ks lista mars - harryda.se · Arbetet planeras att genomftiras under våren och sommaren2014. Medel ftir genomfürande finns inom ramen ftir exploateringsbudgeten. Entreprenad-kostnaden

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-02-20

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid för Sammanträdesrum C, kommunhuset, Mölnlycke sammanträde måndagen den 3 mars 2014 kl 16.00 Ärenden 1. Antagande av entreprenör för utbyggnad av Småstugevägen i Mölnlycke. Dnr 2014KS32 050 2. Antagande av entreprenör för anläggande av Länsmansparken Landvetter centrum. Dnr 2014KS30 050 3. Årsredovisning 2013. Dnr 2014KS120 042 4. Förslag till resultatfond och ombudgetering med anledning av 2013 års budgetavvikelser. Dnr 2014KS58 042 5. Förslag till anvisningar för budget/plan 2015-2019. Dnr 2014KS38 042 6. Medborgarförslag om att ta in adekvat konflikthanteringshjälp för skolorna. Dnr 2013KS347 009 7. Medborgarförslag om söndagsöppet bibliotek. Dnr 2013KS246 009 8. Motion angående författarfristad. Dnr 2013KS453 008 9. Internationella skolan under ett tak. Dnr 2013KS881 106 10. Riktlinjer för stöd till inackordering för elever i gymnasieskola och gymnasie- särskola Dnr 2013KS768 612 11. Motion angående FAS 3. Dnr 2013KS452 008 12. Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen för servering av alkohol- drycker för Solsidan Restaurang & Bistro. Dnr 2013KS800 702

13. Medborgarförslag om busskur hållplats Kalkstensvägen. Dnr 2013KS635 009 14. Medborgarförslag om komplettering av ”Strategi för övertagande av enskilda vägar i tätort.” Dnr 2013KS411 009 15. Förvärv av del av fastigheten Landvetter 2:1. Dnr 2013KS704 252 16. Överenskommelse avseende framtida exploatering i Landvetter Södra. Dnr 2013KS704 252 17. Årsredovisning 2013 för verksamheten för vattentjänster. Dnr 2014KS16 340 18. Årsredovisning 2013 för verksamheten för avfallstjänster. Dnr 2014KS17 450 19. Statistiska uppgifter per den 30 november 2013. Dnr 2013KS342 013 20. Delgivning av protokoll från utskott och råd. 21. Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2014KS36 002

HÄRRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum

20t4-03-03Sida

ÄnenDE I Dnr 2014KS32 050ANTAGANDE AV ENTREPRENÖN TÖN UTBYGGNAD AVSMÄ.STUGEVAGEN I MÖLNLYCKE

Sektorn ftir samhallsbyggnad har upprättat ftirfrågningsunderlag fürutbyggnad av Småstugevägen vid Örtjärn vid Mölnlycke samt va-ledningar

Anbudsinbjudan har skett och entreprenör skall utses. Vid anbudstidensutgång hade X anbud inkommit. Utvärdering har skett och framgår avbifogad sammanställning. Förmånligaste anbud har lämnats av X.

Arbetet planeras att genomftiras under våren och sommaren2014. Medel ftirgenomfürande finns inom ramen ftir exploateringsbudgeten. Entreprenad-kostnaden är beräknad till2,8 miljoner.

Från sektorn ftir samhällsbyggnad ftireligger skrivelse av den 22 januari2014.

Ordfürandens fürslag till beslut

Kommunstyrelsen utser X som entreprenör ftir utbyggnad avSmåstugevägen vid Örgarn i Mölnlycke samt va-ledningar.

o

a Paragrafen ftirklaras omedelbart justerad

Utdragsbestyrkande

1

HARRYDAKOMMUN

S ektorn för samhällsbyg gnadHenrik Yngve

2014-0r-22

1 (1)

Dnr 2014KS32 050

Kommunstyrelsen

ANTAGANDE AV ENTREPRENÖR NÖN UTNYGGNAD AVSMÅSTUGEVÄGEN I MÖLNLYCKE

Uppdrag och bakgrund

Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat forfrågningsunderlag för utbyggnad av Små-stugevägen vid Örtjarn i Mölnlycke. Förfrågningsunderlaget omfattar även utbyggnadav va-ledningar. Kommunfullmäktige antog i $ 48/2013 detaljplan för Hönekulla 1:303m fl, bostäder vid Öt¡arn. Detaljplanen syftar till att möjliggöra helårsboende med ut-ökad byggnadsarea och anslutning till kommunalt vatten och avlopp för samtliga bostä-der inom planområdet. Planen möjliggör utbyggnad av kommunal gatatill fastigheternasöder om Ört¡arn.

Anbudsinbjudan har skett och entreprenör skall utses. Vid anbudstidens utgång hade Xanbud inkommit. Utvärdering har skett och framgår av bifogad sammanställning. För-månligaste anbud har lämnats av X.

Arbetet planeras att genomfüras under varen och sommaren2}l4. Medel för genomfö-rande f,rnns inom ramen för exploateringsbudgeten. Entreprenadkostnaden är beräknadtill 2,8 miljoner kronor.

Barnkonsekvensanalys

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom någotbarnperspektiv inte gör sig gällande i frågan,

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen utser X som entreprenör för utbyggnad av Småstugevägen vidÖrqarn i Mölnlycke samt va-ledningar.

SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD

Bertil WidénSamhällsbyggnadschef

Björn SundénVerksamhetschef trahk

Bilagor:Protokoll från anbudsöppningUtvärdering av anbud

2

HARRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammantrådesdatum

20t4-03-03Sida

ARENDE2 Dnr 2014KS30 050ANTAGANDE AV ENTREPRENÖN PÖN ANLAGGANDE AVLÄNSMANSPARKEN LANDVETTER CENTRUM

Sektorn ftir samhällsbyggnad har upprättat ftirfrågningsunderlag ft)ranläggande av LÈinsmansparken etapp 1 Landvetter centrum.

Anbudsinbjudan har skett och entreprenör skall utses. vid anbudstidensutgang hade X anbud inkommit. Utvåirdering har skett och framgår avbifogad sammanställning. Förmanligaste anbud har lämnats av X.

Arbetet planeras att genomftiras under våren och sommaren2}l4. Medel ftirgenomfürande finns inom ramen ftir exploateringsbudgeten samt iinvesteringsbudgeten. Entreprenadkostnaden är beräknad till 3,5 milj oner.

Från sektorn ftir samhällsbyggnad ftireligger skrivelse av den 22 januari2014.

OrdfÌirandens ftirslag till beslut

Kommunstyrelsen utser X som entreprenör ftir anläggande avL?insmansparken etapp 1 Landvetter centrum.

a

a Paragrafen fürklaras omedelbart justerad.

justerande

3

HARRYDAKOMMUN

Sektorn för samhällsbyggnadHenrik Yngve

I (1)

2014-01-22 Dnr 2014KS30 050

Kommunstyrelsen

ANTAGANDE AV ENTREPRENÖR TÖN ¡.NI,ÄCC¿.NUE AVIÄNS TnNSPARKEN LANDVETTER CENTRUM


Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förfrågningsunderlag för anläggande avLänsmansparken etapp 1 Landvetter centrum. I detaljplanen för del av Landvetter 2:7m fl, Landvetter nya centrum kvarteret 1 ingår utveckling av en parkmiljö. Parkenkommer att utgöra en del av ett sammanhängande grönområde i Landvetter centrum.

Anbudsinbjudan har skett och entreprenör skall utses. Vid anbudstidens utgång hade Xanbud inkommit. Utvärdering har skett och framgår av bifogad sammanställning. För-månligaste anbud har lämnats av X.

Arbetet planeras att genomföras under våren och sommaren2014. Medel för genomfö-rande finns inom ramen för exploateringsbudgeten samt i investeringsbudgeten. Entre-prenadkostnaden är beräknad till 3,5 miljoner kronor.


En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom någotbarnperspektiv inte gör sig gällande i frågan.


Kommunstyrelsen utser X som entreprenör för anläggande av Länsmansparken etapp 1Landvetter centrum.

SEKTORN FÖR SAMHÄLLS BYGGNAD

Bertil V/idénSamhällsbyggnadschef

Björn SundénVerks amhetschef trafik

Bilagor:Protokoll från anbudsöppningUtvärdering av anbud

4

HÄRRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄDES PROTOKOLLSammanträdesdatum

2014-03-03

Sida

ÄneruDE 3 Dnr 20l4KSl20 042ÅnsnpnovrsNlNc 2013

Ä¡sredovisningen innehåller ett sammandrag av årsbokslutet med uppgift omutfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiskaställningen vid årets slut. Upplysning om borgensförbindelser och övrigaansvarsftirbindelser framgår också.

Den verksamhet som bedrivs i form av aktiebolaghar sammanställts medkommunens bokslut och en koncernredovisning ingår i årsredovisningen. Däringår också en beskrivning över den uppsikt som kommunstyrelsenspresidium bedrivit över de kommunala bolagen.

Det har vid fullgörandet av uppsiktsplikten inte framkommit annat än ativerksamheten under 2013 i berörda hel- och delägda bolag bedrivits inom avfullmaktige uppställda ändamål och inom de kommunala befogenheterna.

Från sektom ftir administrativt stöd ftireligger skrivelse av den 18 februari2014 samt ftirslag till arsredovisning for 2013.

Ordfürandens fÌirslag till beslut

Kommunfullmäktige

Fullmäktige godkänner årsredovisningen ftir 201 3

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Härryda Energi AB och desshelägda dotterbolag Härryda Energi Elhandel AB samt Förbo AB,Renova AB och Gryaab under 2013 har varit ftirenligt med de fastställdakommunala åindamålen och utftirts inom ramen ftir de kommunalabefogenhetema.

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen ftir revision.

ÅnsnnuovrsNrNc nön 2013 REDovISAS sEpARAT

5

HARRYDAKOMMUN

Sektorn ftir administrativt stödBo Ekström

2014-02-t8

r (2)

Dnr 2014K5120 042

Kommunstyrelsen

,4.nsnnnovISNING 2013


Från sektorn für administrativt stöd ñreligger ft)rslag till årsredovisning fiir är 2013

Årsredovisningen innehåller ett sammandragav årsbokslut med uppgift om utfallet avverksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid aretsslut. Upplysning om borgensft)rbindelser framgår också.

Av kommunfullmåiktiges fastställda mål ftir god ekonomisk hushållning uppnås samtli-ga finansiella mål och tre av fyraverksamhetsmåI. Det finansiella resultatet flor Hänydakommun uppgår till 50 miljoner kronor och soliditeten ökar med2 procentenheter tilll9 procent. Resultatet är drygt 9 miljoner bättre ?in budgeterat. Kommunens nettoinve-steringar uppgår till 201 miljoner kronor jämftirt med budgeterat 345 miljoner kronor.

Den verksamhet som bedrivits i form av aktiebolaghar sammanställts med kommunensbokslut och en koncernredovisning ingår i årsredovisningen. Där ingår också en be-skrivning av den uppsikt som kommunstyrelsens presidium bedrivit över de kommuna-la bolagen.

Det har vid fullgörande av uppsiktsplikten inte framkommit annat tin att verksamhetenunder 2013 i berörda hel- och delägda bolag bedrivits inom av fullmliktige uppställdaändamål och inom de kommunala befogenhetema.


En barnkonsekvensanalys harlhar inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom någotbarnperspektiv inte gör sig gällande i frågan.


Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen fttr år 20 1 3

Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Hänyda Energi AB och dess helägdabolag Härryda Energi Elhandel AB samt Förbo AB, Renova AB och Gryaab under2013 har varit ftirenlig med de fastställda kommunala ändamålen och utflorts inom ra-men fÌir de kommunala befogenhetema.

Kommunstyrelsen överlämnar åLrsredovisningen ft)r revision.

6

2 (2)

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT S

tKarina DjurnerKommundirektör Bo Ekström

Ekonomichef

7

HÄRRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLLSammanträdesdatum

2014-03-03

Sida

ARENDE 4 Dnr 2014KS58 042FÖRSLAG TILL RESULTATFOND oCH OMBUDGETERING MEDANLEDNING AV 2013 ÅRS BUDGETAVVIKELSER

I samband med analysen av bokslut 2013 lämnar fürvaltningen ftirslag tillresultatfond och ombudgetering med anledning av 2013 års budgetawikelser.

Totalt ftireslås att sammanlagt95 411 tkr ombudgeteras, vilket innebär att densammanlagda investeringsbudgeten fiir åLr 2013 uppgår till 355 3 l5 tkr.

Från sektorn ftir administratir,t stöd ftireligger skrivelse av den 27 januan20t4.

Ordfürandens fürslag till beslut

o Fullmåiktige fastställer resultatfond per 2014-01-01till I I 451 tkr enligtftireliggande fürslag.

o Fullmäktige beslutar ombudgetera investeringsmedel med 95 411 tkr,enligt ftireliggande fürslag, att finansieras genom utnyttjande av likvidamedel inom ramen für tidigare beslutade upplaning.

o Fullmäktige fastställer reviderad balansbudget enligt ftireliggande fìirslag.

Utdragsbestyrkande

8

HARRYDAKOMMUN

Sektom ftir administrativt stödCarina Karlsson

2014-01-27

r (2)

Dnr 2014KS58 042

Kommunstyrelsen

FöRSLAG TILL RESULTATFoND ocu oMBUDGETERING MEDANLEDNING AV 2013 ÅRS BUDGETAWIKELSER

Sammanfattning

I samband med analysen av bokslut 2013 lämnar forvaltningen fürslag till resultatfondoch ombudgetering med anledning av 2013 års budgetawikelser.

Avseende driftredovisningen är det bara resultatawikelser som är hänforlig till afftirs-mässig verksamhet och verksamheter med extern finansiering som ombudgeteras.Förvaltningens forslag innebär att resultatfondema totalt minskas från 14,9 mkr till11,5 mkr.

Sektorerna redovisar avseende investeringsredovisningen ett sammanlagt överskottjämflort med budget pä 143,9 mkr. Med anledning att flera större projekt är fürsenadeenligt plan loreslår florvaltningen att 95,4 mkr av överskottet ombudgeteras hill2014.Förslag till ombudgetering avser främst sektorn for samhällsbyggnad och sektorn fiirteknik och forsörjningsstöd. Förslag på ombudgetering lor samhällsbyggnad omfattarfrämst trafikprojekt som t ex gång- och cykelväg vid Stenhuggeriet, Landvetter Cent-rum, pendelparkering i Hällingsjö, anpassningsåtgärder av Mölndalsån for att lorhindraöversvämningar, ombyggnation av trevägskorsning Benarebyvägen - Djupedalsängs-vägen. Huvudorsaken till att det for sektorn fiir samhällsbyggnad fiireslås en högre om-budgetering än budgetavvikelsen beror på projektet resecentrum i Landvetter. Förslagpå ombudgetering for teknik och forsörjningsstöd omfattar tidsforskjutningar flor pro-jekt enligt beslutad plan som t ex Rullstenens forskola, Landvetter kulturhus och kom-munhusets ombyggnad.

lnvesteringsredovisning per sektor (belopp i tþ Förslag påombudgeteringtill2014

Sektorn for utbildning och kultur (UTK)Sektom lor socialdänst (SOC)Sektom för sarnhällsbyggnad (SHB)Sektom for teknik och Ítirsörjningsstöd (TOF)Sektom Ítir aúninistrativt stöd (ADM)Nettokostnad

289

| 63736 588

s4 3272 570

95 4t1

Bokslut2013

Budget

2013

Awikelse2013

11 103

292581 167

105 855

108

201 1s8

13 919

4 712

tt3 717t9t 22831 503

345 079

2 816I 787

32 ss}75 373

31 395

143 921

9

2 (2)Barnkonsekvensanalys

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i åirendet, eftersom någotbarnperspektiv inte gör sig gällande i frågan.


Kommunfullmäktige fastställer resultatfondper 2014-01-01 till 11 451tkr enligtbilaga 1.

Kommunfullmäktige beslutar ombudgetera investeringsmedel med 95 411 tkr, enligtbilaga 2, att frnansieras genom utnyttjande av likvida medel inom ramen lor tidigarebeslutad upplåning.

Kommunfullmäktige fastställer reviderad balansbudget enligt bilaga 3

SEKTORN TÖN ROVTINISTRATIVT STÖD

Karin DjumetsKommundirektör Ekström

Ekonomichef

Bilaga 1 Sammanställning av ombudgetering, driftBilaga 2 Sammanställning av ombudgetering, investeringar detaljBilaga 3 Reviderad balansbudget

)

10

Härryda kommunSektorn för administrativt stöd

tkrUtbildning och kulturSamhällsbyggnad

Teknik och lorsörj n ingsstödSumma

2014-02-05

Förvaltn ingens Upphörandeförslag till av res.fondöverftiring

-257

-3 695489

-3 463

0

0

Bilaga 1

Förvaltningens förslag till resultatöverföring

Drift IBres.fond

2013

2 687t2 s13

-286

t4 914

UB

res.fond2013

2 430I 818

20311 4s1

0

0

Sektorn för utbildning och kulturUnderskottet pâ257 tk¡ hänfor sig till den kvalificerade yrkesutbildningen. Orsaken åir att KY finansierashelt med externa medel och att resultaten kommer att variera. Verksamheten måste kunna drivasutan att fokus hamnar på ett enskilt år. De extema medlen som inkommer bör kunna disponeras oavsettårsskiften. Ingående balans 2013 var für sektorns resultatfond 2 687 tkr. Årets resultat für KY omunderskott pä -257 tk¡ ftireslås överforas till befintlig resultatfond. Tillsammans med tidigare års resultat kommerresultatfonden uppgå till 2 430 II$.

Sektorn für samhällsbyggnadIngående saldo für sektorns resultatfond 201 3 avseende afftirsdrivande verksamhet var totalt 12 513 tkr.För VA-verksamheten finns sedan tidigare en fond pä 4 449 tkr. Tillsammans med årets underskott påI 198 tkr füreslås resultatfonden uppgå till 3 251 tkr.För avfallsverksamheten finns sedan tidigare en fond på 8 064 tkr. Tillsammans med årets underskott på2 497 tkr foreslås resultatfonden uppgå till 5 567 tkr.

Sektorn ftir teknik och försörjningsstödIT-verksamheten omfattas av resultatfondshantering eftersom det är kopplat till samarbetet med Bollebygds kommun.Ingående saldo for sektorns resultatfond 2073 var ett underskott på 286 tkr.Tillsammans med årets resultat pä 489 tkr foreslås resultatfonden uppgå till 203 tkr.

11

FÖRSLAG TILL OMBUDGETERING, INVESTERINGSREDoVISNING FöR Ån zol¡

SEKToR r'öR urnrlDNING ocH KULTUR

till arvikelse

En avd Lunna Januari2}l4

Några enheter har inte investerat ilika hög grad som planerat.

Budgetawikelse 2013 FörslagOmbudgetering till

=Avslutat

0

93

93

0

0

0

22

A0 20

-3 A

A

Aol -341

1l A

l6 A

AA

A4 A

ol 2 s47l

A

A

ol -r2l

,l-2slol

131

Utfall 2013

ror.o-*l Utsift

0(

89(

7i6:

t0t1 134

2 832

39

561

2plI 657

37322

5 7E3

226'l

0

2261

32:32!

2ts

625478

0

0

0

0

{

0

Budget 2013

loLo-rtl u.n¡fi2(21

53(t7(30(

l0(I rOt

3 97(

20(30(30(

2 50(

50(

t6(8 33(

220:

5(

225:

30(30{

35C

60c

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Benämning

(Belopp i tkr)LEDNINGInventarier kontorsmôbler

Summa Ledning

Vlþyesu-a4,.i+.vsn!g....¡çr.t!l!.ryeFörskolans gardar: Avser utgifter ñr att underhålla och anpassa tillny standard, tillgängliggöra ga¡dama for bam med nedsattfunktionsftirmåga samt till s¿ikerhetsåtg¿irder efter besiktning.It-investerinsar i det oedaeoeiska nätetSumma FörskolaGRUNDSKOLAReinvestering och inventarier: Anslaget avser utbyte av inventa¡ieroch skolmöbler.

årpelt-'-'ises¡-&.r-çlçyçr.mp.4.&$ti^o.llt-"4lattllhe.Inventarier Râvlandaskolan

Inventa¡ier för utbyggnad av Onnerödsskolan på sex klassrum.

!wp.ql. l.pleL elp$qs¡rc.l,:3,. iry-e. qLq'% matsalìT-investeringar i det pedagogiska nätet: Avser material och arbetefôr att alla skolor ska kur¡na a¡rvända det pedagogiska nâtet. Dåsärskolan ¿ir integerad i grundskolans lokaler avser anslaget âvenen pedagogiskt nät för särskolan

lnventarier särskolan

Summa Grundskola

lnventarier: Avser utbyte och inköp av inventarier samt

ombyggnationer av lokaler ft)r ä¡damålsenlig verksamhetsutövning

lnventarier: lnventarieinköp till Gymnasiesåirskolan på Hulebãck.

Summa UnsdomssvmnasietVUXENUTBILDNINGInventa¡ier: Inköp/utblte av div inventa¡ier.Summa VuxenutbildningKULTURInventarier, maskiner musik: Utbyte av inventarier i biblioteken ochkulturhuset samt inköp av maskiner och musikinstrument.

Bibliotek R¿ivlandaskolaBibliotek Hindås uoDrustnins

Projekt-kod

IDOI

lG0ltG02IG04

lG20

lHO1

IH03tH05tH06IHOT

IHO8

rH20

tH91

ilor -03

lt9 I

lJ0l

IEOI

IEO5

IEO6

Sida I (2) Bilaga212

Kommentarer tillfinns 2014

Meröppet i Hindås, självbetjâningi mke frirsenat

2013 FörslagP=Pågående/A Ombudgetering ti[

2014

2sc

1960 2816

J 2892816 289

25

ol 32ol

Utfall

toto-.tl

2013

Uteifl

ol I s940 1t 103

11 10311 103

2013

ol I 9140 L3919

13 919139t9

Benämning

(Eglo¡p i tkr)Kulturhus iIt-investeringar, t ex sj¿ilvbetj¿iningsdatorer mm

RFID N1,tt cirkulationssystem för biblioteken införs i hela

Summa Kultursektorn

Summa netto fÌir sektornumma netto fìir sekúorn

Projekt-kod

IEOT

tE2t

IE22

IE3O

Sida 2(2) Bilaga 213

FöRSLAG TILL OMBUDGETERING, INvESTERINGSREDoVISNING FöR Ån zoT¡

SEKTOR FOR SOCIALTJANST

Kommentarer till awikelseOverskott avser täcka underskott förprojektkod IKl2 samt ombudgeterasför pågående investeringar

Overskott avser täcka underskott förprojektkod IKl2 samt ombudgeterasñr pågående investeringar

Viss.kvar.stående kosþafViss kvarstående kostrad

Proiektet avslutas 2013

FörslagOmbudgeteringriil 2014

50(

533

t

53t6(

| 6314 2 I 1

2013 Utfall 2013 Budgetawikelse 20L3

P=Pågående/A=AvslutatP

I P

I P

5 P

I A4 7t2l 0l 2e2sl ol 1787|0

Benämning

lBelooo i tkrlIT-investeringar: Anslag fiir tillkommande funktionalitet ochteknik under avtalsperioden samt ev ny upphandling 20 I 6 ochanpassning till nationell IT-strategi

Arbetsmiljöåtg¿irder: Förbättringar av arbetsmiljön i samtligaverksamheter, bl a utifran fosisk arbetsmiljörond

Fömyelse av inventa¡ier: Utbyte och komplettering av inventariermom verksamheter

Nv.n.lqrnp..4l.p..tult¡.191Þ..ç.er..s.$l..d.9..Þ-o..9t9.9.n,En enhet på Ekdalagarden tas åter i d¡ift fran halva¡ 2013Anslaget avser inventarier till lägenhetema och gemensamma

Lindska 2. Inventarier till kontaktlâeenhetSum ma inkomster/utøiff erSumma netto fiir sektorn

Projekt-kod

IKIO

IKIl

IKI2

IKISIKI9

IK2O

Sida 1(1) Bilaga214

FORSLAG TILL OMBUDGETERING, INVESTERINGSREDoVISNING FöR ÅR zoT¡

SEKToR nöR s¡.vruÄllsnyccxno

Kommentarer till avyikelse

lntâkt 2014

Inräkt 2014

FÕrsenad byggstaÍ

Fôrsenad

Litn¡m g¡!9p4¡i9t þJe.gt 2-q I -1

Försenad plan

Partille kan inte prioritera sin delinom nänidAvvaktar plan

Försenad

Försenad bvssstart

2013 Utfall 2013 Budgetawikelse 2013Fõrslag

P=Pågående/A OmbudgeteringInkomst riil 2014

7 30s

t 706

-271

5 9'74

1 000

3 648

I 500

4 50C

3 45r5 255

36916 4t5

-5 P

-1 P

I P

1 P

1 A

6t4t

P

A15 P

A

4 P

3 451 P4 P

ll A

22 0391

A

l5l A

7 l3 -2 0s

I J

53 362 -2

7 a

I

1 a

50rl5

4

3

641 2 515 2l l0l

I 31

l3s0 4991 4 8041 28 4601 -6 696

trbl J ,oJ ¿"'11..,10

3 000

2 000

2 000

3 000

l 50c

11 500

Benämning

(Belopp i tkr)TrafikTrqf *,.prptçLlþ!.1,4r,q.1!!!zrp-l-o-s.tetrg!ME. Upprustning Råda Tore. MKE Kv5

mm

Ny y.tbelâggning samt restaurering av murar mm inklusive anlaggandeav en mindre avgränsad park frjr att skapa rekreationsområden ikommunens t¿itorter.

Gång & cykelvâg, nyg!*Ìlr.ti-o.npl+tr,ñ¡Ë. Üpó*liniis n¿¿u ro'e. MkP ru o

mm

Ny GC-väg och anslutning till Benarebyvägen. Från Nysäter till HogaHallar

ME. Hönekulla b),Ny GC-väg och anslutning till Benarebyvâgen I anslutring tillexploateringen

LR. Landvetter centrum kv I (Tornstaden)LR Landvetter Resecentrum

LR. Backa Västra. inkl bullemla¡kGång och cykelvâg, ny signalanlaggningjämväg samt

i samband med

UpphÍimtning, upprustning samt anpassning avfunktion ftir att ftirhindra framtida riversvärnmningar

annat fordjupning av an i Mölnlycke och Landvetter samt

pendel- och cykelparkeringar samt anslutande cykelbanor blaLR resecentrum

Summa bundna proiekt, Trafik

Utb CC-vâgarUtbveenad av så¡g- och cvkelväsar

Projekt-kod

tR25

IRI2

IR28

IR29

IR45

IR2ó

tR34IRI8IR35

tR38

IR6I

IR33

tT55

tR46

IR47

IR43

IR42

Sida 1(3) Bllaga215

Kommentarer till awikelse

Awaktar plan

Avvaktar plan

FörsenadFörsenad bvggstart

ltq+êl-¿ril.s lÞççee4

Matavfal lsinsamlingen

fi.¿jearçledpr

Nytt avtal med FTI innebär att debetalar stÕrre delen av kostnaderna

Nytt altal med FTI inneb¿i¡ att debetalar större delen av kostnadema

Budgetarvikelse 2013FörslagOmbudgetering

vslutat till20l4

I 73t1 000

4 494

s 000

I 165500

13 89030 30s

0

30 305

60

r53

98200

200

A

A

A

AAP

P

AP

P

P

P

A

A

P

P

A

P

P

P

-l I I ti

228

1 925

I 09çt 569

79i2 00c

c

4 494

s 00c

Is0c

I 07823 tt728761

6C

-3 79C

-3 730t9 38725 031

6C

153

-523

98

I 000

500

l0 175

c

c

631

c

2 528I 00c

c

c

c

t23405 644

c

c

0

s 644

C

c

c

0

0

0

2013 Utfall 2013

Inkomst

12 4ti

35i

\ 07:

4 6845 36t

(

I 361(

(

(

26 41854 87836734

(

4 79(

4 790s9 6684t s24

1 323

39

l0 175

3

311457 2

13645

5

l15

27 4961 13 34077 99Sl t81446s 49sl

I

r 0601 079 Ossl 1814466 Sssl

I

I

I 000

I 00012 500

012 s00

BenÍimning

(Belopp i tkr)fratikmiljö åt&

Belvsning

utifran "BATMAN'g++tw:Ygæ+

ME. Korsningen Benarebvv - Höqdalsv/Furuhällsv Ombygsnation av

Grönta. mötesDlatsSumma valfria proiekt. TrafikSumma lÌir Trâfik totaltSumma nettoovtigt..tni,êiriaiiäiétioär-tði SaintiaÍiÀ6ïdÞiã¿..

..

Anslag avser inköp av inventarier ftir hela sektorn ftirSamh¿illsbyemadAnlãeenine och Underhåll

och inventarierAnlâeenine och UnderhåIl

I$.-op ay traktorer med tillhrirande utrustningMark- och bostadAllm?in markreserv

S:a inkomster/utsifter övrigt. SamhällsbvesnadS:a inkomster/utsifter. SamhällsbvssnadS:a netto fär SkattefinansieratAvfall

Datasystem

lg&r.++C*.-a.yg-e.n_e..As.+L{.p_*agtglsJqlemInköp kompostkarl

Ps.rþätt'..iseåJe4r4sr.A-YÇ*(lttp:,.þslv..s¡ine,.s.\v-!!tlel!.e!e)Ny,Å.VS vid transformatorstation Benarebyvãgen

Ny VS Norra Onnered

Projekt-kod

lR39

tT02

IR3O

lR44tR36

IR37IR48

lT21IT56

IT56

tR3ltR62

IUOI

lu96

tzÙ8tzl2

tzt3

tzt4tzl5

tz|6

Sida 2(3) Bllaga216

Kommentarer till awikelseN1,tt artal med FTI inneb¿f att debetalar större delen av kostnaderna

Avser ledningsft)rstârkning mellanBjörrödsmotet och Dansered

Budgetarvikelse 2013

I lp=pågående/.4.I ut*irtl=4tttu'"t

FörslagOmbudgeteringfil 2014Inkomst

500

I 2tt

90

90

4982

49825 072

36 s88

36 588

P

A

P

A

A

A

A

A

AAP

A

P

P

P

191'1

3 2053 205

-2 692

90

52

4t

r 545

t3

96

-22412 544

r213 500

2827

t2 782

400300

t3 48216 3094314

38 901

32 5s0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

-12 000

0

0

-12 000-11 995

-6 351

2013 Utfall 2013

Inkomst Inkomst83

I 445I 445

10 192

410

5 948

1 4s9

455

187

4

6 7042 3tA

621

I 500

29 786

8 4r'1

0

0

I 41738 203

38 19899 3168t 167

,t*l

4 6s0l 04 6s0l

7 5

6

I

2

4

4

32 613l 5

2t1

3

2t 8991 054 5t2l 542 st2lt382r7l 18 149lt3 7t7l

0

0

12 000

12 000

12 000

24 s00

Benämning

(Belopp i tkr)Förbättringsåtg¿i¡der AVS (staket etc.)

S:a inkomster/utsifter avfallS:a neto ftir avfallVatten

exploaleringVerkMedel fö¡ investeringar på vatten- och avloppsverk. (Finnsjrinrejektvattenhall 2012-2013 + doserbyggnad 2014-2015 + dubbleringrörledningar 201 6-2017 + ny högreservoar Hindås 20 I 8-201 9)

Befintliga ledninear

Iryqslp+¡ g.?¡- pi- þç!+I!.i.ep. YA.:Lç4. nlree{,Nya ledningarInvesteringar på nya ledningar utanför exploateringsverksamheten.

VA-serviserNyAlçrytqçri.9i-v._ef t9Srrlrtå.Cçr-r-ulg+{Þr.-".¡plC4p-dqgcpryêC9!e.......B'vte debiterinesmätare

Bytç ey C-çþilsrlrì8plr-rs1e{9 fQr vA:ty!ê.*ung:. ... ... ...Inventarier

Ity.e-{'13¡!_eJn!!{S j.s+,Rê.yl3t4e"H.ellglgsiö......

I)asvattennârk Mölnlvcke entréFP Flvsolatsmotet Aimort Citv

Delsumma investerinsar utanfÌir exnloaterins Inkomster/utsifferSlutredovisninear exoloaterin g

Ombudgeterat fra¡ 2 0 I 2/ombudgetering till 20 I 4

Luwasa- MölnlvckeRåda Tore. MölnlvckeDelsumma investerinsar avseende slutredovisninsar exoloaterinsDelsumma inkomster/utsifter VAS:¿ netto für VAS:a inkomster/utsifter Sektorn totaltS:â netto Sektorn toúalt

Projekt-kod

IZIT

IVOI

IVO6

IVO2

IVO3

IVO4

IVO5

IVOT

IVO3

IVO3

IVO3

IVO6

IVO6

IVO6IVO6

Sida 3(3) Bilaga 217

FöRSLAG TrLL oMBIIDGETERTNG, TNVESTERTNGSREDovTsNTNG rön Ån zors

SEKToR noR rnrxrK ocrr ronson¡NrNcssröt

Kommentârer till avvikelse

'7

!

-1 6ll qÇ9¡ng9¡lgt,fä¡e bqdgetupp_h4ndl!r_rg

r0

Senareläggning som beslutades i LRP 20 13

!!{9|p.¡slcjÌ!nrngq¡

FörslagOmbudgeteringûil 2014

3 269

t7 201

-3 l0433-t45

-644l

27'7

t46

P:Pågående/A:Avslutat

AP

P

AP

A

P

AP

P

P

P

P

P

AP

P

P

AA

Budgetawikelse 2013

,"ur-..| utsirt

1 439-5

l0 66939't

18 500

:t çtt5 5e3

-284394

4 092

l5 66C15 660

5l3 369

3 42î

39C

390

. r7 20,1I 500-168

99(9 221

-3 1C

-433

-145

-64

4l

-64

-61

t9-120

c

c

c

tì

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

c

2013 Utfall 2013

5

20 rOc

23 t6(,

5 381

t2 s48t6 928

60ó

35 463

s o32

5 032

8s2

526

I 378

4 6804 680

314

772

1 860

206845

36tt 0'14

53:l 041

6ll8l

I

39f40c

4t 6661 0

J

l8 t4ll6I

39 sss¡ 0

2020 6921 0

3

4 TSSI 0

5

s 0701 0

I

I9

1

I

0

0

0

0

0

Projekt- Benämningkod

(Beloop i tkr)LRP VTKFõrskola

Tnlle4r$e-q, I ey{ÞqrsFSg$S -fttf skola tillbyggnadRullstenen, 6 avdKrokens frirskola etapp 2Summa FörskolaGrundskola

150 elever

Riv-le.qê+¡Kplan gtl}: osh 4vbvccRql-¡¡nnaskolan ombvgmadSumma GrundskolaKulturI¿ndvetter kulturhusSumma KulturI,RP SOCVård och OmsorsHönekulla sårdBygarden särskilt boende 9 lgh

Summ¡ Vård och Omsors

Lindbacken 3 lehSumma BoS¡,R- LSS/SoLOVRIGT INOM TOF

Ks${urr-tþw!rl!þ:ec"'edSglq¡e-n an! Q un--4, y¿tten&:q!çg+gFkdalaskolan hus C- ombvssnad vånins 3Höeadalsskolan köku.pp+Sgr+r'-g ey Jenlilîll_oî-s-S+f êcc-n-ineer på {Þ-IpþlgrY_gkS_a-r]üglseFpqlpningOmbveenad kökAkusli\åB¿ir$-e-r_

-*lyù'-.c,pi.fáis-¿¡etp1"t'* .'..',- -

,

SäkerhetslarmHandikaooolitisk olanGa¡antiarbeten

-þ Kelgn-t. pe*n ilC el9rld;k-o-lî- .

Maskine-r-/redgþp- .

Kgn¡ürär,lig ¡¡lsmygknf ¡¡ g

rc35lc32IC3llc30

rc79

rc58IC54

rc55

IC78tc7tIC34TC66

IC9O

IC60tc67IC40IC84tc22IC75IC85rc86IC68IC69ICt5ICIOICil

Sida 1(2) Bilaga218

Kommentarer till awikelse

rjdgftinH¡¡tqi¡rsq

I utfallet ñr ma¡k och anlãggningar ingar99kSå fiilp lgÍe fili{ jan t,o-,n g9g1¡91i-

I yêri$.e¡.e. mpd 1na{kt¡UtTäd..e

FörslagOmbudgeteringtill 2014

2 8292 t69

183

5'70

s00

s4 327

P=Pågående/A:Avslutat

P

AAA

A

A

P

A

A

AP

P

P

A

AA

Budgetawikelse 2013

,'uo-r,l ursirt2 8292 t69

-846r79

-280

142

183

-546

-81

ll6

-s69514

500

313

436

52

333rt7s 373

7s 373

0

0

0

0

c

c

0

0

0

0

0

0

Utfall

lnLo-rtl

2013

Uteift

2 4062920

3 846321

234

r 08c

58

3 3t1

4 04621

381

84

0

0

4836 136

10s 85s

rOs 855

0

0

Budget 2013

r,ko-.tl Utsifl

5 235

5 08ç

3 000

s00

300

800

200

3 500

3 5000

300

200

l 060

500

313

100

100

69 441

181 228

t8t 228

(ì

0

Projekt- Benämningkod

(Belopp i tkr)E q

-e..r giçffekti-vj s erin g

E-{'-qr,Ctpffe-kjiy,lt9gnc .. . ...Fqrybqgkqn gnqryiprgjekt

Nätetkommunhuset

och(FLYTTAD TILL TOF OCH NY ENHET INOM

inventarier och fordon

av gnrsplaner: Renovering av sättningsskador med

Djupedalsäng: Vällsjöplanen harsättningsskador och 2ir obrukbar ftir I l-mannaspel. Det ä¡ intef

FÕRSLAG TILL oMBUDGETERING, INvESTERINGSREDoVISNING FÖR Á.n zoT¡

SEKToR röR .ÐNrncrsrRATrvr sron

Kommentarer till rwikelse

till teknik ochñr inventarier Råda säteri

antal faktorer har medfiirt att det

Utfall 2013 201J FörslagOmbudgetering

vslutat till2 400

170

2 570

P

P

AA

2 48Cl7c

150

28 s95

31 395

31 395

I

r08l 00

Budget 2013

lrrLo-.al Utsift2 48(

17(

l5(28 703

3t s033r s03

0

Projekt- Benämning

lBelooo i tkr)kod

L

Bilaga 3

Förslag till ombudgetering av balansbudget 2014-2016

BALANSBUDGET/PLAN 20 1 4 .2016Belopp i Mkr

Immateriella anläggningstillgångarSu m ma immateriella anläggningstillgångar

Plan

2016

Plan

201520130

0

0,0

0'00

0

Mark, byggnader och tekniska anläggningarMaskiner och inventarierSumma materiella anläggningstillgångar

Aktier och andelarObligationerLångfristiga fordringarSumma finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Förråd och lagerKortfristiga fordringarLikvida medelSumma omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapitalvarav årets resultat

Avsättningar for pensionervarav avsätbring pensionsskuld intjänat frire 1998

Summa avsättningar

Långfristiga skulderv ar av ans lut nings av g ift er

Kortfristiga skulderSumma skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

SOLIDITET ENLIGT FULLFONDSMODELL

16,5

4,2

0,4

2l,l

20,7

4,2

36,0

60,9

20,7

4,2

36,060,9

1563,2106,8

1670,0

t 69t,t

14,5

142,9

140,8298,2

I 989,3

370,850,0

835, I707,9

835,1

391,1

66, I392,2

783,3

1989,2

t9%

2 021,9107,2

2129,1

439,7

3 r,0

825,0688,6

825,0

750,0

87,4

400,0I 150,0

2 197,6107,2

2304,8

479,5

38,8

83 1,3

686,6

831,3

850,0I 14,7

430,0I 280,0

2190,0 2 365,7

44,0144,0

27,5

215,5

46,0

144,024,9

214,9

2 405,5 2 580,6

t8%

2 414,7 2 589,8

t8% t9%

Budgel

2014

1992,6

2 283,4

2283,4

0

0

824,

409,7

37,9

1824,5107,2

1931,7

20,74,2

36,060,9

42,0144,0

104,8

290,9

650,073,3

400,0I 050,0

824,7

693,4

21

HÄRRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum

2014-03-03

Sida

ARENDE 5 Dnr20l4KS38 042FÖRSLAG TILL ANVISNINGAR FÖR BUDGET/PLAN 2OI5-2OII

Från sektorn ffir administrativt stöd fiireligger ftirslag till anvisningar fürbudget/plan 20I 5-2019. Kommunfullmäktiges budgetanvisningar kommerattliggatill grund für ftirvaltningens budgetanvisningar som sÈinds ut tillsektorerna sena.re under våren. I juni 2014 överlämnas fiirslag till budgetþlan201 5-2019 till ekonomiutskottet. Därefter behandlas budgetþlan 201 5-2019politiskt i ekonomiutskottet, kommunstyrelsen och slutligen till kommun-fullmäktige där budgetlplan20l52Ol9 fastställs i november 2014.

Ordfìirandens ftirslag till beslut

. Fullmåiktige fastställer anvisningar fiir budgelplan fiir perioden2015-2019 enligt ftireliggande fìirslag.

o Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att inkomma med fürslag sominnebåir att kommunfullmåiktiges finansiella mål ftir god ekonomiskhushållning uppnås.

o Fullmåiktige noterar att majoritetens strategiska program utgör underlagfü r budgetanvi sningarna.

justerande

22

HÄRRYDAKOMMUN

Sektorn frir administrativt stödCarina Karlsson

Karina DjumerKommundirektör

Kommunstyrelsen

FÖRSLAG TILL ANVISNINGAR FöR BUDGET/PLAN 2015-2019


Från sektom für administrativt stöd ftireligger ftirslag till anvisningar ftir budget/plan2015-2019. Kommunfullmäktiges budgetanvisningar kommer attliggatill grund ftirftirvaltningens budgetanvisningar som sänds ut till sektorernas senare under våren. Ijuni20l4 överlåimnas fürslag till budget/plan2}l520l9 till ekonomiutskottet. Därefterbehandlas budgelplan 2015-2019 politiskt i ekonomiutskottet, kommunstyrelsen ochslutligen till kommunfullmfütige där budgetþlan20l5-2019 fastställs i november2014.




Kommunfullmäktige fastställer anvisningar för budgetþlan ftir perioden 2015-2019enligt ftireliggande ftirslag.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att inkomma med fürslag sominnebär att kommunfullmäktiges finansiella mål ftir god ekonomisk hushållninguppnås.

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD

1 (1)

Dnr 2014KS38 0422014-02-07

EkströmEkonomichef

Bilaga: Förslag till anvisningar ftir budgelplan 20152019

23

OlFloñ¡

I

roFloc{L

ofut-rOtl-l-(u--o

-o.-r-¡Uo+,(uO¡u-Jdt

20t4-02-14

Dnr 2014KS38 042

Förslag tillKommunfullmäktigesanvisnin gar för bud getl plan20Is-20 19

uÄnRvoRKOMMUNNv

24

Innehåll

I. EKONOMISK UTVECKLING........... 3SRIT,THÄI.ISEKONOMIN J

2. POLITISKARIKTLINJER 4tr,tÄ.lsrYRNrNc

1.1

1.2

vERKSAMHeTSMÅLBEFOLKNINGSUTVECKLING, BOSTADSBYGGANDE OCH PLANER

3. pr,ANnRrNcsrönursÄrrnrxc.r.n nön pLANpERIoD 2015-2019................ ....................6SKATTEINTÄxIBn 20 | 5-2017

2.12.22.3

3.13.2J.J

3.43.5

45

5

668

8

9

KALKYL 2015_2017INVESTERINGSBUDGET 20 I 5_20 19EXPLOATERING SBUD GET 20 I 5 _20 19coD EKoNoMrsK HusHÅLr-NING..............

4. lnnnrssÄTT ocH TTDpLAN röR pl.lNpERIoD 20ts-2019... ......................11

Bilaga

Arbetssätt och dokument vid langtidsplanering under perioden 2015-2019

25

HARRYDA KOlvl^,lUN

1. EKONOMISK UTVECKLING

1.1 SAMHÄLLSEKONOMIN(Kalla: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL); MalcroNytt nr 1/2014 samt cirkukir I4:6,

februari 2014)

Många konjunkturindikatorer pekar uppåt och läget på de finansiella marknaderna harstabiliserats. I Euroområdet har utvecklingen våint upp och BNP har under de tre senastekvartalen vuxit i storlek. Skillnaderna i ftirutsättningar mellan olika Euroländer kommer dockvara fortsatt stora. Dessa betydande olikheter innebär fortsatta svårigheter för unionen vid sidanom de problem som är fürenade med de omfattande underskott och växande skulder som flera avmedlemsstatema dras med. Stora utmaningar kvarstår och det kommer atttatid innan situationeni Euroområdet fullt ut har stabiliserats. I USA har konjunkturftirbättringen kommit väsentligtlåingre. Tillväxten i BNP har under den andra halvan av 2013legat mellan 3 och 4 procent iårstakt. Arbetslösheten har gradvis sjunkit och nivån pä6% procent som tidigare angavs somgräns för de penningpolitiska stimulansemahar redan i stort sett nåtts. Det kraftiga fallet iarbetslösheten är dock endast delvis ett resultat av stigande sysselsättning. Den lägre arbets-lösheten är också en floljd av att många lämnat arbetsmarknaden. Sveriges Kommuner ochLandsting (SKL) gör bedömningen att penningpolitiken forblir fortsatt expansiv i ar. Dettatillsammans med en mindre stram finanspolitik borgar för att den amerikanska ekonomin kanfortsätta växa snabbt också i år. Ett annat land som under senare tid överraskat positir,t ärStorbritannien. Tillväxten har tagit rejäl fart och det brittiska pundet har parallellt härmedförstärkts.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör bedömningen att framfürallt exporten ochinvesteringarna utvecklas betydligt bättre i år. En ökad tillväxt i vår omvärld innebär att densvenska exporten börjar växa igen. Även näringslivets investeringar vänder upp. Betydandeökningar fürutses ske också i kommunsektorns investeringar. Sysselsättningen fortsätter öka i årvilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden gradvis förbättras. Nedgången iarbetslösheten blir dock på ett års sikt begränsad.

Nyckehal fr)r svensk ekonomì(SKL cirkulär 14:6, 2014-02-14)Procentuell ft)rändrins om inte annat anges.

2013 2014 2015 2016 2017

BNP (kalenderkorrigerad utveckling)

Arbetslöshet, nivå

Konsumentprisindex, ÍÌirändring (KPI)

Timlön, nationalräkenskaperna

0,9

8,0

- 0,1

)?

2,6

7,7

0,7

2,8

3,6

2,4

3,1

2,8

6,6

2,9

3,1

3,5

6,8

)9

3,4

pönslRc rtLL KoMMUNpul-t-uÄrrrcES ANVISNINcAR FoR BUDCET/pLAN 201 5-20 t93 26

HARRYDA KOMA,ILIN

1.2 KOMMUNENSRESULTATUTVECKLING2OO92OI3

2m9 20to 20ll 2012Mr

2013

110

90

70

50

30

10

-lo€o-50

95 gT

70 II

50:a

I

I

I

tsI

I

I

I

I

Den mörka stapelnredovisar resultat enligtfu llfonderingsmodellenoch stapel med streckadlinje redovisar resultatenligt blandmodellen

I genomsnitt har kommunens nettokostnad (exkl. finansnetto) under den senaste femårsperiodenökat med 2,6 procentper år. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning har under densenaste femårsperioden ökat med3,7 procent per är. Resultatet for 2013 blev 50 mkr, vilketinnebar en budgetavvikelse pä9,1mkr. Finansftirvaltningen redovisade ett underskott på 1,9 mkrSänkningen av diskonteringsräntan medft)rde en kostnad för pensionsskulden pä 64 mkr. Enannan betydande budgetawikelse på 27,9 ml

HARRYD;l KOìl,lirlUN

Målen redovisas under respektive sektor. Mål för miljö, energipolitiska inriktningsmål ochfolkhälsa redovisas för hela kommunen.

Fastställd budget är överordnad målen

Målstyrning ¡ Härryda kommun

KOMMUNALI.AGEN

Mål för god ekonomiskhushållning:

- Finansiella mål- Verksamhetsmål

KommunfullmåKigo (kf)

Kommunstyrelse (ksl

HÄRRYDAMODELLEN

Politiska inriktningsmål

oPolitiska verksamhetsmål

o

lndikatorerFörvaltnlng

2,2 VERKSAMHETSM.Ä.LEnligt fastställd modell och arbetssätt för målstyrning i Härryda kommun så skall kommun-fullmäktige senast i februari månad innevarande år besluta om eventuellt nya inriktningsmål föratt dessa skall ingå i nästa budget/plan. Förändringar av verksamhetsmål skall senast i maj månadinnevarande är vara fastställda av kommunstyrelsen ftlr att ingå i nästa budget/plan.Kommunfullmäktige fastställer den 17 november 2014 ftnansiella mål och verksamhetsmål somär av betydelse für god ekonomisk hushållning.

2.3 BEFOLKNINGSUTVECKLING, BOSTADSBYGGANDE OCH PLANEREtt nytt bostadsförsörjningsprogram för 20152019 tas fram under våren 2014 och fastställs ikommunfullmäktige 17 november2014. Befolkningsprognos for20142023 upprättas i mars2014 och skall utgöra underlag ftir det fortsatta planeringsarbetet. Lokalresursplanen reviderasutifrån bostadsförsörjningsprogram och befolkningsprognos och får därmed konsekvenser i bådedrift- och investeringsbudget. Sektorerna skall ta hänsyn till dessa vid upprättandet av sina planeroch inga avsteg får göras från dessa prognoser och program. Befolkningsprognosen utgör ävenunderlag för de skatteintäkter och statsbidrag som budgeteras på finansförvaltningen.

L'ORSLAC'tll.l. KOMMt JNFLT I.I.MAKTIGES ANVISN INCAR F'OR ULJDGE'lTPLAN 201 5 -2019 28

HARRYDA KOMA,T{,IN

3. PLANERINGSFöRUTSÄTTNINGARFORPLANPERIOD 2OI5_20I9

3.1 SKATTEINTÄKTER2OI52OI7

Tolalø skalteintãkler lör Hlirryda kommunenlígl prognosfrån SKL(Belopp i tk)

2014 2015 2016 2017

Fastställd budgelpl an 201 4-2018(Skatteintäkter enligt prognos i augusti 2013)

| 771 505 I 850 749 | 952218

Skatteintäkter enligt prognos i februari 2014 t'772 694 I 849 737 I 944 054 2 034 580Dffirensfebruari 2014 jeimfört medinnevarande planperiod 20 I 4-20 I 8

I t89 - 1012 8 164

Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Den lågainflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I jämförelse med prognosen som SKLpublicerade i augusti så har utvecklingenför 20152017 reviderats ner, vilket i huvudsakft)rklaras av atftimlönerna nu beräknas stiga långsammare ¿in tidigare beräknat.

3.2 KALKYL 2015-2017Förvaltningens fürslag som kommer att presenteras på ekonomiutskottet 10 juni 2014 kommer attbaseras på kommunfullmåiktiges anvisningar och större omvärldsftirändringar.

Kalkyl för 2015-2017 har sin utgångspunkt fran beslutad budgetþlan2014-2018. För 2017 har2016 ârs förändringar helårsjusterats i de fall de i planen inte låg med från arets början. I kalkylenfor 2017 ligger objekt med som finns med i liggande lokalresursplanen. De kommer att omprövasi budgetprocessen.

Den fastställda budgeten och planerna redovisar resultaten 37 ,9 mk¡ ñr år 2014,3 1,0 mkr ftir år2015 samt 38,8 mkr för år 2016. Efter beslutet i kommunfullmäktige, så har det inkommit nyaskatteprognoser och en ny pensionsprognos från KPA. LöneökningarrLabaseras på ñrändringenligt nationalräkenskaperna för 2014, men für 2015-2017 ligger en lägre bedömning frånft)rvaltningen som är 3,0 procent per år. Utöver detta finns en avsättning ftir särskilda satsningarmed 1 mkr ftir 2015 och 3 mkr for 2016-2017.

FORSLAG TI LL KOMMUNFULLMAKTIGES ANVISN TNGAR FOR BUDGET/PLAN 20 I 5.20 I 96 29

HARRYDA KOIIlMUN

Belopp i Tkr

Sektor ftir utbildning och kultur

Sektor ftir socialtj änst

Sektor ftir samhällsbyggnad

- Skattefi nansierad verksamhet

-Avfallsverksamhet

-Vattenverksamhet

Sektor ftir teknik och ftirsörjningsstöd

Sektor ÍÌir administrativt stöd

Polititisk organisation

Verksamhetskostnader hnansfiirvaltning

Pensionskostnad exkl finansiell kostnadVerksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter, utj ämning m.m.

Finansiella kostnader och intäkter

Finansiell kostnad pensioner

Bokslut

2013

-980 707

-s09 184

-100 751

-2 497

-1 198

-7 570

-s4 047

-8 636

83 332

-1 672

-l s82 930

Prognos

2014

-976 603

-515

-l 16

Kalkyl

2016

-l 010 73s-542 305

Kalkyl20r 7

-l 020 535-567 305

-l l3 3590

250

-48 933

-51 408

-8 793

-155 812

-4 198-1 970 093

-l l3 3590

250

-43 933

-51 408

-8 794

-90 312t6 933

385

-47

-53

-9

-l 697-l 199

-1 861 795

t 728 300-7 7t9

-87 677

| 772 I 944 054-18 100

-33 497

2 034 580

-18 100

-34 497

-14 I

-l l I

RESULTAT 49 974 50 30662 il 890

LokalkostnaderFör 2015 hnns det inget behov ftir sektor ftir teknik och ftirsörjningsstöd att indexuppräknalokalkostnaderna ftir 2015. Återkommande indexuppräkning görs normalt inftir varje ny periodftir budget/plan. Administrativa lokaler ingår som en del i lokalresursplanen. Vid ett ökat behovav administrativa lokaler skall dessa tas med i lokalresursplanen och sektorerna skall budgeteraft)r detta utifran befintlig kostnadsnivå per rum. Sektorn für teknik- och ftirsörjningsstöd tar uppinvesteringsbehovet utifrån lokalresursplanen och respektive sektor skall inrymma de blivandehyreskostnadema i driftbudgeten. Respektive sektor ansvarar ffir alla inventarieanslag, även desom ¿ir direkt kopplade till objekt i lokalresursplanen.

Ovriga driftskostnaderPrisökningar till obligatoriska verksamheter som är konkurrensutsatta såsom fristående ftjr- ochgrundskola och hemtjänst enligt Lagen Om Valfrihet (LOV) kompenseras enligt samma principersom für verksamheter i egen regi. För övrig inflation sker ingen kompensation i ramarna.

FORSLAG TILL KOMM UNF-ULLMAKTICES ANVISN INGAR FOR BUDGET/PLAN 20 I 5-20 I 97

Kalkyl

20r5

-995 199

-s24 501

-tt3 1440

s00

-40 673

-51 408

-8 944

-33 537

887

-t 766 019

I 849 737-18 100

-26 746

38872

Kalþlþr 2015-2017 utgårfrån KF:s anvisningar enligt gtillande plan 2014-2018 med justeringför bland annat ny skatteprognos, ny pensionsskuldsprognos från KPA, ny prognos förlone ölwtingar enli gt þlj qnde ;o Skatteintäkter är reviderade enligt ny prognos från SKL i februari.o Pensionskostnader har uppräknats enligt beställd prognos från KPA i december 2013.o Ny bedömning ftir löneökningar.o Ramen har kompenserats med helårseffekt for 2017 avseende driftkostnadsökningar som ?ir

beslutade for 2016 i befintlig budget/plan.o Objekt som ligger med i liggande lokalresursplan fran och med 2017 är med i kalkylen.o Sektorernas kalkylerade ramar har justerats med statsbidragsft)rändringar enligt SKL:s

cirkulär i februari 2014.o Kostnader ftir målgruppsfürändringar 2017 utifran S

30

HARRYDA KOIVil,IUN

InternräntanInternräntan ftir 2015-2017 blir oftirändrad och beräknas till 3,0 %. Statslåneräntans medelvärdeflor 2013 var 2,01olo. Kommunens genomsnittliga upplaningsränta i bokslut 2013 var 2,90 o/o.Ny

internränta for 2016-2018 kommer att beräknas utifrån statslånerlintans medelvärde 2014 sombas.

Kalkylerat personalomkostnadspålåiggFör perioden20l5-2017 skall det kalkylerade personalomkostnadspålägget (PO) beräknas till36,96%.PO-påiagget enligt riktlinjer från Sverige Kommuner och Landsting (SKL) uppgår till38,46 o/o exklusive specialregler. Kommunen har gjort bedömning att 36,96 Yo ar rimligt på grundav specialregler såsom t.ex. lägre arbetsgivaravgifter för anställda som vid årets ingång inte fyllt26 är.

3.3 INVESTERINGSBUDGET 2015-2019Förvaltningens ftirslag till ombudgeteringar fran bokslut 2013 innebär en överfüring till budget2014 med 95,4 mkr. Begäran om ombudgetering avser i huvudsak på tidsñrskjutningar avpågående byggprojekt samt visst återstående arbete ftir ett antal andra investeringsprojekt.

Belopp i Tkr

Sektor for utbildning och kulturSektor lor socialtjänstSektor fór samhällsbyggnad

-Skattefi nansierad verksamhet

-Vattenverksamhet-Avfallsverksamhet

Sektor ftir teknik och Ítirsörjningsstöd

Sektor ftir administrativt stöd

SUMMAINVESTERINGSUTGIFTER:

Beslutad ram KF 18 november 2013Avvikelse ram:

12 9437 100

t8 4203 000

12 490

2 300

Bokslut2013

11 103

2 92s

105 855

108

ßudget2014

t9 6694 237

PIan

2016

152 8142 790

Plan2017

s2 s6087 900

2 700

Plan2018

39 840

2 730

Plan2019

t2 4902 300

41 s2438 198

1 445

53 765

51 472

3 061

40 46049 700

700

56 060

r37't00I 700

s6 060137 700

1 700

21'7 8tt5 300

t59 t943 520

39 8402 730

201 158 355 31sOmbudgetering från bokslut 2013 ingår i budget 2014 enligt ftirslag till beslut iKF 2014-03-24

266507 327 294 2s2820 252820

230 173 266 507 327 294000

252 8200

3.4 EXPLOATERINGSBUDGET 2OI5_20T9Exploateringsbudgeten skall omfatta perioden 2015-2019. Exploateringsbudgeten tas fram ochinlåimnas av sektorn för samhällsbyggnad.

I.-ORSLAC TILL KOMMUN FU LLMAKTIC ES ANVISN INGAR FOR BUDCET/PLAN 20 I 5-20 I 98

ßudget201 5

15 645

4 ó00

22 76068 7s0

750

1 15 068

2 600

230 173

31

It..lRRYDA KOMtvtUN

3.5 GOD EKONOMISK HUSH,ALLNINGKommunallagen ställer krav på att mål och riktlinjer für verksamheten och finansiella mål skallanges.

Finansiella mål fïir god ekonomisk hushållning med kalkyl2015-2017

De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och angerde finansiella ftirutsättningarna och ramarna für den verksamhet som kommunen bedriver. Målenhar som utgångspunkt attvarje generation själv ska bära kostnaderna för den service som denkonsumerar. Detta innebär att ingen generation bör behöva betala för det som en tidigaregeneration förbrukat. Överskottet måste därftir vara tillräckligt stort ftir att motsvarandeservicenivå ska kunna garanteras även für nästkommande generation utan att den ska behövauttaxeras en högre skatt.

Måluppf,llelsen mäts och analyseras årligen i rullande furaårsperioder

a

a

Soliditeten ökar med en procentenhet per år.

Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader

Kommunfullmäktiges finansiella mål ftir god ekonomisk hushållning

Finansiella mål Budgel Kalþl Kalþl Kalþl201 4 20t5 20t6 201 7

Soliditeten ökar med en procentenhet per år lg l9 l9

Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader 1,6 0,6))

Bedömning

En god ekonomisk hushållning ftirutsätter att det finns balans mellan intäkter och kostnader. Definansiella målen fiir Härryda kommun anger att intlikterna ska överstiga kostnaderna med2,5procent, vilket motsvarar cirka42 mkr. I oktober 2014 skall kommunstyrelsen inkomma medftirslag till budget/plan2}l5-2019 som innebär att kommunfullmäktiges finansiella mål ftir godekonomisk hushållning uppnås.

Förvaltningens kalkyl for 2015-2017 pekar mot ett resultat som inte klarar kommunfullmäktigesfinansiella måI. Kommunfullmäktiges nya finansiella mål syftar till att klara framtida pensions-utbetalningar utan att urholka kommunens likviditet på sikt. Kostnaden enligt fullfondering2014beräknas bli cirka 25 ml

HARRYDA KOÌvllvlUN

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning enligt fastställd budget/ptan2014-2016

Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål ftir god ekonomisk hushållning. Målenavser bostadsbyggande, behovstäckning inom ftjrskoleverksamheten, mål fiir grundskola ochgymnasiet samt mål avseende bostäder ftir äldre och personer med funktionsnedsättning. Nedanredovisas de fastställda verksamhetsmålen samt förvaltningens plan för måluppfyllelse.

Verksamhelsmå1fi)r godekonomisk hushållning

Bostadsbyggandet utformasså att en befolkningsökningpå cirka 1,5 % kan mötasmed bostäder i alla ägande-och upplåtelseformer.

Full behovstäckning inomförskoleverksamheten ochfÖräldrar kan väljaverksamhetsform.

Alla elever har efter slutlordgrundskola eller gymnasie-utbildning tillräckligkompetens för arbete ellerfortsatta studier.Crundskolan och gymnasietses som en sammanhållenenhet.

Det finns bostäder av godkvalitet och godtillgänglighet lor äldres ochfun ktionsned sattas bedömdabehov.

* Exklusive Båtmanstorpet som

Budget201 4

100

95

Plan20t5

t,4 1,5Befolkningstillväxt (%).

Antalet påbörjade lilgenheter

Antal upplåtelseformer avnyproducerade lägenheter i stÖneexploateringsområden.

Utbud av antal varianter pålägenhetsstorlekar i nyproducerade

' flerbostadshus (l-5 rum och kök).Antal bam som ej erhållit platsinom flra månader (accepterar flerän ett altemativ).

A¡del föräldrar som fårlorstahandsval betrtiffandeverksamhetsform, 7o

Andel elever behöriga tillgymnasieskolan, %

Andel grundskoleelever åk 9 medbetyg i alla ämnen,%o

3

303273

55

3

100 100

0

100

95

90

95

90

Andel elever med slutbetyg efter 4år exklusive IVllM-programmen(Hulebäcksgymnasiet).

92

Antal e.j verkställda beslut inom 3månader avseende särskilt boende

ut2).258Behov av särskilt boende, personer

Antal platser stirskilt boende(Mätdag 31/12)

267

Antal BGT-lägenheter (Mätdag31/12).

58

Beräknat behov av bostad förfunktionsnedsatta över 19 år,personer.

80 88

82*

funktionsnedsatla.

under perioden används inom lndivid- och famijeomsorg.

92

0 00 0

264 273 283

267

58

276 292

7859 78

104

109

I.'ORSLAG TI LL KOMMUNFULLMAKTIG ES ANV I SNINGAR FÖR B U DG ET/P LAN 20 I 5-20 I 9!0 - 33

HARRYDA KOÌVIiI{LIN

4. ARBETSSÄII ocH TIDpLAN röR pr,aNpnRroD 20ls-20r9Arbetssätt vid långtidsplaneringen beskrivs i bilaga "Arbetssätt och dokument vidlångtidsplanering under perioden 2015-2019" daterad 2014-0I-15. Majoritetens strategiskaprogram utgör underlag för budgetanvisningarna.

Tidplan:

2014-05-12 Sektorerna skall till ekonomifunktionen redovisa sitt budgetmaterial enligtdokumentet "Upprättande av budget/plan 2015-2019 inom sektorerna ochftirvaltningen" på justerad ram.

2014-06-10 Förvaltningen skall l¿imna ett samlat budgetmaterial på justerad ram tillsammansmed en förvaltningsskrivelse till den politiska organisationen.Genomgång av fÌirvaltningens ftirslag till budget genomfürs av respektive sektor påkommunfullmäkti ges beredningar.Information på kommunstyrelsen info kommer att ske två gånger under pågåendebudgetprocess (fastställdadatum for2014 är 18 augusti och 13 oktober).

2014-10-27 Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsmål med ftirslag till budgetlplan.

2014-lI-17 Kommunfullmäktige fastställer budget/plan.

Innehåll:

B Driftbudgeten skall omfatta åren 2015-2017.tr Investeringsbudgeten skall omfatta perioden 2015-2019.tr Exploateringsbudgeten skall omfatta perioden 2015-2019.tr Bostadsförsörjningsprogranìmet är kopplat till exploateringsbudgeten och ingår i förslaget

till budgetþIan 20 I 5-20 19 .o Lokalresursplanen är direkt kopplad till drift- och investeringsbudgeten och ingår i

fü rslaget till budgetþlan 20 | 5-20 1 9 .tr Taxor och avgifter tas upp i kommunfullmäktige som separata ärenden.

þ-ORSLAG'IILL KOMMUNF'UT,LMAK'I'ICES ANVISNINGAR I.-OR BUDCE'I/PLAN 2OI5-2019l1 34

1(3)

NU HÄRRYÐAKOMMUNSektorn ftir administrativt stödLena Magnusson

2014-0t-15

ARBETSSITT OCTT DOKUMENT VID LÅNGTIDSPLANERING UNDERPERIODEN 2015.2019

Bakgrund och uppdrag

Kommunfullmäktige fastställer samtliga styrdokument som ingår i långtidsplaneringenvid sammanträdet i november. Arbetssättet fiir kommunens långtidsplanering innebäratt den politiska organisationen infür beslutet i november får ett beslutsunderlag somger en bild av verksamheten idag och ftirslag till ftirändringar utifrån kommande behovoch den politiska ambitionen. I bilagoma redovisas kommunfullmäktiges årsplan i für-hållande till långtidsplaneringen samt långtidsplanering ft)r kommande period. Till bil-den långtidsplanering finns en bilaga som redovisar i detalj de olika aktiviteterna ochvem som är ansvarig. Det f,rnns också en bild ftir uppföljning och hur den går till.

Dokument i arbetet med långtidsplanering

BUDGETANVISNINGARArbetet med budgetlplan startar med en allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktigesom anger inriktningen für verksamheten. Utifrån denna debatt, verksamhetsmåI, tidi-gare flerårsplan som anger budgetramar och övriga ftirutsättningar upprättar kommun-styrelsen ftirslag till budgetanvisningar som fastställs av fullmäktige vid sammanträdet imars.

Förutsättningarna ftir upprättandet av budget kan komma att ändras under året utifrånstatliga och kommunala beslut samt övriga omvärldsftirändringar. Detta innebär att an-visningarna och därmed budgetförslaget eventuellt måste omarbetas och kan awikafrån tidigare antagen flerårsplan. Det är ändå viktigt att starta arbetet så tidigt som möj-ligt med tanke päatt budgeten åir en omfattande handling som skall upprättas.

BEFOLKNINGSPROGNOS OCH BOSTADSFÖNSÖNT¡,{INGSPROGRAM

Befollmingsprognos och bostadsforsörjningsprogram är två ftlrutsättningar für budget-arbetet. Dessa dokument ligger i sin tur till grund för de planer som tas fram inom sek-torerna och ft)r de skatteintäkter som budgeteras.

OMVÄRLDSANALYSEn del i långtidsplaneringen är att upprätta en omvärldsanalys utifrån ftiljande målgrup-per/områden:

. Barn och familjer (åldersgrupp 0-15 år)

. Ungdom (åldersgrupp l6-19 år)¡ Vuxna (åldersgrupp 20-64 âr)o Personermedfunktionsnedsättning. Äldre (åldersgruppen 65 år och äldre)

35

2 (3)

Omvärldsanalysen skall visa på tendenser samt konsekvenser ftir den kommunala verk-samheten. Analysen är klar till kommunfullmäktiges allmänpolitiska debatt i januari.

FÖRSLAG TILL PLANERInom förvaltningen upprättas förslag till bostadsförsörjningsprogram och lokalresurs-plan (LRP) som fastställs vid fullmäktiges sammanträde i november då budgeten antas.Grund för LRP och bostadsförsörjningsprogram är fastställd budgelplan inklusiveverksamhetsplan (VEP), budgetanvisningar och befolkningsprognos.

FÖRSLAG TILL BUDGET/PLANSektorerna upprättar utifrån budgetanvisningarna förslag till budget/plan inklusiveverksamhetsplan som diskuteras i fürvaltningens ledningsgrupp och därefter samman-ställs till ett ft)rvaltningens förslag. I förslaget ingår ftirutom det ekonomiska materialetockså ovanstående planer.

Materialet skall vara uppställt så enhetligt som möjligt. Dock kan det finnas olikhetermed tanke pä att de kommunala verksamheterna är så skilda från varandra. Allt materialsorteras utifrån gällande organisation. Sektorerna ger en kortfattad beskrivning av re-spektive verksamheter utifrån gällande budget/plan och verksamhetsplan. Alla äskan-den/förändringar skall beskrivas i budgetunderlaget. Förslag till investeringar och ex-ploatering redovisas i materialet. Samtliga verksamhetsloråindringar skall beskrivas iförhållande till budget/plan für innevarande ar. Större ft)rändringar jämfört med antagenplan skall beskrivas.

För att underlätta diskussionerna âr det viktigt att ftirlydliga begreppen som anvåinds ilångtidsplaneringen. I detta dokument används budgetþlan. Budget är då ettårsbudge-ten och plan är flerårsplanen. Infür kommande arbete innebär det att budget avser år2015 och plan är ären20l6-2019.

VERKSAMHETSPLAN - VEPVerksamhetsplanerna redovisar per sektor och verksamhet vad kommunfullmäktigebeslutat att genomftira under planperioden och VEP ingår i budget/plan. I VEP redovi-sas politiska inriktningsmåI, verksamhetsmål och indikatorer.

VEP utvåirderas genom verksamhetsberättelsen som presenteras per sektor ftjr kom-munstyrelsen i mars året efter redovisningsåret, samt i samband med delårsbokslut.VEB skall redovisa i vad mån de fastställda målen uppfullts. Kommunstyrelsen god-känner berätte I sen. VEB del ges kommunfullmäkti ge.

Arbetssätt für ekonomiutskott, kommunstyrelse och fullmäktige

Förslag till budget/plan bereds i ekonomiuts kotte t. Ekonomiutskottet sammanträderhela året men vid fler tillfÌillen under augusti och september då florslag till budgetlplanbehandlas. Under pågående budgetprocess ska ekonomiutskottet vid två tillfÌillen in-formera kommunstyrelsen om arbetets fortskridan de. Ko mmunfullmdkti ge s b er e dning-ar fär en första information från ftirvaltningen i juni. Kommunstyrelsen behandlar eko-nomiutskottets ftirslag i oktober och fullmäktige fastställer budgeten i november.

Defackliga organisationerna får, förutom i sektorsråden, i centrala samverkansgruppeninformation och ftirhandling i juni om förvaltningens förhandling. Organisationerna har

36

3 (3)

sedan möjlighet att ltimna synpunkter på förslaget inför ekonomiutskottets arbete i au-gusti/september.

BilagorLangtidsplaneringKommunfu I lmÊiktiges arsplan och langtidsplaneringKommunfullmäktiges uppfölj ningBeskrivning av långtidsplanering och uppftiljning i Härryda kommun

37

LÃNøTTDsPLANERTN6 zorl -?o!g

Omvörldsonolys

Anvisningor utifrån:Stotlí9o beslutPolitisko inriktningsmål/Verksomhetsmål ochövrigo kommunolo beslutBefolkningsprognosBostodsf örsörj n i ngsprogrom

!Förslog till ploner:Bostodsf örsörj ni ngsprogromLokolresursplon - LRP

!

Förvoltnledngr

Uppröttorförvoltnförslog inklverksomhets-plon - VEP

Ekono:m:i':utskofl:

Bereder förslfill budglplon

:Kornmuh::

sty.ne,lse:,

Beslutor omförslo9 tillfaststöllonde

ä tBeslut omfostställonde

Polit¡sk behqndling och beslut

Förvoltningen uppröttor f örslo9

FörslogTill ploner

Förslog tillbudget/plon

201 4-0 1 -1 5 Administrat¡va sektorn 5IT'HÄRRYDAKOHMUN

38

KOAA,IAUNFULLAAÄKTI GES ÃNsPUnN ocH uAruøUD5PLANERIN G 2oI4

,TANUAR¡

7tF(¡

ÀÞÞts

Förkloríng:VEP - verksomhetsplonVEB - verksomhetsberöttelseHÄRRYDA KO¡IAMUNSeklorn för odninislroT¡yl slôd2014-01-15

Allmönpolitiskdebott i kf

/plan2015/19inkl VEPfost-stölls Budget-ikf onv¡snl

20t5/19 1kf

Förslog till budget/pfon 2O15/t9 iberedningorno

Ilrlf 1ì\ol39

KOAAAAUNFULLAAÄKTI GES UPPFÖLJNING 2OI4

D€.CÉìNBÉR

,T,1 NU¡p¡

\ÞÞts

Nv HARRYDAKOT,IMUNFörkloringon

ÂÂônodsuppföljningor

Delårsbokslut

Bokslut/årsredovisning

o

o

För-

UPPf

o

o

o

nrn9ks

de

lårs

bokslut

Delårsbok-slut i kf

boksl

slut iInfo i

Per ougforv

o

Seklorn för odm¡n¡slrotiyt sÎôd2014-Ot-15

r7nr 1\\oç

40

BESKRIVNING AV LANGTIDSPLANERING OCH UPPFöLJNING I HÄRRYDAKOMMUN

BUDGET/PLAN OCH VERKSAMHETSPLAN - VEP(Se bild "Kommunfullmäktiges årsplan o långtidsplanering")

UPPFöLJNING OCH VEBbild "Kommunfull

Månad Aktiv¡tet AnsvarioJanuari I den allmänpolitiska debatten redovisar majoriteten ett strategiskt program

für kommande år och period. Av programmet framgår vilka frågor som skallprioriteras. Övriga partier redovisar sina respektive shategiska program. Allashategiska program läggs ut på hemsidan.

Kommunfullmäktige

Februari Efter den allmänpolitiska debatten arbetar kommunstyrelsen med ftirslag tillbudgetanvisningar ftir kommande planperiod. Anvisningarna softeras perverksamhet och utgår från majoritetens strategiska program och de politiskainriktningsmålen och verksamhetsmålen. Fastställd plan som beslutades avfullmäktiee i november året innan är också en utsånssounkt.

Kommunstyrelsen/ft)rvaltningen

Mars Fullmäktige fattar beslut om budgetanvisningar ftir planperioden. I kommun-styrelsens fürslag till anvisningar ingår kommunstyrelsens verksamhetsmåI.

Kommunfullmäktige

April-Maj

Budgetarbete pågår i ftirvaltningen. Här utarbetas fiirslag till budgelplansamt verksamhetsplan (VEP) utifrån anvisningama, verksamhetsmål ochekonomiska resurser. Facklig information sker på sektorsnivå.

Förvaltningen

Juni Förvaltningens ft)rslag överlämnas till kommunstyrelsens ekonomiutskott.Information om fürslaget lämnas samtidigt till fullmäktiges beredningar ochde fackliga organisationerna.

Förvaltningen

Juni-September

Politisk behandling/diskussion av fiirslaget sker i de politiska partiema. Defackliga organisationema har möjlighet att lämna synpunkter på fìirslagetinfür ekonomiutskottets arbete i augusti/september.

Ekonomiutskottet fir ftiredragningar från fü rv altningen och sammanträderett flertal gånger under augusti och september. Under pågående budgeþro-cess ska ekonomiutskottet vid två tillftillen informera kommunstyrelsen omarbetets fortskridande.

PartiernaFackliga organisationer

Ekonomiutskottet

September Ekonomiutskottet överlämnar ett fürslag till budgelplan inkl VEP till kom-munstyrelsen

Förslag till beslut behandlas i kommunstyrelsen.

Ekonomiutskottet

KommunstyrelsenNovember Kommunfullmäktige fastställer budgelplan inkl VEP Kommunfullmäktige

Januari Den fastställda budgeten med tillhörande styrdokument överlämnas i pap-persform till kommunfu llmäktiee.

Förvaltningen

Månad Aktivitet AnsvarioFebruari-November

Förvaltningen upprättar månadsuppftiljningar som behandlas av kommunsty-relsen och delges fullmäktige. En ftirdjupad månadsuppftiljning görs permars månad samt i samband med delårsbokslut i augusti.

Kommunstyrelsen

Januari-Februari

Förvaltningen upprättar Verksamhetsberättelse (VEB). Förvaltningen

Mars Kommunstyrelsen ñr en grundlig redovisning av verksamhetsberättelsen.

Kommunstyrelsen behandlar årsredovisningen.Kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen.

Kommunstyrelsen

KommunstyrelsenKommunfullmäktige

September Förvaltningen upprättar delårsbokslut per augusti Förvaltningen

Oktober Kommunstyrelsen behandlar delårsbokslut per augustiKommunfullmäktige fär information om delårsbokslutet

Kommunst¡rrelsenKommunfullmäktiee

November Kommunfullmäktige behandlar delårsbokslut per augusti Kommunfullmäktige

41

HARRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄDES PROTOKOLLSammanträdesdatum

2014-03-03

Sida

ÄneruDE 6 2013KS347 009MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT TA IN ADEKVAT KONFLIKT-HANTERINGSHJÄLP FÖR SKOLORNA

Kommunfullmziktige beslutade i $ 103/2013 att till kommunstyrelsen remit-tera medborgarfü rslag angående konfl ikthanteringshj älp i skolorna.

Förslaget innebär att personal på skolorna ska fä utbildning i konflikt-hantering via Göteborgs Universitet och Centrum ftir konflikthantering.

Från sektorn ftir utbildning och kultur ftireligger skrivelse av den 20 janluari2014.

Ordftirandens ftirslag till beslut

Kommunstyrelsen anser medborgarfü rslaget besvarat med håinvisning tillskrivelse av den 20 januai2Dl4.

natur Utdragsbestyrkande

42

HÄRRYDAKOMMUN

Sektorn ftir utbildning och kulturElin Rosén

20t4-01-20

1 (2)

Dnr 2013KS347 009

Kommunstyrelsen

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT TA IN ADEKVAT KONFLIKT.HANTERINGSHJÄLP FÖR SKOLORNA


Kommunfullmäktige beslutade i $ 103/2013 att till kommunstyrelsen remittera med-borgarft)rsl ag fr än Kristina Svens son angående konfl ikthanteringshj älp fü r skolorna.

Förslaget innebär att personal på skolorna ska få adekvat konflikthanteringshjälp viaGöteborgs Universitet och Centrum ftir konflikthantering. Förslagsställaren menar attdetta behövs för att kunna hantera det hårda klimat som råder på skolorna. Förslagsstäl-laren menar även att det saknas metodik och gemensamma mål i arbetet med att hanteraelevernas psykosociala arbetsmiljö på skolorna.

Enligt skollagen (2010:800) ska verksamheten bedrivas utifrån vetenskaplig grund ochbeprövad erfarenhet. Brottsfürebyggande rådet (BRÅ) och Skolverket har utvärderatantimobbningsprogram och båda dessa utvärderingar pätalar vikten av att inte fokuseraenbart på en modell ftir konfliktlösning, utan istället använda olika metoder ftir att upp-nå bästa resultat.

Skolverket lyfter fram vissa viktiga faktorer i arbetet fiir likabehandling och mot krän-kande behandling. Dels handlar det om en systematik i arbetet, dels om insatskombina-tioner utifrån skolans specifika fürutsättningar. Det åir också viktigt att eleverna är del-aktiga i arbetet.

Skolornas likabehandlingsarbete

I Hänyda kommun sker likabehandlingsarbetet inom grundskolan utifrån lag-stiftningens krav och genomfürs med en variation av metoder och kompetenser. Varjeskola ska varje år upprätta en plan für arbetet mot kråinkande behandling under läsåret,enhetens likabehandlingsplan. I detta arbete ingår såväl elever som pedagoger.

På varje skola är det rektor som ansvarar ftir en god psykosocial arbetsmiljö für eleveroch personal, och detta arbete utgår från enhetens likabehandlingsplan. Skolans füre-byggande arbete für en god arbetsmiljö leds av rektor och på varje skola finns även etttrygghetsteam som både arbetar ft)rebyggande fÌir att minska konflikter på skolan samtkopplas in vid akuta elevkonflikter.

43

2 (2)Kommungemensam kompetensutveckling

Förslagsställaren efterfrågar gemensamma mål och metodik i arbetet für elevernaspsykosociala arbetsmiljö. Sedan 2013 påryär ett kommunövergripande arbete som justsyftar till att ftirstärka ett gemensamt positivt ftirhållningssätt gentemot unga bland allavuxna som arbetar med barn och unga i kommunen. Det är folkhälsoenheten Påängensom driver arbetet som kallas Bry dig om - Lägg dig. Däri ingår bland annat fortbild-ning ftir all personal på senareskolorna. Utbildningen handlar om att skapa ett med-vetande kring och attlägga märke till möjliga konflikter, attväga agera samt att ge devuxna verktyg ftjr att ft)rhindra eller hantera konflikter. Dessa fortbildningar startadeunder 2013 och beräknas fortgå tills all personal som arbetar med barn och unga hargenomgått utbildning.

Utifrån behov anordnas även gemensamma kompetensutvecklingsdagar ftir pedagogerinom grundskolan. Exempelvis har personer knutna till Centrum för konflikthanteringvarit och ftireläst ftir att ftirdjupa kunskapen om konfliktlösning.

Bedömning

Sektorn ftir utbildning och kultur bedömer att det redan pâgän ett fungerande systema-tiskt arbete ftir att ftirhindra kränkande behandling inom grundskolan. Förslagsställarenftirordar en specifik utbildningsanordnare. Sektorns bedömning är att externa experteräven fortsättningsvis kan anlitas ftir olika former av kompetensutveckling, men menaratt sektom inte bör låsa sig vid en metod eller utbildningsanordnare, eftersom det enligtforskning krävs en kombination av insatser och utbildningar.


En barnkonsekvensanalys är genomförd och biläggs ärendet.


Kommunstyrelsen anser medborgarftirslaget besvarat med hänvisning till skrivelse avden 20 januari 2014 frän sektorn ftir utbildning och kultur.

RN G OCH KULTUR

FredrikSektorschef Jan

Verksamhetschef (tf)

Bilaga: Barnchecklista

44

Nv HARRYDAKOMMUNBARNCHECKLISTA

2014-01-20 Dnr 2013KS347 009

BARNCHECKLISTA FÖR HÄRRYDA KOMMUN

Barnchecklistan skall anvåindas som ett redskap i Hänyda kommuns strävan att tillämpaprinciperna i FN:s barnkonvention då det bedöms relevant med en särskildbamkonsekvensanalys under beredningen av ärenden. Checklistan bifogas åirendet sombilaga. Alternativt kan svaren på frågorna inarbetas direkt i ärendet.

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i fråimsta rummet?

X¡u nN.jPå vilket sätt? lVarftir inte?För att en skola ska lyckas med sitt likabehandlingsarbete och ftir att barn ochelevers bästa ska sättas i främsta rummet krävs ett systematiskt arbete och enkombination av insatser.

2. Ar beslutet belyst ur bamets perspektiv?

X¡u nN"jPå vilket sÌitt? lVarftir inte?Kartläggning av metoder mot kränkande behandling visar att det inte finns en metodsom fungerar bättre än andra metoder. Val av metod bör väljas utifrån vilkensituation som råder i varje aktuellt fall och utifrån de inblandade barnens perspektiv.

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvåirdiga villkor beaktas med tanke på bl. a. kön,etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning?

X¡u EN"jPå vilket sätt? lVarftir inte?Skolornas systematiska likabehandlingsarbete är det som ger störst effekt i arbetetftir att alla elever ska ges likveirdiga villkor. Likabehandlingsarbetet sker utifråndiskrimineringslag och skollag.

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?

Iru XN.jPå vilket satt? lVarftir inte?Barn och ungdomar har inte uttryckt sin mening i detta ärende men de involveras idet systematiska likabehandlingsarbetet på enheterna.

övrigt som bör tas hänsyn till

45

; r;\,,1 ,r lr,ì- .. -1

i ,iii:; ,, ftn i vfedborgar-iil;.r, ,r_ rslag .ch

L .4 -,/¡'fil:'r-- \){

ì'ri¿,/ti¿O

': l-r\"i /"' - A

Här skriver du rubriken på ditt me

T¿l r n ¿ t\!kv;,t' k.r," f l,-pr Sli,;{t:r4cl , \,/rttHär beskriver du ditt medborgarlö

20\3. ¡n'f )

j?Y

|)r. rl. ,; n-{ I r l< 1- 14lt i,t lu*r-rn1 -/ -; fy\Vre ft;t- k C; {

irìr r-:t i', I t\lt,-

(-l'lY\¡¿,t y1

L,t ,1(¡ W" I (t'" lvtt lJ,Jtn ¡

û n*

HÄnRyIe KoMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum

2014-03-03

Sida

ARENDE 7 Dnr 2013K5246 ooeMEDBORGARFÖRSLAG OM SÖNDAGSÖPPFT BIBLIOTEK

Kommunfullmäktige beslutade i $ 103/2013 att till kommunstyrelsen remit-tera medborgarfürslag angående att öppna biblioteket på söndagar.

Förslaget handlar om att öppna biblioteket på söndagar så att familjen till-sammans kan låna böcker då de är lediga. Förslagsställaren påpekar att detäven gynnar de som inte har tid eller kan övriga dagar och att ett öppet cent-rum behövs.

Från sektorn ftir utbildning och kultur ftireligger skrivelse av den 20 januari2014.

Ordftirandens fìirslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarftirslaget med håinvisning tillskrivelse av den 20 januari 2014.

Utdragsbestyrkande

48

HÄRRYDAKOMMUN

Sektorn ftir utbildning och kulturBerit van Lokhorst

20t4-01-20

| (2)

Dnr 2013K5246 009

Kommunstyrelsen

MEDBORGARFÖRSLAG OM SÖNDAGSÖPPET BIBLIOTEK


Kommunfullmäktige beslutade i $ 103/2013 att till kommunstyrelsen remittera med-borgarffirslagfrän Anne-Marie Söderlund angående att öppna biblioteket på söndagar.

Förslaget handlar om att öppna biblioteket på söndagar så att familjen tillsammans kanlana böcker då de rir lediga. Förslagsställaren påpekar att det även gynnar de som intehar tid eller kan övriga dagar och att ett öppet centrum behövs.

Förvaltningens kommentar

Invånarna i Hänyda kommun besöker sitt bibliotek i genomsnitt 15,5 gånger per årEndast tre kommuner i Sverige har mer frekventa biblioteksbesökare.

Idag har Mölnlycke bibliotek öppet måndag till torsdag kl 8 - 20, fredag kl I - 17 ochlördag kl 11- 15. Det är totalt 61 timmar per vecka och är därmed ett av de mest öppnafolkbiblioteken i landet.

Mölnlycke bibliotek fungerar idag som gymnasiebibliotek für eleverna på Hulebäcks-gymnasiet. Under dagtid tar biblioteket även emot barn från ffir- och grundskolan. Be-söksantalet är ungeftir jämnt fürdelat över hela dagen och varje dag registreras mellantusen och femtonhundra besökare.

Landvetters bibliotek har också öppet sex dagar i veckan. I samband med fl¡ten till detnya kulturhuset i Landvetter i februari 2015 kommer öppettiderna att ses över.

Rävlanda bibliotek ligger i skolans lokaler och har öppet måndag till fredag

Hindås bibliotek har öppet måndag till onsdag samt fredag. Det pågår just nu en utred-ning om Hindås bibliotek som kan resultera i ett så kallat mer-öppet bibliotek. Det in-nebär att medborgare kan Ë tillträde till biblioteket även när det inte finns personal påplats. Då skulle Hindås bibliotek bli tillgängligt alla veckans dagar.

49

2 (2)Alternativ ftir söndagsöppet

Det finns två alternativ för att öppna bibliotek på söndagar. Det ena alternativet är attomprioritera nuvarande öppettider, det vill säga att öppna biblioteket senare eller attstänga tidigare. Det andra alternativet är att utöka det totala antalet timmar som biblio-teket håller öppet. En sådan utökning av öppettider skulle leda till ökade kostnader.

Bedömning

Sektorn ftir utbildning och kultur bedömer att tillgängligheten till biblioteket iMölnlycke ftirhållandevis är god och ser i dagsläget små möjligheter till att hålla öppetpå söndagar.

Sektorns bedömning är att det inte skulle leda till bättre tillgänglighet om biblioteketskulle hållas öppet på söndagar genom en omftirdelning av befintliga öppettider. Dettaskulle antingen drabba den verksamhet som bedrivs dagtid für bam och unga eller desom besöker biblioteket under kvällstid.

Sektorn bedömer inte heller att det är möjligt att utöka öppettiderna inom befintligbudget/plan.


En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant eftersom ärendet är av admi-nistrativ karaktär.


Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarftirslaget med hänvisning till skrivelseav den 20 januari 2014 frän sektorn ftir utbildning och kultur.

RN FÖR NING OCH KULTUR

Fredrik lru-Sektorschef van Lokhorst

Verksamhetschef

50

Medbo rgarfcirslagHär sk¡'iver du rub¡"il

HÄRRYDA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDES PROTOKOLLSammanträdesdatum

2014-03-03

Sida

ÄneruDE I Dnr 2013KS453 008MOTION ANGÅENDE FÖRFATTARFRISTAD

Kommunfullmäktige beslutade i S 13412013 att till kommunstyrelsenremittera en motion från Marcus Berggren (MP), Birgitta Olsson (MP) ochLina Eiserman Älund (MP) om att göra Hänyda kommun till en ftirfattarfri-stad. Motionåirerna füreslår att Härryda kommun i samverkan med Bolle-bygds och Marks kommuner, BoHäM, ska erduda sig bli värdkommun ftirkulturarbetare som är i behov av fristad.

Sektorn ftir utbildning och kultur anftir i skrivelse av den 20 januari2014bland annat ftiljande:

En ftirfattarfristad innebär att en kommun erbjuder ett stipendium, boendeoch stöd für en ftirfattare eller kulturutövare som är i behov av attkomma isåikerhet. Syftet ar allvärna yttrandefrihet, solidaritet, kulturutb¡e och att geen ftirffiljd ftirfattare möjlighet att utöva sitt yrke i en trygg miljö med godalevnads- och arbetsvillkor.

Sektorn anser att arbetet med ft)rfattarfristäder är högst lowärt. Sektom avserdåirftir undersöka hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut inom ramen fürBoHäM, inftir nästkommande års budetþlan.

OrdfÌirandens ftirslag till beslut

o Fullmeiktige bifaller motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen atttillsammans med Marks och Bollebygds kommuner undersökamöj ligheten att erbj uda författarfristad.

O Motionen anses härmed besvarad.

Utdragsbesty

53

HÄRRYDAKOMMUN

Sektom ftir utbildning och kulturBerit van Lokhorst

2014-0t-20

1(2)

Dnr 2013KS453 008

Kommunstyrelsen

MOTION ANGÅENDE FÖRFATTARFRISTAD


Kommunfullmäktige beslutade i ç 13412013 att till kommunstyrelsen remittera en mo-tion från Marcus Berggren (MP), Birgitta Olsson (MP) och Lina Eiserman Ålund (MP)om att göra Härryda kommun till en ftjrfattarfristad. Motionarcma ftireslår att Härrydakommun i samverkan med Bollebygds och Marks kommuner, BoHäM, ska erbjuda sigbli värdkommun ftir kulturarbetare som är i behov av fristad.

Förvaltningens kommentar

En ftirfattarfristad innebär att en kommun erbjuder ett stipendium, boende och stöd ftjren ftirfattare eller kulturutövare som är i behov av att komma i säkerhet. Syftet är attväma yttrandefrihet, solidaritet och kulturutbyte och att ge en ftirftiljd fiirfattare möjlig-het att utöva sitt yrke i en trygg miljö med goda levnads- och arbetsvillkor. Det innebäratt förfaftaren eller kulturutövaren kan göra sin röst hörd: få sina texter, sin konst ellermusik publicerad och framfiird. Fristäder ftir ftirfriljda ftirfattare finns i ett fyrtiotal stä-der, främst i Europa men även några i Sverige.

De värdkommuner som tar emot fristadsfürfattare står ft)r bostad och uppehälle undertvãån och bistår med hjälp att komma in i kulturella nätverk i kommunen. Värdkom-munen ftirbinder sig att förutom boende betala ut stipendium für rimliga levnadskostna-der och att med stöd av en koordinator integrera författaren i kulturlivet och ftirmedlakontakter med sociala och kollegiala nätverk.

Nätverket International Cities of Refuge Network (ICORN) väljer i samarbete medsvenska PEN ut ftirfattare och journalister som anses i behov av en fristad. Koordina-torn blir kommunens representant i samarbetsorganisationen ICORN till vilken även enarlig medlemsavgift betalas. Statens kulturråd ger stöd i form av kunskapsf




Fullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att tillsammans medMarks och Bollebygds kommuner undersöka möjligheten att erbjuda ftirfattarfristad.

Motionen anses håirmed besvarad.

RN FOR OCH KULTUR

2 (2)

l/^Á* b[

Documents

ks lista mars - harryda.se · Arbetet planeras att genomftiras under våren och sommaren2014. Medel ftir genomfürande finns inom ramen ftir exploateringsbudgeten. Entreprenad-kostnaden