaLRAsacapartidodeestaconfusión.- BokoHaram:cuyonombrerealesJama’atAhlal-SunnahLidda’awatiwalJi-had(GrupoSunitaparalapredicaciónylayihad),esunasectaislamistafundadaen2002porMohammedYusuf,jovenpredicadorprocedentedelainfluenciadeIzala,crisoldelreformismoenNigeria.YusufseapartódeIzala,partidistadelapartici-pacióndelosmusulmanesenlavidapolíticadesupaís,paramoldearelsistemadeacuerdoconsuvisióndelasociedad.Sinembargo,Yusufesantisistema,salafistay está determinado a derrocar las instituciones y a sus dirigentes para instaurar un modelodesociedadgestionadaporlasharia,laleyislámica.Susátirasocialacusa
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alosgobernantesdehaberinstauradoenNigeriaunsistemacuyamalagobernanzaesresponsabledelainmoralidad,delapobreza,delsubempleodelamayoría,mien-trasqueunaminoríasacapartidodelacorrupciónydelnepotismoparaacapararlosrecursospúblicos.AsuvezmilenaristaycentradoenlosproblemassocialesdelNigeriacontemporáneo,YusufquierequelaortodoxiaislámicasupervisadaporunCalifatolimpieelentornoreligiosoislámicodelashermandadessufiacusadasdeespolvorearelIslamoriginalconprácticasextranjerasalastradicioneslegadasporelProfetaMahoma.DesdelamuertedeYusufenelcontextodelosenfrentamientosdeMaidugurienjuliode2009,lasectasehamilitarizado,pasandoalextremismoviolento,convir-tiendo en santuarios espacios en el noreste deNigeria fronterizo conCamerún,ganandoterrenoenfuncióndesusataquesyéxitoscontraslasfuerzasdeseguridadnigerianas,reclutandoenfuncióndelasofensivasdedichasfuerzasydelaFuerzaMultinacionalMixtapuestaenmarchaporlosEstadosvíctimasdeataques,reclu-tandoagranescalaentrelosjóvenesdelacuencadellagoChad,masacrandoci-viles,perpetrandoatentadossuicidasycolocandominasantipersonas,destruyendolospueblosy las infraestructuras,decapitandoconfrecuencia,desplazandoa laspoblaciones,reclutandoengrancantidadentrelosjóvenesdelaszonasfronterizas.Listadacomoorganizaciónterroristaen2014,BokoHaramtienelareputacióndeserelgrupoarmadomásviolentodelmundo.EnCamerún,secontabilizaronmásde56000refugiados,cercade200000desplazadosinternosymásde1100muertoscivilesymilitaresenjuliode20163.Enabril2016,32728refugiadosnigerianosseregistrabanenChad4.
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3 Fuentes: HCR/Maroua y fuerzas de defensa y de seguridad camerunesas.4 Informe de expertos, 2a cumbre regional sobre seguridad en la cuenca del lago Chad los días 12 y 13 de mayo de 2016.
LaLRAllevaacaboactividadesterroristasenelestedelaRCAdesde2008.Desde2013,BokoHaramhaampliadosuáreadeacciónenCamerúnyChad,enfrentán-doseaejércitosnacionales,inclusoaunacoaliciónsubregionalque,pocoapoco,reducesumargendemaniobra.¿Cómogruposquepretendenserportadoresdeunamisiónreligiosahanconsegui-do transformarseenorganizacionescriminalesmortíferasy terroristas resilientesapesarde losmediosde luchaque losEstados, lasorganizaciones regionales einternacionalesponenenmarchaparaponerfinasusoperaciones?Larespuestaaestapreguntarequiere,porunaparte,unanálisisdelospormenoresdelterrorismoenÁfricaCentraly,porotraparte,unmejorentendimientodelosmecanismosconloscualesfinanciansusoperaciones. II.1. Objetivos
II.1.1. Objetivo general
Elobjetogeneraldeesteestudioesdefinirunafenomenologíadel terrorismoenÁfricaCentralyentendersusfuentesymodalidadesdefinanciaciónparaidentifi-carlosfallosdelosinstrumentosnacionalesysubregionalesdeluchayaumentarlacapacidaddelosEstadosparacombatireficazmenteelacceso,lacirculaciónyelusodelosrecursosfinancierosporpartedelasorganizacionesterroristasylosindividuosquelesayudanarealizaractoscriminales. II.1.2. Objetivos específicos
-AnalizarlosdeterminantesdelterrorismoysusespecificidadesenÁfricaCentral;-Entenderlosmétodosylastécnicasquelosterroristasysusadeptosusanpararecaudar,desplazaryusarfondosespecificando,enlamedidadeloposible,ladivi-sióndeltrabajoentrelosdiferentesactoresdelacadenadefinanciación;-CategorizarlosdiferentesmodosdefinanciacióndelterrorismousadosenÁfricaCentral;-Reforzarlascapacidadesdeaprehensióndelasautoridadesresponsablesdelasinvestigacionesydelosprocedimientosjudicialesacercadelamaneraenlaquesuusanlosfondoslícitoseilícitosparalafinanciacióndelterrorismo;-Identificarlosindicadoresybanderasrojaspertinentes;-Ayudaralasinstitucionesfinancierasydecontrolenlatomadedecisiónconres-pectoalseguimientodelasdeclaracionesdeoperacionessospechosasenrelaciónconlafinanciacióndelterrorismo;-Ayudaralosresponsables,asícomolasautoridadeslegislativasyjudiciales,aidenti-ficarypaliarlaslagunasenlalegislaciónconrespectoalterrorismoysufinanciación.
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Capítulo II nProblemática
II.1.3. Metodología
Larealizacióndeesteestudiohaseguidounametodologíacondobleentradarespon-diendoadosgrandesarticulacionesprescritasporlostérminosdereferencias.
II.1.3.1 Recolecta y procesamiento de datos fenomenológicos
NumerososestudioshansidorealizadossobregruposarmadosenÁfricaCentralyes-pecialmentesobreLRAyBokoHaram.LaprimeraorganizaciónesbastanteconocidaporsuantigüedadylaevaluacióndesuimpactohumanoenlosconfinesdeUganda,RDC,SudándelSuryRCA,loquenoeselcasodelasactividadesdelasectaislamis-tanigerianaenÁfricaCentral.Paraevitarlaredundanciasobrehechosampliamenteconocidos,larecolectadedatossehacentradomásenintentarcomprenderloshechosrealizadosporBokoHaramenestasubregión.Ademásdelaexplotacióndefuentesabiertas,labúsquedadedatosempíricoshare-sultadoserlaúnicaestrategiacreíbleparaintentaracercarseaunmejorentendimientodelasactividadesfinancierasdeBokoHaramenCamerúnyChad.Laactualidaddelasunto,laconfidencialidaddelosdatosylaparanoiasobreseguri-dadlimitaronelaccesoalainformación,obligandoarealizaracercamientosalterna-tivosderecolectadedatos.Entrelasentrevistasdeactoresadministrativos,desegu-ridadylocales,laexplotacióndealgunosdatosestadísticospuestosadisposiciónporlas fuerzas de seguridad y las organizaciones internacionales presentes en el terreno y lacapitalizacióndediversasfuentespuestasadisposiciónporlosmiembrosdelgrupodetrabajo,sehaadoptadounainvestigaciónporrastreo.Teniendoencuentalosdatosdisponibles,eltrabajosehacentradoenlasactividadesterroristasylafinanciacióndeBokoHaramenCamerúnyChad.
II.1.3.2 Recolecta y procesamiento de datos sobre financiación del terrorismo Enestecaso,laestrategiasehaalineadoconelesquemaestablecidoporelGAFIconrespectoalastipologíascentradasenlosriesgos,tendenciasymétodos.Porello,sehantenidoencuentaestudiosyarealizadosentreloscualesalgunossehananalizadorevisandolaliteraturaparaidentificarlasáreasderiesgoylosmecanismosdefinan-ciacióndelterrorismoclasificadosenotrossitiosysusceptiblesdeseráreasdevulne-rabilidadesenlasubregión.Delmismomodo,elalcancedelproyectodeesteejerciciomixtodeanálisisydetipologíasehadeterminadopreviamente,esdecir,ayudaralosEstadosyalosorganismosdeprevenciónyderepresióndelterrorismoysufinancia-ciónaentendermejorsusdeterminantes,susmecanismos,susefectos,asícomolos
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fallosqueexplotanlosterroristasparamovilizar,hacercircularyusarlosfondos.También,setratadeevaluarlapuestaenmarchadebuenasprácticascontenidasenlasRecomendacionespertinentesdelGAFIydadoelcaso,ofrecermedidascorrec-tivasquepuedanpermitirmejorarlaconformidaddelosinstrumentosyestrategiasnacionalesysubregionalesdeluchacontralafinanciacióndelterrorismoenÁfricaCentral.Paraello,elGABACha:- PuestoenmarchaunGrupodeTrabajoquesecomponedequincemiembrosprocedentesdelosseispaísesdelazonaCEMACyquerepresentanlasadminis-tracionessiguientes:justicia,defensa,seguridadinterioreinformación,célulasdeinformaciónfinanciera(ANIF);- ElaboradoconelapoyotécnicodelGAFIydelGIABAydespuésdistri-buidoa losEstadosuncuestionariosolicitandoespecialmente la informaciónsi-guiente:unarápidadescripcióndelcontextosociopolíticoydeseguridadnacionalidentificandolosgruposarmadospresentes;estudiosdecasosdefinanciacióndelterrorismo,evaluacióndelasvulnerabilidadesdelsistemadeinformaciónfinancie-ra;lasfuentes,flujosyvolúmenesdelastransaccionesrelacionadasconlafinancia-cióndelterrorismo;losorígenesyeldestinodelosfondos;losprocedimientosjudi-cialespertinentesrealizadosoencurso;lastendenciaseindicadoresdefinanciacióndelterrorismo,etc.Sehanrealizadonuevaspeticionesespecíficasparaobtenermásinformaciónacercadeciertosasuntos;- OrganizadocuatroreunionesdelGrupodetrabajo:enBangui,enfebrerode2016,paraunatomadecontactoentrelosmiembrosdelGrupo,laarmonizacióndelasvistasconrespectoalestudioarealizarylaelaboracióndeuncalendarioderealización;enDuala,enabrilde2016yenN’Djamena,enmayode2016,paraevaluarlosdatosrecolectadosylosquefaltabanantesdelaredaccióndelaprimeraversióndeltexto;enLibreville,enagostode2016,parapresentarlaprimeraver-sión;- ParticipadoenreunionesdelGrupodeTrabajoconjuntoquereuníanalGA-BAC,GIABAyGAFIacercadelafinanciacióndelterrorismoenÁfricaCentralyOccidental. Sehademostradoquelainvestigaciónsobrelasfuentesylosmecanismosdefinan-ciacióndelterrorismoenelespacioconsideradonodebelimitarsealosmétodosyobjetivoshabitualesdeinformaciónbancariayotrasinvestigacionessobretran-saccionesformales.Lanovedaddelterrorismoenestazonaconmuypocousodeserviciosbancariosmarcadaporlacirculaciónfísicadefondosylamercantiliza-cióndelosintercambios,requierediversificacióndelasfuentesydelasestrategiasderecolectadedatosparatenerencuentalosmodoshabitualesdeproducciónydecirculacióndefondosquepuedenexplotarlosactoresterroristas.Deahíelenfoqueglocalqueadoptaesteinforme:comprobarsilosmecanismosdefinanciacióndelterrorismoconocidosenotroslugaressepracticanenlazonadeestudio;identificarlastipologíasnuevas.
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Desde2001,unaabundanteliteraturaestudiaelterrorismo,enespecialelterroris-moislamistaqueencarnanAl-Qaeda,elgrupodelEstado Islámicoy losgruposafiliados a estos.Además de obras y artículos científicos infinitamente numero-sossobreel tema,sehanespecializadorevistas5 enlavigilanciaanalíticadeunfenómenodinámicoquenohadejadodeestardeactualidaddesdelosatentadosdelmismoañoenEstadosUnidos.A los fundamentos y modalidades del terrorismo contemporáneo los autores atri-buyengeneralmentecausaspolíticas,ideológicasymásrecientementesocioeconó-micas.Estaúltimaevolucióndelpensamientoseexplicaconelreclutamientocadavezmásmarcadodelosjóvenesporlasorganizacionesterroristasquerecogendelasclasesmásdesfavorecidas,tambiénenEuropadedondesalennumerososCom-batientesExtranjerosparaunirseaDAECH,enIrakyenSiria.Ya en 2004,KoffiAnnan, con base en el informe delUNHigh-level Panel onThreats,ChallengesandChange,destacólacomplejidaddelasamenazasdenues-trotiempo,indicandolosiguiente:«No podemos encarar de manera aislada cues-tiones como el terrorismo o las guerras civiles o la pobreza extrema. El significado de esa relación es profundo. Nuestras estrategias deben ser abarcadoras. Nuestras instituciones deben superar sus estrechas preocupaciones y aprender a colaborar en una gama de cuestiones, de manera concertada6».Desdeentonces,elterroris-mosehaextendidoanuevosespacios,tomandoavecesunaconnotacióninsurrec-cional,avecesconfundiéndoseconelcrimenorganizado.Sobretodoseenorgulle-cedemasacraragranescala,conceptualizandodelrestolabarbariequeproduceypretendepararúnicamentecuandolleguesumomentodegobernar7. Entrelospartidistasdelarepresiónylospromotoresdeunaestrategiaflexiblecen-tradaenlapromocióndelabuenagobernanza,BankiKiMoonhaoptadoporesteenfoqueanticipativocentradoenlaprevencióncontraelextremismoviolentocuyosprincipalesmotoressonsocioeconómicos.Gobernar,desarrollaryprevenircorrec-tamente,formanlamatrizdelnuevoPlandeAccióndelasNacionesUnidascontraelextremismoviolentopublicadoenmayode2016.LaLRAhasidoobjetodevariosanálisis,algunosdeloscualeslapresentancomouna organizaciónmoribunda reducida a una banda criminal de unos cientos dehombres,mientrasqueotrossonescépticossobresudesignacióndeorganizaciónterrorista. AcercadeBokoHaram,sehanpublicadocentenasdereflexiones,esencialmenteenformadeartículos,denotasdeconjeturaydeinformes.Lamayoríasecentranenelhistorialdelasectaysusviolencias.Difícilaccesoalainformaciónenposesióndelosserviciosdeseguridadyjudiciales,difícilaccesoalazonadeacción,difícilac-cesoalosmilitantesdeBokoHaram,carácterfragmentariodelosdatosdisponiblesquereducenelentendimientodeBokoHaramaconjeturasyaundesconciertoteórico
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Capítulo III n Repaso de la literatura
5 Véase por ejemplo CTCSentinel, Perspectives on Terrorism.6 Quincuagésimo noveno período de sesiones Tema 55 del programa Seguimiento de los resultados de la Cumbre del Milenio, nota del secretario general Koffi Annan, 2 de diciembre de 2004 A59/5657 Abu Bakr Naji, Gestion de la barbarie (Gestión de la barbarie), Editions de Paris, 2007.
yconceptualquesolojustificatodavíamáslapertinenciadeseguirlareflexiónylabúsquedadeluzsobreeltema.Essobretodooportunoidentificarelgradoderegio-nalizacióndelmovimientoyespecíficamentelascircunstancias,lanaturalezaylasincidenciasdesuexpansiónenÁfricaCentral.Laotrapreguntaquecentraesteestudioesladelafinanciacióndelterrorismo.Eltemaestádeactualidaddesde2001.ComolodestacaW.A.Tupmanenunartículocontítuloevocador7,muchascertidumbresconrespectoalterrorismoysufinancia-ciónsedesmientenacausadelaambigüedaddedichosconceptos,quepuedendaraconfusiónyamalgamasinosetienecuidado.Sinembargo,resaltaelhechodequelosmétodosdefinanciacióndelterrorismosiguendeformagloballosdelcrimenorganizado.Sinembargo,lanaturalezadelpresenteestudiollevaaunentendimien-tohomologadodelafinanciacióndelterrorismo.Además,encumplimientodelaNotainterpretativadelaRecomendación2,«eltérminofinanciacióndelterroris-mo(FT)abarcalafinanciacióndeactosterroristas,deterroristasuorganizacionesterroristas».Porlotanto,sonlastendenciasylosmétodosdefinanciaciónidenti-ficadosporlosejerciciosdetipologíasanterioreslosquegeneranlosmecanismosconocidosenelámbito.Elprimer informe realizadoporelGAFIsobre lafinanciacióndel terrorismoseremonta a 20089. Resulta que las necesidadesfinancieras de las organizacionesterroristasvaríansegúnsutamaño,suorganización,suamplitud,etc.Eldineroestádestinadoalafinanciacióndelasoperaciones,elfuncionamientocorrientedelasorganizacionesyelacondicionamientodeunentorno favorablealdesplieguedesusactividades.Realizarunactoterroristasalemásbarato,peroprepararlorequiererecursosrelativamenteimportantes(mantenerredesycélulas,reclutar,hacerpropa-ganda,financiaractividadesdecobertura,etc.).Eloportunismoylaadaptabilidadcaracterizanlosmodosdefinanciaciónquepasanespecialmenteporlosorganismossinánimodelucro(OSAL),lasinversionesnormalesyelusodefondospropios.Losterroristastambiénsacanprovechodelosmodoscriminalesdefinanciación:droga, fraude, apoyos delEstado en los estados frágiles... Para que circulen losfondos,usaneltransportefísicodeldineroenefectivo,lacirculacióndelasmer-cancías,lasOSALylossistemasalternativosdetransferencia.Enrealidad,todoslosmediosusadosparaquecirculenlosfondossonderiesgo.Paraprevenirlafinanciacióndelterrorismo,elInformede2008recomiendacombi-narlainformacióncontraelterrorismoylafinanciaciónparareforzarlacapacidaddelasautoridadesparadetectaryllevaracaboinvestigacionessobrelasactividadesterroristas.Tambiénsehanidentificadocuatroejes:laacciónjudicialparaloses-tadosfrágilesylosparaísosfiscales;trabajarconelsectorprivadoparaasegurarsedeladisponibilidaddelainformaciónquepermitedetectarlafinanciacióndelter-rorismo;construirunamejorcomprehensiónentrelossectorespúblicoyprivado;reforzarlafuncióndelainformaciónfinancieracomoherramientadeluchacontrael terrorismo.
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8 W. A. Tupman, «Tenmyths about terroristfinancing», Journal of Money Laundering Control, vol. 12, n.° 2, 2009.9 TerroristFinancing, Informe GAFI 2008.
En2015,uninforme10másdensosintetizóloscasosprocedentesdevariosejerci-ciosdetipologíasyotrasfuentes.Constatóqueenmenosdeunadécada,losmo-dosdefinanciaciónhabíanevolucionadoconlasmutacionesdelasorganizacionesterroristas.Deahílanecesidaddeentendermejorelusodelosfondos(puestosdegastos)paraprevenirlosactosterroristas:necesidadesypersonaloperativo;propa-gandayreclutamiento;formación,salarios,soporteeconómicoycompensacionesdiversasparalosmiembrosofamiliasdelosdesaparecidos;acciónsocialparalasclasesmásvulnerablesparafragilizarelapoyoalEstadoyfavorecerlosrecluta-mientos.Tambiénsedebereunirinformaciónsobrelosagentesfinancierosdelasorganizaciones:quiénrecolectalosfondos,quiénrealizalacontabilidad,cómosemuevenlosfondosyquiénseocupadelastransacciones,etc.Elinformeindicaquelatransferenciadefondossehaceatravésdelosbancos,delasagenciasdereme-sasdefondos(especialmenteenausenciademecanismosdeLCB/FTasociadosaestesector,agentesyotrosempleadosquepuedenhacertransferenciasyfalsificarlosdocumentosasociadosporcuentade losgrupos terroristas), transportistasdefondos. Losmodostradicionalesdefinanciacióndefondosson:donantesprivados,abusosdelasOSAL,actividadescriminales(contrabando,falsificación,pillajedebancos,droga,fraudefiscal,extorsiones,rescates),autofinanciacióndelascélulas(crédito,ahorro), ingresoscomerciales(alquilerdevehículos,restaurantes...),financiaciónporpartedealgunosEstados(aunquenosedispongadetipologíaclaramentedefi-nidaalrespecto).Entrelosmuchosriesgosemergentes,encontramosprimeroalosCombatientesTerroristasExtranjerosqueaportanelapoyologístico,seautofinan-cian,reclutanyfacilitanlaobtencióndedocumentosdeviaje,losmediosdetrans-porteyelaccesoalaszonasdeconflictoLosmediosdecomunicaciónydepagomodernostambiénsonunaoportunidadparalosterroristasquerecolectanfondosatravésdelasredessocialesylosnuevosmediosdepago(monedasvirtuales,tarjetasdeprepago,transferenciaselectrónicas...).Sediceacercadelosnuevosmediosdepago(NMP)quetodavíahaymuchoquehacerparaentendersuinstrumentaliza-ciónporpartedelosterroristas.Además,estosexplotanrecursosnaturalescomolosminerales,elpetróleo,elgas,losmetalespreciosos,sobretodoenlaszonasqueescapanalcontroldelEstado.Tambiénpracticanlaextorsión,elcontrabando,se-cuestrosacambioderescates,cometenrobos,traficanconelmarfilyelcarbón,etc.ParaelcasoespecíficodeÁfrica,el InformedelGIABA11 marca en primer lu-garnuestraatención.Se realizóenuncontextodeemergenciadel terrorismoenSáheldondesemultiplicaronlasorganizacionesterroristas(AQMI,MUJAO,AN-SAR-DINE,AlMOURABITOUNE...), lascualescometieronactosterroristasenNigeria,NígeryMali.Esteinformedestacacuatrotipologías:lafinanciaciónporelcomercioyotrasactividadeslucrativas;atravésdelasONG,delasobrasyreten-cionescaritativas;elcontrabandodearmas,debienesydemoneda(transportistasdefondos),eltráficodedroga.Doscasosilustranrespectivamentelaimplicaciónde
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10 Emerging Terrorist Financing Risks, Informe GAFI 2015.11 GIABA, Le financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest, 2013.
PersonasPolíticamenteExpuestasyelusodetransferenciasalternativas(Hawala).Setratadeunestudiopionerocuyaoriginalidadresideenhaberdemostradolama-nipulacióndepersonasvulnerables,especialmentealumnosdelasescuelascoráni-cas,paralarecolectadefondosafavordeBokoHaram.Ademásdehaberaportadolapruebadeque losmecanismos listadosenelGAFIfinancianel terrorismoenÁfricadeloeste,elestudioabrepistasde investigaciónsobre loqueconvendríallamarlaproducciónendógenadefondos.Haciaestaautofinanciaciónelpresenteinformebuscanuevasmodalidadesdemovilizacióndefondosporlosterroristas,enespeciallosmiembrosdeBokoHaram.ElinformedelGIABArecorrealgunosmodosdefinanciacióndemostradosdeBokoHaramenÁfricadeloeste.HasidorevisadoyaumentadoconelestudioconjuntoGAFI-GABAC-GIABAsobrelafinanciacióndelterrorismoenÁfricadeloesteyenÁfricaCentral.ElGABACcontribuyóparticipandoenlasreunionesdelgrupodetrabajoyaportandocasos.ResultadeesteestudioqueBokoHaramseautofinanciaesencialmenteatravésdelaextorsiónydelbotínprocedentedeataquesabancosypueblos.Comoveremosenelpresenteestudio,sehanidentificadootrosmodosdefinanciación,comprobadosysolamenteconfirmadosentreseptiembreydiciembrede2016.ElInformeconjuntohareveladodeformaoportunaquelasfuentesdefi-nanciacióndelterrorismosonglobalmentesimilaresentrelasdossubregiones.Porlotanto,haresultadoquelacooperaciónentrelosEstadoseselmejorenfoquedeluchaconlafinanciación12 .Fuentesabiertas tambiénhanmencionadolafinanciacióndeBokoHaramenlosvecinosdeNigeria.CitandofuentesdelDepartamentoamericanodelTesoro,Reu-tersindicaqueBokoHaramrecibióunoscientosdemilesdedólaresdeAQMI,loquenorepresentógrancosaencomparaciónconloquerecaudadoatravésdelosrescates. ConrespectoalafamiliafrancesaTanguyMoulin-FourniersecuestradaenelEx-tremoNortedeCamerúnenfebrerode2013,esteórganodeprensa,anuncióque«BOKO HARAM recibió un equivalente de unos 3,15 millones de dólares por parte de los negociadores franceses y cameruneses antes de que los rehenes fueran li-berados, según cuenta un informe confidencial del gobierno nigeriano al que tuvo acceso posteriormente Reuters13» . JacobZendelCombatingTerrorismCenteratWestpoint,porsuparte,apuntaquelasectasebasamásenfinanciacioneslocales,indexandodehecholosmediospolí-ticosydenegociosdeBornoenépocadeMuhammadYusuf,ydespuésprogresiva-menteconlaentradaenescenadelosfinancierosdeloscualesalgunossereclutanentreloshabituadosalcontrabandotransfronterizo:«BOKO HARAM ha logrado avances gracias a los nuevos financiadores, que son de Borno y de zonas limítrofes de la región del Extremo Norte de Camerún... Estos
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12FATF/GIABA/GABAC/, Terrorist Financing in west and Central Africa (october 2016)13http://www.reuters.com/article/us-usa-nigeria-bokoharam-insight-idUSKBN0F636920140701
financiadores aportan armas a BOKO HARAM y una vía para negociar con el gobierno de Camerún en las operaciones de secuestro con rescate. Uno de los financiadores cameruneses, Alhaji Abdalla, es un exportador de vehículos con sede en Amchide, cuyas operaciones comerciales se extienden a Qatar (los vehículos probablemente se desplazan de Doha a otros puertos de Asia). Fue un negociador clave para Boko Haram en las conversaciones con el gobierno camerunés para la liberación de los siete miembros de la familia francesa de Moulin-Fournier, secuestrados en febrero de 2013. El gobierno pagó un res-cate de 3,14 millones de dólares y liberó a presos de BOKO HARAM en abril de 2013 a cambio de la familia14». Segúnfuentesdeseguridad,Abdallahefectivamentetomóparteenlasnego-ciacionesconBokoHaram,perosuinterpelaciónsubsecuenteporlosservi-ciosdeseguridadabrieronbrechasconrespectoalasinteraccionesentrelasredessocioculturales,lasredesdenegociosylasredescriminales.
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14 Jacob Zen, « BokoHaram: Recruitment, Financing, and Arms Trafficking in the Lake Chad Region », CTC Sentinel, vol 7, Issue 10, October 2014, p. 8.
Estecapítulodefinelaconexiónentrelapluralidaddelosactorestransfron-terizos,ladiversidaddelasredesdeintercambioseconómicosysocialesquelos unen y las oportunidades que el carácter informal de los mecanismos y corredoresdecirculacióndepersonasydebienesofreceaBokoHaramensu empresa de reclutamiento de adeptos y producción de recursos. Se tra-taespecialmentededemostrarqueenelsurdellagoChadydelafronterasudanesa en Maiduguri se despliega una misma área sociocultural en la que laspersonas, lasmercancíasylas ideascirculandeformainmutabledesdehacemuchosaños, llevando tanto los instrumentosdedesarrollocomo losproductosdeltráfico.Comoeselcasoconotraszonastransfronterizas,losactoresabusandelaintegraciónquelosEstadoshanfacilitadoaliviandoloscontroles en las fronteras o que los Estados sufren en las zonas fronterizas que sonespaciosdeinestabilidadacausadelacirculaciónodelasanctuarizaciónde grupos armados.
IV.1. Una área sociocultural relativamente homogénea quefavorece el establecimiento de redes transfronterizas.
Enefecto,enlapartemeridionaldelacuencachadiana,algunosgrandesgru-posétnicostransfronterizoscontrolanelpoderpolíticotradicionalymodernoanivellocal,elcomerciotransfronterizoylosintercambiosexteriores.SonesencialmentelosÁrabesChoa,losKanuriylosKotokodelnorestedeNi-geriaaloestedelChadquetransitanporelLogoneyCharienCamerún.Lasotrascomunidadessecomponendebajosefectivosypermanecenlocalizadasenzonasreducidas,apesardequeseantransfronterizascomoeselcasodelosMafadelosMontesMandaraolosBudumayKanembudelasislasyriberasdedicholago.Losgrandesgruposmantienenunacolaboracióndiaria,inclusodondenosonnecesariamentelasmismasfamiliaslasquehansidodivididaspor lasfronterascolonas,numerososmatrimonioshanselladovínculospe-rennes. Etniaynegociosvanalaparenelcontroldesectoresdeproducciónodistri-
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Capítulo IV n Conexiones transfronterizas,regionalización del terrorismo y oportunidades de financiación endógena en la cuenca del lago Chad
bucióndeproductos.Porlotanto,mientraslapescayelcomerciodelpescadosonsobretodolapanaceadelosKotokoydelosMusgum,ladistribucióndenuecesdecolaydevíveresparecerecaerenlosKanuri.ConrespectoalosÁrabes,estosestánmáspresentesenlaimportaciónsobretododesdeOrienteMedio.Apesardequeexistendiferentespasarelasentrelosoperadoreseconómicosprocedentesdeestascomunidadesydeotras,sepuedeconstatarconKarineBennaflaquesetratade situaciones de monopolio y de cooptación las que caracterizan las redes comer-ciales en la cuenca15.EntreMaiduguri,N’Djamena,Maroua,FotokolyKousseri,estosvínculosdenegociosencajanconvínculossocialesyrepresentanfermentosdeintegración,perotambiéncanalesderegulacióninfraestatalyporlotantoderiesgo. ¿CómoBokoHaramhaexplotadoestasrelacionestransfronterizas?EnlugardebuscardeformaredundantelosrestosétnicosdeBokoHaram,sedeberíamiraralainstrumentalizacióndelasredeseconómico-identitariasdelacuencachadiana,sueventualparticipacióndirectaoindirectaenlafinanciaciónolaperpetracióndeactosterroristas.ElcasodeloperadoreconómicodelquehablaJacobZen,asícomoeldeotraspersonasdetenidasporlasfuerzasdeseguridad,sugierenqueenlaidentificacióndelosriesgosdefinanciacióndelterrorismoporlosoperadoreseconómicos,esimportanteidentificarestastransaccionestransfronterizasunidasaredesidentitariasdelascualespodríanabusarlosterroristasoquepodríanusarespecialmenteparaabastecimientoscomolosugieren,dehecho,algunasnotasdeterreno recopiladas durante la recolecta de los datos para este estudio.
IV.2. De contrabandistas a terroristas, el conocimiento del terreno y de los tráficos capitalizado por Boko Haram
ElsegundoaspectodelaregionalizacióndelosactoresdeloscualessebeneficiaBokoHaramderivadelaidentidaddelaspersonasquelasectaempleaparasudivisión del trabajo operativo. Emana de las fuentes judiciales y de seguridad,asícomodelosdatosdeprensaexplotados,quenumerososemires,reclutadoresyotrosjefesdesectoresdeBokoHaramensuszonasdeoperaciónsonantiguostraficantes de productos diversos, conductores que hacen el recorrido entre lasciudadesfronterizas(Banki,Kousseri,Fotokol,Amchidé,Limani…)yGambaruoMaiduguri, transportistasdeproductosdecontrabando,especialmentedecar-burante.Seproducelomismoconlosresponsablesdelogísticaquedebenhacerpasarlasarmas,alimentosdeconsumocorrienteosuministrarpiezasderecambioparalasmotocicletasyvehículos.UnafuentejudicialindicaquesedescargabananteelmismoAbubakarShekaulosgastosdefuncionamientodelascélulasins-taladasfueradeNigeriamientrasquelossectoresinternospodíanautofinanciarse.TambiénaparecióconlaslecturasyentrevistasquelosmayoristasqueantesvivíanentreAmchidéyBankioFotokolyGambaru,porsolocitarestoscasos,participanenlagestióndelosfondosoperativosdelaorganizaciónysonaportadoresdeopor-tunidadesdefinanciaciónparaBokoHaram,especialmenteparalossecuestros.
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15 Karine Bennafla, Le commerce frontalier en Afrique Centrale [Cross-border trade in Central Africa], Paris, Karthala.
IV.3. El afán de lucro de una juventud que perdura e tener que bus-carse la vida y la presión social
Los Estados de la cuenca chadiana y los socios internacionales tienen vistasconvergentesacercadelaemergenciadeaportarsolucionesviablesalosproblemassocioeconómicosdelosjóvenesmediantelacreacióndeempleo,elrefuerzodelaeducaciónylaformacióncualificante.Esteenfoqueintegradotieneelobjetivodeprevenirlaradicalizaciónyelextremismoviolentodeformamásamplia,porquesehapostuladoqueeslainseguridadsocialylaeducacióncoránicaexclusivadelamayoríadeestosjóvenesloqueinstrumentalizaBokoHaramparahacerlapuntade la lanzade la intoleranciareligiosa.Aquí tambiénes importantedestacarquediversasfuentesdemuestranquelaorganizacióndeShekauhareclutadoaeruditosdelIslamcamerunesesychadianosparaadoctrinaralosreclutasparalelamenteasu formación militar. Sin embargo, existe otra categoría de jóvenes que amenudo han fundado rápi-damenteunafamiliaytienentrabajosdepocamonta,quesehanunidoalosin-surgentesporquelosreclutadoreslesprometieroningresosfácilesconlosbotinesyotrasventajasfinancierasesperadas16. Lasfuentesdeseguridadyjudicialesexplotadaslistanlas«profesiones»siguientespara presuntos reclutas. Sus ocupaciones se restituyen tal como se mencionan en los documentos:vendedordeplástico;vendedordearroz;mecánicodemotos;vende-dordemotos;vendedordebubus;bordador;vendedordecubos;vendedordemijoyalubias;tallador;vendedordemedicamentosdecontrabando;vendedordebotel-litasvacíasdeperfume;vendedordegasolina;clandoman,etc.AntesdeunirseaBokoHaram,vivíanenMaroua,Amchidé,Banki,Kousseri,etc.La ideología cuenta poco para esta categoría de personas y para los numerososhombresmototaxiinterpeladosmientrastransportabanarmasymunicionesdisimu-ladasentremercancíasdiversasentreNdjamena,Kousseriylafronteranigeriana.SetratadecontrabandistashabituadosaloscaminosderodeoqueencuentranunbeneficioenelpreciopagadoporBokoHaramenfuncióndelascategoríasdelasarmas a entregar. Laideologíatambiéncuentapocoparalosquerealizaneltruequeoeltráficodeproductosnecesariosparalasoperacionesdelasecta(carburante,gas,sustanciasquímicas,etc.).Enrealidad,estamosenpresenciadeloqueAlainBauerdenomina«lumpenterrorismo17». TambiénenestesentidosedeberíaleerenpartelaexpansióndeBokoHaramenellagoChadcomounaestrategia«proletaria»dereconquistadelosrecursosporpartedelosinsulares.ChristianSeignobos18elaboraestalecturadelosdeterminantesdelaadhesióndelosKanembou,Boudouma,Mobeursyotrascomunidadesquevivenenlasislasdellagoylosalrededores.Sugierequelainsurrecciónislamistahadadolaocasiónaestaspoblacionesderetomarporsucuentalosingresosgeneradosporlaexplotacióndelosrecursosagrícolas,pastoralesypiscícolasdeestegranoasisenelcentrodeunentornosemiárido.HansidotestigosdelasdisputasterritorialesentrelosEstadosvecinosdellagoapartirde1983,delaafluenciadelosmigrantesmedioambientalesprocedentesdediversosterritoriosdelacuencachadianaydeSáhel,deldesarrollodelostráficosylaexplotacióndelpescadoydelastierraspor
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16 Fuentes de seguridad y judiciales: declaraciones de acusados.17 Alain Bauer, Dernières nouvelles du crime [Latest in crime], Paris, Editions du CNRS, 2013.
emprendedoresqueresidíanenlaciudad,aquieneslescorrespondíalaparteesen-cialdelosfrutosdelapescaydelaagricultura.Pobresyporlotantosinmediosdeproducciónpropios,laspoblacioneslocalesestánreducidasatrabajarparalosinversores«extranjeros»encontrapartidaderemuneracionesmódicasconrespectoa los ingresos generados. Por lo que permanecen estructuralmente endeudadas en unentornodondelatasageneraldeescolarizaciónesinferioral10porcien,dondelosserviciossocialesbásicossonpocovisiblesenelterreno.LaadhesiónaBokoHaramapareceentoncescomounarevueltaautóctonaporpartedejóvenesquetambiénvenlaoportunidaddeganarrápidamentemuchodinerotalcomoloafirmaronalgunosdeellosdespuésdesudetencióntraslosatentadosdeNdjamenadejunioajuliode2015,queprovocaronlamuertede62personasentrelascuales10kamikazesyprovocaroncercadedoscientosheridos19. Tambiénespara lasecta islamistaunmediogarantizadodeextendersu imperioterritorialyaccederaunafuentemayordeautofinanciación,porquedellagosalencadadía importantescantidadesdepescadoypimientosendireccióna losmer-cados de los países vecinos. Sobre este tema,Bakary Sambe indica que «BokoHaramhapodidolograrunareorganizacióndesussectoresdeactividadparasacarunbeneficioeconómicoutilizadoparafinanciarsusaccionesviolentasalrededordeunacuencaeminentementeestratégicaentérminosdezonaderepliegueydebaseenlaretaguardia.AlgunasfuentesgubernamentalesdeNígerestimanenmásde8milmillonesdeFCFA(12000000€aproximadamente),losimportessacados,cadasemana,solamenteenlaregióndeDiffafronterizaconNigeria20». Porlotanto,quizásnoseaanodinoquedecadadiezpersonascondenadasyejecuta-dasenNdjamenaenseptiembrede2015,traslosatentados,sietefueranpescadoresyseisBoudoumadellagoChad,todosconedadesdemenosdetreintaañosy,salvounaexcepción,responsablesdeunamujerydeniños21.Además,podemosleerqueen el despliegue rápido de acciones socioeconómicas paralelamente al refuerzo de losmediosdedefensaenellago,latomadeconscienciadelgobiernochadianodelaconexiónentreelcrimenylapobrezaenestaregióncuyocontrolestratégicoesesencial para la estabilidad socioeconómica y política de la cuenca chadiana engeneralydeChadenparticular.
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19 Fuentes de seguridad chadianas.20 Bakary Sambe, “BokoHaram dans le Bassin du Lac Tchad. Au-delà du sécuritaire, le danger ethniciste et le désastre humanitaire [Boko Haram in the Lake Chad Basin. Over and beyond security issues, danger of ethnicity and humanitarian disaster] », La Lettre de l’Observatoire No. 2, May 2016, http://timbuktu-institute.org/wp-content/uploads/2016/05/Boko-Haram-dans-le-bassin-du-Lac-Tchad.pdf21 Fuentes judiciales.
Caso n°1:UsoabusivodeunaONGextranjera
SellamólaatencióndelaANIFporunadeclaracióndesospechaacercadeflujosfinancierosimportantesentre2012y2014quesecomponíandedepósitosenefec-tivo.Entotal,unciudadanodeunpaísvecinodeCamerún,miembrodelaComisióndelaCuencadelLagoChad,abonómásde10,5milmillonesFCFA(aproximada-mente16millonesdeeuros)enlacuentabancariadelaONG«ABC».Elorigendelosfondossiguesiendodesconocido.Estosfueronretiradosenefectivoenlaofici-nadelbancoenKousséri,enelExtremoNortedeCamerún.LasinvestigacionesdelaANIFsobreesteasuntopermitieronllegaralasconclusionessiguientes:LaONG«ABC»estáinternacionalmenteclasificadacomoórganodepropagandayihadista.Tienerelacionesdemostradascongrupos terroristas(fuecreadaporunmiembrodelosHermanosMusulmanes,tienevínculosdemostradosconAlQaeda,AnsarAlIslam,ramaarmadadeHamas,RebeldesdelCachemire,etc.).ElhermanodeOsa-maBinLadenfuetesorerodelaONG«ABC»hastalosatentadosdeseptiembrede2001enEE.UU.LosserviciosamericanosidentificaronlafuncióndelaONGparaelapoyologísticodelosatentadosdelWorldTradeCenteren2001.Anivelinter-nacional,lasactividadesdelaONG«ABC»seprohibieronenEE.UU.(2002),enCanadá(2004),enGranBretaña(2004),enPakistán(2004)yenIndiaalsospecharelapoyofinancieroalasorganizacionesterroristas.LaANIFllegóa laconclusióndelusodelaONG«ABC»comoinstrumentodepuestaadisposicióndefondosparaloscombatientesdeBokoHaramencubiertocomoactividadescaritativas.LasconclusionesdelaANIFsebasanen:Lasactivi-dadesanterioresdelaONG(funciónestablecidaenlarecolectadefondosparaAlQaeda);laexplosióndelvolumendelosdepósitosbancariosapartirde2012(in-tensificacióndelasoperacionesarmadasdeBokoHaram).Elorigendesconocidodelosfondosapesardetodaslasdiligencias.Laszonasderetiradadelosfondosylasincompatibilidadesentreelvolumendelosfondosconlasactividadesrealesde
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Capítulo V n Análisis de las tipologías y banderas rojas
V.1. Tipología
SehanlistadodieztipologíasdemostradasdefinanciacióndelterrorismoenÁfricaCentral.
Tipología1:Elusoabusivodelosorganismossinánimodelucro
laONGenelterreno.LaANIFremitióuninformealTribunalMilitarsegúnlasdis-posicioneslegales.Setransmitióunanotaconfidencialdeinformaciónaotrosser-viciosoperativosdeseguridad.LosprincipalespromotoresdelaONGenCamerúnfueron interpelados.
Fuente:Camerún
Caso n°2 :FinanciacióndelterrorismomedianteactoreseconómicosquerecogíanfondosyabusabandeunaOSAL
SellamólaatencióndelaANIFtrasvariastransferenciasrealizadasporunopera-doreconómiconacionalaunaONGABCbasadaenlaRepúblicaDemocráticadelCongo.Elsectordeactividaddeesteoperadorylosmotivosdelastransaccionesnoparecíancompatibles.Enrealidad,eloperadoreconómicoeraunviejoconocidoenelsectorde la im-portación-exportación.Realizabageneralmentetransaccionescomercialesdegranenvergadura.Tambiénresultóserunagranfigurapolítica.Sinembargo,lastransfe-renciasdefondosconcantidadesmuyimportantesrealizadasalaRDCnoparecíanconformesconsusactividadescomercialesregularmenteconocidas.LasinvestigacionesdelaANIFdemostraronqueenunperiododedosaños(2011y2012),esteoperadoreconómicotransfiriócercade2,5milmillonesdeFCFA(3000000€aproximadamente)afavordelaONGABC.LaONGABCperteneceadoshermanoslibaneses,MoussayNabil,listadosporelComitédeSancionesdeNa-cionesUnidascomorecolectoresdefondosporcuentadelgrupoterroristaHezbolá.Recientemente,segúnlainformaciónrecibidaporalgunossociosextranjeros,loshermanosMoussayNabilsehanaliadoconelgrupoAlQaedadeMagrebIslámico(AQMI).LainformaciónhasidoremitidaalfiscaldelaRepública(artículo40delReglamentoCEMAC).Seinformóalosserviciosoperativosdeseguridad.
Fuente:Camerún
Caso n°3 :FinanciaciónmedianteapoyosextranjerosatravésdeunaOSAL
Eldenominado«Chérif»,sinprofesióndeclarada,abrióunacuentaenloslibrosdeunbancodelaplazaduranteelúltimotrimestrede2014.Despuésdelaaperturadelacuenta,seregistróunatransferenciainternacionaldemásde360millonesdeFCFA(aproximadamente548780euros)alacuentadelseñor«Chérif»,sinjusti-ficanteeconómicoválido.ElbancorealizóunadeclaracióndesospechaalaANIF.DelasinvestigacionesdelaANIFacercadelosintervinientesydelasmotivacionesdeestatransacción,asícomoacercadelentornofinancieroydelasactividadesdelseñor«Chérif»,resultólosiguiente:lacuentaencuestiónseabriósolamentepara
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domiciliarestaoperación;latransferenciafueordenadadesdeunpaíseuropeoporunaONG; los fondos que transitaron por cuenta del señor «Chérif» estaban enrealidaddestinadosalseñor«Said»querepresentabaunaasociacióncaritativaquesupuestamentedebía actuar en las regiones fronterizasdeCamerún-Níger-Chad;segúnlosserviciosinternosdeinformación,estaOSALeraenrealidadunaasocia-ción-pantallacontroladaporlasectaBokoHaramqueusabalacoberturadelaaso-ciaciónatravésdesusadeptos«Chérif»y«Said»paralosmovimientosdefondosmovilizadosporsusapoyosenelextranjero.Elexpedientesiguependienteantelasjurisdiccionescompetentes;losseñores«Chérif»y«Said»hansidointerpeladosyla red se está desmantelando.
Fuente:Chad
Caso n°4 :Tentativadefinanciaciónmediantefalsatransferenciadefondosabusan-doalmismotiempodeunaentidadbancariaydeunaOSAL.
El6demayode2012,unadeclaracióndesospechadelbancoPllegóalaANIFymencionabaunatransferenciaelectrónicaporunimportede345531367FCFA(526800€aproximadamente)emitidadesdeunpaísdeEuropaafavordeunaONGislámicacuyasedeseencontrabaenBirmingham,atravésdelacuentabancariadelseñorV,peroafavordeunaONGLasinvestigacionesdemostraronquesetratabadeunafalsatransferenciarealizadaporvíaelectrónicadesdeelsitiowebdelbancocentral.Setratódeunainfiltracióndelsistemadeinformacióndelbancoporpartedecibercriminales.Elbeneficiario,elseñorV,representantedelaONGenChad,llevabaacaboenrealidadactividadessubversivasrelacionadasconelterrorismo.
Fuente:Chad
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Estoscasosdanunaideadelavariedaddelasformasdeabusoalasquelosterroris-tasysusfinancierossometenorganizacionesdiseñadasgeneralmenteparaatenuarlasdificultadesalasquelasclasesvulnerablesdelasociedadseenfrentan.Laproli-feracióndelasOSAL,sudiversidad,susfuentesdefinanciaciónprivadasoextran-jeras, representandesafíos principales para las administraciones responsables devigilarqueseejercenlasactividadesrespetandolareglamentación,especialmenteelpliegodecondiciones.Peroestudioshandemostradoqueapesardeunabuenaregulacióndelsector,lasOSALescapanalcontroladministrativoyfinancieroquenodisponen,enloqueserefiereaÁfricaCentral,nipersonalsuficientenilogísticaadecuadaparaseguirlasactividadessobreelterreno.Además,laescasezdeplata-formasdecomunicaciónentrelosdonantesylosserviciospúblicosnopermitequelosEstadosdispongandeinformaciónacercadelafinanciacióndelasOSALque,encualquiercaso,entreganpocasvecessuinformedeactividadesysuinformefi-nancieroalaadministracióndetutela,alcontrariodeloquepidelareglamentación.
Es importante anotar queChad retiró la autorización a algunasONGpor haberexcedido susmisionesestatutariasal estar a favordel activismo religioso.Vistosucontextosocioeconómico, lasituacióndelaRCAdrenacadavezmásorgani-zacionescaritativas, sinqueelEstadopuedacontrolar sus actividades.Lacrisishumanitariadebidaalaafluenciaderefugiados,losquevuelvenylosdesplazadosinternosenlacuencachadianahaconllevadoelcrecimientomanifiestodeorgani-zacionesdelasociedadcivilquefuncionan,enelcasodeCamerún,bajoelrégimendelaautorización,másrápidadeobtenerquelaautorizacióndelasONG.
Caso n°1:Recolectadefondosatravésdeunaempresademensajeríafinanciera
EldenominadoPeter,denacionalidadcamerunesa,resideenBamenda,enlaregióndelnorestedeCamerún.Peternotieneempleofijo,vivedeunpequeñonegociodecigarrillos.SellamólaatencióndelaANIFacausadelarecepciónrepetitivadetransferenciasdefondosWesternUnionporPeteren2014.LasinvestigacionesdelaANIFconcluyeronlosiguiente:Ningúnvínculodepa-rentescoexistíaentreelseñorPeterylosremitentesdelosfondos;Peterrecogiócercade112millonesdeFCFA(170731euros)atravésdeWesternUnionentreeneroymarzode2014.Losenvíosestabanfraccionadosenoperacionesinferioresa1millónFCFAElmotivodetodoslosenvíosera«Ayudafamiliaralosinmigrantesclandestinosdelaciudadde‘Gamma’».Nohabíaningúninmigranteclandestinoidentificadoporlasautoridadesadministrativasenestaciudadde«Gamma»,situa-daalnoroestedeCamerún.ElseñorPeter,desconocidoportodaslasautoridades,nollevóacaboningunaacciónsocialenestaregióndeCamerún.LosfondosseexpedíandesdeArabiaSaudí,desdeSudándelSur,KeniayMali;todoslosfondosseretirabanenlasagenciasWesternUnionsituadasenlaszonasdecombatedelExtremoNorte,sinembargo,estabandestinadosalos«Inmigrantesdelaciudadde‘Gamma’»enelnoroeste.LosserviciosdeseguridadregistrarondesplazamientosregularesdelseñorPeterhaciaMaiduguirienNigeria.
Fuente:Camerún
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Tipología 2 : : El uso abusivo de empresas de transferencia de fondos
Lamensajeríafinancierarepresentahastaeldíadehoyunodeloseslabonesdébilesde losdispositivos internacionalesde luchacontra lafinanciacióndel terrorismoporquepermiteque losactoresdesconocidosde losestablecimientosfinancieros(clientes ocasionales) desplacen fácilmente fondos en todo el mundo. El uso de las empresasdemensajeríafinancieraenlazonadeestudiosevulgarizarápidamente,sustituyendocasiporcompletoalosgirospostalesque,hastaprincipiosdelosaños2000,eranelúnicomediorápidodetransferenciadefondosqueusabaentonceselfax.Perolainestabilidaddelaslíneastelefónicas,laexpansióndelaeradigi-tal, larecrudescenciadelainseguridadenlascarreterasycercadelosmercadosperiódicosyeldesarrollodelcomercioespecialmente,sehanconjugadoporunaparteparasuscitarlacreaciónoladomiciliacióndelasEMFenlaszonasdeactivi-dadeseconómicasflorecientesyporotraparte,generalizarelusodelasempresas
Caso n°1:Usoabusivodeunaoficinadecambiomanual
LaoficinadecambioB.ExchangeestábasadaenCamville,ciudadfronterizaconNigeria.Camville(Camerún)yNigerville(Nigeria)sonunamismayúnicaciudadgeográfica,lafronteraconsisteenunasimplecallejuela.Hasta2012,B.Exchangerealizabaunvolumendenegociosanualde100millonesFCFA (152 500 € aproximadamente), constituido esencialmente por la venta dedivisasaloscomercianteschadianos,camerunesesynigerianos.SellamólaatencióndelaANIFtrasunaexplosióndelasoperacionesdecompradedivisasporB.Exchangeentre2012y2014.ResultadodelasinvestigacionesdelaANIF:Entre2012y2014,B.Exchangerealizócomprasdedivisasantelosbancoslocalesporunimporteacumuladode226milmillonesFCFA(344,52millonesdeeuros).LasdivisasseadquiríanantelosbancoslocalesconfalsasautorizacionesdecompradedivisassupuestamenteexpedidasporlosserviciosdelMinisteriodeFinanzas.Losfondosusadosparaadquirir,alcontado,tantasdivisasantelosban-cos erandeorigendesconocido.B.Exchangeusó falsosdocumentosdeviajeypasaportesparaproducirlascuentasdeusodelasdivisasadquiridas.Losserviciosdeseguridad identificaroncontactosregularesentreelpromotordeB.ExchangeyalgunoscomandantesdeBokoHaram(seencontraronmásde50000eurosenelequipajedeunodeestoscombatientesabatidotrasunaltercadoconelejércitocamerunés).LaANIFenvióinformaciónalfiscaldelaRepúblicaendiciembrede2014(artículo40delReglamentoCEMAC).Losserviciosoperativosdeseguridadfueroninfor-mados (se comparte la informacióncon los serviciosde informaciónoperativa).Losacusadosfueroninterpelados.Laoficinadecambiosecerró.
Fuente:Camerún
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demensajeríafinanciera.JuntoconlasempresasextranjerascomoWesternUnionyMoneyGram,nacieronempresasnacionalesque,comoeselcasodelaExpressUnioncamerunesa,abrieronfilialesenlospaísesvecinosydiversificaronsusofer-tasdeserviciosconprestacionesdetipobancario.Másrecientemente,hansidolasempresasdetelefoníamóvillasquehanintroducidoelMobileMoney.ComoconlasOSAL,latransferenciadedineroapersonasquehanvuelto,losdesplazadosin-ternosylosrefugiadosfueradeloscampospuedeconllevarriesgosdefinanciacióndel terrorismo. Algunas indicaciones en este sentido muestran datos suministrados porlosserviciosdeseguridadqueindicanlaconvergenciadeenvíosdepequeñascantidadesdedinerodesdeNigeriaapersonasanodinasenelExtremoNortedeCamerún.
Tipología 3 : El uso abusivo de entidades financieras
Caso n°2 :RedderecolectaydetransferenciadefondosporadeptosdeBokoHa-ramatravésdeunaempresademicrofinanzas
Elseñor«Kala»,connacionalidadnigeriana,resideentreMarouayN’Djamena;seleconoceenestasdosciudadescomocultivadordeverdurasdiversas.Basándoseenciertainformacióndelaquedisponíanlosserviciosoperativosdeinformaciónytrasunperiododeobservaciónporsuparte(vigilancia,escuchastelefónicas,etc.),seestablecióquedesde2012,elseñor«Kala»teníacontactosregulares(unavezporsemana)conadeptosdeBokoHaramquetambiéneranobjetodevigilancia.LosserviciosoperativosdeseguridadsolicitaronalaANIFquellevaráacaboin-vestigacionesacercadelasactividadeseconómicasdelseñor«Kala».ResultadelasinvestigacionesdelaANIFque:Elseñor«Kala»estitulardedoscuentasbancariasenunaentidaddemicrofinanzas(BetaFinance)conagenciasenlascapitalesdediezprovinciasdeCamerún.EstasdoscuentasestándomiciliadasenlaagenciaKousseride«BetaFinance».Alabrirsuscuentasen«BetaFinance»,elseñor«Kala»sedeclaró«vendedor»sinaportarningunaprecisión.Esconocidodelosserviciosdelaadministraciónfiscal.Lascuentasbancariasdelseñor«Kala»funcionabanexactamentecomolascuentasdepasoquelasredesterroristasusanpararecogerfondosolostraficantesdeestupefacientesparaenviarfondos.Enefecto,seconstatóquesepagabancantidadesimportantesenefectivoenlasdoscuentasimplicadasdesdelasagenciasde«BetaFinance»endiferentesciudadesdelpaísatravésdevariasdecenasdepersonas.Losfondosasídepositadoseranretira-dosenefectivoinmediatamenteporelseñor«Kala»enKousséri.Entotal,38789millonesFCFA(59500000€aproximadamente)fueronlavadosatravésdeestaredentre2012y2015.83personasdenacionalidadescamerunesa,chadiana,malienseynigerianafueronidentificadascomolosquedepositabanfondosenefectivoenlasdoscuentasde«Kala»desdeciudadesdevariasregionesdeCamerún.Estosdepo-sitantesnoejercíanningunaactividadeconómicasusceptibledejustificartalmo-vilizacióndecapitales;losdepósitosacumuladosdealgunosdeellosduranteesteperiodosuperaronlosmilmillonesFCFA.Alretirarlosfondosdelaagencia«BetaFinance»enKousséri,elseñor«Kala»siempreibaacompañadodedosindividuos(sospechososdelosserviciosdeseguridaddeserlogísticosdeBokoHaram).Ac-tualmente,laexplotacióndeesteexpedientesigueencursoaniveldelosserviciosdeseguridad.Lalocalizaciónylasinterpelacionesdelosdepositantescontinúan.
Fuente:Camerún
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Lasoperacionesdecambiomanualrepresentanunadelasprincipalesvulnerabi-lidadesenmateriadefinanciacióndelterrorismo,acausaprincipalmentedelusodedivisasenlastransaccionescomercialesinternacionales(compradearmas)ylafacilidaddedesplazarcantidades importantesenvolúmenesmuy reducidos (usodebilletesde500euros).Estecaso también ilustra lasvulnerabilidadesdel sec-
Caso n°1 :Financiaciónmedianteactividadescomercialesclásicas
UnadeclaracióndesospechaquellegóalaANIFdenunciabaunatransacciónsos-pechosaentreunaempresaXdeventadeproductosdiversos(colchonesdeesponja,esterasdeplástico,etc.)yunoperadorextranjeroM.Esta transacciónconcerníaunatransferenciadeunimportede176203000FCFA(aproximadamente268602euros)realizadaporordendelaempresaXafavordeloperadorextranjeroMparaunaprestacióndeservicioquedebíaserejecutadaenelterritorionacionalporlaempresaX.ResultódelasinvestigacionesdelaANIFque:eloperadorMeraenrealidadunatapaderausadaporlosresponsablesdeBokoHaram;laempresaXeraunaempresapantallacontroladaporlasectaBokoHaramLaempresaXsecreópararepatriarlosfondosgeneradosatravésdecontratosficticiosdeprestacióndeservicios.Elbeneficiario efectivode las transaccionesfinancieras era la sectaBokoHaramatravésdesusadeptosinstaladosenChad.Traslasinvestigaciones,esteexpedienteseremitióalasjurisdiccionescompetentesparasuexplotación.Sehanrealizadointerpelacionesyelexpedientesigueencursodeinstrucción.
Fuente:Chad
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torfinancieroengeneralenestaszonasdonde las transaccioneseconómicasconlavecindad inmediatay laszonasdeabastecimientoenmercancíasdiversas, to-manrápidamenteamplitud.Lasreglasdeprudencianosiempreseobservanfrenteaoperadoreseconómicosabiertosalmundoexterioryquepuedendemostraruncrecimientorepentinodesusuperficiefinanciera.Tambiéndemuestra losriesgosimportantesdeexplotaciónde las redeseconómico-identitariasporel terrorismoquerecuperaparasubeneficiolasrelacionesdenegociosylasrelacioneshumanaspreexistentes.Elsegundocasomuestratodoelinterésquehayenanimarlacooperaciónentrelascélulasdeinformaciónfinancierasylosserviciosoperativosdeinformaciónparaobtenermejoresresultadosalahoradeperseguirlaluchacontralafinanciacióndelterrorismo.Tambiéndacuentadelatransnacionalizacióndelasredesderecolec-tadefondoscontroladasporadeptosdeBokoHaramqueimplicanaciudadanoscameruneses,nigerianos,maliensesychadianos.Elcasosugiereademáslaemer-genciadereforzarelhechodecompartirlainformaciónentrepaísesvecinosyentrepaísesquepertenecenasubregionesdistintasysometidasalaamenazaterrorista.Alertatodavíamásdelavulnerabilidaddelasempresasdemicrofinanzasfrentealosabusosconfinesdefinanciacióndelterrorismo.EstasEMFsehanmultiplicadoenlaszonasfronterizasafavordelamejoradelaspercepcionesquealgunosopera-doreseconómicosteníandelosbancos,prefiriendotransportarfondosimportantesamenudo«conservados»adomicilio.SuvulnerabilidadalblanqueoenÁfricaCen-tralyaesbastanteperceptible.
Tipología 4 : Los tráficos ilícitos
Caso n°2 : Razzia de ganado
Duranteelprimertrimestredelaño2014,elementosdelasectadeBokoHaramrobaronlosrebañosdeunaasociacióndecomercianteschadianosvendedoresdeganadovivoquesaliódeNigeriacon2030cabezasdebovinos,enlafronterayenelinteriordelterritorionigeriano.El8demarzode2016,enMidai,pueblonigerianofronterizodelChad,loselementosdeBokoHaramrobaron700cabezasdebueyesdemanos de la población local.Estas dos operaciones permitieron que la sectadispusieraderecursosequivalentesaaproximadamente2730x300000FCFA,esdecir819millonesFCFA(aproximadamente1248millonesdeeuros).
Fuente:Chad
Caso n° 3:FinanciacióndeBokoHaramgraciasalrobodeganado
En2013,unbancodelaplazaremitióunadeclaracióndesospechaalaANIFacer-cadeunaoperaciónsospechosa.Setratabadeundepósitodefondosenefectivoseguido de una retirada de la totalidad de los fondos depositados realizada por el señor«Rabia».TraslasinvestigacionesdelaANIFencolaboraciónconlosserviciosnacionalesdeseguridad,resultóque:Elseñor«Rabia»esunciudadanodelpaísvecinodelChad;entróenChadel14defebrerode2013conunacantidadde79,75millonesFCFA(122000€)enefectivo;esteimportesedepositóenlacuentabancariaabiertaparaelloendichobanco.Estedineroseríaelresultadodelaventadeganadorealizadaporelseñor«Rabia».EstehasidoidentificadocomounmiembrodelgrupoBokoHaramyelganadovendidoprocederíadelasdiferentesrazziasrealizadasporestegrupoterroristaalosganaderoslocales.ElexpedientefueremitidoporlaANIFalasjurisdiccionescompetentesyelseñor«Rabia»hasidointerpelado.
Fuente:Chad
Caso n° 4 :Roboytráficotransfronterizodelganado
Larecurrenciadeloshechosderobodeganadoregistradosporlasautoridadesad-ministrativas,lasfuerzasdedefensaydeseguridad,lasautoridadestradicionales,así como el crecimiento de los procedimientos judiciales relacionados con estefenómenoenlaprovinciadeMayoSava(Camerún),contiguaalNorestedeNige-ria,constituyenfuertesrazonesparasospecharquelosterroristasdeBokoHarmarecurríanaesteprocedimientodefinanciación.Losserviciosdescentralizadosdeganadería,pescaeindustriasanimales(MINEPIA)documentantodoslostiposdemovimientosdelganadoaniveldesuincumbenciaterritorialporloqueelGABAC
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sedirigióalministrocompetenteparasolicitarunaevaluaciónconsolidadadelosrobosdeganadoenlaszonasafectadasporBokoHaram.UnamisióndeterrenodedichoMinisterioinscribióestapreocupaciónensuagenda.Lasíntesisdelosdatosrecolectadosestablecelaspérdidassiguientes:31101bovinos,19306pequeñosru-miantes,4003aves.Laevaluaciónfinancieraeslasiguiente:«laevaluacióneconó-micaserefiereaunvalorfinancierode8553414500francosCFA(13000.000€aproximadamente).Lasespeciesimplicadassonprincipalmentebovinosquesellevanlos terroristas,después lospequeñosrumiantesyfinalmente lasaves.Losequinos,asnosycamellosnohansidomencionados».Frentealaamplituddelostráficos,elGobernadordelaregióndelExtremoNorteordenóelcierreprovisionalde21mercadosdeganado.
Fuente:MINEPIA/Camerún, «Rapport de laMission d’évaluation des répercus-sionsdel’insécuritéliéeauxexactionsdel’organisationterroristeBokoHaramsurlesous-secteurélevageetpêche»(InformedelaMisióndeevaluacióndelasre-percusionesde la inseguridad relacionadacon las exaccionesde laorganizaciónterroristaBokoHaramenelsubsectordelaganaderíaydelapesca),juniode2016.
Caso n° 5 :Tráficodemotocicletas
Traslosatentadoskamikazesdejuniode2015enNdjamena,lasinvestigacionesdelcomitédeseguridadoperativaenChadpermitierondesmantelarunareddetráficodemotocicletasporcuentadelasectaBokoHaram.Losmecanismos:untransportistadesignadoporBokoHaramentregaasusdistri-buidorestambiéndesignados,motocicletasdespiezadas,paraquesemonteninsituysevendanenelmercadolocal.Losproductosdelaventaseentreganaunrecolec-torresponsabledetransferirelefectivoalabasedeBokoHaram.Ensusdeclara-ciones, lossospechosos indicaronqueundistribuidorpodíarecibiruna treintenademotocicletasalmes.Cadaunasevendeporentre400000FCFA(610€aproxi-madamente)y500000FCFA(762€aproximadamente).Lasmismasfuentescitannombresdeintermediariosfinancieroseitinerariosalolargodelacadenaquellevalos lugares de comercialización de las motocicletas a los destinatarios de fondos en elbosquedeSambisa.LasfuentesdeseguridadmencionanqueeljefedelacéluladeBokoHaramenNdjamenahabíahechoanteriormentetráficodemotocicletasenuna ciudad camerunesa.
Fuente:Chad
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EstoscasosrepresentanunamuestradelasoportunidadeslocalesdefinanciaciónalasqueBokoHaramtieneacceso.Porunaparteestálacapitalizacióndelsectorali-mentarioapropiándoseoparticipandoenelabastecimientodealimentosdeconsu-mocorriente.Lacarneyelpescadosonlasdosfuentesdeproteínasanimalescuyoconsumoesdiarioymasivo,conunademandasubregionalpermanente.
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Caso n° 1 :FinanciacióndeBokoHaramporpartedeunoperadoreconómico
En2012,unbancoemitióunadeclaracióndesospechadenunciandooperacionesatípicasrealizadasporelseñor«Tango»,operadoreconómico.Enefecto,elseñorTango,clienteocasionaldedichobancoordenóunatransferenciadefondosatra-vésdeunaempresainternacionaldemensajeríafinancieraporunimportede89,67millonesFCFA(137000€)enbeneficiodelseñor«Nono»residenteenunpaísdelGolfo.LasactividadesdelseñorNono,losmotivoseconómicosdelatransacciónyelorigendelosfondostransferidosnofueronclaramentecomunicadosalbanco.Al término de las investigaciones realizadas por laANIF, tanto ante las fuentesinternas de información e instituciones financieras como ante algunas represen-tacionesdiplomáticas,resultóque: la transacción,segúnladeclaracióndelseñorTango,debíacubrirlosgastosdehotel;elseñorNonoesunciudadanodeloesteafricanoidentificadoporlosserviciosdeseguridadporsusactividadesterroristasenSáhel,principalmenteconBokoHaram.LaANIFremitióelexpedientea la justiciayelseñorTangofueinterpeladoporfinanciacióndelterrorismo.
Fuente:Chad
Caso n° 2 :Enriquecimientoilícitoyfacilitacióndelaperpetracióndeactosterro-ristas por parte de un operador económico
Enelprimer semestrede2015,eldenominado Ida invitóal señorKarkabi resi-denteenKousseri(Camerún)airaNdjamenaarecogeraalgunosmiembrosdesufamiliaparallevarlosaKousseri,dondeotrapersonalosesperabaparallevarlosaNigeria.EncuantollegaronaKousseri,losserviciosdeseguridadlosinterpelaron
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Sonfuentesdeenriquecimientorápido.Porotraparte,tambiénestáelámbitodelosproductosmanufacturadosqueentraneneltransporte,lasuniones,lavivienda,etc.Lamotocicletaesenlaactualidadelmediodetransportequehacelacompetenciaalosautobuseseneltransporteinterurbanodecortadistancia,sustituyendoalostaxisenalgunasmetrópolisurbanas.Eslaherramientaprincipaldelcontrabandoentre los países de la cuenca chadiana. Esta tipología es esencial para entenderlasespecificidadesdelterrorismoysufinanciaciónenlacuencachadiana,porqueestá en el centro de la relación entre tradiciones económicas y prácticas criminales. Además, interpelaa losEstadosparaunamejor supervisiónde los intercambiosfronterizoscon la implicacióndeserviciosquenosiempreseasociana la luchacontralafinanciacióndelterrorismo.
Tipología 5 : La financiación por parte de operadores económicos
teniendoencuentalainformacióndelaquedisponían.Lasinvestigacionesrevela-ronqueKarkabierauntransportistainformalchadianobienconocidoenlaciudaddeKousseri.Desdealmenosseisaños,sededicabaaltráficodearmasentreChadyCamerúnusandounamotocicleta.Ensusinicios,trabajabaconeldenominadoKaskodomiciliado enBlangoua, a quien entregaba sacos demijo dentro de loscualeshabía escondido fusilesdeasaltode tipoAK47.Estas armas se recibíanenlaestacióndeautobusesdeAbéchéenNdjamenaporunciertoAbouky,queélmismoseabastecíaenlafronterachado-sudanesa.LasarmasqueKarkabitrans-portabaeranvendidasdespuésporKaskoalosladronesdecarreteras,conocidosconelnombrede«cortadoresdecarreteras».Recibíalacantidadde30000FCFAporarmaentregadaasíquepudoalmacenarunapequeñafortunaydecidiócomprarunvehículoautomóvilparamaximizarsusganancias.ConlaayudadelfenómenoBokoHaramentablóamistadconeldenominadoIda,unnigerianoasueldodelgru-poterroristaparaelcualrealizabaentregasdearmasyexplosivos.ConelvehículodeKarkabi,siguieronalimentandolasbasesdelosterroristassituadosenNigeriaatravésdeChadyCamerún.IdafueidentificadocomoelcerebrodelosatentadosdeNdjamena, losserviciosdeseguridadcamerunesesychadianosemprendieroninvestigacionesparaidentificaralrestodemiembrosdelared.
Fuente:Camerún
Caso n° 3:Apoyologísticoaungrupoterrorista
El10deenerode2015enMora,losdenominadosRipoeIsakafueroninterpeladosporlasfuerzasdelordenporviolacióndelasdirectivasdeseguridadvigentesenlalocalidadobjetivodeataquesterroristas.InvestigacionessubsecuentespermitieronestablecerqueeldenominadoIsakaeraeljefeportradicióndelalocalidaddeOru,delaquehuyóen2013acausadelosataquesdeBokoHaramyserefugióenIbashi,dondeentablóamistadconlosllama-dosKaskoyRipo.Juntos,decidieronenviarcarburanteaOru,dondelanecesidaderamanifiesta.Enunprimermomento,setratabadehacerfuncionarlosmolinosparamachacarloscerealespertenecientesaKasko,paraaliviaralaspoblacionesquenosedesplazaron.Paraello,eldenominadoRipo,coordinadordelcomitédevigilanciadelalocalidaddeMviam,fuesolicitadopararealizarlastareas.Estede-bíacadavezrecuperarlosbidonesdegasolinapreviamentedejadosporKaskoenlatiendadeMoukissa.EsteúltimotambiénhacíadesplazamientoshaciaOrulleván-doseconsigovíveresdetodotipo.Sinembargo,Ripoquerecibíaloscargamentosde gasóleo, los entregaba a cualquier individuo que se presentara comoun em-pleadodeKasko.Sebeneficiabadeestasituaciónparaentregarunacantidadmuygrandedegasóleoasuamigodelainfancia,elllamadoIbasso,conocidoporlasfuerzasdeseguridadcomounagentemuyactivodelgrupoterroristaBokoHaram.Delmismomodo,Kasko,queusabaelpretextodeusarsusmolinosparamachacar
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cereal,sinembargonopercibíaningúnbeneficio.LasinvestigacionespermitieronestablecerqueKaskoenviabacarburantealosmiembrosdeBokoHaramquerecor-ríanlaszonasdeLimaniyOmaka.
Fuente:Camerún
Caso n° 4:Suministrodeproductosqueservíanparalaperpetracióndeactosterroristas
El24demarzode2014,enlaciudaddeKousseri,elllamadoAkoutoufueinterpe-ladoporunapatrulladelasfuerzasdeseguridad.SesospechabaquefueramiembrodeBokoHaram.En2002,cuandomuriósupadreyacausadelascrecientesdifi-cultadesfamiliares,AkoutousemarchódesupuebloparairconsuhermanomayorKemtaaKousseri.Esteúltimoeradueñodeundepósitodegasdomésticoendichaciudad.Asu llegada, seapuntóaunaescuelacoránicacuyomaestro lopusoencontactoconelllamadoAkim,miembrodeBokoHaramqueresidíaenBanki.Almismotiempoquesusestudiosreligiosos,seasocióalaactividaddesuhermanomayorqueconsistíaesencialmenteentrucarlasbotellasdegasdoméstico.Deaho-raenadelante,parasatisfacerlaincesantedemandadeAkim,acudiríaconfrecuen-ciaaChaddondecomprabavariasbotellasde12kga12000FCFAporunidad.Lastransvasabaalasde6kgydespuéslasentregabaengrancantidadaAkim,quelasusabaparafabricardispositivosexplosivosimprovisados.Vendíalasdemása8000FCFAcadabotellaenloscircuitoshabituales.El24demarzode2014,Akoutoufueinterpeladoencompañíadevariaspersonas,especialmenteBika,cuyoteléfonomóvilconteníavídeosdeBokoHaram.Otrodesuscompañeros,Dodoum,fuein-terpeladoporlasfuerzasdeseguridaddeMaroua,yformalmenteidentificadopornumerosostestigoscomopredicadorporcuentadeBokoHaram.
Fuente:Camerún
Aligualqueelcasosobreelcambiomanual,estosdanunaideadelaambigüedadquepodríacubrirlasactividadesdelosoperadoreseconómicos,especialmenteenlaszonasfronterizas.Laaperturahaciaelexterior,tantoanivelolocalcomointernacio-nal,evidentementerepresentaunfactorderiesgodeinteracciónconredesterroristas,especialmenteenlospaísesqueestánbajoestaamenaza.Destacanlanecesidaddeencontraruncompromisoentreel libreejerciciodelasactividadeseconómicas,elrefuerzo de los controles de las operaciones de transferencia de fondos en todas sus formasy la implicaciónde los servicios responsablesdel transportepara elaborarbasesdedatosdetransportistasautorizados.Elbajocontroldelosvehículosylamul-tiplicidaddelascarreterasdecontrabandofacilitaneltráficodearmasque,especial-mente,seentreganenpequeñascantidadesaBokoHaramatravésdelosoperadoresilegalesdelsectordeltransportetransfronterizo.Elsegundocasotambiéndestacalareproduccióndelosactorescriminalessegúnlaevolucióndelasprácticasdelcrimenorganizado.Losotrosdoscasos ilustran laemergenciade implicara los serviciosresponsablesdelsectordelcomercio,deltransporte,asícomoalossindicatosenlaprevencióncontraelterrorismo,especialmentelaperpetracióndeactosterroristas.
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Caso n° 1:Colectayremesadefondosporpartedeuntraficante
Enelmarcodeloscontrolesdelosmovimientosdepersonasydelosbienesenlasfronteras,losserviciosdeseguridadinterceptaronunaimportantecantidaddedivi-sasdiversasescondidasenlamercancíapertenecientedelseñorZ,ciudadanodeunpaísdeloestedeÁfrica.Estasdivisassecomponíande:- 568000eurosenbilletesde500euros(1136billetes)- 460000dólaresenbilletesde100dólares(4606billetes)- 135000dinaresdeBaréinenbilletesde20dinares(6750billetes).Lasinvestigacionespermitieronestablecerque:- El señorZ,ciudadanodeunpaísdeloestedeÁfrica,yahabía realizadoviajesturísticosaChad.- ElseñorZesuntraficantedefondosidentificadoporlosserviciosdesegu-ridad.- EsunmiembrodelgrupoterroristaBokoHaram.ElseñorZfueinterpeladoylasdivisasincautadasprecintadas.
Fuente:Chad
Caso n°1:Financiaciónmediantecontribucionesforzadas
Enelmarcodelasinvestigacionestraslosatentadosdejuniode2015,variossos-pechosospresuntamentemiembrosdeBokoHaram,fueroninterpeladosenChad.Durantesuexplotación,denunciaronaunjefetradicionalyreligiosomuyrespetadollamado«Daoud»,residentedelaregióndellagoChadporseractivistadelasectaBokoHaram.Lasautoridadessesorprendierondelaimplicaciónydelapartici-
Tipología 6 : La recolecta y la remesa de fondos
Tipología 7 : La extorsión de fondos
Estecasoplanteaelproblemade lacirculacióndedineroenefectivoen lazonadeestudio.Apesardelosriesgossoportadosacausadelainseguridaddebidoalafrecuenciadelosataquesamanoarmada,losoperadoreseconómicoshanseguidotransportando cantidades importantes de dinero. La longitud de las fronteras, lamultiplicidaddelospuntosdepasoydelasvíasderodeodelospuestosaduaneros,lainsuficienciadelosefectivosdelasfuerzasdeseguridadasignadosalavigilanciadelaszonasfronterizas,lacorrupcióndelosagentespúblicos,etc.sonalgunosdelosmuchosfactoresquefavoreceneltransportefísico.Elhechodequeestascanti-dadesseconservenamenudoeneldomicilioimpiderastrearsuorigen,suvolumenoseguirlosmovimientosdelosportadores.Sonregistrosfortuitos,sistematizadosacausadeBokoHaram,quellevanadescubriresconditesdedineroenlasmer-cancías,aligualqueparalasarmasylasmuniciones.
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pacióndeestarespetablepersonalidadenlasactividadesdefinanciacióndeBokoHaramydereclutamientodesusmiembros.Lasinvestigacionesdelosserviciosdeseguridadpermitieronestablecerque:- ElseñorDaoudcolaboróactivamenteconBokoHaramdesdeeliniciodesusactividadesenellago.- Estacolaboración,segúnsusdeclaraciones,eraforzada;lacontrapartidaeralaproteccióndesucomunidadydesusbienesdelostormentosdeBokoHaram.- Poresemotivo,elseñorDaoudrecolectabafondos,víveresyganadoensucomunidadqueentregabamensualmentealosresponsablesdelasecta.- Los jóvenes también se reclutaban en concepto de contribuciones perso-nales de cada familia.ElseñorDaoudhasidointerpeladoporlasfuerzasdeseguridadporfinanciacióndel terrorismo.
Fuente:Chad
Caso n° 2:Financiaciónmedianteretencionesilegales
Un importante operador económico chadianode origennigeriano, conuna granpartedesufamiliaenNigeria,fuemencionadoporlosterroristasdetenidosenelmarcodelasinvestigacionesllevadasacabotraslosatentadosdejuniode2015comounodelosfinancierosdeBokoHaram.Losserviciosdeseguridadrealizaronsuidentificaciónysuinterpelación.Despuésdelasdiferentesaudiencias,reconocióquepagabalacantidadde5000000FCFAcadamesenformadechequesafavordeunindividuoqueposeíaunacuentaenunbancodelaplaza.Declaraquenuncavioalapersonaencuestión.Estospagosmensualesserealizabanparaprotegerasufamilia,quepermanecíaenNigeriayestabaamenazadademuerte.Lasinvesti-gacionesdelosserviciosdeinformaciónpermitieronconfirmarqueesteoperadoreconómicorealmenteteníaunafamiliaviviendoenKanoyenMaiduguri.Elbancotambiénconfirmólosdébitosmensualesdesucuentade5000000FCFAdesdehacíadosaños.Elbeneficiariodeloschequesfueidentificadoporlosterroristasde-tenidosdespuésdelosatentadosantesmencionadoscomounodelosjefeslocalesdeBokoHaram.Fuellevadoantelas jurisdiccionescompetentes,al igualqueeloperador económico.
Estoscasosrevelanlacontinuidadentrelosmétodosdelgranbandolerismoylosque adopta el terrorismo. Entre el periodo de los cortadores de carreteras y el de laemergenciadelterrorismoenÁfricaCentral,hahabidocercadeunadécadadeprosperidad de los secuestros con pago de rescates. Desde el noroeste de la RCA hastalosaccesosdellagoChad,primogénitosdelinajespeul,hijosdeganaderos,comerciantesysushijosenparticularfueronsecuestradosporgruposdiversosqueexigieronyobtuvieronelpagodelosrescates.Apartirde2003,decenasdemiles
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deganaderosqueavecessehanquedadosinsuganadoporquehantenidoqueven-derloparasatisfacerlasexigenciasdelossecuestradores,sehanidodelaszonasinsegurasparaencontrarasiloenlospaísesvecinos.Apesardelapresenciadelasfuerzasdeseguridad,numerosasfamiliasprefirieronpagarlosrescates,porquelossecuestradoresejecutaronavariosrehenescuandoeldineroesperadonosehabíapagado. Este fenómeno continua en el región de Adamaoua en Camerún. Sin que-rer,lospadresparticipanenlafinanciacióndelcrimenorganizadoysegúnelcasocitadoanteriormente,enlafinanciacióndeBokoHaram.EstoesválidoparajefesdelascomunidadesydefamiliasqueentresometersealasexigenciasdeBokoHa-ramyhuir,sehantenidoqueenfrentaraundilemayhanelegidounauotraopción.Lasfuentesjudicialesydeseguridadcamerunesasychadianashanidentificadoesteaprietodeinclinarsehaciaelinstintodesupervivenciaoporlacomplicidadconunaorganización terrorista.
Caso n°1:FinanciacióndegruposarmadosydeactosterroristasporpartedePPE
Durante2013,unpaís«Alpha»fueatacadodeformarepetidaaniveldesufronteraconelpaís«Beta»porungrupoarmadode«Beta»queinicialmentenoteníarecri-minacionescontra«Alpha».Laintercepcióndelascomunicacionestelefónicasdeloslíderesdelgrupoarmadopermitióidentificarunimportanteflujodecomunica-cionesentreelseñor«Sam»,operadoreconómicoyhombrepolíticociudadanoyresidentedelpaís«Alpha»,yqueteníarelacionesdenegociosconvarioscomer-ciantesdelpaís«Beta».Lasinvestigacionesemprendidasantelasentidadesdetransferenciadedineroylosoperadoresdetelefoníamóvilrevelaronque:apeticiónde«Yota»,hombrepolítico,ciudadanoyresidentedelpaís«Alpha»,«Sam»entróencontactoconelgrupoar-madoatravésdesussocios,presasfinancierasdedichogrupo.ParaYotasetratabadesembrarelterrorenestapartedelpaís«Alpha»,traslaamenazaterroristaquehabíaaparecidoenotrapartedelmismo.Losactos terroristasy los tratamientosmédicosdelgrupoestabanfinanciadosporYota,obienmediantetransferenciasdedineroenbeneficiodeloslíderesdelgrupo,obienmedianteeltransportedeefec-tivopormediacióndeSam,queacudíaconfrecuenciaalpaís«Beta».
Conclusión:YotaySamcometieronelcrimendefinanciacióndel terrorismo talcomolodefineelReglamentoCEMACyotrasdisposicioneslegales.Esteasuntosesiguejuzgandoantelasjurisdiccionesnacionalesdelpaís«Alpha».
Tipología 8 : La financiación por parte de personas políticamenteexpuestas (PPE)
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Caso n° 2:Financiacióndelterrorismoyblanqueodeproductosdelterrorismoporpartedeuncargopolíticolocal
Elseñor«Moto»,ciudadanodelpaís«A»deÁfricaCentral,muyapreciadoporlaspoblacionesde su regióndeorigen, fuecontactadopor lasautoridadesde laRepúblicapara negociar la liberaciónde turistas extranjeros secuestradospor elgrupoterroristaBokoHaram.Sepagóelrescatesolicitadoynegociadoylosre-henes fueron liberados.Un tiempodespués, se produjeron otros secuestros y sesiguieronlosmismospasosparaliberaralosrehenes.Lasinvestigacionesemprendidaspermitierondarsecuentadelosiguiente:Sinsermiembrodelaorganizaciónterrorista,elseñorMototendríaahíconocidosconlosquemanteníaunentendimientointeresado.Trassuprimeranegociación,elseñorMotosepresentócomocandidatoalaseleccioneslocalesylasganó.Sucampañafuefinanciadaporlascomisionespercibidasdelanegociación.ElniveldevidadelseñorMotohabíaaumentadodeprontoyhabíadesarrolladovariasactividadesco-merciales.Traslaprimeratransaccióndeliberación,élmismoorganizóyfinancióotrasoperacionesdesecuestrosconlaparticipacióndelosmiembrosqueconocíaenlaorganizaciónterrorista.SehaestablecidoqueelseñorMotocometiófinancia-cióndelterrorismoyquealigualqueelblanqueodeproductosdelterrorismo,lasdisposicioneslegalesvigentesloprevéyreprime.ElseñorMotoyalgunosdesusacólitosfueronpuestosadisposicióndelórganojurisdiccional de enjuiciamiento.
Caso n°1 :Financiaciónmediantelosrescatesderehenes
En2013yen2014,BokoHaramllevóacabovariasoperacionesquesesaldaronconel secuestrodepersonasenelExtremoNortedeCamerún.Cuatro teníanelobjetivodesecuestrarobjetivosdesignados.Lasfuentesdeseguridadindicanloshechossiguientes:- El16demayode2014,elementosdeBokoHaramatacaronlabasedeunaempresachinadeconstruccióndecarreterasenWaza,enlaprovinciadeLogoneyChari.Sellevaronadiezpersonasdelpersonalchino,diezvehículosyexplosivos.- El19defebrerode2013,sieteturistasfrancesesfueronsecuestradocercadelParqueNacionaldeWaza,enelExtremoNortedeCamerún.BokoHaramafir-mó tenerlos retenidos.- Ennoviembrede2013,unsacerdotefrancésfuesecuestradoenNguetcheweenelExtremoNortedeCamerúnduranteunaoperaciónaparentementecoordinadaentreBokoHaramysudisidenciaAnsaru.- Enabrilde2014,dossacerdotesitalianosyunareligiosacanadiensefueronsecuestrados en laparroquiadeTchéré, cercadeMaroua,porhombres armadospertenecientesaBokoHaram.- El22dejuliode2014,centenaresdeindividuosmuyarmadosqueperte-necíanaBokoHaramasediaronlalocalidaddeKolofataenlaprovinciadeMayo
Tipología 9 : Los secuestros a cambio de pago de rescates
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Sava,trasunainfiltracióndurantelanochedesdelafronteradeNigeria.Fueeldíaantesdeunafiestareligiosaqueatraíaacentenaresdepersonasqueveníanparaho-menajearaunagranfigurapolíticaoriginariadelaplaza.Elataqueespecialmenteviolento se saldóconel secuestrode17personas, entre lascuales laesposadelhombrepolítico.Todoslosrehenesfueronliberadosdespuésdelasnegociaciones.Ningunafuenteoficial confirmó el pago de un rescate. Sin embargo, algunos indicios tienden asugerirlo:- Seincautaronbilletesdebancoaparentementepartedelrescate.- Unode losnegociadoresfue interpeladopor losserviciosdeseguridadysigue detenido.- Unapersonafueinterpeladaysiguedetenidaconrespectoadichossecues-tros.- Algunosintermediariosenlasnegociacionesfueronllevadosantelasjuris-dicciones.
Fuente:crucedeinformacióndefuentesdeseguridad,judicialesyabiertas
Caso n° 1 : LaseñoraAminaescomercianteenelmercadodetemporadadeDoumbere,dondevendediversosproductosdeconsumoasícomoproductosdesegundamano.Du-ranteabrilde2016,ellayochomujeresfueroninterpeladasporlasfuerzasdese-guridad.Tresmesesantes,lalocalidaddeDoumiafuesaqueadaporungrupodeindividuosarmadosutilizandovehículospesados.Saquearonlalocalidad,desvali-jandolasboutiquesylastiendasquefueronvaciadasdegrandescantidadesdepro-ductosdeconsumoydematerialesdiversos.FueentoncescuandoelseñorHosha,comerciante,queperdiónumerososutensiliosdecocina,encontróalgunasollasdesusexistenciasalaventaporpartedelaseñoraAminaenelmercadodeDoumbere.Resultó con las investigacionesque la señoraAminay sus compañeras recibíandeformaregularabastecimientodeunaramadurmientedeBokoHaramquelesentregabaproductosyobjetosparavender.Tambiénrecibíanretribuciones.Enelmomentodesu interpelación,suactividadyahabíaduradodosañosdurante loscualeshabíanvendidonumerososartículosendiversosmercadosdelaplaza.
Caso n° 2 :
Durante julio de 2015, los llamadosAlidou,Bouska e Isma fueron interpeladospor las fuerzas de seguridad tras la denuncia del jefe de la localidad de Birdina. ElllamadoBouskaacudióaestepuebloyfuealojadoporloshermanosAlidoue
Tipología 10 : Las emboscadas y los saqueos
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Isma.LellamólaatenciónaljefedelpuebloelhechodequeBouskateníaunbrazoamputadoyseguíatratamientosintensivos,teniendoademásunagrancantidaddemedicamentos.Eljefedelpueblolopusoenconocimientodelasfuerzasdeseguri-dadquebuscabandesdehacetiempoungrupodeindividuosqueacababadevaciaruna farmaciadel centrohospitalariodeKounti, llevándosemásde10 toneladasdemedicamentos y objetos farmacéuticos diversos.Las descripciones obtenidasdurantelainvestigacióncorrespondíanalosllamadosAlidou,BouskaeIsma,cuyogrupoacababadeenfrentarseconunafuerzadedefensanacionaldelpaís,deahílaheridadeBouska,queconsiguióescapar.SuexplotaciónpermitióestablecerquelosmedicamentosrobadoshabíansidoenviadosalEstadoMayordelgrupoterro-ristaBokoHaram.
Cason°1:Ventaytruequedeproductosdecazafurtiva
Lasfuerzasdedefensaydeseguridadchadianas interpelaronavarioscazadoresfurtivos de varios países.Estos tenían en su posesiónvarios productos fáunicos(sobretodocolmillosdeelefantes)procedentesdesusactividadescriminales.EntreloscazadoresfurtivosinterpeladosseencontrabanvariosterroristasfichadoscomomiembrosdelaArmadadeLiberacióndelSeñor(LRA),asícomoelementosdelgrupoSeleka.Ensusaudiencias,declararonqueestabandemisiónporordendesus
Al igual que con el ganadoy el pescado, esta tipología es tan rica en casos es-pecíficosqueroza laseccióndesucesos.Losataquesdecamiones,vehículosdetransportesdepasajerosasícomo las incursionesdestinadasaaumentarelbotínsonnumerososydiarios.Demuestranaveces laconfusiónentrebandolerismoyterrorismo.Segúntestimoniosdevíctimasydefuentesdeseguridad,estosataquesrepresentanelprincipalmododeabastecimientodelasunidadesdeBokoHaramrepartidasendiferentessectores.Enalgunoscasos,setrataríadeentregasintencio-nadasdevíveresenmascaradasenformadeagresionescontraloscamionesquelostransportan. AquíesdondehayquerecordarqueamedidaquelosefectivosdeBokoHaramaumentan, los reclutas deben autofinanciarse con el botín de los ataques. Se hahecholamismaobservaciónparalaLRAcuyosactosdesaqueoyotrasagresionesespecialmentesobrelosbienesdelaspoblacionesdelestedelaRCAsonnumero-sos.SegúnLRACrisisTracker,«LaLRA(…)llevóacabo145saqueosentrejuniode2011yjuniode2012…Elsaqueo,otomaindiscriminadadebienes,esundelitograve,quealteralasvidasdecomunidadesaisladasgeográficayeconómicamente.Cuando laLRAsaqueaunacomunidad,no solo roba los recursosdeesacomu-nidad,sinotambiénsusmediosdesubsistencia.LaLRAcometeestaatrocidadadiarioen toda laRepúblicaDemocráticadelCongo (RDCongo)y laRepúblicaCentroafricana (RCA)22. »
22 http://invisiblechildren.com/blog/2014/06/18/lra-lootings-and-its-life-altering-effects/43
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Tipología n° 11 : La criminalidad fáunica
EstadosMayoresrespectivosparahacertruequedelosproductosfáunicosacambiodearmas,cochesyvíveres,osinovenderlos.LoscompradoresenestaredcriminalsonlosresponsablesdelGrupodelosDjandjawidbasadoenDarfurconlosquelaLRAylaSelekamantienenrelacionesdenegocios.Duranteestaoperación,lasfuerzasdedefensarecuperaronyconfiscaronunarmadeguerraqueteníanensuposesión.Conelapoyodelosserviciosconsularesdeunpaísoccidental,seestablecióqueestaarmaseadquiríaconfrecuenciaparaelejércitougandésen1999.
Fuente:Chad
Caso n° 2:Riesgodepescaytráficoilegaldelosproductosdelapesca
LaprohibiciónhechaporNígerdecomercializarelpescadoprocedentedel lagoChad,llevóalasautoridadescamerunesasainteresarseporlosriesgosdeexplo-taciónilegaldeesterecursoporpartedeBokoHaramenestasporcionesdellago.Resultódelaobservacióndelmercadodelpescadoquelascapturassehabíanredu-cido,conunimpactoenlascantidadescomercializadas,queseredujeronalamitadentresaños,yaquelospescadoresdejarondeteneraccesoalaszonasdepescaosimplementeporqueabandonaronlaactividad.Elefectoacumuladodelareduccióncondujoaunapérdidadeactividadanivelfinancierode8554296000 francosCFA(13000000€aproximadamente).LainseguridadqueconllevólasalidadelospescadoresdelazonadellagoChadtuvounefectodeimprovisacióndereposobiológicocircunstancial.Deesoresultóunamultiplicaciónyunfuertedesarrollodelosrecursospesquerosycomoresultado,elaumentodeltamañodelascapturasyelaumentodeltamañodelospeces.Loquerepresentaactualmenteunafánparalosterroristas,quelatomanconlospescadoresatraídosporestaoportunidadyqueporlotantonodudanenirapracticarlaactividaddepescaapesardelospeligrosalosqueseexponen.
Fuente:MINEPIA/Camerún, «Rapport de laMission d’évaluation des répercus-sionsdel’insécuritéliéeauxexactionsdel’organisationterroristeBokoHaramsurlesous-secteurélevageetpêche»(InformedelaMisióndeevaluacióndelasre-percusionesde la inseguridad relacionadacon las exaccionesde laorganizaciónterroristaBokoHaramenelsubsectordelaganaderíaydelapesca»,juniode2016.
Estatipologíaconllevaelproblemacrecientedelacriminalidadmedioambiental.Estamosenpresenciadeunexpolioporpartelosgruposarmadosdelosrecursosnaturales y de las especies protegidas. A pesar de las medidas reglamentarias y de seguridadtomadasparaprotegeraloselefantesenparticular,suscolmillosestánenelcentrodeuntráficocrecienteentreÁfricaCentralyAsia23.Ladeterminacióndeloscazadoresfurtivosestáalaalturadesusmodosoperativos,queimplicanlamovilizacióndepequeñosejércitosyelusodearmasdeguerra.Fueelcasodeen-erode2012conlamasacredecientosdeelefantesenlareservadeBoubaNdjiddaenCamerún,pararecogersuscolmillos.ApesardequehayanvenidodeChad,las23 https://www.savetherhino.org/rhino_info/thorny_issues/is_elephant_and_rhino_poaching_funding_terrorism
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V.2. Indicadores de riesgos y banderas rojas
V.2.1. Indicadores de riesgos de financiación del terrorismo
Nosetratadecasosrealessinodemecanismosfactibles
• Producción y venta de productos agrícolas: al parecer, ribereños del lagoChadrecibíandeBokoHarammodestascantidadesdedineroenformadepréstamoparafinanciarelcultivodelapatata,cebollayotrasverdurasyvenderlasenlosmer-cadoslocales.(Fuentesdeseguridad).
• Cambiomanualinformal:uninformedelaANIFdeCamerúnmuestraquelaactividaddelcambiomanualesflorecienteenDualayYaundé.Implicaespecial-menteaoperadoresprivados,lamayoríaoriginariosdeMali,laCostadeMarfil,Se-negalyGuinea.LaprácticadelcambiomanualinformalsepropagóenelperímetroAmchidé-Bankiantesdequelaspoblacionesseviesenobligadasadejarloslugarespormotivodelainseguridad.BokoHaraminstalóunadesusbasesenBanki.
• Tráficodemetalespreciosos:elcontroldelosgruposarmadosAntibalaka,exselekayotrospoliticomilitaresenzonasdeproducciónmineraenRCAtiendeafavorecerlostráficosenbeneficiodelosgruposterroristasqueactúanenÁfrica.
investigacionesdemostraronqueloscazadoresfurtivostambiénsalierondeotrospaíses,especialmentedeSudán.SeidentificaronvínculosconlosDjandjawids.LoscualesestabanimplicadoseneltráficodearmascondestinoaÁfricaCentral.Esta-mosenpresenciadeunaeconomíacriminalfinanciadaporrecursosmovilizadosatravésdeactoscriminalesyreinvertidosentráficosdestinadosamantenerelcrimenorganizado,incluidoelterrorismo.Apropósitodeesto,parececadavezmásevidentequeAlShabbab,losDjandjawidy laLRApracticanun tráfico jugosodecuernosde rinocerontesydepuntasdemarfil haciaAsia. Las investigaciones de los servicios de seguridad centroafri-canos tambiénpermitieronconstatarque laspuntasdemarfil almacenadasenelterritoriocentroafricanoeranusadasparaeltruequeporloselementosdelaLRAacambiodeuniformes,armas,cargadoresymunicionessuministradosporlasmi-liciasdjandjawidsdeDarfur.Estosúltimosentreganelmarfilaintermediariosquelovendenenlosmercadosasiáticos.Amodoilustrativo,eldescubrimientodeunescondite de colmillos de elefantes en la jungla centroafricana cerca de la localidad deDjema(NorestedelaRCA,nolejosdeDarfur),confirmótodavíamáselsitioquelacazafurtivaocupaenlosmecanismosdefinanciacióndelaLRA24. Laformaciónmilitarfomentadaporlosguardasecologistasasícomolamilitariza-cióndelaproteccióndelasreservasdefaunaydelavigilanciadelosyacimientosdepiedraspreciosasdebenreforzarseenlamayoríadepaíses,teniendoencuentalafiebredeloroobservadaenChad,losataquescontinuosdelospaquidermosenCamerúnyenRCAydemuchasotrasformasdeaccesosilegalesalosrecursosnaturales.Esta situaciónplanteadenuevo lanecesidadde colaboraciones trans-fronterizas.
24 Fuentes: Journal de Bangui (Diario de Bnagui) del 12 de febrero de 2013, Ministerio de las Aguas y los Bosques de la RCA.45
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V.2.2. Indicadores de riesgos de expansión del terrorismoy banderas rojas
• MiembrosdeBokoHaraminterpeladostraslosatentadosdeNdjamenarevela-ronlaexistenciadecélulasenotraszonasdelChadyenKousseriespecialmente;
• LapersistenciadelextremismoviolentoenRCAessusceptibledeatraeragru-poterroristasyihadistas;
• Losataquesdelospiratascontrabuquespetrolerosenaltamarenaguaster-ritorialesgabonesas en2015y la caza furtivaagranescala en la zonadeMikebe,fronterizaconCamerúnyCongo,conllevanriesgosdeexpansióndelasactividadesdefinanciacióndelterrorismoenestapartedeÁfricaCentral.Enestazonaseencuentranciudadanosdevariasnacionalidades(gaboneses,cameruneses,congoleses,centroafri-canos, chadianos, senegaleses, burkinabeses,malienses, chinos,malayos, ghaneses,libaneses,etc.),autoresde infraccionesmúltiplesentre lascuales lacazafurtiva, laexplotacióndemetalespreciosos(oro...)yladeforestación;
• NacionalescamerunesesychadianosahoraformadosenelterrorismoenlasfilasdeBokoHaram,quelosreclutóengrancantidad,formandounaamenazalatenteypermanente;
• Laausencia,demomento,deunapolíticadedesradicalización,favoreceríalapersistenciadelterrorismo.PasalomismoconlosresultadosmitigadosdelaspolíticasdeDDR(desarme,desmovilizaciónyreintegración)quepermitenelreciclajedeloscombatientesenotrasformasdeviolencia;
• ÁfricaCentralestáencontactoconregionesbajolaamenazadegruposter-roristas,depiratasyotrosgruposcriminalescuyacirculaciónenlaszonasfronterizasporosas favorece la reproducciónde las amenazasy la infiltraciónpotencial de lasactividadesterroristas;
• Labajaseguridaddelosdocumentosdeidentificaciónydenacionalidadfa-voreceladisimulacióndelosterroristasyotraspersonasbuscadas;
• Sinlaperennizacióndelosdispositivossubregionalesdeluchacontraelterro-rismo,comolaFuerzamultinacionalmixta,existeunriesgoderelocalizacióndelosgrupos terroristas.
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ConclusiónResultadeesteestudioqueBokoHaramsacapartidodeunentornoregionalfavo-rablealasactividadescriminalestransfronterizas.Laporosidaddelasfronteras,laintegración de las redes económicas y sociales en las zonas fronterizas de la cuenca chadiana,elcarácter informaldelosintercambioseconómicosolaexistenciadeunaeconomíaitinerantebasadaenlaventadeproductossonalgunosdelosfactoresendógenos que la organización instrumentaliza tanto para realizar ataques como paramovilizarrecursos.Lapobrezayelsubempleodelosjóvenes,ademáspocoes-colarizados,leaportaunviveroparareclutarentrepoblacionescuyasfrustracionessocioeconómicas están instrumentalizadas en el marco de una insurrección tanto ideológica como socioeconómica. Lacirculacióndedineroenefectivodeunmercadoaotroodeunpaísaotrofa-cilitaladisimulacióndelastransacciones.Deformageneral,haresultadoquelaregionalizacióndelasredesdenegocios,delasidentidadescomunitariasydelosintercambiospermitequelaorganizacióndiversifiquesusfuentesdefinanciación,quecirculenlosbienesrobadosyserecolectenfondos.Lainsuficienciadelacoo-peracióntransfronterizaenmateriadeseguridadengeneralydeluchacontraelter-rorismoenespecial,constituyeunfactorfavorablealadurabilidaddelasamenazas.Aestoseañadelacorrupciónylasinsuficienciasregistradasenlapuestaenmarchade instrumentosde luchacontra lafinanciacióndel terrorismocontenidosen lasRecomendacionespertinentesdelGAFIylostextoscomunitarios.
RecomendacionesLasrecomendacionessedirigenesencialmentealosEstadosyaquedanelimpulsoylasorientacionesnecesariasparalaaplicacióndelosinstrumentosjurídicos,lasformacionesycolaboracionessugeridasporelGrupodeTrabajo:
A. La regulación o la aplicación de las normas existentes
1-Adaptarlasleyesylosreglamentosnacionalesysubregionalesalasnuevasamena-zasdelterrorismoysufinanciación,teniendoencuentasuespecificidadysusensibi-lidad.Losprocedimientosdeconduccióndelasinvestigaciones,lacaracterizacióndelasinfraccionesylospoderesdelasautoridadesdeprocedimientosdeberíanestarenadecuaciónconlasnuevastendenciasdeestacriminalidad.
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2-Adoptarunalegislaciónnacionalysubregionalsupervisandolaactividaddemen-sajeríafinancieraquepermitiríauncontroleficazdelasoperacionesdetransmisióndefondosyvaloresrealizadasporlasempresasdetransferenciadefondosdeformainternayanivelinternacional.Enestecontexto,esurgenteobligaralasempresasin-ternacionalesdetransferenciadefondosaconstituirseanivelnacionalenentidadjurí-dicamenteindependiente,pudiendoresponderdelasoperacionesrealizadasensured.
3-Ponerenmarchaundispositivodedetecciónydeneutralizaciónderedesdetipo«Hawala»quepermitendesplazarfondosyvaloressintrazabilidad.
4-Supervisarmejorlosnuevosmediosdepagoofrecidosporlosactoreseconómicosenelmarcodelaspolíticasdeinclusiónfinancieraparaprevenirsuusoabusivoporparte de grupos terroristas.
5-DinamizarlasadministracionesasegurandolatuteladelasOSAL,especialmentelasONG.Losprocedimientosdesuautorización,laidentificacióndesusdirigentes,elcontroldesusactividades,ladeterminaciónformaldesufuentedefinanciaciónyelconocimientodesuscuentasbancariassonelementosfundamentalesenelmarcodelaluchacontralaFT.Deformamásamplia,aplicarlasrecomendacionespertinentesdelejerciciodetipologíaconrespectoalusoabusivodelasOSALconfinesdefinancia-ción del terrorismo en África Central.
6-Tomarmedidasurgentesparalainformatizacióndelestadocivilylaseguridaddelas identidades nacionales.
7-AplicarelReglamenton.°02/03/CEMAC/UMAC/CMde4deabrilde2003rela-tivoalossistemas,medioseincidentesdepagoscuyasdisposicionesdeberíanpermitirlimitar considerablemente la circulación de dinero en efectivo en las transaccioneseconómicas.
8-Reforzarlaslegislacionesnacionalesycomunitariascontraloscrímenesmedioam-bientales.
9-AplicartodaslasRecomendacionesdelGAFIcontralafinanciacióndelterrorismo.
B. La formación de los actores de la lucha contra la financiacióndel terrorismo
1.Formaralosdiferentesactoresqueintervienenenlacadenaparalaprevenciónylarepresióndelterrorismoysufinanciaciónsobrelastécnicasdeinvestigaciónfinancieraydecontrarradicalización.DifundirlasdiferentestipologíasdeFTregis-tradasentodoelmundoantelosserviciosresponsablesdelaaplicacióndelaley.
2.Sensibilizaralosobligadosconrespectodelasdiligenciasrequeridasenmateriadedeteccióndelasoperacionespotencialmenterelacionadasconlafinanciacióndelterrorismo.
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C. Las colaboraciones nacionales y subregionales
1.AsociarelGABACatodoslosforosorganizadosporlaCEEACyquetratandelosproblemasdeseguridadenlasubregión;
2.FomentarlaconcertaciónentrelasdiferentesautoridadesmonetariasylaBEAC/COBACpara supervisarmejor las operaciones de cambiomanual.Teniendo encuentaelcontextodeseguridad,losEstadosdeberíanprohibirlaimportacióndi-rectadedivisasalosbancoscomercialesylasentidadesdemicrofinanzas.Parale-lamente,sedeberían tomarmedidas rigurosasparacombatir losmercados infor-malesdedivisasalmismotiempoqueserevisanlostextosvigentesparafacilitarlaaperturadeoficinasdecambioalosactoresdelsectorinformal;loquepermitiríaaumentarlalegibilidadenlacirculacióndelasdivisas.
3.Reuniralosserviciospúblicoscompetentesylasentidadesfinancierasdetodotipoenunaplataformapermanentedeconcertaciónydeintercambiossobrelafi-nanciación del terrorismo.
4.Crearunmarcodecooperacióndelosserviciosquepodríantenerlaformadeun«Centronacionalde informacióncriminal» incluyendo losserviciosde informa-ciónfinanciera,lasunidadesdeinformacióndelapolicía,delagendarmería,delejército,delasaduanas,losserviciosdeinformaciónexterior;esteCentrodeberíapermitirlafusióndelainformacióndiseminadaentreestasdiferentesentidades.LainformaciónproducidaporesteCentrodeberíapoderserusadadirectamentecomoelementodepruebaenelmarcodeprocedimientosjudiciales.
5.CrearplataformasdeintercambiosentrelasCRFylosotrosserviciosdeinfor-maciónyhacerqueparticipenen lasreunionespertinentesa lasquese invitaalGABAC.LasparticipacionescorreríanacargodelosEstados.
D. La implementación de estrategias integradas de luchacontra el terrorismo y su financiación
1.Elaborarunaestrategiaantiterroristasubregionaladaptadaalaevolucióndelaamenazaydelosriesgosendógenosdefinanciación.
2.Llevaracaboaccionesurgentespararesolverlosproblemassocioeconómicosdelosgruposdesfavorecidos,especialmentelosjóvenes.
3.Actualizarlosdatossobrelacazafurtivaenlasubregiónysusvínculoseven-tualesconlossistemasdecriminalidadenmarchaen,apartiryhaciaÁfricaCen-tral;oponerenprácticalafuerzasubregionaldeluchacontraestefenómeno.
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