36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 JAMES REILLY DOLAN Acting General Counsel DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 MARICELA SEGURA, CA Bar No. 225999 JOHN D. JACOBS, CA Bar No. 134154 Federal Trade Commission 10990 Wilshire Boulevard, Suite 400 Los Angeles, CA 90024 [email protected], [email protected], [email protected] Tel: (310) 824-4343; Fax: (310) 824-4330 UNITED STATES DISTRICT COURT CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA FEDERAL TRADE COMMISSION, Plaintiff, v. STUDENT ADVOCATES TEAM, LLC, a limited liability company; PROGRESS ADVOCATES GROUP, LLC, a limited liability company, also dba Student Advocates; STUDENT ADVOCATES GROUP, LLC, a limited liability company; ASSURANCE SOLUTION SERVICES, LLC, a limited liability company; BRADLEY JASON HUNT, an ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Case No. 8:19-cv-01728-JWH-JDE(x) STIPULATION AS TO ENTRY OF ORDER FOR PERMANENT INJUNCTION AND FINAL JUDGMENT AS TO DEFENDANT SEAN QUINCY LUCERO Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 1 of 36 Page ID #:809

JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

JAMES REILLY DOLAN Acting General Counsel DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 MARICELA SEGURA, CA Bar No. 225999 JOHN D. JACOBS, CA Bar No. 134154 Federal Trade Commission 10990 Wilshire Boulevard, Suite 400 Los Angeles, CA 90024 [email protected], [email protected], [email protected] Tel: (310) 824-4343; Fax: (310) 824-4330

UNITED STATES DISTRICT COURT

CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA

FEDERAL TRADE COMMISSION, Plaintiff,

v. STUDENT ADVOCATES TEAM, LLC, a limited liability company; PROGRESS ADVOCATES GROUP, LLC, a limited liability company, also dba Student Advocates; STUDENT ADVOCATES GROUP, LLC, a limited liability company; ASSURANCE SOLUTION SERVICES, LLC, a limited liability company; BRADLEY JASON HUNT, an

))))))))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

Case No. 8:19-cv-01728-JWH-JDE(x) STIPULATION AS TO ENTRY OF ORDER FOR PERMANENT INJUNCTION AND FINAL JUDGMENT AS TO DEFENDANT SEAN QUINCY LUCERO

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 1 of 36 Page ID #:809

Page 2: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

-2-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

individual; SEAN QUINCY LUCERO, an individual; and EQUITABLE ACCEPTANCE CORPORATION, a corporation, Defendants.

) ) ) ) ) ) ) ) ) )

Plaintiff the Federal Trade Commission (“Plaintiff,” “Commission” or “FTC”) filed its Complaint for Permanent Injunction and Other Equitable Relief (“Complaint”) in this matter, pursuant to Sections 13(b) and 19 of the Federal Trade Commission Act (“FTC Act”), 15 U.S.C. §§ 53(b) and 57b, the Telemarketing and Consumer Fraud and Abuse Act (“Telemarketing Act”), 15 U.S.C. §§ 6101-6108, and the Truth in Lending Act (“TILA”), 15 U.S.C. § 1601-1666j. The Commission and Defendant Sean Quincy Lucero stipulate to the entry of this Stipulated Order for Permanent Injunction and Final Judgment (“Stipulated Order”) to resolve all matters in dispute in this action between them.

The Commission and Defendant Lucero have agreed to entry of a Stipulated Order For Permanent Injunction and Final Judgment (lodged concurrently with this Stipulation) to resolve all claims against Mr. Lucero in this action. The Commission and Mr. Lucero have consented to entry of this Stipulated Order for Permanent Injunction and Final Judgment without trial or adjudication of any issue of law or fact herein.

The Commission and Mr. Lucero hereby stipulate to entry of a Stipulated Order For Permanent Injunction and Final Judgment with the following terms:

FINDINGS 1. This Court has jurisdiction over this matter.

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 2 of 36 Page ID #:810

Page 3: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

-3-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2. The Complaint charges that Student Advocates Team, LLC, Progress Advocates Group, LLC dba Student Advocates, Student Advocates Group, LLC, and Assurance Solution Services, LLC (collectively, “Corporate Debt Relief Defendants”), and the owners of the Corporate Debt Relief Defendants, Bradley Jason Hunt and Sean Quincy Lucero (the “Individual Debt Relief Defendants”) participated in deceptive acts or practices in violation of Section 5 of the FTC Act, 15 U.S.C. § 45(a), and the Telemarketing Sales Rule, 16 C.F.R. § 310, in connection with the marketing and sale of student loan debt relief services. 3. Defendant Lucero neither admits nor denies any of the allegations in the Complaint, except as specifically stated in this Order. Only for purposes of this action, Defendant admits the facts necessary to establish jurisdiction. 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning the prosecution of this action through the date of this Order, and agrees to bear his own costs and attorney fees. 5. Defendant Lucero and the Commission waive all rights to appeal or otherwise challenge or contest the validity of this Order.

DEFINITIONS For purpose of this Order, the following definitions apply: A. “Assisting Others” includes:

1. performing customer service functions, including receiving or responding to consumer complaints; 2. formulating or providing, or arranging for the formulation or provision of, any advertising or marketing material, including any telephone sales script, direct mail solicitation, or the design, text, or use of images of any Internet website, email, or other electronic communication; 3. formulating or providing, or arranging for the formulation or provision of, any marketing support material or service, including web or Internet

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 3 of 36 Page ID #:811

Page 4: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

-4-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Protocol addresses or domain name registration for any Internet websites, affiliate marketing services, or media placement services; 4. providing names of, or assisting in the generation of, potential customers; or 5. performing marketing, billing, or payment services of any kind.

B. “Debt Relief Defendants” means all of the Individual Debt Relief Defendants and the Corporate Debt Relief Defendants, individually, collectively, or in any combination.

1. “Corporate Debt Relief Defendant(s)” means Student Advocates Team, LLC; Progress Advocates Group, LLC dba Student Advocates; Student Advocates Group, LLC; Assurance Solution Services, LLC, and their successors and assigns, as well as any subsidiaries, and any fictitious business entities or business names created or used by these entities, including but not limited to Student Advocates.

2. “Individual Debt Relief Defendants” means Bradley Jason Hunt and Sean Quincy Lucero.

C. “Person” means any individual, group, unincorporated association, limited or general partnership, corporation, or other business entity.

D. “Product or Service” means any good or service, including any plan or program.

E. “Debt Relief Product or Service” means: 1. With respect to any mortgage, loan, debt, or obligation between a Person and one or more secured or unsecured creditors or debt collectors, any Product or Service represented, expressly or by implication, to: a. stop, prevent, or postpone any mortgage or deed of foreclosure sale for a Person’s dwelling, any other sale of collateral, any repossession of a Person’s dwelling or other collateral, or otherwise save a Person’s dwelling or other collateral from foreclosure or repossession;

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 4 of 36 Page ID #:812

Page 5: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

-5-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

b. negotiate, obtain, or arrange a modification, or renegotiate, settle, or in any way alter any terms of the mortgage, loan, debt, or obligation, including a reduction in the amount of interest, principal balance, monthly payments, or fees owed by a Person to a secured or unsecured creditor or debt collector; c. obtain any forbearance or modification in the timing of payments from any secured or unsecured holder or servicer of any mortgage, loan, debt, or obligation; d. negotiate, obtain, or arrange any extension of the period of time within which a Person may (i) cure his or her default on the mortgage, loan, debt, or obligation, (ii) reinstate his or her mortgage, loan, debt, or obligation, (iii) redeem a dwelling or other collateral, or (iv) exercise any right to reinstate the mortgage, loan, debt, or obligation or redeem a dwelling or other collateral; e. obtain any waiver of an acceleration clause or balloon payment contained in any promissory note or contract secured by any dwelling or other collateral; or f. negotiate, obtain, or arrange (i) a short sale of a dwelling or other collateral, (ii) a deed-in-lieu of foreclosure, or (iii) any other disposition of a mortgage, loan, debt, or obligation other than a sale to a third party that is not the secured or unsecured loan holder. The foregoing shall include any manner of claimed assistance, including auditing or examining a Person’s application for the mortgage, loan, debt, or obligation. 2. With respect to any loan, debt, or obligation between a Person and one or more unsecured creditors or debt collectors, any Product or Service represented, expressly or by implication, to: a. repay one or more unsecured loans, debts, or obligations; or b. combine unsecured loans, debts, or obligations into one or more new loans, debts, or obligations.

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 5 of 36 Page ID #:813

Page 6: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

-6-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

F. “Telemarketing” means any plan, program, or campaign which is conducted to induce the purchase of goods or services by use of one or more telephones, and which involves a telephone call, whether or not covered by the Telemarking Sales Rule.

I. BAN ON SECURED AND UNSECURED

DEBT RELIEF PRODUCTS AND SERVICES IT IS ORDERED that Defendant Lucero is permanently restrained and enjoined, whether acting directly or through an intermediary, from advertising, marketing, promoting, offering for sale, or selling, or Assisting Others in the advertising, marketing, promoting, offering for sale, or selling, of any Debt Relief Product or Service.

II. PROHIBITION AGAINST MISREPRESENTATIONS

IT IS FURTHER ORDERED that Defendant Lucero, Defendant’s officers, agents, employees, and attorneys, and all other Persons in active concert or participation with any of them, who receive actual notice of this Order, whether acting directly or indirectly, in connection with the advertising, marketing, promoting, offering for sale, or selling of any Product or Service, are permanently restrained and enjoined from misrepresenting, or Assisting Others in misrepresenting, expressly or by implication:

A. any material aspect of the nature or terms of any refund, cancellation, exchange, or repurchase policy, including the likelihood of a consumer obtaining a full or partial refund, or the circumstances in which a full or partial refund will be granted to the consumer;

B. that any Person is affiliated with, endorsed or approved by, or otherwise connected to any other Person; government entity; public, non-profit, or other non-commercial program; or any other program;

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 6 of 36 Page ID #:814

Page 7: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

-7-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

C. the nature, expertise, position, or job title of any Person who provides any Product or Service; or

D. any other fact material to consumers concerning any Product or Service, such as: the total costs; any material restrictions, limitations, or conditions; or any material aspect of its performance, efficacy, nature, or central characteristics.

III. PROHIBITION AGAINST UNSUBSTANTIATED CLAIMS

IT IS FURTHER ORDERED that Defendant Lucero, Defendant’s officers, agents, employees, and attorneys, and all other Persons in active concert or participation with any of them, who receive actual notice of this Order, whether acting directly or indirectly, in connection with the promoting or offering for sale of any Product or Service, are permanently restrained and enjoined from making any representation or Assisting Others in making any representation, expressly or by implication, about the benefits, performance, or efficacy of any Product or Service, unless the representation is non-misleading, and, at the time such representation is made, they possess and rely upon competent and reliable evidence that is sufficient in quality and quantity based on standards generally accepted in the relevant fields, when considered in light of the entire body of relevant and reliable evidence, to substantiate that the representation is true.

IV. PROHIBITION AGAINST UNLAWFUL TELEMARKETING PRACTICES IT IS FURTHER ORDERED that Defendants Lucero, Defendant’s officers, agents, employees, and attorneys, and all other Persons in active concert or participation with any of them, who receive actual notice of this Order, whether acting directly or indirectly, in connection with Telemarketing, are permanently restrained and enjoined from engaging in, causing others to engage in, or Assisting Others to engage in, any of the following practices:

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 7 of 36 Page ID #:815

Page 8: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

-8-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A. making a false or misleading statement to induce any Person to pay for goods or services; or

B. violating the Telemarketing Sales Rule, 16 C.F.R. Part 310, attached as Appendix A.

V. PROHIBITION AGAINST COLLECTING ON ACCOUNTS

IT IS FURTHER ORDERED that Defendant Lucero, Defendant’s officers, agents, employees, and attorneys, and all other Persons in active concert or participation with any of them, who receive actual notice of this Order, whether acting directly or indirectly, are permanently enjoined from attempting to collect, collecting, or assigning any right to collect payment from any consumer for any Product or Service sold by a Corporate Debt Relief Defendant prior to the date of entry of this Order.

VII. CUSTOMER INFORMATION

IT IS FURTHER ORDERED that Defendant Lucero, Defendant’s officers, agents, employees, attorneys, and all other Persons or entities in active concert or participation with any of them, who receive actual notice of this Order, are permanently restrained and enjoined from directly or indirectly:

A. failing to provide sufficient customer information to enable the Commission to efficiently administer consumer redress. If a representative of the Commission requests in writing any information related to redress, Defendant must provide it, in the form prescribed by the Commission, within 14 days.

B. disclosing, using, or benefitting from customer information, including the name, address, telephone number, email address, social security number, FSA ID, other identifying information, or any data that enables access to a customer’s account (including a student loan account, credit card, bank account, or other financial account), that any Debt Relief Defendant obtained prior to entry of this

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 8 of 36 Page ID #:816

Page 9: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

-9-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Order in connection with the marketing or sale of Debt Relief Products or Services; and

C. failing to destroy such customer information in all forms in their possession, custody, or control within 30 days after receipt of written direction to do so from a representative of the Commission. Provided, however, that customer information need not be disposed of, and may be disclosed, to the extent requested by a government agency or required by law, regulation, or court order.

VIII. ORDER ACKNOWLEDGMENTS

IT IS FURTHER ORDERED that Defendant Lucero obtain acknowledgments of receipt of this Order:

A. Defendant Lucero, within 7 days of entry of this Order, must submit to the Commission an acknowledgment of receipt of this Order sworn under penalty of perjury.

B. For 5 years after entry of this Order, Defendant Lucero for any business that he, individually or collectively with any other Debt Relief Defendant, is the majority owner or controls directly or indirectly, must deliver a copy of this Order to: (1) all principals, officers, directors, and LLC managers and members; (2) all employees having managerial responsibilities for conduct related to the subject matter of the Order and all agents and representatives who participate in conduct related to the subject matter of the Order; and (3) any business entity resulting from any change in structure as set forth in the Section titled Compliance Reporting. Delivery must occur within 7 days of entry of this Order for current personnel. For all others, delivery must occur before they assume their responsibilities.

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 9 of 36 Page ID #:817

Page 10: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

-10-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

C. From each Person to which Defendant delivered a copy of this Order, Defendant must obtain, within 30 days, a signed and dated acknowledgment of receipt of this Order.

IX. COMPLIANCE REPORTING

IT IS FURTHER ORDERED that Defendant Lucero make timely submissions to the Commission:

A. One year after entry of this Order, Defendant must submit a compliance report, sworn under penalty of perjury: 1. Defendant must: (a) identify the primary physical, postal, and email address and telephone number, as designated points of contact, which representatives of the Commission may use to communicate with Defendant; (b) identify all of Defendant’s businesses by all of their names, telephone numbers, and physical, postal, email, and Internet addresses; (c) describe the activities of each business, including the goods and services offered, the means of advertising, marketing, and sales, and the involvement of any other Debt Relief Defendant (which Defendant must describe if he knows or should know due to his own involvement); (d) describe in detail whether and how Defendant is in compliance with each Section of this Order; and (e) provide a copy of each Order Acknowledgment obtained pursuant to this Order, unless previously submitted to the Commission. 2. Additionally, Defendant must: (a) identify all telephone numbers and all physical, postal, email and Internet addresses, including all residences; (b) identify all business activities, including any business for which he performs services whether as an employee or otherwise and any entity in which he has any ownership interest; and (c) describe in detail his involvement in each such business, including title, role, responsibilities, participation, authority, control, and any ownership.

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 10 of 36 Page ID #:818

Page 11: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

-11-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

B. For 20 years after entry of this Order, Defendant must submit a compliance notice, sworn under penalty of perjury, within 14 days of any change in the following: 1. Defendant must report any change in: (a) any designated point of contact; or (b) the structure of any Corporate Debt Relief Defendant or any entity that Defendant has any ownership interest in or controls directly or indirectly that may affect compliance obligations arising under this Order, including: creation, merger, sale, or dissolution of the entity or any subsidiary, parent, or affiliate that engages in any acts or practices subject to this Order. 2. Additionally, Defendant must report any change in: (a) name, including aliases or fictitious name, or residence address; or (b) title or role in any business activity, including any business for which Defendant performs services whether as an employee or otherwise and any entity in which Defendant has any ownership interest, and identify the name, physical address, and any Internet address of the business or entity.

C. Defendant must submit to the Commission notice of the filing of any bankruptcy petition, insolvency proceeding, or similar proceeding by or against Defendant within 14 days of its filing.

D. Any submission to the Commission required by this Order to be sworn under penalty of perjury must be true and accurate and comply with 28 U.S.C. § 1746, such as by concluding: “I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the foregoing is true and correct. Executed on: _____” and supplying the date, signatory’s full name, title (if applicable), and signature.

E. Unless otherwise directed by a Commission representative in writing, and except for the notice required by Section VI.B of this Order above, all submissions to the Federal Trade Commission pursuant to this Order must be emailed to [email protected] or sent by overnight courier (not the U.S. Postal

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 11 of 36 Page ID #:819

Page 12: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

-12-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Service) to: Associate Director for Enforcement, Bureau of Consumer Protection, Federal Trade Commission, 600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20580. The subject line must begin: FTC v. Student Advocates Team, LLC, et al., X190040.

X. RECORDKEEPING

IT IS FURTHER ORDERED that Defendant Lucero must create certain records for 20 years after entry of the Order, and retain each such record for 5 years. Specifically, Defendant for any business engaged in Telemarketing that Defendant, individually or collectively with any other Debt Relief Defendant, is a majority owner or controls directly or indirectly, must create and retain the following records:

A. accounting records showing the revenues from all goods or services sold;

B. personnel records showing, for each person providing services, whether as an employee or otherwise, that person’s: name; addresses; telephone numbers; job title or position; dates of service; and (if applicable) the reason for termination;

C. records of all consumer complaints and refund requests concerning the subject matter of this Order, whether received directly or indirectly, such as through a third party, and any response;

D. all records necessary to demonstrate full compliance with each provision of this Order, including all submissions to the Commission; and

E. a copy of each unique advertisement or other marketing material. XI.

COMPLIANCE MONITORING IT IS FURTHER ORDERED that, for the purpose of monitoring Defendant Lucero’s compliance with this Order, including the financial representations upon

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 12 of 36 Page ID #:820

Page 13: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

-13-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

which part of the judgment was suspended and any failure to transfer any assets as required by this Order:

A. Within 14 days of receipt of a written request from a representative of the Commission, Defendant must: submit additional compliance reports or other requested information, which must be sworn under penalty of perjury; appear for depositions; and produce documents for inspection and copying. The Commission is also authorized to obtain discovery, without further leave of court, using any of the procedures prescribed by Federal Rules of Civil Procedure 29, 30 (including telephonic depositions), 31, 33, 34, 36, 45, and 69, provided that Defendant, after attempting to resolve a dispute without court action and for good cause shown, may file a motion with this Court seeking an order for one or more of the protections set forth in Rule 26(c).

B. For matters concerning this Order, the Commission is authorized to communicate directly with Defendant; however, at that time, Defendant may identify counsel to whom he would like the Commission to direct any further communications. Defendant must permit representatives of the Commission to interview any employee or other person affiliated with Defendant who has agreed to such an interview. The person interviewed may have counsel present.

C. The Commission may use all other lawful means, including posing, through its representatives as consumers, suppliers, or other individuals or entities, to Defendant or any individual or entity affiliated with Defendant, without the necessity of identification or prior notice. Nothing in this Order limits the Commission’s lawful use of compulsory process, pursuant to Sections 9 and 20 of the FTC Act, 15 U.S.C. §§ 49, 57b-1.

D. Upon written request from a representative of the Commission, any consumer reporting agency must furnish consumer reports concerning Defendant pursuant to Section 604(1) of the Fair Credit Reporting Act, 15 U.S.C. §1681b(a)(1).

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 13 of 36 Page ID #:821

Page 14: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

May 17, 2021

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 14 of 36 Page ID #:822

Page 15: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

APPENDIX A

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 15 of 36 Page ID #:823

Page 16: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

�������� ����� �������������������������� ��������

���������������� ���!"� ��#!��#$%&'()��*��"��+,-,"�+���"��*�.)."+�./0(���/ ���(��,������/�� (�� - ����

1213456783�3691�6:�:1915;2�51<=2;4867>?@ABC�DEFE�GH�IJKK?LF�EH�MN�B?OKJEKP�QRS�QTQUV�����,�W��������&�W�%�"��������W�X������V�����,����00������X�����YZC[�\UT][ _ ZCa [bcd�eZ_ e�Cf_AMLF?LFH�g��������%��������������� ��� ����������g��������'��� ��� ���g��������'���� �����0��h�� ����������������g����.���i"��� �����0��h�� ����������������g����-��������h���� ����j����0� ���g����,����#�0��� ���g����*���i�� ��"k������� ����� �������� ���g����+���������������������l��� ���'��l�������������k��g����)���%� ���"���k��imnopqrns���-�t�%����,���!,��+�%pmquv��*-����.+-�,w�i������w�����w�� �������������� �����x�h���V��y\UTzU���eIM{?�MN�K?|J}EFGMLH�GL�F~GH�{EKFzV���������0���0� �����V���0��h�� ��� ���� ��0���������� ��i"����X�� � �� iw��-�t�%����,���!,��+w�����0� �����x�h���V��y\UTzQ����?NGLGFGMLHz�������������0�� ����"��� �������� ����� w��� � ����� ����� w����� ���� �����"��� �������� ����� ������ � ����� ����� ��������������k����0�� ����� ����� ����������������� ����������������k��0������������0���� �������w��� �0�w������������k0� �"k������������������������������k��0�����0� �kw������������� ���w���� k�� ���������� ������"�������������������0�� ��������������������������������Appendix A

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 16 of 36 Page ID #:824

Page 17: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

�������� ����� �������������������������� ��������

���������������� ���!"� ��#!��#$%&'()��*��"��+,-,"�+���"��*�.)."+�./0(���/ ���(��,������/�� (�� - ����

���1233245�246789:;274�0�� ��� <��������� �"����� <������ �������������0��=������ ��=����� >������������������>���?� �>��� � ��>������������0�������� >�����<"���>�0���������� ���� >������"����������@:33A8�2BA4;262C:;274�DA8E2CA�0�� ������� ��������������������� ����"���"������ ����������� �� �0"��>�� �>�������� ����"��>� �0������������ �����<��� �0���� �0���� �����<�������������� �����>�� ��������<���� ����� ���� ����� ����������"���"��=�������� ������@:8BF73BA8�0�� ��������� ������0��������������������������������������G�������������������� �"������������� ������� ����������� ������0���������������������������@:DFH;7HC:DF�974AI�;8:4D6A8�0�� ���������� ���������� ���� ����� ���,�������������� ��%�� ������� �J��"���� ��K��� �����00����L���-�M�%����*��,������� ���������� ���������������� ������0�� ������� ���� ���������� �� ���������� ������ �������� �"<���0� �<��� �������� ������ ������ ���� �������0�������������������������������� ��� >�974AI�;8:4D6A8�N87E2BA8�0�� ��� <������ ������ � ����� ����� ������� �������!�!����0� �<��� ����������������� �� ���� ��0���������������"��� ���>���������� ���������� �������� ���� �������������� ������ � ����� ����� ��O�����0�C:DFH;7HC:DF�974AI�;8:4D6A8�� ����������0�� ���� ����>�������� ���� ����� �)�)����������������� ���� ��O�� �����L��P��OLQ�>��-�M�%�����,)��>������������!�!������ ���� R���� ���������� ��� ������ <��� ���� �����������L ������ ���� ���� ������������ ���� ����� �)�����������OLR������ �����"<��������� ��>�����������-���>������ � ������������R�������%�"S�������O����� �T� �� ��L>��-�M�%�����,���A;�DAUV����@:DF�8A37:B�9ACF:42D9�������� ��>�������G��� ����>������ ������ ������ �0"��>��������������<�0����������0�?����������"�������������� ���� �������� ��� ����� ���������� ���� ����� ���,��������������� ��%�� ������� �J��"���� ��K��� ����00����L���-�M�%����*��,��������0����� �"��������������� ��������� ����!��������������>�������� ���� ��������� ��>�����������-��>����� ���� ���������<0� � ��0�����<�������������������������� ��� >��������������0��� ��0���� ������������ ����!��������������"������������������������������������0�����0������ �������� �����������������<�� ��������� =���� ��� ����!���������������������� ���������<0� � ��0�����<�����@F:82;:W3A�C74;82WX;274�0�� ��� <��� ��� �����������0� �<����� <�������� ���� ���������@7992DD274�0�� �������������O�������00����� ��S��@8AB2;�0�� ������������� ���"<����������������"�������������<0� ������"������ �����"�� �������������<0� �Appendix A

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 17 of 36 Page ID #:825

Page 18: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

�������� ����� �������������������������� ��������

���������������� ���!"� ��#!��#$%&'()��*��"��+,-,"�+���"��*�.)."+�./0(���/ ���(��,������/�� (�� - ����

�1��234567�8935�0�� ��� :����;�����;����� �"��1;���������������� ����#��� ��������������������"�� � ��0� �:;�������:;���"��;������� ����� ����������234567�8935�<9=4<�539>7�0�� ��� :����������� ��� ������������������ ���� ��0��234567�8935�<?<74@�0�� ��� :�0����������������������������������������� ���� ��� �� � ������������������������� ����":�������������������:��0�� ��2A<7B@43�0�� ��� :������ �����������0�:�"����C����������:����������������� ���������������������0��1�� ������D4E7�34=64>�<43F684�0�� ��� :�������0������� ���������� ��;������:����":�0������ ;����� ������;�����;����� �� :���:�����������0�������:0� �����������0���������"�"���� �������� �� ��� �����0����� ��������������������"��������;�� ���� �;"�� ����0�����;��������� �� ����"��� �;�� ��������;��������������":�������� ���� � �������������������"������������DBGB3�0�� ��� :������ �����������0�1���������"���� ��"��� ��C��H<79E=6<I45�EA<6G4<<�34=976BG<I6J�0�� ���������� �����"���� ����������� ���� ��0���"������ ��������� ��0��K���������;��� ��;����������������������K�������������� ���������� � ������ ���� �"���� ����� ��0���� ��������;����� ���������� ���+��0� ���00������:������� �����������������0��1�� �����L����������� ��0��K��� C���:������������ �������� ���������������� �����������":���������;����� �������������0� ����00������:������� �����������������0��1�� ����������M344N7BNJ9?�8BGF43<6BG�0�� �;�� �� ���������������0� �������������� ����� :������������ ���;������ ���� �� ��������������0������� ����������������� ����������������� � ������������� �������� ���� ��"������ �����:�������������������� ��������������������� ��1�������0�� ����� ���� ���"���������� �������������������OGF4<7@4G7�BJJB37AG67?�0�� ��� :�� �;�� ��"������� � ��"��;��������������;����������������;�����;����������"����������:����� ������ �������� ��� �;��������#����������0�����;�"������;������ ;����������� �0�;������;������������� ����P974369=�0�� ����1��:��������������� K���������;����� ���������� �;������������ ��������������"���� ��"��� �����P438I9G7�0�� ��������� ��������������Q���� ���������� �� �������� ��C��������� �������������������;�������� �0������������������:0� ������������:0� �;������������������������������ ��������������"���� ��"��� �� ��P438I9G7�9R344@4G7�0�� �������� �� ���"���� ���0���� �� ��� ��C��������� �������������������;�������� �0������������������:0� ������������:0� �;������������������������������ ��������������"���� ��"��� �Appendix A

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 18 of 36 Page ID #:826

Page 19: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

�������� ����� �������������������������� ��������

���������������� ���!"� ��#!��#$%&'()��*��"��+,-,"�+���"��*�.)."+�./0(���/ ���(��,������/�� (�� - .���

����12345672�89568:�;245<=2�0�� �>�� �� ���������������0� �������������� ����� ?������������ ���>������ ���� �� ���������������0��@������ ����������������A��� ������0�� ���� �����B�������������� ���������� �����������0� ����� ��������"?����������������� ���������������#��C<5D8<:E�52F29G8:2�H4FF�0�� ���������� ������� ������"?������0��A������� ����������������������������� ����������������������"���� ��"��� ��?��I2=J8:�0�� ��� ?�� �� �����>������>�� � ����������������� >���0��������� ������� ������>��������� >���������"��� ����� �?��K��I=24HL<6=2E�4HH8<:5�6:;8=M4568:�0�� ��� ?�� ���0��� ����� �"������������������0��A���������������������"������������ �������0��@������� ��@����� �������"�� � �������� � �0"��������?����0�������0�������� ������� ��������0��A�� ��� ���� ������� �������������� ������"��������������I=6N2�0�� ��� ?�� ���������>�������������?��������>�� ���� � >�������������?�� � >���������� �"?��� ��������������������������� ��� >��� ���#�������������� �������� ���������� ��� ���0�� �>�������0�������������������������������>�������0��A�������� ����� ��?�������������0������������ ���������� ���""��I=6N2�9=8M8568:�0�� ������O��������A�������������0������� �P�������O ������������� ��#����������0������������� ��� ����������� ������� >�����"�� ������������� �>����0�?�"�������"��������� �������K�����������������K�����Q2M852FR�H=2452E�94RM2:5�8=E2=�0�� ��� ?���?0� �� ����� �������������� �� ������� @����� �������������"?������?�����������?��@����� �� ������������ �����������������������A������ ���?��0��S�����0�� �����>���������0���� >���T��0���?��������A>U�������� ���� ��������� ���>�O ����"���?������ ���� ��������� �������A�>���������)�������>�"������� ��� ���������?0� ���������������������� �O��0��������� ��������O�V��W����A������"B�������S����� �X� �� ��O>��-�Y�%�����,���25�J2LZ[� ���������� �\>���������������,������]2FF2=�0�� ��� ?������ ����>�� �� ��� ����������0��A�� ���� ���� >��� ����>������������� ���>�������� ������������������� ���������������� �����������0���� ��#�� �������� �������� ������]5452�0�� ��� ?�����������Y ����%���>����'������������0"��>���������>���W����� �_���� ��&��� ��>�� ��� ?�������?������������� �������Y ����%���������2F2M4=a252=�0�� ��� ?������ ����>�� �� ��� ��������0��A�� �>�� ������������ ��������� ���������������0������0�������� ��������2F2M4=a256:3�0�� ������� >�������0>�����0���� ���������� �������� ����������������������������� ��������������"���� ��"��� >�"?��������� �����0���Appendix A

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 19 of 36 Page ID #:827

Page 20: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

�������� ����� �������������������������� ��������

���������������� ���!"� ��#!��#$%&'()��*��"��+,-,"�+���"��*�.)."+�./0(���/ ���(��,������/�� (�� - -���

������ ���� �������� �� ���0������ �� ��� ������������ �������1�����0������ �� ���������������� ��������������������0���� �������������������� �� �������� �������� ������������� ������������������� ��������������������2�� ���������"��� �����������������������2�� ������0�������������������� �0������������������� �2�� ������"�� ������� ����������3�� �4��� �� ����4���5���� ��������� �0�6� ������������� ������ ����������0����"4������� ��"��� �4����� ��������� ������"4����0����� ������ �������������� ������ �������������6����������� �4���������������������� ����������������������� ������� � �5������0�7��������������� 8������ ��� �������� ��� �������0�������� ���0��� ��"��5������0�� ��������5�� 4��������0�� ������� ������0���������������0����������0��9���������� �����"�� ����4���0����������������:;<=>>?@A�0�� �������� ���������������������������� ����������� ��� �� ������ ���� ����� ������ ���������� �������1��������������������������0��6�� ���� ���� 5 ����� � ���� �������� ������� ���� ��B �7�#�� ���������8�������������� �0����"4����� "������������������������� ����0������������ ����� ������� ���� 5������������������������� ������� ���� �� �������"��3�� ��������� �����0����"4������0�����0��6�����B 7� �� ���������8�������������� �0����"4����� �"��������������0������������� ����� ������ ���� 5�������������������������� ������� ���� �� ����"��3�� ��������� ����0����"4������0�����0��6����C*-����.+-�,5�B������5�����5�����0� ������+�����**--*5�'����.5����-D�E�6���1��FGHIJG���KLMLNOPQL�OLRLSTUVLOPWX�TMOY�ZU�NUTMOPMLYJ����[\]?_?=a�a=b=;?c=�=>=de\f=?@A�eb<�]\�;\eb?b=<g�&����������� �����0��6�� ������������� ���� ������ ������������������ 4��������������0��6������� ������ ���������� ��� �������E�����������0���� �� ������4,-)����������������� �����������5������ ������������������45�� ��������� ��� ��������0� ��5����������� ��0�������� ���0��� �,-)�h�� ����������������0��6��������5���������������0��������5�������������� �������40� 5����������������0��6����0���0�6������������������3������"4�i������������"�������� �� ���������������6�����40� ����������j��� �������40� 5��������� �������0������� �������������6������40� ���������j��� �������40� ��& �������������"����������� ���5�����������������0��6����0���0�6�����������������3������"4�i������������"���������� ��0���� ������� �� ���������������0�����1��������������������5����� �5�������5�� �����3�� �4���5�� 4������������ ����������������"k�������������������2,,�,,����������������� ��0�����������������"k�������1����� �l� �� ��B5��-�m�%�����,���=�<=ngo�� ��������� �p5����������,5��0���� ���������������������3����0� ��� �������1����� �l� �� ��B�� ��������� �p�������� ������0���� ������i��������������������������������B���0�������������� �5���0���� �5����� ���� �����������5����� �5���������������������� ����������������"k�������������������2Appendix A

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 20 of 36 Page ID #:828

Page 21: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

�������� ����� �������������������������� ��������

���������������� ���!"� ��#!��#$%&'()��*��"��+,-,"�+���"��*�.)."+�./0(���/ ���(��,������/�� (�� - ,���

������&����������������������1���� ��0�2� ������ ��3�� ������ �3��#�� ���3�������������3������0� �� ���0� ��������0����������������������4������15���3�������������������0��2����0�2������������ ��� ��"��������� �3�� ������ 3��#�� ��3�����������������13������0� ��������0���������0��� ��� ���� �������������15�� ��& �� 1����6�����0��� 3������������"�� ���"��������� ��������6�3�� �3��������������� �������"���� ��� � �3���������������� ������� ���������5���� ��������������10� ������7���������� ������6����������������� ������6�����0��� �� ������ 1�������������10� ������ ��� �������������� 4���� �������� � �5�� ����� �!�������� �!��10� �0���������������� ��� �������6�����0��� ������������ ����� �� �������������������� �����������������������!����������� �� �0"�������������0���0�1������������������ ���0��� �� ���������������5� ��8���0��������������� ���� �������� ����������0������6�������������"9����������6�����0��� 5� ���& ������������� 1������������� ����������� ���������3�� ����3���������������0������0��4�����"���1�� ����� � ����� ������6����������������0��4����������3������0��� ������������4�����"���1������ ������6��������������������������� ����-�:�%�����,.�5� ����&������������ �������� ���� ������ �������3�����0���������0��� ��� ���� ������� ���� ������ �������3�� ���� �3�"�� ����0�����3����������������0��4����� �����"���������� �����������0����2���� ������0�� ����� ���� ���������������3���������������������������"����"0����������10� 3�� �����������������������0���0���2����� ���������������5�� �� �����& ������������� 1���"����������� ����8������0�� �����0�� ������1������� ������������ ���������3�� ��������#� ��������� ���0�1�� �����������0� ���������� 1����������0��4���������������"�������3�����0��"1�����������"����������� ������ ����������0�2����"� �����������0� �����������������05�;��������#� ���������� ���0�1�� �����������0� ���������� 1����������0��4��������������"��������3�����0�� ����0� �1����������� ��������������� �� ����"���������0���0�����0�����"�����������"����������� ������ ����������0�2����"� ����������0� ������������������05����������#� ����� 1��������������"����������� ������������� ������������ ������0��4������������0�2���0��1���10� �����������������"��������3������������������"����������� ����������2��1��� �����1������������0��4����������� ���3�0�1�������� ������0���"�� ����"9���������� ����������"1��������������"��������3�� ��0�1� ����������0�� ����0� �1�������0�������������������������������� ��� ����5� ��'��������#� ���������"����������� �����7����������7������������0����������� ���� �� ���� ���� �� �������� � ����� ����� 3����������0����� ������� �������� ������� 3�������0���0�1������������0������"����������� ������ 1��0�������Appendix A

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 21 of 36 Page ID #:829

Page 22: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

�������� ����� �������������������������� ��������

���������������� ���!"� ��#!��#$%&'()��*��"��+,-,"�+���"��*�.)."+�./0(���/ ���(��,������/�� (�� - *���

������1������ ���2����� �����"������ �����2� ������ ��21�� �1����������0�����������1�������0���0������� �������� ���� ������� 1������� ��� ������ ���"2������"����������� ���� ��0���� ������3����.����-�����4����������������5��������� � �1������2����"2��0������ 1�� ������������������������ ����� 2������������� ��0�������� ���0��� �����6��������������������1����� �1�������1�� �����7�� �2���1�� 2������������ ����������������"8������������������9�����4 2�0�������������� 1���0���� 1����� ���� ����������1����� �1������������������� ����������������"8������������������9������4 2�0������������������������0� �1������21� ����1����� ����������������������������� ����������������"8������������������9�� ��4 2�0������������������ ����������0��������������:������ �1�� ������ 1�#�� ��1���������������������9� ��4 2�0��������������������;�����0��� �� ���� �1�"�� ����0�����1�����������"�� ���"��������� �������;�1���� �������� �������������;�1����������������������20� �����7���������� ������;����������������� ������;�����0��� 9� ���4 2�0���������������� �� ��0� ������� �2�� ���� �1�"�� ����0�����1����<1��7����21���� � ������ ���1����������"���29� ����4�������:��������0��<���:����������� ����1����� �����0� ������� ��������"21�� 2����� ������ �� 0� �� �29� �����6���� 2����0��� ������������������������� ��������� ���������� ������0���������2����������� ����-�=�%�����,.�9��#��4 2�0����������������� ���� ������ ��������� ���� �1�"�� ����0�����1���������������0��:����� ������"���������� �����������0����<���� ������0�� ����� ��� ���������������1����������������������������"����"0����������20� 1�� ����������������������0���0����<����� ���������������9����#��4 2�0���������������� 2���"����������� ��1�� ���� �1�"�� ����0�����1����0�� ����0� �2����������� ������������"��0�� ���������0���0�2��� ��"2���� �������� ��9�����0�� �����0�� ������2������� ������������ ���������9�����0�� ���0� �2����������� ��������������� �� ����"����������0���0�����0����"������������ �������������"����������� ��������� �������0�������������0��:��������������"������������0�<����"� ��������������� ������1�����1����0����2������0����������0��:����"9������������������ ���� ������0��:����������� ���9����������������� ���� ������� �����������������0��:���������������"��������9�������� ������ �0"���������0����������� ����������� ���������9�� �������������"����������� ������������������� �����"2��� � !������� �2�Appendix A

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 22 of 36 Page ID #:830

Page 23: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

�������� ����� �������������������������� ��������

���������������� ���!"� ��#!��#$%&'()��*��"��+,-,"�+���"��*�.)."+�./0(���/ ���(��,������/�� (�� - +���

��������� ��"���� ��� ���0��� ���"����"0����������10� 2��������� �������0�� ����������10� ����������������� ��������������"���� ��"��� 2������1����� �����12������������0��3������� ��3���#������ ������"���������4��� 2��#������ ����0���������10� ����������������������"5���������� ��������6����� �7� �� ��8�� ��������� �92,,���������"��������"5������������� ������������� ���� ��6�� �����8� ���������� ���,,��%���������4��� �������"�����0��� ������"������� 1�������������� �0�� ������0���1���,,��6����� �7� �� ��82��-�:�%�����,���;<�=;>?@�� ���������� �92��������������,�,,������� ���� ��6�� �����82��-�:�%�����,)��;<�=;>?@�� ���������� ��2��������������-������#���������� �������4��� �"1�������0�������� ��2������� ������������0��3������ ��3����� ����A,,�,,��������������������������2������0�B��� ����C�������� ������ ������ ���������������0������� ����2������#� �����������0������� ������������ �4�������� �������� ������ ����������"���������������������� �������������#�����������������4��� ��������������!��������� ��0����� ����"������ ���D�����������0�������� ��2�� ��������0��3������� ��3��"� E���������"���� ��� �12�� ������� ��� ��������1�"���������0��3������� ��3��������4��� ������10� ������������������� ������������"���� ��"��� �������������"5�����������0��E�� ���� ���� �� �������0��3������� ��3���������������������������� ��� ���0��� ��8��8 ��������������� 2������1�� ��� ��������1�����2������������������� �����������"���� ��"��� ������������10� �������4��� ���������A�F��6��� �0"��������"��2�������2������10� ������0������ �� ��A����6���������������"����2���������2������10� ���������"����"0����������10� A�'��6����0�� ������������"����2���������2������10� ���A����6������0��3������� ��3�� �0�A����6������0��3������� ��3��"���� ��� ���0��� 2���� ����������������� ��������1�������������0�������� ���� ����� ���������� ������"����������������10� ������������������� ������������"���� ��"��� �������������"5�����������0��E�� ��� ���� A�G��8������� �� �0"����������0�������� ���� D���1�������� ����������� �� ��0��"��� ���������A�� ��H��6����������������0��3������� ��3�������������4��� A���������I��� �� ���0��� ��������� ���� 2���� ������� ��������� ��� ��������0� ���������� ������������������ �����2��� ���������0�������� ��� �������������0����������������"0����� �������10� ����������0��3������� ��3��"���� ��� ���0��� 2�� ����� ������������� ���0��� � �� ��� JJ���������������8�!�G�� ������� �Appendix A

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 23 of 36 Page ID #:831

Page 24: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

�������� ����� �������������������������� ��������

���������������� ���!"� ��#!��#$%&'()��*��"��+,-,"�+���"��*�.)."+�./0(���/ ���(��,������/�� (�� - )���

� ����������������� ���0��� �� �� ���� �11����������������2�!�3��� ���������� �� �����������0� �����������������"4������������0�������� ���� ��"�� ������ �����0�����������������0��5������������"������� �6��� �� ����� � ����� ���0��� ���� �����7���� ����8����� ��8��������0�� �����������6��� ������� ��"�����0�� ������"���� �� �� ���� ������������������ ����������������� ����� ���� �� �� � ��������!�!��4�� ����� �� ������9��������� �� ���0��� ��.��:�5� �������������0������� �����0� ���� ����� 4������ �����4���������������� ���������� �����������"���� ��"��� ��"��;<<=<>=?@�A?B�CAD=E=>A>=?@F�&����������� �����0��5�� �������������� ���� ������ ����������������������� ������ ������"�� ���������� ��������������� 4�������������0��5������� ��������� �5 �������� ������4�� �����5 ��� ��������������������0��5�������� ������� �� 4��������������� �������11��������8����������8����1����.���������������GHIB=>�DAHB�EAJ?BIH=?@F��#�������#������4����0����"4����������"������������4��08������������� �����0��5�� �������������� ���� ������ ���������������������2�0���� �������� �������������� �8���������� ������������ ������������� �8��������������4��0�������40� 8������������������������� ������"4�����0��5�� ���� ���� ������� �������������������0��5�� ������������� ���� "���� ��������������� �����0���� 7����2 4������ ����0���48������8��������������������0���� 8����� ��0���4��8������� �� �8������� �������0���� 8�������� �������������� ���������������4��0������40� 8������������������������� ������"4������0��5�� ���� ���� ������� ������������������0��5�� ������������� ���� �"���� ��������������� �����0���� 7�������2 4������ ����"�� ���������������������4��0��������������������"��� ��������� ��������� ���������� �������0���� 8���� ������������� ��������6���"4���0���� ������0� �������������"�������������4��0�����KHLM=N=>IB�BIDIO>=PI�AD><�LH�OHAD>=DI<�=?�>MI�<LE=D=>A>=L?�LC�DMAH=>ANEI�DL?>H=NJ>=L?<F�&������������� ������"����������� 8�������� �����0��5�� ������������8�� ��� ������ ������������������ 4����0��5���������� �������"���� ��"��� ����0��������� 8�����4����"4��0������ 8�� 4�������������� ��0�������� ���0��� �����Q��� ����8��������8����0����� ����� 4�� �4�� �"���������������������"��� ��"��� ����"�� ����9�����7����Q���� 4������"���� ��"��� �����#������"���� ����������� ����7����Q��������������������� 4������"���� ��"��� ������"������7�.��Q������� ��������0�� ����� 4������"���� ��"��� ���������������������"������ �6��� ������� 4���������������"���������07Appendix A

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 24 of 36 Page ID #:832

Page 25: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

�������� ����� �������������������������� ��������

���������������� ���!"� ��#!��#$%&'()��*��"��+,-,"�+���"��*�.)."+�./0(���/ ���(��,������/�� (�� - �����

�-��1 2�0��������������������3�����0��� �� ���� �4�"�� ����0�����������������"�� ���"��������� �������3�5���� �������� �������������3�5��������������"���� ��"��� �����6���������� ������3����������������� ������3�����0��� 5����,��1������"������� �3��� 7��������0��8���7����������� ����4����� �����0� ������ ��������"24�� 2������ ������ �� 0� �� �2�9*-����.+-�,4�1������4�����4�����0� ������+�����**--+4�'����.4����-:�;�8���<��=>?@AB���CDEFGHI�JIKILMNOIJGPQ�MRJF�SN�TNMRJGRIFA����UVWXYZ[�\]_W\�a[[bcddef�&����� ��"��� �����0��8�� �������������� ��� ������ ������������������ 2��������������0��8������� ������ ����������� ��� �������<�����4�� �0����� 4������������������� ������"�� ���� �����5������6���� ��������� � ����20� ����� 2��������� �������� ����������������� ���������� �������0� ����������2�� ���0��� ����04�����0��� �4�������� 7������������24����������4������������ ��� �������<����0�����0��� ��������������������������� ������������������������� ���������"���� ��������������� ������#�����5�� ������<����������������� ������������� ��������0� ��� �� �������0������� ��0�����������0���� ��0��������� ����� 2���0� ���� �����������0�������������� ��"�� ���� ��4������������� � ��"�� ��������0������ ���#�0� �������������������������� ����g��� ��� �����������������"��� ������������������6����0� �� �������������������� ��14��-�h�%�����,+�4������� ��0���������0�2�� �2�"���"�� ��������������������0����"����������5������6���� ��������� � ����20� ����� 2��������� �������� ����0�������� ���������������� ����������� �������� ���������������������� �������� ����0� �2����� 2�������0���� ��������������"24�������0������4��������� �� ������ ������� ���� 4�� ����� � ��*�"��� ������2�����������0� �2�����������0�������� ��������������� ��<������� ���� ������ ������2��������������� ������� �������������� �"2������ ������� �25�.����6���� ��������� � ����20� ����� 2��������� �������� �� ��� � ������"�� � ������ ����������#� ��� ������������ �����������������0��8������������� ������������� ������������8������������������ ��"�� � ��������� �� ������� ����������#� ��� ������������������� 5�-�������6���� ��������� � ����20� ����� 2��������� �������� ������ 2���"���������� ���� ���� ��� ������1��<����������������0��8���������� �������4������4�������4������������������������0������������� ����"������� ���������0� ������0� 4���"�0� ���0� ���� 4���������� ����� ����������0� �#����"2�����0��5Appendix A

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 25 of 36 Page ID #:833

Page 26: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

�������� ����� �������������������������� ��������

���������������� ���!"� ��#!��#$%&'()��*��"��+,-,"�+���"��*�.)."+�./0(���/ ���(��,������/�� (�� - �����

��������� ������ �����������0� ��#�����"1�������0��2�3��4������0�������0������������ ����10� ������� ����������0� �����0� 5���"�0� ���0� ���� 5��������� ������ �����������0� �"���� ������0���� �����������������"�������2�� �����4������#� ������"��� �������� ������ ��������� �������5������5�������5�������������������� �� ������15������������ �������� ��������6��3����������0���������� ��������� ������������������������ ������ �5����� �5����� �5��������� �������0��������� ������"�"��� ��������� �� ��������"��0�� �"���������� ������"��0�� ��4���� �� ��������"��0�� �� ������ ������"��0�� ��������������������0�������"������ �������� ������� ��2����7��&�������� �����������0�� ��� ���������������������� ������� 5�����0� 5������ 5����������� ��4������� ������������ ���� ������0�� ��� �� ��������"��� ������4����0�� ��� ���������������� ��"���� �����0�� ������������0�������"����� �������� ������� ���� ������0�� ������1�������������1������"������8��� ��� �9����.����-����������"�����:���� �������:���� ��������0����������� ���� �� ���� ���"����������������"����������� ����;�������� ��������10� ����������������"���������� �� ��� ���������� ������� 5�����0� 5������� 5��������������� ���������0�������10� �����������0���������"5���� ���������<��4����� ������������� �� ���� ���� �� �������� � ����� ����� 2�3��4������0����� ������� ��������� ������� �� ����������������� ������ ������ 5����� 12����4���� �1���0� ����� �������� ���� ���� ������� �������"15����� �� 1���1�������������5������"����������� ��2�'��4���� �1���0� ����� �������� ������ ���� ���������� 1�0� �1���������0�� ���� �� ��#�� ��������������������"��� ����� �� � �������"����������� ��2�� �����4������0���0�1������������0������"����������� ������ 1��0���������� ��15� ��0������� �������� ���� ������� 5�������� ��� ������ ���"1������"����������� ��� ��0���� ������9����.����-�����<������������5����� ��� � ��*��"��� ������1����������0��;����:�����,��'������ ��������� � �5������ �������� 5�� � �1����� ��0������ � �0"������������ ����0��=�� �2���� ����5����� ��5������������������������ ������1��������������������������������0��;������� ��;��"���� ��� ���0��� ��������������10� ���������������� ��������������"���� ��"��� ������� ������� ���� 2�*������� ��"���� ��� ���0��� ���"����"0����������10� 5������1����� �����15����������#������� ���0���� �� ����������0�������� ����& �� 1����0��=�� ���� ���� 5����������������0��=����0����"�� �����#������� ���0���� �� ����������0�������� ����"���������������������������� ������������"���� ��"��� �� ����"������������ ������� ��������� ��& �� 1����0��=�� ���� ���� �� �� � ������:��������� Appendix A

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 26 of 36 Page ID #:834

Page 27: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

�������� ����� �������������������������� ��������

���������������� ���!"� ��#!��#$%&'()��*��"��+,-,"�+���"��*�.)."+�./0(���/ ���(��,������/�� (�� - �����

� ���0��� 1������2����0� ��� ����������������*���������������������������� �0���"��0���� ��� ���#������� ���0���� �� �����& �� 3����0��4�� ���� ���� �� �� � ������2��������� �� ���0��� �� ��������!�!��3�� ����� �������1�����������������0��4����0����5��6"�� ����0�������0��1�����0� �0�01��������������.����������������� �0"�����"��������7�8��6"�� ����0�������0���������������#�����������0� ���"��������������������������� ����� ����"������������ �������� � �0"��������� �����������������*�����5������������ 7�� �1����9�4��� ��0�� �� �� ������������� ��������� �������0��4�� ���� ���� ������& �� 3���������0��4�� ���� ���� �� �� � ������2��������� �� ���0��� � ������"���� ���������������*���������������� 1�����������������0��4����0����5��5���0� �0�01���� ��3������� ���"�������������������� ��������3����������0�������� ������ ����� ��������� ������"��������7�� ��8��6"�� ����0�������0�������� ���������������#�����������0� ���"��������������������������� ����� ����"������������ �������� � �0"������ ������������ ����������������*������5������������� 7�+������� ������ �0������������"���� �0������������� �� �0"��1�� �1���� �0���� ����"���"3�������0��4���:��������1���� �0�����������0��4���1���� 3��������� ������ ���� ���� �����"3��������� ���������0��4�� �����7���� ���������������� ��"��� ������ �����"������������� �0��� ����� �� �0"��������� 1����"���������1�0�4� ������������ �0�����������������������"������� �;��� �� �"�������������������0��4�� �������������1�� �����������:����������"������� �;��� :�����0�������� ������ ��������� � �0"��1���������� ����������� ����������"��� ���������7�)������� ��������� ����"�������1������3����� �����31�����0���3���������30� �����������30� ����������������� ������������������������������0��4�� ��������������"���� ��"��� ����������������������������0��4�� �7��������5��� �����0������0�������� ��1������3����� �����31������!�!����0� �3�� �������������������0��� ��0������30� ����������������� �����������������������������0��4�� ���������������"���� ��"��� ����������������������������0��4�� ���"��<=>>?@A�BC�D=EEFG�����&����� ��"��� �����0��4�� �������������� ���� ������ ���������������������0��4������� ������ 1�����������������������������0��4������� ������ 1���������� ��� ������������ ��� 3������� ������ �1����� ���� ��� 3������ �� ������� ��� ������ 1��������3����� � �����3������ � ���� �31��"���1������������ 3������ ����������� �0"��7Appendix A

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 27 of 36 Page ID #:835

Page 28: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

�������� ����� �������������������������� ��������

���������������� ���!"� ��#!��#$%&'()��*��"��+,-,"�+���"��*�.)."+�./0(���/ ���(��,������/�� (�� - �����

�����'� 1� ������ ������ ��� �� 1���12������1����� �����12������������ 3���������"�������� �� 1�������1���� �0���� ����������� �� �0"������������ ��������� ������������ ����"�� �������� ����������"����������0��1����������������"����������4������������ 2�� ���� �2�"�� ����0�����2�������� ��� 1������ �����0�5�����������6���7�� �� ������ ��������� 7������ ������ ��������6���7���6���� ���������� ������� ��������������"���������� �������6���7�������� ����������������������� ��� �������6���7��6���� ��������� ���������������� � �0"�������"0�������6���7�� ����6���� ���������� ����� ��1�����������0�5� ������������� �������"����������������0���7������& ���� ��� 1���"�� �������� ��������������� ���� ��4��8�������� ���� �����1���������������������������� ������������� ��� ��"�� �������� ������0����"1����� �"������������������������������������� �������"�� �������������0����� �"�����������������"������� �9��� �����������������"��� ��"��� ����"�� ���������7����:��8�������� 3�������� �� �0"������� ����;��! �!���<�������12�0�� �� ���"1�����00����� 2��������� ��������� ������������� ����"�� �������� ���������� ����������������������������� ����� ���������������������0��5�����=���� ���0� �����������������������"�� �������#�����������0� 2�� ����� �2������������ ����������������������� ��%������� ������0� ������������1�� ��� ���������� 3��������9��� ���������0����"1����� �"���������������������1�0�1�"����������������� 2�� ��������� �������������� �� �0"������������������0�1�"��������� ������� ����,,.������������ 7���,,.������������������������2������0�;��� ����<�������� ������ ������ ���������������0������� ����2������#� �����������0������� ������������ �9�������� �������� ������ ����������"���������������������� ��������>���� ���0� ����������������������� ����"�������"��� ���������� ����������������� 2�� ���������� ����� ������������������������� ������������� ����"�� ������� �������� ���������������"����������4������������� 7����� ��4"� �� � ��� 1���"�� �������� �������4 ���"�� �������� ��������;�"� �� ��<�� ������������ ����������� �� ��������� ��������0��5��������� ��� ������������������������� �� ������ ����������� �������������� 3���0����������� ��� ��& ���� ��� 1���"�� �������� ������������� �����������������0������2������� ��������������0����������0���������0���� ��������������"� �� 0� ���������"��� �?����.�"��.������2�� ������4��& �� 1������������ ������������������� 1������������ ��2���������������"�� ������0���������� ������������ ��#�����������0� 2�� ����� �2��������8�����������"�� ���� �1�������������� ��� ������������������������������������������0� ������������9���������������������������������������������� 7Appendix A

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 28 of 36 Page ID #:836

Page 29: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

�������� ����� �������������������������� ��������

���������������� ���!"� ��#!��#$%&'()��*��"��+,-,"�+���"��*�.)."+�./0(���/ ���(��,������/�� (�� - �.���

�����1�����������"�� �����������2���� �3������4����� �����43������������0� �"��#����������� ���� ����������� ��� 4������������ ��5������� ��� ����������� � ���������������� ����������������� �������������� �������������0��������"4����� �"������������������������5�� ��� ��& ��������������� 6�������� �� �0"���� ����� ����5,,-�� �,,-�������������������������3������0�7��� ����8�������� ������ ������ ���������������0������� ����3������#� �����������0������� ������������ �9�������� �������� ������ ����������"���������������������� ��������:��& �� 4������������ ������������������� 4������������ ��3������� ����������"���� ��"��� ����0���0�0"�����3������� ������� ����3��� � !�����������"������ �9��� �� �������"����������������0���3�����������������0��;��������<��������������� ������ ������������������ ���-����� ������������.���� ���"��������� �� ��� �� � ����������5�� ������=��� ����������� ������������0����������� ������������� ������3����4��������������0�������������0��4���� ���������������������2������"4�>����.����������3����������00������4�"4����������������� �����"���������������� ���<��& �������������������������"��� �������� ������ �"4���� ��0��3������������ ������� ������ ����0����� ���� �� ����� �����;�4�����!�� ������!���0��� ��0����������'��?���������2���������� ���>����.�"����������<����� 4��0������ ����0��������1���0��� ��0�0�������<��0�����4�������� �0"��������������������6��� �4!�������'��?����������5����@ ��� �;��3��00������4����� ��������5�� �����:��� ����"�������������� 4��0������ �����0������5�� ��:��& �������������������������"��� �������"4�� �� ����� ��0��� ����� ���0������ ��3������������ �������� ����������!����������� �� �0"�������������'��?��������2���������� ���>����.�"����������<���1��� �0"������ �����0���� �������4���� ���0����� ���� �� �������;�4�����!�� ������!���0��� ��0��������<��0�����4��������� �0"��������������������6��� �4!�������'��?����������5����&00������4�������������� ���������5�� �����&�������"������ 4��0�������������������� ����������0��;�� ���0���� 5�� ���������0���������������������2����0� �������������� �������������"������������ ��������������< 4���������0��������������������"�����2����0� �������������������� �������� �"����0��� �����>���.�"������ ���������Appendix A

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 29 of 36 Page ID #:837

Page 30: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

�������� ����� �������������������������� ��������

���������������� ���!"� ��#!��#$%&'()��*��"��+,-,"�+���"��*�.)."+�./0(���/ ���(��,������/�� (�� - �-���

"�����0����� ������1����.�"������ ��������������'��2��������������� �������� ������3���� 3���"�� �������� ������������� �������������������������0�������0����"34����� �"��������4���� ������ �3�������"��� ����������4�����������0���������� ���� ����5&677�6�� �3�����4�.-������,����������&����� ��"��� �����0��8�� �������������� ���� ������ ������������������ 3����� �������4��� 4������4��������4��������� 3��������"����������0��3�����1����.�"����������7�4����0�� �� ���"3������00����� ������� ���1����.�"����������9�4������ 3���������#����0���� ������������ ���� ������������������������������� � ������� �������������� �� �0"����� ��������������7��������������0��8��������� ��"�����"������� ����� ��1����.�"���������� �������������� ��0� �������4��������������������:��������0��8���:������ ��"��� ��������������&��������"�������� ���0���0� ������� ��������������0��3�����1����.�"��������� �������;�����&�������� ����������� ��4�� ��� 3�� �3������� ��� �����0���� �4�� ����������������"������������� ���1����.�"�������;������2���������4���������0��8�������� ���������� ��� ��� �"��������������������������"������� �<��� 4�����0�� �� ���� ������������������������� �� �0"���������������������"������� �<��� �0�3� ��� �4�� ��0���� ������1����.�"����������7�;�� ��2������������������0��8����������������������� � ����0��8�� ����� 3������ �� �0"���� �� 3��������"������������� ���1����.�"�����������������.�"����������9�4�0���3� ���� ����� �������=��! �!���>�������3��"�� ������0������00����� � ��0������ ���3!� ���������3������������������ 3��������0���4�� ��0�� �� ������������0� � �����������;� ��2������������������0��8�������� ���������� ��� ��� �"��������������������������"������� �<��� 4�0� ������ ��� �������0���� ����������������������"������������ ���1����.�"�������;�� �� ���7 3���"��?�� �������������� ����� �������������"����������������������������� ���������������������� �� ����������������"�� �� 3�� ���0��� � ������3����0��3��������?���������� ��������������"����������7������������� � �������� ��������������"3����� "��������������������������"������� �<��� ��.��7��������������0��8��������� ��"�����"������� ����� ��1����.�"������ ���������2����������������0��8�����0���3���� ����3����� �������"� �� 0� ���� ��0����� �������������� �������������� �������"3�������� 4�0��������� ������������ ������� �������� ���0���� 4����������� ������3�4������������3�� ������������� ����!��3��������������� ���������������0���� �� � ���������2����������������0��8���4������������0��8�� �����������4����������������� ����� ������������������ ���-����� ������������.���� ���"���������� �� ��� �� � ���������;Appendix A

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 30 of 36 Page ID #:838

Page 31: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

�������� ����� �������������������������� ��������

���������������� ���!"� ��#!��#$%&'()��*��"��+,-,"�+���"��*�.)."+�./0(���/ ���(��,������/�� (�� - �,���

������1�� � ������������������ �� ����� ��� ����"���������2������������� �� ����� ������������ ����������� ���������������� 3���0����������� �4����������������0��2�������0��5����5������������0������������������ �0��� �������� � �0"����������������� �������"����������������������,,,6�� �,,,�7������� ���� ������ �������� 5�������3��������0��2���3���"������ ����0��5��������� � ����� ��������������4�� ���� ��"�� ����0���������7�894�.*�:�%������*4�� ��.*���������,.�������� ��7����������������0��2���4�� ������ ������;����-�"�!���4����� �����������"����� ���0���� ������;����.�"��.����!���������<=>>?@A�B?CD�EDFBE?GB?H@FI�1��������������� �� ����������� 4������� ��"��� ����0��2�� �������������� ���� ������ ����������������������0��2������� ������ ��"�� �������� ���������������� 3�������� ����� 5��0��������� �"���� �+������0�� ��)������0��������0������������������ 3������� �����JDKL?EDM�HE=>�M?FG>HFLEDF�?@�BND�F=>D�HO�AHHMF�HE�FDEP?GDFI�&����� ��"��� ����0��2�� �������������� ���� ������ ����������������������0��2����� �� ���"�� ������� ���������� �� �������#�� ������������� ������������������������������ ���������������������������54����0��54�� ��� ��������� ��� ��������0� ������������� ���� � ��������4����������� ��� ���0��� �����7������ �5�������������6����7���������������������������������������������� ���6����7��� ����������������������� ���6�� ��.��7��� ���������������50� ���� ������5���"���"������� ������Q��������������� �����Q�����0��� ���������Q�����0��� ������������� ������ 5��������������50� ������ �� �������������� 3���� �������� � ���7��������������0���"��0����"���������� � R� �� ���������������� ����������Q������������ ��������&����S������"5��������� 4������0��2����0�������������� �!�������� �!��50� �� �5�0���������������Q����0��� 6���� ����4����� ��4���4�� �� 5�� �� ������������������������������������� ���4����������������0��2����0������ ������������������������� ��������� �� �5�������#� ������� ���0��� �� ����������������������0������������������ ������ ����� �������0��2�� ���� ���� �����JDKL?EDM�HE=>�M?FG>HFLEDF�?@�GN=E?B=T>D�FH>?G?B=B?H@FI�&����� ��"��� �����0��2�� ������������� ���� ������ ����������������������0��2���4�� �� ���"�� �������� �������� �����������"���� ��"��� 4�������������������������54����0��54�� ��� ��������� �� ��������0� ������������� ����� � ��������4����������� ��� ���0��� �����7������ �5������������"������� �Q��� �� �"�������������������S�������"�� �0���6�� �����7������������������������������������������"���� ��"��� �Appendix A

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 31 of 36 Page ID #:839

Page 32: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

�������� ����� �������������������������� ��������

���������������� ���!"� ��#!��#$%&'()��*��"��+,-,"�+���"��*�.)."+�./0(���/ ���(��,������/�� (�� - �*���

1*-����.+-�,2�3������2�����2�����0� ������*,����-+*�,2�%������2�����4�+�����**--)2�'����.2���-5�6�7���8��9:;<=>���?@ABCDE@@FGHI�C@JKGC@L@HMN=����3 O��������������0��7����������7���2������������������.�0� ������0��������������������������2����������� �������������� ����������0��7�� ���� ���������3�����"�� ����O�������� ��� ����� �2�"�������2����0��7�� �������2�� ����0��� ���0�������4����8��� �0��� ������7 �� �������������������P�������� �� ��������P����������������P����������������� ��2������O����"O��0������ 2����� ���� ��������Q�-�������0���4����8��� �0��� ������7 �� �������������������0��2���������������� �����������2������������������������ ����������������������� ����2�� ������0�� �����"O�������0���������������������� ���4,,*,,*���������������� ��0�����������������"R�������8����� �S� �� ��32��-�T�%�����,���UV�WUXYZ�� ��������� �[2����������,2��0���� ��������������7���� ����\����0� ��� �������8����� �S� �� ��32� ���������� �[2�������� ������0���� ������]����-��������������������.��8��� �0�2�� O��������� �0������2��������7 �� ���0����������� �������� � �0"��2�� �����R�"�������������������� �� �����0����0���O���������O�� �� ���� ������ ������������������� �4���� ����2����� ��2�����������������������0��7�������0���������� �0�����"�������"O��0���O���2������������� �0��0���"������"������ �O�� ���������0���O��4�� ��-��3��� ������"���������P��� ����������������#������� ���0���� �� �����#����������0� ���\��������"����� ������������ ���� ��������������"��3��������������0��7����0�O�7����������������\������"O�]����-����� �� O����02�� �� ������0��0� ��2����0�2��������������O�7���������������� �������� ��O���������"��� ���������������7�����������������\������"O�]����-����������"���� ������ ����������������8����������� ��������0��7�������� ��� �"�������������������0�O2�"O����� �����0� 2������������� ��"���O�"���� ���0��� ���������������7���� ����\������"O����%��� ���� ����������� �����0��7������ ��� ������ ������� ������0� 2������0������������0� ��������� �� 2�� ������������������0��7���2�����������0�O�"�2� ���� �7���������������������������������������&����������0� ����� ��������������0��0�� �� �� O���\��������������2������� �����������0� ��#���2�����������������"������ ��"��������0��O� ������]]����-������!����� ���-�4�������0��7����������"������ ��"��������0��O� ������]����-����.������& ����� � ����� O���������� ������0� ��� �������������_��������0��7���_�"��� ���2������� ������������������������0��7����������0�� �� �����������������\������ ������������ ��& ����� � ����� O�����2������ 0� 2����������� ���� ��� ������������Appendix A

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 32 of 36 Page ID #:840

Page 33: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

�������� ����� �������������������������� ��������

���������������� ���!"� ��#!��#$%&'()��*��"��+,-,"�+���"��*�.)."+�./0(���/ ���(��,������/�� (�� - �+���

������1��������0��2���1��"��� ���3������������"��� ����������0�� �� ��������������4������ ������������ ��5�2���6��789:;<���=>?@ABCDEF;����%������� ����� ���������"���� ��"��� �� �����"�� �������� ����������� �� �����"G�H����.�"����������5���������������"��6���������� ��������������������#�0�����0��������������6�������������G!���!������� ������"I���������00����� 1�������� �����J6������������ ������K����� ������6������ ��'���������� ��'�������������� �L�����))�3M�,�����������+3�NOPQRSTSU����� ��3���������#�0��� ������ ������G��������4����0� ����HH����.������3�����*�3��"�3�� ����V����6�������������� ��������"I���������00����� 1�������� �����J'����������4����0� ��� ��K����"��� ���� �� � ����� ���� �3M��J��� ���������M���,��������.�,3�� �������������"��� ���������� �������"I���������00����� 1�������� ����J'�����������4����0� ��� ��K����"��� ���� �� � ��5��� ����W����� ����3M��J5��� ���W����� �G�����M���,���������.�*3�NOPQRSTSU����� ��3���������#�0��� ������ ������G�������4����0� �����HH����.������3�����*�3��"�3�� ����V����6������ �������� ����������������������������� ������������"����������� ���� ��0�����3�� ����G0� ����������X��� ������G0� ���� ����4�����3�� �������������!�!�������������� ��� ������ ��� �"G�������������������"������� �X��� 3�NOPQRSTSU����� ��3��������#�0��� ������ ������G��������4����0� �����HH����.������3�����*�3��"�3�� ����V�.��6������ �������� ������"G������0�������� ���������� ��������������� G�������� �"G���������3������"������� �X��� 3�������0��2���3�NOPQRSTSU����� ��3��������#�0��� ������ ������G���� G�� �� ������������� ��� ������� ����������� ������V�-��6������ �������� ������"G������0�������� ���� ������ ������ ��� �����0� �������� G�0����03�������� ������0������������ 3�NOPQRSTSU����� ��3��������#�0��� ������ ������G�������������� ������"G������0�������� ���� ������ ������ ��� �����0� ������ ���� ��0� ������� ����3���"����������� ���3�"��� ���������� ������������ �"��� ������� ��0� ��� �����"G������� �������������5��� ����W����� �G�����3����� �����0� ��� �� � ������������������������� ���������"���� �H������������ �����H����.���������������.�V�����6�����4����0� �����H����.����)���������V���������L G�� �� ������������� ��� ������� ����������� ������VAppendix A

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 33 of 36 Page ID #:841

Page 34: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

�������� ����� �������������������������� ��������

���������������� ���!"� ��#!��#$%&'()��*��"��+,-,"�+���"��*�.)."+�./0(���/ ���(��,������/�� (�� - �)���

�,��1������ �������� ������"2������0�������� ���� ������ ������������0����������� 3�� ���� ���������� �� ������4�%��5�����%�� ��3�����0������ �0����� 3����� ��0���3�� ���������0�����0������������� ��2�� ���������������� ��������������������������������������� ���3���������23�� ��������23�� ���������2�������������0�������� ���0��� �������� �6�����������3������ 2������������� ������������� ���������0����������� 3�� ������ �� �� ��0�������0��������� ��� �������� ��� 2���0�� �� ���� 6�������������� 2���7�����������"���� ��"��� 8�9:;<=>?>@����� ��3���������#�0��� ����� ������2�������������� ������"2������0���� ������ ������������0������������ ������ �������A����0��� �3�� ��0� ������� ����3���"����������� ���3�"��� ���������� ������������ "��� �������� ��0� ��� �����"2������� �������������B��� ����C����� �2�����3��������������� ���������"���� �6������������ ������6����.���������������.�8�����1�����7����0� �����6����.����)���������8���������D 2�� �� ������������� ��� ������� ����������� ������8�� ��*��1������ �������"���� ������0��E����� ��� 2�"��� ������� ����������������������������� ��������������"���� ��"��� �"2����"��� ���3��#����������� �������������������� � ����"��������������� � ����������8�9:;<=>?>@����� ��3����66����.�"����������B��� ������-������� ������2�����������������0��E�������� � ����"��������������� � ����������F*-����.+-�,3�D������3�����3�����0� ������+�����**--)3�'����.3����-G�B�E���1��HIJKLM���NOPQRST�UV�TPWPXT�WSY�Z[Q\WPX�ZX[TRSTL����D 2���� �2��� �����������������������������������A���"2����������"�� ��� ��� �� �������1���0��E�� ��� ���� ��0���������� ��D"����5�� � �� �D3�� ��� 2��� �������� �����"�� ���� ���� �� �������D3���������� ������ � ������������� �� �����00����� 3���������"��3������������� ���� ��� ���� �� ��������������1��� ����������"��� ������C�����������'�����3�B����������� ��0���5����� 3���������1������00����� 3�]���� �� 3�'����-+�3�� ��������� ���������2������������������ ������� ���0���� �� ��� 2������������ �����"��������������������&�������� ������� ������"��3�������������� �������� ���������� �������00����� ����������7������ ����00������2���� �� ���� �������� ��"��_��� ��� �� ���� �����%��� ������������"��� 2���� �2��� ������������������A������������������0�������� ��� ���������� ����"��������� ��������� ������ ���� 2�� ��������0� ��������������������B�E���1��HIJKL���aXX�bR[�WOOXTT�PR�PcX�dWPQRSWe�fR�dRP�gWee�hXiQTP[VLAppendix A

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 34 of 36 Page ID #:842

Page 35: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

�������� ����� �������������������������� ��������

���������������� ���!"� ��#!��#$%&'()��*��"��+,-,"�+���"��*�.)."+�./0(���/ ���(��,������/�� (�� - �����

����&������ ������ ������������������ 1����������� ����2���������� 1����0��3������ ����2�� ���"�� �������� ��������� 1������ ������������� �� �0"���������� ����� � ���������� ���������������2������������1������������ ���������� 2������������������ �������2���4������"1�5����+��2������������������ �� �0"�������� �������������������� ������� ����6��� ���'��6�������������1�0�� �� ���"1������00����� �� ���5����.�"����������7�8���� ����2����� ��2����������10� ���� �� ������1�������������� �����2���������������0��3������� ����2�����������1�������� �������� ���55����.�"����������7������������2�� ����������������� ����������6��� ���'��6�������������1������ 1��������������"��&������ ������ ������������������ 1����0��3���2�� �"���������� 1�������2���� ������ ��"�� �������� ��������� 1������ ������������� �� �0"���������� ����� � ���������� ��������������2������������1������������ ���������� 2������������������� �������2��4������"1�5����+��2��������������������� �� �0"�������� �������������������� ������� ����6��� ���'��6�������������18���� ����2����� ��2����������10� ���� � ������1��������������� �����2���������������0��3������� ����2�����������1�������� ������� ���55����.�"����������7������������2�� ����������������� ����������6��� ���'��6������������1������ 1�����������������9���� �������2������0���"�������"1�� 1������ ����������"�� � �����������6��� ���'��6�������������12����:,,�������������������������������2��������0�#�0�0���:�+2�..8�;<=>?@A@B����� ��2���������������"�� ����������� 1������ ���������� ����������� ������������������2�� ��;<=>?@A@�CD<EFA<B���������������"�� ����������� 1������ � ���� ��� �������� ����������� ������ ���"�� �������� ���������� ��0����� ������������� �������������������� ����6��� ���'��6�������������1������������ �������0���������2�"����� ����4������������2����6��� ���'��6�������������1�� ������������2�.*����,.�����2����� 1���������������������� ���������6������� �0�1����������� �� 1���� ��0� ����������������������� �����6��� ���'��6�������������12�� ���� ��� 1���� ��0� ������ 1����0��3���������� ������ ��������� ��������������������������1��0� �� ���������� �����������0��3���������� ������ ������������������ �������1�2������������1������������ ���������� 2����� ���������������� ������������������������� 2���������� ��#������ ��������������������0���1� ����� �������2�� ����������� ��#��������0���1� ��� �� ��������� ����5����.�"����������7�2������"����� �������� �4������ � �0"������������������������� ����������������1�������������������������������� 1��0������������ ��0� ���������"��� � �� �����������1�������0� ��� �������������� ��������������G���� ����������H���9���"�� ������������� ������������������������ ������������#�0� ���������� ����������2��������� ���4����������1��������� ���������������������������� �0����������1�:,,�������������� ������������������� ��� �����1���������9���"�� �������������� ����������������������� �������� ����#�0� ���������� ����������2���������� ���4����������1�������� ���������������������������� �0����������1�:����������������� ������������������ ��� �����1���������9�����10� ������������� ���������������0���������� ���������������� �����������������������������0�� ����������� ���������������I���������6��� ���'��6�������������1������0���������0��3����2��������2������� ������� �������� ����������� ������ ������� ���������� ��0���2���� ������ �����Appendix A

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 35 of 36 Page ID #:843

Page 36: JAMES REILLY DOLAN DELILAH VINZON, CA Bar No. 222681 · 4. Defendant Lucero waives any claim that he may have under the Equal Access to Justice Act, 28 U.S.C. § 2412, concerning

�������� ����� �������������������������� ��������

���������������� ���!"� ��#!��#$%&'()��*��"��+,-,"�+���"��*�.)."+�./0(���/ ���(��,������/�� (�� - �����

�� � �� � ��� ��� �"������������������ �1�� ��� 2��� �� 0� ���� 2������������� ����0� ������2��3������������ �����4��� ���'��4�������������21�������� �0������ ��������� ��2� ��� ���0��� ���5������"2������������������������2��������������1�� ��0������21�� ������ ��2�������1������������ ��������� �����������2������2����0��2���������� ���� ������������������������������� � ������� ��������������� �� �0"����� ���������2��&���������� ��������� �����������2�� �"����������������1��������� ������0����� ��2�������������������� �������"���������������� �����������21�0������ �������������6��� �5������ � �0"����������������� ��� ���������21�� ��0�������21�� ����� ��2�������1��������������������"����� ������ ���0��� ������������0����������2������2���0��2����������� ���� ������������������������������� � ������� ��������������� � �0"����� ����������2�7*-����.+-�,1�8������1�����9�*-����-�)�.1�8�����.1�����1�����0� ������**����-�,)*1�8�����*1����9�*+����-�,.�1�8������1�����9�*)����-�.*+1�8�����)1����.9�+�����**-,�1�'����.1����,9�+����-)+.-1�8������1����,9�+������)-�.1�8������1����*9�+�����.,,.�1�%�����.1����+9�+.����..,+*18�����*1����)9�+-����,�-)*1�:��-1�����;�<�=���>��?@ABCD���EFGFHIJKLKMNC>������ ���� ��������������������������� ���� ���"������0�� ��� ������&��� 2��� ���� ������2����������0� �����"��� ����1�����������00����� 6��� � �� ��������0�� � ����� ���� ��������� � ���� �������<�=���>��4���������� �$

Appendix A

Case 8:19-cv-01728-JWH-JDE Document 72 Filed 05/17/21 Page 36 of 36 Page ID #:844